MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 308

6 mars 2007

SOMMAIRE

@ Deux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14752

Adhoc S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14753

Aedes International Mangement S.A.  . . . .

14771

AW S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14754

Caesar Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14742

Carry European Markets . . . . . . . . . . . . . . . .

14740

Carry European Markets . . . . . . . . . . . . . . . .

14740

Cloche d'Or S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14741

Colmet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14752

Dentsply Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

14754

DNH International S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

14784

Ernst & Young Services S.A.  . . . . . . . . . . . .

14745

Ernst & Young Tax Advisory Services  . . . .

14784

Ert Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14746

Euro-CRM Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14743

Eurofiduciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14744

Eurofiduciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14751

Eurofiduciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14746

Globos Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

14782

Greenpark Inova Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14742

Hangher Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14779

HSH N Asset Management Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14762

HSH N Asset Management S.A.  . . . . . . . . .

14762

Insurance Broker's Solution Europe  . . . . .

14743

Interassurances Pauly & Lamby et Associés

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14738

International Textile Investment S.A.  . . . .

14752

Intertel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14745

Isles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14741

Itach A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14751

Kermari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14783

La Lanterne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14754

Latin American Nautilus S.A.  . . . . . . . . . . .

14743

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14742

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14742

Liegus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14740

Lorrgest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14751

Lowell S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14746

LP1 Finance S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14741

LP2-4 Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14740

Lux-Audit Révision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14753

Lux Brooker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14752

Melobesia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14779

MGO Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14783

Muirfield Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

14744

New Jersey S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14779

Proteactive Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

14744

Red Lion s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14741

Skala Finance Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

14753

Strategic Partners S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

14780

Tovimmo Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14744

T.R.A.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14753

Tyco Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14769

Umicore Finance Luxembourg  . . . . . . . . . .

14769

Vending Investment I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

14784

Warehouse & Office Company  . . . . . . . . . .

14745

Xyris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14743

14737

Interassurances Pauly & Lamby et Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.266.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- INTERPAGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 59.488,

représentée par son gérant, Monsieur Guy Pauly, agent général d'assurances, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité

Ledenberg,

ce dernier ici représenté par Monsieur Jacques Lamby, agent d'assurances, né à Luxembourg, le 29 juin 1946, demeurant

à L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 décembre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- Monsieur Jacques Lamby, prénommé,
3.- Monsieur Alain Jeblick, agent d'assurances, né à Luxembourg, le 18 décembre 1973, demeurant à L-8394 Olm, 3C,

rue de Kehlen,

4.- Madame Danielle Courrier, agent d'assurances, née à Thionville (France), le 20 juillet 1965, demeurant à F-57330

Entrange, 44, rue de la Sapinière.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la gestion et l'exploitation d'une agence d'assurance par l'intermédiaire d'une ou de

plusieurs personnes physiques dûment agréées.

En outre, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de INTERASSURANCES PAULY & LAMBY ET ASSOCIES, S.à r.l., société à

responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- INTERPAGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1255 Luxembourg, 40, rue de

Bragance, cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

2.- Monsieur Jacques Lamby, agent d'assurances, demeurant à L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem, cent soixante-

quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

3.- Monsieur Alain Jeblick, agent d'assurances, demeurant à L-8394 Olm, 3C, rue de Kehlen, cent parts sociales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

4.- Madame Danielle Courrier, agent d'assurances, demeurant à F-57330 Entrange, 44, rue de la Sapinière, cin-

quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

14738

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des associés ou non-associés qu'avec l'agrément de tous

les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux

mille six.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à quatre.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Guy Pauly, prénommé,
b) Monsieur Jacques Lamby, prénommé,
c) Monsieur Alain Jeblick, prénommé,
d) Madame Danielle Courrier, prénommée.
La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérant.
3.- L'adresse de la société sera la suivante:
L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Lamby, A. Jeblick, D. Courrier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 156S, fol. 95, case 2. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

14739

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007014535/227/109.
(070006357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Carry European Markets, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.793.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007013550/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03535. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Carry European Markets, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.793.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007013551/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03535. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Liegus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 63.074.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007013552/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03549. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

LP2-4 Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.647.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013640/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02341. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

14740

Isles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.351.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2005 de la société
INSULA CORPORATION N.V. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013643/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02329. - Reçu 90 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

LP1 Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.734.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013641/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02343. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Cloche d'Or S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 94.133.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013642/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02345. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Red Lion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 55.069.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007013644/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02482. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

14741

Greenpark Inova Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 369.750,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.403.

<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 29 décembre 2006

Monsieur Jean-Louis Camuzat, employé privé, né le 1 

er

 septembre 1963 à Fontenay-Aux-Roses (France), résidant

professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy, a été nommé gérant pour une durée illimitée
(en remplacement de Monsieur Godfrey Abel, gérant, démissionnaire).

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Christophe Cahuzac et Monsieur Jean-Louis Camuzat.

<i>Pour GREENPARK INOVA S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007014081/1649/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03222. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Caesar Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 63.164.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007013645/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02121. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 23.091.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007013653/535/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03087. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 23.091.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14742

<i>Pour le Conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007013654/535/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03094. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Latin American Nautilus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 77.351.

<i>Extrait de la décision du Conseil d'Administration de la Société, signée le 5 mai 2006

Il résulte d'une décision écrite du Conseil d'Administration de LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A. (la «Société»), qui

a été signée en date du 5 mai 2006, que le Conseil, en application de l'article 2, alinéa 2 des Statuts, a approuvé la
proposition de transférer le siège social de la Société du 287/289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg.

LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A.
F. Armato
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2007014086/2680/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04346. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Euro-CRM Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 88.814.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013718/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02820. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

IBS Europe, Insurance Broker's Solution Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-8021 Strassen, 1, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 108.838.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013719/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02817. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Xyris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 61.747.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14743

Signature.

Référence de publication: 2007013720/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02788. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Tovimmo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 99.990.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013723/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02791. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Eurofiduciaire, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.401.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007013742/575/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02632. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Muirfield Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 100.491.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013727/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02775. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Proteactive Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 74.643.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013728/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02770. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

14744

Ernst &amp; Young Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2006 que les mandats des administra-

teurs et du réviseur d'entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2007:

<i>Conseil d'administration:

- Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant

au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon;

- Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant au

29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne;

-  Karen  Wauters,  Réviseur  d'Entreprises,  née  le  16  août  1961  à  Lethbridge  (Canada),  demeurant  au  85,  rue  des

Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents;

- Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St. Vith (Belgique), demeurant

6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

<i>Réviseur d'entreprises:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Centre Etoile, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

RCS Luxembourg B 71.178.

Münsbach, le 27 novembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007014175/556/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, réf. LSO-BW08650. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Intertel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 62.211.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013730/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02768. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Warehouse &amp; Office Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.954.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013738/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02764. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

14745

Lowell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 56.267.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007013740/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02814. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Eurofiduciaire, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.401.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007013744/575/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02631. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Ert Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.255.

STATUTS

L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966, à Metz (France), demeurant professionnellement

à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

ici présenté par Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse,

en vertu d'une procuration sous seing privé signée en date du 7 décembre 2006;
2) Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969, à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg),

demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

ici représenté par Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse,

en vertu d'une procuration sous seing privé signée en date du 7 décembre 2006.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, dûment représentés, ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils forment entre eux.

14746

Titre I.- Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires

d'actions par après, une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination de ERT HOLDING S.A.
(appelée ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la

Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-
duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification
des statuts.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les activités

habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social peut être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la
nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxem-
bourgeois.

Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la détention, la gestion et le développement de ces participations.

L'objet de la Société sera, en particulier, l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières,

obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouverne-
ment, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y rattachant,
que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, échange ou
par tout autre moyen. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au développement de brevets et
licences s'y rapportant.

La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations

convertibles en actions et de titres de créance. La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même
groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra avoir également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute société de personnes, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société est exclue du champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations

financières («Holding Companies» telle qu'elle a été modifiée.

Titre II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 100

(cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) par action, intégralement libérées.

Le conseil d'administration est en outre autorisé à augmenter, à une ou plusieurs reprises le capital souscrit dans les

limites du capital autorisé fixé au montant de EUR 1.085.000,- (un million quatre-vingt-cinq mille euros), représenté par
3.500 (trois mille cinq cents) actions de la Société d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune.

