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117457
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2448
30 décembre 2006
S O M M A I R E
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117466
Ipharma Consulting Holding S.A., Mamer . . . . . .
117458
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117466
Kaltlux S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117490
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117469
Katharsia Productions S.A., Dondelange . . . . . . .
117458
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117469
Kitchen Services, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117504
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117472
L’Acquario, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117499
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117477
Lënster, S.à r.l., Altrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117503
Agralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117478
Luxico, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117503
Aleuro, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117501
Medical Distribution, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
117499
Angeli, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117499
Melux-Bau, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . .
117490
Anguila S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117466
(La) Milanese, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . .
117491
Arcelor Commercial Rebar, S.A., Rodange. . . . . .
117478
Montanor, G.m.b.H, Reuler . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117503
Arun Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
117475
National Air Cargo (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Awyoce S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117500
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117462
Beelenboesch, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .
117504
National Air Cargo (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Beluxoil Handel und Transport, S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117464
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117475
New Neptune, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .
117500
Blue Stream S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117498
Ostholt Tankschiff, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . .
117481
Carmel Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
117487
Planzencenter J.P. Breininger City Concorde,
Caro Paci et Cie, S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117504
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117501
Deltatecc Luxembourg, S.à r.l., Moutfort . . . . . . .
117481
Pomeas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117482
Discosol, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117502
Probst, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117474
E.E.D. S.A., European Energy Development, Wiltz
117501
Q Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117491
Elro Tankschiff, S.à r.l., Bech/Lilien . . . . . . . . . . . .
117469
QS Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
117476
Enviro-Topics S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117481
Rodluc Music, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
117503
ETMF II F Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
117465
Schembri, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117486
Euro-Discount, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .
117503
Semalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117504
Eurofertigbau A.G., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117502
Sepro Shipping, S.à r.l., Stadtbredimus. . . . . . . . .
117500
Factoring Service S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
117502
Somoli, S.à r.l., Hellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117500
Green Space, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . .
117501
Star Shoes, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
117499
Hôtel Restaurant de la Station, S.à r.l., Scheidgen
117491
SW Group S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117477
Igero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
117473
Teixeira et Teixeira, Entreprise de constructions,
Immat, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117503
plâtrages et façades, S.à r.l., Bereldange . . . . . .
117490
Imperial Shipping, GmbH, Wasserbillig. . . . . . . . .
117486
Transport Poncelet, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . .
117498
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.,
Vesa, S.à r.l., Wilwerdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117470
Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117472
Woodland Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
117478
International Fair Consulting S.A., Weiswampach
117502
Woodland Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
117481
International Oil Transport S.A., Hettermillen . .
117486
117458
IPHARMA CONSULTING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 112.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04674, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
KATHARSIA PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 121.735.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le seize octobre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
- Madame Fabienne Josée Jacqueline Odette Daix, assistante sociale, née à B-Watermael-Boitsfort, le 6 janvier 1961,
matricule 19610106083, domiciliée à B-6717 Attert, 25, Voie de la Liberté,
- Monsieur Jean-Michel Fernand Emilien Larre, administrateur de société, né à F-Tarbes, le 21 juin 1964, matricule
19640621713, domicilié à L-7784 Bissen, 57, rue des Moulins.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’elles
déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de KATHARSIA PRODUCTIONS S.A. (ci-après
«la Société»).
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article vingt-deux ci-après.
Art. 4. La Société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté européenne que partout ailleurs dans le
monde entier, la conception, la production, le financement et la distribution d’oeuvres audiovisuelles, en incluant toutes
prestations de service et de conseil s’y rattachant de près ou de loin pourvu qu’elles soient connexes et accessoires, et
non dans l’attribution exclusive d’une profession spécialement réglementée par une loi. Elle peut également étendre ses
activités à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles, la promotion d’oeuvres artistiques, sous quelque forme que ce soit, l’édi-
tion d’oeuvres tant audiovisuelles qu’imprimées. Elle peut en outre exercer tout autre commerce quelconque pourvu
que celui-ci ne soit pas spécialement réglementé et à condition que l’assemblée générale ait donné préalablement son
accord. Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire
toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou in-
directement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l’extension et le développement. La société peut s’intéresser
par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, et, en
vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout soutien financier ou même
sa caution.
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 1.000 actions d’une valeur
nominale de 31,- EUR (trente et un euros) chacune. Les actions ont été souscrites comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent en espèces par les actionnaires, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentais qui le constate expressément. Les actions de la Société sont nominatives aussi long-
temps qu’elles ne seront pas intégralement libérées, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous
les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
S. Paché.
Monsieur Jean-Michel Larre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Madame Fabienne Daix, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
117459
Si les actions sont nominatives un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre con-
tiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette dé-
claration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet.
Si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir par lettre recommandée aux autres
actionnaires, qui bénéficient d’un droit de préemption, proportionnellement à leur participation dans le capital de la so-
ciété. Le prix de cession des actions sera établi, à défaut d’autre accord, sur base du bilan moyen des trois derniers
exercices. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires
qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires
ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de com-
merce de Luxembourg à la demande de la partie la plus diligente.
Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus
seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de préférence.
Les actions destinées aux actionnaires ayant renoncé seront offertes aux autres actionnaires qui disposeront d’un
délai d’un mois pour répondre. Les actions qui n’auront pas trouvé preneur dans les délais pourront être librement mi-
ses en vente.»
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par la résolution des actionnaires prise conformément
aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu’établies à l’article vingt-deux ci-après.
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois d’octobre à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent. En cas d’impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de tenir l’assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires à la date prévue, le conseil peut, avec avis donné aux actionnaires, reporter ladite
assemblée.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la Société ne pourra délibérer valablement que si la majorité au moins des
actionnaires est présente ou représentée.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par écrit, soit par original, soit par telefax, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration ou le commissaire, à la
suite d’un avis énonçant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout
actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable.
Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.
Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-
tution de la Société et resteront en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-
ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra nommer un président parmi ses membres et pourra également désigner
un vice-président, il pourra aussi désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui devra dresser
les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
la convocation (au Luxembourg ou dans un pays de l’Union européenne).
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société, dont un ou plusieurs directeurs
généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d’autres fondés de pouvoir dont les fonctions
seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou action-
117460
naires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les fondés de pouvoir auront les pouvoirs
et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par le secrétaire ou par le président ou deux ad-
ministrateurs à tous les administrateurs et au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence,
auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer
outre cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit soit par lettre ou telefax, ou par câble, télégramme ou télex,
de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration
se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’adminis-
tration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peuvent également voter par appel téléphonique,
à confirmer par écrit.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité au moins des administrateurs est présente
ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-
sumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 14. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulière-
ment convoquées.
Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite
de l’administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société
par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution spéciale du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et/ou à l’exécution d’opéra-
tions en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion aux fondés de
pouvoir de la Société ou à toute autre personne de son choix.
