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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 407
20 mars 2007
SOMMAIRE
AH Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19533
AH Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19533
AH Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19533
Aiggre ACL Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
19511
Attica Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19533
Balbo Investment Holding S.A. . . . . . . . . . .
19534
Balbo Investment Holding S.A. . . . . . . . . . .
19534
Batisica S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19493
Belfil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19534
Blade Takeover Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19497
Caterpillar Luxembourg Group S. à r.l. . .
19495
CHEPHAR Aktiengesellschaft für Chemie
und Pharmazeutik S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
19510
Dakarinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19495
DEMQ Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19510
ED S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19510
Euro Point S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19493
Fani Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19532
Fani Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19532
Finiper International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
19492
Funwood Media S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19536
GBA- Galerie des Beaux Arts S.à r.l. . . . . .
19490
Glengarry Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19490
Halstead Management Benelux . . . . . . . . . .
19497
Henco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19531
Hendrik Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19531
Hendrik Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19531
Holt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19510
Holt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19532
Holt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19531
IMMOBRA (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
19494
Inverness Investment Holding S.A. . . . . . .
19511
Inverness Investment Holding S.A. . . . . . .
19519
IXIS CMNA (Australia) (No. 2) S.C.A. . . .
19493
King Cheetah Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . .
19527
Klingenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19528
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise . . . . .
19494
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise . . . . .
19490
Ladigue Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19492
Libretti HOLDING S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
19528
Miles Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19528
Miles Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19529
Mountain Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
19519
Muller Pneus S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19504
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19529
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19530
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19530
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19530
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19529
NDB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19529
New African Frontiers S.A. . . . . . . . . . . . . .
19497
Noe Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19505
Noe Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19505
Noveldel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19505
Nutriquest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19494
OCM Luxembourg EPOF Herkules Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19494
OCM Luxembourg OPPS Herkules Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19495
OCM Luxembourg POF IV Herkules Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19495
Piercy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19496
Promocomm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19496
Scand Doctor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19536
United Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19491
Victory247.com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19493
Zhong Yuan S.à r.l., Société à responsabili-
té limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19491
19489
GBA- Galerie des Beaux Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4337 Moutfort, 33, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 67.035.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
Référence de publication: 2007018052/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06379. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070010676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Glengarry Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 104.221.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2006i>
- Les mandats du gérant M. Rolf Caspers, M. Werner Burg, Tom Verheyden et M. Jürgen Schweig sont renouvelés.
- Est nommée en tant que réviseur d'entreprises la société KPMG AUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 31, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- Les mandats des gérants et du réviseur d'entreprises prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2007 statuant sur les comptes annuels de 2006.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
<i>Pour le Conseil de gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2007018384/1463/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05855. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Société Anonyme.
Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.395.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 21 novembre 2006i>
Suite à la recommandation du Comité du Conseil du 24 octobre 2006, le Conseil d'Administration du 21 novembre
2006 a décidé de nommer avec effet immédiat, Monsieur Franky Depickere, Administrateur Délégué de CERA/ALMAN-
CORA, en tant que membre du Conseil d'Administration de la KBL.
Monsieur F. Depickere, adresse professionnelle Philipssite, 5b 10, B-3001 Leuven, remplacera Monsieur Rik Donckels
dont il terminera le mandat venant à échéance à l'Assemblée Générale d'avril 2011,
Il prend note que M. R. Donckels a présenté sa démission avec effet au 29 août 2006.
Conformément à l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale procédera à l'élection
définitive lors de sa prochaine réunion le 25 avril 2006.
Luxembourg, le 28 novembre 2006.
Certifié sincère et conforme
M. P. Gillen / J. P. Loos
<i>Secrétaire Général / Administrateuri>
Référence de publication: 2007018752/22/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03802. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
19490
United Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 348.353.900,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 85.273.
Avec effet au 31 décembre 2006, Monsieur Eric Isaac a démissionné de son mandat de gérant de la Société.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007018453/3380/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03672. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070010875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Zhong Yuan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4575 Differdange, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 68.555.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
Shaoping Wu, cuisinier, né à Zhejiang (Chine), le 9 octobre 1957, demeurant à L-1453 Luxembourg, 18, route d'Ech-
ternach.
