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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 332
8 mars 2007
SOMMAIRE
Abroad Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15903
AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . .
15904
AMS Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15913
Autopolis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
CFNR LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15899
Coldas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15930
COMETAL-Constructions Métalliques
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15903
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15891
Dawning International S.A. . . . . . . . . . . . . .
15931
Development System International Hold-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15927
Dorafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15930
Espace Couleurs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15902
Euro Footwear Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
15901
Europe Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
Fronsac TM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15929
Garage Metti Völzer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15928
Genius Loci S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
Genius Loci S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15899
Genius Loci S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
Green Park Luxembourg Holding 2 . . . . . .
15933
Hörgeräteakustik Wagner + Treinen S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15902
Independance Music S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15934
Industrial Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15932
JS Trans S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15915
Leofin Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
15917
Les Six F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15919
Logana Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15929
Logana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15916
Logana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15917
Logana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15927
Logana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15927
Logana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15917
Lubrifiants (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
15912
Maritime Finance Holding S.A. . . . . . . . . . .
15931
Martini Int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15912
Menuiserie Kniebs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
15912
Milan E-Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15903
Orange Communications Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15932
Oxeron Internet Services S.à r.l. . . . . . . . .
15901
Pariffa S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15918
Piercy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15918
Realfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15932
Santa Margherita Investment Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15930
Selecta Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15901
Shalimar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15929
Sitop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15919
Skyblue Chip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15899
Superga Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15893
Thermogaz s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15903
Tioniqua Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15927
Trading (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
15912
T.R.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15911
Uespelter Shop S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15918
UFM International Holding S.A. . . . . . . . . .
15900
Utilis Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
15902
Vatel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15900
Vatel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15900
Vitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15935
West Fraser Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . .
15900
Wind Acquisition Finance S.A. . . . . . . . . . .
15901
15889
Genius Loci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R.C.S. Luxembourg B 28.937.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014978/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03560. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Genius Loci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R.C.S. Luxembourg B 28.937.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014979/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03563. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Autopolis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 30.741.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007014980/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03984. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Europe Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 101.579.
L'an deux mille six, le onze décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-François Le Guen, responsable des achats, demeurant à F-78820 Juziers, 82, rue des Grandes Vignes,
ici représenté par Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à L-1371 Luxembourg, 117, Val Sainte Croix,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 7 décembre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- Monsieur Pascal Divoux, dirigeant de société, demeurant à F-57290 Fameck, 43, rue des Peupliers.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Jean-François Le Guen, prénommé, représenté comme dit, agissant en sa qualité de gérant de la société
à responsabilité limitée EUROPE SERVICES, S.à r.l. avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 934 du 20 septembre 2004, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
23 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 91 du 13 janvier 2006, inscrite au
15890
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 101.579, déclare accepter au
nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité
limitée, respectivement à l'article 1690 du Code Civil, la cession de cent (100) parts sociales, en date du 6 décembre
2006, par Monsieur Jean-François Le Guen, prénommé, à Monsieur Pascal Divoux, prénommé, au prix de un euro (EUR
1,-).
2. Comme conséquence de ce qui précède, Monsieur Pascal Divoux, prénommé, seul associé de la société après
réalisation de cette cession de parts, décide de modifier l'article six des statuts de la société à responsabilité limitée
EUROPE SERVICES, S.à r.l., pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent
(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts ont été souscrites par Monsieur Pascal Divoux, dirigeant de société, demeurant à F-57290 Fameck, 43, rue
des Peupliers.»
3. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
4. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Phong, P. Divoux, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 60, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007015876/227/44.
(070008259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.974.
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, a director of the Company, itself represented by two managers:
a.- Mrs. Ruth Brand, private employee, residing professionally in Luxembourg.
b.- Mr. Carl Speecke, private employee, residing professionally in Luxembourg,
a director of the Company, acting as the representative of the board of directors of CORDEA SAVILLS ITALIAN
OPPORTUNITIES No.1 S.A. (the «Company»), a société anonyme incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 28 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations («Mémorial») on 14 September 2006, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, pursuant to the «Minutes of the Board of Directors of the Company of 26th September 2006» (the
«Decision») (a copy of which after having been initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
shall be registered together with the present deed).
The articles of incorporation of the Company were amended by a deed of record of capital increase of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Remich, who was acting in remplacement of the undersigned notary, on 25 August 2006 not
yet published in the Mémorial, by a deed of the extraordinary general meeting of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, dated 11 September 2006 not yet published in the Mémorial and by a deed of record capital increase of
Maître Joseph Elvinger, prenamed, dated 11 October 2006 not yet published in the Mémorial.
The appearing party requested the notary to record its declarations as follows:
(I) That the subscribed capital of the company is set at one million two hundred and one thousand and ten Euros (EUR
1,201,010.-) divided into one hundred and twenty thousand one hundred (120,100) ordinary shares of Class A of a nominal
value of ten Euros (EUR 10.-) and one (1) redeemable Class B share of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-).
(II) Article 5 paragraph 4 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«(...)
15891
The authorised but unissued capital of the Company is set at two hundred million (EUR 200,000,000.-) Euros to be
represented by Class A Shares only, each with a nominal value of 10 euros (EUR 10.-), which shall carry the same rights
as any other previously issued Class A Shares. Any authorised but unissued share capital shall lapse five (5) years after
publication of this deed. (...)»
(III) On the basis of the above mentioned article, the Company has, by the Decision of 26th September 2006 taken by
the Board, issued two hundred and twenty-one thousand one hundred and fifty-six (221,156) Class A Shares at an issue
price of ten Euros (EUR 10.-), for a total consideration of two million two hundred and eleven thousand five hundred
and sixty Euros (EUR 2,211,560.-).
