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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 313
6 mars 2007
SOMMAIRE
Amazon EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15021
Amazon Media EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
15021
Amazon Services Europe S.à r.l. . . . . . . . . .
15021
Anglotel Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15019
Aqua Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14978
Boran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15006
Clireco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14991
Cloche d'Or S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15015
Cyriak S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15020
DECATHLON International Shareholding
Plan S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15020
Dom Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15015
Editis Financing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15002
EFB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14986
Escorial Development . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15020
Eurofiduciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14992
FAM Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15017
Federale Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15002
Finteco International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15007
Garage Pino Mozé S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
14978
Gero Investments Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15003
GPI Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15008
GPI Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15016
Imagine Re - 2006 (Luxembourg) . . . . . . . .
15000
International Shipping House S.A. . . . . . . .
14978
Ironisle Technologies Holdings S.A. . . . . . .
14979
Kikkolux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14986
Luxembourg Broadcasting SA . . . . . . . . . . .
14999
Mat & Kam GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15022
Medical Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15016
MG Property Opportunities S.à r.l., Sicar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15024
Mystickit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15020
Nordic Cecilia Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
15008
Pestana Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15019
Petrolvilla International S.A. . . . . . . . . . . . .
15001
Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l. . . . . .
15009
Rafa Enterprises SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15008
Rebean Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15015
Redelic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15006
Rover Sud S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14978
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15023
Sab Soparfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15017
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l. . . .
15019
Satis-Factory Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
15022
Strange GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15022
Super Selector S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14992
Taranis Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15007
Targetfollow (Bundesallee Holding) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15016
Targetfollow (Luxembourg Holdings) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14986
Utia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15002
Wild GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15022
14977
International Shipping House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, am Broch.
R.C.S. Luxembourg B 85.682.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
<i>Pour INTERNATIONAL SHIPPING HOUSE S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013401/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02115. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Garage Pino Mozé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6693 Mertert, 20-24, rue de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 96.720.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
<i>Pour GARAGE PINO MOZE S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013402/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02112. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Rover Sud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 57.033.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
<i>Pour ROVER SUD S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013403/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02109. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Aqua Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 39, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 74.092.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
14978
<i>Pour AQUA SHIPPING S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013405/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02107. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Ironisle Technologies Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 123.269.
STATUTES
In the year two thousand six, on the nineteenth day of December.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
FOLSOM OVERSEAS LTD, a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, with registered office
at P.O. Box 3175 - Road Town, Tortola, IBC n
o
310431,
here represented by Mrs Marie-Laure Aflalo, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23,
rue Aldringen,
by virtue of a full power of attorney dated on February 9, 1999.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a société anonyme which he forms:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.
The Company exists under the name of IRONISLE TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by one thousand (1,000)
shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
14979
Title III.- Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at
least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the «Sole Director») until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.
If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the
Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
14980
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10%) of the corporate
capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV.- Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the fourth Tuesday of June at 14.00 o'clock.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December
2006.
2) The first annual general meeting shall be held on 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, represented as stated hereabove, declares
to subscribe the one thousand (1,000) shares.
14981
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand three hundred
euro (2,300.- EUR).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company,
has immediately taken the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mrs Joëlle Mamane, company director, born at Fès (Maroc), on January 14, 1951, with professional address in L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen.
b) Mrs Marie-Laure Aflalo, company director, born at Fès (Maroc) on October 22nd 1966, with professional address
in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
c) Mr Philippe Aflalo, company director, born at Fès (Maroc), on December 18, 1970, with professional address in
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
3.- Has been appointed statutory auditor:
- MONTBRUN REVISION S.à r.l., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.
Luxembourg B 67.501.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FOLSOM OVERSEAS LTD, a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, ayant son siège social
à P.O. Box 3175 - Road Town, Tortola, IBC n
o
310431,
ici représentée par Madame Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration générale du 9 février 1999.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société
anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de IRONISLE TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
14982
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
14983
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV.- Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le quatrième mardi du mois de juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Repartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
14984
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire
les mille (1.000) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille trois cents euros
(2.300,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la
société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
b) Madame Marie-Laure Aflalo, administrateur de société, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant profes-
sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
c) Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant profes-
sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxem-
bourg B 67.501.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2011.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-L. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 79, case 7. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
14985
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007014578/220/369.
(070006371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
EFB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5570 Remich, 35, rue de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 106.068.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
<i>Pour EFB S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013407/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02105. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Targetfollow (Luxembourg Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.391.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014254/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03420. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Kikkolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 109.992.
In the year two thousand and six, on the eighteenth day of December at 7.00 p.m.
Before us M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
(1) P4 SUB L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995
(as amended), acting by its manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., a limited partnership registered in Guernsey under
the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner PERMIRA IV MANAGERS
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here
represented by M
e
Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal;
(2) PERMIRA IV L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law,
1995 (as amended), acting by its manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner PERMIRA IV MAN-
AGERS LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
here represented by M
e
Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal;
(3) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office
is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented by M
e
Laurent Lazard,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and
(4) P4 CO-INVESTMENT L.P., acting by its general partner PERMIRA IV G.P. L.P., acting by its general partner PERMIRA
IV GP LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here
14986
represented by M
e
Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the attorney in fact of the appearing parties and the undersigned notary
and shall be attached to the present deed for the purpose of registration.
The above named persons, represented as mentioned above, declare:
I. That they are the shareholders of KIKKOLUX S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office at
282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under registration
number B 109.992 (the «Company»), incorporated by public deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary
residing in Luxembourg, on August 3, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1352 of December 8, 2005.
II. That the Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by five
hundred (500) ordinary shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
III. That FIRST CHEMICAL HOLDING (GUERNSEY) LIMITED, a company registered in Guernsey whose registered
office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands (FIRST CHEMICAL GUERNSEY) is
sole shareholder of FIRST CHEMICAL HOLDING KFT, a company incorporated under the laws of Hungary with regis-
tration number Cg.01-09-873980 and having its registered seat at H-1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12 (FIRST
CHEMICAL HUNGARY).
IV. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to create 4 (four) classes of shares, the class A shares, the class B shares, the class C shares and the class
D shares, which shall all carry the same rights.
2. Decision to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 104,333,925.- (one hundred four
million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros) so as to raise it from its present amount of
EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 104,346,425.- (one hundred four million three hundred forty-
six thousand four hundred twenty-five Euros) by the creation and the issue of 417,336 (four hundred seventeen thousand
three hundred thirty-six) new class A shares, 834,671 (eight hundred thirty-four thousand six hundred seventy-one) new
class B shares, 1,252,007 (one million two hundred fifty-two thousand seven) new class C shares and 1,669,343 (one
million six hundred sixty-nine thousand three hundred forty-three) new class D shares having a nominal value of EUR
25.- (twenty-five euros) each.
3. Subscription by FIRST CHEMICAL GUERNSEY of 417,336 (four hundred seventeen thousand three hundred thirty-
six) new class A shares, 834,671 (eight hundred thirty-four thousand six hundred seventy-one) new class B shares,
1,252,007 (one million two hundred fifty-two thousand seven) new class C shares and 1,669,343 (one million six hundred
sixty-nine thousand three hundred forty-three) new class D shares pursuant to a contribution in kind of a quota in FIRST
CHEMICAL HUNGARY, representing the entire share capital of said company, such quota being valued at EUR
104,333,925.- (one hundred four million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros) in ac-
cordance with a contribution in kind report prepared by ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, and acceptance of FIRST
CHEMICAL GUERNSEY, prenamed, by the existing shareholders of the Company as a new shareholder of the Company.
4. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.
5. Acknowledgement of the new share ownerships in the Company as a result of the capital increase.
After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the
Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to create 4 (four) classes of shares, the class A shares, the class B shares, the class C shares
and the class D shares, which shall all carry the same rights.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to increase the capital of the Company by an amount of EUR 104,333,925.- (one hundred
four million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros) so as to raise it from its present amount
of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 104,346,425.- (one hundred four million three hundred
forty-six thousand four hundred twenty-five Euros) by the creation and the issue of 417,336 (four hundred seventeen
thousand three hundred thirty-six) new class A shares, 834,671 (eight hundred thirty-four thousand six hundred seventy-
one) new class B shares, 1,252,007 (one million two hundred fifty-two thousand seven) new class C shares and 1,669,343
(one million six hundred sixty-nine thousand three hundred forty-three) new class D shares having a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five euros) each.
<i>Subscriptioni>
Thereupon FIRST CHEMICAL GUERNSEY, prenamed, represented by M
e
Laurent Lazard, attorney-at-law, residing
in Luxembourg, acting through a special proxy, has declared to subscribe for all the 417,336 (four hundred seventeen
thousand three hundred thirty-six) new class A shares, 834,671 (eight hundred thirty-four thousand six hundred seventy-
14987
one) new class B shares, 1,252,007 (one million two hundred fifty-two thousand seven) new class C shares and 1,669,343
(one million six hundred sixty-nine thousand three hundred forty-three) new class D shares and to pay them at a total
price of EUR 104,333,925.- (one hundred four million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five
Euros) by a contribution in kind of a quota in FIRST CHEMICAL HUNGARY, representing its entire share capital evaluated
at EUR 104,333,925.- (one hundred four million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros) in
accordance with a contribution in kind report prepared by ERNST & YOUNG LUXEMBOURG.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the ownership of the shares/quota and existence of FIRST CHEMICAL HUNGARY has been given to the
undersigned notary by a copy of the shareholders shares/quota register and a recent trade register extract of FIRST
CHEMICAL HUNGARY.