Le comparant requiert le notaire d'acter ce qui suit:
- ZHONG YUAN, S.à r.l. de L-4575 Differdange, 30, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 68.555, a été constituée suivant acte du notaire Robert Schuman de Differdange du 12
février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 334 du 11 mai 1999.
- Son capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, divisé en cent (100) parts de cinq mille
(5.000,-) francs luxembourgeois chacune.
- Le comparant est propriétaire des cent (100) parts de ladite Société et a décidé de dissoudre et de liquider la Société,
celle-ci ayant cessé toute activité.
- Par la présente, il prononce en conséquence la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en
liquidation.
- L'actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle.
Il reconnaît avoir été informé par le notaire sur la portée de cela et déclare persister dans son intention.
Il réglera également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée au gérant sur l'exécution de son mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-1453 Luxembourg, 18,
route d'Echternach.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Wu, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2006, vol. 909, fol. 57, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
19491
Dudelange, le 5 janvier 2007.
F. Molitor.
Référence de publication: 2007019053/223/39.
(070012831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Finiper International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 55.563.
Le bilan au 31 octobre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINIPER INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007018714/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07188. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Ladigue Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 62.471.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société CHORLEY SERVICES LIMITED, établie et ayant son siège social à Abbott Building, Main Street, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, agissant en vertu d'une procuration
sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes.
Le prédit mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme holding LADIGUE HOLDING
S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 62.471,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial
C numéro 238 du 14 avril 1998,
dont le capital social a été converti en euros aux termes d'une assemblée générale tenue sous seing privé en date du
20 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 991 du 12 novembre 2001.
Que le capital social est fixé à cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux cents (EUR
182.938,82), représenté par mille deux cents (1.200) actions sans désignation de valeur nominale,
- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu'en sa qualité d'actionnaire unique, sa mandante reprend tout l'actif à son compte;
- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu'elle assume pour autant
que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2007, vol. 924, fol. 28 case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
19492
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2007.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007019917/219/41.
(070013550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Victory247.com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 108.457.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 septembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007018718/242/12.
(070011838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
IXIS CMNA (Australia) (No. 2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 114.572.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 septembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007018721/242/12.
(070011840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Batisica S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 35.595.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007018722/657/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05739. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Euro Point S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, rue de la Ferme.
R.C.S. Luxembourg B 53.833.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 janvier 1996, acte publié au
Mémorial C n
o
207 du 24 avril 1996, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 21 avril 1999, acte publié au Mémorial C n
o
534 du 13 juillet 1999.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
19493
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EURO POINT S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018730/1261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06777. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
IMMOBRA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 38.544.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018723/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05746. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Nutriquest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 105.734.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007018726/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA06066. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
OCM Luxembourg EPOF Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 554.300,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.874.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007018732/242/11.
(070011591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Société Anonyme.
Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.395.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 21 novembre 2006i>
En sa séance du 21 novembre 2006, notre Conseil d'Administration a été informé de la lettre de démission de M. Jean-
Marie Mossong, administrateur représentant du Personnel, adresse professionnelle 43, boulevard Royal, L-2955 Luxem-
bourg, avec effet au 31 décembre 2006.
Suivant la lettre de la Délégation du Personnel du 15 novembre 2006, le Conseil d'Administration prend note que M.
Jean-Marie Mossong sera remplacé par M. Robert Konz, adresse professionnelle 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
19494
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
Certifié sincère et conforme
M. P. Gillen / J. P. Loos
<i>Secrétaire Général / Administrateuri>
Référence de publication: 2007018750/22/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05289. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 554.300,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.749.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007018734/242/11.
(070011592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
OCM Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.096.100,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.873.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007018739/242/11.
(070011593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Caterpillar Luxembourg Group S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 24.249.150,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 119.817.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007018740/242/11.
(070011595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Dakarinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.080.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 22 décembre 2006 que le
Conseil d'Administration a prorogé les mandats d'administrateurs des personnes suivantes:
- Monsieur Mallick Sall, demeurant à RP Dakar-369 Sénégal, 57, avenue Albert Sarraut,
- Madame Rita Reichling, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal,
- Madame Johanna Mozer, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, établie à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
19495
les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007018760/307/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07490. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Promocomm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 45, rue Siggy vu Letzebuerg.