Le conseil d'administration pourra décider de supprimer ou de limiter, dans le cadre des augmentations du capital

souscrit de la Société, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société.

Le conseil d'administration peut déléguer à toute(s) personne(s) dûment autorisée(s) la tâche d'accepter les souscri-

ptions et de recevoir paiement pour des actions représentant le tout ou partie de telles augmentations de capital.

Après toute augmentation du capital souscrit réalisée par le conseil d'administration dans les formes légales requises,

le présent article sera automatiquement adapté à cette modification.

L'autorisation ainsi accordée au conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société est valable pendant

une période de cinq ans à compter de la date de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, des
présents statuts.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant dans les mêmes conditions que celles applicables pour la modification des statuts.

La Société peut, dans les limites et les conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

14747

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la

Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été
désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Un registre des actionnaires devra être tenu au siège social de la Société. Ce registre devra mentionner le nom de

chaque actionnaire, son adresse de résidence ou de domiciliation, le nombre d'actions qu'il détient, les montants versés
pour chaque action, et le transfert d'actions ainsi que les dates de tels transferts.

Titre III.- Assemblée Générale des actionnaires

Art. 7. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des

actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.

Art. 8. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le dernier
lundi du mois de mai et pour la première fois en deux mille huit.

Si ce jour est un jour férié au Grand-duché de Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Toute action donne droit à une
voix.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d'actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme

son mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent

avoir dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication
préalable.

Les statuts ne pourront être modifiés valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée et

à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés. Le changement de la nationalité de
la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des
actionnaires.

Art. 9. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne sont pas autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Titre IV.- Conseil d'administration

Art. 10. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, fixe le terme

de leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus.

Les administrateurs sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée

générale des actionnaires.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les

administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un
tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses

membres un vice-président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Les réunions du conseil d'administration pourront se dérouler par visioconférence ou par tout autre moyen de télé-

communication  à  distance  permettant  l'identifications  de  ses  membres.  La  réunion  tenue  par  de  tels  moyens  de
communication à distance est réputée se déroulée au siège de la Société.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf les cas d'urgence,

qui seront précisés dans la convocation et avec le consentement préalable des personnes autorisées à assister à la réunion,
une convocation écrite sera adressée au moins huit jours avant la tenue des réunions du conseil d'administration. La
réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment repré-
sentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.

14748

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un

autre administrateur.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit.

L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.
Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Sont réputés présents ou représentés, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent

à la réunion du conseil par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication à distance permettant leur
identification.

Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs),
aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également
conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur,
engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 13. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration.

Titre V.- Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent

être actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires aux
comptes, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction, qui ne pourra pas excéder six années.

Titre VI.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre avec

l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société pour se terminer le 31
décembre 2007.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes annuels qui seront à la disposition

des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette

affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société,
tel qu'établi à l'article 5 ci-dessus, ou du capital social tel qu'augmenté ou tel que réduit, à chaque fois tel que prévu à
l'article 5 ci-dessus.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du

profit annuel net.

Toutes les actions donnent droit à une distribution égale de dividende.
Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent

être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de
la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre VIII.- Disposition finale - Droit applicable

Art. 18. Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec

la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que
modifiée.

<i>Souscription et libération

Les statuts étant ainsi rédigés, les parties comparantes, représentées comme dit est, déclarent que les actions ont été

souscrites comme suit:

14749

1) par Maître François Brouxel, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2) par Maître Pierre Metzler, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée ont été observées, et qu'elles ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, dûment représentés par la personne mandataire,

représentant l'intégralité du capital social, ont tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ont pris à
l'unanimité les décisions suivantes, après avoir déclaré qu'ils ont été valablement convoqués en pleine connaissance de
l'ordre du jour, et après avoir délibéré.

<i>Première résolution

Le siège social de la Société est établi à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Seconde résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des action-

naires portant approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007:

1) Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969, à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg),

demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

2) Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966, à Metz (France), demeurant professionnellement

à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

3) Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), de-

meurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Troisième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à 1 (un).

<i>Quatrième résolution

La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, immatri-

culée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B103.590  est  nommée
commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires portant
approbation des comptes clos au 31 décembre 2007.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la Société

à un administrateur délégué.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite à la mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Mayer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 80, case 8. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007014558/220/235.
(070006201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.

14750

Eurofiduciaire, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.401.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007013745/575/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02634. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Itach A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 67.775.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013747/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06040. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Lorrgest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 69.069.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 23 novembre 2006

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de M. Jean-Marc Wallerich, demeurant à Thionville.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Mme Liliane Wallerich, demeurant à Thionville et comme Scrutateur

M. Daniel Antony demeurant à Bettembourg.

Ensuite Monsieur le Président expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points

suivants:

1. Démissions de M. Luc Heyse et de M. Thierry Wallerich comme administrateurs et nominations de Mme Liliane

Wallerich et de M. Bertrand Wallerich comme nouveaux administrateurs du conseil d'administration. Renouvellement
de M. Jean Marc Wallerich comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature unique.

Après en avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte les démissions de M. Luc Heyse et de M. Thierry Wallerich comme administrateurs.
L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs Mme Liliane Wallerich, née le 3 septembre 1956 à Veckring

demeurant à 25, rue des Mûriers F-57100 Thionville et M. Bertrand Wallerich, né le 8 octobre 1986 à Thionville demeurant
à 25, rue des Mûriers F-57100 Thionville.

Le mandat de M. Jean-Marc Wallerich comme administrateur-délégué est renouvelé avec effet immédiat.
M. Jean-Marc Wallerich, demeure à 25, rue des Mûriers F-57100 Thionville, a le pouvoir de représenter la société par

sa signature unique.

Leurs mandats expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice 2010.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

14751

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Référence de publication: 2007014137/2266/31.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01966. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

International Textile Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 41.846.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007013750/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01392. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Colmet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 48.523.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2006.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007013752/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05077. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

@ Deux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 14, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 63.578.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013753/630/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04079. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Lux Brooker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.938.

EXTRAIT

<i>Résolution de l'assemblée générale tenue le 9 novembre 2006 à Luxembourg

Nomination à l'unanimité pour une durée de six ans comme commissaire: la société LUXREVISION S.à r.l, R.C.S.

Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

14752

Pour extrait sincère et conforme
<i>LUX BROOKER S.A.
R. Heinen
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007014109/664/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01803. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Adhoc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3317 Bergem, 3, rue Brementrausch.

R.C.S. Luxembourg B 74.338.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007013755/630/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04081. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070005872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Lux-Audit Révision, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007013761/754/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01195. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 54.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007013763/576/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00408. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Skala Finance Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.590.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

14753

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2006.

<i>Pour SKALA FINANCE EUROPE S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007014167/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01918. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

AW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 101.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007013764/7184/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06515. - Reçu 103 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

La Lanterne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 18.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LA LANTERNE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007013765/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05568. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Dentsply Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 123.217.

In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appears:

DENTSPLY FINANCE COMPANY, a company organized under the law of the United States of America, having its

registered office at 2337, South Yates Avenue, Los Angeles CA 90040, United States, taxpayer identification number
94-3289920, here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist, with his professional address at 21, rue de Colmar-Berg,
L-7225 Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 6th, 2006.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée», which

he declared to incorporate.

14754

Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (hereinafter referred to

as the «Company»), governed by the present articles of incorporation (hereinafter referred to as the «Articles») and by
current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933
and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles.

At any moment, the sole shareholder (hereafter the «Shareholder» and collectively the «Shareholders») may join with

one or more joint Shareholders and, in the same way, the following Shareholders may adopt the appropriate measures
to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of DENTSPLY LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign

companies and enterprises; to acquire any securities including but not limited to CPECs, and rights through participation,
assignment, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire
patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any
assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its
purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company's purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, CPECs or any other financial instruments,

convertible or not. Furthermore, the Company will promote sales and distribution of DENTSPLY products and manage
investments made in, and by subsidiaries.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of the Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg City by decision of the

Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any Shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any Shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at USD 166,500.- (one hundred sixty-six thousand five hundred US Dollars). The

Company's capital is represented by 6,660 (six thousand six hundred sixty) shares of USD 25.- (twenty-five US Dollars)
each.

