MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 560

7 avril 2007

SOMMAIRE

Absolute Return Strategy Sicav  . . . . . . . . .

26841

Alron 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26845

Artistic Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

26871

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Atelier d'Architecture et de Design Yan-

nick Koeune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26857

Auf dem Monkeler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26879

Augustus Incentive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26873

Aunid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26851

Babalou Shipping Company S.A.  . . . . . . . .

26871

Baobab Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26859

Beta Lux Selection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26852

Blue Danube Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26834

Capital @ Work Umbrella Fund . . . . . . . . .

26850

Ciments Luxembourgeois S.A.  . . . . . . . . . .

26834

Cochco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26858

ECM Real Estate Investments A.G.  . . . . . .

26838

ECM Real Estate Investments A.G.  . . . . . .

26841

Enerfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26845

Eurofonprofit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26844

EuWeHa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26857

FABS Luxembourg III S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26859

Fiver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26836

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénie-

rie, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26877

Fortescue Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Fortfinlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26851

Gestalco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26836

HSH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26837

I.C.C.B.R.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26845

Immobilière Argile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Infratil Airport Partners Holding S.A.  . . . .

26879

Insinger de Beaufort Manager Selection Si-

cav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26843

International Hotel Development Compa-

ny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26852

Italfortune International Fund  . . . . . . . . . . .

26837

L'Ariella S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26855

MainFirst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26835

Mangon Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

26842

Multiple Managers Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

26844

Naked S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26847

New Millennium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26848

NLD Activities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26847

Nord Européenne d'Investissement S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26848

Novamil Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26837

Partnair Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26848

Paser Participations Holding S.A. . . . . . . . .

26851

Pictet Funds (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26874

Privileged Investors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26838

Promedent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26866

Punta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26849

RedGold Diversified  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26856

Sabi Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26840

Saran S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26835

Sepvar Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26849

SIF Investment Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26836

Soluparfi I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26853

Sonate Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

26880

Soparsec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26843

Specials Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26843

Taxander Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26840

The "B" Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26852

TP Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

Vinia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

Xademu Luxembourg Holding S.A.  . . . . . .

26847

Zen-Beauté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26875

Zippy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

26833

Blue Danube Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 42.248.

Der Verwaltungsrat der obengenannten Sicav freut sich, die Aktionäre zur

JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

am <i>27. April 2007 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft einzuladen.

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Anhörung und Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
3. Abnahme des Jahresberichtes sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2006.
4. Beschluss über die Verwendung des Ertrages.
5. Entlastung der Verwaltungsräte bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten während des Geschäftsjahres, das am 31.

Dezember 2006 endete.

6. Satzungsgemäße Ernennungen.
7. Allfälliges.
Der Jahresbericht zum 31.Dezember 2006 steht den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Die  Aktionäre  werden  darauf  hingewiesen,  dass  für  gültig  gefasste  Beschlüsse  kein  Quorum  erforderlich  ist.  Bes-

chlussfassungen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest 48 Stunden vor

der Versammlung am Sitz der CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, hinterlegen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007031669/755/24.

Ciments Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 7.466.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A. sont priés d'assister le jeudi <i>26 avril

<i>2007 au siège social de la société, Cimenterie, L-4222 Esch-sur-Alzette à:

1) l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à 11.00 heures, à l'effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations et la situation de la société.
2. Rapport de révision.
3. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2006.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Désignation d'un réviseur d'entreprises.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

2) une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à 11.30 heures, à l'effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle

que modifiée, décidée par les conseils d'administration de la société CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A., ayant
son siège social à Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B et le numéro
7.466, société absorbante, et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MATERIAUX S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, 2A, Kalchesbrück, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B et le numéro
7.120, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante, conformément au projet de fusion reçu par le
notaire Jacques Delvaux en date du 13 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 451 du 26 mars 2007, sans aucune
approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, ni par l'assemblée
des actionnaires de la société absorbée, ne soit nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées et la
fusion se trouvant réalisée un mois après le 26 mars 2007, date de la publication du projet de fusion au Mémorial
C, aucun actionnaire d'une des sociétés concernées, spécialement de la société absorbante, n'ayant requis la con-
vocation d'une assemblée.

26834

2. Changement de la dénomination sociale de la société de CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A. en CIMALUX S.A.

et modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de CEMALUX SA.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister ou se faire représenter à l'Assemblée auront à se conformer

à l'article 14 des statuts et devront déposer leurs actions cinq jours avant la date de l'Assemblée au siège social à Esch-
sur-Alzette ou auprès de la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG.

Les procurations devront être déposées au siège social trois jours avant la date de l'Assemblée.
Le quorum de présence requis par la loi pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est

d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions sur les points à l'ordre du jour doivent être adoptées par
un vote affirmatif des deux tiers des actions présentes ou représentées. Chaque action donne droit à une voix.

Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2007.

P. Everard
<i>Président

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007030653/3412/47.

Saran S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 17.623.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>3 mai 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations Statutaires,
- Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2007031110/755/20.

MainFirst, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 89.173.

Die Aktionäre von MainFirst, Société d'Ínvestissement à Capital Variable (die «Gesellschaft») werden vom Verwal-

tungsrat der Gesellschaft eingeladen, an der

ORDENTLICHEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>26. April 2007 um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2006.
6. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

26835

Die in der Tagesordung der Generalversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und

werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, ange-
nommen.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen oder vertreten werden möchten, werden

gebeten FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Luxemburg darüber zu informieren und mindestens fünf Kalendertage vor
dem 26. April 2007 ihre Aktien dort zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2007031671/755/25.

Fiver S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 39.018.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2007 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007030654/755/19.

SIF Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.632.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>24 April 2007 at 2.00 p.m.

for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor,
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

31 December 2006; allocation of the net results,

3. Discharge to the Directors,
4. Statutory Appointments,
5. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031672/584/20.

Gestalco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 36.999.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 avril 2007 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

26836

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007031674/795/18.

HSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.866.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 27, 2007 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006,
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement,
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation,
6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031675/795/17.

Novamil Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 26, 2007 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006,
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement,
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation,
6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031677/795/17.

Italfortune International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 8.735.

Shareholders are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will take place at the company's registered office, <i>on April 24, 2007 at 3.30 p.m. for the purpose of considering

and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor

26837

2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2006

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors fees
7. Miscellaneous
In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the

meeting at DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031685/584/25.

Privileged Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 84.173.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office on <i> 25 April 2007  at 11.00 a.m. for the purpose of considering and

voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Presentation of the management report of the Directors and of the report of the Auditor.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations for the year ended December 31, 2006.
3. To allocate the net results.
4. To discharge the Directors in respect of the carrying out of their duties during the year ended December 31, 2006.
5. To renew of the mandates of the Directors and of the Auditor.
6. Miscellaneous.
In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to

deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank: FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, 50,
avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031673/755/22.

