116497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2428

29 décembre 2006

S O M M A I R E

EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 85.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(127399.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

ANBO S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116540

Impexcars, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . 

116498

Annibal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

116526

Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

116527

BHG Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . 

116537

Lexingthon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

116527

CA CREE, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

116525

Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A., Luxem-

CD Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

116527

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116528

CD Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

116541

Minos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116527

Closener Ebenisterie d’Art, S.à r.l., Bettborn . . . . 

116539

Morco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

116526

DnB NOR Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

116535

Otto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116526

Esther Two, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

116500

PLF Financières S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

116538

Euro American S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

116525

Rock Brook Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

116516

Euro-DMD S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

116526

Savane Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

116536

European Trailer Holding S.A., Luxembourg . . . . 

116497

Sithe   Global   Offshore   Holdco,   S.à r.l.,   Luxem-

Evergreen  Real  Estate  Partners  Europe,  S.à r.l., 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116527

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116505

Sitrofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116504

Eyemaxx Real Estate Development AG, Luxem-

Socle Finance Two S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

116543

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116511

Sugiton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116536

Financière Palmere S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

116540

Sugiton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116539

Financière Palmere S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

116540

Sugiton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116540

German  Ground  Lease  Finance  II  S.A.,  Luxem-

Thomas Becker - Architekturbüro, S.à r.l., Remich

116498

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116517

Transimmob S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

116541

Groupe Immobilier Luxembourgeois, S.à r.l., Ehle-

VGC (Lux) Finco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

116536

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116526

Wolverton Mountain Holding S.A., Luxembourg  

116536

HVL Lux, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116541

Wolverton Mountain Holding S.A., Luxembourg  

116540

<i>Pour <i>EUROPEAN TRAILER HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

116498

IMPEXCARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 99.344. 

—

<i>Assemblée générale du 2 novembre 2006

En date du 2 novembre 2006, l’assemblée générale de la Société IMPEXCARS, S.à r.l. s’est tenue, dont le siège social

se trouve Maison 49 à 9990 Weiswampach.

Les seuls associés, Monsieur Marc Timmers, habitant Place de la Victoire 17 à B-4800 Verviers, en qualité de gérant

technique et l’associé Madame Buekers Rita, habitant Place de la Victoire 17 à B-4800 Verviers, en qualité également de
gérante administrative étaient présents lors de cette assemblée générale.

Le Point de l’agenda: transfert du siège social.
De commun accord entre les associés Monsieur Timmers Marc et Madame Buekers Rita est décidé:
L’adresse sociale sera fixée à L-9991 Weiswampach, Route de Stavelot 112.
A partir du 2 novembre 2006 l’adresse du siège social de la société IMPEXCARS, S.à r.l. sera fixée à L-9991 Weis-

wampach, route de Stavelot 112.

Fait le 2 novembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 9 novembre 2006, réf. DSO-BW00102. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(120293.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2006.

THOMAS BECKER - ARCHITEKTURBÜRO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 6, rue de Macher.

H. R. Luxemburg B 121.647. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten November,
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Herr Thomas Becker, Architekt, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Theodor Heuss Allee 182.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung THOMAS BECKER - ARCHITEKTURBÜRO, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Führung eines Architekturbüros.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Thomas Becker, Architekt,
wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Theodor Heuss Allee 182, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie das selbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

M. Timmers / R. Buekers

Les associés

116499

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren
Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Thomas Becker, Architekt, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Theodor Heuss Allee 182.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5550 Remich, 6, rue de Macher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Th. Becker, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 novembre 2006, vol. 362, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(128095.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Echternach, den 20. November 2006.

H. Beck.

116500

ESTHER TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 121.643. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the fourteenth day of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

the company BLUE S.A., a «société anonyme», incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Lux-

embourg, established and having its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B number 99.145),

here represented by:
Mrs Claire Medlyn, accountant, residing professionally at 36, rue Gabriel Lippmann; L-1943 Luxembourg,
pursuant to a proxy dated Luxembourg, 13 November 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Art. 1. There exists established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

of ESTHER TWO, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The company’s main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has direct or indirect participating in-
terests any support, loans, advances or guarantees.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-

nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-

holders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-

ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which

116501

he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and re-
muneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or

telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the first day of January of each year and ends on the 31st of December the

same year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

116502

<i>Subscription and Payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by the company BLUE S.A., prenamed, and have been fully paid-

up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as now at the
free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand six hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr Neil Medlyn, company director, born in Falmouth (United Kingdom), on 19 May 1953, residing professionally at

36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.

2.- The registered office is established at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the same proxy holder signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorzième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

la société BLUE S.A., une société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, éta-

blie et ayant son siège social au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
99.145),

ici représentée par:
Madame Claire Medlyn, comptable, demeurant professionnellement au 36, rue Gabriel Lippmann; L-1943 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration datée Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’ar-

rêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de ESTHER TWO, S.à r.l. (ci-après,

la Société).

Art. 2. L’objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes
tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

116503

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de

gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la
réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une
réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

116504

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société BLUE S.A., prénommée et ont été intégralement

libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique prénommé, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Neil Medlyn, directeur de société, né à Falmouth (Royaume-Uni), le 19 mai 1953, demeurant profession-

nellement au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.

2.- Le siège social de la société est établi au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante

l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Medlyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2006, vol. 907, fol. 100, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128081.3/239/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SITROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.516. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05369, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(126838.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Belvaux, le 17 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

SITROFIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

116505

EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 121.655. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19808, United States of America,

here represented by Ms. Laure Gérard, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given on October 20, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension. It is being understood that the Com-
pany will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as
a regulated activity of the financial sector.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company shall not establish a registered branch or an office or any other fixed place of business in a location

outside the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of category A managers and category B managers.

116506

In case of a sole manager, the Company shall be managed by the sole manager (the «Sole Manager»). In case of a

Board of Managers, the Company shall be managed by at least one Class B Manager and one or several Class A Managers.

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, shall perform his/its activities primarily

in the Grand-Duchy of Luxembourg. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may
act on behalf of the Company in Germany only on an exceptional, non-routine basis.

The Company will employ personnel, maintains an office, machinery and equipment in Luxembourg and conducts in-

ter alia all the activities and functions as follows:

- Developing for approval by EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, prenamed (the FUND), and subsequently

ensuring the execution of annual strategic business plans for CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. (as implemented by any
subsidiary the Company may hold, and any subsidiary which may be held by CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. (the AS-
SET-COS)) and strategic business plans for the specific assets, and serving as holding company of the companies incor-
porated or to be incorporated within the Europan Union;

- Buy / sell decision-making within the framework established by the strategic asset management business plans as

approved by the FUND;

- Preparation of due diligence materials in the evaluation of investment opportunities;
- Preparing regular reports for the ASSET-COS and for the Company;
- Requesting from the management company incorporated and existing under the laws of Germany (the MAN-KG)

appropriate reports and analysis to support investment opportunity underwriting, etc. concerning the companies incor-
porated and existing under the laws of Germany holding the assets (the ASSET-GmbHs);

- Leverage policy, hedging strategy and changes thereto with consideration of any guidance provided by the FUND;
- Negotiating and concluding agreements in connection with proposed transactions, including loan agreements;
- Financing matters such as: ensuring compliance with loan and other agreements, making and authorising payments

in its own name and on its own behalf under any inter-company financing agreements in force from time to time and
ensuring compliance with their terms at all times and making and authorizing payments under any external financing
agreements in force from time to time and ensuring compliance with their terms at all times to the extent the Company
is a contracting party to such financing agreements;

- Implementing hedging strategies agreed;
- Managing treasury operations (as required);
- Investing any cash sums as directed by the FUND in the Company’s own name and on its own behalf;
- Arranging for appointment of auditors for the companies incorporated and existing under the Luxembourg laws and

holding the property (the ASSET-LuxCos);