In addition to the Company's capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to offset any net realised
losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the Shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the laws of August 10th, 1915, on commercial

companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

14755

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more Managers (hereinafter referred to as the «Manager» or collectively

the «Managers»). If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The Manager(s) need
not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders
holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager, or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Each Manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

The Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents. The Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency. In case of plurality of Managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by
the majority of the Managers present or represented. The powers and remuneration of any Managers possibly appointed
at a later date in addition to or in the place of the first Managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the Board of Managers held in Luxembourg. The resolutions of

the Board of Managers shall be adopted by the majority of the Managers present or represented.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other.

Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in

a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having participated.
Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the Manager's
meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken by writing by circular way.

Art. 14. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in,
or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm.

Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,

officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by Shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the Shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each Shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by Shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the Articles must be taken by a majority vote of Shareholders rep-

resenting the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the Shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting Shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Managers may from time to time determine.

14756

In case of resolution amending the Articles duly taken by circular way, the votes shall be counted and the result of the

vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or by any other duly
authorized person delegated by the management.

A sole Shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of Shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the Managers are taken by the sole Shareholder.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a  record  of  the  properties  of  the  Company  together  with  its  debts  and  liabilities  and  be  accompanied  by  an  annex
containing a summary of all its commitments and the debts of the Manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of Shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each Shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory

when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely
reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into. The balance is at the disposal of the
Shareholders.

The Shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles. However, the Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. Winding-Up -
Liquidation

Art. 21. The liquidation will be carried out by the one or more liquidators, natural or legal persons, appointed by the

general meeting of Shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the Shareholders at

the prorata of their participation in the share capital of the Company.

A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 22. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles do not provide for the

contrary.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 6,660 (six thousand six hundred sixty) shares representing the capital of the Company have been entirely

subscribed  by  DENTSPLY  FINANCE  COMPANY,  prenamed,  and  fully  paid  up  in  cash,  therefore  the  amount  USD
166,500.- (one hundred sixty-six thousand five hundred US Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of
which has been duly given to the notary.

<i>Estimate

For registration purposes, the share capital of the Company is valued at EUR 125,000.- (one hundred twenty-five

thousand euros), at the exchange rate settled at EUR 1.- = USD 1,332.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,500.- (two thousand five hundred
euros).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions through its proxyholder, prenamed:

1) Are appointed as Managers for an unlimited duration:

14757

- Mr. Robert J. Winters, born in New York, United States of America, on October 4, 1960, residing at 965, Wyndsong

Drive, York, Pennsylvania, 17402, United States of America;

- Mr. John D. Buckley, Born in Littleborough, United Kingdom, on July 6, 1956, residing at Hamm Moor Lane Addle-

stone, Weybridge Surrey, KT 15 2SE, United Kingdom;

- Mr. Brian M. Addison, born in Ohio, United States of America, on March 2, 1954, residing at 2769, Chestnut Run

Road, York, Pennsylvania, 17402, United States of America;

- Mr. Volker Wagner, born in Limburg an der Lahn, Germany, on May 5, 1969, residing at Blumsgegrund, 21, D-63571,

Gelnhausen, Germany;

- Mr. Hans-Peter Krauss, born in Heidelberg, Germany, on January 6, 1967, with address at Eugenie-Kaufmann, Str.

14, D-68163, Mannheim, Germany.

The Company is bound by the sole signature of one of its Managers, according to the article eleven of the Articles.
2)The company shall have its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on the

day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, soussigné.

A comparu:

DENTSPLY FINANCE COMPANY, une société régie par le droit des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social se

situe  au  2337,  South  Yates  Avenue,  Los  Angeles  CA  90040,  Etats-Unis  d'Amérique,  enregistrée  sous  le  numéro
94-3289920, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 21, rue de Colmar-
Berg, L-7225 Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration sous-seing privé délivrée le 6 décembre
2006.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

les présents statuts (ci-après les «Statuts») et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du
28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée telles que modifiées, ainsi que par les présents Statuts.

A tout moment, l'associé (ci-après l'«Associé» ou collectivement les «Associés») unique peut s'adjoindre un ou plu-

sieurs coassociés et, de même, les futurs Associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère
initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de DENTSPLY LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres, incluant des CPECs, et droits par voie de par-
ticipation, cession, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, CPECs ou tout

autres instruments financiers qui pourront être convertibles ou non.

De plus, la Société pourra promouvoir les ventes et la distribution des produits DENTSPLY et gérer les investissements

accordés aux filiales et réalisés par celles-ci.

14758

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout

autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des Statuts de l'assemblée générale des Associés.

La Société pourra ouvrir des succursales et des bureaux au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
de siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des Associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 166.500,- (cent soixante-six mille cinq cents Dollars US). Ce capital social est

divisé en 6.660 (six mille six cent soixante) parts sociales de USD 25,- (vingt-cinq Dollars US) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour compenser
des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (ci-après le «Gérant» ou collectivement les «Gérants»). Si

plusieurs Gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement
Associé(s). Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés
titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article ont été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant et, en cas de pluralité des Gérants, du Conseil de gérance.

Chaque Gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Le Gérant, ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le Gérant, ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions de Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Aucun Gérant ne contracte d'obligation personnelle en raison des engagements régulièrement pris par lui au

nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des Gérants sont prises en réunions du Conseil de gérance tenues au Luxembourg. Les réso-

lutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des Gérants présents ou représentés.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les Gérants participant au Conseil
de gérance puissent se comprendre mutuellement.

14759

Dans ce cas, le ou les Gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire.

Art. 14. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé.

Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps

des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société
ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un
tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération.

Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de

l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Décisions des Associés

Art. 15. Les décisions des Associés sont prises lors des assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre d'Associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les Associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

Associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des Associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Chaque assemblée sera tenue au Luxembourg ou en tout autre lieu déterminé par les Gérants.
En cas de résolution prise par voie circulaire amendant les Statuts, les votes seront comptés et le résultat du vote sera

retranscrit dans le procès-verbal notarié, par et à la demande de la gérance ou de toute personne dûment autorisée par
la gérance.

L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des Associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux Gérants sont prises par l'Associé unique.

Exercice social - Comptes Annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe mentionnant
les engagements et créances des Gérants envers la Société.

Concomitamment, la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis avec le bilan à l'assemblée

générale des Associés.

Art. 19. Tout Associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

14760

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Les Associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

Gérants  duquel  il  ressort  que  des  fonds  suffisants  sont  disponibles  pour  distribution,  étant  entendu  que  les  fonds  à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d'une obligation légale ou des présents Statuts.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés. Néanmoins, les Associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 21. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par

l'assemblée générale des Associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux Associés en proportion des parts sociales qu'ils

détiennent.

Un Associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement le

règlement des dettes actives et passives, connues ou inconnues, de la Société.

Loi Applicable

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les Associés se réfèrent aux dispositions légales

énumérées à l'article 1 

er

 .

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Libération - Apports

Les 6.660 (six mille six cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

DENTSPLY FINANCE COMPANY, prénommée, et intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que
la somme de USD 166.500,- (cent soixante six mille cinq cents Dollars US) se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de la Société est évalué à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille

euros), au taux de change fixé à EUR 1,- = USD 1,332.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social, exerçant

les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes par la voix de son fondé de pourvoir, ci-dessus prénommé:

1) Sont nommés Gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Robert J. Winters, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 4 octobre 1960, résidant au 965, Wyngdsong Drive,

York, Pennsylvanie, 17402, Etats-Unis d'Amérique;

- M. John D. Buckley, né à Littleborough, Royaume-Uni, le 6 juillet 1956, résidant à Hamm Moor Lane Addlestone,

Weybridge Surrey, KT15 2SE, Angleterre;

- M. Brian M. Addison, né à Ohio, Etats-Unis d'Amérique, le 2 mars 1954, résidant à 2769, Chestnut Run Road, York,

Pennsylvanie, 17402, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Volker Wagner, né à Limburg an Lahn, Allemagne, le 5 mai 1969, résidant à Blumsgegrund 21, D-63571, Geln-

hausen, Allemagne;

- M. Hans-Peter Krauss, né à Heidelberg, Allemagne, le 6 janvier 1967, résidant à Eugenie-Kaufmenn, Str. 14, D-68163,

Mannheim, Allemagne.