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

<i>Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders

<i>to the holders of shares with ISIN Code LU 0259919230,

<i>to the holders of the outstanding 92,710 Bonds issued on 31st July 2006 and of 22,502 Bonds issued on 10th August 2006,

<i>with ISIN Code XS0258853257,

<i>to the holders of CZK 2,000,000,000 Floating Rate Bonds due 2012 issued on 30th March 2007, with ISIN Code

<i>CZ0000000211

<i>and to the holders of the outstanding 1,390,650 Warrants issued on 31st July 2006 and 337,530 Warrants issued on 10th

<i>August 2006, with ISIN Code: XS0258854495

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the «Meeting») will be held at its registered office in Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>24 April 2007 at 11.30 a.m., with the following agenda:

26838

<i>Agenda:

1. To consider the special report of the Board of Directors in relation to the creation of a new authorised capital.
2. To resolve to cancel the existing authorized capital and to create a new authorized capital in an amount of nineteen

million five hundred fifty thousand Euro (EUR 19,550,000.-) to be divided into eleven million five hundred thousand
(11,500,000.-) shares, having a nominal value of one euro and seventy cents (EUR 1.70) per share and to further
authorize and empower the Board of Directors to (i) realise any increase of the corporate capital in one or several
successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted
by the Board of Directors within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants
(which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or
similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares, with or without share
premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii)
determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
then existing shareholders of the Company in case of issue under the authorised capital of either (a) any shares to
be delivered by the Company pursuant to the one million seven hundred twenty-eight thousand one hundred and
eighty (1,728,180) warrants issued by the Company on 31 July 2006 and 10 August 2006, (b) up to one hundred
eighteen thousand two hundred and sixty-three (118,263) shares to be delivered by the Company as a result of
the allocation of any options to the management of the Company and its Group under any management option
program as from time to time in effect, (c) up to one million five hundred thousand shares (1,500,000) shares under
an equity-step-up-program, with a maximum duration of 4 years, with BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG
and (d) any shares against payment in cash provided the newly issued shares will represent at most 5% of the issued
capital at the time of issue in one calendar year and no more than 7,5% of the issued capital over a period of three
consecutive years. This authorisation is valid during a period ending on 24 April 2012 and it may be renewed by a
resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set
by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Association.

3. To consequently amend Article 5 of the articles of association of the Company with respect to the authorised

capital.

4. Miscellaneous.

The Meeting shall validly deliberate provided a quorum of half of the shares issued and outstanding is reached. If the

quorum is not reached at the first meeting a second meeting may be convened at which no quorum requirement shall
apply. Resolutions shall be adopted by a majority of 2/3rds of the votes cast by the shareholders present or represented
at the Meeting.

Shareholders who wish to vote must do so in accordance with the procedures of Clearstream Banking Société Ano-

nyme, Luxembourg, («Clearstream») and UNIVYC, a.s. («UNIVYC», and collectively with Clearstream the «Clearing
Systems»).

Shareholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and

UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Specialised Depository in due course.

Beneficial owners of shares held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder

(each, an «Intermediary») are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Specialised Depository by the relevant deadline.

Shareholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their shares in the relevant Clearing

Systems they will be deemed to consent to having the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity
to the Specialised Depository and the Company.

The shareholders need not be present at the Meeting in person.
In accordance with article 22 of the articles of incorporation, a shareholder may act at the Meeting by appointing

another person who need not be a shareholder himself.

Alternatively, in accordance with article 25 of the articles of association, a shareholder may cast his vote by ballot

papers («formulaires»).

Relevant proxy forms and/or ballot papers («formulaires») may be obtained, free of charge, at the registered office of

the Company or, through the Clearing Systems, from the Specialised Depository.

Any shareholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting

certificate issued by the Specialised Depository relating to the share(s), in respect of which he wishes to vote.

Any shareholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s)

to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or deliver
his voting certificate(s) together with his ballot paper («formulaire») at the registered office of the Company.

To obtain a voting certificate, shares must be deposited with the Specialised Depository or (to the satisfaction of such

Specialised Depository) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for
the purpose of obtaining voting certificates, not later than 5.00 p.m. on 23 April 2007.

26839

Shares so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable,

any adjournment of such Meeting).

Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxy holder, delivery of proxies and/or of

ballot papers («formulaires») must be effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of
association) to the Company not later than 5.00 p.m. on 23 April 2007.

Holders of Bonds and/or Warrants are entitled to attend but not to vote at the Meeting.

The contact details of the Company are as follows:
Company: ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, Fax: + 352 45123201

Attention: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Mr Pierre Lentz or Mr Cédric De Keyser

The details of the Specialised Depository are as follows:
Specialised Depository: CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg, Fax: + 352 47677009/7411

Attention: Corporate Trust Department

Luxembourg, 5 April 2007.

<i>Board of Directors.

Référence de publication: 2007031684/534/91.

Sabi Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 78.279.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 27, 2007 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006,
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement,
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations,
6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031679/795/17.

Taxander Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 20.120.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 avril 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007031680/795/18.

26840

Absolute Return Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.086.

We have the honour to invite the shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company, <i>on April 25, 2007 at 2.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended

December 31, 2006

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors' fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions

will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031678/584/21.

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

<i>Notice of shareholders

<i>to the holders of shares with ISIN Code LU 0259919230,

<i>to the holders of the outstanding 92,710 Bonds issued on 31st July 2006 and of 22,502 Bonds issued on 10th August 2006,

<i>with ISIN Code XS0258853257,

<i>to the holders of CZK 2,000,000,000 Floating Rate Bonds due 2012 issued on 30th March 2007, with ISIN Code

<i>CZ0000000211

<i>and to the holders of the outstanding 1,390,650 Warrants issued on 31st July 2006 and 337,530 Warrants issued on 10th

<i>August 2006, with ISIN Code: XS0258854495

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the «Meeting») will be held at its registered office in Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>24 April 2007 at 10.00 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the board of directors and of the auditors on the statutory and consolidated accounts of the Company

as at 31 December 2006.

2. Approval of the statutory accounts as at 31 December 2006.
3. Approval of the consolidated accounts as at 31 December 2006.
4. Allocation of the net results.
5. Appointment of a Luxembourg independent auditor (réviseur d'entreprises), DELOITTE S.A., in replacement of

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. and the Czech Auditor, DELOITTE AUDIT s.r.o, for a period ending im-
mediately after the next annual general meeting of shareholders, to audit both the statutory and the consolidated
accounts of the Company.

6. Re-election of Mrs Jana Zejdlikova as director of the Company for a term ending at the annual general meeting of

shareholders to be held in 2009.

7. Discharge to the members of the board of directors and to the auditors.
8. Approval of directors remuneration.
9. Miscellaneous.
The Meeting shall validly deliberate regardless of the percentage of the Company's corporate capital being represented.

Resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the
Meeting.

26841

Shareholders who wish to vote must do so in accordance with the procedures of Clearstream Banking Société Ano-

nyme, Luxembourg, («Clearstream») and UNIVYC, a.s. («UNIVYC», and collectively with Clearstream the «Clearing
Systems»).

Shareholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and

UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Specialised Depository in due course.

Beneficial owners of shares held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder

(each, an «Intermediary») are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Specialised Depository by the relevant deadline.

Shareholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their shares in the relevant Clearing

Systems they will be deemed to consent to having the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity
to the Specialised Depository and the Company.

The shareholders need not be present at the Meeting in person.
In accordance with article 22 of the articles of incorporation, a shareholder may act at the Meeting by appointing

another person who need not be a shareholder himself.

Alternatively, in accordance with article 25 of the articles of association, a shareholder may cast his vote by ballot

papers («formulaires»).

Relevant proxy forms and/or ballot papers («formulaires») may be obtained, free of charge, at the registered office of

the Company or, through the Clearing Systems, from the Specialised Depository.

Any shareholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting

certificate issued by the Specialised Depository relating to the share(s), in respect of which he wishes to vote.

Any shareholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s)

to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or deliver
his voting certificate(s) together with his ballot paper («formulaire») at the registered office of the Company.

To obtain a voting certificate, shares must be deposited with the Specialised Depository or (to the satisfaction of such

Specialised Depository) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for
the purpose of obtaining voting certificates, not later than 5.00 p.m. on 23 April 2007.