Art. 15. Aucun contrat ni aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, directeur, associé,
fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, associé, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tion d’affaires, ne sera pas de ce seul fait privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relation avec de tels contrats ou affaires.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel, et ne délibérera
ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-
trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qua-
lité d’administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur
ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière, par laquelle il ne serait pas
indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son avocat-conseil que l’administrateur ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou du fondé de pouvoirs.
Art. 16. Le conseil d’administration peut nommer un/où plusieurs administrateur(s)-délégué(s) et/ou un directeur
général qui aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l’exé-
cution d’opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet et de la
poursuite de l’orientation générale de la Société.
Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de
toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration
conformément à l’article quatorze ci-dessus.
Art. 18. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillés par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période
prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le com-
missaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur. Le premier commissaire sera élu par
l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu’à
la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur.
117461
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 19. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article six
ci-avant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule
de la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration, et pour-
ront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
Art. 23. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces con-
ditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.400,- euros.
<i>Loi Anti-Blanchimenti>
En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent connaître/être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de cette
opération et ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
<i>Déclarationi>
Avant de conclure, le notaire a attiré l’attention des comparants sur l’obligation pour la société de solliciter et d’ob-
tenir les autorisations administratives requises avant toute transaction de nature commerciale.
Ils reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l’octroi
d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notai-
res en date du 16 mai 2001.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4.
2. Le nombre de commissaire est fixé à 1.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 6 années:
- Madame Fabienne Josée Jacqueline Odette Daix, assistante sociale, née à Watermael-Boitsfort, le 6 janvier 1961,
matricule 19610106083, domiciliée à B-6717 Attert, 25, Voie de la Liberté;
- Monsieur Jean-Michel Fernand Emilien Larre, administrateur de société, né à F-Tarbes, le 21 juin 1964, matricule
19640621713, domicilié à L-7784 Bissen, 57, rue des Moulins;
- Monsieur Patrick Arnold Robert Legrand, administrateur de société, né à Stanleyville, le 25 avril 1958, matricule
19580425553, domicilié à L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin;
- Monsieur Michel Tereba, administrateur de société, né à Luxembourg, le 6 octobre 1970, matricule 19701006197,
domicilié à L-2145 Luxembourg, 45, rue Cyprien Merjai.
4. Est appelé à la fonction de commissaire aux comptes pour une durée de 6 années:
- Monsieur Patrick Germain Ernzer, conseiller à la Chambre de Commerce, né à Luxembourg, le 24 septembre 1970,
matricule 19700924176, domicilié à L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint-Martin.
5. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs-délégués pour une durée de 6 années:
- Monsieur Patrick Arnold Robert Legrand, administrateur de société, né à Stanleyville, le 25 avril 1958, matricule
19580425553, domicilié à L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin,
117462
- Monsieur Michel Tereba, administrateur de société, né à Luxembourg, le 6 octobre 1970, matricule 19701006197,
domicilié à L-2145 Luxembourg, 45, rue Cyprien Merjai.
6. Le siège social est fixé à L-7423 Dondelange, Château de Dondelange, 1, rue du Moulin.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux administra-
teurs-délégués.
Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, qui se sont faites connaître du notaire par leurs noms, prénoms usuels et ré-
sidences, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Daix, J.M. Larre, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 16 octobre 2006, vol. 437, fol. 5, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(129332.3/225/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
NATIONAL AIR CARGO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 116.397.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth of November,
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,
There appeared:
NATIONAL AIR CARGO HOLDINGS, INC., having its registered office in 350 Windward Drive, Orchard Park,
New York 14217 and registered with the New York State Department of Taxation and Finance under number 16-
1386678.
Hereby represented by M
e
Gérard Maîtrejean, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy established on November 8, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole shareholder of NATIONAL AIR CARGO (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité lim-
itée, having its registered office at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, incorporated by deed of the un-
dersigned notary on 20 April 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations on 20 July 2006 under
number C n
o
1399;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR
3,749,175.- (three million seven hundred forty nine thousand one hundred seventy five euros) so as to bring the Com-
pany’s share capital from its current amount of EUR 30,000.- (thirty thousand euro) to EUR 3,779,175.- (three million
seven hundred seventy-nine thousand one hundred seventy-five euros) by the creation and issue of 149,967.- (one hun-
dred forty nine thousand nine hundred sixty seven) new shares each having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro)
and having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the 149,967 (one hundred forty-
nine thousand nine hundred sixty seven) new shares and to have them fully paid up at nominal value through the con-
version into share capital of a unquestionable, determined and immediately payable claim held by the sole shareholder
towards the Company for a total amount of EUR 3,749,175.- (three million seven hundred forty-nine thousand one hun-
dred seventy-five euro).
The existence and the value of the contributed claim has been confirmed to the undersigned notary by a certificate
issued by NATIONAL AIR CARGO HOLDINGS, INC.
The said certificate, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend Article 6.1.1 of the Articles of Association, which will henceforth have the
following wording:
«6.1.1 The Company’s corporate capital is fixed at three million seven hundred seventy-nine thousand one hundred
seventy-five Euro (EUR 3,779,175.-) represented by one hundred fifty-one thousand one hundred sixty-seven (151,167)
shares (parts sociales) of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to authorize the board of directors to issue 14,846,733.- (fourteen million eight hun-
dred forty six thousand seven hundred thirty three) preferred equity certificates for a maximum amount of EUR
Capellen, le 16 novembre 2006.
C. Mines.
117463
371,168,325.- (three hundred seventy one million one hundred sixty eight thousand three hundred twenty five euro)
and to fix the terms and conditions of such preferred equity certificates.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to create two categories of directors being category A directors and category B direc-
tors and to amend Article 7.1.1 of the Articles of Association as follows:
«7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants)
have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance) composed of category A director(s)
and category B director(s). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).»
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder decides to amend Article 7.3.2 of the Articles of Association as follows:
«7.3.2. The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of
directors (gérants) by the joint signature of any category A director and any category B director.»
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint the following persons as category A directors.
- Mr. Christopher James Alf, residing at 1235 Marble Way, Boca Raton, FL 33432, USA, born on 6 February 1965 in
Maine (USA);
- Mr. John Peter Fernbach, residing at 5573 Woodbine Court, Williamsville, NY 14221, USA, born on 3 April 1953
in New York (USA).
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint Mr. Gérard Matheis as category B director.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint Mr. André Wilwert, residing at residing at 65, bd Grande Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, born on 24 February 1951 in Luxembourg as category B Director.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 41,000.- (forty-one thousand euro).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
NATIONAL AIR CARGO HOLDINGS, INC., ayant son siège social à 350 Windward Drive, Orchard Park, New
York 14217 enregistrée auprès du New York State Department of Taxation and Finance sous le numéro 16-1386678.
Ici représentée par Maître Gérard Maîtrejean, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration datée du 8 novembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associé unique de la société NATIONAL AIR CARGO (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsa-
bilité limitée ayant son siège social au 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, constituée suivant acte du
notaire instrumentant, en date du 20 avril 2006, publiée le 20 juillet 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro C n
o
1399.
- Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.749.175,- (trois millions sept cent qua-
rante-neuf mille cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.000,- (trente mille euros)
à EUR 3.779.175,- (trois millions sept cent soixante dix neuf mille cent soixante-quinze euros) par la création et l’émis-
sion de 149.967 (cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-sept) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
L’associé unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les 149.967 (cent quarante-neuf mille neuf
cent soixante-sept) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement à la valeur nominale par la conversion en capital
social d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’associé unique envers la Société d’un montant total de
EUR 3.749.175,- (trois millions sept cent quarante-neuf mille cent soixante quinze euros).
117464
L’existence et la valeur de la dite créance a été certifiée au notaire instrumentant au moyen d’un certificat issu par
NATIONAL AIR CARGO HOLDINGS, INC.
Ce certificat, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’Article 6.1.1 des Statuts comme suit:
«6.1.1 Le capital social est fixé à trois millions sept cent soixante dix neuf mille cent soixante quinze euros (EUR
3.779.175,-) représenté par cent cinquante et un mille cent soixante sept (151.167) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées».
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’autoriser le conseil de gérance à émettre 14.846.733 (quatorze millions huit cent quarante
six mille sept cent trente trois) PECs pour un montant maximum de EUR 371.168.325,- (trois cent soixante et onze
millions cent soixante huit mille trois cent vingt-cinq euros) et à déterminer les termes et conditions desdits PECs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de créer deux catégories de gérants, gérants de catégorie A et gérants de catégorie B et de
modifier l’article 7.1.1 des statuts comme suit:
«7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils cons-
titueront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) n’est/
ne sont pas nécessairement associé(s).»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 7.3.2 des Statuts, comme suit:
«7.3.2. La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature
conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de catégorie A:
- Mr. Christopher James Alf, demeurant au 1235 Marble Way, Boca Raton, FL 33432, USA, né le 6 février 1965 à
Maine (USA);
- Mr. John Peter Fernbach, demeurant au 5573 Woodbine Court, Williamsville, NY 14221, USA, né le 3 avril 1953 à
New York (USA).
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer Mr. Gérard Matheis comme gérant de catégorie B.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer Mr. André Wilwert, demeurant au 65, bd Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, né le 24 février 1951 à Luxembourg comme gérant de catégorie B.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 41.000,- (quarante et un mille euros).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation
donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Maîtrejean, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, vol. 156S, fol. 8, case 3. – Reçu 37.491,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130092.3/202/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
NATIONAL AIR CARGO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 116.397.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130093.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Senningerberg, le 22 novembre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 22 novembre 2006.
P. Bettingen.
117465
ETMF II F LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.484.
—
L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ETMF II F LUXCO,
S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 88.484, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18
juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1.434 du 3 octobre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny, Belgique.
La présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cent trente (130) actions représentant l’intégralité du capital social
sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation de la situation intérimaire de la société clôturée au 26 juillet 2006;
2. Mise en liquidation de la société avec effet immédiat;
3. Nomination de Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au
23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, à la fonction de liquidateur de la société;
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après examen, l’assemblée décide d’approuver la situation intérimaire de la société clôturée au 26 juillet 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri L-
1526 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportion-
nellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130304.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
J. Elvinger.
117466
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06067, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129334.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06069, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129335.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ANGUILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 121.798.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société AXION INC, ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, nu-
méro registre 42235-13;
ici représentée par Monsieur Rudi Juliens, entrepreneur, demeurant à B-1820 Steenokkerzeel (Belgique), 23, Anjelie-
renlaan.
2.- La société AMITAS INC, ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA,
numéro registre 42235-16;
ici représentée par Monsieur Rudi Juliens, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination ANGUILA S.A.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet: l’importation, la distribution et le commerce en gros de:
- pompes et accessoires pour graisses, combustibles et huiles;
- colles;
- tubes en PVC et caoutchouc;
- brûleurs à gaz;
- machines à nettoyer à haute pression et autres types de machine à nettoyer;
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
117467
- matériaux et fournitures pour garages;
- intermédiaire dans le domaine des services et/ou des biens.
3.2. La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-
recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 62
(soixante-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription
se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions
de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans
le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs.
117468
Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres
assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 62 (soixante-deux)
actions comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 50% (cinquante pour cent) par des versements en numéraire
de sorte que la somme de EUR 15.500,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents Euros.
Actions
1.- AXION INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.- AMITAS INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
117469
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2012:
a) Monsieur Rudi Juliens, entrepreneur, né à Mechelen (Belgique) le 18 janvier 1967, demeurant à B-1820 Steenok-
kerzeel (Belgique), 23, Anjelierenlaan.
b) La société AXION INC, ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, nu-
méro registre 42235-13; son représentant: Monsieur Rudi Juliens, prénommé.
c) La société AMITAS INC, ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, nu-
méro registre 42235-16; son représentant: Monsieur Rudi Juliens, prénommé.
Monsieur Rudi Juliens, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par
sa seule signature.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delawa-
re, USA, numéro registre 24518-27.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Juliens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 87, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130142.3/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06072, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129337.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06074, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129339.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ELRO TANKSCHIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6231 Bech/Lilien, Maison 5.
R. C. Luxembourg B 110.066.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01599, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129371.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Luxembourg, le 10 novembre 2006.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ELRO TANKSCHIFF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
117470
VESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 121.799.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur Vincent Gotta, employé, né le 13 mai 1969 à Verviers (Belgique) domicilié rue Armand Enkart, 64, B-4910
Theux et;
Madame Sabine Zimmermann, sans profession, née le 15 juillet 1965 à Rocourt (Belgique) domiciliée rue Armand
Enkart, 64, B-4910 Theux.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et par la législation
luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La Société prend la dénomination de VESA, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Wilwerdange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-
voyée aux associés et aux gérant avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article 10 de statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.
Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra
en demander la dissolution et la liquidation.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise conformément
à l’article 15 des statuts.
Art. 5. La société a pour objet la prestation de services et de conseils en matière économique ainsi que dans le cadre
de la gestion de son patrimoine, l’acquisition, la vente, la construction, la location en toute forme, le développement, le
financement, la mise en valeur, la promotion et l’exploitation d’immeubles et de terrains aussi bien à Luxembourg qu’à
l’étranger.
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi
que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, mobilière ou immobi-
lière estimées utiles pour l’accomplissement de ses objets.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représentée cent vingt-
quatre (124) parts sociales, d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et au bénéfice.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière vo-
lonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une
décision prise à la majorité simple du capital appartenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra
procéder conformément à l’article 10 des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise.
Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout au partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés aux articles 4
et 9, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de 2 semaines, le ou les associés qui entendent
céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour fixer
la valeur de cession en se basant sur la valeur vénale des parts.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts, au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
117471
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le délai prédit de 4 semaines
équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non associés, étant entendu qu’aucun droit de
préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux se-
maines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article
189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles 9 et 10 des présents statuts.
Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum, En
cas de revente, la société procèdera suivant les dispositions de l’article 10.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués ad nutum
par l’assemblée générale des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Les gérants ont le droit mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, cons-
tituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l’assem-
blée générale des associés n’en décide autrement. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la
réalisation de l’actif et le paiement du passif.
En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans
le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 20. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents euro (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la suite, ont été remplies.
Parts
1. Monsieur Vincent Gotta, précité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
2. Madame Sabine Zimmermann, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
117472
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euro (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
Est nommée gérante technique pour un premier mandat de deux ans Madame Courtois Donatienne, directeur finan-
cier et administratif, née à Douai (France) le 11 avril 1968, domiciliée au 72, rue des Volontaires de Guerre, B-4800
Verviers.
Est nommé gérant administratif pour un premier mandat de deux ans:
Monsieur Vincent Gotta, précité,
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-9980 Wilwerdange, rue Principale, 26A.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et
demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Gotta, S. Zimmermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 45, case 5. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130143.3/202/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06075, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129340.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 6.269.
Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 21 mars 1958, publié au Mémorial C n
°
32 du 6 mai 1958,
modifiée suivant décision de l’assemblée en date du 20 mars 1962, publié au Mémorial C n
°
28 du 9 avril 1962, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 5 janvier 1968, publié au Mémorial C n
°
16 du 6 février 1968, modifiée suivant
acte sous seing privé, en date du 21 janvier 1977, publié au Mémorial C n
°
49 du 1
er
mars 1977, modifiée suivant acte
sous seing privé, en date du 6 avril 1979, publié au Mémorial C n
°
158 du 14 juillet 1979, modifiée suivant acte reçu par
M
e
Norbert Müller, en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C n
°
159 du 8 juin 1989, modifiée suivant acte reçu
du même notaire, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C n
°
477 du 21 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu
du même notaire, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C n
°
185 du 14 avril 1997, modifiée par acte sous
seing privé en date du 19 septembre 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
17 du 8 janvier 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06851, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2006.
(129366.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Senningerberg, le 27 novembre 2006.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER ET CIE, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
117473
IGERO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 78.292.
—
In the year two thousand and six, on the tenth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IGERO HOLDING S.A., a «société anonyme hold-
ing», established at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B number 78.292, incor-
porated by deed of the undersigned notary on October 10th, 2000, published in the Luxembourg Memorial C number
259 of April 11th, 2001.
The meeting is presided by Viviane Hengel, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Fanny Marx, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Catherine Day-Royemans, employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, all the shares representing the whole capital of the corporation are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator and definition of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to put the company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., with registered office in Luxembourg, 257, route d’Esch
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, renounce remedies at law or acquired rights of prescription. The liquidator is exempted to dress an
inventory and can refer to the accounts of the company.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding IGERO HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 78.292, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
10 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 259 du 11 avril 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Viviane Hengel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Fanny Marx, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
117474
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par la président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée nomme comme liquidateur:
la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 257, route d’Esch.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer
aux écritures de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: V. Hengel, C. Day-Royemans, F. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130287.3/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
PROBST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 10.699.
Constituée en date du 6 février 1973 par acte sous seing privé, publié au Mémorial C n
°
58 du 4 avril 1973, modifiée
par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 janvier 1988, acte publié au Mémorial
C n
°
112 du 27 avril 1988, modifiée en date du 23 mars 2001, avis publié au Mémorial C n
°
985 du 9 novembre
2001, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 décembre 2004, acte
publié au Mémorial C n
°
657 du 6 juillet 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06829, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
(129365.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour PROBST
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
117475
ARUN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 44.370.
—
L’an deux mille six, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARUN IMMOBILIERE S.A., avec siège
social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire
de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 432 du 17 septembre 1993 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 44 370.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui dési-
gne comme secrétaire Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien Rodrigues, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement;
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;
III. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation
2. Nomination d’un liquidateur de la société
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur
4. Divers
Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
<i>Seconde résolutioni>
Est nommée liquidateur de la société Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, 3, rue de la Cha-
pelle.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-
ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,
tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Goebel, E. Pralong, J. Rodrigues, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130301.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.885.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01602, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129373.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Luxembourg, le 31 août 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
117476
QS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 104.128.
—
In the year two thousand six, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QS HOLDING LLC, Business Filings Inc, 9 East Lookerman Street, Suite 205, Delaware 19901, United States of
America,
represented by Mr. Valéry Beuken, both private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Warsaw on September 20th, 2006
which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named person and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
QS HOLDING LLC, prenamed, acting as sole partner of the company QS HOLDING, S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, and entered in the company register at
Luxembourg, section B, under number 104.128, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary re-
siding in Luxembourg, on the 5th of November 2004, published in the Mémorial C number 82 of the 28th of January
2005.
The sole partner requested the notary to state:
That the agenda of the meeting is the following:
1.- Decision to put the company into liquidation.
2.- Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3.- Discharge to the managers.
Then the sole partner took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to dissolve and to put the company into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The sole partner appoints Mrs Monika Nachyla, born on 15 April 1968, in Warsaw (Poland), with residence at Al
Jerozolimskie 198 c m 3, 02-486 Warsaw, Poland, as liquidator.
The sole partner decides to give to the liquidator the following power:
The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers
provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended,
without having to ask for authorization of the sole partner in the cases provided for by law;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes.
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to give full discharge to the managers.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first names, civil status
and residence, the appearing person, signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QS HOLDING LLC, Business Filings Inc, 9 East Lookerman Street, Suite 205, Delaware 19901, United States of Ame-
rica,
représentée par Monsieur Valéry Beuken, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Varsovie le 20 septembre 2006,
laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes
avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
QS HOLDING LLC, préqualifiée, agissant en sa qualité d’unique associé de la société à responsabilité limitée QS
HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 104.128, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 82 du 28 janvier 2005.
L’associé unique prie le notaire instrumentant d’acter:
Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Décision de mettre la société en liquidation
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
117477
3) Décharge aux gérants
Ensuite l’associé unique, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer Madame Monika Nachyla, née le 15 avril 1968, à Varsovie (Pologne), demeurant
à Al Jerozolimskie 198 c m 3, 02-486 Varsovie, Pologne, comme liquidateur.
L’associé unique décide d’attribuer au liquidateur les pouvoirs suivants:
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus
aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans
devoir recourir à l’autorisation de l’associé unique dans les cas où elle est prévue par la loi.
Il est dispensé de dresser inventaire;
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires tel pouvoir qu’il déterminera pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: V. Beuken, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130302.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06061, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129343.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
SW GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 108.448.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démissionde SEREN, S.à r.l., en tant qu’administrateur de la Société.
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, B-110593
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130573.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Certifié conforme
Signature
117478
AGRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06063, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129345.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ARCELOR COMMERCIAL REBAR, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 47.058.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03653,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129368.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
WOODLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 23,300.00.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.244.