La société est engagée par la signature individuelle de l'un de ses Gérants conformément à l'article onze des Statuts.
2) Le siège social de la Société est établi au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

14761

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2006, vol. 440, fol. 28, case 9. — Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007013968/242/400.
(070005679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

HSH N Asset Management S.A., Société Anonyme,

(anc. HSH N Asset Management Holding S.A.).

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 107.165.

Im Jahre zweitausendsechs, dem zweiundzwanzigsten Dezember, um 10.00 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines mit Amtswohnsitz in Capellen,

tritt zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen (die Versammlung), der Aktionär der Aktiengesell-

schaft HSH N ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 107.165, gegründet gemäß Urkunde
vom 22. März 2005, aufgenommen durch Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des sociétés et associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, unter der Nummer 804 vom 13. August
2005. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert, gemäß Urkunde vom 14. Oktober 2005, aufgenommen durch Notar Camille
Mines, mit Amtssitz in Capellen, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Amtsblatt des Groß-
herzogtums Luxemburg, unter der Nummer 415 vom 24. Februar 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr André Marc, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles

Martel, welcher Herrn Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2134 Luxemburg, 58, rue Charles Martel, zum
Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Steve Koenig, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2134 Luxemburg,

58, rue Charles Martel, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das «Büro» der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre

bei, welche Liste vom alleinigen Aktionär, beziehungsweise dessen Bevollmächtigten, sowie den Mitgliedern der Ver-
sammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist und gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben
einregistriert zu werden.

II. Die vom alleinigen Aktionär ausgestellte Vollmacht wird, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und den Mitgliedern

der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden ebenfalls diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einre-
gistriert zu werden.

III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigten vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und kann gültig
über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Verzicht auf die Frist- und Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft von HSH N ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. in HSH N ASSET

MANAGEMENT S.A.;

3. Abänderung des Gesellschaftszwecks;
4. Reduzierung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 1.500.000,- um es von EUR 5.000.000,- auf EUR

3.500.000,- zu reduzieren, dies durch Ausschüttung von EUR 1.500.000,- an die Aktionäre der Gesellschaft;

5. Reduzierung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 1.810.481,11, um es von EUR 3.500.000,- auf EUR

1.689.518,89 zu reduzieren, dies um den bestehenden Verlust der Gesellschaft von EUR 1.810.481,11 auszugleichen;

6. Reduzierung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 189.518,89, um es von EUR 1.689.518,89 auf EUR

1.500.000,- zu reduzieren, dies durch Reservebildung von EUR 189.518,89, um mögliche Verluste der Gesellschaft gege-
benenfalls zu decken;

7. Abänderung der Bestimmungen in der Satzung bezüglich des Verwaltungsrates;
8. Abberufung des Kommissars der Gesellschaft;

14762

9. Jede Bezugnahme auf den Kommissar in der Satzung wird durch einen Verweis auf den externen Wirtschaftsprüfer

ersetzt;

10. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
11. Amtsniederlegung und Entlastung von Herrn Martin Halblaub und Herrn Jörg Arndt als Mitglieder des Verwal-

tungsrates;

12. Ernennung von Herrn Dr. Frank Schneider und Herrn Dr. Christian Tonnesen zu Verwaltungsratsmitgliedern;
13. Verlegung des Gesellschaftssitzes;
14. Vollmacht an jedes einzelne Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, sowie an jeden Rechtsanwalt der

KANZLEI ALLEN &amp; OVERY LUXEMBURG, um alle erforderlichen Maßnahmen, welche für die Vollendung der hierdurch
vorgesehenen Beschlüsse notwendig sind, zu treffen, sowie ferner generell alles Notwendige und Erforderliche zu tun
oder zu veranlassen, die im Zusammenhang mit den hierdurch vorgesehenen Beschlüssen sind.

Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung durch die Aktionäre oder deren

Bevollmächtigten vertreten ist, verzichtet die Versammlung auf die Frist- und Einberufungsformalitäten; die Aktionäre
betrachten sich als ordnungsgemäß einberufen und bestätigen, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im
Voraus übermittelt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern. Die Gesellschaft soll fortan die

Bezeichnung HSH N ASSET MANAGEMENT S.A. führen.

<i>Dritter Beschluss

Die  Versammlung  beschließt  einstimmig,  den  Zweck  der  Gesellschaft  abzuändern.  Die  Gesellschaft  soll  fortan  als

Vermarkter von Anteilen oder Aktien an Investmentfonds/Investmentgesellschaften (OGA), gemäß Artikel 24 D des
abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, agieren, sowie die damit verbundenen Dienstleistungen
erbringen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft von EUR 5.000.000,- (fünf Millionen Euro), ein-

geteilt in 50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert, auf EUR 3.500.000,- (drei Millionen fünfhundert Tausend Euro)
zu reduzieren, ohne dabei die Anzahl der Aktien zu reduzieren, dies durch Ausschüttung von EUR 1.500.000,- (eine Million
fünfhundert Tausend Euro) an die Aktionäre der Gesellschaft, denen ein Bezugsrecht im Verhältnis der Anzahl ihrer Aktien
zusteht. Diese Ausschüttung besteht aus Einlagen der Aktionäre, welche diese bei der Gesellschaftsgründung eingezahlt
haben.

Demnach steht der HSH NORDBANK SECURITIES S.A. ein Betrag von EUR 1.500.000,- (eine Million fünfhundert

Tausend Euro) zu.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt fortan EUR 3.500.000,- (drei Millionen fünfhundert Tausend Euro), eingeteilt in

50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft von EUR 3.500.000,- (drei Millionen fünfhundert

Tausend Euro), eingeteilt in 50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert, auf EUR 1.689.518,89 (eine Million sechs-
hundertneunundachtzig Tausend fünfhundertachtzehn Euro und neunundachtzig Cents) zu reduzieren, ohne dabei die
Anzahl  der  Aktien  zu  reduzieren,  um  den  bestehenden  Verlust  der  Gesellschaft  von  EUR  1.810.481,11  (eine  Million
achthundertzehn Tausend vierhunderteinundachtzig Euro und elf Cents) auszugleichen.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt fortan EUR 1.689.518,89 (eine Million sechshundertneunundachtzig Tausend fünf-

hundertachtzehn Euro und neunundachtzig Cents), eingeteilt in 50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft von 1.689.518,89 (eine Million sechshundert-

neunundachtzig Tausend fünfhundertachtzehn Euro und neunundachtzig Cents), eingeteilt in 50.000 (fünfzig Tausend)
Aktien ohne Nennwert auf EUR 1.500.000,- (eine Million fünfhundert Tausend Euro) zu reduzieren, ohne dabei die Anzahl
der Aktien zu reduzieren,durch Reservebildung von EUR 189.518,89 (einhundertneunundachtzig Tausend fünfhunder-
tachtzehn Euro und neunundachtzig Cents), dies um mögliche Verluste der Gesellschaft gegebenenfalls zu decken.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt fortan EUR 1.500.000,- (eine Million fünfhundert Tausend Euro), eingeteilt in

50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert.

14763

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, die Bestimmungen in der Satzung der Gesellschaft bezüglich des Verwal-

tungsrates abzuändern, damit die Satzung der Gesellschaft nunmehr im Einklang mit dem Gesetz vom 25. August 2006
ist, welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften abändert.

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, PricewaterhouseCoopers, deren Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 400,

route d'Esch befindet, als Kommissar abzuberufen.

<i>Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig, jegliche Bezugnahmen auf einen Kommissar in der Satzung durch den Verweis

auf einen externen Wirtschaftsprüfer zu ersetzen.

