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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 230
22 février 2007
SOMMAIRE
Aberdeen Property Nordic Fund I Sicav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11001
Almus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11035
Araz Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11025
Beca, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11011
Boucherie Goedert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
11019
Cabinet Immobilier Lex Fischbach S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11005
Capacity Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11015
Capalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11026
Centuria Holding Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . .
10994
Cercle de Plongée de la Police Grand-Du-
cale, association sans but lucratif (a.s.b.l.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11035
CEREP Cumbernauld S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
11005
CEREP Italy One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
11007
CEREP La Chapelle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11009
Cimarosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11039
CMS Generation Luxembourg S.à r.l. . . .
11019
Concepta Senium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11026
Drack Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11019
Entory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11022
Eurfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11038
Eurfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11039
Eurfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11037
European Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .
11036
F.07 Peintures et Façades . . . . . . . . . . . . . . .
11020
F.08 EIE - Entreprise d'isolations et d'étan-
chéités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11012
Financial Invest Company S.A. . . . . . . . . . .
11029
Finitech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11036
Futurimmo Investissements S.A. . . . . . . . .
11025
GEFCO S.A., Gestion Financière et Con-
sulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11015
Global Finance Consult S.à r.l. . . . . . . . . . .
11011
Gorgona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11036
Jasco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11036
Kokkel Trading & Finance S.à r.l. . . . . . . . .
11040
K.T. Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11035
Lux Cheminée S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11016
Lux Meca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11014
Lysidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11040
MBC-IT-Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11016
Nibaspa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11000
Paramount Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11012
Parc-Retouche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11003
Pool Projects Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
11029
PWL Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11022
Renaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11038
Ribera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11011
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A. . . . . . .
11037
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A. . . . . . .
11037
Sefra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11029
Sefra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11037
Sinon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11039
Smets Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11038
Smets Gallery S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11038
Société de Participation Financière Dalmi-
ne Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11000
Société de Promotion et de Participations
Immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11005
SR Immo. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
11015
TLC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11027
TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l. . . .
10994
Vasco Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11016
Windward S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11001
10993
TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 117.194.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45224 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007008715/211/10.
(060143093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Centuria Holding Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 122.807.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of December.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CENTURIA HOLDING B.V., having its registered office at 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8, registered
with the Trade and Companies Register of the Netherlands under the number B.V. 1222775,
here represented by Mrs. Doris Marliani, private employee, having her professional address at 14, rue du Marché aux
Herbes, L-1728 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of incorpo-
ration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations of
partnerships or any other corporate structures.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CENTURIA HOLDING LUX 1 S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place
in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
10994
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of
the share capital at least or by the sole partner.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject
to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital.
In case of several partners and in the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new
partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 11. Neither creditors of the partners, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of
the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to
act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term
of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager,
by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its
members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need
not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses rea-
sonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his
being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company
is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
10995
he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event
of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to
which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts
prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under
the provisions of section XII, notably articles 200-1 and 200-2 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted
by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment
of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share
capital at least.
Art. 20. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts
to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and
fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and
payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
Name of Subscriber
Number of
subscribed
shares
- CENTURIA HOLDING B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
10996
<i>General meeting of partnersi>
The above named person represented as stated hereabove, representing the entire subscribed capital has immediately
proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
2. The following persons are appointed, for an indefinite period, as managers of the Company:
- Ms. Doris Marliani, private employee, born on 15 November 1973, in Hayange (France), having her professional address
at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg and;
- Ms Bouchra Akhertous, private employee, born on 8 October 1974 in Mont-Saint-Martin (France), having her professional
address at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party
represented as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of
the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CENTURIA HOLDING B.V., ayant son siège 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés des Pays-Bas sous le numéro B.V. 1222775,
ici représentée par Mademoiselle Doris Marliani, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché
aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont les statuts sont arrêtés comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite,
une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes
dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accom-
plissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CENTURIA HOLDING LUX 1 S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg
en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Des agences ou autres bureaux peuvent être établis au Lu-
xembourg ou à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents
(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
10997
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales
doivent nommer une personne pour les représenter auprès de la Société.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de pluralité d'associés, si l'un des associés décède, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Le consentement, cependant, n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants
ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'est pas une cause de
dissolution de la Société.
Art. 11. Les créanciers personnels de l'associé, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son
objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés qui fixe(ent) la durée de son/
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants, par
la seule signature d'un des gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas
besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la
majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis
de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des
dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procédure auxquelles il aura été partie en sa qualité
10998
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de
toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans
pareilles actions, poursuites ou procédures il serait finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administra-
tion; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable
préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à
porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les
dispositions de la section XII, notamment les articles 200-1 et 200-2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises
que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'in-
ventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le
o
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Nom du souscripteur
Nombre
de parts
souscrites
- CENTURIA HOLDING B.V., susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société à
raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
10999
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et laquelle comparante représentée comme dit ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a immédiatement
tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mademoiselle Doris Marliani, employée privé, née le 15 novembre 1973, à Hayange (France), ayant son adresse profes-
sionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg et;
- Mademoiselle Bouchra Akhertous, employée privée, née le 8 octobre 1974 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son
adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante représentée comme dit
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de cette même comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Marliani, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 88, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 29 décembre 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007009139/202/326.
(070000180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Nibaspa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 55.356.
Suite à une cession de parts sociales par acte sous seing privé avec effet au 15 décembre 2006, 501 (cinq cent une) parts
sociales de la société NIBASPA, S.à r.l. appartenant à Madame Nicoletta Spagnoli, demeurant professionnellement à Strada
Santa Lucia 83, Perugia (Italie) ont été cédées à la société SIMON FIDUCIARIA SpA., société de droit italien, ayant son siège
social à Via del Carmine n
o
10, à Turin (Italie).
Dès lors, l'actionnariat est reparti de la façon suivante suite à cette cession:
Associé
Total parts sociales
SIMON FIDUCIARIA SpA, Via del Carmine n
o
10, Turin (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour NIBASPA S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2007009195/795/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07361. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 40.582.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 novembre 2006i>
<i>Résolutionsi>
L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Barbara Cominelli décidée par le conseil d'administration en sa réunion du
19 juillet 2006.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:
11000
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Riccardo Brevi, demeurant à Bergamo (Italie), administrateur
Stefano Muller, demeurant à Bergamo (Italie), administrateur
Mme Barbara Cominelli, demeurant à Milan (Italie), administrateur
<i>Commissaire aux comptes:i>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L - 1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007009241/24/26.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00484. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Windward S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 81.579.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2006 que:
- la démission de Monsieur Rui Da Costa en tant qu'administrateur de la société a été acceptée.
