This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 243
23 février 2007
SOMMAIRE
AFD Saint Martin C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11664
Alento S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Algerian Saudi Leasing Holdings S.A. . . . .
11650
All Time Sports, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11636
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11618
Äppelhaus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11646
Äppelhaus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
BRI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11648
Chester Opportunity 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
11654
Clémentine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11664
Diag Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11642
Dimo, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
DRS Consulting & Services S.A. . . . . . . . . .
11651
Eurotecnica Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
11653
Freelander's Sportfashion, GmbH . . . . . . .
11642
Fruytier Group Purchase, Sales and Servi-
ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11649
GE Financing (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
11659
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l. . .
11660
General Electric International Japan In-
vestments I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11659
Golfstar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11648
I.07 Pabeierbierg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11645
Internodium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11649
Kalippo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Kauffman Gaz Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11650
K-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11651
Land's End S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Les Papiers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11652
M Chateau VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
Millicom International Operations S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11659
mTactics International S.A. . . . . . . . . . . . . .
11646
Munnerefer Stuff, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
My Consultant S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11661
NPEI Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Olifs Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11648
Op Breetdreisch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
Perrard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
ProLogis European Holdings II S.à r.l. . . .
11663
ProLogis European Holdings IV S.à r.l. . .
11662
ProLogis European Holdings S.à r.l. . . . . .
11661
ProLogis European Holdings S.à r.l. . . . . .
11636
ProLogis European Holdings VII S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11662
ProLogis Poland VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11651
ProLogis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11663
ProLogis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11636
ProLogis UK XLVIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11662
ProLogis UK XLVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11663
ProLogis UK XVIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11661
Rebalk S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11648
RE Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
Retrib S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11649
Rutley European Property Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11653
SES Digital Distribution Services S.A. . . .
11636
Sibekalux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11640
Thalia Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11654
TNN Trust and Management S.A. . . . . . . .
11652
VFD Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
Visua.Net Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11650
VI-Venture Investment S.A. . . . . . . . . . . . .
11637
Volinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11649
Volinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Weber et Cie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11664
11617
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 122.995.
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighth of December.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
There appeared:
AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 1, S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, which registration at the Luxembourg
Trade and Companies Register is pending, here represented by Mrs. Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given inLuxembourg on 7 December 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated.
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of AMB EUROPE LUXEMBOURG
HOLDING 2, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or en-
terprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real estate
or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
11618
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at thirty thousand and five hundred euro (EUR 30,500.-) represented by one
thousand two hundred and twenty (1,220) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the
general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board
of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,
by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
11619
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its
sole manager or, as the case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to
any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General Meetings of Partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share
capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual Accounts - Allocation of Profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and
the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such
profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being un-
derstood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the
liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General Provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
11620
<i>Subscription-Paymenti>
Thereupon AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 1, S.à r.l., represented as stated hereabove, declares to have
subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all one thousand two hundred and twenty
(1,220) shares by contribution in cash, so that the amount of thirty thousand and five hundred euro (EUR 30,500.-) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed share
capital has passed the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at three (3);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
i. Mr Arthur Gérard Marie Tielens, manager, born on 14 August 1956 in Maastricht (The Netherlands), residing at 20,
Waldeck Pyrmontlaan, 1075 BX Amsterdam (The Netherlands);
ii. Mr Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, born on 25 November 1956 in California (United States of America),
residing at Pier 1, Bay 1, San Francisco, California 94111, United States of America; and
iii. TMF CORPORATE SERVICES S.A., a Luxembourg public limited liability company («société anonyme»), with registered
office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 84.993.
3. The registered office of the Company is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 1, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Grand Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, dont l'immatriculation au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg est en cours, ici représentée par Madame Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, dont
l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 2, S.à
r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de
la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
11621
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux
d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent
de manière directe ou indirecte.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou
de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente mille cinq cents euros (EUR 30.500,-), représenté par mille deux cent vingt (1.220)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée
par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés laquelle
fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
11622
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télé-
gramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et
se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son
gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature
unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2.
des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
11623
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription-Libérationi>
AMB EUROPE LUXEMBOURG HOLDING 1, S.à r.l. représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité
du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les mille deux cent vingt (1.220) parts sociales par versement en
espèces, de sorte que la somme de trente mille cinq cents euros (EUR 30.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a
été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3);
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
i) M. Arthur Gérard Marie Tielens, gérant, né le 14 août 1956 à Maastricht (Pays-Bas), demeurant au 20, Waldeck Pyr-
montlaan, 1075 BX Amsterdam (Pays-Bas);
ii) M. Rohn Thomas Grazer, Senior Vice President, né le 25 novembre 1956 en Californie (États-Unis), demeurant au Pier
1, Bay 1, San Francisco, California 94111, États-Unis; et
iii) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993.
3. Le siège social de la Société est établi à at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue
ang
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Mantot, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2006, vol. 471, fol. 38, case 12. — Reçu 305 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
11624
Remich, le 18 décembre 2006.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007011118/5770/396.
(070002097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Äppelhaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 64.527.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 décembre 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007011351/202/10.
(070002114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Munnerefer Stuff, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 5, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 52.310.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Référence de publication: 2007008584/3454/10.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07110. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Dimo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5681 Dalheim, 12, Om Flouer.
R.C.S. Luxembourg B 50.079.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Référence de publication: 2007008587/3454/10.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07104. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Op Breetdreisch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8140 Bridel, 88, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.797.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2007010809/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04789. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Perrard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.
