MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 631

17 avril 2007

SOMMAIRE

BD Euro Industry Corporation S.A. . . . . . .

30280

Blue Sky Properties and Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30268

B.M.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30278

Concord Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30267

Corralus Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30275

Doman Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30278

Dresden Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30261

Eurofins LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30285

FIA Irish Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . .

30248

Field Point PE IV (Luxembourg) S.à r.l.  . .

30286

Gamma Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30285

Gateway Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30265

GIV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30282

Grimal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30287

Groupe BÂTI.Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30268

Helicontinental S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30268

Hôtel Nobilis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30288

I.A.L. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30277

Immofrance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30280

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30284

Kaschthaus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30279

Linux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30276

M&G Packaging s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30284

Mossi & Ghisolfi International S.A. . . . . . . .

30284

Mounti Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30270

Multi Media Distribution  . . . . . . . . . . . . . . . .

30285

Norte Desarollo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30277

OPI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30275

Oxion GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30278

Pama Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30283

Phytofarm Laboratoires S.A. (Phyto S.A.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30278

Private Equity Global Select Company IV

S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30242

Promax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30276

Racimmo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30278

Saar IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30284

Selective Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30281

Société de Regroupement Immobilier S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30282

Société Européenne Répartition Investis-

sements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30279

U.P. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30279

VAC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

30271

VAC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

30265

Wayne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30286

WestLB Luxembourg Holdings 1 S.àr.l.  . .

30282

Yorkshire Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30283

30241

Private Equity Global Select Company IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 124.220.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the seventeenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DEUTSCHE BANK AG, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Mainzer

Landstraße 178-190, Frankfurt am Main, Germany, here duly represented by Mrs Evelyn Maher, attorney-at-law, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 17, 2007 in Germany.

Which proxy shall be signed ne varietur' by the attorney of the above named person and the undersigned notary and

shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as
follows:

Title I.- Name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1 

er

 .  There is hereby established a single member limited liability company (société à responsabilité limitée) which

will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as
amended from time to time (hereafter the «Law»), September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and
December 28, 1992 on single member limited liability companies as well as by the present articles (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2. The name of the company is PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S.à r.l. (hereinafter the

«Company»).

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in

the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession,
the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may hold shares and interests in a Luxembourg «société en commandite par actions» to be formed

with the name of PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT IV, SICAR S.C.A. (the «SICAR») and may act as manager and
unlimited shareholder (associé gérant commandité) of such company.

The Company may establish branches or other offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg by

resolution of the Board of Managers.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial

operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and
development of its purpose.

Art. 5. The Company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) parts of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

30242

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any
way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the «Board of Managers»). The manager
(s) may be revoked ad nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers is invested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those
expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company

by the manager, or in case of plurality of managers, by the Board of Managers represented by the manager delegated for
this purpose.

The Company shall be bound by the joint signature of any two of its managers, or by the sole signature of one manager

delegated by the Board of Managers for a specific purpose.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may under its own responsibility sub-delegate

his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the Board of Managers shall appoint from among its members a chairman. The chairman

shall not have a casting vote.

In case of plurality of managers, the Board of Managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest

of the Company so requires. It must be convened each time two managers so request.

In case of plurality of managers, the Board of Managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its

members is present either in person or by proxy. The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the
majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

In the case of plurality of managers, resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as

resolutions voted at a manager's meeting.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the participants

owning at least three quarters (3/4) of the Company's capital, subject to the provisions of the Law.

Each share carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorise any other person, who need not be a participant, to represent him

at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 12. Any transfer of part or all of the shares that the Company holds in the SICAR must be approved by the sole

participant or in the case of more than one participant by a general meeting of participants in accordance with Article
11.

Art. 13. The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each

year.

Art. 14. Each year on the 31st of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a

balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

30243

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 15. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The
liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.

Title VII.- Varia

Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December

2007.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

Parts

DEUTSCHE BANK AG prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) per part by a

contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the

Company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its organisation, are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2) Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:
1. Mr Bart Zech, born on September 5th, 1969 in Putten (Netherlands), Managing Director, BENELUX TRUST (LUX-

EMBOURG) S.à r.l., with professional address at 12-14, rue Léon Thyes.

2. Mr Roeland P. Pels, born on August 28th, 1949 in Hilversum (Netherlands), Managing Director, BENELUX TRUST

(LUXEMBOURG) S.à r.l., with professional address at 12-14, rue Lépon Thyes, L-2636 Luxembourg.

3. Mr Tom Verheyden, born on August 14th, 1974 in Diest (Belgium), Head of Corporate Services, Corporate Services

Division, TRUST &amp; SECURITIES SERVICES, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, with professional
address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the french version:

L'an deux mille sept, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

30244

A comparu:

DEUTSCHE BANK AG, constituée sous les lois de Allemagne, ayant son siège social à Mainzer Landstraße 178-190,

Frankfurt am Main, Allemagne, représentée par Madame Evelyn Maher, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée en Allemagne le 17 janvier, 2007,

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et restera

annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité

limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée, et par celle du 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts, (ci-après les
«Statuts»).

Art. 2. La dénomination de la société sera PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT COMPANY IV S.à r.l. (ci-après la

«Société»).

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à

l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifi-
cations aux Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de ce transfert du siège sera faite

et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut détenir des actions et intérêts dans une société en commandite par actions luxembourgeoise qui sera

constituée sous la dénomination sociale PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT IV, SICAR S.C.A. (la «SICAR») et peut agir
comme gérant et associé gérant commandité (unlimited shareholder) de cette société.

La Société peut établir des filiales ou d'autres bureaux à l'intérieur ou à l'extérieur du Grand-Duché du Luxembourg

par résolution du Conseil de Gérance.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplisse-
ment et au développement de son objet.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul

associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable

donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 9. Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun

prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.

30245

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III.- Administration

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés pour une période indéterminée. Si

plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui
sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants, ou par la seule signature de l'un des membres du

Conseil de Gérance en cas d'autorisation de ce membre pour des tâches spécifiques par le Conseil de Gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut, sous sa propre responsabilité, sous-déléguer

une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance doit nommer parmi ses membres, un président. Le président n'a

pas de voix prépondérante en cas de vote.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est convoqué sur demande du président chaque fois que les

intérêts de la Société l'exige. Le Conseil de Gérance doit être convoqué chaque fois à la demande de deux gérants.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité

de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées
à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Les résolutions confirmées et signées par tous les membres du Conseil de Gérance ont la même valeur juridique que

celles prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 11. L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de

l'associé unique seront écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à

l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante
pour cent (50%) du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Chaque part sociale donne droit à une voix à toutes les assemblées des associés.
Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une

assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Titre V.- Année sociale - Profits - Réserves

Art. 12. Toute cession de tout ou partie des parts sociales que la Société détient dans la SICAR doit être approuvée

par l'associé unique ou dans le cas de plusieurs associés, par l'assemblée générale des associés conformément aux dis-
positions de l'article 11.

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et

un compte de pertes et profits.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent

le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement

cessera d'être

obligatoire, dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra toutefois être

repris jusqu'à reconstitution entière, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

30246

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, serviront au rembour-

sement des apports faits par les associés sur les parts de la Société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la Société.

Titre VII.- Varia

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2007.

<i>Souscription

Les Statuts ayant été établies, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:

Parts

sociales

DEUTSCHE BANK AG, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part par un

apport en espèces de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société à partir

de ce moment, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2) Ont été nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Bart Zech, né le cinq septembre 1969 à Putten (Pays-Bas), Managing Director, BENELUX TRUST (LU-

XEMBOURG) S.à r.l., ayant son domicile professionnel au 12-14, rue Léon Thyes.

2. Monsieur Roeland P. Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum (Pays-Bas), Managing Director, BENELUX TRUST (LU-

XEMBOURG) S.à r.l., ayant son domicile professionnel au 12-14, rue Lépon Thyes, L-2636 Luxembourg.

3. Monsieur Tom Verheyden, né le 14 août 1974 à Diest (Belgique), Head of Corporate Services, Corporate Services

Division, TRUST &amp; SECURITIES SERVICES, DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, ayant son domicile
professionnel au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de

constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Maher, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, vol. 157S, fol. 57, case 3. — Reçu 125 euros.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007029439/242/313.
(070023870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

30247

FIA Irish Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 124.300.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of January.
In front of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole member of FIA IRISH HOLDINGS LIMITED, a private limited

company  incorporated  under  the  laws  of  England  and  Wales,  having  its  registered  office  at  5  Canada  Square,
473-691-03-01 London E14 5AQ, registered at the Registrar of Companies of England and Wales with registration number
6009061 (the «Company»).

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally at

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole member of the Company is FIA CARD SERVICES N.A., a company incorporated under the laws of Del-

aware, having its registered office at 1100 North King Street Wilmington, DE 19884, United States of America, duly
represented by Mr Regis Galiotto, notary clerk, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and that the number of shares held by him are shown
on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to
be registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 200 (two hundred) shares of GBP 50.- (fifty Pounds Sterling) each,

representing the whole share capital of the Company, is represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the sole member of the Company expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Consent to short notice;
2. Ratification of the decisions of the board of directors taken on 4 January 2007 and on 31 January 2007 deciding to

transfer the management and control of the Company to Luxembourg;

3. Confirmation that the legal personality of the Company (i) continues in Luxembourg under the form of a «société

à responsabilité limitée» and (ii) continues under the laws of England and Wales to be regarded as a company validly
incorporated in England and Wales;

4. Amendment to the Articles of association of the Company in order for it to comply with both the laws of England

and Wales and the Luxembourg law;

5. Confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the issued

and paid-up share capital of the Company;

6. Acknowledgement of the resignation of the current sole director of the Company;
7. Appointment of new directors of the Company; and
8. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with the copy of the following documents:
- a copy of the UK memorandum (the «Memorandum») and UK articles of association (the «Articles of Association»)

of the Company;

- a copy of the written resolutions of the board of directors of the Company dated 4 January 2007 taken in London

(United Kingdom);

- a copy of the minutes of the board of directors of the Company dated 31 January 2007 taken in Luxembourg;
- a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies for England and Wales dated 12 January 2007;
- an executed balance sheet of the Company as at 30 January 2007;
- an executed statement of value of the Company executed by the sole director of the Company dated 31 January

2007; and

- a copy of the Company details further to the change dated 12 January 2007.
All the above mentioned documentation initialled ne varietur by the proxy holder of the represented member, and

the undersigned notary, will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities.

30248

After the foregoing was approved by the sole member of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that FIA CARD SERVICES N.A., being the sole member of the Company and the only member having a

right to attend and vote at the extraordinary general meeting of the Company convened by the attached notice and
holding all the shares giving the right to attend and vote at the meeting, agree to the convening of the meeting for the
date and for the purposes stated in the notice and to the proposing of the resolutions specified in the notice as special
resolutions, although less than the period of notice required by the Companies Act 1985 and the articles of association
of the Company has been given.

<i>Second resolution

It is resolved to transfer the effective place of management and control as well as the centre of the main interests and

place of business and office of the Company from the United-Kingdom to the Grand Duchy of Luxembourg, at 69, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and therefore to reiterate and ratify, to the extent that this
is necessary, the resolutions taken by the board of directors of the Company on 4 January 2007 and 31 January 2007
respectively anticipating and deciding such transfer to the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole member of the Company confirms that the legal personality of the Company (i) continues in Luxembourg

under the form of a private limited company («société à responsabilité limitée»), and (ii) continues under the laws of
England and Wales to be regarded as a company validly incorporated in England and Wales.