- Monsieur Eric Pralong, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, a été nommé
aux fonctions d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007009243/317/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06133. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Aberdeen Property Nordic Fund I Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.948.
Im Jahre zweitausend und sechs, am einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ABERDEEN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV,
mit Sitz in 7, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar
am 6. Februar 2006, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 17. Februar 2006, Nummer
361, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Sitzung wird eröffnet um 14.15 Uhr.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herrn Brendan Klapp, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Beles.
Zum Schriftführer wird bestellt Frau Kitty Wong, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Beles.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Nadia Weyrich, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Beles.
Nachdem der Versammlungsvorstand ernannt wurde, hat der Vorsitzende erklärt und den Notar um Beurkundung ge-
beten:
1. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1) Änderung des Artikels 9 (2) der Satzung wie folgt:
«Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, sich zur Gewährleistung der Rücknahme zu verschulden und insofern die im Prospekt
vorgegebene 60%-Belastungsgrenze zu überschreiten. Die über die 60%-Belastungsgrenze hinausgehende Fremdkapitalauf-
11001
nahme darf jedoch 10% des Bruttovermögens der Fondsgesellschaft nicht überschreiten. Die zusätzliche Kreditaufnahme
muss zu marktüblichen Bedingungen erfolgen, darf nur vorübergehend eingegangen werden und muss kurzfristig durch Aus-
gabe von Aktien, Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Einbehalt von Erlösen ausgeglichen werden.»
2) Änderung des zweiten Satzes des Artikels 11 (1) der Satzung wie folgt:
«Die Verfügung über Aktien, die nicht zum Sicherungsvermögen eines Versicherungsunternehmens oder zum gebundenen
Vermögen eines Versorgungswerkes gehören, bedarf der Zustimmung der übrigen Aktionäre, mit Ausnahme von Übertra-
gungen an ein verbundenes Unternehmen.»
3) Ergänzung des Artikels 11 (3) wie folgt:
«(...) Den übrigen Aktionären wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Dieses Vorkaufsrecht gilt jedoch nicht für den Fall der
Übertragung von Aktien eines Aktionärs an ein verbundenes Unternehmen.»
4) Änderung der Sätze 2 und 3 des Artikels 11(3) der Satzung wie folgt:
Das Wort «Versicherungsunternehmen» wird gegen «Aktionär» ausgetauscht.
5) Änderung des dritten Satzes im zweiten Absatz des Artikels 19 der Satzung wie folgt:
«Hierzu zählen auch Darlehen an Tochter- oder Enkelgesellschaften.»
6) Verschiedenes.
2. Dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der durch
sie gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste, vermerkt sind, welche durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der
vertretenen Aktionäre sowie den Versammlungsvorstand unterzeichnet wurde und dieser Urkunde, zwecks Einregistrierung
mit der selben, beigefügt bleibt. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, ne varietur paraphiert, bleiben dieser Urkunde
ebenfalls beigefügt.
3. Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass
alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen bekennen und bestätigen die Tagesordnung
zu kennen, so dass Veröffentlichungen bzw. das Versenden von Einladungen nicht erforderlich war.
4. Dass demzufolge die gegenwärtige Versammlung beschlussfähig ist, um über sämtliche Punkte der Tagesordnung zu
entscheiden.
Nach Beratung über den Änderungsvorschlag, hat die Versammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, den zweiten Absatz des Artikels 9 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, sich zur Gewährleistung der Rücknahme zu verschulden und insofern die im Prospekt
vorgegebene 60%-Belastungsgrenze zu überschreiten. Die über die 60%-Belastungsgrenze hinausgehende Fremdkapitalauf-
nahme darf jedoch 10% des Bruttovermögens der Fondsgesellschaft nicht überschreiten. Die zusätzliche Kreditaufnahme
muss zu marktüblichen Bedingungen erfolgen, darf nur vorübergehend eingegangen werden und muss kurzfristig durch Aus-
gabe von Aktien, Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Einbehalt von Erlösen ausgeglichen werden.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen den zweiten Satz des Artikels 11 (1) der Satzung wie folgt abzuändern:
«Die Verfügung über Aktien, die nicht zum Sicherungsvermögen eines Versicherungsunternehmens oder zum gebundenen
Vermögen eines Versorgungswerkes gehören, bedarf der Zustimmung der übrigen Aktionäre, mit Ausnahme von Übertra-
gungen an ein verbundenes Unternehmen.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, Artikel 11 (3) der Satzung wie folgt zu ergänzen:
«(...) Den übrigen Aktionären wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Dieses Vorkaufsrecht gilt jedoch nicht für den Fall der
Übertragung von Aktien eines Aktionärs an ein verbundenes Unternehmen.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen in den Sätzen 2 und 3 des Artikels 11(3) der Satzung das Wort «Versicherungsunternehmen»
durch «Aktionär» auszutauschen.
Gemäss des dritten und vierten Beschlusses hat Artikel 11 (3) von nun an folgenden Wortlaut:
«Den übrigen Aktionären wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Dieses Vorkaufsrecht gilt jedoch nicht für den Fall der
Übertragung von Aktien eines Aktionärs an ein verbundenes Unternehmen. Vor jeder Verfügung über Aktien hat der Ak-
tionär die in Rede stehenden Aktien zu den gleichen Bedingungen den übrigen Aktionären anzubieten und den übrigen
Aktionären die Möglichkeit einzuräumen, selbst einen neuen institutionellen Investor für die Aktien zu bestimmen. Sofern
die Aktionäre von diesem Angebot nicht binnen zwei Monaten Gebrauch machen, ist der Aktionär in der Verfügung über
die Aktien frei».
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, den dritten Satz im zweiten Absatz des Artikels 19 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Hierzu zählen auch Darlehen an Tochter- oder Enkelgesellschaften.»
11002
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keiner mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung um 14.30 Uhr
aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Beles in der Amtsstube, des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs er-
wähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung der Urkunde an die Erschienenen, alle dem Notar nach ihren Namen, Vornamen, Stand
und Wohnsitz bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: B. Klapp, K. Wong, N. Weyrich, J.-J. Wagner.
Enregistriert zu Esch/Alzette, am 23. November 2006, Band 909, Blatt 9, Feld 7. — Erhalten 12 Euros.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
Beles, den 28. Dezember 2006.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007009864/239/90.
