MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 141

8 février 2007

SOMMAIRE

Animal Scream-Gnadenhaf  . . . . . . . . . . . . .

6728

BETA Hotel Financing Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6735

BRE/Europe 3-C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6745

Cool Ridge Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

6756

Corporate Credit (Europe) S.A. . . . . . . . . .

6745

Daytona International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

6742

European Optical Manufacturing S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6730

Fimopriv H S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6756

Finalsa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6726

Finalsa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6727

Finalsa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6728

Fontoy Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6735

Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6722

Happy Greens Bourglinster S.A.  . . . . . . . .

6729

Hera Linco II Luxco, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6723

In der Schär S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6726

Investor Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

6765

Lime Invest & Co. SNC . . . . . . . . . . . . . . . . .

6758

Novakem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6734

Orgere S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6727

ParLyo Property Investments S.A.  . . . . . .

6758

ParLyo Property Investments S.à r.l.  . . . .

6758

ProLogis Czech Republic XXXI S.à r.l.  . .

6751

Restcon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6757

Ric French Properties Partnership III S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6757

Ric French Properties Partnership III S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6758

Riosal Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6725

Toucano Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6729

Wallis Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6756

Westminster Investments Holdings S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6729

Zoom Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . .

6727

6721

Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 3, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.060.

Im Jahre zweitausendsechs, den vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1)  Die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  deutschen  Rechts  LNT  GASTECHNIK,  GmbH,  mit  Gesellschaftssitz  in

D-32457 Porta Westfalica, Osterkamp, 15, eingetragen beim Handels - und Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Bad
Oeynhausen unter Nummer B 4273,

hier vertreten durch Herrn Pascal Bourkel, Privatangestellter, wohnhaft in L-6162 Bourglinster, 18, rue de l'Ecole,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 20. November 2006;
2) Herrn Pascal Bourkel, Privatangestellter, geboren in Steinfort am 2. Januar 1966, wohnhaft in L-6162 Bourglinster, 18,

rue de l'Ecole,

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt,

und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, hier vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchten ihre Erklärungen folgender-

massen zu beurkunden:

I.- Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GAS TECHNIK LU-

XEMBURG (G.T.L.), S.à r.l., mit Sitz in L-6162 Bourglinster, 18, rue de l'Ecole, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen
durch unterzeichneten Notar am 20. Dezember 2004, veröffentlicht im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C
Nummer 295 vom 2. April 2005.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 105.060.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in zweihundertfünfzig (250)

Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-), voll eingezahlt.

Diese Anteile gehören den Gesellschaftern wie folgt:

1) Der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts LNT GASTECHNIK, GmbH, vorbenannt,

einhundertdreißig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

2) Herrn Pascal Bourkel, vorbenannt, einhundertzwanzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Total: zweihundertfünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

III.-  Alsdann  nehmen  die  Gesellschafter  der  Gesellschaft,  hier  vertreten  wie  vorerwähnt,  welche  das  gesamte  Gesell-

schaftskapital vertreten, und welche an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handeln, folgenden
Beschluss:

Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-6162 Bourglinster, 18, rue de l'Ecole nach L-8410 Steinfort,

3, route d'Arlon zu verlegen.

Daraufhin wird der erste Absatz von Artikel 3 der Satzungen der Gesellschaft umgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Der Gesellschaftssitz befindet sich in Steinfort.»
IV.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von sechshundert Euro (EUR

600,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleiben die Gesellschafter dem Notar gegenüber
solidarisch verpflichtet.

V.- Der Komparent, handelnd wie vorerwähnt, erwählt Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem

Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit dem Notar
unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Bourkel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, vol. 156S, fol. 43, case 3. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für  gleichlautende abschrift,  auf  stempelfreies Papier, dem  Memorial, Recueil des Sociétés  et Associations C, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 15. Dezember 2006.

T. Metzler.

Référence de publication: 2007006945/222/50.
(060139030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

6722

Hera Linco II Luxco, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 118.940.

In the year two thousand and six, on the eighth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

LBREP II LINCO LUXCO S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 112.441, and having its
registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and

NEP LINCO LIMITED, a private limited company organised and existing under the laws of the Isle of Man with its registered

office at 4th Floor, Exchange House, 54-58 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1JD,

here represented by Mr Grégoire Fraisse, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of two proxies established in September 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing in Luxembourg under the name of HERA LINCO II LUXCO S.à r.l. with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending, incorporated by a deed
of the undersigned notary of July 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2014 dated
October 26, 2006.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to create two categories of shares and to amend Article 6 of the Company's article of

association as follows:

« Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by four hundred

(400) Class A shares and one hundred (100) Class B shares, of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

IV. The shareholders acknowledge that further to this amendment, the Company's shares are held as follows:
- LBREP II LINCO LUXCO S.à r.l., penamed, holds four hundred (400) Class A shares;
- NEP LINCO LIMITED, prenamed, holds one hundred (100) Class B shares.
V. The shareholders resolve to appoint Mr Edward Donat Williams, Company Director, born on the 9th July 1965 in

Derby, United Kingdom, residing at Squirrel Wood, 16 Sherwood Ave, Ruislip HA4 7XL, United Kingdom, and Mr Torsten
Bjerregaard, Company Director, born on the 22nd March 1968 in Arhus, Denmark, residing at Avia House, 3 Wetherby
Gardens, London SW5 OJN, United Kingdom, as new managers of the Company with immediate effect for an unlimited
period of time.

VI. The shareholders resolve to create two categories of managers and decides that the board of managers of the Company

will be composed as follows:

<i>Category A Managers
- Mr John Mc Carthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (USA), residing at 29 Charles

Lane, London NW8 7SB, United Kingdom.

- Mrs Sophie Van Oosterom, Vice President (London), born on the 20th of June 1972 in Haarlemmermeer (The Nether-

lands), with professional address at 25, Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

- Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),

with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

<i>Category B Managers
- Mr Edward Donat Williams, prenamed.
- Mr Torsten Bjerregaard, prenamed.
VII. The shareholders resolve to amend the article 12 of the Company's articles of association as follows:

« Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not to be share-
holders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.»

VIII. The shareholders resolve to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of association as follows:

« Art. 13. third paragraph: The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.»

