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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 84
31 janvier 2007
SOMMAIRE
ABM Merchant S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4032
Alapco Luxembourg Holding S.A. . . . . . . .
4030
Anthylis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4020
Arden & Kreud Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
4021
Armitage Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
4014
Arrivederci - An der Griecht S.à r.l. . . . . .
4009
Atlas Copco Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4010
Avouillons Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
4028
Bassatne Holding Company S.A. . . . . . . . .
4029
BCP Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4015
B.O.B. International Trading Company S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4022
Bonitas A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4019
Chelsea Invest Holding . . . . . . . . . . . . . . . . .
4027
DBI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4028
Descoda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4019
EPX Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4008
E-Tronix Micro-Technologies S.A. . . . . . . .
4028
Gedalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4010
Globaltel International S.A. . . . . . . . . . . . . .
4006
Grossfeld S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4016
Group Eurasia Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4009
International Company Artrosa S.A. . . . .
4030
Intrawest Europe Holdings S.A. . . . . . . . . .
4015
Intrawest Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . .
4015
Inverness Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4012
JP Commercial IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
3996
LBP Luxco GP 8-West S.à r.l. . . . . . . . . . . .
4005
Legend Car Club S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4019
Leudelange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4014
Leudelange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4013
L-Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4012
Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4031
Manta Ray S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4022
Mayfair Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4010
Mecfint (Jersey) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3986
Mezzanine Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
4022
Mirix Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4003
Mobcom Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
4016
Ned Rent Invest and Exploitation S.A. . . .
4008
New Deal International S.A. . . . . . . . . . . . .
4031
New Haven Investments S.A. . . . . . . . . . . .
4021
Norex Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4015
O.C.A. Beteiligung A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .
4019
Octagon Residential S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4003
PanEuropean Investments S.à r.l. . . . . . . .
4007
Pontos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4013
Rietschaar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4019
Sargos Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4032
SC-ER Special Opportunity Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4029
SCG STE Maurice 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4020
SCG STE Maurice 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4021
Sky Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4011
Sodema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4009
TransEuropean III (Livange) S.à r.l. . . . . . .
4011
TransEuropean Property Holdings (Lu-
xembourg) II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4007
UK Parcs Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4013
Vitas Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4015
Winsoft Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4003
3985
Mecfint (Jersey) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.141.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the 28th day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MECFINT (JERSEY) LIMITED, (the «Company»), a company
organised under the laws of Jersey, having its registered office in Jersey, St Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey JE4 8ZB
and registered with the Jersey Financial Services Commission, under number 26669.
The meeting is presided over by Mr Martin Michard, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer and as secretary Mr Peter Vermeulen, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record:
I. That the shareholders declare to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting and to
waive to the extent necessary all notice periods.
II. That the name of the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares,
are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the proxy and the undersigned notary, will
remain annexed to and be registered with the present deed.
The proxy form of the represented member, after having been initialled ne varietur by the above persons, will also remain
annexed to the present deed;
III. That it appears from the attendance list that out of 100,000 shares in issue, all the shares are represented at the
extraordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda;
IV. That the following documents were submitted to the meeting:
(a) A certified copy of the current articles of association of the Company;
(b) A certified copy of the certificate of incorporation of the Company;
(c) A certified copy of the minutes of the extraordinary meeting of shareholders dated 13 July 2006 deciding the migration
of the Company to Luxembourg;
(d) A certified copy of the minutes of the meeting of the board of directors of the Company dated 28 November 2006
confirming that all conditions precedent to undertake the migration under the laws of Jersey are fulfilled, save for the
perfection of this deed and the relevant deposit with the Jersey Financial Services Commission;
(e) A certified copy of the shareholder's register; and
(f) A balance sheet listing the assets and liabilities of the Company as at 28 November 2006, prepared by the board of
directors of the Company;
All the above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
V. That the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
(1) To take note of the transfer of the principal office and place of management (principal établissement) and centre of
main interests (centre des intérêts principaux) of the Company from St Helier, Jersey, to Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
(2) To approve and confirm the Company becoming a Luxembourg law form société anonyme.
(3) To adopt new articles of association in the form attached to the proxy.
(4) To confirm and approve the balance sheet listing the assets and liabilities of the Company prepared by the board of
directors of the Company.
(5) To fix the registered office of the Company at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
(6) To appoint the following persons as directors of the Company, for a period which shall begin on the date of the present
deed and shall terminate at the annual general meeting to be held in 2007:
(a) Umberto Filippo D'Agostino, private employee, born on March 5, 1946 in Turin, Italy and residing in Piazza Monte
Grappa, 4 - 00195 Roma - Italy;
(b) Claudio De Giovanni, private employee, born on April 28, 1957 in Rome, Italy and residing in Piazza Monte Grappa, 4
- 00195 Roma - Italy;
(c) Andrew Simms, private employee, born on May 1, 1963 in Guildford, Great Britain and residing in 19-21, boulevard
du Prince Henri - L-1724 Luxembourg.
(7) To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, as auditor (commissaire aux comptes) of the Company, for a period which shall begin on the date of the present
deed and shall terminate at the annual general meeting to be held in 2007.
3986
VI. The chairman reports to the meeting that at the extraordinary meeting of shareholders of the Company which was
held in St Helier, Jersey on 13 July 2006, as referred to in IV. (c) above, the shareholders of the Company resolved to transfer
the principal establishment and centre of main interests of the Company from Jersey to Luxembourg.
This transfer of principal establishment to another country, without prior liquidation of the Company, is authorised and
accepted under Jersey law.
The chairman reports that the meeting of the board of directors of the Company, held on 28 November 2006, confirmed
that, as referred to in IV (d) above, all conditions precedent to undertake the migration under the laws of Jersey were fulfilled,
save for the perfection of this deed and the relevant deposit with the Jersey Financial Services Commission.
The meeting, following to an analysis and discussion of the foregoing, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge that, following the fulfilment of the conditions precedent, the transfer of the principal
establishment and centre of main interests of the Company from St Helier, Jersey, to the Municipality of Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, has now taken place as at 28 November 2006.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves that the Company shall adopt the Luxembourg form of société anonyme.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend and to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:
MECFINT (JERSEY) S.A., Société Anonyme, Registered Office: Luxembourg 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. It is hereby established a Company in the form of a société anonyme, under the name of MECFINT (JERSEY) S.A.
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
The registered office may be transferred within the same municipality by way of a decision adopted by the board of
directors.
Should extraordinary, political, economic, or social developments, which may negatively affect the performance of the
Company's ordinary activities at its registered office or the communication between such office and persons located abroad,
have occurred or be imminent, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
such abnormal circumstances; such temporary measures shall not in any way impact the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
The declaration of transfer of the registered office will be effected and published, or brought to the attention of third
parties, in accordance with the legal terms in force in the state in which the registered office will be transferred, by one of
the executive bodies of the Company, which has the power to bind the Company for ordinary acts and/or deeds pertaining
to the daily management of the Company.
The board of directors may decide that the Company establish administrative offices, subsidiaries, branch offices, or
agencies in any other country.
Art. 3. The statutory objects of the Company are:
(a) the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies;
(b) any other form of investment, the acquisition by way of purchase, subscription, or in any other manner whatsoever,
the transfer by way of sale, exchange or in any other manner, of participations (including in partnerships) or stocks or shares
of any kind, the management, the control, the disposal of such participations or stocks or shares;
(c) the purchase, the disposal, the management and the sale of any type of patent and license, as well as the granting to
third parties of the power of disposal thereon;
(d) the financing in any form whatsoever vis-à-vis any company belonging to the group to which the Company belongs, as
well as vis-à-vis the companies participated by the Company, or in which the Company holds a direct or indirect interest;
the financing in any form whatsoever vis-à-vis companies other than those referred to herein above solely in the context of
the management of any company belonging to the group to which the Company belongs;
(e) the issue of bonds, also in the form of convertible and/or subordinated bonds, and the granting of loans with or without
a guarantee and in any currency;
(f) the performance of leasing and factoring activities in any form whatsoever in the interest of the companies belonging
to the group to which the Company belongs, with limitation to such transactions which originate an ultimate credit risk vis-
à-vis companies belonging to the group to which the Company belongs;
(g) the purchase of real estate properties, to the sole extent that such real properties are necessary for the performance
of its activities, and the sale thereof;
(h) the issue of security interests and guarantees in the interest of any companies and subsidiaries in which the Company
or the group of companies to which the Company belongs holds a direct or indirect interest.
3987
In addition, the Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate and other transactions connected
directly or indirectly to its purposes or likely to facilitate its accomplishment.
Art. 4. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by way of a resolution
passed at an extraordinary general meeting of the shareholders in the manner required for amendments to the articles of
association.
Chapter II. - Share Capital
Art. 5. The Company's subscribed share capital is set at one hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-) represented
by one hundred thousand (100,000) shares, each of which having a nominal value equal to one dollar (USD 1.-), entirely
subscribed and fully paid.
All shares will be in registered form.
The subscribed share capital of the Company can be increased or decreased by way of a resolution passed at a general
meeting of the shareholders in the manner required for amendments to the articles of association.
Art. 6. The Company will acknowledge solely one owner in respect of each share. Should any share be owned by more
than one person, or should it be encumbered with a usufruct or with a pledge, the Company may opt to suspend the exercise
of the rights related to such share until only one person is appointed as the owner of such share.
Art. 7. The Company may issue bonds by way of a resolution adopted by the board of directors.
The board of directors determines the type and the rate of interest, the modality and the dates of payment of the amor-
tization and/or redemption, the relevant specific guarantees as well as any other term and condition relating to the issue. It
is understood, however, that the proceeds arising out of any bond issue may only be utilised for the benefit of any and all
the companies and subsidiaries in which the Company or the group to which the Company belongs has a direct or an indirect
interest.
Chapter III. - Board of directors and auditors
Art. 8. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be a
member of the Company. The transactions carried out by the Company shall be supervised by one ore more statutory
auditors who may differ from the Company's shareholders.
