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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 378

15 mars 2007

SOMMAIRE

Aerania S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18144

Aerania S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18142

Amcon Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18124

Animadis S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18135

Aria Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18142

Atlantic Ré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18143

Fialbo Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18134

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18134

Fixemer Luxemburg GmbH . . . . . . . . . . . . .

18144

Lux Real Estate Investments S.A. . . . . . . . .

18134

PRI Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18124

Repco 21 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18140

SECUMA, Société Anonyme Holding  . . . .

18144

Topaz International Group S.A.  . . . . . . . . .

18098

Tyco Healthcare Group S.A.  . . . . . . . . . . . .

18111

Unit Energy Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18137

18097

Topaz International Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 63.939;

hereby represented by Marc Feider, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-

embourg on 18 December 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed with such deed with the registration
authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to record as follows the

articles of association of a public limited liability company (société anonyme) which is hereby incorporated, as follows:

Chapter I. - Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name.
1.1. There exists a société anonyme (public limited liability company) under the name of TOPAZ INTERNATIONAL

GROUP S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and particularly by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association
(the Articles).

1.2. Any reference to shareholders in the Articles shall be a reference to one (1) shareholder only as long as the

Company shall have one (1) shareholder.

Art. 2. Registered Office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries

of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors). It may be transferred
to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the
Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2. The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-

Duchy of Luxembourg and abroad.

2.3.  If  extraordinary  political  or  economic  events  occur  or  are  imminent,  which  might  interfere  with  the  normal

activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered
office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary
events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer
of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the corporate body of the Company
which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects.
4.1. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in

any company, partnership or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations, as well as the entry into joint ventures of a corporate or contractual form.

4.2. The Company may establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to

time and namely but not limited to its portfolio of securities, participations and intellectual property rights (including but
not limited to patents and trademarks) of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprise, acquire securities, participations and intellectual property rights (including but not limited to patents and
trademarks) by way of investment, subscription, underwriting or option, further such securities, participations and intel-
lectual property rights, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

4.3. The Company may hold a portfolio of receivables and participations which it may fund by obtaining finance from

intra-group or third-party sources. It may grant any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees
to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation, including but not limited

18098

to subsidiaries and/or affiliates of the Company, group companies and any other enterprise with which the Company has
any business relationship.

4.4. The Company may carry out any industrial, commercial or financial activity which directly or indirectly favours

the realisation of its objects, take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial,
financial and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of
its objects.

4.5. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds (including for the avoidance of any

doubt profit participating bonds, convertible bonds and exchangeable bonds) and any other financial or debt instruments
both in public and private placements, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

Chapter II. - Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) represented

by ten thousand (10,000) ordinary shares with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each (the Shares). The
Shares are divided into one hundred (100) Class A Shares (the Base Shares) with a par value of five United States Dollars
(USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class B shares (the Class B Shares) with a par value of five United
States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class C shares (the Class C Shares) with a par value of
five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class D shares (the Class D Shares) with a
par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class E shares (the Class E
Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class F shares
(the Class F Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class
G shares (the Class G Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred
(1,100) class H shares (the Class H Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand
one hundred (1,100) class I shares (the Class I Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each and
one thousand one hundred (1,100) class J shares (the Class J Shares, and together with the Class B Shares, the Class C
Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I
Shares and the Class J Shares, the Added Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each.

5.2. The Shares represent in aggregate 100% of the net book value of the Company (the NBV).
5.2.1. The Base Value of one Base Share shall be equal to .01% of NBV (or .0001 x NBV), a dollar amount which shall

be recorded in the Company's annual account. On the date of issue of the Shares (the Issue Date), the aggregate nominal
value and the aggregate Base Value of the Base Shares is USD 500.- and 1% of NBV, respectively.

5.2.2. The Base Value of one Added Share shall be equal to .01% of NBV (or .0001 x NBV), a dollar amount which

shall be recorded in the Company's annual account. On the Issue Date, the aggregate nominal value and the aggregate
Base Value of the Added Shares is USD 49,500.- and 99% of NBV, respectively, for all nine classes of Added Shares.

5.3. The Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank pari passu in all respects and

be identical in all respects, have equal voting, dividend and liquidation rights, subject to any contrary provisions set out
in the Articles.

5.4. The following terms and conditions shall apply to the Shares:
5.4.1. Dividends
5.4.1.1. Each Base Share entitles its owner to a portion in the profits, if any, of the Company in the following proportion

at the time of the dividend declaration: (Base Value of Base Share) divided by (sum of Base Values for all remaining
outstanding Base Shares and Added Shares).

Each Added Share entitles its owner to a portion in the profits, if any, of the Company in the following proportion at

the time of the dividend declaration: (Base Value of Added Share) divided by (sum of Base Value for all remaining out-
standing Base Shares and Added Shares).

5.4.1.2. Dividends may be paid in cash with in kind assets or with non-cash assets.
5.4.2. Liquidation and partial liquidation
5.4.2.1. Upon a liquidation of the Company, holders of all the then outstanding Share classes will rank pari passu amongst

each others with respect to the liquidation proceeds, if any.

5.4.2.2. Upon a partial liquidation of the Company only those partial liquidation proceeds applicable to the Shares being

the object of the partial liquidation will be paid to their holders.

5.4.2.3. Upon a liquidation or a partial liquidation of the Company the respective values of the Base Shares and the

Added Shares will be determined in accordance with the principles set out in articles 5.2 and 5.4.1 of the Articles.

5.4.3. Right of First Refusal
The Company shall have the right of first refusal on any transfer by any holder of its Shares.
5.4.4. Preferential Subscription Rights
The holders of Shares shall dispose of a preferential subscription right in respect of shares of the same class as the

Shares held by them.

18099

The issuance of any additional Shares shall be resolved upon in a general meeting of shareholders whereby at least one

half of the share capital will have to be present or represented and two-thirds of affirmative votes will have to be expressed
by the shareholders present or represented at the meeting.

5.5.  The  subscribed  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  a  decision  of  the  General  Meeting,

deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Shares may be evidenced, at the shareholder's option, in certificates representing single Shares or in certificates

representing two or more Shares.

The Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
6.2. A register of Shares in registered form will be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any shareholder. Ownership of Shares will be established by an entry in this register. Certificates
of these entries will be signed by the chairman of the Board of Directors (the Chairman) and one other director.

6.3. The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4. Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the Board

of Directors, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent per year calculated from the date when payment was due.

6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the relevant provisions of the Law, and

in particular articles 49-2 to 49-7 thereof.

Chapter III. - Management

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1. For so long as the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a Board of Directors of

one (1), two (2) or several member(s). In case of plurality of shareholders, the Company shall be managed by a Board of
Directors of at least three (3) members. The director(s) of the Company, either shareholder(s) or not, are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The director(s) may be dismissed at any time and
at the sole discretion of a General Meeting.

7.2. The number of directors and their term of office shall, subject to the terms of article 7.1 hereof, be set by a General

Meeting.

7.3. When a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity shall designate

a permanent representative in order to accomplish this task in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability as if he was performing this
task on his own behalf, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity cannot revoke the
Representative unless it simultaneously appoints a new permanent representative.

7.4. Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
7.5. In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may meet and elect by majority vote a director to fill such vacancy, which decision has to be ratified by the next
General Meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1. The Board of Directors will elect from among its members the Chairman.
8.2. The Chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore
by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. The meetings of the Board of Directors are convened at any time by the Chairman or by any other two members

of the Board of Directors. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The meetings are held, as a rule, in the city of Luxembourg.

8.4. The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5. The notice may be waived by the consent in writing whether or not by letter, telefax, telegram, telex or e-mail

transmission of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by a resolution of the Board of Directors.

8.6. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing whether or not by letter,

telefax, telegram, telex or e-mail transmission another director as his proxy.

8.7. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call, video conference call

or by other similar means of communication allowing such director to be identified and all the persons taking part in the

18100

meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.8. The Board of Directors can validly deliberate and act only if at least the majority of its members are present or

represented. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes which will be signed by the Chairman
or by any two other directors.

8.9. All resolutions of the Board of Directors shall require the approval of the majority of the directors present or

represented at the meeting of the Board of Directors in which the quorum requirements set forth in the present article
are met.

8.10. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if they were passed at a duly

convened and held meeting. The signatures of the directors may appear on a single document or on multiple copies of
an identical resolution and may be evidenced by a letter, telefax, PDF copy, e-mail transmission or similar means. A meeting
held by way of such resolutions will be deemed to be held in Luxembourg.

8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

8.12. However in the case of a sole director, the conflict shall only be mentioned in a record of the operations between

the director concerned and the Company. The director may continue to take part in the relevant proceedings of the
Board of Directors.

8.13. If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the

required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.

8.14. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal
interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Powers of the Board of Directors.
9.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interest, in compliance with the corporate objects stated in article 4 above.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence

of the Board of Directors.

Art. 10. Delegation of Powers.
10.1. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

10.2. The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more persons,

whether directors or not.

Art. 11. Signing Authority. The Company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors

(or by the sole signature of the sole director if the Company shall have one director only, pursuant to article 7.1), or by
the sole signature of the managing director(s), or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
specific signing authority has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Representation in Proceedings. Any litigation involving the Company either as a plaintiff or as a defendant, will

be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its Chairman or by a director delegated
for such purpose by the Board of Directors.

Art. 13. Indemnification.
13.1. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct.

13.2. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by

the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

18101

Chapter IV. - Secretary

Art. 14. Secretary.
14.1. A secretary may be appointed by a resolution of the Board of Directors (the Secretary).
14.2. The Secretary, who may or may not be a director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the Board of Directors and, to the extent practical, of the General Meetings, and to keep the records and the minutes
of the Board of Directors and, to the extent practical, of the general meetings of shareholders in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Directors (if any) when required. He
shall have the authority to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.

14.3. The Secretary shall have the power and authority to issue on behalf of the Company (i) certificates of any kind

including ad hoc certificates relating to specific items and resolutions adopted by the Board of Directors, and (ii) extracts
of any kind including extracts of resolutions adopted by the Board of Directors. Such certificates and extracts may be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and be used as official documents.

Chapter V. - Supervision

Art. 15. Audit.
15.1. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several external auditors (réviseurs

d'entreprises) appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and term of office, such
office not to exceed six (6) years.

15.2. The external auditors may be re-elected and removed at any time.

Chapter VI. - General meetings of shareholders

Art. 16. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
16.1. The annual General Meeting of the Company shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the convening notices of the meeting, on the
second Tuesday of March of each year at 4 p.m.

16.2. If such day is a legal holiday, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
16.3. If all the shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been

duly informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior convening notice.
Each Share gives the right to one vote.

16.4. Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

16.5. Any shareholder may participate in any General Meeting by conference call, video conference call or by other

similar means of communication allowing such shareholder to be identified and all the persons taking part in the General
Meeting to hear and speak to one another. The participation in a General Meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the General Meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

16.6. Any shareholder has the right to vote in writing by correspondence. The vote so exercised must be communicated

to and received by the Company latest at 11:59 pm Luxembourg time on the last business day immediately prior to the
date of the General Meeting as set out in the convening notice. The form of vote by correspondence sent by the share-
holder must indicate:

(a) the exact particulars of the shareholder exercising the right to vote in writing;
(b) the exact reference to the General Meeting in respect of which the vote is exercised including the date and the

place of the General Meeting and the statement that the convening notice has been considered prior to proceeding to
the written vote;

(c) in respect of each vote so exercised, the exact reference to the agenda item as communicated in the convening

notice of the General Meeting; and

(d) in combination with a clear voting statement on whether the proposed resolution is accepted or rejected, or

whether the shareholder abstains from voting.

