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116833
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2435
29 décembre 2006
S O M M A I R E
Adclar Holding S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . .
116839
Hanter S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116880
Adclar Holding S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . .
116839
Hazy Luxembourg No 2 S.A., Luxembourg . . . . .
116847
Adclar Holding S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . .
116840
Ieka Beheer B.V., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
116837
Aethra International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
116836
Ieka Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
116839
Alpimo Nord-Sud S.A., Association Luxembour-
Immobilière Hock, S.à r.l., Weiswampach . . . . . .
116841
geoise de Promotion Immobilière, Wiltz . . . . . .
116835
Imprimerie Exe Ettelbruck S.A., Ettelbruck. . . . .
116836
Alstria Hanseatische Grundbesitz Holding, S.à r.l.,
Imprimerie Exe S.A., Troisvierges. . . . . . . . . . . . .
116835
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116837
International Managing Company S.A., Winc-
Ardennes Invest Lux, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . .
116839
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116835
Athanor S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116838
International Managing Company S.A., Winc-
Audrey Ing S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . .
116837
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116836
Bedshape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116842
IT Investments (Spain), S.à r.l., Luxembourg . . . .
116876
By Owner Services Group S.A.. . . . . . . . . . . . . . . .
116840
Kepofumo Beheer B.V., Luxembourg . . . . . . . . . .
116838
C.P.E. Lux S.A., Construction Promotion et
KTL Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
116856
Engineering Luxembourg, Wiltz . . . . . . . . . . . . .
116879
Likipi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
116878
Car Tec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116877
Lux Media S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116838
Cerveira, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116859
Lux-Logi-Trans, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
116840
Cocktails & Dreams, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . .
116855
Luxair Commuter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
116877
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de
Luxair Commuter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
116877
Droits S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116838
Marques Confort S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . .
116838
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de
(Le) Mas S.A., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116834
Droits S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116839
Mayelin Consultancy, S.à r.l., Gonderange . . . . . .
116855
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de
Mayelin Consultancy, S.à r.l., Gonderange . . . . . .
116880
Droits S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116847
Mazout Berens S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116835
Connabride Luxembourg S.A., Eselborn . . . . . . . .
116879
Meeuwissen, GmbH, Kaundorf. . . . . . . . . . . . . . . .
116879
Connabride Luxembourg S.A., Eselborn . . . . . . . .
116879
More Than Fuels S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . .
116840
D.B. Zwirn Rinol Holdings Offshore, S.à r.l., Lu-
MTLP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
116880
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116875
Mure Promotions, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116841
D.B. Zwirn Rinol Holdings Onshore, S.à r.l., Lu-
Next2Soft S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116837
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116869
Next2Soft S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116837
Danka Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
116878
Nordwand, S.à r.l., Stockem. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116834
Dankalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
116878
Parkett Theiss A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . .
116847
Eurotrade S.A., Wincrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116836
Pimco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
116879
F. Lodomez Promotion Immobilière S.A., Winc-
Power Energy Investments S.A., Luxembourg. . .
116834
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116876
PSME - Promotion of Small and Medium Sized
F. Lodomez Promotion Immobilière S.A., Winc-
Economy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
116876
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116877
Reiser, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116878
FDM Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
116859
S.D. Music, S.à r.l., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . .
116876
Fidom, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116835
Sonia’s, S.à r.l., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116841
Field Point RE III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
116870
T.J.D. Consulting, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . .
116836
Field Point RE IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
116864
TIAA Lux 1, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116840
Financial London Group S.A., Luxembourg . . . . .
116834
Trident LI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
116841
Forma Nova, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . .
116855
Yelo Bau S.A., Nothum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116880
G.P. Translation, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . .
116841
116834
FINANCIAL LONDON GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.230.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 27 juillet 2006 à 17.00 heures au siège sociali>
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Fabio Mastrosimone de sa fonction d’administrateur de la Société.
Après délibération, le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur M. Carlo Santoiemma, employé privé,
né le 25 mars 1967 à Matera (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, con-
formément à la loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127773.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
NORDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9771 Stockem, Maison 30A.
R. C. Luxembourg B 103.108.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00142, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
LE MAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Luxembourg B 93.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 9 novembre 2006, réf. DSO-BW00095, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
POWER ENERGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.580.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 novembre 2006 que les modifications suivan-
tes ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Par ailleurs, les adresses des Membres du Conseil d’Administration sont les suivantes:
- Georges Philippe - 7, Wengistrasse, CH-8004 Zurich;
- Guido Banholzer - 7, Wengistrasse, CH-8004 Zurich;
- Eduardo Varela - 7, Wengistrasse, CH-8004 Zurich.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128487.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Pour extrait conforme
FINANCIAL LONDON GROUP S.A., Société Anonyme
C. Agostini / S. Bravetti
<i>Administrateur / Administrateuri>
Diekirch, le 17 novembre 2006.
Signature.
Bigonville, le 16 novembre 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour POWER ENERGY INVESTMENTS S.A.
i>AGIR LUXEMBOURG
<i>Domiciliataire
i>Signature
116835
ALPIMO NORD-SUD S.A., ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE PROMOTION IMMOBILIERE,
Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.
R. C. Luxembourg B 100.281.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00148, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
(125117.6//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
MAZOUT BERENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zoning Industriel Salzbaach.
R. C. Luxembourg B 103.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00147, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
(125124.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
FIDOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 96.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00146, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
(125131.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
IMPRIMERIE EXE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 101.640.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00145, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
(125136.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
INTERNATIONAL MANAGING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 101.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00174, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125893.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Le 21 novembre 2006.
Signature.
116836
IMPRIMERIE EXE ETTELBRUCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9010 Ettelbruck, 15, rue de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 104.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00144, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
(125141.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.
INTERNATIONAL MANAGING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 101.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00175, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
EUROTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 97.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00166, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
T.J.D. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 99.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00163, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.598.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 13 novembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Luca Lazzati de sa fonction de président, de coopter comme nouveau président,
avec effet à partir du 13 novembre 2006, Monsieur Luca Checchinato né le 6 décembre 1960 à San Bellino (RO) en Italie
résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg et comme nouvel administra-
teur Madame Sandrine Cecala, née le 28 mai 1977 à Villerupt en France, résidente professionnellement au 19/21, bou-
levard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03724. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127754.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Le 21 novembre 2006.
Signature.
Crendal, le 20 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
116837
ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 112.236.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société, en date du 21 novembre 2006i>
Le gérant de la Société a décidé en date du 21 novembre 2006, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg au 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 21 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW06062. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(128016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
IEKA BEHEER B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 98.459.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société le 20 novembre 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 20 novembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128023.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
NEXT2SOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 95.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00172, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
NEXT2SOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 95.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00173, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125919.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
AUDREY ING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, rue de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 91.956.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03539,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(126278.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
Luxembourg, le 21 novembre 2006.
M. Torbick.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Wiltz, le 20 novembre 2006.
Signature.
Wiltz, le 20 novembre 2006.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
116838
KEPOFUMO BEHEER B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 98.458.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société le 20 novembre 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 20 novembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06092. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128036.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
ATHANOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 106.848.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 avril 2006, réf. DSO-BP00020, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
MARQUES CONFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3899 Foetz, 119, rue Th. de Wacquant.
R. C. Luxembourg B 87.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00111, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION DE DROITS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 96.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00117, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
LUX MEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 92.718.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00302, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 novembre 2006.
