115249

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2402

23 décembre 2006

S O M M A I R E

Fri-el INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 113.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 27 juillet 2006 à 19.00 heures au siège social

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Fabio Mastrosimone de sa fonction d’administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129858.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Agriluxembourg S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . 

115293

Otto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115291

Ari International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

115290

Parkridge   (German   Property),   S.à r.l.,   Luxem-

AS Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115294

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115261

Bellbird S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115279

Parkridge (Multi Park), S.à r.l., Luxembourg . . . . 

115272

Bici-Tec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

115285

Partak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115296

Colleoni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115291

Premicon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

115296

CVI Global (Lux) Finance, S.à r.l., Luxembourg . . 

115279

Repco 19 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115250

Ecojet Leasing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

115292

Repco 19 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115254

Elliott-Automation Continental Holding S.A., Lu- 

Repco 28 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115255

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115295

Repco 28 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115259

Financière de Titrisation S.A., Luxembourg . . . . . 

115287

S.A.Temco Services, Succursale à Luxembourg  . 

115250

Fri-el International Holding S.A., Luxembourg. . . 

115249

S.A.Temco Services, Succursale à Luxembourg  . 

115269

Geram International Holding S.A., Luxembourg . 

115295

S.à r.l. du Clos des Acacias, Luxembourg . . . . . . . 

115259

Ingenium Technology S.A., Remich . . . . . . . . . . . . 

115293

S.à r.l. du Clos des Acacias, Luxembourg . . . . . . . 

115261

Ingenium Technology S.A., Remich . . . . . . . . . . . . 

115294

SLS Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

115294

Litoprint S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

115296

Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115296

LSF  Shining  Nova II  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-

Trade Planet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

115268

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115254

Transcom Worldwide S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

115269

Marmor  und  Granit  International  A.G.,  Luxem-

Transcom Worldwide S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

115272

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115291

Urals International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

115250

Midelbe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115295

W Industries Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . 

115292

Morganite Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . 

115268

Pour extrait conforme
<i>Fri-el INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme
C. Santoiemma / S. Bravetti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

115250

URALS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126029.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

S.A.TEMCO SERVICES, Succursale à Luxembourg

R. C. Luxembourg B 42.338. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2006

- Le Conseil d’Administration résilie avec effet immédiat tous mandats spéciaux ou généraux octroyés à Mr Robert

Crevels

Luxembourg, le 18 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126090.4//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

REPCO 19 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 112.980. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 19 S.A., a company having its registered office at L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître
Léon Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg, dated on December 27, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated
on March 24, 2006, number 610 registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 112.980 (herein-
after referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in

Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Violaine Couturier, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

R. P. Pels.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TEMCO SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

115251

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have hi declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transaction concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. and 18.3.
18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to the
statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the re-
gistered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has

deliberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11. does not apply if the decisions of the Board of Direc-

tors are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

115252

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. and 18.3.
18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to the
statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the re-
gistered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the Chairman closes the meeting.

<i> Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 19 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.980, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler,
connu sous le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg, en
date du 27 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 24 mars 2006,
numéro 610 (ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Violaine Couturier, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-

(trente trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation pré-
alable.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.» 

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une
réunion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

115253

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11. ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être
domiciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le

Conseil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que
de telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites
légales), ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Action-
naires, présents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.» 

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 Art. 18.2. et 18.3.
«18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base
du présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme

dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.» 

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être
domiciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le

Conseil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que
de telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites
légales), ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Action-
naires, présents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

115254

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 Art. 18.2. et 18.3.
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimés

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes com-
parantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Rabia, C. Delsemme, V. Couturier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126500.2/231/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

REPCO 19 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 112.980. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 novembre 2006.

(126501.3/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

LSF SHINING NOVA II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 119.940. 

—

EXTRAIT

Il résulte de décisions prises par l’associé unique de LSF SHINING NOVA II INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société) du

17 novembre 2006 que M. Philippe Detournay et M. Benjamin D. Velvin III ont démissionné de leur fonction de gérant
de la Société. Il résulte également de ces résolutions que M. Alain Heinz, ayant son adresse professionnelle au 121, rue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant indépendant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126157.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

 Junglinster, le 14 novembre 2006.

J. Seckler.

J. Seckler

Le notaire

Pour extrait sincère et conforme
<i>LSF SHINING NOVA II INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

115255

REPCO 28 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 118.329. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 28 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Jean
Seckler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, dated on June 28, 2006, not
yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, registered with the Luxembourg Trade Register un-
der the number B 118.329 (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Lux-

embourg.

The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Violaine Couturier, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second

or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 Article 11. paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»

1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board

of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of

the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»

1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-

ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the reg-

115256

istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda.

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second

or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 Article 11 paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»

1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board

of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of

the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»

1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-

ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the reg-
istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the Chairman closes the meeting.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

115257

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 28 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 118.329, constituée en vertu d’un acte de Maître Jean Seckler, notaire de ré-
sidence à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 28 juin 2006, non encore publiés au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C (ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Violaine Couturier, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000.-

(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante

ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-

tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 Article 11. paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la

Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-

tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un

dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer Vordre du jour de
l’Assemblée.» 

115258

1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme

dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante

ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-

tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 Article 11. paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la

Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-

tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un

dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.» 

1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance. 

115259

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits compa-

rants ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: S. Rabia, C. Delsemme, V. Couturier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126877.2/231/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

REPCO 28 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 118.329. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126878.3/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SARL DU CLOS DES ACACIAS, Société à responsabilité limitée,

(anc. S.C.I. DU PARC, Société civile immobilière). 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 121.507. 

