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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 455
26 mars 2007
SOMMAIRE
Akron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21818
Berliot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21815
Bio-Products and Bio-Engineering S.A. . . .
21807
Biver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21819
Bowden S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21835
Brasimpex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21822
Bridel Lotissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21818
Cannon Bridge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21829
Constructions Métalliques Kremer S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21830
Crèche Villa PanTau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
21832
Data Graphic SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21828
Deltalux Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21807
Echternach Immo-Invest S.A. . . . . . . . . . . .
21819
Echternach Immo-Invest S.A. . . . . . . . . . . .
21820
Echternach Immo-Invest S.A. . . . . . . . . . . .
21820
e.t. Group S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21803
Etplus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21811
Evraz Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21820
Félix WAGNER S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
Fersach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21829
Fincer Lussemburgo S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
21828
Finimmo Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21818
Formengroup Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
21809
Formengroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21809
Graphique Systèmes S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
21817
IMF Luxemburg III GmbH . . . . . . . . . . . . . .
21829
Immobilière AMADEUS S.A. . . . . . . . . . . . .
21805
Immoval Sainte Croix S.A. . . . . . . . . . . . . . .
21812
Inteco Gmbh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
International Distributors S.A. . . . . . . . . . .
21833
Jade Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21802
Laumar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21804
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .
21794
Millebierg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l . . .
21819
Motor Reinsurance Company . . . . . . . . . . .
21821
MSREF VI Berlioz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
21815
Nafta Trading International S.à r.l. . . . . . .
21817
Nafta Trading International S.à r.l. . . . . . .
21817
Orco Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21802
Ourakan International S.A. . . . . . . . . . . . . .
21803
ParLyo Property Investments S.à r.l. . . . . .
21802
Plendul S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21804
Prefueled.Com - Denmark S.à r.l. . . . . . . .
21830
Prokids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21832
Property Trust Karben, S.à r.l. . . . . . . . . . .
21813
Property Trust Kraichtal, S.à r.l. . . . . . . . . .
21813
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l. . . .
21812
Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l. . . .
21811
Property Trust Moosburg, S.à r.l. . . . . . . . .
21812
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l. . . . . . .
21812
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l. . . . . . . .
21817
Rameau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21818
Romy, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21819
Savo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21821
Smartcap Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21805
Sofinter Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21811
SPL WorldGroup B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21813
Steeple Asset S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21829
Teoluca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21822
TS Holdings (Paris) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
21814
UCXA Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
21815
UCXA Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
21815
UK Hospitals N° 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21804
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21814
WP Roaming II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21835
21793
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.812.875,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
In the year two thousand and six, on the thirtieth of November.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
1. LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Julie Chartrain, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 29 November 2006;
2. LSF LUX HOLDINGS IV, LTD., a limited liability company established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street,
Hamilton, HM 11, Bermuda, registered under the number 37856 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Julie Chartrain, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 29 November 2006; and
3. LSF LUX HOLDINGS V, LTD., a limited liability company established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street,
Hamilton, HM 11, Bermuda, registered under the number 37896 with the trade and companies register of Bermuda,
represented by Ms Sandra Collins,
here represented by Ms Julie Chartrain, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 29 November 2006;
collectively referred to as the Shareholders.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of
the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.à
r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of notary Maître Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C N
o
311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of notary
Maître Schwachtgen, dated 18 October 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders declare that the entire corporate share capital is represented at the present extraordinary general
meeting which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Share-
holders waive the convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting.
<i>Agenda:i>
1. Registration of the share capital increase of 24 October 2006 decided under the authorised share capital;
2. Registration of the share capital increase of 25 October 2006 decided under the authorised share capital;
3. Registration of the share capital increase of 13 November 2006 decided under the authorised share capital;
4. Registration of the share capital increase of 22 November 2006 decided under the authorised share capital;
5. Registration of the share capital increase of 28 November 2006 decided under the authorised share capital; and
6. Amendment of article 6 of the articles of association.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Article 7 of the articles of association of the Company provides for an authorised capital and authorises the managers
of the Company to render effective an increase of the share capital under the authorised share capital.
In a resolution of 24 October 2006, the board of managers of the Company has decided to:
a. increase the share capital of the Company by an amount of EUR 63,625.- (sixty-three thousand six hundred and
twenty-five euros) in order to raise it from its previous amount of EUR 32,812,875.- (thirty-two million eight hundred
and twelve thousand eight hundred and seventy-five euros) represented by 262,503 (two hundred sixty-two thousand
five hundred and three) ordinary shares divided into 61 (sixty-one) classes having a nominal value of EUR 125.- (one
hundred and twenty-five euros) each, to EUR 32,876,500.- (thirty-two million eight hundred seventy-six thousand and
21794
five hundred euros) represented by 263,012 (two hundred sixty-three thousand and twelve) ordinary shares divided into
61 (sixty-one) classes;
b. (i) to issue 115 (one hundred and fifteen) new class L-2 shares, to increase the number of class L-2 shares (the New
L-2 Shares) from 8,012 (eight thousand and twelve) to 8,127 (eight thousand one hundred and twenty-seven); (ii) to issue
263 (two hundred and sixty-three) new class H-3 shares and (iii) 131 (one hundred and thirty-one) additional new class
H-3 shares, to increase the number of class H-3 shares (together the New H-3 Shares) from 15,225 (fifteen thousand
two hundred and twenty-five) to 15,619 (fifteen thousand six hundred and nineteen) shares (the New L-2 Shares and the
New H-3 Shares are together referred to as the New Shares); and
c. accept the payment of a total share premium of EUR 124.90 (one hundred twenty-four euros and ninety cents).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. and LSF LUX HOLDINGS V, LTD. of their preferential subscription
right and (ii) the subscription and payment by LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. to all the New Shares.
The payment of the New L-2 Shares is made for value at 23 October 2006 and the payment for the New H-3 Shares
is made for value at the 24 October 2006 by LSGH, evidence of which has been given to the board of managers.
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amounts and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 32,876,500.- (thirty-two million eight hundred seventy-six thousand
and five hundred euros) as of 24 October 2006.
<i>Second resolutioni>
In a resolution of 25 October 2006, the board of managers of the Company has decided to:
a. increase the share capital of the Company by an amount of EUR 80,250.- (eighty thousand two hundred and fifty
euros) in order to raise it from its previous amount of EUR 32,876,500.- (thirty-two million eight hundred and seventy-
six thousand five hundred euros) represented by 263,012 (two hundred sixty-three thousand and twelve) ordinary shares
divided into 61 (sixty-one) classes having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euros) each, to EUR
32,956,750.- (thirty-two million nine hundred fifty-six thousand seven hundred and fifty euros) represented by 263,654
(two hundred sixty-three thousand six hundred and fifty-four) ordinary shares divided into 61 (sixty-one) classes;
b. (i) to issue 642 (six hundred and forty-two) new class V-3 shares, (ii) to increase the number of class V-3 shares
(the New V-3 Shares) from 27 (twenty-seven) to 669 (six hundred and sixty-nine); and
c. accept the payment of a share premium of EUR 42.47 (forty-two euro and forty-seven cent).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. and LSF LUX HOLDINGS V, LTD. of their preferential subscription
right and (ii) the subscription and payment by LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. to all the New V-3 Shares, as
well as the payment of the share premium.
The payment of the New V-3 Shares has been made for value on 25 October 2006 by LONE STAR GLOBAL HOLD-
INGS, LTD., evidence of which has been given to the board of managers.
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount and the share premium is shown
to the undersigned notary and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 32,956,750.- (thirty-two million nine hundred fifty-six thousand seven
hundred and fifty euros) as of 25 October 2006.