IX. The shareholders resolve to amend the third paragraph of article 14 of the Company's article of association as follows:

6723

« Art. 14. third paragraph: In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by

the majority of the managers present or represented including at least the favourable vote of one Category A Manager and
of one Category B Manager.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of

the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,

Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède :

L'an deux mille six, le huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

LBREP II LINCO LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre

de Commerce et de des Société de Luxembourg sous le numéro B 112.441, et dont le siège social est au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, et

NEP LINCO LIMITED, une private limited company constituée en vertu du droit applicable sur l'Ile de Man, dont le siège

social est au 4th Floor, Exchange House, 54-58 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1JD,

ici représentées par Monsieur Grégoire Fraisse, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de deux procurations données en septembre 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,

demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de

HERA LINCO II LUXCO S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours
d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné
reçu en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2014 du 26 octobre 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident de créer deux classes de parts sociales et de modifier l'Article 6 des statuts de la Société comme

suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par quatre cents (400) parts

sociales de Classe A et cent (100) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

IV. Les associés reconnaissent que suite à cette modification des statuts, les parts sociales de la Société sont détenues

comme suit:

- LBREP II LINCO LUXCO S.à r.l., prénommée, détient quatre cents (400) parts sociales de classe A;
- NEP LINCO LIMITED, prénommée, détient cent (100) parts sociales de classe B.
V. Les associés décident de nommer M. Edward Donat Williams, administrateur de société, né le 9 juillet 1965 à Derby,

Royaume-Uni, demeurant à Squirrel Wood, 16 Sherwood Ave, Ruislip HA4 7XL, Royaume-Uni, et M. Torsten Bjerregaard,
administrateur de sociétés, né le 22 mars 1968 à Arhus, Danemark, demeurant à Avia House, 3 Wetherby Gardens, Londres
SW5 OJN, Royaume-Uni, en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

VI. Les associés décident de créer deux catégories de gérants et décident que le conseil de gérance de la Société sera

composé comme suit:

<i>Gérants de catégorie A
- M. John Mc Carthy, administrateur de société, né le 6 septembre 1961 à New York (USA), demeurant au 29 Charles

Lane, Londres NW8 7SB, Royaume-Uni.

- Mme Sophie Van Oosterom, Vice Président (Londres), née le 20 juin 1972 à Haarlemmermeer (Pays-Bas), ayant son

adresse professionnelle au 25, Bank Street, 29th Floor, Londres E14 5LE, Royaume-Uni.

- Monsieur Rodolpho Amboss, administrateur de sociétés, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec

adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.

<i>Gérants de catégorie B
- M. Edward Donat Williams, prénommé.

6724

- M. Torsten Bjerregaard, prénommé.
VII. Les associés décident de modifier l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.»

VIII. Les associés décident de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 13. troisième paragraphe: La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

IX. Les associés décident de modifier le troisième paragraphe de l'article 14 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 14. troisième paragraphe: En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la

majorité des gérants présents ou représentés avec au moins le vote favorable d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de
catégorie B.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et

demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 28, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007001555/211/167.
(060132620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2006.

Riosal Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.610.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 17 novembre 2006 à 8.30 heures, a pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs en la personne de Messieurs Klaus Krumnau, demeu-

rant à 8, rue Principale, L-8383 Koerich, Michal Wittmann, demeurant à 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus et Mme
Sylvie Abtal-Cola, demeurant à 6, rue de la Cheneau, F-570170 Metz et nomme en leur remplacement:

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte-France et domicilié professionnellement au 18, rue de

l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement

au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement

au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy -France et domicilié professionnellement au 18, rue de

l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale annuelle qui se tiendra en l'année 2011.
3. L'assemblée révoque la société AUDITAS S.A. avec siège social 47, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg de son

mandat de Commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son
siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous n 

o

 B 79327, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale annuelle qui se tiendra en l'année 2011.

6725

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007005033/693/33.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06021. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Finalsa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 15.466.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

<i>Pour la société
ACR SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007002860/1644/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01909. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

In der Schär S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.438.

Cession de parts sociales

Entre:
Madame Céline Suzanne Tintinger, née à Mondorf-les-Bains le 2 avril 1950, matricule numéro 19500402205, demeurant

à L-4722 Pétange, 14, Cité CFL,

agissant en sa quallité d'associée de la société à responsabilité limitée dénommée IN DER SCHÄR S.à r.l. plus amplement

spécifiée ci-après,

ci-après dénommée le cédant,
et
la société CLAUDE KONRATH PROMOTIONS S.à r.l., matricule numéro 19872405545, avec siège social à L-7333 Stein-

sel, 71, rue des Prés,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 26.646,
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, le 1 

er

 octobre 1987,

publié au Mémorial C numéro 382 du 29 décembre 1987, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire prénommé le 28 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 474 du 21 septembre 1995,

ici valablement représentée par son gérant Monsieur Claude Konrath, promoteur, demeurant à L-7346 Mullendort-Stein-

sel, 10, an der Wollefskaul,

nommé à cette fonction conformément à l'article 12 des statuts, lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés

consécutive à la constitution,

agissant en sa qualité d'associé et d'un des gérants de la société à responsabilité limitée dénommée IN DER SCHÄR S.à

r.l. plus amplement spécifiée ci-après,

ci-après dénommée le cessionnaire,
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant cède et transporte avec toutes garanties de droit et de fait au cessionnaire qui accepte, la pleine propriété de

cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la société, pour une valeur totale de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros (EUR 187.500,-) de la société à responsabilité limitée dénommée IN DER SCHÄR S.à r.l., ayant son siège social à
L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 novembre

2006, en voie de formalisation.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statutaire ou autre ne

fait obstacle à la présente cession, laquelle ayant été dûment approuvée par les associés, respectivement gérants.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant le prix de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 187.500,-) que le

cessionnaire a payé à l'instant au cédant, ce dont quittance.

6726

Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2006.

Le cédant / Le cessionnaire
Signature / Signature

Référence de publication: 2007001049/272/47.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07371. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060132561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2006.

Finalsa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 15.466.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

<i>Pour la société
ACR SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007002862/1644/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01911. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060135010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Orgere S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.114.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 30 novembre 2006 à 10.00 heures au siège social de la société

Par décision du Conseil d'Administration en date du 30 novembre 2006, le siège social de la Société est transféré au 5,

boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2006.

<i>L'agent domiciliataire

Signatures

S
i
g
n
a
t
u
r
e
s

Référence de publication: 2007005036/536/27.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01076. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060138060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Zoom Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 70.579.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2006.

6727

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007002863/521/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01442. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060134943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Animal Scream-Gnadenhaf, Association sans but lucratif.