(128996.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Wiltz, le 3 mai 2006.
Signature.
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
116839
IEKA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 98.020.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société le 20 novembre 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 20 novembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128041.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION DE DROITS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 96.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00119, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125958.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
ADCLAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 95.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00208, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125960.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
ADCLAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 95.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00207, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125966.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
ARDENNES INVEST LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 106.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00303, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 novembre 2006.
(128997.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
116840
TIAA LUX 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.618.900.
R. C. Luxembourg B 82.491.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu entre la Société et LINKLATERS LOESCH (anciennement DE BANDT, VAN HEC-
KE, LAGAE & LOESCH (anciennement LOESCH & WOLTER)) en date du 2 août 2001 a été résilié avec effet à la date
du dépôt du présent extrait.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128326.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
BY OWNER SERVICES GROUP S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 64.522.
—
La propriétaire ainsi que le locataire de l’immeuble situé à L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf, déclare par la
présente que le siège social de BY OWNER SERVICES GROUP S.A., jusqu’alors fixé à cette adresse est dénoncé avec
effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128331.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
ADCLAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Luxembourg B 95.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00206, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125970.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
LUX-LOGI-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.248.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 13 novembre 2006, réf. DSO-BW00130, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(126284.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
MORE THAN FUELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 60.
R. C. Luxembourg B 96.705.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 13 novembre 2006, réf. DSO-BW00129, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(126292.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
<i>Pour TIAA LUX 1, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
116841
MURE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 75.511.
—
Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 1, Cité Bourfeld, L-8354 Garnich, a été dénoncé avec effet au 13 no-
vembre 2006.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(128453.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
TRIDENT LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.319.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128367.3/5770/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
SONIA’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbrück, 113, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 103.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 22 novembre 2006, réf. DSO-BW00283, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(126598.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.
G.P. TRANSLATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 105.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00191, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 novembre 2006.
(128075.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
IMMOBILIERE HOCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 103.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00192, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 novembre 2006.
(128076.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Remich, le 22 novembre 2006.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Signature.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
116842
BEDSHAPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 121.684.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighth day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1. MONEGATE HOLDING S.A., with registered office at East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd floor,
City of Panama, Republic of Panama, Public Register of Panama number 17.176, here represented Mr Benoît Caillaud,
lawyer, residing in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, by virtue of proxy given on November 6, 2006.
2. INTERGEM HOLDING S.A., with registered office at East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd floor,
City of Panama, Republic of Panama, Public Register of Panama number 13.634, here represented Mr Benoît Caillaud,
prenamed, by virtue of proxy given on November 6, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached
to the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of BEDSHAPE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented
by three thousand hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall convene at any time upon call by the chairman or at the request of not less
than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
116843
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fail within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director for the conduct of the daily management of the corporation, provided that special
arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies
given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the
place specified in the convening notices on the second Tuesday of June at 5.00 p.m. If such day is a legal holiday, the
annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices.
Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at anytime and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the appearing parties, here represented as stated here above, declare to subscribe to the shares as fol-
lows:
The subscribed capital has been fully paid-up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2007.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
1. MONEGATE HOLDING S.A., prenamed, thousand five hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,550
2. INTERGEM HOLDING S.A., prenamed, thousand five hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,550
Total: three thousand hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
116844
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred Euro
(1,800.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1.- The number of directors is fixed at three (3), and the number of auditors at one (1).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
a) Mr Clive Godfrey, lawyer, born in Courtrai (Belgium), on August 6, 1954, residing professionally in L-2330 Luxem-
bourg, 128, boulevard de la Pétrusse;
b) Mr Alain Noullet, private employee, born in Berchem-Sainte-Agathe (Belgium), on November 2, 1960, residing
professionally in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;
c) Mr Stéphane Biver, private employee, born in Watermael-Boitsfort (Belgium), on August 3, 1968, residing profes-
sionally in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
The company DATA GRAPHIC S.A., R.C.S. Luxembourg number B 42.166, with registered office established in
L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
4.- The registered office of the company is established in L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le huit novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. MONEGATE HOLDING S.A., dont le siège est établi à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd floor,
City of Panama, Republic of Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le numéro 17.176, ici représentée
par M. Benoit Caillaud, avocat, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 novembre 2006.
2. INTERGEM HOLDING S.A., dont le siège social est établi à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd
floor, City of Panama, Republic of Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le numéro 13.634, ici repré-
sentée par M. Benoit Caillaud, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 novembre 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, et par le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BEDSHAPE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront eu seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée peur une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
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valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué pour la gestion journalière de la société, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble eu de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le deuxième mardi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a
lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
116846
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) Monsieur Clive Godfrey, avocat, né à Courtrai (Belgique), le 6 août 1954, demeurant professionnellement à L-2330
Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;
b) Monsieur Alain Noullet, employé privé, né à Berschem-Sainte-Agathe (Belgique), le 2 novembre 1960, demeurant
professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse;
c) Monsieur Stéphane Biver, employé privé, né à Watermael-Boitsfort, le 3 août 1968, demeurant professionnelle-
ment à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
La société de droit luxembourgeois DATA GRAPHIC, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 42.166, dont le siège social est établi 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Caillaud, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 4, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128688.3/220/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
1. MONEGATE HOLDING S.A., préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2. INTERGEM HOLDING S.A., préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
G. Lecuit.
116847
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION DE DROITS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 96.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00118, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(125955.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.
PARKETT THEISS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 96.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00194, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 24 novembre 2006.
(128078.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
HAZY LUXEMBOURG NO 2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 121.687.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on November fifteenth.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company HAZY CAPITAL HOLDINGS LIMITED, a company duly incorporated, organized and existing under
the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3159, Road Town Tortola, British Virgin
Islands (BVI company number: 1052090), hereby represented by Stéphane Lataste, by virtue of a proxy given in Isle of
Man, on 14 November 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-
tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, acting through its mandatory or attending personally, has requested the notary to state as fol-
lows the Articles of Incorporation of a Limited Liability Company, which is hereby incorporated.
Title I.- Definitions
In these Articles of Incorporation, the following words shall, where relevant to the context, have the following mean-
ings:
a) «The Company» means HAZY LUXEMBOURG NO 2 S.A. established pursuant to these Articles of Incorporation;
b) «The Law» means: The law on commercial companies of August 10th, 1915, as amended;
c) «The Board» means: The Board of Directors of the Company;
d) «Registered Office» means: The registered office of the Company, to which all notices, summonses and other acts
of procedure must be served, and established pursuant to the provisions of Article 3;
e) «Register of Shareholders» means: The Company’s register listing all the registered shares and maintained pursuant
to the provisions of Article 7;
f) «Business Day» means: a day on which banks in Luxembourg are open for business.
Title II.- General
Art. 1. Status and name
There is hereby formed a Limited Liability Company («Société Anonyme») under the denomination of HAZY LUX-
EMBOURG NO 2 S.A.
Art. 2. Duration
a) The company is established for ninety-nine years as from the date of signature of the present Deed.
b) A resolution of the shareholders of the Company in General Meeting, adopted in the manner required for amend-
ment of these Articles, may dissolve the Company at any time, in accordance with the provisions of Article 23.
Art. 3. Registered office
a) The Registered Office of the Company is established in Luxembourg.
b) Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the Board and in accordance with the Law.