(IV) That the board of directors, after having stated that the minority shareholder waived to his preferential subscription
right, decides to accept the subscription of the total two hundred and twenty-one thousand one hundred and fifty-six
(221,156) Class A Shares by the majority shareholder the company CS ITALIAN OPPORTUNITIES No 1 (SV) S.C.A.,
having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The amount of two million two hundred and eleven thousand five hundred and sixty Euros (EUR 2,211,560.-) has been
put at the Company's free disposal, evidence of which has been shown to the undersigned notary by the submission of a
written proof regarding the subscription and the payment.
(V) As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased by an amount of two
million two hundred and eleven thousand five hundred and sixty Euros (EUR 2,211,560.-) by the issue of a total of two
hundred and twenty one thousand one hundred and fifty-six (221,156) Class A Shares of the Company, to set it at a total
amount of three million four hundred and twelve thousand five hundred and seventy Euros (EUR 3,412,570.-). As a result
of such increase of capital, the paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as
to read as follows:
«The issued capital of the Company is three million four hundred and twelve thousand five hundred and seventy Euros
(EUR 3,412,570.-) divided into three hundred and forty-one thousand two hundred and fifty-six (341,256) ordinary shares
of Class A of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) and one (1) redeemable Class B share of a nominal value of ten
Euros (EUR 10.-).»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of capital are estimated at twenty-six thousand five hundred Euro.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, administrateur de la Société, elle-même représentée par
a.- Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
b.- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration de CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES
No.1 S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 65, avenue Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, sous forme
d'une société anonyme en date du 28 juin 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»)
du 14 septembre 2006, en vertu du «Procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société 26 septembre 2006» (la
«Décision») (dont une copie, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,
sera enregistrée avec le présent acte).
Les statuts de la Société ont été modifiées par un constat d'augmentation de capital reçu par Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Remich, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant, en date du 25 août 2006 non encore
publié au Mémorial, par un procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire reçu par Maître Joseph Elvinger, prén-
ommé, en date du 11 septembre 2006 non encore publié au Mémorial et par un constat d'augmentation de capital reçu
par Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 11 octobre 2006 non encore publié au Mémorial.
La partie comparante a requis le notaire d'acter ses déclarations de la manière suivante:
15892
(I) Que le capital social de la société est fixé à un million deux cent un mille dix Euros (EUR 1.201.010,-), divisé en cent
vingt mille cent (120.100) actions ordinaires de la Classe A d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action et
une (1) action de la Classe B rachetable d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-).
(II) L'article 5 paragraphe 4 des statuts de la Société prévoit ce qui suit:
«(...)
Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000,-) représenté par des Actions
de la Classe A seulement, chacune avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-), qui auront les mêmes droits que
toutes autres actions de la Classe A émises auparavant. Tout capital autorisé mais non émis expirera cinq (5) années après
la publication de cet acte. (...)»
(III) Sur base de l'article précité, la Société a, par la Décision prise par le conseil d'administration le 26 septembre 2006,
émis deux cent vingt et un mille cent cinquante-six (221.156) actions de la Classe A à un prix d'émission de dix Euros
(EUR 10,-) pour un total de deux millions deux cent onze mille cinq cent soixante Euros (EUR 2.211.560,-).
(IV) Que le conseil d'administration, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préfé-
rentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des deux cent vingt et un mille cent cinquante-six (221.156)
actions de la Classe A nouvelles par l'actionnaire majoritaire, la société CS ITALIAN OPPORTUNITIES No 1 (SV) S.C.A.,
ayant son siège L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La somme de deux millions deux cent onze mille cinq cent soixante Euros (EUR 2.211.560,-) a été mise à la libre
disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de
la souscription et de la libération.
(V) Au vu de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté à concurrence d'un montant de deux
millions deux cent onze mille cinq cent soixante Euros (EUR 2.211.560,-) par l'émission d'un total de deux cent vingt et
un mille cent cinquante-six (221.156) actions de la Classe A de la Société, pour le porter à un montant total de trois
millions quatre cent douze mille cent soixante-dix Euros (EUR 3.412.570,-). Il résulte de l'augmentation de capital qui
précède que le paragraphe 1
er
de l'article 5 des statuts de la Société a été modifié comme suit:
«Le capital émis de la Société est fixé à trois millions quatre cent douze mille cinq cent soixante-dix Euros (EUR
3.412.570,-) divisé en trois cent quarante et un mille deux cent cinquante-six (341.256) actions ordinaires de la Classe A
d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action et une action de la Classe B rachetable d'une valeur nominale
de 10 Euros (EUR 10,-).»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison de
l'augmentation de capital sont évalués à vingt-six mille cinq cents euros.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante en cas
de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présents à la personne comparaissant.
Lecture faite, la personne comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Signé: R. Brand, C. Speecke, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2006, vol. 438, fol. 69, case 3. — Reçu 22.115,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015837/242/128.
(070008195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Superga Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.322.
STATUTS
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Luxembourg,
ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey et enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.906,
15893
ici représentée par Monsieur Gregory Guissard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privée le 13 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Denomination. II est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les
lois du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu'amendée, (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment, de cession ou transmission d'actions ou de
création d'actions nouvelles.
La Société existe sous la dénomination de SUPERGA LUX S.A.
Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l'Administrateur unique, ou
en cas de pluralité d'administrateurs par le Conseil d'Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.
Au cas où l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs le Conseil d'Administration, estimerait que
des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou lacommunication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complètes de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portée à la connais-
sance des tiers par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration, ou
par toute société ou personne àqui l'Administrateur unique, ou cas en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil
d'Administration a confié la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet social. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi
que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.
La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires,
par l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.
