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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 280
1
er
mars 2007
SOMMAIRE
Aedes Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
13415
Agest-Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13440
Alabuga International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
13408
Alpha Diamond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13432
A.P. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13440
Asselborn International Sàrl . . . . . . . . . . . .
13433
AWL Private Equity OP SICAR S.A. . . . .
13434
BH Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13409
Blueberry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13418
Britt Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
13408
CEREP Vivienne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13417
C.E.S.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13434
Chanfana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13413
Climalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13412
Climalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13413
Cooling Watergroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
13415
De'Longhi Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13415
De Longhi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13414
Domus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
13410
DZC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13426
Emcedeux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13408
Euro Decor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13433
Euro-Re Invest 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13410
Even Promotions, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
13410
Fidint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13418
Filerimos Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .
13416
Fintlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13410
Fisalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13416
Goma-Fin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13418
Guillaume Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . .
13433
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
13417
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
13419
IBU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13409
Irlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13416
Itteic Monde S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13417
Izzo International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13411
Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13434
La Capite S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13414
Laryana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13413
Lucas Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13409
Mieti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13412
Mittlux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13411
Mobili Bianco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13433
Nautilux Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13433
Patrizia Real Estate 60 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
13420
Pierres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13414
PKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13394
Rifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13412
Romax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13418
Savennières Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
13412
Sbull International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13411
Scandinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13409
Sicri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13411
Sitcom Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13408
Sobedy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13419
The Information Factory S.A. . . . . . . . . . . .
13417
Tishman Speyer Brienner Strasse L.P. S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13417
Tomorrow's Technologies S.A. . . . . . . . . .
13400
Tompkins Square Park S.à r.l. . . . . . . . . . .
13419
Tomstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13401
TS Elisenhof S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13416
Uno Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13420
Uno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13420
Usted RE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13414
Vauban Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
13440
Zinnia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13415
Z. & Z. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13413
13393
PKP, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.146.
STATUTES
In the year two thousand six, the twenty-second of December,
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),
There appeared:
1. The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,
2nd Floor, Republic of Panama,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on December 19th 2006,
2. Mr Jos Hemmer, employe privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4 of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxem-
bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, remains
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter,
a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of PKP.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg
as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office
or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of
its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as
well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected
with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions,
such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.00) divided into ten
thousand (10,000) shares with a par value of three euro ten cent (EUR 3.10) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes
the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
13394
Board of directors and Statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by
the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may pro-
visionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th,
1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of
the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of
the board or to third persons who need not be shareholders of the company.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two
directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations
with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the
general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out
or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by
law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the third Friday of the month of May, at 10.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written
request of shareholders representing at least twenty percent of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case
a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to
the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
13395
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons,
appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2008.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place
immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by
the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and paid-up as follows:
Subscriber
Number
Amount
of shares subscribed to
and paid-up in
EURO
1) LWM HOLDINGS I CORP., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,998
30,993.80
2) Mr Jos Hemmer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.10
3) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.10
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000
31,000.00
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-
one thousand euro (EUR 31,000.00) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of
August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand five hundred euro (EUR 2,500.00).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year
2012:
- Mr Eric Leclerc employé privé, born in Luxembourg on the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxem-
bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
- Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.
13396
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in
the year 2012:
- Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to the
notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd
Floor, Republique de Panama,
ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2006,
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PKP.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'admimstrafîon
a tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou dé toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
13397
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par dix mille actions (10.000)
actions d'une valeur nominale de trois euros dix cent (3,10 EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection
définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-
trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses
collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégrarnmë, ë-mail ou telefax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des adminis-
trateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième vendredi du mois de mai à 10.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire.
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
13398
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l'usufruitier.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale
extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par:
Souscripteurs
Nombre
Montant
d'actions souscrit et
libéré en
EURO
1) LWM HOLDINGS I CORP., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.998 30.993,80
2) M. Jos Hemmer, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3,10
3) M. Eric Leclerc, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3,10
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 31.000,00
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. La preuve de tous ces paiements a été
donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(2.500,00 EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
13399
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'as-
semblée générale qui se tiendra en 2012:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Eric Leclerc, prénommé, aux fonctions de président du conseil
d'administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
- Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent
acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance
personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: M. Kapp, J. Hemmer, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2006, vol. 538, fol. 23, case 3. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Grevenmacher, le 3 janvier 2007.
J. Gloden.
Référence de publication: 2007012770/213/357.
(070004115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Tomorrow's Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 91.975.
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOMORROW'S TECHNOLO-
GIES S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
o
334 du 27 mars 2003,
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, juriste, demeurant
à Luxembourg,
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 143 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social vers L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
13400
2. Divers
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de transférer le siège social de la société vers L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa de
l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. premier paragraphe. Le siège social est établi à Foetz.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 63, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007012707/211/42.
(070003500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Tomstone, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.147.
STATUTES
In the year two thousand six, the twenty-second of December,
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),
There appeared:
1. The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,
2nd Floor, Republicof Panama,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employee privée, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on December 19, 2006.
2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15 of August 1952, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A,Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4 of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxem-
bourg, 6A, Circui de la Foire Internationale,
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, remains
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter,
a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of TOMSTONE.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg
as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office
or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of
its registered office, shall remain a Luxembourg company.
13401
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as
well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected
with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions,
such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation wMch it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into one thousand
(1,000) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes
the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by
the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may pro-
visionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th,
1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of
the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of
the board or to third persons who need not be shareholders of the company.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committedeither by the joint signatures of any two
directors or by the sole signatureof the delegate of the board acting within the limits of his powers. In itscurrent relations
with the public administration, the company is validlyrepresented by one director, whose signature legally commits the-
company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the
general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years.