Crendal, le 14 novembre 2006.
Signature.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
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c) In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have oc-
curred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered Office or easy communication be-
tween such Office and foreign countries, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered Office, shall remain of
Luxembourg nationality. Such declaration of the transfer of the Registered Office shall be made and brought to the at-
tention of third parties by the representative of the Company which is best situated for this purpose under such cir-
cumstances.
Art. 4. Object
a) The object of the Company is the holding of participatory interests, in whatever form, in other companies either
Luxembourg or foreign, and the control, management and development of such interests.
b) In particular, the Company may acquire securities of any kind, and any rights ancillary thereto, whether by contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise and may exploit them by sale, transfer, exchange, or otherwise.
It may acquire and develop patents and other rights relating directly or indirectly to these patents.
c) The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies. It may take any
mortgage, pledge or other securities in order to secure these loans.
d) The Company may carry out on any real estate transactions or any other commercial activities of any kind and
may realise any operations and provide any commercial, industrial or financial services, which are necessary to the ac-
complishment of its object.
Title III.- Share capital
Art. 5. Share capital
a) The Company has a subscribed capital of Euro thirty-one thousand (EUR 31,000.-), divided into fifteen thousand
five hundred (15,500) shares of par value of Euro two (EUR 2.-) each.
Art. 6. Changes in the share capital
a) The authorized or subscribed capital may be further increased or reduced by a resolution of the general meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles.
b) The Company may acquire or redeem its own shares as permitted by the Law.
Art. 7. Shares
a) The shares may only be issued in bearer or registered form. All registered shares issued by the Company shall be
inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept at the Registered Office of the Company.
Such Register shall contain the name of each holder of registered shares, his address where the convening notices
shall be sent, the number of shares held by him and the amount paid-up on each such share. If the Register of Share-
holders does not contain the address of a shareholder, the address of such shareholder will be deemed to be the address
of the Registered Office of the Company.
b) The shares may be issued, according to the owner’s choice, as one share per unit or as certificates representing
several shares.
c) Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register of Shareholders, and
every such inscription shall be signed by the assignor and the assignee or by their attorneys in fact. Transfer of bearer
shares shall be executed by physical delivery of the relevant bearer share certificates.
Title IV.- Administration and supervision
Art. 8. General meetings of shareholders
a) The annual General Meeting shall be held on the third Tuesday of May at 10 a.m. If this day is not a Business Day,
the meeting shall be held on the next Business Day at the same time.
b) All General Meetings shall be held either at the Registered Office of the Company or at any other place in Luxem-
bourg, as indicated in the convening notice issued by the Board.
c) The Board is authorised to require holder of bearer shares, if applicable wishing to attend any General Meeting to
deposit their shares five clear days before the date fixed therefore, at the place indicated in the convening notice issued
by the Board.
Art. 9. Powers of the general meeting
a) Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. Its Resolutions shall be binding upon all shareholders.
b) The General Meeting shall have such powers as are reserved for it by the Law and by these Articles; specifically,
it shall have the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.
c) All or any of the provisions of the Articles may be amended by a General Meeting, provided that such General
Meeting meets the requirements as to quorum, majority and notice laid down by the Law for the amendment of the
Articles.
Art. 10. Quorum and votes of shareholders
a) Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company except as otherwise re-
quired by the Law.
b) Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder.
c) Resolutions of General Meetings of shareholders duly convened shall be passed by a majority vote of members
present or represented.
116849
Art. 11. Convening notice
a) The convening notices for the shareholders meeting will be effected in accordance with the Law.
b) Where all shareholders are present at the General Meeting, either personally or by proxy, and where they waive
their rights to be duly convened at such Meeting and declare that they have previously been made aware of the Agenda
of the meeting, such General Meeting shall validly deliberate.
Art. 12. Directors
a) The company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be
shareholders. However the number of members can be reduced to one in accordance with the Law.
b) The directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of not more than six years
but they shall be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting with or with-
out cause and/or be replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
c) In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remaining
directors may meet and may elect, by a majority vote, a replacement whose appointment shall be submitted to the next
General Meeting.
d) Any Director appointed by the General Meeting of Shareholders or as provided for in Article 12.c above, in re-
placement of another Director whose mandate has not expired, shall complete the term of office of such replaced Di-
rector.
e) The Board may elect from among its members a Chairman of the Company.
Art. 13. Powers of the board
a) The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to the object of the company,
including all acts of management of, or of disposition on behalf of the Company.
b) All matters not expressly reserved to the General Meeting by Law or by these Articles shall fall within the scope
of the Board’s authority and power.
c) In particular, any litigations involving the Company, either as plaintiff or as defendant will be handled in the name
of the Company by the Board or by a director or any other person delegated for this purpose by the Board.
d) The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors, or by the single signature of any person
appointed with special powers pursuant to Article 16. If, in accordance with Article 51 of the Law, the Board of Direc-
tors should be limited to one member, the Company will be bound by the single signature of its sole Director. Where
the Directors sign any document on behalf of the Company, they shall indicate that they are acting on behalf of the
Company.
Art. 14. Board meetings
a) The Board shall meet when called to do so by the Chairman or one or several directors of the Company, as often
as the interest of the Company so requires. The Board shall meet at the Registered Office or such other place as may
be indicated in the notice of meeting, which shall include the Agenda of such meeting.
b) When all the members of the Board are present, either personally or by proxy to any notice, the Board can validly
deliberate.
c) The Board may validly deliberate and take decisions only if at least a majority of its members are present or rep-
resented.
d) A Director may attend a meeting of the Board physically or by telephone conference or may be represented by
another director to whom a proxy has been given. A proxy may be given in writing including telegram, telecopied mes-
sage, telex or any other means of communication generally accepted for business purposes.
Art. 15. Resolutions of the board
a) Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes of the Directors present or represented,
as provided for in Article 14.c above. In case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
b) Resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened
and held.
Such resolutions may be taken by way of several written documents of identical form, each one being signed by one
or more Directors, provided that the signature of every Director is on any one of the written documents.
c) Decisions of the Board shall be recorded in minutes signed by all Directors present or represented at the meeting
as provided for in Article 14.c above. Such minutes shall be inserted in the Minute Book of the company, which shall be
kept at the Company’s Registered Office.
Art. 16. Delegation of the powers of the board
The Board may delegate all or part of its power concerning the day-to-day management and the representation of
the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers of the company in accord-
ance with the requirements of the Law. Where the Board wishes to appoint a director who is also a member of the
Board, the prior approval of the shareholders meeting shall be required.
Art. 17. Commissaires
a) The accounting information given in the annual report shall be reviewed by one or more qualified commissaire(s),
who need not be a shareholder and who is appointed by the General Meeting of shareholders for a maximum period
of six years. The Commissaire shall be remunerated by the Company.
b) The Commissaire shall review the affairs of the Company in the manner required by the Law.
Art. 18. Remuneration and indemnity of directors
a) Unless the General Meeting allocates to the Directors fixed or proportional emoluments and attendance fees to
be charged to general expenses, the mandates of Directors shall be granted gratuitously.
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b) The Company may indemnify any Director against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being a Director of the Company.
Title V.- Financial requirements
Art. 19. Financial year
The Company’ financial year shall commence on 1st January and terminate on 31st December.