Shares so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable,

any adjournment of such Meeting).

Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxy holder, delivery of proxies and/or of

ballot papers («formulaires») must be effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of
association) to the Company not later than 5.00 p.m. on 23 April 2007.

Holders of Bonds and/or Warrants are entitled to attend but not to vote at the Meeting.

The contact details of the Company are as follows:
Company: ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, Fax: + 352 45123201

Attention: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Mr Pierre Lentz or Mr Cédric De Keyser

The details of the Specialised Depository are as follows:
Specialised Depository: CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg, Fax: + 352 476777411

Attention: Corporate Trust Department

Luxembourg, 5 April 2007.

<i>Board of Directors.

Référence de publication: 2007031686/534/77.

Mangon Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.225.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 avril 2007 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire

aux comptes

26842

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007031682/29/19.

Soparsec S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 34.585.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs et Mesdames les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007026085/755/19.

Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.761.

We have the honour to invite the shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company, <i>on April 25, 2007 at 11.30 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December

31, 2006

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors' fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions

will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031683/584/21.

Specials Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.396.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of SPECIALS FUND will be held at the registered office on <i>25 April 200 <i>7 at 11.30 a.m. for the purpose

of considering and voting upon the following matters:

26843

<i>Agenda:

1. Presentation of the management report of the Directors and of the report of the Auditor.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations for the year ended December 31, 2006.
3. To allocate the net results.
4. To discharge the Directors in respect of the carrying out of their duties during the year ended December 31, 2006.
5. To renew of the mandates of the Directors and of the Auditor.
6. Miscellaneous.
In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to

deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank: FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, 50,
avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031676/755/22.

Eurofonprofit, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 64.586.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the company, <i>on April 24, 2007 at 2.30 p.m. for the purpose of considering and

voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2006

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031681/584/21.

Multiple Managers Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.934.

We have the honour to invite the shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Company, on <i>April 25, 2007 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December

31, 2006

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors' fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions

will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007031687/584/21.

26844

Alron 2000 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 81.712.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2007 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007026086/755/18.

Enerfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 45.952.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>17 avril 2007 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027424/506/16.

I.C.C.B.R.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.647.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 avril 2007 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005 et 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027470/795/18.

26845

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg on

<i>18th April 2007 at 14.00 p.m. or any adjourned meeting with the following agenda:

<i>Agenda:

I.

Approval of the annual accounts for the years ended December 31, 2005 and December 31, 2006, the management
report and the statutory auditor's report thereon.

II.

Allocation of the results.

III.

Discharge to the directors and the auditor for the performance of their duties for the accounts for the years ended
December 31, 2005 and December 31, 2006.

IV.

Re-election of the current directors except Mr Frank Welman and Mr Koen van Baren.

V.

Election of two new C-directors from the following proposals made by the Board of Directors: Mr Benoît Nasr
or Mr Pierre van Halteren and Mr Jean-Christophe Dauphin or Mr Christophe Fasbender.

VI.

Re-election of the current auditor.

VII. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007027483/29/23.

Immobilière Argile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.262.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 avril 2007 à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027471/795/18.

Fortescue Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 81.640.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>16 avril 2007 à 10.00 heures au siège social de la société, 9, rue de Saint-Hubert

L-1744 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, présentation du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion

sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2006

2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2006
3. Affectation des résultats
4. Ratification de la nomination de Monsieur Camille Cigrang en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur

Norbert Theisen, décédé.

26846

5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Nominations
7. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007028730/578/21.

Naked S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.293.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2007 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission,

6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027472/795/20.

NLD Activities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 96.819.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 8.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027473/795/18.

Xademu Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 26.761.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the postponed

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 16th, 2007 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor

26847

4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007027480/795/17.

Nord Européenne d'Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 50.020.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur

démission

6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027474/795/18.

Partnair Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 13.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027475/795/18.

New Millennium, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.256.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>18 avril 2007 à 10.00 heures au siège social de la Sicav, afin de délibérer sur l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des réviseurs d'entreprise pour l'exercice clos au

31 décembre 2006.

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats.

26848

4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprise pour l'exercice de leur mandat.
5. Nominations statutaires.
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
7. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée

générale auprès de:

En Italie:
ICCREA BANCA S.p.A
Via Lucrezia Romana, n.41-47
I-00178 Roma

A Luxembourg :
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027485/755/30.

Punta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 11.241.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnairs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur dé-

mission

6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027476/795/18.

Sepvar Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 6.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 avril 2007 à 11.00 heures au 23, avenue Monterey, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027477/795/15.

26849

Zippy S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 58.219.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027481/795/17.

TP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.281.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 16, 2007 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007027478/795/15.

Vinia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.869.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027479/795/15.

Capital @ Work Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.661.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires à

26850

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de la société qui se tiendra le <i>16 avril 2007 à 15.00 heures au siège social de la société, pour délibérer sur l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises;
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre

2006; affectation des résultats;

3. Décharge à donner au Conseil d'Administration;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027835/584/20.

Aunid S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 49.722.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>16 avril 2007 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027824/1023/17.

Fortfinlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 86.976.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be exceptionally held on <i>April 16, 2007 at 11.30, at the company's registsered office 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the report of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the audited financial accounts for the year 2006 as well as decision on the appropriation of the result.
3. Discharge to the Board of Directors and to the statutory auditor for the period elapsed.
4. Any other business, properly brought before the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2007027484/29/16.

Paser Participations Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.287.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

26851

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>16 avril 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

novembre 2006.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027826/1023/16.

The "B" Partners S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 20.727.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027827/1023/17.

International Hotel Development Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 9.937.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>17 avril 2007 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2006.

4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027846/1023/17.

Beta Lux Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.324.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de BETA LUX SELECTION se tiendra au siège de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., 50, avenue

J.F. Kennedy à Luxembourg, le mercredi <i>18 avril 2007 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

26852

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice

clos le 31 décembre 2006.

2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2006.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire

part de leur désir d'assister à l'Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant l'As-
semblée, aux guichets de l'agent chargé du service financier, tel que mentionné dans le prospectus.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins

avant l'Assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle

que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007027829/755/25.

Soluparfi I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 74.220.

L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de

SOLUPARFI I S.A., R.C.S. Luxembourg B No 74.220, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N 

o

 357 du 18 mai 2000.

Les statuts de la dite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 15 décembre 2000, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 205 du 17 mars 2001.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, demeurant professionnellement

à 10a, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s'est tenue le 4 décembre 2006 pour délibérer

sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Aucune action sur cent quarante-six mille soixante-douze
(146.072) actions sans désignation de valeur nominale étant présente ou dûment représentée à ladite assemblée, cette
assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.

II.- La présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Numéro 2156 du 17 novembre 2006 et Numéro 2264 du 4 décembre 2006 ainsi qu'au Tageblatt
des 24 novembre et 4 décembre 2006 et qu'au Luxemburger Wort des 17 novembre et 4 décembre 2006.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
Ill.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Approbation du rapport du conseil d'administration prescrit par l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales

en  vue  de  la  fusion  entre  les  sociétés  anonymes  SOLUPARFI  I  S.A.  et  CARIMA  S.A.,  ayant  toute  deux  leur  siège  à
Luxembourg.

2. Approbation du rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales.
3. Constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C No 2061 du 3 novembre 2006.
5. Constatation de la réalisation de la fusion avec effet au 1 

er

 janvier 2006.

