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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 476
28 mars 2007
SOMMAIRE
Advanced Research Holding S.A. . . . . . . . .
22839
Advanced Research Holding S.A. . . . . . . . .
22843
Beim Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22823
Carimel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22825
Cedrum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22840
Colufina Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22818
Consult T.T S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22835
Corporate Investment Partners SA . . . . . .
22818
C.P.R. Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22844
Cross Group Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
22844
Cypris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22814
Demeter Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22814
Denislux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22845
Dennemeyer & Associates . . . . . . . . . . . . . .
22825
Dorina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22833
Eagle Investment Funds Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22839
European Information Technology Servi-
ces S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22831
Figie Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22828
Fonsicar Managers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22839
Fuschia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22844
Global Corporate Advisors S.A. . . . . . . . . .
22844
G.T. Fiduciaires S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22810
Hightech Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22845
International Fund Services . . . . . . . . . . . . .
22843
Jonlowe Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22819
Karina Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22848
Lomperang S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22815
Motomania Shipping A.G. . . . . . . . . . . . . . . .
22848
My Tego S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22807
OCM Luxembourg EPOF Herkules Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22815
OCM Luxembourg POF IV S.à r.l. . . . . . . .
22846
Palamon Publishing Holdco S.à r.l. . . . . . . .
22839
Pasie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22822
Perola Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22825
Promogroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22829
Quantum Potes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22802
Quantum Potes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22802
RESALIFE Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22843
Scanprop Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22809
Scanprop Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22825
Siewit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22822
S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22822
S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22814
SMC Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22827
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22802
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22806
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22806
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22807
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22807
Solimex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22807
TBU-1 International S.A . . . . . . . . . . . . . . . .
22802
Teamsystem Luxembourg Holdco S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22845
Troimats S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22815
Varius (Conseil) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22813
22801
Quantum Potes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 74.396.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021753/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08877. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070014222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Quantum Potes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 74.396.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021754/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08876. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021755/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06543. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
TBU-1 International S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 107.950.
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of December,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme TBU-1 INTERNATIONAL S.A.
(the «Company») having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, incorporated by deed
of the undersigned notary on 2nd May, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Mémorial»), number 955 of 28 September 2005. The articles of incorporation of the Company have been amended by
deed of the undersigned notary on 1st March, 2006, published in the Mémorial, number 1306 on 6th July, 2006.
The meeting was presided over by Mr Pierre Stemper, director of the Company, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Christelle Rétif, company director, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Naïm Gjonaj, director of the Company, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
22802
This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration
authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that
the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:
1. Increase of the authorised share capital of the Company by an amount of six hundred eighteen thousand seven
hundred fifty Euros (EUR 618,750.-) from currently thirty-nine million six hundred thousand Euros (EUR 39,600,000.-)
to forty million two hundred eighteen thousand seven hundred fifty Euros (EUR 40,218,750.-) consisting of thirty-two
million one hundred seventy-five thousand (32,175,000) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents
(EUR 1.25) per share, which shares shall be reserved for issue with respect to thirty-two million one hundred seventy-
five thousand (32,175,000) convertible bonds issued by the Company; and acknowledgement and approval of the report
by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies (as amended) (the «Law») concerning the price, if any, at which the shares of the Company may
be issued if issued against a consideration in cash to the extent such issues are being made without reserving any pref-
erential subscription rights of the existing shareholders.
2. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of six thousand seven hundred thirty-three Euros
and seventy-five cents (EUR 6,733.75) from currently four hundred and thirty-one thousand Euros (EUR 431,000.-) to
four hundred thirty-seven thousand seven hundred thirty-three Euros and seventy-five cents (EUR 437,733.75) by the
issue to a new subscriber, the preferential subscription rights of the existing shareholders being waived and the existing
shareholders waiving their preferential subscription rights, of five thousand three hundred eighty-seven (5,387) shares,
at an issue price per share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25), and acknowledgement and approval of the report
by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law regarding the limitation
of the preferential subscription rights.
3. Consequential amendment of first four paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Company so
as to read as follows:
« Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at four hundred thirty-seven
thousand seven hundred thirty-three Euros and seventy-five cents (EUR 437,733.75) divided into three hundred fifty
thousand one hundred eighty-seven (350,187) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
per share and all of said shares being fully paid.
The authorised capital of the Company is fixed at forty million two hundred eighteen thousand seven hundred fifty
Euros (EUR 40,218,750.-) consisting of thirty-two million one hundred seventy-five thousand (32,175,000) shares, each
with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per Share.
Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed
recording the shareholders' resolution on the authorised capital.
The authorised share capital shall be reserved for the issue of a maximum of thirty-two million one hundred seventy-
five thousand (32,175,000) shares with respect to thirty-two million one hundred seventy-five thousand (32,175,000)
convertible bonds in one or more issues on the basis of one (1) share for one (1) bond.»
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the authorised share capital of the Company by an amount of six hundred eighteen
thousand seven hundred fifty Euros (EUR 618,750.-) from currently thirty-nine million six hundred thousand Euros (EUR
39,600,000.-) to forty million two hundred eighteen thousand seven hundred fifty Euros (EUR 40,218,750.-) consisting of
thirty-two million one hundred seventy-five thousand (32,175,000) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-
five cents (EUR 1.25) per share.
The meeting acknowledged and approved a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-3
(5) of the Law concerning the price if any at which the shares of the Company may be issued, if issued against a consid-
eration in cash to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of existing
Shareholders. The meeting resolved that such report complied with said article 32-3(5).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of six thousand seven hundred
thirty-three Euros and seventy-five cents (EUR 6,733.75) from currently four hundred and thirty-one thousand Euros
(EUR 431,000.-) to four hundred thirty-seven thousand seven hundred thirty-three Euros and seventy-five cents (EUR
437,733.75) by the issue of five thousand three hundred eighty-seven (5,387) shares, at an issue price per share of one
Euro twenty-five cents (EUR 1.25).
The meeting acknowledged and approved a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-3
(5) of the Law regarding the limitation of the preferential subscription rights, and resolved that such report complied with
said article 32-3(5).
22803
The meeting resolved to limit the preferential subscription rights of the existing shareholders in relation to the shares
issued and it noted that the existing shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with respect to such
issue of shares.
Such increase of share capital has been subscribed and paid in cash, by Mr Stefanos Theodoridis, residing in 101 Rodon
Street, 145 78 Ekali, Athens, Greece, pursuant to a subscription form which having been signed by all the appearing persons
and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
Evidence of such payments has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
Consequently, the meeting resolved to amend the first four paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of
the Company so as to read as follows:
« Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at four hundred thirty-seven
thousand seven hundred thirty-three Euros and seventy-five cents (EUR 437,733.75) divided into three hundred fifty
thousand one hundred eighty-seven (350,187) shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
per share and all of said shares being fully paid.
The authorised capital of the Company is fixed at forty million two hundred eighteen thousand seven hundred fifty
Euros (EUR 40,218,750.-) consisting of thirty-two million one hundred seventy-five thousand (32,175,000) shares, each
with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) per Share.
Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed
recording the shareholders' resolution on the authorised capital.
The authorised share capital shall be reserved for the issue of a maximum of thirty-two million one hundred seventy-
five thousand (32,175,000) shares with respect to thirty-two million one hundred seventy-five thousand (32,175,000)
convertible bonds in one or more issues on the basis of one (1) share for one (1) bond.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two thousand five hundred Euros.
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TBU-1 INTERNATIONAL
S.A.(la «Société») avec siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, constituée suivant acte passé
par devant le notaire soussigné le 2 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
numéro 955 du 28 septembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire soussigné le 1
er
mars
2006, publié au Mémorial, numéro 1306 le 6 juillet 2006.