Art. 20. Financial statements
a) The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial
year. The accounts of the Company shall be expressed in the same currency as the share capital.
b) The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall, if it thinks
fit, adopt the balance sheet and profit and loss account, which shall then be deposited at the register of commerce.
Art. 21. Discharge
After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may, by separate vote,
discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company.
Art. 22. Appropriation of profits
a) The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depreci-
ation, shall constitute the net profit of the Company.
b) Five percent of these net profits shall be appropriated to the legal reserve. This allocation shall cease to be man-
datory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the subscribed share capital.
c) The appropriation of the balance of the profit shall be determined by the annual General Meeting upon proposal
by the Board and may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provisions.
d) The Board is authorised to declare the payment of interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
Title VI.- Dissolution and liquidation
Art. 23. Dissolution
a) The General Meeting may, at any time, decide to dissolve the Company upon proposal by the Board, proceeding
in accordance with the provisions of the Law.
b) Upon the dissolution, the General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or sev-
eral liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company.
c) From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities there shall be deducted an amount
required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares. The balance shall be allocated
equally between all the shares.
Title VII.- General provisions
Art. 24. General
All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be construed in accordance with the Law.
<i>Transitory provisionsi>
a) The first financial year shall begin today and end on 31st December 2007.
b) The first annual ordinary general meeting shall be held on the third Tuesday of May 2007 at 10 a.m.
<i>Subscription and paymenti>
The above named parties have subscribed the shares as follows:
All the above shares have been fully paid-up in cash, so that the sum of Euro thirty-one thousand (EUR 31,000.-) is
forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Foundersi>
The appearing parties, as mentioned above, shall consider themselves as Founders of the Company, unless a special
provision herein provides that the shareholder(s) representing at least one third of the share capital of the Company
be considered as Founder(s) of the Company, in which case such appearing parties shall be considered as mere sub-
scribers of the share capital.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present Articles declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law have been
observed and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of formation costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which fall to be paid by the Company in connection with
its incorporation, have been estimated approximately to Euro one thousand five hundred (EUR 1,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above named persons, representing the entire subscribed share capital and considering themselves
as having been duly convened, immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting and, having stated that
it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. HAZY CAPITAL HOLDINGS LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 shares
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1. The number of Directors is set at three (3) and that of the Commissaire at one (1). The number of directors can
be reduced to one in accordance with the Law.
2. The following have been appointed directors:
- Mr Hock Lai Chan, lawyer, born on July 6th, 1967 in Canterbury, Great Britain, residing in Eversfield, Bay View,
Ramsey, Ile of Man, IM 8 3EQ;
- Mr Didier Mc Gaw, lawyer, born on 2nd September 1962 in Curepipe, Ile Maurice, residing 95, rue Ermesinde,
L-1468 Luxembourg;
- Mr André Lutgen, lawyer, born on 3rd March 1948 in Luxembourg, residing 47, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3. The following has been appointed Commissaire: L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, L-2310 Lux-
embourg numéro R.C.S.L. B 46.498.
4. The mandates of the Directors and Commissaire shall expire immediately after the annual General Meeting of the
Company or any postponement of such meeting, to be held in 2011.
5. The company shall have its Registered Office in Luxembourg at 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergence between the French and the English text, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed together with Us, the Notary, the present original deed.
Follows the French version of the deed:
L’an deux mille six, le quinze novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société HAZY CAPITAL HOLDINGS LIMITED, une société dûment constituée sous les lois des Iles Vierges Bri-
tanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3159, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques (BVI numéro de société:
1052090), ici représentée par Stéphane Lataste en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Isle of Man, le 14
novembre 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société
anonyme, qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Définitions
Dans les présents Statuts, les mots et expressions suivants auront, sauf incohérence par rapport au contexte, les si-
gnifications indiquées ci-dessous:
a) La «Société» signifie: HAZY LUXEMBOURG NO 2 S.A. constituée conformément aux présents Statuts.
b) La «Loi» signifie: la loi du 10 août 1915 modifiée, relative aux sociétés commerciales.
c) Le «Conseil» signifie: le conseil d’administration de la Société.
d) Le «Siège Social» signifie: le siège social de la Société établi conformément aux dispositions de l’article 3, où doivent
parvenir les citations en justice et autres actes de procédure.
e) Le «Registre des Actionnaires» signifie: le registre de la Société maintenu conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 7 et contenant la liste de toutes les actions nominatives.
f) «Jour Ouvrable» signifie: jour d’ouverture des banques à Luxembourg.
Titre II.- Généralités
Art. 1
er
. Statut et dénomination
Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de HAZY LUXEMBOURG NO 2 S.A.
Art. 2. Durée
a) La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, prenant cours au jour de signature des pré-
sents statuts.
b) Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la Loi pour la modification des statuts, conformément aux dispositions de l’article 23.
Art. 3. Siège social
a) Le Siège Social de la Société est établi à Luxembourg.
b) Le Conseil pourra décider de l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la Société, que ce soit au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, conformément aux prescriptions légales.
c) Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront immi-
nents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil, jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration
de transfert du Siège Social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le
mieux situé à cet effet dans de telles circonstances.
Art. 4. Objet
a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres société luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
116852
b) La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre ma-
nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut égale-
ment prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.
d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et
peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l’ac-
complissement de son objet.
Titre III.- Capital social
Art. 5. Capital social
a) Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par quinze mille
cinq cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
Art. 6. Variations du capital social
a) Le capital autorisé peut être augmenté ou réduit par l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant suivant les
règles requises pour la modification des Statuts.
b) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.
Art. 7. Actions
a) Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Toutes les actions nominatives émises par la
Société seront mentionnées dans le Registre des Actionnaires, lequel sera conservé au Siège Social de la Société. Ce
registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l’adresse à laquelle les convocations à l’Assem-
blée Générale lui seront envoyées, le nombre d’actions par lui détenues ainsi que l’indication des versements effectués.
Au cas où le Registre des Actionnaires omettrait d’indiquer l’adresse d’un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être
l’adresse du Siège Social de la Société.
b) Les actions de la Société peuvent être émises, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
c) La cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite dans le Registre des Actionnaires,
laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. La cession d’actions au
porteur s’opère par la seule tradition des titres.
Titre IV.- Administration et surveillance
Art. 8. Assemblée générale des actionnaires
a) L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à
Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil.
c) Le Conseil peut décider que, pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les actionnaires doivent effectuer le
dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation
émis par le Conseil.
Art. 9. Pouvoirs des assemblées générales
a) L’Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.
Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.
b) L’Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi et par ces Statuts.
Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.
c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des Statuts, sous réserve
qu’une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévus par la Loi pour la
modification des Statuts.
Art. 10. Quorum et vote des actionnaires
a) Chaque action de la Société donne droit à une voix sauf dans les cas ou la Loi prévoit autrement.
b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
c) Les Résolutions adoptées par une Assemblée Générale d’actionnaires dûment convoquée seront prises à la majo-
rité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.
Art. 11. Avis de convocation
a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la Loi.
b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l’Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent
renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l’Ordre du Jour conformé-
ment à la Loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Art. 12. Administrateurs
a) La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant
le nombre des membres pourra être réduit à un en conformité avec la loi.