—
In the year two thousand and six, on the tenth day of the month of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
WALTON QUALIFIED RBM INVESTORS V, L.L.C., a limited liability company established and organised under the
laws of the State of Delaware (United States of America), having its registered office at C/O THE CORPORATION
TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 (United States of Ameri-
ca), registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4129368;
hereby represented by Hida Ozveren, attorney, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Chicago (United States of America) on 8 November 2006.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of WOODLAND INVESTMENTS, S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-
embourg), incorporated by a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of
Luxembourg) of 30 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1125 of 9
June 2006 (the «Company»). The Company’s Articles of Incorporation have never been amended.
III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company’s share capital by an amount of twenty thousand thirty-eight euro (EUR 20,038.-) so as
to raise it from its current amount of twenty-three thousand three hundred euro (EUR 23,300.-) represented by five
hundred (500) shares, with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60) each, to forty-three thousand
three hundred thirty-eight euro (EUR 43,338.-) represented by nine hundred thirty (930) shares with a nominal value
of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60) each.
2. To issue four hundred thirty (430) new shares so as to raise the number of shares from five hundred (500) shares
to nine hundred thirty (930) shares with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60) each, having the
same rights and privileges as those attached to the existing shares.
3. To accept the subscription of four hundred thirty (430) shares with a nominal value of forty-six euro and sixty
cents (EUR 46.60) each by WALTON QUALIFIED RBM INVESTORS V, L.L.C., prenamed (the «Subscriber») by a con-
tribution in cash.
4. To allocate four hundred thirty (430) shares with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60)
each to the Subscriber, in consideration for its contribution in cash.
5. To amend article 5 of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under
items 1 to 4.
6. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
117479
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of twenty thousand thirty-eight
euro (EUR 20,038.-) so as to raise it from its current amount of twenty-three thousand three hundred euro (EUR
23,300.-) represented by five hundred (500) shares, with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60)
each, to forty-three thousand three hundred thirty-eight euro (EUR 43,338.-) represented by nine hundred thirty (930)
shares with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to issue four hundred thirty (430) new shares so as to raise the number of shares from
five hundred (500) shares to nine hundred thirty (930) shares with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR
46.60) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to accept the following
subscription:
<i>Subscription/Paymenti>
Thereupon, now appears Hida Ozveren, prenamed, acting in her capacity as duly authorized agent and attorney in
fact of the Subscriber, prenamed, by virtue of a proxy given in Chicago (United States of America) on 8 November 2006.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber, prenamed, to four hundred
thirty (430) new shares of the Company with a nominal value of forty-six euro and sixty cents (EUR 46.60) each and to
make payment in full for all such new shares, by a contribution in cash.
The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognise that the newly
issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of twenty
thousand thirty-eight euro (EUR 20,038.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this
statement.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 5 of the Company’s Articles of
Incorporation, which shall forthwith read as follows:
«Art. 5. The share capital of the Company is set at forty-three thousand three hundred thirty-eight euro (EUR
43,338.-) represented by one thousand nine hundred thirty (930) shares with a nominal value of forty-six euro and sixty
cents (EUR 46.60) each, all fully subscribed and entirely paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately 1,500.- Euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person’s proxy
holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person’s proxy hold-
er and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person’s proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
WALTON QUALIFIED RBM INVESTORS V, L.L.C., une société établie et organisée sous les lois du Delaware (Etats-
Unis d’Amérique) ayant son siège social à C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wil-
mington, New Castle County, Delaware 19801 (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat de
l’Etat du Delaware sous le numéro 4129368;
ici représentée par Hida Ozveren, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Chicago (Etats-Unis d’Amérique) le 8 novembre 2006.
I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de WOODLAND INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par un acte de Maître Blanche
Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 30 mars 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1125 du 9 juin 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont
jamais été modifiés.
III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l’or-
dre du jour suivant:
117480
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société de vingt mille trente-huit euros (EUR 20.038,-) pour le porter de son
montant actuel de vingt-trois mille trois cents euros (EUR 23.300,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant
une valeur nominale de quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune, à quarante-trois mille trois cent tren-
te-huit euros (EUR 43.338,-) représenté par neuf cent trente (930) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-
six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune.
2. Emission de quatre cent trente (430) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre de parts sociales de cinq
cents (500) parts sociales à neuf cent trente (930) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-six euros et
soixante cents (EUR 46,60) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3. Acceptation de la souscription de quatre cent trente (430) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de
quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune par WALTON QUALIFIED RBM INVESTORS V, L.L.C., sus-
mentionné, agissant en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur»), par un apport en numéraire.
4. Attribution de quatre cent trente (430) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-six euros
et soixante cents (EUR 46,60) chacune au Souscripteur, en contrepartie de ses apports en numéraire.
5. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les
points 1 à 4.
6. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de vingt mille trente-huit euros (EUR 20.038,-) pour
le porter de son montant actuel de vingt-trois mille trois cents euros (EUR 23.300,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune, à quarante-trois
mille trois cent trente-huit euros (EUR 43.338,-) représenté par neuf cent trente (930) parts sociales ayant une valeur
nominale de quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide d’émettre quatre cent trente (430) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre de
parts sociales de cinq cents (500) parts sociales à neuf cent trente (930) parts sociales ayant une valeur nominale de
quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes et d’accepter la souscription suivante:
<i>Souscription/Paiementi>
Ensuite, a comparu Hida Ozveren, susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé du Souscrip-
teur, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée à Chicago (Etats-Unis d’Amérique) le 8 novembre 2006.
Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur susmentionné, à quatre cent trente (430)
nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de quarante-six euros et soixante cents (EUR 46,60)
chacune et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en numéraire.
Le comparant déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent que
les parts sociales nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèces et que la somme totale de vingt mille
trente-huit euros (EUR 20.038,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé quarante-trois mille trois cent trente-huit euros (EUR 43.338,-)
divisé en neuf cent trente (930) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-six euros et soixante cents (EUR
46,60) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement libérées.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à 1.500,- Euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du
comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.
Dont acte, le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire
par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Ozveren, J. Elvinger.
117481
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 34, case 9. – Reçu 200,38 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130291.3/211/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
WOODLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.300,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.244.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
44879 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
(130293.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
OSTHOLT TANKSCHIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 88, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.549.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01601, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129375.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 66.899.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01592, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129376.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ENVIRO-TOPICS, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.897.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de la S.à r.l. SEREN en tant qu’administrateur.
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l.en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, Commissaire aux Comptes de la Société pour
une période de 6 années.
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00332. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130628.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Luxembourg, le 23 novembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour OSTHOLT TANKSCHIFF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Certifié conforme
Signature
117482
POMEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 121.779.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt et un novembre,
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),
Ont comparu:
1.- NATEXIS PRIVATE EQUITY, société anonyme de droit français, ayant son siège social au 5-7, rue Monttessuy, F-
75340 Paris Cedex 07,
2.- THREE INVEST S.A., ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
3.- Monsieur Jean-François Helfer, administrateur de sociétés, résidant au 12, rue de Genève, F-91140 Villebon sur
Yvette,
4.- Monsieur Jean de Severac, administrateur de sociétés, résidant au 4, rue Marcel Allegot, F-92190 Meudon,
tous ici représentés par Madame Maud Martin, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Ces procurations, signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées au présent acte aux fins de formalisation.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité, ont requis le notaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société
anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:
Chapitre I
er.
- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination POMEAS S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger par
une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège sociale ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la con-
naissance de tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion
courante et de journalière.
Art. 3. Objet social. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille, sans devoir être sujet
à la loi du 31 juillet 1929.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.
La société peut également prendre des participations en qualité d’associé commandité dans des sociétés en comman-
dite par actions, ainsi qu’administrer et gérer ces sociétés.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat, et de tout autrement ma-
nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à des sociétés dans lesquelles elle participe directement ou indirectement
tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également prendre toutes hypothèques, tous gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobiliè-
res ou immobilières, qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’accomplissement ou l’ex-
tension.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
117483
Chapitre II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en
vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, tou-
tes entièrement libérées.
Art. 6. Augmentation ou réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou
réduit de temps en temps par une résolution des actionnaires adoptée selon la procédure prévue pour une modification
des statuts.
Les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d’actions qu’ils détiennent lors
de l’émission de nouvelles actions contre un apport en espèces.
L’assemblée générale peut cependant décider d’écarter ou de limiter ce droit de souscription préférentiel, sous ré-
serve des conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts de la Société. Dans ce cas les
dispositions correspondantes de la loi s’appliquent.
Art. 7. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La Société peut également émettre des certificats d’actions multiples.
Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaires aux comptes
Art. 8. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non. Aussi longtemps que la société ne dispose que d’un actionnaire unique, celui-
ci pourra décider que la société est gérée par un seul administrateur étant entendu que, dès qu’il est constaté que la
société dispose d’au moins deux actionnaires, les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplé-
mentaires. Dans le cas où la société est gérée par un administrateur unique, toute référence faite dans les présents sta-
tuts au conseil d’administration est remplacée par l’administrateur unique. Une entité ou personne morale pourra être
nommée comme administrateur de la société à condition qu’une personne physique ait été désignée comme son repré-
sentant permanent conformément à la Loi.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles un nombre illimité de fois et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans
motif.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, il sera pourvu à cette vacance selon la procédure
prévue par la loi.
Art. 9. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-
sident. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Le président, et en son absence n’importe quel autre administrateur, présidera toutes les assemblées générales et
toutes les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président et des autres administrateurs, l’assemblée gé-
nérale désignera à la majorité des présents un président faisant fonction.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée
à tous les administrateurs au moins trois (3) jours avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
son ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque administrateur par lettre, par
télégramme ou par lettre télécopiée. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par lettre, par
télégramme ou par lettre télécopiée un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité d’admi-
nistrateurs quant à l’existence d’une situation d’urgence est finale et contraignante.
Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions du con-
seil d’administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur ou par le secrétaire.
Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou par un administrateur et par le secrétaire.
117484
Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut décider de mettre en place un ou plusieurs comités dont les membres ne sont pas
nécessairement des administrateurs. Dans ce cas le conseil d’administration nomme les membres de ce(s) comité(s) et
en détermine les pouvoirs.
Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.
Art. 13. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou em-
ployé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne
sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale.
Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe du
Président du Conseil d’Administration et de tout autre administrateur, ou par la signature individuelle de l’administra-
teur unique, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes per-
sonnes à qui de tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.
Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée
représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de l’article 11, elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, exécuter ou ratifier les actes relatifs
aux opérations de la Société.
Art. 17. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au
siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 23 mai de chaque année à 14
heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peut convo-
quer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au
moins un dixième du capital social le demandent.
Ces assemblées générales doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 19. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux dispositions légales.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et déclarent avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée
un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions
représentées à l’assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V.- Exercice social, Répartition des benefices
Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour de mars et finit le dernier jour
de février de l’année suivante.
117485
Le conseil d’administration prépare les comptes annuels. Il soumet ces documents avec un rapport sur les activités
de la Société un mois au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle au commissaire aux comptes qui rédige
un rapport contenant ses commentaires sur ces documents.
Art. 21. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du sol-
de des bénéfices annuels nets.
Cette affectation peut comprendre le paiement de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées
ou de droits de souscription et la création ou le développement de fonds de réserve (y compris des provisions et des
fonds d’égalisation de dividendes).
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 23. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera en février 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en
numéraire les montants ci-après énoncés:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Cout, evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-
rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
I.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2007.
- Monsieur Jean-François Helfer, administrateur de sociétés, résidant au 12, rue de Genève, F-91140 Villebon sur
Yvette;
- Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrus-
se, L-2320 Luxembourg.
Actionnaires
Nombre
d’actions
1) NATEXIS PRIVATE EQUITY, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2) THREE INVEST S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.266
3) Monsieur Jean-François Helfer, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.266
4) Monsieur Jean de Severac, prénommé,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.266
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800
117486
II.- Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra en 2007.
DELOITTE S.A., société anonyme ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg B 67.895).
III.- Conformément aux dispositions de la loi et des statuts, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la ges-
tion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un
ou plusieurs membres du conseil d’administration.
IV.- Le siège social est fixé à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Martin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2006, vol. 909, fol. 7, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, no-
taire de résidence à Sanem, sur base d’un mandat oral.
(129919.3/239/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
IMPERIAL SHIPPING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 15A, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 59.931.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01589, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129378.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
SCHEMBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 88.028.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01591, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129379.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 29.115.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01587, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129380.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Remich, le 28 novembre 2006.
M. Schaeffer.
<i>Pour IMPERIAL SHIPPING, GmbH
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour SCHEMBRI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
117487
CARMEL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 121.792.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
Ont comparu:
1.- Monsieur Andrea Carini, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal.
2.- Mademoiselle Katiuscia Carraesi, employée privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, bou-
levard Royal.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siége - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de CARMEL PARTICIPA-
TIONS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
d’une valeur nominale e EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
117488
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés
par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Exceptionnellement, la première personne déléguée à la gestion journalière des affaires de la société pourra être dé-
signée par l’assemblée générale extraordinaire constituante.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-
ralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le premier jeudi du mois d’avril à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-
présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
117489
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-
ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (soparfi), ainsi que ses modifications ultérieures, trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le premier jeudi du mois d’avril 2007 à 15.00 heures.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros.
Souscription
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal. Président.
b) Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, bou-
levard Royal.
c) Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard
Royal.
1.- Monsieur Andrea Carini: cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Mademoiselle Katiuscia Carraesi: cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
117490
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2009.
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de
l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Carini, K. Carraesi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 86, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130096.3/211/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
MELUX-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5441 Remerschen, 11, Simengseck.