16.7. All written votes that are not received by the Company within the time limit set out in article 16.6 or that do

not indicate unmistakably acceptance, refusal or abstention shall be deemed null and void.

Chapter VII. - Accounting year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. Accounting Year. The Company's accounting year shall begin on 29 September of each year and shall terminate

on 28 September of the following year.

Art. 18. Annual Accounts.
18.1. At the end of each accounting year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in

the form required by Luxembourg law.

18102

18.2. At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by
Luxembourg law to the external auditor who will thereupon draw up his report.

18.3. A fortnight before the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board of

Directors' report, the external auditor's report and such other documents as may be required by Luxembourg law shall
be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders
during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits.
19.1. After deduction of any and all expenses and amortizations of the Company, the credit balance represents the

net profits of the Company. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve;
such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but
shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has
fallen below the required ten per cent of the capital of the Company (10%).

19.2. The balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
19.3. Dividends, when payable, will be distributed in cash or in kind at the time and place fixed by the Board of Directors

within the limits of the decision of the General Meeting. The dividend entitlement will be determined in accordance with
the provisions of article 5 hereof.

19.4. Interim dividends in cash or in kind may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by

the Law.

19.5. The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Chapter VIII. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting deliberating in the manner required for

amendments to the Articles.

20.2. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting will determine the method of liquidation,

appoint one or several liquidators and determine their powers and remuneration.

20.3. The liquidation proceeds entitlement will be determined in accordance with the provisions of article 5 hereof.

Chapter IX. - General provision

Art. 21. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

The Articles of the Company having thus been established, TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A. (the Sole Share-

holder) hereby declares that it subscribes to ten thousand (10,000) shares having a par value of five United States Dollars
(USD 5.-) each, representing the total share capital of the Company of an amount of fifty thousand United States Dollars
(USD 50,000.-).

All these shares have been fully paid up by the Sole Shareholder by means of a payment in cash, so that the amount

of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary by a blocking certificate issued by ING LUXEMBOURG S.A., and the notary expressly
acknowledges such payments.

<i>Transitional provisions

By way of derogation of article 17 of the Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of

the incorporation of the Company to 28 September 2007.

The first annual General Meeting will be held in 2008.

<i>Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and

expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the amount of USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) is valuated at

EUR 37,814.35 (thirty-seven thousand eight hundred and fourteen euro thirty-five cents).

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,000.- (two thousand euro).

18103

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The Sole Shareholder, representing the whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has

proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted,
it has passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 6 and that of the external auditors at 1;
2. the following persons are appointed directors:
- Madeleine Barber, senior director, international tax, born on 3 August 1963, in Philadelphia, Pennsylvania, United

States of America, residing at 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Mario Calastri, treasurer, born on 30 July 1957, in Brescia, Italy, residing at 611, Barclay Blvd, Princeton, NJ 08540,

United States of America;

- Eric Green, lawyer, born on 17 June 1958, in Newark, NJ, United States of America, residing at 9, Roszel Road

Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Martina Hund-Mejean, senior vice president and corporate treasurer, born on 29 May 1960, in Frankfurt, Germany,

residing at 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Kevin O'Kelly-Lynch, general manager, born on 16 June 1966 in Dublin, Ireland, residing at 43, Georges Quay House

- Townsend Street, Dublin 2, Ireland; and

- Michelangelo Stefani, general manager, born on 19 February 1966 in Schaerbeek, Belgium, residing at 17, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

3. DELOITTE S.A., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, is appointed as external

auditor of the Company;

4. the Company's registered office and central administration shall be at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg;

5. the term of office of the six abovementioned directors of the Company shall end at the close of the annual General

Meeting to be held in 2008;

6. the term of office of the external auditor shall end at the close of the annual General Meeting to be held in 2008;

and

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 63.939;

ici représentée par Marc Feider, avocat à la cour, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 18 décembre 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme

qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Dénomination.

1.1. Il est formé une société anonyme prenant la dénomination de TOPAZ INTERNATIONAL GROUP S.A. (la Société)

régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

1.2. Toute référence aux actionnaires dans les Statuts est une référence à un (1) actionnaire unique aussi longtemps

que la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par une

résolution du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Il peut être transféré en tout autre

18104

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'As-
semblée Générale), statuant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. La Société a le droit d'établir des bureaux et des succursales (qu'il s'agisse d'établissements permanents ou non)

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social sera déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des évènements extraordi-
naires. Ce transfert provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société. Cette déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant
les circonstances.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet Social.
4.1. La Société peut accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, entreprise ou entité, ainsi qu'à l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations, et à l'entrée dans des joint ventures de type contractuel ou visant
à créer une société commune.

4.2. La Société peut constituer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment son por-

tefeuille de titres, de participations ainsi que de droits de propriété intellectuelle (y compris mais non limités aux brevets
et aux marques) de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise ou société,
acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option tous titres, participations et droits de propriété intel-
lectuelle (y compris mais non limités aux brevets et aux marques) et développer ces titres, participations et droits de
propriété intellectuelle, et les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

4.3. La Société peut détenir un portefeuille de créances et participations qu'elle peut financer en intragroupe ou au

moyen d'une source externe. Elle peut apporter une assistance y compris sous forme financière, par le biais de prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirectement des participations,
notamment ses filiales, et/ou des sociétés appartenant au même groupe que la Société ainsi que toute société ou entreprise
avec laquelle la Société entretient des relations commerciales.

4.4. La Société peut exercer toute activité industrielle, commerciale ou financière pouvant favoriser directement ou

indirectement l'accomplissement de son objet social, prendre toute mesure et accomplir toute opération notamment de
nature commerciale, financière et immobilière qu'elle estime nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement
de son objet social.

4.5. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations (incluant afin d'éviter tout

doute des obligations participatives, des obligations convertibles et des obligations échangeables) et tout autre instrument
financier ou de dette que ce soit sous forme de placement privé ou public, sous forme nominale ou au porteur, avec
toute valeur et payable en toute monnaie.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (50.000,- USD), représenté par

dix mille (10.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune (les Actions).
Les Actions sont divisées en cent (100) actions de catégorie A (les Actions de Base) d'une valeur nominale de cinq dollars
américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B) d'une valeur nominale
de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie C (les Actions de Catégorie C) d'une
valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie D (les Actions de
Catégorie D) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie
E (les Actions de Catégorie E) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100)
actions de catégorie F (les Actions de Catégorie F) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune,
mille cent (1.100) actions de catégorie G (les Actions de Catégorie G) d'une valeur nominale de cinq dollars américains
(5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie H (les Actions de Catégorie H) d'une valeur nominale de cinq
dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie I (les Actions de Catégorie I) d'une valeur
nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie J (les Actions de Catégorie
J, et ensemble avec les Actions de Catégorie B, les Actions de Catégorie C, les Actions de Catégorie D, les Actions de
Catégorie E, les Actions de Catégorie F, les Actions de Catégorie G, les Actions de Catégorie H, les Actions de Catégorie
I et les Actions de Catégorie J, les Actions Ajoutées) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune.

5.2. Les Actions représentent au total 100% de la valeur nette comptable de la Société (la VNC).
5.2.1. La Valeur de Base d'une Action de Base sera égale à 0.01% de la VNC (ou 0.0001 x VNC), montant en dollars

qui sera enregistré dans les comptes annuels de la Société. A la date d'émission des Actions (la Date d'Emission), la valeur
nominale totale et la Valeur de Base totale des Actions de Base sont, respectivement, 500,- USD et 1% de la VNC.

18105

5.2.2. La valeur de Base d'une Action Ajoutée sera égale à 0.01% de la VNC (ou 0.0001 x VNC), montant en dollars

qui sera enregistré dans le comptes annuels de la Société. A la Date d'Emission, la valeur nominale totale et la Valeur de
Base  totale  des  Actions  Ajoutées  sont,  respectivement,  49.500,-  USD  et  99%  de  la  VNC,  pour  l'ensemble  des  neuf
catégories d'Actions Ajoutées.

5.3. Les Actions constituent des catégories d'actions distinctes de la Société, mais ont le même rang (clause pari passu)

à tous égards, sont identiques à tous égards et confèrent le même nombre de voix, les mêmes dividendes et droits de
liquidation, sauf dispositions contraires des Statuts.

5.4. Les conditions suivantes s'appliquent aux Actions:
5.4.1. Dividendes
5.4.1.1. Chaque Action de Base confère à son détenteur le droit à une partie des bénéfices (le cas échéant) de la Société

dans la proportion suivante à la date de déclaration du dividende: (Valeur de Base de l'Action de Base) divisée par (somme
des Valeurs de Base de toutes les autres Actions de Base et Actions Ajoutées en circulation).

Chaque Action Ajoutée confère à son détenteur le droit à une partie des bénéfices (le cas échéant) de la Société dans

la proportion suivante à la date de déclaration du dividende: (Valeur de Base de l'Action Ajoutée) divisée par (somme
des Valeurs de Base de toutes les autres Actions de Base et Actions Ajoutées en circulation).

5.4.1.2. Les dividendes peuvent être payés en numéraire avec des actifs en nature ou avec des actifs hors numéraire.
5.4.2. Liquidation et liquidation partielle
5.4.2.1. En cas de liquidation de la Société, les détenteurs de l'ensemble des catégories d'Actions alors en circulation

auront le même rang (clause pari passu) pour ce qui est des produits de la liquidation (s'il y en a).

5.4.2.2. En cas de liquidation partielle de la Société, seuls les produits de la liquidation partielle applicables aux Actions

faisant l'objet de cette liquidation partielle seront versés à leurs détenteurs.

5.4.2.3. En cas de liquidation ou de liquidation partielle de la Société, les valeurs respectives des Actions de Base et

des Actions Ajoutées seront déterminées d'après les principes mentionnés aux articles 5.2 et 5.4.1 des Statuts.

5.4.3. Droit de priorité
La Société a un droit de priorité en cas de transfert par un détenteur de ses Actions.
5.4.4. Droits de souscription préférentiels
Les détenteurs des Actions disposent d'un droit de souscription préférentiel sur les Actions de la même catégorie que

celle des Actions qu'ils détiennent.

L'émission d'Actions supplémentaires sera décidée par une Assemblée Générale, qui réunit des actionnaires, présents

ou représentés, détenant au moins la moitié du capital social, et, avec le vote des deux tiers des actionnaires présents ou
représentés à l'assemblée.

5.5. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale délibérant

dans les conditions prévues pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions peuvent être créées au choix de l'actionnaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de

deux ou plusieurs Actions.

Les Actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire
6.2. Un registre des Actions nominatives sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par chaque

actionnaire. La propriété des Actions sera établie par inscription dans le registre. Des certificats constatant ces inscriptions
seront signés par le président du Conseil d'Administration (le Président) ainsi que par un autre administrateur.