Chapter II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois
cents dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action, entièrement libéré.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'Associé unique, ou en
cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale des Actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modifi-
cation des présents Statuts.
15894
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées.
L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales
des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux action-
naires, ou pour être affecté à la réserve légale.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix de l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions
contraires de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
Chaptitre III.- Actionnaire(s)
Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales. L'Associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à
l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires régu-
lièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront
tous les actionnaires.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'Associé unique, ou
en cas de pluralité d'actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.
L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les
actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.
Art. 8 . Assemblées générales d'/des actionnaire(s). L'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée
Générale des Actionnaires est convoquée par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le
Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité
d'administrateurs, par le Conseil d'Administration. L'/les Actionnaire(s) représentant dix pour cent du capital social sou-
scrit peut/peuvent, conformément aux dispositions de Loi, requérir l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité
d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convoquer l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'As-
semblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit
indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois d'avril à 17.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D'autres Assemblées Générales d'Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires,
les Actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée
au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou
suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.
Chaque fois que l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, tous les Actionnaires sont présents ou repré-
sentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans
convocation.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l'assem-
blée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.
Les affaires traitées lors d'une Assemblée des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour
(qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à
toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.
Tout actionnaire peut prendre part à une à toue Assemblée Générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une
conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'Assemblée Générale de l'/des Ac-
tionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
15895
Chapitre IV.- Management, Commissaire aux comptes
Art. 9. Administrateur(s). La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un
Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant
déterminé par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs
B).
Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée
Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été
élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunions du conseil d'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut
choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également
désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux
des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de
temps en temps, par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu
indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours
avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la
réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en
cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e- mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents
ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration.
Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents
peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés
aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au
cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence télé-
phonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s). L'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'admimstrateurs, le Conseil
d'Administration, est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans
l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'Associé unique,
ou en cas de pluralité d'actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l'Administrateur
unique, ou en case de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'Administrateur unique, ou en
cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l’Administrateur
unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre
15896
(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.
En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs
(catégorie A et catégorie B), dans ce cas la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur
A et d'un administrateur B.
Art. 13. Conflits d'interets. Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que
l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au
vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour
doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Admi-
nistration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes trans-
actions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'associé unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée
générale des actionnaires, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations
et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'en-
treprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'associé unique, ou en
cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six
années.
Chapitre V.- Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation
Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l'Assemblée Générale Annuelle, l'Administrateur unique,
ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, présentera à l'assemblée pour adoption les Etats
Financiers concernant l'exercice fiscal précédent et l'Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats
Financiers.
Après adoption des Etats Financiers, l'Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge
à donner à l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour
tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des
actes ou omissions faits par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par les Administrateurs, les
responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si le bilan
contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l'état réel des affaires de la Société ou reproduit l'exé-
cution d'actes non permis par les présents statuts à moins qu'ils n'aient été expressément spécifiés dans l'avis de
convocation.
Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à
la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint
un dixième du capital social souscrit.
L'Associé unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires, dispose librement du
bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où
le paiement est effectué.
Chapitre VI.- Disolution, Liquidation
Art. 18. Liquidation de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'ac-
tionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
15897
Chapitre VII.- Dispositions générales
Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés, périodiquement par l'Associé unique,
ou en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera en 2006.
2) La première assemblée générale annuelle de l'associé unique, ou en cas de pluralité des actionnaires, l'assemblée
générale annuelle des actionnaires, aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est
dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ [**] euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre de commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées comme membres du Conseil d'Administration:
a. Monsieur Alain Breau, Administrateur de Sociétés, né à Tours (France), le 9 mars 1950, demeurant au 3, rue Bar-
tholdi, F-92100 Boulogne;
b. Madame Betty Prudhomme-Mertz, employée privée, née le 30 janvier 1960 à Arlon (Belgique), demeurant profes-
sionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg;
c. Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, né à Differdange (Luxembourg), le 10 novembre 1962, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Luxembourg, ayant son siège
social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 42.230.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale amenée à se pro-
noncer sur les comptes de la Société en 2012.
5. L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Guissard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2006, vol. 438, fol. 85, case 3. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015630/242/279.
(070007833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
15898
Skyblue Chip S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.640.
Constituée par acte passé par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 août
2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C no. 1120 du 9 novembre 2004.
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 28 décembre 2006i>
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société SKYBLUE CHIP S.A., tenue au siège social en date du 28
décembre 2006, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1° Changement du siège social vers L-1150 Luxembourg, 82, rte d'Arlon.
2° Acceptation de la démission des trois membres du conseil d'administration:
- COSTALIN LIMITED, avec siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, administrateur;
- BOULDER TRADE Ltd, avec siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, administrateur;
- VAL INVEST S.A., avec siège social à Jasmine Court, Regent Street, 35, Belize City, administrateur.
3° Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
- ANTAR INVEST S.A., avec siège social à 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, administrateur;
- NATURWERK S.A., avec siège social à 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, administrateur;
- SOLERO S.A., avec siège social à 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, administrateur.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SKYBLUE CHIP S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007016065/6449/26.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04615. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070008262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Genius Loci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R.C.S. Luxembourg B 28.937.
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014982/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03565. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
CFNR LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 48.292.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007014983/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03974. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15899
Vatel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 82.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014987/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03982. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
UFM International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 26.036.
- Messieurs David Roy Wood, employé privé, demeurant 31 Branscombe Gardens, Southens on Sea, Essex 5SI 3PJ,
England et Ewen Wigley, employé privé demeurant à Little Harps, Crouch Lane, St Mary's Platt, Kent TN15 8LX ont
démissionné de leur mandat d'Administrateur avec effet au 30 juin 2006.