116853
b) Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser
six ans, étant entendu qu’ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée
Générale, avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.
c) En cas de vacance d’un poste d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une Assemblée Générale, les adminis-
trateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la
prochaine Assemblée Générale.
d) Tout administrateur nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l’Ar-
ticle 12.c ci-dessus, en remplacement d’un autre Administrateur dont le mandat n’est pas encore venu à expiration,
achèvera le mandat de son prédécesseur.
e) Le Conseil peut désigner un Président parmi ses membres.
Art. 13. Pouvoirs du conseil
a) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social, notamment tous les actes d’administration ou de disposition pour le compte de la Société.
b) Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou par les présents Statuts tombe
dans le cadre de sa compétence.
c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu’en défendant, seront menées au
nom de la Société par le Conseil ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil.
d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle d’une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l’Article 16. Si, en application et
conformément à l’article 51 de la Loi, la composition du conseil d’administration a été limitée à un membre, la Société
se trouve engagée par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au
nom de la Société, leur signature sera suivie d’une mention précisant qu’ils signent au nom de la Société.
Art. 14. Réunions du conseil
a) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou d’un ou plusieurs administrateurs, aussi souvent que
l’intérêt de la Société l’exige, au Siège Social de la Société ou en quelqu’autre endroit indiqué dans l’avis de convocation,
lequel contiendra l’ordre du jour.
b) Au cas où tous les membres du Conseil sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil peut valablement
délibérer.
c) Le Conseil peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée.
d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil, en étant présents en personne ou par con-
férence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d’une procuration. Une telle pro-
curation peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de
communication généralement admis à ces fins.
Art. 15. Décisions du conseil
a) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, confor-
mément à l’Article 14.c ci-dessus. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réu-
nion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs documents
écrits de forme identique, chacun d’entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu que la si-
gnature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l’un des dits documents.
c) Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents
ou représentés à la réunion, conformément à l’Article 14.c ci-dessus. Les procès-verbaux seront insérés dans le registre
des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au Siège Social.
Art. 16. Délégation des pouvoirs du conseil
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la Société, à un ou plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément
à la Loi. La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 17. Commissaires
a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissai-
re(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant
pas six ans.
b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales.
Art. 18. Rémunération et indemnisation des administrateurs
a) L’Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels
et des jetons de présence, à charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre
gratuit.
b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec
toute action, procès ou procédure auquel il serait impliqué en raison de son mandat d’administrateur de la Société.
Titres V.- Données financières
Art. 19. Année sociale
L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
116854
Art. 20. Situation financière
a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et compte des profits et pertes de la Société. Les
documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital
social.
b) L’Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas
d’accord, approuvera le bilan et le compte des profits et pertes lesquels seront alors déposés au Registre de Commerce.
Art. 21. Décharge
Après adoption du bilan et du compte des profits et pertes, l’Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé,
décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société.
Art. 22. Attribution des bénéfices
a) L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements,
constituera le bénéfice net de la Société.
b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement
ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.
c) L’attribution du solde du bénéfice sera déterminé par l’Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil
et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.
d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d’acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions lé-
gales applicables au moment où le paiement est effectué.
Titre VI.- Dissolution et liquidation
Art. 23. Dissolution
a) L’Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite
par le Conseil conformément à la Loi.
b) Après avoir décidé la dissolution, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou
plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d’en régler les dettes.
c) De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné
au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les
actions.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 24. Général
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
a) Le premier exercice social commence à la date de signature des présentes et se terminera le 31 décembre 2007.
b) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mardi du mois de mai 2007 à 10 heures.
<i>Souscription et libérationi>
La Société ayant été ainsi constituée, les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Chaque action est libérée entièrement de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Fondateursi>
La comparante préqualifiée se considère fondateur de la Société, à moins qu’une prescription spéciale des présents
statuts ne désigne comme fondateur(s) de la Société un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins un
tiers du capital social, auquel cas les parties comparantes seront tenues pour simples souscripteurs du capital social.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915
ont été observées et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les Résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1). Le nombre des admi-
nistrateurs pourra être réduit à un en conformité avec la loi.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Hock Lai Chan, avocat, né le 6 juillet 1967 à Canterbury (Angleterre), demeurant à Eversfield, Bay View,
Ramsey, Ile du Man IM 8 3EQ;
1. HAZY CAPITAL HOLDINGS LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500 actions
116855
- Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, né le 2 septembre 1960 à Curepipe (Ile Maurice), demeurant à L-1469
Luxembourg, 95, rue Ermesinde;
- Monsieur André Lutgen, avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant 47, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg.
3. Est appelée à la fonction de commissaire:
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, numéro R.C.S.L. B.
46.498.
4. Les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra en 2011 ou à l’issue de la séance ajournée d’une telle assemblée.
5. Le siège social de la société est établi au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
Le notaire soussigné constate par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont
rédigés en français, suivis d’une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le
texte français et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toutes signé l’original du présent
acte, avec nous, le notaire instrumentant.
Signé: S. Lataste, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 17 novembre 2006, vol. 471, fol. 23, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128694.3/5770/492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
COCKTAILS & DREAMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.
R. C. Luxembourg B 99.927.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05329, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 23 novembre 2006.
(128718.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
FORMA NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 31, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 99.399.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05331, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 23 novembre 2006.
(128719.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
MAYELIN CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6185 Gonderange, 18, rue Gritt.
R. C. Luxembourg B 71.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, réf. DSO-BW00107, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129018.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Remich, le 24 novembre 2006.
M. Schaeffer.
<i>Pouri> <i>COCKTAILS & DREAMS,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
<i>Pouri> <i>FORMA NOVA,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
Signature.
116856
KTL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 121.755.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott Buil-
ding, Main Street, Road Town;
2.- La société TOPOLA COMMERCIAL S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building, 24 De Castro
Street, Wickhams Cay I, Road Town;
ici représentées par Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing
privé, lesquelles, paraphées ne varietur par la mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme holding luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les
présents statuts.
1.2. La société adopte la dénomination KTL GROUP S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront égale-
ment être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières
ou mobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II. Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
116857
Art. 9. Cession d’actions
Les cessions d’actions sont libres entre les actionnaires.
9.1. La cession d’actions à un tiers non actionnaire est soumise à l’agrément de ce tiers par le conseil d’administration
et au droit de préemption des autres actionnaires. Ces droits s’exercent selon les procédures décrites ci-après.
L’actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions à un tiers doit en aviser le conseil d’administration par
lettre recommandée en indiquant dans un avis de cession le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix de
cession par actions de même que les noms, prénoms, professions et adresses du ou des cessionnaires proposés. Si un
cessionnaire est une société, il en indiquera les dénomination, forme juridique et siège social.
Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession par le conseil d’administration, ce dernier doit prendre
position.
Si le conseil d’administration refuse son agrément ou ne prend pas position dans le délai imparti, un tel refus n’ayant
pas besoin d’être motivé, la cession des actions au tiers non actionnaire n’est pas permise.
Si le conseil d’administration donne son agrément, l’avis de cession est communiqué par le conseil d’administration
aux actionnaires en vue de l’exercice de leur droit de préemption. L’exercice du droit de préemption s’exerce au prix
de cession annoncé, par rang d’ancienneté comme actionnaire de la société. Les actionnaires ayant souscrit des actions
le même jour sont de rang égal.
Lorsqu’il existe un actionnaire unique de rang plus élevé que les autres actionnaires, il pourra exercer son droit de
préemption sur tout ou partie des actions dont la cession est envisagée. L’exercice se fera par déclaration écrite au
conseil d’administration.