The directors and the statutory auditors shall be appointed, for a maximum period of six years, by the shareholders'
general meeting, which shall determine the relevant number and compensation and may revoke the relevant appointment
at any time. Directors and statutory auditors may be appointed more than once.
Should for any reason whatsoever one director appointed by the shareholders' general meeting no longer hold office, the
remaining directors may appoint a temporary substitute director. In such case, the following shareholders' general meeting
shall proceed to the definitive appointment of the a new director.
Art. 9. The board of directors appoints from among its members a chairman. It may appoint a vice-chairman who shall
replace the chairman in his absence. Notwithstanding the provisions set forth in Article 14 below, the chairman acting
individually or, in the absence of the latter, the vice-chairman acting individually is/are vested with the power to represent
the Company and to bind it by way of its/their signature.
Art. 10. The board of directors shall meet if convened and presided by the chairman, or, in the absence of the latter, of
the vice-chairman, or in the absence of the latter, of the eldest of its members, at any time if the interest of the Company
so requires or upon the request of at least two directors.
The chairman appoints the secretary of the meeting.
The meetings are held at the venue indicated in the call notice.
Art. 11. The board of directors may adopt resolutions or validly act if at least a majority of the directors are present or
represented at the meeting of the board of directors.
Any director may deliver a proxy in writing or by fax, telegram or telex to another director in order to be represented
at any meeting of the board of directors. In such case, the delegating director is considered to attend the meeting.
Any director may attend any board of directors' meeting by way of conference call, videoconference or by way of other
similar means of communication which allow such director to participate, interact and intercommunicate. A meeting may
also be held by way of conference call only. The attendance at the board of directors' meeting by way of any such means
shall be deemed to be equivalent to the attendance in person at such meetings.
The board of directors may validly pass a resolution solely if adopted with the favourable vote of the majority of the
directors which are present or are represented thereat.
The board of directors may also pass valid circular resolutions only if adopted in writing by all the directors. Such approval
may be expressed in a single document or in several separate documents.
Art. 12. The resolutions adopted by the board of directors shall be contained in the minutes of any board of directors'
meeting, which shall be signed by the chairman and the secretary of any such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman or by the vice-chairman.
3988
Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform any and all management and disposal
activities in the Company's interests. All powers which are not expressly reserved by law or by these articles of association
to the shareholders' general meeting shall fall within the competence of the board of directors.
More specifically, the board of directors may, inter alia, enter into any agreement or deed and carry out any activity
necessary to the performance of any business or transaction which is in the interest of the Company's interest, resolve any
type of contributions, purchases, transfers, subscriptions, joint ventures, associations, participations and financial initiatives
relating to such transactions, cash and collect any amounts due to the Company, give receipt, authorise any kind of with-
drawals, transfers and assignment of amounts, leases, claims and assets owned by the Company.
The board of directors may grant or be granted short or long term loans, also by way of a guaranteed or unguaranteed
bond issue. Such bonds may, upon prior written consent of the shareholders' extraordinary general meeting, be convertible
into shares.
In addition, the board of directors is specifically authorised to proceed to the payment of the shareholders' dividends, in
compliance with the applicable conditions set forth by law.
Art. 14. The board of directors may delegate its powers to a managing director setting out the limits of such delegation.
The board of directors determines the specific compensation relating to such delegation.
It may also grant special powers to attorneys in-fact who need not be directors of the Company, and determine the latter's
compensation.
Chapter IV. - The general meeting
Art. 15. On the last Tuesday of March in every year at 10.00 a.m., the shareholders' annual general meeting shall be held,
in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the relevant call notices, in order to approve the Company's financial statements. If such day does not fall on
a bank business day in Luxembourg, the shareholders' annual general meeting shall be held on the next following bank business
day at the same time.
All other shareholders' meetings may be held either at the registered office of the Company or at any other place as may
be specified in the relevant call notice sent by the board of directors or by the chairman thereof.
The ordinary general meetings of shareholders are presided by the chairman or a vice-chairman or, in the absence of
either, by the eldest director.
The chairman appoints the secretary.
Art. 16. The agenda of the shareholders' ordinary and extraordinary general meetings is determined by the board of
directors. The agenda of the meetings must be indicated in the call notices.
Art. 17. Each shareholder may be represented at the shareholders' meetings by appointing another person as its proxy.
The board of directors may determine the form of the proxies and require that such proxies are deposited at such place
which is indicated by the board of directors itself, at least five full days before the shareholders' general meeting is held.
Art. 18. Each shareholder or its proxy shall sign an attendance list before the beginning of the meeting, indicating the names
of the shareholders being present or represented at the meeting and the number of their shares.
Art. 19. The minutes of the shareholders' general meetings shall be signed by the chairman and the secretary.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman or by the vice-chairman.
Art. 20. The general meeting shall have the broadest powers to carry out or ratify any and all acts, deeds and activities in
the Company's interest.
Art. 21. The resolutions adopted by the shareholders' ordinary general meetings and by the shareholders' ordinary general
meeting convened on an extraordinary basis shall be passed with the favourable vote of the majority of the shareholders
who are present or represented.
The resolutions relating to the modification of the articles of association of the Company, the merger, the demerger or
the early liquidation of the Company, shall be passed with the favourable vote of such shareholders representing at least the
two thirds of the Company's share capital.
Art. 22. The shareholders' ordinary and extraordinary general meetings may be held and validly resolve also without the
delivery of the prior call notice, at any time when all the shareholders and directors are present or represented at such
meeting and all the shareholders agree to resolve on the matters contained in the agenda of the meeting.
Chapter V. - Accounting year - Corporate accounts - Financial statements - Distribution of Profits
Art. 23. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the
thirty first of December of the same year.
Art. 24. The corporate accounts are closed on the thirty first of December each year and the board of directors draws
up the inventory, the financial statements and the profit and loss account as prescribed by the law.
3989
The board of directors is vested with the broadest powers in order to evaluate the claims, other securities and real estate
properties composing the Company's assets. The board of directors carries out such evaluations in the manner which it
considers the most appropriate in order to ensure the good management of the Company as well as the financial stability
and the future of the Company.
Art. 25. The financial statements surplus, once deducted the general expenses, exploitation charges and Company's charges
as well as the necessary amortizations, shall constitute the Company's profit.
Five per cent (5%) of the annual net profits of the Company shall be deducted therefrom in order to be destined to the
establishment of the share capital reserve required by law. Such destination shall cease to be required as soon as and to the
extent that such reserve has amounted to one tenth of the Company's share capital.
Such destination may cause the distribution of dividends, the establishment or enhancement of reserves, the carry forward,
as well as the capital amortisation without decrease of share capital.
The shareholders' general meeting, upon the proposal of the board of directors, will determine how the annual surplus
will be disposed of.
The distributed dividends, if any, are paid at such times and dates which are determined by the board of directors. The
shareholders' general meeting may empower the board of directors to pay the dividends in any currency other than such
indicated in the financial statement and to determine with full discretional powers the conversion rate of the dividend into
the currency of actual payment.
The board of directors can proceed to the payment of interim dividends, provided that the conditions set forth by law
are met and in accordance with the modalities contemplated therein.
Art. 26. The shareholders' general meeting is provided with the reports prepared by the directors and the statutory
auditors and resolves on the financial statements.
Upon approval of the financial statements, the shareholders' general meeting shall pass a special resolution in respect of
the discharge of responsibility of the directors and statutory auditors. Such discharge of responsibility shall be validly resolved
only if the financial statements do not contain any omissions or false disclosures or misleading representations in respect of
the actual situation of the Company, and, as to such acts and/or activities which have been carried out albeit exceeding the
powers and/or the provisions set forth in the articles of association, only if such acts and/or activities were expressly indicated
in the call notice.
Chapter VI. - Early liquidation
Art. 27. The shareholders' extraordinary general meeting may, at any time, upon proposal of the board of directors, resolve
the early liquidation of the Company. In case of early liquidation of the Company, the shareholders' extraordinary general
meeting determines the modality of the liquidation and appoints one or more liquidators in charge of the sale of the Com-
pany's movable and immovable assets and the repayment of the Company's liabilities.
An amount necessary to pay back the unredeemed amounts paid on the Company's shares shall be deducted from the
net assets arising out of the liquidation of the Company after the prior repayment of all liabilities; the positive balance arising
therefrom shall be distributed pro rata among all the shareholders.
Chapter VII. - General rules
Art. 28. All matters not governed by these articles of association shall be regulated in accordance with Law of August 10,
1915, on commercial companies {sociétés commerciales) as amended thereafter.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to confirm and approve the balance sheet listing the assets and liabilities of the Company as at 28
November 2006, prepared by the board of directors of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to establish the registered office of the Company at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting appointed the following persons as directors of the Company, for a period which shall begin on the date of
the present deed and shall terminate at the annual general meeting to be held in 2007:
(a) Umberto Filippo D'Agostino, private employee, born on March 5, 1946 in Turin, Italy and residing in Piazza Monte
Grappa, 4 - 00195 Roma - Italy;
(b) Claudio De Giovanni, private employee, born on April 28, 1957 in Rome, Italy and residing in Piazza Monte Grappa, 4
- 00195 Roma - Italy;
(c) Andrew Simms, private employee, born on May 1, 1963 in Guildford, Great Britain and residing in 19-21, boulevard
du Prince Henri - L-1724 Luxembourg.
3990
<i>Seventh resolutioni>
The meeting appointed PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, as auditor (commissaire aux comptes) of the Company, for a period which shall begin on the date of the
present deed and shall terminate at the annual general meeting to be held in 2007.
<i>Expensesi>
Costs and expenses due to the changes and amendments referred herein and supported by the Company are deemed to
amount to approximately 3,500.- Euro.
Whereupon the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, civil status
and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MECFINT (JERSEY) LIMITED, (la «Société»), une
société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Jersey, St Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey JE4 8ZB et
inscrite auprès de la Jersey Financial Services Commission, sous le numéro 26669.