13402
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out
or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by
law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the third Friday of the month of May, at 9.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written
request of shareholders representing at least twenty percent of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case
a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to
the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons,
appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2008.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place
immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by
the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and paid-up as follows:
Subscriber
Number of shares Amount subscribed
subscribed
to and paid-up in
EURO
1) LWM HOLDINGS I CORP. prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
30,938.-
2) Mr Jos Hemmer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31.-
3) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
31,000.-
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-
one thousand euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of
August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
13403
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year
2012:
- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxem-
bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15 of August 1952, residing professionally in L-1347 Lux-
embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
- Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in
the year 2012:
- Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to the
notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd
Floor, Republique de Panama,
ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 19 décembre 2006.
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOMSTONE.
13404
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille actions (1.000)
actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection
définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-
trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses
collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou téléfax,
ees trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
13405
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des adminis-
trateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième vendredi du mois de mai à 9.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire.
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesserdJêtre obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l'usufruitier.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale
extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par:
13406
Souscripteurs
Nombre d'actions
Montant souscrit
souscrites
et libéré en EURO
1) La société LWM HOLDINGS I CORP. prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
30.938,-
2) M. Jos Hemmer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31,-
3) M. Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
31.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. La preuve de tous ces paiements a été
donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(2.500,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Eric Leclerc, prénommé, aux fonctions de président du conseil
d'administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
- Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent
acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance
personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: M. Kapp, J. Hemmer, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2006, vol. 538, fol. 23, case 5. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Grevenmacher, le 8 janvier 2007.
J. Gloden.
Référence de publication: 2007012771/213/354.
(070004116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
13407
Alabuga International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 106.371.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
ALABUGA INTERNATIONAL S.A.
J. Decembry / G. Diederich
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011519/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07864. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Britt Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 67.081.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
BRITT PARTICIPATIONS S.A.
A. De Bernardi / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011520/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07863. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Emcedeux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.814.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
EMCEDEUX S.A.
R. Reggiori / G. Diederich
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011521/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07862. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Sitcom Trade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 69.858.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13408
SITCOM TRADE S.A.
A. De Bernardi / V. Arno'
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011522/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07861. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
BH Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 81.299.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
BH LUXEMBOURG S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011523/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07855. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Lucas Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 111.602.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
LUCAS INVESTMENTS S.A.
A. De Bernardi / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011524/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07874. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Scandinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.066.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011542/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00373. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
IBU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 101.283.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13409
IBU S.à r.l.
A. De Bernardi / V. Arno'
<i>Géranti> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007011525/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07873. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Fintlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 72.645.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
FINTLUX S.A.
G. Diederich / V. Arno'
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011526/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07872. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Euro-Re Invest 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 109.915.
Le bilan au * a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
<i>Pour EURO-RE INVEST 1 S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
R. Donati / M. Kara
Référence de publication: 2007011527/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07871. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Even Promotions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 36, rue d'Olingen.
R.C.S. Luxembourg B 70.318.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011553/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA00938. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Domus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 106.877.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13410
DOMUS INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi / R. Reggiori
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011528/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07870. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Sbull International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 102.222.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
SBULL INTERNATIONAL S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011529/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07869. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Sicri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 50.827.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
SICRI S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011530/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07868. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Mittlux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 90.649.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007011554/799/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01137. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Izzo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 53.453.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13411
IZZO INTERNATIONAL S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011531/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07876. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Mieti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.008.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
MIETI S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011532/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07808. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Rifin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 104.870.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
RIFIN S.A.
F. Innocenti
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011533/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07806. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Climalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 17.165.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011556/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06529. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Savennières Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 35.268.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13412
SAVENNIERES HOLDING S.A.
A. De Bernardi / A. Schaus
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011534/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07804. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Laryana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 56.615.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
LARYANA S.A.
J.-M. Heitz / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011535/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07802. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Chanfana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 65.207.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
CHANFANA S.A.
A. Schaus / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011537/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00536. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Climalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 17.165.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011557/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06528. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Z. & Z. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 111.699.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13413
<i>Pour Z.& Z. S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007011539/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00534. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Pierres S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 50.619.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
PIERRES S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011540/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00529. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Usted RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.610.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
USTED RE S.A.
R. Donati / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011544/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07803. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
La Capite S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R.C.S. Luxembourg B 68.183.
Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011558/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01256. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
De Longhi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 49.482.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13414
DE LONGHI HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007011545/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07801. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Cooling Watergroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.422.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
COOLING WATERGROUP S.A.
J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011547/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07842. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
De'Longhi Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 95.384.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
DE'LONGHI FINANCE S.A.
V. Arno' / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011548/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07840. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Zinnia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 42.340.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 18 décembre 2006.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011648/239/12.
(070002912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Aedes Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 45.469.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13415
AEDES LUXEMBOURG S.A.
J. Rossi / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011550/504/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07839. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Irlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R.C.S. Luxembourg B 77.489.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
IRLUX S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011551/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07837. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Filerimos Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 39.432.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
FILERIMOS IMMOBILIERE S.A.
V. Arno' / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011552/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07836. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
TS Elisenhof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 120.940.
Les statuts coordonnés suivant l' acte n
o
45587 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007011671/211/9.
(070003000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Fisalis, Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 149, rue du Cents.
R.C.S. Luxembourg B 115.463.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 5 janvier 2007.
T. Metzler
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011681/222/12.
(070003227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
13416
CEREP Vivienne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.536.
