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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 225
21 février 2007
SOMMAIRE
ACSI (Analyse et Conception de Systèmes
d'Information) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10784
Alena Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10766
Almeida S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10772
Alpinist S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10798
Antiques and Co, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
10759
Arcademe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10783
Autoexpress S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10783
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10759
Back Up Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10795
B.C.B. Bureau Conseil en Bâtiment, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10766
Bini Electricité Maintenance, S.à r.l. . . . . .
10792
BJT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10793
Blue Ringed S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10754
Briarius S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10766
Burryi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10760
Callatay et Wouters, Association d'Ingé-
nieurs-Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10790
Carmela S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10778
Cornepolis, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10799
Cup-Trophées-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
10790
DVR Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10793
Dynaloc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10760
EFG Asset Management Holding Compa-
ny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10774
EMC Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10797
Fashion Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10795
Favola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10790
Ferax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10794
First Logistics A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10799
Gelchem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10798
General Soft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10800
Icar, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10792
Immobilière Lassner S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
10798
Intervallum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10800
Invest-India S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10799
Johanns & Cie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10797
J.P. Morgan Capital Holdings Limited . . . .
10760
Kredietcorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10793
Lateena, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10792
L'Escapade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10777
Marbrerie Schott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10754
Mezzanine Management Central Europe
Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10796
Millipore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10791
Millipore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10791
Multihealth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10798
New Times S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10791
NICKELS Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
10778
Nielaster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10794
+ O' SUD s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10784
Pacific Lumber S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10772
Panlux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10792
Pemara 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10772
Pianon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10797
ProLogis UK CCXL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
10784
Roesle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10790
Soma S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10796
Spilfer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10800
TLS - Transport Logistic Services S.A. . . .
10765
Translogis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10791
Trust and Accounting Services Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10795
Uuttaa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10800
W.A.A.T. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10799
Waterland Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10760
World Hopper s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10789
XMediaTrade, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10766
10753
Marbrerie Schott, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Ellange, 48, Zone d'Activités Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 74.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007483/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05178. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Blue Ringed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.813.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighth day of December.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Rozanski and Paul
Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company,
(«société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is BLUE RINGED, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the
same group.
It may open branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities
or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office
or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may
be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have
no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circums-
tances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two hundred fifty
(250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
10754
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If
a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been
designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between
the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas
mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting
representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right propor-
tional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically ap-
proved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to
the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to
the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in
and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly
contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half
of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of
the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the fol-
lowing conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days
preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the
amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will
be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when
the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution
10755
of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders'
free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to
the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal
provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration
in compliance with the civil procedure.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred fifty (250) sharequotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pre-named.
The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital takes
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Mr. Paul Marx, docteur en droit, born on November 21, 1947 in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited
duration.
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the directors of the appearing party, known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Rozanski et Paul Marx,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
10756
La comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BLUE RINGED, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux
sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes
d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou
autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière
et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2,
entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit
être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport
supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.
10757
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès
d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront
déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société
judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amor-
tissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par
toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, . les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le
ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à
la procédure civile.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL
S.A., prénommée.
La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
10758
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, s'élève à environ mille cent euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour
une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux administrateurs de la comparante, connus au notaire par leur nom,
prénom, état civil et domicile, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2006, vol. 540, fol. 22, case 2. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007008994/231/274.
(070000235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Antiques and Co, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Petange, 103, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 57.689.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
<i>Pour ANTIQUES AND CO, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007008611/1058/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00065. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..
R.C.S. Luxembourg B 85.076.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
36924 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007008579/211/10.
(070000355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
10759
Waterland Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 114.975.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
42518 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007008577/211/10.
(070000354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 73.205.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 décembre 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007009131/202/10.
(070000229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Dynaloc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 84.957.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
<i>Pour DYNALOC S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007008610/1058/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00054. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Burryi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.814.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighth day of December.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Rozanski and Paul
Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company,
(«société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is BURRYI, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the
same group.
It may open branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
10760
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities
or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office
or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may
be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have
no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circums-
tances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two hundred fifty
(250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If
a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been
designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between
the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas
mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting
representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right propor-
tional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically ap-
proved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to
the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to
the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in
and out of court.
10761
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly
contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half
of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of
the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the fol-
lowing conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days
preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the
amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net profit will
be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when
the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution
of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders'
free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to
the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal
provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration
in compliance with the civil procedure.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred fifty (250) sharequotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pre-named.
The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital takes
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Mr. Paul Marx, docteur en droit, born on November 21, 1947 in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited
duration.