- Arranging for appointment of third party independent valuations for ASSET-LuxCos;
- Support of auditors and values in preparation of audited reports and property valuations;
- Liaising with the appointed tax and legal advisors in the structuring of transactions and in the acquisition, formation

and capitalisation of ASSET-LuxCos in accordance with any inter-company financing agreements as in force from time
to time;

- Ensuring compliance with Luxembourg regulations;
- Receipt, opening and response to mail and other correspondence in Luxembourg;
- Ensuring timely flows of funds from the Company to CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l., from CENTERSCAPE EU-

ROPE, S.à r.l. to MAN-KG and ASSET-LuxCos, from ASSET-LuxCos and MAN-KG to CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l.
and from CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. to the Company, in particular to allow timely distribution of dividends and
other type of payments in compliance with inter-company financing agreements;

- Relevant tax filings, etc. for ASSET-LuxCos;
- Discharging company administration duties (incl. adherence to local laws and regulations) in Luxembourg;
- Maintaining appropriate files and records in Luxembourg;
- Arranging and managing third party contracts for the services of legal advisors, accounting advisors and real estate

brokers for itself, CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. and ASSET LuxCos;

- Preparing and maintaining regular management accounts for ASSET-LuxCos.
The Company shall procure that the above mentioned requirements are properly documented.
Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one cate-

gory B manager. For commitments not exceeding EUR 2,000.- the Company shall be bound by the sole signature of any
category B manager.

The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, either shareholders or not.

Art. 14. The Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part

of his powers to one or several ad hoc agents.

The Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibil-

ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency.

116507

The Company shall not have an agent that permanently acts on behalf of the Company outside the Grand-Duchy of

Luxembourg, neither by express or implied authorization nor by a de facto authorization granted by the Company.

In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by a Class B Manager, and will

be held on a quarterly basis.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if (i) a majority of its members is present or rep-

resented and (ii) at least one (1) Class B Manager attends physically the meeting. Decisions of the Board of Managers
shall be adopted by a simple majority comprising at least one (1) Class B Manager and one (1) Class A Manager.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

Subject to the requirement above for the physical attendance by at least one (1) Class B Manager, the use of video-

conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear
and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

The Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on

the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribu-
tion, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the Sole Manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, prenamed,

declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in
cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited

period of time:

<i>Category A manager:

- Mr. Rob Jenner, Vice President, born on June 5th, 1976 in Rinteln, Germany with professional address at CityPoint,

1 Ropemaker Street, 35th Floor, London, England EC2Y 9HD

116508

<i>Category B manager:

- Mr. Alain Heinz, Chartered Accountant, born on May 17, 1968 in Forbach, France, with professional address at 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Towards third party, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category

B Manager. For any commitment not exceeding two thousand Euro (EUR 2,000.-) the Company shall be bound by the
sole signature of any category B manager.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, une société à responsabilité limitée, régie selon les lois de l’Etat du

Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19808, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Mademoiselle Laure Gérard, employé privé, avec adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-

1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 20 octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, développer ces
titres et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a une participation tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et faire de manière générale toute opération se rat-
tachant à son objet ou le favorisant. Etant entendu que la Société n’entrera dans aucune transaction qui l’engagerait dans
une activité considérée comme étant une activité du secteur financier

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres

instruments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, par une décision du Conseil de Gérance.

La Société ne peut avoir de bureaux ni de succursales en dehors du Grand-duché de Luxembourg.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en vertu de l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

116509

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B.

Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul gérant, la société sera gérée par le gérant unique (le «Gérant Unique»). Dans

l’hypothèse où il y a plusieurs gérants, la société sera gérée par au moins un gérant de catégorie B et un ou plusieurs
gérants de catégorie A.

Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, exercera son/ses activités principalement

dans le Grand-duché de Luxembourg. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut
agir, de manière exceptionnelle, pour le compte de la Société en Allemagne.

La Société emploiera du personnel, aura un bureau, et un équipement au Luxembourg et exercera inter alia toutes

les activités et fonctions comme suit:

- Développer, aux fins d’approbation par EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, prénommé (le FONDS) et

subséquemment afin d’assurer leur exécution, les plans annuels d’activité stratégiques pour CENTERSCAPE EUROPE,
S.à r.l., (tels que mis en oeuvre par les filiales détenues par la Société et CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. (ASSET-COS))
et les plans d’activités stratégiques pour les actifs spécifiques, et servir de société holding détenant des participations
dans d’autres sociétés constituées ou à constituer au sein de l’Union Européenne;

- La prise de décision d’achat / de vente conformément à la stratégie de gestion des actifs tel qu’approuvée par le

FONDS;

- La préparation de méthode d’audit pour l’évaluation des opportunités d’investissement;
- Préparer les rapports pour les ASSETS-COS et la Société;
- Demander à la société constituée et existant en vertu du droit allemand et en charge de la gestion des actifs (la

MAN-KG) les rapports appropriés et les analyses étayant l’opportunité d’investissement, etc des sociétés constituées
et régie par le droit allemand et détenant les actifs (les ASSET-GmbHs);

- Déterminer la politique de financement, la stratégie de protection et les changements afférents en tenant compte

des conseils fournis par le FONDS;

- Négocier et conclure des contrats pour les transactions proposées, y compris les conventions de prêt;
- Les questions de financement telles que: assurer le respect des contrats de prêt et autre convention, effectuer et

autoriser au nom et pour le compte de la Société tous les paiements requis par tout contrat financier inter-sociétés, et
assurer de manière permanente le respect des dispositions de ces contrats, effectuer et autoriser si nécessaire les
paiements prévus par tout accord financiers externes en vigueur et assurer le respect des dispositions de tout contrat
financier auquel la Société est partie;

- Mettre en oeuvre la stratégie de protection décidée;
- Gérer les opérations de trésorerie (tel que requis);
- Investir au nom et pour le compte de la Société toute somme d’argent conformément aux décisions du FONDS;
- Nommer des auditeurs pour les sociétés constituées selon le droit luxembourgeois et détenant les actifs (ASSET-

LuxCos);

- Nommer une tierce partie indépendante pour l’estimation des ASSET-LuxCos;
- Aider les auditeurs et experts dans la préparation de rapports d’audits et l’évaluation de propriété;
- Assurer si nécessaire la liaison avec les conseillers fiscaux et juridiques dans la mise en place de transactions et dans

l’acquisition, la constitution et la capitalisation des ASSET-LuxCos selon les accords de financement inter-sociétés en
vigueur;

- Assurer le respect du droit luxembourgeois;
- Réception, ouverture et réponse du courrier et toute autre correspondance au Luxembourg;
- Assurer dans les délais prévus le transfert de fonds de la Société à CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l., de CENTERS-

CAPE EUROPE, S.à r.l. à MAN-KG et ASSET-LuxCos, de ASSET-LuxCos et MAN-KG à CENTERSCAPE EUROPE, S.àr.l.
et de CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. à la Société, notamment pour permettre la distribution de dividendes et autre
moyen de paiements, en conformité avec les contrats de financement inter-sociétés;

- Déclarations d’impôts, etc pour les ASSET-LuxCos;
- S’acquitter des obligations administratives incombant à la Société (y compris toute formalité requise par les lois lo-

cales et les règlements) au Luxembourg;

- Maintenir les dossiers et registres au Luxembourg;

116510

- Mettre en place et gérer les contrats régissant les services rendus par les conseillers juridiques, les comptables et

les courtiers, pour la Société elle-même, CENTERSCAPE EUROPE, S.à r.l. et l’ASSET-LuxCos;

- Préparer et maintenir la gestion régulière des comptes pour l’ASSET-LuxCos.
La Société devra s’assurer que les exigences mentionnées ci-dessus sont correctement documentées. A l’égard les

tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Pour les
engagements n’excédant pas deux mille euros (EUR 2.000,-) la Société sera engagée par la signature unique de n’importe
quel gérant de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

La Société n’aura pas d’agent qui agirait de manière permanente pour le compte de la Société à l’extérieur du Grand-

duché de Luxembourg, ni par autorisation expresse ou informelle, ni par une autorisation de fait accordée par la Société.