L'assemblée est présidée par M
e
Martin Michard, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a désigné comme scrutateur et comme secrétaire M
e
Peter Vermeulen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et a demandé au notaire d'acter:
I. Que les actionnaires déclarent avoir eu connaissance préalable à la tenue de l'assemblée de l'ordre du jour de telle
assemblée et renoncer dans la mesure du nécessaire à tous les délais de convocation.
II. Que le nom des actionnaires, des mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions, sont ren-
seignés sur une liste de présence laquelle, signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte et sera soumise aux autorités de l'enregistrement.
La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes ci-dessus, restera
également annexée au présent acte;
III. Qu'il ressort de la liste de présence que parmi les 100.000 actions émises, toutes les actions sont représentées à
l'assemblée générale extraordinaire de sorte que la présente assemblée pourra délibérer valablement sur tous les points de
l'ordre du jour;
IV. Que les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:
(a) Une copie certifiée des statuts actuels de la Société;
(b) Une copie certifiée du certificat de constitution de la Société;
(c) Une copie certifiée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires datée du 13 juillet 2006
décidant le transfert de siège de la Société au Luxembourg;
(d) Une copie certifiée du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société datée du 28 novembre
2006 confirmant que toutes les conditions préalables en vue d'effectuer le transfert de siège conformément aux lois de Jersey
sont remplies, sous réserve de la signature de cet acte et le dépôt correspondant auprès de la Jersey Financial Services
Commission;
(e) Une copie certifiée du registre des actionnaires; et
(f) Un bilan faisant état de l'actif et du passif de la Société en date du 28 novembre 2006, préparé par le conseil d'admi-
nistration de la Société; Tous les documents mentionnés ci-dessus paraphés ne varietur par les personnes comparantes et
le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte pour être soumis aux autorités de l'enregistrement.
V. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Prendre note du transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la Société de St Helier,
Jersey, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Approuver et confirmer la forme légale luxembourgeoise de la Société étant une société anonyme.
(3) Adopter des statuts nouveaux dans la forme annexée à la procuration.
(4) Confirmer et approuver le bilan faisant état de l'actif et du passif de la Société préparé par le conseil d'administration
de la Société;
(5) Fixer le siège social de la Société au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3991
(6) Désigner les personnes suivantes en la qualité d'administrateurs de la Société, pour une période qui commencera à la
date du présent acte et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à être tenue en 2007:
(d) Umberto Filippo D'Agostino, employé privé, né le 5 mars 1946 à Turin, Italie et demeurant à Piazza Monte Grappa, 4
- 00195 Rome - Italie;
(e) Claudio De Giovanni, employé privé, né le 28 avril 1957 à Rome, Italie et demeurant à Piazza Monte Grappa, 4 - 00195
Rome - Italie;
(f) Andrew Simms, employé privé, né le 1
er
mai 1963 à Guildford, Grande Bretagne et demeurant au 19-21, boulevard
du Prince Henri - L-1724 Luxembourg.
(7) Désigner PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg en la qualité de commissaire aux comptes de la Société, pour une période qui commencera à la date du présent
acte et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à être tenue en 2007.
VI. Le président déclare à l'assemblée qu'à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui a été tenue à St
Helier, Jersey le 13 juillet 2006, comme il est fait référence au IV.c) ci-dessus, les actionnaires de la Société ont décidé de
transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société de Jersey à Luxembourg.
Ce transfert du principal établissement vers un autre pays, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et accepté
conformément à la loi de Jersey.
Le président déclare que la réunion du conseil d'administration de la Société, tenue le 28 novembre 2006, a confirmé que,
comme il est fait référence au IV.d) ci-dessus, toutes les conditions préalables pour effectuer le transfert de siège confor-
mément aux lois de Jersey ont été remplies, sous réserve de la signature du présent acte et le dépôt correspondant auprès
de la Jersey Financial Services Commission.
L'assemblée, suivant l'analyse et le débat de ce qui précède, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de reconnaître que, suite à la réunion des conditions préalables, le transfert du principal établissement
et du centre des intérêts principaux de la Société, de St Helier, Jersey, à la Municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, a eu lieu actuellement, à compter de la date du 28 novembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide que la Société adoptera la forme luxembourgeoise de société anonyme.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier les statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
MECFINT (JERSEY) S.A., Société Anonyme, Siège social: Luxembourg 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg.
Titre I
er
- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une Société, sous la forme de société anonyme, dénommée MECFINT (JERSEY)
S.A.
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même municipalité par simple décision prise par le conseil d'administration.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'exercice
des activités ordinaires de la Société à son siège social, ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits
ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces
circonstances anormales; sans que toutefois de telles mesures provisoires ne puissent avoir d'impact sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise.
La déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée, ou portée à la connaissance des tiers, conformément aux
modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège sera transféré, par l'un des organes exécutifs de la Société, ayant
la qualité d'engager la Société pour les actes ordinaires et / ou actes se rapportant à la gestion journalière de la Société.
La Société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs, filiales, succursales ou
agences en tout autre pays.
Art. 3. La Société a pour objet:
a) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères;
b) toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou autrement, l'aliénation par vente, échange
ou autrement, de participations (y compris dans les sociétés de personnes) ou de valeurs mobilières ou titres de toute nature,
la gestion, le contrôle, la cession de ces participations ou valeurs mobilières ou titres;
c) l'achat, la cession, la gestion et la vente de tout type de brevets et licences, ainsi que la concession à des tiers de droits
de cession de ces brevets et licences;
d) le financement sous toute forme, à toute société du groupe auquel la Société appartient, ainsi qu'à des sociétés dans
lesquelles la Société aura une participation, ou dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect; le financement sous
3992
toute forme, à des sociétés autres que celles dont il est fait référence ci-dessus, seulement dans le contexte de la gestion
d'une société appartenant au groupe auquel la Société appartient;
e) l'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et / ou subordonnées, et l'octroi de crédits, avec ou
sans garantie et en toutes devises;
f) l'exercice des activités de leasing et factoring sous toutes formes dans l'intérêt des sociétés du groupe auquel appartient
la Société, avec la limitation à de telles opérations qui donnent naissance à un risque définitif portant seulement sur les
sociétés du groupe auquel appartient la Société;
g) l'achat de biens immobiliers, mais seulement dans la mesure où ces biens immobiliers sont nécessaires à l'exercice de
ses activités, et leur vente;
h) l'émission de gages et garanties dans l'intérêt de toutes sociétés et filiales dans lesquelles la Société même, ou le groupe
auquel la Société appartient, a un intérêt direct ou indirect.
En outre, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et autres, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Titre II. - Capital social
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille US dollars (USD 100.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions
d'une valeur nominale d'un dollar (USD 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Toutes les actions seront nominatives.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modifications des statuts.
Art. 6. La Société ne reconnaît qu'un titulaire par action. Si le titre appartient à plusieurs personnes, ou s'il est grevé d'un
usufruit ou d'un gage, la Société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée comme étant titulaire du titre.
Art. 7. La Société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration.
Le conseil d'administration détermine le type et le taux d'intérêts, le mode et la date du paiement de l'amortissement et /
ou du rachat, les garanties spéciales applicables ainsi que toutes autres conditions relatives à l'émission. Il est toutefois précisé
que les recettes en provenance de toute émission d'obligations ne pourront être utilisées qu'en faveur de chacune et de
toutes les sociétés et filiales dans lesquelles la Société, ou le groupe auquel la Société appartient, a un intérêt direct ou
indirect.
Titre III. - Conseil d'administration et commissaire aux comptes
Art. 8. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin à être actionnaires. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes,
actionnaires ou non.
Les administrateurs et les commissaires aux comptes sont désignés pour une durée maximale de six ans par l'assemblée
générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, et peut les révoquer en tout moment. Les adminis-
trateurs et les commissaires aux comptes sont rééligibles.
En cas de vacance pour une raison quelconque d'un poste d'administrateur désigné par l'assemblée générale, les adminis-
trateurs restants peuvent désigner un administrateur suppléant provisoire. Dans un tel cas de figure, l'assemblée générale
des actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à la désignation définitive d'un tel administrateur.
Art. 9. Le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres. Il peut désigner un vice-président, qui rem-
placera le président en cas de son absence. Nonobstant les dispositions figurant à l'article 14 ci-après, le président agissant
individuellement, ou, en cas de son absence, le vice-président agissant individuellement est / sont investi(s) du pouvoir de
représenter la Société et de l'engager par le biais de sa / ses signature(s).
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'absence
de ce dernier, du vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt
de la Société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Le président désigne le secrétaire de la réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, par fax, télégramme ou télex, procuration à un autre administrateur, en vue
d'être représenté à une réunion du conseil d'administration. Dans un tel cas, le mandant est réputé présent.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconfé-
rence ou d'autres moyens de communication similaires permettant à un tel administrateur la participation, l'interaction et
la communication avec les autres administrateurs. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de con-
3993
férence téléphonique. La participation à une réunion du conseil d'administration par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement prendre une résolution que si elle est adoptée par le biais du vote favorable
de la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie de circulaires si elles sont approuvées
par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés.
Art. 12. Les résolutions prises par le conseil d'administration figureront dans les procès-verbaux de toute réunion du
conseil d'administration, et seront signés par le président et le secrétaire d'une telle réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, qui pourront être présentés en justice, ou autrement, sont signés par le
président ou par le vice-président.
Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire exécuter tous actes d'administration
ou de disposition qui intéressent la Société. Toute sorte de pouvoirs qui n'est pas expressément réservée à l'assemblée
générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut notamment, et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, conclure tout contrat
ou acte et conduire toute activité nécessaire à l'exécution de toutes affaires ou opérations qui intéressent la Société, décider
de tous apports, achats, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs
à de telles opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la Société, en accuser réception, autoriser tous retraits,
transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou d'actifs appartenant à la Société.