Les statuts coordonnés suivant l' acte n
o
45473 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007011669/211/10.
(070003159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Tishman Speyer Brienner Strasse L.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 116.164.
Les statuts coordonnés suivant l' acte n
o
45589 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007011673/211/9.
(070003004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Itteic Monde S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 102.702.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011800/1038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02714. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 93.344.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 12 mai 2003, dont la dernière modification des statuts est
intervenue suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en date du 7 avril 2006, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1238 du 27 juin 2006.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
Référence de publication: 2007011807/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02286. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
The Information Factory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 104.551.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
13417
Signature.
Référence de publication: 2007011801/1038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02713. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Blueberry S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 76.248.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011803/1038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02711. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Romax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 93.609.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011804/1038/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02710. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Fidint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 39.431.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
FIDINT S.A.
A. de Bernardi/ R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011805/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07835. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Goma-Fin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.332.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
13418
GOMA-FIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007011806/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07820. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 93.344.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 12 mai 2003, dont la dernière modification des statuts est
intervenue suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en date du 7 avril 2006, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1238 du 27 juin 2006.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007011808/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02288. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Tompkins Square Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 113.281.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
V. Ingelbrecht / A. Botfield
<i>Le Mandataire / Manageri>
Référence de publication: 2007011809/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00504. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Sobedy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 94.507.
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société TOMORROW'S TECHNOLOGIES S.A., ayant son siège social à L-3898 Foetz, 5, rue du Brill, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg Section B N
o
91.975,
ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 7 décembre 2006.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d'associée unique de SOBEDY S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.507, constituée suivant acte notarié en date du 1
er
juillet 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 819 du 7 août 2003.
13419
L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Unique résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de la société vers L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
Par conséquent le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. premier alinéa. Le siège social est établi à Foetz.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et
demeure, le mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le e 15 décembre 2006, vol. 156S, fol. 63, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007012709/211/34.
(070003496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Uno Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 59.380.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011810/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07645. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Uno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 50.477.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007011811/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07629. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Patrizia Real Estate 60 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 123.124.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendundsechs, am ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Fuggerstrasse
26, D-86150 Augsburg, eingetragen im Handelsregister B von Augsburg unter Blattnummer 21603, hier rechtmäßig vertreten
durch Herrn Andreas Heinzmann, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privatschriftlich erteilten
Vollmacht vom 30. November 2006.
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Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Person und dem Notar ne varietur
paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung société à responsabilité limitée, welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:
Titel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen
Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, dem Gesetz vom 18. Sep-
tember 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter und ihren jeweiligen Abänderungen sowie dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRIZIA REAL ESTATE 60, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen,
kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechts-vorschriften vorübergehend bis zum Ende
dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft welche Luxemburgisch bleibt. Die Er-
klärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts der
herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind insbesondere das längerfristige Halten von Immobilien, der An- und Verkauf von
Immobilien, deren Umänderung, die Errichtung sowie die sonstige Verwendung und Ausnützung von Bauten und Grundstü-
cken in jedweder Art, Beteiligungen jeglicher Art an luxembur-gischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch
Kauf, Zeich-nung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Aus-tausch oder auf andere Weise von
Grundeigentum, Geschäftsanteilen, Aktien, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Schuldscheinen oder anderen Wert-pa-
pieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung sowie das Management und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Ge-
sellschaften beteiligen und kann Tochtergesellschaften sowie anderen verbundenen Unternehmen durch Kredite, Garantien
oder auf andere Art jegliche Unterstützung geben.
Die Gesellschaft kann sich auf jede mögliche Art und Weise verschulden.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaß-nahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher
und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Ver-wirklichung und Förderung
ihres Zweckes für notwendig erachtet.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines Gesell-
schafters aufgelöst.
Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- EUR) und ist eingeteilt in achthundert (800) Anteile
von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei über-tragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaf-tern frei übertragbar. Eine Abtretung von Anteilen
unter Lebenden an Nicht-gesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei
Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelan-
legung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäfts-gang der
Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beziehen.
Titel III.- Verwaltung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter sein können. Der
(die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung bestellt, die sie auch
jederzeit wieder abberufen können.
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren Bevollmächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäfts-führer werden von dem alleinigen An-
teilsinhaber oder der Gesellschafter-versammlung festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
- der Geschäftsführer seinen Posten Kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausge-schlossen wird,
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- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilsinhaber oder die Gesellschafterversammlung abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausge-stattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse, die
nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden, fallen in den
Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer ver-treten die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen
gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden, es sei
denn, dass mehrere Geschäftsführer bestellt worden sind, für welchen Fall gilt, dass die Gesellschaft nur durch die gemein-
same Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden wird oder eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch
welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des/der Geschäftsführer
(s) an andere Personen delegiert wurde.
Titel IV.- Gesellschafterversammlung
Art. 14. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung gemäß
Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen Anteils-
inhaber oder der Gesell-schafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden
in einem speziellen Register der Gesellschaft einge-tragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schrift-
liche Beratung auf Initiative der/des Geschäftsführer(s). Beschlüsse gelten nur als ange-nommen, wenn Gesellschafter, welche
mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Titel V.- Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Ge-
sellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der
Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reserve-fonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obliga-
torisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder bis
zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufge-nommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und aus
welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteils-inhaber oder der Gesellschafterversammlung zur
Verfügung.
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung verabschiedet jedes Jahr einen Geschäfts-plan, einschließlich eines Haushaltsplans,
mit Blick auf das darauf folgende
Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
Titel VI.- Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes
vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden.
