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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 138
8 février 2007
SOMMAIRE
3i La Sirena (b&c) Holdings S.à r.l. . . . . . .
6624
Account-IT.LU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6578
Brasstown Entrada I S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
6590
Brisbane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6594
Cocalos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6587
Compagnie de Distribution Africaine
(CDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6586
Direct Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6596
Efulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6584
Falco Holding Société Anonyme . . . . . . . .
6599
f' Créations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6579
Fina Cold I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6594
Financière de Participations Internationa-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6585
Financière de Participations Internationa-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6585
Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar
1988" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6598
Galamy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6578
Grep Thionville I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6592
Hellafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6595
Hines Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6619
Hines Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6619
ICM Independent Consultancy and Mar-
keting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6585
INFOGEST Information through Infomar-
ket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6579
ING (L) Renta Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6596
Isanne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6591
Knokke Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6620
Küchen, Montage, Service G.m.b.H. . . . . .
6578
LBREP I Fides S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6607
Logis-Décors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6596
Lux Ministore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6584
MNT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6622
Monument S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6597
N.A.P.I. Holding Société Anonyme Hold-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6606
Newcontainer No. 15 (Luxembourg)
Shipping S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6579
Nicoletta International S.A. . . . . . . . . . . . . .
6595
Nowa Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6598
Nycomed Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6612
Online-Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6585
Orion Immobilien 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
6599
Palwin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6596
QS Italy SICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6586
Rhodes Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6591
Selected Absolute Strategies . . . . . . . . . . .
6597
Server S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6590
Seton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6621
TBU-1 International S.A . . . . . . . . . . . . . . . .
6578
TBU-3 International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
6592
TBU-4 International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
6594
TBU-8 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6594
TK II Colnvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6586
TS Elisenhof S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6620
Unirose International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6623
Vantico Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6591
Vantico Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6591
Vantico International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6591
Vantico International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
6591
Vector Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6595
Wind Finance SL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6598
6577
Küchen, Montage, Service G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5231 Sandweiler, 85, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 56.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
12 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Pour KÜCHEN, MONTAGE, SERVICE GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007002894/503/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, réf. LSO-BW08344. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060134589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Account-IT.LU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R.C.S. Luxembourg B 89.238.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
P. Lux.
Référence de publication: 2007002904/698/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, réf. LSO-BW08045. - Reçu 46 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060134774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Galamy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 120.295.
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 14 novembre 2006 que, les parts sociales de la société
de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Désignation de l'associé
Nombre
de parts
MURCIELAGO, S.à r.l. 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luxembourg, le 5 décembre 2006.
J. Tulkens
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007005378/724/25.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02511. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
TBU-1 International S.A, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 107.950.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 2 mai 2005, entre la Société Anonyme TBU-1 INTERNATIONAL
S.A. avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B
13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de
trois mois, a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
6578
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007004694/24/0.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02805. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Infogest ITI S.à r.l., INFOGEST Information through Infomarket, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 28.773.
Le bilan au 31 décembre 2005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 7 décembre 2006.
FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature
Référence de publication: 2007001395/513/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, réf. LSO-BX00197. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060133109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2006.
f' Créations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3453 Dudelange, 8, am Boujel.
R.C.S. Luxembourg B 46.861.
Le bilan au 31 décembre 2005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
Référence de publication: 2007001701/7069/5.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00462. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060131155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2006.
Newcontainer No. 15 (Luxembourg) Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.571.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twelfth of December.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary with office in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Has appeared:
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., a limited liability company incorporated under the laws
of Luxembourg, with registered seat at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, in the process of registration with
the Luxembourg Trade and Companies' Register,
hereby represented by Eric Delloye, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney granted on December 12, 2006.
The said power of attorney, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has requested the officiating notary to document the deed
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares to constitute and
of which it has set the Articles of Association to be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
6579
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to
time, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is to engage in the financing, leasing or remarketing of the sea going vessel OOCL
ROTTERDAM with registration number HK-1197 and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters
or things as maybe necessary to achieve, or which are incidental or conducive to, any of the above purposes.
In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell the above mentioned sea going vessel and finance
such acquisition through loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form
of security interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure its financing obligations.
The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest over its assets, including mortgages
and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate purpose and which are
held by the same shareholder(s) as the Company.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of NEWCONTAINER NO. 15 (LUXEMBOURG) SHIPPING S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. The registered office may be transferred within
the same municipality by decision of the sole manager or of the board of managers. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at eighteen thousand seven hundred fifty US Dollars (USD 18,750.00) represented
by seventy five (75) shares with a par value of two hundred fifty US Dollars (USD 250.00) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time subject to the approval of (i) a majority of partners (ii) representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to third
parties subject to the approval of such transfer given by the partners in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval
of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights owned by the
survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners, but which need to be
accredited as managers of a shipping company («dirigeant d'entreprise maritime») in accordance with the law of December
9, 1990 to establish a Luxembourg maritime register.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of its (their) office, scope of
duties and powers and proceedings of the managers. The Company will enter into a specific agreement with the manager(s)
which will contain the terms and conditions of this scope of duties and powers and proceedings.
In case the Company has appointed a single manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of
its single manager.
In the case the Company has appointed several managers, the Company is managed by a board of managers. In that case,
the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers or by the signature
of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.
The manager(s) may be dismissed at any time with or without cause (cause légitime).
The single managers or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
In dealings with third parties, the single manager or board of managers has the most extensive powers to act in the name
of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
6580
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
properly entered into by them in the name of the Company. They are responsible for the proper execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 15. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
The amendment of the Articles of Association requires the approval of (i) a majority of partners (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 17. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section
XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time.
Decision of the sole partner are registered in minutes or are given in writing.
E. Accounting year - Annual accounts - Allocation of profits
Art. 18. The Company's accounting year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and the
Company's annual financial statements at the Company's registered office.
Art. 20. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed capital of
the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 7 hereof. The
balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
- seventy five (75) shares by ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., aforementioned.
The seventy five (75) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eighteen thousand seven hundred
fifty US Dollars (USD 18,750.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2007.
<i>Expensesi>
The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by the
Company of which are to be born by the Company for reasons of its incorporation, amounts to approximately one thousand
five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has passed
the following resolutions:
1. the registered office of the Company shall be at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. NEWCONTAINER MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, is appointed single manager of the Company for an indefinite period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
6581
Whereof the present notarial deed is drawn up and made in Senningerberg, on the date first mentioned above.