<i>Effective implementation of the contributioni>
FIRST CHEMICAL GUERNSEY, here represented as stated hereabove, declares that:
- FIRST CHEMICAL GUERNSEY is the sole full owner of the shares/quota and possessing the power to dispose of
such shares/quota, legally and conventionally freely transferable and that such contribution is evaluated at EUR
104,333,925.- (one hundred four million three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros);
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
one or more of such shares/quota be transferred to him;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Luxembourg and in Hungary,
in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
Further to such subscription, FIRST CHEMICAL GUERNSEY LIMITED, prenamed, is hereby duly accepted by the
existing shareholders of the Company as a new shareholder of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads
as follows:
« Art. 5. The Company's share capital is set at EUR 104,346,425.- (one hundred four million three hundred forty-six
thousand four hundred twenty-five Euros), represented by:
- 500 (five hundred) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euros) each, entirely subscribed
for;
- 417,336 (four hundred seventeen thousand three hundred thirty-six) class A shares having a nominal value of EUR
25.- (twenty-five Euros) each, entirely subscribed for;
- 834,671 (eight hundred thirty-four thousand six hundred seventy-one) class B shares having a nominal value of EUR
25.- (twenty five-Euros) each, entirely subscribed for;
- 1,252,007 (one million two hundred fifty-two thousand seven) class C shares having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euros) each, entirely subscribed for; and
- 1,669,343 (one million six hundred sixty-nine thousand three hundred forty-three) class D shares having a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, entirely subscribed for.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence».
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders acknowledge that the share ownership further to the capital increase is as follows:
P4 Sub L.P.1: 97 ordinary shares;
PERMIRA IV L.P.2: 393 ordinary shares;
PERMIRA INVESTMENTS LIMITED: 8 ordinary shares;
P4 CO-INVESTMENT L.P.: 2 ordinary shares; and
FIRST CHEMICAL HOLDING (GUERNSEY) LIMITED: 417,336 class A shares, 834,671 class B shares, 1,252,007 class
C shares and 1,669,343 class D shares.
<i>Evaluation and expensesi>
For the purpose of registration, the present increase of capital is valued at EUR 104,333,925.- (one hundred four million
three hundred thirty-three thousand nine hundred twenty-five Euros).
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever in connection with the present deed are esti-
mated to the amount of EUR 6,300.- (six thousand three hundred Euros).
The contribution in kind consisting of all the shares of a company having its registered office and its effective centre
of management and control («siège de direction effective») in Hungary, a Member State of the European Union, the
Company refers to Article 4-2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.
14988
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the representative of the appearing persons, whom is known to the notary by its first
and surnames, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L'an deux mille six, le dix-huit décembre à 19.00 heures
Par-devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. P4 SUB L.P.1, une limited partnership enregistrée au Guernsey sous la Limited Partnerships (Guernsey) Law de
1995, telle que modifiée, agissant par son manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., une limited partnership enregistrée
au Guernsey sous la Limited Partnerships (Guernsey) Law de 1995, telle que modifiée, agissant par son general partner
PERMIRA IV MANAGERS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands, ici représentée par M
e
Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privée;
2. PERMIRA IV L.P.2, une limited partnership enregistrée au Guernsey sous la Limited Partnerships (Guernsey) Law
de 1995, telle que modifiée, agissant par son manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., une limited partnership enregistrée
au Guernsey sous la Limited Partnerships (Guernsey) Law de 1995, telle que modifiée, agissant par son general partner
PERMIRA IV MANAGERS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands, ici représentée par M
e
Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privée;
3. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED, ayant son siège social
à Trafalgar Court, les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, ici représentée par M
e
Laurent Lazard, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée; et
4. P4 CO-INVESTMENT L.P., agissant par son general partner PERMIRA IV G.P L.P., agissant par son general partner
PERMIRA IV GP LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
ici représentée par M
e
Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés
et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent que:
I. Ils sont les seuls associés de KIKKOLUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 282,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro B 109.992 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de rési-
dence à Luxembourg, le 3 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1352 du 8
décembre 2005.
II. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
III. FIRST CHEMICAL HOLDING (GUERNSEY) LIMITED, une société enregistrée au Guernsey, ayant son siège social
à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands (FIRST CHEMICAL GUERNSEY) est l'unique
associé de FIRST CHEMICAL HOLDING KFT, une société constituée sous le droit hongrois sous le numéro Cg.
01-09.873980 et ayant son siège social à H-1053 Budapest, Karolyi Mihaly utca 12 (FIRST CHEMICAL HUNGARY).
IV. L'agenda de l'assemblée est le suivant:
<i>Agenda:i>
1. Création de 4 (quatre) classes de parts sociales, les parts sociales A, les parts sociales B, les parts sociales C et les
parts sociales D, qui ont toutes les mêmes droits.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 104.333.925,- (cent quatre millions trois cents
trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents Euros) à EUR 104.346.425,- (cent quatre millions trois cents quarante-six mille quatre cents vingt-cinq Euros) par
la création et l'émission de 417.336 (quatre cent dix-sept mille trois cents trente-six) parts sociales de classe A, de 834.671
(huit cent trente-quatre mille six cent soixante et onze) parts sociales de classe B, de 1.252.007 (un million deux cents
cinquante-deux mille sept) parts sociales de classe C et 1.669.343 (un million six cent soixante-neuf mille trois cents
quarante-trois) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
3. Souscription par FIRST CHEMICAL (GUERNSEY) de 417.336 (quatre cents dix-sept mille trois cents trente-six)
parts sociales de classe A, de 834.671 (huit cents trente-quatre mille six cents soixante et onze) parts sociales de classe
14989
B, de 1.252.007 (un million deux cents cinquante-deux mille sept) parts sociales de classe C et de 1.669.343 (un million
six cents soixante-neuf mille trois cents quarante-trois) parts sociales de classe D par un apport en nature a quota dans
FIRST CHEMICAL HUNGARY, représentant le capital social entier de ladite société, un tel quota étant évalué à EUR
104.333.925,- (cent quatre millions trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros) en accord avec un rapport
de l'apport en nature préparé par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG et acceptation de FIRST CHEMICAL (GUERNSEY),
prénommée, par les associés existants de la Société en tant que nouvel associé de la Société.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société de manière à refléter ladite augmentation de capital.
5. Prise de connaissance de la nouvelle structure des associés dans la Société résultant de l'augmentation de capital.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, re-
quièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de créer 4 (quatre) classes de parts sociales, les parts sociales de classe A, les parts sociales de
classe B, les parts sociales de classe C et les parts sociales de classe D qui ont toutes les mêmes droits.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital de la Société à concurrence de EUR 104.333.925,- (cent quatre millions
trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents Euros) à EUR 104.346.425,- (cent quatre millions trois cents quarante-six mille quatre cents vingt-cinq
Euros) par la création et l'émission de 417.336 (quatre cents dix-sept mille trois cents trente-six) parts sociales de classe
A, des 834.671 (huit cents trente-quatre mille six cents soixante et onze) parts sociales de classe B, des 1.252.007 (un
million deux cents cinquante-deux mille sept) parts sociales de classe C et des 1.669.343 (un million six cents soixante-
neuf mille trois cents quarante-trois) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq Euros)
chacune.
<i>Souscriptioni>
FIRST CHEMICAL (GUERNSEY), prénommée, représentée par M
e
Laurent Lazard, avocat à la Cour, résidant à
Luxembourg, en vertu d'un pouvoir spécial, a déclaré souscrire l'ensemble des 417.336 (quatre cents dix-sept mille trois
cents trente-six) parts sociales de classe A, de 834.671 (huit cents trente-quatre mille six cents soixante et onze) parts
sociales de classe B, de 1.252.007 (un million deux cents cinquante-deux mille sept) parts sociales de classe C et 1.669.343
(un million six cents soixante-neuf mille trois cents quarante-trois) parts sociales de classe D et de les libérer entièrement
au prix de souscription de EUR 104.333.925,- (cent quatre millions trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq
Euros) par un apport en nature d'un quota dans FIRST CHEMICAL HUNGARY, représentant l'intégralité de son capital
social évalué à EUR 104.333.925,- (cent quatre millions trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros) en accord
avec le rapport de l'apport en nature préparé par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de la propriété de ces actions /quota et de l'existence de FIRST CHEMICAL HUNGARY a été donnée au
notaire instrumentant par la copie du registre des actionnaires et d'un extrait récent du registre de commerce de FIRST
CHEMICAL HUNGARY.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
FIRST CHEMICAL (GUERNSEY), ici représentée comme dit ci-avant, déclare que:
- elle est le seul plein propriétaire de ces actions/quota et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement
et conventionnellement librement transmissibles et que ledit apport est évalué à EUR 104.333.925,- (cent quatre millions
trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros)
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en
acquérir une ou plusieurs actions/quota;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Luxembourg et en Hongrie, aux fins
d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
Suite à ladite souscription, les associés existants de la Société déclarent par la présente accepter FIRST CHEMICAL
(GUERNSEY), prénommée, comme nouvel associé de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à ces résolutions, l'article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 104.346.425,- (cent quatre millions trois cents quarante-six mille quatre cents
vingt-cinq Euros) représenté par:
- cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de (EUR 25,-) vingt-cinq Euros chacune, entièrement
souscrites; et
- 417.336 (quatre cents dix-sept mille trois cents trente-six) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement souscrites;
14990
- 834.671 (huit cents trente-quatre mille six cents soixante et onze) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement souscrites;
- 1.252.007 (un million deux cents cinquante-deux mille sept) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement souscrites; et
- 1.669.343 (un million six cents soixante-neuf mille trois cents quarante-trois) parts sociales de classe D ayant une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement souscrites.
Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et profits de la Société en directe proportion avec le nombre
des parts sociales en existence.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident que la structure des associés suite à l'augmentation de capital est la suivante:
P4 SUB L.P.1: 97 parts sociales ordinaires;
PERMIRA IV L.P.2: 393 parts sociales ordinaires;
PERMIRA INVESTMENTS LIMITED: 8 parts sociales ordinaires;
P4 CO-INVESTMENT L.P.: 2 parts sociales ordinaires; et
FIRST CHEMICAL HOLDING (GUERNSEY) LIMITED: 417.336 parts sociales de classe A, 834.671 parts sociales de
classe B, 1.252.007 parts sociales de classe C et 1.669.343 parts sociales de classe D.
<i>Coûtsi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de la présente augmentation de capital est évalué à EUR 104.333.925,-
(cent quatre millions trois cents trente-trois mille neuf cents vingt-cinq Euros).
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit en raison du présent acte est évalué
à environ EUR 6.300,- (six mille trois cents Euros).
L'apport en nature consistant en la totalité des parts sociales d'une société ayant son siège social et son siège de
direction effective en Hongrie, pays membre de l'union Européenne, la Société se réfère à l'exonération de droit d'en-
registrement stipulée à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de
la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Lazard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 88, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 décembre 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007013933/202/286.
(070005627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Clireco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 16.677.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 10 janvier 2007.
<i>Pour CLIRECO S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
p. d. V. Roman
Référence de publication: 2007013408/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02088. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
14991
Eurofiduciaire, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 23.401.
Le bilan au 30 juin 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007013410/575/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02636. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Super Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 123.213.
STATUTES
In the year two thousand six, on the fourth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
1) PI SELECTOR S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its
registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register (PI),
2) SWEEPER SELECTOR S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée),
having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register (SWEEPER),
3) PO SELECTOR S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its
registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register (PO), and
4) MA SELECTOR S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its
registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register (MA),
all here duly represented by M
e
Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
by virtue of four proxies given on December 4, 2006.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
SUPER SELECTOR S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
14992
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or several A manager(s) (the A Manager(s)) and one or several B manager(s)
(the B Manager(s), the B Manager(s) being, together with the A Manager(s), referred to as the managers) appointed by a
resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
14993
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of
an A Manager and a B Manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14994
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General Provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The shares of the Company have been subscribed for as follows:
1) PI, prenamed, one hundred and twenty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) SWEEPER, prenamed, one hundred and twenty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3) PO, prenamed, one hundred and twenty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4) MA, prenamed, one hundred and twenty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: five hundred shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Thereupon, PI, SWEEPER, PO and MA, prenamed and represented as stated here-above, declare to have subscribed
to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,700.-.
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- HALSEY S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, with registered office at 174, route de Longwy L-1940
Luxembourg as A Manager; and
- Mr Gavin John Farrell, lawyer, born in Barnet, Hertsfordshire, United Kingdom, on 23 August 1966, residing at La
Sommeilleuse, Le Coudre, St Peter's, Guernsey GY7 9HX, Channel Islands as a B Manager.
2. The registered office of the Company is set at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
14995
Follows the French version:
L'an deux mille six, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) PI SELECTOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (PI),
2) SWEEPER SELECTOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (SWEEPER),
3) PO SELECTOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (PO), et
4) MA SELECTOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (MA),
toutes ici dûment représentées par Maître Stéphanie Alexandrino, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à
Luxembourg, en vertu de quatre procurations données le 4 décembre 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le
notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SUPER SELECTOR S.à
r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
14996
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) A (le(s) Gérant(s) A) et par un ou plusieurs gérant(s) B (le(s)
Gérant(s) B, le(s) Gérant(s) B étant désigné(s) ensemble avec le(s) Gérant(s) A comme les gérants) nommés par résolution
de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants
ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par tout/deux gérant(s).
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
14997
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
d'un Gérant A et d'un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Disposition Générale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
14998
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
1) PI, prénommée, cent vingt cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) SWEEPER, prénommée, cent vingt cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3) PO, prénommée, cent vingt cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4) MA, prénommée, cent vingt cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
PI, SWEEPER, PO et MA, représentées comme dit ci-dessus, déclarent avoir souscrit à l'entièreté du capital social de
la Société et d'avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.700,- EUR.
<i>Décisions des associési>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- HALSEY S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg comme Gérant A; et
- Monsieur Gavin John Farrell, avocat, né à Barnet, Hertsfordshire, Grande-Bretagne, le 23 aout 1966, de résidence à
La Sommeilleuse, Le Coudre, St Peter's, Guernsey GY7 9HX, Channel Islands comme Gérant B.
2. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Alexandrino, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 64, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007013954/212/407.
(070005559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Luxembourg Broadcasting SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 96.064.
Par lettre recommandée datée du 27 octobre 2006, l'étude OOSTVOGELS PFISTER ROEMERS, Avocats à la Cour,
dont les bureaux sont sis au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le siège social de la Société avec effet
au 1
er
décembre 2006.
Le commissaire aux comptes M. Geoffrey Henry, domicilié professionnellement au sein de la société FACTS SERVICES
S.à r.l., 41, boulevard Prince Henri, B.P. 567, L-1724 Luxembourg a également démissionné de ses fonctions avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2006.
14999
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007014069/1035/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06619. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Imagine Re - 2006 (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 40.888.
L'an deux mille six, le quatorze décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMAGINE RE - 2006 (LU-
XEMBOURG), avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 40 888, constituée sous la dénomination de SOCIETE DE REASSURANCE
DES ACTIVITES SUCRIERES, en abrégé SOREAS, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence
à Dudelange, en date du 7 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 526 du 14 novembre 1992. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C,
numéro 1232 du 26 juin 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Regrain, comptable, avec adresse professionnelle à L-1273
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Krachmanian, legal manager, avec adresse profes-
sionnelle à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Coquille, assistant legal manager, avec adresse professionnelle
à L-1273 Luxem-bourg, 19, rue de Bitbourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet d'effectuer, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les
branches, à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou
entreprises avec un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités,
plus particulièrement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières directement
liées à l'objet social.»
2) Changement de la date de l'exercice social pour la fixer du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
3) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième mercredi du mois de mai de
chaque année à 11.30 heures.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui aux formalités.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentatives de l'intégralité du capital
social de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR)
sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement
connaissance de l'ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet d'effectuer, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans
toutes les branches, à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la participation directe ou indirecte dans toutes
15000
sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de
ses activités, plus particulièrement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières
directement liées à l'objet social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la date de l'exercice social pour la fixer du 1
er
janvier au 31 décembre de
chaque année et de modifier en conséquence l'article 17 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième mercredi
du mois de mai de chaque année à 11.30 heures et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 13 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 13. al. 1
er
. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations,
le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11.30 heures.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Regrain, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 98, case 5. — Reçu 12 euros.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007013969/212/73.
(070005728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Petrolvilla International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 97.519.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue de manière extraordinaire le 21 novembre 2006i>
<i>à 12.10 heuresi>
1- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, des administrateurs-délégués et du com-
missaire aux comptes, à savoir:
- administrateurs:
- M. Bortolotti Sergio, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg.
- administrateurs-délégués:
- M. Bortolotti Sergio, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg.
- commissaire aux comptes :
- WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallinsellen Zurich;
qui tous acceptent, pour l'exercice social 2006 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007014038/766/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01177. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
15001
Editis Financing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 103.149.
Par décision du Conseil d'administration du 1
er
janvier 2006, Mme Isabelle Ramond-Bailly, 42, rue de Bruxelles, F-75009
Paris, a été cooptée au Conseil d'administration, en remplacement de M. Philippe Leduc, démissionnaire.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour EDITIS FINANCING S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>- / Senior Vice-Presidenti>
Référence de publication: 2007014074/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01017. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Federale Advisory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.555.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 26 octobre 2006 a décidé:
- de ne pas renouveler le mandat de:
Monsieur Jean-Pierre Barbarin, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles en sa qualité
d'administrateur,
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Marc Bandella, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Monsieur Tom Meeus, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Monsieur Francis Vroman, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2007,
- de renouveler le mandat de:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, RCS B-71178
en tant que Commissaire aux comptes pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.