<i>Zehnter Beschluss

Folglich der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt die Versammlung einstimmig, die Gesamtneufassung der Satzung

der Gesellschaft, die nun folgendermaßen lautet:

«Form, Bezeichnung, Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt die Bezeichnung

HSH N ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck besteht aus dem Vertrieb von Anteilen oder Aktien von Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen, gemäß Artikel 24 D des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor,
sowie die Einbringung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann außerdem administrative Dienstleis-
tungen im Rahmen der Hauptverwaltung für luxemburgische Organismen für gemeinsame Anlagen erbringen. In diesem
Zusammenhang kann die Gesellschaft auch Einzahlungen annehmen und Auszahlungen tätigen.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen

Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen, sowie alle sonstigen Geschäfte be-
treiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

Die Gesellschaft kann allgemein alle Operationen tätigen, welche zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschafts-

zweckes nützlich erscheinen.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Durch einfachen Beschluss

des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen,

Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen

oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Ver-
waltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorüberge-
hend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen.
Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxembur-
gisch.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.500.000,- (eine Million fünfhundert Tausend Euro) und ist ein-

geteilt in 50.000 (fünfzig Tausend) Aktien ohne Nennwert, die voll in bar eingezahlt sind.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann unter Beachtung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen

Regeln erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsän-
derung vorgeschrieben Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen getroffen wird.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien mittels ihrer freien Rücklagen zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestim-

mungen von Artikel 49-2 u. ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das
Gesetz vom 10. August 1915).

Art. 6. Kapitalerhöhung. Im Falle einer Kapitalerhöhung, steht den Aktionären, sofern die Generalversammlung mit

der für Kapitalerhöhungen erforderlichen Mehrheit nichts anderes beschließt, ein Bezugsrecht im Verhältnis der Nenn-
beträge ihrer Aktien zu.

Als Folge jeder erfolgten Kapitalerhöhung wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung abgeändert, um der jewei-

ligen Kapitalerhöhung zu entsprechen. Diese Änderung ist notariell zu beurkunden.

Art. 7. Aktien. Alle Aktien haben gleiche Rechte.
Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien.

14764

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs,

die Anzahl seiner Aktien, das eingezahlte Kapital pro Aktie und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen

sein sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine
Person  als  einziger  Eigentümer  gegenüber  der  Gesellschaft  bestimmt  worden  ist.  Die  gleiche  Regel  gilt  im  Fall  eines
Konflikts zwischen einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem
Schuldner.

Die gegebenenfalls nicht eingezahlten Summen betreffend die ausgegebenen Aktien können zu jeder Zeit und nach

Gutdünken des Verwaltungsrats zur Einzahlung aufgerufen werden. Bei jeglichem Zahlungsverzug in diesem Zusammen-
hang laufen ab dem Datum der Fälligkeit der entsprechenden Einzahlung automatisch Verzugszinsen in Höhe von 10
Prozent p.a. zugunsten der Gesellschaft an.

Die Übertragung der Aktien kann nur unter Beachtung der jeweils anwendbaren aufsichtsrechtlichen Regeln erfolgen

Art. 8. Schuldverschreibungen. Wenn die Gesellschaft Schuldverschreibungen ausgeben wird, so bleiben diese Schuld-

verschreibungen in Namensform (namentliche Schuldverschreibungen) und können unter keinen Umständen in Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber umgewandelt werden.

Verwaltung und Aufsicht

Art. 9. Bestellung und Abrufung der Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus min-

destens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von Generalver-
sammlung bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Ver-

waltungsratsmitglieder.

Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf nicht sechs Jahre überschreiten. Die Mitglieder des Ver-

waltungsrates können wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für

die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl wird durch die nächste General-
versammlung vorgenommen.

Eine juristische Person (in Form einer Gesellschaft oder eines Unternehmens) kann zum Mitglied des Verwaltungsrates

bestellt werden, vorausgesetzt, dass diese juristische Person eine physische Person zu ihrem ständigen Vertreter gewählt
hat, die in ihrem Namen und Auftrag handelt, gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915. Dieser Vertreter
unterliegt denselben Bedingungen und Pflichten und geht dieselben Verpflichtungen ein als würde er in seinem eigenen
Namen handeln, unbeschadet der Tatsache, dass die juristische Person mithaften kann. Die juristische Person kann ihren
Vertreter nur dann abberufen, wenn sie gleichzeitig eine neue physische Person zu ihrem neuen Vertreter bestimmt.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten

und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der General-
versammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber

wirksam verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben

ernennen.

Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Ge-

sellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser
Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen,
erfolgen. Er kann die derart Bevollmächtigten jederzeit abberufen.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelge-

schäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Art. 11. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit

einen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Verwaltungsrates vor, außer im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, wo

ein  anderes  Verwaltungsratmitglied  pro  tempore  vorstehen  wird.  Der  Vorsitzende  pro  tempore  wird  ebenfalls  vom
Verwaltungsrat mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen Sekretär, welcher nicht Verwaltungsratmitglied sein muss, und der die Ver-

handlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung zu Protokoll führt und aufbewahrt,
wählen.

Der Vorsitzende oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vorsitzende pro tempore oder zwei Verwal-

tungsratmitglieder erlassen unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung (wenigstens 24 Stunden im

14765

voraus) die Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern,
sowie auf Antrag eines Mitgliedes.

Eine schriftliche Einberufung ist nicht nötig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und

bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratssitzung informiert wurden, sowie über deren Tagesordnung.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich (per Brief, Fax, Telegramm, Email usw.) auf eine schriftliche Einberufung
verzichten. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des
Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Mitglied des
Verwaltungsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten, vorausgesetzt mindestens zwei Mitglieder sind bei der Sitzung
anwesend.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunika-

tionstechnik,  welche  erlaubt,  dass  die  teilnehmenden  Personen  sich  gegenseitig  verständigen  können,  teilnehmen.  In
diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ist die Be-

schlussfähigkeit aufgrund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem
Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen. Falls nicht mindestens zwei anwesende
Mitglieder nicht von einem Interessenkonflikt betroffen sind, so ist der betreffende Beschluss zwecks Beratung und Ent-
scheidung an die Generalversammlung der Aktionäre weiterzuleiten.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden

oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, vom Vorsitzenden pro tempore, entscheidend.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder des Vorsitzenden pro tempore und im Einverständnis aller Mitglieder können

im Dringlichkeitsfall Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Um-
laufbeschlusses  ist  nur  zulässig,  wenn  sich  die  Gesamtheit  der  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  mit  dem  Inhalt  der
vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses
gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail. Der Umlaufbeschluss kann aus einem
oder mehreren Dokumenten bestehen und muss von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben sein. Als
Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind, unbeschadet des vorstehenden Absatzes, durch Pro-

tokolle zu beurkunden die vom Vorsitzenden oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, vom Vorsitzenden pro
tempore und vom Sekretär (falls vom Verwaltungsrat ernannt) zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden oder im Fall von Abwesenheit oder

Unfähigkeit, durch den Vorsitzenden pro tempore und den Sekretär. Sie kann auch durch zwei beliebige Verwaltungs-
ratmitglieder vorgenommen werden.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse

an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung vorgelegt
wird, muss es/er den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem solchen
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter
daran hat, werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.

Die Bestimmung bezüglich des entgegengesetzten Interesse eines Verwaltungsratsmitgliedes oder Bevollmächtigten,

wie oben angeführt, findet jedoch keine Anwendung, wenn der Verwaltungsrat sich berät oder Entscheidungen trifft
hinsichtlich von Geschäften im Rahmen der üblichen Geschäftsführung.

Falls die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates nicht erreicht werden kann durch einen Interessenkonflikt, können

die Beschlüsse mit einfacher Stimmmehrheit durch die anderen Verwaltungsratmitglieder, welche anwesend oder ver-
treten sind, gefasst werden und eine solche Abstimmung ist gültig

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen

wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbe-
vollmächtigte  der  Gesellschaft  ein  persönliches  Interesse  haben  in  einer  anderen  Gesellschaft  oder  einem  anderen
Unternehmen oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen
Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funk-
tionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt,
mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde
seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen
Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen
vorzunehmen.

