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117841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2456

30 décembre 2006

S O M M A I R E

Aircool S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117859

KL Consult, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . 

117861

AON Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

117865

Leyla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117873

Arema, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

117857

LT Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

117886

Assurances Frank Nepper, S.à r.l., Rambrouch  . . 

117867

LT Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

117886

Barclays Metis Investments No. 1, S.à r.l., Luxem-

Maison Wersant, Peinture-Décors, S.à r.l., Redange- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117871

sur-Attert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117857

Beopar S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117883

Meritaton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117867

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

117851

Moury-Finance, S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

117876

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

117868

MPM Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

117866

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

117868

Norampac   Ltd.,   Luxembourg   Branch,   Luxem-

Bili Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

117868

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117888

Bili S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117886

Okalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117849

Canaco S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117860

Partner in Life S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117884

Chanuka S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117873

Partner in Life S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117885

Claire Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

117865

Pegas Nonwovens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

117872

Clia Soparfi S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117857

Peonia Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

117864

Clia Soparfi S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117858

Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg . . 

117866

Colette Oé Hairstylist, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . 

117851

Preferred Retail S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

117867

Créacom S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117884

Recycling Plastic Products S.A., Mamer . . . . . . . . 

117876

Diamor S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117883

Roofland S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

117851

Elo Tek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117862

Saar I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117842

Eole Properties S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117886

Sanapharm Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

117871

Erudite Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

117883

Sanapharm Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

117871

Etablissement Guy Schuh, S.à r.l., Colpach-Bas . . 

117859

Sanapharm Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

117872

Euric S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117883

Sanapharm Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

117872

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A., Luxembourg

117866

Sandflower Property, GmbH, Luxemburg . . . . . . 

117853

Fininsur Courtage et Conseil S.A., Luxembourg  . 

117867

Servidis S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117873

GCES Factory, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

117852

Shipping Star S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

117888

GCES Factory, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

117852

Tépi S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117885

Gebelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117860

Timco, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117859

Générale Immobilière S.A., Dudelange . . . . . . . . . 

117873

Timco, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117860

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A.,

Transports Even, S.à r.l., Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117853

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117864

U.S. Fixed Income Fund Management Company 

Immo TP S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117886

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117852

Immowa, S.à r.l., Emerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117860

Watt Re S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117865

Julius Baer Multibond, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

117888

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117870

Julius Baer Multicash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

117876

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117870

Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg  

117875

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117871

Julius Baer Multiinvest, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

117876

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117871

Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxembourg . . . . 

117870

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117872

Julius Baer Multiselect I, Sicav, Luxembourg  . . . . 

117870

Winer Multiworks Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

117872

Julius Baer Multistock, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

117870

WP Global Purchase S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . 

117873

117842

SAAR I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office:: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 121.838. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh of November.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Matthias Luecker, company director, born in Darmstadt (Germany), on the 16th of December 1968, residing in

D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Germany), 

here represented by Mr. Laurent Kind, private employee, professionally residing in L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, by virtue of one proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

SAAR I, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or

military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such
office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

2.3. No permanent establishment nor branch may be established abroad without the prior approval of the single part-

ner or by partners owning more than 75% of the share capital of the Company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of equity stake, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of
deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or
enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual prop-
erty rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management

and/or lease of immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations
relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign compa-
nies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable
properties.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of pri-

vate investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds includ-
ing the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

3.4. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of its purpose.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

117843

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-) represented by

one hundred twenty six (126) shares in registered form with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of

the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. Prior to the transfer of all or part of his shares, any partner must notify such transfer to the Company. The gen-

eral meeting of partners may resolve that all or part of the offered shares shall be assigned, according to the terms and
conditions set for the proposed transfer:

a) to the Company, within the limits set forth by the law,
b) to other partner(s), or
c) to a designated third party.
6.5. A partner may request the Company to redeem all or part of his shares. Any redemption request from a partner

shall be submitted to the prior approval of the general meeting of partners which may resolve that all or part of such
shares shall be assigned:

a) to the Company, within the limits set forth by the law,
b) to other partner(s), or
c) to a designated third party.
6.6. All or part of the shares of a partner may have to be redeemed by the Company if such shares have been trans-

ferred in violation of clause 6.3 or 6.4. above

6.7. All and any shares redeemed in accordance with clause 6.5. or 6.6. above shall be cancelled forthwith and all rights

attached thereto shall be extinguished.

6.8. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.9. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) do not need to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations in accordance with the Compa-
ny’s object.

8.2.Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by any one manager of category A and any one category B
manager acting jointly.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interest so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three days in ad-

vance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

117844

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures

of any one Category A manager and any one category Category B manager or by the single or joint signature(s) of any
person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than 75% of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

90% of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December of same year

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

117845

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2007.

<i>Subscription and payment

All the one hundred twenty six (126) shares have been subscribed by Mr. Matthias Luecker, prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand six hundred euros (EUR

12,600.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euros.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Matthias Luecker, company director, born in Darmstadt (Germany), on the 16 of December 1968, residing in

D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Germany), Category A manager;

- Mr. Robert Philippe Faber, Chartered Accountant, born in Luxembourg, on the 15th of May 1964, residing profes-

sionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, Category B manager;

- Mr. Charles Meyer, Chartered Accoutant, born in Luxembourg, on the 19th of April 1969, residing professionally

in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, Category B manager;

2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

 Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Matthias Luecker, administrateur de société, né à Darmstadt (Allemagne), le 16 décembre 1968, demeurant

à D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Allemagne),

ici représenté par Monsieur Laurent Kind, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée 'ne varietur' par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SAAR I, S.à r.l., (la

Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

117846

2.3. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l’étranger sans l’accord préalable de l’associé

unique ou des associés représentant au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. L’objet social de la Société inclus également l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et

la location de biens immobiliers au Grand Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes opérations immobi-
lières, en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immo-
biliers.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six (126) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Préalablement au transfert de tout ou partie de ses parts sociales, chaque associé doit notifier un tel transfert à

la Société. L’Assemblée Générale des Associés peut décider que tout ou partie des parts sociales offertes peuvent être
attribuées, selon les termes et conditions définies pour le transfert proposé:

a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
b) aux autres associés, ou
c) à une partie tierce désignée.
6.5. Tout associé peut demander à la Société le rachat de tout ou partie de ses parts sociales. Toute demande de

rachat d’un associé doit être soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale des associés qui peut décider que tout
ou partie de ces parts sociales soit attribuées:

a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
b) aux autres associés, ou
c) à une partie tierce désignée.
6.6. Tout ou partie des parts sociales d’un associé peuvent être rachetées par la Société si ces parts sociales ont été

transférées en violation des articles 6.3. ou 6.4. définis précédemment.

6.7. Toutes les parts sociales rachetées en conformité avec les articles 6.5. ou 6.6. seront annulées et tous les droits

attachés seront éteints.

6.8. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

117847

6.9. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat. Si plusieurs gérants dont été nommés, ils formeront un conseil de gérance. 

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie
B agissant conjointement.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la
signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2. des statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

117848

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-six (126) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Matthias Luecker, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille six cents

euros (EUR 12.600,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Matthias Luecker, administrateur de société, né à Darmstadt (Allemagne), le 16 décembre 1968, demeu-

rant à D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Allemagne), gérant de catégorie A;

- Monsieur Robert Philippe Faber, expert comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnelle-

ment à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, gérant de catégorie B;

- Monsieur Charles Meyer, expert comptable, né à Luxembourg, le 19 avril 1969, demeurant professionnellement à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, gérant de catégorie B.

2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie. L-1511 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Kind, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2006, vol. 539, fol. 72, case 3. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130726.3/231/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Junglinster, le 28 novembre 2006.

J. Seckler.

117849

OKALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 121.812. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabrice Ochem, artisan, né à Thionville (France), le 21 mars 1968, demeurant à F-26800 Portes les Va-

lence, 23, Quartier Margier (France);

2.- Madame Laëtitia Virig, serveuse, née à Rennes (France), le 5 novembre 1978, demeurant à F-26800 Portes les

Valence, 23, Quartier Margier (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

: Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de OKALUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de débosselage et de carrosserie.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II: Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

117850

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq

cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros.

<i>Reunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Fabrice Ochem, artisan, né à Thionville (France), le 21 mars 1968, demeurant à F-26800 Portes les Valen-

ce, 23, Quartier Margier (France);

- Madame Laëtitia Virig, serveuse, née à Rennes (France), le 5 novembre 1978, demeurant à F-26800 Portes les Va-

lence, 23, Quartier Margier (France);

Actions

1.- Monsieur Fabrice Ochem, préqualifié, cinq cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Madame Laëtitia Virig, préqualifiée, cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

117851

- Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnellement

à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née 2012.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Fabrice Ochem, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

nous notaire le présent acte.