This deed having been read to and interpretation thereof being given to the appearing party, known by the officiating
notary by name, usual first name, civil status and residence, said party have signed the present deed together with the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le douze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
ici représentée par Eric Delloye, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration don-
née le 12 décembre 2006.
Ladite procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a constitué les
statuts comme suite:
A. Objet - Durée - Raison sociale - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, comme modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est de s'engager dans le financement, le leasing et le «remarketing» du navire «OOCL Rot-
terdam» avec numéro de régistration HK-1197 et d'entreprendre ou de faire entreprendre tous les actions, matières ou
autres qui peuvent être nécessaire pour atteindre les objets susmentionnés, ou qui sont accessoire ou favorable aux objets
susmentionnés.
A fin de réaliser son objet, la Société peut acquérir et vendre le navire susmentionné et financer une telle acquisition par
des prêts ou autres arrangements financiers, sous quelque forme que ce soit, et consentir des garanties et toute autre forme
de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir ses obligations financières.
La Société peut en outre consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques
et mises en gage, afin de garantir les obligations financières d'autres sociétés qui ont un objet similaire et qui sont tenues par
les mêmes associés que la Société.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de NEWCONTAINER NO. 15 (LUXEMBOURG) SHIPPING S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège de la Société pourra être transféré dans les limites de la même
commune par décision du gérant ou du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante US Dollars (USD 18.750,-), représenté
par soixante-quinze (75) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante US Dollars (USD 250,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié à condition de l'accord (i) de la majorité des associés (ii)
représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 8. La Société ne reconnait qu'un seul propriétaire par part sociale. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont
détenues conjointement, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin
de représenter cette ou ces actions à l'égard de la Société.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des tierces
parties qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des parents, des descendants ou au conjoint survivant.
6582
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société.
C. Administration et gérance
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui doivent avoir reçu l'autorisation de
dirigeant d'entreprise maritime conformément à la loi du 9 décembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public
maritime luxembourgeois.
Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de son(leur) mandat, les limites
de ses(leurs) obligations et pouvoirs et le procédure de la gérance. La Société conclura une convention spécifique avec le(s)
gérant(s) qui contiendra les termes et conditions de ces limites d'obligations et pouvoirs et de la procédure.
Lorsque la Société a nommé un seul gérant, la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature de son seul
gérant.
Lorsque la Société a nommé plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas, la Société
sera liée dans toutes les circonstances par la signature de deux membres du conseil de gérance ou par la signature unique
d'une personne à qui le pouvoir de signature sera délégué par le conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment avec ou sans cause légitime.
Le seul gérant ou le conseil de gérance peut accorder des pouvoirs spéciaux par mandat notarié ou par acte sous seing
privé.
A l'égard des tiers, le seul gérant ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la Société dans
toutes les circonstances et d'autoriser toute opération consistent à l'objet social de la Société.
Art. 13. La mort ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir (i) la majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 17. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
E. Exercice sociale - Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social de la société
communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 20. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social, tel que indiqué à l'article 6 ou comme augmenté ou
diminué de temps en temps conformément à l'article 7. Le solde est à la disponibilité libre des associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation de la Société sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. Sauf disposition contraire, les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.
Le solde résultant de la réalisation de l'actif et le paiement du passif sera distribué aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suite:
- soixante-quinze (75) parts sociales par ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (LUXEMBOURG) S.A., susmentionnée.
6583
Les soixante-quinze (75) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte
que le montant de dix-huit mille sept cent cinquante US Dollars (USD 18.750,00) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions
suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. Est nommé gérant unique de la société: NEWCONTAINER MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant son siège social
à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, pour une période indéterminée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Delloye, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 84, case 1. — Reçu 141,57 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 décembre 2006.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007006871/202/231.
(060139532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Efulux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphone Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 53.565.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 janvier 1996, acte publié au
Mémorial C N
o
153 du 23 mars 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 octobre 1997, acte publié au
Mémorial C N
o
125 du 27 février 1998.
Le bilan au 31 décembre 2005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
<i>Pour EFULUX
i>INTERDFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007001988/1261/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00908. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060133481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2006.
Lux Ministore, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 18.787.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre
2006.
6584
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007002499/2647/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02433. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060134128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2006.
ICM Independent Consultancy and Marketing S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 77.002.
La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 1
er
décembre 2006, le siège social de la société ICM INDE-
PENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n° 77.002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
EURO REVISION S.A.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2007004692/1051/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02011. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Online-Car, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 4, allée John W. Léonard.
R.C.S. Luxembourg B 103.854.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007002935/785/11.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00548. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060134942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
FIPARIN S.A., Financière de Participations Internationales, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 19.687.
Le bilan rectifié au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ce bilan rectifié annule le Bilan au 31 décembre 2002 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
le 4 juillet 2003, (N° L030035435.4) enregistré sous référence LSO AF/05745 le 24 juin 2003, publié au Mémorial C N° 744
du 15 juillet 2003.
Signature.
Référence de publication: 2007003622/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02499. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
FIPARIN S.A., Financière de Participations Internationales, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 19.687.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6585
Signature.
Référence de publication: 2007003623/3842/11.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02501. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Compagnie de Distribution Africaine (CDA), Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 99.819.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 décembre 2006 a appelé aux fonctions de Com-
missaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
o
96,848, ayant son siège social
au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg en remplacement de ELPERS & CO. Réviseurs d'Entreprises. Son mandat
prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Le conseil d'Administration se compose comme suit:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
<i>Pour COMPAGNIE DE DISTRIBUTION AFRICAINE (CDA)
i>MONTEREY SERVICES S.A. / UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signatures / Signatures
Référence de publication: 2007005382/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02708. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.582.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
14 décembre 2006.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007003790/1628/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW07012. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060136733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.
TK II Colnvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.553.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 novembre 2006i>
Monsieur Pascal Leclerc, employé privé, né le 4 décembre 1966 à Longwy (France), résidant professionnellement à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, et Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, né le 26 octobre 1972 à Saint-
Mard (Belgique), résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, ont été nommés gérants
B de la société pour une période illimitée (en remplacement de Monsieur Godfrey Abel et de Monsieur François Bourgon
démissionnaires).