6. Divers.
III.- Que dans leurs réunions respectives des 25 et 23 octobre 2006, les Conseils d'Administration de SOLUPARFI I

S.A. et de CARIMA S.A. ont, conformément à l'article 261 de la loi sur les sociétés commerciales, approuvé un projet de

26853

fusion de la société SOLUPARFI S.A. et de la société CARIMA S.A., par voie d'absorption de la dernière par la première
société.

Ce projet de fusion a été publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 2061 du 3

novembre 2006.

IV.- Que, conformément aux articles 265 et 266 de la loi, un rapport a été établi par le Conseil d'Administration et un

autre rapport a été établi par le réviseur d'entreprises DEBELUX, ayant son siège à Luxembourg, en date du 30 octobre
2006 pour les actionnaires de SOLUPARFI I S.A. ainsi que par le réviseur d'entreprises COMPAGNIE EUROPEENNE DE
REVISION pour les actionnaires de CARIMA S.A.

Ces rapports resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.
V.- Que, conformément aux dispositions de l'article 267 de la loi, le projet de fusion, les comptes annuels, les rapports

de gestion ainsi que les rapports précités de la Société ont été tenus à disposition pour inspection au siège social de la
Société un mois avant la présente assemblée.

VI.- Qu'aucun créancier de la Société n'a fait usage du droit qui lui est accordé par l'article 268 de la loi.
VII.- Que les actionnaires présents ou dûment représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont ren-

seignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enre-
gistrement.

VIII.- Qu'il résulte de la dite liste de présence que sur cent quarante-six mille soixante-douze (146.072) actions sans

désignation de valeur nominale, une (1) action sans désignation de valeur nominale est présente ou dûment représentée
à la présente assemblée. Conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital
représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée

et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport du conseil d'administration prescrit par l'article 265 de la loi sur les sociétés

commerciales.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés

commerciales.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de fusion publié au Mémorial C No 2061 du 3 novembre 2006.
Suivant ce projet de fusion les actionnaires de CARIMA S.A. recevront pour chaque action qu'ils détiennent dans la

société 32,05897 actions nouvelles de SOLUPARFI I S.A.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée constate la réalisation de la fusion avec effet au 1 

er

 janvier 2006.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Le conseil d'administration en place est révoqué dans son ensemble et sont nommés au poste d'administrateur:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg;

- Monsieur Maurice Houssa, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg;

- Madame Céline Stein, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lu-

xembourg.

Le commissaire aux comptes en place est révoqué et l'assemblée désigne la société MAZARS comme nouveau com-

missaire aux comptes.

<i>Déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire

déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en vue
de la fusion opérée.

26854

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à seize heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: M. Houssa, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 8, case 3. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007026096/230/105.
(070020686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

L'Ariella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.532.

L'an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L'ARIELLA S.A., ayant son siège

social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 97.532, constituée suivant acte reçu le 28 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 69 du 19 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Patrick Van Hees, employé privé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée à Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariette Siebenaler, employée privée à Mersch.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2,-

(deux euros) chacune représentant l'intégralité du capital social d'un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros), sont
représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux directeurs et à l'auditeur statutaire;
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:
La société anonyme CONSEIL COMPTABLE S.A., ayant son siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-

26855

pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 octobre 2006, vol. 438, fol. 49, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007026072/242/61.
(070020636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

RedGold Diversified, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 90.022.

L'an deux mille six, le quinze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDGOLD DIVERSIFIED,

société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,
R.C. Luxembourg section B numéro 90.022, constituée suivant acte reçu le 29 novembre 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1808 du 21 décembre 2002 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée  est  ouverte  à  dix  heures,  présidée  par  Patrick  Van  Hees,  employé  privé  à  Mersch,  Grand-Duché  de

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée

privée à Mersch.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 581 (cinq cent quatre-vingt-une) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution de la Société.
2.- Nomination de la SOCIETE DE GESTION D'ONCIEU ET CIE S.A., Genève, en qualité de liquidateur représenté

en tant que tel par Monsieur Jean-Charles d'Oncieu de Chaffardon et détermination de ses pouvoirs et rémunération.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur avec effet immédiat:
La SOCIETE DE GESTION D'ONCIEU ET CIE S.A., Genève, représentée en tant que telle par Monsieur Jean-Charles

d'Oncieu de Chaffardon.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.

26856

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

La rémunération du liquidateur sera établie conformément à la réglementation et aux usages en vigueur au Grand-

duché de Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 2006, vol. 438, fol. 91, case 4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026074/242/60.
(070020637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

EuWeHa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 71.834.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 13. September 2006

Die Hauptversammlung stellt fest, dass Herr Roland Umhau auf der Ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Juni

2000 von seinem Posten als Verwaltungsratsmitglied abberufen worden ist. Das Mitglied des Verwaltungsrates Charles
Kaufhold wird mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen. An seiner Stelle ernennt die Hauptversammlung Herrn
Rechtsanwalt Gunter Tarkotta, geboren am 23. März 1960 in D-Großenhain, mit beruflicher Anschrift in D-01099 Dres-
den, Königsbrücker Str. 61, zum Mitglied des Verwaltungsrates. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des
Rechnungskommissars werden bis zu der Hauptversammlung verlängert, die über die Jahresabschlüsse 2004 und 2005
befindet.

Der Sitz der Gesellschaft wird auf 101, avenue du Bois in L-1250 Luxemburg verlegt.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2007025627/607/20.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06434. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070016929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2007.

Atelier d'Architecture et de Design Yannick Koeune, Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 7, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 89.550.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Yannick Koeune, architecte, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 79, avenue de la Gare.

26857

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:
Que la société anonyme ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN YANNICK KOEUNE S.A., établie et ayant son

siège à L-2732 Luxembourg, 7, rue Wilson, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 89.550, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 16 octobre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1700 du 28 novembre 2002.

Que le capital social de la société est fixé à 32.000,- EUR représenté par 100 actions d'une valeur nominale de 320,-

EUR chacune.

Que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeubles.
Que le comparant s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE

DESIGN YANNICK KOEUNE S.A., préqualifiée.

Que le comparant réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société a décidé de la dissoudre sans liqui-

dation.

Que par la présente, le comparant en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la société ATELIER

D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN YANNICK KOEUNE S.A. avec effet immédiat.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la Société.
Qu'il déclare encore que l'activité de la société a cessé, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et que le passif

connu de la société a été payé ou provisionné et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société ou à tout autre

endroit à désigner par le comparant.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN

YANNICK KOEUNE S.A.

<i>Frais

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à 850,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Koeune, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 25, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial C.

Hesperange, le lundi 15 janvier 2006.

M. Decker.

Référence de publication: 2007026035/241/47.
(070020453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

Cochco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 45.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

<i>Pour COCHCO S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
S. Wellers / M. Pietropaolo-Del Col

Référence de publication: 2007026043/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2007, réf. LSO-CB00207. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070020105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

26858

FABS Luxembourg III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 83.254.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est

tenue au siège social de la Société le 30 janvier 2007, que:

1.  les  démissions  de  TMF  CORPORATE  SERVICES  S.A.  et  Jan  Willem  van  Koeverden  Brouwer  de  leur  fonction

d'administrateurs ont été acceptées avec effet au 30 janvier 2007;

2. En remplacement de TMF CORPORATE SERVICES S.A. et Jan Willem van Koeverden Brouwer, Messieurs Paul van

Baarle et Jorge Pérez Lozano, tous deux demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ont
été élus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Pour extrait sincère et conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007026472/805/23.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00470. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070020216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

Baobab Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.020.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth of January.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- PIM WAREHOUSE INC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office

at C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Del-
aware, USA, 19801, registered under File Number 3303812 with Delaware Secretary of State,

here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New

Jersey, on 25 January 2007.