R.C.S. Luxembourg B 17.228.
L'an deux mille six, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) La société PERRARD MATERIEL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à
L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald, R.C.S. Luxembourg n
o
B 29.804,
représentée par deux de ses administrateurs:
11625
- Monsieur Joseph Perrard, gérant de sociétés, demeurant à L-7513 Mersch, 38, route d'Arlon, et
- Monsieur Paul Danaux, Administrateur de société, demeurant à B-1410 Waterloo, rue de l'Infante, 234;
2) La société anonyme SOFICOM, société de droit belge, établie et ayant son siège social à B-1060 Bruxelles, avenue
Brugmann, 27A, RC Bruxelles n
o
420.606,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Paul Danaux, prénommé;
- Madame Véronique Delens, épouse de Monsieur Philippe Noirhomme, Administrateur de société, demeurant à B-1160
Bruxelles, avenue Cardinal Micara, 77.
Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce
qui suit:
I.- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée PERRARD, avec siège social à L-1912
Luxembourg, 94, rue du Grünewald, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 17.228, ci-après la «Société», constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, le 17 décembre 1979, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 55 du
17 mars 1980.
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire soussigné, le 12 octobre 1984 respecti-
vement le 30 octobre 1984, publiés au Mémorial C numéro 333 du 8 décembre 1984, suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 18 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 429 du 22 novembre 1990, suivant acte reçu par le notaire soussigné,
le 11 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 360 du 9 août 1993, suivant cession de parts sociales sous seing privé du 12
février 1998, publiée au Mémorial C numéro 508 du 10 juillet 1998, suivant décisions collectives des associés en date du 7
septembre 2001, publiées par extrait au Mémorial C numéro 705 du 8 mai 2002, suivant acte reçu par le notaire soussigné,
le 1
er
juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 1140 du 3 novembre 2005, et suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500,000.-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associées comme suit:
1.- à la société SOFICOM, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
2.- à la société PERRARD MATERIEL, S.A., préqualifiée, une part sociale, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
III.- Les associées, dûment représentées, représentant comme seules associées l'intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique ni de son
objet social et d'adopter la forme d'une société anonyme avec effet à ce jour.
La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle.
Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actifs et de passifs, les amortissements, les
moins-values et les plus-values, et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à
responsabilité limitée.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société au 31 août 2006, reprise dans le rapport
de Monsieur Yves Deschenaux, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, en date du
10 novembre 2006 et dont la conclusion est la suivante:
«Sur base de vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la transformation
de la société en Société Anonyme et sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie.».
Lequel rapport après avoir été signé ne varietur par les représentants des comparantes, ès-qualités qu'ils agissent et le
notaire instrumentant, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'échanger les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale contre cinq cents
(500) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, les associées décident de procéder à une refonte des statuts qui auront
dorénavant la teneur suivante:
«Forme - Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PERRARD S.A.
11626
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société serait
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette
mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'exécution de tous travaux de génie civil, de voirie, de construction, l'achat et la vente de
matériaux de construction et leur représentation ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'exploitation.
Elle peut s'intéresser ou participer à toutes sociétés, entreprises et affaires ayant un objet identique, similaire ou connexe
au sien.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq cents (500) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.
Les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection
définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'adminis-
trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la
représentation en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur de la société. La délégation à un administrateur est
subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-
trateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
11627
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les
actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions devra
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations,
le deuxième lundi du mois d'avril à 10.00 heures, et pour la première fois en 2007.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Repartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les
modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes phy-
siques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas
été dérogé par les présents statuts.».
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de révoquer de sa fonction de gérant de la Société:
- Monsieur Joseph Perrard, préqualifié.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant lui est accordée.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associées décident de révoquer de sa fonction de réviseur d'entreprises externe chargé du contrôle des comptes de
la Société:
- La société INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, RCS Lu-
xembourg B 29.501.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de réviseur d'entreprises externe chargé du contrôle
des comptes de la Société lui est accordée.
<i>Sixième résolutioni>
Les associées décident de nommer comme administrateurs de la société, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à se tenir en 2012:
1.- Monsieur Etienne Dewulf, Administrateur de société, né à Anderlecht (Belgique), le 6 mars 1955, demeurant à B-1970
Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau, 10;
2.- Monsieur Paul Danaux, Administrateur de société, né à Uccle (Belgique), le 2 février 1956, demeurant à B-1410 Wa-
terloo, rue de l'Infante, 234;
3.- Monsieur Thierry Durbecq, Administrateur de société, né à Uccle (Belgique), le 18 décembre 1959, demeurant à B-1150
Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Grands Prix, 54;
4.- Madame Véronique Delens, Administrateur de société, née à Uccle (Belgique), le 5 juin 1958, demeurant à B-1160
Bruxelles, avenue Cardinal Micara, 77;
11628
5.- Monsieur Joseph Perrard, Administrateur de société, né à Pétange, le 11 juin 1946, demeurant à L-7513 Mersch, 38,
route d'Arlon.
Les administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exécution de leur mandat.
<i>Septième résolutioni>
Les associées décident conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et à l'article 11 des statuts, d'autoriser le
conseil d'administration de la société à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués habilités à agir
séparément.
Le ou les administrateurs-délégués seront chargés de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager chacun
par sa seule signature quant à cette gestion.