10762
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the directors of the appearing party, known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Rozanski et Paul Marx,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BURRYI, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux
sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes
d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou
autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière
et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2,
entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
10763
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit
être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport
supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès
d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront
déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société
judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amor-
tissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par
toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
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Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, . les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le
ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à
la procédure civile.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL
S.A., prénommée.
La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, s'élève à environ mille cent euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour
une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux administrateurs de la comparante, connus au notaire par leur nom,
prénom, état civil et domicile, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2006, vol. 540, fol. 22, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007008995/231/274.
(070000236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
TLS - Transport Logistic Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8391 Nospelt, 11, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.820.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
10765
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007008571/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07129. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
B.C.B. Bureau Conseil en Bâtiment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7670 Reuland, 19, Um Beschelchen.
R.C.S. Luxembourg B 55.310.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007008567/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04776. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
XMediaTrade, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 107.652.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2007008573/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07128. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Alena Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 75.860.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 décembre 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007008581/202/12.
(070000511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Briarius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.815.
STATUTES
In the year two thousand and six. On the eighth day of December.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
10766
The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Rozanski and Paul
Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company,
(«société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is BRIARIUS, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the
same group.
It may open branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities
or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office
or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may
be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have
no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circums-
tances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two hundred fifty
(250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If
a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been
designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between
the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting right attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas
mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting
representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right propor-
tional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically ap-
proved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
10767
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to
the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to
the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in
and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly
contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half
of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of
the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the fol-
lowing conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days
preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the
amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net profit will
be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when
the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution
of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders'
free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to
the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal
provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration
in compliance with the civil procedure.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred fifty (250) sharequotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pre-named.
The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
10768
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital takes
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Mr. Paul Marx, docteur en droit, born on November 21, 1947 in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited
duration.
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the directors of the appearing party, known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Rozanski et Paul Marx,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BRIARIUS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux
sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes
d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou
autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière
et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
10769
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2,
entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit
être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport
supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès
d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront
déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société
judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
10770
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amor-
tissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par
toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le
ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à
la procédure civile.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL
S.A., prénommée.
La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, s'élève à environ mille cent euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour
une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux administrateurs de la comparante, connus au notaire par leur nom,
prénom, état civil et domicile, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
10771
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2006, vol. 540, fol. 22, case 6. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007008996/231/274.
(070000238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Almeida S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 92.672.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008574/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06824. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Pacific Lumber S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pemara 4 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 115.221.
In the year two thousand and six, on the eighth day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company TRIZEC 3 S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office
at 69 A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (TRIZEC 3), registered to the Trade
and Companies Register of Luxembourg under the number B 115 220,
duly represented by Maître Juliette Mayer, «avocat à la Cour», residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on private seal by TRIZEC 3 on December 6, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid TRIZEC 3 is the sole member of the company PACIFIC LUMBER S.à r.l. (formerly known as PEMARA 4 S.à
r.l.), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69 A, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 115 221, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known as Tom
Metzler, notary residing professionally in Luxembourg on March 30, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Association C, number 1123 dated on June 9th , 2006, which articles of association have been amended by a notarial deed
of July 20, 2006 received by Maître Tom Metzler, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C, number
1893 dated October 9, 2006 (hereinafter referred to as the «Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested the
undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of eighty two thousand five
hundred euros (EUR 82,500.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) represented by one hundred twenty five (125) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred
Euros) each, to the amount of ninety five thousand euros (EUR 95,000.-) represented by nine hundred fifty (950) corporate
units with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to issue eight hundred twenty five (825) new corporate units with a nominal value of one
hundred euros (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the one hundred twenty five (125) existing
corporate units.
10772
The sole member declares subscribing to the eight hundred twenty five (825) new corporate units with a nominal value
of one hundred euros (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing ones, for an aggregate value
of eighty two thousand five hundred euros (EUR 82,500.-) and to make payment in full for such new corporate units by a
contribution in cash amounting to eighty two thousand five hundred euros (EUR 82,500.-).
It results from a bank certificate that the amount of eighty two thousand five hundred euros (EUR 82,500.-) is at the
Company's disposal.
The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of eighty two thousand
five hundred euros (EUR 82,500.-) to the Company.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to amend the first paragraph of the Article 5 of the articles of association of the Company so
as to reflect the resolved capital increase.
Consequently, the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company is replaced by the following
text:
«The subscribed corporate capital is set at ninety five thousand euros (EUR 95,000.-) represented by nine hundred fifty
(950) corporate units with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out any
necessary formality in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,
are evaluated at approximately EUR 2,200.- (two thousand two hundred Euros).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party,
duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day stated at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil six, le huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société TRIZEC 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 69 A,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (TRIZEC 3), immatriculée au Registre de
Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 115 220,
dûment représentée par Maître Juliette Mayer, «avocat à la Cour», demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé par TRIZEC 3 le 6 décembre 2006.