<i>Pour FEDERALE ADVISORY S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2007014063/1126/25.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01685. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Utia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 15.688.
EXTRAIT
En vertu de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du 11 décembre 2006
statuant sur les comptes au 31 décembre 2005, il résulte que:
- Sont réélus administrateurs pour la durée d'une année, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- Monsieur Adriano Riva.
- Monsieur Claudio Ottaviani.
- Monsieur Bruno Beernaerts.
- Est réélue commissaire, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée qui approuvera les comptes au 31 décembre
2006:
15002
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014049/6312/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02637. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Gero Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 597.800,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.006.
In the year two thousand and six, on the seventh day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.
There appeared:
For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under the number B 115.006, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing
in Luxembourg, dated March 13, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1080
of June 2, 2006, (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for last
time pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 28, 2006, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., a delaware limited partnership, with business ad-
dress at 520 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, USA, represented by its General Partner, MatlinPatterson
GLOBAL PARTNERS II LLC (MP US), and
2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II, L.P., a Cayman limited partnership with
registered office at WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, represented by its General Partner, MatlinPatterson GLOBAL PARTNERS II LLC, (MP CAYMAN),
(MP US and MP CAYMAN, together the Shareholders),
both Shareholders being hereby represented by Katarzyna Kuszewska, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of proxies given on September 1, 2006.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that:
I. the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of five hundred thirty-two thousand seven
hundred fifty euro (EUR 532,750.-) represented by twenty-one thousand three hundred ten (21,310) shares in registered
form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount of sixty-five thousand fifty euro (EUR 65,050.-),
so as to bring the share capital of the Company to five hundred ninety-seven thousand eight hundred euro (EUR 597,800.-),
by way of the creation and issue of two thousand six hundred two (2,602) new shares of the Company in registered form
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in cash;
2. Decision to give numbers to the shares of the Company from 1 through 23,912;
3. Subscription to the increase specified under item 1. above, and payment;
4. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase and changes; and
5. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority for any lawyer or employee of Loyens Winandy and any employee of HALSEY, S.à r.l., acting individually to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant registers of the Company;
III. the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its present amount of five hundred thirty-
two thousand seven hundred fifty euro (EUR 532,750.-) represented by twenty-one thousand three hundred ten (21,310)
15003
shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount of sixty-five thousand fifty
euro (EUR 65,050.-), so as to bring the share capital of the Company to five hundred ninety-seven thousand eight hundred
euro (EUR 597,800.-), by way of the creation and issue of two thousand six hundred two (2,602) new shares of the
Company in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in
cash;
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholders, represented as stated here above, resolve the subscription of the new shares as follows:
1. MP US declares (i) to subscribe for one thousand nine hundred sixteen (1,916) new shares of the Company, with
a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution in cash in an amount of
forty-seven thousand nine hundred euro (EUR 47,900), and
2. MP CAYMAN declares (i) to subscribe for six hundred eighty-six (686) new shares of the Company, with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution in cash in an amount of seventeen
thousand one hundred fifty euro (EUR 17,150).
The aggregate amount of sixty-five thousand fifty euro (EUR 65,050.-) is forthwith at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to number the shares of the Company from 1 through 23,912 and to amend article 5.1 of
the Articles so that it shall henceforth read as follows:
« Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at five hundred ninety-seven thousand eight hundred euro (EUR
597,800.-), represented by twenty-three thousand nine hundred twelve (23,912) shares in registered form with a par
value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. The shares are numbered from 1 through
23,912.»
The Shareholders acknowledge that as a result of the above, the shareholding of the Company is as follows:
1. MP US owns seventeen thousand six hundred eight (17,608) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25)
each, with the numbers 1 through 17,608; and
2. MP CAYMAN owns six thousand three hundred four (6,304) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25)
each, with the numbers 17,609 through 23,912.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above changes
with power and authority to any lawyer or employee of Loyens Winandy and any employee of HALSEY, S.à r.l. to proceed
on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant books and registers of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately two thousand two hundred euro (2,200.- EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Lu-
xembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.006, constituée suivant
acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1080 du 2 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour le dernière fois suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 août
2006, non publié encore au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., un limited partnership organisé selon le loi de l'état
du Delaware, ayant son siège social à 520 Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis, représenté par
son «General Partner», MatlinPatterson Global Partners II LLC (MP US), et
15004
2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P., une société de Cayman, ayant son siege
social à WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, représenté par son «General Partner», MatlinPatterson GLOBAL PARTNERS II LLC (MP CAYMAN), (MP US et
MP CAYMAN, ensemble les Associés).
Les deux Associés étant représentés par Katarzyna Kuszewska, juriste, avec résidence professionnelle au Luxembourg,
en vertu de procurations données le 1
er
septembre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital de la Société:
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent trente-deux mille sept cent cinquante
euros (EUR 532.750,-) représenté par vingt et un mille trois cent dix (21.310) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de soixante-cinq mille cinquante euros (EUR 65.050,-), afin de
porter le capital social de la Société à cinq cent quatre vingt dix-sept mille huit cents euros (EUR 597.800,-), par la création
et l'émission de deux mille six cent deux (2.602) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire;
2. Décision d'attribuer un numéro aux parts sociales de la Société allant de 1 à 23.912;
3. Souscription à l'augmentation susmentionnée au point 1 et paiement;
4. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital et les modifications ci-dessus, et
5. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec le pouvoir et l'autorité
pour tout avocat ou employé de Loyens Winandy et pour tout employé de HALSEY, S.à r.l., agissant individuellement,
de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les registres concernés de la
Société.
III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent trente-deux mille
sept cent cinquante euros (EUR 532.750,-) représenté par vingt et un mille trois cents dix (21.310) parts sociales ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de soixante-cinq mille cinquante euros (EUR
65.050,-), afin de porter le capital social de la Société à cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents euros (EUR
597.800,-), par la création et l'émission de deux mille six cent deux (2.602) nouvelles parts sociales de la Société d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, décident la souscription des nouvelles parts sociales comme suit:
1. MP US déclare (i) souscrire à mille neuf cent seize (1.916) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant total de
quarante-sept mille neuf cents euros (EUR 47.900,-), et
2. MP CAYMAN déclare (i) souscrire à six cent quatre-vingt-six (686) nouvelles parts sociales de la Société, d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un
montant total de dix-sept mille cent cinquante euros (EUR 17.150,-).
Le montant total de soixante-cinq mille cinquante euros (EUR 65.050,-) est à la disposition de la Société, preuve en a
été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de numéroter les parts sociales de la Société de 1 à 23,912 et de modifier l'article 5.1 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents euros
(EUR 597.800,-) représenté par vingt-trois mille neuf cent douze (23.912) parts sociales ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les parts sociales sont numérotées de 1
à 23.912.»
Les Associés prennent acte que, en conséquence des résolutions prises ci-dessus, la détention de parts sociales de la
Société sont détenues comme suit:
1. MP US détient dix-sept mille six cent huit (17.608) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, portant les numéros 1 jusqu'au 17.608; et
2. MP CAYMAN détient six mille trois cent quatre (6.304) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, portant les numéros de 17.609 jusqu'à 23.912.
15005
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
le pouvoir et l'autorité pour tout avocat ou employé de Loyens Winandy et pour tout employé de HALSEY, S.à r.l. de
procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés de
la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est estimé à environ deux mille deux cents euros (2.200,- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le
présent acte.
Signé: K. Kuszewska, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2006, vol. 438, fol. 15, case 8. — Reçu 650,50 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 septembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007014563/242/179.
(070006180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Redelic S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 30.360.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2006, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour
une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour REDELIC S.A., société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>- / Senior Vice-Presidenti>
Référence de publication: 2007014071/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01006. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Boran S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 47.936.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006, les sociétés C.S.B. INTERNATIONAL S.à
r.l., en cours d'immatriculation, ayant son siège social au 19-21, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, la société
SWIVEL FINANCE S.à r.l., en cours d'immatriculation, ayant son siège social au 19-21, boulevard Prince Henri à L-1724
Luxembourg et la société FANCHER S.A. ayant son siège social à Arango Orillac Building, East 54th street à Panama,
République du Panama ont été nommées administrateurs en remplacement de Monsieur Giorgio Ravazzolo et des sociétés
KOFFOUR S.A. et VALON S.A., démissionnaires.
Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
15006
<i>Pour BORAN S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
L. Heck / S. Wallers
<i>- / Senior Vice-Presidenti>
Référence de publication: 2007014072/1017/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01015. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Finteco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 59.611.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2006, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route
d'Arlon, L-1150 Luxembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg et LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, dont le représentant per-
manent est Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg
B 86.086, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Guy Baumann, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été appelées aux fonctions d'Administrateurs en remplacement de Mme Gabriele
Schneider, Mme Danièle Martin et Monsieur Pierre Schmit, démissionnaires.
AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été appelée, lors de la même as-
semblée, aux fonctions de Commissaire aux Comptes, en remplacement de DIRILOU S.à r.l., démissionnaire.