Signé: F. Ochem, L. Virig, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2006, vol. 539, fol. 46, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(130355.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

ROOFLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 98.908. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00195, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 24 novembre 2006.

(128131.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01435, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129770.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

COLETTE OE HAIRSTYLIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 28, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.513. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(127648.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2006.

Junglinster, le 22 novembre 2006.

J. Seckler.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BERYTE HOLDING S.A.
BANQUE AUDI SAL - AUDI SARADAR GROUP
<i>Actionnaire unique
Signature

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

117852

U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.053. 

Suite à la démission de Monsieur Marc-André Bechet et à son remplacement par Monsieur Gilles Reiter en date du

30 juin 2006, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

Monsieur Gilles Reiter, (Président), Managing Director, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Tho-

mas Edison, L - 1445 Strassen

Madame Annemarie Arens, Vice Président, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L

- 1445 Strassen

Monsieur Thomas Melchior, Assistant Vice Président, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas

Edison, L - 1445 Strassen 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129757.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

GCES FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 116.270. 

L’an deux mille six, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné. 

Ont comparu:

- Monsieur José Luis Perez Mata, employé privé, demeurant à F-57190 Florange (France), 33, rue de l’Etoile;
- Monsieur Piero Palmucci, employé privé, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt (France), 20, rue de Lorraine;
associés de la société GCES FACTORY, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue, ins-

crite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B116. 270, constituée suivant acte du notaire Roger
Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 28 avril 2006, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 1349 du 13 juillet 2006. Les comparants prennent les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Ils décident de transférer le siège social de la société de Roeser à Bettembourg. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, ils décident de modifier l’article 2 des statuts, lequel aura désormais la teneur sui-

vante: 

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.» 

<i>Troisième résolution

Ils fixent l’adresse de la société à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute. 

Signé: P. Mata, P. Palmucci, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 24 novembre 2006, vol. 471, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(130850.3/218/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

GCES FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 116.270. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130852.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

<i>Pour U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Mondorf-les-Bains, le 29 novembre 2006.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 29 novembre 2006.

R. Arrensdorff.

117853

TRANSPORTS EVEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 62, Réidener Strooss.

R. C. Luxembourg B 105.184. 

Suite à la décision de la Commune d’Ell, la nouvelle adresse de notre entreprise est:
TRANSPORTS EVEN, S.à r.l., 62, Réidener Strooss, L-8530 Ell.

Enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2006, réf. DSO-BW00318. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(127744.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2006.

SANDFLOWER PROPERTY, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 121.816. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten Oktober.
Vor uns Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Ola Sandblom, pensioniert, wohnhaft in Lummelundsbruk, 621 71 Visby, Schweden,
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxem-

burg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 11. September 2006.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten

Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt. 

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SANDFLOWER PROPERTY, GmbH.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluß den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von

Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an

alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Anteile

zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Ell, le 24 novembre 2006.

M. Even.

117854

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der

Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm
erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den Alleingesellschaf-

ter oder durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen,

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kapitalzeichnung

Die 800 (achthundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Ola Sandblom, pensioniert, wohnhaft in

Lummelundsbruk, 621 71 Visby, Schweden, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesell-

schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungswei-

se zwei hundert Euros.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital dar-

stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
1. Herr Ola Sandblom, pensioniert, geboren am 29. August 1944 in Engelbrekt, wohnhaft in Lummelundsbruk, 621

71 Visby, Schweden.

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.
Sie können wiedergewählt werden.

117855

<i>Zweiter Beschluß

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-

schienenen Person die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefaßt ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist
die deutsche Fassung rechtsgültig. 

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparent, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrie-
ben.

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:

In the year two thousand six, on the thirteenth day of October
Before us M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Ola Sandblom, retired, wohnhaft in Lummelundsbruk, 621 71 Visby, Sweden, 
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated September 11, 2006.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant

legislation.

The name of the company is SANDFLOWER PROPERTY, GmbH.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the

members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) divided into 800 (eight

hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-

bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital.

In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is subject to the consent of no

less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-

pointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.

117856

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there

are several members, by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the

company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies ; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.

<i>Subscription and payment

The 800 (eight hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Ola Sandblom, residing

in Lummelundsbruk, 621 71 Visby, Sweden. 

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

20,000.- (twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand euros.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

Is appointed manager of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
1. Mr Ola Sandblom, retired, born on August 29, 1944 in Engelbrekt, residing in Lummelundsbruk, 621 71 Visby,

Sweden.

Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
2. Mr. Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, residing profes-

sionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be reelected.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

117857

 Gezeichnet: P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 5, case 5. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur ff. (gezeichnet): Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130362.3/211/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 décembre 2006.

AREMA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 104.041. 

In der Generalversammlung vom 30. Juni 2004 wurde einstimmig beschlossen, den Gesellschaftssitz der Gesellschaft

AREMA, S.à r.l. von Maison 22, L-9990 Weiswampach nach route de Stavelot 104, L-9991 Weiswampach zu verlegen. 

Weiswampach, den 27. November 2006.

Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00331. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(128008.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

MAISON WERSANT, PEINTURE-DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 31A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.275. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00204, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128212.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

CLIA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 91.506. 

L’an deux mille six, le trois novembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLIA SOPARFI S.A., avec

siège social à L- 9743 Crendal, maison 14, bureau 38.

inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 91.506.
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, en date du 23 décembre 2002,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 102, du 1

er

 février 2003,

L’assemblée est ouverte à 17.10 heures sous la présidence de Monsieur Rodolphe Gabriel, pisciculteur, demeurant à

B-4960 Malmedy, 7, Pisciculture,

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Lockert, huissier de justice, demeurant à F-55000 Bar Le Duc

(France), 55 bis, rue de Saint-Mihiel,

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Juridisse Miranda, piscicultrice, demeurant à B-4960 Malmedy (Bel-

gique), 7, Pisciculture. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège de la société de Crendal à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale, et modification subséquente

de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi à Wincrange»
2) Démission du conseil d’administration,
3) Nouvelle composition du conseil d’administration avec nomination en qualité de nouveaux administrateurs de

Monsieur Rodolphe Gabriel, Madame Juridisse Miranda et Monsieur Jean-Marie Lockert,

4) Démission du commissaire aux comptes,
5) Nomination de Monsieur Jean-Luc Louis en qualité de nouveau commissaire aux comptes,
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur

Luxemburg, den 6. November 2006.

J. Elvinger.

Unterschriften
<i>Die Gesellschafter

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

117858

par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Crendal à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale et de

modifier subséquemment l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi à Wincrange»

<i>Deuxième Résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs savoir: CPEL SOPARFI S.A., CLIG S.A. et SCSI S.A.

<i>Troisième Résolution

L’assemblée nomme en qualité d’administrateurs du nouveau conseil d’administration:
1. - Monsieur Rodolphe Gabriel, pisciculteur, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 7, Pisciculture, né à Malmedy

(Belgique), le 22 juillet 1950,

2. - Madame Juridisse Miranda, piscicultrice, demeurant à B-4960 Malmedy (Belgique), 7, Pisciculture, née à Sao Felix-

Ma (Brésil), le 18 novembre 1953,

3. - Monsieur Jean-Marie Lockert, huissier de justice, demeurant à F-55000 Bar Le Duc (France), 55 bis, rue de Saint-

Mihiel, né à Nancy (France), le 7 septembre 1949

Le mandat des administrateurs expire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2012. 

<i>Quatrième Résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire actuel savoir: ATHANOR S.A.

<i>Cinquième Résolution

L’assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, demeurant à B-4163 Anthisnes (Belgique), 17, Chemin des Patars, né à Lulua-

bourg (République Démocratique du Congo) le 6 novembre 1957.

Le mandat du commissaire aux comptes expire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2012. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 17.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 890,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M, Juridisse, R. Gabriel, J.-M. Lockert, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 155S, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(130888.3/241/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

CLIA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Luxembourg B 91.506. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le vendredi 24 novembre 2006.

(130891.3/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Hesperange, le vendredi 24 novembre 2006.

M. Decker.

<i>Pour la société
M

e

 M. Decker

117859

AIRCOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9132 Schieren, 20, Op der Schlaed.

R. C. Luxembourg B 97.340. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00205, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128213.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

ETABLISSEMENT GUY SCHUH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8526 Colpach-Bas, 22, Ellerstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.140. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00202, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128214.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

TIMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 84.996. 