6.3. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action serait détenue par plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits afférents à cette Action jusqu'au moment où
une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas
de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

6.4. Les sommes non libérées, le cas échéant, des Actions souscrites et en circulation peuvent être appelées à tout

moment, à la discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds soient faits sur toutes
les Actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera lieu de plein droit à des
intérêts de retard de dix pour cent (10%) par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû.

6.5. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi et en particulier par ses articles

49-2 à 49-7.

Chapitre III. - Administration

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs.
7.1. Aussi longtemps que le Société ne dispose que d'un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un Conseil

d'Administration comprenant un (1), deux (2) ou plusieurs membres. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société sera
dirigée par un Conseil d'Administration d'au moins trois (3) membres. Le ou les administrateur(s), actionnaires ou non,
seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront
être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

18106

7.2. Le nombre d'administrateurs ainsi que la durée de leur mandat doivent, conformément à l'article 7.1. ci-dessus,

être déterminés par une Assemblé Générale.

7.3. Si une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent pour accomplir cette fonction en son nom et pour son compte (le Représentant).
Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt la même responsabilité que s'il accomplissait
cette fonction pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité conjointe de la Personne Morale. La Personne
Morale ne peut pas révoquer le Représentant sans nommer simultanément un nouveau représentant permanent.

7.4. Les membres sortants du Conseil d'Administration sont rééligibles.
7.5. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou pour une autre cause, les

administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au poste vacant
et la décision prise sera ratifiée à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1. Le Conseil d'Administration élira le Président parmi ses membres.
8.2. Les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'Administration seront présidées par le Président. En son

absence, l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration nommera une autre personne en tant que
président pro tempore par un vote à la majorité en nombre des personnes présentes ou représentées à cette réunion.

8.3. Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées à tout moment par le Président ou par deux autres

membres du Conseil d'Administration. Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. Les
réunions sont, en principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

8.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou

représentés.

8.5. Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord écrit de chaque administrateur que se soit par lettre, téléfax,

télégramme, télex ou par l'envoi d'un e-mail. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une
période et à un endroit dans une planification de réunions préalablement adoptée par une résolution du Conseil d'Ad-
ministration.

8.6. Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant, par écrit, en qualité de mandataire un autre admi-

nistrateur, que se soit par lettre, téléfax, télégramme, télex ou par l'envoi d'un e-mail.

8.7. Chaque administrateur peut participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique,

vidéo conférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à cet administrateur d'être identifié
et à toutes les personnes participant au Conseil d'Administration de s'entendre et se parler mutuellement. La participation
à une réunion par de tels moyens a la même valeur qu'une participation en personne à cette réunion et une réunion d'une
telle forme sera censée avoir eu lieu à Luxembourg.

8.8. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité au moins de ses membres

sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'Administration seront inscrites dans un procès verbal signé par
le Président ou par deux administrateurs.

8.9. Toutes les résolutions prises par le Conseil d'Administration doivent être approuvées par la majorité au moins

des membres présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration à laquelle les conditions de quorum
établies dans le présent article sont remplies.

8.10. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que si les résolutions étaient

prises à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Les signatures des Administrateurs peuvent
apparaître sur un seul document ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettre,
téléfax, copie PDF, envoi d'un e-mail, ou tous moyens similaires. Une réunion tenue avec de telles résolutions sera censée
avoir eu lieu à Luxembourg.

8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord

du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-
verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant
tout  autre  vote,  les  actionnaires  seront  informés  des  cas  dans  lesquels  un  administrateur  avait  un  intérêt  personnel
contraire à celui de la Société.

8.12. Cependant dans le cas d'un administrateur unique, le conflit d'intérêt devra seulement être mentionné dans un

procès verbal entre l'administrateur concerné et la Société. L'administrateur continuera à participer aux délibérations du
Conseil d'Administration.

8.13. Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votant à cette
réunion seront réputés valables.

8.14. Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans,
ou sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait
administrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait au-

18107

trement en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
9.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration

et de disposition dans l'intérêt de la Société ainsi que dans le respect de l'objet social exposé à l'article 4 des Statuts.

9.2. Tous pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la com-

pétence du Conseil d'Administration.

Art. 10. Délégation de Pouvoirs.
10.1. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut

par ailleurs désigner des fondés de pouvoir pour des transactions déterminées et les révoquer à tout moment.

10.2. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes,

administrateurs ou non.

Art. 11. Pouvoirs de Signature. La Société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux

administrateurs (ou par la seule signature de l'administrateur unique si la Société ne dispose que d'un administrateur en
vertu de l'article 7.1 des Statuts) ou par la seule signature de l'administrateur(s)-délégué(s) ou encore par les signatures
conjointes ou la seule signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle des pouvoirs de signature spécifiques ont été
conférés par le Conseil d'Administration, et seulement dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 12. Représentation dans le cadre des actions judiciaires. Les actions judiciaires, dans lesquelles la Société est

demanderesse ou défenderesse, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences
de son Président ou d'un administrateur délégué à cette fin par le Conseil d'Administration.

Art. 13. Indemnisation.
13.1. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs

testamentaires pour des dépenses qu'il aurait raisonnablement encourues en rapport avec tout action, procès ou pro-
cédure dans lequel il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la Société
ou, à sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit
d'être indemnisé, à l'exception des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de
mauvaise gestion.

13.2. En cas de règlement amiable, l'indemnisation sera seulement réglée eu égard aux affaires couvertes par ce rè-

glement amiable et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a
pas failli à ses devoirs de la manière susmentionnée. Le droit d'indemnisation, tel que précédemment mentionné, n'exclut
pas les autres droits conférés à cette personne.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 14. Secrétaire.
14.1. Un secrétaire peut être nommé par une résolution du Conseil d'Administration (le Secrétaire).
14.2. Le Secrétaire, qui peut ou ne pas être un administrateur, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions

du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, des Assemblées Générales et de conserver les pièces et les
minutes du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, des Assemblées Générales dans un livre tenu à cette
fin, et il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil d'Administration (s'il y en a).
Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il ait la responsabilité des tâches
qu'il aura ainsi déléguées.

14.3. Le Secrétaire aura le pouvoir d'émettre, pour le compte de la Société (i) des certificats de toute nature, y compris

des certificats ad hoc portant sur des points précis et résolutions adoptés par le Conseil d'Administration, et (ii) des
extraits de toute nature, y compris des extraits des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration. Ces certificats
et extraits pourront être produits en justice, ou, d'une manière générale, à l'égard de tout tiers et être utilisés comme
documents officiels.

Chapitre V. - Surveillance

Art. 15. Contrôle.
15.1. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par

l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée des mandats, qui ne peut excéder 6 ans.

15.2. Les réviseurs d'entreprises peuvent être réélus et révoqués à tout moment.

Chapitre VI. - Assemblées générales des actionnaires

Art. 16. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales.
16.1. L'Assemblée Générale annuelle de la Société se réunit au siège social de la Société, ou à un autre endroit dans

la commune de son siège social indiqué dans les convocations de l'assemblée, le deuxième mardi du mois de mars de
chaque année, à 16 heures.

18108

16.2. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
16.3. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et s'ils déclarent qu'ils ont été

dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation
préalable. Chaque Action donne droit à une voix.

16.4. D'autres assemblées générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives
16.5. Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou

par tout autre moyen similaire de communication permettant à cet actionnaire d'être identifié et à toutes les personnes
participant à l'Assemblée Générale de s'entendre et se parler mutuellement. La participation à une Assemblée Générale
par de tels moyens a la même valeur qu'une participation en personne à cette assemblée et une Assemblée Générale
d'une telle forme sera censée avoir eu lieu à Luxembourg.

16.6. Tout actionnaire a le droit de voter par correspondance. Un tel vote doit être communiqué et reçu par la Société

au plus tard à 23h59 heure luxembourgeoise du dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date de l'Assemblée
Générale comme indiqué dans la convocation. Le formulaire du vote par correspondance envoyé par l'actionnaire doit
indiquer:

(a) les coordonnées exactes de l'actionnaire qui exerce le droit de vote par correspondance;
(b) la référence exacte de l'Assemblée Générale pour laquelle le vote par correspondance est exercé, y compris la

date et le lieu de l'Assemblée Générale et la déclaration que la convocation a été prise en compte avant d'exercer le vote
par correspondance;

(c) à l'égard de chaque vote ainsi exercé, l'exacte référence au point de l'ordre du jour communiqué dans la convocation;

et

(d) combinée à une déclaration claire de vote indiquant si la résolution proposée est acceptée ou rejetée, ou si l'ac-

tionnaire s'abstient de voter.

16.7. Tous les votes par correspondance qui ne sont pas reçus par la Société dans le délai indiqué à l'article 16.6 ci-

dessus ou qui n'indiquent pas de manière non équivoque l'acceptation, le refus ou l'abstention seront considérés comme
nuls et non avenus.

Chapitre VII. - Année sociale- Comptes annuels - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 29 septembre de chaque année et se termine le 28

septembre de l'année suivante.

Art. 18. Comptes Annuels.
18.1. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société

dans la forme requise par le droit luxembourgeois.

18.2. Le Conseil d'Administration soumettra, au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le bilan de la

Société et le compte de profits et pertes avec son rapport et les autres documents y afférents, prescrits par le droit
luxembourgeois, à l'examen du réviseur d'entreprises qui rédigera son rapport sur cette base.

18.3. Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du réviseur d'entre-

prises ainsi que tous les autres documents requis par le droit luxembourgeois seront déposés au siège social de la Société
quinze jours avant l'Assemblée Générale annuelle et mis à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant
les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices.
19.1. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements de la Société, forme

le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social de la Société,
mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit,
le fonds de réserve chute sous le seuil requis de 10% du capital social de la Société.

19.2. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
19.3. Les dividendes éventuellement attribués seront payés en numéraire ou en nature, aux époques et aux endroits

déterminés par le Conseil d'Administration dans les limites de la décision de l'Assemblée Générale. Le droit au dividende
sera déterminé suivant les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus.

19.4. Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes, en numéraire ou en nature,

en observant les prescriptions de la Loi.

19.5. L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du

capital sans réduire le capital social.

Chapitre VIII. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification

des Statuts.

18109

20.2. Dans l'hypothèse où la Société est dissoute, l'Assemblée Générale décidera du mode de liquidation, désignera

un ou plusieurs liquidateurs, et déterminera leurs pouvoirs et rémunération.

20.3. Le droit aux produits de la liquidation sera déterminé suivant les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Chapitre IX. - Disposition générale

Art. 21. Tous les points non régis par les Statuts seront réglés conformément à la Loi.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A (l'Actionnaire Unique) déclare

qu'il souscrit dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune représentant
la totalité du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille dollars américains (50.000,- USD).

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par l'Actionnaire Unique, par paiement en numéraire, de sorte que

le montant de cinquante mille dollars américains (50.000,- USD) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par ING LUXEMBOURG S.A., et le notaire reconnaît
expressément ce paiement.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 17 des Statuts, le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société

et se terminera le 28 septembre 2007.

