115537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2408

27 décembre 2006

S O M M A I R E

HIGH TECH CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05855, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

(128346.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Aggreko Luxembourg, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . 

115584

High Tech Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . 

115537

Bourgey Montreuil Lux S.A., Schifflange . . . . . . . . 

115553

Hostellerie   des   Pêcheurs   de   Chine,   S.à r.l., 

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . 

115553

Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115538

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . 

115556

JBC Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

115582

CEP II Participations, S.à r.l., Sicar, Luxembourg  

115552

LBREP II Peabody, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . 

115538

CEP II Participations, S.à r.l., Sicar, Luxembourg  

115557

Level One Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

DB Valoren, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

115584

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115574

DB Valoren, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . 

115583

OCM  Luxembourg  POF  IV  Herkules  Holdings, 

Dynamics Re S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . 

115567

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115558

Euro-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

115566

Premicon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

115584

Eurotecnica Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

115557

S+B Inbau S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115556

Eurotecnica Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

115558

Solidus S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115566

Eurotecnica Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

115565

Solidus S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115567

Eurotecnica Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

115565

Somaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115557

Forision Erste Vermögensverwaltung, S.à r.l., Lu-

Sonae Re S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

115566

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115543

Sorebol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115565

Forision Erste Vermögensverwaltung, S.à r.l., Lu-

St Helen’s Place Investments Luxembourg, S.à r.l.,

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115552

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115567

(La) Frigorifique de Transport International S.A., 

Supergems Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

115538

Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115553

TDK Europe S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . 

115583

Globull Investment and Development Management 

WPP Luxembourg Holdings Seven, S.à r.l., Luxem-

S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115584

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115554

HEPP III Luxembourg MBP, S.à r.l., Luxembourg 

115554

WPP Luxembourg Holdings Seven, S.à r.l., Luxem-

Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115556

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115582

Signature
<i>Mandataire

115538

SUPERGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.400. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2006

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, comme

nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’ Assemblée
Générale Ordinaire en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126604.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 45, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 40.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 6 novembre 2006, réf. DSO-BW00072, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 novembre 2006.

(126616.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

LBREP II PEABODY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 121.461. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,
and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr. Régis Galiotto, employee, with professional address at 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of one proxy given on October 12, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

<i>Pour la société
SUPERGEMS FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

115539

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LBREP II PEABODY, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of any Category A Manager or the joint sig-

nature of one Category A Manager and one Category B Manager.

Art. 14. The manager(s) may sub-delegate all or part of his(their) powers to one or several ad hoc agents, appointed

in accordance with the rules of representation of the Company by its manager(s), and the manager(s) will determine
this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rele-
vant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

115540

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited pe-

riod of time:

<i>Category A Managers:

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Bra-

zil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America.

- Mr. Robert Shaw, Senior Vice President, born on October 5, 1966 in New York (United States of America), with

professional address at 399 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America.

<i>Category B Managers:

- Mr. John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of Amer-

ica), residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.

- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with profes-

sional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager or the joint signature of one Category

A Manager and one Category B Manager.

2) The sole shareholder resolves to appoint the following person as Category A Manager of the Company for a period

ending on 13 January 2007:

<i>Category A Manager:

Mrs. Anne Lemonnier, Senior Vice President (London), born on November 14, 1967 in Coutances (France), with pro-

fessional address at 25 Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

3) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

115541

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social à 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représentée par M. Régis Galiotto, employé privé, ayant adresse professionnelle 15, côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration donnée le 12 octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination LBREP II PEABODY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou par la signature

conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

115542

Art. 14. Le(s) gérant(s) peut(peuvent) subdéléguer la totalité ou une partie de ses(leurs) pouvoirs à un ou plusieurs

agents ad hoc, nommé en conformité avec les règles de représentation de la Société, et le(s) gérant(s) détermine(nt) les
responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie A.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précitée, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille
cinq cents Euro (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (EUR 2.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur Rodolpho Amboss, Directeur Financier, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec

adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 100222, Etats-Unis d’Amérique;

- Mr. Robert Shaw, Vice-Président, né le 5 octobre 1966 à New York (Etats-Unis d’Amérique), avec adresse profes-

sionnelle à 399 Park Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique),

résidant à 120 Regents Park Road, Londres NW1 8XL, Royaume-Uni.

115543

- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse

professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou par la signature

conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

2) L’associé unique décide de nommer Ia personne suivante en qualité de gérant de la Société pour une période

s’achevant le 13 janvier 2007:

<i>Gérant de catégorie A:

Madame Anne Lemonnier, Senior Vice President (Londres), née le 14 novembre 1967 à Coutances (France), avec

adresse professionnelle au 25 Bank Street, 29th Etage, Londres E14 5LE, Royaume-Uni.

3) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, vol. 155S, fol. 72, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126460.3/211/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 119.858. 

—

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

THE HSH AIV 3 TRUST, a trust established under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Shedden

Road, PO Box 448, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands, acting through its trustee GENESIS TRUST &amp; CORPO-
RATE SERVICES LTD.,

here represented by Mrs. Charlène Herbain, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Germany, on 19 October 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the trade
and companies register in Luxembourg under section B number 119.858, incorporated pursuant to a deed of the notary
M

e

 Joseph Elvinger on 19 September 2006, not yet published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

(the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to create different classes of shares divided into class A shares (the «Class A Shares»),

class B shares (the «Class B Shares»), class C shares (the «Class C Shares»), class D shares (the «Class D Shares»), class
E shares (the «Class E Shares»), class F shares (the «Class F Shares»), class G shares (the «Class G Shares»), class H
shares (the «Class H Shares»), class I shares (the «Class I Shares») and class J shares (the «Class J Shares»), which are
more precisely specified below in the new articles 6 and 7 of the articles of incorporation. 

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares,

Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the «Shares».

<i>Second resolution

The sole shareholder decides that the different classes of Shares shall receive a preferred divided as follows:
The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class

G Shares, Class H Shares and/or Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred allocation rep-
resenting 0.2% of the nominal value of the shares issued by the Company. After the payment of any such preferred al-
location, all remaining income available for distribution in the Company, if any, shall be attributed to the holders of Class
J Shares.

In the case where there shall no longer be any Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class I

Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata pay-

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

115544

ment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class
E Shares, Class F Shares, Class G Shares and/or Class H Shares.

In the case where there shall no longer be any Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the

holders of Class H Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after
the pro rata payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class
D Shares, Class E Shares, Class F Shares and/or Class G Shares.

In the case where there shall no longer be any Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the

Company, the holders of Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distri-
bution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C
Shares, Class D Shares, Class E Shares and/or Class F Shares.

