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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 462
27 mars 2007
SOMMAIRE
AC Restaurants et Hôtels S.A. . . . . . . . . . .
22162
Admiral Institutional S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
22170
AFC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22172
Alphatech CEE Estate Engineering Sàrl . .
22164
Amfico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22169
Aurore Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
22162
Bertralux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22136
Businessprinter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22147
CA Animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22176
CEP II Stahl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22152
Comsup S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22137
Consulting & Estate Engeneering SA . . . . .
22155
Conva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22154
Dapie Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22164
Desantis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22169
Destrem, Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
22151
Dexia Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22135
Dexia Money Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22175
Draco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22158
DSF Lux International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
22152
e.t. Group S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22164
Euro-Assur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22160
Euroclass Multimedia Holding S.A. . . . . . .
22137
Exmar Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22135
Faber Digital Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . .
22147
Fragonard Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
22152
Gerüstebau Hennen S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
22150
GL Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22157
Guardian Industries Europe S.à r.l. . . . . . .
22157
Harvest Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
22169
Header Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22158
IMF Luxemburg I GmbH . . . . . . . . . . . . . . . .
22152
IMF Luxemburg II GmbH . . . . . . . . . . . . . . .
22150
Insurance Resources International Holding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22172
Invest Control-Services Administratifs S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22166
IXIS Luxembourg Investissements . . . . . . .
22151
LaSalle UK Ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22155
Lydd, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22151
Majainvest S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22160
Majainvest S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22160
Mikagi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
22176
M.M.M. Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22169
Montrouge Campus S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
22164
MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l. . . . . . . .
22158
NATIXIS Luxembourg Investissements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22151
North REOF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
22167
Oredisio Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22159
O.S.I. International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
22152
Park Square Capital I, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
22166
Pharma Development SA . . . . . . . . . . . . . . .
22161
Pradera Southern Viterbo S.à r.l. . . . . . . . .
22174
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l. . . .
22151
Property Trust Rothenburg 1, S.à r.l. . . . .
22136
Romeo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22159
Sea-Land Financing and Contracting . . . . .
22169
Server Group Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . .
22147
Sol Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
22160
Sol Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
22166
S.R.M.I. International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
22152
Step Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22136
Telpro Communications (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22172
UBS (Lux) Sicav 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22166
Zen Restaurant Group S.A. . . . . . . . . . . . . .
22135
Zentric s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22151
Zeta Fin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22130
Zeta Fin S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22130
22129
Zeta Fin S.àr.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Zeta Fin S.A.).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 57.843.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZETA FIN S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 57.843,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 décembre 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 213 du 29 avril 1997, et les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises en dernier lieu suivant décision du conseil d'administration du 22 avril 2002 (conversion en Euro),
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 249 du 7 mars 2003.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Giorgio Miorin, demeurant à S. Michele al Tagliamento, Via S.Filippo
n.125,
Le Président désigne comme secrétaire Mme Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur M. Daniele Rubin, doctore commercialista, Venezia (I).
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transformation de la société anonyme de droit luxembourgeois en société à responsabilité limitée.
2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder
pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de transformation de la société en une société à responsabilité limitée et
nomination d'un nouveau gérant de la société.
3. Transfert du siège social et statutaire de la société de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve à I-Santo Stino di
Livenza (VE), Viale Trieste n.18/d, et adoption par la société à responsabilité limitée de la nationalité italienne, sous réserve
de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Venezia.
4. Changement de la dénomination de la société en ZETA FIN S.r.l.
5. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 30 novembre 2006.
6. Démission du gérant actuellement en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à
ce jour.
7. Nomination d 'un nouveau gérant, et fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
8. Nomination d'un «amministratore unico» sig. Giorgio Miorin.
9. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
10. Délégation de pouvoirs.
11. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite
auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Venezia.
12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transformer la forme juridique de ZETA FIN S.A. laquelle de société anonyme devient société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
22130
en gardant le même objet social ainsi que le même capital social, et en conséquence décide d'adapter les statuts de la
société à la nouvelle forme de société, lesquels statuts se lisent comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales.
La société prend la dénomination de ZETA FIN S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations commerciales, immobilières, mobilières, ou commerciales
industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsque la société
comporte plusieurs gérants, par les signatures conjointes deux gérants.
En cas d'empêchement temporaire du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l'associé unique ou,
lorsque la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
22131
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-
tion et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour sur le vu de la situation au
30 novembre 2006 annexée.
L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la société Monsieur M. Giorgio Miorin, né à S.Michele
al Tagliamento, le 5 ottobre 1946, et demeurant à S. Michele al Tagliamento, Via S.Filippo n.125,
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la société de Luxembourg, 23, avenue de la Porte
Neuve à I-Santo Stino di Livenza (VE) Viale Trieste n.18/d, Italie
et adoption par la société de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des
Entreprises («Registro Imprese») de Venezia.
L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société et que la décision de changement
de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.
Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux
autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,
ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société, et l'Assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n
o
. 335 et les dispositions des articles 4 et
50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de ZETA FIN S.à r.l. en ZETA FIN s.r.l.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 30 novembre 2006 telle
qu'elle a été établie par le gérant en fonction avant le transfert du siège social de la société.
Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée
au présent acte pour en faire partie intégrante.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat
jusqu'à la date de ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée l'administrateur unique suivant, savoir:
M. Giorgio Miorin, né à S.Michele al Tagliamento, le 5 ottobre 1946, demeurant à S. Michele al Tagliamento, Via S.Filippo
n.125, C.F. MRN GRG 46R05 I040V
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation
italienne, et de leur donner la teneur suivante:
Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione ZETA FIN s.r.l.
Art. 2. Sede. La società ha sede in Comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).
22132
La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre
località italiane ed all'estero.
Art. 3. Oggetto. La società, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, ha per oggetto l'acquisto, la vendita,
la permuta di beni immobili in genere, sia terreni che fabbricati; la costruzione in proprio o tramite terzi di fabbricati
rustici e urbani, civili, e industriali; la demolizione, ristrutturazione, il recupero edilizio ed urbanistico di edifici di ogni
tipo; la lottizzazione di terreni; la locazione, sublocazione, affitto e subaffitto di beni immobili; la effettuazione di opere di
bonifica e di miglioramento fondiario, la concessione e l'acquisto di diritti parziari di godimento.
La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e comunque non nei confronti del pubblico,
potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto
sociale principale.
A tal fine essa potrà:
- assumere quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o consorzi aventi scopi affini o complementari al
proprio;
- contrarre finanziamenti e mutui, concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili
sociali, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi.
Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è pari ad euro 30.986,69 diviso in quote ai sensi di legge.
Art. 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci e degli amministratori per i loro rapporti con la società è quello che risulta
dai libri sociali.
Art. 7. Trasferimento di partecipazioni sociali. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della
società e possono essere iscritti nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.
In ogni caso di trasferimento di partecipazione sociale, per atto tra vivi, a qualunque titolo, è stabilito il diritto di
preferenza a favore degli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute e ad un prezzo da determi-
narsi, in mancanza di accordo delle parti, come più avanti specificato, in base ad apposita perizia di stima.