La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2008.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de USD 50.000,- (cinquante mille Dollars des Etats-Unis) est évalué

à EUR 37.814,35 (trente-sept mille huit cent quatorze euros trente-cinq cents).

Le montant approximatif minimum des frais, salaires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés à la somme de EUR 2.000,- (deux mille
euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

L'Actionnaire Unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit, poursuit en tenant une assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement consti-
tuée, adopte les résolutions suivantes:

1. le nombre d'administrateurs est fixé à six (6) et celui des réviseurs d'entreprises est fixé à un (1),
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madeleine Barber, «senior director», fiscalité internationale, née le 3 août 1963, à Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-

Unis d'Amérique, demeurant à 9 Roszel Road Princeton, NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

- Mario Calastri, trésorier, né le 30 Juillet 1957, à Brescia, Italie, demeurant à 611, Barclay Blvd, Princeton, NJ 08540,

Etats-Unis d'Amérique;

- Eric Green, avocat, né le 17 Juin 1958, à Newark, NJ, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 9, Roszel Road Princeton,

NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

- Martina Hund-Mejean, «senior vice president and corporate treasurer», née le 29 Mai 1960, à Frankfurt, Allemagne,

demeurant à 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

- Kevin O'Kelly-Lynch, gérant délégué, né le 16 juin 1966 à Dublin, Ireland, demeurant à 43, Georges Quay House -

Townsend Street, Dublin 2, Irlande; et

- Michelangelo Stefani, gérant délégué, born on 19 February 1966 in Schaerbeek, Belgium, residing at 17, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. DELOITTE S.A. est nommé réviseur d'entreprises de la Société;
4. le siège social et l'administration centrale de la Société sont fixés au 17, boulevard Grande Duchesse Charlotte

L-1331 Luxembourg;

5. le mandat des six administrateurs de la Société cités ci-dessus prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale annuelle

de 2008;

6. le mandat du réviseur d'entreprises prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale annuelle de 2008; et
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la même partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes à Luxembourg.

18110

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: M. Feider, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2006, vol. 440, fol. 51, case 9. — Reçu 378,14 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007017952/242/732.
(070011138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.

Tyco Healthcare Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 63.939;

hereby represented by Marc Feider, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-

embourg on 18 December 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed with such deed with the registration
authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to record as follows the

articles of association of a public limited liability company (société anonyme) which is hereby incorporated, as follows:

Chapter I.- Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name.
1.1. There exists a société anonyme (public limited liability company) under the name of TYCO HEALTHCARE GROUP

S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association (the
Articles).

1.2. Any reference to shareholders in the Articles shall be a reference to one (1) shareholder only as long as the

Company shall have one (1) shareholder.

Art. 2. Registered Office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries

of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors). It may be transferred
to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the
Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2. The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-

Duchy of Luxembourg and abroad.

2.3.  If  extraordinary  political  or  economic  events  occur  or  are  imminent,  which  might  interfere  with  the  normal

activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered
office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary
events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer
of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the corporate body of the Company
which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is formed for an unlimited duration.

18111

Art. 4. Corporate Objects.
4.1. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in

any company, partnership or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations, as well as the entry into joint ventures of a corporate or contractual form.

4.2. The Company may establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to

time and namely but not limited to its portfolio of securities, participations and intellectual property rights (including but
not limited to patents and trademarks) of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprise, acquire securities, participations and intellectual property rights (including but not limited to patents and
trademarks) by way of investment, subscription, underwriting or option, further such securities, participations and intel-
lectual property rights, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

4.3. The Company may hold a portfolio of receivables and participations which it may fund by obtaining finance from

intra-group or third-party sources. It may grant any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees
to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation, including but not limited
to subsidiaries and/or affiliates of the Company, group companies and any other enterprise with which the Company has
any business relationship.

4.4. The Company may carry out any industrial, commercial or financial activity which directly or indirectly favours

the realisation of its objects, take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial,
financial and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of
its objects.

4.5. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds (including for the avoidance of any

doubt profit participating bonds, convertible bonds and exchangeable bonds) and any other financial or debt instruments
both in public and private placements, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

Chapter II.- Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) represented

by ten thousand (10,000) ordinary shares with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each (the Shares). The
Shares are divided into one hundred (100) Class A Shares (the Base Shares) with a par value of five United States Dollars
(USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class B shares (the Class B Shares) with a par value of five United
States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class C shares (the Class C Shares) with a par value of
five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class D shares (the Class D Shares) with a
par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class E shares (the Class E
Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class F shares
(the Class F Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred (1,100) class
G shares (the Class G Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand one hundred
(1,100) class H shares (the Class H Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each, one thousand
one hundred (1,100) class I shares (the Class I Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each and
one thousand one hundred (1,100) class J shares (the Class J Shares, and together with the Class B Shares, the Class C
Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I
Shares and the Class J Shares, the Added Shares) with a par value of five United States Dollars (USD 5.-) each.

5.2. The Shares represent in aggregate 100% of the net book value of the Company (the NBV).
5.2.1. The Base Value of one Base Share shall be equal to .01% of NBV (or .0001 x NBV), a dollar amount which shall

be recorded in the Company's annual account. On the date of issue of the Shares (the Issue Date), the aggregate nominal
value and the aggregate Base Value of the Base Shares is USD 500.- and 1% of NBV, respectively.

5.2.2. The Base Value of one Added Share shall be equal to .01% of NBV (or .0001 x NBV), a dollar amount which

shall be recorded in the Company's annual account. On the Issue Date, the aggregate nominal value and the aggregate
Base Value of the Added Shares is USD 49,500.- and 99% of NBV, respectively, for all nine classes of Added Shares.

5.3. The Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank pari passu in all respects and

be identical in all respects, have equal voting, dividend and liquidation rights, subject to any contrary provisions set out
in the Articles.

5.4. The following terms and conditions shall apply to the Shares:
5.4.1. Dividends
5.4.1.1. Each Base Share entitles its owner to a portion in the profits, if any, of the Company in the following proportion

at the time of the dividend declaration: (Base Value of Base Share) divided by (sum of Base Values for all remaining
outstanding Base Shares and Added Shares).

Each Added Share entitles its owner to a portion in the profits, if any, of the Company in the following proportion at

the time of the dividend declaration: (Base Value of Added Share) divided by (sum of Base Value for all remaining out-
standing Base Shares and Added Shares).

5.4.1.2. Dividends may be paid in cash with in kind assets or with non-cash assets.

18112

5.4.2. Liquidation and partial liquidation
5.4.2.1. Upon a liquidation of the Company, holders of all the then outstanding Share classes will rank pari passu amongst

each others with respect to the liquidation proceeds, if any.

5.4.2.2. Upon a partial liquidation of the Company only those partial liquidation proceeds applicable to the Shares being

the object of the partial liquidation will be paid to their holders.

5.4.2.3. Upon a liquidation or a partial liquidation of the Company the respective values of the Base Shares and the

Added Shares will be determined in accordance with the principles set out in articles 5.2 and 5.4.1 of the Articles.

5.4.3. Right of First Refusal
The Company shall have the right of first refusal on any transfer by any holder of its Shares.
5.4.4. Preferential Subscription Rights
The holders of Shares shall dispose of a preferential subscription right in respect of shares of the same class as the

Shares held by them.

The issuance of any additional Shares shall be resolved upon in a general meeting of shareholders whereby at least one

half of the share capital will have to be present or represented and two-thirds of affirmative votes will have to be expressed
by the shareholders present or represented at the meeting.

5.5.  The  subscribed  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  a  decision  of  the  General  Meeting,

deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Shares may be evidenced, at the shareholder's option, in certificates representing single Shares or in certificates

representing two or more Shares.

The Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
6.2. A register of Shares in registered form will be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any shareholder. Ownership of Shares will be established by an entry in this register. Certificates
of these entries will be signed by the chairman of the Board of Directors (the Chairman) and one other director.

6.3. The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4. Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the Board

of Directors, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent per year calculated from the date when payment was due.

6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the relevant provisions of the Law, and

in particular articles 49-2 to 49-7 thereof.

Chapter III.- Management

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.
7.1. For so long as the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a Board of Directors of

one (1), two (2) or several member(s). In case of plurality of shareholders, the Company shall be managed by a Board of
Directors of at least three (3) members. The director(s) of the Company, either shareholder(s) or not, are appointed
for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The director(s) may be dismissed at any time and
at the sole discretion of a General Meeting.

7.2. The number of directors and their term of office shall, subject to the terms of article 7.1 hereof, be set by a General

Meeting.

7.3. When a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity shall designate

a permanent representative in order to accomplish this task in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability as if he was performing this
task on his own behalf, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity cannot revoke the
Representative unless it simultaneously appoints a new permanent representative.

7.4. Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
7.5. In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may meet and elect by majority vote a director to fill such vacancy, which decision has to be ratified by the next
General Meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
8.1. The Board of Directors will elect from among its members the Chairman.

18113

8.2. The Chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore
by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. The meetings of the Board of Directors are convened at any time by the Chairman or by any other two members

of the Board of Directors. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The meetings are held, as a rule, in the city of Luxembourg.

8.4. The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5. The notice may be waived by the consent in writing whether or not by letter, telefax, telegram, telex or e-mail

transmission of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by a resolution of the Board of Directors.

8.6. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing whether or not by letter,

telefax, telegram, telex or e-mail transmission another director as his proxy.

8.7. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call, video conference call

or by other similar means of communication allowing such director to be identified and all the persons taking part in the
meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.8. The Board of Directors can validly deliberate and act only if at least the majority of its members are present or

represented. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes which will be signed by the Chairman
or by any two other directors.

8.9. All resolutions of the Board of Directors shall require the approval of the majority of the directors present or

represented at the meeting of the Board of Directors in which the quorum requirements set forth in the present article
are met.

8.10. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if they were passed at a duly

convened and held meeting. The signatures of the directors may appear on a single document or on multiple copies of
an identical resolution and may be evidenced by a letter, telefax, PDF copy, e-mail transmission or similar means. A meeting
held by way of such resolutions will be deemed to be held in Luxembourg.

8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

8.12. However in the case of a sole director, the conflict shall only be mentioned in a record of the operations between

the director concerned and the Company. The director may continue to take part in the relevant proceedings of the
Board of Directors.

8.13. If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the

required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.

8.14. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal
interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Powers of the Board of Directors.
9.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interest, in compliance with the corporate objects stated in article 4 above.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence

of the Board of Directors.

Art. 10. Delegation of Powers.
10.1. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

10.2. The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more persons,

whether directors or not.

Art. 11. Signing Authority. The Company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors

(or by the sole signature of the sole director if the Company shall have one director only, pursuant to article 7.1), or by

18114

the sole signature of the managing director(s), or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
specific signing authority has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Representation in Proceedings. Any litigation involving the Company either as a plaintiff or as a defendant, will

be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its Chairman or by a director delegated
for such purpose by the Board of Directors.

Art. 13. Indemnification.
13.1. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct.