—

L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Claude Dejaeghere, dirigeant de société, demeurant à B-7700 Mouscron, 43/14, avenue Reine

Astrid,

ici représenté par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 12 octobre 2006.
2.- l’INDIVISION entre Monsieur Henri Claude Dejaeghere, prénommé, et Monsieur Régis Dejaeghere, dirigeant de

société, demeurant à B-7784 Comines Warneton, 185, Bas-Chemin,

ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 12 octobre 2006.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont déclaré et prié le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Henri Claude Dejaeghere et l’INDIVISION entre Monsieur Henri Claude Dejaeghere et Monsieur Régis

Dejaeghere, prénommés, représentés comme dit, sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. DU
PARC, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, dont le siège social a été transféré de la France
au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 avril 2006, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1240 du 27 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg sous la section E et le numéro 3119.

2. Les associés, représentés comme dit, décident de modifier l’objet social de la société, lequel sera dorénavant le

suivant:

«La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles dont elle est ou pourrait devenir pro-

priétaire. 

La société a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Junglinster, le 16 novembre 2006.

J. Seckler.

Junglinster, le 21 novembre 2006.

J. Seckler.

115260

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

3. Les associés, représentés comme indiqué ci-avant, décident unanimement de transformer la société civile immobi-

lière en société à responsabilité limitée sous la dénomination de SARL DU CLOS DES ACACIAS, étant entendu que
cette transformation n’est accompagnée d’aucun changement des bases essentielles du pacte social. 

4. Les associés, représentés comme dit, décident unanimement d’accepter la démission de Monsieur Henri Claude

Dejaeghere, prénommé, de ses fonctions d’administrateur de la société, et de lui accorder décharge pleine et entière.

5. Les associés, représentés comme indiqué ci-avant, décident unanimement la refonte complète des statuts, lesquels

auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles dont elle est ou pourrait devenir

propriétaire.

La société a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de SARL DU CLOS DES ACACIAS, société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

1.- Monsieur Henri Claude Dejaeghere, dirigeant de société, demeurant à B-7700 Mouscron, 43/14, avenue Rei-

ne Astrid, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

2.- INDIVISION entre Monsieur Henri Claude Dejaeghere, dirigeant de société, demeurant à B-7700 Mouscron,

43/14, avenue Reine Astrid, et Monsieur Régis Dejaeghere, dirigeant de société, demeurant à B-7784 Comines
Warneton, 185 Bas-Chemin, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

115261

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.» 

6. Le nombre de gérants est fixé à un.
Est nommée gérant pour une durée indéterminée, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en

toutes circonstances, sous sa seule signature: Monsieur Henri Claude Dejaeghere, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparants, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Antona, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(126842.3/227/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

SARL DU CLOS DES ACACIAS, Société à responsabilité limitée,

(anc. S.C.I. DU PARC, Société civile immobilière). 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 121.507. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126843.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

PARKRIDGE (GERMAN PROPERTY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 121.764. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company PARKRIDGE GERMANY LIMITED, a private company incorporated and registered in England and Wa-

les under the number 5941816 having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by

the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles

of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), governed by the relevant laws
and the present articles: 

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become mem-

bers in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law,
under the name of PARKRIDGE (GERMAN PROPERTY), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be

transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

E. Schlesser.

115262

Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights throu-
gh participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures

and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-), repre-

sented by two thousand (2,000) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number

of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by

decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of
association.

Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable

between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a

general meeting of members representing at least three-quarters (3/4) of the Corporation’s capital.

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-

senting no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Corporation.

Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s). 

Title III. General Meetings of Members

Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall

represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting. 

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of

the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

115263

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recor-

ded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations ente-
red into under normal conditions.

Title IV. Management

Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of

managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are
appointed by the general meeting of members. 

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a

secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,

or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the ma-

nagers’ meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration

and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be ma-
nagers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the

single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signa-
tory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obli-

gations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of De-
cember of the year two thousand and seven.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of ma-

nagers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the
Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of

the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the
net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-

count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

115264

(i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold; or
(ii) to carry them forward; or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.
Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-

counts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any mo-

ment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.

Title VI. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or

several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not

bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportio-

nally to the units they hold in the Corporation.

Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accor-

dance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

<i>Subscription and paying-up

All the two thousand (2,000) corporate units have been subscribed by the company PARKRIDGE GERMANY LIMI-

TED, prenamed.

All the two thousand (2,000) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount

of two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the undersigned
notary.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, represen-

ting the entire corporate capital takes the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is fixed at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at three (3);
3) The following persons are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Olivier Marbaise, finance director, born on August 16, 1973, in Venders (Belgium), residing in B-6790 Aubange,

95, rue Gillet (Belgium);

- Mr François Brouxel, lawyer, born on September 16, 1966 in Metz (France), residing professionally in L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born on November 25, 1964, in Luxembourg, residing professionally in L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand eight hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxyholder, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

La société PARKRIDGE GERMANY LIMITED, une société constituée et enregistrée en Angleterre et au Pays de Gal-

les sous le numéro 5941816, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en ver-

tu d’une procuration sous seing privé donnée.

115265

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I

er

. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1

er

. Forme - Nom. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une

société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de PARKRIDGE (GERMAN PROPERTY),
S.à r.l. (ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur

de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-

semblée générale de ses associés. Des succursales ou d’autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l’étran-
ger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d’ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à com-

promettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les per-
sonnes à l’étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société
luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie in-
téressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute

entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et

céder ses actifs tels qu’ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce et l’investissement dans et

l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;

- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;

- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement

et au développement de son objet.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), re-

présenté par deux mille (2.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par

décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés.

En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l’agrément des

associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n’a qu’un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’agrément des associés

représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l’appro-
bation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au
conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des

actifs ou des documents de la Société.

115266

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses pro-

pres parts sociales.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des asso-
ciés.

Titre III. Assemblées Générales des Associés 

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée

représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou
ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé

unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinai-

res.