L'assemblée est présidée par M. Pierre Stemper, administrateur de la Société, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Christelle Rétif, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur M. Naïm Gjonaj, administrateur de la Société, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux figurent sur la
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
Cette liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que l'entierté du capital social est représentée à cette assemblée et les actionnaires
déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée générale est régulièrement con-
stituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:
1. Augmentation du capital autorisé de la Société d'un montant de six cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros
(EUR 618.750,-) d'actuellement trente-neuf millions six cent mille Euros (EUR 39.600.000,-) à quarante millions deux cent
dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 40.218.750,-) consistant en trente-deux millions cent soixante-quinze mille
(32.175.000) actions, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25), ces actions étant
22804
réservées pour l'émission en relation avec trente-deux millions cent soixante-quinze mille (32.175.000) obligations con-
vertibles émises par la Société; et prise de connaissance et approbation du rapport fait par le conseil d'administration de
la Société conformément à l'article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la
«Loi») relatif au prix, s'il y a lieu, auquel les actions de la Société pourront être émises, si émises en contrepartie d'espèces,
dans la mesure où ces émissions seront faites sans être soumises au droit préférentiel de souscription des actionnaires
existants.
2. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de six mille sept cent trente-trois Euros et soixante-
quinze centimes (EUR 6.733,75) d'actuellement quatre cent trente et un mille Euros (EUR 431.000,-) à quatre cent trente-
sept mille sept cent trente-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 437.733,75) par l'émission à un nouveau
souscripteur, les droits préférentiels de souscription des actionnaires existant étant limités et les actionnaires existants
renonçant à leur droit préférentiel de souscription, de cinq mille trois cent quatre-vingt sept (5.387) actions à un prix
d'émission par action d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25), et prise de connaissance et approbation du rapport
du conseil d'administration de la Société rédigé conformément l'article 32-3 (5) de la Loi concernant la limitation des
droits préférentiels de souscription.
3. Modification conséquente des quatre premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital, Actions et certificats d'Actions. Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent trente-sept mille
sept cent trente-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 437.733,75) divisé en trois cent cinquante mille cent quatre-
vingt sept (350.187) actions avec une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action et toutes
ces actions étant entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante millions deux cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR
40.218.750,-) constitué en trente-deux million cent soixante-quinze mille (32.175.000) actions, toutes avec une valeur
nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.
Toutes les actions autorisées non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l'acte notarié
constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.
Le capital autorisé sera réservé pour l'émission d'un maximum de trente-deux millions cent soixante-quinze mille
(32.175.000) actions en relation avec trente-deux millions cent soixante-quinze mille (32.175.000) obligations émises en
une ou plusieurs fois, sur base de une (1) action pour une (1) obligation.»
Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital autorisé de la Société d'un montant de six cent dix-huit mille sept cent
cinquante Euros (EUR 618.750,-) d'actuellement trente-neuf millions six cent mille Euros (EUR 39.600.000,-) à quarante
millions deux cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 40.218.750,-) consistant en trente-deux millions cent
soixante-quinze mille (32.175.000) actions, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR
1,25).
L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport fait par le conseil d'administration, préparé conformément
à l'article 32-3(5) de la Loi concernant le prix, s'il y a lieu, auquel les actions peuvent être émises, si émises en contrepartie
d'espèces, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants. L'assemblée a décidé que ledit rapport est conforme audit article 32-3(5).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de six mille sept cent trente-trois
Euros et soixante-quinze centimes (EUR 6.733,75) d'actuellement quatre cent trente et un mille Euros (EUR 431.000,-)
à quatre cent trente-sept mille sept cent trente-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 437.733,75) par l'émission
de cinq mille trois cent quatre-vingt sept (5.387) actions à un prix d'émission par action d'un Euro et vingt-cinq centimes
(EUR 1,25).
L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du conseil d'administration de la Société rédigé conformément
l'article 32-3 (5) de la Loi concernant la limitation des droits préférentiels de souscription et a décidé que ce rapport était
conforme audit article 32-3 (5).
L'assemblée a décidé de limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants concernant les actions
émises et a noté que les actionnaires existants avaient renoncé à leurs droits préférentiels de souscription concernant
l'émission de telles actions.
Cette augmentation de capital a été souscrite et payée en espèces par M. Stefanos Theodoridis, résidant à 101 Rodon
Street, 145 78 Ekali, Athènes, Grèce conformément à un bulletin de souscription signé par tous les comparants et par le
notaire soussigné qui resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.
La preuve de ces paiements a été fournie au notaire.
22805
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier les quatre premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société
pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 5. Capital, Actions et certificats d'Actions. Le capital émis de la Société est fixé à quatre cent trente-sept mille
sept cent trente-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 437.733,75) divisé en trois cent cinquante mille cent quatre-
vingt sept (350.187) actions avec une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action et toutes
ces actions étant entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante millions deux cent dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR
40.218.750,-) constitué de trente-deux millions cent soixante-quinze mille (32.175.000) actions, toutes avec une valeur
nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.
Toutes les actions autorisées non émises expireront cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l'acte notarié
constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.
Le capital autorisé sera réservé pour l'émission d'un maximum de trente-deux millions cent soixante-quinze mille
(32.175.000) actions en relation avec trente-deux millions cent soixante-quinze mille (32.175.000) obligations émises en
une ou plusieurs fois, sur base de une (1) action pour une (1) obligation.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille cinq cents Euros.
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête des parties comparantes, cet acte a été
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version anglaise
fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.
Signé: P. Stemper, C. Retif, N. Gjonaj, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 27, case 8. — Reçu 67,34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations
Luxembourg, le 17 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007023400/211/215.
(070016842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021756/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06532. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021757/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06529. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
22806
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021758/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06521. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070013798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021759/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06511. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Solimex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 104.632.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021760/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06544. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
My Tego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 115.801.
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Arnaud Richard, administrateur de sociétés, né à Paris le 18 octobre 1958, demeurant 3, rue Jacques
Offenbach, F-75016 Paris,
2) Monsieur Xavier Richard, administrateur de sociétés, né à Paris le 20 janvier 1965, demeurant 8, rue Thérèse, F-7501
Paris, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre 2006, laquelle
procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera ci-annexée pour être
enregistrée avec le présent acte,
3) RAPIDCITY S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juillet 2005, inscrite au Registre de Commerce
des Sociétés et Associations sous le numéro B 109.700, ici représentée par Monsieur Arnaud Richard, agissant en sa
qualité d'administrateur-délégué de la société.
22807
Lesquelles comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société MY TEGO S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte
du notaire instrumentant en date du 24 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1256
du 29 juin 2006.
- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transformer les actuelles cent (100) parts sociales de la société ayant une valeur nominale de
cent vingt-cinq Euros (125,- EUR), en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR)
chacune, et d'attribuer ces cinq cents (500) nouvelles parts aux associés actuels comme suit:
Parts
1. Monsieur Arnaud Richard prénommé: deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
2. Monsieur Xavier Richard prénommé: deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
3. RAPIDCITY S.A. précitée: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de six cents euros (600,- EUR) pour porter son
montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, au montant de treize mille cent euros (13.100,- EUR) par l'émission de
vingt-quatre (24) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes, et d'accepter la souscription et la libération de ces vingt-quatre (24)
nouvelles parts sociales par HUGUENANT PARTICIPATIONS S.à r.l., une société de droit français, ayant son siège social
à F-75016 Paris, 4, rue Jules Janin, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 353 338 528.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes HUGUENANT PARTICIPATIONS S.à r.l. précitées, représentée par Monsieur
Arnaud Richard, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 18 décembre 2006, lequel déclare
souscrire les vingt quatre (24) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant de six
cents euros (600,- EUR) ensemble avec une prime d'émission d'un montant de trois mille sept cents vingt-cinq euros
(3.725,- EUR) par part sociale, correspondant à un montant total à verser dans le compte prime d'émission de quatre-
vingt-neuf mille quatre cents euros (89.400,- EUR), de sorte que le montant total de quatre-vingt-dix mille euros (90.000,-
EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen
d'un certificat bancaire.
La dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
Cessions de parts:
La société RAPIDCITY S.A. précitée, propriétaire de cent (100) parts sociales de la société MY TEGO S.à r.l., déclare
par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à:
1) Monsieur Arnaud Richard prénommé, ici présent et ce acceptant, vingt-quatre (24) parts sociales de la société MY
TEGO S.à r.l.;
2) Monsieur Xavier Richard prénommé, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard en vertu d'une procuration datée
du 18 décembre 2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, vingt-quatre (24) parts sociales
de la société MY TEGO S.à r.l.;
3) Monsieur Benoît Gendron, administrateur de sociétés, né à Montréal le 11 octobre 1967, demeurant 2, allée Pierre
de Coubertin à F-78000 Versailles, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration
datée du 18 décembre 2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, dix (10) parts sociales
de la société MY TEGO S.à r.l.;
4) Monsieur Gilles Negrel, administrateur de sociétés, né à Paris le 6 juin 1967, demeurant 233, rue de Charenton à
F-75012 Paris, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre
2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, dix (10) parts sociales de la société MY TEGO
S.à r.l.;
5) Monsieur Patrick Liedot, administrateur de sociétés, né à Blanc Mesnil le 22 octobre 1951, demeurant 80, rue de
Vernouillet à F-78670 Médan, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée
du 19 décembre 2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, six (6) parts sociales de la
société MY TEGO S.à r.l.;
6) Monsieur Yves Benoit, administrateur de sociétés, né à Nancy le 27 août 1958, demeurant à F-75116 Paris, 59,
avenue Kleber (France), ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée du
22808
20 décembre 2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, douze (12) parts sociales de la
société MY TEGO S.à r.l.;
7) Monsieur Alain Falourd, Administrateur de société, demeurant 20, Pembroke Drive Glen Cove, NY.11542.USA
(85), ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre 2006,
lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, cinq (5) parts sociales de la société MY TEGO S.à r.l.;
8) Monsieur Robert Trussell Jr, Administrateur de société, demeurant à 1713 Jaggie Fox Way Lexington, KY.
40511.USA, ici représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre
2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, cinq (5) parts sociales de la société MY TEGO
S.à r.l.;
9) Monsieur Yves Elsen, Administrateur de société, demeurant à 8, rue des Thermes Romains L - 8266 Mamer, ici
représenté par Monsieur Arnaud Richard prénommé, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre 2006, lequel
déclare accepter au nom et pour le compte du cessionnaire, deux (2) parts sociales de la société MY TEGO S.à r.l.;
10) La S.à r.l. HUGUENANT PARTICIPATIONS, ayant son siège social à 4, avenue Jules Janin, F-75016 Paris, inscrite
au Registre de Commerce de Paris, sous le numéro B 353 338 528, ici représentée par Monsieur Arnaud Richard prén-
ommé, en vertu d'une procuration datée du 18 décembre 2006, lequel déclare accepter au nom et pour le compte du
cessionnaire, deux (2) parts sociales de la société MY TEGO S.à r.l.
Conditions des cessions:
Les cessions de parts ont lieu au prix de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale, montant que la cédante déclare
avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé
bonne et valable quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y
afférents à compter de ce jour.
En conséquence, la cédante met et subroge les cessionnaires dans tous ses droits et obligations attachés aux parts
sociales présentement cédées.
Ensuite, tous les associés, à l'unanimité, ont donné leur accord aux cessions de parts ci-avant documentées.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à treize mille cent euros (13.100,- EUR) représenté par cinq cents vingt-quatre (524)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille neuf cents cinquante euros (1.950,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Richard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 10, case 10. — Reçu 900 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007023364/220/116.
(070016383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Scanprop Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 32.200.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GH TRUST
Signature
Référence de publication: 2007021764/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA09041. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
22809
G.T.F., G.T. Fiduciaires S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.820.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2270 Luxembourg, 8, rue d'Orval.
2.- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5482 Wormeldange, 11, Remeschter.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre 1
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de G.T. FIDUCIAIRES S.A., en abrégé G.T.F. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'activité professionnelle d'experts comptables ainsi que l'exécution de toutes expertises
fiscales, économiques et financières, d'organisation technique, administrative et commerciale ainsi que toutes autres ac-
tivités y compris toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à la profession
d'experts comptables, ou fiscaux ou celle de conseillers économiques et financiers, de conseils en organisation et toutes
autres opérations susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Outre la participation au capital social de la société, tous les actionnaires doivent activement contribuer par leur travail
professionnel exercé exclusivement au sein de la société, ou encore au sein de toute filiale, société affiliée, groupement
ou organisation qui feraient partie du groupe de la société. La société en retire tous les avantages à charge d'en supporter
les frais. Les exceptions à l'activité exclusive sont décidées par un vote à majorité qualifiée (75% des actions) de l'assemblée
des actionnaires, qui en déterminent également l'étendue, les conditions et, le cas échéant, la durée.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
La société a en outre pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration, à des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, en accord avec la provision de la loi du 31 mai 1999, régulant les activités de domici-
liation.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.
Les actions sont nominatives.
22810
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. En cas d'augmentation du capital
social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs, même entre actionnaires ou ne peuvent être attribuées ou émises que
par un vote à majorité qualifiée (double majorité de 75% des actions et des actionnaires).
Pareilles décisions peuvent intervenir soit sur des propositions de cessions individuelles, soit de façon générale, con-
formément à des règlements internes et qui s'imposeront même à ceux qui ne deviendront actionnaires que la par la suite
ou à ceux qui n'auraient pas pris part au vote ou qui s'y seraient opposés. Compte tenu de l'obligation d'apports continus
d'industrie et de la représentation de la société par les actionnaires conformément aux présents statuts, de la responsa-
bilité pesant sur la société pour les engagements et actes des actionnaires valablement pris ou posés conformément aux
présents statuts et compte tenu encore de la nécessité d'élargir, le cas échéant, le cercle des actionnaires, les actionnaires
s'obligent mutuellement à céder tout ou partie de leurs actions par un vote à majorité qualifiée (telle que définie au sixième
paragraphe de cet article) de l'assemblée des actionnaires et ce aux conditions, notamment de prix et de délai de paiement,
arrêtés de cas en cas ou par règlements internes entre les actionnaires aux mêmes conditions de vote à majorité qualifiée
(75% des actions) et des actionnaires.
En cas de décès ou d'interdiction d'un actionnaire, la société continue entre les actionnaires restants, qui sont tenus
soit de racheter les actions de l'actionnaire sortant, soit de désigner des tiers acheteurs, et les héritiers ou ayants-droit
de l'actionnaire sortant sont obligés de céder les actions au dernier prix fixé par un vote à majorité qualifiée (75% des
actions) et des actionnaires de l'assemblée des actionnaires avant le décès ou l'interdiction.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un actionnaire ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration:
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs et conditions décrites à l'article 8 de ces statuts.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront
un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion
suivante.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président
ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d'administration.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
22811
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège social de la société, ou à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront
des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-
nistration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-
scriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la
loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
En cas de difficultés d'interprétation des présents statuts ou de litige entre la société et les actionnaires ou certains
d'entre eux, ou tous litiges entre actionnaires en rapport avec cette qualité, le litige sera obligatoirement, à l'exclusion
d'un recours aux juridictions de droit commun, soumis à un collège de trois arbitres qui auront seuls compétence ex-
clusive, même en matière de référé, quelle que soit l'urgence. S'il n'y a que deux parties ayant des intérêts opposés,
chacune des parties désignera un arbitre et le troisième sera désigné par le Président du Tribunal d'Arrondissement de
et à Luxembourg sur requête de l'une ou de l'autre des parties. Si l'une des parties néglige de désigner son arbitre dans
les trente (30) jours de la réception de l'injonction qui lui aura été faite par lettre recommandée, cet arbitre sera également
désigné par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. S'il y a plus de deux parties, le Président du
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg désignera trois (3) arbitres.
