114769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2392

22 décembre 2006

S O M M A I R E

Absolute Ventures S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . 

114771

Kass, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114806

Advisa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114770

KN Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

114805

Alchemy Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

114813

KN Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

114805

Anedal Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

114778

Kookaburra Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

114779

Arulco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114778

Laponia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114811

Avenirimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

114777

Larkspur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

114778

Benelux Communications S.A., Luxembourg . . . . 

114789

Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia) S.A.,

BMC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114777

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114816

Cape Grace Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

114789

Marina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

114805

Clairimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

114777

Mercado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

114779

Cofida S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114788

Milano Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

114811

Dalupa Holding Luxembourg S.A., Luxembourg  . 

114792

Nelke Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

114779

DB Valence, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . 

114771

Optilor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114810

Dixor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114771

Paschero Fin. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

114792

Ecosynergie Inc., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

114789

Paschero Fin. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

114797

Encore Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

114811

Poly-Science International, S.à r.l., Luxembourg . 

114770

Euroland Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

114793

Premuda International S.A.H., Luxembourg . . . . 

114805

European Trucking Solutions S.A., Bascharage  . . 

114815

Psoriaid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114771

European Trucking Solutions S.A., Bascharage  . . 

114816

QCI International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

114792

European  Venture  Capital  Associates  S.A.  en 

Repco 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114797

abrégé E.V.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

114789

Repco 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114801

European  Venture  Capital  Associates  S.A.  en 

Ronda Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

114806

abrégé E.V.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

114789

Ronda Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

114806

Fiduciaire Befac Expertises Comptables et Fiscales

Rubis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114793

(Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

114779

Rubis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114797

Gefi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

114777

Savim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114807

HEVAF Master B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

114770

SG  d’Arbitrage  et  de  Participation  S.A.,  Luxem-

HellermannTyton Alpha, S.à r.l., Luxembourg . . . 

114790

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114772

HellermannTyton Alpha, S.à r.l., Luxembourg . . . 

114792

Société de Coordination des Activités Pétrolières

HellermannTyton Beta, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

114784

Industrielles et Minières Luxembourg  S.A.,  Lu- 

Hines   Luxembourg   Holdings,   S.à r.l.,   Luxem-

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114793

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114770

Stadeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

114778

Ikarus Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

114814

Stibine Finances, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . 

114806

Immo A16 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114777

Tapis Hertz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

114806

Inquam-BMR, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

114771

Thunderbird R, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

114810

International Fishing Company S.A., Luxembourg

114778

Thunderbird S, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

114810

International Fishing Company S.A., Luxembourg

114778

Vanderburg Plast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

114806

Kalimera S.A., Gostingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114811

Vogue Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

114793

114770

HINES LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 106.805. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 16 octobre 2006

En date du 16 octobre 2006, le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société vers

l’adresse suivante: 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125191.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

HEVAF MASTER B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.400,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 117.683. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 16 octobre 2006

En date du 16 octobre 2006, le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société vers

l’adresse suivante: 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125193.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

ADVISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 114.252. 

—

Le bilan au 30 juin 2006 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05160, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125280.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

POLY-SCIENCE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 16.673. 

—

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que dorénavant notre siège social est:
POLY-SCIENCE INTERNATIONAL, 65, avenue de la Gare, 5

ème

 étage, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05538. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125459.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

<i>HINES LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

<i>HEVAF MASTER B, S.à r.l.
Signature

Extrait sincère et conforme
<i>ADVISA S.A.
Signature

S. Warton-Woods
<i>Gérant

114771

DIXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 114.254. 

—

Le bilan au 30 juin 2006 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05157, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125285.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

ABSOLUTE VENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-

BW05153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125289.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

DB VALENCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 20.000,00.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 111.378. 

—

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg am 16. November 2006, Kennziffer LSO-

BW04770, ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt worden, und zwar am 21. November
2006.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

INQUAM-BMR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.184. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-

BW04168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

(125301.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

PSORIAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04350, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125305.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Extrait sincère et conforme
<i>DIXOR S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
<i>ABSOLUTE VENTURES S.C.A.
Signature

Unterschrift.

Signature
<i>Un mandataire

Signature.

114772

SG D’ARBITRAGE ET DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 121.363. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1. La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061, ici représentée par Madame Claire Ponsot, employée privée à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 15 novembre 2006.

2. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., avec siège

social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300, ici représentée par Monsieur
Anthony Braesch, employé privé à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 15 novembre 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SG D’ARBITRAGE ET DE PARTICIPATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé de la société est fixé à cinq cents millions d’euros (EUR 500.000.000,-) représenté par des actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, dès à présent et pendant une période se terminant le cinquième anniversaire

de la date de la publication de la présente assemblée générale au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d’aug-
mentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le conseil
d’administration, plus spécialement par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées, à souscrire et
à émettre, telles que par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre,
à déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle
mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en
numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le conseil d’administration est expressément
autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d’administra-
tion peut déléguer tous administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour re-

114773

cueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions, représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4ème mardi du mois de mars à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2008.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Action(s)

1.- SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions:. . . . . . . . . . . . . . . 

99

2.- COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., une action:. . . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

114774

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Régis Meister, né à Bettendorf (D), le 3 janvier 1961, domicilié à Luxembourg, 11-13, avenue Emile

Reuter,

b) Monsieur Yves Cacclin, né à Villerupt (F) le 17 septembre 1969, domicilié à Luxembourg, 11-13, avenue Emile

Reuter,

c) La société anonyme SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C.S.

Luxembourg B 88.019.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est fixé à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue française suivi d’une traduction anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
française et la version anglaise, le texte français fera foi.

Suit la traduction anglaise:

In the year two thousand six, on the sixteenth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared the following:

1. The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11, ave-

nue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061, represented by Mrs Claire Ponsot, employee in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal on 15 November 2006.

2. The company COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A., with registered

office in L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 37.300, represented by Mr Anthony
Braesch, employee in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 15 November 2006. 

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of SG D’ARBITRAGE ET DE PARTICIPA-

TION S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

114775

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into one hundred (100)

shares having a par value of three hundred and ten euros (EUR 310.-) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The authorized capital is fixed at five hundred million euros (EUR 500,000,000.-) to be divided into Shares having a

par value of three hundred ten euros (EUR 310.-) each.

The board of directors is authorized, from now and during a period ending five years after the date of publication of

this extraordinary shareholders meeting in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or
several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be
subscribed to and issued under the terms and conditions as the board may determine, more specifically in respect to
the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed to and issued, such as to determine the time
and the amount of the authorized shares to be subscribed to and issued, to determine if the authorized shares are to
be subscribed to with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the
board is expressly authorized to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The board
of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within

the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman. 
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

114776

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at any other place of the municipality specified

in the convening notices on the fourth Tuesday of March at 11.00 a.m. and for the first time in the year 2008.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2007.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand seven hundred
euros (EUR 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1):
2. The following are appointed directors:
a) Mr Régis Meister, born in Bettendorf (D) on January 3rd, 1961, residing in Luxembourg, 11-13, avenue Emile

Reuter,

b) Mr Yves Cacclin, born in Villerupt (F) on September 17, 1969, residing in Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter,
c) The company SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A., with registered office in L-2420 Luxembourg, 11,

avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 6.061.

3. Has been appointed auditor:
The company ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, with registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet,

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.
5. The registered office of the company is established in L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: C. Ponsot, A. Braesch, H. Hellinckx.

Share(s)

1.- SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, prenamed, ninety-nine shares.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., prenamed, one share.

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

114777

Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2006, vol. 438, fol. 79, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(125450.3/242/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

CLAIRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04363, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125307.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

GEFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04361, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125309.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

IMMO A16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04360, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

AVENIRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04355, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125313.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

BMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 100.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04342, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

 Mersch, le 17 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

114778

ARULCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04352, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125315.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

ANEDAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

INTERNATIONAL FISHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Georgen.

R. C. Luxembourg B 82.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04346, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

INTERNATIONAL FISHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Georgen.

R. C. Luxembourg B 82.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04347, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03551, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125333.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

114779

MERCADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03552, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

NELKE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125340.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à 

responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125344.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

KOOKABURRA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 121.370. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-sixth of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SILVER TOWER LIMITED, a company organised under the laws of Guernsey with registered office at P.O. Box 186,

1 Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, GY 4 HP (Channel Islands), registered on the Records of the Island of
Guernsey under the number 29994,

here represented by Mr Laurent Lazard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal on October 25, 2006. 

Said power of attorney, after being signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société à responsabilité limitée»:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The name of the company is KOOKABURRA CAPITAL, S.à r.l. 

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best
situated for this purpose under such circumstances.

Signature.

Signature.

Signature.

114780

Art. 4. The company shall have as its business purpose the investment in debt securities, including, without limitation,

discounted notes, and the refinancing of such assets. It may refinance itself, inter alia, by commissioning the issuance of
commercial papers, drawing overdraft lines or exercising liquidity put options.