Les mandats des nouveaux Adminstrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2012.
Par décision de la même assemblée, le siège social a été transféré au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
S. Wallers / L. Heck
<i>Senior Vice-President / -i>
Référence de publication: 2007014088/1017/26.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01025. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Taranis Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 122.146.
Par décision du Conseil d'Administration du 5 décembre 2006, la société DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 67.895, a été
nommée Réviseur d'entreprise. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour TARANIS S.A., société anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers
<i>- / Senior Vice-Presidenti>
Référence de publication: 2007014078/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01024. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
15007
Rafa Enterprises SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 117.869.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 2006i>
Il a été decidé ce qui suit:
Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 32,
avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier
2007.
Signature / Signature
<i>Administrateur de groupe Ai> / <i>Administrateur de groupe Bi>
Référence de publication: 2007014079/322/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02494. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
GPI Invest, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 99.452.
Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 juin 2006, les actionnaires ont renouvelé
les mandats des membres du conseil de surveillance suivants:
- Acceptation du renouvellement du mandat de Cornélius Bechtel, avec adresse professionnelle au 65, boulevard
Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg , avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra
en 2007,
- Acceptation du renouvellement du mandat de Baron Berghmans, avec adresse 1, Hoyoux, B-4560 Clavier les Avins
en Condroz, Belgique, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007,
- Acceptation du renouvellement du mandat Léon A. Lhoist, avec adresse au 8, avenue des Fleurs, B-1150 Bruxelles,
Belgique, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014098/581/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02377. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Nordic Cecilia Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 121.974.
La dénomination de l'associé unique a changé et devient à présent:
NORDIC CECILIA TWO LIMITED
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014090/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02383. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
15008
Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 180.722.250,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.413.
In the year two thousand and six, on the eighth day of December, at 4.00 p.m..
Before Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder(s) of PILKINGTON LUXEMBOURG No. 1 S.à r.l. (the
«Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 67, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 103.413, incorporated by a notarial deed enacted on 27 September 2004, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1260, page 60460 of 9 December 2004. The meeting is
presided by Mr Torsten Schmitt, lawyer, with professional address at 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Charles de Kerchove, lawyer, with professional address at 398, route d'Esch
L-1471 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Christophe Daum, jurist, with professional address at 398, route d'Esch L-1471
Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.
II.- As appears from the attendance list, all the 5,525,417 (five million five hundred twenty-five thousand four hundred
seventeen) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company, are represented
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has
been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 42,586,825.- (forty-two million five hundred
eighty-six thousand eight hundred twenty-five Euro) by the issue of 21,455 (twenty-one thousand four hundred fifty-five)
new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each in favour of PILKINGTON LUXEMBOURG No. 2
S.à r.l. and by the issue of 1,682,018 (one million six hundred eighty-two thousand eighteen) new shares with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each in favour of PILKINGTON LUXEMBOURG No. 3 S.à r.l.;
2. Subscription by the Contributors and payment of the 1,703,473 (one million seven hundred three thousand four
hundred seventy-three) new shares issued by the Company by way of a contribution of part of all their assets and liabilities
to the Company, in the framework of an all assets and liabilities contribution to simultaneously (i) the Company and (ii)
PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l.;
3. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company relating to the share capital in order to
reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 180,722,250.- (one hundred eighty million seven hundred
twenty-two thousand two hundred fifty Euro) pursuant to the above resolutions.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 42,586,825.- (forty-two million five
hundred eighty-six thousand eight hundred twenty-five Euro), so as to raise it from its present amount of EUR
138,135,425.- (one hundred thirty-eight million one hundred thirty-five thousand four hundred twenty-five Euro) to EUR
180,722,250.- (one hundred eighty million seven hundred twenty-two thousand two hundred fifty Euro) by the issue of
1,703,473 (one million seven hundred three thousand four hundred seventy-three) new shares with a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the «New Shares») (the «Increase of Share Capital»).
21,455 (twenty-one thousand four hundred fifty-five) of the New Shares are issued by the Company in favour of
PILKINGTON LUXEMBOURG No. 2, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (The «First
Contributor»), subject to the payment of a share premium of EUR 2,145,004.- (two million one hundred forty-five thou-
sand four Euro), of which an amount of EUR 53,638.- (fifty-three thousand six hundred thirty-eight Euro) shall be allocated
to the legal reserve.
1,682,018 (one million six hundred eighty-two thousand eighteen) of the New Shares are issued by the Company in
favour of PILKINGTON LUXEMBOURG No. 3 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
15009
(The «Second Contributor») (together the «Contributors») subject to the payment of a share premium of EUR
168,165,922.- (one hundred sixty-eight million one hundred sixty-five thousand nine hundred twenty-two Euro), of which
an amount of EUR 4,205,045.- (four million two hundred five thousand forty-five Euro) shall be allocated to the legal
reserve.
The whole is fully paid up by way of a contribution of part of all assets and liabilities owned by the Contributors. The
subscription in the New Shares by the Contributors is made in consideration of the following contributions:
(i) A part of all the assets and liabilities owned by the First Contributor, in the framework of an all assets and liabilities
contribution simultaneously to the (i) Company and (ii) PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., the part
of these assets and liabilities contributed to the Company amounting to a total value of EUR 2,681,379.- (two million six
hundred eighty-one thousand three hundred seventy-nine Euro); and
(ii) A part of all assets and liabilities owned by the Second Contributor, in the framework of an all assets and liabilities
contribution simultaneously to the Company and PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., the part of
these assets and liabilities contributed to the Company amounting to a total value of EUR 210,216,372.- (two hundred
ten million two hundred sixteen thousand three hundred seventy-two Euro).
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares referred to above
by their contribution in kind of part of all their assets and liabilities to the Company, in the framework of the all assets
and liabilities contribution by the Contributors simultaneously to the Company and PILKINGTON AUSTRALIA FI-
NANCE PTY LTD S.à r.l.
<i>Contributor's intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervene the Contributors, PILKINGTON LUXEMBOURG No. 2 S.à r.l. and PILKINGTON LUXEM-
BOURG No. 3 both here represented by Mr Laurent Fessmann, lawyer, with professional address at 398, route d'Esch
L-1471 Luxembourg, by virtue of two proxies dated 7 December 2006, annexed to the present.
The First Contributor declares to subscribe to 21,455 (twenty-one thousand four hundred fifty-five) of the New Shares
in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities hereafter described, subject to the
payment of a share premium in a total amount of EUR 2,145,004.- (two million one hundred forty-five thousand four
Euro), of which an amount of EUR 53,638.- (fifty-three thousand six hundred thirty-eight Euro) shall be allocated to the
legal reserve.
The Second Contributor declares to subscribe to 1,682,018 (one million six hundred eighty-two thousand eighteen)
of the New Shares in the Company and to pay them up by the contribution of the assets and liabilities hereafter described,
subject to the payment of a share premium in a total amount of EUR 168,165,922.- (one hundred sixty-eight million one
hundred sixty-five thousand nine hundred twenty-two Euro), of which an amount of EUR 4,205,045.- (four million two
hundred five thousand forty-five Euro) shall be allocated to the legal reserve.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by the Contributors, the prenamed companies, having both their registered office in the Eu-
ropean Union, in exchange of the issuance of the New Shares, represents part of all their assets and liabilities, and is
documented in the interim balance sheets of the Contributors signed by the companies' managers, dated 8 December
2006, which remain annexed to the deed of the undersigned notary carrying the previous number of her repertory.
The assets and liabilities contributed to the Company by the First Contributor are composed of:
<i>Assetsi>
- a loan receivable in an amount of EUR 2,122,429.- (two million one hundred twenty-two thousand four hundred
twenty-nine Euro) against PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, a limited partnership existing under the laws
of Australia (PAIL), resulting of a loan facility granted by the First Contributor on 26 March 2006 together with accrued
interest;
- debtors in a total amount of EUR 1.- (one Euro);
- cash at bank in an amount of EUR 674,921.- (six hundred seventy-four thousand nine hundred twenty-one Euro);
<i>Liabilitiesi>
-provisions for liabilities and charges in a total amount of EUR 76,218.- (seventy-six thousand two hundred eighteen
Euro); and
-other creditors in a total amount of EUR 39,754.- (thirty-nine thousand seven hundred fifty-four Euro).
and any and all assets and liabilities held by the First Contributor that would exist at the date hereof, not mentioned
because unknown, which are contributed to the Company only with all rights, titles, commitments and obligations, which
can or could be attached thereto in any manner whatsoever.
The assets and liabilities contributed to the Company by the Second Contributor are composed of:
15010
<i>Assetsi>
- a loan receivable of EUR 210,120,497.- (two hundred ten million one hundred twenty thousand four hundred ninety-
seven Euro) against PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, a limited partnership existing under the laws of
Australia (PAIL) resulting of a loan facility granted by the Second Contributor on 24 March 2006 together with accrued
interest;
- debtors in a total amount of EUR 59.- (fifty-nine Euro);
- cash at bank in an amount of EUR 127,754.- (one hundred twenty-seven thousand seven hundred fifty-four Euro);
<i>Liabilitiesi>
- provisions for liabilities and charges in a total amount of EUR 18,946.- (eighteen thousand nine hundred forty-six
Euro); and
- other creditors in a total amount of EUR 12,992.- (twelve thousand nine hundred ninety-two Euro).
and any and all assets and liabilities held by the Second Contributor that would exist at the date hereof, not mentioned
because unknown, which are contributed to the Company only with all rights, titles, commitments and obligations, which
can or could be attached thereto in any manner whatsoever.