En tout état de cause, les arbitres, qu'ils soient désignés par les parties ou par le Président du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, doivent être obligatoirement choisis parmi des experts-comptables qui n'exercent par d'activités
professionnelles au Luxembourg, le président du collège des arbitres étant choisi par le Président du Tribunal d'Arron-
dissement de et à Luxembourg parmi les avocats inscrits sur la liste I du Barreau de Luxembourg.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire pour les actionnaires et sans recours.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
22812
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2270 Luxembourg, 8, rue d'Orval, cinq cents
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2.- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5482 Wormeldange, 11, Remeschter, cinq cents
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille deux cent
cinquante Euros (EUR 2.250,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2270 Luxembourg 8, rue d'Orval.
b) Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5482 Wormeldange, 11, Remeschter.
c) Madame Diane Pundel, administrateur de sociétés, demeurant à L-5482 Wormeldange, 11, Remeschter.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommée commissaire:
La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN & ASSOCIES S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3,
rue des Foyers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.836.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2011.
4) Sont nommés administrateurs-délégués de la société Messieurs Thierry Hellers et Gernot Kos, prénommés, leur
mandat expirant à l'assemblée générale de 2011, avec pouvoir de représenter la société dans le cadre de la gestion
journalière et d'engager la société par leur signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière.
5) Le siège social est fixé à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hellers, G. Kos, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 novembre 2006, vol. 362, fol. 85, case 3. — Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, le 28 novembre 2006.
H. Beck.
Référence de publication: 2007021794/201/210.
(060130497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2006.
Varius (Conseil) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 30.662.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22813
Pour extrait conforme
<i>VARIUS (CONSEIL) S.A.
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d'agent domiciliataire
i>G. Labé / M. Besch
<i>Conseilleri> / <i>Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2007022147/34/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09418. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Demeter Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 22.422.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>DEMETER CONSEIL S.A.
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d'agent domiciliataire
i>G. Labé / M. Besch
<i>Conseilleri> / <i>Sous-Directeuri>
Référence de publication: 2007022149/34/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09483. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
S.I.M., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 80, rue Emile Metz.
R.C.S. Luxembourg B 86.422.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022180/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08182. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Cypris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 36.473.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GH TRUST
Signature
Référence de publication: 2007022186/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, réf. LSO-CA09851. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
22814
Troimats S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.601.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GH TRUST
Signature
Référence de publication: 2007022188/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, réf. LSO-CA09850. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070015174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Lomperang S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5886 Hesperange, 426, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 71.078.
Le bilan au 13 janvier 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2007.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007022225/612/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09453. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
OCM Luxembourg EPOF Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 118.874.
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of December, at 10.30 a.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM LUXEMBOURG EPOF HERKULES
HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 118.874, incorporated pursuant to a deed
of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 24, 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, on September 20, 2006, number 1761 (the Company). The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on December
1, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
OCM LUXEMBOURG EPOF S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 116.601 (the Sole Shareholder),
represented by Annick Braquet, with professional address in Mersch, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Transfer of the registered office of the Company from 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg to 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, with effect as from December 1, 2006;
2. Acknowledgement of the resignation of Mr Jean Fell, Mr Cornelius Martin Bechtel and Mr Caleb Kramer as managers
of the Company with effect as from December 1, 2006 and discharge;
22815
3. Amendment of article 7.1. of the Articles;
4. Amendment of article 10. of the Articles.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg to 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, with effect as from December 1, 2006.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of:
- Mr Jean Fell, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Mr Cornelius Martin Bechtel, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, and
- Mr Caleb Kramer, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom,
as managers of the Company with effect as from December 1, 2006.
The Sole Shareholder further resolves to grant them discharge for the performance of their mandate as managers of
the Company from their appointment until their resignation.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 7.1. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
«7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of the shareholders which sets the term of their office. The managers need not to
be shareholders.»
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 10. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
« Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of
any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.»
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the Bureau, said members of the Bureau signed together with the
notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quinze décembre à 10.30 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de OCM LUXEMBOURG EPOF HER-
KULES HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 118.874, constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, le 24 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 20 septembre 2006, numéro
1761 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant le 1
er
décembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
OCM LUXEMBOURG EPOF S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.601 (l'Associé Unique),
représentée par Annick Braquet, avec résidence professionnelle à Mersch, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
22816
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les actions dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 15,
rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2006;
2. Confirmation de la démission de M. Jean Fell, M. Cornelius Martin Bechtel et M. Caleb Kramer en tant que gérants
de la Société avec effet au 1
er
décembre 2006 et décharge;
3. Modification de l'article 7.1. des Statuts;
4. Modification de l'article 10. des Statuts.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg au 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confirmer la démission de:
- M. Jean Fell, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- M. Cornelius Martin Bechtel, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, and
- M. Caleb Kramer, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni,
en tant que gérants de la Société avec effet au 1
er
décembre 2006.
L'Associé Unique décide ensuite de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat en tant que gérants de la
Société depuis leur nomination jusqu'à leur démission.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 7.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par
résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, qui fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne
sont pas nécessairement associés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 10. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société ou, le cas échéant, par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui de
tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des Statuts.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est estimé à environ EUR 1,000.-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au représentant de la partie comparante, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont
signé le présent acte.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 42, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007023417/242/130.
(070016705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
22817
Corporate Investment Partners SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
R.C.S. Luxembourg B 82.238.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2007.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007022227/612/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09455. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070015728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Colufina Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 16.359.
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COLUFINA LUXEM-
BOURG S.A., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 16.359, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre
1978, publié au Mémorial C, numéro 46 du 28 février 1979 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
prédit notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 1979, publié au Mémorial C, numéro
40 du 27 février 1980 et suivant résolution de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 octobre
2001, publiée au Mémorial C, numéro 389 du 11 mars 2002.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal Collet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les actionnaires présents
ou représentés et les membres du bureau, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux
formalités de l'enregistrement.
III.- Que la société a un capital social d'un million deux cents trente-neuf mille quatre cents soixante-sept euros (EUR
1.239.467,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.
IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinquante mille (50.000) actions de la société sont présentes
ou représentées.
V.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
VI.- Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les
points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
22818
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né à Luxembourg,
le 13 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.
Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,
pour des opérations spéciales et déterminées.
Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., avec siège social à L-1511
Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 29.501, comme commissaire-vérificateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000,-), sont à charge de
la société.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: P. Collet, J. M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 28 décembre 2006, vol. 437, fol. 41, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 15 janvier 2007.
A. Weber.
Référence de publication: 2007023380/236/71.
(070016511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Jonlowe Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 123.813.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),
Ont comparu:
1.- URBAN REAL ESTATE S.A., une société anonyme ayant son siège à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle,
ici représentée par Monsieur Jean Wagener, avocat, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 10A,
boulevard de la Foire.
en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée le 21 décembre 2006.
2.- EVERGLADES ONE INC, une société de droit panaméen avec siège social à Torre Universal Building, 12th Floor,
Frederico Boyd Avenue, P.O. box 0816, 02033 Panama,
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée le
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, agissant comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JONLOWE INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
22819
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits de rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la résiliation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
22820
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Actions
1.- URBAN REAL ESTATE S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2.- EVERGLADES ONE INC., prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cent
cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Maître Jean Wagener, avocat, né à Luxembourg, le 14 décembre 1938, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
b) Maître Paule Kettenmeyer, avocat, née à Luxembourg, le 18 juillet 1955, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,
c) Maître Annick Braun, avocat, née à . . .