L’an deux mil six, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Monsieur Claudio Santicchia, délégué commercial, demeurant à Colmar Berg, 19, avenue Gordon Smith,
Monsieur Thomas Santicchia, délégué commercial, demeurant à B-6681 Lavacherie, 15, rue de la Bonne-Dame.
Lesquels, après avoir établi que le comparant sub 1. est l’associé unique de la société TIMCO, S.à r.l. avec siège à

Colmar- Berg, inscrite au Registre de Commerce a Luxembourg sous le numéro B 84.996, constituée aux termes d’un
acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange, en date du 16 novembre 2001, et dont les statuts
ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale actée par le prédit notaire, en date du 21 novembre 2003,

Se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de la société et ont prié le notaire d’acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution: Cession de parts

Monsieur Claudio Santicchia cède à Monsieur Thomas Santicchia, qui l’accepte, 25% des parts de la société, jus-

qu’alors toutes détenues par lui.

<i>Deuxième résolution: Objet social

L’objet de la société est étendu à la location de véhicules automoteurs sans chauffeur.

<i>Troisième résolution: Gérance

Monsieur Claudio Santicchia démissionne de son poste de gérant unique pour adopter la fonction de gérant adminis-

tratif.

Monsieur Thomas Santicchia est quant à lui nommé gérant technique.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants, avec faculté de procuration.

<i>Quatrième résolution: Transfert de siège

Le siège de la société est transféré du 19 au 30, avenue Gordon Smith.

<i>Cinquième résolution: Modification des statuts

Conformément à ce qui précède, les statuts sont modifiés comme suit:
«Art. 3. alinéa 2. La société a également pour objet la location de véhicules automoteurs sans chauffeur.»

«Art. 4. alinéa 2. Les parts sont souscrites comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

- Monsieur Claudio Santicchia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 parts
- Monsieur Thomas Santicchia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts»

117860

Signé: C. Santicchia, T. Santicchia, C. Mines. 
Enregistré à Capellen, le 24 novembre 2006, vol. 437, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(130966.3/225/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

décembre 2006.

TIMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 84.996. 

Les statuts coordonnés de la société, rédiges suite à l’assemblée générale du 24 novembre 2006, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

(130967.3/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

CANACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.573. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Huldange, le 24 novembre 2006.

(128053.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

GEBELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 93.107. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 24 novembre 2006.

(128061.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

IMMOWA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange.

R. C. Luxembourg B 75.172. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du

13 novembre 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2006, volume 156S, folio 11, case 10, que

Monsieur Ernest Walch et Madame Marie-Ange Walch, rentier, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange, et

son épouse Madame Marie-Ange Walch, née Walch, commerçante, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange,
cèdent deux mille cinq cents (2.500) parts sociales qu’ils détiennent dans la Société IMMOWA à la société RUWA, S.à
r.l., une société établie avec siège social à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs, représentée comme indiqué ci-dessus,
au prix total de EUR 2.500.000,-.

- Madame Françoise Walch, assistante sociale, demeurant à L-5695 Emerange, 7, rue d’Elvange, cède deux mille cinq

cents (2.500) parts sociales qu’elle détient dans la Société IMMOWA à la société RUWA, S.à r.l., une société établie
avec siège social à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs, représentée comme indiqué ci-dessus, au prix total de EUR
2.500.000,-.

Ces cessions sont effectuées avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, acceptées par les gérants de

la Société.

Capellen, le 28 novembre 2006.

C. Mines.

Capellen, le 28 novembre 2006.

C. Mines.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

117861

- Suite aux cessions qui précèdent, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(130638.3/230/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

KL CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.682. 

Im Jahre zwei tausend sechs, den einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Sind erschienen:

1.- Herr Jörg Lay, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der Weismark 41.
2.- Frau Astrid Koch, geborene Hackenbruch, Angestellte, wohnhaft in D-54528 Salmtal, Im Altengarten 19,
handelnd in eigenem Namen sowie in ihrer Eigenschaft als Vormund ihrer minderjährigen Kinder
- Florian Koch, geboren am 12. August 1993
- Lisa Koch, geboren am 28. Juni 1998,
mit ihr wohnhaft in D-54528 Salmtal, Im Altengarten 19,
zu Gegenwärtigem ermächtigt auf Grund eines Schreibens des Amtsgerichts Wittlich vom 19. September 2006,
welches Schreiben, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

Welche Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten Nachstehendes zu beurkun-

den:

Dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KL CONSULT, S.à r.l. sind, mit Sitz in

L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-Rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Num-
mer B 83.682.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am

17. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 192 vom 4. Februar
2002.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Dass der damalige Anteilhaber Herr Stefan Koch am 7. April 2006 in Salmtal (Deutschland) verstorben ist.
Dass auf Grund eines Erbscheines ausgestellt durch das Amtsgericht Wittlich vom 24. April 2006 die Erbschaft des

Verstorbenen anerfallen ist wie folgt:

- für eine ungeteilte Hälfte (1/2) an seine Ehegattin Frau Astrid Koch, sowie
- für jeweils ein ungeteiltes Viertel (1/4) an seine beiden Kinder Florian und Lisa Koch.
Dass die Gesellschaftsanteile wie folgt zugeteilt sind: 

Alsdann haben die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie

folgt zu beurkunden:

<i>Anteilübertragung

Die Erbengemeinschaft Koch überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihr gehörenden

einundfünfzig (51) Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Hans-Jörg Johann, Steuerberater, wohnhaft in D-56754
Binningen, Schulstrasse 16, für den Betrag von ein hundert achtzig tausend Euro (EUR 180.000,-).

Das Gewinnbezugsrecht für die vorgenannten Gesellschaftsanteile steht dem Käufer ab dem 1. Januar 2006 zu. Das-

selbe gilt für vor dem 1. Januar 2006 endende Geschäftsjahre, soweit ein Gewinnvortag besteht oder die Gesellschaf-
terversammlung noch nicht über die Ergebnisverwendung Beschluss gefasst hat, welcher Gewinnvortrag im
Verkaufspreis berücksichtigt worden ist.

Die gegenwärtige Übertragung findet statt mit einem Gewährleistungsausschluss für die Zedenten, nämlich die

Erbengemeinschaft Koch.

Zudem wird der Erbengemeinschaft Koch eine Haftungsfreistellung von allen Gesellschaftsschulden zugesichert.

1) SOPARUM, une société établie avec siège social à L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange, cinq mille parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

2) RUWA, S.à r.l., une société établie avec siège social à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs, cinq mille

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

Total: dix mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

M. Schaeffer.

1.- Herr Jörg Lay, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2.- Die Erbengemeinschaft Koch, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

117862

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Hans-Jörg Johann, vorgenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Hans-Jörg Johann, vorgenannt, ist Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen

Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben, die

Parteien entbinden den unterzeichneten Notar diesbezüglich von jeder Haftung.

Die Erbengemeinschaft Koch erklärt den Verkaufspreis in Höhe von ein hundert achtzig tausend Euro erhalten zu

haben wie folgt:

- den Betrag von ein hundert tausend Euro (EUR 100.000,-) mittels Banküberweisung,
- den Restbetrag in Höhe von achtzig tausend Euro (EUR 80.000,-) in bar,
worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung erteilt wird.
Frau Astrid Koch und Herr Jörg Lay, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft KL

CONSULT, S.à r.l. erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit
Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen alleinigen Gesellschafter, Herr Jörg Lay und Herr Hans-Jörg Johann den unterzeichne-

ten Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Auf Grund der vorhergehenden Anteilübertragung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut

zu erhalten:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in ein hundert

(100) Anteile mit einem Nennwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Anteile sind wie folgt zugeteilt: 

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinigen Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Frau Astrid Koch als Geschäftsführerin an und erteilen ihr

volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinigen Gesellschafter beschliessen zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer

zu ernennen:

Herr Hans-Jörg Johann, Steuerberater, wohnhaft in D-56754 Binningen, Schulstrasse 16
Herr Hans-Jörg Johann ist einzeln unterschrifts- und vertretungsberechtigt.

<i>Erklärung Gesetz vom 11. August 1998

Mit Bezug auf das Gesetz vom 11. August 1998, erklären die Parteien hiermit ausdrücklich, dass sie selbst die wirt-

schaftlich Begünstigten des gegenwärtigen Rechtsgeschäftes sind, sowie, dass die hier erwähnten Gelder und Rechte we-
der aus dem Handel mit Rauschgiften beziehungsweise Betäubungsmittel noch aus einem Verstoß gegen Artikel 506-1
des Strafgesetzbuches herrühren.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Lay, A. Koch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 septembre 2006, vol. 362, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(130843.3/201/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

ELO TEK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1130 Luxembourg, 1, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 121.817. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, am dreizehnten November. 
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Bad-Mondorf. 