La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part sera détenue par plus d’une personne, la Société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’as-

semblée générale.

Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un pro-

cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes
conclues dans les conditions normales.

Titre IV. Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gé-

rants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont
désigné(s) par l’assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rému-

nération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choi-

sir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à

l’assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au

moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncée à cette convo-
cation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne
sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement
adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre

gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions

votées lors des réunions des gérants. 

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’ad-

ministration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés seront de la compétence

du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi

que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l’as-

115267

semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n’auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.
Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement
être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature

unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables

des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de
leurs obligations.

Titre V. Comptes

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution
de la Société et se terminera le trente et un décembre de l’année deux mille sept.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à

la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduc-

tion des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, consti-
tuera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte

de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau; ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer

des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

(i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes

intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée géné-

rale annuelle, l’excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immé-
diatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.

Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs

(qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne

mettra pas fin à l’existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils

détiennent dans la Société.

Art. 21. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les deux mille (2.000) parts sociales ont été souscrites par la société PARKRIDGE GERMANY LIMITED, préqualifiée.
Toutes les deux mille (2.000) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte

que la somme de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant. 

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, repré-

sentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
3) Les personnes suivantes sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Olivier Marbaise, directeur financier, né le 16 août 1973 à Venders (Belgique), demeurant à B-6790 Auban-

ge, 95, rue Gillet (Belgique);

115268

- Monsieur François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnel-

lement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, fiais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à trois mille huit cents euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même per-
sonne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte.
Le présent acte notarié a été acté au Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document. 
Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue du mandataire, connue du notaire par son surnom, ses

nom, prénom, état civil et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2006, vol. 539, fol. 57, case 10. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129616.3/231/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

MORGANITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof.

R. C. Luxembourg B 7.776. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 mars 2005, que les mandats des

administrateurs Pierre Wolff, Stuart Cummings, Stephen Geoffrey Jones, John Herke et Anne-Françoise Giraud ont été
reconduits jusqu’à l’assemblée générale se tenant en l’année 2006.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 octobre 2006 que suite à la démission de

Madame Anne-Françoise Giraud, avec effet au 4 septembre 2006, dans sa qualité d’administrateur, le conseil d’adminis-
tration décide de coopter Monsieur Edwin De Boer, demeurant à D-54426 Breit, Birkenweg 30, comme nouvel admi-
nistrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126165.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

TRADE PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.299. 

—

1) L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant Monsieur Eric Jupille et nomme en son remplace-

ment Madame Luisella Moreschi, demeurant 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg

Luxembourg, le 16 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126169.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Junglinster, le 24 novembre 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour TRADE PLANET, S.à r.l.
Signature

115269

S.A.TEMCO SERVICES, Succursale à Luxembourg.

Siège social de la société mère: B-1080 Bruxelles, 66-68, rue de l’Indépendance.

R. C. Luxembourg B 42.338. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du comité de direction du 5 juillet 2005

Membres du comité de direction présents:
- M. Henrik Thomassian
- M. Jozef Genyn
Le comité de direction constate que tous les membres du comité de direction ont tous été valablement convoqués

et qu’il est dès lors valablement réuni et apte à délibérer.

<i>Ordre du jour:

- Délégation de la gestion journalière à M. Daniel Duvivier
- Mandat

<i>Résolutions

Sans préjudice à ses propres pouvoirs, le comité de direction a décidé à l’unanimité, conformément à l’article 17 des

statuts, de déléguer la gestion journalière concernant la succursale au Grand-duché de Luxembourg à la personne sui-
vante:

- M. Daniel Duvivier, domicilié à rue des Moulins 3, 6970 Tenneville.
Cette personne portera le titre de directeur. Son mandat prend effet à ce jour et ne sera pas rémunéré.
2. Le comité de direction a conféré tous pouvoirs aux fins d’exécution de la résolution qui précède et aux fins d’opé-

rer les modifications nécessaires auprès des autorités compétentes à M. Harold Wouters, Melle Christina Trappeniers
et M. Razvan Emanoil, avocats dont les bureaux sont situés chaussée de la Hulpe 150, à 1170 Bruxelles, agissant con-
jointement ou séparément et avec faculté de substitution.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03244. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(126090.5//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

—

In the year two thousand and six, on the seventh day of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Maître Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, acting in substitution of Maître Marc Feider, lawyer, residing

in Luxembourg, acting in the name and on behalf of the board of directors of TRANSCOM WORLDWIDE S.A., a Lux-
embourg limited liability company (société anonyme), with registered office at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 59.528 (hereafter the Company),

pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on 9 October 2006 (the Resolutions).
A copy of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the Resolutions, requested

the notary to record the following statements:

1. The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman,

notary residing in Luxembourg, on 11 June 1997, published, in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

494 of 11 September 1997. The articles of association of the Company (the Articles) were amended several times and
the last time by a deed of the undersigned, on 1 September 2006, in the process of being published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations. 

2. Article 5 of the Articles reads as follows:
«The Company has an issued capital of thirty-one million one hundred seventy-four thousand three hundred sixty-

two Euro and thirty cent (EUR 31,174,362.30) divided into thirty-six million three hundred sixty-eight thousand one
hundred twelve (36,368,112) Class A voting shares, each without par value and thirty-six million three hundred sixty-
six thousand three hundred thirty-two (36,366,332) Class B non-voting shares, each without par value, all shares being
fully paid-in.

The authorised share capital is set at six hundred fifty-two million seven hundred and ninety-three thousand four hun-

dred Euro (EUR 652,793,400.-) divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven hun-
dred and fifty million (750,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.

The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive

tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;

 H. Thomassian / J. Genyn.

115270

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue-price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up of the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment

in cash.