Die Gesellschaft kann jedem Verwaltungsratmitglied oder Bevollmächtigten, seinen Erben, Vollstrecker und Admi-

nistratoren die eingegangenen vernünftigen Ausgaben im Rahmen seiner Handlungen, die er in seiner Eigenschaft als
Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter der Gesellschaft durchgeführt hat oder, auf Bitte der Gesellschaft, falls
jene ihn nicht entschädigt, als Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter einer anderen Gesellschaft in welcher die
Gesellschaft Aktionär ist oder eine Forderung hat, vergüten. Dies beinhaltet nicht jene Handlungen für deren grobe

14766

Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft oder andere Pflichtverletzungen das Verwaltungsratsmitglied oder der Bevollmächtigte
haften muss aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses, oder eine solche grobe Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft oder
andere Pflichtverletzungen anerkannt worden ist. Im Falle einer Schlichtung betrifft die Vergütung lediglich jene Angele-
genheiten, in denen die Gesellschaft sich Rat geholt hat und feststellen kann, dass sie die Pflichtverletzungen nicht betreffen.
Das Recht auf Vergütung schließt keine anderen Ansprüche seitens dieser Personen aus.

Art. 12. Prüfung. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird (werden) ein oder mehrere

externe(r) Wirtschaftsprüfer («réviseur d'entreprises agréé») betraut, welche(r) vom Verwaltungsrat ernannt wird (wer-
den).

Generalversammlungen

Art. 13. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle

Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

(a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
(b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
(c) Entlastung des Verwaltungsrates;
(d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
(e) Änderung der Satzung;
(f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Jahresversammlung - Andere Generalversammlungen. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich

in der Stadt Luxemburg am letzten Montag des Monats März um 11.00 Uhr statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten Bankarbeitstag

statt.

Ordentliche jährliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberu-

fungsschreiben angegebenen Ort, statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 15. Verfahren - Abstimmungen. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei
Verwaltungsratmitgliedern, an alle Namensaktionäre einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalen-
dertage. Eventuelle Inhaberaktionäre werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen.

Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftska-

pitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den externen Wirtschaftsprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter
Angabe der Tagesordnung auffordern.

Auf das Einberufungsverfahren kann verzichtet werden, sofern alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und be-

stätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratssitzung informiert wurden, sowie über deren Tagesordnung.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens

ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme
einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein

stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung
bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Sekretär und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.

Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Voll-

macht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen

Aktien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des abge-
änderten Gesetzes vom 10. August 1915 vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestimmungen zu beachten.

Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der

Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teil-
nehmenden Aktien genehmigt.

Änderungen an der Satzung sowie die Auflösung der Gesellschaft können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Aktien beschlossen werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die von den jeweiligen

Vorsitzenden, Schriftführer und Stimmenprüfer unterzeichnet werden, sowie von den Aktionären, die solches wünschen.

Beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einem

seiner Stellvertreter bzw. von zwei beliebigen Mitglieder des Verwaltungsrats unterzeichnet.

14767

Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jahresabschluss. Jedes Jahr, zum einunddreißigsten Dezember, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis

sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen

Rückstellungen.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-

und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem externen Wirtschaftsprüfer vor, der
seinerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten wird.

Wenigstens 15 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung

zusammen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft des Verwaltungsrates und einem Bericht des externen
Wirtschaftsprüfers, sowie alle weiteren gesetzlich erforderten Dokumente am Gesellschaftssitz niederlegt, wo sie dann
den Aktionären zur Einsicht während der regulären Büroöffnungszeiten zur Verfügung stehen.

Art. 18. Ausschüttung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind dem gesetz-

lichen Reservefonds zuzuführen, solange dieser zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.

Auflösung und Liquidation

Art. 19. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchen Grunde

sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder
juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt
die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.

Allgemeine Bestimmung

Art. 20. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze sowie ergänzend auf das abge-
änderte Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.»

<i>Elfter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Amtsniederlegung von Herrn Jörg Arndt, leitender Angestellter, geboren in Heide, am

22. November 1962, mit beruflichem Wohnsitz in D-24103 Kiel, Martensdamm 6, zur Kenntnis und stimmt demzufolge
einstimmig seinem Rücktritt zu und beschließt, ebenfalls einstimmig, ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu
gewähren, mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum heutigen Tag.

Weiterhin wird Herr Martin Halblaub, Diplom-Kaufmann, geboren in Mannheim, am 16. Dezember 1967, mit beruf-

lichem Wohnsitz in GB-EC2 M6UJ London, 155, Moorgate, Moorgate Hall mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsrats-
mitglied abberufen. Die Versammlung beschließt, ebenfalls einstimmig, ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats
zu gewähren, mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum heutigen Tag.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Versammlung beschließt einstimmig:
- Herrn Dr. Frank Schneider, Leitender Angestellter, geboren in Rendsburg am 15. April 1969, mit beruflichem Wohn-

sitz in Küterstraße 8-12, 24103 Kiel,

- Dr. Christian Tonnesen, Diplom-Kaufmann, geboren in Warstein am 26. Januar 1967 mit beruflichem Wohnsitz in

Martensdamm 6, D-24103 Kiel;

zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen, so dass der Verwaltungsrat weiterhin aus drei Mitgliedern

besteht. Die Amtszeit der Herren Dr. Fank Schneider und Dr. Christian Tonnesen endet mit Ablauf der Generalver-
sammlung, welche über die Konten für das Geschäftsjahr 2011 befindet.

<i>Dreizehnter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, den Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde zu verlegen. Der Gesellschaftssitz be-

findet sich fortan in L-1246 Luxemburg, 4, rue Albert Borschette.

<i>Vierzehnter Beschluss

Der Versammlung beschließt einstimmig, (i) jedem einzelnen Mitglied des Verwaltungsrates, sowie jedem Rechtsanwalt

der KANZLEI ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, die volle Zustimmung, Einwilligung und Genehmigung für alle Maß-
nahmen zu erteilen, welche notwendig, zweckmäßig oder ergänzend für die Vollendung der hierdurch vorgesehenen
Beschlüsse und insbesondere für die Abänderung des Aktienregisters der Gesellschaft, ist, sowie jedes anderen erfor-

14768

derlichen Dokuments, das damit im Zusammenhang steht, ausstellen zu dürfen; (ii) jedes Mitglied des Verwaltungsrates,
sowie jeden Rechtsanwalt der KANZLEI ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, zu ermächtigen, alle erforderlichen Hand-
lungen und alle Rechtshandlungen vorzunehmen sowie alle Erklärungen und Verfügungen entgegen zu nehmen, ferner
generell alles Notwendige und Erforderliche zu tun oder zu veranlassen, die im Zusammenhang mit den hierdurch vor-
gesehenen Beschlüssen sind.

<i>Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft

aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR bewertet und
fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt

der Vorsitzende die Sitzung um 10.30 Uhr.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen

mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: A. Marc, C. Jungers, S. Koenig, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 22 décembre 2006, vol. 437, fol. 39, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-

ations.

Capellen, le 29 décembre 2006.

C. Mines.

Référence de publication: 2007013972/225/404.
(070005358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Tyco Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.111.

En date du 21 décembre 2006, l'associé unique de la Société a décidé de nommer Madeleine Barber, ayant pour adresse

professionnelle 9, Roszel Road-Princeton, NJ 08540 comme nouvelle gérante de la Société et ce pour une durée indé-
terminée.

De sorte qu'au 21 décembre 2006, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Madeleine Barber
- Kevin Buhse,
- Mario Calastri,
- Eric Green,
- Kevin O'Kelly-Lynch, et
- Michelangelo Stefani.

Pour extrait conforme et sincère
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007014211/5499/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02501. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Umicore Finance Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.343.

L'an deux millle six, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

14769

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMICORE FINANCE LUXEMBOURG,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 103.343, constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de rési-
dence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 1 

er

 octobre 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, numéro 1238 du 8 décembre 2004. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 30
novembre 2005, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 493 du 8 mars 2006, et en date
du 9 décembre 2005, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 512 du 10 mars 2006. Les
statuts viennent d'être modifiés pour la dernière fois par-devant le notaire instrumentant le 18 décembre 2006, acte en
voie de publication.