R.C.S. Luxembourg B 103.617.
EXTRAIT
Il résulte d'une notification du 16 novembre 2006, adressée à la société PROMOCOMM S.A., 45, rue Siggy vu Letze-
buerg, L-1933 Luxembourg, RC B 103.617 que M. Schneider Jean-Paul demeurant au 8, place de l'Eglise, L-7533 Mersch,
a démissionné de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué au sein de la société PROMOCOMM S.A., ceci
avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Schneider.
Référence de publication: 2007018747/6839/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06547. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Piercy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 104.322.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue en date du 10 novembre 2006 à 10.00 heures au siège social de la sociétéi>
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend note de la démission de Madame Pascale Nepper et Madame Marie-Josée Jähne en tant
qu'administrateur et nomme en ses lieu et place:
- André Lutgen, Avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à 47, Val Sainte Croix, L-1371 Lu-
xembourg,
- Stéphane Lataste, Avocat à la Cour, né le 14 janvier 1965 à Laval, France, demeurant à 39, rue de Crécy, L-1364
Luxembourg.
Leur mandat prend effet ce jour et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra
en 2010.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée prend note de la démission de la société LuxFiduAudit, avec siège social à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité
et nomme en ses lieux et place la société L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.498, ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
Son mandat prend effet ce jour et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en
2010.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L'Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2007018762/651/29.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03138. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
19496
Halstead Management Benelux, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 41.772.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2007i>
- Elle accepte la démission de M. Hans Helft, résidant à Beersel, comme membre du conseil d'administration, et ad-
ministrateur-délégué
- Elle nomme, pour le remplacer comme administrateur pour une période de 6 ans, Melle Valerie Helft, demeurant
35 Zavelstraat à B-1650 Beersel
- Elle nomme, Mme Gisele Salamon, au poste d'administrateur-délégué, pour terminer le mandat de M. Helft.
Pour extrait conforme
V. Helft
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007018765/7285/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08525. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070011886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
N.A.F., New African Frontiers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 93.583.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45412 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007018828/211/11.
(070011737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2007.
Blade Takeover Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 123.624.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twelfth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
1) STAR II UK LIMITED PARTNERSHIP NO.1, a limited partnership governed by English law, with its principal place
of business at 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW and registration number LP011001 acting by its
manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED;
2) STAR II US LIMITED PARTNERSHIP NO.1, a limited partnership governed by English law, with its principal place
of business at 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW and registration number LP011002 acting by its
manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED; and
3) STAR II EXECUTIVE CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership governed by English law,
with its principal place of business at 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW and registration number
LP011000 acting by its manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED;
all represented by M
e
Sophie Laguesse, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 11 January 2007 which shall be registered together with the present deed.
The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of association of a limited liability company BLADE TAKEOVER LUXCO, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name BLADE TAKEOVER
LUXCO, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
19497
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other
business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and the own-
ership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partner-
ships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes) and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take
any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.00
EUR) divided into ten thousand (10,000) shares with a par value of one euro twenty-five cents (1.25 EUR) each. The
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
19498
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong to.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager, and in the case of a
board of managers by the joint signature of any two managers, provided however that in the event the general meeting
of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company
will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person to whom such
signatory powers shall have been delegated (i) by the sole manager if there is only one manager, (ii) in case of a board of
managers by either the board of managers itself or by any two managers or, in the event of classes of managers, by one
class A and one class B manager acting together (including by way of representation).
Art. 8. Liability of Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the
last Thursday in May at 2 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December
2007.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
19499
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against their respective names:
Subscribers
Number Payments
of shares
(EUR)
STAR II UK LIMITED PARTNERSHIP NO.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,265 11,581.25
STAR II US LIMITED PARTNERSHIP NO.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
660
825.00
STAR II EXECUTIVE CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
93.75
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000 12,500.00
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.00
EUR) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned
notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately thousand nine hundred euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions by unanimous vote:
1. The registered office of the Company is fixed at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
(i) Mr Alexis Kamarowsky, companies director, born in Bad Rothenfelde (former Strang, Germany), on 10 April 1947,
residing professionally at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
(ii) Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino, companies director, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, residing
professionally at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
(iii) Mr Paul Gough, Investment Director, born in Doncaster (England), on 15 January 1972, residing professionally at
6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW (United Kingdom).