<i>Third resolutioni>
In a resolution of 13 November 2006, the board of managers of the Company has decided to:
a. increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,029,750.- (one million twenty-nine thousand seven
hundred and fifty euros) in order to raise it from its previous amount of EUR 32,956,750.- (thirty-two million nine hundred
fifty-six thousand seven hundred and fifty euros) represented by 263,654 (two hundred sixty-three thousand six hundred
and fifty-four) ordinary shares divided into 61 (sixty-one) classes having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and
twenty-five euros) each, to EUR 33,986,500.- (thirty-three million nine hundred eighty-six thousand and five hundred
euros) represented by 271,892 (two hundred seventy-one thousand eight hundred and ninety-two) ordinary shares divi-
ded into 61 (sixty-one) classes;
b. to issue (i) 5,733 (five thousand seven hundred and thirty-three) new class U-3 shares in order to increase the
number of U-3 shares from 6,087 (six thousand and eighty-seven) to 11,820 (eleven thousand eight hundred and twenty)
class U-3 shares, (ii) 196 (one hundred ninety-six) class I-3 shares in order to increase the number of I-3 shares from
9,429 (nine thousand four hundred and twenty-nine) to 9,625 (nine thousand six hundred and twenty-five) class I-3 shares
and (iii) 2,309 (two thousand three hundred and nine) class V-2 shares in order to increase the number of V-2 shares
from 6,813 (six thousand eight hundred and thirteen) to 9,122 (nine thousand one hundred and twenty-two) class V-2
shares (all the newly issued shares are together referred to hereafter as the New Shares of 13 November), and
c. to accept the payment of a share premium of EUR 16.87 (sixteen euros and eighty-seven cents).
21795
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF LUX HOLDINGS IV, LTD., and LSF LUX HOLDINGS V, LTD. of their preferential
subscription right and (ii) the subscription and payment by LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. to all the New
Shares of 13 November, as well as the payment of the share premium.
The payment of the New Shares of 13 November and the share premium has been made in kind by LONE STAR
GLOBAL HOLDINGS, LTD. via the conversion of a loan dated 26 July 2006 of a total amount of EUR 20,595,141.87
(twenty million five hundred ninety-five thousand one hundred and forty-one euro and eighty-seven cent) of which 5%,
i.e. an amount of EUR 1,029,750.- (one million twenty-nine thousand seven hundred and fifty euros) is incorporated into
the share capital and an amount of EUR 16.87 (sixteen euros and eighty-seven cents) is paid as a share premium.
The contributed loan amount of EUR 1,029,766.87 is thus at the free disposal of the Company as has been proved to
the undersigned notary who expressly bears witness to it. The valuation certificate and the confirmation by LONE STAR
GLOBAL HOLDINGS, LTD., after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties, and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 33,986,500.- (thirty-three million nine hundred eighty-six thousand
and five hundred euro) as of 13 November 2006.
<i>Fourth resolutioni>
In a resolution of 22 November 2006, the board of managers of the Company has decided to:
a. increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros)
in order to raise it from its previous amount of EUR 33,986,500.- (thirty three million nine hundred eighty-six thousand
and five hundred euros) represented by 271,892 (two hundred seventy-one thousand eight hundred and ninety-two)
ordinary shares divided into 61 (sixty-one) classes having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euros)
each, to EUR 33,999,000.- (thirty-three million nine hundred ninety-nine thousand euros) represented by 271,992 (two
hundred seventy-one thousand nine hundred and ninety-two) ordinary shares divided into 62 (sixty-two) classes;
b. to create a new class of shares: class Z-3; and
c. to issue 100 (one hundred) new class Z-3 shares (the New Z-3 Shares).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. and LSF LUX HOLDINGS V, LTD. of their preferential subscription
right and (ii) the subscription and payment by LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. to all the New Z-3 Shares.
The payment of the New Z-3 Shares has been made for value on 22 November 2006 by LONE STAR GLOBAL
HOLDINGS, LTD., evidence of which has been given to the board of managers.
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 33,999,000.- (thirty-three million nine hundred ninety-nine thousand
euros) as of 22 November 2006.
<i>Fifth resolutioni>
In a resolution of 28 November 2006, the board of managers of the Company has decided to:
a. increase the share capital of the Company by an amount of EUR 39,250.- (thirty-nine thousand two hundred and
fifty euros) in order to raise it from its previous amount of EUR 33,999,000.- (thirty three million nine hundred ninety-
nine thousand euros) represented by 271,992 (two hundred seventy-one thousand nine hundred and ninety-two) ordinary
shares divided into 62 (sixty-two) classes having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euros) each,
to EUR 34,038,250.- (thirty-four million thirty-eight thousand two hundred and fifty euros) represented by 272,306 (two
hundred seventy-two thousand three hundred and six) ordinary shares divided into 62 (sixty-two) classes;
b. to issue 314 (three hundred and fourteen) new class D-3 shares (the New D-3 Shares), to increase the number of
D-3 shares from 6,490 (six thousand four hundred and ninety) to 6,804 (six thousand eight hundred and four) class D-3
shares, and
c. to accept the payment of a share premium of EUR 13.30 (thirteen euro and thirty cent).
The appearing parties, prenamed and represented as stated here above, declare that the board of managers has ac-
cepted (i) the waiver by LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. and LSF LUX HOLDINGS V, LTD. of their preferential subscription
right and (ii) the subscription and payment by LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. to all the New D-3 Shares.
The payment of the New D-3 Shares has been made for value on 28 November 2006 by LONE STAR GLOBAL
HOLDINGS, LTD., evidence of which has been given to the board of managers.
A copy of the bank statements evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary
and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.
The Company's share capital is thus fixed at EUR 34,038,250.- (thirty-four million thirty-eight thousand two hundred
and fifty euros) as of 28 November 2006.
21796
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend Article 6 of the articles of association
of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
« Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 34,038,250.- (thirty-four million thirty-eight thousand
two hundred and fifty euros) represented by 272,306 (two hundred seventy-two thousand three hundred and six) shares
with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euros) each, divided in classes as follows:
1.
6,227 class A shares;
32.
1,699 class W-2 shares;
2.
80 class A-1 shares;
33.
3,537 class X-2 shares;
3.
36,797 class B-1 shares;
34.
303 class Y-2 shares;
4.
5,831 class C-1 shares;
35.
66 class Z-2 shares;
5.
8,035 class D-1 shares;
36.
491 class AA-2 shares;
6.
974 class E-1 shares;
37.
52 class BB-2 shares;
7.
11 class F-1 shares;
38.
86 class A-3 shares;
8.
816 class G-1 shares;
39.
1,070 class B-3 shares;
9.
2 class H-1 shares;
40.
1,062 class C-3 shares;
10.
2,200 class A-2 shares;
41.
6,804 class D-3 shares;
11.
413 class B-2 shares;
42.
7,876 class E-3 shares;
12.
5,444 . class C-2 shares;
43.
3,426 class F-3 shares;
13.
3,891 class D-2 shares;
44.
1,000 class G-3 shares;
14.
3,218 class E-2 shares;
45.
15,619 class H-3 shares;
15.
9,844 class F-2 shares;
46.
9,625 class I-3 shares;
16.
7,296 class G-2 shares;
47.
2,951 class J-3 shares;
17.
24,113 class H-2 shares;
48.
216 class K-3 shares;
18.
3,422 class I-2 shares;
49.
140 class L-3 shares;
19.
3,417 class J-2 shares;
50.
3,290 class M-3 shares;
20.
1,086 class K-2 shares;
51.
216 class N-3 shares;
21.
8,127 class L-2 shares;
52.
991 class 0-3 shares;
22.
10,043 class M-2 shares;
53.
491 class P-3 shares;
23.
2,048 class N-2 shares;
54.
7,835 class Q-3 shares;
24.
3,259 class 0-2 shares;
55.
100 class R-3 shares;
25.
1,989 class P-2 shares;
56.
100 class S-3 shares;
26.
1,074 class Q-2 shares;
57.
3,754 class T-3 shares;
27.
676 class R-2 shares;
58.
11,820 class U-3 shares;
28.
49 class S-2 shares;
59.
669 class V-3 shares;
29.
7 class T-2 shares;
60.
198 class W-3 shares; and
30.
26,768 class U-2 shares;
61.
440 class Y-3 shares
31.
9,122 class V-2 shares;
62.
100 class Z-3 shares.»
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le trente novembre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera
dépositaire du présent acte.