- GERMAN RESIDENTIAL INVESTMENT S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company register under number B 103.370,

here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in London, on 24 January 2007.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:

A. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale;  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

26859

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BAOBAB HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

B. - Share capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. - Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

26860

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéoconférence or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers

26861

and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

- four hundred and ninety-nine (499) shares have been subscribed by PIM WAREHOUSE INC, prenamed; and
- one (1) share has been subscribed by GERMAN RESIDENTIAL INVESTMENT S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st,

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Resolutions of the shareholders

The appearing party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately

passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Bodo Demisch, born 2 October 1944 in Hahnenklee, Germany, Company Director, with professional address at

9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- Mr Philip Barrett, born 5 May 1968 in Aylesbury, England, Company Director, with professional address at 5th Floor,

Queensburry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AE, and

- Mr Jonathan Short, born 19 July 1961 in Bromley, England, Company Director, with professional address at 5th Floor,

Queensburry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AE.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, civil

status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- PIM WAREHOUSE INC, une société régie par les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au C/O THE

CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA,
19801, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State sous le numéro 3303812,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée au New-Jersey, le 25 janvier 2007.

- GERMAN RESIDENTIAL INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par la loi du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.370,

ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres,

le 24 janvier 2007.

Les procurations paraphées ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

26862

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituée et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les propriétaires actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un  objet  supplémentaire  de  la  Société  est  l'acquisition  et  la  vente  de  biens  immobiliers  soit  au  Grand-Duché  de

Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle

estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend le nom de BAOBAB HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté

par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de ia majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. - Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs

26863

à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants.

Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. - Décisions de l'associé unique, Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont

valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

26864

E. - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

- PIM WAREHOUSE INC, prénommée, a souscrit quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales;
- GERMAN RESIDENTIAL INVESTMENT S.à r.l., prénommée, a souscrit une (1) part sociale.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

<i>Résolutions des associés

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont

pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg;

2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Bodo Demisch, né le 2 octobre 1944, Hahnenklee, Allemagne, directeur de sociétés, ayant son adresse

professionnelle au 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

b) Monsieur Philip Barrett, né le 5 mai 1968, à Aylesbury, Angleterre, directeur de sociétés, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 5th Floor, Queensburry House, 3 Old Burlington Street, Londres W1S 3AE, et

c) Monsieur Jonathan Short, né le 19 juillet 1961 à Bomley, Angleterre, directeur de société, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 5th Floor, Queensburry House, 3 Old Burlington Street, Londres W1S 3AE.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au du comparant, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 février 2007, Relation: EAC 2007 255. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 février 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007026033/239/349.
(070020657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

26865

Promedent, Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 19, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 21.735.

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette,

A comparu:

Monsieur Armand Hamling, directeur, demeurant à L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1.- La société anonyme de droit belge dénommée OMEGA PHARMA NV, ayant son siège social à B 9.810 Nazareth,

26, Venecoweg, inscrite à la BANQUE - CARREFOUR DES ENTREPRISES à Gand sous le numéro 0431.676.229,

représentée par:
- Monsieur Marc Coucke, directeur de sociétés, demeurant à B-8570 Anzegem, Waregemstraat 26, agissant en sa

qualité d'administrateur-délégué de ladite société;

- la société SAM SABBE BVBA, ayant son siège social à B-8490 Jabbeke, Eikendreef 25, inscrite à la BANQUE - CAR-

REFOUR DES ENTREPRISES à Wilrijk sous le numéro 0870.070.303, représentée par Monsieur Sam Sabbe, administra-
teur de sociétés, demeurant à B-8490 Jabbeke, Eikendreef 25, agissant en sa qualité d'administrateur de ladite société;

avec pouvoir d'engager celle-ci par leur signature conjointe, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à

Nazareth en date du 15 janvier 2007.

2.- La société anonyme de droit néerlandais OMEGA PHARMA HOLDING NEDERLAND BV, ayant son siège social

à NL-3029 BS Rotterdam, Keileweg 8, inscrite au registre de commerce à Rotterdam sous le numéro 09091869,

représentée par:
- Monsieur Sam Sabbe, prénommé, agissant en sa qualité d'administrateur de ladite société;
- Monsieur Antonius Scheepens, directeur de sociétés, demeurant à NL-5242 AJ Rosmalen, J. de la Courtlaan 6, agissant

en sa qualité d'administrateur de ladite société;

avec pouvoir d'engager celle-ci par signature individuelle,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Rotterdam en date du 24 janvier 2007.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

Lesquels comparants agissant en leur qualité de seuls associés suite aux résolutions prises ci-dessous de la société à

responsabilité limitée PROMEDENT avec siège social à L-4137 Esch-sur-AIzette, 35, rue de l'Hôpital, constituée suivant
acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, en date du 22 juin 1984, publié au Mémorial
C numéro 212 du 8 août 1984, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 21.735.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, préqualifié, en date du 4 avril 1986, publié

au Mémorial C numéro 172 du 28 juin 1986.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4

février 1988, publié au Mémorial C numéro 139 du 26 mai 1988.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, en

date du 7 août 1991, publié au Mémorial C numéro 73 du 3 mars 1992.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, préqualifié, en date du 8 février 1994, publié

au Mémorial C numéro 210 du 30 mai 1994.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du

16 juin 1995, publié au Mémorial C de 1995 à la page 21632.

Ensuite les comparants, agissant en leur dite qualité, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparants, agissant en leur dite qualité, constatent que suivant un extrait d'assemblée générale extraordinaire

tenu sous seing privé le 27 juin 2001, enregistré à Esch-sur-AIzette le 22 août 2001, volume 320, folio 81, case 9/1, l'adresse
de la société a été transféré de L-4137 Esch-sur-AIzette, 35, rue de l'Hôpital à L-4384 Ehlerange (Commune de Sanem),
19, Zare-Ouest.

En conséquence, ils décident de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Ehlerange (Commune de Sanem).»
Le deuxième alinéa reste inchangé.

26866

<i>Deuxième résolution

Les comparants, agissant en leur dite qualité, constatent que suivant un extrait d'assemblée générale extraordinaire

tenu sous seing privé le 27 juin 2001, enregistré à Esch-sur-AIzette le 22 août 2001, volume 320, folio 81, case 9/1,
l'assemblée avait donné agréation de quatre cessions de parts intervenues entre:

1. Monsieur Armand Hamling, directeur, demeurant à L-4469 Soleuvre, 3, rue du Nord, et la société anonyme PRO-

MEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., avec siège social à L-4137 Esch-sur-AIzette, 35, rue de l'Hôpital, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 35.863, à concurrence d'une (1) part sociale d'une valeur
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF);

2. PROMEDENT MEDICAL SUPPLIES S.A., préqualifiée, et la société anonyme de droit belge OMEGA PHARMA NV,

avec siège social à B-9810 Nazareth, 26, Venecoweg, inscrite à la BANQUE - CARREFOUR DES ENTREPRISES à Gand
sous le numéro 0431.676.229, à concurrence de quatre mille (4.000) parts sociales d'une valeur de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune;

3. Monsieur Jerry Vivani, représentant, demeurant à L-4561 Differdange, 40, rue du Funiculaire, et la société anonyme

de droit belge OMEGA PHARMA NV, préqualifiée, à concurrence de cinq cents (500) parts sociales d'une valeur de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune;

4.  Monsieur  Bernard  Vidali,  représentant,  demeurant  à  L-6942  Niederanven,  5,  rue  Nie.  Emeringer,  et  la  société

anonyme de droit belge OMEGA PHARMA NV, préqualifiée, à concurrence de cinq cents (500) parts sociales d'une valeur
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les comparants, agissant en leur dite qualité pour le compte de la société PROMEDENT déclarent expressément

considérer ces cessions comme dûment signifiées à la société.