R. C. Luxembourg B 109.536.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01578, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129383.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
TEIXEIRA ET TEIXEIRA, ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS, PLATRAGES ET FACADES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7233 Bereldange, 32, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 107.379.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01657, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129384.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
KALTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.126.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de la S.à r.l. DUNE en tant qu’administrateur de la Société.
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, B-110593
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00325. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130769.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Luxembourg, le 10 novembre 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour MELUX-BAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour TEIXEIRA ET TEIXEIRA, ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS, PLATRAGES ET FACADES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Certifié conforme
Signature
117491
HOTEL RESTAURANT DE LA STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6250 Scheidgen, 10, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 100.996.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01672, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129385.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
LA MILANESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 5-11, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 35.294.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01660, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129386.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Q INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 121.797.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-third day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
1) BC EUROPEAN CAPITAL VIII-1, and
2) BC EUROPEAN CAPITAL VIII-2,
both being «Limited Partnerships» with their registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter
Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,
represented by CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.
Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, being the General Partner of each of the limited partnerships listed
above and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships,
itself represented by Mr. Pierre Stemper, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 20th October,
2006.
The proxy given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which they form between themselves:
Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a
société anonyme, under the name of Q INVEST S.A.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any
time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof.
Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-
dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees; finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law
of 31st July, 1929, on Holding Companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates and deben-
tures.
<i>Pour HOTEL RESTAURANT DE LA STATION, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour LA MILANESE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
117492
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered
office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand
(31,000.-) Euro divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as
the full owner of such shares.
Certificates stating such inscription may upon request be delivered to the shareholders. Transfer of nominative shares
shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by
delivering the certificate representing the share (if any) to the Company, duly endorsed to the transferee.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the first Monday of the month of December in each year at 10.00 a.m. and for
the first time in 2007.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members
at least who need not be shareholders of the Company.
The directors are elected by the shareholders for a period of maximum six years and shall hold office until their suc-
cessors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a
chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
117493
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice by letter, cable, telex or fax of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at
least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the
consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at
which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as
well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex
or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. Any director
may represent one or more of his fellow directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when
expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed
by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company
or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.
Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need
not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of July of each year and
shall terminate on the last day of June of the following year, with the exception of the first accounting year, which shall
begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th June 2007.
Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
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No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares.
Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried
out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of articles of incorporation. These articles of incorporation may be amended from time
to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxem-
bourg.
Art. 19. Governing law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.
<i>Subscriptionsi>
The shares have been subscribed follows:
The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand euro.
<i>Statementsi>
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting:
<i>Second resolutioni>
Has been appointed statutory auditor:
ERNST & YOUNG, having its registered office at 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Third resolutioni>
The registered office is fixed at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil six, le vingt-troisième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Subscriber
Number
of shares
subscribed
Payment
(EUR)
BC EUROPEAN CAPITAL VIII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,400
15,500.-
BC EUROPEAN CAPITAL VIII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,400
15,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800
31,000.-
Name
Address
Title
Date of birth
City and country of
birth
Pierre Stemper 2, rue d’Ospern, L-8558
Reichlange
Accountant
6th December, 1970
Poissy (France)
Michael Andrew
Twinning
33 Dukes Wood Avenue,
Gerrards Cross, Bucking-
hamshire SL9 7LA
Chartered Accountant 16th January, 1962
Cheltenham (England)
Naim Gjonaj
21b, rue Général Patton,
L 2317 Howald
Chartered Accountant 8th October, 1973
Liège (Belgium)
Christelle Rétif
60, rue Nicolas Martha,
L - 2133 Luxembourg
Chartered Accountant 13th December, 1973 Saint-Germain en Laye
(France)
117495
Ont comparu:
1) BC EUROPEAN CAPITAL VIII-1, et
2) BC EUROPEAN CAPITAL VIII-2,
toutes les deux étant des «Limited Partnerships», avec leur siège à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Pe-
ter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL,
représentées par CIE MANAGEMENT II LTD, avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Peter
Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL, en tant que «General Partner» de chaque «Limited Partnership» énuméré
ci-avant et représentant et ayant le droit d’agir au nom de chacun de ces «partnerships»,
elle-même représentée par M. Pierre Stemper, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration du 20 octobre 2006.
La procuration prémentionnée, signée ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera
annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de Q
INVEST S.A.
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute
entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-
core par tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux
entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie; finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut emprunter par toute forme et procéder à l’émission d’obligations, de certificats d’action préférentiels
et de reconnaissance de dette.
La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-
rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège
social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro
représenté par vingt-quatre mille huit cent (24.800) actions d’une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq centimes
d’Euro (EUR 1,25) par action.
Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-
me le véritable titulaire de ces actions.
Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent sur demande être remis aux actionnaires. Le transfert d’actions
nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être ef-
fectué par délivrance du certificat d’action (s’il y en a) à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de
l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tion des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires
de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.
Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
117496
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-
dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de décembre à 10 heures du matin et pour la première fois en
2007.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un
président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration et envoyé par courrier, câble, telex ou télécopie sera donné
à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel
cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette
convocation moyennant l’assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs
sont présent ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se
tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administra-
tion.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-
copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant. Tout administrateur pourra représenter un ou plusieurs autres administrateurs.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur, directeur ou agent aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement
qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou agent ou employé de l’autre partie contractante) cet
administrateur, directeur ou agent devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera
ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur, directeur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue unique-
ment sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.
Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-
ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
117497
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-
présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par
la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.
Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas
besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de juillet de chaque année et
se terminera le dernier jour de juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date
de la constitution de la Société et prendra fin le 30 juin 2007.
Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pourcent (5%) qui
seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pourcent (10%) du capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil
d’administration.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu
qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des
dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le
propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins
d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra
par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.
Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-
fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-
signé.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille euros.
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Souscripteur
Nombre
d’actions
souscrites
Paiement
(EUR)
BC EUROPEAN CAPITAL VIII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.400
15.500,-
BC EUROPEAN CAPITAL VIII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.400
15.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800
31.000,-
117498
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an expirant lors de la prochaine
assemblée générale annuelle:
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé commissaire:
ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: P. Stemper, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 12, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130116.3/211/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.
TRANSPORT PONCELET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 19, Marburgerstrooss.
R. C. Luxembourg B 106.580.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00313, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130309.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
BLUE STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.330.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
- La S.à r.l. MAZE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, B-110593, Commissaire aux Comptes pour
une période de 6 années.
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00326. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130765.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Nom
Adresse
Profession
Date de naissance
Pays et lieu de naissance
Pierre Stemper 2, rue d’Ospern, L-8558
Reichlange
Comptable
6 décembre 1970
Poissy (France)
Michael Andrew
Twinning
33 Dukes Wood Avenue,
Gerrards Cross, Buckin-
ghamshire SL9 7LA
Expert-comptable
16 janvier 1962
Cheltenham (Angleterre)
Naim Gjonaj
21b, rue Général Patton,
L 2317 Howald
Expert-comptable
8 octobre 1973
Liège (Belgique)
Christelle Rétif
60, rue Nicolas Martha,
L - 2133 Luxembourg
Expert-comptable
13 décembre 1973
Saint-Germain en Laye
(France)
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
J. Elvinger.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Certifié conforme
Signature
117499
STAR SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4950 Bascharage, 6, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.483.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01679, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129387.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ANGELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.322.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01665, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129388.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
MEDICAL DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 96.338.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01662, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129389.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
L’ACQUARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 108.123.