6586
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007004548/1649/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02272. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Cocalos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 122.567.
STATUTS
L'an deux mille six, le six décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) La société EVESHAM HOLDING SA, ayant son siège social à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd Floor,
Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Lu-
xembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 21 novembre 2006,
2) La société ONSITE INTERNATIONAL INC., ayant son siège social à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building,
2nd Floor, Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 21 novembre 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COCALOS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale
des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité,
sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille
créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Partici-
pations Financières».
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en trois cents (300) actions d'une valeur
nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de
cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire
de la publication de l'acte du 6 décembre 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la
partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement
de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
6587
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la
présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même
par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans
ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que
par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous
les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en
cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 avril à 13.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu pré-
alablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
6588
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société EVESHAM HOLDING SA, préqualifiée, deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . 299
2) La société ONSITE INTERNATIONAL INC., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trois cent mille euros (EUR
300.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre mille neuf cents
(4.900,-) euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement
au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
o
B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l'an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Koeune, A.-J.-J. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 76, case 12. — Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6589
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007006745/230/119.
(060139528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Server S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 52.516.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2006i>
- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire LUX BUSINESS
MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors
de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2006.
Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007004563/655/26.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, réf. LSO-BX00069. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Brasstown Entrada I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 100.613.
<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle de la société tenue à Luxembourg le 2 août 2006i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat des membres du Conseil de Surveillance et ce jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2007.
Le Conseil de Surveillance étant composé de la façon suivante:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, 1371 Luxembourg;
- Federigo Cannizzaro di Belmontino, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg; et
- Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
L'assemblée décide en outre de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2007.
A Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>L'agent domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007005383/536/24.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05006. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060138057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
6590
Vantico Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Vantico Group S.A.).
Capital social: USD 873.770.460,87.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 72.959.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007004689/5499/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03807. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Rhodes Enterprise, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 56.142.
La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 1
er
décembre 2006, le siège social de la société RHODES
ENTERPRISE, 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n° 56.142.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
EURO REVISION S.A.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2007004690/1051/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02014. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Vantico International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Vantico International S.A.).
Capital social: USD 528.266.788,35.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 72.960.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007004691/5499/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03812. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Isanne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.176.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 décembre 2006.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007005998/239/10.
(060138971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
6591
TBU-3 International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 107.949.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 2 mai 2005, entre la Société Anonyme TBU-3 INTERNATIONAL
S.A. avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B
13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de
trois mois, a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures
Référence de publication: 2007004699/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02810. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Grep Thionville I, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.314.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of November.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
GREP THIONVILLE II, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 46 A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 113.313, the («Sole Shareholder») in its capacity of Sole Shareholder of GREP THIONVILLE
I, a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 46 A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 113.314 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), on 8 December 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Associations number 698 dated 5 April 2006, page 33476.
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since its incorporation.
Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 16 of the Articles and of article 200-2
of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder is here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the financial year of the Company with immediate effect, which will run from 1
December to 30 November of each year and to modify accordingly Article 17 of the Articles of the Company, which shall
real as follows:
«The Company's financial year runs from the 1st December to the 30th of November of each year.»
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to terminate the accounting year of the Company for
the 2006 financial year on 30 November 2006.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to terminate the mandate of Frederik Foussat as statutory auditor of the Company with
immediate effect and to give him discharge for his mandate as statutory auditor until the date of the present notarial deed.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
6592
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 1,500.- Euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuf novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
GREP THIONVILLE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 46
A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.313, the («Associé Unique») en qualité d'Associé Unique de
GREP THIONVILLE I, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 46 A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétésde Luxembourg sous le numéro B 113.314 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte reçu le 8 décembre 2005
par le notaire Maître Jean Seckler, de résidence à Junglinster (Grand-duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétéset Associations numéro 698, en date du 5 avril 2006, page 33476.
Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis l'incorporation de la Société.
Adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 16 des Statuts et de l'article 200-2 de
la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Résolutionsi>
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décile de modifier l'exercice social de la Société avec effet immédiat, lequel courra de 1
er
décembre au
30 novembre de chaque année et de modifier conformément l'article 17 des Statuts lequel sera libellé comme suit:
«L'exercice social court du premier décentre au trente novembre de chaque année»
<i>Deuxième Résolutioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de terminer l'exercice social de la Société pour l'année
2006 le 30 novembre 2006.
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de mettre fin au mandat de Frederik Foussat en tant que commissaire aux comptes de la Société
avec effet immédiate et lui donner décharge de son mandat en tant que commissaire aux comptes jusqu'à la date du présent
acte notarié.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en
raison des présentes, est évalué à environ 1.500,- euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ladite comparante
a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, vol. 156S, fol. 38, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Müller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
6593
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007005990/211/73.
(060138783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
TBU-4 International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 113.920.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 8 décembre 2005, entre la Société Anonyme TBU-4 INTERNATIO-
NAL S.A. avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE
BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec
un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007004703/24/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02830. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
TBU-8 S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 118.030.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 28 juin 2006, entre la Société Anonyme TBU-8 S.A. avec Siège social
à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Ano-
nyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant,
pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée Dar chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été
résiliée avec effet au 8 novembre 2006
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures
Référence de publication: 2007004705/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02818. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Fina Cold I S.A., Société Anonyme,
(anc. Brisbane S.A.).
R.C.S. Luxembourg B 106.660.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 9 mars 2005, entre la Société Anonyme FINA COLD I S.A. (ancien-
nement BRISBANE S.A.), avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par cha-
cune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures
Référence de publication: 2007004713/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02822. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
6594
Vector Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 94.679.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 18 novembre 2005 qu'ont été renouvelés jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31 mai 2006, les mandats d'Administrateurs de:
- Monsieur Jan Rottiers (Administrateur catégorie A), demeurant au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Werner Smets (Administrateur catégorie B), demeurant au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Jan Bonroy (Administrateur catégorie B), demeurant au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
A été renouvelé pour la même période le mandat de Commissaire aux Comptes de:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., domicilié au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007007329/799/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX03874. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060139072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Nicoletta International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 82.055.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 1
er
janvier 2006, entre la Société Anonyme NICOLETTA INTER-
NATIONAL S.A. avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec
un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007004717/24/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02845. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Hellafin S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 114.481.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 15 février 2006, entre la Société Anonyme HELLAFIN S.A. avec Siège
social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société
Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859,
courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois,
a été résiliée avec effet au 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007004719/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02834. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2006.