13.2. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by

the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV.- Secretary

Art. 14. Secretary.
14.1. A secretary may be appointed by a resolution of the Board of Directors (the Secretary).
14.2. The Secretary, who may or may not be a director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the Board of Directors and, to the extent practical, of the General Meetings, and to keep the records and the minutes
of the Board of Directors and, to the extent practical, of the general meetings of shareholders in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Directors (if any) when required. He
shall have the authority to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.

14.3. The Secretary shall have the power and authority to issue on behalf of the Company (i) certificates of any kind

including ad hoc certificates relating to specific items and resolutions adopted by the Board of Directors, and (ii) extracts
of any kind including extracts of resolutions adopted by the Board of Directors. Such certificates and extracts may be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and be used as official documents.

Chapter V.- Supervision

Art. 15. Audit.
15.1. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several external auditors (réviseurs

d'entreprises) appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and term of office, such
office not to exceed six (6) years.

15.2. The external auditors may be re-elected and removed at any time.

Chapter VI.- General meetings of shareholders

Art. 16. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
16.1. The annual General Meeting of the Company shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the convening notices of the meeting, on the
second Tuesday of March of each year at 4 p.m.

16.2. If such day is a legal holiday, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
16.3. If all the shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been

duly informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior convening notice.
Each Share gives the right to one vote.

16.4. Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

16.5. Any shareholder may participate in any General Meeting by conference call, video conference call or by other

similar means of communication allowing such shareholder to be identified and all the persons taking part in the General
Meeting to hear and speak to one another. The participation in a General Meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the General Meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

16.6. Any shareholder has the right to vote in writing by correspondence. The vote so exercised must be communicated

to and received by the Company latest at 11:59 pm Luxembourg time on the last business day immediately prior to the
date of the General Meeting as set out in the convening notice. The form of vote by correspondence sent by the share-
holder must indicate:

(a) the exact particulars of the shareholder exercising the right to vote in writing;

18115

(b) the exact reference to the General Meeting in respect of which the vote is exercised including the date and the

place of the General Meeting and the statement that the convening notice has been considered prior to proceeding to
the written vote;

(c) in respect of each vote so exercised, the exact reference to the agenda item as communicated in the convening

notice of the General Meeting; and

(d) in combination with a clear voting statement on whether the proposed resolution is accepted or rejected, or

whether the shareholder abstains from voting.

16.7. All written votes that are not received by the Company within the time limit set out in article 16.6 or that do

not indicate unmistakably acceptance, refusal or abstention shall be deemed null and void.

Chapter VII.- Accounting year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. Accounting Year. The Company's accounting year shall begin on 29 September of each year and shall terminate

on 28 September of the following year.

Art. 18. Annual Accounts.
18.1. At the end of each accounting year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in

the form required by Luxembourg law.

18.2. At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by
Luxembourg law to the external auditor who will thereupon draw up his report.

18.3. A fortnight before the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board of

Directors' report, the external auditor's report and such other documents as may be required by Luxembourg law shall
be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders
during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits.
19.1. After deduction of any and all expenses and amortizations of the Company, the credit balance represents the

net profits of the Company. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve;
such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but
shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has
fallen below the required ten per cent of the capital of the Company (10%).

19.2. The balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
19.3. Dividends, when payable, will be distributed in cash or in kind at the time and place fixed by the Board of Directors

within the limits of the decision of the General Meeting. The dividend entitlement will be determined in accordance with
the provisions of article 5 hereof.

19.4. Interim dividends in cash or in kind may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by

the Law.

19.5. The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

Chapter VIII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting deliberating in the manner required for

amendments to the Articles.

20.2. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting will determine the method of liquidation,

appoint one or several liquidators and determine their powers and remuneration.

20.3. The liquidation proceeds entitlement will be determined in accordance with the provisions of article 5 hereof.

Chapter IX.- General provision

Art. 21. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

The Articles of the Company having thus been established, TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A. (the Sole Share-

holder) hereby declares that it subscribes to ten thousand (10,000) shares having a par value of five United States Dollars
(USD 5.-) each, representing the total share capital of the Company of an amount of fifty thousand United States Dollars
(USD 50,000.-).

All these shares have been fully paid up by the Sole Shareholder by means of a payment in cash, so that the amount

of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary by a blocking certificate issued by ING LUXEMBOURG S.A., and the notary expressly
acknowledges such payments.

18116

<i>Transitional provisions

By way of derogation of article 17 of the Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of

the incorporation of the Company to 28 September 2007.

The first annual General Meeting will be held in 2008.

<i>Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and

expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the amount of USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) is valuated at

EUR 37,814.35 (thirty-seven thousand eight hundred and fourteen euro thirty-five cents).

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,000.- (two thousand euro).

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The Sole Shareholder, representing the whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has

proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted,
it has passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 6 and that of the external auditors at 1;
2. the following persons are appointed directors:
- Madeleine Barber, senior director, international tax, born on 3 August 1963, in Philadelphia, Pennsylvania, United

States of America, residing at 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Mario Calastri, treasurer, born on 30 July 1957, in Brescia, Italy, residing at 611, Barclay Blvd, Princeton, NJ 08540,

United States of America;

- Eric Green, lawyer, born on 17 June 1958, in Newark, NJ, United States of America, residing at 9, Roszel Road

Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Martina Hund-Mejean, senior vice president and corporate treasurer, born on 29 May 1960, in Frankfurt, Germany,

residing at 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, United States of America;

- Kevin O'Kelly-Lynch, general manager, born on 16 June 1966 in Dublin, Ireland, residing at 43, Georges Quay House

- Townsend Street, Dublin 2, Ireland; and

- Michelangelo Stefani, general manager, born on 19 February 1966 in Schaerbeek, Belgium, residing at 17, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

3. DELOITTE S.A., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, is appointed as external

auditor of the Company;

4. the Company's registered office and central administration shall be at 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg;

5. the term of office of the six abovementioned directors of the Company shall end at the close of the annual General

Meeting to be held in 2008;

6. the term of office of the external auditor shall end at the close of the annual General Meeting to be held in 2008;

and

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 17,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 63.939;

ici représentée par Marc Feider, avocat à la cour, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 18 décembre 2006.

18117

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme

qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:

Chapitre I 

er

 .- Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Dénomination.

1.1. Il est formé une société anonyme prenant la dénomination de TYCO HEALTHCARE GROUP S.A. (la Société)

régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

1.2. Toute référence aux actionnaires dans les Statuts est une référence à un (1) actionnaire unique aussi longtemps

que la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par une

résolution du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'As-
semblée Générale), statuant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. La Société a le droit d'établir des bureaux et des succursales (qu'il s'agisse d'établissements permanents ou non)

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social sera déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des évènements extraordi-
naires. Ce transfert provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société. Cette déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant
les circonstances.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet Social.
4.1. La Société peut accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, entreprise ou entité, ainsi qu'à l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations, et à l'entrée dans des joint ventures de type contractuel ou visant
à créer une société commune.

4.2. La Société peut constituer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment son por-

tefeuille de titres, de participations ainsi que de droits de propriété intellectuelle (y compris mais non limités aux brevets
et aux marques) de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise ou société,
acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option tous titres, participations et droits de propriété intel-
lectuelle (y compris mais non limités aux brevets et aux marques) et développer ces titres, participations et droits de
propriété intellectuelle, et les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement.

4.3. La Société peut détenir un portefeuille de créances et participations qu'elle peut financer en intragroupe ou au

moyen d'une source externe. Elle peut apporter une assistance y compris sous forme financière, par le biais de prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirectement des participations,
notamment ses filiales, et/ou des sociétés appartenant au même groupe que la Société ainsi que toute société ou entreprise
avec laquelle la Société entretient des relations commerciales.

4.4. La Société peut exercer toute activité industrielle, commerciale ou financière pouvant favoriser directement ou

indirectement l'accomplissement de son objet social, prendre toute mesure et accomplir toute opération notamment de
nature commerciale, financière et immobilière qu'elle estime nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement
de son objet social.

4.5. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations (incluant afin d'éviter tout

doute des obligations participatives, des obligations convertibles et des obligations échangeables) et tout autre instrument
financier ou de dette que ce soit sous forme de placement privé ou public, sous forme nominale ou au porteur, avec
toute valeur et payable en toute monnaie.

Chapitre II.- Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (50.000,- USD), représenté par

dix mille (10.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune (les Actions).
Les Actions sont divisées en cent (100) actions de catégorie A (les Actions de Base) d'une valeur nominale de cinq dollars
américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B) d'une valeur nominale

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de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie C (les Actions de Catégorie C) d'une
valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie D (les Actions de
Catégorie D) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie
E (les Actions de Catégorie E) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100)
actions de catégorie F (les Actions de Catégorie F) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune,
mille cent (1.100) actions de catégorie G (les Actions de Catégorie G) d'une valeur nominale de cinq dollars américains
(5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie H (les Actions de Catégorie H) d'une valeur nominale de cinq
dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie I (les Actions de Catégorie I) d'une valeur
nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune, mille cent (1.100) actions de catégorie J (les Actions de Catégorie
J, et ensemble avec les Actions de Catégorie B, les Actions de Catégorie C, les Actions de Catégorie D, les Actions de
Catégorie E, les Actions de Catégorie F, les Actions de Catégorie G, les Actions de Catégorie H, les Actions de Catégorie
I et les Actions de Catégorie J, les Actions Ajoutées) d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune.

5.2. Les Actions représentent au total 100% de la valeur nette comptable de la Société (la VNC).
5.2.1. La Valeur de Base d'une Action de Base sera égale à 0,01% de la VNC (ou 0,0001 x VNC), montant en dollars

qui sera enregistré dans les comptes annuels de la Société. A la date d'émission des Actions (la Date d'Emission), la valeur
nominale totale et la Valeur de Base totale des Actions de Base sont, respectivement, 500,- USD et 1% de la VNC.

5.2.2. La valeur de Base d'une Action Ajoutée sera égale à 0,01% de la VNC (ou 0,0001 x VNC), montant en dollars

qui sera enregistré dans le comptes annuels de la Société. A la Date d'Emission, la valeur nominale totale et la Valeur de
Base  totale  des  Actions  Ajoutées  sont,  respectivement,  49.500,-  USD  et  99%  de  la  VNC,  pour  l'ensemble  des  neuf
catégories d'Actions Ajoutées.

5.3. Les Actions constituent des catégories d'actions distinctes de la Société, mais ont le même rang (clause pari passu)

à tous égards, sont identiques à tous égards et confèrent le même nombre de voix, les mêmes dividendes et droits de
liquidation, sauf dispositions contraires des Statuts.

5.4. Les conditions suivantes s'appliquent aux Actions:
5.4.1. Dividendes
5.4.1.1. Chaque Action de Base confère à son détenteur le droit à une partie des bénéfices (le cas échéant) de la Société

dans la proportion suivante à la date de déclaration du dividende: (Valeur de Base de l'Action de Base) divisée par (somme
des Valeurs de Base de toutes les autres Actions de Base et Actions Ajoutées en circulation).

Chaque Action Ajoutée confère à son détenteur le droit à une partie des bénéfices (le cas échéant) de la Société dans

la proportion suivante à la date de déclaration du dividende: (Valeur de Base de l'Action Ajoutée) divisée par (somme
des Valeurs de Base de toutes les autres Actions de Base et Actions Ajoutées en circulation).