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2007.
Whereas the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douzième jour du mois de janvier.
Par-devant maître jean-joseph wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.
19500
A comparu:
1) STAR II UK LIMITED PARTNERSHIP NO.1, un limited partnership soumis au droit anglais, ayant son établissement
principal à 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, enregistré sous le n
o
LP011001, agissant par son manager,
STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED;
2) STAR II US LIMITED PARTNERSHIP NO.1, un limited partnership soumis au droit anglais, ayant son établissement
principal à 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, enregistré sous le n
o
LP011002, agissant par son manager,
STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED; et
3) STAR II EXECUTIVE CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership soumis au droit anglais,
ayant son établissement principal à 6th Floor, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, enregistré sous le n
o
LP011000
tous représentés par M
e
Sophie Laguesse, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 11 janvier 2007, cette procuration étant enregistrée au présent acte.
Lesquels comparants agissant ès qualités ont demandés au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée BLADE TAKEOVER LUXCO, S.à r.l., qu'il constitue par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BLADE TAKEOVER LUXCO, S.à r.l. (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permise par la loi, toute société-mère directe ou indirecte, ou
dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente,
l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute
espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également
détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxem-
bourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de
certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)
à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), prendre toute
mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le déve-
loppement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) divisé
en dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification
des présents Statuts.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément
donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.
19501
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans
limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de la classe A et les gérants de la classe B. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de l'assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de représentation). Dans
tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, (i) par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant, (ii) en cas d'un conseil de gérance par le conseil
de gérance lui-même, soit ou par deux gérants, ou s'il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant
de classe B agissant ensemble (y compris par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes
de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la mesure
où c'est permis par la loi le cas échéant) représente l'entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle
assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées
à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
19502
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au dernier jeudi du mois de mai à quatorze
(14) heures de chaque année. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2007.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules
mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré
les parts sociales indiquées à coté de leurs noms respectifs:
Souscripteurs
Nombre Libération
de parts
(EUR)
sociales
STAR II UK LIMITED PARTNERSHIP NO.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.265 11.581,25
STAR II US LIMITED PARTNERSHIP NO.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
660
825,00
STAR II EXECUTIVE CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
93,75
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 12.500,00
Les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement payées et le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,00
EUR) est disponible pour la Société.
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évalués à environ mille neuf cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
(i) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, né à Bad Rothenfelde (paravant Strang, Allemagne), le 10 avril
1947, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
19503
(ii) Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, directeur de sociétés, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964,
demeurant professionnellement au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
(iii) Monsieur Paul Gough, Investment Director, né à Doncaster (Royaume-Uni), le 15 janvier 1972, demeurant pro-
fessionnellement au 6th Floor, 33 Cavendish Square, Londres W1G 0PW (Royaume-Uni).
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: S. Laguesse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2007, vol. 909, fol. 87, case 4. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 18 janvier 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007018866/239/376.
(070012403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Muller Pneus S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 3, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 98.317.
L'an deux mille six, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Romain Muller, maître mécanicien-ajusteur, né à Luxembourg, le 27 mars 1976, demeurant à L-6557 Dick-
weiler, 3, rue de l'Eglise.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée MULLER PNEUS, S.à r.l., avec siège social à L-6557 Dickweiler, 3, rue de
l'Eglise, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 98.317), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 9 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 195 du 17 février 2004.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) parts sociales représentant le capital social de
vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), sans
création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital de résultats reportés à due concurrence.
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
La justification de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents
comptables.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de remplacer les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) divisé par cent (100) parts sociales de mille euros
(1.000,- EUR) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante
euros.
19504
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Muller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2006, vol. 540, fol. 6, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007019054/231/45.