L'assemblée est ouverte à 16h00 sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile

professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Madame Virginie Dohogne, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.  Augmentation  du  capital  à  concurrence  de  EUR  87.644.200,-  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR

912.355.800,- à EUR 1.000.000.000,- par l'émission de 876.442 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Libération intégrale des 876.442 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par l'incorporation au capital

de la prime d'émission à concurrence de EUR 87.644.200,- et attribution gratuite de ces actions aux actionnaires existants
dans la proportion de leur participation dans le capital social, à savoir 876.441 actions nouvelles à la société anonyme
UMICORE S.A. ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais, et 1 action nouvelle à la société anonyme
UMICORE FINANCE S.A. ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
En français: «Le capital est fixé à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000,-) représenté par dix millions (10.000.000)

d'actions sans désignation de valeur nominale.»

En anglais: «The corporate capital is set at one billion euros (EUR 1,000,000,000.-) divided into ten million (10,000,000)

shares without a nominal value.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt-sept millions six cents quarante-quatre mille

deux cents euros (EUR 87.644.200,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cents douze millions trois cents
cinquante-cinq mille huit cents euros (EUR 912.355.800,-) à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000,-) par l'émission de
huit cents soixante-seize mille quatre cents quarante-deux (876.442) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Libération

Les huit cents soixante-seize mille quatre cents quarante-deux (876.442) actions nouvelles sans désignation de valeur

nominale sont libérées intégralement par l'incorporation au capital de la prime d'émission à concurrence de quatre-vingt-
sept millions six cent quarante-quatre mille deux cents euros (EUR 87.644.200,-) et attribuées aux actionnaires existants
gratuitement dans la proportion de leur participation dans le capital social, à savoir huit cents soixante-seize mille quatre
cents quarante et une (876.441) actions nouvelles à la société anonyme UMICORE S.A. ayant son siège social à B-1000

14770

Bruxelles, 31, rue du Marais, et une (1) action nouvelle à la société anonyme UMICORE FINANCE S.A. ayant son siège
social à B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.

L'assemblée accepte expressément cette répartition des huit cents soixante-seize mille quatre cents quarante-deux

(876.442) actions nouvelles.

L'existence d'une prime d'émission supérieure à quatre-vingt-sept millions six cents quarante-quatre mille deux cents

euros (EUR 87.644.200,-) a été prouvée au notaire par un certificat du conseil d'administration de la société certifié exact
par le commissaire aux comptes. Ce certificat, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé aux présent acte avec lequel il sera enregistré.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). En français: «Le capital est fixé à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000,-) représenté par dix

millions (10.000.000) d'actions sans désignation de valeur nominale.»

En anglais: «The corporate capital is set at one billion euros (EUR 1,000,000,000.-) divided into ten million (10,000,000)

shares without a nominal value.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à la somme de sept mille euros
(7.000,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Marx, V. Dohogne, D. Sana, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 78, case 2. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2006.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007013993/220/93.
(070005693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Aedes International Mangement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 123.229.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twentieth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

1.- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-

embourg, having its registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS-L B 66.006), and

2.- Mr. Keimpe W. Reitsma, director of companies, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo

both here represented by Mrs Deborah Buffone, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 66,

avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 20th, 2006.
Said proxy after having been initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed.

Such appearing parties, represented as fore-said, have requested the notary to inscribe as follows the Articles of

Association of a société anonyme, which it forms hereafter:

Chapter I - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of AEDES INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.

14771

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the board of

directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on to nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Object. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to

the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management,
the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915. The company
may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the

same manner as for the amendment of these articles of incorporation.

Chapter II - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The Company has an issued capital of one hundred thousand euro (EUR 100,000.00), divided

into four thousand (4,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) per share fully paid-in.

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple share certificates.

Chapter III - Board of directors, Statutory auditor

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
of the shareholders ratifies the election at its next meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors elects from among its members a chairman. It may

as well appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence

the general meeting or the board of directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the
majority present at such meeting.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telex to all directors at least 48

hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax, e-mail or visioconference of

each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.

14772

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content, each signed by one or several director(s).

Art. 9. Minutes of the Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will

be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles of incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be directors.

In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and the

representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees
or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of

each director.

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be share-

holders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV - General meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or

at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Friday of May each year at
11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings.

Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of

law.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'

meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V - Fiscal year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year. The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

14773

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents, together

with a report on the operations of the Company, at least one month before the date of the annual general meeting to
the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board

of directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the

same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII - Applicable law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of 10th August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the December

31st, 2007.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2008.

<i>Subscription

The shares have been suscribed as follows:

1.- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,999
2.- Mr. Keimpe W. Reitsma, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: four thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred thousand euro (EUR

100,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,800.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
The number of directors is fixed at four (4) and the number of statutory auditors at one (1).
The following are appointed directors:
a.- Mr. Luca Cesare Fillippo Castelli, director, residing in SW3 4RP London, Flat 10, 25 Kings Road;
b.- Carlo Mario Ronaldo Castelli, director, residing in Flat 19, I Hans Crescent, London SW1 X0LJ and
c.- Mr. Yogesh Radia, director, residing professionally in Talbot House, 204-226 Imperial Drive HA27HH Harrow

Middlesex

d.- Mr. Frank-Rainer Vaessen, director, residing in D-40670 Meerbusch 6, An der Strempe.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
Has been appointed statutory auditor:
IB MANAGEMENT SERVICES S.A. having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS-

LN 

o

 B 47.699)

14774

Their term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
The registered office of the Company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue

Victor Hugo (RCS-L N 

o

 B 66.006) et

2.- Mr. Keimpe W. Reitsma, directeur de sociétés, demeurant professionnellemenmt à L-1750 Luxembourg, 66, avenue

Victor Hugo,

toutes deux ici représentées par Mme Deborah Buffone, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

en vertu de d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le décembre 2006,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

aux présentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis du notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer par les présentes:

Chapitre I 

er

 - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions ci-après créées une Société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société Anonyme adopte la dénomination AEDES INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une résolution du conseil d'adminis-

tration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporai-
rement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés

au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

14775

Chapitre II - Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social émis de cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en quatre mille

(4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, entièrement libérées.

Art. 6. Actions. Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III - Conseil d'Administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d'Administration. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera

pourvu  à  leur  remplacement  par  les  administrateurs  restants  conformément  aux  dispositions  de  la  loi.  Dans  ce  cas,
l'assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. II pourra

également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'adminis-

tration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité des membres
présents un autre administrateur pour présider la réunion.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre ou télex à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence
sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une annexe préalablement adoptée par une résolution du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou visioconférence un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l'ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil

d'administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur. Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expres-
sément  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  par  la  loi  ou  les  présents  statuts  sont  de  la  compétence  du  conseil
d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs  ou  non.  En  pareille  hypothèse  le  conseil  d'administration  devra  nommer  les  membres  de  ce(s)  comité(s)  et
déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer

14776

des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux

administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux Comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, action-

naires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale.

Chapitre IV - Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité,
elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel

autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de mai chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres Assemblées Générales. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer

d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins
un dixième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée générale, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex

ou télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les résolutions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de

décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'as-

semblée  générale  annuelle,  il  soumet  ces  documents,  ensemble  avec  un  rapport  sur  les  activités  de  la  Société,  au
commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant son commentaire sur ces documents.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette
réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sur  recommandation  du conseil  d'administration,  l'assemblée  générale  des  actionnaires  décide  de  l'affectation des

bénéfices annuels nets restant. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de
réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Le conseil d'administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de ces statuts, sauf dispositions
contraires de la loi.

14777

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les

soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nominés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

Chapitre VII - Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée trouvera son application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2008.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:

1.- INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.999
2.- Mr. Keimpe W. Reitsma, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros

(100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à environ 2.800,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Les actionnaires agissant comme ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).
Sont nommés administrateurs:
a.- Mr. Luca Cesare Fillippo Castelli, administrateur de société, demeurant à SW3 4RP London, Flat 10, 25 Kings Road;
b.- Carlo Mario Ronaldo Castelli, administrateur de société, demeurant à Flat 19, I Hans Crescent, London SW1 X0LJ

and

c.- Mr. Yogesh Radia, administrateur de société, demeurant professionnellement à Talbot House, 204-226 Imperial

Drive HA27HH Harrow Middlesex.

d.- Mr. Frank Rainer Vaessen, administrateur de société, demeurant à D-40670 Meerbusch 6, An der Strempe.
Leur mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2012.
Est nommé commissaire aux comptes:
IB MANAGEMENT SERVICES S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo (RCS-L N 

o

 B

47.699).