Pertanto chi intende alienare in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a tutti gli altri soci con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando le generalità della potenziale parte cessionaria e proponendo
in ogni caso un prezzo di cessione.
Agli interpellati è dato il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per dichiarare al proponente,
sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono rendersi acquirenti della quota in oggetto al prezzo
proposto.
È data facoltà ai soci interpellati di non accettare il prezzo proposto e di richiedere la valutazione della quota in base
ad una apposita perizia di stima, tenendo conto dei più aggiornati e reali valori correnti del patrimonio sociale. Tale perizia
sarà eseguita, a spese di chi la richiede, da un esperto o da un collegio di esperti nominati dalle parti interessate di comune
accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale in cui ha sede la società su ricorso della parte più diligente.
Una volta eseguita la stima è dato il termine di quindici giorni a chi intende alienare per dichiarare, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, se la proposta di alienazione rimane ferma al prezzo determinato dalla stima stessa o
se tale proposta viene ritirata.
Se la proposta è mantenuta gli interessati all'acquisto che avevano richiesto la stima sono obbligati al pagamento del
prezzo risultante dalla medesima nel termine di trenta giorni, prestandosi altresì senza ritardo e sotto pena dei danni, ad
ogni adempimento occorrente al formale trasferimento della quota in oggetto.
Se solo alcuni dei soci intendono rendersi acquirenti esercitando il diritto di preferenza di cui sopra, essi avranno
facoltà di farlo con diritto di accrescimento anche rispetto alle quote non acquistate da altri soci e in modo da conservare
la proporzione tra le partecipazioni preesistenti.
Il diritto di prelazione non sarà esercitabile nel caso di intestazione fiduciaria e di reintestazione allo stesso soggetto
titolare fiduciante, delle quote intestate ai sensi della legge 1966 del 1939 e successive modificazioni, e nel caso di cessione
al coniuge o ai parenti entro il secondo grado del cedente.
In caso di morte di un socio, i soci superstiti all' unanimità decidono se continuare la società con l'erede, gli eredi o il
legatario del socio defunto, o presentare loro uno o più acquirenti, o rendersi acquirenti essi stessi congiuntamente, della
partecipazione, o rimborsare la quota riducendo il capitale sociale.
Il prezzo di cessione ovvero l'ammontare della quota di liquidazione verrà determinato dall'organo amministrativo con
i criteri di cui all'art. 2473 c.c.
Art. 8. Recesso. Il socio ha diritto di recesso nei soli casi inderogabilmente prescritti dalla legge.
Il diritto di recesso si esercita con le modalità di cui all'art. 2473 c.c. e degli art. 2437 - bis, 2437 - ter e 2437 - quater,
in quanto compatibili.
Art. 9. Modalità di adozione delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci saranno adottate mediante deliberazione
assembleare.
22133
Art. 10. Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è convocata con le modalità, nei termini e con i quorum costitutivi
e deliberativi espressamente previsti dall'art. 2479-bis.c.c.
Art. 11. Modificazioni dell'atto costitutivo. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci.
In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2482-bis secondo
comma c.c., non dovrà essere depositata nella sede della società.
Art. 12. Organo amministrativo. La società è amministrata a scelta dei soci al momento della nomina: da un amminis-
tratore unico o da un consiglio d'amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque)
amministratori.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Se non vi provvede l'assemblea, il presidente ed il vice-presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno nel corso
della prima riunione.
L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, salva sempre la revoca per giusta causa e la possibilità
di dimissioni.
All'organo amministrativo spettano i compensi che saranno annualmente determinati dall'assemblea ordinaria.
Art. 13. Decisioni del consiglio di amministrazione. Nel caso di società amministrata da un consiglio d'amministrazione,
le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale.
Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga
opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.
L'avviso di convocazione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, deve essere inviato ai
consiglieri, sindaci effettivi o revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per
telefax o messaggio di posta elettronica notificato alla società.
Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applica l'art. 2388, comma 1, primo periodo, e comma 2.
Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.
Art. 14. Poteri. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
della società.
Il consiglio di amministrazione, nei termini e con le modalità di legge, potrà delegare propri poteri al presidente ovvero
ad uno o più consiglieri delegati.
L'amministratore unico è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 15. Rappresentanza. All'amministratore unico e al presidente del consiglio di amministrazione, spettano la firma
sociale e la rappresentanza statutaria della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione.
La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, spettano pure al o agli ammi-
nistratori delegati secondo le competenze, limiti e modalità di esercizio previsti nelle rispettive deleghe.
L'organo amministrativo, nei limiti e con le modalità di legge, potrà nominare institori, direttori generali, procuratori
della società per singoli atti o categorie di atti, determinandone le mansioni ed i compensi.
Art. 16. Esercizio sociale e bilancio. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 17. Scioglimento e liquidazione. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società,
l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.
Art. 18. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali in materia.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer à M. Giorgio Miorin, né à S. Michele al Tagliamento, le 5 ottobre 1946, demeurant à
S. Michele al Tagliamento, Via S.Filippo n.125, C.F. MRN GRG 46R05 I040V
tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront
requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer
tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation
à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées
aux statuts de la société.
En outre, Monsieur Giorgio Miorin, prénommé est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter
et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Venezia,
22134
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la
cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.
Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de nommer un traducteur
assermenté pour procéder à la traduction en italien des présentes, radier l'inscription de la société au Luxembourg sur
base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Venezia.
Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être
obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du
siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Venezia.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Miorin, S. Arpea, D. Rubin, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, vol. 156S, fol. 92, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007023856/208/288.
(070017300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Zen Restaurant Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 109.794.
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 janvier 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021182/201/12.
(070014632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Exmar Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 35.901.
Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007020578/1212/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08545. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.727.
En date du 2 août 2006, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Benoît Holzem à la fonction d'administrateur
en remplacement de Monsieur Daniel Kuffer démissionnaire.
Cette cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 23 février 2007.
22135
De ce fait, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Monsieur Naïm Abou Jaoude, Global Head of ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT, 40, rue Washington,
F-75408 Paris Cédex 08,
Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch,
L-2953 Luxembourg
Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Benoît Holzem, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch,
L-2953 Luxembourg
Monsieur Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route
d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
<i>Pour DEXIA GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2007022062/1126/27.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03861. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070014487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Property Trust Rothenburg 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 114.750.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020720/267/11.
(070013979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Step Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 122.605.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45659 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020714/211/11.
(070014083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Bertralux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3426 Dudelange, 12, rue Nic Bodry.
R.C.S. Luxembourg B 76.247.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 19 mai 2006i>
<i>Résolutioni>
La reconduction des mandats de Monsieur Roger Decker, demeurant à L-3426 Dudelange, 12, rue Nic Bodry, de
Madame Melanie Decker-Majerus, demeurant à L-3426 Dudelange, 12, rue Nic Bodry, et de Madame Joëlle Decker,
demeurant à L-3508 Dudelange, 39, op Lenkeschlei, en tant qu'administrateurs est acceptée jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
L'assemblée accepte la reconduction de Monsieur Roger Decker, demeurant à L-3426 Dudelange, 12, rue Nic Bodry
aux fonctions d'administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
22136
L'assemblée accepte la démission de Monsieur René Moris, demeurant à L-6975 Rameldange, 28, am Bounert, et
nomme comme nouveau commissaire aux comptes, la société FISCALITE IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-6975
Rameldange, 28, am Bounert jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 19 mai 2006.