In connection with such business purpose the company may without limitation enter into such agreements and doc-

uments and take such other actions as the manager(s) of the company may consider necessary or desirable in connection
with such business purpose, including the granting of security in respect thereof, and the maintenance and administration
of the company.

In general, the company may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks, interest
rate risks and credit default risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders

does not trigger the dissolution of the company. 

Title II.- Capital - Shares

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) divided into one

hundred and twenty-four (124) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole shareholder, as long as there is only one shareholder.
In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares

inter vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three
quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether shareholders or not, who are appointed by

the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove
any or all of them.

The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the

case may be, by the general meeting of the shareholders.

The office of a manager shall be vacated if:
he resigns his office by notice to the company, or
he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,

or 

he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the

shareholders.

Art. 11. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplish-

ment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting.

Each manager represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as

plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by a manager.

Art. 12. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager.

Art. 13. Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxyholders.

Title IV.- General meeting of shareholders

Art. 14. The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be,

by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.

In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year. 

114781

Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account shall be prepared.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-

tute the net profit.

After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. In case of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in
accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial com-
panies, as amended. 

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liab-

ilities.

Title VII.- Varia

Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of

incorporation.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the company and shall terminate on Decem-

ber 31, 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows:  

All the shares have been fully paid up to the amount of one hundred euro (EUR 100.-) per share by a contribution in

cash of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-). In addition, the appearing party has paid in a share premium
in an aggregate amount of two thousand six hundred euro (EUR 2,600.-).

As a result the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has

been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,700.-.

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceed-

ed to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is established at 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2. The following are appointed managers (gérants) of the company for an unlimited period:
- Vincent Goy, company director, born in Dudelange (Luxembourg), on June 16, 1955, residing professionally at 68-

70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg; and

- James Fairrie, managing director, born in London (United Kingdom), on July 27, 1947, residing professionally at

Tower 42 (Level 11), 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ (United Kingdom).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SILVER TOWER LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 186, 1 Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, GY

4 HP (Channel Islands), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Guernsey sous le numéro 29994, re-

Shares

SILVER TOWER LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 124

Total: one hundred and twenty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

114782

présentée par M

e

 Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 25 octobre 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

: Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. II est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La dénomination de la société est KOOKABURRA CAPITAL, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales. 

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet l’investissement dans des titres de créances, incluant, sans limitations, des obligations

émises à prix préférentiel («discounted notes») et le refinancement de tels actifs. Elle pourra se refinancer, en particulier,
en donnant des instructions d’émettre des billets de trésorerie («commercial papers»), en tirant des lignes de crédit ou
en exerçant des droits d’option.

En relation avec tel objet, la société peut sans limitation conclure d’autres conventions et documents et prendre toute

mesure que les gérants de la société considèrent nécessaire ou souhaitable en relation avec l’objet social, notamment
l’attribution de garanties y relatives et la gestion de la société.

D’une façon générale, la société pourra utiliser toute technique et tout instrument relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change, des risques de taux d’intérêts et des risques de crédit.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre II: Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent vingt-

quatre (124) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III: Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou,

selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment. 

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
il est révoqué par une résolution des associés. 

114783

Art. 11. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-

position conformément à l’objet social de la société, sauf ceux expressément réservés par la loi à l’associé unique ou,
selon les cas, à l’assemblée générale des associés.

Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers et tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme

demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par un des ses gérants. 

Art. 12. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.

Art. 13. Chaque gérant peut donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou

plusieurs mandataires.

Titre IV: Assemblée générale des associés

Art. 14. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.

Titre V: Année comptable - Profits - Réserves

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. 

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas. 

Titre VI: Liquidation - Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner l’associé unique ou par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII: Divers

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2006. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par part

sociale par un apport en numéraire de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-). En sus, le comparant a fait un
apport de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) correspondant à une prime d’émission.

Le montant de quinze mille euros (EUR 15.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce

moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.700,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extra-

ordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
2. Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée: 

Parts

sociales

SILVER TOWER LIMITED, prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

Total: cent vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

114784

- Vincent Goy, administrateur d’entreprises, né le 16 juin 1955 à Dudelange (Luxembourg) ayant son adresse profes-

sionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

- James Fairrie, administrateur d’entreprises, né le 27 juillet 1947 à Londres Royaume-Uni), ayant son adresse pro-

fessionnelle au Tower 42, Niveau 11, 25 Old Broad Street, Londres, EC 2N 1HQ (Royaume-Uni).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 20, case 8. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(125574.3/212/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

HellermannTyton BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.276. 