<i>Evaluationi>
The net value of the contribution in kind by the First Contributor is EUR 2,681,379.- (two million six hundred eighty-
one thousand three hundred seventy-nine Euro) and the net value by the contribution in kind by the Second Contributor
is EUR 210,216,372.- (two hundred ten million two hundred sixteen thousand three hundred seventy-two Euro). Such
evaluations have been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 8 December 2006, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing (i) the contribution agreements
signed by the Company, PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., and the Contributors and (ii) a copy of
the Balance Sheets of the Contributors as of 8 December 2006.
<i>Manager's interventioni>
Thereupon intervene the managers of the Company, such as duly represented by, Mr Torsten Schmitt pre-named, in
accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 8 December 2006,
who require the notary to act what follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this contri-
bution, with its valuation, with the effective transfer of all assets and liabilities, and confirm the validity of the subscription
and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is
unanimously resolved to amend the first paragraph of article eight of the Articles to be read as follows (the second
paragraph remaining the same):
«The Company's capital is set at EUR 180,722,250.- (one hundred eighty million seven hundred twenty-two thousand
two hundred fifty Euro), represented by 7,228,890 (seven million two hundred twenty-eight thousand eight hundred
ninety) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each».
<i>Tax exemption requesti>
Considering that it concerns the contribution to a Luxembourg company that is a contribution in kind consisting of
all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, simultaneously to the Company and PIL-
KINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., of both companies having their registered office in a member State
of the European Union (Luxembourg), carried out simultaneously to the Company and PILKINGTON AUSTRALIA FI-
NANCE PTY LTD S.à r.l., the Company expressly requests, for the contribution described above made by the
Contributors, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as modified by
the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 7,000.-
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned at 6.00 p.m.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
15011
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre, à 16.00 heures.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire du/des associé(s) de PILKINGTON LUXEMBOURG No. 1 S.à r.l.
(la «Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 103.413, constituée par acte notarié du 27 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1260, page 60460, du 9 décembre 2004.
L'assemblée est présidée par M. Torsten Schmitt, avocat, avec adresse professionnelle à 398, route d'Esch L-1471
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Charles de Kerchove, avocat, avec adresse professionnelle à 398, route
d'Esch L-1471 Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mr. Christophe Daum, juriste, avec adresse professionnelle à 398, route d'Esch
L-1471 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé, présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette
liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.525.417 (cinq millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent dix-sept)
parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont l'associé reconnaît expresséement avoir été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 42.586.825,- EUR (quarante-deux millions cinq cent
quatre-vingt-six mille huit cent vingt-cinq euros), par l'émission de 21.455 (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq)
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune en faveur de PILKINGTON LU-
XEMBOURG No. 2 S.à r.l. et par l'émission de 1.682.018 (un million six cent quatre-vingt-deux mille dix-huit) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune en faveur de PILKINGTON LUXEMBOURG
No. 3 S.à r.l.;
2.- Souscription et paiement par les Apporteurs de toutes les 1.703.473 (un million sept cent trois mille quatre cent
soixante-treize) nouvelles parts sociales au moyen d'un apport d'une partie de tous leurs éléments d'actifs et de passifs
à la Société, dans le cadre de l'apport de tous les éléments d'actifs et de passifs, simultanément à (i) la Société et (ii)
PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l.;
3.- Modification de l'article huit des statuts de la Société concernant le capital social de la Société pour refléter le
nouveau capital social de la Société d'un montant de 180.722.250,- EUR (cent quatre-vingt millions sept cent vingt-deux
mille deux cent cinquante euros) suite aux résolutions précédentes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 42.586.825,- EUR (quarante-deux millions cinq
cent quatre-vingt-six mille huit cent vingt-cinq euros) de manière à l'augmenter de son montant actuel de 138.135.425,-
EUR (cent trente-huit millions cent trente-cinq mille quatre cent vingt-cinq euros) à 180.722.250,- EUR (cent quatre-vingt
millions sept cent vingt-deux mille deux cent cinquante euros), par l'émission de 1.703.473 (un million sept cent trois
mille quatre cent soixante-treize) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales») («L'Augmentation du Capital»).
21.455 (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq) des Nouvelles Parts Sociales sont émises par la Société en faveur
de PILKINGTON LUXEMBOURG No. 2 S.à r.l., une société constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège
social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (le «Premier
Apporteur») sujettes au paiement d'une prime d'émission de 2.145.004,- EUR (deux millions cent quarante-cinq mille
quatre euros), pour lesquelles un montant de 53.638,- EUR (cinquante-trois mille six cent trente-huit euros) sera alloué
à la réserve légale.
1.682.018 (un million six cent quatre-vingt-deux mille dix-huit) des Nouvelles Parts Sociales sont émises par la Société
en faveur de PILKINGTON LUXEMBOURG No. 3 S.à r.l., une société constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (le «Se-
15012
cond Apporteur») (ensemble les «Apporteurs») sujettes au paiement d'une prime d'émission de 168.165.922,- EUR (cent
soixante-huit millions cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-deux euros), pour lesquelles un montant de 4.205.045,-
EUR (quatre millions deux cent cinq mille quarante-cinq euros) sera alloué à la réserve légale.
La totalité est entièrement payée au moyen d'un apport d'une partie de tous les éléments d'actifs et de passifs détenus
par les Apporteurs. La souscription des Nouvelles Parts Sociales par les Apporteurs est faite en considération des apports
suivants:
(i) Une partie de tous les actifs et passifs détenus par le Premier Apporteur, dans le cadre de l'apport de tous les actifs
et passifs simultanément à la (i) Société et (ii) PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., la partie de ses
actifs et passifs contribuée à la Société pour un montant total de 2.681.379,- EUR (deux millions six cent quatre-vingt-un
mille trois cent soixante-dix-neuf euros); et
(ii) Une partie de tous les actifs et passifs détenus par le Second Apporteur, dans le cadre de l'apport de tous les actifs
et passifs simultanément à la (i) Société et (ii) PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., la partie de ses
actifs et passifs apportée à la Société pour un montant total de 210.216.372,- EUR (deux cent dix millions deux cent seize
mille trois cent soixante-douze euros).
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'admettre la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts Sociales décrites pré-
cédemment, par leur apport en nature d'une partie de tous ses actifs et passifs à la Société dans le cadre de l'apport de
tous leurs actifs et passifs par les Apporteurs simultanément à la Société et PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY
LTD S.à r.l.
<i>Intervention des Apporteurs - Souscription - Libérationi>
Interviennent ensuite aux présentes les Apporteurs, PILKINGTON LUXEMBOURG No. 2 S.à r.l., et PILKINGTON
LUXEMBOURG No. 3 S.à r.l. tous deux ici représentés par M. Laurent Fessmann, avocat, avec adresse professionnelle
à 398, route d'Esch L-1471 Luxembourg en vertu de deux procurations du 7 décembre 2006 annexées aux présentes.
Le Premier Apporteur déclare souscrire à 21.455 (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq) des Nouvelles Parts
Sociales de la Société et les payer par l'apport des actifs et des passifs tels que définis ci-après, sujettes au paiement d'une
prime d'émission pour un montant total de 2.145.004,- EUR (deux millions cent quarante-cinq mille quatre euros), pour
lesquelles un montant de 53.638,- EUR (cinquante-trois mille six cent trente-huit euros) sera alloué à la réserve légale.
Le Second Apporteur déclare souscrire à 1.682.018 (un million six cent quatre-vingt-deux mille dix-huit) des Nouvelles
Parts Sociales de la Société et les payer par l'apport des actifs et des passifs tels que définis ci-après, sujettes au paiement
d'une prime d'émission pour un montant total de 168.165.922,- EUR (cent soixante-huit millions cent soixante-cinq mille
neuf cent vingt-deux euros), pour lesquelles un montant de 4.205.045,- EUR (quatre millions deux cent cinq mille quarante-
cinq euros) sera alloué à la réserve légale.
<i>Description de l'apporti>
L'apport fait par les Apporteurs, les sociétés prénommées ayant toutes deux leur siège social dans l'Union Européenne,
en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, représente une partie de tous leurs actifs et passifs et est conforme
aux bilans des Apporteurs, signé par les gérants des sociétés, en date du 8 décembre 2006 qui restent annexé à l'acte du
notaire soussigné portant le numéro précédent de son répertoire.