R. Decker.
Référence de publication: 2007021005/1801/23.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00435. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Euroclass Multimedia Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 67.071.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 24 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021206/5770/12.
(070014569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Comsup S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 123.849.
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
Mr Michael Bollag, company director, residing at 3666 Campanil Drive, Santa Barbara CA, 93109, born on January 28,
1966 in New York, USA;
represented by Mrs Solange Wolter, private employee, with professional address in Mersch, by virtue of a proxy given
in Santa Barbara, on December 21, 2006,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
COMSUP S.à r.l., (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments
22137
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the
financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented by
two hundred (200) shares in registered form having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each,
all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
22138
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders which sets the term of their
office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the compe-
tence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which
shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1 of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound in all matters by the signature of the single manager, or, in case the Company is
managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.
10.2 The Company shall furthermore be bound by the joint or single signature of any person to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles and within the limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles,
shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred
or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by
reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out
by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the
execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case
without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage
22139
caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which
shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful
default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted
at general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his share holding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders
representing more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However,
in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and Annual General Meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December of such year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders of the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time
limit set forth by the Law.
22140
Art. 15. Statutory / External auditor.
15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or
several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).
15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external
auditors (réviseurs d'entreprises).
15.3 The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.4 The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the share-
holders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Mr Michael Bollag, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for two hundred (200) shares in
registered form, with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-).
The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of USD 20,000.- is valuated at EUR 15,230.56.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.-
22141
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Mr Michael Bollag, company director, residing at 3666 Campanil Drive, Santa Barbara CA, 93109, born on January
28, 1966 in New York, USA; and
(ii) Mr Carlo Schneider, business consultant, residing at 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg, born on June 8,
1967 at Ettelbruck (Luxembourg);
2. The registered office of the Company is set at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party who signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Michael Bollag, administrateur de sociétés, resident à 3666 Campanil Drive, Santa Barbara CA, 93109, né le
28 janvier, 1966 à New York, Etats-Unis d'Amérique;
représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, avec adresse professionnelle à Mersch, en vertu d'une
procuration donnée à Santa Barbara, le 21 décembre 2006,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination COMSUP S.à r.l., (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
22142
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou
autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations
et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou
en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des
activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4 Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par deux cents
(200) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si
plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement
associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la com-
pétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à
l'article 10.1 des Statuts.
22143
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de
gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations
écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier
préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par
téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également
nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par
écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par
un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.
10.2 La Société sera en outre engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de
signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
11.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dom-
mages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures
auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la
Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou
dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses
dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces
personnes peuvent jouir.
11.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte
ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage
ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par,
une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des asociés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en
assemblées générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et expri-
22144
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
13.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas
échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours
avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
13.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
13.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
13.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront
adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y
en a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaire et bilan au siège social de la Société.
14.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège
social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le
troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.
14.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et
heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.
15.1 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes.
15.2 Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises.
15.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6
ans et sera (seront) rééligibles.
15.4 Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des
associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
22145
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre
(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Sur ces faits,
Monsieur Michael Bollag, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux cents (200)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune, et de les
libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-).
Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de USD 20.000,- est évalué à EUR 15.230,56.
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à EUR 1.900,-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Michael Bollag, administrateur de sociétés, résident à 3666 Campanil Drive, Santa Barbara CA, 93109, né
le 28 janvier, 1966 à New York, USA; et
(ii) Monsieur Carlo Schneider, conseiller économique, résident à 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg, né le
8 juin, 1967 à Ettelbruck (Luxembourg);
2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, à la date qu'en tête des présentes.
22146
Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: S. Wolter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 2007, vol. 440, fol. 73, case 1. — Reçu 152,31 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007023916/242/531.
(070017516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Server Group Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 68.574.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021196/5770/12.
(070014580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Faber Digital Solutions S.A., Société Anonyme,
(anc. Businessprinter S.A.).
Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 71.705.
L'an deux mille sept, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESSPRINTER S.A., avec
siège social à Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, en date du 14 septembre 1999, publié
au Mémorial C numéro 903 du 29 novembre 1999.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant
professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant professionnellement à L-2240 Lu-
xembourg, 30, rue Notre-Dame.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination actuelle en celle de FABER DIGITAL SOLUTIONS S.A. et modification subséquente
de l'article 1
er
des statuts.
2) Modification de l'objet social et en conséquence de l'article 4.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet:
- la commercialisation, la reproduction et la gestion de documents de quelque nature que ce soit, sur support matériel
ou support électronique,
- la création, l'impression, la personnalisation, l'archivage, l'expédition et la destruction de documents de quelque nature
que ce soit,
- la fonction d'agent de communication à la clientèle pour le compte d'établissements de crédit, professionnels du
secteur financier, organismes de placement collectif ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger
conformément à l'article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
- le conseil et le développement en matière de la gestion de la relation clientèle relative à l'impression, à l'envoi et au
suivi de documents dans le cadre d'une communication directe,
22147
- la conception, le développement et la maintenance de solutions software liées de près ou de loin à la communication
directe en one to one marketing, et la gestion des bases de données, à l'exclusion des services qui requièrent un autre
statut que celui d'agent de communication à la clientèle,
- ainsi que la création et la réalisation de toutes activités commerciales, marketing, techniques, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou étant de nature à en faciliter
le développement et la promotion.
La société pourra exercer et développer son activité au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.»
3) Augmentation du capital social à concurrence de trois cent trente-neuf mille Euros (339.000,- EUR) pour le porter
à trois cent soixante-dix mille Euros (370.000,- EUR) et modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4) Modification du 1er alinéa de l'article 6 des statuts.
5) Modification de l'article 12 des statuts.
6) Démissions et nominations des administrateurs et de l'administrateur-délégué.
7) Modification des règles relatives à l'engagement de la société.
8) Démission du commissaire aux comptes et nomination d'un réviseur d'entreprises.
9) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en celle de FABER DIGITAL SOLUTIONS S.A.
et en conséquence modifier l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de FABER DIGITAL SOLUTIONS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer l'objet social et en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 4. La société a pour objet:
- la commercialisation, la reproduction et la gestion de documents de quelque nature que ce soit, sur support matériel
ou support électronique,
- la création, l'impression, la personnalisation, l'archivage, l'expédition et la destruction de documents de quelque natur
que ce soit,
- la fonction d'agent de communication à la clientèle pour le compte d'établissements de crédit, professionnels du
secteur financier, organismes de placement collectif ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger
conformément à l'article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
- le conseil et le développement en matière de la gestion de la relation clientèle relative à l'impression, à l'envoi et au
suivi de documents dans le cadre d'une communication directe,
- la conception, le développement et la maintenance de solutions software liées de près ou de loin à la communication
directe en one to one marketing, et la gestion des bases de données, à l'exclusion des services qui requièrent un autre
statut que celui d'agent de communication à la clientèle,
- ainsi que la création et la réalisation de toutes activités commerciales, marketing, techniques, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou étant de nature à en faciliter
le développement et la promotion.