<i>Fourth resolution

It is resolved to adopt new articles of association in order to make them comply in substance with both the law of the

Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a Luxembourg private limited company («société à responsabilité limitée»)
and the laws of England and Wales applicable to a «limited liability company» incorporated in England and Wales.

The articles of association of the Company will henceforth read in the form of the annexed draft, initialled by the

Director:

1. «(A) The regulations contained in Table A in the Schedule to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 (as

amended) («Table A») apply to the Company except to the extent that they are excluded or modified by these Articles.

(B) The Regulations of Table A numbered 38, 60, 61, 64, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 90, 94, 95, 96, 97,

98, 115 and 118 do not apply. The Regulations of Table A numbered 37, 40, 46, 53, 54, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 84,
88, 110, 112 and 116 are modified. The Regulations of Table A numbered 40 and 54 are modified if and for so long as
the Company has only one member. Subject to these exclusions and modifications, and in addition to the remaining
Regulations of Table A, the following are the Articles of Association of the Company.

(C) Where an ordinary resolution of the Company is expressed to be required for any purpose, a special or extra-

ordinary resolution is also effective for that purpose, and where an extraordinary resolution is expressed to be required
for any purpose, a special resolution is also effective for that purpose.

(D) Where there is any conflict between the Articles as set out in this document and any Regulations of Table A, then

the Articles as set out in this document shall prevail.

<i>Private company

2. The Company is a private company limited by shares and accordingly any invitation to the public to subscribe for

any shares or debentures of the Company is prohibited.

<i>Name and duration

3. The Company is not formed for a specific or limited duration, and shall continue unless duly liquidated, wound up

or struck off in accordance with applicable law.

4. The Company's name shall remain FIA IRISH HOLDINGS LIMITED.

<i>Registered office and principal place of business

The Company shall have its registered office in England and Wales.
5. The Company shall have its effective place of management and control as well as the centre of its main interests at

69, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. This effective place of management and control and
centre of main interests may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg with the approval of
a resolution of the board of directors of the Company.

6. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of

directors of the Company.

<i>Purpose of the company

7. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other companies or enterprises, whether they be from Luxembourg or elsewhere, and to acquire through
participations, contributions, underwriting, purchases, options, negotiation or by any other means, any securities, rights,

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patents or licences, and any other property, rights and interests in property as the Company shall deem fit, and generally
to hold, manage, develop, sell, or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may
think fit, in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, or
in which the Company has a direct or indirect financial interest, or any company of the group the Company belongs to,
any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of
any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. The Company
can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described
above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

<i>Share capital

8. The authorised share capital of the Company at the date of adoption of these Articles is GBP 10,000.- (ten thousand

Pounds Sterling) divided into 200 (two hundred) shares of 50.- (fifty Pounds Sterling) each.

9. The issued and fully subscribed share capital of the Company as at the date of adoption of these Articles is GBP

10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) divided into 200 (two hundred) shares of GBP 50.- (fifty Pounds Sterling) each.

10. The directors are not entitled to allot or issue shares unless and to the extent authorised to do so by an ordinary

resolution of the members (subject to applicable law).

11. The pre-emption provisions of section 89(1) of the Act and the provisions of sub-sections (1) to (6) inclusive of

section 90 of the Act do not apply to any allotment of the Company's equity securities.

<i>Transfer of shares

12. Regulation 24 is entirely replaced by the following: «The shares of the Company may not be transferred inter vivos

to non-members unless members representing not less than three-quarters in the nominal value of the shares giving the
right to attend and vote at a general meeting shall have agreed thereto in a general meeting».

<i>General meetings

13. Regulation 37 of Table A is modified by the deletion of the words «eight weeks» and the substitution for them of

the words «28 days».

<i>Notice of general meetings

14. An annual general meeting and an extraordinary general meeting called for the passing of a special resolution or

an elective resolution must be called by at least 21 clear days' notice. All other extraordinary general meetings must be
called by at least 14 clear days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting or a meeting called for the passing of an elective resolution, by all the

members present or represented stating that they have been duly informed on the agenda and entitled to attend and
vote at that meeting; and

(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of the members having a right to attend and vote, being:
(i) a majority together holding not less than such percentage in nominal value of the shares giving that right as has been

determined by elective resolution of the members in accordance with the Act; or

(ii) if no such elective resolution is in force, a majority together holding not less than 100 per cent in nominal value of

the shares giving that right.

(c) The notice must specify the time and place of the meeting and agenda of the general nature of the business to be

transacted and, in the case of an annual general meeting, must specify that the meeting is an annual general meeting.

(d) Subject to the provisions of the Articles and to any restrictions imposed on any shares, the notice must be given

to all the members and to all persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member and to
the directors and auditors.

<i>Proceedings at general meetings

15. A poll may be demanded by the chairman or by any member present in person or by proxy and entitled to vote

and Regulation 46 of Table A is modified accordingly.

16. Regulation 53 of Table A is modified by the addition at the end of the following sentence: «If a resolution in writing

is described as a special resolution or as an extraordinary resolution, it has effect accordingly.»

<i>Votes of members

17. Regulation 59 of Table A is modified by the addition at the end of the following sentence: «Deposit or delivery of

a form of appointment of proxy does not preclude a member from attending and voting at the meeting or at any ad-
journment of it.»

18. The appointment of a proxy must be in any usual form or in any other form which the directors may approve and

must be executed by or on behalf of the appointor. Regulation 62 of Table A is modified by the deletion in paragraph (a)
of the words «deposited at» and by the substitution for them of the words «left at or sent by post to», by the substitution
in paragraph (a) of the words «at any time» in place of «not less than 48 hours», by the substitution in paragraph (aa) of

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the words «at any time» in place of «not less than 48 hours» and by the substitution in paragraph (b) of the words «at
any time» in place of «not less than 24 hours».

19.  A  company which is a member may,  by  resolution  of  its  directors or  other governing  body, whether  or not

expressed to be pursuant to any provision of applicable law, authorise one or more persons to act as its representatives
at a meeting or at a separate meeting of the holders of a class of shares (a «representative»). Each representative is
entitled to exercise on behalf of the company (in respect of that part of the company's holding of shares to which the
authorisation relates) those powers that the company could exercise if it were an individual member. The company is
for the purposes of the Articles deemed to be present in person at a meeting if a representative is present. All references
to attendance and voting in person shall be construed accordingly. A director, the secretary or other person authorised
for the purpose by the secretary may require a representative to produce a certified copy of the resolution of authorisation
before permitting him to exercise his powers.

<i>Number of directors

20. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of directors is not subject to any maximum but

shall be not less than two.

21. The Company's board of directors shall be composed of at least one «Class A» and one «Class B» director and

Class B directors may only be resident in the Grand Duchy of Luxembourg.

22. A resolution in writing signed by all of the directors shall have the same effect as a resolution passed at a meeting

of directors. In such cases, written resolutions may either be documented in a single document or in several separate
documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by post, fax, cable, telegram, telex, electronic
means, or any other suitable telecommunication means.

23. The meetings of the board of directors of the Company shall only be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
24. The quorum necessary for the transaction of the business of the directors shall be one Class A director and one

Class B director.

25. Resolutions of the board of directors are to be passed only with the approval of a majority of the directors present

or represented by alternate at the meeting and only if, at least one Class A director and one Class B director vote in
favour of the resolution.

26. The Company shall only be entitled to enter into a legally binding deed, document, agreement or contract by the

signature of at least one Class A and one Class B director. However, the Company may by board resolution otherwise
determine that the Company is entitled to enter into a legally binding deed, document, agreement or contract by the
signature of any person who has been authorised by the Company under a duly executed power of attorney to sign such
deed, document, agreement or contract.

27. All resolutions of the board will be recorded in minutes signed by at least one Class A director and one Class B

director.

<i>Alternate directors

28. A director may appoint any other director of the Company willing to act as an alternate director. This appointment

may be made by writing, fax, cable, telegram, telex or other electronic means. The alternate director's only purpose and
powers shall be to attend, speak and vote at a meeting of the board of directors on behalf of the director who appointed
them, where that director is not present. Appointment of an alternate director need not be approved by resolution of
the directors, and Regulation 65 is modified accordingly.

29. An alternate director is entitled to receive notice of all meetings of directors or meetings of committees of directors

of which his appointer is a member, regardless of where he is situated. An alternate director may waive, as the case may
be, any applicable requirement that notice be given to him of a meeting of directors or a committee of directors, either
prospectively or retrospectively. Regulation 66 of Table A is modified accordingly.

30. Regulation 68 of Table A is modified by the addition at the end of the following sentence: «Any such notice may

be left at or sent by post or facsimile transmission to the office or another place designated for the purpose by the
directors.»

<i>Delegation of directors' powers

31. Regulation 72 is modified by the deletion of the words «any of their powers» and the substitution for them of the

words «any specific powers but not all of them». Regulation 72 is further modified by the addition at the end of the
Regulation of the following sentence: «Where a provision of the articles refers to the exercise of a power, authority or
discretion by the directors and that power, authority or discretion has been delegated by the directors to a committee,
the provision must be construed as permitting the exercise of the power, authority or discretion by the committee.»

<i>Appointment and removal of directors

32. The directors are not subject to retirement by rotation. Regulations 73, 74 and 75 of Table A do not apply, and

reference in Regulations 67 and 84 to retirement by rotation must be disregarded.

33. The Company may by ordinary resolution of the member(s) appoint a person who is willing to act to be a director

either to fill a vacancy or as an additional director.

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<i>Disqualification and removal of directors

34. The office of a director is vacated if:
(a) he ceases to be a director as a result of applicable law or he becomes prohibited by applicable law from being a

director; or

(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he resigns his office by notice to the Company; or
(d) he is for more than six consecutive months absent without permission of the directors from meetings of directors

held during that period and no alternate director (if any) has been appointed during that period to attend any such meetings
instead of him, and the directors resolve that his office be vacated; or

(e) he is removed from office by notice given by a member or members that notice having been approved by an ordinary

resolution of the member(s).

<i>Remuneration of directors

35. A director who, at the request of the board of directors or of the members, goes or resides abroad, makes a

special journey or performs a special service on behalf of the Company may be paid such reasonable additional remu-
neration (whether by way of salary, percentage of profits or otherwise) and expenses as the directors may decide.

<i>Proceedings of directors

36. Regulation 88 of Table A is modified by the exclusion of the third sentence and the substitution for it of the following

sentences: «The board of directors shall meet when convened by one director and every director must receive notice
of a meeting of the board».

37. A director may waive the requirement that notice be given to him of a meeting of directors or a committee of

directors, either prospectively or retrospectively.

38. Provided that the majority of the directors participating to a board meeting are present or represented by alternate

in Luxembourg, the other directors or their alternates may validly participate in a meeting of the directors or a committee
of directors through the medium of conference telephone or similar form of communication equipment if all persons
participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in
this way is deemed to be present in person at the meeting and is counted in a quorum and entitled to vote. Subject to
applicable law, all business transacted in this way by the directors or a committee of directors is for the purposes of the
Articles deemed to be validly and effectively transacted at a meeting of the directors or of a committee of directors
although fewer than two directors or alternate directors are physically present at the same place.

39. Without prejudice to the obligation of any director to disclose his interest in accordance with section 317 of the

Act, a director may vote at a meeting of directors or of a committee of directors on any resolution concerning a matter
in respect of which he has, directly or indirectly, an interest or duty. The director must be counted in the quorum present
at a meeting when any such resolution is under consideration and if he votes his vote must be counted.