En cas de la pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par un gérant de catégorie B,

et seront tenues tous les trimestres.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer valablement et prendre des décisions, que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée, et qu’au moins un gérant de catégorie B assiste personnellement à l’assemblée. Les déci-
sions du Conseil de Gérance doivent être adoptées à la majorité simple avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de
catégorie A et un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance. Une telle décision peut être documentée dans un seul document, ou plu-
sieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

A condition de respecter l’exigence ci-dessus relative à la présence aux assemblées d’au moins un gérant de catégorie

B, le recours aux vidéo-conférence et conférence téléphonique sera permis dès lors que chaque gérant participant peut
entendre et être entendu par tous les autres gérants participants utilisant ou non cette technologie. Dans ce cas, le ou
les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur

fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance

(ou le Gérant Unique) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, EVERGREEN REAL ESTATE PARTNERS LLC, prénommée, déclare

souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

116511

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

- M. Rob Jenner, Vice-Président, né le 5 juin 1976 à Rinteln, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à CityPoint,

1 Ropemaker Street, 35th Floor, Londres, EC2Y 9HD, Royaume Uni

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à Forbach, France, ayant son adresse professionnelle au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant

de catégorie B. Pour les engagements n’excédant pas deux mille euros (EUR 2.000,-) la Société sera engagée par la si-
gnature unique de n’importe quel gérant de catégorie B.

2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 121, avenue de la faïencerie, L-1511 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: L. Gerard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 85, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128283.3/211/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

EYEMAXX REAL ESTATE DEVELOPMENT AG, Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 121.657. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the seventh day of November.
Before Us ,Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola
under the number 400547;

2) SYDNEY NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola
under the number 400546;

both here represented by Mr Frank Walenta, lawyer, residing professionally in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon

Thyes,

acting by virtue of two proxies given on October 23, 2006, which after having been signed ne varietur by the under-

signed notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of EYEMAXX REAL ESTATE DEVELOP-

MENT AG.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

J. Elvinger.

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Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred thousand euro (100,000.- EUR) represented by one

thousand (1,000) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the second Friday of May at 3.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual gen-
eral meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

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Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2007.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2008.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said appearing

parties, here represented as stated here above, declare to subscribe to the shares as follows: 

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of one hundred thousand euro (100,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand nine hundred
euro (2,900.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
- Mr Michael Müller, manager, born at Vienna (Austria) on July 4, 1954, with address at 1, Hauptplatz, A-2332 Hen-

nersdorf.

- Mr Helmut Tschütscher, lawyer, born at Vaduz (Liechtenstein) on March 31, 1957, with address at In der Specki 10,

9494 Schaan, Liechtenstein.

- Mr Roeland Paul Pels, lawyer, born in Hilversum on the 28th August 1949, residing professionally in L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, the term of its office expiring at the General Meeting of

the year 2010:

- GALINA INCORPORATED with registered office at The Lake Building P.O. Box 3161 Road Town, Tortola, regis-

tered under the number 313825.

4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the Board of Directors.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, prenamed, five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

116514

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Box

3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 400547;

1. 2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box

3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400546;

toutes deux ici représentées par Monsieur Frank Walenta, juriste, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon Thyes,

L-2636, Luxembourg,

agissant en vertu de deux procurations datées du 23 octobre 2006, lesquelles, après signature ne varietur, par le no-

taire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EYEMAXX REAL ESTATE DEVELOPMENT AG.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euro (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

116515

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième mercredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription - Libération

Les parties comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, lesdites

comparantes déclarent souscrire le capital comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cent

mille euro (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, préqualifiée, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

116516

<i>Estimation - Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille neuf cents euro
(2.900,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
- Monsieur Michael Müller, gérant, né à Vienne (Autriche) le 4 juin 1954, avec adresse au Hauptplatz 1, A-2332 Hen-

nersdorf. 

- Monsieur Helmut Tschütscher, gérant, né à Vaduz (Liechtenstein) le 31 mars 1957, avec adresse au In der Specki

10, 9494 Schaan, Liechtenstein.

- Monsieur Roeland Paul Pels, juriste, né à Hilversum le 28 août 1949, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon

Thyes, L-2636, Luxembourg;

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année

2010:

- GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building P.O. Box 3161 Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 313825.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un membre du Conseil d’Administration.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Walenta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 2, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128285.3/220/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

ROCK BROOK HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.695. 

Constituée le 6 avril 1990 par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié au Mémorial C,

numéro 390 du 22 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 février 1991, acte publié au
Mémorial C, numéro 337 du 12 septembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1993,
acte publié au Mémorial C, numéro 227 du 17 mai 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 20
décembre 1994, acte publié au Mémorial C, numéro 217 du 19 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en
date du 26 janvier 1996, acte publié au Mémorial C, numéro 232 du 8 mai 1996, modifiée par-devant le même
notaire en date du 30 juillet 1997, acte publié au Mémorial C, numéro 646 du 19 novembre 1997, modifiée en date
du 1

er

 décembre 1997, acte publié au Mémorial C, numéro 156 du 16 mars 1998, modifiée par-devant le même

notaire en date du 9 mars 1999, acte publié au Mémorial C, numéro 455 du 16 juin 1999, modifiée par-devant le
même notaire en date du 6 décembre 2000, acte publié au Mémorial C, numéro 624 du 10 août 2001. Le capital a
été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 14 août 2001, acte publié au Mémorial C, numéro 135
du 25 janvier 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 23 décembre 2003, acte
publié au Mémorial C n

°

 241 du 28 février 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 nvoembre 2006, réf. LSO-BW05503, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126750.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour ROCK BROOK HOLDINGS
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

116517

GERMAN GROUND LEASE FINANCE II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 121.659. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the second day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

STICHTING GERMAN GROUND LEASE FINANCE II, a foundation (STICHTING) incorporated under the laws of

the The Netherlands having its statutory office in The Netherlands at Herengracht 450 1017 CA Amsterdam, registered
with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34258300.

Being represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which,

initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the «Company»).

By-Laws:

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.
1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited company («société anonyme») governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial com-
panies (the «1915 Law»)) and by the present articles (the «Articles»). The Company shall be subject to the law dated
22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law»).

1.2 The Company exists under the firm name of GERMAN GROUND LEASE FINANCE II S.A.

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the «Board of Directors») or the sole director of the Company (the

«Sole Director») is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s regis-
tered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or the Sole
Director.

3. Object. The corporate object of the Company is to carry out one or several securitisation operations governed

by and under the Securitisation Law.

The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through an-

other entity, risks relating to real estate receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part
of the activities carried out by third parties, by issuing securities the value or return of which depend on these risks.

Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense

of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies; 

b) acquire, directly or indirectly, risks relating to German law governed hereditary building rights, in particular

through the acquisition of real estate funding notes;

c) sell, assign, pledge, charge or otherwise dispose of such securities and financial instruments and rights in such man-

ner and for such compensation as the board of directors or any person appointed for such purpose shall approve at
such time;

d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, rights, securities or other financial

instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees, by way
of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions, swap transactions, repo

agreements, options, and other derivatives;

f) issue bonds, notes or any other form of debt securities or equity securities the return or value of which shall reflect

the risks acquired by the Company.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or devel-
opment, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

116518

Chapter II. - Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten

(310) registered shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up (by 100%).

6. Form of the shares. The shares are in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and

subject to legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time

and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares
will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law. 

Chapter III. - Bonds, Notes and other debt instruments

9. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered

or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted
into bearer form.

Chapter IV. - Directors, Board of directors, External auditors

10. Board of directors or sole director.
10.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least

three members (each a «Director»), who need not be shareholders.