La société pourra exercer et développer son activité au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent trente-neuf mille Euros (339.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à trois cent soixante-dix mille
Euros (370.000,- EUR), par la création et l'émission de trois mille trois cent quatre-vingt-dix (3.390) actions nouvelles
d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exi-
stantes, et à libérer par versement en espèces.
22148
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription des trois mille trois cent quatre-vingt-dix actions nouvelles,
l'actionnaire unique:
La société anonyme IMPRIMERIE FR. FABER S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 22.529.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue la société anonyme IMPRIMERIE FR. FABER S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15,
boulevard Roosevelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 22.529,
agissant par son conseil d'Administration actuellement en fonction,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
à la suite d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 24 octobre 2006,
autorisant le conseil d'administration pour investir les trois cent trente-neuf mille Euros (339.000,- EUR) dans le capital
de la société FABER DIGITAL SOLUTIONS S.A. et mandatant Monsieur Claude Faber, aux fins de représenter la société
lors de la signature relatif à cet investissement. Le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire reste annexé
aux présentes.
Laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les trois mille trois cent quatre-vingt-dix
(3.390) actions nouvelles, pour la valeur de cent Euros (100,- EUR) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par
un versement en espèces d'un montant de trois cent trente-neuf mille Euros (339.000,- EUR), ce dont la preuve a été
rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article cinq des
statuts pour lui donner la teneur suivant:
« Art. 5. (1
er
alinéa). Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille Euros (370.000,- EUR), représenté par
trois mille sept cents (3.700) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivant:
« Art. 6. (1
er
alinéa). La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre administrateurs
au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne
peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.»
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivant:
« Art. 12. En conformité avec la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, la surveillance de
la société est confiée à au moins un réviseur d'entreprises externe indépendant, nommé par le conseil d'administration»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale prend acte de la démission des anciens administrateurs à savoir:
1) Monsieur François Faber, directeur, demeurant à Mersch.
2) Monsieur Ernest Faber, industriel, demeurant à Mersch.
3) Monsieur Georges Faber, industriel, demeurant à Mersch.
La démission de Monsieur François Faber de sa fonction d'administrateur entraîne celle de sa fonction d'administrateur
délégué.
La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'élire comme nouveaux administrateurs, pour une période de 3 ans:
- Monsieur Yves Jeanbaptiste, gérant de société, né à Namur/Belgique, le 21 avril 1965, demeurant à B-6720 Habay-
la-Neuve, 13, rue du Bochet.
- Monsieur Vincent Ulens, directeur d'entreprise, né à Brasschaat/Belgique, le 26 juillet 1961, demeurant à L-2542
Luxembourg, 192, rue des Sources.
- Monsieur Ernest Peters, directeur de société, né à Luxembourg, le 29 octobre 1951, demeurant à L-7521 Mersch,
45, rue des Champs.
- Monsieur Claude Faber, réviseur d'entreprises, né à Luxembourg, le 20 décembre 1956, demeurant professionnel-
lement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
22149
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale prend acte de la démission de l'ancien commissaire aux comptes la société anonyme REVILUX
S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 25.549.
La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à lui donner.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'élire comme nouveau réviseur d'entreprises, pour une période de 3 ans,
la société anonyme EWA REVISION S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 38.937.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 11. La société se trouvera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,
dont obligatoirement celle de l'administrateur délégué. Tout engagement au-delà de cinquante mille Euros (50.000,- EUR)
nécessitera l'accord préalable des actionnaires.»
<i>Treizième résolutioni>
L'assemblée générale décide encore d'autoriser le Conseil d'Administration à désigner un ou plusieurs administrateurs
délégués chargés de la gestion journalière de la société.
<i>Réunion du conseil d'administrationi>
Ensuite les quatre administrateurs se sont réunis en conseil, et ont décidé de nommer Monsieur Yves Jeanbaptiste,
prénommé, comme administrateur délégué, pour une période de 3 ans.
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 5.500,- Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant
émis le vœu designer.
Signé: C. Faber, M. P. Thibo, F. Ferron, J. P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, vol. 157S, fol. 28, case 4. — Reçu 3.390 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
J. P. Hencks.
Référence de publication: 2007023862/216/173.
(070017383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Gerüstebau Hennen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6734 Grevenmacher, 11, Gruewereck.
R.C.S. Luxembourg B 107.164.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020708/202/12.
(070014162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
IMF Luxemburg II GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 115.171.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45810 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
22150
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020695/211/11.
(070014254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
NATIXIS Luxembourg Investissements, Société Anonyme,
(anc. IXIS Luxembourg Investissements).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 107.132.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45549 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021207/211/12.
(070014560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 783.750,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 109.812.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020721/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07167. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Zentric s.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Lydd, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 94.346.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020700/202/13.
(070014224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Destrem, Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 9.250.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020697/202/12.
(070014236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
22151
IMF Luxemburg I GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 115.170.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45809 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020691/211/11.
(070014277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
S.R.M.I. International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. O.S.I. International S.à r.l.).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 33.452.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020696/202/13.
(070014237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
DSF Lux International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 73.594.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 19 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021216/5770/12.
(070014528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
CEP II Stahl S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Fragonard Investment S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 111.504.
In the year two thousand and six, on the twenty first of December.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg,
with registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register
under number B 96.017,
hereby represented by Anne Sophie Saunier, employee, with professional address at 1, Heienhall, L-1736 Luxembourg,
by virtue of one proxy given in December 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
22152
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée)
existing in Luxembourg under the name FRAGONARD INVESTMENT, S.à r.l., with registered office at 30, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number
111.504, incorporated by a deed of the undersigned notary of September 19, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n
o
254 dated February 4, 2006.
II. The sole shareholder resolves to change the name of the Company to CEP II STAHL S.à r.l.
III. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
IV. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of one million Euro (EUR
1,000,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one million twelve
thousand five hundred Euro (EUR 1,012,500.-) by creation and issue of forty thousand (40.000) new shares of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l., SICAR, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the forty thou-
sand (40,000) new shares in the amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) by conversion of a receivable held towards
the Company, corresponding to the amount due and payable under the terms and conditions of a loan note signed between
the Company and CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l., SICAR on December 14, 2006 whereby CEP II PARTICIPATIONS
S.à r.l., SICAR, lent the principal amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) to the Company.
V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
« Art. 6. The Company's share capital is set at one million twelve thousand five hundred Euro (EUR 1,012,500.-)
represented by forty thousand five hundred (40,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately fifteen thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
96.017,
ici représentée par Anne-Sophie Saunier, employée, avec adresse professionnelle à 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
en vertu d'une procuration donnée en décembre 2006
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
FRAGONARD INVESTMENT, S.à r.l., (la «Société»), ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 111.504, con-
stituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n
o
254 du 4 février 2006.
II. L'associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en CEP II STAHL S.à r.l.
III. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
22153
IV. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million d'Euros (EUR
1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à un million douze
mille cinq cents Euros (EUR 1.012.500,-) par la création et l'émission de quarante mille (40.000) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l., SICAR, désignée ci-dessus, par l'intermédiaire de son représentant, déclare souscrire
aux quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales pour un montant de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) par un
apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue à l'encontre de la Société, en vertu des termes et
conditions d'un contrat de prêt conclu entre la Société et CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l., SICAR le 14 décembre 2006,
en vertu duquel CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l., SICAR a prêté la somme de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) à la
Société.