Lorsqu’il existe plusieurs actionnaires de rang égal, chacun pourra exercer son droit de préemption au prorata de sa
participation dans la société. Si un ou plusieurs actionnaires de rang égal n’exercent pas leur droit, le ou les actionnaires
de rang égal pourront proportionnellement exercer leur droit sur toutes les actions dont la cession est envisagée.
Si le ou les actionnaires de rang élevé n’exercent pas leur droit de préemption dans un délai de 30 jours, le ou les
actionnaires de rang immédiatement inférieur peuvent exercer ledit droit et ainsi de suite.
Si aucun actionnaire n’a avisé le conseil d’administration de l’exercice de son droit l’actionnaire, le cédant pourra cé-
der au cessionnaires proposés les actions n’ayant pas fait l’objet d’un droit de préemption.
9.2. Tout actionnaire constitué sous forme d’une société de droit luxembourgeois ou étranger doit immédiatement
informer le conseil d’administration par écrit de toute modification substantielle de son actionnariat direct ou indirect
et de l’identité des nouveau actionnaires et ayant-droit économiques.
Cette notification au conseil d’administration suspend de plein droit de droit de vote de l’actionnaire pour une durée
de 30 jours pendant laquelle les autres actionnaires de la société peuvent racheter, proportionnellement à leur détention
du capital social restant, par simple notification écrite au conseil d’administration, les actions de l’actionnaire ayant subi
une modification substantielle de son actionnariat direct ou indirect. Le conseil d’administration informera ce dernier
des rachats effectués.
Le prix de rachat dû à l’actionnaire ayant subi une modification substantielle de son actionnariat direct ou indirect
sera déterminé sur base de la valeur d’inventaire nette moyenne de la société résultant des trois derniers exercices
sociaux ou sur toute autre base plus appropriée. A cet effet, le conseil d’administration désignera un expert indépendant
choisi sur la liste des réviseurs d’entreprises agréés au Grand-Duché de Luxembourg avec pour mission de déterminer
un mode d’évaluation approprié eu égard aux spécificités de la société. Les frais de l’expertise seront à charge de la
société.
9.3. Le conseil d’administration vérifiera la régularité formelle des cessions d’actions et leur conformité à la loi et aux
présents statuts puis procédera à l’inscription des transferts dans le registre des actions.
Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le
cessionnaire à compter de la date de la cession.
Titre III. Administration, Direction, Surveillance
Art. 10.
10.1. Tant que la société compte deux ou plusieurs actionnaires, elle est gérée par un conseil d’administration com-
posé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs peuvent être de catégorie «A», «B» ou «C».
S’il reste un actionnaire unique, celui-ci pourra confier l’administration de la société à un administrateur unique.
10.2. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables ad nutum et par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité simple.
10.3. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
10.4. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément, par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts, à l’assemblée générale.
10.5. Le conseil d’administration peut déléguer des mandats spéciaux ou pouvoirs, ou confier des tâches permanentes
ou spécifiques à des tiers, mandataires ou comités de son choix, à condition que ces pouvoirs ou mandats soient exé-
cutes sous la responsabilité du conseil d’administration.
10.6. Les actes suivants de la société sont toujours soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des ac-
tionnaires: ventes ou achats d’immeubles, prises de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et
création de sûretés sur les avoirs de la société.
10.7. Par ailleurs, tout engagement de la société dépassant EUR 150.000,- doit être préalablement soumis à l’accord
des actionnaires ou être expressément ratifié par ceux-ci dans un délai de 90 jours après l’acte en question. A défaut
de ratification dans ce délai, le conseil d’administration devra convoquer une assemblée des actionnaires de manière à
116858
ce qu’elle se tienne dans un délai de 60 jours. Cette assemblée entendra les administrateurs en leurs explications et
prendra les mesures qui s’imposent.
Art. 11. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs; s’il existe des adminis-
trateurs «A» et «B», la société sera valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur «A» et d’un ad-
ministrateur «B».
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables ad nutum et par décision de l’assemblée gé-
nérale statuant à la majorité simple.
Titre IV. Assemblée générale
Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 14. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le dernier jeudi du mois de novembre à 10.00 heures.
Art. 15. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 16. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. Année sociale
17.1. L’année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin de chaque année.
17.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte des profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 18. Répartition de bénéfices
18.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
18.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
18.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution, liquidation
19.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
19.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. Disposition générale
Art. 20. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 juin 2007.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-
tions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
2.- TOPOLA COMMERCIAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
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<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2011:
a) Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
b) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue
de Merl;
c) Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de
Merl.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l. avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 31, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129533.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue de Christnach.
R. C. Luxembourg B 98.943.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05322, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 23 novembre 2006.
(128720.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
FDM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 121.757.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the tenth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr John O’Connor, director, residing at 3, Wilton Place, Dublin 2 (Irland), born in Mayo, on July 7th, 1954;
2) Mrs Helen Scully, Director, residing at 3, Wilton Place, Dublin 2 (Irland), born in Dublin, on March 30th, 1961,
represented by Rui Da Costa, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two proxies given on October 6th, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a pri-
vate limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Luxembourg, le 21 novembre 2006.
J. Elvinger.
<i>Pouri> <i>CERVEIRA,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman
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Art. 2. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.
The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to
facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name FDM HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented
by one hundred (100) shares of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each, all fully paid-up and subscribed.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of any one manager.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than 75% of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December, with the excep-
tion of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st
December 2006.
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Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The 100 (one hundred) shares are subscribed as follows:
The appearing parties, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,
so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 1,500.- EUR.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager:
- Mr Jimmy Tong Sam, Director, residing in L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, born in Moka (Mauritius Island)
on November 28th, 1968;
- Mr Sanjay Rajnand Bonomally, residing in L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, born in Candos (Mauritius Island)
on July 24th, 1964.
2) The registered office of the Company is established in L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
1) M. John O’Connor, administrateur, demeurant au 3, Wilton Place, Dublin 2 (Irelande), né à Mayo, le 7 juillet 1954;
2) Mme Helen Scully, administrateur, demeurant au 3, Wilton Place, Dublin 2 (Irelande), née à Dublin, le 30 mars
1961,
ici représentée par Rui Da Costa, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
En vertu de deux procurations sous seing privé données le 6 octobre 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée
dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
1) Mr John O’Connor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 shares
2) Mrs Helen Scully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 shares
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«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: FDM HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats, ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant au
moins les trois quarts du capital social.
116863
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le trente et un décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les cinq cents (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement
libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la dis-
position de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par la gérante suivante:
- M. Jimmy Tong Sam, administrateur, demeurant à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, né à Moka (Ile Maurice),
le 28 novembre 1968;
- M. Sanjay Rajnand Bonomally, demeurant à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, né à Candos (Ile Maurice), le
24 juillet 1964;
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. Da Costa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 70, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129559.3/211/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
1) M. John O’Connor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts sociales
2) Mme Helen Scully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
J. Elvinger.
116864
FIELD POINT RE IV, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 121.753.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the second day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
FIELD POINT IV, S.à r.l., a société à reponsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under No. B 119.324,
duly represented by Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a
société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-
lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.
Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,
warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.