—

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of the month of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of Hellermann-

Tyton ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxem-
bourg and registered under number R.C.S. Luxembourg B 113.627, being the sole shareholder of HellermannTyton
BETA, S.à r.l., (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg and registered under number R.C.S. Luxembourg B 113.276, incorporated on 14th December 2005
by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial. The articles of association of the Company were
last amended on 13th January 2006 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken

on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
(A) Amendment of the share capital of the Company by:
1. increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to

seven million and three hundred and fifty thousand Euro (EUR 7,350,000.-) (taking into account the cancellation of own
shares referred to in (2) below by the issue of two hundred and ninety four thousand (294,000) new shares of a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and a total subscription price of twenty nine million four hundred and nine
thousand one hundred and ten Euro (EUR 29,409,110.-);

2. subscription and payment of all the new shares to be issued against the contribution by HellermanTyton ALPHA,

S.à r.l. of all its assets and liabilities without exception at the time of contribution, approval of the evaluation of the
contribution in kind at an amount of twenty nine million four hundred and nine thousand one hundred and ten Euro
(EUR 29,409,110.-), acknowledgement that the Company is being contributed five hundred (500) of its own shares and
cancellation thereof, allocation of the value of the total contribution as follows: an amount of seven million three hun-
dred and fifty thousand Euro to the issued share capital account, and an amount of seven hundred and thirty five thou-
sand Euro to the legal reserve and the balance to the freely distributable share premium account;

3. consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation; 
(B) Amendment of the articles of incorporation of the Company as follows: 
1. Amendment of the last paragraph of article 7 to read as follows:
«Vis-à-vis third parties the sole manager or the board of managers, as the case may be, has the most extensive powers

to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the signature of the sole manager or in the case of the board of man-
agers, the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the sole managers or the board of managers or in the case of a board of managers,
any two managers acting together.»

2. Amendment of article 8 to read as follows:
«8.1. The sole manager or as the case may be the members of the board of managers are not held personally liable

for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their
duties.

8.2. Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3. below, every person who is, or has been, a sole

manager or as the case may be, a member of the board of managers of the Company shall be indemnified by the Com-
pany to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him
in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

P. Frieders.

114785

of his being or having been such Board Member or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement
thereof. The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,
criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include with-
out limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

8.3. No indemnification shall be provided to any manager:
8.3.1. Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negli-

gence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

8.3.2. With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not

in the interest of the Company; or

8.3.3. In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or

by the board of managers.

8.4. The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any man-

ager may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this Article.»

(C) Determination of the number of Board Members at five (5) members, confirmation of the mandate of the existing

board members for an undetermined period and election of Mr Stephen Salmon as fifth member to the board of man-
agers of the Company for an undetermined period.

Thereafter the following resolutions were passed:

<i>First resolution

It is resolved to amend the share capital of the Company by the increase of the issued share capital of the Company

from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to seven million three hundred and fifty thousand Euro (EUR
7,350,000.-) (taking into account the cancellation of own shares referred by the issue of two hundred and ninety four
thousand (294,000) new shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and a total subscription price of
twenty nine million four and nine thousand and one hundred and ten Euro (EUR 29,409,110.-). The new shares are sub-
scribed to and fully paid up by HellermanTyton ALPHA, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered at the Luxembourg commercial
register under number R.C.S. Luxembourg B 113.627, the sole shareholder of the Company.

The new shares so issued to HellermanTyton ALPHA, S.à r.l. are paid by way of contribution in kind of all the assets

and liabilities without exception of HellermanTyton ALPHA, S.à r.l.

HellermanTyton ALPHA, S.à r.l., against the issuance of two hundred and ninety four thousand (294,000) new shares

in the Company, contributes all its assets and liabilities as set out in the interim balance sheet dated 15th February 2006
at the time of the contribution, more fully described hereafter (and for the avoidance of doubt any of its assets and
liabilities which may exist at the time of the present deed without being described hereunder):

- 8,991,458 ordinary shares and 13,500,000 preference shares representing 100% of the issued share capital of

HellermannTyton HOLDINGS LIMITED (UK), a limited liability company incorporated under the laws of England,
United Kingdom with registered office at 45 Pall Mall SW1Y 5JG London and registered under number 5652018 at Com-
panies House;

- five hundred (500) shares of the Company; 
- cash at bank of 12,500.- Euro;
- debts on purchases and provisions of services becoming due and payable within one year for EUR 3,517,390.-;
- Amounts owed to affiliated undertakings becoming due and payable within one year for EUR 12,500.-; 
- all other assets and liabilities of HellermanTyton ALPHA, S.à r.l. as at the time of the contribution. 
The above contribution in kind has been the subject of a report of the board of managers of the Company dated 15th

February 2006.