(070000597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Parc-Retouche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 122.854.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
- Monsieur Vitor César Dos Santos Ferreira, indépendant, né à Miragaia/Porto (Portugal), le 28 octobre 1971, demeurant
à L-3257 Bettembourg, 54, rue Marie-Thérèse,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée, régie par
les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, qu'il déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PARC-RETOUCHE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Bettembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'associé unique ou
de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un atelier de retouches de tous vêtements ainsi que l'achat et la vente des
articles de la branche.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou autres
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Les cent parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Vitor César Dos Santos Ferreira, préqualifié.
Toutes les parts ont été intégralement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans
qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant l'intégralité du capital social.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime
des associés survivants.
En cas de refus d'agrément, il est procédé comme prévu à l'article 6.
11003
Art. 8. Les créanciers, les héritiers ou autres ayants-droit, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixe les pouvoirs.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon suivante:
- cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital
social,
- le solde restant est à la libre disposition du ou des associés.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou nom,
nommés par l'associé unique ou les associés en assemblée générale extraordinaire, qui en fixeront les pouvoirs et émolu-
ments.
Art. 17. Lorsque et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles
200-1 et 200-2, entre autres de la même loi, sont d'application.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ 950,- EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, a pris les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommés pour une durée indéterminée:
- gérante technique: Madame Ana Silvina Araujo, employée privée, née à Ruivaes Vieira Do Minho (Portugal), le 2 mars
1960, demeurant à F-57440 Algrange, 21, rue St. Jean,
- gérant administratif: Monsieur Vitor César Dos Santos Ferreira, préqualifié.
3.- Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants technique et
administratif.
4.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous, Notaire le présent acte.
Signé: C. Dos Santos Ferreira, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 42, case 5. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
11004
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Hesperange, le jeudi 28 décembre 2006.
M. Decker.
Référence de publication: 2007009817/241/96.
(070000818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Cabinet Immobilier Lex Fischbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5236 Sandweiler, 24, rue d'Oetrange.
R.C.S. Luxembourg B 58.734.
Les documents de clôture de l'année 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CABINET IMMOBILIER LEX FISCHBACH, S.à r.l.
i>AREND & PARTNERS, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009402/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06350. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Société de Promotion et de Participations Immobilières, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 359, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 26.770.
Les documents de clôture de l'année 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
i>AREND & PARTNERS, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009400/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06366. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
CEREP Cumbernauld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.333.
In the year two thousand and six, on the eighteenth of December.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
CEREP, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 30,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 83.245, in its capacity of Sole Shareholder (the «Sole Shareholder») of CEREP CUMBER-
NAULD, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 100.333 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Associations (the «Mémorial») number 609, dated 14 June 2004, page 29195.
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to a deed dated 22 July 2004
drawn up by the notary Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial under number 1207, dated 25 No-
vember 2004, page 57918.
Hereby takes the following resolutions further to a meeting of the board of managers of the Sole Shareholder held on 14
December 2006 that decided to change the financial year of its direct and indirect subsidiaries, and in accordance with the
provisions of article 14 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended.
11005
The Sole Shareholder is here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Resolutionsi>
<i>1. First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the financial year of the Company with effect, as of 1 January 2007, which will
run from 1 July to 30 June of each year and to amend accordingly Article 15 of the Articles of the Company, which shall read
as follows:
«The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirty of June of each year.»
<i>2. Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges, for the avoidance of doubt, that the current
financial year will close on 31 December 2006, and that the first subsequent financial year will start on 1 January 2007 and
will end on 30 June 2007.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 1,500.- Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.245, («Associé Unique») en qualité d'Associé Unique de CEREP CUMBERNAULD, S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 100.333 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte reçu le 22 mars 2004 par le notaire Maître Joseph
Elvinger, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 609 en date du 14 juin 2004, page 29195.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu le 22 juillet 2004 par le notaire Maître
Joseph Elvinger, prénommé, publié au Mémorial numéro 1207, en date du 25 novembre 2004, page 57918.
Adopte les résolutions écrites suivantes à la suite d'une réunion du conseil de gérance de l'associé unique tenue le 14
décembre 2006 qui a décidé de changer l'année sociale de ses filiales directes et indirectes, conformément aux dispositions
de l'article 14 des Statuts et de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»).
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Resolutionsi>
<i>1. Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2007, lequel courra du 1
er
juillet au 30 juin de chaque année et de modifier conformément l'article 15 des Statuts lequel sera libellé comme suit:
«L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année»
11006
<i>2. Deuxième résolutioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique reconnaît, afin de dissiper tout doute, que l'année sociale en
cours se terminera le 31 décembre 2006 et que le prochain exercice social commencera le 1
er
janvier 2007 et se terminera
le 30 juin 2007.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en
raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.500,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ladite comparante
a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 4, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007009909/211/96.
(070000888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
CEREP Italy One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.166.
In the year two thousand and six, on the eighteenth day of December,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, there appeared:
CEREP, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 30,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 83.245, the («Sole Shareholder») in its capacity of Sole Shareholder of CEREP ITALY ONE,
S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
92.166 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy
of Luxembourg) in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 17 February 2003 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 488, dated 6 May 2003, page 23386.
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to a deed dated 3 February
2005 drawn up by the notary Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial under number 747, dated 27 July 2005, page
35855.
Hereby takes the following resolutions further to a meeting of the board of managers of the Sole Shareholder held on 14
December 2006 that decided to change the financial year of its direct and indirect subsidiaries, and in accordance with the
provisions of article 14 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder is here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the financial year of the Company with effect as of 1 January 2007, which will
run from 1 July to 30 June of each year and to amend accordingly Article 15 of the Articles of the Company, which shall read
as follows:
11007
«The Company's financial year starts on the first of July and ends the thirtieth of June of each year.»
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges, for the avoidance of doubt, that the current
financial year will close on 31 December 2006, and that the first subsequent financial year will start on 1 January 2007 and
will end on 30 June 2007.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 1,500.- Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-huitième jour de décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.245, (l'«Associé Unique») en qualité d'Associé Unique de CEREP ITALY ONE, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 92.166 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte reçu par le Maître Jean Seckler, notaire résident à Junglinster
(Grand-Duché du Luxembourg) à la place de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), le 17 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 488,
du 6 mai 2003, page 23386.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu le 3 février 2005 par Maître Joseph Elvinger,
prénommé, publié au Mémorial numéro 747, du 27 juillet 2005, page 35855.
Adopte les résolutions écrites suivantes à la suite d'une réunion du conseil de gérance de l'associé unique tenue le 14
décembre 2006 qui a décidé de changer l'année sociale de ses filiales directes et indirectes, conformément aux dispositions
de l'article 14 des Statuts et de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»).