<i>Dividends

40. The directors may deduct from a dividend or other amounts payable to a person in respect of a share any amounts

due from him to the Company on account of a call or otherwise in relation to a share.

41. Subject to applicable law, Regulation 103 of Table A is entirely replaced by the following: «Notwithstanding the

provisions referred to above, the general meeting of members of the Company, or the sole member (as the case may
be) upon proposal of the board of directors or the sole director (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors
or the sole director (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the applicable laws or the Articles.»

42. The appointment of the Company's auditor and his/her/its term of engagement shall require the approval of the

members by an ordinary resolution in a general meeting.

<i>Notices

43. Regulation 112 of Table A is modified by the deletion of the last sentence and the substitution for it of the following:

«A member whose registered address is not within the United Kingdom or Luxembourg is entitled to have notices given
to him at that address or at an address specified by him to which notices may be sent using electronic communications
and in this article «address», in relation to electronic communications, includes any number or address used for the
purposes of such communications.»

44. A notice sent to a member (or another person entitled to receive notices under the Articles) by post is deemed

to be given 72 hours after posting. A notice contained in an electronic communication shall be deemed to be given at the
expiration of 48 hours after the time it was sent.

45. Proof that an envelope containing the notice was properly addressed, pre-paid and posted is conclusive evidence

that the notice was given. Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with

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guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, shall be conclusive evidence that the notice
was given. A notice not sent by post or using electronic communications, but left at a member's registered address is
deemed to have been given on the day it was left. Regulation 116 of Table A is modified by the deletion of the words
«within the United Kingdom».

<i>Indemnity, defence costs and insurance

46. To the extent permitted by applicable law and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be

entitled, every person who is or was a director or other officer of the Company (other than any person (whether or not
an officer of the Company) engaged by the Company as auditor) shall be and shall be kept indemnified out of the assets
of the Company against all costs, charges, losses and liabilities incurred by him (whether in connection with any negligence,
default, breach of duty or breach of trust by him or otherwise) in relation to the Company or its affairs.

47. Without prejudice to any provision of the Articles or to any indemnity to which a director may otherwise be

entitled, and to the extent permitted by any applicable laws and otherwise upon such terms and subject to such conditions
as the directors may in their absolute discretion think fit, the directors shall have the power to make arrangements to
provide a director with funds to meet expenditure incurred or to be incurred by him in defending any criminal or civil
proceedings or in connection with any statutory application or to enable a director to avoid incurring any such expen-
diture.

48. To the extent permitted by applicable law, the directors may exercise all the powers of the Company to purchase

and maintain insurance for the benefit of a person who is or was:

(a) a director, alternate director, secretary or auditor of the Company or of a company which is or was a subsidiary

undertaking of the Company or in which the Company has or had an interest (whether direct or indirect); or

(b) trustee of a retirement benefits scheme or other trust in which a person referred to in the preceding paragraph

is or has been interested, or

(c) indemnifying him and keeping him indemnified against liability for negligence, default, breach of duty or breach of

trust or other liability which may lawfully be insured against by the Company.

<i>Sole member

50. If and for so long as the Company has only one member:
(a) in relation to a general meeting, the sole member or a proxy for that member or (if the member is a corporation)

a duly authorised representative of that member is a quorum and Regulation 40 of Table A is modified accordingly;

(b) a proxy for the sole member may vote on a show of hands and Regulation 54 of Table A is modified accordingly;
(c) the sole member may agree that any general meeting, other than a meeting called for the passing of an elective

resolution, be called by shorter notice than that provided for by the Articles; and

(d) all other provisions of the Articles apply with any necessary modification (unless the provision expressly provides

otherwise).

<i>Financial year - Balance sheet

51. The Company's financial year shall begin on 1 December and end on 30 November.»

<i>Fifth resolution

The sole member of the Company records that the description and consistency of the assets and liabilities of the

Company results from a balance sheet dated 30 January 2007 annexed to a statement of value executed by the sole
director of the Company dated 31 January 2007, which have been delivered to the notary on the date hereof. A copy of
the balance sheet and the statement of value, signed ne varietur by the proxy holder of the represented member and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time. The sole member of the
Company states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their entirety
of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

The sole member of the Company confirms that the issued and paid up share capital of the Company is set up at GBP

10,000.- (ten thousand Pounds Sterling), divided into 200 (two hundred) ordinary shares with a nominal value of GBP
50.- (fifty Pounds Sterling) each.

The sole member of the Company, FIA CARD SERVICES N.A., prenamed, declares that it owns all 200 (two hundred)

issued shares of the Company.

<i>Sixth resolution

The sole member of the Company acknowledges and approves the resignation of Mr Duane L. Smith as director of

the Company as from the holding of the present meeting and gives him full discharge for the accomplishment of his
mandate as from the holding of this general meeting.

<i>Seventh resolution

The sole member of the Company resolves on the appointment for an undetermined duration of Mr Douglas Hassman,

Mr James T. Houghton, Mr Arnaud Sagnard and Mrs Christel Damaso as new directors of the Company who, all having

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received previous notice of their possible designation, have accepted by written in a letter of acceptance, their position
and assume the obligation to faithfully and properly carry out their duties as from the date hereof.

Consequently, the board of directors of the Company is composed as follows:
- Douglas Hassman, senior vice-President, with address at 1448 Maryland Avenue, Charlotte, North Carolina 28209,

United States of America, as Director A;

- James T. Houghton, executive, with address at 435 S. Tryon Street, n 

o

 4, Charlotte, North Carolina 28202, United

States of America James Thomas Houghton, with address at 435 S. Tryon Street, n 

o

 4, Charlotte, North Carolina 28202,

United States of America, as Director A;

- Arnaud Sagnard, lawyer, with address at 108, rue de Kirchberg, L-1851 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

as Director B; and

- Christel Damaso, private employee, with address at 2, cité im Gringert, L-6187 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg, as Director B.

In accordance with article 27 of the articles of association of the Company, the Company shall, unless otherwise

determined by a resolution of the board of directors, only be entitled to enter into a legally binding deed, document,
agreement or contract by the signature of one Class A Director and one Class B Director.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed, or which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at three hundred
Euros (3,000.- Euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

En l'an deux mille sept, le trente et un janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de FIA IRISH HOLDINGS LIMITED, une société

à responsabilité limitée constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à 5 Canada
Square, 473-691-03-01 Londres E14 5AQ, enregistrée au Registre des Sociétés (Companies House) d'Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro d'enregistrement 6009061 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée désigne comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique de la Société est FIA CARD SERVICES N.A., une société constituée sous le droit du Delaware,

ayant son siège social à 1100 North King Street Wilmington, DE 19884, Etats-Unis d'Amérique, dûment représentée par
M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, et le nombre de parts détenues par lui sont reportés
sur la liste de présence. Cette liste et les procurations signées par les comparants et le notaire instrumentant resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) parts sociales de 50,- GBP (cinquante Livres Sterling)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut vala-
blement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour et l'associé unique déclare expressément avoir été
valablement et préalablement informé de ces points.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la convocation à court délai;
2. Ratification des décisions du conseil de gérance de la société prises le 4 janvier 2007 et le 31 janvier 2007 décidant

de transférer la gestion et le contrôle effectif de la Société au Luxembourg;

3. Confirmation que la personnalité juridique de la Société continue au Luxembourg sous la forme d'une société à

responsabilité limitée et continue, selon le droit d'Angleterre et Pays de Galles, à être considérée comme une société
valablement constituée sous le droit d'Angleterre et Pays de Galles;

30254

4. Modification des statuts de la Société dans le but de se conformer à la fois au droit d'Angleterre et Pays de Galles

et au droit luxembourgeois;

5. Confirmation de la description et de la consistance de tous les éléments d'actif et de passif de la Société et du capital

social souscrit et libéré de la Société;

6. Prise d'acte de la démission des gérants actuels de la Société;
7. Nomination des nouveaux gérants de la Société; et
8. Divers.
IV.- Les documents suivants ont été fournis à l'assemblée:
- une copie du Mémorandum du Royaume-Uni (le «Mémorandum») et des statuts du Royaume-Uni (les «Statuts») de

la Société;

- une copie des résolutions écrites du conseil de gérance de la Société datées du 4 janvier 2007 prises à Londres

(Royaume-Uni);

- une copie du procès-verbal du conseil de gérance de la Société daté du 31 janvier 2007 tenu à Luxembourg;
- un certificat de constitution remis par le registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles daté du 12 janvier

2007;

- un bilan signé de la Société au 30 janvier 2007;
- une déclaration de valeur de la Société signée par les gérants de la Société datant du 31 janvier 2007; et
- une copie des caractéristiques de la Société suite aux modifications du 12 janvier 2007.
Toute la documentation susmentionnée est paraphée ne varietur par le mandataire de l'associé représenté et le notaire

soussigné et restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que FIA CARD SERVICES N.A. étant l'associé unique de la Société et le seul membre ayant le droit de

participer et de voter à l'assemblée générale extraordinaire de la Société convoquée par la notification jointe, et détenant
toutes les parts donnant le droit de participer et de voter à ladite assemblée, consent à la convocation de l'assemblée à
la date et selon l'agenda indiqué dans la notification, et à la proposition des résolutions spécifiées dans ladite notification
en tant que résolutions spéciales, bien que le délai de convocation soit moindre que celui spécifié dans la loi sur les sociétés
de 1985 et les statuts de la Société.

<i>Seconde résolution

Il est décidé de transférer le siège de direction et de contrôle effectif mais aussi le centre des principaux intérêts et

d'affaires  et  le  bureau  de  la  Société  du  Royaume-Uni  au  Grand-Duché  de  Luxembourg,  au  69,  rue  de  Merl,  L-2146
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et partant de réitérer et de ratifier, pour autant que de besoin, les résolutions
prises par le conseil de gérance de la Société le 4 janvier 2007 et 31 janvier 2007 respectivement anticipant et décidant
un tel transfert vers le Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'associé unique de la Société confirme que la personnalité juridique de la Société (i) continue au Grand-Duché de

Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et (ii) continue en droit d'Angleterre et Pays de Galles
à être considérée comme une société valablement constituée en Angleterre et Pays de Galles.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d'adopter de nouveaux statuts dans le but de les mettre en substance en conformité à la fois avec les lois

du Grand-Duché de Luxembourg applicables à toute société à responsabilité limitée luxembourgeoise ainsi qu'aux lois
d'Angleterre et Pays de Galles applicables à une «limited liability company» constituée en Angleterre et Pays de Galles.

Les statuts de la Société auront dorénavant les termes suivants tels que ceux-ci ressortent de l'annexe paraphée par

le gérant de la Société:

1. «(A) Les règles contenues dans la Table A de l'Annexe du Règlement de 1985 (Table A à F) sur les sociétés (tel que

modifié) («Table A») s'appliquent à la société excepté les parties exclues ou modifiées par les présents statuts.

(B) Les règles de la Table A numérotées 38, 60, 61, 64, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 90, 94, 95, 96, 97, 98,

115 et 118 ne sont pas applicables. Les règles de la Table A numérotées 37, 40, 46, 53, 54, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 72,
84, 88, 110, 112 et 116 sont modifiées. Les règles de la Table A numérotées 40 et 54 ne sont pas applicables si et tant
que  la  Société  sera  dotée  d'un  membre  unique.  Sous  réserve  de  ces  exclusions  et  modifications  et  outre  les  règles
subsistantes de la Table A, les articles suivants constituent les statuts de la Société.