Der (die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Beglei-
chung der Verpflich-tungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art und
Weise erfolgen, wie sie von den Gesellschaftern vereinbart ist.
Titel VII.- Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital
wie folgt zu zeichnen:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Gesamt: achthundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
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Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil durch Barzahlung vollständig bezahlt,
so dass nunmehr die Summe von zwanzigtausend Euro (20.000,- eur) der Gesellschaft zur Verfü-gung steht, was auch dem
Notar gegenüber nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
tragen muß, belaufen sich auf ungefähr 1.750,- EUR.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter repräsen-
tiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversammlung
abzuhalten. Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, be-
schließt der alleinige Anteilsinhaber folgendes:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
2) Als Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer folgende Person ernannt:
Herr Alexander Keller, privater Angestellter, geboren in Rostoch (Deutschland), am 4. August 1977, mit beruflicher
Anschrift in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Ur-
kunde auf Verlangen der Partei in deutscher Sprache verfasst und auch in die englische Sprache übersetzt worden ist. Die
Parteien legen fest, dass im Falle von Wider-sprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort be-
kannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Es folgt die englische Übersetzung:
In the year two thousand six, on the first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, a company organised under the laws of Germany with registered office at Fuggerstrasse
26, D-86150 Augsburg, registered with the trade and companies register of Augsburg under number 21603, here represented
by Mr. Andreas Heinzmann, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on
November 30, 2006.
Which power of attorney, after being signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles of
association of a «société à responsabilité limitée»:
Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect and
especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, the law of September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and the law of December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies
as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The name of the company is PATRIZIA REAL ESTATE 60, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the
registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have
been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best situated
for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose in particular the long-term holding of real estate assets, the sale
and purchase of real estate assets, the construction and alteration of real estate assets including all operations with respect
to any exploitation of real estate assets the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of real estate, stock, bonds, deben-tures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration,
the development, the management and the exploitation of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group companies.
The company may borrow in any form.
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In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders does
not trigger the dissolution of the company.
Title II.- Capital - Shares
Art. 7. The capital of the company is fixed at twenty thousand euro (EUR 20,000.-) divided into eight hundred (800) shares
of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole shareholder, as long as there is only one shareholder.
In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares inter
vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three quarters
of the capital.
For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10,
1915 on commercial companies as amended.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether shareholders or not, who are appointed by the
sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove any or
all of them.
Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxyholders.
Art. 11. The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of the shareholders.
The office of a manager shall be vacated if:
he resigns his office by notice to the company, or
he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited, or disqualified by law from being a manager, or
he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the
shareholders.
Art. 12. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment
of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each manager
represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant,
will be handled in the name of the corporation by a manager.
Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager unless there have been appointed
several managers in which case the company shall only be bound by the joint signatures of two managers, or special decisions
have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the manager(s)
pursuant to article 10 of the present articles of association.
Title IV.- General meeting of shareholders
Art. 14. The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under section
XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by
the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December
of each year.
Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together with
a balance sheet and a profit and loss account shall be prepared.
The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute
the net profit.
After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents the
net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction
ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be
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resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of
the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 17. Each year, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall adopt a business
plan in respect of the forthcoming year(s), which shall include a budget.
Title VI.- Liquidation - Dissolution
Art. 18. In case of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in accordance
with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
In the event of a liquidation distributions shall be made, subject to law, in such manner as agreed by the shareholders as
the case may be.
Title VII.- Varia
Art. 19. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of incor-
poration.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the company and shall terminate on the 31st of
December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as
follows:
PATRIZIA PROJEKT 170, GmbH, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Total: eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
The shares have been fully paid up to the amount of twenty-five euro (EUR 25.-) per share by a contribution in cash, so
that as a result the amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) is as of now at the disposal of the company as has been
certified to the notary executing this deed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company
incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,750.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1. The registered office of the company is established at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The following is appointed manager (gérant) of the company for an unlimited period:
Mr. Alexander Keller, private employee, born in Rostoch, Germany, on August 4, 1977, residing professionally at 73, Côte
d'Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in German and followed by an English translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the German and the English text, the German version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 64, case 7. — Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
Luxemburg, den 18. Dezember 2006.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007012737/212/290.
(070003666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
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DZC, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.148.
STATUTES
In the year two thousand six, the twenty-second of December,
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),
There appeared:
1. The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,
2nd Floor, Republic of Panama,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employee privée, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on December 19th, 2006.
2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Eric Leclerc. employé privé, born in Luxembourg on the 4 of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxem-
bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, remains
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter,
a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of DZC.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg
as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office
or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of
its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as
well as the management, control and development of such participations.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and
debentures.
The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected
with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions,
such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into one thousand
(1,000) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
The shares maybe registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes
the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
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Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by
the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may pro-
visionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th,
1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of
the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of
the board or to third persons who need not be shareholders of the company.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and
one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the
general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years.
General Meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out
or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by
law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the third Thursday of the month of May, at 11.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written
request of shareholders representing at least twenty percent of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case
a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to
the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
13427
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons,
appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2008.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place
immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by
the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and paid-up as follows:
Subscriber
Number of Amount subscribed
shares subscribed
to and paid-up in
EURO
1) LWM HOLDINGS I CORP. prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
30,938.-
2) Mr Jos Hemmer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31.-
3) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
31,000.-
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-
one thousand euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of
August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year
2012:
<i>A signatory:i>
- Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>B signatory:i>
- Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire
Internationale, L-1347 Luxembourg,
13428
- Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on August 15, 1952, residing professionally at 6A, Circuit de la
Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
- Mrs Martine Kapp, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general
meeting.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in
the year 2012:
- Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to the
notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango-Orillac Building, 2nd
Floor, Republique de Panama,
ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 19 décembre 2006,
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DZC.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, denature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
13429
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille actions (1.000)
actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection
définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-
trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses
collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou téléfax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des adminis-
trateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature
individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
13430
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire.