In the case where there shall no longer be any Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares out-

standing in the Company, the holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining income available
for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares,
Class C Shares, Class D Shares and/or Class E Shares.

In the case where there shall no longer be any Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and

Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remain-
ing income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A
Shares, Class B Shares, Class C Shares and/or Class D Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class

I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to
receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders
of Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares.

In the case where there shall no longer be any Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class

H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted
the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any preferred allocation
to the holders of Class A Shares and/or Class B Shares.

In the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class

G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class B Shares
shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the payment of any pre-
ferred allocation to the holders of Class A Shares.

In the case where there shall no longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares Class E Shares, Class

F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of
Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to convert the existing five hundred (500) existing shares into five hundred (500) Class

A Shares.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company of an amount of five hundred thousand

euro (EUR 500,000.-) in order to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) up to five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 512,500.-) through the
issue of two thousand (2,000) new Class A Shares, two thousand (2,000) new Class B Shares, two thousand (2,000) new
Class C Shares, two thousand (2,000) new Class D Shares, two thousand (2,000) new Class E Shares, two thousand
(2,000) new Class F Shares, two thousand (2,000) new Class G Shares, two thousand (2,000) new Class H Shares, two
thousand (2,000) new Class I Shares and two thousand (2,000) new Class J Shares all having a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each.

All of the two thousand (2,000) new Class A Shares, two thousand (2,000) new Class B Shares, two thousand (2,000)

new Class C Shares, two thousand (2,000) new Class D Shares, two thousand (2,000) new Class E Shares, two thousand
(2,000) new Class F Shares, two thousand (2,000) new Class G Shares, two thousand (2,000) new Class H Shares, two
thousand (2,000) new Class I Shares and two thousand (2,000) new Class J Shares have been subscribed by THE HSH
AIV 3 TRUST, a trust established under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Shedden Road, PO Box
448, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands, acting through its trustee GENESIS TRUST &amp; CORPORATE SERVICES
LIMITED, for a total amount of one hundred forty-seven million six hundred thirty-two thousand eight hundred twenty-
seven euro fifty-six cent (EUR 147,632,827.56).

The total contribution of one hundred forty-seven million six hundred thirty-two thousand eight hundred twenty-

seven euro fifty-six cent (EUR 147,632,827.56) consists of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) allocated to the
share capital and one hundred forty-seven million six hundred thirty-two thousand eight hundred twenty-seven euro
fifty-six cent (EUR 147,132,827.56) allocated to a share premium account.

The shares subscribed have been paid up through the contribution in kind consisting of one hundred (100) ordinary

shares, with a total fair market value of one hundred forty-seven million six hundred thirty-two thousand eight hundred
twenty-seven euro fifty-six cent (EUR 147,632,827.56), of CROMEVILLE LIMITED, a company having its registered office
at Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, registered with the Irish trade and companies register under
number 427458.

As a consequence of such contribution, 100% of the share capital of the latter company is owned by the Company.
The proof of the existence and the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

115545

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above mentioned resolutions the sole shareholder decides to fully restate the articles of

incorporation of the Company, to be worded in English and followed by a German translation. The restated articles of
incorporation shall now read as follows:

«A. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG ,S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of share-
holders. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. - Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at five hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 512,500.-) rep-

resented by the following shares all with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each:

1) two thousand five hundred (2,500) Class A Shares,
2) two thousand (2,000) Class B Shares,
3) two thousand (2,000) Class C Shares,
4) two thousand (2,000) Class D Shares,
5) two thousand (2,000) Class E Shares,
6) two thousand (2,000) Class F Shares,
7) two thousand (2,000) Class G Shares,
8) two thousand (2,000) Class H Shares,
9) two thousand (2,000) Class I Shares and
10) two thousand (2,000) Class J Shares.
The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares,

Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the «shares».

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The proceeds of any contribution to the share premium paid-in by the shareholders shall be allocated to the Class A

Shares. Any reimbursement or repayment shall be exclusively allocated to the holders of Class A Shares on a pro rata
basis. Additional contributions to the share premium may be allocated to all the classes of shares if expressly stated in
the shareholder’s resolutions.

Art. 7. The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares,

Class G Shares, Class H Shares and/or Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred allocation
representing 0.2% of the nominal value of the shares issued by the Company. After the payment of any such preferred
allocation, all remaining income available in the Company, if any, shall be attributed to the holders of Class J Shares.

In the case where there shall no longer be any Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class I

Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the pro rata payment of any pre-
ferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class
F Shares, Class G Shares and/or Class H Shares.

In the case where there shall no longer be any Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the

holders of Class H Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the pro rata
payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares, Class F Shares and/or Class G Shares.

In the case where there shall no longer be any Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the

Company, the holders of Class G Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after
the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares and/or Class F Shares.

In the case where there shall no longer be any Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares out-

standing in the Company, the holders of Class F Shares shall be granted the right to receive all remaining income avail-
able, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C
Shares, Class D Shares and/or Class E Shares.

In the case where there shall no longer be any Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and

Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class E Shares shall be granted the right to receive all remain-

115546

ing income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A Shares, Class B Shares,
Class C Shares and/or Class D Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class

I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares shall be granted the right to
receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders of Class A
Shares, Class B Shares and/or Class C Shares.

In the case where there shall no longer be any Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class

H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class C Shares shall be granted
the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation to the holders
of Class A Shares and/or Class B Shares.

In the case where there shall no longer be any Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class

G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of Class B Shares
shall be granted the right to receive all remaining income available, if any, after the payment of any preferred allocation
to the holders of Class A Shares.

In the case where there shall no longer be any Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares Class E Shares, Class

F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares outstanding in the Company, the holders of
Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available, if any.

Art. 8. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 9. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 11. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 12. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. - Management

Art. 13. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings

with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed
by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at
any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the sole signature of any of the managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 14. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet in Luxembourg upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated

in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board
of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, to be initiated
in each case from Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

115547

In case the board of managers may not held a physical meeting in Luxembourg or a meeting via conference call, the

members of the board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form
the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate 

D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.»

<i>Proportional capital duty exemption request

Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company

through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an EC Member State all
the conditions as set forth by article 4-2 of the Luxembourg law of 29 December 1971, as modified, by the law of 3
December 1986, are complied with in order to benefit from the exemption on the proportional capital duty for the
contribution of all the shares to the Company.