(C)  Lorsqu'une  décision  ordinaire  de  la  Société  est  requise  à  quelques  fins  que  ce  soit,  une  décision  spéciale  ou

extraordinaire est aussi effective à cette fin, et lorsque qu'une décision extraordinaire est requise à quelques fins que ce
soit, une décision spéciale est également effective à cette fin.

(D) En cas de conflit entre les Statuts tels que décrits dans le présent document et tout Règlement du Table A, alors

les Statuts tels que décrits dans ce document doivent prévaloir.

30255

<i>Société a responsabilité limitée

2. La Société est une société à responsabilité limitée, par conséquent, toute offre publique de souscription d'action ou

de bons est prohibée;

<i>Dénomination sociale et durée

3. La société n'est pas constituée pour une durée spécifique ou limitée et continuera à moins qu'elle soit dûment

liquidée (liquidated), dissoute (wound up) ou liquidée selon une procédure spéciale (struck off).

4. La dénomination sociale de la société est FIA IRISH HOLDINGS LIMITED.

<i>Siège social et principal lieu d'activité

5. La société aura son siège social en Angleterre.
6. La Société aura son siège de direction effective et de contrôle, ainsi que le centre de ses intérêts principaux, au 69,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Ce siège de direction effective et de contrôle ainsi que
le centre des intérêts principaux pourra être transféré dans tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg avec l'ap-
probation du conseil de gérance de la Société.

7. Des succursales et autres bureaux pourront être établis soit au Luxembourg soit à l'étranger par décision du conseil

de gérance de la Société.

<i>Objet social de la société

8. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et interêts, comme la
société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; et finalement d'exécuter toute opé-
ration en relation directe ou indirecte avec son objet. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques
et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de
son objet.

<i>Capital social

9. Le capital social autorisé de la Société à la date d'adoption des présents statuts est de 10.000,- GBP (dix mille Livres

Sterling) divisé en 200 (deux cents) parts de 50,- GBP (cinquante Livres Sterling) chacune.

10. Le capital social émis et entièrement souscrit de la Société à la date d'adoption des présents statuts est de 10.000,-

GBP (dix mille Livres Sterling) divisé en 200 (deux cents) parts de 50,- GBP (cinquante Livres Sterling) chacune.

11. Les administrateurs ne sont pas autorisés à allouer ou émettre des parts sociales à moins d'y avoir été autorisés

par une résolution ordinaire des membres (conformément à la loi applicable).

12. Les clauses de préemption prévues à la section 89(1) de la Loi et les dispositions des sous-sections (1) à (6) inclus

de la section 90 de la Loi ne s'appliquent à aucune allocation de titre de participation de la Société.

<i>Transmission des parts sociales

13. La Règle 24 est entièrement remplacé par ce qui suit: «Les parts sociales de la Société ne peuvent être transmises

inter vivos à des non-membres à moins que les membres représentant au moins les trois-quarts de la valeur nominale
des parts sociales ayant droit de participer et de voter à l'assemblée générale aient donné leur accord en assemblée
générale».

<i>Assemblées générales

14. La Règle 37 de la Table A est modifiée par la suppression des mots «huit semaines» et par leur remplacement par

les mots «28 jours».

<i>Convocations aux assemblées générales

15.  Une  assemblée  générale  annuelle  et  une  assemblée  générale  extraordinaire  appelée  à  adopter  une  résolution

spéciale ou une résolution élective doit être convoquée suivant préavis d'au moins 21 jours. Toute autre assemblée
générale extraordinaire doit être convoquée suivant préavis d'au moins 14 jours francs mais une assemblée générale peut
être convoquée suivant une convocation à bref délai s'il en est convenu comme tel:

(a) en cas d'assemblée générale annuelle ou d'assemblée appelée à adopter une résolution élective, lorsque tous les

membres présents ou représentés déclarant qu'ils ont été dûment informé de l'ordre du jour et autorisés à assister et
voter à l'assemblée; et

30256

(b) pour tout autre assemblée, lorsqu'une majorité en nombre des membres ayant droit de participation et de vote,

étant:

(i) une majorité détenant ensemble au moins un tel pourcentage en valeur nominale des parts sociales donnant ce

droit tel que prévu par résolution élective des membres conformément à la Loi; ou

(ii) si une telle résolution élective n'est pas en vigueur, une majorité détenant ensemble au moins 100 pour cent en

valeur nominale des parts sociales donnant ce droit.

(c) La convocation doit préciser l'heure et le lieu de l'assemblée et l'ordre du jour de la nature générale des affaires

devant être traitées et, en cas d'assemblée générale annuelle, doit préciser que l'assemblée est une assemblée générale
annuelle.

(d) Sous réserve des dispositions des Statuts et de toute restriction imposée à toute part sociale, la convocation doit

être adressée à tous les membres et à toutes les personnes ayant droit à une part sociale par suite du décès ou de la
faillite d'un membre et aux gérants et commissaires aux comptes.

<i>Déroulement des assemblées générales

16. Un scrutin peut être demandé par le président ou par n'importe quel membre présent en personne ou par pro-

curation et autorisée à voter et la Règle 46 de la Table A est modifiée en conséquence.

17. La Règle 53 de la Table A est modifiée par l'adjonction à la fin de la phrase suivante: «Si une résolution écrite est

décrite comme étant une résolution spéciale ou comme une résolution extraordinaire, elle emporte les effets en con-
séquence.»

<i>Vote des membres

18. La Règle 59 de la Table A est modifiée par l'adjonction à la fin de la phrase suivante: «Le dépôt ou la notification

d'une formule de procuration n'exclut pas un membre de participer et de voter à une assemblée ou à n'importe quel
renvoi de celle-ci».

19. La nomination d'un mandataire doit être faite dans une forme habituelle ou toute autre forme que les gérants

pourraient approuver et doit être signée par ou au nom du mandant. La Règle 62 de la Table A est modifiée par la
suppression dans le paragraphe (a) des mots «déposé à» et par leur remplacement par les mots «laissé à ou envoyé par
voie postale à», par le remplacement dans le paragraphe (a) des mots «à n'importe quel moment» par les mots «pas moins
de 48 heures», par le remplacement dans le paragraphe (aa) des mots «à n'importe quel moment» par les mots «pas
moins de 48 heures» et par la substitution dans le paragraphe (b) des mots «à n'importe quel moment» en remplacement
des mots «pas moins de 24 heures».

20. Une société qui est membre peut, par une résolution de ses gérants ou de n'importe quel autre organe de gestion,

que cela soit ou pas exprimé comme étant conforme à toute disposition de la loi applicable, autoriser une ou plusieurs
personnes à agir comme étant son représentant à une assemblée ou à une assemblée séparée des détenteurs de classe
de parts sociales (un «représentant»). Chaque représentant a le droit d'exercer à la place de la société (en rapport avec
cette part de la détention de part sociale de la société à laquelle l'autorisation est relative) les pouvoirs que la société
pourrait exercer si elle était un membre individuel. La société est pour l'application des Statuts considérée comme étant
présente en personne à une assemblée si un représentant est présent. Toute référence à une liste de présence et à un
vote en personne doit être interprétée en conséquence. Un gérant, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à
cet effet par le secrétaire peut demander à un représentant de produire une copie certifiée des résolutions d'autorisation
avant de lui permettre d'exercer ses pouvoirs.

<i>Nombre de gérants

21. A moins qu'il ne soit stipulé autrement dans une résolution ordinaire, le nombre de gérants est non sujet à un

nombre maximum mais ne doit pas être inférieur à 2.

22. La société sera gérée par un conseil de gérance composé au minimum d'un gérant de «Classe A» et d'un gérant

de «Classe B», et les gérant de Classe B doivent être résidents du Grand-Duché de Luxembourg.

23. Une résolution écrite signée par tous les gérants devrait avoir le même effet qu'une résolution prise à un conseil

de gérance. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées soit dans un document unique soit dans
plusieurs documents séparés ayant le même contenu. Les résolutions écrites peuvent être transmises par poste, fax, câble,
télégramme, télex, électroniquement, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

24. Les réunions du conseil de gérance de la société doivent uniquement se tenir au Grand-duché de Luxembourg.
25. Le quorum nécessaire pour la prise de décision des gérants doit être d'au moins un gérant de Classe A et un gérant

de Classe B.

26. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés par mandataire

à la réunion et seulement si au moins un administrateur de Classe A et un administrateur de Classe B votent en faveur
de la résolution.

27. La société peut uniquement conclure un acte la liant juridiquement, un document, une convention ou un contrat

qu'avec signature conjointe d'au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B. Cependant, la Société peut suivant
résolution prise par son conseil de gérance, décider que la Société est autorisée à conclure un acte la liant juridiquement,

30257

un document, une convention ou un contrat par la signature de toute personne qui a été autorisée par la Société, suivant
procuration dûment signée, à signer un tel acte, document, convention ou contrat.

28. Toutes les décisions du conseil de gérance seront enregistrées dans un procès verbal signé au minimum par un

gérant de Classe A et un gérant de Classe B.

<i>Gérants «alternate»

29. Un gérant peut nommer tout autre gérant de la Société voulant agir comme gérant «alternate». Cette nomination

doit être faite par écrit, fax, téléphone, télégramme, télex ou tout autre moyen électronique. Les seuls but et pouvoirs
du gérant «alternate» doivent être de participer, de pendre la parole et de voter à la réunion du conseil de gérance au
nom et pour le compte du gérant l'ayant nommé, à laquelle ce gérant ne pourrait être présent. La nomination d'un gérant
«alternate» n'a pas besoin d'être approuvée par les résolutions des administrateurs, et la Règle 65 est modifiée en con-
séquence.

30. Un gérant «alternate» a le droit de recevoir une convocation à toutes les réunions des gérants ou des comités de

gérants dont le gérant l'ayant nommé est membre, peu importe l'endroit où il est situé. Un gérant «alternate» peut
renoncer, le cas échéant, à toute condition, quand elle est applicable, à ce que cette convocation à une réunion du conseil
de gérance ou d'un comité de gérants lui soit donnée, que ce soit prospectivement ou rétrospectivement. La Règle 66
de la Table A est modifiée en conséquence.

31. La Règle 68 de la Table A est modifiée par l'ajout de la phrase suivante: «Une telle convocation peut être laissée

à ou envoyée par la poste ou par fax au bureau ou tout autre lieu désigné à cette fin par les gérants».

<i>Délégation de pouvoir des gérants

32. La Règle 72 est modifiée par la suppression des mots «l'un quelconque de leurs pouvoirs» et leur remplacement

par les mots «tout pouvoir spécifique mais pas l'ensemble de ceux-ci.». La Règle 72 est encore modifiée par l'addition à
la fin de la Règle de la phrase suivante: «Lorsqu'une stipulation des Statuts fait référence à l'exercice d'un pouvoir, d'une
autorité ou d'une réserve des gérants et que ce pouvoir, cette autorité ou cette réserve a été déléguée par les gérants
à un comité, la stipulation doit être interprétée comme permettant l'exercice du pouvoir, de l'autorité ou de la réserve
par le comité.»

<i>Nomination et révocation des administrateurs

33. Les administrateurs ne peuvent faire l'objet d'un retrait par roulement. Les Règles 73, 74 et 75 de la Table A ne

s'appliquent pas, et la référence dans les Règles 67 et 84 au retrait par roulement doit être outrepassée.

34. La Société peut, par résolution ordinaire de ses membres, nommer une personne ayant la volonté d'être gérant

soit afin de pourvoir à toute vacance soit en tant que gérant additionnel.