This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after 31 May 2005 and it may be renewed by a general

meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued
by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first

paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»

3. Following the receipt of a notice in respect of the exercise of stock options issued by the Company, the board of

directors of the Company, in the Resolutions, resolved inter alia to:

(i) increase within the limits of the authorised share capital, the Company’s nominal share capital of thirty-one million

one hundred seventy-four thousand three hundred sixty-two Euro and thirty cent (EUR 31,174,362.30) to thirty-one
million two hundred forty-two thousand eight hundred sixty-two Euro and thirty cent (EUR 31,242,862.30) by issuing
sixteen thousand six hundred sixty-six (16,666) Class A voting shares and sixteen thousand six hundred sixty-six
(16,666) Class B non-voting shares without par value, (the New Shares) to such subscriber as referred to in the Reso-
lutions (the Subscriber), the New Shares having been subscribed for and paid up in cash by the Subscriber as detailed in
the Resolutions,

(ii) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on

commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing share-
holders of the Company in respect of the issue of the New Shares, and

(iii) appoint and empower, with full power of substitution, Maître Marc Feider, partner of ALLEN &amp; OVERY LUXEM-

BOURG, to appear as the representative of the board of directors of the Company before the undersigned notary to
record the increase of share capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of
Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in con-
nection therewith.

4. All the New Shares having been subscribed and paid up in cash by the Subscriber, the total sum of sixty-eight thou-

sand five hundred Euro (EUR 68,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the un-
dersigned notary.

5. The contribution in cash so made in an amount of sixty-eight thousand five hundred Euro (EUR 68,500.-) to the

Company is allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. As a consequence of the above increase of the Company’s nominal share capital, the first paragraph of Article 5 of

the Articles is amended so as to have the following wording:

Art. 5. Corporate Capital. «The Company has an issued capital of thirty-one million two hundred forty-two thou-

sand eight hundred sixty-two Euro and thirty cent (EUR 31,242,862.30) divided into thirty-six million three hundred
eighty-four thousand seven hundred seventy-eight (36,384,778) Class A voting shares, each without par value and thirty-
six million three hundred eighty-two thousand nine hundred ninety-eight (36,382,998) Class B non-voting shares, each
without par value, all shares being fully paid-in.»

<i>Costs

The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,950.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the

notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire substitué par

Maître Marc Feider, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du conseil d’adminis-
tration de TRANSCOM WORLDWIDE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 75,
route de Longwy à L-8080 Bertrange, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 59.528 (ci-après la Société),

conformément aux résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 9 octobre 2006 (les

Résolutions).

Une copie des procès-verbaux des Résolutions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le

notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, représentant le conseil d’administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le no-

taire d’acter les déclarations suivantes:

115271

1. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire

de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 494 du 11

septembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, le 1

er

 septembre 2006, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations.

2. L’article 5 des Statuts a la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est de trente et un millions cent soixante-quatorze mille trois cent trois cent

soixante-deux euros et trente cents (EUR 31.174.362,30) divisé en trente-six millions trois cent soixante-huit mille cent
douze (36.368.112) actions de Classe A avec droit de vote et de trente-six millions trois cent soixante-six mille trois
cent trente-deux (36.366.332) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement
libérées.»

Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre

cents euros (EUR 652.793.400,-) divisé en huit cent millions (800.000.000) actions de Classe A avec droit de vote et
sept cent cinquante millions (750.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes
entièrement libérées.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation du capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

libérée par voie de versements en espèce ou d’apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre
manière;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-

ment en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans après le 31 mai 2005 et elle peut être renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par
le conseil d’administration.

À la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.»

3. À la suite de la réception de la notification de l’exercice d’options de souscription d’actions émises par la Société,

le conseil d’administration, dans les Résolutions, a décidé:

(i) d’augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de trente et un millions cent soixante-quatorze

mille trois cent trois cent soixante-deux euros et trente cents (EUR 31.174.362,30), à trente et un millions deux cent
quarante-deux mille huit cent soixante-deux euros et trente cents (EUR 31.242.862,30) par l’émission de seize mille six
cent soixante-six (16.666) actions de Classe A avec droit de vote et seize mille six cent soixante-six (16.666) actions de
Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale (les Nouvelles Actions) au souscripteur désigné dans les
Résolutions (le Souscripteur), les Nouvelles Actions ayant été souscrites et entièrement libérées par le Souscripteur
comme il est décrit dans les Résolutions,

(ii) de supprimer, dans le cadre de l’augmentation de capital ci-dessus et. conformément à l’article 32-3(5) de la loi

sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels
des actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions, et 

(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Maître Marc Feider, associé d’ALLEN &amp; OVERY

LUXEMBOURG pour représenter le conseil d’administration de la Société devant le notaire soussigné afin d’acter l’aug-
mentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des Statuts et d’effectuer
toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmen-
tation de capital.

4. Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèce par le Souscripteur, la somme totale de

soixante-huit mille cinq cents euros (EUR 68.500,-) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire
soussigné.

5. L’apport en espèces d’un montant de soixante-huit mille cinq cents euros (EUR 68.500,-) à la Société est porté au

compte capital social de la Société.

6. En conséquence de l’augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est

modifié pour avoir la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. «Le capital social émis de la Société est de trente et un millions deux cent quarante-deux

mille huit cent soixante-deux euros et trente cents (EUR 31.242.862,30) divisé en trente-six millions trois cent quatre-
vingt-quatre mille sept cent soixante-dix-huit (36.384.778) actions de Classe A avec droit de vote et de trente-six mil-
lions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (36.382.998) actions de Classe B sans droit de
vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ 1.950,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

115272

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kolbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 2, case 11. – Reçu 685 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(127214.3/206/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127216.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

PARKRIDGE (MULTI PARK), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 121.766. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company PARKRIDGE (MULTI PARK) LIMITED, a private company incorporated and registered in England and

Wales under the number 5945891, having its registered office at The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A
1RD,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by

the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles

of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws
and the present articles: 

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become mem-

bers in the future, a corporation with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law,
under the name of PARKRIDGE (MULTI PARK), S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be

transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,

Luxembourg-Eich, le 15 novembre 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

115273

underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures

and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),

represented by one hundred and twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number

of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by

decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of
association.

Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable

between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a

general meeting of members representing at least three-quarters (3/4) of the Corporation’s capital.

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members rep-

resenting no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the ap-
proval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Corporation.

Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s). 

Title III. General Meetings of Members

Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall

represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting. 

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of

the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are record-

ed on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.

115274

Title IV. Management

Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of

managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are
appointed by the general meeting of members. 

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of then-mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a

secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,

or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration

and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the

single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signa-
tory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the ob-

ligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of De-
cember of the year two thousand and seven.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of man-

agers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Cor-
poration.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of

the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the
net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-

count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold; or
(ii) to carry them forward; or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

115275

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-

counts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any mo-

ment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.

Title VI. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or

several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not

bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members propor-

tionally to the units they hold in the Corporation.

Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

<i>Subscription and paying-up

All the one hundred and twenty-five (125) corporate units have been subscribed by the company PARKRIDGE (MUL-

TI PARK) LIMITED, prenamed.

All the one hundred twenty-five (125) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the

amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to
the undersigned notary.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, represent-

ing the entire corporate capital takes the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is fixed at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at three (3);
3) The following persons are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Olivier Marbaise, finance director, born on August 16, 1973, in Venders (Belgium), residing in B-6790 Aubange,

95, rue Gillet (Belgium);

- Mr François Brouxel, lawyer, born on September 16, 1966 in Metz (France), residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born on November 25, 1964, in Luxembourg, residing professionally in L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxyholder, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

La société PARKRIDGE (MULTI PARK) LIMITED, une société constituée et enregistrée en Angleterre et au Pays de

Galles sous le numéro 5945891, ayant son siège social à The Gatehouse, 16 Arlington Street, London, SW1A 1RD,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en ver-

tu d’une procuration sous seing privé donnée.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

115276

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I

er

. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1

er

. Forme - Nom. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une

société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de PARKRIDGE (MULTI PARK), S.à r.l.
(ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur

de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-

semblée générale de ses associés. Des succursales ou d’autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l’étran-
ger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d’ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à com-

promettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les per-
sonnes à l’étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société
luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie in-
téressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute

entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et

céder ses actifs tels qu’ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce et l’investissement dans et

l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;

- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;

- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement

et au développement de son objet.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),

représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par

décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés.

En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l’agrément des

associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n’a qu’un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l’agrément des associés

représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l’appro-
bation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au
conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des

actifs ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses pro-

pres parts sociales.

115277

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des asso-
ciés.

Titre III. Assemblées Générales des Associés 

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée

représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou
ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé

unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinai-

res.

La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part sera détenue par plus d’une personne, la Société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’as-

semblée générale.

Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un pro-

cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes
conclues dans les conditions normales.

Titre IV. Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gé-

rants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont
désigné(s) par l’assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rému-

nération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choi-

sir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à

l’assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au

moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncée à cette convo-
cation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne
sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement
adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre

gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions

votées lors des réunions des gérants. 

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’ad-

ministration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés seront de la compétence

du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi

que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l’as-
semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n’auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.

115278

Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement
être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature

unique du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables

des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de
leurs obligations.

Titre V. Comptes

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente

et un décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution
de la Société et se terminera le trente et un décembre de l’année deux mille sept.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à

la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduc-

tion des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, consti-
tuera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte

de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau; ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer

des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

(i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les gérants des comptes

intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée géné-

rale annuelle, l’excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immé-
diatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.

Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs

(qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne

mettra pas fin à l’existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils

détiennent dans la Société.

Art. 21. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société PARKRIDGE (MULTI PARK) LIMITED, pré-

qualifiée.

Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, repré-

sentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
3) Les personnes suivantes sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Olivier Marbaise, directeur financier, né le 16 août 1973 à Venders (Belgique), demeurant à B-6790 Auban-

ge, 95, rue Gillet (Belgique);

- Monsieur François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnel-

lement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

115279

- Monsieur Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille cinq cents euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même per-
sonne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte.
Le présent acte notarié a été acté au Luxembourg, au jour indiqué au début du présent document. 
Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue du mandataire, connue du notaire par son surnom, ses

nom, prénom, état civil et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2006, vol. 539, fol. 57, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129620.3/231/435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

BELLBIRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.681. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 8 mai 2006

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M

e

 Arsène Kronshagen et Mme Pa-

tricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de
2012.

Le 19 juillet 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126172.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

CVI GLOBAL (LUX) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 121.769. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies, under the number B 119.271,

duly represented by Ms Andrea Hoffmann, private employee, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 9 October

2006.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10th August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of in-
corporation.

Junglinster, le 24 novembre 2006.