La copie de cette procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La société préqualifiée TRIZEC 3 est l'associée unique de la société PACIFIC LUMBER S.à r.l. (anciennement PEMARA 4
S.à r.l.), avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69 A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et
des Société de Luxembourg sous le numéro B 115 221, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Maître Léon Thomas
dit Tom Metzler, en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1123 du 9
juin 2006 dont les statuts ont été modifiés par un acte reçu par Maître Tom Metzler, en date du 20 juillet 2006, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1893 du 9 octobre 2006 (ci-après la «Société»).
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société, a demandé
au notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt deux mille cinq cents
euros (EUR 82.500,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par
cent vingt cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, au montant de quatre-vingt
quinze mille euros (EUR 95.000,-), représenté par neuf cent cinquante (950) parts sociales d'une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune.
10773
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide d'émettre huit cent vingt-cinq (825) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les cent vingt cinq (125) parts sociales existantes.
L'associée unique déclare émettre huit cent vingt-cinq (825) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, pour le montant total de quatre-vingt deux
mille cinq cents euros (EUR 82.500,-) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en espèces d'un
montant de quatre-vingt deux mille cinq cents euros (EUR 82.500,-).
Il résulte d'un certificat bancaire que la somme de quatre-vingt deux mille cinq cents euros (EUR 82.500,-) est à la disposition
de la Société.
L'associée unique de la Société reconnaît expressément que le montant global de quatre-vingt deux mille cinq cents euros
(EUR 82.500,-) est à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation
de capital résolue.
En conséquence, l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt quinze mille euros (EUR 95.000,-), représenté par neuf cent
cinquante (950) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoirs de signature individuels, afin d'ef-
fectuer les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte,
sont estimés approximativement à EUR 2.200,- (deux mille deux cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,
dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualités qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Mayer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 82, case 3. — Reçu 825 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007013282/220/124.
(070004494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
EFG Asset Management Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 78.492.
In the year two thousand and six, on the eighth day of December,
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EFG ASSET MANAGEMENT HOLDING COMPANY
S.A., having its registered office in Luxembourg, L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, incorporated by a deed of Maître
Léon Thomas known as Tom metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, on October, 27th, 2000, published in the
Memorial C number 870 of December, 2nd, 2000 (hereinafter referred to as «the Company»).
The extraordinary general meeting was presided by Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb (Belgium).
The chairman appointed as secretary Mr. Mustafa Nezar, lawyer, residing in F-Russange (France).
The meeting elected as scrutineer M
e
Emmanuel Reveillaud, attorney at law, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet which, having been signed by the
proxies representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain attached to the present
minutes together with the proxies.
The chairman declares and requests the notary to state that:
10774
I.- According to the attendance sheet, the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR
400,000.- (four hundred thousand Euros) are validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and
decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening.
Then said attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the
meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
II.- The agenda of the meeting is following:
1. Increase of the subscribed capital by EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) to bring it from its present
amount of EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) to EUR 550,000.- (five hundred fifty thousand Euros) by the issue
of 1,500 (one thousand five hundred) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, having the same
rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription and payment of the 1,500 (one thousand five hundred) new shares by the company EFG INVESTMENT
(LUXEMBOURG) S.à r.l., whose registered office is at L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi, registered with the R.C.
Luxembourg under the number B 104.454, hereinafter EFG INVESTMENT, by a contribution in cash.
3. Decrease of the subscribed capital by absorption of the losses of the Company for an amount of EUR 150,000.- (one
hundred fifty thousand Euros), to bring the subscribed capital from its new amount of EUR 550,000.- (five hundred fifty
thousand Euros) to EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) by the cancellation of 1,500 (one thousand five hundred)
shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
4. Cancellation of the 1,500 (one thousand five hundred) shares of the Company held by EFG INVESTMENT.
5. Any other business.
The meeting, having approved the chairman's statement and having been validly constituted and convened, has deliberated
and, by separate and unanimous vote, it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand
Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) divided into 4,000 (four
thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, to EUR 550,000.- (five hundred fifty thousand
Euros) divided into 5,500 (five thousand five hundred) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to issue 1,500 (one thousand five hundred) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred
Euros) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appeared M
e
Emmanuel Reveillaud prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of EFG IN-
VESTMENT, by virtue of a power of attorney granted on December 6, 2006 which power of attorney will remain attached
to the present deed.