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Résolutionsi>
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2007, lequel courra du 1
er
juillet au 30 juin de chaque année et de modifier conformément l'article 15 des Statuts lequel sera libellé comme suit:
«L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année»
<i>Deuxième Résolutioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique reconnaît, afin de dissiper tout doute, que l'année sociale en
cours se terminera le 31 décembre 2006, et que le prochain exercice social commencera le 1
er
janvier 2007 et se terminera
le 30 juin 2007.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
11008
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en
raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.500,- Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ladite comparante
a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 4, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007009913/211/96.
(070000895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
CEREP La Chapelle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.712.
In the year two thousand and six, on the eighteenth of December.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, there appeared:
CEREP, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 30,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 83.245, in its capacity of Sole Shareholder (the «Sole Shareholder») of CEREP LA CHAPELLE,
S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
100.712 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, on 29 April 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Associ-
ations (the «Mémorial») number 693, dated 06 July 2004, page 33222.
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to a deed dated 14 July 2004
drawn up by the notary Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial under number 1051, dated 20 October
2004, page 50404.
Hereby takes the following resolutions further to a meeting of the board of managers of the Sole Shareholder held on 14
December 2006 that decided to change the financial year of its direct and indirect subsidiaries, and in accordance with the
provisions of article 14 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on
commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder is here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the financial year of the Company with effect, as of 1 January 2007, which will
run from 1 July to 30 June of each year and to amend accordingly Article 15 of the Articles of the Company, which shall read
as follows:
«The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirty of June of each year.»
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges, for the avoidance of doubt, that the current
financial year will close on 31 December 2006, and that the subsequent financial year will start on 01 January 2007 and will
end on 30 June 2007.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
11009
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 1,500.- Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
CEREP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 83.245, («Associé Unique») en qualité d'Associé Unique de CEREP LA CHAPELLE, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 100.712 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte reçu le 29 avril 2004 par le notaire Maître Joseph
Elvinger, résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»,) numéro 693 en date du 06 juillet 2004, page 33222.
Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu le 14 juillet 2004 par le notaire Maître
Joseph Elvinger, prénommé, publié au Mémorial numéro 843, en date du 20 octobre 2004, page 50404.
Adopte les résolutions écrites suivantes à la suite d'une réunion du conseil de gérance de l'associé unique tenue le 14
décembre 2006 qui a décidé de changer l'année sociale de ses filiales directes et indirectes, conformément aux dispositions
de l'article 14 des Statuts et de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»).
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Résolutionsi>
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2007, lequel courra du 1
er
juillet au 30 juin de chaque année et de modifier conformément l'article 15 des Statuts lequel sera libellé comme suit:
«L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année»
<i>Deuxième Résolutioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique reconnaît, afin de dissiper tout doute, que l'année sociale en
cours se terminera le 31 décembre 2006 et que le prochain exercice social commencera le 1
er
janvier 2007 et se terminera
le 30 juin 2007.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en
raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.500,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la-dite comparante
a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 5, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
11010
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007009915/211/95.
(070000898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Beca, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2174 Luxembourg, 19A, rue du Mur.
R.C.S. Luxembourg B 111.960.
Les documents de clôture de l'année 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BECA, S.à r.l.
i>AREND & PARTNERS, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009404/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06352. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Global Finance Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 87.142.
Les comptes annuels au 30 juin 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 3 janvier 2007.
<i>Pour GLOBAL FINANCE CONSULT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009397/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04179. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Ribera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 107.696.
<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 décembre 2006i>
- L'Assemblée accepte la démission de l'Administrateur MANAGER, S.à r.l., société ayant son siège social 16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg,
- En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux Adminis-
trateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:
- Monsieur Alain Ghouzi, Président Directeur Général, domicilié 16, rue Albéric Magnard F-75016 Paris, né à Mascara
(Algérie) le 20 juin 1960,
- Monsieur Jean-Louis Ghouzi, Directeur Général, domicilié 36, avenue d'Iéna F-75016 Paris, né à Paris (75016) le 17 janvier
1967.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009254/1629/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06467. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11011
Paramount Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 120.989.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 25 septembre 2006 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société BUMACO S.A., que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé 100 parts sociales
(cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société PARAMOUNT HOLDING, S.à r.l. à la société BUMACO S.A.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 25 septembre 2006 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société BAYWATER ASSETS LTD, que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé 100
parts sociales (cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société PARAMOUNT HOLDING, S.à r.l. à la société BAYWATER
ASSETS LTD.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 25 septembre 2006 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société BARELCO GROUP S.A., que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé 100 parts
sociales (cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société PARAMOUNT HOLDING, S.à r.l. à la société BARELCO GROUP
S.A.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 25 septembre 2006 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société BARETTE PROPERTIES S.A., que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé 100
parts sociales (cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société PARAMOUNT HOLDING, S.à r.l. à la société BARETTE
PROPERTIES S.A.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 25 septembre 2006 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société YARNWORTH PROPERTIES S.A., que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé
100 parts sociales (cent parts sociales) qu'elle détenait dans la société PARAMOUNT HOLDING, S.à r.l. à la société YARN-
WORTH PROPERTIES S.A.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007009716/1211/33.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06880. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
F.08 EIE - Entreprise d'isolations et d'étanchéités, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 122.900.
STATUTS
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- Monsieur Steve E. Molitor, directeur, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-l815 Luxembourg, 209, rue
d'Itzig.
2.- Monsieur Victor Faustino de Sousa, délégué technique, né à Alijo, (Portugal), le 22 août 1972, demeurant à L-4121
Esch-sur-Alzette, 12, rue des Fondeurs.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'ils constituent entre eux:
Titre I
er
. Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de F.08 EIE -ENTREPRISE D'ISOLATIONS ET D'ÉTANCHÉITÉS.
Art. 3. La société a pour objet le commerce et tous travaux d'étanchéités, d'isolations, d'asphaltage et de bitumage.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
11012
La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport de prise de participation ou autrement dans toutes sociétés ou
entreprises ayant en tout ou en parties un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser le développement
ou l'extension.
Art. 4. Le siège social est établi à Wickrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de
tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par
l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
11013
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme
suit:
1.- Monsieur Steve Molitor, directeur, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig, soixante parts sociales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Monsieur Victor Faustino de Sousa, délégué technique, demeurant à L-4121 Esch-sur-Alzette, 12, rue des Fon-
deurs, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Steve Molitor, directeur, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig,
gérant technique, et
- Monsieur Victor Faustino de Sousa, délégué technique, né à Alijo, (Portugal), le 22 août 1972, demeurant à L-4121 Esch-
sur-Alzette, 12, rue des Fondeurs, gérant administratif.