Siège social: Hautbellain,

R.C.S. Luxembourg F 6.869.

Tëschend folgenden Persounen as den 3. Juni 2005 eng Verenegung gegrënt gin:
Marco Helten, 26, rue de Limerlé, L-9943 Hautbellain, Nationalitéit: Lëtzeburger,
Diane Becker, 26, rue de Limerlé, L-9943 Hautbellain, Nationalitéit: Lëtzeburger,
Tessy Becker, 7, rue Gruenewald, L-7392 Blaschette, Nationalitéit: Lëtzeburger.

STATUTEN

Art. 1.
1. Den Numm vun der Verenegung as: ANIMAL SCREAM-GNADENHAF. D'Verenegung bezit sech op d'Gesetz vum 21

Abrël 1928 iwer d'A.s.b.l., souwéi op des Statuten. Den Sëtz as zu Hautbellain.

2. Den Zweck vun der Verenegung as: Déireschutz ze praktizéiren, an d'lddi vum Déireschutz ze verbreeden, souwéi

Déiren opzehuelen.

3. D'Verenegung besteet aus 3 Memberen.
4. Nei Memberen kënnen no Ofsproch opgehol gin. Nët méi Member as een, wann een der Verenegung schued, géint se

schafft, oder dem Sënn vun der Verenegung nët méi gerecht gët.

5. D'Leit gin iwert d'Presse invitéiert un der Generalversammlung deelzehuelen. De Bilan gët iwert d'Presse publizéiert.
6. Nei Memberen gin an der Generalversammlung décidéiert.
7. Den Beitrag fir d'Memberen gët an der Generalversammlung festgeluecht. Den Beitrag dierf nët méi ewéi 1.250,00 EUR

sin.

8. Den Caissier huet d'Aufgab d'Finanzen ze geréiren. Am Kader vun der Generalversammlung gin zwee Reviseurs de

caisse genannt, déi d'Gestioun vun den Finanzen beobsichtegen an kontrolléiren. Hei gin och d'Resultater veröffentlecht.

9. D'Statuten kënnen just an enger Generalversammlung geänert gin.
10. Bei der Opléisung vun der Verenegung gin d'Fongen fir eng gléichgesënnt Verenegung reservéiert.
11. Den Pouvoir général huet jeweils den President an den Sekretär.

Art. 2.
1. D'finanziell Mëttelen vun der Verenegung kommen vun Memberen, Eirenmemberen, Don'en, Verkeef, a.s.w. Dës Mët-

telen gin nëmmen fir Zwecker vun Déirenschutz gebraucht.

Art. 3.
1. Des Statuten goufen gemeinsam an enger Generalversammlung festgehal an fir gut befond den 3. Juni 2005.

M. Helten / D. Becker / T. Becker
<i>Président / Sekretärin / Trésorier

Référence de publication: 2007005078/7037/38.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, réf. LSO-BX04672. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Finalsa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 15.466.

Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

6728

<i>Pour la société
ACR SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007002864/1644/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01912. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Westminster Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 36.323.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007002865/521/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01439. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060134941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Happy Greens Bourglinster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 46.863.

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Bourglinster am 25. Oktober 2006

Die Aktionäre der HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A. nehmen den Rücktritt von Herrn Hans-Jürgen Stecker, zum

31. Oktober 2006, als technischen Geschäftsführer (gérant technique) mit Beteiligung an der täglichen Geschäftsführung an.

Somit setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
- Delegierter und Vorsitzender des Verwaltungsrates sowie Geschäftsführer:
Herr Marc Treichel, Gärtnermeister, wohnhaft in L-6134 Junglinster, 13, rue Lauterbour.
- Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer:
Herr Thomas Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6421 Echternach, 8, rue Ste. Claire.
- Verwaltungsratsmitglied:
Herr Gerhard Hoor, Schreiner, wohnhaft in D-54298 Gilzem, 8 Meckeler Str.

Luxemburg, den 23. November 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>HAPPY GREENS BOURGLINSTER S.A.
FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable, Reviseur d'Entreprise
Signature

Référence de publication: 2007005219/601/25.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07447. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Toucano Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 44.743.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

6729

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007002866/521/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01437. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060134938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

European Optical Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.493.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS S.à r.l., having its registered office in 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.153,

here represented by Mrs Christine Mathy, accountant, with professional address at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London and Luxembourg, on December 6, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in effect and

especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18th,
1933 on limited liability companies, as amended, and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies as well
as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the company is EUROPEAN OPTICAL MANUFACTURING S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the

Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration,
the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises

and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company
may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), divided into one hundred

and twenty-five (125) parts of one hundred euro (100.- EUR) each.

Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase

shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free reserves,
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal procedure requirements.

Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos

to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the
capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

6730

Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 11. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers

to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any
litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the
manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
In case of a single manager the Company shall be validly bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of two managers.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or

telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call
or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and

held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, telefax or telex.

Title IV.- General Meetings of Participants

Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section

XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in

writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as a

balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the pro-

visions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as

soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve
is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the
general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not

to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th
1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII.- Varia

Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS S.à r.l., prenamed,
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2007.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred euro.

6731

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital

has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) HALSEY S.à r.l., R.C.S. B Number 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Lu-

xembourg,

b) Miss Kristel Segers, company director, born in Turnhout, Belgium, on October 8, 1959, residing at 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

c) Mr Paul Gunner, company director, born on March 5, 1973, in Cassington, residing at 3, Parklands Farm Cottages,

Parklands, Shere, Surrey GU5 9JQ, United Kingdom.

2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS S.à r.l., avec siège social au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, imma-

triculée au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B 112.153,

ici représentée par Madame Christine Mathy, comptable, avec adresse professionnelle au 24, rue Beaumont, L-1219 Lu-

xembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres et Luxembourg, le 6 décembre 2006.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle

dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle
du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera EUROPEAN OPTICAL MANUFACTURING S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières,

mobilières ou immobilières commerciales et industrielles quelle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de
son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales

de cent euros (100,- EUR) chacune.

6732

Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel rachat

sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves

libres de la société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux pre-

scriptions légales.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.
S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs

à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créancier d'un associé ne peuvent, sous aucun

prétexte, requérir l'apposition de scellés si les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les acte
de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III.- Administration

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés
par la loi à l'assemblée générale.