1.- Herr Jörg Lay, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der Weismark 41, neunundvierzig Anteile

49

2.- Herr Hans-Jörg Johann, Steuerberater, wohnhaft in D-56754 Binningen, Schulstrasse 16, einundfünfzig Anteile

51

Total: ein hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Echternach, den 31. Oktober 2006.

H. Beck.

117863

Ist erschienen:

Paul Riedel, Kaufmann, wohnhaft zu D-66787 Wadgassen, Lindenstrasse 32. Welcher Komparent den unterzeichne-

ten Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Einpersonengesellschaft mit beschränkter Haftung nach
luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: ELOTEK, S.à r.l. 

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export. 
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. 

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro (12.500,- EUR) und ist in Hundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig euro (125,- EUR) eingeteilt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten

werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Über-
nahme angeboten wurden zum Wert wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot nicht angenom-
men haben innerhalb von zwei (2) Monaten nach obengenannter Inkenntnissetzung.

Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl

der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letz-
teres auf die anderen Gesellschafter über im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile. Für den Fall
daß Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder Nachkom-
men, übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ableben des vorherigen
Besitzers den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme anzubieten.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und

Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Ge-

sellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesell-
schaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden
wie sich aus der letzten Bilanz ergeben. 

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden

Jahres. Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen: 

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom Hun-

dert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter. 

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einmanngesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der General-

versammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt. 

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze. Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des
Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Der Komparent Paul Riedel, vorgenannt, erklärt den wirklich Berechtigten des eingezahlten Gesellschaftskapitals zu

sein, welche Gelder aus keiner Straftat entstammen. 

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den

Parteien auf siebenhundertfünfzig Euro (750,- EUR) abgeschätzt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde von Paul Riedel, vorgenannt, gezeichnet und ihm zugeteilt.
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-

EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2006.

117864

<i> Generalversammlung

 Sodann hat der Gesellschafter in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
2) Wird zum Geschäftsführer ernannt: Paul Riedel, Kaufmann, wohnhaft zu D-66787 Wadgassen, Lindenstrasse 32.
3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1130 Luxembourg, 1, rue d’Anvers.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar den Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Riedel, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 17 novembre 2006, vol. 471, fol. 24, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (gezeichnet): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130493.3/218/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 400.000,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.075. 

Par une décision du Conseil d’Administration de la société GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG)

S.A., enregistrée sous le numéro RC B 80.075 au Registre de Commerce et des Société à Luxembourg, et sise au 4-6,
rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg,

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration de la société GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., décide à

l’unanimité de nommer à partir de ce jour, le 22 septembre 2006, et pour une durée indéterminée, comme administra-
teur de la société GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.,

Monsieur Fabio Pezzera, demeurant au 45, rue Siggy Vu Lëtzebuerg L-1933 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07209. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129759.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

PEONIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 92.060. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 19 juin 2006

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l’Assemblée nomme les Administrateurs et Com-

missaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Davide Enderlin, Avocat, demeurant professionnellement à CH-6901 Lugano, Via Maderno, 10, Président du

Conseil d’Administration;

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes,

Administrateur;

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1136 Luxembourg, 6-12, place

d’Armes, Administrateur;

<i>Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129848.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Mondorf-les-Bains, le 29 novembre 2006.

R. Arrensdorff.

J. M. Monico / C. Karp
<i>Administrateur / Administrateur

<i>PEONIA INVESTMENTS S.A.
Signatures

117865

AON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 21.076. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Bruxelles le 28 juin 2006

L’Assemblée Générale Extraordinaire révoque à l’unanimité avec effet immédiat le mandat d’Administrateur de Mon-

sieur Yves Van den Bossche. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129769.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WATT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

Siège administratif: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 53.655. 

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le mercredi 27 octobre 2006

Démission d’un Administrateur:
Le Conseil prend note de la démission de M. André Baldauff de son poste d’Administrateur avec effet à l’issue de ce

conseil.

Cooptation d’un nouvel Administrateur:
Le Conseil coopte M. Eric Mauer, demeurant 2, rue Thomas Edison L-2089 Strassen en tant qu’Administrateur en

remplacement de M. André Baldauff avec effet à l’issue de ce conseil.

Cette cooptation sera soumise pour ratification par la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07294. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129777.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

CLAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 31.316. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 2 mai 2006

1) L’Assemblée a accepté la démission de M. Tony Weyders de son poste d’administrateur de la société avec effet

immédiat.

2) L’Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat pour une période venant à expiration à l’issue de l’Assem-

blée Générale des Actionnaires devant approuver les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2012:

- M. Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, né le 2 janvier 1972 à Arlon (Belgique), demeurant professionnelle-

ment au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Administrateur de la Société;

- M. Karel Heeren, expert-comptable, né le 14 février 1973 à Genk (Belgique), demeurant professionnellement au 28,

rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Administrateur de la Société;

- TRUST &amp; ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., société de droit luxembourgeois immatriculée sous

le R. C. S. B 94. 933, ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Administrateur de la Société;

- A.A.C.O. (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING &amp; OUTSOURCING), S.à r.l., société de droit luxembour-

geois immatriculée sous le R.C.S. B 88.833, ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Com-
missaire aux Comptes de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129832.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

<i>Pour la société 
AON LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature

Pour extrait conforme
<i>CLAIRE HOLDING S.A.
Signature

117866

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 57.255. 

Monsieur Ulrich Binninger, né le 30 août 1966 à Trèves en Allemagne, demeurant à 27, Arabellastrasse, D-81925

Munich, Allemagne, a été nommé en tant que nouveau directeur général avec pouvoirs de gestion journalière, avec effet
au 17 octobre 2006 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07490. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129851.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

F.A.M. PERSONAL FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 82.394. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 février 2005

que:

- Messieurs Bruno Beernaerts, David de Marco et Alain Lam L.C.K. ont été réélus administrateurs pour la durée d’une

année, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

- Est réélu commissaire pour la même période la société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neu-

dorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129876.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

MPM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 116.693. 

Il résulte d’une décision du 3 novembre 2006, de l’associé unique, MPM HOLDINGS II LLC, ayant son siège à 1209

Orange Street, Willmington, Country of Newcastle, Delware 19801, United States of America, que:

- Monsieur Dr. Holger Engelmann a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet en date du 3 no-

vembre 2006;

- Monsieur Dr. Otto Urbanek a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet en date du 3 novembre

2006;

- Monsieur Henning Scheele a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet en date du 3 novembre

2006;

- Monsieur Dr. Wolfgang Molter, né le 7 avril 1956 à Mainz, Allemagne, demeurant à Amselweg 22, 85452 Moosinning

(OT Eichenried), Allemagne, a été nommé avec effet immédiat en date du 3 novembre 2006 et pour une durée indéter-
minée comme gérant de la société.

Le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Dr. Wolfgang Molter, gérant;
- Monsieur David Ball, gérant;
- Monsieur Max Galowich, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW07010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129871.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

<i>PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Mandataire

117867

MERITATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.545. 

Société constituée le 10 octobre 1997 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au 

Mémorial C N° 84 du 08 février 1998.

Monsieur Angelo De Bernardi et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, administrateurs, ainsi que Monsieur Adrien

Schaus, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MERITATON S.A., établi au 17, rue Beaumont L - 1219 Luxembourg, a été dénoncé le 29

novembre 2006.

Luxembourg, le 29 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, réf. LSO-BW08102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129856.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

PREFERRED RETAIL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 28, rue Michel Rodange.

H. R. Luxemburg B 121.179. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung, die am 25. Oktober 2006 stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:
Die Generalversammlung beschliesst, Herrn John Kehoe, geboren am 4. April 1969 in Dublin, wohnhaft in 43, Strand

Road, IRL-4 Dublin zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A zu ernennen.

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Stéphane Weyders, geboren am 2. Januar 1972 in Arlon, Belgien, wohn-

haft in 25, rue des Cessange, L-3347 Leudelange sowie Herrn Karel Heeren, geboren am 14. Februar 1973 in Genk,
Belgien, wohnhaft in 19, rue du Waschbour, boîte 13, B-6700 Arlon zu Verwaltungratsmitgliedern der Kategorie B zu
ernennen.

Luxemburg, den 23 november 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129878.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.203. 

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 novembre 2006 que les administra-

teurs M. Filip Potteau et M. Pascal Spaenjaers ont chacun la signature individuelle sur tout les comptes financiers de la
société FININSUR COURTAGE &amp; CONSEIL. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2006, réf. LSO-BW07899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129886.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

ASSURANCES FRANK NEPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 97.513. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06895, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129771.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Signature.