- Il ne sera pas pourvu à leur remplacement jusqu'à nouvel ordre.
Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour U.F.M INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007015363/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03249. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Vatel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 82.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014985/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03980. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
West Fraser Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 98.561.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15900
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014990/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03924. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Selecta Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Zone d'Activités Am Bann.
R.C.S. Luxembourg B 77.466.
Les comptes annuels au 30 septembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS
Signature
Référence de publication: 2007014991/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03983. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Wind Acquisition Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.825.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
<i>Pour WIND ACQUISITION FINANCE S.A.
i>B. Nasr / C. Speecke
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015056/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02996. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Euro Footwear Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 113.247.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 décembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014992/242/13.
(070007362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Oxeron Internet Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 113.564.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15901
Hesperange, le mercredi 3 janvier 2007.
Pour la société
M
e
M. Decker
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014994/241/13.
(070007167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Espace Couleurs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3583 Dudelange, 50, rue des Mouleurs.
R.C.S. Luxembourg B 85.927.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
SOFINTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007014995/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01082. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Utilis Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.780.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg - Bonnevoie, en date du 22 janvier 2004,
acte publié au Mémorial C, no 272 du 8 mars 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 juillet 2004,
acte publié au Mémorial C, no 931 du 18 septembre 2004.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour UTILIS LUXEMBOURG S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007015048/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02977. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Hörgeräteakustik Wagner + Treinen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 17, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 109.876.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
SOFINTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007014996/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01120. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15902
COMETAL-Constructions Métalliques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 72.212.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
SOFINTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007014998/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01115. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Abroad Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 92.617.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007015000/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03294. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Milan E-Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 78.478.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>MILAN E-VENTURES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007015148/1142/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02978. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Thermogaz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 129A, Muehlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 55.727.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15903
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007015002/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03295. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.348.
STATUTES
In the year two thousand six, on the seventh of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
There appeared:
AMB EUROPEAN INVESTMENTS LLC, a company incorporated and organized under the laws of the State of Dela-
ware, with registered office at 2711 Centerville Road, Wilmington, 19808, Delaware, USA, registered with the Secretary
of the State of Delaware, division of corporation, under number 3580540, here represented by Mrs Valérie Mantot,
Avocat au Barreau de Paris, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 7
December 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated.
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of AMB FUND LUXEM-
BOURG 1, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
15904
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-) repre-
sented by one thousand and five hundred (1,500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
15905
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of
its sole manager or, as the case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single
signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of
these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
15906
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon AMB EUROPEAN INVESTMENTS LLC, represented as stated here above, declares to have subscribed to
the whole share capital of the Company and to have fully paid up all one thousand and five hundred (1,500) shares by
contribution in cash, so that the amount of thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at three (3);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
i. Mr Arthur Gérard Marie Tielens, manager, born on 14 August 1956 in Maastricht (The Netherlands), residing at 20,
Waldeck Pyrmontlaan, 1075 BX Amsterdam (The Netherlands);
ii. Mr. Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, born on 25 November 1956 in California (United States of Amer-
ica), residing at Pier 1, Bay 1, San Francisco, California 94111, United States of America; and
iii. TMF CORPORATE SERVICES S.A., a Luxembourg public limited liability company («société anonyme»), with reg-
istered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 84.993.
3. The registered office of the Company is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AMB EUROPEAN INVESTMENTS LLC, une société constituée et régie selon le droit de l'Etat du Delaware, ayant son
siège social au 2711 Centerville Road, Wilmington, 19808, Delaware, Etats-Unis, enregistrée au Secrétariat de l'Etat du
15907
Delaware, département société, sous le numéro 3580540, ici représentée par Madame Valérie Mantot, Avocat au Barreau
de Paris, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 dé-
cembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMB FUND LUXEM-
BOURG 1, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent
de manière directe ou indirecte.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), représenté par mille cinq cents (1.500)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
15908
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Réprésentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de
gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son
gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature
15909
unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article
8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition generale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
15910
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
AMB EUROPEAN INVESTMENTS LLC représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital
social de la Société et d'avoir entièrement libéré les mille cinq cents (1.500) parts sociales par versement en espèces, de
sorte que la somme de à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3);
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
i) M. Arthur Gérard Marie Tielens, gérant, né le 14 août 1956 à Maastricht (Pays-Bas), demeurant au 20, Waldeck
Pyrmontlaan, 1075 BX Amsterdam (Pays-Bas);
ii) M. Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, né le 25 novembre 1956 en Californie (Etats-Unis), demeurant au
Pier 1, Bay 1, San Francisco, California 94111, Etats-Unis; et
iii) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 84.993.
3. Le siège social de la Société est établi à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Mantot, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2006, vol. 471, fol. 38, case 7. — Reçu 375 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 décembre 2006.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007015687/5770/411.
(070008135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
T.R.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 50.584.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007015003/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03298. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15911
Martini Int., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 53.591.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date
du 12 janvier 1996, acte publié au Mémorial C no 157 du 29 mars 1996; modifié par-devant le même notaire le 29
décembre 2000, acte publié au Mémorial C no 741 du 10 septembre 2001.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MARTINI INT.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007015049/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02969. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Trading (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 82.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015008/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00304. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070007047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Lubrifiants (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 90.956.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015010/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00347. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070007049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Menuiserie Kniebs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z. I. Grasbusch.
R.C.S. Luxembourg B 91.825.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015013/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00378. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070007051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15912
AMS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 350.075,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 83.237.
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
PERMIRA EUROPE I L.P.1., having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
here represented by Mr Eddy Perrier, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Guernsey on December 18, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
existing under the name of AMS HOLDING S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 282,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B
number 83.237, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 26 June
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
85 of 16 January 2002. The Articles of
Association have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on February 24, 2006, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1069 of June 1, 2006 (hereinafter the «Company»).