Le conseil d'administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris au moyen d'émission d'obligations
avec ou sans garantie. Ces obligations pourront, sur autorisation écrite préalable de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, être déclarées convertibles en actions.
En outre, le conseil d'administration est spécialement autorisé de procéder à la distribution de dividendes des actionnaires,
conformément aux conditions applicables requises par la loi.
Art. 14. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur délégué, en établissant les limites de
cette délégation.
Le conseil d'administration fixe les rémunérations spéciales attachées à cette délégation.
Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, qui n'ont pas besoin d'être
administrateurs, en fixant leur rémunération.
Titre IV. - L'Assemblée Générale
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mardi du mois de mars de chaque
année à 10.00 heures, en vue de l'approbation des comptes annuels de la Société. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée
générale annuelle aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Toutes les autres assemblées des actionnaires pourront être tenues soit au siège social de la Société, soit en tout autre
lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration, ou par son président.
Les assemblées générales ordinaires sont présidées par le président ou un vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des
administrateurs.
Le président désigne le secrétaire.
Art. 16. L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires est arrêté par le conseil d'administration.
L'ordre du jour doit être indiqué dans les convocations.
Art. 17. Tout actionnaire pourra se faire représenter à une assemblée des actionnaires en désignant une autre personne
comme étant son mandataire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué
par le conseil d'administration, au moins cinq jours francs avant la tenue de l'assemblée générale.
Art. 18. Une liste de présence, indiquant les noms des actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions,
est signée par chacun des actionnaires, ou par leur mandataire, avant le début de la séance.
Art. 19. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président et le secrétaire.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autrement, seront signés par le
président ou par le vice-président.
Art. 20. L'assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour faire exécuter ou ratifier tous les actes et activités
dans l'intérêt de la Société.
Art. 21. Les décisions des assemblées générales ordinaires et des assemblées générales ordinaires convoquées dans des
circonstances extraordinaires seront prises par le vote favorable de la majorité des actionnaires présents ou représentés.
Les décisions portant sur la modification des statuts de la Société, sur sa fusion, sa scission, ou sa liquidation anticipée
seront prises à la majorité des voix des actionnaires représentants au moins les deux tiers du capital social de la Société.
3994
Art. 22. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent être tenues et délibérer valablement, même
sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires et administrateurs sont présents ou représentés, et tous
les actionnaires consentent à délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Comptes annuels - Répartition du bénéfice
Art. 23. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 24. Le trente et un décembre de chaque année les comptes sociaux sont arrêtés et le conseil d'administration dresse
l'inventaire, les comptes annuels et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus en vue de l'évaluation des créances et des autres valeurs
mobilières et immobilières composant les avoirs de la Société. Le conseil d'administration établit ces évaluations de la manière
qu'il juge la plus appropriée pour assurer la bonne gestion de la Société, ainsi que la stabilité financière et l'avenir de la Société.
Art. 25. L'excédent des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, des frais d'exploitation, et des charges de la
Société ainsi que les amortissements nécessaires, constituera le bénéfice de la Société.
Sur le bénéfice net annuel de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour être affecté à la formation de la réserve
prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint le
dixième du capital de la Société.
Cette affectation peut occasionner la distribution de dividendes, l'établissement ou l'augmentation de la réserve, le report,
ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital social soit réduit.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera les modalités de disposition
de l'excédent annuel.
Les dividendes distribués, si tel est le cas, sont payés aux lieux et dates déterminés par le conseil d'administration. L'as-
semblée générale des actionnaires peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute devise autre que
celle indiquée dans les comptes annuels et à déterminer, de manière discrétionnaire, le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes, sous réserve du respect des con-
ditions fixées par la loi et conformément aux modalités pré-décrites.
Art. 26. L'assemblée générale des actionnaires est pourvue des rapports des administrateurs et des commissaires aux
comptes et délibère sur les comptes annuels.
Sur approbation des comptes annuels, l'assemblée générale des actionnaires se prononce par un vote spécial sur la décharge
de responsabilité des administrateurs et des commissaires aux comptes. Une telle décharge de responsabilité ne sera valable
que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni faux renseignements ou interprétations trompeuses au regard de
la situation réelle de la Société et, quant aux actes et/ou activités qui ont été faits en dehors des pouvoirs et/ou des dispositions
statutaires, que s'ils ont été expressément indiqués dans la convocation.
Titre VI. - Dissolution anticipée
Art. 27. A toute époque, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut, sur proposition du conseil d'adminis-
tration, décider de la liquidation anticipée de la Société. En cas de liquidation anticipée de la Société, l'assemblée générale
extraordinaire détermine les modalités de la liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser
tous les avoirs mobiliers et immobiliers de la Société et de rembourser les dettes de la Société.
Après le remboursement préalable de toutes les dettes, il sera prélevé, sur l'actif net provenant de la liquidation de la
Société, une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti
au prorata entre tous les actionnaires.
Titre VII. - Dispositions générales
Art. 28. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de confirmer et approuver le bilan faisant étant de l'actif et du passif de la Société, en date du 28
novembre 2006, préparé par le conseil d'administration de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'établir le siège social de la Société au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée a désigné les personnes suivantes en la qualité d'administrateurs de la Société, pour une période qui com-
mencera à la date du présent acte et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à être tenue en 2007:
3995
a) Umberto Filippo D'Agostino, employé privé, né le 5 mars 1946 à Turin, Italie et demeurant à Piazza Monte Grappa, 4
- 00195 Rome - Italie;
b) Claudio De Giovanni, employé privé, né le 28 avril 1957 à Rome, Italie et demeurant à Piazza Monte Grappa, 4 - 00195
Rome - Italie;
c) Andrew Simms, employé privé, né le 1
er
mai 1963 à Guildford, Grande Bretagne et demeurant au 19-21, boulevard du
Prince Henri - L-1724 Luxembourg.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de désigner PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg en la qualité de commissaire aux comptes de la Société, pour une période qui commencera à la date
du présent acte et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à être tenue en 2007.
<i>Dépensesi>
Les frais et dépenses incombent à la Société en raison des changements et modifications auxquels il est fait référence sont
évalués à environ 3.500,- euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues au notaire par leurs noms, états civils et demeures, les
membres du bureau ont signé ensemble avec nous, le notaire, la présente minute.
Le notaire instrumentant qui connaît et parle la langue anglaise constate que sur demande des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes parties comparantes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Signé: M. Michard, P. Vermeulen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, vol. 156S, fol. 36, case 9. — Reçu 630,53 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007002969/211/566.
(060134830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.
JP Commercial IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 122.170.
STATUTS
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of November.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in the City of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
The company JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office
at 80B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B, number 78.830,
duly represented by Ms Frédérique Davister, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on the 13th of November 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of
association of a private limited company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present
articles:
Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, Ge-
sellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10,
1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of JP COMMERCIAL IV, S.à r.l.
Art. 2. The company is established for a limited period of time. The company will exist until 14 November 2016 at the
latest. After this date, the company will only continue to exist for the purpose of its own liquidation.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Schuttrange (Grand-Duchy of Luxembourg).
3996
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office
or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may
be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have
no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought
to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given
circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches, as
well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion, sale
and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations
of partnership or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be
useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Title II: Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, which have been fully subscribed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of the
company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority consent
of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or
by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the
nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner
in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor
whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with
the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or drawn-
up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes
or drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing
at least three quarters (3/4) of the company's share capital.
In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or
documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III: Administration and audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
3997
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines their
powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs
not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the
hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or
telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in
a schedule previously adopted by resolution of the managers.
Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another
manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint
and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.
Art.16. The company will be bound by the sole signature of any manager or by any person(s) to whom power has been
delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st
of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and in
general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss account,
after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit
of the company.
Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but will
be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this threshold
is not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual net
profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors. The
general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine their
number, remuneration and term of office.
Title IV: Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company, which will take place at the latest immediately after 14 November
2016, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compen-
sation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the shares
they are holding.
3998
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31st December 2007.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Subscriptioni>
The five hundred (500) shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash by JARGONNANT PARTNERS, S.à
r.l., pre-named, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the
company, as was certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) euro.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented
as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at two (2).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, Stollbergstr. 11, 80539 München, Germany, born 29 July 1947 in Wittlich, Lawyer (LL.M.)
- Daniel Graf von der Schulenburg, Keferstr. 6, 80802 München, Germany, born 27 January 1961 in Algier, merchant.
3) The term of their respective office will end at the next annual meeting of members deciding on the approval of the
annual accounts as per December 31, 2007, unless re-elected for another year.
4) The registered office of the Company is at L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing signed
together with Us the notary this deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendsechs, am fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 80B,
rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter der
Sektion B, Nummer 78.830,
hier vertreten durch Fräulein Frédérique Davister, licenciée en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München, Deutschland, am 13. November 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Mandaten der erschienenen Partei und den unterzeich-
neten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.
Titel I: Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht, nämlich
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der folgenden Satzung unterliegt und
die Bezeichnung JP COMMERCIAL IV, S.à r.l., trägt.
3999
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf beschränkte Dauer gegründet. Die Gesellschaft endet spätestens am 14. November 2016.
Nach diesem Datum wird die Gesellschaft ausschließlich zum Zwecke ihrer eigenen Auflösung weiter bestehen.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange (Großherzogtum Luxemburg).
Die Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung an
Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in der Lage
ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Immobilien
in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und
Niederlassungen halten sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung,
die Förderung, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in Eigentum, Eigen-
tumsrechten und Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für
alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres
Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.
Titel II: Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in fünf hundert
(500) Gesellschaftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), die vollständig einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesellschafter
der Gesellschaft vertreten. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesell-
schaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterver-
sammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie
über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünfundz-
wanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz
von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für
den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuld-
ner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Gesellschaft
in einem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteilen.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesellschaf-
terversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll
aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
4000
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesellschaftern
übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter, die
mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der
Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter reprä-
sentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den überle-
benden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesell-
schaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft
eingreifen.