The appearing person declared to subscribe in the name and on behalf of the said EFG INVESTMENT, 1,500 (one thousand
five hundred) additional shares and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash of EUR 150,000.-
(one hundred fifty thousand Euros).
It results from a bank certificate that the amount of the contribution of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros)
has been transferred to the Company.
M
e
Emmanuel Reveillaud, declared also acting in his capacity as duly appointed attorney of EFG BANK EUROPEAN
FINANCIAL GROUP, with registered office in Geneva, by virtue of a power of attorney granted on December, 6, 2006
which power of attorney will remain attached to the present deed.
The appearing person declared to waive its preferential subscription right granted by article 32-3 of the law dated August
10, 1915 on commercial companies in favour of EFG INVESTMENT.
Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the issue of 1,500 (one
thousand five hundred) additional shares to the said subscriber EFG INVESTMENT as fully paid shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves that the new corporate capital of the Company be and hereby is reduced from its new
amount of EUR 550,000.- (five hundred fifty thousand Euros) divided into 5,500 (five thousand five hundred) shares with a
par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, to an amount of EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) divided
into 4,000 (four thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, by absorption of the losses of
the Company for an amount of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros).
10775
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to cancel 1,500 (one thousand five hundred) shares of the Company held by EFG INVEST-
MENT pursuant to the decrease of the corporate capital by absorption of the losses of the Company.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated
resolutions, are estimated at three thousand one hundred Euros (3,100.- EUR).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EFG ASSET MANAGEMENT
HOLDING COMPANY S.A. ayant son siège social à L 2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, constituée suivant acte reçu
par Maître Léon Thomas appelé Tom Metzler, notaire à Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2000, publié au Mémorial
C, recueil des sociétés et associations, n
o
870 du 2 décembre 2000, ci-après «la Société».
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à F-Russange (France).
L'assemblée élit comme scrutateur Maître Emmanuel Reveillaud, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ainsi constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, signée par les mandataires représentant les
actionnaires, par les membres du bureau ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
ensemble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 400.000,- (quatre
cent mille Euros) sont valablement représentés à la présente assemblée. L'assemblée peut ainsi délibérer et décider valable-
ment sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocations préalables.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
II.- L'assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille Euros) par
l'émission de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles par la société EFG INVESTMENT, établie et ayant
son siège social à L 2120 Luxembourg, 14, allée Marconi, inscrite au R.C. Luxembourg sous le numéro B 104.454, ci-après
EFG INVESTMENT, par un apport en numéraire.
3. Réduction du capital social souscrit par l'absorption des pertes de la Société à concurrence de EUR 150.000,- (cent
cinquante mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille Euros) à EUR
400.000,- (quatre cent mille Euros) par l'annulation de 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-
(cent Euros) chacune.
4. Annulation des 1.500 (mille cinq cents) actions de la Société détenues par EFG INVESTMENT
5. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été dûment constituée et convoquée,
a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d'une
valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille Euros) divisé en 5.500 (cinq
mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).
10776
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'émettre 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
A alors comparu Maître Emmanuel Reveillaud prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société EFG
INVESTMENT, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2006, laquelle restera annexée au présent acte.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société préqualifiée EFG INVESTMENT les 1.500 (mille
cinq cents) actions supplémentaires et libérer entièrement ces nouvelles actions par un apport en numéraire de EUR
150.000,- (cent cinquante mille Euros).
Il résulte d'un certificat de banque que le montant de l'apport de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) a été transféré
à la Société.
Maître Emmanuel Reveillaud a déclaré agir en qualité de mandataire spécial de EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL
GROUP, dont le siège social est situé à Genève, en vertu d'une procuration donnée le 6 décembre 2006, laquelle restera
annexée au présent acte.
Le comparant a déclaré renoncer à son droit préférentiel de souscription conféré par l'article 32-3 de la Loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, au profit de EFG INVESTMENT.
Sur ce, l'assemblée générale décide d'accepter lesdites souscription et libération, et d'attribuer 1.500 (mille cinq cents)
actions supplémentaires, entièrement libérées au prédit souscripteur EFG INVESTMENT.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide que le nouveau capital social de la Société est réduit de son montant nouveau de EUR 550.000,-
(cinq cent cinquante mille Euros) divisé en 5.500 (cinq mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent
Euros) chacune, à un montant de EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur
nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, par l'absorption des pertes de la Société à concurrence de EUR 150.000,- (cent
cinquante mille Euros).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'annuler 1.500 (mille cinq cents) actions de la Société détenues par EFG INVESTMENT,
conformément à la réduction du capital social par absorption des pertes de la Société.