Le(s) gérant(s) représentent la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur

ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés

ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou
tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'en-
tendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil

de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des
copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Titre IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 12. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé

unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblé générale ou par consultation écrite à

l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un

bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice

net

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est
à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à

désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses bis modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Varia

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se référent aux dispositions des lois afférentes.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS S.à r.l., préqualifiée.

6733

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille neuf cents euros.

<i>Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) HALSEY S.à r.l., R.C.S. B numéro 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
b) Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, née à Turnhout, Belgique, le 8 octobre 1959, demeurant au

174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

c) Monsieur Paul Gunner, administrateur de sociétés, né le 5 mars 1973, à Cassington, demeurant à 3, Parklands Farm

Cottages, Parklands, Shere, Surrey GU5 9JQ, United Kingdom.

2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la

comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Mathy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2006, vol. 440, fol. 18, case 1. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 14 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007005915/242/188.
(060138615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Novakem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 61.877.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 octobre 2006

1. Transfert du siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 12, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
2. La démission de Madame Danièle Martin de son mandat d'Administrateur et la démission de Madame Gabrièle Schneider

de son mandat de Commissaire aux Comptes sont acceptées.

3. Madame Sylvie Theisen, Consultant, avec adresse professionnelle au 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

est nommée comme nouvel administrateur.

4. La société C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

est nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Les mandats du nouvel administrateur et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance en 2008.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007002936/535/22.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, réf. LSO-BW07853. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060134806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

6734

Fontoy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 75.623.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2005 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

<i>a) Administrateurs:

- Monsieur Celso Varga, administrateur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua José Gullo, 162
- Monsieur Milton Varga, ingénieur, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Luiza Fossatto de Oliveira, 225
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich
- Monsieur Miguel Guazzelli De Araujo, administrateur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo (Brazil), Rua Aldo

Macahdo de Campos, 133.

<i>b) Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siege social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince-Henri.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an

2011.

Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007005224/535/28.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006, réf. LSO-BX00370. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060137748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

BETA Hotel Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 122.137.

STATUTES

In the year two thousand six, on the third day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SOLL INVESTMENTS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 75.694,

represented by Richard Desgroppes, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

November 2nd, 2006,

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name BETA Hotel

Financing Luxembourg S.à r.l., (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

6735

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures  shall have no effect  on  the  nationality  of the  Company,  which, notwithstanding the temporary transfer of  its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1.  The  Company's  object  is  to  acquire  or  sell  or  otherwise  dispose  and  to  hold,  directly  or  indirectly,  interests  in

companies in Luxembourg or any other foreign jurisdiction, by way of, among others, the subscription or the acquisition of
any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any
other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding
of interests.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company's capital is fixed at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-), consisting of five hundred

(500) shares, in registered form and each with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-), which are all subscribed for and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

5.3. Upon the issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

value of its shares.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties. If the

Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the
general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share transfer
will  only  be  binding  upon  the  Company  or  third  parties  following  a  notification  to,  or  acceptance  by,  the  Company  in
accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the
Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers consisting of one or more persons appointed by a resolution of the

single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to
be shareholder(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

6736

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the single shareholder or the general meeting

of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager,
the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or

not, by the single manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the

place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its single manager or, as the

case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by

them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable
provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may
appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the single manager or, as the case may be,

the board of managers shall prepare a balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

6737

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The single shareholder or the general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It

may in particular allocate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it
forward.

15.3. Unless the single shareholder or the general meeting of shareholders determines another date of payment, distri-

butions on shares shall be made payable immediately after they have been declared.

15.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or the board of managers;
(ii) these interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve. The

decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of the shareholders; and

(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do

not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, all amounts remaining will be

distributed to the Company's single shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the shareholders in proportion
to the aggregate nominal value of the shares held by each.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription-Payment

Thereupon, SOLL INVESTMENTS S.A., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five hundred

(500) shares in registered form, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way
of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-). The amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of

its incorporation are estimated at approximately 2,100.- EUR.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr. Roberto Chollet Ibarra, Chief Financial Officer (C.F.O), born in Madrid, on 5 April 1960, residing at c/Santa Engracia,

120, 7th floor, 28003 Madrid, Spain.

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le troisième jour du mois de novembre.

6738

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SOLL INVESTMENTS S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.694,

ici représentée par Richard Desgroppes, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 2 novembre 2006,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux

présentes pour les fins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination BETA Hotel Financing Luxembourg S.à r.l. (la «Société»),

régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les

limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de
quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par

voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances.
La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions

relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la
réalisation de son objet social.

4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libé-
rées.

6739

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé

unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. En cas d'émission des parts sociales, chacun associé aura le droit de préemption en proportion des parts sociales

tenus.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d'associés, la cession de parts sociales à des non associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. La cession de parts sociales n'est opposable à
la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions
de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de
la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, composé d'une ou plusieurs personnes (gérants) nommées par réso-

lution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent
pas nécessairement être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justification de raison).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés par la Loi ou

les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique, ou si la Société est gérée par plusieurs gérants, du conseil
de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant  la  date  prévue  pour  la  réunion,  sauf  en  cas  d'urgence,  auquel  cas  la  nature  (et  les  motifs)  de  cette  urgence  sera
mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire. La procuration devra être faite par écrit soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du
conseil de gérance seront consignées en procès-verbaux et signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et
se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature de son gérant unique ou, le cas échéant,

par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par la ou les signature(s) individuelles ou conjointes de toute(s)
personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

6740

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et
les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit

que ce soit par courrier, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises sans

assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique ou, le cas échéant,

le conseil de gérance prépare un bilan et le compte des pertes er profits ainsi qu'un inventaire donnant une indication de -
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements et les dettes du/des gérants, du
commissaire aux comptes (s'il y en a un) et des associés envers la Société.

14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus au siège social de la

Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant.

Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Toutes acomptes sur dividendes seront distribués immédiatement après la déclaration des acomptes, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés ait déterminé une certaine date.

15.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant unique ou par le conseil de gérance;
(ii) ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un

bénéfice.  L'associé  unique  ou  l'assemblée  générale  des  associés  est  seule  compétente  pour  décider  de  la  distribution
d'acomptes sur dividendes;

(iii) la décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de la

Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de
la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

6741

<i>Souscription-Libération

Sur ce, SOLL INVESTMENTS S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les cinq cents

(500) parts sociales de la Société sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune
et de les libérer intégralement par versement en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis

à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 2.100,- EUR.