10.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of sharehold-

ers, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of
Directors consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the
shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be
a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, its permanent rep-
resentative shall be appointed or confirmed in compliance with the 1915 Law.

10.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not ex-

ceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of share-
holders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

11. Meetings of the board of directors.
11.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the «Chairman») from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be re-
placed by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the

Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies.

11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his

proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.

11.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

11.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 

11.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the

Directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors’ meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

11.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event

such vote is confirmed in writing.

11.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

12. General powers of the board of directors / Sole director.
12.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of admin-

istration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director of the Company is authorised to create one or more compart-

ments, representing the assets of the Company financed with the proceeds of a specific issue by the Company of secu-

116519

rities and corresponding each to a separate part of the Company’s estate and the Board of Directors is authorised to
transfer, assign and dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Law.

13. Delegation of powers.
13.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and

affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member
or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Com-
pany, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

13.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons

who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

14. Representation of the company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case

of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures
of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated
by any two directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

15. External auditor.
15.1 The accounts of the Company are audited by one or more external auditors (réviseurs d’entreprises) appointed

by the Board of Directors or by the Sole Director.

15.2 The external auditors are re-eligible.

16. Conflict of interests.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm, provided paragraph 16.3 is complied with.

16.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3 In the event that any Director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the Board of Directors such personal and opposite interest and
shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Director’s interest therein, shall
be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

16.4 If there is only one shareholder, by derogation to paragraph 16.3, the minutes shall only mention the operations

intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company. The
provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the Company
or of the Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

Chapter V. - General meeting of shareholders

17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be

held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the com-
pany.

17.2 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

shareholders and takes the decision in writing.

17.3 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

17.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication.

17.5 A shareholder may be represented at a shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or

any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy. 

17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive

or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, are only taken into account the forms received
by the company prior the general meeting of shareholders, within the time limit of three (3) days.

17.7 The shareholders are entitled to participate to the meeting by visioconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
retransmitted in a continuing way.

17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

17.9 When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
17.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the pre-
vious meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At

116520

both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present
or represented.

17.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.

18. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of sharehold-

ers is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the
first Thursday of June at 11:00 o’clock, and for the first time in 2007.

19. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be

convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general

meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31st, 2006.

21.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

22.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-

rum as for the amendment of the Articles. 

23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

23.3 If no liquidators are appointed by the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall

be deemed to be liquidators vis-à-vis third parties.

Chapter VIII. - Applicable law

24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915

Law and the Securitisation Law.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the three hundred and ten (310)

shares as follows: 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have

been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about two thousand Euro.

<i>First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2. The following have been elected as Directors for a maximum period of six (6) years, their mandate expiring on

occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2012:

a) Mr Olivier Jarny, banker, residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg;

STICHTING GERMAN GROUND LEASE FINANCE II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

116521

b) Mr Vincent de Rycke, banker, residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg; and

c) Mr Tom Verheyden, banker, residing at 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le deuxième jour de novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

STICHTING GERMAN GROUND LEASE FINANCE II, une fondation (STICHTING) établie sous les lois des Pays-

Bas ayant son siège statutaire aux Pays-Bas à Herengracht 450 1017 CA Amsterdam, enregistrée avec le Registre de la
Chambre de Commerce à Amsterdam sous le numéro 33203015.

Etant représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,

laquelle, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer (la «Société»). 

STATUTS

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

1

er

. Forme, Dénomination.

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu’elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par
les présents statuts (les «Statuts»). La Société sera soumise à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation (la «Loi Ti-
trisation»).

1.2 La Société adopte la dénomination GERMAN GROUND LEASE FINANCE II S.A.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l’intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d’une

résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires au moyen d’une résolution de l’assemblée géné-
rale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’Administration») ou l’administrateur unique de la Société

(l’«Administrateur Unique») est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration ou l’Administrateur Unique.

3. Objet. L’objet de la Société est de faire une ou plusieurs opérations de titrisation sous et régies par la Loi Titri-

sation.

La Société peut participer à toute transaction par laquelle elle acquiert ou assume, directement ou indirectement ou

à travers une autre entité, des risques liés à des créances immobilières, d’autres avoirs ou dettes de tiers ou inhérentes
à tout ou partie des activités exercées par des tiers, en émettant des titres dont la valeur ou le rendement dépendent
de ces risques.

Nonobstant le caractère général de ce qui précède, la Société peut en particulier:
a) souscrire à ou acquérir de toute manière appropriée toutes créances ou autres instruments financiers (dans le sens

le plus large du terme) émis par des institutions ou organisations internationales, Etats souverains, sociétés cotées ou
privées;

b) acquérir, directement ou indirectement, des risques liés à des «hereditary building rights» de droit allemand, en

particulier par l’acquisition de real estate funding notes;

c) vendre, céder, mettre en gage, nantir ou autrement disposer de quelque façon que ce soit de ces créances, instru-

ments financiers et droits de la manière et pour une rémunération telles que le conseil d’administration ou la personne
nommée à cet effet approuvera à cette occasion;

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d) dans l’accomplissement de son objet, gérer ou utiliser de quelque façon que ce soit tous ses avoirs, droits, titres

ou autres instruments financiers, et fournir, dans les limites de l’article 61(3) de la Loi Titrisation, tous types de garanties,
par voie d’hypothèque, nantissement, gage ou par d’autres moyens sur tous les avoirs et droits détenus par la Société;

e) dans le cadre de l’administration de ses biens, effectuer des prêts de titres, des swaps, des repos, conclure des

contrats d’options et d’autres produits dérivés;

f) émettre des obligations, billets à ordre ou toute autre forme de titre représentatifs d’une dette ou titres de capital

dont la valeur ou le rendement réfléchissent les risques acquis par la Société.

La Société peut prendre toutes mesures pour protéger ses droits et faire toutes opérations quelconques qui sont

directement ou indirectement liées à ou utiles pour ses objets et qui peuvent promouvoir leur accomplissement ou dé-
veloppement, sans pour autant vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participation financières.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix

(310) actions nominatives d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, lesquelles sont entièrement libérées
(à raison de 100%).

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et

dans le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pour-

ront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d’administration déterminera de temps à autres. Tout versement
appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. - Obligations et autres titres représentatifs d’une dette 

9. Nominatif ou au porteur. La Société pourra émettre des obligations et autres titres représentatifs d’une dette

sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations et autres titres représentatifs d’une dette sous forme nominative
ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

Titre IV. - Administrateurs, Conseil d’administration, Réviseurs d’entreprises

10. Conseil d’administration ou administrateur unique.
10.1 En cas de pluralité d’actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

10.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d’Ad-
ministration consistant soit en un administrateur, appelé Administrateur Unique, jusqu’à la prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires constatant l’existence de plus d’un actionnaire soit par au moins trois Administrateurs. Une société
peut être membre du Conseil d’Administration ou peut être l’Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le
Conseil d’Administration ou l’Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant per-
manent en conformité avec la Loi de 1915.

10.3 Les Administrateurs ou l’Administrateur Unique sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour

une période n’excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale
des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans
indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

10.4 En cas de vacance du poste d’un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

11. Réunions du conseil d’administration.
11.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du Président, il sera remplacé
par l’Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée par procuration.

11.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

11.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

11.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-

cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par

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tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et
seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.7 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-

gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.
La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

11.8 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail

ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration / Administrateur unique.
12.1 Le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous

actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

12.2 Le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Unique de la Société est habilité à créer un ou plusieurs com-

partiments, correspondant aux actifs de la Société financés avec les produits d’une émission spécifique de titres par la
Société et correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société et le Conseil d’Administration est
autorisé à transmettre, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi Titrisation.

13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d’Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

13.2 Le Conseil d’Administration ou l’Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

14. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d’Ad-

ministrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par
la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs ou par l’Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

15. Réviseur d’entreprise.
15.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises nommés par le Conseil d’Administration ou

par l’Administrateur Unique.