The costs which the Company incurs by reason of the present capital increase are estimated at eight thousand euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

THE HSH AIV 3 TRUST, ein Trust gegründet und bestehend nach dem Recht der Kaimaninseln, mit Sitz in Shedden

Road, PO Box 448, Grand Cayman KY1-1106, Kaimaninseln, handelnd durch ihren TREUHÄNDER GENESIS TRUST &amp;
CORPORATE SERVICES LTD.,

115548

hier vertreten durch Frau Charlène Herbain, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Deutschland, am 19. Oktober 2006.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin von FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
burg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 119.858, gegründet ge-
mäß Urkunde des Notars M

e

 Joseph Elvinger vom 19. September 2006, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations veröffentlicht (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die Erschienene, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat die nachfolgenden Beschlüsse genommen:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, eingeteilt in Anteile der Klasse A

(die «Anteile der Klasse A»), Anteile der Klasse B (die «Anteile der Klasse B»), Anteile der Klasse C (die «Anteile der
Klasse C»), Anteile der Klasse D (die «Anteile der Klasse D»), Anteile der Klasse E (die «Anteile der Klasse E»), Anteile
der Klasse F (die «Anteile der Klasse F»), Anteile der Klasse G (die «Anteile der Klasse G»), Anteile der Klasse H (die
«Anteile der Klasse H»), Anteile der Klasse I (die «Anteile der Klasse I») und Anteile der Klasse J (die «Anteile der Klasse
J»), die in den unten stehenden neuen Artikeln 6 und 7 der Satzung genauer beschrieben sind.

Die Anteile der Klasse A, die Anteile der Klasse B, die Anteile der Klasse C, die Anteile der Klasse D, die Anteile der

Klasse E, die Anteile der Klasse F, die Anteile der Klasse G, die Anteile der Klasse H, die Anteile der Klasse I und die
Anteile der Klasse J werden nachstehende gemeinsam die «Anteile» genannt.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, dass die verschiedenen Anteilsklassen eine Vorzugsdividende erhalten:
Die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Anteile der Klasse B, der Anteile der Klasse C, der Anteile der Klasse D,

der Anteile der Klasse E, der Anteile der Klasse F, der Anteile der Klasse G, der Anteile der Klasse H und/oder der
Anteile der Klasse I erhalten im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, eine bevorzugte Zuweisung, die 0,2% des
Nominalwertes der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile entspricht. Nach der Zahlung einer solchen bevorzugten
Zuweisung werden alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls noch zur Verteilung in der Gesellschaft zur Verfügung ste-
hen, unter den Inhabern der Anteile der Klasse J verteilt.

Falls es keine Anteile der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse

I alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber
der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G und/oder
der Klasse H noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der

Anteile der Klasse H alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuwei-
sung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F und/
oder der Klasse G noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die

Inhaber der Anteile der Klasse G alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevor-
zugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E und/
oder der Klasse F noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte,

erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse F alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung
der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D und/oder
der Klasse E noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft

geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse E alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls nach der anteilmä-
ßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C und/oder
der Klasse D noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in

der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse D alle übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls
nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B und/
oder der Klasse C noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse

J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse C alle übrigen Einkünfte, die gege-
benenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A und/
oder der Klasse B noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und

der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse B alle übrigen Einkünfte,
die gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A
noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse

H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse A alle
übrigen Einkünfte, die gegebenenfalls noch zur Verteilung zur Verfügung stehen.

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<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die bestehenden fünfhundert (500) Anteile in fünfhundert (500) Anteile der

Klasse A umzuwandeln.

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünfhundert-

tausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) auf einen Betrag von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500,-) zu erhöhen, durch die Ausga-
be von zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse A, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse B, zweitausend
(2.000) neuen Anteilen der Klasse C, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse D, zweitausend (2.000) neuen An-
teilen der Klasse E, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse F, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse G,
zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse H, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse I und zweitausend
(2.000) neuen Anteilen der Klasse J mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Alle zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse A, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse B, zweitausend

(2.000) neuen Anteilen der Klasse C, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse D, zweitausend (2.000) neuen An-
teilen der Klasse E, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse F, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse G,
zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse H, zweitausend (2.000) neuen Anteilen der Klasse I und zweitausend
(2.000) neuen Anteilen der Klasse J wurden von THE HSH AIV 3 TRUST, einer Treuhandgesellschaft gegründet und
bestehend nach dem Recht der Kaimaninseln, mit Sitz in Shedden Road, PO Box 448, Grand Cayman KY1-1106, Kai-
maninseln, für einen Gesamtbetrag von einhundertsiebenundvierzig Millionen sechshundertzweiunddreißigtausendacht-
hundertsiebenundzwanzig Euro sechsundfünfzig Cent (EUR 147.632.827,56) gezeichnet.

Von der Gesamteinlage in Höhe von einhundertsiebenundvierzig Millionen sechshundertzweiunddreißigtausendacht-

hundertsiebenundzwanzig Euro sechsundfünfzig Cent (EUR 147.632.827,56) werden fünfhunderttausend Euro (EUR
500.000) dem Gesellschaftskapital zugewiesen und einhundertsiebenundvierzig Millionen einhundertzweiunddreißigtau-
sendachthundertsiebenundzwanzig Euro sechsundfünfzig Cent (EUR 147.132.827,56) der Kapitalrücklage.

Die gezeichneten Anteile wurden durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundert (100) Aktien mit einem Markt-

wert von einhundertsiebenundvierzig Millionen sechshundertzweiunddreißigtausendachthundertsiebenundzwanzig Euro
sechsundfünfzig Cent (EUR 147.632.827,56) von CROMEVILLE LIMITED, einer Gesellschaft mit Sitz in Arthur Cox Buil-
ding, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Irland unter der Num-
mer 427458, eingezahlt.

Im Anschluss an diese Einlage gehören der Gesellschaft 100% des Gesellschaftskapitals der irischen Gesellschaft.
Die Existenz und der Wert der Einlage wurden dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

<i>Fünfter Beschluss

Im Anschluss an die oben genannten Beschlüsse beschließt die alleinige Gesellschafterin, die Satzung der Gesellschaft

vollständig neu zu formulieren, und zwar in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Die neu formulierte Sat-
zung lautet wie folgt:

«A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen,

die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à
responsabilité limitée), (nachstehend die «Gesellschaft»), die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art in luxemburgischen und ausländischen

Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere
Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die BEZEICHNUNG FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l. 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss

der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die
Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland er-
öffnen.

B. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500,-), aufgeteilt in fol-

gende Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-):

1) zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile der Klasse A,
2) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse B,
3) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse C,
4) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse D,

115550

5) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse E,
6) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse F,
7) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse G,
8) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse H,
9) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse I und
10) zweitausend (2.000) Anteile der Klasse J.
Die Anteile der Klasse A, die Anteile der Klasse B, die Anteile der Klasse C, die Anteile der Klasse D, die Anteile der

Klasse E, die Anteile der Klasse F, die Anteile der Klasse G, die Anteile der Klasse H, die Anteile der Klasse I und die
Anteile der Klasse J werden nachstehende gemeinsam die «Anteile» genannt.

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Die Einnahmen aller Einbringungen in die Kapitalrücklage, die von den Gesellschaftern eingezahlt werden, werden den

Anteilen der Klasse A zugewiesen. Jegliche Rückerstattung oder Rückzahlung wird ausschließlich den Inhabern der An-
teile der Klasse A im Verhältnis zu ihrem Kapitalanteil zugewiesen. Zusätzliche Einbringungen in die Kapitalrücklage kön-
nen allen Anteilsklassen zugeteilt werden, insofern dies ausdrücklich aus den Beschlüssen der Gesellschafter hervorgeht.

Art. 7. Die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Anteile der Klasse B, der Anteile der Klasse C, der Anteile der

Klasse D, der Anteile der Klasse E, der Anteile der Klasse F, der Anteile der Klasse G, der Anteile der Klasse H und/
oder der Anteile der Klasse I erhalten im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, eine bevorzugte Zuweisung, die 0,2%
des Nominalwertes der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile entspricht. Nach der Zahlung einer solchen bevor-
zugten Zuweisung werden alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls zur Verfügung stehen, unter den
Inhabern der Anteile der Klasse J verteilt. 

Falls es keine Anteile der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse

I alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung
an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse
G und/oder der Klasse H zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der

Anteile der Klasse H alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der be-
vorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E,
der Klasse F und/oder der Klasse G zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die

Inhaber der Anteile der Klasse G alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zah-
lung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der
Klasse E und/oder der Klasse F zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte,

erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse F alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteil-
mäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der
Klasse D und/oder der Klasse E zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft

geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse E alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls
nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der Klasse B, der
Klasse C und/oder der Klasse D zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse H, der Klasse I und der Klasse J mehr in

der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse D alle übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft
gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der Klasse A, der
Klasse B und/oder der Klasse C zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und der Klasse J

mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse C alle übrigen Einkünfte, die der Ge-
sellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der Anteile der
Klasse A und/oder der Klasse B zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, Klasse H, der Klasse I und

der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse B alle übrigen Einkünfte,
die der Gesellschaft gegebenenfalls nach der anteilmäßigen Zahlung der bevorzugten Zuweisung an die Inhaber der An-
teile der Klasse A zur Verfügung stehen.

Falls es keine Anteile der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse F, der Klasse G, der Klasse

H, der Klasse I und der Klasse J mehr in der Gesellschaft geben sollte, erhalten die Inhaber der Anteile der Klasse A alle
übrigen Einkünfte, die der Gesellschaft gegebenenfalls zur Verfügung stehen.

Art. 8. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit der Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die minde-

stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 9. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müs-

sen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 10. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten, in einer Hauptversammlung. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an As-
zendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

115551

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines ihrer Gesellschafter.

Art. 12. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. - Geschäftsführung

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht unbedingt Gesellschaf-

ter sein müssen. Dritten gegenüber ist der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt,
jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesell-
schaftszweck in Einklang stehen. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Hauptversammlung der Gesellschaf-
ter ernannt, die die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann
(können) jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehre-

ren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden.

Art. 14. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch einen Geschäftsführerrat verwaltet,

der aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden
wählen kann. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss und für die
Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg einberufen. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen des Ge-
schäftsführerrates ein. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit Mehrheitsbeschluss der Anwesenden ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrates zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jeder Geschäftsführer erhält zumindest vierundzwanzig Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein

schriftliches Einberufungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Im Falle einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebenen Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann auf die
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des
Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des
Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Geschäftsführerrates durch einen anderen Geschäftsführer mit-

tels einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäfts-
führer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann und die Schaltung von Luxemburg aus erfolgt. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Wei-
se entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Falls der Geschäftsführerrat nicht in der Lage ist, eine Sitzung in Luxemburg oder per Telefonkonferenz abzuhalten,

können die Mitglieder des Geschäftsführerrates auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher,
durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen einstimmige Beschlüs-
se fassen, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bil-
det das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 15. Die Protokolle aller Sitzungen des Geschäftsführerrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwe-

senheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Geschäftsführerrat zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst. 

Art. 17. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-

den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

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Art. 20. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Ge-

setzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, zustehen.

E. - Geschäftsjahr, Konten, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Vergütung fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und
Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, insofern nicht anders festgelegt.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.»

<i>Antrag auf Befreiung von der Kapitalsteuer

Da der erste Beschluss eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals einer luxemburgischen Gesellschaft durch eine Sach-

einlage bestehend aus Aktien einer Gesellschaft, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befindet,
betrifft, sind alle Bedingungen des Artikels 4-2 des luxemburgischen Gesetzes vom 29. Dezember 1971, abgeändert
durch das Gesetz vom 3. Dezember 1986, erfüllt, um von der Kapitalsteuer für die Einbringung aller Aktien in die Ge-
sellschaft befreit zu werden.

Die der Gesellschaft aus Anlass der vorliegenden Kapitalerhöhung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen

werden auf acht tausend Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen,

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Unterzeichnet: C. Herbain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 11, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(126266.3/211/577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

FORISION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 119.858. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44539 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 novembre 2006.

(126269.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.017. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06465, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.

(126658.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Luxemburg, den 7. November 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR
Signature
<i>Un mandataire

115553

BOURGEY MONTREUIL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 90-94, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.539. 

—

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2006 

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d’accepter la démission de Monsieur Alain Plassart.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Gérald Wissemberg, demeurant à F-57000 Metz, 10, rue de Lothaire est appelé à la fonction d’Administra-

teur en remplacement de Monsieur Alain Plassart; l’assemblée décide de le nommer en qualité d’Administrateur délégué,
lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus
large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer le cabinet ERNST &amp; YOUNG S.A. de son mandat de commissaire aux comptes, et

de nommer en remplacement Monsieur Nemoz Philippe, directeur comptable, demeurant à F-73290 La Motte-Servolex,
49, allée des Muguets.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126620.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

LA FRIGORIFIQUE DE TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 112.092. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2006 

<i>Première résolution

L’Assemblée nomme en qualité de co-administrateur délégué de la société, Monsieur Maurice Bitte demeurant à F-

57410 Vigny, 50, rue Principale, préqualifié, lequel pourra engager la société avec co-signature obligatoire des deux
administrateurs délégués, avec effet immédiat.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126625.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.553.825,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.111. 