The Company may further guarantee, grant loans or, otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or, financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT RE IV.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of manag-
ers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting,
at a majority of three-quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are trans-
ferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of any shareholders may for any reason affix seals on assets or
documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
116865
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers. The board shall be composed
of at least one A manager and at least one B manager. In that case, the company will be bound in all circumstances by
the joint signature of one A manager and one B manager.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légi-
time»).
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also
choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers.
In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or, by two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile or, any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of man-
agers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or, represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such
meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex, facsimile or, any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at
least three-quarters of the share capital.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.
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F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT IV, S.à r.l., prenamed, for a total price of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Victor Khosla, Manager A, born on 29 June 1958 in Delhi, India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT
06830, USA;
- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3, St.
Michael’s Mews, London SW1W8JZ, United Kingdom;
- Mr Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, residing in 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg; and
- Mr Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, residing in 14, rue Erasme, L-2010 Luxem-
bourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary
the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
FIELD POINT IV, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht von Luxem-
burg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg unter der Nummer B 119.324,
hier vertreten durch Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,
sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen
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in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der
Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldschei-
nen, Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch
Immobilienvermögen abgesichert sind.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT RE IV.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-
versammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb der-
selben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die minde-
stens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, in einer Hauptversammlung. Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der
Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung. Keine Zustimmung ist
erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit führen nicht zur Auflösung der Ge-
sellschaft.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müs-
sen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch
die Dauer ihres Mandates.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus minde-
stens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer, verwaltet.
In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und
einem B Geschäftsführer verpflichtet.
Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund
notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Art. 13. Der Geschäftsführerrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch
einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäfts-
führerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Im Falle einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebenen Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
116868
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen sei-
ner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer
schriftlichen, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegten Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zu-
stehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jedes Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines
von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letzten Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, insofern nicht anders festgelegt.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT IV, S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
116869
Alle Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-), der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde, von nun an der Gesellschaft zur Verfügung steht,
wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-
xemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Victor Khosla, A Geschäftsführer, geboren am 29. Juni 1958 in Delhi, Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road,
Greenwich, CT 06830, USA;
- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, A Geschäftsführer, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohn-
haft in 3, St. Michael’s Mews, London SW1W8JZ, Vereinigtes Königreich von England;
- Herr Thijs van Ingen, B Geschäftsführer, geboren am 5. Dezember 1974 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg; und
- Herr Pierre Beissel, B Geschäftsführer, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, wohnhaft in 14, rue Erasme,
L-2010 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
tei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Gezeichnet: J.-P. Beauvoir-Planson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S, fol. 96, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129528.3/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS ONSHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.359.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 10 octobre 2006i>
Il résulte des décisions des associés que:
- la démission de Monsieur Perry Adam Gruss, chief finance officer, né le 14 août 1967 à New York, demeurant au
745, Fifth Avenue, 18th Floor, 10151 New York, USA, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 10 octobre
2006 est acceptée;
- la nomination de Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, né le 22 avril 1972 à Padova, demeurant au 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 10 octobre 2006 pour une période illimitée
est acceptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06510. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127809.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Luxemburg, den 20. November 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS ONSHORE, S.à r.l.
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
116870
FIELD POINT RE III, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 121.754.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the second day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
FIELD POINT IV, S.à r.l., a société à reponsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg,
with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under No. B 119.324,
duly represented by Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a
société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-
lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.
Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,
warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of FIELD POINT RE III.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of manag-
ers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting,
at a majority of three-quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are trans-
ferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of any shareholders may for any reason affix seals on assets or
documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
116871
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be
shareholders. The board shall be composed of at least one A manager and at least one B manager. In that case, the
company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A manager and one B manager.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or, power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légi-
time»).
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also
choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of managers.
In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or by two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile or, any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of man-
agers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or, represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such
meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at
least three-quarters of the share capital.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.
116872
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT IV, S.à r.l., prenamed, for a total price of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Victor Khosla, Manager A, born on 29 June 1958 in Delhi, India, residing at 80 Midwood Road, Greenwich, CT
06830, USA;
- Mr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing in 3, St.
Michael’s Mews, London SW1W8JZ, United Kingdom;
- Mr Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, residing in 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg; and
- Mr Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, residing in 14, rue Erasme, L-2010 Luxem-
bourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary
the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
FIELD POINT IV, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht von Luxem-
burg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg unter der Nummer B 119.324,
hier vertreten durch Jean-Baptiste Beauvoir-Planson, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,
sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen
116873
in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der
Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldschei-
nen, Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch
Immobilienvermögen abgesichert sind.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FIELD POINT RE III.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-
versammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb der-
selben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die minde-
stens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, in einer Hauptversammlung. Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der
Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung. Keine Zustimmung ist
erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit führen nicht zur Auflösung der Ge-
sellschaft.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müs-
sen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch
die Dauer ihres Mandates.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus minde-
stens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer, verwaltet.
In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und
einem B Geschäftsführer verpflichtet.
Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund
notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Art. 13. Der Geschäftsführerrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch
einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäfts-
führerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Im Falle einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebenen Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
116874
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen sei-
ner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer
schriftlichen, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegten Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zu-
stehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jedes Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines
von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letzten Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, insofern nicht anders festgelegt.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT IV, S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
116875
Alle Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-), der vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde, von nun an der Gesellschaft zur Verfügung steht,
wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-
xemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Victor Khosla, A Geschäftsführer, geboren am 29. Juni 1958 in Delhi, Indien, wohnhaft in 80 Midwood Road,
Greenwich, CT 06830, USA;
- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, A Geschäftsführer, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohn-
haft in 3, St. Michael’s Mews, London SW1W8JZ, Vereinigtes Königreich von England;
- Herr Thijs van Ingen, B Geschäftsführer, geboren am 5. Dezember 1974 in Rotterdam, Niederlande, wohnhaft in
20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg; und
- Herr Pierre Beissel, B Geschäftsführer, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, wohnhaft in 14, rue Erasme,
L-2010 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
tei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Unterzeichnet: J.-B. Beauvoir-Planson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S , fol. 96, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129531.3/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.
D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS OFFSHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 102.358.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 10 octobre 2006i>
Il résulte des décisions des associés que:
- la démission de Monsieur Perry Adam Gruss, chief finance officer, né le 14 août 1967 à New York, demeurant au
745, Fifth Avenue, 18th Floor, 10151 New York, USA, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 10 octobre
2006 est acceptée;
- la nomination de Monsieur Lorenzo Patrassi, employée privé, né le 22 avril 1972 à Padova, demeurant au 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 10 octobre 2006 pour une période illimitée
est acceptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127813.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Luxemburg, den 20. November 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS OFFSHORE, S.à r.l.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
i>Signature
116876
PSME - PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 88.896.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 22 novembre 2006i>
Il résulte du procès-verbal que l’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé:
- de reconduire LAYCA (MANAGEMENT) S.A., NAIRE (MANAGEMENT) S.A. et NUTAN (MANAGEMENT) S.A.
en tant qu’administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice so-
cial clos au 31 décembre 2006,
- de reconduire SHAPBURG LIMITED en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2006.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06645. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127819.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
IT INVESTMENTS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1520 Luxembourg, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 120.589.
—
EXTRAIT
En date du 23 octobre 2006, les résolutions suivantes ont été prises par IT INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège
social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, seule associée de la société:
- La nomination de Madame Nete Stejn Mortensen avec adresse professionnelle au 11, avenue Guillaume, L-1651
Luxembourg, et Madame Helle Nymann Dueholm, avec adresse professionnelle au 11, avenue Guillaume, L-1520
Luxembourg, au poste de gérant, est acceptée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127833.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.