6595
Logis-Décors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 19.536.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007004871/619/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02233. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Palwin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 116.231.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 24 novembre 2006, lors de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
Mme Andrea Dennis, administratrice de sociétés, née le 26 juin 1967 à Londres, Royaume-Uni, et résidant profession-
nellement à W1U 2LZ Londres, 23 Wigmore Place, Royaume-Uni, a été nommée administrateur de la société PALWIN S.A.
Son mandat prendra fin le 10 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>PALWIN S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007005375/1211/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03254. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Direct Conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 56.936.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007005666/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04161. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060139259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
ING (L) Renta Cash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 29.765.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 4 décembre 2006 à Luxembourgi>
<i>Conseil d'Administration:i>
Démission de Monsieur Philippe Catry en date du 15 mars 2006.
Ratification de la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Philippe Gusbin en date du 15 mars 2006, au 1, rue
Jean Piret, L-1470 Luxembourg.
Nomination de Monsieur Philippe Gusbin.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Jean Sonneville, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Odilon De Groote, 3, Papestraat, B-9320 Aalst, Belgique,
- Monsieur Christiaan de Haan, 24, avenue Marnix, B-l000 Bruxelles, Belgique,
6596
- Monsieur Paul Suttor, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
<i>Réviseur d'Entreprises:i>
Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice arrêté au 30 septembre 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007005376/5911/29.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02088. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Selected Absolute Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 63.046.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 décembre 2006 à Luxembourgi>
<i>Conseil d'Administration:i>
Démission de Monsieur Philippe Catry en date du 15 mars 2006.
Ratification de la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Philippe Gusbin en date du 15 mars 2006, au 1, rue
Jean Piret, L-1470 Luxembourg.
Nomination de Monsieur Philippe Gusbin.
Reconduction du mandat des administrateurs sortants: Monsieur Bernard Coucke, Monsieur Georges Wolff et Monsieur
Paul Suttor.
<i>Réviseur d'Entreprises:i>
Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach
Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice arrêté au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007005377/5911/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02085. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Monument S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 96.425.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique du 30 novembre 2006 que la démission de la société DELOITTE S.A.,
avec adresse au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société est acceptée
avec effet au 15 octobre 2004.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
6597
P. Gallasin
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007005379/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02516. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Wind Finance SL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 110.868.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 28 mars 2006
1) L'Assemblée prend note et accepte la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Peter Bun, avec effet
au 28 mars 2006.
2) L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur, avec effet au 28 mars 2006, pour une période se terminant à
l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de 2006:
- Monsieur Christophe Fasbender, administrateur, né le 6 décembre 1977 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Le Conseil d'administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carl Speecke, administrateur
- Monsieur Benoît Nasr, administrateur
- Monsieur Christophe Fasbender, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
<i>Pour WIND FINANCE SL S.A.
i>B. Nasr
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007005381/29/26.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX02706. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060137717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Nowa Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.449.224,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.960.
Suite à une décision de l'Assemblée Générale Annuelle des Associés prise en date du 28 juin 2006, Monsieur Pieter van
Nugteren a démissionné de ses fonctions de gérant, avec effet au 28 octobre 2005, et n'a pas été remplacé.
Au 28 juin 2006, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2006.
<i>Pour NOWA HOLDING, S.à.r.l.
i>H. de Graaf
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007005380/29/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06652. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060137705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar 1988", Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 27.242.
Les actionnaires de FINANZGESELLSCHAFT AG 1STER JANUAR 1988, qui se sont réunis en assemblée générale annuelle
le 9 mai 2006 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unamité ont pris les résolutions suivantes:
6598
<i>Première résolutioni>
Suite à son décès, Monsieur Svend Kronborg n'est plus administrateur de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont nommé Monsieur Nicolas Vainker, demeurant à 17, bd Royal, L-2449 Luxembourg, comme adminis-
trateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>FINANZGESELLSCHAFT AG 1STER JANUAR 1988
i>Signatures
Référence de publication: 2007005385/763/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, réf. LSO-BX04132. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060138144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Falco Holding Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 55.042.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du commissaire aux
comptes de S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH en EWA REVISION S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007005388/1031/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04331. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060138251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Orion Immobilien 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.514.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh day of December.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of the original
of the present deed.
There appeared the following:
ORION ASSET GERMANY, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office
at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the notary Jean-
Joseph Wagner of 17 November 2006, not yet published in the Mémorial C and in the process of registration with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies. The articles of incorporation have not yet been amended (the «Com-
pany»),
represented by M
e
Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 7 November 2006.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a limited
liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares
hereafter created a company (the «Company») in the form of a société à responsabilité limitée which will be governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.
The Company will exist under the name of ORION IMMOBILIEN 2 S.à r.l.
6599
Art. 2. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting
of shareholders.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete
cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg
and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the
direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public
or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments; (iii)
grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a participation or which
are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term
whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make loans in any form whatsoever
and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any transactions whatsoever, whether
commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with
its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity
with the provisions of the law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.00) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at
the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of
the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may
be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least
three quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority
rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of
Incorporation.
Chapter III. Board of managers
Art. 8. Management. The Company is managed by a board of at least three managers, shareholders or not, appointed by
decision of the shareholders for a maximum period of six (6) years.
Retiring managers are eligible for re-election. Managers may be removed with or without cause at any time by the sha-
reholders at a simple majority.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary of the Company and such other officers as it shall see fit.
6600
None of these appointees need be members of the board of managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two members
of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice convening it.
The board of managers may only proceed to business if a majority of its members are present or represented.
One or more managers may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
Managers unable to be present or deemed present at a meeting may delegate by letter or by fax another member of the
board to represent them and to vote in their name. Managers unable to be present may also cast their votes by letter, by
fax or by telegram.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution are equal, the chairman has a casting vote.
A manager having an interest contrary to that of the Company, in a matter submitted for the approval of the board, shall
be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take
part in the relevant proceedings of the board.
At the next general meeting of the shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be
informed of the cases in which a manager has an interest contrary to that of the Company. In the event of a member of the
board of managers having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other members
of the board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.