15.2 Les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.

16. Conflit d’interets.
16.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entreprise doivent être affectés

ou annulés du fait que un ou plusieurs des Administrateurs ou dirigeants de la Société y ont un intérêt, sont un admi-
nistrateur, un collaborateur, un dirigeant ou un employé de cette autre société ou entreprise, à condition que le para-
graphe 17.3 soit respecté.

16.2 Tout Administrateur ou dirigeants de la Société qui agit comme administrateur, dirigeant ou employé de toute

société avec lesquels la Société doit contracter ou autrement s’engager en affaire ne doit pas, seulement du fait de cette
affiliation avec cette autre société ou entité, s’empêcher de prendre en compte et de voter ou d’agir dans toutes ma-
tières en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

16.3 Dans le cas où tout Administrateur de la Société aurait tout intérêt personnel et opposé dans toute transaction

de la Société, cet administrateur doit informer le Conseil d’Administration de cet intérêt personnel et opposé dans tou-
te transaction de la Société et ne doit pas considérer ou voter toute transaction, et cette transaction, et cet intérêt de
l’Administrateur doit être mentionné à la suivante assemblée générale des actionnaires de la Société.

16.4 S’il y a seulement un actionnaire, par dérogation au paragraphe 16.3, le procès verbal mentionnera seulement

les opérations intervenues entre la Société et son Administrateur Unique ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du Conseil d’administration
ou de l’Administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

17. Pouvoirs de l’actionnaire unique / Assemblée générale des actionnaires.
17.1 La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions

en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société.

17.2 S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

17.3 En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la
Société.

17.4 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils

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déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

17.5 Un actionnaire peut être représenté à l’assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

17.6 Les actionnaires peuvent voter par correspondance, au moyen d’un formulaire mentionnant l’option pour un

vote positif ou négatif ou l’abstention. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été
reçus par la société trois (3) jours avant la réunion de l’assemblée générale.

17.7 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou

par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les con-
ditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une par-
ticipation effective à l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

17.8 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnai-

res sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

17.9 Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
17.10 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une seconde
assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l’or-
dre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement,
quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent
être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

17.11 Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements

des actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

18. Lieu et date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le premier jeudi
du mois de juin, à 11 h 00 heures, et pour la première fois en 2007.

19. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d’autres assemblées générales. Une as-

semblée générale doit être convoquée sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

20. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée géné-

rale des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par
écrit.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

21. Année sociale.
21.1 L’année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la pre-

mière année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2006.

21.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

22. Répartition des bénéfices.
22.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

22.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

22.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

23. Dissolution, Liquidation.
23.1 La Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mê-

mes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

23.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires.

23.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l’assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l’Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l’égard des tiers.

Titre VIII. - Loi applicable

24. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts.

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<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trois cent dix (310)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à quatre mille euros.

<i>Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la Société est fixée au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs pour une période maximale de six (6) ans, chacun pour un mandat

expirant lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année 2012:

a) M. Olivier Jarny, banquier, résidant au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

b) M. Vincent de Rycke, banquier, résidant au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg; et

c) M. Tom Verheyden, banquier, résidant au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus par le notaire par leurs nom, prénom, état civil et

résidence, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S, fol. 96, case 9. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128289.3/211/536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

CA CREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4335 Esch-sur-Alzette, 14A, rue Henri Tudor.

R. C. Luxembourg B 80.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04559, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

EURO AMERICAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 70.592. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02621, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

STICHTING GERMAN GROUND LEASE FINANCE II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Signature.

116526

OTTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 103.002. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05374, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(126841.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

MORCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.425,000.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 104.014. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04548, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126902.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

EURO-DMD, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 93.915. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04570,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(126907.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

ANNIBAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05478, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

GROUPE IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 68.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02060, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

(126913.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

<i>Pour OTTO S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>ANNIBAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

116527

LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 61.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(126915.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

LEXINGTHON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 61.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03119, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(126916.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SITHE GLOBAL OFFSHORE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 105.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05373, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126918.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

CD ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 73, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 93.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05832, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126967.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

MINOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05694, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126919.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

T. van Ingen.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

<i>MINOS S.A., Société Anonyme 
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

116528

MACQUARIE AIRCRAFT LEASING FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 121.660. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the second day of November.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MACQUARIE AIRCRAFT LEASING HOLDINGS LIMITED, a private limited liability company incorporated and

governed under the Bermudian laws, having its registered office at Washington Mall 1, Reid Street, Hamilton HM 11,
Bermuda, and registered with the Bermudian Registrar of Companies under number 38946.

Here represented by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private

seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact as follows the articles of

association of a public limited liability company (société anonyme):

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the appearing sole shareholder and all those who may

become shareholders a company in the form of a société anonyme, under the name of MACQUARIE AIRCRAFT
LEASING FINANCE S.A. (the «Company»), which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (hereafter the «Law») as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is to render any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to any

company belonging to the same group as the Company. For the purpose of this article, the notion of group shall include
and be limited to parent companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their
subsidiaries hold a direct or indirect participation (each hereafter referred to as a «Group Company»).

3.2. The Company may in particular: (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited

to, the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, with or without any public offer; (b) ad-
vance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company, with or without a security
interest; and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or
obligations of the Company or of any Group Company.

3.3. The Company may also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, ac-

quire by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, stock,
bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and may administrate, develop and manage its portfolio. The
Company may also hold interests in partnerships and other entities.

3.4. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

Art. 4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company

may be transferred within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

4.2. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which

are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such temporary
transfer of the registered office remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Shares.
5.1. Capital.
The subscribed share capital of the Company is set at USD 40,000.- (Forty Thousand United States Dollars) divided

into 20,000 (Twenty Thousand) shares each having a par value of USD 2.- (Two United States Dollars (the «Shares»).

5.2. Shares.
5.2.1. The Shares shall be and remain in registered form.
5.2.2. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such Shares. 

5.2.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered Shares shall

be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Art. 6. Increase of capital.
6.1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 7 hereof.

6.2. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

116529

Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
7.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall rep-

resent the entire body of shareholders of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, requests the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.3. Any general meeting of shareholders shall be convened as set forth in the Law.
7.4. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.5. Except as otherwise required by Law, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened

will be passed by a simple majority of shareholders present and voting, regardless of the proportion of the capital rep-
resented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law.
Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The
second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both meetings,
resolutions, in order to be adopted, must be approved by a two thirds majority of the shareholders present or repre-
sented.

However, the nationality of the Company may be changed and the shareholder commitments may be increased only

with the unanimous consent of all the shareholders.

7.6. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to take

part in any meeting of shareholders.

7.7. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

Art. 8. Board of directors.
8.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least Three (3) directors, who need not

to be shareholders of the Company.

8.2. However, if the Company is set up by a single shareholder or if, at a general shareholders meeting, it is acknowl-

edged that the meeting includes no more than one sole shareholder; the composition of the board of directors may be
limited to one member up to and until the next shareholders meeting evidencing that there is more than only one share-
holder.

8.3. The directors shall be appointed at the general shareholders’ meeting for a period of maximum six years and shall

stay in office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution
of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case
a director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date
of his election.

8.4. If a body corporate is appointed as director of the Company, it shall nominate a permanent representative re-

sponsible for the carrying-out of its mission in the name of and on behalf of the body corporate.

8.5. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted in a general

shareholders meeting.

8.6. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies which shall
remain in office until the next general meeting of shareholders or convene a general shareholders meeting for their im-
mediate replacement.

8.7. The directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general

meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying
out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board of di-
rectors.

Art. 9. Procedural aspects.
9.1. In case of plurality of directors, the board of directors may choose from among its members a chairman and a

vice-chairman. Whatever the composition of the board of directors is, the Chairman may also choose a secretary, who
need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders.