The conclusion of such report reads as follows: 
«In view of all the assets and liabilities of HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. the Board of Managers believes that the

value of the contribution in kind being all the assets and liabilities without exception of HellermannTyton ALPHA, S.à
r.l. amounts to EUR 29,409,110.-. 

Therefor it is proposed by the Board of Managers to the shareholders’ meeting to value the assets and liabilities of

HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. to EUR 29,409,110.-.» 

Pursuant to the above, it is resolved to value the contribution at twenty nine million four and nine thousand and one

hundred and ten Euro (EUR 29,409,110.-). It is acknowledged that the Company has been contributed five hundred (500)
of its own shares and it is resolved to cancel such shares with related adjustments.

Proof of the transfer of the above contribution to the Company was shown to the undersigned notary.
It is resolved to allocate of the total contribution as follows: an amount of seven million three hundred and fifty

thousand Euro (EUR 7,350,000.-) to the issued share capital account, and amount of seven hundred thirty five thousand
Euro (EUR 735,000.-) to the legal reserve and the balance to the freely distributable share premium account.

In consequence of the above it is resolved to amend article 5 of the articles to read as follows:

114786

«The capital of the Company is fixed at seven million three hundred and fifty thousand Euro (EUR 7,350,000.-)

represented by two hundred and ninety four thousand (294,000) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each.»

<i>Second resolution 

It is resolved to amend article 7, last paragraph and article 8 of the articles of incorporation of the Company as set

out in the agenda.

<i>Third resolution 

It is resolved to set the number of board members to (5) five and to confirm the mandate of the existing board

members for an undetermined period and to elect Mr Stephen Salmon, Group President, born on 16th August 1949 in
London, United Kingdom and residing at Garden Cottage, Horsham Road, Steyning, Sussex BN44 3AG as fifth member
to the board of managers of the Company so that the board of managers of the Company is composed as follows:

- Mr Steven Bone,
- Mr Gerard Becquer,
- Mr Alioscia Berto,
- Mr Åke Rikard Brattberger,
- Mr Stephen Salmon.

<i>Expenses

Because of the contribution of the entire assets and liabilities (nothing withheld or excepted) of HellermannTyton

ALPHA, S.à r.l., a limited liability company having its registered office in Luxembourg, member of the European Union,
to the Company at the time of the contribution as set forth in particular in the interim balance sheet of Hellermann-
Tyton ALPHA, S.à r.l. dated 15th February 2006 against the issue of new shares in the Company, the parties refer to
the exemption of capital duty provided by article 4-1 of the law of 29th December, 1971.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quinzième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est présentée M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg, mandataire de HellermannTyton ALPHA,

S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, seul associé
de HellermannTyton BETA, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 14 décembre 2005 par acte du notaire instrumentant, non encore
publié au Mémorial. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le
13 janvier 2006, non encore publié au Mémorial.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient la totalité des cinq cents (500) parts sociales émises par la Société, de sorte que des

décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont:
(A). Modification du capital social émis de la Société par:
1. augmentation du capital émis de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le porter à sept

millions trois cent cinquante mille euros (EUR 7.350.000,-) (tenant compte de l’annulation des parts sociales propres
auxquelles il est fait référence au point (2)) ci-dessous par l’émission de deux cent quatre-vingt quatorze mille (294.000)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et à un prix total de souscription
de vingt neuf millions quatre cent neuf mille cent dix euros (EUR 29.409.110,-);

2. souscription et paiement de toutes les parts sociales nouvelles émises en contrepartie de l’apport, par Hellerman-

Tyton ALPHA, S.à r.l., de l’ensemble de son actif et son passif, sans exception, existant au moment de l’apport, appro-
bation de l’évaluation de l’apport en nature à un montant de vingt neuf millions quatre cent neuf mille cent dix euros
(EUR 29.409.110,-), prise de connaissance du fait que la Société a apporté cinq cents (500) de ses propres parts sociales
et annulation de ces dernières, allocation de la valeur de l’apport total comme suit: un montant de sept millions trois
cent cinquante mille euros (EUR 7.350.000,-) au compte du capital social émis, un montant de sept cent trente cinq mille
euros (EUR 735.000,-) à la réserve légale et le solde au compte de la prime d’émission librement distribuable;

3. modification consécutive de l’article 5 des statuts.
(B). Modification des statuts de la Société comme suit:
1. modification du dernier paragraphe de l’article 7 comme suit:
«Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations
relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de conseil de gérance, par la
signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature

114787

auront été délégués par le gérant unique ou le conseil de gérance ou, en cas de conseil de gérance, par deux gérants
agissant de concert.»