FISOGEST S.A.
Signature

117868

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01429, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129772.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01426, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129774.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

BILI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.911. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the tenth of November.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

Mr. Arkadi Patarkatsishvili, born in Georgia, on October 31, 1955, residing at Gldani 3 Microquarter Block 10, Apart-

ment 88, Tbilisi, Republic of Georgia, 

here represented by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through his proxy-holder, declared and requested the notary to act:
I.- That the company (société à responsabilité limitée) BILI HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at L-1331 Lux-

embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 76911, was incorporated
by deed of the undersigned notary, on June 29, 2000, published in the Mémorial C number 877 of December 7, 2000.

II.- That the capital of the company BILI HOLDINGS, S.à r.l. pre-named, presently amounts to twenty five million US

Dollars (USD 25,000,000.-), represented by twenty five thousand (25,000) share quotas with a par value of one thousand
US Dollars (USD 1,000.-) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the pre-named company BILI HOLDINGS, S.à r.l.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company BILI HOLDINGS, S.à r.l. which has

discontinued all activities.

V.- That the appearing party declares that he has taken over all assets and all liabilities of the said company.
VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the

appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the company BILI HOLDINGS, S.à r.l. is completed and that the company is to be con-

strued as definitely terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent manager of the dissolved company for the perform-

ance of his assignment.

IX.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Pour BERYTE HOLDINGS.A.
BANQUE AUDI SAL - AUDI SARADOR GROUP
<i>Actionnaire unique
Signature

<i>Pour BERYTE HOLDING S.A. 
BANQUE AUDI SAL - AUDI SARADAR GROUP
<i>en tant qu’actionnaire unique
Signature

117869

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately one thousand five hundred and fifty euro. 

The share capital is valued at 19,587,939.89 EUR.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English, followed by an French version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Arkadi Patarkatsishvili, né à Georgia le 31 octobre 1955, demeurant à Gldani 3 Microquarter Block 10,

Apartment 88, Tbilisi République de Géorgie,

représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilie professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée BILI HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 76911, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 29 juin 2000, publiée au Mémorial C numéro 877 du 7 décembre 2000.

II.- Que le capital social de la société anonyme BILI HOLDINGS, S.à r.l., pré-désignée, s’élève actuellement à vingt-

cinq millions de Dollars US (USD 25.000.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d’une valeur
nominale de mille Dollars US (USD 1.000,-) chacune.

III.- Que le comparant est l’associé unique de la prédite société BILI HOLDINGS, S.à r.l.
IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société BILI HOLDINGS, S.à r.l. qui a interrompu ses

activités.

V.- Que le comparant déclare qu’il a repris tous les éléments d’actif et de passif de ladite société. 
VI.- Qu’il est attesté que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société BILI HOLDINGS, S.à r.l. est achevée et que celle-ci est à considérer comme

définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société dissoute pour l’exécution de son mandat.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante
euros.

Le capital social est évalué à 19.567.939,89 EUR.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français constate par les présentes qu’à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2006, vol. 539, fol. 77, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(130534.3/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Junglinster, le 27 novembre 2006.

J. Seckler.

117870

JULIUS BAER MULTISTOCK, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.188. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04463, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129775.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

JULIUS BAER MULTISELECT I, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.408. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04475, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129776.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.532. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04456, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129778.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06131, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06130, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129801.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

<i>Pour JULIUS BAER MULTISTOCK, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JULIUS BAER MULTISELECT I, Société à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

117871

SANAPHARM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.948. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06996, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

(129802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129804.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06124, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

SANAPHARM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.948. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06998, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

(129807.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

BARCLAYS METIS INVESTMENTS NO. 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.725,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 116.152. 

L’adresse professionnelle de Monsieur Vincent Goy et de Monsieur Fabrice Collin, tous deux gérants A de la Société,

qui était au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129894.5//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Signature

117872

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129808.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WINER MULTIWORKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.349. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129809.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

SANAPHARM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.948. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

(129810.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

SANAPHARM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.948. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW07001, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

(129813.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

PEGAS NONWOVENS S.A., Société Anonyme,

(anc. PAMPLONA PE HOLDCO 2 S.A.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 112.044. 

L’adresse professionnelle de Monsieur Vincent Goy et de Monsieur Maxime Molter, tous deux administrateurs de la

Société, qui était au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais la suivante:

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129900.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

Strassen, le 27 novembre 2006.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Signature

117873

CHANUKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.722. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06344, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

SERVIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.921. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06347, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

LEYLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.392. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW07002, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

(129816.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

WP GLOBAL PURCHASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 9A, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 63.081. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129817.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

GENERALE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 121.822. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept novembre.
 Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

Ont comparu:

1. Monsieur César Bertinelli indépendant, demeurant à L-4276 Esch-sur-Alzette, 12, rue Pasteur.
2. Mme Romaine Turpel, employée privée, épouse de Monsieur César Bertinelli, demeurant à L-4276 Esch-sur-

Alzette, 12, rue Pasteur.

3. Monsieur Gaston Graas, commerçant, demeurant à L-3583 Dudelange, 8, rue des Modeleurs.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

I. - Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de

GENERALE IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

117874

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que la représentation de maisons préfa-

briquées, l’achat, la vente, la distribution de matériaux de construction et produits industriels concernant le bâtiment,
l’échange, la promotion immobilière, la mise en valeur et la gérance respectivement la gestion d’immeubles ou de patri-
moines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières pouvant se ratta-

cher directement ou indirectement aux dites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter
la réalisation ou l’extension ou le développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé trente-et-un mille euros (31.000,- euros) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-et-un euros (31,- euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

de l’administrateur-délégué .

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

III. - Année sociale, Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente septembre à 15.00 heures à Dudelange au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

117875

<i> Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante euros (euros 7.750,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur César Bertinelli, prénommé.
b) Madame Romaine Turpel, prénommée.
c) Monsieur Gaston Graas, prénommé.
3) Est appelée à la fonction d’administrateur-délégué: Madame Romaine Turpel, prénommée. 
Elle sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Roger Heiderscheid, indépendant, demeurant à L-3448 Dude-

lange, 45, rue Dicks

5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
6) Le siège social de la société est fixé à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bertinelli, R. Turpel, G. Graas, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2006, vol. 922, fol. 64, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations

(130527.3/203/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.963. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04482, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129780.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

1.) Monsieur César Bertinelli, prénommé, quatre cent quatre-vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480

 2.) Madame Romaine Turpel, prénommée, quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.) Monsieur Gaston Graas, prénommé, quatre cent quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2006.

A. Biel.

<i>Pour JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

117876

RECYCLING PLASTIC PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.401. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06354, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

JULIUS BAER MULTIINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.225. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04459, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129779.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

JULIUS BAER MULTICASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.405. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04453, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129781.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

MOURY-FINANCE, Société Anonyme Holding,

(anc. SARILUX S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 19.368. 

L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à L-1637 Luxembourg, 24-28,

rue Goethe, sous la dénomination de SARILUX S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors
notaire de résidence à Bascharage, en date du 9 février 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations C No 113 du 28 mai 1982.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 27 avril 1982, acte publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 181 du 28 juillet 1982, en date du 23 février 1987, acte
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 167 du 4 juin 1987, en date du 15 janvier 1988,
acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 107 du 23 avril 1988, et en date du 29 no-
vembre 1988, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 65 du 15 mars 1989.

Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, en date du 1

er

juillet 2001, suivant extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 352 du 4 mars 2002.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Georges Moury, administrateur de sociétés,

demeurant à B-4052 Chaudfontaine-Beaufays.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Murielle Reneleau, employée privée, demeurant à F-54135

Mexy.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gilles-Olivier Moury, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053

Embourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante-trois

mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (43.594) actions sans indication de valeur nominale, représentant l’intégralité du

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

<i>Pour JULIUS BAER MULTIINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JULIUS BAER MULTICASH, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

117877

capital social de cinq millions huit cent un mille euros (5.801.000,- EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et décla-
rant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représen-

tés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les mandataires.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination sociale de la société en MOURY-FINANCE et adaptation correspondante de

l’article premier des statuts.

2) Renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et nouvelle définition

de l’objet social de la société appelée à être la suivante, cette définition faisant l’objet de l’article trois nouveau des
statuts:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans
toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.» 