Ont comparu:
1. LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,
7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Maître Julie Chartrain, avocat, demeurant à Luxembourg,
21797
en vertu d'une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 29 novembre 2006;
2. LSF LUX HOLDINGS IV, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 37856 du Registre des Sociétés des Bermudes, repré-
sentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Maître Julie Chartrain, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 29 novembre 2006; et
3. LSF LUX HOLDINGS V, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid
Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 37896 du Registre des Sociétés des Bermudes, repré-
sentée par Mme Sandra Collins,
ici représentée par Maître Julie Chartrain, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à
Hamilton, Bermudes, le 29 novembre 2006,
ci-dessous collectivement les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeurent annexées au présent acte avec lequel elles ont été enregistrées.
Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du
capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.à r.l. (la Société),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire
Maître Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N
o
311 du 22
mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Schwachtgen, en date du 18 octobre
2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représenté à la présente assemblée générale
extraordinaire qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les
points à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris
connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée.
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de l'augmentation de capital du 24 octobre 2006 décidée sous le capital autorisé;
2. Constatation de l'augmentation de capital du 25 octobre 2006 décidée sous le capital autorisé;
3. Constatation de l'augmentation de capital du 13 novembre 2006 décidée sous le capital autorisé;
4. Constatation de l'augmentation de capital du 22 novembre 2006 décidée sous le capital autorisé;
5. Constatation de l'augmentation de capital du 28 novembre 2006 décidée sous le capital autorisé; et
6. Modification de l'article 6 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise les gérants de la Société à effectuer une
augmentation de capital sous le capital autorisé.
Dans une résolution du 24 octobre 2006, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 63.625,- (soixante trois mille six cent vingt-cinq
euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 32.812.875,- (trente-deux millions huit cent douze mille
huit cent soixante-quinze euros) représenté par 262.503 (deux cent soixante-deux mille cinq cent trois) parts sociales
ordinaires divisées en 61 (soixante et une) classes ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
à un montant de EUR 32.876.500,- (trente-deux millions huit cent soixante seize mille cinq cents euros) représenté par
263.012 (deux cent soixante-trois mille douze) parts sociales ordinaires divisées en 61 (soixante et une) classes; et
b. (i) d'émettre 115 (cent quinze) nouvelles parts sociales de classe L-2, en vue d'augmenter le nombre des parts sociales
de classe L-2 (les Nouvelles Parts Sociales de classe L-2) de 8.012 (huit mille douze) à 8.127 (huit mille cent vingt-sept);
(ii) d'émettre 263 (deux cent soixante-trois) nouvelles parts sociales de classe H-3 et (iii) 131 (cent trente et une) parts
sociales de classe H-3 supplémentaires, en vue d'augmenter le nombre des parts sociales de classe H-3 (collectivement
les Nouvelles Parts Sociales de classe H-3) de 15.225 (quinze mille deux cent vingt-cinq) à 15.619 (quinze mille six cent
dix-neuf) parts sociales (il est fait référence aux Nouvelles Parts Sociales de classe L-2 et aux Nouvelles Parts Sociales de
classe H-3 en tant que Nouvelles Parts Sociales); et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission de EUR 124,90 (cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. et de LSF LUX HOLDINGS V, LTD. à leur droit de souscription
préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. de toutes les Nouvelles
Parts Sociales.
21798
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe L-2 a été fait le 23 octobre 2006 et le paiement des Nouvelles Parts
Sociales de classe H-3 a été fait le 24 octobre 2006 par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., la preuve a été donnée
aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement des valeurs de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et
le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est désormais fixé à EUR 32.876.500,- (trente-deux millions huit cent soixante-seize mille
cinq cents euros) à partir du 24 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Dans une résolution du 25 octobre 2006, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 80.250,- (quatre-vingt mille deux cent cinquante
euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 32.876.500,- (trente-deux millions huit cent soixante-
seize mille cinq cents euros) représenté par 263.012 (deux cent soixante-trois mille douze) parts sociales ordinaires
divisées en 61 (soixante et une) classes ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un
montant de EUR 32.956.750,- (trente-deux millions neuf cent cinquante-six mille sept cent cinquante euros) représenté
par 263.654 (deux cent soixante-trois mille six cent cinquante-quatre) parts sociales ordinaires divisées en 61 (soixante
et une) classes;
b. (i) d'émettre 642 (six cent quarante-deux) nouvelles parts sociales de classe V-3, (ii) d'augmenter le nombre des
parts sociales de classe V-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe V-3) de 27 (vingt-sept) à 669 (six cent soixante-neuf);
et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission de EUR 42,47 (quarante-deux euros et quarante-sept cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. et LSF LUX HOLDINGS V, LTD. à leur droit de souscription
préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. de toutes les Nouvelles
Parts Sociales de classe V-3 ainsi que le paiement de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe V-3 a été fait le 25 octobre 2006 par LONE STAR GLOBAL
HOLDINGS, LTD., la preuve a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement de la valeur de souscription et de la prime d'émission est
montrée au notaire instrumentant et une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et
le notaire instrumentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est désormais fixé à EUR 32.956.750,- (trente-deux millions neuf cent cinquante-six mille
sept cent cinquante euros) à partir du 25 octobre 2006.
<i>Troisième résolutioni>
Dans une résolution du 13 novembre 2006, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 1.029.750,- (un million vingt-neuf mille sept cent
cinquante euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 32.956.750,- (trente-deux millions neuf cent
cinquante-six mille sept cent cinquante euros) représenté par 263.654 (deux cent soixante-trois mille six cent cinquante-
quatre) parts sociales ordinaires divisées en 61 (soixante et une) classes ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent
vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 33.986.500,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq
cents euros) représenté par 271.892 (deux cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-douze) parts sociales or-
dinaires divisées en 61 (soixante et une) classes;
b. d'émettre (i) 5.733 (cinq mille sept cent trente-trois) nouvelles parts sociales de classe U-3 en vue d'augmenter le
nombre de parts sociales de classe U-3 de 6.087 (six mille quatre-vingt-sept) à 11.820 (onze mille huit cent vingt) parts
sociales de classe U-3, (ii) 196 (cent quatre-vingt-seize) parts sociales de classe I-3 en vue d'augmenter le nombre de parts
sociales de classe I-3 de 9.429 (neuf mille quatre cent vingt-neuf) à 9.625 (neuf mille six cent vingt-cinq) parts sociales de
classe I-3 et (iii) 2.309 (deux mille trois cent neuf) parts sociales de classe V-2 en vue d'augmenter le nombre de parts
sociales de classe V-2 de 6.813 (six mille huit cent treize) à 9.122 (neuf mille cent vingt-deux) parts sociales de classe V-2
(il est fait référence ci-après à toutes les nouvelles parts sociales nouvellement émises en tant que Nouvelles Parts Sociales
du 13 novembre); et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission de EUR 16,87 (seize euros et quatre-vingt-sept cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. et LSF LUX HOLDINGS V, LTD. à leur droit de souscription
préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. de toutes les Nouvelles
Parts Sociales du 13 novembre ainsi que le paiement de la prime d'émission.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales du 13 novembre et de la prime d'émission a été fait en nature par LONE
STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. par la conversion d'un prêt daté du 26 juillet 2006 d'un montant total de EUR
20.595.141,87 (vingt millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cent quarante et un euro et quatre-vingt-sept cents) dont
21799
5%, à savoir un montant de EUR 1.029.750,- (un million vingt-neuf mille sept cent cinquante euros) est assimilé au capital
social et un montant de EUR 16,87 (seize euros et quatre-vingt-sept cents) est payé sous forme de prime d'émission.
Preuve a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que le prêt de EUR 1.029.766,87 ainsi
contribué est par conséquent à l'entière disposition de la Société. Le certificat d'évaluation et la confirmation de LONE
STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant seront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.