<i>Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. la personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une période indéterminée:
- Mr. Roberto Chollet Ibarra, Chief Financial Officer (C.F.O), né à Madrid, le 5 avril 1960, demeurant à c/Santa Engracia,

120, 7th floor, 28003 Madrid, Espagne.

2. le siège social de la société est fixé au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Desgroppes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 155S, fol. 99, case 9. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007002975/211/356.
(060134819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Daytona International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.484.

STATUTS

L'an deux mille six, le premier décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois SELINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxem-

bourg, 60, Grand-rue/Niveau 2;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à Heisdorf.
2) La société anonyme de droit luxembourgeois CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1660

Luxembourg, 60, Grand-rue/Niveau 2;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Richard Turner, Réviseur d'entreprises, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Lesquels  comparants  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  acte  d'une  société  à  responsabilité  limitée  qu'ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet:

- la création, la participation, le financement, la direction et l'administration d'autres entreprises;
- l'agence internationale d'affaires, c'est-à-dire le commerce, l'import et l'export de tous produits à l'exclusion de toute

vente de matériel militaire ainsi que la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing et
commerce à l'exclusion de toute activité rentrant dans le domaine des conseils économiques;

6742

- l'exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- l'octroi de cautions et d'autres sûretés au profit d'autres sociétés et entreprises du même groupe.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/
ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de
tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle
agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 2. La société prend la dénomination de DAYTONA INTERNATIONAL S.à r.l. et la forme de société à responsabilité

limitée.

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 20.000,- (vingt mille US dollars), représenté par 100 (cent) parts sociales

d'une valeur de USD 200,- (deux cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SELINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, représentées

par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 7 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC ACTION S.A., ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte notarié numéro
7613 reçu en date du 6 octobre 2006, enregistrée en date du 9 octobre 2006 à The Public Registry Office of Panama,
Department of Mercantile, Microjacket 541067, Document 1023790.

b) CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par 1

(un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 8 de la société anonyme du droit de la République de Panama ATLANTIC
ACTION S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 2 (deux) certificats,

dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale au
capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l'existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont été

apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration irrévo-
cable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d'associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à

la société.

Titre III. - Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont

plusieurs, par la signature individuelle de chacun des gérants.

6743

Art. 9. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Titre IV. - Assemblées

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de mars à 09.45 heures au siège social de la

société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception; ceci est
également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque

associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant

plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas

applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites

sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Titre V. - Année sociale, Comptes annuels

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication

des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du
bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de
réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique
ou des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés,

s'en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2008.

<i>Frais

Pour les besoins de l'Administration de l'enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé à EUR

16.000,- (seize mille euros).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, demeurant à L-7308 Heisdorf, 28, rue Jean De Beck.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement

sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l'adresse de la société à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue/Niveau 2.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Van Leuvenheim, R. Turner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 60, case 7. — Reçu 151,02 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

6744

Luxembourg, le 11 décembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007005886/211/94.
(060138517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Corporate Credit (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 81.490.

Le bilan du 30 avril 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007003536/1024/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01291. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

BRE/Europe 3-C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 122.200.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twentieth day of November.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/EUROPE 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and

having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under section B number 114.911.

here represented by Ms. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal in Luxembourg, on 16 November 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of

its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their adminis-

tration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

6745

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/EUROPE 3-C, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or documents

of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers. In

that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and may

choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint

another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the
execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii)
representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of

shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as amen-
ded.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed

to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/EUROPE, 3, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31 December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

6747

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital

of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its

registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/Europe 3, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,

mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 114.911,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftli-

chen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 16. November 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesell-

schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und die

Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung

ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/EUROPE 3-C, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann
der Geselischaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

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Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese Meh-

rheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen

eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile

zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an
den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Ge-

sellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres

Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern
des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verant-
wortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln

und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungss-

chreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat

mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungss-

chreiben.  Dies  gilt  nicht  für  den  Fall  einer  Dringlichkeit,  in  dem  die  Natur  und  die  Gründe  dieser  Dringlichkeit  im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Ein-
berufungsschreiben  verzichtet  werden.  Ein  spezielles  Einberufungsschreiben  ist  nicht  erforderlich  für  Sitzungen  des  Ge-
schäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des
Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis
der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom

stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle,

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die  vor  Gericht  oder anderweitig  vorgelegt  werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei  Geschäftsführern
unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Gesellschaft

nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen

der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptver-

sammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Gesell-

schafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung

ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und
Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Be-
gleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im

Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/EUROPE 3, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet;
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR

1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital ver-

treten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

6750

2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz

20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter Sektion
B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2006, vol. 438, fol. 97, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende kopie, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, den 30. November 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007003040/242/245.
(060135901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

ProLogis Czech Republic XXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.479.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by Mr Marc Becker, private employee,

residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in private seal and dated on December 6, 2006.

The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incor-

poration of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the

future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to
such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC XXXI S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to
the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or

development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.

6751

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall

be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship

with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint copro-

prietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to

new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at
least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given
in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to
transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to
ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered

mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the
proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed.

This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally
or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for

which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The
shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within
two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, sha-

reholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to
the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s),

failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee
(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial
court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will

have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company

to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties,

the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry
out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the
general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent
him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than

half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only
be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

6752

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December

of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts

to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2007.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing party

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the
five hundred shares (500).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and
fifty euros (EUR 1,750.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in

the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the

Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille six, le six décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
B 69.082,

6753

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par Monsieur Marc Becker,

employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 décembre 2006.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée

aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC XXXI S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à

l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou
indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la
gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation
avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accom-

plissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales
au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibé-
rations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire

seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins
trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11.  L'associé  qui  veut  céder  tout  ou  partie  de  ses  parts  sociales  doit  en  informer  les  autres  associés  par  lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et
domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer
les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés joui-

ront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou

les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant
et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce
du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

6754

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils
sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l. prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).