<i>Huitième résolutioni>
Les associées décident de nommer comme commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à se tenir en 2007:
- La société INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, RCS Lu-
xembourg B 29.501.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
IV.- Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents euros
(EUR 3.500,-).
V.- Les associés élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux représentants des comparantes, connus
du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: J. Perrard, P. Danaux, V. Delens, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 54, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 19 décembre 2006.
T. Metzler.
Référence de publication: 2007010479/222/206.
(070001358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
M Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 122.939.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l., a private limited liability company (société à reponsabilité limitée) existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg to be registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in the United States of America on 15 December 2006.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to enact as follows the articles
11629
Title I.- Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
Company) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio as well as realising real estate property investments.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will exist under the corporate name of M CHATEAU VII S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, it may be
transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg
or abroad by resolution of the managers.
Title II.- Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the partners representing at least three
quarters of the share capital of the Company.
Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-
owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject
to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of
the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval
of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital belonging
to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
Title III.- Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with third
parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The
manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his (their)
office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the joint signature of one A manager and one B manager.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may appoint
another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
11630
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers and only if at least one A manager and one B manager are present or represented.
Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided that
at least one A and one B manager have voted in favour of such decisions.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety
forming the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of
interim dividends.
Art. 18. The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
Title IV.- Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 19. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 20. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted
by partners representing more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment
of the articles of association requires the approval of a majority of the partners representing at least three quarters of the
share capital of the Company.
Art. 21. Any partner may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a partner, to represent him
at the general meeting and to vote in his name.
Art. 22. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
Title V.- Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 23. The Company's financial year begins on the first of December of each year and ends on the thirtieth of November
of the next year.
Art. 24. Each year on the thirtieth of November, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet
at the Company's registered office.
Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts
to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be, the general
meeting of the partners.
Title VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and
11631
fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and
payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Title VII.- Applicable law
Art. 27. For all matters not governed by these articles of association the partners refer to the provisions of the law of 10
August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, CHATEAU HOLDINGS
VII S.à r.l., this party has subscribed for the five hundred (500) shares.
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirtieth of
November 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred euro (EUR 2,100.-).
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:
- as A manager:
- Mr Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, born on 8 November 1965 in New York, with professional
address at 1370, Avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 United States of America;
- as B managers:
- Mrs Catherine Koch, general manager, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), with professional address
at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Mr Francesco Biscarini, manager, born on 23 February 1971 in Perugia (Italy), with professional address at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing proxyholder and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing signed
together with Us the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en cours d'enregistrement au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg.
ici représentée par M
e
Florent Trouiller, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Etats-Unis d'Amérique, le 15 décembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (ci-
après les Statuts) d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
11632
Titre I
er
.- Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. II est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (ci-après la Société) qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés immobilières.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accom-
plissement et le développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de M CHATEAU VII S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gérants. Il
peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La
Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par décision
des gérants.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500)
parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Un telle cession n'est
opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le
transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
Titre III.- Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le gérant
ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société
en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé
(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant(s) est
(sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la
signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
11633
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-
président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la
majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis
de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un gérant A et un B soient présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour autant qu'au moins
un gérant A et un gérant B aient voté en faveur de telles décisions.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit,
le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 15. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement
d'acomptes sur dividendes.
Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 20. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises
que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
11634
Art. 21. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter lors
d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.
Art. 22. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions
de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 23. L'année sociale de la Société commence le premier décembre de chaque année et se termine le trente novembre
de l'année d'après.
Art. 24. Chaque année, au trente novembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société
de l'inventaire et du bilan.
Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que celle-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant, de
l'assemblée générale des associés.
Titre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le
ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la
Société.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 27. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
La partie comparante, CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l. prénommée, telle que représentée, ayant ainsi arrêté les Statuts
de la Société, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente novembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société
en raison de sa constitution est évalué environ deux mille cent euros (EUR 2.100,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- en tant que gérant A:
- M. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son adresse privée
au 1370, Avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 Etats-Unis d'Amérique;
- en tant que gérants B:
- Mme Catherine Koch, directeur général, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse profes-
sionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- M. Francesco Biscarini, administrateur de sociétés, né le 23 février 1971 à Perugia (Italie), ayant son adresse profession-
nelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire à la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec Nous
notaire.
Signé: F. Trouiller, A. Schwachtgen.
11635
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 97, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007010408/230/322.
(070001602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
SES Digital Distribution Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 86.167.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2007.
B. Moutrier
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007010477/272/12.
(070001362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.424.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010215/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03112. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.891.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010212/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03105. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
All Time Sports, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 64.448.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
11636
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007008597/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2006, réf. DSO-BX00500. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070000442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
VI-Venture Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 122.998.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. EUROFIDUCIARIA SRL, ayant son siège social à 25, Via Fontana, I-20122 Milan, ici représentée par Serge Marion,
employé privé, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en vertu d'une procuration lui dé-
livrée le 15 décembre 2006 à Milan;
2. Madame Nathalie Mager, employée privée, né à F-Longwy le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent
constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de VI-VENTURE INVESTMENT S.A.
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes les
formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des Sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
11637
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.
En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du
capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de
suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard
propriétaire.
Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société.
Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures
et pour la première fois en l'an 2008.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment con-
voqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra
excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des admi-
nistrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la
représentation de la Société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des action-
naires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs),
agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et
mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de
pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
11638
Art. 10. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne
à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année,
sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre de l'an
2007.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à
l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces
actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Actionnaires
Capital
Capital Nombre
souscrit
libéré d'actions
(EUR)
(EUR)
1) EUROFIDUCIARIA SRL, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.900,- 30.900,-
309
2) Madame Nathalie Mager, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,- 31.000,-
310
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur
les Sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou
qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimés à la somme de mille euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les parties ci- avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées,
se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions sui-
vantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
- Madame Helena Di Vito, employée privée, née à B-Messancy, le 8 septembre 1968, demeurant professionnellement à
L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur, le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520 Lu-
xembourg, 1, allée Scheffer.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
11639
- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, avec siège social à L-1026 Luxembourg, 17, rue
des Jardiniers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.848.
4. L'adresse de la Société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l'assemblée
générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice de l'an 2007.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des
statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Marion, N. Mager, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 27 décembre 2006, vol. 471, fol. 50, case 10. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 2 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007011116/5770/167.
(070002158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Sibekalux, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.453.
L'an deux mille six, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIBEKALUX, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 103453, constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en
date du 11 octobre 2004, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1288 du 15 décembre
2004, et dont les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date 16 décembre 2004, acte publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 273 du 25 mars 2005.
L'assemblée est ouverte à 15h00 sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
qui désigne comme secrétaire Madame Virginie Dohogne, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation du projet de fusion des sociétés anonymes UMICORE FINANCE LUXEMBOURG ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103343, la société absorbante, et SIBEKALUX ayant son siège social à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 103453, la société absorbée, et des autres documents prescrits par l'article 267 de la
loi modifiée sur les sociétés commerciales.
2. Décision de fusionner les sociétés anonymes UMICORE FINANCE LUXEMBOURG et SIBEKALUX par voie d'absorp-
tion de cette dernière société par UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, étant entendu que cette fusion est faite de manière
que toute la situation active et passive de SIBEKALUX à la date du 31 décembre 2005, rien excepté ni réservé, soit transférée
à UMICORE FINANCE LUXEMBOURG par voie d'apport.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte
de la société absorbante à partir du 1
er
janvier 2006.
L'apport de fusion sera rémunéré par 191.964 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de UMICORE FI-
NANCE LUXEMBOURG, entièrement libérées et jouissant à partir du 1
er
janvier 2006 des mêmes droits et obligations
que les actions existantes de cette société.
Lesdites actions seront émises à la suite d'une augmentation du capital de UMICORE FINANCE LUXEMBOURG à con-
currence de EUR 19.196.400,00 pour être attribuées à l'actionnaire minoritaire de SIBEKALUX.
11640
Les actions nouvelles seront nominatives. L'excédent de la valeur nette comptable du patrimoine apporté (EUR
108.119.153,50) par rapport à la valeur historique de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante (EUR
85.927.742,00) et au montant nominal de l'augmentation de capital (EUR 19.196.400,00), soit un montant de EUR
2.995.011,50, sera affecté au crédit d'un poste «Prime de fusion».
3. La fusion ne sera réalisée que lorsqu'une décision concordante aura été prise par les actionnaires de UMICORE FI-
NANCE LUXEMBOURG.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée SIBEKALUX.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
1. Publication le 17 novembre 2006 du projet de fusion établi par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent,
soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Etablissement d'un rapport écrit par les conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et
justifiant le projet de fusion et en particulier l'échange des actions.
3. Etablissement d'un rapport écrit par un expert indépendant pour chacune des sociétés qui fusionnent à savoir LUX-
AUDIT RÉVISION, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant siège social sis 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, pour la société
absorbante, et la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., réviseur d'entreprises, avec siège social sis 57, avenue de la Faïencerie,
L-1510 Luxembourg, pour la société absorbée.
4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir examiné le projet de fusion des sociétés anonymes UMICORE FINANCE LUXEMBOURG ayant
son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103343 et SIBEKALUX ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 103453, et les autres documents prescrits par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, approuve le projet de fusion en toute sa forme et teneur.
Conformément à l'article 266 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen
de la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, réviseur d'entreprises, ayant son domicile professionnel à 57, avenue de la Faïencerie,
L-1510 Luxembourg, pour la société absorbée.
Ce rapport restera annexé aux présentes, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, l'assemblée décide la fusion entre les sociétés UMICORE FINANCE LUXEMBOURG et SIBEKALUX par
voie d'absorption de cette dernière société par UMICORE FINANCE LUXEMBOURG, étant entendu que cette fusion est
faite de manière que toute la situation active et passive de SIBEKALUX à la date du 31 décembre 2005, rien excepté, ni
réservé, est transférée à UMICORE FINANCE LUXEMBOURG par voie d'apport, sous réserve de l'approbation du projet
de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme UMICORE FINANCE LUXEMBOURG précitée.
Les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte
de la société absorbante à partir du 1
er
janvier 2006.
L'apport de fusion sera rémunéré par cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-quatre (191.964) actions nouvelles
de UMICORE FINANCE LUXEMBOURG sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et jouissant à partir du
1
er
janvier 2006 des mêmes droits et obligations que les actions existantes de cette société.