22821
demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Van Schingen, expert-comptable, né à Beauraing (Belgique), le 1
er
octobre 1948, demeurant à B-6920
Wellin, 176A, rue de Beauraing.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2007, vol. 440, fol. 61, case 9. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007023280/242/149.
(070016343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Pasie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 35.490.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007022176/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08254. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
S.I.M., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 80, rue Emile Metz.
R.C.S. Luxembourg B 86.422.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022179/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08185. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Siewit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 35.492.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
22822
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007022175/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08253. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Beim Fox, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue du Charron.
R.C.S. Luxembourg B 123.816.
STATUTS
L'an deux mille six, le dix neuf décembre
Par-devant Maître d'Huart, notaire de résidence à Pétange
Ont comparu:
Madame Danielle Hoffmann-krier, administrateur de sociétés, née le 7 juin 1969 à Luxembourg, demeurant à L-8067
Bertrange, 16, rue du Charron, ici représentée sur base d'une procuration donnée à Monsieur Paul Diederich, adminis-
trateur de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An der Laach,
Monsieur Romain Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1959 à Luxembourg, demeurant à L-8067 Ber-
trange, 16, rue du Charron, ici représenté sur base d'une procuration donnée à Monsieur Paul Diederich, administrateur
de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An der Laach,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.
Art. 1. La société prend la dénomination BEIM FOX.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement
de restauration sur les foires et marchés, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100,-) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt cinq (125,-) euros chacune.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société comporte
plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société
ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
22823
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 12. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la
société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de trois quarts du capital social.
Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des
associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription des partsi>
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Parts
sociales
Monsieur Romain Hoffmann, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Madame Danielle Hoffmann-Krier, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à mille cinq cents (1.500,-) euros.
<i>Assemblée généralei>
Ensuite l'associé, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en
assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Romain Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1959 à Luxembourg, demeurant à L-8067 Ber-
trange, 16, rue du Charron,
2. Le siège social de la société est fixé à L-8067 Bertrange, 16, rue du Charron,
La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Diederich, G. D'Huart.
Enregistré à Esch/Alzette, le 21 décembre 2006, vol. 924, fol. 5, case 1. — Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 janvier 2007.
G. D'Huart.
Référence de publication: 2007023285/207/96.
(070016460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
22824
Dennemeyer & Associates, Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 53.358.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007022174/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08303. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070015220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Carimel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 68.167.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022178/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08180. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Scanprop Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 32.200.
Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GH TRUST
Signature
Référence de publication: 2007021765/4286/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA09044. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Perola Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 123.818.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal Wagner, né le 8 février 1966 à Pétange, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,
81, rue J.B. Gillardin
2) PRIMECITE INVEST S.A. HOLDING, enregistrée sous le numéro de Registre de Commerce B 32.079, avec siège
à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.Gillardin, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wagner avec
adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B.Gillardin
22825
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PEROLA
Cette société aura son siège dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-
Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptible de le favoriser.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-) euros
chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Actions
1) PRIMECITE INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
(31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-
teur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe
de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2006.
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, action-
naire ou non.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2007.
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
22826
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de quatre mille euros
(4.000,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable, né le 8 février 1966 à Pétange avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,
81, rue J.B. Gillardin
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, née le 20 novembre 1959 à Pétange, avec adresse professionnelle
à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
c) Mademoiselle Myriam Mathieu, employée privée, née le 6 juin 1975 à Mont-Saint-Martin, demeurant 19, rue du
Milieu à F-55230 Arrancy-sur-Crusnes
3.- est appelé aux fonctions de commissaire:
La société BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., enregistrée sous le numéro de Registre de Commerce
B 47.269 ayant son siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J. B.Gillardin
4.- est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa
seule signature
5.- le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.Gillardin
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d'Huart.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, vol. 924, fol. 15, case 2. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 janvier 2007.
G. d'Huart.
Référence de publication: 2007023286/207/97.
(070016496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
SMC Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 40.001.
RECTIFICATIF
La mention déposée au registre de commerce et des sociétés en date du 15 novembre 2005 sous le n
o
L050098226.4
relative à l'enregistrement référence LSO-BK01747 du 8 novembre 2005 est à lire comme suit:
Le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg le 8 novembre 2005, référence LSO-BK01747 a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg en date du 15 novembre 2005.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2007022173/3560/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08258. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
22827
Figie Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 123.817.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal Wagner, né le 8 février 1966 à Pétange, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,
81, rue J.B. Gillardin
2) PRIMECITE INVEST S.A. Holding, enregistrée sous le numéro de Registre de Commerce B 32.079, avec siège à
L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wagner avec
adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIGIE LUXEMBOURG S.A.
Cette société aura son siège dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-
Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptible de le favoriser.
Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-
nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-) euros
chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
actions
1) PRIMECITE INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
(31.000,-) euro, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-
teur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe
de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne
peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation
du ou des commissaires aux comptes.
22828
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2006.
Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, action-
naire ou non.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2007.
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de quatre mille euros
(4.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable, né le 8 février 1966 à Pétange avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,
81, rue J.B. Gillardin
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, née le 20 novembre 1959 à Pétange, avec adresse professionnelle
à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
c) Mademoiselle Myriam Mathieu, employée privée, née le 6 juin 1975 à Mont-Saint-Martin, demeurant 19, rue du
Milieu à F-55230 Arrancy-sur-Crusnes
3.- est appelé aux fonctions de commissaire:
La société BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., (R.C. B 47.269) ayant son siège social à L-4735 Pétange,
81, rue J.B.Gillardin
4.- est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa
seule signature
5.- le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d'Huart.
Enregistré à Esch/Alzette, le 27 décembre 2006, vol. 924, fol. 15, case 3. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 17 janvier 2007.
G. d'Huart.
Référence de publication: 2007023287/207/97.
(070016493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Promogroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 36.276.
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PROMOGROUP S.A., avec siège social
à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence
22829
à Wiltz, en date du 25 février 1991, publié au Mémorial C numéro 314 du 16 août 1991 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 février
2000, publié au Mémorial C numéro 467 du 3 juillet 2000.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Marc Guadagnino, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence de huit cents quarante mille euros (840.000,- EUR) pour le porter de
son montant actuel de un million cent soixante mille euros (1.160.000,- EUR) à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR)
sans émission d'actions nouvelles mais en augmentant la valeur nominale des actions de six cents soixante-douze euros
(672,- EUR) pour la porter à mille six cents euros (1.600,- EUR).
2) Apport par la société SACRAMENTO RESOURCES S.A., d'une partie d'une créance certaine, liquide et exigible
contre la société PROMOGROUP S.A., d'un montant de huit cents trente-neuf mille trois cents vingt-huit euros (839.328,-
EUR).
3) Apport par la société FT HOLDING 1 S.A., d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société PROMO-
GROUP S.A., d'un montant de six cents soixante-douze euros (672,- EUR).
4) Modification subséquente de l'article 3 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cents quarante mille euros (840.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de un million cent soixante mille euros (1.160.000,- EUR) à deux millions d'euros
(2.000.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles mais en augmentant la valeur nominale des actions de six cents
soixante-douze euros (672,- EUR) pour la porter à mille six cents euros (1.600,- EUR).
<i>Libérationi>
a) La société SACRAMENTO RESOURCES S.A., avec siège social à Luxembourg, 73, Côte d'Eich, ici représentée par
Madame Chantal Keereman, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
déclare libérer les actions détenues, par l'apport d'une partie d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société
PROMOGROUP S.A., d'un montant de huit cents trente-neuf mille trois cents vingt-huit euros (839.328,- EUR).
b) La société FT HOLDING 1 S.A., avec siège social à 3rd Floor Geneva Place Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Chantal Keereman, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le
20 décembre 2006, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
déclare libérer l'action détenue par l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société PROMO-
GROUP S.A., d'un montant de six cents soixante-douze euros (672,- EUR).