6755

<i>Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement

par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, cellle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 70, case 12. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2006.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007005880/220/243.
(060138440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Wallis Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.416.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003571/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00492. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060135521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Cool Ridge Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.348.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003573/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00494. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060135523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Fimopriv H S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.659.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 13 novembre 2006

L'assemblée décide de nommer, aux fonctions de commissaire aux comptes, MAZARS, ayant son siège social au 10A, rue

Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg en lieu et place de la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A, ayant son siège
social au 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes ainsi nommé terminera le mandat de son prédécesseur.
L'assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale du 19 novembre 2003 mandatant aux fonctions d'administra-

teurs jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2009:

6756

- Monsieur Yves Mertz, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, administrateur

de sociétés;

- Monsieur Maurice Houssa, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, économiste;
- Monsieur Stéphane Liegeois, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, employé

privé;

Le siège social est transféré du 32, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Y. Mertz
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007005027/636/26.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02489. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Ric French Properties Partnership III S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 78.530,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 97.623.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

<i>Pour RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP III S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007003619/536/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01119. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060135424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Restcon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, route de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 105.177.

L'an deux mille six, le trente novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jan Schneidewind, restaurateur, demeurant à L-4996 Schouweiler, 29, rue Centrale.
Lequel comparant déclare être seul et unique associé de la société à responsabilité limitée RESTCON, S.à r.l., avec siège

social à L-8080 Bertrange, 39, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le
numéro 105.177.

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C du 13 avril

2005, numéro 329 et modifié par acte du notaire instrumentant en date du 13 décembre 2005 publié au Mémorial C du 26
avril 2006, numéro 835.

L'associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé décide de transférer le siège social de L-8080 Bertrange, 39, route de Longwy à L-1248 Luxembourg, 45, rue de

Bouillon.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 (première phrase) aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»

6757

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le

comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Schneidewind, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 66, case 1. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007005961/202/36.
(060138925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.

Ric French Properties Partnership III S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 78.530,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 97.623.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2006.

<i>Pour RIC FRENCH PROPERTIES PARTNERSHIP III S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007003620/536/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01117. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(060135427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Lime Invest &amp; Co. SNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 101.458.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007003834/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02454. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060136467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

ParLyo Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ParLyo Property Investments S.A.).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 118.624.

In the year two thousand six, on the first day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.A., a société anonyme

having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, constituted under the name SHIP ROCK INVESTMENTS
S.A by a notarial deed on July 4th, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1893 on
October 9, 2006. The article of association have been amended by deed of the undersigned notary on September 14, 2006,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 2077 on November 7, 2006.

The meeting was opened by Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb (Belgium) being in the chair,
who appointed as secretary Mrs. Maggy Strauss, private employee, residing in Garnich.

6758

The meeting elected as scrutineer Mrs. Monica Rosenblatt, employee, residing professionally in Luxembourg, 6, rue Adol-

phe.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the legal form of the company from a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
2. Acknowledge of the change of the shareholder into ParLyo PROPERTY HOLDINGS S.à r.l.
3. Resignation of the directors and the statutory auditor.
4. Appointment of Managers.
5. Change of the name of the company into ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.
6. Subsequent amendment of the articles of association.
7. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general

meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The  general  meeting  resolves  to  change  the  legal  form  of  the  company  from  a  «société  anonyme»  into  a  «société  à

responsabilité limitée», without discontinuity of its legal status.

The general meeting resolves to change the denomination on ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.
The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilites, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The «société à responsabilité limitée» shall continue the book-keeping and the accountancy held by the «société anonyme».
The change of legal status is made on the basis of the interim balance sheet as per November 30, 2006, a copy of which,

after having been signed ne varietur by the proxyholder and the notary, shall remain attached to the present deed for the
purpose of registration.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to accept to resignation of the directors:
- Mrs. Geraldine Schmit,
- Mr. Christophe Davezac,
- Mr. Philippe Vanderhoven
and resolves to give them discharge for the exercise of their mandate till today.
The said persons have been appointed as directors on July 4, 2006.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to accept to resignation of the statutory auditor WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERT-

COMPTABLES, and resolves to give it discharge for the exercise of its mandate till today.

The said statutory auditor has been appointed on July 4, 2006.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides that the capital of the «société à responsabilité limitée» will be thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) represented by one thousand (1.000) shares) with a par value of thirty-one euro (31.- EUR), all of them
distributed as follows:

ParLyo PROPERTY HOLDINGS S.à r.l., a company having its registered office at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

registered in the commercial register of Luxembourg under the number B 120.822.

<i>Fifth resolution

In consequence the general meeting resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows:

« Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial
companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those par-

6759

ticipating interests and the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly or indirectly, of real
estate of any nature or origin, whatsoever.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any
enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or
enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the
Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees, and may receive assistance, loans or any guarantees
from any other company or financial institution which the corporation may deem useful to the accomplishment of its pur-
poses.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions which directly or

indirectly relate to real estate or movable property.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in

case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by one thousand

(1.000) shares) with a par value of thirty-one euro (31.- EUR), all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this
article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole

signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to

one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any
participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened

and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers

present or represented.

6760

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December and for the first time in 2007.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value
of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general

meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.»

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to appoint as managers, with power to bind the company by their individual signature:
- Mr. Aris Serbetis, architect, born on September 11, 1944 in Athens (Greece), residing professionally at 3-5, chemin des

Tuileries CH-1293 Bellevue, Geneva.

- Mrs. Rachel Barlow, lawyer, born on January 4, 1970 in Enfield (UK), residing professionally at 3-5, chemin des Tuileries

CH-1293 Bellevue, Geneva,

- Mr. Spiros Seretis, property developer, born on January 19, 1951 in Peiraias (Greece), residing professionally at 36 Dover

Street, London, W1S 4NH (UK).

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand five hundred euros
(2,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le premier décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.A., avec

siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, constituée sous la dénomination de SHIP ROCK INVESTMENTS S.A. par
acte notarié en date du 4 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1893 du 9 octobre

6761

2006. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 14 septembre 2006, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2077 du 7 novembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monica Rosenblatt, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
2. Prise d'acte du changement du seul actionnaire à savoir: ParLyo PROPERTY HOLDINGS S.à r.l.
3. Démission des administrateurs et commissaire aux comptes.
4. Nomination de nouveaux gérants.
5. Changement du nom de la société en ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.
6. Modification subséquente des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée

sans changement de sa personnalité juridique.

L'assemblée décide de changer la dénomination en ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.
Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les

société anonyme.

La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 30 novembre 2006, dont une copie, après avoir été

signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des administrateurs,
- Madame Géraldine Schmit,
- Monsieur Christophe Davezac,
- Monsieur Philippe Vanderhoven
et décide de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandate jusqu'à ce jour.
Ces personnes avaient été nommées en qualité d'administrateurs lors de l'assemblée générale des actionnaires le 4 juillet

2006.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes WOOD, APPLETON, OLIVER, EX-

PERT-COMPTABLES et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Le commissaire aux comptes avait été nommé lors de l'assemblée générale des actionnaires le 4 juillet 2006.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que le capital de la société à responsabilité limitée sera de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) détenues par:

ParLyo PROPERTY HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.822.