3.- Pour tous les engagements la société est engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant tech-
nique.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Wickrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: S. Molitor, V. Faustino de Sousa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2006, vol. 540, fol. 21, case 2. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007009831/231/119.
(070001307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Lux Meca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 70.479.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 juin 1999, acte publié au Mémorial
C n
o
688 du 15 septembre 1999.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
11014
<i>Pour LUX MECA S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009414/1261/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06414. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Capacity Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 5, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 87.749.
Constituée par-devant M
e
Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10
juin 2002, acte publié au Mémorial C n
o
1239 du 23 août 2002.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
<i>Pour CAPACITY INVEST S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009415/1261/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07204. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
GEFCO S.A., Gestion Financière et Consulting, Société Anonyme.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R.C.S. Luxembourg B 44.091.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007009410/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06969. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
SR Immo. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
R.C.S. Luxembourg B 71.589.
Constituée pardevant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1999, acte publié au
Mémorial C n
o
884 du 24 novembre 1994.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Pour extrait sincére et conforme
<i>Pour SR IMMO. LUXEMBOURG
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009407/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06415. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
11015
MBC-IT-Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.103.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la MBC-IT-SOLUTIONS, S.à r.l.
tenue au siège social en date du 16 octobre 2006 que:
1) Monsieur Marc Boutet cède ses deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient de la société MBC-IT-SOLUTIONS,
S.à r.l à Monsieur Michel Haas au prix symbolique de EUR 1,- (un) euro.
Après la prédite cession, les parts sociales sont réparties comme suit:
Monsieur Benoît Claisse, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Monsieur Michel Jean-Marie Haas, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2) Monsieur Marc Boutet est révoqué de ses fonctions de gérant administratif avec effet immédiat.
3) Monsieur Michel Jean-Marie Haas est nommé gérant administratif avec effet immédiat pour une durée indéterminée,
demeurant à B-6780 Longeau, 14, rue Champêtre.
4) La société est valablement engagée par la signature conjointe de Monsieur Benoît Claisse, gérant technique et de
Monsieur Michel Haas, gérant administratif.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Windhof, le 16 octobre 2006.
M. Boutet / B. Claisse / M. Haas.
Référence de publication: 2007009726/5068/25.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00826. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Lux Cheminée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 50.237.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007009412/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03576. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Vasco Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 122.857.
STATUTS
L'an deux mille six, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile
Mayrisch.
2.- Monsieur Laurent Weber, fiscaliste, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de VASCO INVEST S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
11016
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans
ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un
versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électro-
nique.
Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-confé-
rence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un
ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de
celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à
l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
e
lundi du mois de juin à 11.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
11017
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des ac-
tionnaires, désignant le premier conseil d'administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue
Emile Mayrisch, quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Monsieur Laurent Weber, fiscaliste, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile
Mayrisch, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée gé-
nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, né le 22 août 1950 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;
b) Monsieur François Pletschette, conseil fiscal, né le 14 avril 1944 à Pétange, demeurant professionnellement à L-4240
Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch;
c) Monsieur Laurent Weber, fiscaliste, né à Dudelange, le 4 août 1963, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-
sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social L-2210
Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le 65.434.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
11018
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Norbert Meisch, préqualifié, lequel pourra valablement engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: N. Meisch, L. Weber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2006, vol. 540, fol. 8, case 6. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007009819/231/138.
(070000824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Drack Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 79.182.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2007009498/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07658. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Boucherie Goedert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.
R.C.S. Luxembourg B 72.797.
<i>Extrait du Compte-rendu de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2006 à 18 heures au siège sociali>
<i>Point 1i>
Après délibération, il est décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 70, rue Anatole France L-1530 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Turning
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007010020/6954/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00102. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
CMS Generation Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 74.245.
Suite aux décisions de l'Associé Unique prises en date du 7 décembre 2006, le siège social de la société a été transféré du
27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
11019
<i>Pi> <i>our CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007010021/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06868. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
F.07 Peintures et Façades, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 122.896.
STATUTS
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- Monsieur Paulo Apolinario Da Silva, façadier, né à Luxembourg, le 30 mai 1976, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village,
8, rue des Eglantines, (France).
2.- Monsieur Kodjo Afanou, peintre, né à Lomé, (Togo), le 19 décembre 1960, demeurant à L-1941 Luxembourg, 501,
route de Longwy.
3.- Monsieur Steve Molitor, directeur, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de F.07 PEINTURES ET FAÇADES.
Art. 3. La société a pour objet tous travaux de peinture, de décorations et de façades.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport de prise de participation ou autrement dans toutes sociétés ou
entreprises ayant en tout ou en parties un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser le développement
ou l'extension.
Art. 4. Le siège social est établi à Wickrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de
tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
11020
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par
l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme
suit:
1.- Monsieur Paulo Apolinario Da Silva, façadier, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village, 8, rue des Eglantines, (Fran-
ce), dix-neuf parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.- Monsieur Kodjo Afanou, peintre, demeurant à L-1941 Luxembourg, 501, route de Longwy, trente parts sociales,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3.- Monsieur Steve Molitor, directeur, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209, rue
d'Itzig, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Total: cent parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.
11021
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Steve Molitor, directeur, né à Luxembourg, le 18 mai 1970, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig,
gérant technique, et
- Monsieur Paulo Apolinario Da Silva, façadier, né à Luxembourg, le 30 mai 1976, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village,
8, rue des Eglantines, (France), gérant administratif.
3.- Pour tous les engagements la société est engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant tech-
nique.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Wickrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Apolinario Da Silva, K. Afanou, S. Molitor, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2006, vol. 540, fol. 19, case 5. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007009838/231/122.
(070001297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
PWL Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1323 Luxembourg, 38, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 39.377.
Constituée en date du 3 janvier 1992 par-devant M
e
Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au
Mémorial C page 13246 de l'année 1992, modifiée par-devant M
e
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette en date du 7 juin 1995, acte publié au Mémorial C n
o
459 du 15 septembre 1995, modifiée par-devant M
e
Paul
Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 4 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n
o
84 du
17 février 1996, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 25 juin 1998,
acte publié au Mémorial C n
o
708 du 1
er
octobre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 août 1998,
acte publié au Mémorial C n
o
861 du 27 novembre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 novembre
1998, acte publié au Mémorial C n
o
124 du 26 février 1999, modifiée par-devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 29 août 2000, acte publié au Mémorial C n
o
133 du 21 février 2001.