V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à un million douze mille cinq cents Euros (EUR 1.012.500,-) représenté par quarante
mille cinq cents (40.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quinze mille Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 26, case 10. — Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007023863/211/105.
(070017379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Conva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 94.506.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le trente novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Frédéric Sicchia, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard
Emmanuel Servais,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ETNA FINANCE S.A., ayant son siège social à Wickham's Cay, Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, IBC N
o
560785,
«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 novembre 2006, laquelle, après avoir été signée
ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
1. Que la société anonyme CONVA S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 94.506, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg,
16, boulevard Emmanuel Servais, a été transférée de la Principauté du Liechtenstein vers le Grand-Duché de Luxembourg,
22154
suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du
14 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 820 du 7 août 2003.
2. Que le capital social de la société s'élève à EUR 131.122,- (cent trente et un mille cent vingt-deux euros) représenté
par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Que le mandant est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit
de la société anonyme CONVA S.A.
4. Que le mandant, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme CONVA S.A., déclare que tout le passif de ladite
société est réglé.
6. Que le mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement
inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes
de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au L-2535 Luxembourg, 16,
boulevard Emmanuel Servais.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Sicchia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 59, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007022213/211/48.
(070015708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Consulting & Estate Engeneering SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 109.882.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 29 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021416/3139/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01176. - Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
LaSalle UK Ventures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.220.
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LaSalle UK VENTURES HOLDINGS LIMITED, a private limited company incorporated and existing under the laws of
Jersey, registered with the Registrar of Companies under number 93310, having its registered office at 22 Grenville Street,
St Helier, Jersey JE4 8PX,
here represented by Mr. Laurent Bélik, Finance-Administration Manager, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on December 14, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
22155
Such appearing party is the sole partner of LaSalle UK VENTURES (hereinafter the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.220, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on May 4, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 12, 2006, number 1344.
The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on November 30, 2006, not yet published
in the Mémorial C.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner further decides to increase the Company's share capital by an amount of twenty-one thousand five
hundred and twenty pound sterling (GBP 21,520.-), so as to raise it from its current amount of forty-eight thousand seven
hundred and sixty pound sterling (GBP 48,760.-) up to seventy thousand two hundred and eighty pound sterling (GBP
70,280.-) through the issue of one thousand seventy-six (1,076) shares, having a nominal value of twenty pound sterling
(GBP 20.-) each.
The one thousand seventy-six (1,076) new shares have been subscribed by LaSalle UK VENTURES HOLDINGS LIMI-
TED., prenamed, paid up by a contribution in cash of a total amount of twenty-three thousand three hundred and fifty
pound sterling (GBP 23,350.-).
The total contribution of twenty-three thousand three hundred and fifty pound sterling (GBP 23,350.-) will be allocated
as follows: (i) twenty-one thousand five hundred and twenty pound sterling (GBP 21,520.-), will be allocated to the share
capital of the Company and (ii) one thousand eight hundred and thirty pound sterling (GBP 1,830.-) will be allocated to
the share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the
Company is amended and now reads as follows:
« Art. 5. first paragraph. The Company's share capital is set at seventy thousand two hundred and eighty pound sterling
(GBP 70,280.-) represented by three thousand five hundred and fourteen (3,514) shares with a par value of twenty pound
sterling (GBP 20.-) each.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by name, first name,
civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
LaSalle UK VENTURES HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée régie selon les lois de Jersey et
ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, enregistrement auprès du Registrar of Companies,
sous le numéro 93310,
ici représentée par Monsieur Laurent Bélik, Finance-Administration Manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 2006.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant est l'associé unique de LaSalle UK VENTURES (ci-après la «Société»), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.220, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 4 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1344 au 12 juillet 2006. Les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 30 novembre 2006, non encore publié au Mémorial.
22156
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt et un mille cinq cent vingt livres sterlings
(21.520,- GBP) afin de le porter de son montant actuel de quarante-huit mille sept cent soixante livres sterlings (48.760,-
GBP) jusqu'à soixante-dix mille deux cent quatre-vingts livres sterlings (70.280,- GBP) par l'émission de mille soixante-
seize (1.076) parts sociales d'une valeur de vingt livres sterlings (20,- GBP) chacune.
Les mille soixante-seize (1.076) parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK VENTURES HOLDINGS LI-
MITED, prénommée, payées par un apport en numéraire pour un montant total de vingt-trois mille trois cent cinquante
livres sterlings (23.350,- GBP).
L'apport de vingt-trois mille trois cent cinquante livres sterlings (23.350,- GBP) sera alloué au capital social pour le
montant de vingt et un mille cinq cent vingt livres sterlings (21.520,- GBP), et mille huit cent trente livres sterlings (1.830,-
GBP) seront alloués au compte de prime d'émission.
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à la somme de soixante-dix mille deux cent quatre-vingts livres sterlings
(70.280,- GBP) représentée par trois mille cinq cent quatorze (3.514) parts sociales d'une valeur de vingt livres sterlings
(20,- GBP) chacune.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Bélik, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2006, vol. 909, fol. 47, case 5. — Reçu 348,37 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 janvier 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007022537/239/103.
(070015316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
GL Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 84.282.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 29 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021409/3139/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05278. - Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Guardian Industries Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 78.695.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22157
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021398/227/12.
(070014722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 112.722.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 septembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021386/242/12.
(070014739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Draco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 35.706.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007020666/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07870. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Header Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 45.470.
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEADER HOLDING S.A.,
ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 45.470,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1993, publié
au Mémorial C n
o
602 du 18 décembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné en date du 6 août 2002, publié au Mémorial C n
o
1485 du 15 octobre 2002.
L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant profession-
nellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant pro-
fessionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 25.000 (vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
22158
dinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires
ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date de clôture de l'exercice social du trente et un décembre au trente juin et pour la première
fois avec effet rétroactif au 30 juin 2006.
2. Modification de l'article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»
3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du dernier jeudi du mois de mai au dernier jeudi du mois
de décembre et pour la première fois en 2006.
4. Modification de l'article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le
dernier jeudi du mois de décembre à 16.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter du trente et un décembre
au trente juin et ce, pour la première fois avec effet rétroactif au 30 juin 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts, qui aura dorénavant
la teneur suivante:
«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter du dernier jeudi du
mois de mai au dernier jeudi du mois de décembre à 16.00 heures, et pour la première fois en 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts, qui aura dorénavant
la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le
dernier jeudi du mois de décembre à 16.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Tonelli, C. Grundheber, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 157S, fol. 22, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007023852/211/70.
(070017251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2007.
Oredisio Finance S.A., Société Anonyme,
(anc. Romeo Holding S.A.).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 87.103.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22159
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020698/202/13.
(070014234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Majainvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 112.293.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020693/202/12.
(070014264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Euro-Assur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 33, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 87.704.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007020570/1028/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08894. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Majainvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 112.293.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020692/202/12.