5.4.1.2. Les dividendes peuvent être payés en numéraire avec des actifs en nature ou avec des actifs hors numéraire.
5.4.2. Liquidation et liquidation partielle
5.4.2.1. En cas de liquidation de la Société, les détenteurs de l'ensemble des catégories d'Actions alors en circulation

auront le même rang (clause pari passu) pour ce qui est des produits de la liquidation (s'il y en a).

5.4.2.2. En cas de liquidation partielle de la Société, seuls les produits de la liquidation partielle applicables aux Actions

faisant l'objet de cette liquidation partielle seront versés à leurs détenteurs.

5.4.2.3. En cas de liquidation ou de liquidation partielle de la Société, les valeurs respectives des Actions de Base et

des Actions Ajoutées seront déterminées d'après les principes mentionnés aux articles 5.2 et 5.4.1 des Statuts.

5.4.3. Droit de priorité
La Société a un droit de priorité en cas de transfert par un détenteur de ses Actions.
5.4.4. Droits de souscription préférentiels
Les détenteurs des Actions disposent d'un droit de souscription préférentiel sur les Actions de la même catégorie que

celle des Actions qu'ils détiennent.

L'émission d'Actions supplémentaires sera décidée par une Assemblée Générale, qui réunit des actionnaires, présents

ou représentés, détenant au moins la moitié du capital social, et, avec le vote des deux tiers des actionnaires présents ou
représentés à l'assemblée.

5.5. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale délibérant

dans les conditions prévues pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions peuvent être créées au choix de l'actionnaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de

deux ou plusieurs Actions.

Les Actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire
6.2. Un registre des Actions nominatives sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par chaque

actionnaire. La propriété des Actions sera établie par inscription dans le registre. Des certificats constatant ces inscriptions
seront signés par le président du Conseil d'Administration (le Président) ainsi que par un autre administrateur.

18119

6.3. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action serait détenue par plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits afférents à cette Action jusqu'au moment où
une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas
de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

6.4. Les sommes non libérées, le cas échéant, des Actions souscrites et en circulation peuvent être appelées à tout

moment, à la discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds soient faits sur toutes
les Actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera lieu de plein droit à des
intérêts de retard de dix pour cent (10%) par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû.

6.5. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi et en particulier par ses articles

49-2 à 49-7.

Chapitre III.- Administration

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs.
7.1. Aussi longtemps que le Société ne dispose que d'un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un Conseil

d'Administration comprenant un (1), deux (2) ou plusieurs membres. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société sera
dirigée par un Conseil d'Administration d'au moins trois (3) membres. Le ou les administrateur(s), actionnaires ou non,
seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront
être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

7.2. Le nombre d'administrateurs ainsi que la durée de leur mandat doivent, conformément à l'article 7.1. ci-dessus,

être déterminés par une Assemblé Générale.

7.3. Si une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent pour accomplir cette fonction en son nom et pour son compte (le Représentant).
Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt la même responsabilité que s'il accomplissait
cette fonction pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité conjointe de la Personne Morale. La Personne
Morale ne peut pas révoquer le Représentant sans nommer simultanément un nouveau représentant permanent.

7.4. Les membres sortants du Conseil d'Administration sont rééligibles.
7.5. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou pour une autre cause, les

administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au poste vacant
et la décision prise sera ratifiée à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.
8.1. Le Conseil d'Administration élira le Président parmi ses membres.
8.2. Les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'Administration seront présidées par le Président. En son

absence, l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration nommera une autre personne en tant que
président pro tempore par un vote à la majorité en nombre des personnes présentes ou représentées à cette réunion.

8.3. Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées à tout moment par le Président ou par deux autres

membres du Conseil d'Administration. Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. Les
réunions sont, en principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

8.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou

représentés.

8.5. Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord écrit de chaque administrateur que se soit par lettre, téléfax,

télégramme, télex ou par l'envoi d'un e-mail. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une
période et à un endroit dans une planification de réunions préalablement adoptée par une résolution du Conseil d'Ad-
ministration.

8.6. Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant, par écrit, en qualité de mandataire un autre admi-

nistrateur, que se soit par lettre, téléfax, télégramme, télex ou par l'envoi d'un e-mail.

8.7. Chaque administrateur peut participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence téléphonique,

vidéo conférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à cet administrateur d'être identifié
et à toutes les personnes participant au Conseil d'Administration de s'entendre et se parler mutuellement. La participation
à une réunion par de tels moyens a la même valeur qu'une participation en personne à cette réunion et une réunion d'une
telle forme sera censée avoir eu lieu à Luxembourg.

8.8. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité au moins de ses membres

sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'Administration seront inscrites dans un procès verbal signé par
le Président ou par deux administrateurs.

8.9. Toutes les résolutions prises par le Conseil d'Administration doivent être approuvées par la majorité au moins

des membres présents ou représentés à la réunion du Conseil d'Administration à laquelle les conditions de quorum
établies dans le présent article sont remplies.

8.10. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que si les résolutions étaient

prises à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Les signatures des Administrateurs peuvent
apparaître sur un seul document ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettre,

18120

téléfax, copie PDF, envoi d'un e-mail, ou tous moyens similaires. Une réunion tenue avec de telles résolutions sera censée
avoir eu lieu à Luxembourg.

8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord

du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-
verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant
tout  autre  vote,  les  actionnaires  seront  informés  des  cas  dans  lesquels  un  administrateur  avait  un  intérêt  personnel
contraire à celui de la Société.

8.12. Cependant dans le cas d'un administrateur unique, le conflit d'intérêt devra seulement être mentionné dans un

procès verbal entre l'administrateur concerné et la Société. L'administrateur continuera à participer aux délibérations du
Conseil d'Administration.

8.13. Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votant à cette
réunion seront réputés valables.

8.14. Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans,
ou sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait
administrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait au-
trement en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
9.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration

et de disposition dans l'intérêt de la Société ainsi que dans le respect de l'objet social exposé à l'article 4 des Statuts.

9.2. Tous pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la com-

pétence du Conseil d'Administration.

Art. 10. Délégation de Pouvoirs.
10.1. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut

par ailleurs désigner des fondés de pouvoir pour des transactions déterminées et les révoquer à tout moment.

10.2. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes,

administrateurs ou non.

Art. 11. Pouvoirs de Signature. La Société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux

administrateurs (ou par la seule signature de l'administrateur unique si la Société ne dispose que d'un administrateur en
vertu de l'article 7.1 des Statuts) ou par la seule signature de l'administrateur(s)-délégué(s) ou encore par les signatures
conjointes ou la seule signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle des pouvoirs de signature spécifiques ont été
conférés par le Conseil d'Administration, et seulement dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 12. Représentation dans le cadre des actions judiciaires. Les actions judiciaires, dans lesquelles la Société est

demanderesse ou défenderesse, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences
de son Président ou d'un administrateur délégué à cette fin par le Conseil d'Administration.

Art. 13. Indemnisation.
13.1. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs

testamentaires pour des dépenses qu'il aurait raisonnablement encourues en rapport avec tout action, procès ou pro-
cédure dans lequel il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la Société
ou, à sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit
d'être indemnisé, à l'exception des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de
mauvaise gestion.

13.2. En cas de règlement amiable, l'indemnisation sera seulement réglée eu égard aux affaires couvertes par ce rè-

glement amiable et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a
pas failli à ses devoirs de la manière susmentionnée. Le droit d'indemnisation, tel que précédemment mentionné, n'exclut
pas les autres droits conférés à cette personne.

Chapitre IV.- Secretaire

Art. 14. Secrétaire.
14.1. Un secrétaire peut être nommé par une résolution du Conseil d'Administration (le Secrétaire).
14.2. Le Secrétaire, qui peut ou ne pas être un administrateur, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions

du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, des Assemblées Générales et de conserver les pièces et les
minutes du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, des Assemblées Générales dans un livre tenu à cette
fin, et il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil d'Administration (s'il y en a).
Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il ait la responsabilité des tâches
qu'il aura ainsi déléguées.

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14.3. Le Secrétaire aura le pouvoir d'émettre, pour le compte de la Société (i) des certificats de toute nature, y compris

des certificats ad hoc portant sur des points précis et résolutions adoptés par le Conseil d'Administration, et (ii) des
extraits de toute nature, y compris des extraits des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration. Ces certificats
et extraits pourront être produits en justice, ou, d'une manière générale, à l'égard de tout tiers et être utilisés comme
documents officiels.

Chapitre V.- Surveillance

Art. 15. Contrôle.
15.1. Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises nommés par

l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée des mandats, qui ne peut excéder 6 ans.

15.2. Les réviseurs d'entreprises peuvent être réélus et révoqués à tout moment.

Chapitre VI.- Assemblées Générales des actionnaires

Art. 16. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales.
16.1. L'Assemblée Générale annuelle de la Société se réunit au siège social de la Société, ou à un autre endroit dans

la commune de son siège social indiqué dans les convocations de l'assemblée, le deuxième mardi du mois de mars de
chaque année, à 16 heures.

16.2. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
16.3. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et s'ils déclarent qu'ils ont été

dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation
préalable. Chaque Action donne droit à une voix.

16.4. D'autres assemblées générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives
16.5. Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou

par tout autre moyen similaire de communication permettant à cet actionnaire d'être identifié et à toutes les personnes
participant à l'Assemblée Générale de s'entendre et se parler mutuellement. La participation à une Assemblée Générale
par de tels moyens a la même valeur qu'une participation en personne à cette assemblée et une Assemblée Générale
d'une telle forme sera censée avoir eu lieu à Luxembourg.

16.6. Tout actionnaire a le droit de voter par correspondance. Un tel vote doit être communiqué et reçu par la Société

au plus tard à 23h59 heure luxembourgeoise du dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date de l'Assemblée
Générale comme indiqué dans la convocation. Le formulaire du vote par correspondance envoyé par l'actionnaire doit
indiquer:

(a) les coordonnées exactes de l'actionnaire qui exerce le droit de vote par correspondance;
(b) la référence exacte de l'Assemblée Générale pour laquelle le vote par correspondance est exercé, y compris la

date et le lieu de l'Assemblée Générale et la déclaration que la convocation a été prise en compte avant d'exercer le vote
par correspondance;

(c) à l'égard de chaque vote ainsi exercé, l'exacte référence au point de l'ordre du jour communiqué dans la convocation;

et

(d) combinée à une déclaration claire de vote indiquant si la résolution proposée est acceptée ou rejetée, ou si l'ac-

tionnaire s'abstient de voter.

16.7. Tous les votes par correspondance qui ne sont pas reçus par la Société dans le délai indiqué à l'article 16.6 ci-

dessus ou qui n'indiquent pas de manière non équivoque l'acceptation, le refus ou l'abstention seront considérés comme
nuls et non avenus.

Chapitre VII.- Année sociale- Comptes annuels- Répartition des bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 29 septembre de chaque année et se termine le 28

septembre de l'année suivante.

Art. 18. Comptes Annuels.
18.1. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société

dans la forme requise par le droit luxembourgeois.