2. modification de l’article 8 comme suit:
«8.1. Le gérant unique ou le cas échéant les membres du conseil de gérance ne sont pas tenus personnellement des

dettes de la Société. En tant que mandataire de la Société ils sont responsables de l’accomplissement de leurs devoirs.

8.2. Sauf exceptions et limitations prévues à l’article 8.3 ci-dessous, toute personne qui est ou a été un gérant unique

ou le cas échéant un membre du conseil de gérance de la Société est indemnisée par la Société dans les limites prévues
par la loi, contre toute responsabilité et contre toute dépense raisonnablement encourue ou payée par lui même en
relation avec toute créance, action, poursuite ou procédure dans laquelle il serait engagé comme partie ou autrement
en vertu de sa qualité ou de son ancienne qualité de Membre du Conseil ou de cadre et contre tout montant qu’il aurait
payé ou encouru pour le règlement de ces derniers. Les mots «créance», «action», «poursuite» ou «procédure»
s’appliquent à toutes les créances, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales ou autres incluant l’appel) actuelles
ou futures et les mots «responsabilité» et «dépenses» inclus sans limitation les honoraires d’avocats, les coûts, juge-
ments, montants payés comme règlements et autres responsabilités.

8.3. Aucune indemnisation n’est fournie à aucun gérant: 
8.3.1. Contre toute responsabilité envers la Société ou ses associés en raison de faute volontaires, mauvaise foi, né-

gligence grave ou imprudence dans l’accomplissement de ses fonctions; 

8.3.2. Concernant tout point pour lequel le gérant a été de façon définitive jugé comme ayant agi de mauvaise foi et

contrairement à l’intérêt de la Société; ou

8.3.3. Dans le cas d’un arrangement, à moins que l’arrangement n’ait été approuvé par la juridiction compétente ou

par le conseil de gérance.

8.4. Le droit à indemnisation est détachable, et ne doit pas affecté tout autre droit auquel le gérant a ou aura droit,

il s’applique à une personne qui a cessé d’être gérant ou directeur et est transféré aux héritiers, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs de cette personne. Rien de ce qui est contenu dans les présents statuts ne doit affecter tout
droit à l’indemnisation auxquels le personnel de la Société, incluant les directeurs et cadres, ont droit par contrat ou
autres en vertu de la loi.

Les frais de préparation et de représentation relatifs à la défense de toute créance, action, poursuite ou procédure

ayant le caractère décrit dans cet Article sont, avant la décision définitive, avancés par la Société, à condition que cette
dernière obtienne un engagement par ou de la part du directeur ou du cadre, de rembourser ce montant s’il est finale-
ment déterminé qu’il n’a pas droit à cette indemnisation en vertu de cet Article.» 

(C). Détermination du nombre de Membres du Conseil à cinq (5), confirmation du mandat des membres existants

du conseil pour une durée indéterminée et élection de M. Stephen Salmon comme cinquième membre du conseil de
gérance de la Société pour une durée indéterminée.

Les résolutions suivantes furent prises: 

<i>Première résolution

Il est résolu de modifier le capital de la Société par augmentation du capital émis de la Société de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) pour le porter à sept millions trois cent cinquante mille euros (EUR 7.350.000,-) (tenant
compte de l’annulation des parts sociales auxquelles il est fait référence au point 2 ci-dessous par l’émission de deux
cent quatre-vingt quatorze mille (294.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune et à un prix total de souscription de vingt neuf millions quatre cent neuf mille cent dix (EUR 29.409.110,-). Les
nouvelles parts sociales sont souscrites et totalement payées par HellermannTyton ALPHA, S.à r.l., une société consti-
tuée sous droit Luxembourgeois, ayant son siège statutaire au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.627, l’associé unique de la Société.

Les nouvelles parts sociales ainsi émises au profit de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. sont payées par voie d’apport

en nature de l’ensemble de l’actif et du passif sans exception de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l.