Les actifs et passifs apportés à la Société par le Premier Apporteur sont constitués comme suit:
<i>Actifsi>
- une créance d'un montant de 2.122.429,- EUR (deux millions cent vingt-deux mille quatre cent vingt-neuf euros)
contre PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, a limited partnership gouverné par la loi australienne (PAIL)
résultant d'un prêt octroyé par le Premier Apporteur le 26 mars 2006 ensemble avec intérêts;
- débiteurs pour un montant total de 1,- EUR (un euro);
- liquidités en banque pour un montant de 674.921,- EUR (six cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt et un euros);
<i>Passifsi>
- provisions pour dettes et charges d'un montant total de 76.218,- EUR (soixante-seize mille deux cent dix-huit euros);
et
- autres créanciers pour un montant total de 39.754,- EUR (trente-neuf mille sept cent cinquante-quatre euros).
ainsi que tous les actifs et passifs détenus par le Premier Apporteur qui pourraient exister à ce jour, non mentionnés
car non connus, et qui seront apportés à la Société uniquement avec tous les droits, titres, engagements et obligations
qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.
Les actifs et passifs apportés à la Société par le Second Apporteur sont constitués comme suit:
<i>Actifsi>
- une créance pour un montant de 210.120.497,- EUR (deux cent dix millions cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-
dix-sept euros) contre PILKINGTON AUSTRALIA INVESTMENTS LP, a limited partnership gouverné par la loi
australienne (PAIL) résultant d'un prêt alloué par le Second Apporteur le 24 mars 2006 ensemble avec intérêts;
15013
- débiteurs pour un montant total de 59,- EUR (cinquante-neuf euros);
- liquidités en banque pour un montant de 127.754,- EUR (cent vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre euros);
<i>Passifsi>
- provisions pour dettes et charges d'un montant total de 18.946,- EUR (dix-huit mille neuf cent quarante-six euros);
et
- autres créanciers pour un montant total de 12.992,- EUR (douze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros).
ainsi que tous les actifs et passifs détenus par le Second Apporteur qui pourraient exister à ce jour, non mentionnés
car non connus, et qui seront apportés à la Société uniquement avec tous les droits, titres, engagements et obligations
qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l'apport en nature par le Premier Apporteur est évaluée à 2.681.379,- EUR (deux millions six cent
quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix-neuf euros) et la valeur nette de l'apport en nature par le Second Apporteur
est évaluée à 210.216.372,- EUR (deux cent dix millions deux cent seize mille trois cent soixante-douze euros). Cette
évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport
en date du 8 décembre 2006 qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production (i) des «contribution agree-
ments» signés par la Société, PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., et les Apporteurs et (ii) une copie
du bilan des apporteurs au 8 décembre 2006.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par M. Torsten Schmitt, prénommé, en vertu des
stipulations du rapport d'évaluation établi par les gérants le 8 décembre 2006, qui prient le notaire d'acter que:
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants
de la Société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert effectif de tous les actifs et passifs et confirment la validité de la
souscription et de la libération.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été entièrement réalisé, il est unanimement décidé de
modifier l'article huit premier paragraphe des Statuts et de lui donner la teneur suivante (le second paragraphe restant
le même):
«Le capital de la Société est fixé à 180.722.250,- EUR (cent quatre-vingt millions sept cent vingt-deux mille deux cent
cinquante euros), représenté par 7.228.890 (sept millions deux cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-dix) parts
sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune».
<i>Demande d'exonération du droit d'apporti>
Considérant qu'il s'agit d'un apport à une société luxembourgeoise, qui est un apport en nature constitué par tous les
actifs et passifs (entière propriété), rien n'étant retenu ni excepté, simultanément à la Société et PILKINGTON AUS-
TRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., de deux sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne
(Luxembourg), exécuté simultanément envers la Société et PILKINGTON AUSTRALIA FINANCE PTY LTD S.à r.l., la
Société demande expressément pour l'apport décrit ci-avant fait par les Apporteurs, l'application de l'article 4-1 (quatre-
un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération
du droit d'apport.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ EUR 7.000,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: L. Fessmann, T. Schmitt, C. de Kerchove, C. Daum, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 66, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
15014
Hesperange, le jeudi 28 décembre 2006.
M. Decker.
Référence de publication: 2007014494/241/336.
(070006228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Rebean Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.873,61.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 40.949.
L'adresse professionnelle du gérant suivant a changé et se trouve à présent au:
Gérard Becquer, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014091/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02681. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Cloche d'Or S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 94.133.
Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 21 décembre 2006, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
- Ratification de la cooptation de Monsieur Sascha Schadly avec adresse au 76, Beethovenstrasse, D-65812, Bad Soden
Am Taunus, Allemagne, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les
comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui aura lieu en 2007, en remplacement de Monsieur Ian Gordine, admi-
nistrateur démissionnaire.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Wolfgang Glawe, avec adresse au 10, Krummwiese, D-63589 Linsengericht,
Allemagne, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se
terminant au 31 décembre 2006 et qui aura lieu en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014096/581/20.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02379. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Dom Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 94.768.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 11 décembre 2006i>
Suite aux démissions avec effet immédiat de Madame Myriam Deraideux de ses fonctions d'administrateur de la société
DOM ESTATE S.A., les administrateurs restant en fonction se sont réunis pour coopter un nouvel administrateur.
Il est décidé de coopter comme nouvel administrateur - avec effet immédiat et pour une durée de six anx - Monsieur
Simon Tortell, avocat, né le 8 août 1959 à Malte, demeurant au 25, Strait Street, Valletta, VLT 08 à Malte et ce jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2006.
15015
Pour extrait conforme
F. Sassel / A. von Ketelhodt
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014114/664/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00471. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
GPI Invest, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 99.452.
La dénomination et le siège social du gérant a changé et devient à présent:
GPI, 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014101/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02374. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Medical Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 41.657.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 12 décembre 2006i>
Suite aux démissions avec effet immédiat de Monsieur Romain Zimmer de ses fonctions d'administrateur de la société
MEDICAL SOPARFI S.A., les administrateurs restant en fonction se sont réunis pour coopter un nouvel administrateur.
Il est décidé de coopter comme nouvel administrateur - avec effet immédiat et pour une durée de six anx - Monsieur
Samwill Assy, avocat, demeurant à 25170 Fassuta Haute Galilée (Israel) et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
qui procédera à l'élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Pour extrait conforme
F. Olivieri / S. Tortell
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014115/664/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00491. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Targetfollow (Bundesallee Holding) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 111.820.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014253/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03475. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15016
Sab Soparfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 67.856.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 12 décembre 2006i>
Suite aux démissions avec effet immédiat de Monsieur Romain Zimmer de ses fonctions d'administrateur de la société
SAB SOPARFIN S.A., les administrateurs restant en fonction se sont réunis pour coopter un nouvel administrateur.
Il est décidé de coopter comme nouvel administrateur-avec effet immédiat et pour une durée de six ans - Monsieur
Samwill Assy, avocat, demeurant à 25170 Fassuta Haute Galilée (Israel) et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
qui procédera à l'élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Pour extrait conforme
F. Olivieri / S. Tortell
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014116/664/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00516. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070005497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
FAM Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 105.576.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
ING LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 52, route d'Esch in L-2965
Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 6.041, (the Sole Share-
holder),
hereby represented by M
e
Philippe Thiebaud, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal given on December 29th, 2006.
The said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder through its proxy holder has requested the notary to state that:
I. it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company {société à responsabilité limitée) existing
under the name of FAM INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 5, rue Eugène Ruppert in L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 105.576 (the Company);
II. the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand
Duchy of Luxembourg, dated 31 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
o
414 of 4 May 2005;
III. the Company's subscribed share capital is set at EUR 2,000,000.- (two million Euros) divided into 80,000 (eighty
thousand) ordinary shares, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each;
IV. it assumes the role of liquidator of the Company;
V. it has decided to dissolve the Company with immediate effect;
VI. it acts as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known monetary
obligations of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets,
including any and all agreements of the Company, and hereby expressly declares that (i) it will take over and assume all
outstanding liabilities of the Company, including for the avoidance of doubt any and all liabilities arising out of the agree-
ments of the Company, whether present or future, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet
unknown liabilities of the Company and (ii) for the avoidance of doubt, any and all security interest or guarantees granted
by any third party in order to secure the payment of any liabilities of the Company shall survive to the assignment of such
liabilities to the Sole Shareholder;
15017
VII. consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
VIII. it has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation
of the Company; and
IX. the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present
meeting at 5, rue Eugène Ruppert in L-2453 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail. The document having been read to the person appearing, she signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
ING LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 52, route d'Esch à
L-2965 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-6.041,
(l'Associée Unique),
ici représentée par Maître Philippe Thiebaud, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé donnée le 29 décembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte pour être soumis ensemble avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L'Associée Unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. elle détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois existant sous la
dénomination de FAM INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.576 (la Société);
II. la Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, au Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 31 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
o
414 du
4 mai 2005;
III. le capital social souscrit de la Société s'élève à 2.000.000,- EUR (deux millions d'Euros) divisé en 80.000 (quatre-
vingt mille) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euros) chacune;
IV. elle assume le rôle de liquidateur de la Société;
V. elle a décidé de prononcer la dissolution de la Société avec effet immédiat;
VI. elle est le bénéficiaire économique final de l'opération;
VII. en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que les obligations monétaires
connues de la Société ont été payées ou provisionnées, que l'Associée Unique est investie de tout l'actif, y compris tout
contrat ou autre engagement de la Société, et elle déclare (i) qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout
les dettes de la Société, y compris, pour éviter tout doute, toute dette ayant sa source dans tout contrat ou autre
engagement de la Société, qu'elles soient nées ou à naître, et notamment les dettes cachées, les dettes existantes mais
non encore payées et toutes les dettes inconnues à ce jour et (ii) pour éviter tout doute, que toute sûreté ou garantie
donnée par un tiers en garantie du paiement de n'importe laquelle des dettes de la Société survit au transfert des dettes
de la Société;
VIII. partant la Société est désormais liquidée et la liquidation est à considérer comme clôturée;
IX. elle a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société; et
X. les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Thiebaud, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 157S, fol. 10, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
15018
Luxembourg-Eich, le 10 janvier 2007.