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l'usufruitier.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale
extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par:
Souscripteurs
Nombre d'actions
Montant souscrit
souscrites
et libéré en EURO
1) La société LWM HOLDINGS I CORP. prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
30.938,-
2) M. Jos Hemmer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31,-
3) M. Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
31,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
31.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(2.500,- EUR).
13431
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
<i>Signature catégorie A:i>
- Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à
L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Signature catégorie B:i>
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347 Lu-
xembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Martine Kapp, prénommée, aux fonctions de président du conseil
d'administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
- Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent
acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance
personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2006, vol. 538, fol. 23, case 4. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Grevenmacher, le 5 janvier 2007.
J. Gloden.
Référence de publication: 2007012772/213/359.
(070004117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Alpha Diamond S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 31.262.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007011911/1208/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX05883. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070002759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
13432
Nautilux Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l'Horizon.
R.C.S. Luxembourg B 66.114.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012190/766/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07573. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Guillaume Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 65.533.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012194/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00523. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Asselborn International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 48, rue Jos Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 86.147.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012280/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01135. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Euro Decor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.558.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012360/2837/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01968. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Mobili Bianco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 78, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 85.229.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
13433
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012368/2837/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01962. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
C.E.S.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 66.516.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007012370/2837/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01938. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 120.697.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007012701/227/12.
(070003521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
AWL Private Equity OP SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en
Capital à Risque.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 123.166.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, dem dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung von Notar André-
Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, zur Zeit verhindert, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen
Urkunde bleibt.
Sind erschienen:
1) OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts, eingetragen im Handelsregister der Stadt Köln unter Nummer HRB 4745, mit Gesellschaftssitz in Unter Sachsen-
hausen 2 in D-50667 Köln,
handelnd als Kapitalanlagegesellschaft (KAG) für Rechnung des OP-FONDS AWL, eines Spezial-Sondervermögens deut-
schen Rechts.
hier vertreten durch Frau Julie Chartrain, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Köln am 29. November 2006;
2) BPE FUND INVESTORS, G.m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, eingetragen im Han-
delsregister der Hansestadt Hamburg unter Nummer HRB 77 535, mit Gesellschaftssitz in Schleusenbrücke 1, Ecke Neuer
Wall, D-20354 Hamburg,
hier vertreten durch Frau Julie Chartrain, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Hamburg am 28. November 2006;
Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft,
die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
13434
Form, Bezeichnung, Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt die Bezeichnung
AWL PRIVATE EQUITY OP SICAR S.A. Sie qualifiziert als Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital gemäß dem
Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Anlagegesellschaft in Risikokapital (das SICAR Gesetz).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, die Vermögenswerte direkt oder indirekt in Wert-
papiere und andere Anlagegegenstände zu investieren, die Risikokapitalanlagen im Sinn des SICAR Gesetzes darstellen, um
den Aktionären unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte zu-
kommen zu lassen.
Soweit nach dem SICAR Gesetz zulässig, kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Vorkehrungen treffen, die sie im
Hinblick auf die Zweckerfüllung als nützlich erachtet.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen,
Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen
oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen
diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Verwaltungsrat
befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend in einen
anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen. Die Nationalität
der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxemburgisch.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Kapital der Gesellschaft
Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- Euro (einunddreissigtausend) und ist eingeteilt in 90 (neunzig)
Klasse A und 10 (zehn) Klasse B Aktien ohne Nennwert.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann nach eigenem Ermessen die Zahlung von Ausgabeprämien für eine oder
beide Aktienklassen festlegen.
Das Kapital der Gesellschaft wird durch Bareinlage in Höhe von mindestens 5% bei der Zeichnung der Aktien eingezahlt.
Das Gesellschaftskapital muss nach Ablauf eines Jahres nach Gründung der Gesellschaft immer mindestens eine Million Euro
(EUR 1.000.000,-) betragen.
Art. 6. Aktien. Jede Aktie ist bei den Generalversammlungen der Aktionäre mit einer Stimme stimmberechtigt.
Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs,
die Anzahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen sein
sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine Person
als einziger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist. Die gleiche Regel gilt im Fall eines Konflikts zwischen
einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem Schuldner.
Die Ausgabe der Aktien erfolgt unter den Bedingungen und zum Preis, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegeben
sind.
Art. 7. Sachkundige Anleger. Die Aktien dürfen nur von sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des SICAR Gesetzes
erworben und gehalten werden. Als sachkundige Anleger gelten institutionelle Anleger, professionelle Anleger, sowie andere
Anleger, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- der Anleger hat schriftlich sein Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger erklärt und
- der Anleger investiert mindestens EUR 125.000 in die Gesellschaft, oder
- der Anleger verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts, eines anderen Professionellen des Finanzsektors,
der den Wohlverhaltensregeln im Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 93/22/EWG unterliegt, oder einer Verwaltungsgesell-
schaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihm bescheinigt den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen,
um auf angemessene Weise eine Anlage in Risikokapital einschätzen zu können.
Art. 8. Aktienveräußerungen. Aktien sind grundsätzlich an in Artikel 7 beschriebene sachkundige Anleger übertragbar.