—

- Le nom du gérant THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., est à lire comme suit pour toutes les publica-

tions antérieures et futures:

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l.
- Le siège social dudit gérant à été transféré au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en date du 10 décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 23 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126644.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature
<i>Le scrutateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire

<i>CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à r.l.
Signature

115554

HEPP III LUXEMBOURG MBP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 119.853. 

—

<i>Traduction

Conformément aux résolutions en date du 4 octobre 2006 (les «Résolutions») de l’associé unique de la Société, il a

été pris acte de la démission de Monsieur Gordon Black en sa qualité de Gérant A de la Société et il a été décidé de
nommer les personnes suivantes:

Monsieur Edgar Rosenmayr, né le 14 novembre 1956 à Vienne, en Autriche, résidant professionnellement à Gaudenz-

dorfer Gürtel 67/2, 1120 Vienne en Autriche en qualité de Gérant B de la Société à partir de la date des Résolutions et
pour une période indéterminée; et

Monsieur Wolfgang Heiden, né le 17 février 1972 à Vienne, en Autriche, résidant professionnellement à Gaudenz-

dorfer Gürtel 67/2, 1120 Vienne en Autriche en qualité de Gérant B de la Société à partir de la date des Résolutions et
pour une période indéterminée.

Par conséquent la Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre gérants:
Monsieur Otis Spencer, en qualité de Gérant A;
Monsieur Sansal Ozdemir, en qualité de Gérant A;
Monsieur Edgar Rosenmayr, en qualité de Gérant B; et
Monsieur Wolfgang Heiden, en qualité de Gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 9 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02814. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126642.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS SEVEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 2,041,243,516.45.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 112.003. 

—

In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS

SEVEN, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 112.003 (the Company), incorporated on 2 November 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Association n

o

 433 of 28 February 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been

amended several times and for the last time on 14 February 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, pre-
named, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n

o

 1083 of 2 June 2006.

There appeared WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 98.276 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wui-
dar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 24 October
2006.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 36,185,845 shares of GBP 56.41 each in the share capital of the Company

amounting to GBP 2,041,243,516.45.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31st October of

each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, shall be closed
on 31st October 2006; and

3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

HEPP III LUXEMBOURG MBP, S.à r.l.
C. Martougin

115555

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder

waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to set the date of the closing of the Company’s financial year on 31st October of

each year and as a result to close the current financial year of the Company, having started on 1st March 2006, on 31st
October 2006 and (ii) to amend article 14 of the Articles accordingly.

As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:
«Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on 1st November each year and ends on 31st

October of the following year.»

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS

SEVEN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.003 (la
Société), constituée le 2 novembre 2005 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 433
du 28 février 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 14
février 2006 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, susmentionné, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1083 du 2 juin 2006.

A comparu WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 98.276 (l’Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

La procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de

l’Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les 36.185.845 parts sociales de GBP 56,41 chacune dans le capital social de la

Société s’élevant à GBP 2.041.243.516,45;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 14 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque

année et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1

er

 mars 2006, prendra fin le 31

octobre 2006; et

3. Divers.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux

formalités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide (i) de fixer la date de clôture de l’exercice social de la Société au 31 octobre de chaque

année et par conséquent de clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1

er

 mars 2006, au 31

octobre 2006 et (ii) de modifier en conséquence l’article 14 des Statuts.

Par conséquent, l’article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 novembre de chaque année et se termine

le 31 octobre de l’année suivante.»

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par

la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

115556

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire,

l’original du présent acte.

Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 7 novembre 2006, vol. 471, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126630.3/5770/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS SEVEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 112.003. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126631.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.553.825,00

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.111. 

—

L’adresse de l’associé CARLYLE PARTNERS III FM (CAYMAN), L.P. est à lire comme suit pour toutes les publications

antérieures et futures:

Walker House
Mary Street 
George Town 
Grand Cayman 
Cayman Islands
Poux mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126650.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

S+B INBAU S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.

H. R. Luxemburg B 64.900. 

—

AUSZUG

<i>Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 20.Oktober 2006

Die Generalversammlung beschIiesst als zusätzlichen Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen,
Herr Christian Wolff, wohnhaft in D-54655 Malbergweich, 3, Hauptstrasse. 
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (gezeichnet): D. Hartmann.

(126671.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Remich, le 17 novembre 2006.

 M. Schaeffer.

Remich, le 17 novembre 2006.

M. Schaeffer.

<i>CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour S+B INBAU S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme
Signatures

115557

CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.017. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle tenue à Luxembourg le 20 octobre 2006 

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 20 octobre 2006 que:
- les mandats des gérants actuels M. William E. Conway, M. John F. Harris, M. Guy Harles et M. Christopher Finn sont

renouvelés pour une période illimitée;

- le mandat du réviseur d’entreprise ERNST &amp; YOUNG est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur

les comptes de la Société au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126653.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.006. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05752, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

(126680.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

SOMACO, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 11.808. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006 que:
Le conseil d’administration se compose à partir de ce jour comme suit:
1. Monsieur Hans-Peter Maier, président du conseil.
2. SOCOLUX S.A.
3. Monsieur le Dr Hanns Maier, administrateur.
Est nommée commissaire aux comptes:
AUXILLIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., 58, rue Glesener, Luxembourg
Est nommée réviseur d’entreprise:
DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006. 
La société est engagée:
par la signature individuelle de Monsieur Hans-Peter Maier,
ou
par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126679.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

<i>CEP II PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EUROTECNICA GROUP S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
R. Thillens

Pour extrait conforme
Signature

115558

EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.006. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05759, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

(126685.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

OCM LUXEMBOURG POF IV HERKULES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 121.749. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the eighth day of November, at 4.30 p.m. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

OCM LUXEMBOURG POF IV, S.à r.l., société à responsabilité limitée existing under the Luxembourg law, having its

registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

here represented by Ms Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name OCM LUXEM-

BOURG POF IV HERKULES HOLDINGS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Lux-
embourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager or, as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager or, as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or, with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,

<i>Pour EUROTECNICA GROUP S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
R. Thillens

115559

without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) shares in registered form with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least three members appointed by a resolution of the

single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not
to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager or, if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

115560

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or videoconference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any three managers of the

Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders

of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

115561

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2007.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, OCM LUXEMBOURG POF IV, S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe

for five hundred (500) shares in registered form, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company, as a

result of its incorporation, are estimated at approximately EUR 1,250.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Justin Bickle, company manager, born on 11th January 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally

at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;

- Mr Caleb Kramer, company manager, born on 16th June 1969 at Washington DC, United States of America, residing

professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;

- Mr Jean Fell, expert-comptable, born on 9th April 1956 in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, residing pro-

fessionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr Cornelius Martin Bechtel, conseil, born on 11th March 1968 in Emmerich, Germany, residing professionally in

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr Szymon Dec, conseil, born on 3rd July 1978 in Lodz, Poland, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte; and

- Mr Hugo Neuman, company manager, born on October 21st, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing in

L-1724 Luxembourg, 16, rue J.B. Fresez.