(070012286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Noe Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 74.779.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007018984/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07517. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Noe Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 74.779.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007018985/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07518. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Noveldel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 123.653.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,
There appeared:
1) Mr Jean-Paul Remon, Professor, residing in John Youngestraat 14, 9090 Melle, Belgium, born in Gent (Belgium), on
14 April 1950;
2) Mr Johan Erauw, Professor, residing in Jozef Plateaustraat 14, 9000 Gent born in Wetteren (Belgium), on 29 Sep-
tember 1948;
both here represented by Mr Johan Dejans, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxies
hereto attached.
The said proxies will remain attached to the present deed.
The appearers announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
19505
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and develop all patents and other rights being attached to these patents or being
able to supplement them.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of NOVELDEL S.à r.l., a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euros) represented by
126 (one hundred twenty-six) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal
dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.
Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signatures of a Manager A and a Manager B. The daily management may be delegated to one manager by the
board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the
share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by
a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
19506
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 126 (one hundred and twenty-six) shares are subscribed by the shareholders as follows:
Shares
1) Mr Jean-Paul Remon, prenamed: eighty-four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
2) Mr Johan Erauw, prenamed fourthy-two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: hundred twenty-five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred
Euros) as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,800.-.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
<i>Managers A:i>
a) Mr Jean-Paul Remon, prenamed
b) Mr Johan Erauw, prenamed
<i>Manager B:i>
a) Mr Johan Dejans, Manager, residing in 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, born in Aarschot, on November 17,
1966
b) Mr Richard Brekelmans, Manager, residing in 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, born in Amsterdam, on
September 12, 1960
c) Mrs Isabelle Rosseneu, Manager, residing in 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, born in Aalst, on February 27,
1962
The Company will be validly bound in all circumstances by the joint signatures of a Manager A and Manager B.
2) The registered office is established in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Paul Remon, Professeur, demeurant à John Youngestraat 14, 9090 Melle, Belgique, né à Gand (Bel-
gique), le;
2) Monsieur Johan Erauw, Professeur, demeurant à Jozef Plateaustraat 14, 9000 Gand, né à Wetteren (Belgique), le 29
septembre 1948;
tous les deux ici représentés par Monsieur Johan Dejans,
employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de procurations ci-annexées
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
19507
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de NOVELDEL S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) représenté par 126 (cent vingt-six) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues
par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B. La gestion journalière de la Société pourra être délégué par le conseil
de gérance à un de ses membres.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
19508
Art. 17. Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le
notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les 126 (cent vingt-six) parts sont souscrites par les associés comme suit:
Parts
sociales
1) Monsieur Jean-Paul Remon, prénommé: quatre-vingt-quatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
2) Monsieur Johan Erauw, prénommé quarante-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.600,- (douze mille six cents
euros), ainsi qu'il en est justifié au au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.800,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
<i>Gérants A:i>
a) Monsieur Jean-Paul Remon, prénommé,
b) Monsieur Johan Erauw, prénommé,
<i>Gérant B:i>
a) Monsieur Johan Dejans, Manager, demeurant à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, né à Aarschot, le 17 no-
vembre 1966
b) Monsieur Richard Brekelmans, Manager, demeurant à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, né à Amsterdam, le
12 septembre 1960
2) Madame Isabelle Rosseneu, Manager, demeurant à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, né à Aalst, le 27 février
1962
La société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Dejans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 38, case 2. — Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
19509
Mersch, le 29 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007019384/242/225.
(070012779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
DEMQ Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 110.639.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2007.
D. van der Molen.
Référence de publication: 2007018986/710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03862. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
ED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 48.716.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007018987/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06467. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
CHEPHAR Aktiengesellschaft für Chemie und Pharmazeutik S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 16.142.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018989/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07813. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Holt Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 71.888.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
19510
<i>Pour HOLT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018991/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05458. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Inverness Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.821.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour INVERNESS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018994/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05460. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Aiggre ACL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z. I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 123.658.
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighth day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
AIG EUROPEAN REAL ESTATE S.à r.l., a company organized and incorporated under the laws of Luxembourg, with
registered office at L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht,
here represented by Katarzyna Kuszewska, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 5, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
AIGGRE ACL HOLDINGS S.à r.l., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of
association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board
of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
19511
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one class A manager and one class B
manager. The managers will be appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
sets the term of their office. The managers need not to be partners.