J. Seckler.

<i>Pour BELLBIRD S.A.
Signature

115280

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration,
control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GLOBAL (LUX) FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by
means of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same
municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000), represented by five hundred

(500) shares, having a par value of forty US Dollars (USD 40) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three-

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder,
as the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

115281

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to
be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three-quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of share-

holders under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amend-
ed.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inven-
tory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may
be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

115282

<i>Subscription and payment

All of the five hundred (500) shares have been subscribed by CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER,

S.à r.l., as aforementioned, for a total price of twenty thousand US Dollars (USD 20,000), entirely allocated to the share
capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is as of

now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st May

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro (EUR 1,300).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in ’s-Gravenhage, The Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Mr Jean-Baptiste Brekelmans, lawyer, born on 19 July 1960 in Breda, The Netherlands, residing professionally at 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Mr David Fry, Risk Manager, CarVal Investors, LLC, born on 31st July 1970 in Fareham, Hampshire, United Kingdom,

residing professionally at 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, United States of America;

- Mr Herve Sarteau, Senior Vice President, CarVal Investors, LLC, born on 14 December 1963 at Montargis (Loiret),

France, residing professionally at 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, United States of America;

- Mr Jeffery D. Leu, President, CarVal Investors, LLC, born on 31st March 1956 in Darlington, Wisconsin, United

States of America, residing professionally at 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, United States of
America.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et

existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B
119.271,

dûment représentée par Mlle Andrea Hoffmann, employée privée, en vertu d’une procuration sous seing privé don-

née à Luxembourg, le 9 octobre 2006.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ayant la capacité comme dit ci-avant, a dressé les statuts suivants d’une société à responsabilité

limitée qu’elle déclare constituée comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et de prêts et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

115283

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CVI GLOBAL (LUX) FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des
associés. Un transfert du siège social à l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant
unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille dollars US (USD 20.000), représentés par cinq cents (500)

parts sociales, d’une valeur de quarante dollars US (USD 40) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social ou par l’associé unique, le cas échéant.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l’associé unique, fixant la durée du mandat

du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant,
par l’associé unique sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

115284

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d’arran-
gement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que
le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation
n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions collectives des associés - Décisions de l’associé unique

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 20. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le premier juin et se termine le trente et un mai de chaque année.

Art. 22. Chaque année au trente et un mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés ou, le cas échéant, par l’associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs
émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société ou distribué à l’associé unique.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’ensemble des cinq cents (500) parts sociales a été souscrit par CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MAS-

TER, S.à r.l., susmentionnée, pour un montant de vingt mille dollars US (USD 20.000), entièrement affecté au capital
social.

L’ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de vingt mille dollars US

(USD 20.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 mai 2007.

115285

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (EUR
1.300).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l’intégralité du capital social

et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une période indéterminée:
- M. Hille-Paul Schut, avocat, né le 29 septembre 1977 à ’s-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- M. Jean-Baptiste Brekelmans, avocat, né le 19 juillet 1960 à Breda, Pay-Bas, avec adresse professionnelle au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- M. David Fry, Risk Manager, CarVal Investors, LLC, né le 31 juillet 1970 à Fareham, Hampshire, Royaume-Uni, avec

adresse professionnelle au 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, Etats-Unis d’Amérique; 

- M. Herve Sarteau, Senior Vice President, CarVal Investors, LLC, né le 14 décembre 1963 à Montargis (Loiret), Fran-

ce, avec adresse professionnelle au 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Jeffery D. Leu, President, CarVal Investors, LLC, né le 31 mars 1956 à Darlington, Wisconsin, Etats-Unis d’Amé-

rique, avec adresse professionnelle au 12700 Whitewater Drive Minnetonka, MN 55343-949, Etats-Unis d’Amérique.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la comparante,

les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française et qu’à la requête de cette même personne la
version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 96, case 4. – Reçu 159,60 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129625.3/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

BICI-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 7, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 121.768. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Laurent Wack, employé privé, né le 5 août 1971 à Dudelange, demeurant à L-3591 Dudelange, 94, rue de

la Vallée.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

BICI-TEC, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la réparation de bicyclettes et leurs accessoires. 
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Laurent Wack, employé privé, né le 5

août 1971 à Dudelange, demeurant à L-3591 Dudelange, 94, rue de la Vallée, préqualifié.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

J. Elvinger.

115286

L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d’un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les pou-

voirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L’associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu’à l’étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s’en réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille

sept (31 décembre 2007).

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Laurent Wack, employé privé, né le 5 août 1971 à Dudelange, demeurant à L-3591 Dudelange, 94, rue de

la Vallée, prénommé.

2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
3. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-4067 Esch-sur-Alzette, 7, rue du Commerce.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: L. Wack, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2006, vol. 922, fol. 60, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129624.3/272/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2006.

B. Moutrier.

115287

FINANCIERE DE TITRISATION S.A., Société Anonyme de titrisation.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 121.770. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Rémy Meneguz, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;
2.- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme de titri-

sation qu’ils déclarent constituer et dont il ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présents statuts, une société anonyme de titrisation (la «Société») conformément aux

dispositions de la loi du 22 mars 2004 sur les sociétés de titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, dénommée FINANCIERE DE TITRISATION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être transféré dans la même commune, en vertu d’une décision du Conseil d’Administration.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par

décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire,

de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se
présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société a pour objet la réalisation d’une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur

la Titrisation, notamment par voie de souscription, d’acquisition, de transfert et de vente de toutes valeurs mobilières
émises par des organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi
que toutes créances bancaires et commerciales de tout autre genre ou nature et assumer en général les risques, exis-
tants ou futurs, liés à la possession d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résul-
tant des obligations assumées par des tiers ou relatifs à toutes ou partie des activités de tiers, dans une ou plusieurs
opérations ou de façon régulière.

Sans préjudice de ce qui précède, la Société pourra notamment investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, ac-

tifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions, intérêts financiers et autres sûretés; participer
à la création, au développement et/ou au contrôle de toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère; acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instru-
ments financiers, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avan-
ce ou garantie à toute entité luxembourgeoise ou étrangère; conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt
de titres.

La Société pourra émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes et en toutes devises et emprunter

de toute autre manière et donner en gage, en hypothèque ou concéder toutes garanties sur ses biens et ses droits afin
de garantir le paiement ou le remboursement de toutes sommes dues par la Société en rapport avec des titres obliga-
taires émis.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute

opération financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile ou nécessaire à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois

cent dix) actions, d’une valeur nominale de 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un

seul propriétaire pour chaque titre.