Lesdites actions seront émises à la suite d'une augmentation du capital de UMICORE FINANCE LUXEMBOURG à con-
currence de dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cents euros (EUR 19.196.400,00) pour être attribuées à
l'actionnaire minoritaire de SIBEKALUX. Les actions nouvelles seront nominatives. L'excédent de la valeur nette comptable
du patrimoine apporté (EUR 108.119.153,50) par rapport à la valeur historique de la société absorbée dans les comptes de
11641
la société absorbante (EUR 85.927.742,00) et au montant nominal de l'augmentation de capital (EUR 19.196.400,00), soit un
montant de EUR 2.995.011,50, sera affecté au crédit d'un poste «Prime de fusion».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la société SIBEKALUX.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que la fusion ne sera réalisée que lorsqu'une décision concordante aura été prise par les actionnaires
de UMICORE FINANCE LUXEMBOURG.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par
les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société et du projet de fusion.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente fusion à la somme de mille deux cents
euros (1.200,- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. Marx, V. Dohogne, D. Sana, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 100, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007011347/220/123.
(070002107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Freelander's Sportfashion, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 78.386.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 janvier 2007.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007008599/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2006, réf. DSO-BX00499. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(070000443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Diag Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 46.274.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11642
Luxembourg le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007009488/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06684. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Volinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 90.361.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007010249/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00677. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Land's End S.A.H., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 63.909.
Situation comptable intermédiaire au 7 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et de sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
FIDUPAR
Signatures
Référence de publication: 2007010255/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02609. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Kalippo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.004.
STATUTS
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Alfredo Ettore Mignini, né à Perugia le 27 janvier 1935, demeurant à I-Perugia, 2, via Romana, ici représenté
par Madame Helena Di Vito, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, en
vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 7 décembre 2006;
2. Monsieur Antonio Mignini, né à Perugia le 2 octobre 1964, demeurant à I-Corciano Mantignana, 7/1, via Piazzia Dolce
stil Novo, ici représenté par Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg,
1, allée Scheffer en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer
comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,
qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts du nom de KALIPPO, S.à r.l.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
11643
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des Sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra en outre faire toutes transactions immobilières, notamment l'achat, la vente et la gestion d'immeubles, sous
condition que ces opérations ne revêtent le caractère d'activité d'agent immobilier.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés. La Société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités
du pays ou à l'étranger.
Art. 5. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sont souscrites comme suit:
Parts
sociales
1) M. Alfredo Ettore Mignini prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
2) M. Antonio Mignini prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: cinq cents parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital soit douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est
ent
constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause de
morts à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la Société soit individuellement, soit
conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l'assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être révoqués
par l'assemblée des associés.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'elle possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
11644
Art. 14. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui
peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les
Sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille sept.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à huit cents (800,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L'adresse de la Société est établie à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2. L'assemblée désigne comme gérants de la Société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer.
- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520 Lu-
xembourg, 1, allée Scheffer.
- Madame Helena Di Vito, employée privée, née à B-Messancy le 8 septembre 1968, demeurant professionnellement à
L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
Ils ont les pouvoirs les plus étendus. Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, lesdits mandataires ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Di Vito, S. Marion, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 13 décembre 2006, vol. 471, fol. 39, case 6. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 décembre 2006.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007011114/5770/117.
(070002239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
I.07 Pabeierbierg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 70.081.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Signature..
Référence de publication: 2007009534/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07605. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
11645
mTactics International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 119.286.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu en date du 18 octobre 2006 au siège de la sociétéi>
En date du 18 octobre 2006, il a été décidé par le conseil d'administration:
De coopter M. Enrique Ruiz Martin en qualité d'administrateur de la société avec pouvoir d'engager celle-ci par sa seule
et unique signature.
Il réside C/ Cerro del Espino, 9 Majadahonda à Madrid.
Pour extrait conforme
mTactics INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007009308/536/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05811. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Äppelhaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 64.527.
Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Raymond Aendekerk, Agrar-Ingenieur, wohnhaft in Betzdorf, 4, rue d'Olingen,
2.- Herr Pit Bertemes, Professor, wohnhaft in L-8541 Kapweiler, Haus 2a,
3.- Herr Georges Kohnen, Lehrer, wohnhaft in L-6945 Niederanven, 55, rue Laach,
4.- Herr Toni Oosterwijk, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-9061 Ettelbrück, Cité Lopert,
5.- Herr Martin Probst, Arzt, wohnhaft in L-6136 Junglinster, 1a, rue de la Montagne,
6.- Herr Carlo Weber, Ingenieur, wohnhaft in L-5376 Uebersyren, 13, rue de Beyren,
7.- Herr Paul Weber, Landwirt, wohnhaft in L-3320 Bivange, 5, rue de Bettembourg,
8.- Herr Jean Marie Schmit, Lehrer, wohnhaft in L-7430 Fischbach, 18, rue Gr. D. Charlotte.
Die Komparenten sub 2.- bis mit 8.- sind hier vertreten durch Herrn Raymond Aendekerk, vorbenannt,
welche Vollmachten, von den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, und dem instrumentierenden Notar ne varietur
unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigebogen.
Welche Komparenten erklären, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ÄPPELHAUS, S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 13, Parc d'Activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister beim Bezirks-
gericht Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 64.527, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
amtierenden Notar am 11. Mai 1998, veröffentlicht im Memorial C Nummer 573 vom 6. August 1998, ein letztes Mal
abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 19. Dezember 2002, veröffentlicht im
Memorial C Nummer 240 vom 6. März 2003,
sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-zufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen
betrachten, so dass die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellt, regelge-
recht zusammentritt und somit gültig über folgende Tagesordnung beraten kann:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von fünfundvierzigtausend euro (EUR 45.000,-), um dasselbe von
seinem jetzigen Stand von fünfunundachtzigtausend euro (EUR 85.000,-), auf hundertdreissigtausend euro (EUR 130.000,-)
zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von hundertachtzig (180) neuen Anteilen mit einem Nennwert von Zweihun-
dertfünfzig euro (EUR 250,-) pro Anteil.