9.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, fax, electronic mail to each director at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telegram, fax, electronic
mail shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail. No
notice shall be required for board of directors’ meetings held at those times and places as previously agreed upon by
the board of directors.

9.3. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by fax, telegram or elec-

tronic mail another director as his proxy. The use of video and teleconferencing equipment shall be allowed and the
directors using this technology shall be deemed to be physically present and authorised to vote.

116530

9.4. In case of plurality of directors, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of

directors are present at the meeting of the board of directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of those present or represented at such meeting.
9.6. Written resolutions signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by all the members of the

board of directors shall have the same effect as resolutions validly adopted during a meeting of the board of directors.

9.7. For the purposes of these Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday)

on which banks are open for business in Luxembourg.

Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes book of the Company to be signed

by all the Directors present at the meeting. The signature of any directors participating by tele- or videoconference shall
be affixed by the person instructed therefore during such video- or conference call

10.2. The resolutions adopted by the sole director shall be recorded in the minute book of the Company.
10.3. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the sole director or, in case of plurality of directors, by the chairman and the secretary or by any two directors.

Art. 11. Powers of the board.
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition.

All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation powers in respect thereof, to one of the members of the board of directors who shall be des-
ignated as the managing director. The board of directors may also confer special powers and special mandates to any
person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their remuneration.

11.3. Such delegation in favor of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of direc-

tors to report each year to the general meeting on the salary, fees and any advantages granted to managing director.

Art. 12. Binding signature. The Company will be bound by the sole signature of the sole director or, in case of

plurality of directors, by the joint signatures of any two directors of the Company or by the joint or single signatures of
any person to whom any signatory powers shall have been delegated by the board of directors.

Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors

as foreseen by Law who need not to be shareholder of the Company. If there is more than one statutory auditor, the
statutory auditors shall form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general
meeting of shareholders for a period ending of up to six years.

Art. 14. Appropriation of profits.
14.1. Legal Reserve.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve account.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends.
14.2.1. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends with-
out ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

14.2.2. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law.

Art. 15. Dissolution and liquidation.
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles.

15.2. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

appointed by the meeting of shareholders further determining their powers and their compensation.

Art. 16. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Law.

Art. 17. Annual general meeting of shareholders.
17.1. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Monday of the month of May at
2.00. P.M.

17.2. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, excep-
tional circumstances so require.

17.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such places and times as may be

specified in the respective convening notices.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall

terminate on the last day of December of each year.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on the Decem-

ber 31, 2007.

116531

The first annual general meeting of shareholders shall take place in 2008. 

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the share capital has been subscribed as follows: 

All the Shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of USD 40,000.- (Forty Thousand United

States Dollars) is now available to the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by the
production of a blocking certificate.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies, as amended have been duly observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thousand eight hundred Euros. 

<i>Extraordinary general meeting

The above appearing party, representing the entire subscribed share capital has immediately adopted with the follow-

ing resolutions:

1. The number of Directors is fixed at Five (5).
2. The following are appointed Directors:
- Mr. Stephen Wesley Cook, banker, born on 8 February 1960 in Chelsea (Victoria-Australia), having his professional

address at 1, Martin Place, Sydney (New South Wales-Australia);

- Mr. Brett Klein, analyst, born on 25 February 1977 in New-York (New-York - United States), residing at 5 East 22nd

Street, Apt 21D, New York, NY 10010 (United States);

- Ms. Nicole Macarchuk, general counsel, born on 12 July 1968 in Brooklyn (New-York - United States), residing at

9 Stadium Boulevard, Setauket, NY 11733 (United States);

- Mr. David Stonehill, portfolio manager, born on 29 December 1968 in New-York (New-York - United States),

residing at 35 East 85th Street, Apt 4C, New York, NY 10028 (United States); and

- David Remy, private employee, born on 18 June 1979 in Luxeuil les Bains (France), having his professional address

at Level 3, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Unless renewed, their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
3. Has been appointed statutory auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg and registered with Luxembourg Regis-

ter of Commerce and Companies under number B. 65.477.

Unless renewed, the term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
4. The registered office of the Company is established at Level 3, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MACQUARIE AIRCRAFT LEASING HOLDINGS LIMITED, société à responsabilité limitée (private limited compa-

ny), constituée et régie par les lois des Bermudes, ayant son siège social à Washington Mall 1, Reid Street, Hamilton HM
11, Bermudes et inscrite auprès du registre des sociétés aux Bermudes sous le numéro 38946.

Ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès - qualités qu’il agit, a requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif d’une société

anonyme qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé, entre l’unique actionnaire comparant et toutes celles qui devien-

dront dans la suite actionnaires d’une société constituée sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de
MACQUARIE AIRCRAFT LEASING FINANCE S.A. (la «Société»), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci - après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (ci - après les «Statuts»).

Subscriber

Number

of Shares

Subscribed

amount

% of

share capital

(USD)

MACQUARIE AIRCRAFT LEASING HOLDINGS LIMITED, pre-named . . . . . .

20,000

40,000.-

100%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000

40,000.-

100%

116532

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet.
3.1. L’objet social de la Société est d’assister, au moyen de prêts, garanties ou autres toute société appartenant au

même groupe que la Société. Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura et sera limitée à la (les) société(s)
mère(s), ses filiales et les entités dans lesquelles l’(les)entreprise(s) mère(s) ou ses filiales détiennent une participation
(chacune de celles-ci étant ci-après reprise sous le vocable «Société du Groupe»).

3.2. La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds au moyen d’une émis-

sion de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, avec ou sous émission publique, ceci sans
que cette liste ne soit limitative; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de dette émis par toute
Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté dans le
cadre de l’exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d’une Société du Groupe.

3.3. La Société peut également détenir des participations, sous toute forme, dans des sociétés Luxembourgeoises ou

étrangères, acquérir par voie d’achat, souscription, ou de toute autre façon, de même qu’à la suite d’un transfert par
vente, échange ou autrement, d’actions, obligations, dettes et autres titres de toute nature et la Société peut administrer
développer et gérer son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des associations et autres en-
tités.

3.4. La Société peut, en outre, réaliser des opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toute tran-

saction sur des biens immobiliers et mobiliers.

Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à

l’intérieur du la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux
peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

4.2. Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent
en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions.
5.1. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à 40.000,- USD (quarante mille dollars américains) divisé en 20.000 (vingt

mille) actions ayant chacune une valeur nominale de 2,- USD (deux dollars américains) (les «Actions»).

5.2. Actions.
5.2.1. Les Actions seront er resteront nominatives.
5.2.2. La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les Actions sont enregistrées dans le registre des action-

naires comme les pleins propriétaires de ces Actions.

5.2.3. Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’Actions nominatives devra

être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet.

Art. 6. Augmentation de capital.
6.1. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes

requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 7 ci-après.

6.2. La Société peut racheter ses propres Actions sous les conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.
7.1. L’actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des actionnaires.
7.2. En cas de pluralité d’actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, re-

présente l’intégralité des actionnaires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l’assemblée générale des action-
naires.

7.3. Toute assemblée générale des actionnaires sera convoquée conformément à la Loi.
7.4. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.5. Sauf stipulations contraires de la Loi, les décisions prises par l’assemblée générale annuelle ou ordinaire des ac-

tionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment
de la proportion du capital représenté.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses

dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assem-
blée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l’ordre du
jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère va-
lablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions
pour être approuvées devront réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou repré-
sentés. 

116533

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires.

7.6. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.

7.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de
convocations.

Art. 8. Conseil d’administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu’ à une assemblée générale des ac-

tionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut
être limitée à un administrateur unique jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de
plus d’un actionnaire.

8.3. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus
pour un terme de six ans.

8.4. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant perma-

nent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

8.5. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors

de l’assemblée générale des actionnaires.

8.6. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, lequel restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires; ou convoquer une
assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.