2. The registered office of the Company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and, in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit novembre à 16h30.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

OCM LUXEMBOURG POF IV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

ici représentée par M

e

 Figen Eren, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

115562

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OCM LUXEMBOURG POF IV HERKULES

HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les
Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

 Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

115563

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois membres qui seront nommés par ré-

solution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation 
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de trois gérants de la

Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pou-
voirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

115564

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance

doit préparer le bilan et les comptes des profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication
des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes
des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

de la Société (iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas me-
nacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, OCM LUXEMBOURG POF IV, S.à r.l., préqualifiée et représentée comme dit ci-dessus, déclare

souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.250,-.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Justin Bickle, gérant de sociétés, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;

- Monsieur Caleb Kramer, gérant de sociétés, né le 16 juin 1969 à Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, ayant son

adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;

- Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Cornelius Martin Bechtel, conseil, né le 11 mars 1968 à Emmerich, Allemagne, ayant son adresse profes-

sionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Szymon Dec, conseil, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte; et

115565

- Monsieur Hugo Neuman, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant à L-1724

Luxembourg, 16, rue J.B. Fresez.

2. Le siège social de la Société est établi au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: F. Eren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2006, vol. 438, fol. 76, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129518.3/242/432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.006. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05763, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

(126688.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.006. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05765, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

(126693.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

SOREBOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2006

<i>Première Résolution: Nomination d’un nouveau Réviseur d’Entreprises

L’Assemblée Générale décide de révoquer le mandat du Réviseur d’Entreprises S.à r.l. VAN CAUTER-SNAUWAERT

&amp; CO et de nommer à l’unanimité le Réviseur d’Entreprises BAUDOIN CALLENS à Luxembourg jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126718.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Mersch, le 20 novembre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour EUROTECNICA GROUP S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
R. Thillens

<i>Pour EUROTECNICA GROUP S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
R. Thillens

<i>Pour la société
Signature

115566

EURO-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05139, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126694.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

SOLIDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126695.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

SONAE RE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.263. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders on Monday 8th May 2006 at 10.00

<i>(Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Senningerberg 

<i>au siège social de la société, le 8 mai 2006 à 10.00 heures)

1) a) The meeting takes notice of the resignation as Director of Mr Maria José Lima with effect on May 8th 2006.
The shareholder’s meeting decides to appoint Mrs Maria Paula Rios (Avenue Eng

o

 Arrantes e Oliveira, 21-6

o

 F, Lisbon,

P-1900-221) as new Board Member, effective 8th May 2006 until the Shareholders Meeting to be held on March 2007.

The meeting decides to re-elect Mr José Manuel Dias da Fonseca (779 avenida da Republica, Maia, P-4450), as member

and Chairman of the Board and Mr Adelino Antonio dos Santos Pereira (Lugar do Espido via Norte, Maia PT-4470) as
Director of the Board.

The term of office of the Directors shall be at the end of the statutory general meeting of shareholders to be held in

March 2007 which will have decided on the annual accounts of 2006.

b) The Meeting decides to re-elect DELOITTE S.A. in Luxembourg as external auditor of the Company until the

annual general meeting of shareholders to be held in March 2007 which will have decided on the annual accounts of
2006.

1) a) L’Assemblée prend acte de la démission comme administrateur de M. Maria José Lima avec effet au 8 mai 2006.
L’Assemblée Générale décide d’élire Mme Maria Paula Rios (Avenue Eng

o

 Arrantes e Oliveira, 21-6

o

 F, Lisbonne, P-

1900-221) comme nouvel administrateur à partir du 8 mai 2006 et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

L’Assemblée décide de réélire M. José Manuel Dias da Fonseca (779 avenida da Republica, Maia, P-4450) comme

membre et Président du Conseil et M. Adelino dos Santos Pereira (Lugar do Espido via Norte, Maia PT-4470) comme
administrateur.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2007 statuant sur les comptes

de 2006.

b) L’Assemblée décide de réélire DELOITTE S.A. à Luxembourg comme auditeur externe de la société jusqu’à

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2007 statuant sur les comptes de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06991. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126709.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

115567

SOLIDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05148, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126697.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

DYNAMICS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.596. 

—

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05536, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126699.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

ST HELEN’S PLACE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 121.758. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

ST HELEN’S PLACE INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its regis-

tered office at Satley House, Satley, Bishop Auckland, Durham, DL13 4HU, United Kingdom, registered under number
03302964 with Companies House, United Kingdom.

The founder is here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following by-laws of a

«société à responsabilité limitée» which such party declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws (the «Law»), especially the laws of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is ST HELEN’S PLACE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or, in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, man-
age, develop, sell or dispose of the same, in whole or, in part, for such consideration as the Company may think fit, and
in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary, in which the Company has
a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to borrow and raise money in any
manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however without taking advantage of
the Loi sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) dated July 31th, 1929. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

115568

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the board of

managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at GBP 10,000 (ten thousand Pounds Sterling), represented by 500 (five hundred)

shares of GBP 20 (twenty Pounds Sterling) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarters

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 11. The Company shall have power to repurchase its own shares, against cash or non cash consideration. Such

repurchased shares, as well as any own shares that the Company would have received, shall be cancelled immediately
as soon as they are received and owned by the Company.

Any repurchase shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders, taken

with a majority of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

If the repurchase price is in excess of the nominal value of the shares to be repurchased, the repurchase may only be

decided to the extent that sufficient distributable sums, within the meaning of article 72-1 of the Law, are available as
regards the excess purchase price.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers and will be divided into one or more.

A manager and one or more B manager. The manager(s) shall be appointed by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of votes cast, or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two members including at least one A manager and one B manager.

The manager or, in case of plurality of managers, at least one A manager together with one B manager may sub-del-

egate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, at least one A manager together with one B manager will determine

this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rele-
vant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority

of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the simple majority of the managers present

or represented.

115569

The use of videoconferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. 