2.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Anteile.
3.- Entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung.
4.- Verschiedenes.
Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfundvierzigtausend euro (EUR
45.000,-), zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von fünfundachtzigtausend euro (EUR 85.000,-), auf hundert-
11646
dreissigtausend euro (EUR 130.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von hundertachtzig (180) neuen Anteilen
mit einem Nennwert von zweihundertfünfzig euro (EUR 250,-) pro Anteil.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung der neuen Anteile zuzulassen:
Subskribenten
Anzahl der
Gezeichnetes
Anteile
Kapital EUR
DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE GENOSSENSCHAFT BIOG (BIO BAUEREN GENOS-
SENSCHAFT LËTZEBUERG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
45.000,-
Sodann ist der vorbezeichnete Subskribent gegenwärtigem Akte beigetreten:
Die landwirtschaftliche Genossenschaft BioG (BIO BAUEREN GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG), mit Sitz in L-5365
Munsbach, 13, Parc d'Activités Sydrall, hier vertreten durch Herrn Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohnhaft in Hup-
perdange.
Die neuen Anteile wurden ganz in bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft der Gesamtbetrag von fünfundvierzigtausend
euro (EUR 45.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 6 abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
« Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf hundertdreissigtausend euro (EUR 130.000,-) festgesetzt und ist in fünfhundert-
zwanzig (520) Anteile mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig euro (EUR 250,-) eingeteilt.
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Anteile
Aendekerk Raymond, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Bertemes Pit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Schmit Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Kohnen Georges, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Oosterwijk Toni, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Probst Martin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Weber Carlo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Weber Paul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
BioG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
520
Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtierenden
Notar der Nachweis erbracht wurde.»
Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf eintausendsechs-
hundert euro (EUR 1.600,-) abgeschätzt.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Aendekerk, A. Schanck, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 59, case 8. — Reçu 450 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 22. Dezember 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007011350/202/87.
(070002111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
11647
BRI S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Capital social: EUR 259.160,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 54.226.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour BRI S.A.
i>FIDALUX S.A.
<i>Liquidateur
i>Signature
Référence de publication: 2007010262/565/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00813. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Rebalk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 73.674.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007010252/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00694. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Olifs Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 108.004.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007010253/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00702. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Golfstar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.208.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
FIDUPAR
Signatures
Référence de publication: 2007010250/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00683. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
11648
Internodium S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.474.
Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007010251/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00686. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Retrib S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 74.462.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007010254/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00705. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Fruytier Group Purchase, Sales and Services, Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-8218 Mamer, 2A, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 54.706.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
<i>Pour FRUYTIER GROUP PURCHASE, SALES AND SERVICES
i>HRT REVISION, S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2007010245/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00823. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Volinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 90.361.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007010248/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00674. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
11649
Kauffman Gaz Lux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 60.350.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
<i>Pour KAUFFMAN GAZ LUX
i>M. Kauffman
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010243/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00820. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Visua.Net Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.679.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 2. Dezember 2006 in Luxemburgi>
Die Gesellscaft AURIGA S.A. mit Sitz in Panama 5, Republic of Panama, 34-20, Calle 34, eingetragen in «The General Public
Registry Directorate, Card No 368606, Doc. 33959, Panama City», beabsichtigt alle 100 Anteile der Gesellschaft an die
Gesellschaft Snovit Limited mit Sitz in Gibraltar, Suite 3, Watergardens 4, eingetragen in «The Registry of Companies,
Number 93868, Gibraltar», abzutreten. Hierzu wurde ihr von der Gesellschafterversammlung einstimmig die Zustimmung
erteilt.
Somit stellt sich künftig die Verteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt dar:
SNOVIT LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Der Rücktritt von Herrn Kristian Groke als Geschäftsführer wird einstimmig angenommen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig als neuen Geschäftsführer mit alleiniger Zeichnungsvollmacht zu
ernennen:
Josef Kalous, Direktor, geb. am 26. October 1939 in Wien/Österreich, wohnhaft in E-07609 Les Palmeras, Carrer de les
Mates 8-A.
Luxemburg, den 6. Dezember 2006.
VISUA.NET, S.à r.l.
Unterschrift
Référence de publication: 2007010411/1276/26.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03641. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Algerian Saudi Leasing Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 35.413.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
11650
<i>Pour ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A.
i>HRT REVISION S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>R. Thillens
Référence de publication: 2007010258/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00802. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
K-Invest S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 67.412.
Le bilan au 27 octobre 2006 et le rapport du commissaire à la liquidation ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Signatures.
Référence de publication: 2007010256/1172/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00699. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
DRS Consulting & Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 74.810.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten als ausserordentlichei>
<i>Generalversammlung am 15. Dezember 2006 in Luxemburgi>
Die Generalversammlung beschloss einstimmig Herrn Ralf Schmitt als Mitglied des Verwaltungsrates abzuberufen.
Die Generalversammlung ernannte daraufhin einstimmig, bis zur Generalversammlung die im Jahre 2012 stattfinden wird,
Frau Maria Schmitt, geboren am 6. Mai 1936 in Weierweiler, wohnhaft in Auf der Geig 19, D-66620 Nonnweiler, als neues
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.