6762

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les

arrêter comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La
Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les
règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations et l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, directement ou
indirectement, de bien immeuble de toute nature et de toute origine.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du
même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties, et peut recevoir l'assistance, prêts ou
autres garanties de toute autre société ou institution financière avec laquelle la société peut être amenée à accomplir son
objet.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transac-

tions en relation directe ou indirecte avec la propriété de biens immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: ParLyo PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l' assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée

générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que

moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront

de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des

tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il

en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

6763

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée
et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion
qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou
télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou

représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part

qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre et pour la première fois en 2007.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de
réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un

bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la dis-

tribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que gérants, avec pouvoir d'engager la société par leur signature indivi-

duelle:

- Monsieur Aris Serbetis, architecte, né le 11 septembre 1944 à Athènes (Grèce), résidant professionnellement au 3-5,

chemin des Tuileries CH-1293 Bellevue, Genève.

- Madame Rachel Barlow, juriste, née le 4 janvier 1970 à Enfield (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 3-5,

chemin des Tuileries CH-1293 Bellevue, Genève.

- Monsieur Spiros Seretis, promoteur immobilier, né le 19 janvier 1951 à Peiraias (Grèce), résidant professionnellement

au 36, Dover Street, London, W1S 4NH, Royaume Uni.

<i>Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à

raison du présent acte est évalué à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

6764

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, M. Strauss, M. Rosenblatt, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, vol. 156S, fol. 43, case 7. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2006.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007004923/220/324.
(060137954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Investor Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 66.068.

In the year two thousand and six, on the sixth day of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present
minute.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand-Duchy of Lu-

xembourg under the denomination of INVESTOR LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), R.C.S. B Number 66068, with
registered office at 2, route de Mondorf, L-5670 Altwies, incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary
residing in Esch-sur-Alzette, dated 25 August 1998, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
Number 816 of 9 November 1998.

The meeting begins at 10.30 a.m., Mr. Uwe Nielsen, managing director, residing in Altwies, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Raymond Thill, private employee, with professional address at

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the eleven thousand five

hundred (11,500) shares of a par value of twenty (20.-) euro each, representing the total capital of two hundred and thirty
thousand (230,000.-) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deli-
berate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau, shall

remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration
authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from two hundred and thirty thousand (230,000.-) euro to four hundred

and sixty thousand (460,000.-) euro, by the creation and the issue of eleven thousand five hundred (11,500) new shares (the
«New Shares») of a par value of twenty (20.-) euro each, having the same rights and advantages as the existing shares.

2. Waive, if necessary, of the shareholders preferential subscription right.
3. Subscription and payment of the New Shares.
4. Restatement of Article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to read as follows:
« Art. 4. The object of the corporation is to bring parties together with a view to the conclusion of a specific financial

operation as well as to undertake advisory activities relating to financial operations and in particular to investments.

The corporation may in particular recommend to banking networks and/or to networks distributing financial products

the acquisition for their clients' account of any type of financial products.

The corporation may collaborate with any provider of financial products or services for the creation and/or the structuring

of new products or services.

The corporation may also advise private, public or institutional clients in relation with the management of their financial

and movable assets without however directly intervening in this management by accepting deposits or by acting as repre-
sentative of its clients with the credit institutions and other depositories of funds of these clients.

The corporation may take participating interests in whatsoever form in any enterprises, associations and companies having

identical, similar or connected objects or which may help the development of its object.

In general, the corporation may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity and accomplish all

transactions and activity which it may deem useful to the direct or indirect accomplishment and development of its corporate
object.»

6765

5. Amendment of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase of the share capital and

of the restatement of the corporate object of the Company.

6. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred and thirty thousand

(230,000.-) euro in order to bring the share capital from its present amount of two hundred and thirty thousand (230,000.-)
euro represented by eleven thousand five hundred (11,500) shares with a par value of twenty (20.-) euro each to the amount
of four hundred and sixty thousand (460,000.-) euro and to issue in this respect eleven thousand five hundred (11,500) New
Shares of a par value of twenty (20.-) euro.

<i>Second resolution

The shareholders declare to waive their preferential subscription right as far as necessary.

<i>Third resolution

The New Shares are entirely subscribed as follows:
-  Mr.  Thomas  Hedegaard,  managing  director,  born  on  29  November  1977  in  Humlebaeck  (Denmark),  with  personal

address at Adligenswilerstrasse 107, CH-6006 Luzern (Switzerland), subscribed for five thousand seven hundred and fifty
(5,750) New Shares;

here represented by Mr. Uwe Nielsen, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in Luzern (Switzerland),

on August 27, 2006.

The said proxy , initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- Mr. Lars Wolff Graversen, manager, born on 24 April 1972 in Silkeborg (Denmark), with personal address at Obersee

burghalde 30, CH-6006 Luzern (Switzerland), subscribed for five thousand seven hundred and fifty (5,750) New Shares;

here represented by Mr. Uwe Nielsen, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in, on Luzern (Switzerland),

on August 28, 2006.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of two hundred and thirty thousand (230,000.-) euro

together with an issue premium of a total amount of seventy thousand (70,000.-) euro.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to restate the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation of the Company.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions Article 4 and the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation

of the Company are amended and shall henceforth read as follows:

« Art. 4. The object of the corporation is to bring parties together with a view to the conclusion of a specific financial

operation as well as to undertake advisory activities relating to financial operations and in particular to investments.

The corporation may in particular recommend to banking networks and/or to networks distributing financial products

the acquisition for their clients' account of any type of financial products.

The corporation may collaborate with any provider of financial products or services for the creation and/or the structuring

of new products or services.

The corporation may also advise private, public or institutional clients in relation with the management of their financial

and movable assets without however directly intervening in this management by accepting deposits or by acting as repre-
sentative of its clients with the credit institutions and other depositories of funds of these clients.

The corporation may take participating interests in whatsoever form in any enterprises, associations and companies having

identical, similar or connected objects or which may help the development of its object.

In general, the corporation may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity and accomplish all

transactions and activity which it may deem useful to the direct or indirect accomplishment and development of its corporate
object.»