Les apports prémentionnés ont été examinés par MOORE STEPHENS S.à r.l., réviseur d'entreprises avec siège social
à 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, en vertu d'un rapport daté du 20 décembre 2006, lequel rapport restera annexé
au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
La conclusion du prédit rapport est la suivante:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins à la valeur de l'augmentation de capital, à savoir EUR 840.000,-.»
22830
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts afin de refléter l'augmen-tation de capital et de lui donner la
teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR), divisé en mille deux cents cinquante (1.250)
actions d'une valeur nominale de mille six cents euros (1.600,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à environ 10.450,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Keereman, F. Lemoine, M. Guadagnino, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 33, case 4. — Reçu 8.400 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007023375/212/80.
(070016354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
European Information Technology Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 76.814.
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of December,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, a company with registered office at 30 Warwick Street, London
W1B 5AL, United Kingdom, represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on December 20, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed in the same time with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:
The appearing party is the sole partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée) existing
under the name of EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.à r.l. (the «Company»), registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 76.814, with registered office in L-1450 Lux-
embourg, 73, Côte d'Eich.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 28, 2000, published in
the Mémorial C, number 852 of November 21, 2000. The articles of association have been amended by deed of the same
notary dated July 21, 2000, published in the Mémorial C, number 40 of January 22, 2001.
The Company's capital is set at two million five hundred thousand euros (2,500,000.- EUR) divided into fifty thousand
(50,000) parts of fifty euros (50.- EUR) each.
The sole partner has resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation as from this day.
The sole partner has resolved to appoint as liquidator BRIDGEPOINT CAPITAL DIRECTORSHIPS LIMITED with
registered office at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies
for England and Wales under the number 5.369.393.
The sole partner has resolved to determine the powers of the liquidator as follows:
- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided
for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended, without
having to ask for authorization of the general meeting of partners in the cases provided for by law.
- The liquidator may make advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds to
meet creditors' actual and contingent claims.
- The liquidator is authorised to distribute assets of the Company in kind to the partner.
- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory.
22831
- The liquidator may, under his own responsibility for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the french version:
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, une société dont le siège social se situe au 30 Warwick Street,
Londres W1B 5AL, Royaume-Uni, représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 décembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES S.à r.l. (la «Société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B numéro
76.814, dont le siège social est situé au 73 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial
C, numéro 852 du 21 novembre 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 21
juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 40 du 22 janvier 2001.
Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cents mille euros (2.500.000,- EUR) divisé en cinquante mille
(50.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
L'associé unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
L'associé unique a décidé de nommer comme liquidateur BRIDGEPOINT CAPITAL DIRECTORSHIPS LIMITED, dont
le siège social se situe au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, Royaume-Uni, immatriculée au Registre des Sociétés
d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 5.369.393.
L'associé unique a décidé de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les
articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autori-
sation préalable de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi.
- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suffisants
pour pourvoir aux créances actuelles ou futures.
- Le liquidateur est autorisé à distribuer les actifs de la Société en nature à l'associé.
- Le liquidateur n'est pas obligé de dresser inventaire.
- Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête de la même comparante, en cas de divergence entre le
texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état civil et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 34, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
22832
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007023388/212/91.
(070016756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Dorina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 98.867.
In the year two thousand six, on the first of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DORINA S.A., a société anonyme, having its registered
office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes section B number 98.867, incorporated by deed dated on
23 December 2003 published in the Memorial C number 301 of 16 March 2004.
The meeting is presided by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Doris Marliani, private employee, professio-
nally residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 31 (thirty one) shares, representing the whole capital of the corporation,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Relinquishment to the tax system instituted by the Luxembourg Law of 31s July 1929 on holding companies and
adoption of the fiscal status of a commercial financing holding company («société de participations financières (Soparfi)»),
by replacing article 4 of the articles of incorporation by the following text:
«The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation
or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in
which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which
is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding
Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment.»
2) Subsequent amendment of the articles of incorporation.
3) Creation of two different categories of Directors named type A and type B Directors, amendment of the powers
of signatures binding the Company and amendment of article 12 of the statutes.
4) Composition of the Board of Directors.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to relinquish to the tax system instituted by the Luxembourg Law of 31s July 1929 on holding
companies and to adopt the fiscal status of a commercial financing holding company («société de participations financières
(Soparfi)»), not governed by that law, but by the provisions related to commonly said «soparfi» companies.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 4 of the Articles of Incorporation
establishing the purposes of the Company, to read as in the agenda of this meeting, and to cancel or amend any specific
references to the Law of 31s July 1929.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to create two different categories of Directors names type A and type B.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend the article 12 of the articles of incorporation as follows:
«Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of a type A Director and
a Type B Director or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their
22833
current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.»
<i>Fifth resolutioni>
The board of directors is composed as follows:
<i>Type A Director:i>
- Mr John Jones residing in Hove BN32WF, United Kingdom, No 1, Courtenay Lodge.
<i>Type B Directors:i>
- Miss Bouchra Ackerthous, with professional address at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
- Mr Philippe Haquenne with professional address at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le premier décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DORINA S.A., ayant
son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes R.C.S. Luxembourg section B numéro 98.867,
constituée suivant acte reçu le 23 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 301 du 16 March 2004.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Doris Marliani, employée privée,
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une
société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l'article quatre des statuts comprenant l'objet social par le
texte suivant:
«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»
2) Modification afférente des statuts.
3) Création de deux catégories d'administrateurs, dénommés A et B ,modification des pouvoirs de signature engageant
la société et modification subséquente de l'article 12 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d'adopter le statut d'une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites usuellement «soparfi».
22834
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article
quatre des statuts définissant l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de créer deux catégories d'administrateurs, dénommés administrateurs de type A et administra-
teurs de type B.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:
« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée par la signature conjointe d'un adminis-
trateur de type A et d'un administrateur de type B, ou par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le
conseil dans la limite de ses pouvoirs.
Dans ses relations courantes avec les administrations publiques, la société sera valablement représentée par un ad-
ministrateur qui aura pouvoir pour engager la société.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide que le conseil d'administration sera composé comme suit:
<i>Administrateur de type A:i>
- M. John Jones demeurant à Hove BN32WF, United Kingdom, N
o
1, Courtenay Lodge.
<i>Administrateur de type B:i>
- Mlle Bouchra Ackerthous avec adresse professionnelle à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
- M. Philippe Haquenne avec adresse professionnelle à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. Gibert, D. Marliani, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 156S, fol. 47, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007023384/211/146.
(070016805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Consult T.T S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone commerciale et industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 123.819.
STATUTS
L'an deux mil six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange,
Ont comparu:
1.- Monsieur Philippe Hoge, comptable, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clocher (Belgique), 408, Chaussée Verte,
2.- Madame Mathilde Gueuffen, retraitée, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clocher (Belgique), 408, Chaussée Verte,
22835
ici représentée par Monsieur Philippe Hoge, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Fexhe
(Belgique), le 20 décembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été paraphée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme sous la dénomination de CONSULT T.T S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la commune du siège par simple décision du conseil d'administration ou
de l'administrateur unique.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale
des actionnaires ou de l'actionnaire unique.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société peut établir par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, toutes succursales
ou établissements secondaires, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prestation de services administratifs et commerciaux non spécifiquement réglementés.
D'une façon générale elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en dix (10) actions d'une valeur
nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions en respectant les dispositions de la loi modifiée du 10
août 1915.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles dont la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions non divisibles.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont
nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre.