<i>Disqualification et révocation des gérants

35. Le poste de Gérant est vacant si:
(a) il cesse d'être gérant ou est interdit d'exercer des fonctions de gérant de par la loi applicable; ou
(b) il fait faillite ou conclut un concordat ou accord en général avec ses créanciers; ou
(c) il démissionne de son poste suivant notification faite à la Société; ou
(d) il est absent depuis plus de six mois consécutifs sans autorisation des gérants aux réunions des gérants tenues

pendant cette période et sans qu'aucun gérant «alternate» (le cas échéant) n'ait été nommé pendant cette période pour
assister à de telles réunions à sa place, et les gérants ayant décident que son poste est vacant; ou

(e) il est révoqué suivant notification donnée par un ou plusieurs membres et selon approbation par résolution ordinaire

des membres.

<i>Rémunération des administrateurs

36. Un gérant qui, à la demande du conseil de gérance ou des Membres, va ou réside à l'étranger, effectue un voyage

à cet effet ou accomplit un service à cet effet à la place de la Société peut obtenir de ce fait une rémunération supplé-
mentaire raisonnable (soit en salaire, en pourcentage de bénéfice ou autrement) et être remboursé des dépenses engagées
tel que les gérants peuvent en décider.

<i>Délibérations des administrateurs

37. La Règle 88 de la Table A est modifiée par la suppression de la troisième phrase et son remplacement par la phrase

suivante: «Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant et chaque gérant doit recevoir convocation d'une
réunion du conseil de gérance.»

38. Chaque gérant peur renoncer à son droit de convocation préalable à une réunion du conseil de gérance ou d'un

comité de gérants, soit prospectivement soir rétrospectivement.

39. Dès lors que la majorité des gérants participant à une réunion du conseil de gérance est présente ou représentée

à Luxembourg, les autres gérants ou leurs représentants peuvent valablement participer à une réunion des gérants ou à
un comité des gérants par voie de conférence téléphonique ou toute autre forme de matériel de communication si toutes
les personnes participant à la réunion sont capables d'entendre et de dialoguer entre elles au cours de la réunion. Une
personne participant de la sorte est réputée être présente en personne à la réunion et est prise en compte dans le calcul

30258

du quorum et est autorisée à voter. Sous réserve de la loi applicable, toutes les questions traitées de la sorte par les
gérants par le comité des administrateurs sont au sens des Statuts réputées être valablement et effectivement traitées à
une réunion des gérants ou à un comité des gérants bien que moins de deux gérants ou leurs représentants soient présents
physiquement au même lieu.

40. Sans préjudice de l'obligation de chaque gérant de divulguer ses intérêts conformément à la section 317 de la Loi,

un gérant peut voter à une réunion des gérants ou à un comité des gérants sur toute résolution concernant une affaire
en cause dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt ou une obligation. Le gérant doit être pris en compte
dans le calcul du quorum comme étant présent à la réunion quand une telle résolution vient à être débattue et, s'il vote,
son vote doit être pris en compte.

<i>Dividendes

41. Les gérant peuvent déduire d'un dividende ou de tout montant payable à une personne en considération d'une part

sociale, tout montant du par eux à la Société compte tenu d'une option ou autre en relation avec une part sociale.

42. Sous réserve de la loi applicable, la Règle 103 de la Table A est entièrement replacée par ce qui suit: «Nonobstant

les disposions qui précèdent, l'assemblée générale des membres de la Société, ou le membre unique (le cas échéant) sur
proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant), peut décider de verser un dividende intérimaire
avant la fin de l'exercice social en cours, sur la base d'une déclaration de comptabilité rédigée par le conseil de gérance
ou le gérant unique (le cas échéant), et montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le bénéfice réalisé depuis la fin du dernier exercice social, augmenté
du bénéfice reporté à nouveau et des réserves libres, diminué des pertes reportées à nouveau et des sommes devant
être allouées à une réserve à constituer conformément aux dispositions y afférentes des Statuts.»

43. La nomination d'un commissaire aux comptes et les termes et les conditions de leur mandat nécessite l'approbation

des membres par une résolution ordinaire prise en assemblée générale.

<i>Convocations

44. La Règle 112 de la Table A est modifiée par la suppression de la dernière phrase et son remplacement par la

suivante: «Un membre dont le siège ne se situe pas au Royaume-Uni ou au Luxembourg est autorisé à ce que la convo-
cation  qui  lui  est  adressée  à  cette  adresse  ou  à  une  adresse  qu'il  aura  précisée  peut  lui  être  adressée  par  voie  de
communication électronique et dans cet article «adresse», en rapport avec cette communication électronique, comprend
tout numéro ou adresse utilisé aux fins d'une telle communication.»

45. Une convocation adressée à un membre (ou à toute autre personne autorisée selon les Statuts) par voie postale

à une adresse est réputée avoir été présentée 72 heures après avoir été postée. Une convocation contenue dans une
communication électronique est réputée avoir été donnée à l'expiration d'un délai de 48 heures après le moment de
l'envoi.

46. Le fait qu'une enveloppe contenant la notification ait été correctement adressée, prépayée et postée constitue la

preuve que la notification a été faite. Le fait qu'une convocation contenue dans une communication électronique a été
envoyée en conformité avec les conseils émis par l'Institut des Secrétaires et Administrateurs Certifiés, constituera la
preuve que la convocation a été donnée. Une convocation qui ne sera pas envoyée par voie postale ou par procédé de
communication électronique, mais laissée à l'adresse connue d'un des membres est considérée avoir été donnée au jour
ou elle a été laissée. La Règle 116 de la Table A est modifiée par la suppression des mots «au sein du Royaume-Uni».

<i>Indemnité, coûts de défense et assurance

47. Dans la limite de ce qui est permis par la Loi et sans préjudice de toute indemnité à laquelle elle peut prétendre,

toute personne qui est ou fut gérant, dirigeant ou responsable de la Société (autre que toute personne (qu'elle soit ou
pas responsable ou dirigeant de la Société) engagée par la Société en qualité de commissaire aux comptes) doit être
indemnisée sur les actifs de la Société contre tout coût, charges, pertes et passifs encourus par elle (que cela ait trait à
une faute, défaut, abus de confiance ou abus de biens sociaux par elle ou autrement) ayant trait à la Société ou à ses
affaires.

48. Sans préjudice de toute disposition contraire des Statuts ou de toute indemnité à laquelle un gérant peut autrement

prétendre, et dans la limite permise par toute loi applicable ou autrement selon ses termes et sous réserve que de telles
conditions telles que les gérants peuvent estimer nécessaire de manière discrétionnaire, les gérants ont tout pouvoir pour
parvenir à un accord remettant à un gérant des fonds afin de faire face aux dépenses occasionnées ou qui seront induites
par lui dans sa défense dans le cadre de toute procédure criminelle ou civile ou en rapport avec une disposition légale ou
de permettre à un gérant d'éviter d'exposer de telles dépenses.

49. Dans la limite prévue par toute loi, les gérants peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société pour contracter

ou conserver toute assurance au profit d'une personne qui:

(a) est ou a été gérant, gérant alternate, secrétaire ou commissaire aux comptes de la Société ou d'une société qui est

ou fut une filiale de la Société ou dans laquelle la Société a ou a eut un intérêt (direct or indirect); ou

(b) est ou a été fiduciaire d'un plan d'épargne retraite ou autre fidéicommis dans lequel une personne mentionnée au

précédent paragraphe a ou a été intéressée,

30259

(c) l'indemnisa et le tenu quitte et indemne contre toute responsabilité pour faute, défaut, abus de confiance et abus

de biens sociaux ou autre responsabilité qui peut être légalement assurée par la Société.

<i>Membre unique

50. Si et tant que la Société a un membre unique:
(a) s'agissant d'une assemblée générale, le membre unique ou le mandataire de ce membre unique ou (si ce membre

est une société) un représentant dûment autorisé de ce membre constitue un quorum et la Règle 40 de la Table A est
modifiée en conséquence;

(b) le mandataire du membre unique peut voter à main levée et la Règle 54 de la Table A est modifiée en conséquence;
(c) le membre unique peut décider que toute assemblée générale, autre qu'une assemblée appelée à se prononcer sur

une résolution élective, soit convoquée par convocation à délai plus court que celui prévu par les Statuts; et

(d) toute autre disposition des Statuts s'applique avec toute modification nécessaire (sauf s'il en est disposé autrement).

<i>Exercice social - Bilan

51. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 décembre et se termine le 30 novembre.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique de la Société reconnaît que la description et la consistance de l'actif et du passif de la Société résultent

du bilan daté du 30 janvier 2007 annexé à une déclaration de valeur signée par le gérant de la Société datée du 31 janvier
2007, qui ont été communiqués au notaire en date des présentes. Une copie du bilan et de la déclaration de valeur signée
ne varietur par le mandataire de l'associé représenté et le notaire soussigné restera annexée aux présentes pour être
enregistrée en même temps.

L'associé unique de la Société déclare que tout les actifs et passifs de la Société, sans limitation, resteront la propriété

intégrale de la Société, qui continue à détenir tout son actif, et continue à être liée par son passif et ses engagements.

L'associé unique de la Société confirme que le capital social souscrit et libéré de la Société est établi à 10.000,- GBP

(dix mille Livres Sterling), divisé en 200 (deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 50,- GBP (cinquante
Livres Sterling) chacune.

L'associé unique de la Société, FIA CARD SERVICES N.A., prédésigné, déclare qu'il détient toutes les 200 (deux cents)

parts sociales de la Société.

<i>Sixième résolution

L'associé unique de la Société prend acte et approuve la démission de M. Duane L. Smith de ses fonctions de gérant

de la Société à compter de la présente assemblée et le décharge de l'accomplissement de son mandat avec effet à compter
de la tenue de cette assemblée.

<i>Septième résolution

L'associé unique décide la nomination pour une durée indéterminée de M. Douglas Hassman, M. James T. Houghton,

M. Arnaud Sagnard et Mme Christel Damaso comme nouveaux gérants qui, ayant été informés préalablement de leur
possible nomination, ont accepté aux termes d'une lettre d'acceptation, leur mandat et ont déclarés mener à bien, en
toute bonne foi, leur fonction de gérant à compter de la date des présentes.

Ainsi, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:
- Douglas Hassman, Vice-président, domicilié au 1448 Maryland Avenue, Charlotte, Caroline du Nord 28209, Etats-

Unis d'Amérique, comme gérant de Classe A;

- James T. Houghton, directeur, domicilié au 435 S. Tryon Street, n 

o

 4, Charlotte, Caroline du Nord 28202, Etats-

Unis d'Amérique, comme gérant de Classe A;

- Arnaud Sagnard, avocat, domicilié au 108, rue de Kirchberg, L-1851 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

comme gérant de Classe B; et

- Christel Damaso, employée privée, domicilié au 2, cité im Gringert, L-6187 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg, comme gérant de Classe B.

Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, la Société sera, sauf s'il en est décidé autrement par résolution

du conseil de gérance, autorisée à conclure un acte la liant juridiquement, un document, une convention ou un contrat
par la signature d'un gérant de Classe A et un gérant de Classe B.