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente
assemblée, est évalué à trois mille cent euros (3.100,- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
En foi de quoi, le présent acte notarié est établi à Luxembourg, à la date mentionnée en tête de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau de l'assemblée ont signé le présent acte
ensemble avec le notaire.
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, E. Reveillaud, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 82, case 6. — Reçu 1.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007013290/220/170.
(070004523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
L'Escapade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 20, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 20.944.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10777
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007489/723/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05181. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
NICKELS Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9184 Schrondweiler, 4, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 98.186.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
SOFINTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007007517/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06423. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Carmela S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.823.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighth day of December.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
The public limited company ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38875, with its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly represented by two of its directors, Messrs. Raphaël Rozanski and Paul
Marx, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company,
(«société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is CARMELA, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations
in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support,
loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the
same group.
It may open branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities
or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office
or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may
be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have
no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circums-
tances.
10778
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by two hundred fifty
(250) sharequotas of fifty Euro (50.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If
a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been
designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between
the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt in encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting right attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas
mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting
representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right propor-
tional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically ap-
proved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to
the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to
the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in
and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly
contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half
of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of
the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the fol-
lowing conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
10779
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit
them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days
preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the
amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will
be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when
the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution
of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders'
free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to
the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal
provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration
in compliance with the civil procedure.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred fifty (250) sharequotas are all subscribed by the public limited company ECOREAL S.A., pre-named.
The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital takes
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Mr. Paul Marx, docteur en droit, born on November 21, 1947 in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager for an unlimited
duration.
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.
10780
The document having been read to the directors of the appearing party, known to the notary by their name, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme ECOREAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 38.875, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, dûment représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Raphaël Rozanski et Paul Marx,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de CARMELA, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux
sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes
d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou
autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière
et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250)
parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2,
entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit
être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.
10781
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport
supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès
d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront
déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société
judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements réguliè-
rement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amor-
tissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par
toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le
ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à
la procédure civile.
<i>Souscription et paiementi>
Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société anonyme ECOREAL
S.A., prénommée.
La souscriptrice comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
10782
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, s'élève à environ mille cent Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour
une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux administrateurs de la comparante, connus au notaire par leur nom,
prénom, état civil et domicile, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Rozanski, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2006, vol. 540, fol. 22, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007008998/231/274.
(070000298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Autoexpress S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3931 Mondercange, 19, op Feileschter.
R.C.S. Luxembourg B 27.168.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. Mathias
<i>Associée - gérantei>
Référence de publication: 2007007593/1588/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01602. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Arcademe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 77.998.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10783
Signature.
Référence de publication: 2007007679/2319/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07339. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
+ O' SUD s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 103, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 115.076.
Il résulte d'une cession de parts sociales entre associés intervenue le 23 novembre 2006 que le capital social de + O'SUD,
s.à r.l. - n° d'immatruclation B 115.076 - se répartit, à partir de cette date, comme suit:
Duhamel-Bauer Bénédicte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts sociales
Duhamel Alexandre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts sociales
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
B. Duhamel-Bauer
<i>La Gérantei>
Référence de publication: 2007008323/7127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03899. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
ACSI (Analyse et Conception de Systèmes d'Information), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers.
R.C.S. Luxembourg B 105.882.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007564/7198/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07387. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
ProLogis UK CCXL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.163.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,
duly represented by Mr. Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 18, 2006,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to
be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incor-
poration of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office
Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the
future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to
such an entity as well as by the present articles.
Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXL S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
10784
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies
and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or
development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place
in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
Title II.- Share Capital, Shares
Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall
be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.
Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint copro-
prietors have to appoint a sole representative towards the Company.
Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to
new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at
least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given
in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to
transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to
ascendants, descendants or to the surviving spouse.
Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered
mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the
proposed transferees.
Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed.
This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally
or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.
Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for
which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The
shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within
two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of preemption.
For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, share-
holders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the
shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.
The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s),
failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee
(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial
court which has competence over the registered office of the Company.
The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will
have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.
Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company
to an end.
Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.
Title III.- Administration
Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties,
the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry
out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the
general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.
The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,
by the individual signature of any manager.
10785
Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent
him at meetings.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than
half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only
be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.
If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December
of each year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts
to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.
Title IV.- Winding-up, Liquidation
Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.
Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these
articles.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended, are satisfied.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on De-
cember 31, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis
UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP
10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,890.74.
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in
the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the
Company by its sole signature.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
10786
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,
dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2006,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à
responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXL S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à
l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou
indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la
gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens
immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec
les activités prémentionnées.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accom-
plissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales
au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II.- Capital Social, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire
seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins
10787
trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre
recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et
domiciles des cessionnaires proposés.