- The Company's share capital is set at EUR 350,075.- (three hundred and fifty thousand seventy-five euros) represented
by:
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class IV shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class V shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class VI shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class VII shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class VIII shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class IX shares,
- 1,999 (One thousand nine hundred ninety-nine) Class X shares
and
-10 (Ten) Ordinary shares
each share having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros).
-The agenda is worded as follows:
1. Dissolution of the Company.
2. Appointment of liquidators and determination of their powers.
3. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Company is dissolved and put into liquidation.
<i>Second resolutioni>
Séverine Michel, having her professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and Paul Guilbert,
having his professional address at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey, are appointed as
liquidators of the Company with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the
Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.
The Company in liquidation will be validly bound by the sole signature of each liquidator.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at
the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; and that in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
15913
The document having been read and translated to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed with
us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
PERMIRA EUROPE I L.P.1., ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey,
ici représentée par Eddy Perrier, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Guernesey le 18 décembre 2006.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de AMS
HOLDING S.à r.l., ayant son siège social au 282, route de Longwy L-1940, Luxembourg, enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.237, et qui a été constituée par un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N
o
85 du 16 janvier 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire, le 24
février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1069 du 1
er
juin 2006 (la «Société»).
- Le capital social est fixé à EUR 350.075,- (trois cents cinquante mille soixante-quinze euros) représenté par:
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IV,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales deClass V,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VI,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales deClass VII,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class VIII,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class IX,
- 1.999 (mille neuf cents quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de Class X et
- 10 (dix) parts sociales ordinaires
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société.
2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'associé unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La Société est dissoute et mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Séverine Michel, ayant son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et Paul Guilbert,
ayant son adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernesey ont été nommés
aux fonctions de liquidateurs, lesquels auront les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions
prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.
La Société en liquidation sera valablement engagée par la signature individuelle de chaque liquidateur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la comparante le présent acte est
rédigé en anglais, suivis d'une version française; et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: E. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 156S, fol. 94, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15914
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007015486/230/106.
(070008091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
JS Trans S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4662 Differdange, 30-34, rue Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 123.325.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch/Alzette.
Ont comparu:
1. - Monsieur Joao Gaspar Teixeira, chauffeur de camion, demeurant à L-4662 Differdange, 30-34, rue Roosevelt.
2. - Madame Sandra Rainho Pires Lavinas, ouvrière, épouse de Monsieur Joao Gaspar Teixeira, demeurant à L-4662
Differdange, 30-34 rue Roosevelt.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de JS TRANS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associes à
prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une entreprise de transport national et international de marchandises par route.
- l'exploitation, d'un commerce, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100)
de cent vingt cinq (125) euros, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Parts
sociales
1. - Monsieur Joao Gaspar Teixeira, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. - Madame Sandra Rainho Pires Lavinas, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par
des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
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Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille six.
Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, la décision suivante:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jorge De Morais Abreu, gérant de société, demeurant à L-413 8 Esch-sur-Alzette, 1 Place de l'Hôtel de ville.
Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Joao Gaspar Teixeira, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-4662 Differdange, 30-34, rue Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Gaspar Teixeira, S. Rainho Pires Lavinas, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 2 janvier 2007, vol. 924, fol. 24, case 3. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-AIzette, le 15 janvier 2007.
A. Biel.
Référence de publication: 2007015598/203/86.
(070007913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Logana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015015/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03788. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15916
Logana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015017/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03789. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Logana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015018/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03791. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Leofin Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.
R.C.S. Luxembourg B 103.614.
L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de LEOFIN INVESTISSEMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 103.614, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, agissant en remplacement du
notaire instrumentaire, en date du 19 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1321
du 27 décembre 2004.
La séance est ouverte à douze heures quinze sous la présidence de Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur
de société, née le 28 septembre 1962 à Arlon, Belgique, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Nathalie Habay, secrétaire, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille (5.000)
actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune constituant l'intégralité du capital social de cinq cents mille
(500.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convo-
cations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Transfert du siège social de la société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg au 12, rue de
Keispelt, L-8282 Kehlen, avec effet immédiat et modification y afférente de l'article 1
er
des statuts.
15917
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,
aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
Le siège social de la société est transféré du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg au 12, rue de
Keispelt, L-8282 Kehlen, avec effet immédiat.
En conséquence le 2
ème
alinéa de l'article 1
er
et le 1
er
alinéa de l'article 11 des statuts sont modifiés et auront
désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. alinéa 2. Le siège social est établi à Kehlen»
« Art. 11. alinéa 1
er
. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 du mois de juin à 15.00 heures à
Kehlen au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: G. Blauen-Arendt, N. Habay, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 31 CS, fol.28, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007015489/230/52.
(070008086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Pariffa S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 90.237.
Le bilan 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015387/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04583. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070008187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Uespelter Shop S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5710 Aspelt, 44, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 69.861.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 12 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015698/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03773. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Piercy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 104.322.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2007.
15918
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2007015418/651/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03140. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070008284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Sitop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.
R.C.S. Luxembourg B 69.184.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 12 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015699/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03767. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Les Six F., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.334.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Antwerpen, Belgium
under the denomination of LES SIX F., and having its registered office in Belgium, incorporated under the laws of Belgium
on July 27th, 2006, registered under number S884704.
The meeting begins at 11.45 a.m., Mr Sibrand Van Roijen, director, with professional address in L-1528 Luxembourg,
11-13, boulevard de la Foire, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Sonia Bidoli, private employee, with professional address in
1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
The meeting elects as scrutineer Mr Claude Zimmer, with professional address in L-1528 Luxembourg, 11-13, bou-
levard de la Foire.