Le bilan au 30 novembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour P.W.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009416/1261/24.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07200. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Entory, Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 106.936.
In the year two thousand six, on the seventh of December.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
11022
Was held:
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENTORY, a stock corporation (société anonyme), (hereafter
«the Corporation»), having its registered office in L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy, registered in the trade
register of Luxembourg under number B 106.936, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 March
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 27 July 2005. The Articles of Incorporation have
been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, on 11 January 2006.
The meeting was opened at 10.00 a.m. with Andreas Komninos, attorney-in-law, residing in Luxembourg in the chair.
The chairman appointed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus.
The meeting elected as scrutineer Manuel Morocutti, employee, residing in Dudelange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 10 of the Articles of Incorporation.
2. Appointment of Mr. Tabet as director. Extension of the mandate of Mr. Buchwald. Acceptance of the resignation of Mr.
Gerstenschläger as director.
3. Authorisation to the board of directors to appoint Mr. Buchwald as managing director.
4. Transfer of the registered office.
5. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
III. The whole corporate capital is present or represented at the present meeting; the shareholders present or represented
declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and that therefore no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend Article 10 of the Articles of Incorporation which will now have the following
wording:
«The corporation is committed either by the individual signature of the managing director of the board or by the joint
signatures of two directors, whereof one signature must be that of the managing director.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to appoint Mr. Said Tabet, I.T. technicien, born in Beirut on 30 June 1950, residing in D-85662
Hohenbrunn, Bussardstraße 2 as director of the company for a period expiring at the annual general of 2012.
The general meeting resolves to extend the mandate of Mr. Hagen Buchwald as director of the Company for a period
expiring at the annual general meeting of 2012.
The general meeting accepts the resignation of Mr. Frank Gerstenschläger as director as per 30 May 2006.
<i>Third resolutioni>
The general meeting authorizes the board of directors to delegate the day-to-day management to Mr. Hagen Buchwald,
born in Speyer (Germany), on 3 December 1967, residing in D-76199 Karlsruhe, Rosenweg 3, and to appoint him as managing
director.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to transfer the registered office of the company to L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg in the office of the undersigned notary on the day named at the
beginning of this document.
11023
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the
German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the
present deed.
Folgt die Übersetzung ins Deutsche:
Im Jahre zweitausendsechs, den siebten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
versammelten sich:
in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft ENTORY, Aktiengesellschaft («die Gesell-
schaft»), mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 42, rue J. F. Kennedy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 106.936, gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 18. März 2005,
veröffentlicht in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 27. Juli 2005. Deren Satzungen wurden abgeändert
gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am 14. September 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations vom 11. Januar 2006 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Andreas Komninos, Rechtsanwalt, wohnhaft in Lu-
xemburg eröffnet.
Die Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Marina Muller, Privatangestellte, wohnhaft in Athus.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Manuel Morocutti, Privatangestellter, wohnhaft in Dudelange.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die
folgenden Erklärungen zu beurkunden:
I. Daß die Tagesordnung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Artikels 10 der Satzung.
2. Ernennung von Herrn Tabet als Verwaltungsratsmitglied. Verlängerung des Mandats des Herrn Buchwald. Rücktritt des
Herrn Gerstenschläger als Verwaltungsratsmitglied.
3. Ermächtigung des Verwaltungsrats, Herrn Buchwald mit der täglichen Geschäftsführung zu beauftragen.
4. Sitzverlegung.
5. Sonstiges.
II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen;
diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem
Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu wer-
den.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach ne varietur Unterzeichnung durch die Erschienenen ebenfalls
gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder
vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt
zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, wurde ordnungsgemäß einbe-
rufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Errster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 10 der Satzung zu ändern, und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird verpflichtet entweder durch die Einzelunterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes
oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine die des delegierten Verwal-
tungsratsmitglieds sein muss.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Herrn Said Tabet, Informatiker, geboren in Beirut am 30. Juni 1950, wohnhaft in
D-85662 Hohenbrunn, Bussardstraße 2 zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen bis zur jährlichen Generalversammlung
des Jahres 2012.
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des Herrn Hagen Buchwald bis zur jährlichen Generalversammlung des
Jahres 2012 zu verlängern.
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Frank Gerstenschläger als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung
zum 30. Mai 2006 an.
11024
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an Herrn Hagen
Buchwald, geboren in Speyer (Deutschland) am 3. Dezember 1967, wohnhaft in D-76199 Karlsruhe, Rosenweg 3 zu über-
tragen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer zu ver-
legen.
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Der amtierende Notar, der englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien,
diese Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle von Abweichungen zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand und der Notar
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Komninos, M. Muller, M. Morocutti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 68, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für Gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 20. Dezember 2006.
F. Baden.
Référence de publication: 2007009875/200/134.
(070000795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Araz Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.
R.C.S. Luxembourg B 86.109.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch sur Alzette, le 14 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Expert comptables et fiscaux
Réviseur d'entreprise
i>Signatures
Référence de publication: 2007009509/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07633. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Futurimmo Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 97.801.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009423/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07335. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
11025
Capalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 50.421.
Constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 14 février 1995, acte publié au Mémorial C n
o
280 du 20 juin 1995. Transformée en société anonyme
par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1995, acte publié au Mémorial
C n
o
562 du 3 novembre 1995, modifée par-devant M
e
Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en
date du 20 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n
o
069 du 31 janvier 2001.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour CAPALUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007009418/1261/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07153. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Concepta Senium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.
R.C.S. Luxembourg B 60.926.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2003i>
<i>Punkt 5i>
Die Versammlung stellt fest, dass die Mandate der Verwaltungsratmitglieder mit gegenwärtiger Generalversammlung
ablaufen und beschließt folgende Personen in den Verwaltungsrat zu ernennen:
- Herrn Roland Ebsen, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel
- Herrn Norbert Ebsen, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise
- Herrn Rainer Erz, wohnhaft in D-54487 Wintrich, 22, Rosenstrasse
Die Mandate der soeben ernannten Verwaltungsratmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2009.
<i>Punkt 6i>
Die Versammlung stellt fest, dass das Mandat des Aufsichtskommissars mit gegenwärtiger Generalversammlung abläuft
und beschließt folgende Person zum neuen Aufsichtskommissar zu ernennen:
- Die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A. mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
Das Mandat des soeben ernannten Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.