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement
proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer
les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption.
Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés joui-
ront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.
Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou
les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant
et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce
du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.
L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura
accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
Titre III.- Administration
Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à- vis des tiers, ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils
sont librement et à tout moment révocables.
La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.
Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
10788
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Souscriptioni>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS S.A.
prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte
que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.890,74.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Résolutions de l'Associée Uniquei>
Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre
de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76. 630.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement
par sa signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 79, case 5. — Reçu 148,98 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007013311/220/266.
(070004592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
World Hopper s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 67.063.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Steinfort, le 7 décembre 2006.
F. Johanns
<i>Associé-géranti>
Référence de publication: 2007007595/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01587. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
10789
Callatay & Wouters PSF, Callatay et Wouters, Association d'Ingénieurs-Conseils S.A., Société Anonyme.
Enseigne commerciale: Callatay & Wouters Luxembourg.
Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 38.811.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007008391/200/12.
(060142644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Favola S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 130.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 84.719.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2006 que:
- La démission de Melle Virginie Delrue en tant qu'administrateur de la société est accordée avec effet au 5 juillet 2006;
- M. Frank Walenta, avec domicile professionnel au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur
avec effet au 5 juillet 2006. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2012.
- La démission de la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes
est acceptée avec effet au 5 juillet 2006;
- La société KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l., domiciliée rue Marie-Adélaïde 66, L-2128 Luxembourg, est élue au poste de
commissaire aux comptes de la société avec effet au 5 juillet 2006. Son mandat prendra cours avec l'audit des comptes au
31 décembre 2005 et se terminera lors de l'assemblée générale de 2012.
- Le mandat des administrateurs actuels, M. Markus Hugelshofer, M. Franz Manfred Abelein, M. Bart Zech et M. Klaus
Dieter Scholz, est renouvelé avec effet au 5 juillet 2006 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2012.
Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Pour extrait conforme
B. Zech
Référence de publication: 2007008832/724/25.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06742. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060143278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Cup-Trophées-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 59, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 35.417.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007623/525/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05821. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Roesle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.765.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10790
<i>ROESLE S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007007665/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06955. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
New Times S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 71.300.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007007810/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06510. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Millipore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007007694/1729/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07505. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Millipore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007007692/1729/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07507. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Translogis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 40.173.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10791
Signature.
Référence de publication: 2007008627/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01643. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Icar, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 101.121.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
R. Zupanoski
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007008625/500/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03623. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Bini Electricité Maintenance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 106.108.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
L. Bini
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007008623/500/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03628. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Lateena, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 21, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 37.744.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
<i>Pour LATEENA, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007008620/1058/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00072. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Panlux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9390 Reisdorf, 7, rue de l'Our.
R.C.S. Luxembourg B 102.088.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
10792
<i>Pour PANLUX, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007008618/1058/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00071. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Kredietcorp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 14.223.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 8 novembre 2006i>
1. L'Assemblée Générale a reconduit pour une durée de 6 années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de l'année 2012, les mandats d'administrateur de Messieurs:
- Paul Munchen, domicilié 186, route de Trèves à L-2630 Luxembourg, et
- Philippe Verly, domicilié 66, Tennisstraat à B-9050 Gentbrugge.
2. L'Assemblée Générale a reconduit pour une durée de 6 années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de l'année 2012, le mandat de commissaire aux comptes de Madame May (Maria) Van Bedts, domiciliée Fonteins-
traat 15 à B-2243 Zandhoven.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KREDIETCORP S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2007008680/22/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00565. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
DVR Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 74.893.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 24 octobre 2006i>
1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste de gérant de la société, de la société
BAC MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg
B 58.324).
2) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la société, avec effet immédiat et pour une période indé-
terminée Monsieur Stéphane Weyders, né le 2 janvier 1972 à Arlon (Belgique) et demeurant professionnellement au 28, rue
Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
3) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DVR HOLDING
Signatures
Référence de publication: 2007008787/3258/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02030. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
BJT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 95.015.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée de l'associé unique le 28 novembre 2006:i>
1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de HALSEY S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, de son poste de gérant de la société;
10793
2) L'Assemblée décide de nommer au poste de gérant de la société pour une période indéterminée la société TRUST
AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg B 94.933).
3) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BJT S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007008788/3258/20.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07800. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Ferax S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 103.458.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2006 que:
- La démission de la société ELPERS & CO RÉVISEURS D'ENTREPRISES S.à r.l. de son poste de commissaire aux Comptes
est acceptée;
- La société KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l., domiciliée rue Marie-Adélaide 66, L-2128 Luxembourg, est élue au poste de
commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra cours avec l'audit des comptes au 31 décembre 2004 et se
terminera lors de l'assemblée générale de 2010.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Pour extrait conforme
B. Zech
Référence de publication: 2007008833/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06743. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060143281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Nielaster S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 80.260.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2006 a approuvé les résolutions suivantes:
1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Bart Zech et Mme Anne Compère, est renouvelé pour
une période de 6 ans, avec effet au 3 avril 2006. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an
2012.
2. La société KHONEN ET ASSOCIES S.à r.l., avec adresse au 66, rue Marie-Adelaïde L-2128 Luxembourg, est élue au
poste de Commissaire aux comptes, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
de l'année 2012.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
B. Zech / A. Compère.
Référence de publication: 2007008835/724/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06753. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
10794
Back Up Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 85.718.
<i>Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2006i>
Il en résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 15 novembre 2006
que:
Le Conseil d'Administration a accepté:
1) Elle décide de renouveler le contrat en tant qu'administrateur la Société Yucalon BV, 30 Oude Stationsweg NL-4611
BZ Bergen op Zoom, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.
2) Elle décide de confirmer que dans son poste d'Administrateur la Société STIMO CONSULTANCY Sàrl, 15, rue Jean
Pierre Sauvage L-2514 Luxembourg a été nommé Administrateur-Délégué avec pouvoir de signature seul, jusqu'à l'Assemblée
Générale qui se tiendra en 2010.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007008831/2193/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00999. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Trust and Accounting Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 94.933.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société le 29 novembre 2006i>
L'Associé Unique a décidé de renommer, avec effet immédiat pour une période illimitée, Monsieur Karel Heeren, expert-
comptable, né le 14 février 1973 à Genk (Belgique), demeurant au 13, rue du Waschbour, boîte 19, B-6700 Arlon, gérant
de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007008675/3258/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00897. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Fashion Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 71.772.
La rectification de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 decembre 2006.
<i>Pour FASHION FINANCE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007008622/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06094. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
10795
Mezzanine Management Central Europe Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 89.822.
<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 3 juillet 2006i>
Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Les administrateurs de la Société font remarquer en outre que l'adresse professionnelle des administrateurs et de l'ad-
ministrateur-délégué de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- T.C.G. GESTION S.A.
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007008359/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02049. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Soma S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 15, rue des Remparts.
R.C.S. Luxembourg E 131.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le cinq décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Antonio José Loureiro Marques, indépendant, né à Luanda (Angola), le 15 août 1963, demeurant à L-3432
Dudelange, 6, rue Docteur Orphée Bernard;
2.- Madame Lucilia Maria Cardoso Leigo, épouse de Monsieur Antonio José Loureiro Marques, sans état, née à Praia de
Mira (Portugal), le 1
er
mars 1965, demeurant à L-3432 Dudelange, 6, rue Docteur Orphée Bernard.
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter:
- qu'ils sont les seuls associés de la société civile immobilière SOMA S.C.I., avec siège social à L-4303 Esch/Alzette, 15, rue
des Remparts,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section E numéro 131 constituée aux termes d'un acte
reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 juillet 2003, publié au Mémorial C
numéro 948 du 15 septembre 2003
dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu en date du 13 janvier 2005, publié au Mémorial C 429 du 10
mai 2005, par Maître Blanche Moutrier, notaire prénommé,
que le capital social est de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par vingt-cinq (25) parts sociales d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, réparti comme suit:
1.- Monsieur Antonio José Loureiro Marques, prénommé, vingt-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.- Madame Lucilia Maria Cardoso Leigo, prénommée, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Total: vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- qu'ils décident de dissoudre anticipativement ladite société, dont ils déclarent connaître parfaitement la situation finan-
cière et les statuts,
- que tout le passif connu de la société a été réglé,
- qu'ils reprennent à leur compte tout l'actif de la société,
- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par eux,
- qu'il n'échet pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôturée;
qu'ils assument pour autant que de besoin la qualité de liquidateur,
- que décharge est accordée aux gérants,
- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Marques, L. M. Cardoso, F. Kesseler.
10796
Enregistré à Esch/Alzette, le 7 décembre 2006, vol. 922, fol. 82, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expedition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 21 décembre 2006.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2007009022/219/45.
(070000545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Pianon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4975 Bettange-sur-Mess, 25, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 47.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 27 décembre 2006.
<i>Pour PIANON S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007008626/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06908. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
EMC Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 86.600.
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 31 août
2006
1 - a été nommé gérant unique Monsieur Pieter Eduard de Graaf, né le 13 octobre 1939 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant
Kosmos 64, NL-3225 VC Hellevoetsluis, Pays-Bas, à effet du 1
er
septembre 2006,
en remplaçant J.H. van Leuvenheim.