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
19512
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by one class A manager and one class B manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 8 (eight) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
with among them at least one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the
votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or
represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of at
least one A manager and one B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
11.2. The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified dit not commit such
a breach of duty. The foregoing right or indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its share holding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
19513
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, AIG EUROPEAN REAL ESTATE S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have
subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 (five hundred) shares by contribution
in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>Managers Ai> :
- Mark Torbick, lawyer, born in Thionville, France on February 24, 1977, having his professional address at 20, rue de
la Poste, L-2346 Luxembourg; and
- Jean-Baptiste Brekelmans, lawyer, born in Breda, The Netherlands on July 19, 1960, having his professional address
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
<i>Managers Bi> :
- Martin Schwarzburg, accountant, born in Dessau, Germany on October 11, 1971, having his professional address at
level 1, Plantation Place South 60, Great Tower Street, London EC3R 5AZ, U.K.; and
19514
- Brenda Monaghan, Asset Manager, born in Dublin, on August 1, 1966, having her professional address at level 1,
Plantation Place South 60, Great Tower Street, London EC3R 5AZ, U.K.
2. The registered office of the Company is set at L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
AIG EUROPEAN REAL ESTATE S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 10B, Z.I. Bour-
micht, 8070 Bertrange;
ici représentée par Katarzyna Kuszewska, juriste, résidant à Luxembourg.
en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AIGGRE ACL HOL-
DINGS S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la
commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
19515
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites de la Loi.
III. Gestion - Répresentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B, lesquels ne sont pas nécessairement
des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle
fixer la durée de leur mandat.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par un gérant de classe A et un gérant de classe B.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 8 (huit) jours avant
la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront men-
tionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
19516
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée ayant entre eux au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront
signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de un gérant de classe
A et un gérant de classe B ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
11.2. La Société peut indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administra-
teurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou
procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est administrateur ou fondé du pouvoir de la
Société ou, à la requête, de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable
pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec
les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas
d'autres droits.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
19517
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à.rl., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital
social de la Société et d'avoir entièrement libéré les 500 (cinq cents) parts sociales par versement en espèces, de sorte
que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de classe Ai> :
- Mark Torbick, juriste, né le 24 février 1977 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle à 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg; et
- Jean-Baptiste Brekelmans, juriste, né le 19 juillet 1960 à Breda, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle à 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg,
<i>Gérants de classe Bi> :
- Martin Schwarzburg, accountant, né le 11 octobre 1971 à Dassau, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à
level 1
er
, Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London EC3R 5AZ, U.K.; et
- Brenda Monaghan, asset manager, née le 1
er
août 1966 à Dublin, ayant son adresse professionnelle à level 1
er
,
Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London EC3R 5AZ, U.K.,
2. Le siège social de la Société est établi à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Kuszewska, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 décembre 2006, vol. 440, fol. 22, case 6. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007019381/242/411.
(070012796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
19518
Inverness Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.821.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour INVERNESS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018996/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05464. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Mountain Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 123.611.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix-sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
ALNAIR FINANCE S.A., une société constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Alexandre Taskiran, expert comptable, demeurant professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 janvier 2007.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte
d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I
er
. Nom - Durée - Objet - Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de MOUNTAIN INVESTMENTS S.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition de biens immobiliers résidentiels, hôteliers, para-hôteliers et commerciaux
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toute espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales
ou physiques auxquelles elle s'intéresse; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur
prêter tous concours.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et
faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
19519
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) qui sera
représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 16 janvier 2012, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin de chaque
année à 18.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
19520
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
19521
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été souscrites par la société ALNAIR FINANCE S.A. pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare
expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.
19522
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la société:
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1
er
mai 1971, demeurant profes-
sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
b) Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant profession-
nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
c) Monsieur Thierry Triboulot, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, demeurant profession-
nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
d) Madame Andréa Dennis, administrateur de sociétés, née à Londres (Royaume-Uni), le 26 juin 1967, demeurant à
W1U 2LZ Londres, 23 Wigmore Place (Royaume-Uni).
3. A été nommé commissaire aux comptes:
la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 86 995).
4. Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur
les comptes de l'année 2011.