(070014267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Sol Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1426 Luxembourg, 48, rue Henri Dunant.
R.C.S. Luxembourg B 51.872.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
22160
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007020571/1028/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08898. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Pharma Development SA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 58.748.
L'an deux mille six, le vingt et un décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHARMA DEVELOPMENT
S.A., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.748,
constituée suivant acte reçu le 20 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
370 du 10 juillet 1997.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Christine Bourg, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les cent cinquante (150) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de AIM SERVICES, S.à r.l. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
AIM SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre du
commerce et des sociétés section B n° 74.676,
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des associés dans les cas où
elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
22161
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.500,- euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, C. Bourg, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, vol. 31CS, fol 19, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007022231/211/59.
(070015426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
AC Restaurants et Hôtels S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R.C.S. Luxembourg B 46.422.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 septembre 2006i>
<i>Résolutioni>
<i>Conseil d'administration:i>
Mr. Vincenzo Duri, dirigeant, demeurant à Torino (Italie) administrateur
Mr. Anastasio Mario, Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan (Italie) administrateur
- Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur les comptes annuels de l'année
2011.
<i>Commissaire aux comptes:i>
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur les comptes annuels de l'année
2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
AC RESTAURANTS ET HOTELS S.A.
Signature
Référence de publication: 2007022060/1141/24.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02968. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Aurore Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.880.
L'an deux mille six, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AURORE DEVELOPMENT S.A., ayant
son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section
B et le numéro 73880,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C de 2000, page
13549, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C de
2001, page 31306.
L'assemblée est présidée par M. Christophe Velle, employé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Carine Agostini, employée, Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Sarah Bravetti, employée, Luxembourg.
22162
Tous ici présents et soussignés;
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux a été porté
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Qu'il résulte de la susdite liste de présence, que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social
de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée des actionnaires, qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque
année, et modification subséquente de l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 21. L'année sociale commence le premier jour du mois de juillet et finit le trente juin de chaque année».
2. Modification subséquente de l'article 22 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
« Art. 22. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mercredi du mois de décembre de chaque
année à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire précédent, à la même
heure»
3. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l'exercice social en cours, ayant commencé le 1
er
janvier 2006, se terminera le 30
juin 2006, et conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à
approuver les comptes annuels de l'exercice clôt le 30 juin 2006, se tiendra le mercredi 27 décembre 2006 à 10.30 heures.
4. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre
de chaque année, et de modifier l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 21. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date d'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mercredi du mois de
décembre de chaque année à 10.30 heures,
et de modifier l'article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 22. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mercredi du mois de décembre de chaque
année à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire précédent, à la même
heure»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide à titre de dispositions transitoires, que l'exercice social ayant débuté le 1
er
janvier 2006, s'est
terminé le 30 juin 2006, tandis que l'exercice courant à partir du 1
er
juillet 2006, se terminera le 30 juin 2007,
et conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2006, se tiendra le dernier mercredi du mois de décembre de chaque
année à 10.30 heures
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Velle, C. Agostini, S. Bravetti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 31, case 7. — Reçu 12 euros.
22163
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007022562/208/76.
(070015802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Alphatech CEE Estate Engineering Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 100.683.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 29 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007021414/3139/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01174. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070014906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
e.t. Group S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3899 Foetz, 59, rue Th. De Wacquant.
R.C.S. Luxembourg B 106.015.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Biel
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021319/203/11.
(070014786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Montrouge Campus S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.646.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45614 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021211/211/11.
(070014541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Dapie Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4979 Fingig, 75, rue Nicolas Margue.
R.C.S. Luxembourg B 123.773.
STATUTS
L'an deux mille sept, le trois janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Pascal Pierucci, employé privé, né à Differdange, le 26 mai 1967, demeurant à L-4979 Fingig, 75, rue Nicolas Margue;
2.- Lydie Hollerich, épouse de Joseph Pierucci, employée privée, née à Differdange, le 5 mai 1960, demeurant à L-4477
Belvaux, 39, rue de la Poste.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DAPIE, S.à r.l.
22164
Art. 2. Le siège de la société est établi à Fingig.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un stand pour la vente de produits alimentaires ainsi que toutes opé-
rations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)
parts de cent (100,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
Parts
1.- Pascal Pierucci, employé privé, né à Differdange, le 26 mai 1967, demeurant à L-4979 Fingig, 75, rue Nicolas
Margue, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
2.- Lydie Hollerich, épouse de Joseph Pierucci, employée privée, née à Differdange, le 5 mai 1960, demeurant
à L-4477 Belvaux, 39, rue de la Poste, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Total: cent vingt-quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-4979 Fingig, 75, rue Nicolas Margue.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Pascal Pierucci, employé privé, né à Differdange, le 26 mai 1967, demeurant à L-4979 Fingig, 75, rue Nicolas Margue,
gérant administratif;
2.- Joseph Pierucci, employé privé, né à Differdange, le 4 janvier 1958, demeurant à L-4477 Belvaux, 39, rue de la Poste,
gérant technique.
La société est engagée par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: J. Pierucci, L. Hollerich, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2007, vol. 909, fol. 83, case 3. — Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22165
Dudelange, le 22 janvier 2007.
F. Molitor.
Référence de publication: 2007022545/223/67.
(070015181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Sol Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1426 Luxembourg, 48, rue Henri Dunant.
R.C.S. Luxembourg B 51.872.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007020572/1028/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08899. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070014178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Invest Control-Services Administratifs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 23.230.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020585/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02861. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Park Square Capital I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 104.706.
Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007020579/6960/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08958. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 115.357.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
22166
<i>Pour USB (LUX) SICAV 1
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
Référence de publication: 2007021406/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09213. - Reçu 46 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
North REOF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.564.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of December.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appears:
NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LIMITED, a company with limited liability, organized under the laws
of the Bailiwick of Guernsey under registration number 45144, and having its registered office at East Wing, Trafalgar
Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GN1 6HJ,
here represented by Ms Anne-Sophie Saunier, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, by virtue of a proxy established on December 27, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
established in Luxembourg under the name NORTH REOF HOLDING S.à r.l. having its registered office at 46 A, avenue
J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under
number 120.564, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 11, 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
2191, of November 23, 2006, and whose by-laws have not been
amended since then.
II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of nine hundred eighty-
seven thousand five hundred Euros (EUR 987,500.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
Euros (EUR 12,500.-) to one million Euros (EUR 1,000,000.-) by creation and issue of thirty-nine thousand five hundred
(39,500) new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.
IV. The sole shareholder resolves to subscribe to the thirty-nine thousand five hundred (39,500) new shares of twenty-
five Euros (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in the amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred
Euros (EUR 987,500.-) by cash.
The amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 987,500.-) has been fully paid up in cash
and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
« Art. 6. The share capital is fixed at one million Euros (EUR 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000)
shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder's meeting are estimated at approximately fourteen thousand Euros (EUR 14,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French texts, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
22167
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre
Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LIMITED, une société soumise aux lois de Guernesey, immatriculée
sous le numéro 45144, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernesey, GN
1 6HJ,
ici représentée par Mademoiselle Anne-Sophie Saunier, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1B
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 27 décembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
NORTH REOF HOLDING S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 46 A, avenue J.-F. Kennedy, Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.564, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, n
o
2191, en date du 23 novembre 2006 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf cent quatre-vingt sept
mille cinq cents Euros (EUR 987.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) par la création et l'émission de trente neuf mille cinq cents (39.500) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.