Titel III: Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Gesell-
schaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäftsführer,
wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für das Halten der
Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar an
dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens vie-
rundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in denen
die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann durch schriftlich oder per Telefon, Telegramm, Telex oder Fax erteilte Zustimmung eines jeden
Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen,
die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telefon, Telegramm, Telex
oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des Zwec-
kes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen
Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden
oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, jegliche
Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss, übertragen, Angestellte
einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder durch die Einzelunterschrift
jeder in Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten haftbar
gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den Ge-
sellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Gesellschaft
Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Provi-
sionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) zur
4001
Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn die
Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt aber auf
bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen auch immer
die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über die
Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;
4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der anderen
freien Reserven;
5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unabhängige
Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer oder
mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV: Auflösung und liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, die spätestens unmittelbar nach dem 14. November 2016 stattfinden wird,
erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können), die
durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und
Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Geschäft-
santeilen, die sie halten, zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern oder
zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes («arbitrage») gemäß der Zivilprozessordnung. Übergangsbestimmung
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2007.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.
Zeichnung
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden ganz gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt durch JARGONNANT
PARTNERS, S.à r.l., vorbenannt, sodass der Betrag von zwolftausendfunfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur
freien Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer
Gründung entstehen, werden auf ungefähr zweitausendeinhundert (2.100,-) Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt, ver-
treten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer au zwei (2) festzusetzen.
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern ernannt:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, wohnhaft in Stollbergstr. 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 29. Juli 1947 in Wittlich,
Jurist (LL.M.)
- Daniel Graf von der Schulenburg, wohnhaft in Keferstr. 6, 80802 München, Deutschland geboren am 27. Dezember 1961
in Algier, Kaufmann.
3) Das Mandat der Geschäftsführer erlischt am Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2007 genehmigt, vorbehaltlich einer Wiederwahl.
4) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch des Man-
danten der oben genannten erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von
4002
einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch desselben Mandanten und im Falle von Abweichungen zwischen dem
englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandanten der oben genannten erschienenen Partei, hat
dieser zusammen mit Uns Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Davister, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 44, case 1. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2006.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007003048/230/318.
(060135421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Mirix Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 91.638.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 1
er
décembre 2006 que:
L'assemblée décide de révoquer de son poste d'administrateur-délégué:
- Monsieur Yves Magard, né le 23 novembre 1964 à F-57000 Metz, administrateur de société, demeurant à F-57530 Villers-
Stoncourt, 10, rue de la Houtte.
L'assemblée élit en son remplacement au poste d'administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2008:
- Monsieur Roger-Luc Leclerc, né le 21 mai 1963 à F-Metz, administrateur de société, demeurant à F-57000 Metz, 21, rue
des Parmentiers.
L'assemblée réélit au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008:
- Monsieur Arthur Phong, né le 20 mai 1972 à Vientiane (Laos), administrateur de société, demeurant à Luxembourg, 117,
Val Sainte Croix
- Monsieur Daniel Phong, né le 5 juin 1970 à Vientiane, (Laos), jurisconsulte, demeurant à Luxembourg, 117, Val Sainte
Croix
- Monsieur Roger-Luc Leclerc, né le 21 mai 1963 à F-Metz, administrateur de société, demeurant à F-57000 Metz, 21, rue
des Parmentiers.
L'assemblée réélit au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008:
- la société ARTEFACTO, S.à r.l., ayant son siège à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 87.962.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003248/1123/33.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01334. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Octagon Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Winsoft Investments S.à r.l.).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 118.990.
In the year two thousand and six, on the thirteenth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LINE HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, here represented by LUXEM-
BOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, itself
represented by Séverine Canova and Laetitia Ambrosi, both with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B,
by virtue of a proxy given under private seal.
4003
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of WINSOFT INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, incorporated by deed of Me André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 24, 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C number 1805 of September 27, 2006.
- That the sole partner has taken the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole partner decides to amend the company's name into OCTAGON RESIDENTIAL, S.à r.l. and decides the subse-
quent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:
« Art. 4. The Company will have the name OCTAGON RESIDENTIAL, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in
English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version
will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.
Follows the french version:
L'an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
LINE HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20,
rue de la Poste, elle-même représentée par Séverine Canova et Laetitia Ambrosi, les deux ayant leur adresse professionnelle
à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est le seul associé actuel de la société WINSOFT INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-
personnelle, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituée suivant acte reçu par Me André-
Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 24 août 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1805
du 27 septembre 2006.
- Qu'elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en OCTAGON RESIDENTIAL, S.à r.l. et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts comme suit:
« Art. 4. La société aura la dénomination OCTAGON RESIDENTIAL, S.à r.l.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Canova, L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2006, vol. 438, fol. 80, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.
Mersch, le 24 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007003195/242/71.
(060135252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4004
LBP Luxco GP 8-West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 120.565.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of November
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 120.194, here represented by Mr. Grégoire Fraisse, employee, having his professional
address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on November 28, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
existing in Luxembourg under the name of LBP LUXCO GP 8-WEST, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1
B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
120.565, incorporated by a deed of the undersigned notary on September 2nd, 2006, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to amend article 2 of the Company's bylaws so that it reads:
« Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests
in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents. It may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including shareholders or affiliates).
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any
measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its
purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 120.194, et ayant son siège social à 1 B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
ici représentée par M. Grégoire Fraisse, employé, ayant adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerbeg,
en vertu d'une procuration donnée le 28 novembre 2006,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
4005
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
LBP LUXCO GP 8-WEST, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.565, constituée suivant acte du
notaire soussigné reçu en date du 2 septembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
III. L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
« Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en commandite.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(y compris ses associés ou filiales).
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments
qui pourront être convertibles.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé
ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, vol. 156S, fol. 37, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007003181/211/104.
(060135801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Globaltel International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.955.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 septembre 2006 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat d'Administrateur de Messieurs Abid Nasir, Glesener Guy
et Becca Flavio, 1, rue des Prés, L-3369 Leudelange.
Le mandat de Monsieur Abid Nasir en tant que délégué à la gestion journalière de la société est également renouvelé pour
une période de 6 ans.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2012.
L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Mmes Leila Abid 34, rue du Mont-Saint-Jean, L-3652 Kayl et Myriam
Abid 1A, rue Jos Summen, L-5888 Hesperange et constate dès lors que le nombre des administrateurs passe de 5 à 3.
L'Assemblée prend également acte de la nouvelle adresse de Monsieur Abid Nasir au 10, rue Alexandre Flemming, L-1525
Luxembourg, ainsi que de la nouvelle adresse de Monsieur Glesener Guy au 36, rue Seimetz, L-2531 Luxembourg.
L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire de la société FIDAC, 3B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg et nomme en tant que nouveau commissaire pour une période de 6 ans la société AUDITEX, S.à r.l.,
3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2012.
4006
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007003228/3842/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00964. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
PanEuropean Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 70.884.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites signées le 30 novembre 2006 par le seul associé de la Société que:
- Le nombre de gérants est fixé dorénavant à 5;
- Sont nommés en tant que gérants résidant tous deux professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, et
- Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2007003251/805/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01473. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 95.628.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites signées le 30 novembre 2006 par le seul associé de la Société que:
- Le nombre de gérants est fixé dorénavant à 5;
- Sont nommés en tant que gérants résidant tous deux professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, et
* Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2007003253/805/25.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01479. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4007
Ned Rent Invest and Exploitation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 84.945.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2006i>
Il en résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 15 novembre 2006
que:
Le Conseil d'Administration a accepté:
1) La démission de Monsieur Johannes De Moor, 65 Withoeflei B-2920 Kalmthout en tant que Commissaire aux comptes
2) Il décide de nommer à la fonction d'Administrateur a) la Société STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., siège social 15, rue
Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg, b) la Société RONED HOLDING S.A., ayant son siège Soical L 2514 Luxembourg,
15, rue Jean Pierre Sauvage.
3) De renouveler le contrat d'administrateur la Société YUCALON, ayant son siège social, 30 Oude Stationsweg NL-4611
BZ Bergen Op Zoom.
4) Il décide de renouveler la nomination, dans son poste d'Administrateur de la Société STIMO CONSULTANCY, S.à r.l.,
15, rue Jean Pierre Sauvage L-2514 Luxembourg, en tant qu'Administrateur-Délégué avec pouvoir de signature seul
5) Et de confirmer la nomination en tant que Commissaire aux comptes la Société DELPHINUS, S.à r.l., ayant son siège
social, 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,
6) Le tout avec effet au 15 novembre 2006 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006.
STIMO CONSULTANCY, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007003442/2193/27.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX01004. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
EPX Holding S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 52.738.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2006i>
Il en résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 15 novembre 2006
que:
Le Conseil d'Administration a accepté:
1) la démission de YUCALON BV, siège social, 30, Oude Stationsweg NL-4611 BZ Bergen op Zoom en tant qu'Adminis-
trateur.
2) La démission de STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., siège social, 15, rue Jean Pierre Sauvage L-2514 Luxembourg en tant
que Commissaire.
3) Il décide de nommer en son remplacement à la fonction d'Administrateur la Société STIMO CONSULTANCY, S.à r.l.,
siège social, 15, rue Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg,
4) Il décide de confirmer que dans son poste d'Administrateur la Société, STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., 15, rue Jean
Pierre Sauvage L-2514 Luxembourg est nommée Administrateur-Délégué avec pouvoir de signature seul,
5) et en tant que Commissaire aux comptes la Société DELPHINUS, S.à r.l., ayant son siège social, 15, rue Jean Pierre
Sauvage, L-2514 Luxembourg,
6) et le tout avec effet au 15 novembre 2006 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006.