<i>Coûts

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la société ou devant

être payé par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimé à environ trois mille Euros (3.000,- euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

30260

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 31CS, fol. 81, case 9. — Reçu 150,77 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007030716/211/732.
(070025399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

Dresden Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.256.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the thirty-first of January.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company under the laws of the United States REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC having its registered

office at Madison Avenue, 152, Suite 110, New York, 10016 NY (U.S.A), registration number F 05090900,

here duly represented by Mrs. Isabelle Kapp, private employee, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie,

by virtue of a proxy given under private seal given on January 30, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a limited liability company (société à responsabilité limitée) as follows:

Chapter I. Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established between the actual share owners and all those who may become owners in the

future, in the form of limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The company's object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said
companies.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, without

subjecting itself to the law of the 31st of July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of DRESDEN HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. Corporate capital - Shares

Art. 6. The company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates. In this case the remaining associates have a
preemption right. They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares

30261

to a non-associate person. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant
to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate

capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the majority of the votes repre-

senting three quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Subscription and payment

All the 500 shares have been subscribed by REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC., prenamed.
The new shares have been entirely paid-up by REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC. by a contribution in kind

of five hundred (500) shares of the limited liability company under Luxembourg Law BAYREUTH PROPERTY INVEST-
MENTS S.à r.l., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, representing 100% of the
capital of the company.

Pursuant to a certificate of the manager of the company the contributed shares are valued at EUR 12,500.-

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2007.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to one thousand four hundred and fifty (1,450.-) euro.

<i>Capital tax

Since the present contribution in kind consists of the one hundred (100%) of the shares of a company incorporated

in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for
capital tax exemption.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. Is named managing director (gérant) and is vested with the broadest powers to commit the company:
- Mr. Alain Heinz, Director of companies, born in Forbach (France), on the 17th of Mai 1968, residing professionally

at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

2. The registered office is established at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

30262

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the persons appearing, said

proxy holder signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit des Etats-Unis REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC., ayant son siège social à Madison Avenue,

152, Suite 110, New York, 10016 NY (U.S.A), numéro d'immatriculation F 05090900,

ici représentée par Mademoiselle Isabelle KAPP, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 janvier 2007.
La dite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée:

Titre I 

er

 . Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés

luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de DRESDEN HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

30263

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par l'associé REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, préqualifiée.
Elles ont été intégralement libérées par REALCO INTERNATIONAL GROUP LLC, moyennant un apport en nature

de cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois BAYREUTH PROPERTY
INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Suivant un certificat du gérant de la société ces parts sociales apportées sont évaluées à douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR).

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

<i>Droit d'apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en les cent (100 %) pour cent restants des actions de ladite

société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
une exemption du droit d'enregistrement.

<i>Assemblée genérale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérants de la société et investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société:
- Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnel-

lement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

2. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

30264

Signé: I. Kapp, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 157S, fol. 74, case 1. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007029865/230/207.
(070024579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

VAC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 112.562.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030133/242/13.
(070024393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Gateway Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 29.908.

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mrs Ingrid Dubourdieu, lawyer residing professionally in Luxembourg, acting in the name and on behalf of PRUDEN-

TIAL INVESTMENT MANAGEMENT INC. (PIMP), a New Jersey corporation with registered office at 820 Bear Tavern
Road, West Trenton, NJ 08628 USA, duly represented hereto by Mr Dennis Kass, Mr John R. Strangfeld, Mr James J.
Sullivan, Mr Kenneth Y. Tanji, Mr Matthew J. Chanin and Mr Bernard B. Winograd,

by virtue of a proxy dated May 23, 2006, which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
I. GATEWAY HOLDINGS S.A. (the «Company») is a public limited company, with registered office at 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler of February 2, 1989, pub-
lished  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (the  «Mémorial»),  number  153  on  June  3,  1989  and
registered at the Companies' Registrar of Luxembourg under the number B 29 908.

II. PIMI, duly represented hereto by Mr. Dennis Kass, is the sole shareholder of the Company (the «Sole Shareholder»).
III. The share capital of the Company is fixed at US Dollars two hundred thousand (USD 200,000.-) represented by

twenty thousand (20,000) shares with a par value of US Dollars ten (USD 10.-) all fully paid-up.

IV. The Sole Shareholder is completely aware of the content of the articles of incorporation and the financial situation

of the Company.

V. In its capacity as sole shareholder of the Company, the Sole Shareholder decides to dissolve the Company.
VI. In its capacity as sole shareholder of the Company, the Sole Shareholder approves hereby the audited financial

statements of the Company for the financial years ended December 31, 2001, December 31, 2002, December 31, 2003,
December 31, 2004 and December 31, 2005 as well as for the period between January 1, 2006 and the date of dissolution
of the Company and the reports of the auditor of the Company on such financial statements, of which the Sole Shareholder
is fully aware.

VII. Discharge is granted to the directors of the Company for the execution of their mandate for the financial years

ended December 31, 2001, December 31, 2002, December 31, 2003, December 31, 2004 and December 31, 2005 as
well as for the period between January 1, 2006 and the date of dissolution of the Company.

30265

VIII. Discharge is granted to the auditor of the Company for the execution of its mandate for the financial years ended

December 31, 2001, December 31, 2002, December 31, 2003, December 31, 2004 and December 31, 2005 as well as
for the period between January 1, 2006 and the date of dissolution of the Company.

IX. The anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced.
X. The Sole Shareholder is hereby appointed as liquidator of the Company with the broadest powers, as provided for

by Article 144 to Article 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

XI. All the know liabilities of the Company have been paid.
XII. The Sole Shareholder is vested with the assets and liabilities of the Company and accepts to assume any existing

but unknown liability and any future liability which may appear after the date of dissolution of the Company and the
liquidation of the Company is completed without prejudice to the extent the Sole Shareholder is personally liable for any
liabilities of the Company.

XIII. The Sole Shareholder has closed the shareholders' register of the Company and cancelled the shares of the

dissolved company.

XIV. The account-books and the documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 180, rue

des Aubépines, L-1145 Luxembourg after the date of dissolution of the Company.

XV. The Sole Shareholder has, to the extent applicable for the purpose of the above, waived the date of the annual

general meeting of the shareholders of the Company, as mentioned in the articles of incorporation of the Company, and
the formalities relating thereto. The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on
request of the above named person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of
the same appearing person, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mme Ingrid Dubourdieu, avocat demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire

spécial de PRUDENTIAL INVESTMENT MANAGEMENT INC. (PIMI), une société de droit du New Jersey, ayant son
siège social 820 Bear Tavern Road, West Trenton, NJ 08628 USA, dûment représentée par M. Dennis Kass, M. John R.
Strangfeld, M. James J. Sullivan, M. Kenneth Y. Tanji, M. Matthew J. Chanin et M. Bernard B. Winograd,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 23 mai 2006, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregis-
trement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations

que:

I. GATEWAY HOLDINGS S.A. (la «Société»), est une société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg et constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, en date du 2 février 1989, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 153 du 3 juin 1989 enregistrée au Registre
de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 29 908.

II. PIMI, dûment représentée par Monsieur Denis Kass, est l'actionnaire unique de la Société (l'«Actionnaire Unique»).
III. Le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent mille Dollars US (USD 200.000,-) représenté par

vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de dix Dollars US (USD 10,-) chacune intégralement libérée.

IV. L'Actionnaire Unique connaît parfaitement le contenu des statuts et la situation financière de la Société.
V. En sa qualité d'actionnaire unique de la Société, l'Actionnaire Unique décide de procéder à la dissolution de la Société.
VI. L'Actionnaire Unique, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, approuve par le présent acte les comptes

audités de la Société pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre
2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 ainsi que pour la période entre le 1 

er

 janvier 2006 et la date de

dissolution  de  la  Société  et  les  rapports  du  réviseur  d'entreprises  agréé  de  la  Société  sur  ces  mêmes  comptes,  que
l'Actionnaire Unique connaît parfaitement.

VII. Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exécution de leur mandat

pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre
2004 et le 31 décembre 2005 ainsi que pour la période entre le 1 

er

 janvier 2006 et la date de dissolution de la Société.

30266

VIII. Décharge est accordée au réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exécution de son mandat pour les

exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004
et le 31 décembre 2005 ainsi que pour la période entre le 1 

er

 janvier 2006 et la date de dissolution de la Société.

IX. La dissolution anticipée de la Société est prononcée par la présente.
X. L'Actionnaire Unique est, par la présente, nommée liquidateur de la Société avec les pouvoirs les plus larges, tels

que prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

XI. Toutes les dettes connues de la Société ont été payées.
XII. L'Actionnaire Unique prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la Société, connus ou

inconnus, et toutes les dettes futures qui pourraient apparaître après la date de dissolution de la Société et la liquidation
de la Société est achevée; étant entendu que l'Actionnaire Unique répond personnellement de tous les engagements
sociaux de la Société.

XIII. L'Actionnaire Unique a clôturé le registre des actionnaires et annulé les actions de la Société dissoute.
XIV. Les livres comptables et les documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 180,

rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg après la date de dissolution de la Société.

XV.  L'Actionnaire  Unique  a,  dans  la  mesure  nécessaire  pour  les  besoin  de  ce  qui  précède,  renoncé  à  la  date  de

l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, telle que prévue dans les statuts de la Société, et aux formalités
y afférentes.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes, qu'à la requête de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dubourdieu, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 juillet 2006, vol. 437, fol. 39, case 3. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 juillet 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007029870/242/118.
(070024382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Concord Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 92.443.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

STICHTING CONCORD FINANCE, une fondation de droit néerlandais, avec siège social à Herengracht 450, 1017

CA Amsterdam, Pays Bas, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34188515,

représentée par:
DEUTSCHE INTERNATIONAL TRUST COMPANY NV,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant en ses dites qualités et le notaire

instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être sousmises ensembles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme CONCORD FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard

Konrad Adenauer, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 5 février 2003, publié au Mémorial C numéro 409 du 15 avril 2003, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.443.

II.- Que le capital social de la société anonyme CONCORD FINANCE S.A., préqualifiée, s'élève actuellement à trente

et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-), entièrement libéré.

30267

III.- Que la comparante en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la

situation financière de la susdite société CONCORD FINANCE S.A.

IV.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les

actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1115 Luxembourg, 2,

boulevard Konrad Adenauer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Caspers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007. Relation: EAC/2007/800. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 février 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007029938/272/47.
(070024728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Blue Sky Properties and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 119.869.

EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration du 7 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007030776/799/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03306. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070025415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

Groupe BÂTI.Lux S.A., Société Anonyme,

(anc. Helicontinental S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.799.

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELICONTINENTAL S.A., ayant

son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.799, constituée
suivant acte reçu le 28 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 386
du 22 février 2006, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

30268

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société.
2.- Modification de l'objet social de la société.
3.- Modification du siège social de la société.
4.- Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 310,- et échange des 310 actions de EUR 100,- chacune contre

100 actions de EUR 310,- chacune.

5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en GROUPE BÂTI. LUX S.A. et de modifier en

conséquence l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GROUPE BÂTI. LUX S.A.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts relatif à l'objet social de la société pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, immobilières, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous
titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et
de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi à
toute entreprise de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet toutes les activités de conseils,les activités techniques, logistiques, promotionnelles

ou organisationnelles partout en Europe, voire dans le monde, ainsi que toute prestation de service relative à ces activités.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg à L-1724

Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri BP 567.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 310,- et d'échanger les 310 actions de EUR 100,-

chacune en 100 actions de EUR 310,- chacune

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 100 (cent)

actions d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées
générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille neuf cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen. J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 73, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

30269

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007031609/211/73.
(070026535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.

Mounti Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 89.805.