Die Generalversammlung beschloss weiterhin einstimmig, das Mandat der bei der Gründung der Gesellschaft ernannten
folgender Verwaltungsratsmitglieder für eine neue Amtszeit von sechs Jahren, bis zur ordentlichen Generalversammlung die
im Jahre 2012 stattfinden wird, zu bestätigen:
- Dr. Jörg-Peter Schmitt, geboren am 26. Juli 1961 in Homburg, wohnhaft in Trierer Strasse 34, D-66620 Nonnweiler,
Verwaltungsratsmitglied und Bevollmächtigter des Verwaltungsrates;
- Valentin Schmitt, geboren am 19. September 1928 in Düppenweiler, wohnhaft in Auf der Geig 19, D-66620 Nonnweiler,
Verwaltungsratsmitglied.
Luxembourg, den 18. Dezember 2006.
<i>DRS CONSULTING & SERVICES S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007010037/1276/25.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07671. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis Poland VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 71.114.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
11651
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010205/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03087. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
TNN Trust and Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 68.364.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour TNN TRUST AND MANAGEMENT S.A.
i>P. Hoffmann / P. De Patoul
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007010247/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00824. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Les Papiers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 64.348.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société MOGHEN LIMITED, ayant son siège social à Vanterpool Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Tortola, le 17 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme LES PAPIERS S.A., avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg Numéro B 64 348 fut constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 7 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 544 du 27 juillet 1998;
- La société a actuellement un capital de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), divisé en deux cent cinquante
(250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;
- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société LES PAPIERS S.A.;
- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé une situation comptable de clôture au 27 octobre 2006;
- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société LES PAPIERS S.A. avec
effet immédiat;
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société LES PAPIERS S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que
le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;
- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.
- Il est précisé que l'endossement des actions de la société participée A & T EUROPE S.p.A., ayant son siège social au 27,
via Solferino, I-46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova), Italie, effectué anticipativement au bénéfice de l'actionnaire unique
en date du 1
er
décembre 2006 est la conséquence de cette liquidation;
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce
jour;
11652
- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des déclara-
tions fiscales y afférentes;
- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER S.A.,
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d'actions au porteur qui ont été
immédiatement lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LES PAPIERS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, la
présente minute.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, vol. 156S, fol. 52, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007010448/230/51.
(070001580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Rutley European Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 113.738.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007010464/220/12.
(070001682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Eurotecnica Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 71.006.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Référence LSO-BW05752 déposé pour le compte de la société par HRT REVISION, S.à r.l., au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro LO60126680.04, doit être rectifié par le présent bilan et l'annexe au 31 dé-
cembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour EUROTECNICA GROUP S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>R. Thillens
Référence de publication: 2007010257/565/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05752. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
11653
Chester Opportunity 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 92.290.
<i>Extrait des décisions prises le 2 octobre 2006 par l'Associé Uniquei>
L'associé unique a décidé d'accepter la demission de Catherine Koch de ses fonctions de gérante avec effet au 21 juillet
2006.
Luxembourg, le 13 décembre 2006.
<i>Pour CHESTER OPPORTUNITY 1 S.à r.l.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2007009675/1005/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04232. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Thalia Sarl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 122.924.
STATUTES
In the year two thousand six, on the eight day of December.
Before us M
e
Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
AMACO (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre (RCS-L B.58.628) represented by Mr. Jurgen M. J.
Borgt, director of companies, residing professionally in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre acting on behalf
of a proxy given in Luxembourg on December 7th, 2006.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company
to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is THALIA Sarl.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and
the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents.
The company may borrow in any form what so ever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
Furthermore, the purposes for which the company is formed are the acquisition, the sale, the management and the
development of all real estate located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
11654
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into
500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-members
is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent
of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-members is subject to
the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members
have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue
the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed
by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have, by the joint signature of any two of them or the sole manager, the most extensive
powers to act on behalf of the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the company's
affairs can be managed by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate
units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution
will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not be members
and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of
the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 (five hundred) corporate units have been subscribed to by the sole member AMACO (LUXEMBOURG) S.A.,
prenamed.
All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR
12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
11655
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at 1,250.-
EUR.
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following has been elected as manager:
AMACO (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, represented as foresaid;
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager is elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X September.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person ap-
pearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary
by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
La société anonyme AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X sep-
tembre (RCS-L N
o
B.58.628) ici représentée par Mr. Jurgen M. J. Borgt, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X septembre, agissant en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg
le 7 décembre 2006.
Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
La société prend la dénomination de THALIA Sarl.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des
associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation
d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a pour en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
11656
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés
représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à
des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer
endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scelles sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux ou celle du gérant unique, les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances. En cas d'empêchement temporaire des gérants,
les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. H a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associée unique, La société anonyme AMACO
(LUXEMBOURG) S.A. prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de 12.500,-
EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
11657
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 sep-
tembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.250,- EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associée unique prédésignée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est appelée aux fonctions de gérante:
La société anonyme AMACO (LUXEMBOURG) S.A. préqualifiée représentée comme ci-avant; avec les pouvoirs définis
à l'article 11 des statuts.
Elle pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat de la gérante est établie pour une durée indéterminée.
La gérante sont rééligible.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X septembre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures, le
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Borgt, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 82, case 8. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg-Eich, le 27 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007010568/206/214.
(070001468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
VFD Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 49, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 118.650.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 janvier 2007.
Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation M. Goeres
Référence de publication: 2007010475/231/13.