En contre partie de l’émission de deux cent quatre-vingt quatorze mille (294.000) nouvelles parts sociales dans la

Société, HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. apporte l’ensemble de son actif et de son passif tel que décrit dans ses
comptes intérimaires datés du 15 février 2006 au moment de l’apport, et plus précisément décrit ci-dessous (et pour
dissiper tout doute, l’ensemble de son actif et son passif existant au moment du présent acte même sans être décrit ci-
dessous):

- 8.991.458 parts sociales ordinaires et 13.500.000 parts sociales préférentielles représentant 100% du capital social

de HellermannTyton HOLDINGS LIMITED (UK), une société à responsabilité limitée constituée sous droit anglais,
Grande-Bretagne avec siège statutaire au 45 Pall Mall SW1Y 5JG Londres et inscrite auprès du Companies House sous
le numéro 5652018; 

- cinq cents (500) parts sociales de la Société;
- espèces sur compte bancaire pour 12.500,- euros;
- dettes d’achats et prestations de services arrivant à échéance et devenant exigibles dans l’année pour EUR

3.517.390,-;

- montants dus à des affiliés, arrivant à échéance et devenant exigibles dans l’année pour EUR 12.500,-; 
- tout autre actif et passif de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. au moment de l’apport.
L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport du conseil de gérance de la Société du 15 février 2006.
Le rapport contient la conclusion suivante:
«Au vu de l’ensemble des actifs et passifs de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l., le Conseil de Gérance estime que la

valeur de l’apport en nature, consistant en la totalité, sans exception, des actifs et passifs de HellermannTyton ALPHA,
S.à r.l., est de 29.409.110,- euros. Il est pour cette raison proposé par le Conseil de Gérance à l’assemblée d’évaluer les
actifs et passifs de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. à EUR 29.409.110,-.»

114788

Il est décidé, en conséquence, d’évaluer l’apport à vingt neuf millions quatre cent neuf mille cent dix euros (EUR

29.409.110,-). Il est pris connaissance du fait que la Société s’est vu apporter cinq cents (500) de ses propres parts
sociales et il est décidé d’annuler ces parts sociales avec les ajustements relatifs.

Preuve du transfert de l’apport en nature à la Société a été montrée au notaire instrumentant.
Il est décidé d’allouer la valeur de l’apport total comme suit: un montant de sept millions trois cent cinquante mille

euros (EUR 7.350.000,-) au compte du capital social émis, un montant de sept cent trente cinq mille euros (EUR
735.000,-) à la réserve légale et le solde au compte de la prime d’émission librement distribuable.

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à sept millions trois cent cinquante mille euros (EUR 7.350.000,-) représentés par

deux cent quatre-vingt quatorze mille (294.000) parts sociales d’une valeur au pair de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»

<i>Seconde résolution 

Il est décidé de modifier le dernier paragraphe de l’article 7 ainsi que l’article 8 des statuts de la Société, tel que décrit

dans l’ordre du jour.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de fixer le nombre de membres du conseil à cinq (5) et de confirmer le mandat des membres existants

du conseil pour une durée indéterminée et d’élire M. Stephen Salmon, Président du Groupe, né le 16 août 1949 à
Londres, Grande-Bretagne et résidant à Garden Cottage, Horsham Road, Steyning, Sussex BN44 3AG comme cin-
quième membre du conseil de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. Steven Bone,
- M. Gérard Becquer,
- M. Alioscia Berto,
- M. Åke Rikard Brattberger,
- M Stephen Salmon.

<i>Frais

En raison de l’apport de l’ensemble de l’actif et du passif (sans rétention ou exception) de HellermannTyton ALPHA,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Luxembourg, membre de l’Union Européenne, à la
Société au moment de l’apport tel que décrit dans le présent acte et en particulier dans les comptes intérimaires de
HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. datés du 15 février 2006, en contrepartie de l’émission de nouvelles parts sociales dans
la Société, les parties comparantes se réfèrent à l’exemption du droit d’apport prévue à l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971.

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son

augmentation du capital social et sont estimés à sept mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’Anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties compar-

antes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande des mêmes parties compar-
antes en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise faisant foi.

Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2006, vol. 435, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(125726.3/242/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

COFIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 30.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125347.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Mersch, le 16 octobre 2006.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

114789

ECOSYNERGIE INC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125346.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

CAPE GRACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03743, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

BENELUX COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 100.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125352.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATES S.A. en abrégé E.V.C.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125353.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATES S.A. en abrégé E.V.C.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02723, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125354.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Signatures.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

114790

HellermannTyton ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 22,680,500.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.627. 