5. L'adresse de la Société est établie au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction en anglais du texte qui précède:
In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of January.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ALNAIR FINANCE S.A., a company (société anonyme) incorporated and existing under Luxembourg law, established
and having its registered office at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
here represented by:
Mr. Alexandre Taskiran, expert comptable, residing professionally at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 16 January 2007,
which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing proxy holder, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the
deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which the prenamed party declares organize and
the articles of incorporation of which shall be as follows:
I. Name - Duration - Object - Registered Office
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of MOUNTAIN INVESTMENTS S.A. (hereinafter
the «Company»).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The purposes of the company is the acquisition of residential, commercial, hotelier and para-hotelier immovable
properties.
The company may also undertake all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests,
in whatever form, may use it funds to the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting in any securities and patents of whatever origin, to acquire by way of investment, subscription, underwriting
or by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise.
The company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for others persons
or companies in which it has participating interests. It may also participate in the creation, development, management and
control of any company or enterprise, and grant any support to the company in which it has participating interests.
19523
And more generally, it can take all measures of control, management and documentation and carry out all industrial,
commercial or financial, movable or immovable operations, which are directly or indirectly connected with its purposes
or which are liable to further their development or extension.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg company.
II. Corporate Capital - Shares
Art. 5. The subscribed corporate capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided
into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) per share.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at one million euros (1,000,000.- EUR) to be divided
into hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) per share.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 16 January 2012, to
increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of
bonds in shares as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the «Law»), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be
affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A
certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and two of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of Shareholders - Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders
representing at least one tenth of the Company's share capital.
19524
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday in the month
of June of each year at 06.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
IV. Board of Directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
19525
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at
a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the Company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year - Balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate
on the thirty-first day of December the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31
December 2007.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2008.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by ALNAIR FINANCE S.A. above-mentioned.
19526
All the shares have been entirely paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is as
of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand euros.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.
1. The number of directors is fixed at four (4) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:
a) Mr. Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-
fessionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
b) Mr. Alexandre Taskiran, chartered accountant, born at Karaman (Turquie), on the 24th of April 1968, residing
professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
c) Mr. Thierry Triboulot, private employee, born at Villers-Semeuse (France), on the 2nd of April 1973, residing
professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
d) Mrs Andréa Dennis, Company Director, born in London (United Kingdom), on the 26th of June 1967, residing
professionally at W1U 2LZ London, 23 Wigmore Place (United Kingdom).
3. The following company is appointed statutory auditor:
the company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., a société anonyme existing under Luxembourg law, established
and having its registered office at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B Number 86
995).
4. The term of office of the director and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 2011.
5. The address of the Company is set at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing party, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the
same proxy holder and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be
prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with
the notary, the present original deed.
Signé: A. Taskiran, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2007, vol. 909, fol. 90, case 5. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 janvier 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007019542/239/465.
(070012278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
King Cheetah Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 75.679.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
19527
<i>Pour KING CHEETAH HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007018998/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05468. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Klingenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 67.813.
Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour KLINGENBERG S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019000/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05470. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Libretti HOLDING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.787.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour LIBRETTI HOLDING S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019002/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04959. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Miles Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.148.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour MILES HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019004/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05474. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
19528
Miles Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.148.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour MILES HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019006/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05476. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019008/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05478. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019009/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05482. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
19529
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019011/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05483. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019012/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05487. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019013/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05498. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
NDB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 54.314.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019014/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05492. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
19530
Henco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 79.667.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour HENCO HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019025/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05448. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Hendrik Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.236.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour HENDRIK HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019026/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04955. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Hendrik Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.236.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour HENDRIK HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019027/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04952. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Holt Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 71.888.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
19531
<i>Pour HOLT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019028/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05453. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Holt Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 71.888.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour HOLT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019029/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05455. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Fani Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.318.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour FANI HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019030/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05428. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Fani Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.318.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour FANI HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019031/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05432. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
19532
AH Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.219.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour AH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019032/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04943. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
AH Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.219.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour AH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019033/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04939. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
AH Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.219.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour AH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019034/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX04935. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Attica Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.982.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
19533
<i>Pour ATTICA HOLDING S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019035/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05403. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Balbo Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.638.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour BALBO INVESTMENT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019036/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05408. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Balbo Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.638.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour BALBO INVESTMENT HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007019037/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05413. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Belfil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 86.819.