Les différentes cessions ont été faites contre paiement de montants qui ont été payés avant la signature du présent

acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Les différents cessionnaires entreront en jouissance des parts d'intérêts cédées et en supporteront toutes les charges

et obligations à partir de ce jour, les différents cédants les subrogeant dans leurs droits.

Les comparants agissant en leur dite qualité, déclarent accepter les dites cessions.

<i>Troisième résolution

La société OMEGA PHARMA HOLDING NEDERLAND BV, ayant son siège social à NL-3029 BS Rotterdam, Keileweg

8,  inscrite  au  registre  de  commerce  à  Rotterdam  sous  le  numéro  09091869,  représentée  par  Monsieur  Sam  Sabbe,
prénommé et Monsieur Antonius Scheepens, directeur de sociétés, demeurant à NL-5242 AJ Rosmalen, J. de la Courtlaan
6, agissant en leurs qualités d'administrateurs de ladite société, avec pouvoir d'engager celle-ci par signature individuelle,
déclare que la société anonyme de droit belge dénommée OMEGA PHARMA NV, ayant son siège social à B-9810 Na-
zareth, 26, Venecoweg, inscrite à la BANQUE - CARREFOUR DES ENTREPRISES à Gand sous le numéro 0431.676.229,
lui a cédé une (1) part sociale qu'elle détenait dans la prédite société PROMEDENT, aux termes d'une cession de parts
sociales reçue sous seing privé en date du 16 janvier 2007, dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes pour
être enregistré.

Les comparants, agissant en leur dite qualité pour le compte de la société PROMEDENT, déclarent expressément

considérer ces cessions comme dûment signifiées à la société.

La cession a été faite contre paiement d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) montant qui a été payé avant la

signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire la société OMEGA PHARMA HOLDING NEDERLAND BV prénommée, entrera en jouissance des

parts d'intérêts cédées et en supportera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, la cédante le subrogeant
dans ses droits.

Les comparants agissant en leur dite qualité, déclarent accepter ladite cession.

<i>Quatrième résolution

Les comparants décident de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux

de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs
luxembourgeois) pour 1,- Euro (un euro), de sorte que le capital social sera de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-
six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR) et de supprimer la désignation de la valeur des parts.

<i>Cinquième résolution

Les comparants décident de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent

quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR) à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), par voie d'aug-
mentation de capital d'un montant de mille cinquante-trois euros vingt-quatre cents (1.053,24 EUR) sans émission de
parts nouvelles, intégralement libéré en espèces par les associés au prorata de leur participation, dans le capital social
ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire sur le vu de pièces justificatives.

<i>Sixième résolution

Les comparants décident de fixer une nouvelle valeur nominale des parts.

26867

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, les comparants décident de modifier en conséquence l'article six des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille parts sociales

(5.000), de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

Parts

1) La société OMEGA PHARMA HOLDING NEDERLAND BV, prénommée, une part . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) La société anonyme OMEGA PHARMA NV, prénommée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.999

Total: cinq mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 »

<i>Huitième résolution

Les comparants décident de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet:
- le commerce en gros d'articles et d'accessoires pour pharmacies, maisons de soins, hôpitaux, médecins et médecins-

dentistes;

- la représentation d'articles et d'équipements pour pharmacies, maisons de soins, hôpitaux, médecins et médecins-

dentistes;

- toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et rattachant directement

ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitaion et le dévelop-
pement.

Elle peut d'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.»

<i>Neuvième résolution

Les comparants déclarent accepter les démissions des gérants de la société, à savoir la société anonyme PROMEDENT

MEDICAL SUPPLIES S.A. et Monsieur Armand Hamling, sur le vu d'écrits sous seing privé datés du 24 janvier 2007 lesquels
resteront annexés au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Ils leur accordent bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

<i>Dixième résolution

Les comparants décident de transformer la société à responsabilité limitée PROMEDENT en société anonyme.

<i>Onzième résolution

Suite à la resolution prise ci-dessus, les comparants décident qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète des

statuts pour leur donner la teneur suivante:

Titre 1 

er

 .- Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de PROMEDENT.

Art. 2. Le siège social est établi à Ehlerange (Commune de Sanem).
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Une telle mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet:
- le commerce en gros d'articles et d'accessoires pour pharmacies, maisons de soins, hôpitaux, médecins et médecins-

dentistes;

26868

- la représentation d'articles et d'équipements pour pharmacies, maisons de soins, hôpitaux, médecins et médecins-

dentistes;

- toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et rattachant directement

ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser Pexploitaion et le dévelop-
pement.

Elle peut d'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions,

de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront

un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion
suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d'administration.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d'absence du Président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou telefax, étant
admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit,
télégramme ou telefax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,

dont celle de l'administrateur-délégué qui possède dans tous les cas un droit de co-signature obligatoire.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L'assemblée générale statutaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 14.30 heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront

des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

26869

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00%) à la formation ou à l'alimentation du fonds

de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00%)

du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le
conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-

scriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la

loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé expressément par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1 ) Le premier exercice social de la société transformée, se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle de la société transformée se tiendra en 2008.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

Actions

1) La société OMEGA PHARMA HOLDING NEDERLAND BV, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . .

1

2) La société anonyme OMEGA PHARMA NV, prénommée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.999

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 »

<i>Douzième résolution

Et à l'instant l'assemblée générale, représentant l'intégralité du capital social, a procédé aux nominations suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a. Monsieur Armand Hamling, directeur, né le 2 septembre 1953 à Esch-sur-AIzette, demeurant à L-4469 Soleuvre, 3,

rue du Nord.

b.  La  société  SAM  SABBE  BVBA,ayant  son  siège  social  à  B-8490  Jabbeke,  Eikendreef  25,  inscrite  à  la  BANQUE  -

CARREFOUR DES ENTREPRISES à Gand sous le numéro 0870.070.303.

c. Monsieur Antonius Scheepens, directeur de société, né le 2 avril 1948 à Vught (NL), demeurant à NL-5242 AJ

Rosmalen, J. de la Courtlaan 6.

d. Monsieur Luc Moons, directeur d'exportation, né le 15 septembre 1962 à Mortsel (B), demeurant à B-2550 Kontich,

Reepkenslei 14.

2) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme BUREAU COMPTABLE ET FISCAL GRÄSER S.A., ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, 19,

Zare-Ouest, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.118.

3) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
4) L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

26870

5) Faisant usage de la faculté offerte par l'article 9 des statuts, l'assemblée nomme en qualité d' administrateur-délégué

avec pouvoir de signature individuelle de la société Monsieur Armand Hamling, préqualifié.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: A. Hamling, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2007, vol. 924, fol. 53, case 1. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 30 janvier 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007026979/272/283.
(070021223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Babalou Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 87.633.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 janvier 2007 que:
- Monsieur Helmut Hohn, né le 26 janvier 1958 à Hillesheim (Allemagne), demeurant à D-54578 Walsdorf, Mühlenweg

12, à été nommé membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Alex E. Jackson, demeurant à Londres
(Angleterre).