IV. L'associé unique décide de souscrire aux trente neuf mille cinq cents (39.500) nouvelles parts sociales de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de neuf cent quatre-vingt sept
mille cinq cents Euros (EUR 987.500,-) par apport en numéraire du même montant.
Un montant de neuf cent quatre-vingt sept mille cinq cents Euros (EUR 987.500,-) a été intégralement libéré en liquide
et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatorze mille Euros (EUR 14.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 49, case 12. — Reçu 9.875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007022555/211/101.
(070015646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
22168
M.M.M. Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 119.009.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020701/202/12.
(070014218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Sea-Land Financing and Contracting, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 45.386.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020690/5770/12.
(070014280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Desantis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 48.301.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020586/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02853. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Harvest Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 86.735.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020587/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02851. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Amfico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 88.299.
Il résulte du contrat de Vente d'Actions entre BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ PEVOMA B.V. et RABO
MERCHANT BANK N.V., en date du 21 décembre 2006 que les actionnaires seront dorénavant les suivants :
- RABO MERCHANT BANK N.V., avec adresse à Utrecht aux Pays-Bas, 200.040 B Actions
22169
- RABO MERCHANT BANK N.V., avec adresse à Utrecht aux Pays-Bas, 208.205 A Actions
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007022041/4726/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05054. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Admiral Institutional S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.644.
In the year two thousand and six, on the twenty-first of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
GS INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws
of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4165782, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS
INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C., here represented by M
e
Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed to be filed at the same time.
The above named person, represented as mentioned above, declares:
I. That GS INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., prenamed, is the sole shareholder of ADMIRAL
INSTITUTIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg,
in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the «Company»), in-
corporated by public deed of Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting on behalf of his absent colleague
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on August 24, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
II. That the capital is fixed at 15,000.- EUR (fifteen thousand euros), represented by 600 (six hundred) shares with a
nominal value of 25.- EUR (twenty-five euros) each, entirely subscribed for and fully paid up.
III. That the agenda is as follows:
Conversion of the currency of the capital of the Company which is currently denominated in Euros into Pounds Sterling
with immediate effect, capital reduction and allocation of the rounding difference to a share premium and subsequent
amendment of Article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect such conversion.
After this had been set forth, the above named sole shareholder of the Company, representing the entire capital of
the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
(i) The sole shareholder resolves to convert the currency of the capital of the Company which is currently denominated
in Euros into Pounds Sterling with immediate effect and to change the par value per share to GBP 25.- (twenty-five pounds
sterling). The euro exchange rate toward pound sterling is set at: EUR 1.- = GBP 0.6760.
(ii) The sole shareholder resolves to reduce the share capital amount of GBP 10,140.66 (ten thousand one hundred
and forty point sixty six pounds sterling), resulting from the conversion into GBP, by an amount of GBP 15.66 (fifteen
point sixty-six pounds sterling) and to allocate this amount to the Share Premium account, so that the capital of the
Company now is GBP 10,125.- (ten thousand one hundred and twenty-five pounds sterling) divided into 405 (four hundred
and five) shares.
(iii) The sole shareholder resolves to subsequently amend Article 6 of the articles of incorporation of the Company
which shall now read as follows:
« Art. 6. The capital is fixed at GBP 10,125.- (ten thousand one hundred and twenty-five pounds sterling), represented
by 405 (four hundred and five) shares, with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five pounds sterling) each, entirely
subscribed for and fully paid up.
In addition to the share capital, the shares have been issued together with a total issue premium of GBP 15.66 (fifteen
point sixty-six pounds sterling) allocated to the Share Premium account.»
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
22170
The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by surname, given name, civil
status and residence, the said party signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the french version:
L'an deux mille six, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
GS INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le
droit de l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4165782 ayant son
siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de
son general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS, L.L.C. ici représenté par M
e
Laura Rossi, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
Laquelle procuration est signée ne varietur' par le mandataire de la comparante susnommée et le notaire soussigné et
resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare que:
I. GS INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., susnommée est l'associé unique de ADMIRAL INS-
TITUTIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, non
encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg (la «Société»), constituée suivant
acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Mersch, le 24 août 2006, non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la société est fixé à 15.000,- EUR (quinze mille euros) divisé en 600 (six cents) parts sociales de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.
III. L'ordre du jour est le suivant:
Conversion avec effet immédiat du capital social de la Société actuellement libellé en euro en Livres Sterling, réduction
de capital et attribution de la différence ronde à une prime d'émission et modification subséquente de l'Article 6 des
statuts de la Société afin de refléter cette conversion.
Ceci ayant été exposé, l'associé prénommé de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert
désormais le notaire instrumentaire de prendre acte de la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
(i) L'associé unique de la Société décide de convertir, avec effet immédiat, le capital social de la Société actuellement
libellé en euros en Livres Sterling et de changer la valeur nominale par part à GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling). Le taux
de change de l'euro par rapport à la livre sterling est fixé à EUR 1,- = GBP 0,6760
(ii) L'associé unique de la Société décide de réduire le montant du capital social de GBP 10.140,66 (dix mille cent
quarante virgule soixante-six livres sterling), découlant de la conversion en livres sterling, d'un montant de GBP 15,66
(quinze virgule soixante-six), d'attribuer ce montant au compte de la prime d'émission, pour que le capital de la Société
s'élève maintenant à GBP 10.125,- (dix mille cent vingt-cinq livres sterling) divisé en 405 (quatre cent cinq) parts ayant
une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling).
(iii) L'associé unique de la Société décide de modifier l'Article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur
suivante:
« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à GBP 10.125,- (dix mille cent vingt-cinq livres sterling) divisé en 405
(quatre cent cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Les parts sociales sont émises ensemble avec une prime d'émission de GBP 15,66 (quinze virgule soixante-six), versée
sur le compte de la prime d'émission.»
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,
le présent document a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Rossi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
décembre 2006, vol. 440, fol. 3, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
22171
Mersch, le 7 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007022310/242/106.
(070015620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Insurance Resources International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 27.808.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020588/4185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02844. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070014159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Telpro Communications (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 113.242.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation
M. Goeres
Référence de publication: 2007020683/231/16.
(070014321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
AFC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 92.227.
DISSOLUTION
In the year two thousand six, on the twenty-ninth of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
SENITA VENTURES LIMITED, with registered office in Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, duly represented by its sole manager TIARA LTD, here represented by Mrs Michèle Moriot, with profes-
sional address in L-1528 Luxemourg, 11-13, boulevard de la Foire by virtue of a proxy given on December 27th, 2006.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to enact the following declarations
and statements:
1. That the company AFC S.A., with its registered office in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, registered
at the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» under the number B 92.227, has been incorporated
according to a deed of the notary Paul Bettingen, residing in Niederanven, dated February 24th, 2003, which deed has
been published in the Luxembourg official gazette «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» number 462, dated
April 29th, 2003.