In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by a majority of the managers. Copies
or extracts are signed by the chairman or any two members of the board of managers.
Art. 10. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts
of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may with the prior approval of the general meeting of shareholders entrust the day-to-day ma-
nagement of the Company's business to one of its members appointed managing manager.
The board may further delegate specific powers to managers or other officers.
It may appoint agents with definite powers, and revoke such appointments at anytime.
Without prejudice to the foregoing powers, all acts binding the Company and all powers and mandates must be signed by
any two managers or by any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the board of managers.
Any litigation, whether as plaintiff or as defendant, shall be conducted by the board of managers in the Company's name.
All writs or judicial acts are validly issued in the name of the Company alone.
Art. 11. Indemnity of managers. The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and admi-
nistrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the
Company, of any other Company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.
Chapter IV. Shareholders resolutions
Art. 12. Powers of the Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the
entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law. Decisions by the shareholders may be adopted by
written resolutions signed by all the shareholders.
Art. 13. General Meetings, Adoption of Resolutions. General meetings are convened by the board of managers at such
place and with such agenda as determined by the board of managers. General meetings may be held abroad if, in the judgement
of the board of managers, which is final, circumstances of force majeure so require. The shareholders may as well adopt
resolutions in writing.
Art. 14. Procedure, Vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax,
cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder. Except as otherwise required by law,
resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented. Copies or extracts
6601
of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by anyone manager of the
Company.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 15. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December
in every year.
The board of managers shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice.
Art. 16. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It
may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the
next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of managers may pay out an advance payment on dividends. The board
of managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the
same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law. Should
the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting
of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed
for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholder
subscribed
number
amount
capital
of shares
paid-in
(EUR)
(EUR)
ORION ASSET GERMANY, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.00
500 12,500.00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.00
500 12,500.00
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of
its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2007.
<i>Extraordinary general meetingi>
1. The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following reso-
lutions:
The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following
as managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December
2007:
- Mr. Aref Hisham Lahham, company director, residing in 5, Graces Mews, Abbey Road, London NW8 9AZ, United
Kingdom,
- Mr. Van James Stults, company director, residing in 200, South Wacker Drive, Suite 3100, 60606 Chicago, Illinois, United
States of America.
- Mr. Bruce Charles Bossom, company director, residing in 34, Princedale Road, London W11 4NJ, United Kingdom.
2. The registered office shall be at:
- 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
6602
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le onzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en rempla-
cement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ORION ASSET GERMANY , une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
Jean-Joseph Wagner, le 17 novembre 2006, non encore publiée au Mémorial C et en cours d'immatriculation auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés, de Luxembourg. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés (la «Société»),
représentée par M
e
Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 7 novembre 2006.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'il va constituer par les présentes:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront
propriétaires des parts sociales ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société à responsabilité limitée (S.à
r.l.) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination ORION IMMOBILIEN 2 S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des
associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront faites et portées à la connaissance des
personnes intéressées par l'une des personnes ou l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les
actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la
détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l'administration, la gestion
e
participe ou qui font partie de son groupe.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d'achat d'échange ou autrement des actions, parts et
autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus géné-
ralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelconques
attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle
soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances
ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous quelque forme
que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière privée tous titres de dettes
sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de quelque sorte que ce soit,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions
prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), divisé en
cinq cents (500) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00).
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
6603
remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans
tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit
adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun
pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital
social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Chapitre III. Conseil de gérance
Art. 8. Gestion. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale des associés pour un terme de six (6) ans au plus.
Les gérants sortants sont rééligibles. Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans cause, par décision des
associés prise à la majorité simple.
Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, les réunions du conseil
sont présidées par un gérant présent.
Le conseil de gérance pourra désigner un secrétaire de la Société et tels autres agents qu'il jugera convenir.
Aucun de ceux-ci n'a besoin d'appartenir au conseil de gérance.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président du conseil ou de
deux de ses membres.
Les conseils se tiennent au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans la convocation.
Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement sur l'ordre du jour que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.
Tout gérant empêché peut par lettre écrite ou par fac-similé donner pouvoir à un autre membre du conseil pour le
représenter et pour voter en ses lieu et place. Les gérants empêchés peuvent également émettre leur vote par lettre, par
fac-similé ou par télégramme.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Un gérant ayant des intérêts opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé
d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas
prendre part aux opérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des associés, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires
seront informés des matières où un gérant a un intérêt contraire à celui de la Société. Au cas où un membre du conseil de
gérance a dû s'abstenir pour conflit d'intérêts, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents
ou représentés a la réunion et qui votent seront tenues pour valables.
En cas d'urgence, les résolutions signées de tous les gérants seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur
plusieurs exemplaires d'une résolution identique.
Les décisions du conseil de gérance seront constatées dans des procès-verbaux qui seront signés par une majorité de
gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants.
Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de fa Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du conseil de
gérance.
Le conseil de gérance peut, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des associés, déléguer la gestion journalière
de la Société à un de ses membres qui portera le titre de gérant-délégué.
Il peut aussi déléguer des pouvoirs spécifiques à des gérants et fondés de pouvoirs.
6604
Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis, et les révoquer en tout temps.
Sans préjudice des pouvoirs de délégation susmentionnés, tous les actes qui engagent la Société, tous les pouvoirs et toutes
les procurations doivent, être signés par deux gérants, ou par la/les personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été
délégués par le conseil de gérance.
Tout procès, tant en demandant qu'en défendant, sera suivi par le conseil de gérance au nom de la Société. Tous les exploits
ou autres actes judiciaires seront valablement faits au nom de la Société seule.
Art. 11. Indemnisation des gérants. La Société s'engage à indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs successeurs,
exécuteurs testamentaires et administrateurs, de tout et contre toutes dépenses raisonnablement exposées par lui en rap-
port avec toutes demandes en justice, procès ou procédure à laquelle il devient partie pour être ou avoir été gérant ou
fondé de pouvoir de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la Société est un actionnaire
ou un créancier et par laquelle if n'est pas en droit d'être indemnisé; le tout sauf pour ce qui est des demandes en justice,
procès ou procédure dans lesquelles il sera jugé responsable pour négligence ou fraude. Dans le cas d'une transaction,
l'indemnité sera accordée uniquement en rapport avec des affaires couvertes par Ia transaction dans lesquelles la Société est
avisée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n'a commis aucune violation de ses obligations. Le présent
droit à indemnités n'exclut pas l'exercice d'autres droits auxquels il peut prétendre.