Le capital social de la Société est désormais fixé à EUR 33.986.500,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-six
mille cinq cents euros) à partir du 13 novembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
Dans une résolution du 22 novembre 2006, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) en vue
de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 33.986.500,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq
cents euros) représenté par 271.892 (deux cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-douze) parts sociales or-
dinaires divisées en 61 (soixante et une) classes ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
à un montant de EUR 33.999.000,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros) représenté par
271.992 (deux cent soixante et onze mille neuf cent quatre-vingt-douze) parts sociales ordinaires divisées en 62 (soixante-
deux) classes;
b. de créer une nouvelle classe de parts sociales: les parts sociales de classe Z-3; et
c. d'émettre 100 (cent) nouvelles parts sociales de classe Z-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe Z-3);
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. et LSF LUX HOLDINGS V, LTD. à leur droit de souscription
préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. de toutes les Nouvelles
Parts Sociales de classe Z-3.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe Z-3 et de la prime d'émission a été fait le 22 novembre 2006 par
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., la preuve a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement de la valeur de souscription est montrée au notaire
instrumentant et une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est désormais fixé à EUR 33.999.000,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille euros) à partir du 22 novembre 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
Dans une résolution du 28 novembre 2006, le conseil de gérance de la Société a décidé:
a. d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 39.250 (trente-neuf mille deux cent cinquante
euros) en vue de l'augmenter de son montant antérieur de EUR 33.999.000,- (trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille euros) représenté par 271.992 (deux cent soixante et onze mille neuf cent quatre-vingt-douze) parts sociales
ordinaires divisées en 62 (soixante-deux) classes ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
à un montant de EUR 34.038.250,- (trente-quatre millions trente-huit mille deux cent cinquante euros) représenté par
272.306 (deux cent soixante-douze mille trois cent six) parts sociales ordinaires divisées en 62 (soixante-deux) classes;
b. d'émettre 314 (trois cent quatorze) nouvelles parts sociales de classe D-3 (les Nouvelles Parts Sociales de classe
D-3), d'augmenter le nombre de parts sociales de classe D-3 de 6.490 (six mille quatre cents quatre-vingt-dix) à 6.804
(six mille huit cent quatre) parts sociales de classe D-3; et
c. d'accepter le paiement d'une prime d'émission de EUR 13,30 (treize euros et trente cents).
Les comparantes, préqualifiées et représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent que le conseil de gérance a accepté
(i) la renonciation de LSF LUX HOLDINGS IV, LTD. et LSF LUX HOLDINGS V, LTD. à leur droit de souscription
préférentiel et (ii) la souscription à et le paiement par LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. de toutes les Nouvelles
Parts Sociales de classe D-3.
Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe D-3 et de la prime d'émission a été fait le 28 novembre 2006 par
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., la preuve a été donnée aux gérants.
Une copie des extraits de compte démontrant le versement de la valeur de souscription est montrée au notaire
instrumentant et une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le capital social de la Société est désormais fixé à EUR 34.038.250,- (trente-quatre millions trente-huit mille deux cent
cinquante euros) à compter du 28 novembre 2006.
21800
<i>Sixième résolutioni>
A la suite des précédentes résolutions, les Associés de la Société décident de modifier l'Article 6 des statuts de la
Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 34.038.250,- (trente-quatre millions trente-huit
mille deux cent cinquante euros) représenté par 272.306 (deux cent soixante-douze mille trois cent six) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme suit:
1.
6.227 parts sociales de classe A;
32.
1,699 parts sociales de classe W-2;
2.
80 parts sociales de classe A-1;
33.
3,537 parts sociales de classe X-2;
3.
36,797 parts sociales de classe B-1;
34.
303 parts sociales de classe Y-2;
4.
5,831 parts sociales de classe C-1;
35.
66 parts sociales de classe Z-2;
5.
8,035 parts sociales de classe D-1;
36.
491 parts sociales de classe AA-2;
6.
974 parts sociales de classe E-1;
37.
52 parts sociales de classe BB-2;
7.
11 parts sociales de classe F-1;
38.
86 parts sociales de classe A-3;
8.
816 parts sociales de classe G-1;
39.
1,070 parts sociales de classe B-3;
9.
2 parts sociales de classe H-1;
40.
1,062 parts sociales de classe C-3;
10.
2,200 parts sociales de classe A-2;
41.
6,804 parts sociales de classe D-3;
11.
413 parts sociales de classe B-2;
42.
7,876 parts sociales de classe E-3;
12.
5,444 parts sociales de classe C-2;
43.
3,426 parts sociales de classe F-3;
13.
3,891 parts sociales de classe D-2;
44.
1,000 parts sociales de classe G-3;
14.
3,218 parts sociales de classe E-2;
45.
15,619 parts sociales de classe H-3;
15.
9,844 parts sociales de classe F-2;
46.
9,625 parts sociales de classe I-3;
16.
7,296 parts sociales de classe G-2;
47.
2,951 parts sociales de classe J-3;
17.
24,113 parts sociales de classe H-2;
48.
216 parts sociales de classe K-3;
18.
3,422 parts sociales de classe I-2;
49.
140 parts sociales de classe L-3;
19.
3,417 parts sociales de classe J-2;
50.
3,290 parts sociales de classe M-3;
20.
1,086 parts sociales de classe K-2;
51.
216 parts sociales de classe N-3;
21.
8,127 parts sociales de classe L-2;
52.
991 parts sociales de classe 0-3;
22.
10,043 parts sociales de classe M-2;
53.
491 parts sociales de classe P-3;
23.
2,048 parts sociales de classe N-2;
54.
7,835 parts sociales de classe Q-3;
24.
3,259 parts sociales de classe 0-2;
55.
100 parts sociales de classe R-3;
25.
1,989 parts sociales de classe P-2;
56.
100 parts sociales de classe S-3;
26.
1,074 parts sociales de classe Q-2;
57.
3,754 parts sociales de classe T-3;
27.
676 parts sociales de classe R-2;
58.
11,820 parts sociales de classe U-3;
28.
49 parts sociales de classe S-2;
59.
669 parts sociales de classe V-3;
29.
7 parts sociales de classe T-2;
60.
198 parts sociales de classe W-3; et
30.
26,768 parts sociales de classe U-2;
61.
440 parts sociales de classe Y-3
31.
9,122 parts sociales de classe V-2;
62.
100 parts sociales de classe Z-3.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le mandataire des comparantes l'a requis de docu-
menter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête du même mandataire, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec
Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Chartrain, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 76, case 10. — Reçu 12.255,73 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007022508/230/440.
(070015487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
21801
ParLyo Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 118.624.
Statuts coordonnés suivant l'acte n
o
1974 du 19 décembre 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020535/230/12.
(070013933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Jade Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 28.400.
Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2007020580/1122/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08422. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Orco Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 46.918.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social en date du 13 décembre 2006i>
L'Assemblée Générale a décidé de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2010:
- BEARS & SONS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant siège au 48, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, RCS Luxembourg B 54.468;
- M. Olivier Lansac, employé privé, avec adresse professionnelle 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg;
L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des Administrateurs suivants jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2010:
- M. Jean-François Ott, administrateur de sociétés, demeurant au 120, boulevard Maurice Barrés F-92200 Neuilly-Sur-
Seine;
- Mme Corinne Ott, administratrice de sociétés, demeurant au 120, boulevard Maurice Barrés F-92200 Neuilly-Sur-
Seine;
- M. Luc Leroi, administrateur de sociétés, demeurant au 28, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.
L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de M. Jean-François Ott, adminis-
trateur de sociétés, demeurant au 120, boulevard Maurice Barrés F-92200 Neuilly-Sur-Seine, jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2010:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007020999/1273/30.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03029. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
21802
Ourakan International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.990.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2007020581/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08888. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
e.t. Group S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3899 Foetz, 59, rue Th. De Wacquant.
R.C.S. Luxembourg B 106.015.
L'an deux mille six, le treize décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Christian Fandel, informaticien, demeurant à L-3899 Foetz, 59, rue Th. De Wacquant.
2) Monsieur François Fandel, maître-pâtissier, demeurant à L-3899 Foetz, 59, rue Th. De Wacquant.
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés Monsieur François Fandel, prédit, de deux parts sociales
(2), Monsieur Christian Fandel, prédit, de quatre-vingt-dix-huit parts sociales (98), de la société à responsabilité limitée
e.t. GROUP S.à r.l. avec siège social à L-3313 Bergem, 73, Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 4 février 2005, publié au Mémorial C numéro 536 en date du 4 juin 2005.
Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:
- Transfert du siège social et modification de l'article 2, premier alinéa des statuts.
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de Bergem à Foetz et décide par conséquent de modifier le
premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Foetz.