Administration

Art. 6. La Société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

115288

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la Société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la Société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du
conseil et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-

signé à cet effet par les administrateurs présents.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.

Art. 8. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-

ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administra-

tion et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts
réservent à l’assemblée générale.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers la Société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d’admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de la Société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la Société de l’exécution de leur mandat et des fautes
commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Surveillance

Art. 13. Les comptes de la Société sont examinés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par son conseil

d’administration.

Les réviseurs chargés de contrôler les comptes de la Société accompliront toutes les fonctions qui leur sont attri-

buées par la loi sur les sociétés commerciales et par la Loi sur la Titrisation.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

115289

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 16. Les convocations, les conditions de présence et de majorité requises ainsi que toutes les modalités de fonc-

tionnement des assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont régies par les dispositions légales en la
matière.

Art. 17. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président

constituent le bureau.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 22 mars 2004 sur les sociétés de titrisation et la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures en

2007.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

d’Administration;

b) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Adminis-

trateur;

c) Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
4.- Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2008.

1.- Monsieur Rémy Meneguz, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Monsieur Giovanni Vittore, prénommé, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

115290

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la Société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 83, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129629.3/211/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2006.

ARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.989. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires tenue le 8 novembre 2006 au siège social

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de:
- Monsieur Ferdinando Cavalli, né le 26 juin 1963 à Rome en Italie, 19/21, bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg,

employé privé, Président,

- Monsieur Luca Checchinato, né le 6 décembre 1960 à San Bellino en Italie, 19/21, bld du Prince Henri L-1724 Luxem-

bourg, employé privé, Administrateur,

- Monsieur Dominique Billion, né le 27 février 1959 à Bertrix en Belgique, 19/21, bld du Prince Henri L-1724 Luxem-

bourg, employé privé, Administrateur,

- Monsieur Claude Defendi, né le 13 mars 1958 à Differdange au grand-Duché du Luxembourg, 19/21, bld du Prince

Henri L-1724 Luxembourg, employé privé, Administrateur,

de leurs fonctions d’administrateurs de la Société.
L’assemblée accepte également la démission de la société ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B 112.813, de sa fonction
de commissaire aux comptes de la Société.

<i>Omissis

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte en France; 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg,

Administrateur;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg au Grand-Duché du Luxembourg, 18, rue

de l’Eau L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, en Belgique, 18, rue de l’Eau L-1449

Luxembourg, Administrateur;

- Madame Andréa Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trier, en Allemagne, 18, rue de l’Eau L-1449 Luxem-

bourg, Administrateur.

et aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CEDERLUX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B 79.327.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31

décembre 2006 à tenir en 2007.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 9 novembre 2006, le siège social de la société de son adresse actuelle

19/21, bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg au 18, rue du l’Eau L-1449 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126197.3//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

115291

MARMOR UND GRANIT INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.960. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 octobre 2006

1. La démission de M. Angelo de Bernardi de son poste d’administrateur est acceptée.
2. M. Alexis de Bernardi, né le 13 février 1975, à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont est

nommé nouvel administrateur de la société, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Son mandat viendra
à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126176.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

OTTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 103.002. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 09 

<i>novembre 2006

1. Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant

professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Monsieur Robert Reggiori, expert comptable, né le 16
novembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, et Mon-
sieur Régis Donati, expert comptable, né le 16 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont élus administrateurs en remplacement de Monsieur Riccardo Moraldi, Mon-
sieur Andrea De Maria et Mademoiselle Annalisa Ciampoli, démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs
prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

2. Monsieur Mohammed Kara, expert comptable, né le 21 juillet 1954 à Oum Toub-Denaira (Algérie), demeurant

professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire-aux-comptes de la
société en remplacement de la société MAYFAIR TRUST, S.à. r.l., démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire
prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

3. Le siège social de la société est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126196.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

COLLEONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.732. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2006

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme

Béatrice Colleoni ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale de 2012.

Le 26 juillet 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126235.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>MARMOR UND GRANIT INTERNATIONAL A.G.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
R. Donati / V. Arno’
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour OTTO S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour COLLEONI S.A.
Signature

115292

W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

Société constituée le 6 août 2001 par M

e

 Thyes-Walch, acte publié au Mémorial C n

o

 103 du 19 janvier 2002. Les statuts

furent modifiés par M

e

 Frank Baden le 24 juin 2002 (Mém C n

o

 1317 du 11 septembre 2002) et par M

e

 Gérard

Lecuit le 17 juillet 2003 (Mém C n

o

 1001 du 29 septembre 2003).

—

EXTRAIT

Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur M. Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet immédiat,

le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Mme Annick Braun, demeurant professionnellement
au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à tenir en 2011.

La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(126217.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

ECOJET LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 118.372. 

—

L’an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOJET LEASING S.A. avec

siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier,
préqualifiée, en date du 10 août 2006, publié au Mémorial C numéro 1903 du 10 octobre 2006, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 118.372.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stéphane Liegeois, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Jennifer Wirtz, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-

2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Hugues Bouchard, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 4 bis, rue de Montévideo.
Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

<i>Pour le Conseil d’administration
J. Wagener
<i>Le Mandataire

115293

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Liegeois, J. Wirtz, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 17 novembre 2006, vol. 922, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126372.3/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

AGRILUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. TECSERVICE S.A.).

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.719. 

—

Les statuts coordonnés, suivant l’acte n

o

 36569 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 novembre 2006.

(126190.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

INGENIUM TECHNOLOGY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5544 Remich, 11, op der Kopp.