R. C. Luxembourg B 96.269.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2006, réf. DSO-BW00141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128722.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
S.D. MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9952 Drinklange, Résidence du Var.
R. C. Luxembourg B 102.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00304, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 novembre 2006.
(128998.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour extrait conforme
A. Klotz
<i>Pour F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
116877
LUXAIR COMMUTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.745.
—
<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2006i>
«Le Conseil d’administration prend acte de la démission de M. Jean-Pierre Walesch, demeurant professionnellement
à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg, et de M. Jean-Lou Kremer, demeurant professionnellement à l’Aé-
roport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg de leur poste d’administrateur de la société.
Afin de combler cette vacance, le Conseil d’Administration décide de coopter M. Laurent Jossart, demeurant profes-
sionnellement à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg et M. Michel Folmer, demeurant professionnellement
à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg, qui acceptent, en qualité de nouveaux administrateurs.
Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07393. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127881.4//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
LUXAIR COMMUTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.745.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue le 8 mai 2006 à l’aéroport de Luxembourgi>
«Le mandat de tous les administrateurs actuels venant à expiration, l’assemblée prend la résolution suivante:
Sont nommés administrateurs pour un terme d’une durée d’une année, venant à échéance lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice arrêté le 31 décembre 2006:
- M. Adrien Ney, demeurant professionnellement à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg;
- M. Jean-Pierre Walesch, demeurant professionnellement à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg;
- M. Jean-Lou Kremer, demeurant professionnellement à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127881.5//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.
R. C. Luxembourg B 96.269.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2006, réf. DSO-BW00140, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128724.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
CAR TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 83.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05742, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(127678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
<i>Pour LUXAIR COMMUTER S.A.
i>Signature
<i>Pour LUXAIR COMMUTER S.A.
i>Signature
<i>Pour F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Signature.
116878
LIKIPI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.806.
—
L’Assemblée Générale tenue le 6 octobre 2006 à 16 heures au siège social a décidé:
Suite à la démission de Madame Pascale Mariotti de sa fonction d’administrateur de nommer comme nouvel adminis-
trateur, avec effet à partir du 6 octobre 2006, Monsieur Carlo Santoiemma, né le 25 mars 1967, à Matera (Italie), de-
meurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127768.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
DANKA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.248.739.328.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 57.013.
—
<i>Extrait d’une décision prise par les gérants le 23 novembre 2006i>
II en résulte que le siège social de la Société a été transféré au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
avec effet au 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127887.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
DANKALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.004.726.603,53.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 52.566.
—
<i>Extrait d’une décision prise par les gérants le 23 novembre 2006i>
II en résulte que le siège social de la Société a été transféré au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg,
avec effet au 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127890.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
REISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 103.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 25 octobre 2006, réf. DSO-BV00173, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128725.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
LIKIPI HOLDING S.A., Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
<i>Pour REISER,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
116879
C.P.E. LUX S.A., CONSTRUCTION PROMOTION ET ENGINEERING LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 50, rue des Charretiers.
R. C. Luxembourg B 102.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00151, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128726.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
MEEUWISSEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9662 Kaundorf, 1, An der Driicht.
R. C. Luxembourg B 107.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00293, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128727.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
CONNABRIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9748 Eselborn, 4, Op der Spraet.
R. C. Luxembourg B 100.575.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00291, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128728.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
CONNABRIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9748 Eselborn, 4, Op der Spraet.
R. C. Luxembourg B 100.575.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00292, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128730.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
PIMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.327.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
7 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
536 du 5 avril 2002.
—
Les comptes annuels au 31 mai 2006, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06939, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
(127670.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
<i>Pouri> <i>C.P.E. LUX S.A., CONSTRUCTION PROMOTION ET ENGINEERING LUXEMBOURG
i>Signature
<i>Pour MEEUWISSEN,i> <i>GmbH
i>Signature
<i>Pour CONNABRIDE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour CONNABRIDE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Fori> <i>INVESTORS TRUST, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
116880
HANTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.628.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00289, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128731.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
YELO BAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9678 Nothum, 8, Um Knupp.
R. C. Luxembourg B 93.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2006, réf. DSO-BW00288, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(128732.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
MAYELIN CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6185 Gonderange, 18, rue Gritt.
R. C. Luxembourg B 71.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, réf. DSO-BW00157, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(129020.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2006.
MTLP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05423, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(127642.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
<i>Pour HANTER S.A.i>
Signature
<i>Pour la sociétéi> <i>YELO BAU S.A.
i>Signature
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Financial London Group S.A.
Nordwand, S.à r.l.
Le Mas S.A.
Power Energy Investments S.A.
Alpimo Nord-Sud S.A., Association Luxembourgeoise de Promotion Immobilière
Mazout Berens S.A.
Fidom, S.à r.l.
Imprimerie Exe S.A.
International Managing Company S.A.
Imprimerie Exe Ettelbruck S.A.
International Managing Company S.A.
Eurotrade S.A.
T.J.D. Consulting, S.à r.l.
Aethra International S.A.
Alstria Hanseatische Grundbesitz Holding, S.à r.l.
Ieka Beheer B.V.
NEXT2SOFT S.A.
NEXT2SOFT S.A.
Audrey Ing S.A.
Kepofumo Beheer B.V.
Athanor S.A.
Marques Confort S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de Droits S.A.
Lux Media S.A.
Ieka Holding, S.à r.l.
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de Droits S.A.
Adclar Holding S.A.
Adclar Holding S.A.
Ardennes Invest Lux, S.à r.l.
TIAA Lux 1
By Owner Services Group S.A.
Adclar Holding S.A.
Lux-Logi-Trans, S.à r.l.
More Than Fuels S.A.
Mure Promotions, S.à r.l.
Trident LI, S.à r.l.
Sonia’s, S.à r.l.
G.P. Translation, S.à r.l.
Immobilière Hock, S.à r.l.
Bedshape S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de Gestion de Droits S.A.
Parkett Theiss A.G.
Hazy Luxembourg No 2 S.A.
Cocktails & Dreams, S.à r.l.
Forma Nova, S.à r.l.
Mayelin Consultancy, S.à r.l.
KTL Group S.A.
Cerveira, S.à r.l.
FDM Holdings, S.à r.l.
Field Point RE IV
D.B. Zwirn Rinol Holdings Onshore, S.à r.l.
Field Point RE III
D.B. Zwirn Rinol Holdings Offshore, S.à r.l.
PSME - Promotion of Small and Medium Sized Economy
IT Investments (Spain), S.à r.l.
F. Lodomez Promotion Immobilière S.A.
S.D. Music, S.à r.l.
Luxair Commuter S.A.
Luxair Commuter S.A.
F. Lodomez Promotion Immobilière S.A.
Car Tec S.A.
Likipi Holding S.A.
Danka Holdings, S.à r.l.
Dankalux, S.à r.l.
Reiser, S.à r.l.
C.P.E. Lux S.A., Construction Promotion et Engineering Luxembourg
Meeuwissen, GmbH
Connabride Luxembourg S.A.
Connabride Luxembourg S.A.
Pimco Luxembourg S.A.
Hanter S.A.
Yelo Bau S.A.
Mayelin Consultancy, S.à r.l.
MTLP Holding S.A.