- Les mandats des membres du conseil d'Administration cités ci-après étant arrivés à terme sont reconduits jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008:

- La société anonyme MARE-LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la

Pétrusse, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.985;

- Monsieur André Harpes, né le 17 mars 1960 à Luxembourg, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la

Pétrusse.

- La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 87.204, a été nommée commissaire aux comptes
de la société en remplacement de Monsieur Pierre Feltgen, demeurant à Luxembourg.

L'ensemble des mandats prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007028841/1285/28.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01454. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Artistic Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 78.844.

L'an deux mille sept, le onze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTISTIC INVESTMENTS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 25 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 391 du 29 mai 2001.

26871

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des actions en circulation sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement con-

stituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, KOHNEN &amp; ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social à L-2128

Luxembourg, 66, rue Marie Adelaïde, R.C.S. Luxembourg B 114.190.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs

mandats.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Nezar, B. Tassigny, F. Collot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 58, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007026627/220/62.
(070021281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

26872

Augustus Incentive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 89.582.

L'an deux mille six, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUGUSTUS INCENTIVE S.A.,

avec siège social à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit,
alors de résidence à Hesperange, en date du 29 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 709 du 18 décembre 1997,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 89.582,
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures et désigne comme président et scrutateur Madame Joëlle Wurth, administra-

teur, avec adresse professionnelle à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Grevenknapp.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Démission du conseil d'administration avec décharge,
2. Dissolution anticipée de la société,
3. Nomination d'un liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer telle qu'elle est constituée.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration, et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exé-

cution de leur mandat jusqu'à ce jour

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un.
Est nommée liquidateur: la société COMPTA SERVICES &amp; PARTNERS S.à.r.l. dont le siège social est à L-8521 Beckerich,

27, Huewelerstrooss, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 104.830.

<i>Quatrième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas ou elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de son pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.15 heures

26873

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900,- €.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: J. Wurth, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2006, vol. 321, fol. 34, case 9. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Mr. Recken.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 janvier 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007028165/2724/69.
(070014261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Pictet Funds (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.329.

L'an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de décembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.,

(«la Société») une société anonyme ayant son siège social au 3, boulevard Royal, Luxembourg, constituée par acte notarié
en date du 14 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 321 en date
du 13 juillet 1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B N 

o

 51.329,

L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné en qualité de secrétaire Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée a élu en qualité de scrutateur Matthieu Chambon, maître en - droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement. Les procurations des ac-
tionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par le comparant resteront également annexées au présent
acte.

II. Il ressort de la dite liste de présence que toutes les actions actuellement émises par la Société sont représentées à

la présente Assemblée et que les actionnaires ayant eu connaissance préalable de l'ordre du jour, aucune convocation n'a
été nécessaire.

III. Il résulte de ce qui précède que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider

sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel d'un million cinq cent mille Francs Suisses

(CHF 1.500.000,-) à quatre millions cinq cent mille Francs Suisses (CHF 4.500.000,-) par un apport en numéraires par
PICTET FUNDS S.A. Genève à la Société et l'émission consécutive de trois mille (3.000) actions entièrement libérées
d'une valeur nominative de mille francs suisses (CHF 1.000,-) pour un montant de trois millions de Francs Suisses (CHF
3.000.000,-).

2) Modification en conséquence du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société de manière à lire ce qui

suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre millions cinq cent mille Francs Suisses (CHF 4.500.000,-), représenté

par quatre mille cinq cents (4.500) actions nominatives d'une valeur nominale de mille Francs Suisses (CHF 1.000,-) par

26874

action, libérées à concurrence de quatre millions cinq cent mille Francs Suisses (CHF 4.500.000,-). Les actions ont été
souscrites comme suit:

1) Monsieur Jacques de Saussure, banquier, demeurant à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2) PICTET FUNDS S.A. GENEVE, société anonyme de droit Suisse, ayant son siège social à

Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.499 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 actions»

Après avoir délibéré, l'Assemblée celle-ci décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel d^un million cinq cent

mille Francs Suisses (CHF 1.500.000,-) à quatre millions cinq cent mille Francs Suisses (CHF 4.500.000,-) par l'apport en
numéraires pour un montant de trois millions de Francs Suisses (CHF 3.000.000,-) par émission de trois mille (3.000)
actions  entièrement  libérées  d'une  valeur  nominale  de  mille  Francs  Suisses  (CHF  1.000,-)  chacune,  ayant  les  mêmes
avantages que les actions existantes.

En accord avec Monsieur Jacques de Saussure, représentée par Matthieu Chambon, prénommé, qui renonce expres-

sément à son droit préférentiel de souscription en vertu d'une procuration sous seing privé, donné à Genève, le 28
décembre 2006, les trois mille (3.000) actions sont souscrites à l'instant même par PICTET FUNDS S.A. Genève, repré-
sentée par Matthieu Chambon, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donné à Genève, le 22 décembre
2006.

Les trois mille (3.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme

de trois millions de Francs Suisses (CHF 3.000.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de

la Société de manière à lire ce qui suit:

«Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille Francs Suisses (CHF 4.500.000,-), représenté par quatre

mille cinq cents (4.500) actions nominatives d'une valeur nominale de mille Francs Suisses (CHF 1.000,-) par action,
chacune entièrement libérée.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Jacques de Saussure, banquier, demeurant à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2) PICTET FUNDS S.A. GENEVE, société anonyme de droit Suisse, ayant son siège social à

Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.499 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 actions»

<i>Depenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges quels qu'ils soient, qui devront être supportés par la Société, sont

évalués à 21.500,- euros.

Fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du procès-verbal, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé, ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, M. Chambon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, vol. 157S, fol. 17, case 1. — Reçu 18.682,28 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007026952/211/81.
(070021256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Zen-Beauté, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 48, rue P. d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 124.065.

STATUTS

L'an deux mille sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

26875

Ont comparu:

1. Mademoiselle Danielle Hueter, employée privée, demeurant à L- 6970 Hostert, 96, rue Andethana.
2. Mademoiselle Julienne Mabenga, esthéticienne, demeurant à L-5710 Aspelt, 48, rue P. d'Aspelt.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentais d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils

vont constituer entre eux, comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée prend la dénomination de ZEN-BEAUTE.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Aspelt.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de beauté avec vente d'articles de la branche.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales,

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentais, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Mademoiselle Danielle Hueter, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Mademoiselle Julienne Mabenga, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans

limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
sept.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice

net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortis-
sement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

26876

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent euros (EUR

1.100,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des voix:
- Est nommée gérante technique, Mademoiselle Julienne Mabenga,
- Est nommée gérante administrative, Mademoiselle Danielle Hueter,
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante technique et

de la gérante administrative.

- L'adresse du siège de la société est fixée à L-5710 Aspelt, 48, rue P. d'Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentale, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Hueter, J. Mabenga, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2007, MER/2007/65, vol. 439, fol. 43, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 février 2007.

U. Tholl.

Référence de publication: 2007026745/232/90.
(070021294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg G 115.