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELFIL S.A., ayant son siège
social à L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 86.819, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 5 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 999 du
1
er
juillet 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Theisen, consultante, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
19534
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Fixation d'un capital autorisé de 20.000.000,- EUR.
2.- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, dans le cadre
du capital autorisé et d'en fixer les conditions.
3.- Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'instaurer, pour une période de cinq ans, un capital autorisé de vingt millions d'euros (20.000.000,-
EUR) avec émission d'actions nouvelles, sous les conditions fixées ci-après.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration d'émettre, dans le cadre du capital autorisé, des emprunts
obligataires convertibles ou non.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille
(2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR) par la création
et l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer en numéraire de ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de
bénéfices ou réserves disponibles;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 décembre 2011, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions
nouvelles.
Cette autorisation peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital
autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
Lors de toute augmentation de capital, qu'elle soit réalisée dans le cadre du capital autorisé ou autrement, les action-
naires existants disposent d'un droit de souscription préférentiel proportionnellement au nombre d'actions qu'ils
possèdent. Ce droit doit être exercé dans le délai d'un mois à partir de la notification ou de l'annonce faite à cet effet par
le conseil d'administration de l'intention de procéder à une telle augmentation de capital. Les droits y afférents non exercés
dans le délai ci-avant accroissent le droit de souscription préférentiel des actionnaires restants proportionnellement à
leur participation dans le capital. Cependant, ce droit doit également être exercé dans le mois d'une notification ou
publication afférente par le conseil d'administration. La souscription des actions pour laquelle aucun droit préférentiel n'a
été exercé devient libre.
19535
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou
obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations
avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article
32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, A. Thill, S. Theisen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2006, vol. 540, fol. 19, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Junglinster, le 8 janvier 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007019052/231/101.
(070012829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Scand Doctor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 100.234.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2007.
B. Zeck.
Référence de publication: 2007019046/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07610. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Funwood Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 109.152.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007019048/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07605. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070012339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
19536
AH Holding S.A.
AH Holding S.A.
AH Holding S.A.
Aiggre ACL Holdings S.à r.l.
Attica Holding S.à r.l.
Balbo Investment Holding S.A.
Balbo Investment Holding S.A.
Batisica S.à.r.l.
Belfil S.A.
Blade Takeover Luxco S.à r.l.
Caterpillar Luxembourg Group S. à r.l.
CHEPHAR Aktiengesellschaft für Chemie und Pharmazeutik S.A.
Dakarinvest S.A.
DEMQ Luxembourg S.à r.l.
ED S.A.
Euro Point S.à r.l.
Fani Holding S.A.
Fani Holding S.A.
Finiper International S.A.
Funwood Media S.à r.l.
GBA- Galerie des Beaux Arts S.à r.l.
Glengarry Investments S.à r.l.
Halstead Management Benelux
Henco Holding S.A.
Hendrik Holding S.A.
Hendrik Holding S.A.
Holt Holding S.A.
Holt Holding S.A.
Holt Holding S.A.
IMMOBRA (Luxembourg) S.A.
Inverness Investment Holding S.A.
Inverness Investment Holding S.A.
IXIS CMNA (Australia) (No. 2) S.C.A.
King Cheetah Holdings S.A.
Klingenberg S.A.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Ladigue Holding S.A.
Libretti HOLDING S.à r.l.
Miles Holding S.A.
Miles Holding S.A.
Mountain Investments S.A.
Muller Pneus S.àr.l.
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NDB Investments S.A.
NDB Investments S.A.
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NDB Investments S.A.
New African Frontiers S.A.
Noe Participations
Noe Participations
Noveldel S.à r.l.
Nutriquest Sàrl
OCM Luxembourg EPOF Herkules Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings S.à r.l.
Piercy S.A.
Promocomm S.A.
Scand Doctor S.à r.l.
United Luxembourg Investments S.à r.l.
Victory247.com S.A.
Zhong Yuan S.à r.l., Société à responsabilité limitée