<i>Punkt 7i>
Die Versammlung beschließt die Abberufung von Herrn Christian Hess, wohnhaft in L-4496 Schouweiler, 26, rue de la
Résistance, von seinem Posten als Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
<i>Punkt 8i>
Die Versammlung beschließt die Ernennung von Herrn Roland Ebsen, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel,
zu delegierten des Verwaltungsrates mit der Befugnis die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift zu verpflichten.
<i>Punkt 9i>
Die Versammlung beschließt die Abberufung von Herrn Christian Hess, wohnhaft in L-4496 Schouweiler, 26, rue de la
Résistance, von seinem Posten als Verwaltungsratmitglied und delegierter des Verwaltungsrates.
11026
Für gleichlautende Ausfertigung
Unterschrift
<i>Vorsitzender der Generalversammlungi>
Référence de publication: 2007010018/745/35.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01934. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
TLC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 89, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 122.853.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend sechs. Den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Frau Anette Lehmann, geborene Müller, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54413 Damflos, Gartenstrasse 11.
2.- Herr Jürgen Thome, Maschinenbautechniker, wohnhaft in D-54413 Damflos, Gartenstrasse 11.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie
miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. - Name. Sitz. Zweck. Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutref-
fenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TLC, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel und der Vertrieb technischer Erzeugnisse und alle damit zusammen-
hängenden Tätigkeiten, sowie die Acquise, Annahme und Vergabe oder Beratung der Industriebetriebe und Geschäftspartner.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital. Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen werden:
1- Frau Anette Lehmann, geborene Müller, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54413 Damflos, Gartenstrasse 11, neu-
nundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2.- Herr Jürgen Thome, Maschinenbautechniker, wohnhaft in D- 54413 Damflos, Gartenstrasse 11, einundfünfzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Total: ein hundert anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesell-schafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter
den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden,
so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen
werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.
11027
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf
eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht
vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft
sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer
Mandate festlegt.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalver-
sammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafter-
versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2007.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen General-
versammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse
gefasst:
a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbe stimmte Dauer ernannt:
Frau Anette Lehmann, geborene Müller, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54413 Damflos, Gartenstrasse 11.
b) Die Geschäftsführerin kann die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2633 Senningerberg, 89, route de Trèves.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Lehmann, J. Thome, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 décembre 2006, vol. 362, fol. 96, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, den 29. Dezember 2006.
H. Beck.
Référence de publication: 2007009823/201/98.
(070000766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
11028
Financial Invest Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 61.730.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007009546/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07705. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Sefra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 103.203.
Par la présente je démissionne avec effet immédiat de mon poste d'administrateur au sein de votre société.
Luxembourg, le 17 août 2006.
B. Campbell.
Référence de publication: 2007010007/1152/11.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02044. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Pool Projects Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.847.
STATUTES
In the year two thousand and six. On the twentieth of December.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
1.- The public limited company HOLDING ONE S.A.H., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 98.671,
here represented by two of its managers, namely:
- Mr. Max Galowich, lawyer, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Mr. Jean-Paul Frank, certified public accountant, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
2.- The public limited company LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., having its registered office at L-2530
Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 76.858.
hereby represented by two of its managers, namely:
- Mr. Max Galowich, prenamed,
- Mr. Jean-Paul Frank, prenamed.
These appearing parties, represented as aforesaid, have requested the notary to inscribe, as follows the articles of Incor-
poration of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a public limited company (société ano- nyme) under the name of POOL PROJECTS
LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the
registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have
been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-
xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
11029
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II. - Capital - Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided in one thousand (1.000) shares
having a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
The corporate capital may be increased from its present amount up to five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) by
the creation and issue of additional shares of a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-
mentary shares against payment in cash or in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of the publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph
of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective; such modification will
be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors, composed of at least three members, either shareholders or
not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders, which may at any time
remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends, in compliance with
the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature
of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation
of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10.- of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or
more directors, who will be called managing directors.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of
the shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either
shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-
holders which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which must not exceed six
years.
11030
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual general meeting will be held at the registered office or any other place as may be specified in the
convening notices, on the second Monday of June at 10.00 a.m..
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year - Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of
December of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortisations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve:
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is
dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General dispositions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August
tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of
December 2007.
2) The first annual general meeting shall be held in the year 2008.
<i>Subscriptioni>
The articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as
follows:
1.- The public limited company HOLDING ONE S.A.H., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue
Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 98.671, nine hundred
ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2.- The public limited company LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., having its registered office at
L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg,
number B 76.858, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of
thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the
notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand six hundred euro
(1,600.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named parties, represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is fixed at four and the number of auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr. John Mara, sales director, residing in 19, Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
b) Mr. Tadgh Lyne, sales director, residing in 19, Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
c) Mr. Max Galowich, lawyer, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
11031
d) Mr. Jean-Paul Frank, certified public accountant, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
3) Has been appointed statutory auditor:
The public limited company LUX-AUDIT S.A., having its registered office in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, under the number B B 25.797.
4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5) The board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and
its representation to a managing director.
6) The registered office of the company is established in L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, acting as above-stated, known
to the undersigned notary by thei name, Christian name, civil status and residence, said appearing persons signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant pro fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
2.- La société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg,
4a, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 76.858,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Max Galowich, prénommé,
- Monsieur Jean-Paul Frank, prénommé.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de POOL PROJECTS LUXEMBOURG
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, indus-
trielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
11032
Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la création et
l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à
libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation
de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut
être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas
été émises par le Conseil d'Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de
cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l'assemblée
générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la
seule signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice d'une décision à prendre, quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration, en vertu de l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui
seront appelés administrateurs-délégués.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés
de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre
et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures au siège
de la société ou tout autre endroit spécifié dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net
de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, ladite réserve avait été entamée.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
11033
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois mo-dificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre
2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1.- La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671, neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2.-La société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxem-
bourg, 4a, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 76.858, une
action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mille neuf
cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros (1.600,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur John Mara, directeur commercial, demeurant à 19, Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
b) Monsieur Tadgh Lyne, directeur commercial, demeurant à 19, Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
c) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
d) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant pro fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.
4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2011.
5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représentation
à un administrateur-délégué.
6.- Le siège social de la société est fixé à L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2006, vol. 362, fol. 98, case 11. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
11034
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 décembre 2006.
H. Beck.
Référence de publication: 2007009824/201/319.
(070000697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Almus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 100.788.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprises
i>Signature
Référence de publication: 2007009514/592/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07635. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
K.T. Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 51.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2007009496/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07657. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Cercle de Plongée de la Police Grand-Ducale, association sans but lucratif (a.s.b.l.).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 24, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg F 1.363.