Jede Veräußerung und Übertragung von Aktien bedarf einer vorherigen schriftlichen Erklärung des neuen Aktionärs, dass
er sämtliche von dem Veräußerer eingegangenen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt.
Jede Veräußerung und Übertragung von Aktien unterliegt einem Rückkaufsrecht durch die Gesellschaft.
Jeder Aktionär, der seine Aktien an der Gesellschaft veräußern oder übertragen möchte, muss dem Verwaltungsrat seine
Absicht, die Anzahl der Aktien, die Identität des Käufers und den beabsichtigten Verkaufspreis schriftlich mitteilen.
Der Verwaltungsrat muss dem Aktionär, der seine Aktien veräußern möchte, innerhalb von 30 Tagen dieser schriftlichen
Mitteilung seine Absicht, das Rückkaufsrecht auszuüben, bestätigen. Die Gesellschaft kann ihr Vorzugsrückkaufsrecht nur
dann ausüben, wenn sie über die notwendigen Mittel verfügt, und die rechtlich anwendbaren Bestimmungen zu einem Ak-
13435
tienrückkauf erfüllt. Der Rückkaufpreis richtet sich nach dem Nettoinventarwert, welcher in Artikel 10 dieser Satzung
beschrieben wird.
In Abwesenheit einer solchen Bestätigung ist der Aktionär frei, seine Aktien zu veräußern.
Anstatt eines Rückkaufs kann der Verwaltungsrat auch den Kauf der Aktien durch einen sachkundigen Anleger im Sinne
des SICAR Gesetzes, welcher nicht unbedingt Aktionär der Gesellschaft ist, bewirken. Außerdem kann der Verwaltungsrat
der Generalversammlung vorschlagen, dass die entsprechenden Aktien durch die Gesellschaft gemäß Artikel 49-2 ff. des
Gesetzes vorn 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das 1915 Gesetz) selbst erworben werden.
Generell ist der Verwaltungsrat ermächtigt, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen und Beschränkungen einzuführen, um zu
verhindern, dass Aktien von Personen erworben oder gehalten werden, die hierzu aufgrund gesetzlicher oder sonstiger
behördlicher Bestimmungen eines bestimmten Staates nicht berechtigt sind oder um zu verhindern, dass der Erwerb oder
der Besitz von Aktien durch bestimmte Personen negative rechtliche oder steuerliche Auswirkungen auf die Gesellschaft
zeigt, die anderenfalls nicht einträten.
Art. 9. Rücknahme von Aktien. Die Aktionäre haben grundsätzlich kein einseitiges Rückgaberecht hinsichtlich ihrer Aktien.
Aktien können nur im beiderseitigen Einverständnis zwischen Aktionär und Verwaltungsrat und zu den vom Verwaltungsrat
festgelegten Bedingungen zurückgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann von dem Verbot der einseitigen Rückgabe jedoch
nach freiem Ermessen Ausnahmen zulassen.
Nettoinventarwert
Art. 10. Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien. Der Nettoinventarwert der Gesellschaft und der Nettoinven-
tarwert pro Aktie werden in Euro (EUR) ausgewiesen.
A. Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:
a) alle flüssigen Mittel einschließlich der hierauf angefallenen Zinsen, alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zins-
forderungen auf Konten und Depots (sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Wertpapieren);
b) alle Wertpapiere, Wertrechte, Fondsanteile, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Opti-
onsscheine, Optionen und andere Finanzinstrumente sowie sonstige Vermögenswerte, welche von der Gesellschaft gehalten
oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
c) alle Dividenden und Dividendenansprüche, vorausgesetzt, dass hierüber ausreichend fundierte Informationen erhalten
werden können und vorausgesetzt, dass die Gesellschaft Wertanpassungen im Hinblick auf die Kursschwankungen, die aus
dem Handel Ex-Dividende oder ähnlichen Praktiken herrühren, vornehmen kann;
d) angefallenen Zinsen aus verzinslichen Vermögenswerten, welche von der Gesellschaft gehalten werden, soweit diese
nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes enthalten sind;
e) nicht abgeschriebene Gründungskosten, und
f) sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.
Diese Vermögenswerte werden nach folgenden Regeln bewertet:
(1) der Wert aller flüssigen Mittel und Depots und ausstehenden Forderungen, im Voraus bezahlter Ausgaben, Dividenden-
und Zinsansprüchen, welche erklärt aber noch nicht ausgezahlt wurden, wird zum Nennwert angerechnet, es sei denn, es
ist unwahrscheinlich, dass der gesamte Nennwert erhalten werden kann, in welchem Falle der Verwaltungsrat die für not-
wendig befundene Abschreibung vornimmt, um den reellen Wert wiederzugeben;
(2) der Wert anderer Vermögenswerte wird nach Treu und Glauben und nach dem möglichen Veräußerungswert (valeur
probable de réalisation) vom und unter Aufsicht des Verwaltungsrats im Einklang mit allgemein anerkannten Bewertungs-
grundsätzen und -Prozeduren, welche die EVCA («European Venture Capital Association») sowie die NVCA («North
American Venture Capital Association») Bewertungsrichtlinien beinhalten.
B. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen: a) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
b) alle angefallenen oder zahlbaren Verwaltungskosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungs- und
Beraterkosten);
c) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlichkeiten
auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter Aus-
schüttungen der Gesellschaft;
d) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage des Gesellschaftskapitals und der Ein-
künfte am Bewertungstag entsprechend der Einschätzung der Gesellschaft sowie eventuell sonstige Rückstellungen, welche
vom Verwaltungsrat genehmig und gebilligt werden, und
e) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft außer solchen, welche durch
Aktien der Gesellschaft dargestellt sind. Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft
sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Vergütungen für et-
waige Mitglieder der Geschäftsführung, Gebühren für die Buchführung, Kosten der Performancemessung, Gebühren der
Depotbank, Gebühren für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung und andere vom Verwaltungsrat mandatierte Berater,
Berichts- und Veröffentlichungskosten, einschließlich die Kosten für die Vorbereitung und den Druck von Prospekten, pe-
riodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, Steuern und Gebühren, Kosten der Aktio-
närsversammlungen (einschließlich der somit entstandenen Spesen der Mitglieder des Mitglieder der Geschäftsführung),
sämtliche sonstige Ausgaben der täglichen Geschäftsführung, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Ver-
mögenswerten. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf
Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.
13436
C. Der Nettoinventarwert der Gesellschaft besteht aus den Aktiva der Gesellschaft, wie vorstehend beschrieben, unter
Abzug der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wie vorstehend beschrieben, am Tagesabschluss des Bewertungstages, an
welchem der Nettoinventarwert ermittelt wird.
Der Nettoinventarwert der Gesellschaft wird auf Basis der am letzten Geschäftstag des Monats März in der Gesellschaft
befindlichen Vermögenswerte, spätestens zwanzig Geschäftstage nach diesem Tag berechnet, außer in dem Fall, in dem die
Anleger in Anwendung von Artikel 30 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 Auskunft hinsichtlich des Nettowertes der Aktien
begehren.
Art. 11. Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Nettoinven-
tarwerts zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die dies erfordern und sofern die Einstellung unter
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre gerechtfertigt ist, insbesondere:
(a) wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrats die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewertung von Vermö-
genswerten der Gesellschaft nicht vorgenommen werden können;
(b) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Be-
stimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten der Gesellschaft benötigt sind;
(c) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft, welche den Aktien zuzuordnen sind,
nicht zeitnah und genau festgestellt werden können;
(d) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Ladung zu einer außerordentlichen Generalversammlung zum Zwecke
der Auflösung der Gesellschaft.
Verwaltung und Aufsicht
Art. 12. Bestellung und Abrufung der Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus min-
destens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Verwaltungsrat wird von der Generalver-
sammlung bestellt.
Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwal-
tungsratsmitglieder.
Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf nicht sechs Jahre überschreiten. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrates können wiedergewählt werden.
Die Generalversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für die
vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl wird durch die nächste Generalversammlung
vorgenommen.
Art. 13. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und
alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber
wirksam verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben
ernennen. Zur Festlegung der grundsätzlichen Investmentstrategie der Gesellschaft kann der Verwaltungsrat ein Invest-
mentkomitee bestellen.
Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesell-
schaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser Befugnisse
kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Die
Übertragung auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalver-
sammlung.
Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte
an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
Art. 14. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder
mehrere Stellvertreter.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen des
Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag eines Mitgliedes.
Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden.
Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates
festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied
schriftlich (per Brief, Telefax, oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikati-
onstechnik, welche erlaubt, dass die teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teilnehmen. In diesem
Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
13437
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ist die Be-
schlussfähigkeit aufgrund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem
Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen. Falls nicht mindestens zwei anwesende
Mitglieder nicht von einem Interessenkonflikt betroffen sind, so ist der betreffende Beschluss zwecks Beratung und Ent-
scheidung an die Generalversammlung der Aktionäre weiterzuleiten.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an einem Investment oder
an irgendeinem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung vor-
gelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem solchen
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der
nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.
Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können im Dring-
lichkeitsfall Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlus-
ses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen
Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die
Stimmabgabe per Brief, Telefax, oder E-Mail.
Art. 15. Prüfung. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere Wirt-
schaftsprüfer betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.
Der bzw. die Wirtschaftsprüfer sollen die Erfordernisse des SICAR Gesetzes über seine bzw. ihre professionelle Erfahrung
erfüllen.
Die Generalversammlung bestellt den bzw. die Wirtschaftsprüfer und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht
überschreiten darf.
Die Generalversammlung kann den bzw. die Wirtschaftsprüfer jederzeit abberufen. Der bzw. die Wirtschaftsprüfer können
wiedergewählt werden.
Generalversammlungen
Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle An-
gelegenheiten der Gesellschaft stattfinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des bzw. der Wirtschaftsprüfer sowie die Fest-
setzung ihrer Vergütungen;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates und des bzw. der Wirtschaftsprüfer;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 17. Jahresversammlung - Andere Generalversammlungen. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich in
der Stadt Luxemburg am dritten Mittwoch des Monats Juni um 10 Uhr statt.
Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten Bankarbeitstag
statt.
Ordentliche jährliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungs-
schreiben angegebenen Ort, statt.
Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.
Art. 18. Verfahren - Abstimmungen. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre
einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage.
Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals
vertreten, den Verwaltungsrat oder den oder die Wirtschaftsprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der
Tagesordnung auffordern.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalver-
sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens
ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme einzelner
Punkte auf die Tagesordnung verlangen.
Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stell-
vertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung
bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.
Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht
durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen Ak-
tien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des 1915 Gesetzes
vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestimmungen zu beachten.
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Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der
Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehm-
enden Aktien genehmigt.
Änderungen an der Satzung sowie die Auflösung der Gesellschaft können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Aktien beschlossen werden.
Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses
Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten April eines jeden Jahres und endet am ein-
unddreißigsten März des darauffolgenden Jahres.
Art. 20. Jahresabschluss. Jedes Jahr, zum einunddreißigsten März, erstellt der Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher
Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen Rück-
stellungen.
Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem bzw. den Wirtschaftsprüfern vor, der
ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten.
Art. 21. Ausschüttung der Gewinne. Über den Gewinn, Verkaufserlös oder Wertzuwachs pro Aktie verfügt die General-
versammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.
Jede Aktie der Gesellschaft gewährt einen Anspruch auf einen Teil des Gewinns, Verkaufserlöses oder Wertzuwachses,
der proportional zur Beteiligung des jeweiligen Aktionärs am Kapital der Gesellschaft (inklusive der gezahlten eventuellen
Ausgabeprämien im Sinne von Artikel 5, 2. Absatz dieser Satzung) ausgeschüttet wird.
Eine auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des 1915 Gesetzes enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat er-
mächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen.
Auflösung und Liquidation
Art. 22. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchen Grunde sie
auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische
Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse
des bzw. der Liquidatoren.
Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrats durchgeführt.
Allgemeine Bestimmung
Art. 23. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die
Bestimmungen des SICAR Gesetzes und des 1915 Gesetzes einschließlich der Änderungsgesetze.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. März 2007.
2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2007 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet:
1. BPE FUND INVESTORS, G.m.b.H., vorgenannt, neunzig Klasse A Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2. OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., handelnd als Kapitalanlagegesellschaft (KAG) für Rech-
nung des OP-FONDS AWL, beide vorgenannt, zehn Klasse B Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Die Einzahlung von EUR 4.495,- die 100% der Teilnahme von OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H.,
handelnd als Kapitalanlagegesellschaft (KAG) für Rechnung des OP-FONDS AWL und 5% der Teilnahme von BPE FUND
INVESTORS, G.m.b.H. entspricht, ist durch Bareinzahlung erfolgt, welche dem Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann treten die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die sie
als ordnungsgemäß einberufen anerkennen, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt. Werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt
bis zum Ende der folgenden ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2007 stattfinden wird:
- Dr. med. Günter Kloos, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, wohnhaft in
Gelsenkirchen, Deutschland;
- Dr. Andreas M. Odefey, Geschäftsführender Gesellschafter der BPE FUND INVESTORS, G.m.b.H., wohnhaft in D-21465
Reinbek, Bahnsenallee 16; und
- Andreas Jockei, Geschäftsführer der OPPENHEIM PRAMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., wohnhaft in Schweich.
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder
mehrere der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrats zu übertragen.
13439
2. Gemäß Artikel 5, 2. Absatz der Satzung wird die Verpflichtung zur Zahlung einer Ausgabeprämie pro Klasse B Aktie in
Höhe von EUR 1.500.000,- festgelegt. Die Zahlung dieser Ausgabeprämie pro Klasse B Aktie wird gemäß Artikel 21 dieser
Satzung proportional bei der Ausschüttung eines Gewinnes, Verkaufserlöses oder Wertzuwachses pro Aktie berücksichtigt.
3. Die Zahl der Wirtschaftsprüfer wird auf einen festgesetzt. Die Dauer des Mandates des Wirtschaftsprüfers wird bis
zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007 festgelegt.
Zum Wirtschaftsprüfer wird KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ernannt.
4. Der Sitz der Gesellschaft wird am 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg festgelegt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieser mit Uns Notar
diese Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Chartrain, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 40, case 5. — Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007013307/230/338.
(070004601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
Vauban Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 120.683.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2007.
B. Moutrier
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007012703/272/12.
(070003512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
A.P. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 88.791.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 3 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007012727/5770/12.
(070003656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Agest-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 86, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 96.902.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
FISOGEST S.A.
Signature
Référence de publication: 2007012552/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX07026. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
13440
Aedes Luxembourg S.A.
Agest-Immo S.à r.l.
Alabuga International S.A.
Alpha Diamond S.A.
A.P. International S.A.
Asselborn International Sàrl
AWL Private Equity OP SICAR S.A.
BH Luxembourg S.A.
Blueberry S.A.
Britt Participations S.A.
CEREP Vivienne S.à r.l.
C.E.S.E. S.A.
Chanfana S.A.
Climalux S.A.
Climalux S.A.
Cooling Watergroup S.A.
De'Longhi Finance S.A.
De Longhi Holding S.A.
Domus International S.A.
DZC
Emcedeux S.A.
Euro Decor S.à r.l.
Euro-Re Invest 1 S.A.
Even Promotions, S.à r.l.
Fidint S.A.
Filerimos Immobilière S.A.
Fintlux S.A.
Fisalis
Goma-Fin S.A.
Guillaume Properties S.A.
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l.
Hutton Collins Luxembourg S.à r.l.
IBU S.à r.l.
Irlux S.A.
Itteic Monde S.A.
Izzo International S.A.
Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l.
La Capite S.A.
Laryana S.A.
Lucas Investments S.A.
Mieti S.A.
Mittlux Holding S.A.
Mobili Bianco S.à r.l.
Nautilux Shipping S.A.
Patrizia Real Estate 60 S.à r.l.
Pierres S.A.
PKP
Rifin S.A.
Romax S.A.
Savennières Holding S.A.
Sbull International S.A.
Scandinvest S.A.
Sicri S.A.
Sitcom Trade S.A.
Sobedy S.à r.l.
The Information Factory S.A.
Tishman Speyer Brienner Strasse L.P. S.à r.l.
Tomorrow's Technologies S.A.
Tompkins Square Park S.à r.l.
Tomstone
TS Elisenhof S.à r.l.
Uno Holding S.A.
Uno S.A.
Usted RE S.A.
Vauban Participations S.A.
Zinnia S.A.
Z. & Z. S.A.