18.2. Le Conseil d'Administration soumettra, au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le bilan de la

Société et le compte de profits et pertes avec son rapport et les autres documents y afférents, prescrits par le droit
luxembourgeois, à l'examen du réviseur d'entreprises qui rédigera son rapport sur cette base.

18.3. Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du réviseur d'entre-

prises ainsi que tous les autres documents requis par le droit luxembourgeois seront déposés au siège social de la Société
quinze jours avant l'Assemblée Générale annuelle et mis à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant
les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices.
19.1. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements de la Société, forme

le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

18122

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social de la Société,
mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit,
le fonds de réserve chute sous le seuil requis de 10% du capital social de la Société.

19.2. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
19.3. Les dividendes éventuellement attribués seront payés en numéraire ou en nature, aux époques et aux endroits

déterminés par le Conseil d'Administration dans les limites de la décision de l'Assemblée Générale. Le droit au dividende
sera déterminé suivant les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus.

19.4. Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes, en numéraire ou en nature,

en observant les prescriptions de la Loi.

19.5. L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du

capital sans réduire le capital social.

Chapitre VIII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification

des Statuts.

20.2. Dans l'hypothèse où la Société est dissoute, l'Assemblée Générale décidera du mode de liquidation, désignera

un ou plusieurs liquidateurs, et déterminera leurs pouvoirs et rémunération.

20.3. Le droit aux produits de la liquidation sera déterminé suivant les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Chapitre IX.- Disposition générale

Art. 21. Tous les points non régis par les Statuts seront réglés conformément à la Loi.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A. (l'Actionnaire Unique) déclare

qu'il souscrit dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq dollars américains (5,- USD) chacune représentant
la totalité du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille dollars américains (50.000,- USD).

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par l'Actionnaire Unique, par paiement en numéraire, de sorte que

le montant de cinquante mille dollars américains (50.000,- USD) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par ING LUXEMBOURG S.A., et le notaire reconnaît
expressément ce paiement.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 17 des Statuts, le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société

et se terminera le 28 septembre 2007.

La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2008.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de USD 50.000,- (cinquante mille Dollars des Etats-Unis) est évalué

à EUR 37.814,35 (trente-sept mille huit cent quatorze euros trente-cinq cents).

Le montant approximatif minimum des frais, salaires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés à la somme de EUR 2.000,- (deux mille
euros).

<i>Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires

L'Actionnaire Unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit, poursuit en tenant une assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement consti-
tuée, adopte les résolutions suivantes:

1. le nombre d'administrateurs est fixé à six (6) et celui des réviseurs d'entreprises est fixé à un (1),
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madeleine Barber, «senior director», fiscalité internationale, née le 3 août 1963, à Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-

Unis d'Amérique, demeurant à 9 Roszel Road Princeton, NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

- Mario Calastri, trésorier, né le 30 juillet 1957, à Brescia, Italie, demeurant à 611, Barclay Blvd, Princeton, NJ 08540,

Etats-Unis d'Amérique;

- Eric Green, avocat, né le 17 juin 1958, à Newark, NJ, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 9, Roszel Road Princeton,

NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

18123

- Martina Hund-Mejean, «senior vice president and corporate treasurer», née le 29 mai 1960, à Frankfurt, Allemagne,

demeurant à 9, Roszel Road Princeton, NJ 08540, Etats-Unis d'Amérique;

- Kevin O'Kelly-Lynch, gérant délégué, né le 16 juin 1966 à Dublin, Ireland, demeurant à 43, Georges Quay House -

Townsend Street, Dublin 2, Irlande; et

- Michelangelo Stefani, gérant délégué, born on 19 February 1966 in Schaerbeek, Belgium, residing at 17, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. DELOITTE S.A. est nommé réviseur d'entreprises de la Société;
4. le siège social et l'administration centrale de la Société sont fixés au 17, boulevard Grande Duchesse Charlotte

L-1331 Luxembourg;

5. le mandat des six administrateurs de la Société cités ci-dessus prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale annuelle

de 2008;

6. le mandat du réviseur d'entreprises prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale annuelle de 2008; et
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la même partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: M. Feider, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2006, vol. 440, fol. 51, case 10. — Reçu 378,14 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007017953/242/732.
(070010950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.

PRI Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.591.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 16 mars 2006

L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs pour une nouvelle période d'un an prenant

fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2007.

G. Linard de Guertechin / P.-M. Valenne
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007017674/817/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05508. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070010171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Amcon Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.503.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth of October.
Before Maître Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

AMCON ALLIED EQUITY HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Bahamas, having its

registered office at Nassau, 51 Frederick Street, The Bahamas.

The founder is here duly represented by Mr. Patrick Van Hees, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy

given under private seal.

18124

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declares to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), gov-

erned by the present Articles and by current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on «sociétés
à responsabilité limitée».

Art. 2. The Company's name is AMCON FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case maybe) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five

hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment
of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-

holding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

18125

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of

the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price and
provided that such redemption is proposed to all the shareholders in proportion of their shareholding in the Company.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case maybe). The remuneration
of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of one manager.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for
such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening  notices  can  be  given  to  each  manager  by  word  of  mouth,  in  writing  or  by  fax,  cable,  telegram,  telex,

electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers, shall take place in the Grand Duchy of

Luxembourg and shall require the presence of two managers, either present in person or by representative, which shall
form a quorum.

Provided that the majority of the managers participating at a board meeting are present or represented in Luxembourg,

the other managers may participate in such meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

18126

Decisions of the board are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented

thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the share-

holders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing
of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any
time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, or the sole manager (as the case

may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing

more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at the majority shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  sole

shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

18127

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds of article 215 of the Law on the commercial companies are met, the Company shall have its

annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of
shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entre-
prises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as

the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares have been entirely subscribed by AMCON ALLIED EQUITY HOLDINGS LIMITED,

named above, and folly paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euros.

18128

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers:
- Mr. James Eddy, Chief Executive Officer, with professional address at 800 East Sonterra Boulevard, Suite 180, San

Antonio, Texas 78258, USA;

- Mr. Laurence Brian Hunter, Chartered Accountant, with professional address at 20 Sharland Avenue, Chatswood

N.S.W. 2067, Australia;

- Mr. Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.
In accordance with article twelve of the articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of

one manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence demeurant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.

Comparaît:

AMCON ALLIED EQUITY HOLDINGS LIMITED, une société de droit constituée selon le droit des Bahamas, ayant

son siège social sis à Nassau, 51 Frederick Street, The Bahamas.

Le fondateur est ici représenté par M. Patrick Van Hees, domicilié à Messancy, en vertu d'une procuration sous seing

privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
à responsabilité limitée.

Art. 2. La dénomination de la société sera AMCON FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance

ou du gérant unique (selon le cas).

18129

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de 25,- (vingt-cinq) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés

ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'associé unique

(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eut égard au surplus du prix de rachat et à
condition que le rachat proposé à tous les actionnaires soit proportionnel à leur détention dans le capital de la Société.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés

prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s)
peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée

générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social et dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule

signature d'un gérant.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses

pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.

18130

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de

ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance
ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours

avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la
réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par telefax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par telefax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé

précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par telefax, câble,

télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si elles ont lieu au Grand-

Duché de Luxembourg et si deux gérants sont présents en personne ou sont représentés, ce qui est constitutif du quorum.

Dans la mesure où la majorité des gérants participant à une réunion du conseil de gérance sont présent ou représentés

au  Luxembourg,  les  autres  gérants  du  conseil  de  gérance  peuvent  assister  à  une  réunion  du  conseil  de  gérance  par
téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes
présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-

sentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents

ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire telefax, câble, télégramme, moyens électroniques

ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
telefax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé
dans la convocation à l'assemblée.

18131

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou par le gérant unique

(selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par telefax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immé-

diatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle

que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le

bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée

générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20.  Si  le  nombre  des  associés  excède  vingt-cinq,  la  surveillance  de  la  Société  sera  confiée  à  un  ou  plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique
(selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

que augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10%.

18132

Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt-et-un, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant

l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu'aux conditions de celle-
ci.

Art. 24. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Libération - Apports

Toutes les 500 (cinq cents) parts ont été souscrite par AMCON ALLIED EQUITY HOLDINGS LIMITED, ci-dessus

nommé, et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Résolution de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:
- M. James Eddy, Directeur Général, avec adresse professionnelle au 800 East Sonterra Boulevard, Suite 180, San

Antonio, Texas 78258, USA;

- M. Laurence Brian Hunter, Expert-Comptable, avec adresse professionnelle au 20 Sharland Avenue, Chatswood

N.S.W. 2067, Australia;

- M. Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature d'un gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne com-

parante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 octobre 2006, vol. 438, fol. 65, case 12. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18133

Mersch, le 9 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007017126/242/497.
(070010285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Fialbo Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 19.790.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant

professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement
de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007017660/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05662. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070010198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Lux Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 73.080.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant

professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement
de Monsieur David De Marco, démissionnaire.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007017662/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05668. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070010188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 97.603.

Nous avons le regret de vous informer que nous renonçons par la présente à nos fonctions de commissaire aux

comptes dans votre société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

18134

Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007017665/1383/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05488. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070010523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Animadis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.504.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Goor-Lingelet Thierry, administrateur de sociétés, né à Uccle (B), le 24 mars 1959, demeurant à B-1300

Wavre, Venelle aux Cyprès, 25 (Belgique);

2.- Monsieur Beirens Benny, administrateur de sociétés, né à Anderlecht (B), le 17 mai 1980, demeurant à B-1180

Uccle, rue Vanderkindere, 66 (Belgique),

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ANIMADIS, S.à

r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale

des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers, d'effectuer pour son compte ou pour compte d'autrui toutes opérations de commercialisation, d'ex-
portation, d'importation, de vente en gros, semi-gros et détail d'aliments et de tous accessoires au sens le plus large du
terme pour tous animaux domestiques ainsi que tous produits généralement quelconques de consommation sur le marché
et notamment en matière d'alimentation générale.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations de commercialisation, d'exportation, d'importation d'animaux

de compagnie.

Elle pourra également réaliser toutes opérations commerciales, financières et industrielles s'y rattachant directement

ou indirectement.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en deux cents cinquante (250) parts

sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

18135

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l'acte de nomination.

Le gérant représente et engage valablement la société par sa signature individuelle.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Monsieur Thierry Goor-Lingelet, préqualifié, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2.- Monsieur Benny Beirens, préqualifié, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt

cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cents
euros.

18136

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Goor-Lingelet Thierry, administrateur de sociétés, né à Uccle (B), le 24 mars 1959, demeurant à B-1300

Wavre, Venelle aux Cyprès, 25 (Belgique).

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-1941 Luxembourg route de Longwy 241.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Goor-Lingelet, B. Beirens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1 

er

 décembre 2006, vol. 440, fol. 4, case 1. — Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007017128/242/117.
(070010287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Unit Energy Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 50.048.

In the year two thousand and six, on the twenty-second of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the

denomination of UNIT ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50 048, originally incorporated under the denomi-
nation of ALPHA G S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 23, 1994, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 218 of May 19, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary

dated March 2, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1501 of August 5, 2006.