8.7. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités procédurales. 
9.1. En cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président

et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d’administration, son Président pourra aussi choisir un
secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réu-
nions du conseil d’administration et des assemblées générales.

9.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables
avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convoca-
tion, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télégramme,
fax ou courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement donné par écrit, par fax, télégram-
me ou courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d’administration tenues
à des dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d’administration.

9.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre Administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement
vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physique-
ment présents et autorisés à voter.

9.4. En cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si

la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d’administration.

9.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette

réunion.

9.6. Les résolutions écrites signées par l’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par tous les

membres du conseil d’administration auront le même effet que celles valablement prises lors d’une réunion du conseil
d’administration.

9.7. Dans la perspective des Statuts, «Jours Ouvrables» a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et

dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration.
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la Société,

lesquels seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion. La signature de tous administrateurs participant
à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vi-
déoconférence ou la conférence téléphonique.

10.2. Les résolutions prises par l’administrateur unique seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la So-

ciété.

116534

10.3. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par son administrateur unique ou en cas de pluralité d’administrateurs, par le Président et le secrétaire ou par deux des
administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. 
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à
l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la

Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux - ci à un des membres du conseil
d’administration, qui sera nommé comme administrateur - délégué. Le conseil d’administration pourra en outre conférer
des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur, afin de nommer et
révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.

11.3. Une telle délégation à un membre du conseil d’administration impose à celui-ci l’obligation de rendre annuelle-

ment compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur
- délégué.

Art. 12. Pouvoirs de représentation. La Société est engagée par la seule signature de l’administrateur unique ou,

en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société ou par la si-
gnature conjointe ou unique de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature a été délégué par le conseil d’ad-
ministration.

Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société. S’il y a plus d’un
commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les com-
missaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum
six ans.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Réserve Légale.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces al-

locations cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du
capital social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.
14.2.1. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quel-

le façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires
sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

14.2.2. Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.

Art. 15. Dissolution et liquidation.
15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires

prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l’assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 16. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent à la Loi.

Art. 17. Assemblée générale annuelle.
17.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit

à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième lundi du mois de mai à 14h00.

17.2. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l’assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L’as-

semblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’administration, des cir-
constances exceptionnelles le requièrent.

17.3. D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places

tels que spécifié dans les avis de convocations.

Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine

le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2008.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le capital social a été souscrit comme suit: 

Souscripteur

Nombre

d’Actions

Montant

souscrit

% du

capital social

(USD)

MACQUARIE AIRCRAFT LEASING HOLDINGS LIMITED, précité. . . . . . . . . . . 

20.000 40.000,-

100%

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 40.000,-

100%

116535

Les Actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 40.000,- USD

(quarante mille dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi que preuve en a été
donnée au notaire soussigné par la production d’un certificat bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée ont été dûment accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci - dessus, représentant la totalité du capital souscrit a immédiatement adopté les résolutions suivan-

tes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à Cinq (5).
2. Sont nommés administrateurs:
- M. Stephen Wesley Cook, banquier, né le 8 février 1960 à Chelsea (Victoria-Australie), ayant son adresse profes-

sionnelle au 1, Martin Place, Sydney (New South Wales - Australie);

- M. Brett Klein, analyste, né le 25 février 1977 à New-York (New-York - Etats-Unis), résidant au 5 East 22nd Street,

Apt 21D, New York, NY 10010 (Etats - Unis);

- Mme. Nicole Macarchuk, conseiller général, née le 12 juillet 1968 à Brooklyn (New-York - Etats-Unis), résidant au

9 Stadium Boulevard, Setauket, NY 11733 (Etats - Unis);

- M. David Stonehill, gestionnaire de portefeuille, né le 29 décembre 1968 à New-York (New-York - Etats-Unis),

résidant au 35 East 85th Street, Apt 4C, New York, NY 10028 (Etats - Unis); et

- M. David Remy, employé privé, né le 18 juin 1979 à Luxeuil les Bains (France), ayant son adresse professionnelle au

28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Sauf renouvellement, leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 65.477.

Sauf renouvellement, son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
4. Le siège social de la Société est fixé au 28, boulevard Royal (niveau 3), L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S, fol. 96, case 10. – Reçu 313,31 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128290.3/211/483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

DnB NOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.374. 

—

RECTIFICATIF

Il résulte de la délibération du Conseil d’Administration du 13 juin 2006 que Monsieur Frode Ekeli, avec adresse

privée à 7, Cité Am Wenkel, L-8086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été nommé à la fonction
d’administrateur-délégué de la société à partir du 1

er

 août 2006.

La démission de Monsieur Egil Blakstad en date du 1

er

 août 2006 en tant qu’administrateur-délégué et en date du 28

août 2006 en tant qu’administrateur de la société a été acceptée.

Une erreur s’est glissée dans le texte de la résolution du Conseil d’Administration en date du 2 mars 2006. Le Conseil

d’Administration a nommé Madame Ingrid Tjønneland en remplacement  de  Monsieur  Geir  Bergvoll  en  tant  que
Président du Conseil d’Administration, mais il reste administrateur de la société.

A partir du 28 août 2006 le Conseil d’Administration se compose donc comme suit:
Madame Ingrid Tjønneland, Président du Conseil d’Administration, Executive Vice President, Head of INVESTMENT

ADVISORY SERVICES, DnB NOR ASA

Monsieur Geir Bergvoll, Executive Vice President, DnB NOR BANK ASA
Monsieur Jørn Pedersen, General Manager, Head of GLOBAL TRADING, DnB NOR ASA

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

116536

Monsieur Terje Turnes, Chief Executive, DnB NOR, London Branch
Monsieur Frode Ekeli, Administrateur-délégué, Senior Vice President, Head of DnB NOR PRIVATBANK
DnB NOR LUXEMBOURG S.A.
Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05953. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(126921.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05695, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

WOLVERTON MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 61.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02614, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SUGITON S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01741, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126937.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

VGC (LUX) FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 103.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06112, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

(127240.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

<i>DnB NOR LUXEMBOURG S.A.
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

HALSEY GROUP, S.à r.l.
C. Gammal / C. Pedoni
<i>Gérant / <i>Membre du Comité Exécutif

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

116537

BHG LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2444 Luxemburg, 76, rue des Romains.

H. R. Luxemburg B 121.651. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, Den vierzehnten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Ist erschienen:

Herr Stefan Zang, Maurermeister-Fliesenlegermeister, geboren in Trier (Deutschland), am 15. August 1964, wohnhaft

in D-54296 Trier, Weiberborn 13, 

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem

nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Gas-, Wasser-, Heizungs- und Elektroinstallationen, Fussbo-

den- und Malerarbeiten und allen damit verbundenen Nebenarbeiten.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen BHG LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossher-

zogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) und ist eingeteilt in hundert-

vierundzwanzig (124) Geschäftsanteile zu je hundert Euro (EUR 100,-).

Diese hundertvierundzwanzig (124) Geschäftsanteile wurden von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Stefan Zang,

Maurermeister-Fliesenlegermeister, wohnhaft in D-54296 Trier, Weiberborn 13, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

vierhundert Euro (EUR 12.400,-) zur Verfügung steht, was der Gesellschafter anerkennt.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der

Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der

Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapi-
tals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechts-
wirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesell-

schafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister
eingetragen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendsechs.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

116538

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Be- fugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwend-

bar. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf tausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf vier festgesetzt.
2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Stefan Zang, vorgenannt, für die Branche Maurerarbeiten und Fliesenlegen,
b) Herr Holger Konz, Malermeister, geboren in Trier (Deutschland), am 16. Februar 1972, wohnhaft in D-54317

Osburg, Zum Kirchbäumchen 1, technischer Geschäftsführer für die Branche Fussboden- und Malerarbeiten, 

c) Herr Ingo Jegliewski, Elektromeister, geboren in Oldenburg (Deutschland), am 26. April 1975, wohnhaft in D-

54331 Pellingen, Bergstrasse 19, technischer Geschäftsführer für die Branche Elektroinstallationen,

d) Herr Andreas Traumann geborener Brandt, Installateur- und Heizungsbauer, geboren in Erfurt (Deutschland), am

15. Juli 1974, wohnhaft in D-54292 Trier, Werdistrasse 7, technischer Geschäftsführer für die Branche Gas-, Wasser-,
Heizungsinstallation.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers in seiner jeweiligen Kompetenz-

branche rechtsgültig verpflichtet.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:
L-2444 Luxemburg, 76, rue des Romains.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige

Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: St. Zang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 41, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(128171.3/227/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.562. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SUN S.r.l., avec siège social au Via Pacioli, snc, 09100 Cagliari, Italie, (R.E.A. Cagliari n

o

 204 102 - Registro Imprese

Cagliari n

o

 21659,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen-Arendt, administrateur de société, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2006,
elle-même ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné à Luxembourg, le 13 novembre 2006,
Laquelle procuration avec substitution, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:

Luxemburg, den 22. November 2006.