(070001810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
RE Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 115.577.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
11658
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007010462/220/12.
(070001679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
GE Financing (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 56.197.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 11 octobre 2006:
- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Pierre-Yves Monoyer comme gérant de la Société;
- de nommer jusqu'à l'assemblée générale des associés de 2007, M. Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à
Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, résidant 1, Clos des Sources, B-4130 Tilff, Belgique, comme gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GE FINANCING (LUXEMBOURG) S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007009655/2460/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07723. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Millicom International Operations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 35.612.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 décembre 2006i>
Monsieur John Gillies Tumelty demeurant 12, Cité Beichel à L-8283 Kehlen a été nommé administrateur de la société avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait
<i>MILLICOM INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007009660/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07358. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
General Electric International Japan Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 58.865.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 11 octobre 2006:
- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Pierre-Yves Monoyer comme gérant de la Société;
- de nommer jusqu'à l'assemblée générale des associés de 2007, M. Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à
Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, résidant 1, Clos des Sources, B-4130 Tilff, Belgique, comme gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11659
<i>Pour GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007009651/2460/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07727. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
NPEI Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 103.855.
L'adresse professionnelle de Monsieur Eric Biren, administrateur de la Société, qui était au 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:
68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
L'adresse professionnelle de Monsieur Vincent Goy, administrateur de la Société, qui était au 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:
68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour la Société NPEI LUX S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007009629/1138/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00295. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Alento S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 122.095.
EXTRAIT
II résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre que la démission de Monsieur Joost
Tulkens en tant que Gérant est acceptée.
Monsieur Frank Walenta, ayant comme adresse professionnelle 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu comme
nouveau Gérant.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Pour extrait conforme
B. Zech
Référence de publication: 2007008915/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06739. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 56.198.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé en date du 11 octobre 2006:
- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Pierre-Yves Monoyer comme gérant de la Société;
- de nommer jusqu'à l'assemblée générale des associés de 2007, M. Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à
Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, résidant 1, Clos des Sources, B-4130 Tilff, Belgique, comme gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11660
<i>Pour GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007009654/2460/18.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07725. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
My Consultant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 87.028.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour MY CONSULTANT S.à r.l.
i>HRT REVISION S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2007010261/565/18.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00811. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.891.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010210/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03102. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis UK XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.897.
Le bilan et /ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
11661
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010202/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03076. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis UK XLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.070.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTIRSHIP S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010203/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03080. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis European Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.987.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010206/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03090. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis European Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 83.847.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
11662
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010207/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03093. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis European Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.783.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010209/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03099. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.424.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010213/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03109. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
ProLogis UK XLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.912.
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
11663
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Representé par P. Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010217/1127/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03051. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Clémentine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-8284 Kehlen, 32, rue de Kopstal.
R.C.S. Luxembourg B 112.559.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
<i>Pour CLEMENTINE S.à r.l.
i>D. Baudet-Castelain
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007010259/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00808. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Weber et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 146.100,00.
Siège social: L-9764 Marnach, 24, route de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.754.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour WEBER ET CIE S.à r.l.
i>F. Weber / C. Weber
<i>Géranti> / <i>Géranti>
Référence de publication: 2007010260/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00809. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
AFD Saint Martin C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 112.940.
Statuts coordonnés suivant l'acte n
o
1877 du 12 décembre 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007010455/230/12.
(070001543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11664
AFD Saint Martin C S.à r.l.
Alento S.à r.l.
Algerian Saudi Leasing Holdings S.A.
All Time Sports, S.à r.l.
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l.
Äppelhaus S.à r.l.
Äppelhaus S.à r.l.
BRI S.A.
Chester Opportunity 1
Clémentine S.à r.l.
Diag Finance S.A.
Dimo, S.à r.l.
DRS Consulting & Services S.A.
Eurotecnica Group S.A.
Freelander's Sportfashion, GmbH
Fruytier Group Purchase, Sales and Services
GE Financing (Luxembourg) S.à r.l.
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l.
General Electric International Japan Investments I S.à r.l.
Golfstar S.A.
I.07 Pabeierbierg
Internodium S.A.
Kalippo S.à r.l.
Kauffman Gaz Lux
K-Invest S.A.
Land's End S.A.H.
Les Papiers S.A.
M Chateau VII S.à r.l.
Millicom International Operations S.A.
mTactics International S.A.
Munnerefer Stuff, S.à r.l.
My Consultant S.à r.l.
NPEI Lux S.A.
Olifs Luxembourg S.A.
Op Breetdreisch S.A.
Perrard S.A.
ProLogis European Holdings II S.à r.l.
ProLogis European Holdings IV S.à r.l.
ProLogis European Holdings S.à r.l.
ProLogis European Holdings S.à r.l.
ProLogis European Holdings VII S.à r.l.
ProLogis Poland VI S.à r.l.
ProLogis S.à r.l.
ProLogis S.à r.l.
ProLogis UK XLVIII S.à r.l.
ProLogis UK XLVI S.à r.l.
ProLogis UK XVIII S.à r.l.
Rebalk S.à r.l.
RE Investments S.à r.l.
Retrib S.à r.l.
Rutley European Property Holdings S.à r.l.
SES Digital Distribution Services S.A.
Sibekalux
Thalia Sarl
TNN Trust and Management S.A.
VFD Investments S.A.
Visua.Net Sàrl
VI-Venture Investment S.A.
Volinvest S.à r.l.
Volinvest S.à r.l.
Weber et Cie S.à r.l.