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 14. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders’ decisions

Art. 15. Shareholders’ decisions are taken by shareholders’ meetings.
General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing

more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 24 (twenty-four) hours before the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any

other suitable telecommunication/electronic means another person, as his proxy, who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. Each
shareholder shall vote in writing.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three-quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on February 1st and closes on January 31st.

Art. 18. Each year, as of the 31st of January, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

115570

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess shall be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends.
However, the general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that

the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 21. Notwithstanding the provisions of article twenty, the general meeting of shareholders of the Company,

upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial
year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers itself, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The general meeting of the shareholders must agree on the dissolution and the liquidation of the Company

as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

Applicable law

Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on January 31st, 2007.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by ST HELEN’S PLACE IN-

VESTMENTS LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 10,000 (ten thousand Pounds
Sterling) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named company, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined duration:
A manager:
- Mr Terence Geoffrey Galgey, residing at Chalet Petit Paradis, 26, Pro Long, Mayens D’Arbaz, Switzerland;
B manager:
- Mr Philippe Salpetier, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In accordance with article twelve of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of one A manager

with one B manager:

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

ST HELEN’S PLACE INVESTMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à Satley House, Satley, Bishop Auc-

kland, Durham, DL13 4HU, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 03302964 auprès du registre des sociétés du
Royaume-Uni.

115571

Fondateur ici représenté par Mme Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée.

Art. 2. La dénomination de la société sera ST HELEN’S PLACE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’ac-
quérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière tous droits, valeurs, brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera approprié, et plus généralement de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder ou en disposer en tout
ou en partie, aux conditions que la Société jugera appropriées; de prendre part, d’assister ou de participer à des tran-
sactions financières, commerciales ou autres et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée ou toute
autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans
lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties, d’emprunter
ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs décrits précédemment et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet, sans toutefois vouloir
bénéficier de la loi sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (sociétés holding) du 31 juillet 1929.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 10.000 (dix mille livres sterling), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales

de GBP 20 (vingt livres sterling) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des associés

adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Art. 11. La Société peut racheter ses propres parts sociales en contrepartie d’un apport en numéraire ou non.
Les parts ainsi rachetées, ainsi que toutes parts sociales que la Société aurait reçues, devront être immédiatement

annulées dès qu’elles sont reçues et possédées par la Société.

Tout rachat devra être autorisé par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée à la

majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Si le prix de rachat des parts excède la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose des sommes distribuables suffisantes, telles que définies par l’article 72-1 de la Loi, eu égard au
surplus du prix de rachat.

115572

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance et seront répartis en un ou plusieurs gérant A et en un ou plusieurs gérant B. Les gérants sont nommés par
résolution de l’assemblée générale des associés prise à la majorité simple des votes ou, si la Société ne comprend qu’un
associé, par décision de l’associé unique. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de
gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres incluant au moins un gérant A et un gérant B.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, au moins un gérant A avec un gérant B peuvent subdéléguer une partie

de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, au moins un gérant A avec un gérant B, détermineront les responsabilités

et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 14. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus

de la moitié du capital social la Société.

Les convocations écrites aux assemblées générales, indiquant l’ordre du jour, doivent être établies en conformité avec

la Loi et doivent être envoyées à chaque associé au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la tenue de l’assemblée.

Toute convocation à une assemblée générale des associés devra indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent qu’ils ont été dûment informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale, en désignant, par écrit ou fax, câble, télégramme, télex

ou par tout autre moyen de télécommunication électronique approprié, une autre personne qui peut ne pas être un
associé.

Chaque associé peut participer aux assemblées générales d’associés.
Chaque action confère un droit de vote identique, et chaque associé détient des droits de vote proportionnels à sa

participation dans le capital de la Société.

115573

Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le premier février et se termine le 31 janvier.

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 janvier, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde est distribué, à titre de dividendes, entre les associés proportionnellement à la participation qu’ils détiennent

dans la Société.

Néanmoins, l’assemblée générale des associés peut, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la

réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve extraordinaire.

Art. 21. Nonobstant les dispositions de l’article vingt, l’assemblée générale des associés, sur proposition du conseil

de gérance peut, à la majorité prévue par la Loi pour le paiement des dividendes, décider le versement d’acomptes sur
dividendes avant la clôture de l’exercice social en cours, sur la base d’un état comptable préparé par le conseil de gé-
rance établissant que des fonds suffisants sont disponibles pour cette distribution, étant entendu que les fonds à distri-
buer ne peuvent excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices
reportés et des réserves disponibles, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. L’assemblée générale des associés doit approuver la dissolution et la liquidation de la Société, ainsi que les

conséquences en découlant.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 23. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents Statuts

ne contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 janvier 2007.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par ST HELEN’S

PLACE INVESTMENTS LIMITED, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de GBP 10.000 (dix mille livres sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

115574

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Gérant A:
- Monsieur Terence Geoffrey Galgey, avec adresse privée au Chalet Petit Paradis, 26, Pro Long, Mayens D’Arbaz,

Suisse;

Gérant B:
- Monsieur Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d’un gérant A et

d’un gérant B.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 85, case 5. – Reçu 147,48 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129560.3/211/433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

LEVEL ONE HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 121.759. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LEVEL ONE HOLDING (JERSEY) LIMITED, with registered office at P.O. Box 532 Channel House, 7 Esplanade, St.

Helier, Jersey JE4 5UW, registered under the laws of Jersey under number 94225,

here represented by Régis Galiotto, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 20th, 2006,
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration 

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may how-

ever at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of
the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

J. Elvinger.

115575

company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets. The Company may also issue warrant instruments.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of LEVEL ONE HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or,

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

Art. 7. Premium account. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which

any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be
used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net
realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 8. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 9. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 10. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by rea-

son of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Share-
holders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 11. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and

«Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Art. 12. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two catego-
ries, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B
Manager.

115576

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 13. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 14. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category
B shall be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including
at least the favourable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager if the case may be. In case of
ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 16 below, the quorum requirement shall apply without taking into

account the affected Manager or Managers.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 15. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 18. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits 

Art. 20. Financial Year. The Company’s accounting year starts on April 1st and ends on March 31st of each year.

Art. 21. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 23. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI. Dissolution, Iiquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions 

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st of

March 2007.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, have been subscribed by LEVEL

ONE HOLDING (JERSEY) LIMITED, prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:

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1. Fix the number of Managers at four (4).
2. Appoint the following as:
Category A Managers:
1. Mr Richard Boleat, Company’ director, born in Jersey on 8 October 1963, residing at Mill View, La Rue Du Catel,

Trinity, Jersey, JE3 5BL;

2. Mr David Le Main, Company’ director, born in Jersey on 9 February 1953, residing at 5 Clos Alexandra Rue Sara

Henri, St. Lawrence, Jersey JE3 1GG;

3. Mr Christopher Lovell, Company’ director, born in England on 11 June 1952, residing at Les Jardins, La Rue de la

Haye du Puits, Grouville, Jersey JE3 9DL.