Chapitre IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des associés. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Les décisions de l'assemblée générale peuvent être
prises par voie de résolutions écrites, signées de tous les associés.
Art. 13. Assemblée générale annuelle/Adoption de résolutions. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil
de gérance en tel lieu et avec tel ordre du jour qui sera déterminé par le conseil de gérance. Les assemblées générales peuvent
se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par les gérants. Les associés peuvent également prendre des résolutions par écrit.
Art. 14. Procédure, Vote. Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble,
par télégramme ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être associé. Sauf disposition contraire de la loi, les décisions
sont prises à la majorité des votes émis, sans considération de la proportion de capital représenté. Les copies ou extraits
des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant de la Société.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Le conseil de gérance prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques
comptables.
Art. 16. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation
d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale
atteindra le dixième (10%) du capital social.
L'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser
la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux
associés comme dividendes.
Le conseil de gérance peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Le
conseil de gérance détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la
loi. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par
l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 18. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément
à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces les montants ci après énoncés:
Associé
Capital
Nombre Libération
souscrit
de parts
(EUR)
(EUR)
sociales
ORION ASSET GERMANY, préqualifiée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,00
500 12.500,00
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,00
500 12.500,00
6605
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cinq cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2007.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L'associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et décide en outre de nommer les personnes suivantes
comme Gérants pour une période prenant fin à la date d'approbation des comptes annuels pour l'année sociale se terminant
le 31 décembre 2007:
- Monsieur Aref Hisham Lahham, administrateur de sociétés, résidant au 5, Graces Mews, Abbey Road, Londres NW8
9AZ, Royaume-Uni;
- Monsieur Van James Stults, administrateur de sociétés, résidant au 200 South Wacker Drive, Suite 3100, 60606 Chicago,
Illinois, États-Unis d'Amérique;
- Monsieur Bruce Charles Bossom, administrateur de sociétés, résidant au 34, Princedale Road, Londres W11 4NJ, Roy-
aume-Uni.
2. Le siège social est fixé au:
- 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Schummer, M. Schaeffer.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2006, vol. 909, fol. 37, case 5. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 décembre 2006.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007005888/239/404.
(060138755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 28.416.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 18 juillet 2006, que:
- Sont reélus aux postes d'administrateur:
- Marie Paul Van Waelem, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinshem
- Marie Joseph Renders, demeurant professionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim
- Joseph Karel Geraets, demeurant à L-5558 Remich, 7, rue des Pommiers
Leurs mandats expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
- Est reélue au poste du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A., avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route de
Longwy. Son mandat expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007005387/1031/20.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04341. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060138222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2006.
6606
LBREP I Fides S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 122.497.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the seventh of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
FIDES BERMUDA L.P., a limited partnership, registered with the Trade and Company Register of Bermuda, registration
number 36516, and having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,
here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of one proxy given on December 5th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity
(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (he-
reafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles
7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests
in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or
otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of
companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any
measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its
purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name LBREP I FIDES S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in
case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500)
shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders'
meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
6607
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not to be share-
holders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Company shall be bound in
all circumstances by the sole signature of any Category A Manager, or the joint signature of one Category A Manager and
one Category B Manager, or the joint signature of two Category B Managers.
Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers'
meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. In case of a plurality
of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he
owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken
insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three
quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December
of each year.
Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the sole
manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first
of December 2007.
6608
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, FIDES BERMUDA L.P., prenamed, declared to subscribe to the
five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of
its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period
of time:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil),
with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.
- Mr Robert Shaw, Senior Vice President, born on October 5, 1966 in New York (USA), with professional address at 399
Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America.
<i>Category B Managers:i>
- Mr John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of America),
residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.
- Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager, the joint signature of one Category A
Manager and one Category B Manager, or the joint signature two Category B Managers.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FIDES BERMUDA L.P., un Limited Partnership enregistré auprès du Registre du Commerce des Bermudes sous le numéro
36516, et ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,
ici représenté par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi
6609
»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16,
les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(y compris ses associés ou filiales).
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments
qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination LBREP I FIDES S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-
portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que
moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de
Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de catégorie
B.
Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de
ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou
représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A.
6610
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du Conseil de Gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou vidéo
ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se
comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts
qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même
année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil de
Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve
légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux
associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, FIDES BERMUDA L.P., précité, déclare souscrire aux cinq cents (500)
parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-).
Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) L'associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour une
durée indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec
adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 100222, Etats-Unis d'Amérique.
- Monsieur Robert Shaw, Vice-Président, né le 5 octobre 1966 à New York (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse pro-
fessionnelle à 399 Park Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.
6611
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d'Amérique),
résidant à 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni.
- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse
professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant de catégorie A, ou par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature conjointe de deux gérants de catégorie
B.
2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, vol. 156S, fol. 51, case 10. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007005902/211/254.
(060138701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Nycomed Luxco, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 122.510.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of November at 2.30 p.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) NORDIC MANILA DELTA LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the register of Jersey under number
95160,
duly represented by Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in St Helier,
Jersey, on 22 November 2006,
2) NORDIC MANILA BETA LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the register of Jersey under number
94383,
duly represented by Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in St Helier,
Jersey, on 22 November 2006.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to this
document in order to be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société anonyme,
which they declare organised among themselves:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of NYCOMED LUXCO (the «Company»).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or other corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities, as well as manager of any kind of companies.
6612
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered
office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
Company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-three thousand five hundred euro (EUR 33,500.-) consisting of twenty-six
thousand eight hundred (26,800) shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-
holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Certificates
of such registration may be issued upon request of a shareholder and signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as
the sole owner in relation to the Company.
C. General Meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify any acts relating to the operations of the
Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of shareholders
representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. If all of the shareholders are present or represented
at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice or publication.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of May at 4.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of
shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of
shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.
General meetings of shareholders may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommu-
nication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in
any meeting of shareholders.
D. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be
shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine
their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors
shall hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed
at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled
out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.