STIMO CONSULTANCY, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007003445/2193/27.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX01003. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4008
Group Eurasia Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.965.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 3 mai 2006i>
Les personnes suivantes sont nommées Administrateurs supplémentaires de catégorie A:
- Madame Caroline Liucci, Directeur EUREXIA S.A. (F), demeurant professionnellement rue du Cret de la Perdrix, F-42400
Saint-Chamond
- Monsieur Alain Chazal, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 73, avenue Eisenhower, F-39100
Dole
- Monsieur Luc Bayart, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 10, rue de l'Espérance, F-59100
Roubaix
Le mandat de ces administrateurs ainsi que celui des administrateurs actuellement en fonction viendra à expiration im-
médiatement après l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Certifié sincère et conforme
<i>GROUP EURASIA INVEST
i>Signature / Signature
<i>Administrateur Ai> / <i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2007003370/795/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01154. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Arrivederci - An der Griecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7480 Tuntange, 16, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.048.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 11 décembre 2006i>
Les associés de la société précitée représentant l'intégralité du capital social se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire à laquelle ils se connaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1. Monsieur Zuniga Rojas Miguel Angel, cuisinier, né à Arica (Chili), le 26 octobre 1953, demeurant à L-1880 Luxembourg,
89, rue Pierre Krier démissionne en tant que gérant technique de la société précitée.
2. Est nommé gérant technique de la société précitée:
Monsieur Cacchione Marziale, indépendant, né à Serracapriola (Italie), le 26 février 1950, demeurant à L-4954 Bascharage,
13, Cité Kauligwies.
3. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
M. A. Zuniga Rojas/ C. Toro / M. Cacchione
<i>Gérant techniquei> / <i>Gérant administratifi> / <i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2007003249/7114/26.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03448. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Sodema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.728.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 novembre 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003232/202/11.
(060135298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4009
Mayfair Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 103.480.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 novembre 2006, au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Jean-Philippe François, rétroactive-
ment au 22 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant à L-8845, Steinfort, 9, Cité Mont-Rose.
Rétroactivement au 22 octobre 2006.
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur
Joseph Hansen, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Jean-Philippe François.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003216/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02224. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Atlas Copco Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 117.931.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 décembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003262/242/12.
(060135632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Gedalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 98.033.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 novembre 2006, au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur, Monsieur Jean-
Philippe François, rétroactivement au 22 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, L-8845 Steinfort, 9, Cité Mont Rose.
Rétroactivement au 22 octobre 2006
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur
Joseph Hansen, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Jean-Philippe François.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4010
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003287/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02204. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
TransEuropean III (Livange) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 110.856.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites signées le 30 novembre 2006 par le seul associé de la Société que:
- Le nombre de gérants est fixé dorénavant à 5;
- Sont nommés en tant que gérants résidant tous deux professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, et
* Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Un mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007003252/805/25.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01477. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Sky Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 115.518.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 novembre 2006 au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Mademoiselle Anne Hertzog, rétro-
activement au 31 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant L-8445 Steinfort, 9, Cité, Mont Rose.
Rétroactivement au 31 octobre 2006.
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l'administrateur nommé, Monsieur
Joseph Hansen achève le mandat de celui qu'il remplace, Mademoiselle Anne Hertzog.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003288/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02211. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4011
Inverness Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 103.483.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 novembre 2006 au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Jean-Philippe Francois,
rétroactivement au 22 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant à L-8845 Steinfort, 9, Cité Mont Rose.
Rétroactivement au 22 octobre 2006.
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915, l'administrateur nommé Monsieur
Joseph Hansen, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Jean-Philippe Francois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003289/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02202. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
L-Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 94.255.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2006 au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Mademoiselle Anne Hertzog, ré-
troactivement au 31 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant 9, Cité Mont-Rose à L-8845 Steinfort,
Rétroactivement au 31 octobre 2006.
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur
Joseph Hansen, achève le mandat de celui qu'il remplace, Mademoiselle Anne Hertzog.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil Spécial de Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003290/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02229. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4012
Leudelange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 82.723.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 29 novembre 2006 à 11:00i>
<i>heures au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
- que la démission avant terme de Madame Beatriz Garcia est acceptée et que Monsieur Henri Goedert, demeurant au
43, Val Ste Croix, 1371 Luxembourg est nommé nouvel administrateur. Son mandat se termine lors de l'assemblée qui se
tiendra en 2011;
- qu'en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., la FIDU-
CIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l., demeurant 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est nommée nouveau
commissaire aux comptes. Son mandat se termine le jour de l'assemblée qui se tiendra en 2011;
- que le siège social est transféré au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'administration
i>Signatures
Référence de publication: 2007003298/312/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02471. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pontos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 86.038.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 novembre 2006 au siège de la
société que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Mademoiselle Anne Hertzog, ré-
troactivement au 31 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant à L-8845 Steinfort, 9, Cité Mont Rose.
Rétroactivement au 31 octobre 2006.
En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur
Joseph Hansen, achève le mandat de celui qu'il remplace, Mademoiselle Anne Hertzog.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil de Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003291/1109/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02244. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
UK Parcs Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.294.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 22 novembre 2006, que BRE/EUROPE 3, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au
20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 114.911, a transféré cinq cent (500) des cinq cent (500) parts sociales qu'elle détenait dans la Société
4013
à CP CAYMAN LIMITED, une société constituée et régie selon les lois des Iles Caïman, ayant son siège social au C/O
WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Georges Town, Grand Cayman, Iles Caïman, im-
matriculée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïman sous le numéro WK-165512,
Depuis cette date, les parts sociales de la société à responsabilité limitée UK PARCS HOLDING, S.à r.l., ayant son siège
social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.294, sont réparties comme suit:
CP CAYMAN LIMITED, une société constituée et régie selon les lois des Iles Caïman, ayant son siège social au C/O
WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, Georges Town, Grand Cayman, Iles Caïman, im-
matriculée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïman le numéro WK-165512,
Cinq cent (500) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2006.
<i>UK PARCS HOLDING, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007003271/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01926. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Armitage Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 3.517.611.400,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 120.010.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 3 novembre 2006, que TESCO OVERSEAS INVEST-
MENTS LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social
à Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, Grande-Bretagne, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Cardiff, Wales sous le numéro 03193632, a transféré trois cents quarante-quatre (344) des trois cents
quarante-quatre (344) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à DELAMARE HOLDINGS BV, une société constituée
et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Atrium Office 6.1.34, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam,
Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 34252924.
Depuis cette date, les parts sociales de la société à responsabilité limitée ARMITAGE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son
siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 120.010, sont réparties comme suit:
DELAMARE HOLDINGS BV, une société constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Atrium
Office 6.1.34, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro 34252924:
Cent quarante millions et sept cent quatre mille, quatre cent cinquante-six (140.704.456) parts sociales.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
<i>ARMITAGE LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007003272/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01932. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Leudelange S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 82.723.
Le Contrat de domiciliation entre la société LEUDELANGE S.A. et l'Etude d'Avocats Jean-Paul Goerens est dénoncé avec
effet au 28 novembre 2006.
Pour faire valoir ce que droit.
Signature
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2007003295/312/11.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02468. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4014
Vitas Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.574.
<i>Extraits des résolutions prises par les actionnaires le 4 septembre 2006i>
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
démissionne de son mandat de gérant de Catégorie B.
- La société EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
est nommée en tant que Gérant de catégorie B pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2012.
Certifié conforme
<i>Pour VITAS CAPITAL
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007003359/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2006, réf. LSO-BX01145. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Norex Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 33.865.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 décembre 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003304/202/11.
(060135809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
BCP Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 71.571.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 11 décembre 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003305/202/11.
(060135807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Intrawest Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Intrawest Europe Holdings S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.267.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°44757 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 décembre 2006.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003306/211/10.
(060135946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4015
Grossfeld S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
R.C.S. Luxembourg B 75.718.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire et du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2006i>
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social en date du 20 novembre 2006:
- Qu'il a été procédé à la nomination du nouveau conseil d'administration, se composant dès lors comme suit:
a) Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 18 juin 1962, demeurant à L-3369 Leudelange,
1, rue des Prés.
b) Madame Neva Rossi, administratrice de sociétés, née à Dudelange, le 30 avril 1937, épouse de Monsieur Aldo Becca,
demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
c) Monsieur Aldo Becca, administrateur de sociétés, né à Valtopina, (Italie), le 1
er
septembre 1934, demeurant à L-5865
Alzingen, 37, rue de Roeser.
- Que les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
- Que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29.501, a été
nommée comme commissaire aux comptes de la société, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
annuelle de 2012.
- Que Monsieur Flavio Becca, préqualifié, a été nommée à la fonction d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la
société en toutes circonstances par sa seule signature.
Junglinster, le 1
er
décembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>C. Dostert
Référence de publication: 2007003347/231/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00390. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Mobcom Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.173.
STATUTS
L'an deux mille six, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156 Lincoln's
Inn Fields,
ici représentée par Madame Sonia Delfini, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3175,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Sonia Delfini, prénommée,
en vertu d'une procuration lui délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MOBCOM INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
4016
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières
nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection
définitive.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-). Les actes ayant une valeur
supérieure à vingt mille euros ainsi que les actes ayant comme objectif des participations dans des sociétés ou de mêmes
que les immeubles, demandes de prêts et prêts hypothécaires, sont réservés à l'assemblée générale. Tout ce qui n'est pas
réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du
délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois d'avril à 15.00 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites
par la loi.
4017
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1 ) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2008.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, deux mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2.- WALBOND INVESTMENT Ltd, prédésignée, deux mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille euros
(EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa Charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de neuf mille Euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, bou-
levard Royal.
b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Delfini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 2006, vol. 438, fol. 90, case 10. — Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007003110/242/118.
(060135440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4018
Bonitas A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen,
R.C.S. Luxembourg B 41.059.
Les comptes sociaux au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
le Conseil d'Administration
Signature
Référence de publication: 2007003375/5650/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, réf. LSO-BX03250. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
O.C.A. Beteiligung A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 75.445.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007003396/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2006, réf. LSO-BW08418. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Descoda S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 115.002.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Weber
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007003240/236/10.