P. Decker.
Référence de publication: 2007014480/206/94.
(070006711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Pestana Luxembourg, Société Anonyme,
(anc. Anglotel Holdings).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 17.673.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires ajournée en date 20 novembre 2006i>
- les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée
générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- Monsieur José Theotónio, 1 Largo Antonio Nobre, 9004-531 Funchal-Madeira, Portugal
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nasau, Bahamas
<i>Réviseur d'entreprises:i>
- L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007014177/631/24.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07182. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 111.343.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2006, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Sociétéi>
- Les démissions, avec effet au 22 décembre 2006, de Messieurs M. Patrick Lorenzato, Camille Paulus et Eric Vander-
kerken de leur mandat de gérant de la Société ont été acceptées.
- Messieurs Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1
er
mai 1971, Thierry Triboulot,
employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973 et Alexandre Taskiran, expert comptable, né à Karaman
(Turquie), le 24 avril 1968, tous trois résidant professionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg ont
été nommés gérant de la Société en leur remplacement
- Le siège de la société est transféré du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 67, rue Michel Welter, L-2730 Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SANDLARK INVESTMENTS HOLDINGS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007014181/1211/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02218. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
15019
DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 118.164.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007014560/242/10.
(070006189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Cyriak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 115.317.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 11 décembre 2006 que:
- INVESTMENT LUXCO S.à.r.l. a démissionné de sa fonction de gérant unique de la société;
- Monsieur Jason R. Speath, né le 2 novembre 1969, demeurant Yeoman's Row 15, SW3 2AL London, Grande-Bretagne,
et
- Monsieur Elvin Mayer, né le 3 novembre 1967, demeurant Haydnweg 2, D-64287 Darmstadt, Allemagne, et
- Monsieur Benedict Von Hesler, né le 20 septembre 1968, demeurant Fliederweg 11, D-61352 Bad Homburg, Alle-
magne,
Acceptent leur nomination de nouveaux gérants de la société, à compter du 11 décembre 2006 et ce, pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
CYRIAK S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007014222/1005/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02190. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070004985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Escorial Development, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 55.906.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
G. d'Huart
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014247/207/11.
(070006715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Mystickit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 101.963.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
15020
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007014249/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02228. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Amazon Media EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 112.767.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
<i>Pour AMAZON MEDIA EU S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007014250/2134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04065. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Amazon Services Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 93.815.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
<i>Pour AMAZON SEVICES EUROPE S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007014251/2134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04071. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Amazon EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 101.818.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
<i>Pour AMAZON EU S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007014252/2134/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04058. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15021
Strange GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.622.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014255/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03415. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Satis-Factory Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.915.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014256/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03425. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Wild GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 106.887.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014257/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03429. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Mat & Kam GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.616.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007014258/280/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03409. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
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R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 53.899.
Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten Dezember,
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft R + V LUXEMBOURG LE-
BENSVERSICHERUNG S.A., mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 7. Februar 1996,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 222 vom 3. Mai 1996 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter Nummer B 53 899. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde
aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 15. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 504
vom 9. März 2006.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Stefan Honecker, Geschäftsführer, 4, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen,
welcher Herrn Gerd Schulien, Buchhalter, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Katja Thewke, Diplom-Betriebswirtin, 4, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.
Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert
beigebogen und mit derselben formalisiert.
II.- Da sämtliche dreihundertzwanzigtausend (320.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von fünfzig
Millionen Euro (50.000.000,- EUR) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen
hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1) Kapitalerhöhung und Satzungsänderung.
- Kapitalerhöhung
Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft wird von 50.000.000,- EUR um 37.000.000,- EUR auf 87.000.000,- EUR
heraufgesetzt, ohne Ausgabe von neuen Aktien. Von dieser Erhöhung werden 9.250.000,- EUR eingezahlt.
- Änderung von Artikel 4 der Satzung, um ihm folgende Form zu geben:
«Das Grundkapital wird auf siebenundachtzig Millionen Euro (87.000.000,- EUR) festgesetzt. Es ist aufgeteilt in drei-
hundertzwanzigtausend (320.000) auf den Namen lautende Aktien ohne Nominalwert.»
2) Änderung von Art. 7, Ziffer 4, Satz 3 - Aufgaben, Befugnisse - der Satzung wie folgt:
«Diese Vertretung erfolgt durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch ein Verwaltungsratsmitglied, welchem
solche Vertretungsbefugnis durch einen Beschluss der Generalversammlung übertragen wurde, oder durch zwei Ge-
schäftsführer, welchen solche Vertretungsbefugnisse durch einen Beschluss des Verwaltungsrates übertragen wurden.»
3) Änderung von Art. 8, Ziffer 2, Satz 4 - Geschäftsführung, Aufgaben, Befugnisse - der Satzung wie folgt:
«Die Vertretung erfolgt durch zwei Geschäftsführer oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch einen
Geschäftsführer und ein Verwaltungsratsmitglied, oder durch einen Geschäftsführer und eine Person, welcher solche
Vertretungsbefugnis von dem Verwaltungsrat übertragen wurde.»
4) Änderung von Art. 9, Ziffer 1, Satz 1 - Ordentliche Generalversammlung - der Satzung wie folgt:
«Die ordentliche Generalversammlung findet am 20. Februar eines jeden Jahres um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft
statt.»
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft um siebenunddreissig Millionen
Euro (37.000.000,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfzig Millionen Euro (50.000.000,-
EUR) auf siebenundachtzig Millionen Euro (87.000.000,- EUR) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.
<i>Einzahlungi>
Der Betrag der Kapitalerhöhung von siebenunddreissig Millionen Euro (37.000.000,- EUR) wurde durch die Aktionäre,
im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital, zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, sodass die
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Summe von neun Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro (9.250.000,- EUR) von jetzt an der Gesellschaft zur freien
Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Das Grundkapital wird auf siebenundachtzig Millionen Euro (87.000.000,- EUR) festgesetzt. Es ist aufgeteilt in drei-
hundertzwanzigtausend (320.000) auf den Namen lautende Aktien ohne Nominalwert.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Art. 7, Ziffer 4, Satz 3 - Aufgaben, Befugnisse - der Satzung abzuändern wie folgt:
«Diese Vertretung erfolgt durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch ein Verwaltungsratsmitglied, welchem
solche Vertretungsbefugnis durch einen Beschluss der Generalversammlung übertragen wurde, oder durch zwei Ge-
schäftsführer, welchen solche Vertretungsbefugnisse durch einen Beschluss des Verwaltungsrates übertragen wurden.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Art. 8, Ziffer 2, Satz 4 - Geschäftsführung, Aufgaben, Befugnisse - der Satzung
abzuändern wie folgt:
«Die Vertretung erfolgt durch zwei Geschäftsführer oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder oder durch einen
Geschäftsführer und ein Verwaltungsratsmitglied, oder durch einen Geschäftsführer und eine Person, welcher solche
Vertretungsbefugnis von dem Verwaltungsrat übertragen wurde.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Art. 9, Ziffer 1, Satz 1 - Ordentliche Generalversammlung - der Satzung abzu-
ändern wie folgt:
«Die ordentliche Generalversammlung findet am 20. Februar eines jeden Jahres um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft
statt.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhö-
hung entstehen, werden auf ungefähr 377.000,- EUR abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Honecker, G. Schulien, K. Thewke, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 98, case 1. — Reçu 370.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 29. Dezember 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007014445/212/93.
(070006661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
MG Property Opportunities S.à r.l., Sicar, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.047.
Statuts coordonnés en date du 4 décembre 2006, suite à un acte n
o
663 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014314/208/13.
(070006726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Amazon Media EU S.à r.l.
Amazon Services Europe S.à r.l.
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Aqua Shipping S.A.
Boran S.A.
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Cloche d'Or S.A.
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GPI Invest
GPI Invest
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Kikkolux S.àr.l.
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Mat & Kam GmbH
Medical Soparfi S.A.
MG Property Opportunities S.à r.l., Sicar
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Redelic S.A.
Rover Sud S.à r.l.
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Sab Soparfin S.A.
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l.
Satis-Factory Holding S.A.
Strange GmbH
Super Selector S.à r.l.
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Targetfollow (Luxembourg Holdings) S.à r.l.
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