E. Schlesser.

116539

- La société anonyme PLF FINANCIERES S.A., R.C.S. Luxembourg B 57 562, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 17 décembre 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 165 du 4 avril 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 29 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1093 du 17 juillet
2002.

- Le capital social est actuellement fixé à quatre cent douze mille cinq cents (412.500,-) euros (EUR), représenté par

seize mille cinq cents (16.500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PLF FINANCIERES S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130560.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

SUGITON S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01744, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126941.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

CLOSENER EBENISTERIE D’ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 17, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 95.283. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02549, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(127245.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

A. Schwachtgen.

HALSEY GROUP, S.à r.l.
C. Gammal / C. Pedoni
<i>Gérant / <i>Membre du Comité Exécutif

<i>Pour CLOSENER EBENISTERIE D’ART, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

116540

WOLVERTON MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 61.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126943.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SUGITON S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01747, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

FINANCIERE PALMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02617, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

FINANCIERE PALMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02618, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

ANBO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg E 888. 

—

Suite aux changements d’adresses des associés, la société informe des nouvelles adresses qui seront dorénavant com-

me suit:

1) Monsieur Bob Bernard, 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
2) Mademoiselle Eliane Bernard, 12, rue Hondsbreck, L-5835 Alzingen;
3) Monsieur Christian Bernard, 123, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127321.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

Signature.

HALSEY GROUP, S.à r.l.
C. Gammal / C. Pedoni
<i>Gérant / <i>Membre du Comité Exécutif

Signature.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ANBO
BERNARD &amp; ASSOCIES, Société Civile
Signature

116541

CD ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 73, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 93.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05831, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126969.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

TRANSIMMOB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05825, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126970.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

HVL LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 121.670. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sechs, den achten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echtemach, (Grossherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Die Gesellschaft HVL LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNISCHE ANLAGEN, GmbH, mit Sitz in D-54343 Föhren,

Europaallee 5, eingetragen beim Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 3940,

hier vertreten durch Herrn Franz Vaudlet, Betriebsleiter, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Bergweilerweg 38, aufgrund

einer Vollmacht unter Privatschrift vom 7. November 2006,

welche Vollmacht, von dem Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur

unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschafts-

gründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung (HVL LUX, S.à r.l.).

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- die Planung, die Lieferung und Montage von Lüftungs- und Klimaanlagen, sowie alle damit in Verbindung stehenden

Leistungen;

- die Vermittlung von Subunternehmerleistungen, insbesondere im Rahmen der Gebäudetechnik und alle damit ver-

bundenen Nebengeschäfte;

- den Entwurf von Lüftungs-, Umwelt- und regeltechnischen Systemen und Komponenten sowie deren Vermarktung.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch die Gesellschaft HVL LÜF-
TUNGS- UND GEBÄUDETECHNISCHE ANLAGEN, GmbH, mit Sitz in D-54343 Föhren, Europaallee 5, eingetragen
beim Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 3940, übernommen wurden.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

116542

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-)

der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon,

dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Franz Vaudlet, Betriebsleiter, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Bergweilerweg 38.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

116543

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: F. Vaudlet, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 10 novembre 2006, vol. 362, fol. 80, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für

Gesellschaften und Vereinigungen.

(128473.3/201/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SOCLE FINANCE TWO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.331. 

—

In the year two thousand six, on the twenty-seventh of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of

SOCLE FINANCE TWO S.A., R.C. Number 93 331, with registered office in Luxembourg, and incorporated pursuant
to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, on April 30, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Number 563 of May 23, 2003.

The meting begins at eleven a.m., Mr. Eric Gilson, private employee, with professional address at 29, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo L-1750 Luxembourg.

The Chairman states that:
I.- It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that the three thousand

two hundred shares of a par value of ten euro each, representing the total capital of thirty-two thousand euro, are duly
represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda,
hereafter reproduced, all the shareholders or their proxyholders having agreed to meet, without previous notice, after
examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the bureau, shall

remain annexed together with the proxies to this document and shall be filed at the same time with the registration
authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the company SOCLE FINANCE TWO S.A.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3. Discharge to be given to the directors and the auditor.
4. Miscellaneous.
After approval of the Chairman’s statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed

after deliberation the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolved to put the company into liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting appoints TRINITY CENTURY CORP, with registered office in BankBoston Building, 8th Floor,

Via Espana y Calle Elvira Mendez, Panama, Republic of Panama, as liquidator of the company, with the broadest powers
to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company
in liquidation.

<i>Third resolution

Discharge is given to the directors and the auditor.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at eleven

fifteen a.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us the

notary, the present original deed.

Echternach, den 20. November 2006.

H. Beck.

116544

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de SOCLE FINANCE TWO S.A., R.C. B N

o

93 331, avec siège social à Luxembourg, et constituée suivant acte reçu par

Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 avril 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C, Numéro 563 du 23 mai 2003.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Eric Gilson, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille deux cents

actions d’une valeur nominale de dix euros chacune, représentant la totalité du capital social de trente-deux mille euros,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant
accepté de se réunir, sans convocation préalable, après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des actionnaires représentés et des membres du bu-

reau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la société SOCLE FINANCE TWO S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de mettre la société en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme TRINITY CENTURY CORP, avec siège social à BankBoston Building, 8th Floor, Via

Espana y Calle Elvira Mendez, Panama, Republique de Panama, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

<i>Troisième résolution

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures

quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Gilson, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 50, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(130634.3/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

M. Schaeffer.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

European Trailer Holding S.A.

ImpexCars, S.à r.l.

Thomas Becker - Architekturbüro, S.à r.l.

Esther Two, S.à r.l.

Sitrofin S.A.

Evergreen Real Estate Partners Europe, S.à r.l.

Eyemaxx Real Estate Development AG

Rock Brook Holdings

German Ground Lease Finance II S.A.

CA CREE, S.à r.l.

Euro American S.A.

Otto S.A.

Morco Holdings, S.à r.l.

Euro-DMD

Annibal Holding S.A.

G.I.L., Groupe Immobilier Luxembourgeois, S.à r.l.

Lexingthon Holding S.A.

Lexingthon Holding S.A.

Sithe Global Offshore Holdco, S.à r.l.

CD Associates, S.à r.l.

Minos S.A.

Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A.

DnB NOR Luxembourg S.A.

Savane Holding S.A.

Wolverton Mountain Holding S.A.

Sugiton S.A.

VGC (Lux) Finco, S.à r.l.

BHG Luxembourg, S.à r.l.

PLF Financières S.A.

Sugiton S.A.

Closener Ebenisterie d’Art, S.à r.l.

Wolverton Mountain Holding S.A.

Sugiton S.A.

Financière Palmere S.A.

Financière Palmere S.A.

ANBO

CD Associates, S.à r.l.

Transimmob S.A.

HVL Lux, S.à r.l.

Socle Finance Two S.A.