Toutefois lorsque la société ne comportera qu'un actionnaire unique, ou lorsque les actions auront été réunies en une
seule main et que ce fait aura été constaté lors d'une assemblée générale, la composition du conseil d'administration
pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.
La durée du mandat d'administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l'administrateur
unique sont rééligibles et révocables.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze (15)
jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra
l'ordre du jour.
Il pourra être passé outre à la convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par
tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis.
22836
En cas d'urgence, une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées lors de la réunion;
en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les
procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du
conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale
par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Art. 11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la
gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée,
porte(nt) alors le titre d'administrateur-délégué.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit:
- En cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'adminis-
trateur délégué, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle,
ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.
Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Lorsque et aussi longtemps que la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Ses décisions sont consignées par écrit dans un procès-verbal.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures,
au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, ou le commissaire aux comptes peuvent convo-
quer d'autres assemblées générales; de telles assemblées doivent être convoquées de façon qu'elles soient tenues dans
le délai d'un mois si les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.
Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la
majorité simple.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels conformément aux dispositions
légales. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un
rapport sur les opérations de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.
22837
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut verser des acomptes sur dividendes dans les conditions
prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et émoluments.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, déclarent souscrire aux actions créées de la manière suivante:
Actions
1.- Madame Mathilde Gueuffen, préqualifiée, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- Monsieur Philippe Hoge, préqualifié, neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Total: dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société et mis à sa charge en raison de
sa constitution, s'élève à environ 1.500,- EUR.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Philippe Hoge, comptable, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clocher (Belgique), 408, Chaussée Verte.
b) Madame Mathilde Gueuffen, retraitée, demeurant à B-4347 Fexhe Le Haut Clocher (Belgique), 408, Chaussée Verte.
c) Monsieur Yves Gueuffen, ouvrier, demeurant à B-4350 Remicourt (Belgique), 21, rue de l'Eglise.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: la société S.B & PARTNERS SECS, avec siège social à L-8812
Bigonville, 12, rue des Romains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
120.677.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an
2012.
5) L'adresse du siège social est fixée à L-3378 Livange, Zone commerciale et industrielle.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Hoge, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 6, case 4. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
22838
Hesperange, le lundi 15 janvier 2007.
M. Decker.
Référence de publication: 2007023299/241/173.
(070016562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Eagle Investment Funds Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 68.249.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022144/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06462. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070015544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Advanced Research Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 60.159.
Le bilan rectifié au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022145/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06444. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Palamon Publishing Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 84.830.
Par résolution signée en date du 15 décembre 2006, les associés ont transféré le siège social de la société du 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022488/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08561. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Fonsicar Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
R.C.S. Luxembourg B 114.726.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 1
er
mars 2006, entre la Société à Responsabilité Limitée FON-
SICAR MANAGERS S.à r.l., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par
chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22839
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007022485/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08882. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Cedrum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 85.991.
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEDRUM S.A., ayant son siège
social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
à la section B, sous le numéro 85.991, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 21 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 797 du 25
mai 2002. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 202
du 18 février 2004.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, de-
meurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Gentiane Preaux, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 497.000,- pour porter le capital de son montant
actuel de EUR 1.420.000,- à EUR 923.000,- en vue de compenser les pertes telles qu'elles ressortent du bilan au 31
décembre 2005, qui s'élevaient à EUR 471.894,44, par réduction simultanée de la valeur nominale des actions afin de la
fixer dorénavant à EUR 6,50, le solde de EUR 25.105,56 étant affecté, dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur
les sociétés, à un compte de réserve spécial dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies ou
pour augmenter le capital social souscrit par incorporation de cette réserve.
2. Modification des 1
er
et 4
ème
alinéas de l'article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 923.000,- (neuf cent vingt-trois mille euros) représenté par
142.000,- (cent quarante-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 6,50 (six euros et cinquante cents) chacune.»
« Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000,- (quatre
millions d'euros) qui sera représenté par des actions d'une valeur nominale de EUR 6,50 (six euros et cinquante cents)
chacune.»
3. Démission de Madame Antonietta Rossetti de ses fonctions d'administrateur de catégorie A et décharge à lui ac-
corder pour l'exécution de son mandat.
4. Suppression des catégories d'administrateurs existantes.
5. Modification subséquente des articles 8 et 12 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.»
22840
« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs délégués du conseil, administrateurs ou
non, dans les limites des pouvoirs leur conférés par le conseil dans le cadre de procurations, de mandats ou autrement.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.»
6. Changement de l'exercice social du trente et un décembre au trente juin et pour la première fois avec effet rétroactif
au 30 juin 2006.
7. Modification du 1
er
alinéa de l'article 18 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»
8. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du premier jeudi du mois de septembre au premier jeudi
du mois de décembre et pour la première fois en 2006.
9. Modification subséquente de l'article 15 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jeudi du mois de décembre à 10.00 heures. Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit.»
10. Modification des articles 7, 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.»
« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»
« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de EUR 497.000,- (quatre
cent quatre-vingt-dix-sept mille euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 1.420.000,- (un million quatre
cent vingt mille euros) à EUR 923.000,- (neuf cent vingt-trois mille euros) en vue de compenser les pertes telles qu'elles
ressortent du bilan au 31 décembre 2005, qui s'élevaient à EUR 471.894,44 (quatre cent soixante et onze mille huit cent
quatre-vingt-quatorze euros et quarante-quatre cents), par réduction simultanée de la valeur nominale des actions afin
de la fixer dorénavant à EUR 6,50 (six euros et cinquante cents), le solde de EUR 25.105,56 (vingt-cinq mille cent cinq
euros et cinquante-six cents) étant affecté, dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés, à un compte
de réserve spécial dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital
social souscrit par incorporation de cette réserve.
Ledit bilan restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé
aux présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée des actionnaires décide de modifier les 1
er
et 4
ème
alinéas de l'article
5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 923.000,- (neuf cent vingt-trois mille euros) représenté par
142.000,- (cent quarante-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 6,50 (six euros et cinquante cents) chacune.»
« Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000,- (quatre
millions d'euros) qui sera représenté par des actions d'une valeur nominale de EUR 6,50 (six euros et cinquante cents)
chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide d'accepter la démission de Madame Antonietta Rossetti de ses fonctions d'admi-
nistrateur de catégorie A et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de
ce jour.
22841
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de supprimer les catégories d'administrateurs existantes et de modifier en con-
séquence les articles 8 et 12 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.»
« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs délégués du conseil, administrateurs ou
non, dans les limites des pouvoirs leur conférés par le conseil dans le cadre de procurations, de mandats ou autrement.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter du trente et un
décembre au trente juin et ce, pour la première fois avec effet rétroactif au 30 juin 2006.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée des actionnaires décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 18 des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter du premier
jeudi du mois de septembre au premier jeudi du mois de décembre et pour la première fois en 2006.
<i>Huitième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 15 des statuts, qui aura
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jeudi du mois de décembre à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de modifier les articles 7, 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à
la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.»
« Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»
« Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mis à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.800,- (mille huit cents euros).
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Tonelli, G. Preaux, V. Baravini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 2006, vol. 440, fol. 22, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22842
Mersch, le 22 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007023413/242/155.
(070016699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
RESALIFE Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 117.310.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision du gérant unique en date du 19 janvier 2007, que le siège social de la société RESALIFE
HOLDING S.à r.l. est désormais situé au 14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
<i>Pour RESALIFE HOLDING S.à r.l.
i>D. Marliani
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007022482/6654/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08967. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Advanced Research Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 60.159.
Le bilan rectifié au 31 décembre 1998 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022146/607/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06439. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
International Fund Services, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.873.