The Chairman then states that:
I. It appears that the sole shareholders of the Company are LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A. and BERLAGE
FINANCE, duly represented by two directors who can bind the Company by their joint signature and that the twelve
thousand two hundred and twenty (12,220) shares with a par value of one thousand (1,000.- EUR) each, representing the
total issued capital of the Company are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present or
represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Acknowledgement and confirmation of resolutions adopted by a general shareholders meeting of the Company
held on the December 14th, 2006;
2.- Transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, at the
present time of Belgian nationality, to a company of Luxembourg nationality, without prior dissolution of the company;
3.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg
nationality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Belgian nationality, remaining, without limi-
tation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the assets and will
continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Belgian nationality;
4.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in
the Grand Duchy of Luxembourg under the name of LES SIX F. and under the form of a «société à responsabilité limitée»;
5.- Confirmation of the establishment of the registered office in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire;
6.- Appointment of the manager;
7.- Miscellaneous.
15919
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The General Meeting acknowledges the resolutions of a General Meeting of the Shareholders held on December 14th,
2006, at which all of the Shareholders of the Company were present or represented, all of the resolutions at such previous
General Meeting having been passed by separate polls and unanimous votes, and by which such General Meeting the
shareholders, among others, decided to transfer the registered office of the Company from Antwerpen, Belgium, to the
Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, and at which meeting it was resolved and acknowledged, in accordance
with corporate and civil Law of Belgium, as well as companies and civil Law of the Grand Duchy of Luxembourg, that
such transfer of registered office shall take place and be implemented without dissolution and without any kind of liqui-
dation of the Company.
The General Meeting therefore formally confirms such former resolution, thereby resolving to decide on the other
items on the agenda of this meeting in accordance with such prior resolutions.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg
and the change of the nationality of the Company, at the present time of Belgian nationality, to a company of Luxembourg
nationality, without prior dissolution of the company.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-
tionality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of Belgium Company's financial statements as of
December 14th, 2006 and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Belgian nationality,
without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company which continues to own all
the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Belgian nationality.
Said financial statements, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a limited liability company («société à respon-
sabilité limitée»), as provided for under the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, under the
name of LES SIX F. and to adopt new Articles of Association of the Company, which after total restating, in order to
conform them to the Luxembourg law, will henceforth have the following wording:
« Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed
by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of LES SIX F.
Art. 3. Object. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in
respect of real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad.
15920
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve million two hundred and twenty thousand euro (12,220,000.- EUR) repre-
sented by twelve thousand two hundred and twenty (12,220) parts of a par value of one thousand euro (1,000.- EUR)
each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant
to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner:
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners:
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of
partners representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the
law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar
event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or
not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of
each manager.
Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of
subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than
fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.
Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal
concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the
Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.
Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
15921
Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual signature
of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the managers, but only within the limits of such power.
Art. 20. General meeting of partners.
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of
partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.
In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing,
recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners
and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws
up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.
Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation
and provisions is the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting
of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with
applicable laws.»
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., with registered office in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard
de la Foire, registered with the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» under the number B 53.589
has subscribed to twelve thousand two hundred and nineteen (12,219) shares, with a par value of own thousand euro
(EUR 1,000.-) each, fully paid up.
BERLAGE FINANCE with registered office in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, registered with the
«Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» under the number B 111.873 has subscribed to one (1) share,
with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each, fully paid up.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on January 1st, 2006, in
Belgium, shall end on December 31st, 2006.
2) The first annual General Meeting of shareholders under Luxembourg law shall be held in 2007.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting confirms the establishment of the registered office at L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de
la Foire, with immediate effect.
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting resolves to set the number of managers at one and appoints for an unlimited duration:
- Mr. Sibrand Van Roijen, director, born in Leiderdorp (The Netherlands) on May 2nd, 1969, with professional address
in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
15922
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 12 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Iles Vierges sous la dé-
nomination de LES SIX F., avec siège social à Anvers, Belgique constituée sous le régime légal de la Belgique, en date du
27 juillet 2006, enregistré sous le numéro S884704.
La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Mr. Sibrand Van Roijen, administrateur de société, avec
adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sonia Bidoli, employée, avec adresse professionnelle à L-1528
Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claude Zimmer, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg,
11-13, boulevard de la Foire.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que les deux seuls actionnaires de la société sont LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A. et BERLAGE FINANCE,
représentées par deux de leurs administrateurs qui peuvent engager les sociétés actionnaire par leur signature conjointe
et que les douze mille deux cents (12.200) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, repré-
sentant le capital total émis de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, en l'absence de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant
accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement et confirmations des résolutions adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société
tenue en date du 14 décembre 2006;
2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société actuellement de
nationalité belge en société de nationalité luxembourgeoise, sans dissolutoin antérieure de la Société;
3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les
actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité belge, tout compris et rien excepté, restant la propriété
de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les engagements
de la Société auparavant de nationalité belge;
4.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-
bourg sous la dénomination de LES SIX F. et sous la forme d'une «société à responsabilité limitée»;
5.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire;
6.- Nomination du gérant;
7.- Divers.
Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée,
l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte des résolutions d'une assemblée générale des actionnaires tenue en date du 14
décembre 2006, et à laquelle tous les actionnaires de la Société étaient présents ou représentés, de sorte que toutes les
résolutions de cette assemblée précédente ont été adoptées par votes séparés mais unanimes, et l'Assemblée Générale
prend acte que cette assemblée précédente a entre autres décidé du transfert du siège social de la Société de la Belgique,
vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qu'à cette même assemblée précédente il a été décidé et
pris acte, en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile de la Belgique, de même qu'en conformité
avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile du Grand-Duché de Luxembourg, que ce transfert du siège social
aura lieu et sera exécuté sans dissolution et sans une quelconque forme de liquidation.