6613
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders
or the board of directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance
of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile
another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validly only if fifty percent (50%) of the directors are present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie, the
chairman shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors.
According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the
Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and
powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 13. The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two directors or the sole signature
of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
E. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be share-
holders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number,
remuneration and term of office, which may not exceed six years.
If the Company exceeds the criteria set by article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and annual accounts relating to companies, as amended, the institution of statutory auditor will
suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises
will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.
F. Financial year - Profits
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1 January first of each year and shall terminate on 31 December.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of
the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions
provided for by law.
G. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who
may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
6614
H. Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.
I. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held within three (3) months after the closing of the first
financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
shares
1) NORDIC MANILA DELTA LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,400
2) NORDIC MANILA BETA LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,400
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,800
All the shares have been paid-in in cash, so that the amount of thirty-three thousand five hundred euro (EUR 33,500.-) is
as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand euros.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meeting,
the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
- Mr Toni Weitzberg, partner, born in Södermanlands, Sweden, on 2 October 1950, residing at Nockebyv 3, 167 71
Bromma, Sweden;
- Mr Sten Kristoffer Melinder, partner, born in Örnsköldsvik, Sweden, on 8 September 1971, residing at Bergvägen 27,
131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sweden; and
- Mr Jonas Agnblad, Director, born in Stockholm, Sweden, on 18 May 1974, residing at Sturegatan 44b, 114 36 Stockholm,
Sweden.
3. Mr Toni Weitzberg, is appointed as chairman of the board of directors of the company.
4. The following person is appointed statutory auditor:
ERNST & YOUNG, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and com-
panies' register under number B 47.771.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the
accounts as of 31 December 2011.
6. The address of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,
the present original deed.
6615
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille six, le trente novembre à 14.30 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) NORDIC MANILA DELTA LIMITED, une société constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville
Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, îles Anglo-Normandes, enregistrée auprès du registre de Jersey sous le numéro 95160,
dûment représentée par Mme Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à St Hélier, Jersey, le 22 novembre 2006,
2) NORDIC MANILA BETA LIMITED, une société constituée sous les lois de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville
Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX, îles Anglo-Normandes, enregistrée auprès du registre de Jersey sous le numéro 94383,
dûment représentée par Mme Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à St Hélier, Jersey, le 22 novembre 2006.
Les procurations signées ne varietur par tous le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les
statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination de NYCOMED LUXCO (la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra agir en qualité de gérant et associé commandité de sociétés en commandite par actions or de structures
sociales similaires avec une responsabilité illimitée au titre des dettes et obligation de telles entités, ainsi qu'en qualité de
gérant de tout type de société.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accom-
plissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans
la même commune par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille cinq cents euros (EUR 33.500,-) représenté par vingt-six mille huit
cents (26.800) actions d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
Le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La
propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions
au registre pourront être délivrés sur demande d'un actionnaire, signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les
personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
C. Assemblée Générale des Actionnaires
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société.
Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
6616
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des
actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés
lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de
convocation préalable.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout
autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 16.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de
convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de
la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la
mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une
conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
assemblée de s'entendre les unes les autres.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
D. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui ne sont pas
nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe
leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera
pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout adminis-
trateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les con-
ditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d'administration doit choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre télé-
gramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres
moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si cinquante pourcent (50%) des administrateurs
sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
conflit, le président doit avoir une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
6617
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être déléguées à un
ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur
nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature de
toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
E. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin
d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 35 la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines
autres dispositions légales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entre-
prises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera
la durée de leur mandat.
F. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et prendra fin le 31 décembre.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent)
du capital social, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même
article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
I. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu dans les trois (3) mois suivant la clôture du premier
exercice social.
<i>Souscription et Libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
actions
1) NORDIC MANILA DELTA LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400
2) NORDIC MANILA BETA LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.800
Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille cinq cents euros (EUR 33.500,-)
est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
6618
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ deux mille euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- M. Toni Weitzberg, associé, né à Södermanlands, Suède, le 2 octobre 1950, demeurant Nockebyv 3, 167 71 Bromma,
Suède;
- M. Sten Kristoffer Melinder, associé, né à Örnsköldsvik, Suède, le 8 septembre 1971, demeurant Bergvägen 27, 131 50
Saltsjö-Duvnäs, Suède;
- M. Jonas Agnblad, directeur, né à Stockholm, Suède, le 18 mai 1974, demeurant Sturegatan 44b, 114 36 Stockholm, Suède.
3. M. Toni Weitzberg, est nommé comme président du conseil d'administration de la Société.
4. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG, une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social
au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47.771.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer
sur les comptes de la Société au 31 décembre 2011.
6. L'adresse du siège social de la Société est établie au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, vol. 156S, fol. 41, case 7. — Reçu 335 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007005912/211/404.
(060138721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Hines Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Hines Luxembourg, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.807.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007005936/220/12.
(060138313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
6619
Knokke Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 93.532.
Le bilan au 31 décembre 2005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007006235/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, réf. LSO-BX05663. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060140611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2006.
TS Elisenhof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 120.940.
In the year two thousand and six, on the twenty-third of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appears:
TS ELISENHOF HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
organized under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1 B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 120.939,
here represented by Ms Laure Gérard, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by
virtue of a proxy established on November 21, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
established in Luxembourg under the name of TS ELISENHOF, S.à r.l., having its registered office at 1 B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 120.940, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned Notary, on October 2, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to amend the article 8 of the Company's articles of association as follows:
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of the shares in existence.
The managers of the Company shall ensure at all times that (i) there will be no more than thirty (30) shareholders in the
Company, (ii) none of the shareholders in the Company will be a natural person, and (iii) following any transfer of shares,
clauses of the points (i) and (ii) of this paragraph will remain satisfied. For the avoidance of doubt this paragraph operates
only to give the Company the opportunity to qualify as a special foreign fund for German tax purposes and each shareholder
understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether in contract or delict (and will not seek to
pursue any such action) against either the assets of the Company, the managers or the Company in the event that this
paragraph is breached or amended.
IV. The sole shareholder resolves to change the first Company's accounting year-end to the thirty-first of December 2006.