L'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2006 du CERCLE DE PLONGÉE DE LA POLICE GRAND-DUCALE,
A.s.b.l., a approuvé la modification suivante des statuts:
L'extrait de l'article 6
«Peuvent devenir membre actif:
- les volontaires de police en formation à l'Ecole de Police;
- les membres de famille des membres effectifs»
est remplacé par le texte suivant:
«Peuvent devenir membre actif:
- les volontaires de police en formation à l'Ecole de Police;
- les membres de famille des membres effectifs;
- autres personnes à la demande expresse et écrite d'un membre effectif et après accord du conseil d'administration. La
décision du conseil d'administration est sans recours»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
11035
<i>Pour le comité
i>Signature / Signature
<i>Secrétairei> / <i>Présidenti>
Référence de publication: 2007009711/6010/26.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00778. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Gorgona S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 71.426.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009424/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07337. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Finitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 54, rue de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 53.083.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009422/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07334. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Jasco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 67.490.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 3 janvier 2007.
<i>Pour JASCO S.A.
i>J. Reuter
Référence de publication: 2007010063/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07082. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
European Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 10.903.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
11036
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007009420/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07330. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Sefra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 103.203.
Hiermit liegen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Aufsichtskommissar im Rahmen Ihrer Gesellschaft nieder.
Luxembourg, den 31. Juli 2006.
TREULUX II
Signature
Référence de publication: 2007010009/1152/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02039. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 15.265.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ROBERT MIKAELOFF LUXEMBOURG S.A.
i>R. Mikaeloff
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2007010033/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07696. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 15.265.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ROBERT MIKAELOFF LUXEMBOURG S.A.
i>R. Mikaeloff
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2007010036/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07695. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Eurfin S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 37.935.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11037
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007010121/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04010. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Eurfin S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 37.935.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007010120/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04022. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Smets Country, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 4, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 52.986.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 3 janvier 2007.
<i>Pour SMETS COUNTRY, S.à r.l.
i>J. Reuter
Référence de publication: 2007010066/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07089. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Smets Gallery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 54.967.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 3 janvier 2007.
<i>Pour SMETS GALLERY, S.à r.l.
i>J. Reuter
Référence de publication: 2007010069/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07086. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Renaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8085 Bertrange, 10A, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 60.839.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 3 janvier 2007.
11038
<i>Pour RENACO, S.à r.l.
i>J. Reuter
Référence de publication: 2007010082/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07097. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Sinon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 46.455.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 3 janvier 2007.
<i>Pour SINON S.A.
i>J. Reuter
Référence de publication: 2007010101/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07443. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070001309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Eurfin S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 37.935.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007010123/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04005. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Cimarosa, Société Civile.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg E 449.
Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 11 octobre 2006 que le capital social de la société se répartit
désormais comme suit:
Usufruit
Nue-
Pleine
propriété propriété
- Madame Caroline Salama née Journo, propriétaire de deux cent vingt-six parts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226
- Monsieur Philippe Salama, propriétaire de deux cent quatre-vingt-quatorze parts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
- Monsieur et Madame Philippe Salama, usufruitiers de quatre cent quatre-vingts parts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480
- Monsieur Jonathan Salama, nu-propriétaire de cent soixante parts . . . . . . . . . . . . .
160
- Mademoiselle Andréa Salama, nue-propriétaire de cent soixante parts . . . . . . . . . .
160
- Monsieur Julian Salama, nu-propriétaire de cent soixante parts . . . . . . . . . . . . . . . .
160
480
480
520
Total égal au nombre de parts composant le capital social: mille parts . . . . . . . . . . . .
1.000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
11039
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007010017/1629/28.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03162. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Lysidor, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 6.829.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2005 au siège sociali>
Il a été décidé ce qui suit:
1. Suite à la décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2004, l'Assemblée ratifie la nomination par cooptation
de Messieurs Serge Tabery et Didier Schönberger aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Mesdames
Brigitte Gathy et Josiane Schmit, administrateurs démissionnaires.
2. Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Madame Véronique Wauthier et Messieurs Serge Tabery
et Didier Schönberger.
Le Commissaire aux Comptes est GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
3. Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale Annuelle de 2009.
Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007010047/322/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00454. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070001161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
Kokkel Trading & Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 61.103.
Sur décision de l'Associé Unique prise en date du 15 décembre 2006, le siège social de la société a été transféré du 59,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. , 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
<i>Pour KOKKEL TRADING & FINANCE S.à.r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007009212/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06861. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11040
Aberdeen Property Nordic Fund I Sicav
Almus S.A.
Araz Constructions S.à r.l.
Beca, S.à r.l.
Boucherie Goedert S.A.
Cabinet Immobilier Lex Fischbach S.à r.l.
Capacity Invest S.A.
Capalux S.A.
Centuria Holding Lux 1 S.à r.l.
Cercle de Plongée de la Police Grand-Ducale, association sans but lucratif (a.s.b.l.)
CEREP Cumbernauld S.à r.l.
CEREP Italy One S.à r.l.
CEREP La Chapelle S.à r.l.
Cimarosa
CMS Generation Luxembourg S.à r.l.
Concepta Senium S.A.
Drack Holding S.A.
Entory
Eurfin S.A.
Eurfin S.A.
Eurfin S.A.
European Real Estate S.A.
F.07 Peintures et Façades
F.08 EIE - Entreprise d'isolations et d'étanchéités
Financial Invest Company S.A.
Finitech S.à r.l.
Futurimmo Investissements S.A.
GEFCO S.A., Gestion Financière et Consulting
Global Finance Consult S.à r.l.
Gorgona S.A.
Jasco S.A.
Kokkel Trading & Finance S.à r.l.
K.T. Invest S.à r.l.
Lux Cheminée S.à r.l.
Lux Meca S.A.
Lysidor
MBC-IT-Solutions S.à r.l.
Nibaspa S.à r.l.
Paramount Holding S.à r.l.
Parc-Retouche S.à r.l.
Pool Projects Luxembourg S.A.
PWL Participations S.à r.l.
Renaco S.à r.l.
Ribera S.A.
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A.
Robert Mikaeloff Luxembourg S.A.
Sefra S.A.
Sefra S.A.
Sinon S.A.
Smets Country
Smets Gallery S.à r.l.
Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.
Société de Promotion et de Participations Immobilières
SR Immo. Luxembourg
TLC S.à r.l.
TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l.
Vasco Invest S.A.
Windward S.A.