Par conséquent l'Assemblée Générale formellement confirme et entérine ladite résolution préalable, et décide d'exa-
miner par la suite les autres points à l'ordre du jour de cette assemblée, en concordance avec cette résolution-ci.
15923
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le
changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité belge, en une société de nationalité luxembour-
geoise, sans dissolution antérieure de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-
quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société du droit belge, tel qu'établi à
la date du 14 décembre 2006, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité
belge, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à
détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité
belge.
Ledit état financier, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux
présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une «société à responsablilité limitée», comme
prévu par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sous la dénomination de LES SIX., et d'adopter de
nouveaux statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise,
auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de LES SIX F.
Art. 3. Objet. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze millions deux cent vingt mille euros (12.220.000,- EUR) représenté
par douze mille deux cent vingt (12.220) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
15924
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d'un associé unique:
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d'associés:
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions
légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, I'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, I'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un
gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l'ac-
quisition de filiales sans le vote favorable de l'associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante
pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion
et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles
rentrent dans l'objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en
demandant soit en défendant.
Art. 17. Événements atteignant la gérance. Le décès, I'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout
gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été
délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit
sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
15925
Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que
les procurations leur seront annexées.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas. de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 24. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Ces faits exposés, LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., avec siege social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard
de la Foire, enregistre au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.589, a souscrit à
douze mille deux cent dix-neuf (12.219) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune en-
tièrement libéré.
BERLAGE FINANCE avec siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, enregistré au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.873, a souscrit à une (1) part sociale d'une valeur
nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune entièrement libéré.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social de la Société à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard
de la Foire, avec effet immédiat.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée Générale fixe le nombre de gérant à un et nomme pour une durée indéterminée:
- Mr. Sibrand Van Roijen, directeur de société, né à Leiderdorp (Pays-Bas) le 2 mai 1969, demeurant à L-1711 Lu-
xembourg, 16, rue Bernard Haal.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Van Roijen, S. Bidoli, C. Zimmer, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2006, vol. 471, fol. 44, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 8 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007015683/5770/406.
(070008012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
15926
Tioniqua Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 30.130.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015608/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03939. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Logana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015020/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03793. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Logana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 37.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015021/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03795. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Development System International Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 76.318.
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de DEVELOPMENT SYSTEM INTERNATIONAL HOLDING. R.C. B 76.318, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 747 du 11 octobre 2000.
Les statuts de ladite société n'ont pas été modifiés depuis.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Kerstin Kleudgen, employée privée, avec
adresse professionnelle au 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle
au L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
15927
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cents vingt
(320) actions ayant eu une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l'intégralité du capital social anté-
rieur de trente-deux mille (32.000) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 218.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
32.000,- à EUR 250.000,- par la création et l'émission de 2.180 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- et
libération en espèces.
2. Modification subséquente de l'article 5, alinéa 1
er
des statuts.
3. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 218.000,- pour le porter de son montant actuel de
EUR 32.000,- à EUR 250.000,- par la création et l'émission de 2.180 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,-
et libération en espèces.
Les nouvelles actions ont toutes été soucrites et entièrement libérées en espèces par les actionnaires existants au
prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l'article 5, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à deux cents cinquante euros (EUR 250.000,-), divisé en deux mille cinq
cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: K. Kleudgen, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 157S, fol. 7, case 12. — Reçu 2.180 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007015498/230/56.
(070008099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Garage Metti Völzer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6912 Roodt-sur-Syre, 10, route de Grevenmacher.
R.C.S. Luxembourg B 58.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015022/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03780. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15928
Shalimar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.737.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015611/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03936. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Logana Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 43.519.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015024/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03784. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Fronsac TM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 113.609.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 15 décembre 2006i>
Monsieur Reggiori Robert, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement
de Monsieur De Bernardi Alexis démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2011.
Monsieur De Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en
remplacement de Monsieur Arno' Vincenzo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2011.
Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FRONSAC TM S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015385/545/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05003. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15929
Coldas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 51.874.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue extraordinairement le 6 juillet 2006i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- Monsieur Marzaro Daniele, administrateur de sociétés, demeurant au 58, Via Venezia, 35 010 Campo San Martino
(PD), Italie;
- Monsieur Doninelli Giuseppe, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano,
Suisse;
- Monsieur Doninelli Stefano, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano, Suisse;
- Monsieur Vincent Cormeau, conseiller économique, demeurant au 9, rue devant la Croix, B-6747 Chatillon;
- Madame Vania Baravini, administrateur de sociétés, demeurant au 89, rue Clair Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007015352/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02786. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Dorafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 43.146.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 18 décembre 2006i>
Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Crotti Renzo
sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé com-
missaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2008.
Pour extrait sincère et conforme
DORAFIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007015370/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA04998. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Santa Margherita Investment Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 88.063.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 22 décembre 2006.
15930
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
Référence de publication: 2007015255/695/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04274. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Dawning International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 58.889.
EXTRAIT
Le siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007015262/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04404. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Maritime Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 81.674.
Incorporated according the deed received by notary Jean-Paul Hencks, residing in Luxembourg, under date of April 12th,
2001, published in the Mémorial C Edition n
o
1000 under date of November 13th, 2001.