3) Suppression de la limite existante à la durée de la société et modification corrélative de l’article quatre des statuts;
4) Modification des dispositions relatives aux actions et obligations qui feront l’objet des articles six à dix des nou-

veaux statuts, ces dispositions prévoyant notamment que les actions revêtiront désormais la seule forme nominative, et
introduisant des clauses d’agrément et de préemption auxquelles seront soumises les cessions d’actions et qui seront
libellées comme suit:

«Les cessions d’actions sont soumises aux dispositions qui suivent:
a) Si, pour quelque raison que ce soit, l’un des actionnaires décidait de vendre à un tiers tout ou partie de ses actions

dans la société, il serait tenu, au préalable, de les offrir par préférence aux autres actionnaires, à chacun proportionnel-
lement au nombre d’actions qu’il détient dans la société, au prix et aux autres conditions qui lui sont offertes par le tiers.

b) Dans la même hypothèse, le candidat vendeur serait tenu d’offrir également aux autres actionnaires la possibilité

de vendre, eux-mêmes au candidat acquéreur, leurs actions dans la société, et ce au même prix et aux mêmes conditions
que ceux qu’il aura lui-même obtenus du tiers acquéreur pour la vente de ses propres actions.

c) A ces fins, le candidat vendeur sera tenu de communiquer aux autres actionnaires, ou à leurs héritiers, par lettre

recommandée, le nombre d’actions qu’il se propose de céder ainsi que toutes les autres conditions de la cession pro-
jetée. Cette communication ne pourra se faire que par la notification d’une convention de vente entre le cédant et le
candidat acquéreur, conclue sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption préférentiel des
autres actionnaires et mentionnant clairement le prix et toutes les autres conditions de l’opération.

Si la sincérité de cette convention fait l’objet de suspicion légitime, le Conseil d’administration pourra exiger qu’elle

soit passée devant un notaire du ressort du siège de la société.

Les autres actionnaires disposeront d’un mois à dater de la communication de ladite convention pour notifier au

candidat vendeur qu’ils exercent:

- soit leur droit d’acquérir, par préférence au tiers candidat acquéreur, la totalité des actions à céder, au prix et autres

conditions mentionnés à la convention;

- soit leur droit de suivre le candidat vendeur en vendant avec lui leurs actions, au même prix et à conditions identi-

ques.

Cette notification se fera par lettre recommandée, le délai commençant à courir à partir de la date d’expédition de

la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

d) En cas de cession ou d’aliénation consentie en contravention à ce qui précède, le cédant sera tenu de payer aux

autres actionnaires, à titre d’indemnité irréductible et forfaitaire, un montant équivalent à cent cinquante pour cent de
la contre valeur des titres aliénés en contravention avec le présent article.

L’indemnité est payable dans les deux mois de la constatation de l’infraction. Elle sera répartie entre les actionnaires

de la société au prorata du nombre d’actions appartenant à chacun d’eux, le contrevenant ne participant pas à cette
répartition.

Ces dispositions s’appliquent à tous les cas de cession des actions, y compris la distribution d’actions à la suite de la

dissolution d’une société actionnaire, d’apport en société, de fusion, d’absorption, de scission, d’adjudication sur saisie,
etc..»

117878

5) Suppression de l’obligation d’affecter une action à la garantie du mandat de chaque administrateur et de chaque

commissaire aux comptes;

6) Modification de la date de clôture de l’exercice social, pour être portée du trente juin de chaque année au trente

et un décembre de chaque année, et ce, à partir de l’exercice en cours ayant débuté le 1

er

 juillet 2006 et qui aura donc

exceptionnellement, et à titre transitoire, une durée de six mois pour se terminer le trente et un décembre deux mille
six.

7) Modification de la date statutaire de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du dernier

mardi du mois de septembre à onze heures trente au deuxième mardi du mois de juin à onze heures, et pour la première
fois en l’an deux mille sept.

8) Refonte générale des statuts de la société. 
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La dénomination de la société est modifiée, la société adoptant la nouvelle dénomination de MOURY-FINANCE.
Afin d’adapter les statuts à ce qui précède, l’article premier des statuts est rédigé comme suit:
«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MOURY-FINANCE.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de renoncer au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

définit le nouvel objet social de la société ainsi qu’il suit, cette définition faisant l’objet de l’article trois nouveau des sta-
tuts:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans
toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.» 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide de supprimer la limite existante à la durée de la société, et, par voie de conséquence,

de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la rédaction suivante:

«Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale décide de modifier les dispositions relatives aux actions et obligations, ces dispositions pré-

voyant notamment que les actions revêtiront désormais la seule forme nominative, et introduisant des clauses d’agré-
ment et de préemption auxquelles seront soumises les cessions d’actions.

Ces nouvelles dispositions feront l’objet des articles six à dix des nouveaux statuts, libellés comme suit:
«Art. 6. Les actions de la société sont émises sous la forme nominative uniquement. Il est tenu au siège social un

registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.»

«Art. 7. Les cessions d’actions sont soumises aux dispositions qui suivent:
a) Si, pour quelque raison que ce soit, l’un des actionnaires décidait de vendre à un tiers tout ou partie de ses actions

dans la société, il serait tenu, au préalable, de les offrir par préférence aux autres actionnaires, à chacun proportionnel-
lement au nombre d’actions qu’il détient dans la société, au prix et aux autres conditions qui lui sont offertes par le tiers.

b) Dans la même hypothèse, le candidat vendeur serait tenu d’offrir également aux autres actionnaires la possibilité

de vendre, eux-mêmes au candidat acquéreur, leurs actions dans la société, et ce au même prix et aux mêmes conditions
que ceux qu’il aura lui-même obtenus du tiers acquéreur pour la vente de ses propres actions.

c) A ces fins, le candidat vendeur sera tenu de communiquer aux autres actionnaires, ou à leurs héritiers, par lettre

recommandée, le nombre d’actions qu’il se propose de céder ainsi que toutes les autres conditions de la cession pro-
jetée. Cette communication ne pourra se faire que par la notification d’une convention de vente entre le cédant et le
candidat acquéreur, conclue sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption préférentiel des
autres actionnaires et mentionnant clairement le prix et toutes les autres conditions de l’opération.

Si la sincérité de cette convention fait l’objet de suspicion légitime, le Conseil d’administration pourra exiger qu’elle

soit passée devant un notaire du ressort du siège de la société.

Les autres actionnaires disposeront d’un mois à dater de la communication de ladite convention pour notifier au

candidat vendeur qu’ils exercent:

- soit leur droit d’acquérir, par préférence au tiers candidat acquéreur, la totalité des actions à céder, au prix et autres

conditions mentionnés à la convention;

117879

- soit leur droit de suivre le candidat vendeur en vendant avec lui leurs actions, au même prix et à conditions identi-

ques.

Cette notification se fera par lettre recommandée, le délai commençant à courir à partir de la date d’expédition de

la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

d) En cas de cession ou d’aliénation consentie en contravention à ce qui précède, le cédant sera tenu de payer aux

autres actionnaires, à titre d’indemnité irréductible et forfaitaire, un montant équivalent à cent cinquante pour cent de
la contre valeur des titres aliénés en contravention avec le présent article.

L’indemnité est payable dans les deux mois de la constatation de l’infraction. Elle sera répartie entre les actionnaires

de la société au prorata du nombre d’actions appartenant à chacun d’eux, le contrevenant ne participant pas à cette
répartition.

Ces dispositions s’appliquent à tous les cas de cession des actions, y compris la distribution d’actions à la suite de la

dissolution d’une société actionnaire, d’apport en société, de fusion, d’absorption, de scission, d’adjudication sur saisie,
etc.»

«Art. 8. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux titres dont la propriété

est démembrée, à l’exception des décisions concernant les modifications statutaires, la fusion, la dissolution et la liqui-
dation de la Société, lesquelles sont du ressort du nu-propriétaire.

Le nu-propriétaire doit, en toute hypothèse, être régulièrement convoqué aux assemblées générales dans lesquelles

l’usufruitier exerce seul le droit de vote. En sa qualité d’actionnaire, le nu-propriétaire bénéficie du droit à l’information
et du droit à la communication des documents sociaux. Il peut émettre un avis consultatif sur les résolutions soumises
au vote de l’usufruitier et peut obtenir que soient consignées dans le procès-verbal de la délibération de l’assemblée ses
observations éventuelles; la même faculté lui est offerte en cas de consultation écrite.

Lorsque doit être prise une décision nécessitant la présence tant de l’usufruitier que du nu-propriétaire, l’usufruitier

et le nu-propriétaire doivent intervenir en même temps à l’acte constatant cette décision collective.»

«Art. 9. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l’Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d’augmentation de capital dans les limites d’un capital autorisé, le Conseil d’administration est autorisé à

supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires sous les conditions prévues par la loi.»