Category B Manager:
Marcel Stephany, Company’s director, born in Luxembourg on 4 September 1951, residing at 23, Cité Aline Mayrisch,

L-7268 Bereldange, Luxembourg. 

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LEVEL ONE HOLDING (JERSEY) LIMITED, société ayant son siège social à P.O. Box 532 Channel House, 7 Esplana-

de, St. Helier, Jersey JE4 5UW, immatriculée sous la loi de Jersey, sous le numéro 94225,

Représentée par Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 20 octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. La Société pourra également émettre des warrants.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination LEVEL ONE HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

115579

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entiè-
rement libérée.

Art. 7. Prime d’émission. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes

les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes
peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la
réserve légale.

Art. 8. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 9. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou, en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 10. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 11. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 13. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

115580

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 16 ci-dessous, les exigences de quorum s’appliqueront sans prendre

en compte le ou les gérants concernés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 15. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

115581

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 19. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Art. 21. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 22. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 23. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-

serve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 mars 2007.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par LEVEL ONE HOLDING (JERSEY) LIMITED, préqua-

lifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre cents euros
(EUR 2.400,-).

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<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à quatre (4).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que:
Gérants de catégorie A:
1. M. Richard Boleat, Administrateur de sociétés, né à Jersey le 8 octobre 1963, demeurant à Mill View, La Rue Du

Catel, Trinity, Jersey, JE3 5BL;

2. M. David Le Main, Administrateur de sociétés, né à Jersey le 9 février 1953, demeurant au 5 Clos Alexandra Rue

Sara Henri, St. Lawrence, Jersey JE3 1GG;

3. M. Christopher Lovell, Administrateur de sociétés, né en Grande-Bretagne le 11 juin 1952, demeurant à Les Jardins,

La Rue de la Haye du Puits, Grouville, Jersey JE3 9DL.

Gérant de catégorie B:
M. Marcel Stephany, Administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 4 septembre 1951, demeurant au 23, Cité Aline

Mayrisch, L-7268 Bereldange, Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, vol. 155S, fol. 85, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129562.3/211/494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 106.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05492, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

JBC VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.490. 

—

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 23 novembre 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 novembre 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été
révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommé aux termes de cette

assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de ALTER AUDIT, S.à r.l.,
précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129850.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour JBC VENTURES S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire
Signatures

115583

TDK EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 67.690. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05491, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(126703.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

DB VALOREN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.000.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 111.379. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, am siebten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

DEUTSCHE BANK AG, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Ge-

sellschaftssitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgericht Frankfurt am Main unter Nummer HR B 30 000 (die DEUTSCHE BANK AG oder die
Gesellschafterin),

hier vertreten durch Patrick Geortay, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-

macht vom 3. November 2006, gegeben in Frankfurt am Main.

Die vorgenannte, von dem Vertreter der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar unterschriebene Vollmacht,

bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Gesellschafterin hat den Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten.
Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der in Luxemburg unter dem Name DB VALOREN, S.à r.l. und unter

Nummer B 111.379 in das Luxemburger Handelsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegrün-
det durch notarielle Urkunde des Notars Gérard Lecuit vom 13. Oktober 2005, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 260 vom 4. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur,
L-2310 Luxemburg (vormalig 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg). Die Satzung der Gesellschaft ist zu-
letzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des Notars Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 22.
Februar 2006, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1053 vom 30. Mai 2006, veröffentlicht
worden ist.

Die Gesellschafterin erklärt, dass sie ausführlich über den Beschluss informiert ist, der aufgrund der Tagesordnung

zu fassen ist:

1. Die Neufassung des Artikels 3 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung entsprechend dem unter Punkt 1) gefassten Be-

schluss.

Die Gesellschafterin fasst folgenden Beschluss:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Artikel 3 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt neu zu fassen:

«Art. 3. Gegenstand (erster Paragraph). Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl der Erwerb, die Verwaltung

von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, als auch der An- und Verkauf von Rohstoffen und Energie ausschlies-
slich an die Angehörigen des DEUTSCHE BANK KONZERNS, sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang ste-
henden Geschäfte für eigene Rechnung.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: P. Geortay, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 15 novembre 2006, vol. 471, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129509.3/5770/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

T. Ide
<i>Executive Vice- President

Remich, le 24 novembre 2006.

M. Schaeffer.

115584

DB VALOREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,-.

Siège social: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 111.379. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129510.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

AGGREKO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.624. 

—

Les comptes annuels au 29 novembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05447, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126705.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

GLOBULL INVESTMENT AND DEVELOPMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.344. 

—

Le bilan et les annexes au 30 avril 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05180, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126708.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

PREMICON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place J.F. Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05717, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126711.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Remich, le 24 novembre 2006.

M. Schaeffer.

Münsbach, le 15 novembre 2006.

Signatures.

Münsbach, le 15 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

High Tech Consulting S.A.

Supergems Finance S.A.

Hostellerie des Pêcheurs de Chine, S.à r.l.

LBREP II Peabody, S.à r.l.

Forision Erste Vermögensverwaltung, S.à r.l.

Forision Erste Vermögensverwaltung, S.à r.l.

CEP II Participations, S.à r.l., Sicar

Bourgey Montreuil Lux S.A.

La Frigorifique de Transport International S.A.

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l.

HEPP III Luxembourg MBP, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Seven, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings Seven, S.à r.l.

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l.

S+B Inbau S.A.

CEP II Participations, S.à r.l., Sicar

Eurotecnica Group S.A.

Somaco S.A.

Eurotecnica Group S.A.

OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings, S.à r.l.

Eurotecnica Group S.A.

Eurotecnica Group S.A.

Sorebol S.A.

Euro-Capital S.A.

Solidus S.A.

Sonae Re S.A.

Solidus S.A.

Dynamics Re

St Helen’s Place Investments Luxembourg, S.à r.l.

Level One Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Hellas Participations (Luxembourg) S.A.

JBC Ventures S.A.

TDK Europe S.A.

DB Valoren, S.à r.l.

DB Valoren, S.à r.l.

Aggreko Luxembourg, S.à r.l.

Globull Investment and Development Management S.A.

Premicon, S.à r.l.