The accounting year having started on the second of October 2006 closing on the thirty-first of December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of
the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
6620
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,
Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TS ELISENHOF HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le
numéro 120.939,
ici représentée par Mademoiselle Laure Gérard, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 21 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination TS
ELISENHOF, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrit au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 120.940, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 2 Octobre 2006, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
III. L'associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Les gérants de la Société s'assureront qu'a tout moment (i) il n'y aura pas plus de trente (30) associés présent dans le
capital de la Société, (ii) qu'aucun des associés de la Sociétés ne sera une personne physique, et (iii) que suite à tout transfert
de parts sociales les dispositions (i) et (ii) seront respectées. L'objet du présent est de permettre à la Société d'être qualifiée
de «fond spécial étranger» au regard des autorités fiscales allemandes. En cas de non respect ou de modifications des
dispositions du paragraphe précédent, aucune action en responsabilité civile ou délictuelle contre la Société ou les gérants
de la Société ne pourra être engagée par les associés de la Société.»
IV. L'associé unique décide de changer la fin du premier exercice social de la Société au trente et un décembre 2006.
L'exercice social ayant commencé le deux octobre 2006 clôturera le trente et un décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euro (EUR 1.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état et
demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Gerard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, vol. 156S, fol. 27, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007005966/211/99.
(060138321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Seton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 71.204.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
6621
A comparu:
Monsieur Giorgio Stirano, Ingénieur, né le 23 février 1950 à Torino (Italie), résidant à 21, boulevard du Larvotto, MC
98000 Monaco;
ici représenté par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Monaco, le 24 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme SETON S.A., avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71 204, ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l'Eau, fut constituée par acte de Maître Georges D'Huart, notaire de résidence à Pétange, Luxembourg, en date
du 21 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
817 du 3 novembre 1999;
- La société a actuellement un capital de trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-) divisé en trente-quatre (34) actions
d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;
- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société SETON S.A.
- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé une situation comptable de clôture au 8 décembre 2006;
- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société SETON S.A. avec effet
immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société SETON S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le
passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;
- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce
jour;
- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des déclara-
tions fiscales y afférentes;
- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER S.A.,
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d'actions au porteur qui ont été
immédiatement lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SETON S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, vol. 156S, fol. 52, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007006700/230/53.
(060139309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
MNT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 96.542.
L'an deux mille six, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit italien SOLOFID S.p.A., ayant son siège social à I-25100 Brescia, Via San Giovanni Bosco
15/B (Italie), Registre de Commerce de Brescia numéro BS00273013173.
2.- Monsieur Eraclio Tovo, entrepreneur, né à Villafranca/VR (Italie), le 23 octobre 1947, demeurant à I-25010 Calcinato/
BS, Via Sottopassagio 111 (Italie).
Tous les deux sont ici représentés par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
6622
Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.
- Que la société à responsabilité limitée MNT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 96542, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17
octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1213 du 18 novembre 2003.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commence désormais le 1
er
juillet et se termine le
30 juin de l'année suivante.
L'assemblée décide en outre que l'année sociale ayant pris cours le 1
er
janvier 2006 a pris fin le 30 juin 2006.
L'année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2006 prendra fin le 30 juin 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article seize des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 16. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher le 10 novembre 2006, vol. 539, fol. 66, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 décembre 2006.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007005995/231/53.
(060138802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2006.
Unirose International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 63.370.
L'an deux mille six, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée UNIROSE INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section
B et le n
o
63.370,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 26 février 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 18.503, et les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 9 février 2005, publié au Mémorial C de
2005, page 30.229.
L'assemblée est présidée par M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme. Sarah Bravetti, employée privé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société pré désignée s'élève actuellement à Euro 250.000,- (deux cent cinquante mille euros)
représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de Euro 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit, sont présents
à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société;
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2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur, M. Luca Gallinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société.
Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la
société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule
signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales,
ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par
l'assemblée générale des associés
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Checchinato, S. Bravetti, C. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, vol. 156S, fol. 32, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2006.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007006900/208/60.
(060139126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.
3i La Sirena (b&c) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.625,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 114.735.
<i>Extrait des résolutions des Associés du 23 novembre 2006i>
Les associés de 3i LA SIRENA (B&C) HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Robert Kimmels et Hille-Paul Schut en tant que gérants, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, et Mark Beckett, né le 14 septembre 1975 à Londres,
Angleterre, ayant leur adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérants de la société avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 27 novembre 2006.
T. van Ingen
<i>Manageri>
Référence de publication: 2007007070/710/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07519. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6624
3i La Sirena (b&c) Holdings S.à r.l.
Account-IT.LU S.à r.l.
Brasstown Entrada I S.C.A.
Brisbane S.A.
Cocalos S.A.
Compagnie de Distribution Africaine (CDA)
Direct Conseils S.A.
Efulux
Falco Holding Société Anonyme
f' Créations S.à r.l.
Fina Cold I S.A.
Financière de Participations Internationales
Financière de Participations Internationales
Finanzgesellschaft A.G. "1ster Januar 1988"
Galamy S.à r.l.
Grep Thionville I
Hellafin S.A.
Hines Luxembourg Investments S.à r.l.
Hines Luxembourg, S.à r.l.
ICM Independent Consultancy and Marketing S.A.
INFOGEST Information through Infomarket
ING (L) Renta Cash
Isanne S.à r.l.
Knokke Invest S.A.
Küchen, Montage, Service G.m.b.H.
LBREP I Fides S.à r.l.
Logis-Décors S.A.
Lux Ministore
MNT S.à r.l.
Monument S.à r.l.
N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding
Newcontainer No. 15 (Luxembourg) Shipping S.à r.l.
Nicoletta International S.A.
Nowa Holding S.à r.l.
Nycomed Luxco
Online-Car
Orion Immobilien 2 S.à r.l.
Palwin S.A.
QS Italy SICAR S.A.
Rhodes Enterprise
Selected Absolute Strategies
Server S.A.
Seton S.A.
TBU-1 International S.A
TBU-3 International S.A.
TBU-4 International S.A.
TBU-8 S.A.
TK II Colnvest S.à r.l.
TS Elisenhof S.à r.l.
Unirose International S.A.
Vantico Group S.A.
Vantico Group S.à r.l.
Vantico International S.A.
Vantico International S.à r.l.
Vector Conseil S.A.
Wind Finance SL S.A.