L'an deux mille six, le ** décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MOUNTI HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 89.805, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 31 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1757 du 10 décembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeuranr professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 300 (trois cents) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination de CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l. comme liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux administrateur et au commissaire;
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
la société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., ayant son siège social à L-1325 Luxembourg,

15, rue de la Chapelle.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

30270

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Lamesch, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 18, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007029885/211/63.
(070024756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

VAC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 112.562.

In the year two thousand six, on the seventh November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VAC LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt,
trade register Luxembourg section B number 112562, incorporated by deed dated on 23rd November, 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 507 of 9th March, 2006 (hereafter: the Company).

To this end, there appear:
VAC HOLDINGS II (CAYMAN) LIMITED, having its registered office located at Walker House, c/o Walkers SPV

Limited, P.O. Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands owner of 37,399 class A shares and 2,600 class
B shares in the Company.

VAC HOLDINGS I (CAYMAN) LIMITED, having its registered office located at Walker House, c/o Walkers SPV

limited, P.O. Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands owner of 1 class A shares in the Company.

Both of them are here represented by Mrs Catherine Koch, employee in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal, which will remain here appended.

The proxy holder requests the notary to act that:
The 37,400 class A shares and 2,600 class B, representing the whole capital of the Company, are represented so that

the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Creation of two classes of managers: class A manager and class B manager.
2.- Subsequent amendment of article 12 of the Articles of Incorporation to read as follows:
«The company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders. There shall be two classes

of managers: Class A managers and Class B managers. The managers are appointed by the general meeting of shareholders
which sets the term of their office. In the case of several managers, the company is managed by a board of managers and
will be bound in all circumstances by the joint signature of any class A Manager together with any class B Manager. The
managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause legitime»).

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The board meetings of the company shall be held in Luxembourg. The board of managers shall choose from among

its members a chairman and may choose from among its members a vice-chairman. It may also chose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

the meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of

30271

the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each managers in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  managers  and  only  if  at  least  one  «A»  manager  and  one  «B»  manager  are  present  or
represented. Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such a
meeting provided that at least one «A» and one «B» manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety
forming the minutes giving evidence of resolution.

The minutes of the meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.»

3.- Nomination of the existing manager, Mr Johann-Melchior Von Peter, born on 25 June 1965 in München, residing

at 21, lm Brül, D-61476 Kronberg, as a class A manager.

4.- Nomination of the existing manager, Mr Kenneth C Brown, born on 9 July 1952 residing at 1035 Adams Street,

Hollywood, Florida as a class A manager.

5.- Appointment of Mr Peter Tan Boon Heng, born on 4 December 1948 in Singapore, with professional address at

2, Changi South Lane, 486123 Singapore as a class A manager.

6.- Appointment of Mr Horst Helmut Kuschetzki, born on 18 July 1950 in Peine, with professional address at 19, Zur

Wolfer Mühle, D-63654, Büdingen, Germany as a class A manager.

7.- Appointment of Mrs Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines Moselle, with professional

address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg as a class B manager.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to create two classes of managers: class A manager and class B manager.

<i>Second resolution

Subsequently, the meeting decides to amend article 12 of the Articles of Incorporation to read as in the here above

agenda.

<i>Third resolution

The meeting decides to nominate the existing manager, Mr Johann-Melchior Von Peter, born on 25 June 1965 in

München, residing at 21, Im Brühl, D-61476 Kronberg, as a class A manager.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to nominate the existing manager, Mr Kenneth C Brown, born on 9 July 1952 residing at 1035

Adams Street, Hollywood, Florida as a class A manager.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint Mr. Peter Tan Boon Heng, born on 4 December 1948 in Singapore, with professional

address at 2, Changi South Lane, 486123 Singapore as a class A manager.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to appoint Mr Horst Helmut Kuschetzki, born on 18 July 1950 in Peine, with professional address

at 19, Zur Wolter Mühle, D-63654, Büdingen, Germany as a class A manager.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to appoint Mrs Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines Moselle, with

professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg as a class B manager.

<i>Eighth resolution

The meeting decides that the managers are nominated and appointed for an unlimited duration of time.

30272

<i>Ninth resolution

The meeting states that the Board of Manager is from now composed of:

<i>Class A managers:

Mr Johann-Melchior Von Peter
Mr Kenneth C Brown
Mr Peter Tan Boon Heng
Mr Horst Helmut Kuschetzki

<i>Class B manager:

Mrs Catherine Koch
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VAC LUXEM-

BOURG, S.À R.L., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, R.C.S. Luxembourg section B
numéro  112.562, constituée  suivant acte reçu  le  23  novembre  2005, publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés et
Associations, numéro 507 du 9 mars 2006 (ci-après: la Société).

A cette fin, ont comparu:

VAC HOLDINGS II (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social établi à Walker House, c/o Walkers SPV Limited,

P.O. Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands propriétaire de 37.399 parts sociales de Classe A et de
2.600 parts sociales de Classe B émises par la Société.

VAC HOLDINGS I (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social établi à Walker House, c/o Walkers SPV Limited, P.O.

Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands propriétaire de 1 part sociale de Classe A émise par la Société.

Les deux comparants sont ici représentés par Madame Catherine Koch, employée privée à Luxembourg, agissant en

vertu de procurations qui reseront ci-annexées.

La mandataire requiert le notaire d'acter que:
Les 37.400 parts de Classe A et les 2.600 parts de Classe B représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Création de deux classes de gérants: Gérants de classe A et Gérants de Classe B.
2.- Modification subséquente de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Il y aura deux classes de gérants:

Gérants de classe A et Gérants de Classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Au  cas  où  il  y  aurait  plusieurs  gérants,  la  Société  est  gérée  par  un  conseil  de  gérance  et  sera  engagée  en  toutes

circonstances par la signature conjointe de tout Gérant de Classe A avec tout Gérant de Classe B. Les gérants peuvent
être librement révoqués à tout moment Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans avoir à justifier
d'une cause légitime.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
L'assemblée du conseil de gérance de la Société aura lieu à Luxembourg.
Le Conseil de gérance choisira parmi ses membres un Président et peut y choisir un Vice-Président. Il peut également

choisir un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être gérant qui sera responsable de la tenue des minutes des procès-
verbaux des reunions du conseil.

Le Conseil se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué sur l'avis.

30273

Le président présidera chacune des réunion et en son absence le conseil peut designer un gérant comme président

pro tempore à la majorité des votants présents à la réunion.

Des convocations écrites pour chacune des réunions du conseil doivent être envoyées au moins 24 heures avant la

date prévue pour la réunion sauf en cas d'urgence, dans lesquels cas la nature et les motifs de l'urgence seront mentionnés
dans l'avis. Cet avis peut être omis de l'assentiment unanime des gérants, exprimé par écrit, câble, télégramme, télex ou
fax, ou tout autre moyen de communication. Une convocation spéciale pour une réunion à tenir à un moment et un
endroit désignés dans une décision du conseil.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil en désignant par écrit, câble, télégramme, télex ou fax, ou tout

autre moyen de communication un autre gérant comme son mandataire.

Un Gérant peut représenter plus d'un collègue.
Tout gérant peut participer à une réunion par conference-call, video-conference ou tout moyen de communication

permettant à toute personne prenant part à la discussion d'entendre les autres. La participation à une réunion par ce
procédé équivaut à une participation à une réunion tenue physiquement.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée et si au

moins un Gérant A et un Gérant B sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion étant entendu

qu'au moins un Gérant «A» et un Gérant «B» ont voté en faveur de la proposition.

Le conseil peut, à l'unanimité, prendre des decisions par voie circulaire approuvée par écrit, câble, télégramme, télex

ou fax, ou tout autre moyen de communication, à confirmer par écrit, l'ensemble formant le procès-verbal prouvant la
résolution.

Les minutes de la réunion seront signées par le président ou le vice-président en son absence, ou par deux gérants.

Copies ou extraits de ces minutes qui peuvent être produites en justice ou ailleurs seront signées par le président ou
deux gérants ou toute personne nommée à cet effet par le conseil.»

3.- Nomination du gérant actuel, Mr Jonann-Melchior Von Peter, né le 25 juin 1965 à München, 21, Im Brül, D-61476

Kronberg, en tant que Gérant de Classe A.

4.- Nomination du gérant actuel, Mr Kenneth C Brown, né le 9 juillet 1952 1035 Adams Street, Hollywood, Florida

en tant que Gérant de Classe A.

5.- Nomination de Mr Peter Tan Boon Heng, né le 4 décembre 1948 à Singapore, 2, Changi South Lane, 486123

Singapore en tant que Gérant de Classe A.

6.-  Nomination  de  Mr  Horst  Helmut  Kuschetzki,  né  le  18  juillet  1950  à  Peine,  19,  Zur  Wolfer  Mühle,  D-63654,

Büdingen, Allemagne en tant que Gérant de Classe A.

7.- Nomination de Mrs Catherine Koch, né le 12 février 1965 à Sarreguemines Moselle, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg en tant que Gérant de Classe B.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de créer deux classes de gérants: Gérants de classe A et Gérants de Classe B.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur reprise à l'ordre du jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer le gérant actuel, Mr Johann-Melchior Von Peter, né le 25 juin 1965 à München, 21, Im

Brül, D-61476 Kronberg, en tant que Gérant de Classe A.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer le gérant actuel, Mr Kenneth C Brown, né le 9 juillet 1952 1035 Adams Street, Hol-

lywood, Florida en tant que Gérant de Classe A.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Mr Peter Tan Boon Heng, né le 4 décembre 1948 à Singapore, 2, Changi South Lane,

486123 Singapore en tant que Gérant de Classe A.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer Mr Horst Helmut Kuschetzki, né le 18 juillet 1950 à Peine, 19, Zur Wolfer Mühle,

D-63654, Büdingen, Allemagne en tant que Gérant de Classe A.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de nommer Mrs Catherine Koch, né le 12 février 1965 à Sarreguemines Moselle, 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg en tant que Gérant de Classe B.

30274

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide que les gérant ainsi nommés le sont pour une période indéterminée.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide que le conseil de gérance est désormais constitué comme suit:

<i>Gérants de la Classe A:

Mr Johann-Melchior Von Peter
Mr Kenneth C Brown
Mr Peter Tan Boon Heng
Mr Horst Helmut Kuschetzki

<i>Gérant de la Classe B:

Mrs Catherine Koch
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Koch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2006, vol. 438, fol. 81, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007029874/242/224.
(070024391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Corralus Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 89.283.

Le bilan au 30 juin 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CORRALUS FINANCES S.A.
C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007029981/45/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03684. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

OPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 62.742.

<i>Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2006 tenue extraordinairement Ie 9 octobre 2006

EXTRAITS

Les actionnaires des la société OPI S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire.
Il a été décidé:
Mme Violetta Savini, né le 8 septembre 1956, domicilié a 85, Via Luccio Accio, I- 61100 Pesaro, est nommé adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Pierandrea Amedeo.

Il a été décidé de renouveler les mandats:
- des administrateurs
Mme Violetta Savini, 85, Via Accio, I-61100 Pesaro
M. Maurizio Luppi, 85, Via Accio, I-61100 Pesaro

30275

M. Fabio Luppi, 74, Via Vittorio Veneto, I-61100 Pesaro
- du commissaire aux comptes, H.R.T. REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg
pour une période de un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2007.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

OPI S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007030400/756/25.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03441. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Promax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.491.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Mademoiselle Joëlle Heuertz, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030093/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10604. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Linux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 92.387.