(060135321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Legend Car Club S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 69.444.
Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente du
siège de votre société jusqu'à ce jour établie en mon étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
M
e
Alain Lorang.
Référence de publication: 2007003299/1268/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04250. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Rietschaar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 87.867.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 novembre 2006i>
1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
2. La société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.
4019
3. Monsieur Gérard Matheis a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
o
58.545, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2008.
5. Monsieur Daniel Galhano, expert comptable, né à Moyeuvre-Grande, France, le 13 juillet 1976, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
<i>Pour RIETSCHAAR S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007003312/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00741. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
SCG STE Maurice 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 90.851.
En date du 25 février 2003, SCG STE MAURICE 2, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
a cédé 15 de ses 500 parts sociales de la société à CATALYST DUFY LLP, avec siège social au 33, Cavendish Square, W1G
0PW Londres, Royaume-Uni.
Dès lors, l'actionnariat de la société se compose ainsi:
- SCG STE MAURICE 2, S.à r.l. détient 485 parts sociales
- CATALYST DUFY LLP détient 15 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007003376/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01533. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Anthylis S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 50.049.
DISSOLUTION
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date 22 septembre 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société ANTHYLIS S.A. (en liquidation) qui cessera d'exister.
L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, auprès de l'Etude de
Maître Victor Elvinger, inscrit au Barreau de Luxembourg demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
<i>Pour ANTHYLIS S.A.
i>R. Thillens
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2007003346/565/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01811. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4020
SCG STE Maurice 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 90.851.
L'adresse des gérants suivants a changé et se trouve à présent au:
Peter Kasch, 33, Cavendish Square, W1G 0PW, Londres, Royaume-Uni
Fabrice Hubert Tillette de Clermont-Tonnerre, 9, avenue Percier, F-75008, Paris, France
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007003378/581/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01530. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Arden & Kreud Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 64.903.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 novembre 2006 a ratifié la décision du Conseil
d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Pierre Van Halteren en remplacement de Monsieur
Koen Van Baren.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivant:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la
dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l, Administrateur
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur
- Monsieur Pierre Van Halteren, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
<i>Pour ARDEN & KREUD HOLDING S.A.
i>C. Speecke
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007003528/29/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04330. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
New Haven Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 67.418.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
<i>NEW HAVEN INVESTMENTS S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2007003506/724/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02668. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
4021
Manta Ray S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.650,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 89.514.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
B. Zech.
Référence de publication: 2007003503/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2006, réf. LSO-BX02662. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
B.O.B. International Trading Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 18, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 57.546.
Le bilan de clôture au 31 décembre 1997 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2006.
FISOGEST S.A.
Signature
Référence de publication: 2007003521/1218/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, réf. LSO-BX00644. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Mezzanine Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.171.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch (Luxembourg).
There appeared:
STICHTING KOINOR, a stichting organised according to the laws of the Netherlands, having its registered office at De
Boelelaan 7, NL-Amsterdam, represented by Mr François Lanners, Manager Corporate Finance, 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, by virtue of a proxy.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists by the subscriber and among all persons and entities who may become shareholders in the future a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of MEZZANINE INVEST, S.à r.l. (the Com-
pany).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.
In particular, the corporate object of the Company is further to provide mezzanine-capital to international companies, if
applicable as co-investor, in particular, to make commitments in terms of typical and atypical silent partnerships, purchase
of participation rights, warrant bonds, convertible bonds, etc. but principally allocation of subordinated debt on request of
enterprises. The companies the Company intends to provide with debt mezzanine-capital have to fulfil two of the following
three criteria: balance sheet total exceeding twenty million euro (EUR 20,000,000.-), net sales exceeding forty million euro
(EUR 40,000,000.-) per annum and equity exceeding two million euro (EUR 2,000,000.-). The Company intends to issue
participation rights. Notwithstanding the foregoing, the Company should not invest in securities.
The Company is permitted to enter into and to transact all operations which are applicable to support the corporate
objects including, inter alia, management of its own assets. The Company is permitted to participate in enterprises, companies
or commercial operations with identical, similar or related purposes.
4022
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly
or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's stated share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by
125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) per share each.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by
the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present
or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this
article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
signature of at least two members of the board of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in
writing or by cable, telegram, telefax, e-mail or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax, e-mail
or telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be deemed
to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be
held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at the board meeting,
or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
4023
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall
consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such
circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular
resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, except in case of intentional and gross
negligence.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 14. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers shall prepare financial statements (balance sheet and profit and loss statement)
and an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above financial statements and inventory at the Company's registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance
of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made
in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the one hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by STICHTING KOINOR, prenamed and fully
paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal
of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2007.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately one thousand nine hundred euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of
time:
- Mr Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques, born in Luxembourg on 30 August 1951, 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg
- Mr Jean-Robert Bartolini, Diplômé D.E.S.S., born in Differdange, Luxembourg, on 10 November 1962, 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg
2. the registered office is established at 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
4024
Es folgt die deutsche Version des vorausgehenden Textes:
Im Jahre zweitausend sechs, den achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).
Ist erschienen:
STICHTING KOINOR, eine Stichting gemäss niederländischen Rechts, mit Sitz in De Boelelaan 7, NL-Amsterdam, hier
vertreten durch Herr François Lanners, Manager Corporate finance, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, aufgrund
einer Vollmacht.
Der Erschienene (wobei der Gesellschafter wie oben angeführt vertreten ist) ersucht den unterzeichneten Notar die
Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es wird hiermit vom Erschienenen und zwischen jeder Person, oder juristischen Person, die in der Zukunft Ge-
sellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung MEZZA-
NINE INVEST, S.à r.l. annimmt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit der Beteiligung,
gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen, verbunden sind, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und
die Verwertung dieser Beteiligungen, ohne dass die Gesellschaft dem Gesetz vom 31. Juli 1929 unterliegt.
Zweck der Gesellschaft ist insbesondere die Zurverfügungstellung von Mezzanine-Kapital an internationale Unternehmen,
gegebenenfalls gemeinsam mit einem Co-Investor, insbesondere durch die Eingehung typischer und atypischer stiller Betei-
ligungen, dem Erwerb von Genussrechten, Wandelanleihen, Optionsanleihen etc. hauptsächlich jedoch zur Ausreichung von
nachrangigen Darlehen auf Nachfrage von Unternehmen. Die Unternehmen, denen die Gesellschaft Mezzanine-Kapital in
Form von Darlehen zur Verfügung stellen möchte, müssen zwei der drei folgenden Bedingungen erfüllen: Bilanzsumme, die
zwanzig Millionen Euro (EUR 20.000.000,-) übersteigt, Nettoumsatz, der vierzig Millionen Euro (EUR 40.000.000,-) pro Jahr
übersteigt, Eigenkapital, das zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) übersteigt. Die Gesellschaft kann Genussrechte begeben.
Ungeachtet der vorstehenden Regelungen soll die Gesellschaft keine Wertpapiere erwerben.
Die Gesellschaft darf jede Transaktion eingehen und tätigen, die den Gesellschaftszweck fördert, inklusive, unter anderem,
der Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften
oder Geschäften mit identischen, ähnlichen oder verwandten Zwecken beteiligen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Übertrage von bewegli-
chem und unbeweglichem Eigentum durchführen, die notwendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einen Beschluss der außeror-
dentlichen Generalversammlung der Gesellschafter verlegt werden. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann
der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb er Stadt Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.
Art. 5. Das festgelegte Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert euro), eingeteilt in 125 (ein-
hundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von EUR 100,- (einhundert euro) pro Anteil.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters oder durch einen Bes-
chluss der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13. dieser Satzung abgeändert werden.
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruch-
teilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile, die von dem einzigen Gesellschafter gehalten werden, können frei veräußert werden.
Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des Gese-
tzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder
die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls es mehrere Geschäftsführer gibt,
bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden
durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, wi-
derrufen, und ersetzt.
Ein Vorsitzender pro tempore des Geschäftsführerrates kann vom Geschäftsführerrat für jede Sitzung der Geschäftsführer
ernannt werden. Der Vorsitzender, falls einer ernannt wurde, wird bei der Sitzung des Geschäftsführerrates, für die er
ernannt wurde, den Vorsitz führen. Der Vorsitzende pro tempore wird von der Mehrheit der an dem Geschäftsführerrates
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern ernannt.
4025
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu
handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 dieser
Satzung berücksichtig wurde.
Der Geschäftsführer, oder falls es mehre Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat, ist befugt, alle Geschäfte vorzu-
nehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres einzigen Geschäftsführers, und, falls es mehrere Geschäftsführer
gibt, durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates, verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführer, oder falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsfüh-
rerrat, können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen. Die Gesellschaf-
terversammlung oder der Geschäftsführer, oder falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat, werden die
Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Gehalt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung
ihres Mandats bestimmen.
Falls es mehrere Geschäftsführer gibt werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Geschäftsführerrat kann nur dann gültig handeln
und abstimmen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder entweder an dem Geschäftsführerrat teilnehmen oder ver-
treten sind.
Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, werden alle Geschäftsführer durch schriftliche Einberufung per Brief, Kabeltele-
gramm, Telegramm, Telefax, E-Mail oder Telex von jedem Geschäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im
voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Ge-
schäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung
informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort
in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt worden sind.
Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Telefax, E-
Mail oder Telex zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Ein Geschäftsführer kann auch an einer Sitzung des Geschäftsführer-
rates per telefonischer Konferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln, die all den Teilnehmern erlauben, einander zu
hören, teilnehmen. Die Teilnahme eines Mitglieds des Geschäftsführerrates an einer Sitzung per telefonischer Konferenz
oder anderen Kommunikationsmitteln kommt einer Teilnahme in Person gleich. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates
werden in einem Protokoll festgehalten, das am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und das von den an der Sitzung
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern unterschrieben wird, oder von dem Vorsitzenden des Geschäftsführer-
rates, falls einer ernannt wurde. Vollmachten (falls welche vorhanden sind) werden dem Protokoll der jeweiligen Sitzung
beigelegt.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbeschluss
gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss
beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des Bes-
chlusses. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates, die per Umlaufbeschluss gehalten wurde, wird angesehen, als hätte sie in
Luxemburg stattgefunden.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im
Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein, außer im Falle von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit.
Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen,
unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen wer-
den.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen jedoch der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des
Gesellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der
oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva
der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes Ge-
sellschafters zur Verfügung.
Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn
der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurückzus-
tellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der verbleibende
Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder die Geschäfts-
führer können Zwischendividenden ausschütten.
4026
Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren
können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Rechte
und ihr Gehalt festlegt.
Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile werden von STICHTING KOINOR, vorbenannt, gezeichnet und
ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500,- der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden
Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2007 enden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Grün-
dung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise eintausendneunhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Carlo Schiesser, Licencié en Sciences Economiques, geboren am 30. August 1951 in Luxemburg, 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxemburg
- Herr Jean-Robert Bartolini, Diplômé D.E.S.S., geboren am 10. November 1962 in Differdange, Luxemburg, 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Der amtierende Notar, welcher die deutsche und englische Sprachen spricht und versteht, bestätigt, auf Antrag der Er-
schienenen, dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von
Unterschieden zwischen der deutschen und englischen der Fassung ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: F. Lanners, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1
er
décembre 2006, vol. 440, fol. 4, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, den 30. November 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007003106/242/223.
(060135436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Chelsea Invest Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 89.387.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 2 novembre 2006, a appelé aux fonctions d'admi-
nistrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en
remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la
dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4027
Luxembourg, le 28 novembre 2006.
<i>Pour CHELSEA INVEST HOLDING
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007003416/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00744. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
E-Tronix Micro-Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7430 Fischbach, 4, rue du Berger.
R.C.S. Luxembourg B 80.771.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 2 octobrei>
<i>2006i>
L'assemblée décide:
D'accepter la démission comme administrateur de:
Monsieur Armand Heilbronn
De nommer comme nouveau administrateur jusqu'à l'Assemblée en 2010:
Monsieur Riyad Hodali 23A, rue de la Lavande, L-1923 Luxembourg
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représenté.
Luxembourg, le 6 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE SCHEIWEN, NICKELS & ASSOCIES, S.à r.l.
<i>Mandataire
i>Signature
Référence de publication: 2007003420/1132/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01633. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
DBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 83.188.
Le bilan au 31 juillet 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007003399/320/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02147. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Avouillons Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 118.734.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 novembre 2006i>
L'an deux mille six, le 27 novembre à 17.00 heures, au siège social de la société s'est tenue l'assemblée générale ordinaire
des associés.
<i>Bureaui>
L'Assemblée est présidée par Monsieur José Correia. Le Président a désigné comme secrétaire Monsieur Eric Gilson.
L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Nicole Cadici-Rebizzi.
4028
<i>Composition de l'assembléei>
Monsieur le Président déclare qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée, la totalité des 500 parts sociales est
présente ou représentée, l'assemblée peut donc valablement discuter et décider les points figurant à l'ordre du jour ci-après
reproduit, aucun quorum de présence n'étant requis par la loi. Les procurations des associés représentés resteront annexées
au présent procès-verbal.
<i>Exposé du présidenti>
Monsieur le Président expose que:
La présente Assemblée a pour ordre du jour la résolution unique portant sur le transfert du siège social de la société.
Après délibération, l'Assemblée Générale prend l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société qui se trouvera désormais au 29, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg (ancien siège: 6, rue Adolphe Henri, L-1116 Luxembourg).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun actionnaire n'ayant demandé la parole, le Président lève la séance à 17.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2007003309/5065/32.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03705. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060136014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Bassatne Holding Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 17.188.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 13 novembre 2006 au siège
social que:
Le Conseil d'Administration décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq.
Le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement
au 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg et Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement
au 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg aux fonctions d'administrateurs de la société. Le mandat de Madame Josiane
Schmit et de Monsieur Patrick Haller arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2007003422/520/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01635. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
SC-ER Special Opportunity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 65.243.
DISSOLUTION
<i>Extract from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held in Luxembourg on the 24 November 2006i>
The shareholders of the Company took the following resolutions:
- to close the liquidation;
- that the books and the documents of the Company will be kept during a period of five years at the office of MERCURIA
SERVICES S.A. at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (or such other office as that company may occupy).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4029
Luxembourg, the 30 November 2006.
<i>SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.à r.l.
Liquidator
i>Signature
DISSOLUTION
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 novembre 2006i>
Les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de clôturer la liquidation de la Société;
- les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de MERCURIA
SERVICES S.A. au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (ains pour tout autre bureau de la société).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
<i>SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.à r.l.
Liquidateur
i>Signature
Référence de publication: 2007003342/250/32.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX01924. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Alapco Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 101.972.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2006i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg en date du 15 novembre 2006 que:
Le Conseil d'Administration a accepté:
1) La démission de KHESHIA HOLDINGS INC, siège social Skelton BLDG, Main Street, BVI-Road Town, en tant que
Commissaire.
2) Elle décide de nommer en son remplacement en tant que Commissaire aux comptes la Société DELPHINUS, S.à r.l.,
ayant son siège social, 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,
3) et le tout avec effet au 15 novembre 2006 jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006.
STIMO CONSULTANCY, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007003448/2193/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, réf. LSO-BX00998. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
ICA, International Company Artrosa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.320.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 24 novembre 2006i>
<i>Première résolutioni>
Madame Jolanta Rosa, administrateur de société, née le 1
er
juin 1951 à Sulejowek, Pologne, demeurant au 6, rue Strailhe,
B-4020 Liège, est nommée administrateur-délégué, et ce avec effet au 24 novembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social au 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, R.C.S. Lu-
xembourg B 107.117, est remplacée en qualité de commissaire aux comptes, par la société HMS FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec
siège social au 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen, et ce avec effet au 24 novembre 2006.
<i>Troisième résolutioni>
4030
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de l'administrateur-délégué, Madame
Jolanta Rosa, administrateur de société, née le 1
er
juin 1951 à Sulejowek, Pologne, demeurant au 6, rue Strailhe, B-4020
Liège, et ce avec effet au 24 novembre 2006.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.
Fait à Strassen, le 24 novembre 2006.
J. Mousel / G. Klein / N. Noyer
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Référence de publication: 2007003286/3220/33.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07094. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 84.553.
RECTIFICATIF
L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Luca Lazzati de sa fonction d'administrateur, de nommer comme nouvel administrateur,
avec effet à partir du 28 septembre 2006, Monsieur Jonathan Lepage, né le 27 août 1975 à Namur en Belgique, résidente
professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que
celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>LOGIC S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2007003384/24/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01568. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
New Deal International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.850.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 novembre 2006i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Sergio Tacchini, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), président;
Alessandro Tacchini, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Nicolas Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Geiben, maître en droit, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Pierrette Seghers, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
4031
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2007003379/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06870. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
ABM Merchant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 77.342.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 octobre 2006i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet immédiat, les mandats d'administrateurs actuellement en fonctions,
à savoir:
Monsieur Christophe Davezac et Monsieur Fabio Mazzoni, Administrateurs A, demeurant professionnellement au 6, rue
Adolphe L-1116 Luxembourg.
Monsieur Alberto Rigotti (Administrateur B), demeurant au 15, Corso Vittorio Emanuele II I-20122 Milano et Madame
Géraldine Schmit (Administrateur B), demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg,
L'Assemblée Générale décide en outre de renouveler, avec effet immédiat, le mandat du Commissaire aux Comptes,
WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordi-
naire qui se tiendra en 2012.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007003432/587/24.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06595. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Sargos Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 109.456.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007003425/587/11.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01655. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060135181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4032
ABM Merchant S.A.
Alapco Luxembourg Holding S.A.
Anthylis S.A.
Arden & Kreud Holding S.A.
Armitage Luxembourg S.à r.l.
Arrivederci - An der Griecht S.à r.l.
Atlas Copco Finance S.à r.l.
Avouillons Investments S.à r.l.
Bassatne Holding Company S.A.
BCP Global Sicav
B.O.B. International Trading Company S.à r.l.
Bonitas A.G.
Chelsea Invest Holding
DBI S.A.
Descoda S.A.
EPX Holding S.A.H.
E-Tronix Micro-Technologies S.A.
Gedalux S.A.
Globaltel International S.A.
Grossfeld S.A.
Group Eurasia Invest
International Company Artrosa S.A.
Intrawest Europe Holdings S.A.
Intrawest Europe Holdings S.à r.l.
Inverness Holding S.A.
JP Commercial IV S.à r.l.
LBP Luxco GP 8-West S.à r.l.
Legend Car Club S.A.
Leudelange S.A.
Leudelange S.A.
L-Invest Holding S.A.
Logic S.A.
Manta Ray S.à r.l.
Mayfair Holding S.A.
Mecfint (Jersey) S.A.
Mezzanine Invest S.à r.l.
Mirix Finances S.A.
Mobcom Investment S.A.
Ned Rent Invest and Exploitation S.A.
New Deal International S.A.
New Haven Investments S.A.
Norex Investments S.A.
O.C.A. Beteiligung A.G.
Octagon Residential S.à r.l.
PanEuropean Investments S.à r.l.
Pontos S.A.
Rietschaar S.A.
Sargos Properties S.à r.l.
SC-ER Special Opportunity Holdings S.à r.l.
SCG STE Maurice 3 S.à r.l.
SCG STE Maurice 3 S.à r.l.
Sky Holdings S.A.
Sodema S.A.
TransEuropean III (Livange) S.à r.l.
TransEuropean Property Holdings (Luxembourg) II
UK Parcs Holding S.à r.l.
Vitas Capital
Winsoft Investments S.à r.l.