(Le reste sans changement)
L'adresse du siège est fixée à L-3899 Foetz, 59, rue Th. De Wacquant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à cinq cents euro (500,- EUR).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente Assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Fandel, F. Fandel, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2006, vol. 922, fol. 96, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
21803
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2007.
A. Biel.
Référence de publication: 2007021581/203/41.
(070014784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Laumar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.988.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2007020582/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08875. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Plendul S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 57.260.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2007020583/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07823. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
UK Hospitals N° 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 86.340.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires de UK HOSPITALS N
o
1 S.A., société anonyme de droit luxem-
bourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro
86.340, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la «Société»), lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société qui s'est tenue au siège, le 17 janvier 2007, que:
1. les démissions de TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et Jan Willem van
Koeverden Brouwer de leur fonction d'administrateur ont été acceptées avec effet au 17 janvier 2007.
2. En remplacement de TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et Jan Willem van
Koeverden Brouwer, Messieurs Robert Jan Schol, Paul van Baarle et Jorge Pérez Lozano, tous trois demeurant profes-
sionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ont été élus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2007.
21804
Pour extrait sincère et conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007021009/805/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08071. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Smartcap Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.626.
Le rapport annuel révisé au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>BANQUE DE LUXEMBOURG
M.-C. Mahy
Référence de publication: 2007020584/7/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08003. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Immobilière AMADEUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 84.942.
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie:
L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE AMADEUS S.A., (la «So-
ciété»), ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 84.942, constituée suivant acte notarié en date du 4 décembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 516 du 3 avril 2002. Les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juillet 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1113 du 25 octobre 2003.
L'assemblée est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Maître Claude Medernach, avocat, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant profession-
nellement à Senningerberg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Claude Medernach, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la fusion de IMMOBILIERE AMADEUS S.A., et de IMMOBILIERE DU MOULIN S.A., en conformité
avec le projet de fusion du 13 novembre 2006.
2. Transfert par la Société de tous ses actifs et passifs à IMMOBILIERE DU MOULIN S.A.
3. Décision de procéder à une dissolution sans liquidation de la Société.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau;
Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur
par les comparants.
III. - Que suivant la liste de présence, 148.960 actions, soit l'intégralité du capital de la société, sont présentes ou
représentées et tous les actionnaires présents ou représentés et déclarent qu'ils ont été dûment avisés et qu'ils ont eu
21805
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être dispensé des formalités
de convocation.
IV. - Que la présente Assemblée Générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V. - Que les dispositions relatives aux fusions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales («LSC»), ont été respectées savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, le 21 novembre 2006, soit un mois au moins avant la date des assemblées générales
appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant
et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.
3. Etablissement de deux rapports datés du 13 novembre 2006 par un réviseur d'entreprises indépendant, un rapport
pour la société absorbée et un rapport pour la société absorbante, à savoir PricewaterhouseCoopers nommé suivant
une décision de chacun des Conseils d'Administration en date du 6 novembre 2006.
4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 LSC au siège social des deux sociétés un mois avant la date de la tenue
des Assemblées Générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
L'Assemblée Générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme IMMOBILIERE DU MOULIN
S.A., ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort du Moulin (R.C.S. Luxembourg B 84.948) tel que ce
projet de fusion a été publié et approuvé par les organes de la société.
Conformément à l'article 266 LSC, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen de PricewaterhouseCoopers, réviseur
d'entreprises, Luxembourg, en date du 13 novembre 2006, qui conclut comme suit:
Sur base de nos diligences, aucun fait n 'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:
- le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce.
Une copie de ce rapport restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale constate que suite à la résolution ci-avant et de celle prise par la société absorbante en date de
ce jour, l'intégralité du patrimoine de la société absorbée est transférée à la société absorbante, tant activement que
passivement, avec effet comptable au 22 décembre 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale constate que suite aux décisions concordantes des deux sociétés qui participent à la fusion,
IMMOBILIERE AMADEUS S.A., est dissoute sans liquidation et cesse d'exister à partir du 22 décembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte que les comptes annuels de IMMOBILIERE AMADEUS S.A., au 31 décembre 2006
seront approuvés par la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante IMMOBILIERE DU MOULIN
S.A. qui donnera également décharge aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 22
décembre 2006.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les
sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence du projet de fusion et tous les autres actes et
exigences formelles imposées à la Société par la fusion projetée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, les
comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Medernach, S. Hennericy, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 156S, fol. 100, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007021510/202/86.
(070014609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
21806
Deltalux Capital, Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 107.357.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 10 janvier 2007 que le siège social de la Société est transféré du 25B,
boulevard Royal L-2449 à Luxembourg au 4A, rue Henri Schnadt L-2530 à Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007020718/1092/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07731. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Bio-Products and Bio-Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 55.891.
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIO-PRODUCTS AND BIO-
ENGINEERING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.891, constituée originairement sous la déno-
mination de NIOB S.A., suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 7 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 556 du 30 octobre 1996,
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Edmond Schroeder:
- en date du 9 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 646 du 12 décembre
1996, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en BIO-PRODUCTS AND BIOENGINEERING
S.A.,
- en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 618 du 6 novembre
1997,
- en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 173 du 26 février
2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Theisen, consultante, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de CHF 1.000.000,- (un million de francs suisses) pour le porter de
son montant actuel de CHF 5.000.000,- (cinq millions de francs suisses) à CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses)
par apport en espèces et émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 100,- chacune.
21807
2.- Fixation d'un capital autorisé de CHF 55.000.000,- (cinquante-cinq millions de francs suisses).
3.- Modification de l'article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
4.- Modification de l'article 5 des statuts en en modifiant le quorum de présence.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million de francs suisses (1.000.000,- CHF) pour
le porter de son montant actuel de cinq millions de francs suisses (5.000.000,- CHF) à six millions de francs suisses
(6.000.000,- CHF) par apport en espèces et émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de
cent francs suisses (100,- CHF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les dix mille (10.000) actions nouvelles
ont été souscrites par la société suisse BIO ALLIANCE HOLDING S.A., avec siège social à CH-6340 Baar, Grabenstrasse
25, (Suisse), et libérées entièrement par le souscripteur prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la
somme d'un million de francs suisses (1.000.000,- CHF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'instaurer, pour une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniversaire du présent acte,
un capital autorisé de cinquante-cinq millions d'euros (55.000.000,- EUR) avec émission d'actions nouvelles, sous les
conditions fixées ci-après.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à six millions de francs suisses (6.000.000,- CHF), représenté par
soixante mille (60.000) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.
Les actions sont au porteur, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à cinquante-cinq millions de francs suisses (55.000.000,- EUR)
par la création et l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer en numéraire de ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de
bénéfices ou réserves disponibles;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 décembre 2011, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions
nouvelles.
Cette autorisation peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital
autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
Lors de toute augmentation de capital, qu'elle soit réalisée dans le cadre du capital autorisé ou autrement, les action-
naires existants disposent d'un droit de souscription préférentiel proportionnellement au nombre d'actions qu'ils
possèdent. Ce droit doit être exercé dans le délai d'un mois à partir de la notification ou de l'annonce faite à cet effet par
le conseil d'administration de l'intention de procéder à une telle augmentation de capital. Les droits y afférents non exercés
dans le délai ci-avant accroissent le droit de souscription préférentiel des actionnaires restants proportionnellement à
leur participation dans le capital. Cependant, ce droit doit également être exercé dans le mois d'une notification ou
21808
publication afférente par le conseil d'administration. La souscription des actions pour laquelle aucun droit préférentiel n'a
été exercé devient libre.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou
obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations
avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article
32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la 2
ème
phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (deuxième phrase). Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de
ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou telefax
étant admis.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit mille deux cents euros.
Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 629.524,71
EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, A. Thill, S. Theisen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2006, vol. 540, fol. 18, case 11. — Reçu 6.295,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 janvier 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007021450/231/129.
(070015077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Formengroup S.A., Société Anonyme,
(anc. Formengroup Holding S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 75.171.
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FORMENGROUP
HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le
notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 527 du 22 juillet 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 75.171.