<i>Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires réunie à Luxembourg, le 29 décembre 2006i>
1. La démission de Mme. Myriam Francq de son mandat d'administrateur avec effet au 29 décembre 2006 est acceptée.
2. L'assemblée décide de nommer Mme. Carolyn Bromley, résidant à 5, Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, en qualité
de nouvel administrateur en remplacement de Mme. Myriam Francq avec effet au 29 décembre 2006.
3. L'assemblée décide de transférer le siège social actuellement sis à 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg vers 47,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 29 décembre 2006
Signature.
Référence de publication: 2007022493/7312/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10266. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
22843
C.P.R. Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8351 Dahlem, 21, Cité Wuesheck.
R.C.S. Luxembourg B 65.888.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2005i>
<i>4 i>
<i>ei>
<i> Résolutioni>
Les actionnaires décident de manière unanime de confirmer les mandats des personnes au conseil d'administration
actuellement en vigueur, à savoir:
- Madame Claudine Witry, demeurant à L-8351 Dahlem, 21, Cité Wuesheck
- Monsieur Claude Hess, demeurant à L-8351 Dahlem, 21, Cité Wuesheck
- Monsieur Christian Hess, demeurant à L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance
Les mandats du conseil d'administration expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011.
<i>5 i>
<i>ei>
<i> Résolutioni>
Les actionnaires décident de manière unanime de confirmer le mandat du commissaire aux comptes actuellement en
vigueur, à savoir, la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de
Trèves, dont le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l'assemblée générale ordinairei>
Référence de publication: 2007024393/7320/24.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10594. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Cross Group Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 72.843.
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu entre d'une part MERCURIA SERVICES S.A., société anonyme établie et ayant son
siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, et d'autre part CROSS GROUP HOLDINGS S.A., société
anonyme ayant fait élection de son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, est dénoncé avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
MERCURIA SERVICES
Signature
Référence de publication: 2007022483/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08944. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Global Corporate Advisors S.A., Société Anonyme,
(anc. Fuschia Holding S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.939.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 novembre 2006i>
Le conseil d'administration transfère le siège social de la société au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Extrait délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
Luxembourg, le 17 novembre 2006.
22844
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007022496/1134/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02447. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Denislux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 27.239.
Monsieur René Ney reconnait avoir reçu de Monsieur Jean-Luc Denis la somme de 22.413,30 euro en paiement de
l'ensemble des actions de la S.à r.l. DENISLUX détenues par Monsieur Ney .
Les 55 actions dont question ci-dessus sont désormais la propriété de Monsieur J. L. Denis, et ce avec effet au 1
er
janvier 2002 . La valeur de ces parts a été déterminée de commun accord sur base des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2001 .
Fait à Capellen, le 18 juin 2002.
Pour accord
R. Ney / J.-L. Denis.
Référence de publication: 2007024395/7265/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06939. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Hightech Venture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 72.497.
Il résulte qu'en date du 30 novembre 2006, les trois administrateurs Monsieur Marc Van Hoek, Monsieur Jean-Marie
Nicolay et MANAGEMENT S.à r.l ont démissionné de leur mandat avec effet immédiat.
Il résulte qu'en date du 30 novembre, le commissaire aux comptes LUXFIDUAUDIT S.C. a démissionné de son mandat
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de lapublication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007024396/1629/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06720. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Teamsystem Luxembourg Holdco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 75.239.
Par résolution signée en date du 18 décembre 2006, les associés ont transféré le siège social de la société du 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007022490/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07873. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
22845
OCM Luxembourg POF IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 554.625,00.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 121.748.
In the year two thousand and six, on the sixth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM LUXEMBOURG POF IV S.à r.l.,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Trade and Com-
panies Register of Luxembourg under the number B 121.748, incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary,
on November 8, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). The
articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned Notary, on December 1, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IV, L.P., an exempted limited partnership organised under the law of
Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (the Sole Shareholder),
represented by Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Transfer of the registered office of the Company from 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, to 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, with effect as from December 1, 2006;
2. Acknowledgement of the resignation of Mr Jean Fell, Mr Cornelius Martin Bechtel and Mr Caleb Kramer as managers
of the Company with effect as from December 1, 2006 and discharge;
3. Amendment of article 8.4. of the Articles;
4. Amendment of article 10. of the Articles.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg to 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, with effect as from December 1, 2006.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of:
- Mr Jean Fell, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Mr Cornelius Martin Bechtel, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, and
- Mr Caleb Kramer, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom,
as managers of the Company with effect as from December 1, 2006.
The Sole Shareholder further resolves to grant them discharge for the performance of their mandate as managers of
the Company from the date of their appointment until the date of their resignation.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 8.4. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
«8.4. Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to any two Managers as
provided by article 8 of the Articles and pursuant to article 191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or
generally any document executed in compliance with articles 8 and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-
vis third parties. The exercise of the general power of representation by any two Managers does not require the prior
approval by the Board of Managers acting collectively.»
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 10. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
« Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be bound in all matters by the
joint signatures of any two Managers or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by any two Managers.»
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le six décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de OCM LUXEMBOURG POF IV S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 121.748, constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 8 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte du notaire instrumentant, le 1er décembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations:
OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IV, L.P., une société du droit des Iles Caïmans, ayant son siège social au
Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans (l'Associé Unique),
représentée par M
e
Figen Eren, avocat, avec résidence professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique détient toutes les actions dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 15,
rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2006;
2. Confirmation de la démission de M. Jean Fell, M. Cornelius Martin Bechtel et M. Caleb Kramer en tant que gérants
de la Société avec effet au 1
er
décembre 2006 et décharge;
3. Modification de l'article 8.4. des Statuts;
4. Modification de l'article 10. des Statuts.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg au 15, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1er décembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confirmer la démission de:
- M. Jean Fell, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- M. Cornelius Martin Bechtel, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, and
- M. Caleb Kramer, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni,
en tant que gérants de la Société avec effet au 1
er
décembre 2006.
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L'Associé Unique décide ensuite de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat en tant que gérants de la
Société depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 8.4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«8.4. Envers les tiers, le pouvoir générale de représentation de la Société est conféré à deux Gérants tel que stipulé
à l'article 8 des Statuts et en vertu de l'article 191 bis de la Loi, tout acte, tout contrat ou généralement tout document
exécuté en conformité avec les articles 8 et 10 des Statuts sont valables et créeront des obligations à la charge de la
Société vis-à-vis des tiers. L'exercice du pouvoir de représentation par deux gérants ne requiert pas l'approbation préalable
du Conseil de Gérance agissant collectivement.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 10. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée, en toutes circonstances,
par la signature conjointe de deux Gérants ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou individuelle de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par deux Gérants.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est estimé à environ EUR 1.000,-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le
présent acte.
Signé: F. Eren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 2006, vol. 440, fol. 22, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007023389/242/134.
(070016746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2007.
Karina Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 89.719.
Par la présente, je démissionne de mes fonctions de commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pierre Feltgen.
Référence de publication: 2007024389/1421/11.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05977. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Motomania Shipping A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 79.213.
Par la présente, je démissionne de mes fonctions de commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pierre Feltgen.
Référence de publication: 2007024391/1421/11.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05975. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22848
Advanced Research Holding S.A.
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Motomania Shipping A.G.
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OCM Luxembourg POF IV S.à r.l.
Palamon Publishing Holdco S.à r.l.
Pasie S.A.
Perola Invest S.A.
Promogroup S.A.
Quantum Potes S.A.
Quantum Potes S.A.
RESALIFE Holding S.à r.l.
Scanprop Holding S.A.
Scanprop Holding S.A.
Siewit S.A.
S.I.M.
S.I.M.
SMC Real Estate S.A.
Solimex S.à r.l.
Solimex S.à r.l.
Solimex S.à r.l.
Solimex S.à r.l.
Solimex S.à r.l.
Solimex S.à r.l.
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Teamsystem Luxembourg Holdco S.àr.l.
Troimats S.A.
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