<i>Extrait du rapport

<i>Rapport réunion CA-III/2006

Réunion: Conseil d'Administration 20 novembre 2006 15.00 -19.00 heures

<i>Administrateurs présents:

François Valentiny, Président (mandataire de Bohdan Paczowski)
Alain Linster, Vice-Président
Jacques Brauch, Trésorier
Pierre Ahlborn
Christian Bauer
Jim Clemes
Martin Lammar
Nico Steinmetz (mandataire de Philippe Schmit)

<i>Administrateurs excusés:

André Lavandier
Claudine Hemmer
Philippe Schmit (procuration à N. Steinmetz)

26877

Bohdan Paczowski (procuration à F. Valentiny)

<i>Coordinatrices présentes:

Andrea Rumpf, Coordinatrice Générale
Anouk Bernard, Coordinatrice Adjointe
Invités 16.00 et 17.00 heures
Tatiana Fabeck
Stefano Moreno
John Voncken

<i>Distribution

1. Présentation du budget 2006 réactualisé (rapport)
2. Programme provisoire 2007
3. Budget 2007 (projet)

<i>Top 2- CA-III/2006 Désignation de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'Administration

F. Valentiny
- Ont renouvelé leurs mandats de 5 ans au Conseil d'Administration en juin 2006: Christian Bauer, Jacques Brauch,

Alain Linster, Martin Lammar, Philippe Schmit

- N'ont pas renouvelé leurs mandats: Josée Kirps, Danièle Wagener
- Au nom du Comité de Direction, le président propose des candidats pour les 3 mandats vacants:
- Tatiana Fabeck, architecte, membre du Comité de Direction depuis 2006
- Stefano Moreno, architecte, membre du Comité de Direction depuis 2006
- John Voncken, architecte, Service des Sites et Monuments, membre de la Fondation
- Le Conseil procède au vote.
- ...
- Résultat du vote: Les propositions des trois nouveaux mandataires sont approuvées par une majorité de 2/3
Composition du Conseil d'Administration après vote:

<i>Administrateurs 20 novembre 2006:

1. François Valentiny, Président, architecte
2. Alain Linster, Vice-Président, architecte
3. Jacques Brauch, trésorier, ingénieur
4. Pierre Ahlborn, administrateur délégué BANQUE DE LUXEMBOURG
5. Christian Bauer, architecte
6. Jim Clemes, architecte
7. Tatiana Fabeck, architecte
8. Claudine Hemmer, représentant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, ar-

chitecte

9. Martin Lammar, Président de l'OAI, architecte
10. André Lavandier, ingénieur
11. Stefano Moreno, architecte
12. Bohdan Paczowski, Président honoraire, architecte
13. Philippe Schmit, architecte
14. Nico Steinmetz, architecte
15. John Voncken, Service des Sites et Monuments, architecte
- ...

Luxembourg, le 9 décembre 2006.

F. Valentiny / A. Rumpf
<i>Président / <i>Directrice

Référence de publication: 2007028977/5785/71.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01104. - Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070020140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

26878

Auf dem Monkeler, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle Monkeler.

R.C.S. Luxembourg E 2.609.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 24 janvier 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007028984/239/12.
(070019327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2007.

Infratil Airport Partners Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 75.649.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on twenty-fourth day of January.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mrs Halima Bouguattaya, private employee, residing professionally in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich (the «Prox-

yholder»)  acting  as  a  special  proxy  of  H.R.L.  MORRISON  &amp;  CO  GROUP  LIMITED  having  its  registered  office  in
Wellington, 97, The Terrace (New Zeeland), (the «Sole Shareholder») by virtue of a proxy under private seal given on
December 31st, 2006,

which, after having been initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with

the present deed.

The Proxyholder declared and requested the notary to act the following:
I. INFRATIL AIRPORT PARTNERS HOLDING S.A. (the «Company»), a company having its registered office at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 75.649 and
incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
dated as of April 13m, 2000, published in the Mémorial C, n 

o

 625 dated September 2 

nd

 , 2000

II. The subscribed capital of the Company is presently fixed at forty thousand euro (EUR 40,000.-) divided into four

thousand (4,000) redeemable shares with a par value often euro (EUR 10.-) each;

III. The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the articles of association and the financial standing of

the Company;

IV. The Sole Shareholder holds all shares of the Company referred to above and, makes an explicit declaration to

proceed with the dissolution of the Company; with effect on December 31 

st

 , 2006.

V. The Sole Shareholder declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will

receive all assets of the Company and acknowledges that the Sole Shareholder will be liable for all outstanding liabilities
(if any) of the Company after its dissolution;

VI. As a consequence of such dissolution, the Sole Shareholder gives full discharge to all directors and to the statutory

auditor of the Company in respect of their mandate up to this date;

VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the registered office.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail. On the day named
at the beginning of this document.

After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed together with

the undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

26879

A comparu:

Madame Halima Bouguattaya, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich

(le «Mandataire») agissant en sa qualité de mandataire spécial de H.R.L. MORRISON &amp; CO GROUP LIMITED ayant son
siège social établi à Wellington, 97, The Terrace (Nouvelle Zélande) (l'«Associé Unique») en vertu d'une procuration
sous seing privé qui lui a été délivrée le 31 décembre 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par la partie
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregis-
trement.

L'Associé Unique a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. INFRATIL AIRPORT PARTNERS HOLDING S.A (la «Société»), une société ayant son siège social au L-1450 Lu-

xembourg, 73, Côte d'Eich

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 13 avril 2000, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 625 du 2 septembre 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 75.649;
II. Le capital social émis de la Société est actuellement de quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en quatre mille

(4.000) actions rachetables d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

III. L'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. L'Associé Unique est propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et déclare expressément procéder à la

dissolution de la Société, avec effet rétroactif au 30 décembre 2006.

V. L'Associé Unique déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les

actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société
après sa dissolution;

VI. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par l'Associé Unique aux adminis-

trateurs et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société; et
VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

traduction en français et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Bouguattaya, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2007, vol. 31CS, fol. 72, case 9. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 février 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007028997/206/81.
(070022940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.

Sonate Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.389.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SONATE FINANCE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007028966/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01947. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26880

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Document Outline

Absolute Return Strategy Sicav

Alron 2000 S.A.

Artistic Investments S.A.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Atelier d'Architecture et de Design Yannick Koeune

Auf dem Monkeler

Augustus Incentive S.A.

Aunid S.A.

Babalou Shipping Company S.A.

Baobab Holdings S.à r.l.

Beta Lux Selection

Blue Danube Fund

Capital @ Work Umbrella Fund

Ciments Luxembourgeois S.A.

Cochco S.A.

ECM Real Estate Investments A.G.

ECM Real Estate Investments A.G.

Enerfin S.A.

Eurofonprofit

EuWeHa S.A.

FABS Luxembourg III S.A.

Fiver S.A.

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg

Fortescue Holding S.A.

Fortfinlux S.A.

Gestalco S.A.

HSH S.A.

I.C.C.B.R.C. S.A.

Immobilière Argile S.A.

Infratil Airport Partners Holding S.A.

Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav

International Hotel Development Company S.A.

Italfortune International Fund

L'Ariella S.A.

MainFirst

Mangon Investments S.A.

Multiple Managers Sicav

Naked S.A. Luxembourg

New Millennium

NLD Activities S.A.

Nord Européenne d'Investissement S.A.

Novamil Invest S.A.

Partnair Luxembourg S.A.

Paser Participations Holding S.A.

Pictet Funds (Europe) S.A.

Privileged Investors

Promedent

Punta S.A.

RedGold Diversified

Sabi Invest S.A.

Saran S.A.

Sepvar Holding

SIF Investment Fund

Soluparfi I S.A.

Sonate Finance Holding S.A.

Soparsec S.A.

Specials Fund

Taxander Holding S.A.

The "B" Partners S.A.

TP Luxembourg S.A.

Vinia S.A.

Xademu Luxembourg Holding S.A.

Zen-Beauté

Zippy S.A.