L'assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450
Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Moraux, gradué en comptabilité, demeurant professionnelle-
ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
21809
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société en FORMENGROUP S.A. et modification subséquente du
premier alinéa de l'article premier des statuts.
2. Changement de l'objet social pour lui donner un objet de société de participation financière et modification subsé-
quente de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.»
3. Modification de l'article treize des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en FORMENGROUP S.A. et de modifier,
par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. (1
er
alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FORMENGROUP S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société de celui d'une société holding soumise à la loi du
31 juillet 1929 en celui d'une société de participation financière et de modifier, par conséquent, l'article deux des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.»
<i>Troisième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article treize des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»
21810
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: D. Kirsch, K. Reuter, D. Moraux, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 51, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007021454/227/87.
(070015047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Sofinter Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 106.316.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020713/202/12.
(070014085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Etplus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 96.143.
<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 27 décembre 2007 à 15.00 heuresi>
Par décision du Conseil en date du 27 décembre 2006 à 15.00 heures, il a été décidé à l'unanimté:
- de transférer avec effet au 1
er
janvier 2007 le siège social de la société du 4, rue du Marché-aux-Herbes à L-1728
Luxembourg au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007020716/693/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06650. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 117.023.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020722/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07149. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
21811
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 145.000,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 112.219.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020723/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07147. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Property Trust Moosburg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 203.300,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 110.661.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020724/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07145. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Immoval Sainte Croix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 97.188.
<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 juillet 2006i>
Les administrateurs décident d'accepter la démission de l'administrateur COMITIUM INTERNATIONAL S.A. et dé-
cident de coopter en remplacement M. Franck Rouayroux, administrateur de société, né le 3 juillet 1961 à Paris, demeurant
3, Um Haff à L-1898 Kockelscheuer, avec effet immédiat, jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Les administrateurs décident de nommer M. Franck Rouayroux en qualité d'administrateur-délégué.
Pour extrait
Signature
Référence de publication: 2007020883/1091/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03269. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 244.925,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 110.965.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
21812
Signature.
Référence de publication: 2007020725/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07143. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Property Trust Karben, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 110.979.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020726/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07133. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Property Trust Kraichtal, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 198.250,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 115.230.
Les comptes annuels au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020727/267/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA07171. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
SPL WorldGroup B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 129.400,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 110.313.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 décembre 2006i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé en date du 29 décembre 2006 que:
- Les démissions de Monsieur Richard Zolezzi et de Monsieur Roger Friedberger de leur fonction de gérant de catégorie
B de la société ont été acceptées par l'Associé avec effet immédiat.
- Monsieur Marcel van de Molen, Regional General Counsel EMEA, avec adresse professionnelle au 6 Rijnzathe, à 3454
ZJ DeMeern et Monsieur Mark Pickett, directeur financier, avec adresse professionnelle au 6 Rijnzathe, à 3454 ZJ DeMeern
ont été élus par l'Associé Unique comme gérants de catégorie B, en remplacement des gérants démissionnaires.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Pour extrait conforme,
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007020988/655/22.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA06195. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
21813
Félix WAGNER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 56.574.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007020728/1132/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06728. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Inteco Gmbh, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 47.335.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020729/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07447. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Millebierg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1480 Luxembourg, 12, boulevard Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 14.872.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020730/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07446. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
TS Holdings (Paris) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 111.835.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45332 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021178/211/11.
(070014635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
21814
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020731/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07443. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
UCXA Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 57.840.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020732/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07483. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
UCXA Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 57.840.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020733/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07484. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Berliot S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MSREF VI Berlioz S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 122.803.
In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, to whom remains the present deed.
There appeared:
MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., a limited partnership incorporated under
the law of Delaware with registered number 4167168, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, United States of America,
duly represented by Annick Braquet, with professional address at 21, rue de Colmar-Berg, L-7525 Mersch,
by virtue of a power of attorney on December 6, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») established under the laws of Luxembourg under the name of MSREF VI BERLIOZ S.à r.l. (the «Company»),
with registered office at 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register, incorporated by virtue of a deed of M
e
Henri Hellinckx, notary residing Mersch, dated No-
vember 29, 2006, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
21815
II. The sole shareholder resolves to change the Company's name into BERLIOT S.à r.l. and to subsequently amend
article 4 of the Company's by laws with immediate effect, which will be read as follows:
« Art. 4. The Company will have the name BERLIOT S.à r.l.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder meeting are estimated at approximately EUR 900.-
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, lequel restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
MORGAN STANLEY REAL ESTATE F INTERNATIONAL FUNDING L.P., une société régie suivant les lois du De-
laware, enregistrée sous le numéro 4167168, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
Etats-Unis d'Amérique
dûment représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement au 21, rue de Colmar-Berg, L-7525 Mersch,
en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Laquelle comparante, par
son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg et régie par les lois du
Luxembourg sous la dénomination de MSREF VI BERLIOZ S.à r.l. (la société), ayant son siège social au 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, reçu en date du 29 novembre 2006, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en BERLIOT S.à r.l. et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts de la Société comme suit, avec effet immédiat:
« Art. 4. La Société aura la dénomination BERLIOT S.à r.l.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate
par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de ladite comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2006, vol. 440, fol. 20, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007021579/242/74.
(070015044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
21816
Nafta Trading International S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.292.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020734/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06930. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Nafta Trading International S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.292.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020735/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06931. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Graphique Systèmes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 39.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020736/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07343. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 4.200.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.103.
Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 29 décembre 2006, l'associé unique a pris les décisions
suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Antony Bonmariage, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007020993/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07510. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
21817
Rameau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 88.365.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020737/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07346. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Akron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 70.199.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007020738/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07351. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Bridel Lotissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rôlach.
R.C.S. Luxembourg B 111.596.
Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007020739/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00437. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Finimmo Conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 94.364.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2007.
STRATEGO INTERNATIONAL S.à r.l.
<i>Fiduciaire
i>Signature
Référence de publication: 2007021400/792/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, réf. LSO-CA09684. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070015084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
21818
Biver S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.696.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020740/202/12.
(070014325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6171 Godbrange, 6, Op der Haerdchen.
R.C.S. Luxembourg B 118.006.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007020741/202/12.
(070014327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Echternach Immo-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 88.116.
La société KIRCHBERG BÜRO S.A. (R.C. Luxembourg B 76.574) ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, démissionne de son mandat de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
KIRCHBERG BÜRO S.A.
Signature
Référence de publication: 2007021000/1453/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05020. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Romy, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 49, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 121.801.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire - en date du 23 janvier 2007i>
La société ROMY, S.à r.l. ayant son siège à 49, rue de la libération à L-4210 Esch/Alzette
N
o
immatriculation au registre de commerce B 121801
N
o
sécurité sociale: 2006 2444879/99
N
o
constitution devant notaire 2006/2012
Les comparants représentant l'intégralité du capital social, ce sont réunis en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
révocation de la gérante technique Mme Anabela Dos Santos Rocadas
21819
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
l'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée en qualité de nouveau gérant technique Madame Kap-
weiler Françoise née le 26 mars 1965 à Esch-sur-Alzette demeurant L-8357 Goeblange, domaine du Beau Regard, 44.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de La gérante technique et du
gérant administratif
Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2007.
R. Theis / V. Requile
<i>Les associési>
Référence de publication: 2007020995/7297/27.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, réf. LSO-CA09500. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Echternach Immo-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 88.116.
La société PARTNERS SERVICES S.A. (R.C. Luxembourg B 89.823) ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, démissionne de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
PARTNERS SERVICES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007021001/1453/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05016. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Echternach Immo-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 88.116.
La société PROLUGEST S.A. (R.C. Luxembourg B 90.772) ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg, démissionne de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
PROLUGEST S.A.
Signature
Référence de publication: 2007021002/1453/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05014. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Evraz Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 105.615.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2007 que les actionnaires ont accepté:
- la démission de M. Valery I. Khoroshkovsky en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 1
er
janvier 2007;
- la nomination de Philippe Delaunois, né le 12 novembre 1941 à Erquelinnes, Belgique, et résidant au Chemin de
Couture 3A, B-1380 Lasne, Belgique en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2006;
- la nomination d'Alexander Frolov, né le 17 mai 1964 à Tula, Russie, et résidant à Dolgorukovskaya 15, bâtiments 4
& 5, 127006 Moscou, Russie, en tant qu'administrateur-délégué de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2006;
La Société est valablement représentée par la signature unique de l'administrateur-délégué pour les transactions d'une
valeur inférieure ou égale à EUR 30.000.000,-.