H. R. Luxemburg B 116.338. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, am sechsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Sind die Aktieninhaber der INGENIUM TECHNOLOGY S.A. mit Sitz zu L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der Ahlker-

rech, ZI. Potaschbierg, eingetragen im Handelsregister unter den Nummer B 116.338, zu einer außerordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf am

21. April 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1400 vom 20. Juli 2006.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Daniel Reding, Buchhalter, wohnhaft zu L-8080 Bertrange, 36, route de
Longwy.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Christine Ney, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-8080 Bertrange, 36, route

de Longwy.

Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler Guy Esch, Privatbeamter, wohnhaft zu L-8080 Bertrange, 36, route de

Longwy.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung

zugegen oder rechtlich vertreten sind.

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammenge-

setzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Grevenmacher nach Remich;
2. Abänderung des ersten Abschnitts von Artikel 3 der Statuten;
3. Festlegung der Adresse der Gesellschaft.
Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversamm-

lung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Remich zu verlegen. 

<i>Zweiter Beschluß

Zufolge des ersten Beschlusses wird der erste Abschnitt von Artikel 3 der Statuten abgeändert und erhälft fortan

folgenden Wortlaut: 

«Art. 3. Erster Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft ist Remich.» 

Esch-sur-AIzette, le 21 novembre 2006.

B. Moutrier.

J. Elvinger
<i>Notaire

115294

<i>Dritter Beschluß

Die Adresse der Gesellschaft wird in L-5544 Remich, 11, op der Kopp festgelegt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Bertrange, 36, route de Longwy. Und nach Vorlesung haben die vorgenannten

Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben.

Signé: D. Reding, C. Ney, G. Esch, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 14 novembre 2006, vol. 471, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127098.3/218/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

INGENIUM TECHNOLOGY S.A., Aktiengesellschaft.

Siege social: L-5544 Remich, 11, op der Kopp.

H. R. Luxemburg B 116.338. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127099.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2006.

AS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.833. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of our company, which will take place at the registered office of the Company, 69, route d’Esch,
Luxembourg, on <i>January 10, 2007 at 2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the year ended as at

September 30, 2006;

2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

September 30, 2006;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
I (04587/584/22) 

<i>The Board of Directors.

SLS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.219. 

—

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be exceptionally held on <i>January 10, 2007 at 10.30 at the company’s registered office 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda: 

Shareholders may inspect at the registered office: 

Mondorf-les-Bains, le 20 novembre 2006.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 20 novembre 2006.

R. Arrensdorff.

i.

Management report of the board of directors and report of the statutory auditor

ii.

Approval of the annual accounts as of December 31, 2005

iii.

Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related
fiscal year

iv.

Sundry

(a) the balance sheet and the profit and loss account;
(b) the list of sovereign debt, shares, bonds and other company securities making up the portfolio;
(c) the report of the statutory auditor.

115295

Shareholders or any other persons with a right to attend the meeting need to present their valid identity card.
No quorum is required for this shareholder’s meeting. Resolutions will be adopted by simple majority of the share-

holders present or represented at the meeting.
I (04584/528/23) 

<i>The Board of Directors.

MIDELBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 110.283. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 janvier 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 août 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

août 2006.

4. Divers.

II (04440/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.372. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 janvier 2007 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2006,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission,

6. Divers.

II (04530/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELLIOTT-AUTOMATION CONTINENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 6.322. 

—

All shareholders and holders of profit shares are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held at the registered office on <i>2nd January 2007 at 3 p.m.

<i>Agenda:

1. reports of the Board of Directors, of the Statutory Auditor and of the Independent Auditor,
2. presentation and approval of the annual accounts as at 31 March 2003, 31 March 2004, 31 March 2005 and 31

March 2006,

3. ratification of the cooptation of Mrs Patricia Ann Hoffman on to the Board of directors,
4. decision to put the company into liquidation,
5. appointment of the Liquidator and definition of its powers.

The shareholders and holders of profit shares have to conform to the dispositions of article 9 of the articles of

incorporation. The bearer shares should be deposited with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
II (04519/000/19) 

<i>The Board of Directors.

115296

LITOPRINT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.107. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 janvier 2007 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 8 novembre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

II (04482/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 janvier 2007 à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur,
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation,
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire

à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.

II (04531/795/14) 

<i>Le Liquidateur.

SONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.122. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 janvier 2007 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur,
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation,
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire

à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.

II (04532/795/14) 

<i>Le Liquidateur.

PREMICON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place J.F. Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05718, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Fri-el International Holding S.A.

Urals International, S.à r.l.

S.A.Temco Services, Succursale à Luxembourg

Repco 19 S.A.

Repco 19 S.A.

LSF Shining Nova II Investments, S.à r.l.

Repco 28 S.A.

Repco 28 S.A.

S.à r.l. du Clos des Acacias

S.à r.l. du Clos des Acacias

Parkridge (German Property), S.à r.l.

Morganite Luxembourg S.A.

Trade Planet, S.à r.l.

S.A.Temco Services, Succursale à Luxembourg

Transcom Worldwide S.A.

Transcom Worldwide S.A.

Parkridge (Multi Park), S.à r.l.

Bellbird S.A.

CVI Global (Lux) Finance, S.à r.l.

Bici-Tec, S.à r.l.

Financière de Titrisation S.A.

Ari International S.A.

Marmor und Granit International A.G.

Otto S.A.

Colleoni S.A.

W Industries Finances S.A.

Ecojet Leasing S.A.

Agriluxembourg S.A.

Ingenium Technology S.A.

Ingenium Technology S.A.

AS Sicav

SLS Capital S.A.

Midelbe S.A.

Geram International Holding S.A.

Elliott-Automation Continental Holding S.A.

Litoprint S.A.

Partak S.A.

Sonic S.A.

Premicon, S.à r.l.