« Art. 5. The corporate capital is fixed at four hundred and sixty thousand Euro (460,000.- EUR), divided into twenty three

thousand (23.000) shares with a par value of twenty Euro (20.- EUR) each.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning

of the document.

6766

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us the notary, the present

original deed.

Traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de

Luxembourg sous la dénomination de INVESTOR LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), R.C.S. B Numéro 66068, avec siège
social au 2, route de Mondorf, L-5670 Altwies, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire résidant à
Esch-sur-Alzette, en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 816 du 9
novembre 1998.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Uwe Nielsen, administrateur délégué, demeurant à

Altwies.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les onze mille cinq cents

(11.500) actions d'une valeur nominale de vingt (20,-) euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent
trente mille (230.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous
les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du bureau,

restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités
de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de la Société du montant de deux cent trente mille (230.000,-) euro à un montant de quatre

cent soixante mille (460.000,-) euro, par la création de onze mille cinq cents (11.500) nouvelles actions (les «Nouvelles
Actions»)  d'une  valeur  nominale  de  vingt  (20,-)  euro  chacune,  avec  les  mêmes  droits  et  avantages  que  les  actions  déjà
existantes.

2. Abandon, le cas échéant, par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription.
3. Souscription et payement des Nouvelles Actions.
4. Modification du premier paragraphe de l'Article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet toutes activités de conseil ayant trait aux opérations financières et notamment aux

investissements ainsi que la mise en relation de parties en vue de la conclusion d'opérations financières.

La Société pourra notamment recommander à des réseaux bancaires et/ou de distribution de produits financiers, l'acqui-

sition pour compte de leurs clients de produits financiers de tout genre.

La Société pourra apporter sa collaboration à tout fournisseur de produits ou services financiers pour la création et/ou

la structuration de nouveaux produits ou services.

La Société pourra aussi conseiller des clients privés, publics ou institutionnels dans la gestion de leurs avoirs financiers et

mobiliers sans cependant intervenir directement dans cette gestion en acceptant des dépôts ou en se posant comme man-
dataire de ses clients auprès des institutions bancaires et autres dépositaires des fonds de ces clients.

La société pourra aussi s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou sociétés,

ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui pourront aider à développer le sien.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, commerciales, industrielles ou financières,

ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation
de l'objet social ou son extension.»

5. Modification des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation de capital et de la modification de l'objet social

de la Société.

6. Divers.
Les associés ont ensuite pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent trente mille (230.000,-) euro

pour le porter de son montant actuel de deux cent trente mille (230.000,-) euro représenté par onze mille cinq cents (11.500)
actions d'une valeur nominale de vingt (20,-) euro chacune à un montant de quatre cent soixante mille (460.000,-) euro et
de créer onze mille cinq cents (11.500) Nouvelles Actions d'une valeur de vingt (20,-) euro chacune.

6767

<i>Deuxième résolution

Les associés déclarent abandonner leur droit préférentiel de souscription dans la mesure du nécessaire.

<i>Troisième résolution

Les Actions Nouvelles sont intégralement souscrites de la manière suivantes:
-  Mr.  Thomas  Hedegaard,  adminstrateur  délégué,  né  le  29  novembre  1977  à  Humlebaeck  (Danemark),  avec  adresse

personnelle à 107 Adligenswilerstrasse, CH-6006 Luzern (Suisse), a souscrit cinq mille sept cent cinquante (5.750) Nouvelles
Actions;

ici représenté par Monsieur Uwe Nielsen, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous sein privé donnée à Luzern (Suisse) le 27 août 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

- Lars Wolff Graversen, administrateur, né le 24 avril 1972 à Silkeborg (Danemark), avec adresse privée à 30 Obersee

burghalde, CH-6006 Luzern (Suisse), a souscrit cinq mille sept cent cinquante (5.750) Nouvelles Actions;

ici représenté par Mr. Uwe Nielsen, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous sein privé donnée à Luzern (Suisse) le 28 août 2006
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Actions Nouvelles ont été émises en contrepartie de leurs valeurs de deux cent trente mille (230.000,-) euro ainsi

que d'une prime d'émission d'un montant total de septante mille (70.000,-) euro.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le premier paragraphe de l'Article 4 des statuts de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l'Article 4 ainsi que le premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la

Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet toutes activités de conseil ayant trait aux opérations financières et notamment aux

investissements ainsi que la mise en relation de parties en vue de la conclusion d'opérations financières.

La Société pourra notamment recommander à des réseaux bancaires et/ou de distribution de produits financiers, l'acqui-

sition pour compte de leurs clients de produits financiers de tout genre.

La Société pourra apporter sa collaboration à tout fournisseur de produits ou services financiers pour la création et/ou

la structuration de nouveaux produits ou services.

La Société pourra aussi conseiller des clients privés, publics ou institutionnels dans la gestion de leurs avoirs financiers et

mobiliers sans cependant intervenir directement dans cette gestion en acceptant des dépôts ou en se posant comme man-
dataire de ses clients auprès des institutions bancaires et autres dépositaires des fonds de ces clients.

La société pourra aussi s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou sociétés,

ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui pourront aider à développer le sien.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, commerciales, industrielles ou financières,

ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation
de l'objet social ou son extension.»

« Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent soixante mille euros (460.000,- EUR), représenté par vingt-trois mille

(23.000) parts sociales de vingt euros (20,- EUR) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: U. Nielsen, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 3, case 5. — Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007003983/230/164.
(060136373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6768

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BRE/Europe 3-C S.à r.l.

Cool Ridge Properties S.à r.l.

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Daytona International S.à r.l.

European Optical Manufacturing S.à r.l.

Fimopriv H S.A.

Finalsa Holding S.A.

Finalsa Holding S.A.

Finalsa Holding S.A.

Fontoy Holding S.A.

Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), S.à r.l.

Happy Greens Bourglinster S.A.

Hera Linco II Luxco, S.à r.l.

In der Schär S.à r.l.

Investor Luxembourg S.A.

Lime Invest &amp; Co. SNC

Novakem S.A.

Orgere S.A.

ParLyo Property Investments S.A.

ParLyo Property Investments S.à r.l.

ProLogis Czech Republic XXXI S.à r.l.

Restcon S.à r.l.

Ric French Properties Partnership III S.A.

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Riosal Investment S.A.

Toucano Holdings S.A.

Wallis Properties S.à r.l.

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