«Art. 10. Le Conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modali-

tés.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer l’obligation d’affecter une action à la garantie du mandat de chaque administrateur

et de chaque commissaire aux comptes, telle qu’elle résulte du troisième alinéa de l’article neuf des anciens statuts, cet
alinéa étant supprimé.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de fixer la date de clôture de l’exercice social au trente et un décembre de chaque année, et ce,

à partir de l’exercice en cours ayant débuté le 1

er

 juillet 2006, qui aura donc exceptionnellement, et à titre transitoire,

une durée de six mois, pour se terminer le trente et un décembre deux mille six.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de fixer la date statutaire de l’Assemblée générale ordinaire annuelle au deuxième mardi du mois

de juin de chaque année, à onze heures, et pour la première fois en l’an deux mille sept.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte générale des statuts en adoptant le texte suivant dont les actionnaires

déclarent avoir eu préalablement connaissance:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MOURY-FINANCE.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration à tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

117880

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

Titre II. - Capital, Actions, Obligations 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cinq millions huit cent un mille euros (5.801.000,- EUR), re-

présenté par quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (43.594) actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.

Art. 6. Les actions de la société sont émises sous la forme nominative uniquement. Il est tenu au siège social un

registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.

Art. 7. Les cessions d’actions sont soumises aux dispositions qui suivent:
a) Si, pour quelque raison que ce soit, l’un des actionnaires décidait de vendre à un tiers tout ou partie de ses actions

dans la société, il serait tenu, au préalable, de les offrir par préférence aux autres actionnaires, à chacun proportionnel-
lement au nombre d’actions qu’il détient dans la société, au prix et aux autres conditions qui lui sont offertes par le tiers.

b) Dans la même hypothèse, le candidat vendeur serait tenu d’offrir également aux autres actionnaires la possibilité

de vendre, eux-mêmes au candidat acquéreur, leurs actions dans la société, et ce au même prix et aux mêmes conditions
que ceux qu’il aura lui-même obtenus du tiers acquéreur pour la vente de ses propres actions.

c) A ces fins, le candidat vendeur sera tenu de communiquer aux autres actionnaires, ou à leurs héritiers, par lettre

recommandée, le nombre d’actions qu’il se propose de céder ainsi que toutes les autres conditions de la cession pro-
jetée. Cette communication ne pourra se faire que par la notification d’une convention de vente entre le cédant et le
candidat acquéreur, conclue sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption préférentiel des
autres actionnaires et mentionnant clairement le prix et toutes les autres conditions de l’opération.

Si la sincérité de cette convention fait l’objet de suspicion légitime, le Conseil d’administration pourra exiger qu’elle

soit passée devant un notaire du ressort du siège de la société.

Les autres actionnaires disposeront d’un mois à dater de la communication de ladite convention pour notifier au

candidat vendeur qu’ils exercent:

- soit leur droit d’acquérir, par préférence au tiers candidat acquéreur, la totalité des actions à céder, au prix et autres

conditions mentionnés à la convention;

- soit leur droit de suivre le candidat vendeur en vendant avec lui leurs actions, au même prix et à conditions identi-

ques.

Cette notification se fera par lettre recommandée, le délai commençant à courir à partir de la date d’expédition de

la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

d) En cas de cession ou d’aliénation consentie en contravention à ce qui précède, le cédant sera tenu de payer aux

autres actionnaires, à titre d’indemnité irréductible et forfaitaire, un montant équivalent à cent cinquante pour cent de
la contre valeur des titres aliénés en contravention avec le présent article.

L’indemnité est payable dans les deux mois de la constatation de l’infraction. Elle sera répartie entre les actionnaires

de la société au prorata du nombre d’actions appartenant à chacun d’eux, le contrevenant ne participant pas à cette
répartition.

Ces dispositions s’appliquent à tous les cas de cession des actions, y compris la distribution d’actions à la suite de la

dissolution d’une société actionnaire, d’apport en société, de fusion, d’absorption, de scission, d’adjudication sur saisie,
etc.

Art. 8. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux titres dont la propriété

est démembrée, à l’exception des décisions concernant les modifications statutaires, la fusion, la dissolution et la liqui-
dation de la Société, lesquelles sont du ressort du nu-propriétaire.

Le nu-propriétaire doit, en toute hypothèse, être régulièrement convoqué aux assemblées générales dans lesquelles

l’usufruitier exerce seul le droit de vote. En sa qualité d’actionnaire, le nu-propriétaire bénéficie du droit à l’information
et du droit à la communication des documents sociaux. Il peut émettre un avis consultatif sur les résolutions soumises
au vote de l’usufruitier et peut obtenir que soient consignées dans le procès-verbal de la délibération de l’assemblée ses
observations éventuelles; la même faculté lui est offerte en cas de consultation écrite.

Lorsque doit être prise une décision nécessitant la présence tant de l’usufruitier que du nu-propriétaire, l’usufruitier

et le nu-propriétaire doivent intervenir en même temps à l’acte constatant cette décision collective.

117881

Art. 9. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l’Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d’augmentation de capital dans les limites d’un capital autorisé, le Conseil d’administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires sous les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le Conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III. - Administration

Art. 11. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive, et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 12. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

il est remplacé par l’administrateur le plus âgé.

Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil d’administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmé par écrit, à un de

ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du Conseil est prépondérante.

Art. 13. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax, con-

firmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax, seront annexés au procès-verbal de
la délibération.

En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 14. De chaque séance du Conseil d’administration, il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou

par deux administrateurs.

Art.15. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.

Art. 16. Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. La délégation de la gestion journalière à un membre
du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de telle ou telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis
dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 17. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux

administrateurs soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’administration en
vertu de l’Article quinze des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 18. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 19. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tou-
tes écritures de la société.

117882

Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu’ils

croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

 Titre V. - Assemblée générale

Art. 20. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 21. L’Assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans

la convocation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à onze heures.

Si la date de l’Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d’administration sur la demande écrite d’actionnaires représentant le
cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 24. Tout propriétaire d’actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire

représenter pour un nombre illimité d’actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L’Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Art. 26. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par

l’administrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l’Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs. 

Art. 27. Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

le président ou par deux administrateurs.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 28. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le Conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l’Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d’administration, le rapport du Commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Art. 30. L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements

passés ou futurs, déterminés par le Conseil d’administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration pourra, sous l’observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d’acomp-

tes sur dividendes.

Sur décision de l’Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l’amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 32. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y aura pas été dérogé par les présents statuts.

117883

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

15.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: G. Moury, M. Reneleau, G. O. Moury, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2006, vol. 539, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130695.3/231/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

EURIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.643. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06352, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129819.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

DIAMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.714. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129820.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

BEOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.748. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06323, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129821.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

ERUDITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.805. 

Le bilan au 30 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06498, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129822.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Junglinster, le 29 novembre 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

B. Zech.

117884

CREACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.227. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129824.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

PARTNER IN LIFE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 9, rue Goell.

H. R. Luxemburg B 84.256. 

Im Jahre zweitausendsechs, den dreißigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Hesperange.

Versammelte sich die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft PARTNER

IN LIFE S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph II,

gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz in Luxemburg, am 19.

Oktober 2001, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 334 vom 28. Februar 2002,

abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch denselben Notar:
- am 15. Mai 2003, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 736 vom 11. Juli 2003,
- am 9. August 2005, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 316 vom 13. Fe-

bruar 2006,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 84.256.
Die Versammlung wurde eröffnet um 11.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Aloyse Steichen, Ge-

sellschaftsverwalter, wohnhaft in CH-6317 Oberwil/Zug, Rebmatt 2B,

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Jörg Flohr. Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-23701 Eutin, Zum

Wendelberg, 2.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr Christian König, Privatangestellter, wohnhaft in D-54290 Trier,

Jakobstraße, 23.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass.
I. Die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft PARTNER IN LIFE S.A. sowie die Anzahl der

von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten,
den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt, um mit ihr
einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, ne varietur von den Komparenten paraphiert, bleiben ebenfalls gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, das die 2.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung so-
mit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach L-5326 Contern, 9, rue Goell, und infolgedessen Abände-

rung von Artikel 2 erster Satz der Statuten, wie folgt:

«Art. 2. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern».
2.- Abänderung von Artikel 4 der Statuten wie folgt:
«Art. 4. Die Gesellschaft, hat zum Zweck die Beratung im Lebensversicherungsbereich und die Teilnahme am Zweit-

markt für Lebensversicherungspolicen. Die Gesellschaft unternimmt keine Tätigkeit welche unter die Bestimmungen des
Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über den Versicherungssektor fällt. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnah-
men treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder
nützlich sind. In diesem Zusammenhang kann sie auch Beteiligungen an anderen am Zweitmarkt für Lebensversiche-
rungspolicen partizipierenden Gesellschaften halten, erwerben oder veräußern.»