The meeting begins at twelve, Ms Sylvie Arpea, private employee, with professional address at 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Claire Adam, private employee, with professional address at

10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Noël Didier, private employee, with professional address at 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand

one hundred and twenty-five (10,125) shares without par value representing the total capital of eight million nine hundred
and five thousand US dollars (USD 8,905,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, whithout prior notice, all the
shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
- Amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Association as follows:
«The corporate capital is fixed at USD 8,905,000.- represented by 10,125 redeemable shares without par value.»
- Amendment of Article 2 of the Articles of Association as follows:
«The corporation has the power to repurchase its own subscribed and fully paid shares pursuant to the conditions

indicated by article 49-8 of the law on commercial companies as amended, provided that this acquisition can only be made

18137

by means of distributable sums including the extraordinary reserve constituted by means of funds received by the cor-
poration resulting from an issuing premium on the issue of its own shares or from the proceeds of a new issue effected
for this repurchase.

The shares repurchased by the corporation have no voting right and no right in the distribution of a dividend or a

profit of liquidation.

The repurchase is based on the net social asset increased by an eventual non realized increased value divided by the

number of shares in circulation at the time of the repurchase.

The net social asset is fixed by the board of directors on the basis of a statement established at the date of the

repurchase and the eventual non realized increased value is fixed on the basis of an equitable valuation by the board of
directors, which will be confirmed by an expert if necessary.

The payment will be effected by the putting at the disposal of the price in exchange of the delivery of the issued

certificates if any or by inscription in the register of shareholders.»

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by 7.541 votes in favour and 2.584 votes of abstention:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Association as follows:
«The corporate capital is fixed at USD 8,905,000.- represented by 10,125 redeemable shares without par value.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend Article 2 of the Articles of Association as follows:
«The corporation has the power to repurchase its own subscribed and fully paid shares pursuant to the conditions

indicated by article 49-8 of the law on commercial companies as amended, provided that this acquisition can only be made
by means of distributable sums including the extraordinary reserve constituted by means of funds received by the cor-
poration resulting from an issuing premium on the issue of its own shares or from the proceeds of a new issue effected
for this repurchase.

The shares repurchased by the corporation have no voting right and no right in the distribution of a dividend or a

profit of liquidation.

The repurchase is based on the net social asset increased by an eventual non realized increased value divided by the

number of shares in circulation at the time of the repurchase.

The net social asset is fixed by the board of directors on the basis of a statement established at the date of the

repurchase and the eventual non realized increased value is fixed on the basis of an equitable valuation by the board of
directors, which will be confirmed by an expert if necessary.

The payment will be effected by the putting at the disposal of the price in exchange of the delivery of the issued

certificates if any or by inscription in the register of shareholders.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve fifteen.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Luxembourg sous la déno-

mination de UNIT ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50 048, constituée originairement sous la dénomination
de ALPHA G S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 218 du 19 mai 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 2 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 1501 du 5 août 2006.

La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, avec adresse

professionnelle au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

18138

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Noël Didier, employé privé, avec adresse professionnelle au 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille cent

vingt-cinq (10.125) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de huit millions
neuf cent cinq mille (8.905.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la manière suivante:
«Le capital social est fixé à USD 8.905.000,- représenté par 10.125 actions rachetables sans désignation de valeur

nominale.»

- Modification de l'article 2 des statuts de la manière suivante:
«La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées

par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra
se faire qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés
par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à distribution d'un dividende ou du produit

de liquidation.

Le rachat se fera sur base de l'actif social net augmenté de la plus-value éventuelle non réalisée divisé par le nombre

des actions en circulation au moment du rachat.

L'actif social net est déterminé par le conseil d'administration sur base d'une situation établie au moment du rachat

alors que la plus-value éventuelle non réalisée se basera sur une juste évaluation par le conseil d'administration, à confirmer
au besoin par un rapport d'expert.

Le paiement se fera par la mise à disposition du prix contre délivrance du (des) certificat(s) éventuellement émis ou

inscription au registre des actions nominatives.»

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée,  aborde  les  points  précités  de  l'ordre  du  jour  et  prend,  après  délibération,  par  7.541  voix  pour  et  2.584  voix
d'abstentions:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la manière suivante:
«Le capital social est fixé à USD 8.905.000,- représenté par 10.125 actions rachetables sans désignation de valeur

nominale.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts de la manière suivante:
«La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées

par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra
se faire qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés
par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à distribution d'un dividende ou du produit

de liquidation.

Le rachat se fera sur base de l'actif social net augmenté de la plus-value éventuelle non réalisée divisé par le nombre

des actions en circulation au moment du rachat.

L'actif social net est déterminé par le conseil d'administration sur base d'une situation établie au moment du rachat

alors que la plus-value éventuelle non réalisée se basera sur une juste évaluation par le conseil d'administration, à confirmer
au besoin par un rapport d'expert.

Le paiement se fera par la mise à disposition du prix contre délivrance du (des) certificat(s) éventuellement émis ou

inscription au registre des actions nominatives.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

18139

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: S. Arpea, C. Adam, N. Didier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 157S, fol. 11, case 2. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007017334/230/154.
(070010496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Repco 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.184.

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ms. Catherine Delsemme, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant

to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on November 27, 2006.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 21 S.A. on February 13, 2006 by virtue of a deed

of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on April 29, 2006 number 855 and has
its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade
Register under section B and number B 114.184. The articles of association have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 10, 2006 not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the «Company»).

II. The share capital of the Company amounts at EUR 803,940.- (eight hundred three thousand nine hundred forty

euros). The subscribed capital of the Company is set at EUR 803,940.- (eight hundred three thousand nine hundred forty
euros) represented by 60,375 A Shares and 20,019 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and

authorized loan notes is fixed at EUR 3,021,870.62 (three millions twenty-one thousand eight hundred seventy euros and
sixty-two cents), and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase
the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated November 27, 2006, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the

increase of the share capital, in an amount of EUR 118,830.- pursuant to the issuance of 8,924 A Shares (the «Newly
Issued A Shares») and of 2,959 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l. (RPIT),

having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce
and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), having its regis-

tered office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A

Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 118,830.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate
issued by DEXIA BIL, which having been signed ne varietur by the appearing party and by the notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VIII. The amount of EUR 118,830.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned

notary.

18140

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the

article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 922,770.- (nine hundred twenty-two thousand seven hundred

seventy euros), represented by 92,277 (ninety- two thousand two hundred seventy-seven) shares having a par value of
EUR 10.- (ten Euros) each divided into 69,299 (sixty-nine thousand two hundred ninety-nine) class A shares (the «A
Shares») and 22,978 (twenty-two thousand nine hundred seventy-eight) class B shares (the «B Shares» and together with
the A shares, hereinafter the «Shares»).»;

«5.3.  The  authorised  capital  and  authorised  issue  of  loan  note  is  set  at  an  aggregate  maximum  amount  of  EUR

2,724,848.06 (two millions seven hundred twenty-four thousand eight hundred forty-eight euros and six cents)».

<i>Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of

the present deed are valued at approximately two thousand two hundred Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Mademoiselle Catherine Delsemme, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de

mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous)
prise en sa réunion du 27 novembre 2006.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, es qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 21 S.A., le 13 février 2006 par acte passé devant

Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations daté du 29 avril 2006 n 

o

 855 et a son siège social au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 114.184. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé par-devant Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 10 octobre 2006, non encore publié Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations (ci-après, la «Société»).

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 803.940,- (huit cent trois mille neuf cent quarante euros).

Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 803.940,- (huit cent trois mille neuf cent quarante euros) réparti en 60.375
Actions A et 20.019 Actions B;

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de

EUR 3.021.870,62 (trois millions vingt et un mille huit cent soixante-dix euros et soixante-deux cents) et l'article 5 des
statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 27 novembre 2006 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de

capital en numéraire d'un montant de EUR 118.830,- par l'émission de 8.924 Actions A (les «Actions A Nouvellement
Emises») et de 2.959 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST, S.à r.l.

(RPIT), ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), ayant son

siège social à Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées

par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 118.830,-. La réalité de
cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL, qui, après
avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel il
sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VIII. Le montant de EUR 118.830,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-

mentaire.

18141

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1.

et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 922.770,- (neuf cent vingt-deux mille sept cent soixante-dix

euros), représenté par 92.277 (quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-dix-sept) actions ayant une valeur nominale
de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées en 69.299 (soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de
catégorie A (les «Actions A») et 22.978 (vingt-deux mille neuf cent soixante-dix-huit) actions de catégorie B (les «Actions
B») et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions»).»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR

2.724.848,06 (deux millions sept cent vingt-quatre mille huit cent quarante-huit euros et six cents).»

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à deux mille deux cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2006, vol. 540, fol. 3, case 1. — Reçu 1.188,30 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 28 décembre 2006.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007017172/231/123.
(070010241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Aerania S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 63.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007017275/1729/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05887. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Aria Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 101.123.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007017277/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04120. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

18142

Atlantic Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.418.

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATLANTIC RE établie et ayant

son siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 1635 du 29 août 2006

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 117.418,
L'assemblée  générale  extraordinaire  est  ouverte  à  9.30  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Gilles  Coremans,

Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à L-2633 Senningerberg

Le président nomme comme secrétaire Madame Anne Dietsch, employée privée, domiciliée professionnellement à

L-2633 Senningerberg

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Ingrid Ninane, employée privée, domiciliée professionnellement à

L-2633 Senningerberg

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:
I: L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Suppression de la valeur nominale.
2.- Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son capital actuel de 5.000.000,- EUR représenté

par 5.000 actions sans désignation de la valeur nominale de 1.000,- EUR à 10.000.000,- EUR sans émission de nouvelles
actions par apport en espèces de 5.000.000,- EUR libérées à concurrence de 100%.

3.- Libération au pro rata des actions détenues.
4.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
5.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions euros (5.000.000,- EUR)

pour le porter de son capital actuel à un montant de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) sans émission de nouvelles
actions.

<i>Libération

La libération du capital a été effectuée par les versements en espèces par les actionnaires existants au prorata des

actions détenus et ainsi la somme de cinq millions d'Euros (5.000.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de
la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide en conséquence des deux résolutions précédentes de modifier l'article 5 des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

sans désignation de la valeur nominale, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 9.40 heures.

18143

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

53.500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, prén-

oms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Coremans, A. Dietsch, I. Ninane, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, vol. 156S, fol. 93, case 5. — Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich le 10 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007017146/206/67.
(070010255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Fixemer Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 34, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 95.462.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007017279/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05232. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Aerania S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 63.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007017267/1729/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05882. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

SECUMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 16.179.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007017449/322/13.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA06035. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070009768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18144


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Aerania S.A.

Aerania S.A.

Amcon Finance S.à r.l.

Animadis S. à r.l.

Aria Lux S.A.

Atlantic Ré

Fialbo Finance S.A.

Financière et Immobilière de Betzdorf S.A.

Fixemer Luxemburg GmbH

Lux Real Estate Investments S.A.

PRI Investment S.A.

Repco 21 S.A.

SECUMA, Société Anonyme Holding

Topaz International Group S.A.

Tyco Healthcare Group S.A.

Unit Energy Systems S.A.