—
<i>Décisions des associési>
Suite à la démission au 16 novembre 2006 de M. Léonardo Guadagnano, comme gérant technique de la société L’AC-
QUARIO, S.à r.l., les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Léonardo Guadagnano en sa qualité de gérant technique est acceptée. M. Léonardo Gua-
dagnano cesse donc ses activités de gérant technique de la société avec effet au 16 novembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé nouveau gérant technique, à partir du 16 novembre 2006, avec pouvoir d’engager à lui seul la société avec
sa signature: M. Michele Muolo, né le 4 août 1972 à Monopoli (I), demeurant à L-9205 Diekirch, rue St. Antoine 18.
Est nommé gérant administratif, à partir du 16 novembre 2006: M. Léonardo Guadagnano, né le 23 novembre 1971
à Rocourt (B), demeurant à L-9205 Diekirch, rue St Antoine 18.
Diekirch, le 16 novembre 2006.
L. Guadagnano, M. Muolo.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130303.6//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
<i>Pour STAR SHOES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour ANGELI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour MEDICAL DISTRIBUTION, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
117500
SEPRO SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 71.683.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01674, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129390.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
NEW NEPTUNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 50.221.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01677, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129392.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
SOMOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3337 Hellange, 25, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 7.798.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01656, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129394.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
AWYOCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.882.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
2) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.
DUNE, S.à r.l.
75, Parc d’activités
L-8308 Capellen
B-110593
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00329. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130777.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour SEPRO SHIPPING, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour NEW NEPTUNE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour SOMOLI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Certifié conforme
Signature
117501
GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 16, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 50.789.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01647, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129395.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
ALEURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 86, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.500.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01644, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129397.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.243.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01668, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129414.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
E.E.D., EUROPEAN ENERGY DEVELOPMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.116.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE en tant que commissaire aux comptes pour une période de 6 années.
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00330. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130784.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour GREEN SPACE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour ALEURO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Certifié conforme
Signature
117502
EUROFERTIGBAU A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5550 Remich, 22, rue Macher.
R. C. Luxembourg B 86.311.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01666, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129415.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 50.123.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01610, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 novembre 2006.
(129417.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
DISCOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 9, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 96.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 30 novembre 2006, réf. DSO-BW00440, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
(130274.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
FACTORING SERVICE, Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.247.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinairei>
Le 17 novembre 2006 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
- La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen
2) D’accepter la démission de FIDOMES, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
3) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes pour une période de 6 années.
La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, S.à r.l.
Fait à Wiltz.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00334. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130827.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
<i>Pour EUROFERTIGBAU A.G.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié conforme
Signature
117503
LËNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.
R. C. Luxembourg B 102.516.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00343, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
RODLUC MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9211 Diekirch, 6, place Joseph Bech.
R. C. Luxembourg B 93.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00341, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130314.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
MONTANOR, G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9768 Reuler, Maison 49.
R. C. Luxembourg B 48.230.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00339, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
IMMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7777 Bissen, 9, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 87.043.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00338, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
LUXICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 92.252.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00312, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130321.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
EURO-DISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 14-18, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.243.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00308, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
Diekirch, le 30 novembre 2006.
Signature.
117504
CARO PACI ET Cie, Société en commandite simple.
R. C. Luxembourg B 99.544.
—
Par les présentes, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai dénoncé le siège de la société sous rubrique à l’adresse 6,
rue du Palais à L-9265 Diekirch.
Diekirch, le 10 août 2006.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(129973.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
SEMALUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 95.190.
—
Par les présentes j’ai l’honneur de vous informer que j’ai dénoncé le siège de la société sous rubrique à l’adresse 6,
rue du Palais à L-9265 Diekirch.
Diekirch, le 10 août 2006.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00354. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(129981.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
KITCHEN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 96.574.
—
Par les présentes, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai dénoncé le siège de la société sous rubrique à l’adresse 6,
rue du Palais à L-9265 Diekirch
Diekirch, le 10 août 2006.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2006, réf. DSO-BW00360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(130210.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2006.
BEELENBOESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9234 Diekirch, 120, route de Gilsdorf.
R. C. Luxembourg B 108.469.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 28 novembre 2006, réf. DSO-BW00391, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(130502.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2006.
Pour copie conforme
François Gengler
Pour copie conforme
François Gengler
Pour copie conforme
François Gengler
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Ipharma Consulting Holding S.A.
Katharsia Productions S.A.
National Air Cargo (Luxembourg), S.à r.l.
National Air Cargo (Luxembourg), S.à r.l.
ETMF II F Luxco, S.à r.l.
Agralux S.A.
Agralux S.A.
Anguila S.A.
Agralux S.A.
Agralux S.A.
Elro Tankschiff, S.à r.l.
Vesa, S.à r.l.
Agralux S.A.
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.
Igero Holding S.A.
Probst
Arun Immobilière S.A.
Beluxoil Handel und Transport, S.à r.l.
QS Holding, S.à r.l.
Agralux S.A.
SW Group
Agralux S.A.
Arcelor Commercial Rebar, S.A.
Woodland Investments, S.à r.l.
Woodland Investments, S.à r.l.
Ostholt Tankschiff, S.à r.l.
Deltatecc Luxembourg, S.à r.l.
Enviro-Topics
Pomeas S.A.
Imperial Shipping, GmbH
Schembri, S.à r.l.
International Oil Transport S.A.
Carmel Participations S.A.
Melux-Bau, S.à r.l.
Teixeira et Teixeira, Entreprise de Constructions, Plâtrages et Façades, S.à r.l.
Kaltlux S.A.
Hôtel Restaurant de la Station, S.à r.l.
La Milanese, S.à r.l.
Q Invest S.A.
Transport Poncelet, S.à r.l.
Blue Stream S.A.
Star Shoes, S.à r.l.
Angeli, S.à r.l.
Medical Distribution, S.à r.l.
L’Acquario, S.à r.l.
Sepro Shipping, S.à r.l.
New Neptune, S.à r.l.
Somoli, S.à r.l.
Awyoce S.A.
Green Space, S.à r.l.
Aleuro, S.à r.l.
Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.
E.E.D., European Energy Development
Eurofertigbau A.G.
International Fair Consulting S.A.
Discosol, S.à r.l.
Factoring Service
Lënster, S.à r.l.
Rodluc Music, S.à r.l.
Montanor, G.m.b.H
Immat, S.à r.l.
Luxico, S.à r.l.
Euro-Discount, S.à r.l.
Caro Paci et Cie
Semalux S.A.
Kitchen Services, S.à r.l.
Beelenboesch, S.à r.l.