3.- Abberufung des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Victor Elvinger.
4.- Neubestellung des Verwaltungsrates, und Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6), be-

greifend die Ernennung zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern: Herren Michel Sudbrack, Christian Bolick, Kay Bölke,
Thorsten Finke, sowie Verlängerung des Mandats der Herren Aloyse Steichen, Jörg Flohr.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurden, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz Luxemburg nach L-5326 Contern, 9, rue Goell, zu verlegen und

infolgedessen Artikel 2 erster Satz der Statuten abzuändern wie folgt:

«Art. 2. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern.»

<i>Zweiter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 4 der Statuten abzuändern, wie folgt:

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

117885

«Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Beratung im Lebensversicherungsbereich und die Teilnahme am Zweit-

markt für Lebensversicherungspolicen. Die Gesellschaft unternimmt keine Tätigkeit welche unter die Bestimmungen des
Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über den Versicherungssektor fällt. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnah-
men treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder
nützlich sind. In diesem Zusammenhang kann sie auch Beteiligungen an anderen am Zweitmarkt für Lebensversiche-
rungspolicen partizipierenden Gesellschaften halten, erwerben oder veräußern.»

<i>Dritter Beschluß

Die Versammlung beschließt das Verwaltungsratsmitglied, Herr Victor Elvinger abzuberufen und erteilt ihm vollends

Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

<i>Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Neubestellung des Verwaltungsrates, und legt die Anzahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder auf sechs (6) fest. 

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern sind ernannt:
1) Herr Michel Sudbrack, Dipl. -Mathematiker, wohnhaft in D- 21465 Reinbek, Blocksberg, 27,
2) Herr Christian Bolick, Dipl. -Mathematiker/Aktuar (DAV), wohnhaft in D-25474 Ellerbek, Birkenweg, 24,
3) Herr Kay Bölke, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-20355 Hamburg, Peterstraße, 36,
4) Herr Thorsten Finke, Dipl. -Kaufmann, wohnhaft in D-22765 Hamburg, Prahlstraße, 9.
Das Mandat der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder:
5) Herr Aloyse Steichen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in CH-6317 Oberwil/Zug, Rebmatt 2B, und
6) Herr Jörg Flohr. Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D- 23701 Eutin, Zum Wendelberg, 2.
ist verlängert.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endigt am Schluß der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2012.
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 11.50 Uhr.

<i>Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche die

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Contern, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, sowie Stand und Wohnhort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Steichen, J. Flohr, C. König, Braun, W. M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, vol. 155S, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier, zwecks erteilt Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations. 

(130872.3/241/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

PARTNER IN LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 84.256. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 23 novembre 2006.

(130883.3/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

TEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.263. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06334, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129825.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Hesperange, den 23. November 2006.

M. Decker.

<i>Pour la société
M

e

 M. Decker

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

117886

LT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 51.700,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.573. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06524, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129826.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

EOLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.612. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06332, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129827.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

IMMO TP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.609. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06341, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

LT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 51.700,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.573. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06528, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129829.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

BILI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 76.912. 

In the year two thousand and six, on the thirty-first of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The private limited company BILI HOLDINGS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B 76911, with registered office at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through its proxy-holder, declared and requested the notary to act:
I.- That the company (société anonyme) BILI S.A., with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon 1

er

, R.C.S. Luxembourg section B number 76912, was incorporated by deed of the undersigned notary, on June

29, 2000, published in the Mémorial C number 877 of December 7, 2000.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

B. Zech.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

S. Livoir.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

B. Zech.

117887

II.- That the capital of the company BILI S.A., pre-named, presently amounts to twenty five million and one hundred

US Dollars (USD 25,000,100.-), represented by two hundred fifty thousand and one (250,001) shares with a par value
of one hundred US Dollars (USD 100.-) each.

III.- That it derives from the share register that the appearing party is the sole shareholder of the pre-named company

BILI S.A.

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company BILI S.A., which has discontinued

all activities.

V.- That the appearing party declares that it has taken over all assets and all liabilities of the said company.
VI- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the

appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the company BILI S.A., is completed and that the company is to be construed as definitely

terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent directors and to the statutory auditor of the dissolved

company for the performance of their assignment.

IX.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately one thousand five hundred and fifty euro. 

The share capital is valued at 19,658,803.18 EUR.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English, followed by an French version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée BILI HOLDINGS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B numéro 76911, avec siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

I- Que la société anonyme BILI S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 76912, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 juin
2000, publiée au Mémorial C numéro 877 du 7 décembre 2000.

II- Que le capital social de la société anonyme BILI S.A., prédésignée, s’élève actuellement à vingt-cinq millions cent

Dollars US (USD 25.000.100,-), représenté par deux cent cinquante mille et une (250.001) actions d’une valeur nominale
de cent Dollars US (USD 100,-) chacune.

III.- Que selon le registre des actionnaires, la comparante est l’actionnaire unique de la prédite société BILI S.A.
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société BILI S.A., qui a interrompu ses activités.
V.- Que la comparante déclare qu’elle a repris tous les éléments d’actif et de passif de ladite société. 
VI- Qu’il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII- Que la liquidation de la société BILI S.A., est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.
VIII. - Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l’exécution de leur mandat.

IX.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante
euros.

117888

Le capital social est évalué à 19.658.803,18 EUR.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français constate par les présentes qu’à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 novembre 2006, vol. 539, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130536.3/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

NORAMPAC LTD., LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Maison mère: NORAMPAC CAPITAL MANAGEMENT HUNGARY LTD.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.165. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02516, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

(129782.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

JULIUS BAER MULTIBOND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.187. 

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04468, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2006.

(129783.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

SHIPPING STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.188. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07293, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129784.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Junglinster, le 27 novembre 2006.

J. Seckler.

P. van Baarle
<i>Directeur de Succursale

<i>Pour JULIUS BAER MULTIBOND, Société d’Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Saar I, S.à r.l.

Okalux S.A.

Roofland S.A.

Beryte Holding S.A.

Colette Oé Hairstylist, S.à r.l.

U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A.

GCES Factory, S.à r.l.

GCES Factory, S.à r.l.

Transports Even, S.à r.l.

Sandflower Property, GmbH

Arema, S.à r.l.

Maison Wersant, Peinture-Décors, S.à r.l.

Clia Soparfi S.A.

Clia Soparfi S.A.

Aircool S.A.

Etablissement Guy Schuh, S.à r.l.

Timco, S.à r.l.

Timco, S.à r.l.

Canaco S.A.

Gebelux

Immowa

KL Consult, S.à r.l.

Elo Tek, S.à r.l.

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A.

Peonia Investments S.A.

AON Luxembourg S.A.

Watt Re S.A.

Claire Holding S.A.

Pioneer Asset Management S.A.

F.A.M. Personal Fund Advisory S.A.

MPM Holding, S.à r.l.

Meritaton S.A.

Preferred Retail S.A.

Fininsur Courtage et Conseil S.A.

Assurances Frank Nepper, S.à r.l.

Beryte Holding S.A.

Beryte Holding S.A.

Bili Holdings, S.à r.l.

Julius Baer Multistock

Julius Baer Multiselect I

Julius Baer Multipartner

Winer Multiworks Lux S.A.

Winer Multiworks Lux S.A.

Sanapharm Investments S.A.

Winer Multiworks Lux S.A.

Winer Multiworks Lux S.A.

Sanapharm Investments S.A.

Barclays Metis Investments No. 1, S.à r.l.

Winer Multiworks Lux S.A.

Winer Multiworks Lux S.A.

Sanapharm Investments S.A.

Sanapharm Investments S.A.

Pegas Nonwovens S.A.

Chanuka S.A.

Servidis S.A.

Leyla S.A.

WP Global Purchase S.A.

Générale Immobilière S.A.

Julius Baer Multicooperation

Recycling Plastic Products S.A.

Julius Baer Multiinvest

Julius Baer Multicash

Moury-Finance

Euric S.A.

Diamor S.A.

Beopar S.A.

Erudite Holding, S.à r.l.

Créacom S.A.

Partner in Life S.A.

Partner in Life S.A.

Tépi S.A.

LT Holdings S.A.

Eole Properties S.A.

Immo TP S.A.

LT Holdings S.A.

Bili S.A.

Norampac Ltd., Luxembourg Branch

Julius Baer Multibond

Shipping Star S.A.