21820
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2007.
Pour avis conforme
X. Kotoula
<i>Signataire authoriséei>
Référence de publication: 2007021007/805/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08068. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Savo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 84.870.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg,i>
<i>en date du 21 novembre 2006 à 11.00 heuresi>
L'assemblée décide:
A. De renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Francis Mahiout demeurant à l'adresse du siège de la société
pour une durée de cinq ans.
B. De renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Francis Mahiout demeurant à l'adresse du siège de
la société pour une durée de cinq ans.
La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 21 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>F. Mahiout
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2007021003/1453/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07843. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Motor Reinsurance Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 103.659.
<i>Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 novembre 2006 à 10.00 heuresi>
Le Conseil d'Administration a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution 6: Démission de Madame Florence Aelioni>
Le Conseil d'Administration prend note de la démission en tant qu'Administrateur de Madame Florence Aelion avec
effet au 15 décembre 2006.
Le Conseil d'Administration remercie Madame Florence Aelion pour sa participation active exercée au sein du Conseil
d'Administration de MOTOR REINSURANCE COMPANY S.A.
<i>Résolution 7: Nomination d'un nouvel Administrateuri>
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Michel Klur, domicilié au N° 2, rue Filliette N. Philibert,
F-92500 Rueil Malmaison, comme Administrateur, avec effet au 15 décembre 2006, en remplacement de Madame Florence
Aelion, démissionnaire. La prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 20 mars 2007 confirmera ce mandat.
Le mandat d'Administrateur de Monsieur Michel Klur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu en 2010, approuvant les comptes de l'exercice social de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
21821
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007021010/4685/26.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07905. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Brasimpex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 222, route de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 97.956.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 15 octobre 2006i>
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, né à Mira (Portugal) le 22 octobre 1969,
demeurant à F-57840 Ottange 23, rue de Differdange, au poste d'administrateur-délégué avec pouvoir de signature in-
dividuelle.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2011.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 15 octobre 2006.
C. Gomes / T. Devliegher.
Référence de publication: 2007021006/1801/18.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03941. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070013807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Teoluca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 123.786.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the fifth of January.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LAYCA (MANAGEMENT) S.A., having its registered office at 2nd floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, IBC n
o
591194, here represented by Mrs. Kathy Marchione, private employee, with professional address
at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has required the officiating notary to enact the deed of in-
corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations
of partnerships or any other corporate structures.
21822
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of TEOLUCA, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of any two managers.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
21823
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by LAYCA (MANAGEMENT) S.A., prenamed.
21824
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. NEW LUXCO, S.à r.l., with its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg RCS Luxembourg
B number 104.715 is appointed manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by her name,
first name, civil status and residences, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2nd floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques, IBC n
o
591194, ici représentée par Madame Kathy Marchione, employée privée, demeurant profession-
nellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour
toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de TEOLUCA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée cinq cents
(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
21825
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
21826
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
LAYCA (MANAGEMENT) S.A., prénommée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
21827
2. NEW LUXCO, S.à r.l., avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro
104.715, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Marchione, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 55, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 janvier 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007022528/202/312.
(070015614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Fincer Lussemburgo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 53.482.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 30 décembre 2006i>
L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des Administrateurs suivants:
- Monsieur Aleidus Bosman, avec adresse professionnelle Stockerstrasse 44, CH-8002 Zurich;
- Monsieur Alain Peigneux, avec adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
- Madame Laetitia Antoine, avec adresse professsionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
et du Commissaire:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social au P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
MERCURIA SERVICES
Signature
Référence de publication: 2007021046/1005/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07708. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Data Graphic SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 42.166.
Le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
- M. Stéphane Biver, Administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg.
- M. Jean-Pierre Higuet, Administrateur, demeurant professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg.
- M. Clive Godfrey, Administrateur, demeurant professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxem-
bourg.
Le Commissaire aux comptes est M. Ahcène Messaoudi, demeurant professionnellement au 128, boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
21828
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007021047/4286/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX05927. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070014144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.
Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 117.117.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45696 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021194/211/11.
(070014585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Steeple Asset S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 103.083.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021187/5770/12.
(070014605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
IMF Luxemburg III GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 115.172.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45811 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021184/211/10.
(070014629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Fersach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 49.105.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021189/5770/12.
(070014597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
21829
Prefueled.Com - Denmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 113.878.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021191/5770/12.
(070014591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Constructions Métalliques Kremer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.868.
L'an deux mille six, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSTRUCTIONS METAL-
LIQUES KREMER S.A., ayant son siège social à L-8440 Steinfort, 24, route de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.868, constituée suivant acte reçu par Maître
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 762 du 18 mai 2002,
ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une
valeur de cent euros (100,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Kuhn, entrepreneur de constructions, demeurant à
L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur David Weis, responsable administratif et financier, demeurant à
L-2121 Luxembourg, 125, Val des Bons Malades.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alex Arendt, maître-serrurier, demeurant à Colmar-Berg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet tous travaux relatifs à la construction métallique et à la serrurerie, à la soudure
électrique et autogène, aux Tanks cylindriques, aux réservoirs, à la grosse chaudronnerie, à la tuyauterie, aux charpentes
métalliques soudées et rivées, aux compensateurs et brides plates pour tuyauterie, aux serpentins de tous genres.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ces produits.
La société a en outre pour objet l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location
de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de
tous immeubles ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles soient commerciales,
financières, mobilières ou immobilières ainsi que toute opérations de promotion immobilière.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.»
21830
2.- Remplacement des 2 derniers alinéas de l'article 9 des statuts par l'alinéa suivant:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-
délégué et d'un autre administrateur.»
3.- Suppression de la 2
ème
phrase de l'article 11 des statuts.
4.- Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au 1
er
vendredi du mois de mai à 11.30 heures et
modification afférente de la 1
ère
phrase de l'article 12 des statuts.
5.- Nominations statutaires
6.- Nomination de Monsieur Roland Kuhn à la fonction d'administrateur-délégué.
7.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de remplacer les 2 derniers alinéas de l'article 9 des statuts par l'alinéa suivant:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-
délégué et d'un autre administrateur.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée de supprimer la deuxième phrase de l'article 11 des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 1
er
vendredi du mois de mai à 11.30 heures
et de modifier en conséquence la 1
ère
phrase de l'article 12 des statuts comme suit:
« Art. 12. (1
re
phrase). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
vendredi du mois de mai à 11.30
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide:
- d'accepter la démission des administrateurs Madame Josée Leider et Monsieur Yves Wallers et de leur accorder
décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat,
- d'accepter la démission de Monsieur Alex Arendt de sa fonction d'administrateur-délégué et de confirmer son mandat
d'administrateur, mandat qui est reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Marc Giorgetti, entrepreneur de constructions, né à Luxembourg, le 19 août 1961, demeurant à L-7423
Dondelange, 2, route de Luxembourg, et
- Monsieur Roland Kuhn, entrepreneur de constructions, né à Luxembourg, le 4 août 1953, demeurant à L-2630
Luxembourg, 148, route de Trêves.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée constate que la société exerçant la fonction de commissaire aux comptes a modifié la dénomination sociale
et se nomme dorénavant EWA REVISION S.A.
De plus, l'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes, qui prendra fin à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle de 2012.
<i>Réunion du conseil d'administrationi>
Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Roland
Kuhn, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de la société.
21831
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Kuhn, D. Weis, A. Arendt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2006, vol. 540, fol. 27, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 janvier 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007021448/231/107.
(070015075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Prokids, Société à responsabilité limitée,
(anc. Crèche Villa PanTau S.à r.l.).
Siège social: L-7535 Mersch, 7, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 107.782.
Im Jahre zweitausendsieben, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.
Ist erschienen:
Dame Anna-Katarzyna Radziszewska, Diplomkauffrau, wohnhaft in L-7535 Mersch, 7, rue de la Gare.
Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte ihr Nachfolgendes zu beurkunden:
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CRECHE VILLA PANTAU, S.à r.l., mit Sitz in Mersch, 7, rue de la Gare,
R.C.S.L. Nummer B 107.782, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 27.
April 2005, veröffentlicht im Memorial C Blatt 44.924 von 2005.
2. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf-tausendfünfhundert (12.500,-) EURO, eingeteilt in zweihundert-
fünfzig (250) Anteile zu je fünfzig (50,-) EURO, welche gezeichnet wurden von der Komparentin.
<i>Übertragung von Gesellschaftsanteileni>
Sodann erklärte Dame Anna-Katarzyna Radziszewska andurch zu cedieren und zu übertragen, an Herrn Robert
Zweers, Informatiker, wohnhaft in D-54293 Trier, 175, Eh-rangerstrasse, hundertfünfundzwanzig (125) Anteile der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung CRECHE VILLA PANTAU, S.à r.l. zum Preise eines symbolischen Euros.
Herr Robert Zweers wird vom heutigen Tage angerechnet Eigentümer, erhält den Genuss, und tritt in die Rechte und
Pflichten der ihm übertragenen Anteile ein.
<i>Annahmei>
Dame Anna-Katarzyna Radziszewska, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin
der vorgenanten Gesellschaft, stimmt dieser Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Gemässheit von Artikel 1690 des Zi-
vilgesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als auch für Rechnung der Gesellschaft und erkennt an dass die Übertragung
ordentlich zugestellt wurde.
Und diese Erschienenen, welche das gesamte Stammkapital vertreten, haben sich zu einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung eingefunden, und haben folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Gemäss vorstehender Abtretung wurde Artikel sechs der Statuten wie folgt abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EURO, eingeteilt in zweihundertfünfzig
(250) Anteile von je fünfzig (50,-) EURO, und gezeichnet wie folgt:
Anteile
- Dame Anna-Katarzyna Radziszewska, Diplomkauffrau, wohnhaft in Mersch, 7, rue de la Gare, hundertfün-
fundzwanzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
- Herr Robert Zweers, Informatiker, wohnhaft in D-Trier, 175, Ehrangerstrasse, hundertfünfundzwanzig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total: Zweihundertfünfzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250»
21832
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftsnamen abzuändern. Demnach erhält Artikel 4 der Statuten folgenden
Wortlaut:
«Die Gesellschaft führt die Bezeichnung Prokids».
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftszweck zu erweitern, und somit Artikel 2 Absatz 1 der Statuten
folgenden Wortlaut zu verleihen:
«Zweck der Gesellschaft ist:
- die Betreuung sowie die Pflege von Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahre respektiv von nicht eingeschulten Kindern
ohne jedoch Übernachtung anzubieten;
- die Einbringung von Wirtschaftsberatung in der Planung und Durchführung von Auffangstationen für die Kinderbe-
treuung;
- der Handel und die Vermarktung von Betreuungsplätzen/-leistung für Kinder und von Produkten für Kinder;
- die administrative Dienstleistung in der Organisation und Durchführung von Ferienkolonien;
- die Vermarktung und Durchführung von Qualifizierungsseminaren;
- die administrative Dienstleistung mit dem Ziel der Unterstützung von Eltern in der Erziehung ihrer Kinder.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen:
- Dame Anna-Katarzyna Radziszewska, vorgenannt, zur technischen Geschäftsführerin zu ernennen auf unbestimmte
Dauer;
- Herrn Robert Zweers, vorgenannt, zum administrativen Geschäftsführer zu ernennen auf unbestimmte Dauer.
<i>Fünfter und letzter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, dass die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet wird durch die alleinige Unterschrift des
technischen Geschäftsführers.
<i>Kosten und Gebühreni>
Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf tausend
(1.000,-) EURO.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A.-K. Radziszewska, R. Zweers, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 11 janvier 2007, vol. 440, fol. 78, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, den 25. Januar 2007.
U. Tholl.
Référence de publication: 2007022433/232/77.
(070015720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
International Distributors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 13.045.
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL DISTRI-
BUTORS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro
13.045, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 3 juin 1975,
publié au Mémorial C numéro 165 du 6 septembre 1975, et dont les statuts ont été modifiés:
- suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 juin 1979, publié au
Mémorial C numéro 226 du 28 septembre 1979,
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 786 du 22
octobre 1999.
21833
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2006, suppression de la valeur nominale des 2.800 actions de la société.
2.- Conversion du capital social de USD en EUR.
3.- Modification afférente de l'article 5, alinéa 1
er
, des statuts.
4.- Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence désormais le 1
er
janvier se termine le 31 décembre de
chaque année.
5.- Modification afférente de l'article 10 des statuts.
6.- Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.
7.- Modification afférente de l'article 11 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer, avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2006, la valeur nominale des deux mille huit cents
(2.800) actions de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé deux cent
quatre-vingt mille dollars US (280.000,- USD), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 1,275 USD = 1,- EUR,
en deux cent dix-neuf mille six cent huit euro (219.608,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à deux cent dix-neuf mille six cent huit euro (219.608,- EUR), représenté
par deux mille huit cents (2.800) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées
générales.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commence désormais le 1
er
janvier et se termine
le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide en outre que l'année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2006 prendra fin le 31 décembre 2007.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article dix des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.
21834
<i>Septième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, A. Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2006, vol. 540, fol. 24, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 janvier 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007021445/231/85.
(070014880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
WP Roaming II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.462.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 octobre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007021378/242/12.
(070014758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2007.
Bowden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 123.805.
STATUTES
In the year two thousand seven on the seventeenth day of January.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Mr. Jorrit Crompvoets, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 15, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
21835
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name BOWDEN, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing
one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
21836
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.
Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMINEES
LIMITED, the appearing party, represented as stated here above, declares to have fully paid the shares by contribution
in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).
21837
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
- Mr. Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr. Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, with professional address at 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,
ici représentée par Monsieur Jorrit Crompvoets, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 15 janvier 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: BOWDEN, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
21838
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n'importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
21839
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme
dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas) le 26 avril 1973, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) L'adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Crompvoets, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, vol. 157S, fol. 44, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007022449/220/287.
(070015981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
21840
Akron S.A.
Berliot S.à r.l.
Bio-Products and Bio-Engineering S.A.
Biver S.A.
Bowden S.à r.l.
Brasimpex S.A.
Bridel Lotissement S.A.
Cannon Bridge S.à r.l.
Constructions Métalliques Kremer S.A.
Crèche Villa PanTau S.à r.l.
Data Graphic SA
Deltalux Capital
Echternach Immo-Invest S.A.
Echternach Immo-Invest S.A.
Echternach Immo-Invest S.A.
e.t. Group S.àr.l.
Etplus S.A.
Evraz Group S.A.
Félix WAGNER S.à r.l.
Fersach S.A.
Fincer Lussemburgo S.A.
Finimmo Conseils S.A.
Formengroup Holding S.A.
Formengroup S.A.
Graphique Systèmes S.A.
IMF Luxemburg III GmbH
Immobilière AMADEUS S.A.
Immoval Sainte Croix S.A.
Inteco Gmbh
International Distributors S.A.
Jade Luxembourg S.A.
Laumar S.A.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Millebierg S.à r.l.
Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l
Motor Reinsurance Company
MSREF VI Berlioz S.à r.l.
Nafta Trading International S.à r.l.
Nafta Trading International S.à r.l.
Orco Holding
Ourakan International S.A.
ParLyo Property Investments S.à r.l.
Plendul S.A.
Prefueled.Com - Denmark S.à r.l.
Prokids
Property Trust Karben, S.à r.l.
Property Trust Kraichtal, S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 2, S.à r.l.
Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l.
Property Trust Moosburg, S.à r.l.
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l.
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l.
Rameau S.A.
Romy, s.à r.l.
Savo S.A.
Smartcap Funds
Sofinter Gestion S.à r.l.
SPL WorldGroup B.V.
Steeple Asset S.A.
Teoluca S.à r.l.
TS Holdings (Paris) S.à r.l.
UCXA Management S.A.
UCXA Management S.A.
UK Hospitals N° 1 S.A.
Wira S.A.
WP Roaming II S.A.