Modified for the last time according the deed received by notary Emile Schlesser, residing in Luxembourg, under
date of December 30th, 2004, published in the Mémorial C Edition n
o
502 under date of May 27th, 2005.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 30 novembre
2006 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:
- Ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012:
<i>Conseil d'administration:i>
- Monsieur Jean Faber, expert-comptable, résidant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roose-
velt, administrateur;
- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, résidant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, administrateur;
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, résidant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-
sevelt, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
<i>Pour MARITIME FINANCE HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007015360/687/29.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00355. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15931
Realfund, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 97.522.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 29 décembre 2006i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social;
2. Divers.
<i>Résolution prisesi>
Après discussion pleine et entière, le conseil a décidé:
1. De transférer le siège de la société avec effet au 1
er
janvier 2007 au siège du groupe, à savoir au 77, bvd. Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration clos la réunion à 17.00.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 29 décembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015271/766/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03551. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Industrial Partnership, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 73.500.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 27 novembre 2006i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2005:
- Dr. iur. Urs Scheuch, Rechtsanwalt, demeurant au 31, Dufourstrasse, CH - 8008 Zürich, Suisse, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2005:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007015353/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02792. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Orange Communications Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 87.681.
Le bilan de clôture de liquidation au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15932
Signature.
Référence de publication: 2007015584/1053/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07289. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Green Park Luxembourg Holding 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 115.468.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the fourth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) V L.P., a limited partnership existing under the
laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman Islands under number
WK-16893, having its registered office at C/O WALKER SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georges Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Ms Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New
York, on 29 September 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of GREEN PARK LUXEMBOURG HOLDING 2, S.à.r.l. (the «Company»),
a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B: 115.468),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 31st of March 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on the 21st of June 2006 n
o
1209.
Such appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following:
- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a per value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;
- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve the
Company with effect from today;
- that it declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been paid
or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets and hereby declares that it will take over and
assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;
- that it is hereby appointed as liquidator of the Company with the broadest powers;
- that discharge is granted to the sole manager of the Company for the execution of his mandate;
- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5)
years at the following address: 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Then the appearing party presented to the notary the share register which is closed.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its liquidation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day cited at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
15933
BLACKSTONE FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP (CAYMAN) V L.P., une société constituée et régie par les lois
des Iles Cayman, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman Islands sous le numéro WK-16893,
ayant son siège social au C/O WALKER SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georges Town, Grand Cayman,
Iles Cayman,
ici représentée par Mlle Saskia Konsbruck, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à New York, le 29 septembre 2006,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être
soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant est l'actionnaire unique de GREEN PARK LUXEMBOURG HOLDING 2, S.à.r.l. (la «Société»),
société à responsabilité limitée ayant son siège social äu 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.468, dûment constituée suivant acte reçu
du notaire soussigné, en date du 31 mars 2006 et publié le 21 juin 2006 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1209.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune;
- que le comparant détient toutes les parts sociales de la Société et qu'en qualité d'actionnaire unique il décide de
prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- que le comparant déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné,
que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
- que le comparant a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que le comparant est nommé en tant que liquidateur de la Société avec les pouvoirs les plus larges;
- que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique pour l'exécution de son mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au 4a, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg.
Le comparant présente au notaire le registre des parts sociales qui sera fermé.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge en raison de sa liquidation est évalué environ à mille deux cent euros (EUR 1.200,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Konsbruck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 88, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007015796/211/93.
(070008266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Independance Music S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 113.584.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à 1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur Monsieur Claude Karp, employé privé, demeurant à L-8030 Strassen, 115, rue
du Kiem,
15934
en vertu d'une procuration générale qui lui a été donnée en date du 4 septembre 2006.
Laquelle procuration générale, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme INDEPENDANCE MUSIC S.A., R.C.S. Luxembourg B 113584, dénommée ci-après «la Société»,
fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N
o
735 du 11 avril 2006.
- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation
financière de la Société.
- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu
de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et
clôturée.
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 4, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg.
Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire 2 certificats d'actions au porteur lesquels ont immédia-
tement été lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société INDEPENDANCE MUSIC S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.
Signé: C. Karp, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 36, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007015817/230/47.
(070008229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Vitar, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 54.424.
L'an deux mille six, le six décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-
placement de son collègue empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VITAR, ayant son siège
social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 54424, constituée suivant acte notarié 10 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 314 du 27 juin 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 octobre 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1651 du 18 novembre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec
adresse professionnelle à Luxembourg.
15935
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise
en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Willem Van Cauter, demeurant professionnellement raute d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs
et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats
respectifs jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Delfosse, N. Gautier, H. Grisius, M. Schaeffer.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2006, vol. 909, fol. 32, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 11 janvier 2007.
J-J. Wagner.
Référence de publication: 2007015665/239/71.
(070008037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15936
Abroad Consulting S.A.
AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l.
AMS Holding S.à r.l.
Autopolis S.A.
CFNR LUX
Coldas S.A.
COMETAL-Constructions Métalliques S.A.
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A.
Dawning International S.A.
Development System International Holding
Dorafin S.A.
Espace Couleurs S.à r.l.
Euro Footwear Holdings S.à r.l.
Europe Services S.à r.l.
Fronsac TM S.A.
Garage Metti Völzer S.à r.l.
Genius Loci S.à r.l.
Genius Loci S.à r.l.
Genius Loci S.à r.l.
Green Park Luxembourg Holding 2
Hörgeräteakustik Wagner + Treinen S.à r.l.
Independance Music S.A.
Industrial Partnership
JS Trans S.àr.l.
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Logana S.A.
Logana S.A.
Logana S.A.
Logana S.A.
Logana S.A.
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Menuiserie Kniebs S.à r.l.
Milan E-Ventures S.A.
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UFM International Holding S.A.
Utilis Luxembourg S.à r.l.
Vatel S.A.
Vatel S.A.
Vitar
West Fraser Luxembourg S.à.r.l.
Wind Acquisition Finance S.A.