2 - le siège social et les bureaux ont été déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand Rue, Niveau Cinq, L-1660 Luxembourg,
à effet du 5 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 26 septembre 2006.
EMC GROUP S.à r.l
P. E. de Graaf / Signature
<i>Gérant unique / -i>
Référence de publication: 2007008790/816/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05638. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Johanns & Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof-Capellen,
R.C.S. Luxembourg B 47.392.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wandhaff, le 27 décembre 2006.
F. Johanns
<i>Associé - géranti>
Référence de publication: 2007007596/1588/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01594. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.
10797
Alpinist S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 20, rue de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 53.863.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007808/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07250. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Gelchem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 71.286.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007007809/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06512. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Immobilière Lassner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 114.249.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration en date du 22 novembre 2006i>
La démission de Madame Sylvie Lexa, demeurant au 37, rue du Père Blanc, F-54400 Longwy, France, avec effet au 21
novembre 2006, au poste d'administrateur, est acceptée.
Monsieur Martin Heyse, demeurant au 61, rue Hobscheid, L-8422 Steinfort, est coopté au poste d'administrateur, en
remplacement de Madame Sylvie Lexa.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>IMMOBILIERE LASSNER S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007008672/780/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02766. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Multihealth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 110.127.
<i>Extri>
<i>du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2006 à 10 heuresi>
L'assemblée décide:
1. D'accepter la nomination de Monsieur Hervé Vespignani en qualité d'administrateur demeurant au 14, bd Charles V,
F-54000 Nancy.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
10798
Luxembourg, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour la société
i>G. Sorba
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2007008666/1453/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04458. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Cornepolis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Petange, 103, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 62.865.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
<i>Pour CORNEPOLIS, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007008613/1058/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00068. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
First Logistics A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 97.565.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007807/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07248. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
W.A.A.T. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2713 Luxembourg, 17, rue René Weimerskirch.
R.C.S. Luxembourg B 75.827.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
Signatures.
Référence de publication: 2007011070/2070/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07073. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070003038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Invest-India S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 54.128.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
10799
<i>INVEST-INDIA S.A.
i>Pour SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007007668/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06957. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Spilfer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 87.608.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007007661/784/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04394. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060142997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Uuttaa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.123.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 45272 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007007670/211/10.
(060143354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
General Soft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 108.577.
Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007576/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX06140. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060142821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Intervallum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 89.451.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007007654/816/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05711. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060143010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
10800
ACSI (Analyse et Conception de Systèmes d'Information)
Alena Invest
Almeida S.A.
Alpinist S.A.
Antiques and Co, S.à r.l.
Arcademe S.A.
Autoexpress S.à r.l.
Avery Dennison Holding Luxembourg S.à r.l.
Back Up Services S.A.
B.C.B. Bureau Conseil en Bâtiment, S.à r.l.
Bini Electricité Maintenance, S.à r.l.
BJT S.à r.l.
Blue Ringed S.à r.l.
Briarius S.à r.l.
Burryi S.à r.l.
Callatay et Wouters, Association d'Ingénieurs-Conseils S.A.
Carmela S.à r.l.
Cornepolis, S.à r.l.
Cup-Trophées-Lux S.A.
DVR Holding
Dynaloc S.A.
EFG Asset Management Holding Company S.A.
EMC Group S.à r.l.
Fashion Finance S.A.
Favola S.A.
Ferax S.A.
First Logistics A.G.
Gelchem S.A.
General Soft S.A.
Icar, S.à r.l.
Immobilière Lassner S.A.
Intervallum S.à r.l.
Invest-India S.A.
Johanns & Cie S.à r.l.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
Kredietcorp S.A.
Lateena, S.à r.l.
L'Escapade S.à r.l.
Marbrerie Schott
Mezzanine Management Central Europe Finance S.A.
Millipore S.à r.l.
Millipore S.à r.l.
Multihealth S.A.
New Times S.A.
NICKELS Soparfi S.à r.l.
Nielaster S.A.
+ O' SUD s.à r.l.
Pacific Lumber S.à r.l.
Panlux, S.à r.l.
Pemara 4 S.à r.l.
Pianon S.A.
ProLogis UK CCXL S.à r.l.
Roesle S.A.
Soma S.C.I.
Spilfer S.A.
TLS - Transport Logistic Services S.A.
Translogis S.à r.l.
Trust and Accounting Services Luxembourg S.à r.l.
Uuttaa S.à r.l.
W.A.A.T. Holding S.A.
Waterland Lux I S.à r.l.
World Hopper s.àr.l.
XMediaTrade, S.à r.l.