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2012.
Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par nom, prénom état et demeure par le notaire

instrumentant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Buffone, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 87, case 4. — Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

14778

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007013975/206/401.
(070005901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Melobesia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 78.723.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2006

La démission de Monsieur Francesco Dufour en tant qu' administrateur a été acceptée.
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227, Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve  est  nommé  nouveau  administrateurs  en  remplacement  de  l'administrateur  démissionnaire.  Son  mandat
viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011.

La démission de Monsieur Carlo Dufour en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Par mandat N. Schaeffer

Référence de publication: 2007014226/273/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04474. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

New Jersey S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.745.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme NEW JERSEY S.A., imma-

triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.745 (la «Société»), qui
s'est tenue le 14 décembre 2006 au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, que:

les administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la Société du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 14 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2007.

Pour extrait sincère et conforme
J.-W. van Koeverden Brouwer / R. J. Schol
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007014093/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03352. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Hangher Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 73.771.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 23 octobre 2006 à 10.30 heures au siège social

<i>Première résolution

Conformément à l'article 4 des statuts, le conseil décide de ratifier, après délibération, la décision de transférer le

siège social de la Société de son adresse, 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2006.

<i>Deuxième résolution

omissis

14779

HANGHER FINANCE S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2007014095/24/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03274. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Strategic Partners S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.252.

STATUTS

L'an deux mille six, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1. La société anonyme luxembourgeoise VALUE FINDER S.A., avec siège social à Luxembourg, 82, route d'Arlon,

inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B numéro 66981,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

elle-même représentée par M. Luca Gallinelli et Mme. Vincenta Falzetti, tous deux employés privés, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 19-21, bvd. du Prince Henri,

en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2006.
2. Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, né le 6 mai 1964 à Florence (Italie), et résidant à Luxembourg, 19/21,

boulevard du Prince Henri,

Ladite procuration restera annexée.
Lesquels comparants, es-qualités qu'ils agissent, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité

limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1 

er

 .  Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de STRATEGIC PARTNERS S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), divisé en 125 (cent vingt-

cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

14780

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à
l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l'exercice.
Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l'étranger.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 juillet chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare

le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le 2 

ème

 lundi du mois de décembre

de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la

réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détient(nent) dans la Société.

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital;

le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social,
le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société unipersonnelle

s'appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur.

<i>Dispositions transitoires

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 12, le 1 

er

 exercice commence le jour de la constitution

et finira le 30 juin 2007.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 13 des statuts, le Conseil de gérance dressera l'inventaire

et le compte de pertes et profits pour la première fois le 2 

ème

 lundi du mois de décembre 2007 à 12.00 heures

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les 125 (cent vingt-cinq)

parts, représentant l'intégralité du capital social comme suit:

Parts

sociales

1. VALUE FINDER S.A., préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

2. Mr. Luca Gallinelli, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

14781

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 12.500,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément, au moyen d'un certificat bancaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de EUR 1.200,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1. La société est gérée par trois gérants.
2. Sont nommés gérants de la société.
- Monsieur Virgilio Ranalli, né à Rome (Italie), le 16 avril 1970, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 19-21, bld du Prince Henri, Gérant,

- Monsieur Eliseo Graziani, né à Castellanza (VA) Italie, le 13 janvier 1971, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg, 19-21, bld du Prince Henri, Gérant,

- Monsieur Michele Amari, né à Rome (Italie), le 3 juin 1972, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 19-21, bld du Prince Henri, Gérant.

Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous la

signature conjointe de deux gérants.

3. La durée du mandat des gérants est fixé à un (1) an, et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2007 statuant sur le premier exercice.

4. Le mandat des gérants est gratuit.
5. La société a son siège à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Gallinelli, V. Falzetti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 85, case 6. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007014571/208/133.
(070006137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Globos Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 105.553.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société datées du 13 décembre 2006 que:

Sont nommés Gérants de Catégorie A de la Société, avec effet au 1 

er

 janvier 2007, en remplacement de M. Georges

Deitz, démissionnaire:

- M. Marcel Stephany, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), le 4 septembre 1951, résidant profession-

nellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché du Luxembourg;

- M. Luc Sunnen, né au Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), le 22 décembre 1961, résidant professionnelle-

ment au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le mandat des nouveaux Gérants de Catégorie A est d'une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 2 janvier 2007.

14782

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007014097/799/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03120. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Kermari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 87.741.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 octobre 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Riccardo Moraldi ont démissionné de leurs

fonctions d'administrateurs, avec effet rétroactif au 26 juillet 2006.

- Monsieur Gianluca Ninno né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg,

560, rue de Neudorf, Monsieur Benoit Sirot né à Villerupt (France), le 1 

er

 mai 1965, demeurant professionnellement à

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, et Monsieur Georges Deitz, né le 8 juin 1958 à Luxembourg, demeurant
professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs, avec effet rétroactif au
26 juillet 2006. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2012.

- CERTIFICA S.à.r.l., a démissionné de son poste de Commissaire, avec effet rétroactif au 26 juillet 2006.
- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été nommé commissaire avec effet rétroactif au 26 juillet
2006. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007014099/799/26.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03185. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

MGO Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 77.060.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraodinaire tenue en date du 7 novembre 2006 que:
- Mme. Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Ma-

lades,  L-2121  Luxembourg-Kirchberg,  a  été  nommée  aux  fonctions  d'administrateur  en  remplacement  de  M.  Dario
Colombo, administrateur-délégué démissionnaire, avec effet au 24 mars 2006,

- M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été

nommé aux fonctions de commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2005, en rem-
placement de MOTHERWELL SERVICES LTD, démissionnaire.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2006.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007014148/521/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07226. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

14783

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.073.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique du 19 octobre 2006 que les mandats du gérant et du réviseur

d'entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes au 30 juin 2007:

<i>Gérant:

- ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg, enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 88.019.

<i>Réviseur d'entreprises:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Centre Etoile, 5, boulevard e la Foire, L-1528 Luxembourg,

RCS Luxembourg B 71.178.

Münsbach, le 27 novembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007014170/556/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, réf. LSO-BW08608. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

DNH International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 77.016.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 29 décembre 2006 que:
1. l'Assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
2. les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée légale de cinq ans au siège de la société,

23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

Référence de publication: 2007019257/304/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03614. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070011252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2007.

Vending Investment I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.432.

Par résolution signée en date du 6 décembre 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Madame Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007014217/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01928. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070005007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

14784

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@ Deux S.A.

Adhoc S.à r.l.

Aedes International Mangement S.A.

AW S.A.

Caesar Finance S.A.

Carry European Markets

Carry European Markets

Cloche d'Or S.A.

Colmet S.à r.l.

Dentsply Luxembourg S.à r.l.

DNH International S.à.r.l.

Ernst &amp; Young Services S.A.

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Ert Holding S.A.

Euro-CRM Group

Eurofiduciaire

Eurofiduciaire

Eurofiduciaire

Globos Properties S.à r.l.

Greenpark Inova Sàrl

Hangher Finance S.A.

HSH N Asset Management Holding S.A.

HSH N Asset Management S.A.

Insurance Broker's Solution Europe

Interassurances Pauly &amp; Lamby et Associés S.à r.l.

International Textile Investment S.A.

Intertel S.A.

Isles S.à r.l.

Itach A.G.

Kermari S.A.

La Lanterne

Latin American Nautilus S.A.

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg

Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg

Liegus Holding S.A.

Lorrgest S.A.

Lowell S.A.

LP1 Finance S.àr.l.

LP2-4 Finance S.àr.l.

Lux-Audit Révision

Lux Brooker S.A.

Melobesia S.A.

MGO Lux S.A.

Muirfield Services S.à r.l.

New Jersey S.A.

Proteactive Europe S.A.

Red Lion s.à r.l.

Skala Finance Europe S.à r.l.

Strategic Partners S.àr.l.

Tovimmo Sàrl

T.R.A.D. S.A.

Tyco Group S.à r.l.

Umicore Finance Luxembourg

Vending Investment I S.à.r.l.

Warehouse &amp; Office Company

Xyris S.A.