AUSZUG

Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 16 Januar 2007 betreffend den Rücktritt von Frau Fabienne Del began,

wohnhaft in L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, von ihrem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates, wurde beschlossen,
Frau Joëlle Heuertz, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, in den Verwaltungsrat zu
wählen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
- Frau Tania Fernandes, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;
- Frau Joëlle Heuertz, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;
- Herr Sylvain Kirsch, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. Januar 2007.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

Référence de publication: 2007030095/1051/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10606. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30276

Norte Desarollo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 77.783.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030100/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10609. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

I.A.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 117.396.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 22 janvier 2007

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Mademoiselle Elvedina Krusko, demeurant à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond de son poste

d'administrateur.

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP Ltd, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) Ltd, OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n° 1070672, représentée par leurs directeurs
actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I Ltd, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) Ltd, OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au
registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n° 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement
en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES S.a.r.l., établie et ayant son siège social à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 103.178,
représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

30277

Luxembourg, le 22 janvier 2007.

I.A.L. S.A.
Signature

Référence de publication: 2007030461/1351/38.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11251. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Doman Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 60.849.

Oxion GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 53.712.

Phytofarm Laboratoires S.A. (Phyto S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 66.478.

Racimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 130, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 24.271.

<i>Clôtures de Liquidations

Par jugement rendu en date du 21 décembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a déclaré, en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il
a été modifié par la loi du 31 mai 1999, et de l'article 536 du Code de commerce, closes pour absence d'actif les opérations
de liquidation des sociétés suivantes:

- DOMAN HOLDING S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, N 

o

 RCS B 60.849

- OXION G.m.b.H, avec siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, de fait inconnue à cette adresse,

N 

o

 RCS B 53.712

- PHYTOFARM LABORATOIRES S.A. (PHYTO S.A.), avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

N 

o

 RCS B 66.478

- RACIMMO S.à.r.l., avec siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, de fait inconnue à cette adresse, N 

o

 RCS B 24.271

Pour extrait conforme
M 

e

 A. Hertzog

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007030940/7107/41.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04272. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04277. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04279. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04281. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070025104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
(070025105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
(070025106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.
(070025107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

B.M.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 83.131.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

30278

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007030606/603/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03184. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070025198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

Société Européenne Répartition Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 34.321.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007030594/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02881. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

Kaschthaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 4, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 89.867.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2007.

<i>Pour KASCHTHAUS SARL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007030559/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03363. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2007.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 43.926.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 février 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Le notaire
Par délegation
M. Goeres

Référence de publication: 2007030469/231/16.
(070024765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30279

BD Euro Industry Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 121.608.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 22 janvier 2007

L'assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Monsieur Jacques Benzeno, demeurant à L-2510 Strassen, 5, rue des Tilleuls de son poste d'admi-

nistrateur.

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070672, représentée par leurs directeurs

actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES S.a.r.l., établie et ayant son siège social à L-25 3 7

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 103 178,

représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 22 janvier 2007.

<i>La société BD EURO INDUSTRY CORPORATION S.A.
Signature

Référence de publication: 2007030456/1351/38.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11266. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Immofrance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 113.931.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 23 janvier 2007

L'assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Mademoiselle Elvedina Krusko, demeurant à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond de son poste

d'administrateur.

30280

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.L) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070672, représentée par leurs directeurs

actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.L) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE Dl FINO &amp; ASSOCIES S.a.r.l., établie et ayant son siège social à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 103 178,

représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée,

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

<i>La société IMMOFRANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007030455/1351/38.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11294. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Selective Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 106.141.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, née le 29 décembre 1963 à B-Ottignies, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de

Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030092/1051/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10603. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30281

Société de Regroupement Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 47.664.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, née le 29 décembre 1963 à B-Ottignies, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de

Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030102/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10610. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

WestLB Luxembourg Holdings 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 125.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.260.

Il résulte d'une résolution prise lors de l'Assemblée Générale des associés de la Société du 24 janvier 2007 que M.

Michael Pohr et M. le Dr Arndt Justus Froehlich ont été remplacés en tant que gérants de la Société par Madame Bárbara
Daroca, ayant son adresse professionnelle au 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Ainsi, en date du 24 janvier 2007 sont gérants de la Société, pour un mandat prenant fin le 6 février 2007:
- Monsieur Thomas Keith; et
- Madame Bárbara Daroca.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WESTLB LUXEMBOURG HOLDINGS 1 S.àr.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007030090/5499/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02761. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

GIV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 126.100,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.261.

Il résulte d'une résolution prise lors de l'Assemblée Générale des associés de la Société du 26 janvier 2007 que M.

Michael Pohr et M. le Dr Arndt Justus Froehlich ont été remplacés en tant que gérants de la Société par Madame Bárbara
Daroca, ayant son adresse professionnelle au 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

Ainsi, en date du 26 janvier 2007 sont gérants de la Société, pour un mandat prenant fin le 6 février 2007:
- Monsieur Thomas Keith; et
- Madame Bárbara Daroca.

30282

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GIV LUXEMBOURG S.àr.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007030091/5499/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02756. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Yorkshire Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 82.150.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, née le 29 décembre 1963 à B-Ottignies, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de

Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030103/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10612. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Pama Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 109.630.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant professionnellement au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Lu-

xembourg, administrateur,

- Madame Anne Huberland, employée privée, demeurant professionnellement au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Lu-

xembourg, administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030106/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10615. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30283

Saar IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.097.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 19 janvier 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030131/5770/12.
(070024517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

M&amp;G Packaging s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 86.908.

Statuts coordonnés en date du 28 décembre 2006, suite à un acte n 

o

 817 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire

de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030134/208/12.
(070024151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 66.955.

Statuts coordonnés en date du 28 décembre 2006, suite à un acte n 

o

 818 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire

de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030136/208/12.
(070024154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.697.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 novembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2006.

F. Kesseler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030118/219/14.
(070024623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30284

Eurofins LUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.321.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 121.155.

Statuts coordonnés en date du 29 décembre 2006, suite à un acte n 

o

 823 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire

de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030137/208/13.
(070024158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Multi Media Distribution, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, ZA am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 68.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 février 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
Notaire
Par délégation
M. Goeres

Référence de publication: 2007030126/231/16.
(070024429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Gamma Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 110.837.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 16 janvier 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei, que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, née le 29 décembre 1963 à B-Ottignies, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de

Nassau, L-2213 Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

- Mademoiselle Joëlle Heuertz, employée privée, avec adresse professionnelle au n 

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Lu-

xembourg, administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007030108/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10616. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070024488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30285

Field Point PE IV (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.686.

<i>Extrait des Résolutions des Associés du 29 janvier 2007

L'associé du FIELD POINT PE IV (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit d'accepter la démission

du gérant suivant avec effet immédiat:

- Michel Van Krimpen, né le 19 février, 1968 in Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de

la Poste, L-2346, Luxembourg;

L'associé de la Société a décidé de nommer à la même date le gérant suivant, avec effet immédiat et ce pour une durée

illimitée:

- Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg;

Luxembourg, le 6 février 2007.

E. Gottardi.

Référence de publication: 2007030116/710/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02181. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070024577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Wayne S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.831.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A comparu:

Madame Josée Backes, née le 18 décembre 1945 à Luxembourg, et demeurant à L-1467 Howald, 17, rue Henri En-

tringer,

représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme holding WAYNE S.A., R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.831, ayant son siège social

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-
Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 126 du
27 février 1998 et que ses statuts ont été modifiés suite à la conversion du capital en Euros par acte sous seing privé, le
7 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 781 du 23 mai 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding WAYNE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à cent douze

mille cinq cents Euros (EUR 112.500,-), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III.- Que la comparante est devenue l'actionnaire unique de la prédite société anonyme holding WAYNE S.A.
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme holding WAYNE S.A. qui a interrompu

ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI. - Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société anonyme holding WAYNE S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme

définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

30286

IX.- Que la banque dépositaire procédera à l'annulation des titres au porteur représentatifs de toutes les 4.500 actions

de la société dissoute dès réception d'une copie de l'acte de dissolution.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2007, vol. 540, fol. 68, case 9. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 février 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007029967/231/53.
(070024264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Grimal Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 76.463.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Maître Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à CH-Gentilino, domicilié professionnellement à CH-6900 Lugano, via

Somaini 10,

représenté par Monsieur David Sana, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté par Monsieur David Sana, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme holding GRIMAL HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.463, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 31 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 776 du 24 octobre
2000.

II.- Que le capital social de la société GRIMAL HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

III.- Que le comparant est détenteur des titres au porteur no 1 à 4 représentant la totalité des actions de la prédite

société GRIMAL HOLDING S.A.

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société GRIMAL HOLDING S.A. qui a interrompu ses

activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.
VI.-  Qu'il  est  attesté  que  le  comparant  est  investi  de  tous  les  éléments  actifs  de  la  société  dissoute  et  répondra

personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société GRIMAL HOLDING S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme

définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

IX.- Que le notaire suisse dépositaire procédera à l'annulation des titres au porteur représentatifs de toutes les 310

actions de la société dissoute dès réception d'une copie de l'acte de dissolution.

30287

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2007, vol. 540, fol. 65, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 février 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007029965/231/52.
(070024262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Hôtel Nobilis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 43.666.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 5 mai 2006

L'an deux mille six, le cinq mai, à seize heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale

Ordinaire annuelle au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration et ont pris, à l'unanimité, les résolutions
suivantes:

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:
Monsieur Raymond Pire,
Monsieur Armand Distave,
Monsieur Steve Kieffer,
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années, soit

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Raymond Pire, arrivant à son terme, l'Assemblée décide de le re-

nouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2012.

En conséquence, le Conseil d'Administration de la société est dès lors composé de la manière suivante et ce jusqu'à

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012:

- Monsieur Raymond Pire, industriel, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare,

(administrateur-délégué),

- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4,

rue Henri Schnadt,

-  Monsieur  Steve  Kieffer,  expert-comptable,  demeurant  professionnellement  à  L-2530  Luxembourg,  4,  rue  Henri

Schnadt.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie
étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signatures.

Référence de publication: 2007030420/503/35.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01780. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30288

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Document Outline

BD Euro Industry Corporation S.A.

Blue Sky Properties and Investments S.A.

B.M.S. S.A.

Concord Finance S.A.

Corralus Finances S.A.

Doman Holding S.A.

Dresden Holdings S.à r.l.

Eurofins LUX

FIA Irish Holdings Limited

Field Point PE IV (Luxembourg) S.à r.l.

Gamma Immo S.A.

Gateway Holdings S.A.

GIV Luxembourg S.à r.l.

Grimal Holding S.A.

Groupe BÂTI.Lux S.A.

Helicontinental S.A.

Hôtel Nobilis S.A.

I.A.L. S.A.

Immofrance S.A.

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l.

Kaschthaus S.à r.l.

Linux Holding S.A.

M&amp;G Packaging s.àr.l.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A.

Mounti Holding S.A.

Multi Media Distribution

Norte Desarollo S.A.

OPI S.A.

Oxion GmbH

Pama Invest S.A.

Phytofarm Laboratoires S.A. (Phyto S.A.)

Private Equity Global Select Company IV S. à r.l.

Promax S.A.

Racimmo S.à r.l.

Saar IV S.à r.l.

Selective Properties S.A.

Société de Regroupement Immobilier S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

U.P. S.A.

VAC Luxembourg S.à r.l.

VAC Luxembourg S.à r.l.

Wayne S.A.

WestLB Luxembourg Holdings 1 S.àr.l.

Yorkshire Holding S.A.