2. That the issued share capital of the Company is set at three hundred and fifty thousand euro (350,000.- EUR),
represented by three hundred and fifty (350) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, entirely
paid in.
22172
3. SENITA VENTURES LIMITED, prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Com-
pany.
4. That in its quality of sole shareholder of the Company, SENITA VENTURES LIMITED hereby expressly states to
proceed to the dissolution of the Company.
5. That SENITA VENTURES LIMITED moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities,
whether known or unknown, of the company AFC S.A. and that she will undertake under her own liability any steps
which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets and liabilities of the Company.
6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company
for the execution of their mandates until the dissolution.
7. That the shareholders' register has been cancelled at this very moment, before the undersigned notary public.
8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office, where
they will be kept in custody during a period of five years.
Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the
present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
SENITA VENTURES LIMITED, avec siège social à Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola British Virgin
Islands, dûment représentée par son administrateur unique TIARA LTD, ici représentée par Madame Michèle Moriot,
avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration délivrée le
27 décembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant des dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses déclarations
et constatations:
1. Que la société anonyme AFC S.A. («la Société»), établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13,
boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.227, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven le 24 février 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 462 du 29 avril 2003.
2. Que le capital social souscrit de la Société est de trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) représenté par
trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
3. Que SENITA VENTURES LIMITED, prénommée, est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions
émises par la Société.
4. Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
5. Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société AFC S.A. et qu'elle
entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu'il a ainsi contractées
en relation avec les actifs et passifs de la Société.
6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société
pour l'exercice des leurs mandats jusqu'au moment de la dissolution.
7. Qu'elle a procédé à l'annulation du registre des actions en présence du notaire instrumentant.
8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq années.
Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.
22173
Signé: M. Moriot, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 janvier 2007. REM 2007 70. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 24 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007021954/5770/88.
(070014608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Pradera Southern Viterbo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.026.
In the year two thousand and six, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PRADERA SOUTHERN HOLDCO, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
hereby represented by Mrs Véronique Pirotte, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 December 2006,
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of PRADERA SOUTHERN VITERBO, S.à r.l., has requested
the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the single partner of PRADERA SOUTHERN VITERBO, S.à r.l., a limited liability company
(«société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company») incorporated by a deed of Maître
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 November 2006, not published yet,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number B-122.026.
The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolution to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
To amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
«The purpose of the Company is the acquisition, selling, financing and exchange of properties or securities of companies
holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RETAIL
FUND 2, a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the «Fund»).»
and has requested the undersigned notary to document the following resolution.
<i>Sole resolutioni>
The single partner resolves to amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company
so as to read as follows:
«The purpose of the Company is the acquisition, selling, financing and exchange of properties or securities of companies
holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RETAIL
FUND 2, a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the «Fund»).»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately seven hundred and fifty euro (750.- EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
22174
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
PRADERA SOUTHERN HOLDCO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 33, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
représentée par Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 19 décembre 2006.
Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de PRADERA SOUTHERN VITERBO, S.à r.l., a demandé au
notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
Le comparant est l'associé unique de PRADERA SOUTHERN VITERBO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) (la «Société»), constituée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), le 28 novembre 2006, non encore publié, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, sous le numéro B 122.026.
Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé de la décision à intervenir
sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société comme suit:
«L'objet de la Société est l'acquisition, la vente, le financement et l'échange d'avoirs ou de titres de sociétés détenant
des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissement autorisés de PRADERA EUROPEAN RETAIL
FUND 2, un Fonds Commun de Placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).»
et a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
«L'objet de la Société est l'acquisition, la vente, le financement et l'échange d'avoirs ou de titres de sociétés détenant
des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissement autorisés de PRADERA EUROPEAN RETAIL
FUND 2, un Fonds Commun de Placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement sept cent cinquante Euros (750,- EUR).
Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce
dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Pirotte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 10, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007021331/220/92.
(070014805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Dexia Money Market, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 26.803.
En date du 30 juin 2006, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Jeffrey Nadal à la fonction d'administrateur
en remplacement de Monsieur Marc-André Bechet, démissionnaire. Le Conseil a également coopté Monsieur Benoît
Holzem en remplacement de Monsieur Daniel Kuffer en date du 2 août 2006.
Ces cooptations seront ratifiées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 19 avril 2007.
22175
De ce fait, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Monsieur Jeffrey Nadal, Vice-Président, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves Mal-
dague, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg
Monsieur Vincent Hamelink, Global Head of Fixed Income Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEM-
BOURG, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg
Monsieur Emmanuel Jennes, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles
Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Benoît Holzem, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d'Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Hugo Lasat, Membre du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route
d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg
Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d'Arlon, L-1150
Luxembourg
Le 2 octobre 2006.
<i>Pour DEXIA MONEY MARKET, Société d'Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2007022067/1126/33.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00530. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
CA Animation, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 113.856.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation
M. Goeres
Référence de publication: 2007020684/231/16.
(070014318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Mikagi International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 113.338.
Le bilan pour la période allant du 14 décembre 2005 au 26 octobre 2006 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020664/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08322. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22176
AC Restaurants et Hôtels S.A.
Admiral Institutional S.à r.l.
AFC S.A.
Alphatech CEE Estate Engineering Sàrl
Amfico S.à r.l.
Aurore Development S.A.
Bertralux S.A.
Businessprinter S.A.
CA Animation
CEP II Stahl S.à r.l.
Comsup S. à r.l.
Consulting & Estate Engeneering SA
Conva S.A.
Dapie Sàrl
Desantis S.A.
Destrem, Luxembourg S.A.
Dexia Global
Dexia Money Market
Draco S.A.
DSF Lux International S.à r.l.
e.t. Group S.àr.l.
Euro-Assur Sàrl
Euroclass Multimedia Holding S.A.
Exmar Lux S.A.
Faber Digital Solutions S.A.
Fragonard Investment S.à r.l.
Gerüstebau Hennen S.A.
GL Consulting S.A.
Guardian Industries Europe S.à r.l.
Harvest Investment S.A.
Header Holding S.A.
IMF Luxemburg I GmbH
IMF Luxemburg II GmbH
Insurance Resources International Holding S.A.
Invest Control-Services Administratifs S.à r.l.
IXIS Luxembourg Investissements
LaSalle UK Ventures
Lydd, S.à r.l.
Majainvest S. à r.l.
Majainvest S. à r.l.
Mikagi International S.A.
M.M.M. Finance S.à r.l.
Montrouge Campus S.à.r.l.
MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l.
NATIXIS Luxembourg Investissements
North REOF Holding S.à r.l.
Oredisio Finance S.A.
O.S.I. International S.à r.l.
Park Square Capital I, S.à r.l.
Pharma Development SA
Pradera Southern Viterbo S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l.
Property Trust Rothenburg 1, S.à r.l.
Romeo Holding S.A.
Sea-Land Financing and Contracting
Server Group Europe S.A.
Sol Participations S.à r.l.
Sol Participations S.à r.l.
S.R.M.I. International S.à r.l.
Step Luxco
Telpro Communications (Luxembourg) S.A.
UBS (Lux) Sicav 1
Zen Restaurant Group S.A.
Zentric s.à r.l.
Zeta Fin S.A.
Zeta Fin S.àr.l.