—

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of the month of May. 
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of the associates of HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated
on 13th January 2006 by deed of the notary Henri Hellinckx, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n

o

 828 of 25 April 2006. The articles were last amended on 17th February 2006 by deed of the undersigned

notary not yet published in the Memorial.

The meeting was presided by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M

e

 Anouk Dumont, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer M

e

Cintia Martins, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that: 
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all nine hundred and seven thousand two hundred and twenty (907,220)

shares in issue in the Company were represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared
that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all
the items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting was as follows:
Increase of the issued share capital of the Company from twenty two million six hundred and eighty thousand and

five hundred Euro (EUR 22,680,500.-) to twenty three million five hundred thousand Euro (EUR 23,500,000.-) by the
issue of a total of thirty two thousand seven hundred and eighty (32,780) Class B shares, with a nominal value of twenty
five Euro (EUR 25.-) each and a subscription price of twenty five pound sterling (GBP 25.-) for a total aggregate sub-
scription price (nominal and premium) of eight hundred and nineteen thousand five hundred pound sterling (GBP
819,500.-) being at the exchange rate published on 10th May 2006 on FT website (being 1.46182) one million one hun-
dred and ninety seven nine hundred and sixty three point sixty one Euro (EUR 1,197,963.61), subscription to the Class
B shares so issued by HT MANAGER NOMINEES LIMITED, registered under number 5691845 at Companies House
and with registered office at 45 Pall Mall, London SW1Y 5JG, the existing class B shareholder, payment of the total sub-
scription price by the subscriber thereof by way of the contribution in cash of a total amount of eight hundred and nine-
teen thousand five hundred pound sterling (GBP 819,500.-), allocation of an amount of eight hundred and nineteen
thousand five hundred Euro (EUR 819,500.-) to the issued share capital account, and the balance to the freely distrib-
utable share premium account, consequential amendment of article 5.1 of the articles of incorporation.

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

The meeting unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company from twenty two million six

hundred and eighty thousand and five hundred Euro (EUR 22,680,500.-) to twenty three million five hundred thousand
Euro (EUR 23,500,000.-) by the issue of a total of thirty two thousand seven hundred and eighty (32,780) Class B shares,
with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each and a subscription price of twenty five pound sterling (GBP
25.-) for a total aggregate subscription price (nominal and premium) of eight hundred and nineteen thousand five hun-
dred pound sterling (GBP 819,500.-) being at the exchange rate published on 10th May 2006 on FT website (being
1.46182) one million one hundred and ninety seven nine hundred and sixty three point sixty one Euro (EUR
1,197,963.61).

Thereupon the subscriber, HT MANAGER NOMINEES LIMITED, subscribed to such thirty two thousand seven hun-

dred and eighty (32,780) Class B shares, with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each and a subscription
price of twenty five pound sterling (GBP 25.-) and provided for the payment of the total aggregate subscription price
(nominal and premium) by way of the contribution in cash. Evidence of the payment of the total subscription price was
shown to the notary.

The meeting resolved to allocate the total contribution as follows: eight hundred and nineteen thousand and five hun-

dred Euro (EUR 819,500.-) to the issued share capital account, and the balance to the freely distributable share premium
account and to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

«5.1. The issued share capital of the Company is set at twenty three million five hundred thousand Euro (EUR

23,500,000.-) represented by three hundred and sixty thousand (360,000) Class A Shares, forty thousand (40,000) Class
B Shares and five hundred and forty thousand (540,000) Class P Preference Shares, each Share with a nominal value of
twenty five Euro (EUR 25.-) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.»

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at fourteen thousand five hundred Euro.

114791

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seizième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de HellermannTyton ALPHA, S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée en date
du 13 janvier 2006 par acte du notaire Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

828 du 25 avril 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 17 février 2006 par acte du notaire
instrumentant non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée a été présidée par M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

M

e

 Anouk Dumont, maître en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée secrétaire et M

e

 Cintia Martins, maître

en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommée scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste

de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste
restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.

Il apparaît de ladite liste de présence que l’ensemble des neuf cent sept mille deux cent vingt (907.220) parts sociales

émises par la Société étaient représentées à l’assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu
connaissance préalable de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée était valablement constituée et pouvait valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant: 
(i) Augmentation du capital émis de la Société de vingt-deux millions six cent quatre-vingt mille cinq cents euros (EUR

22.680.500,-) à vingt-trois millions cinq cent mille euros (EUR 23.500.000,-) par l’émission d’un nombre total de trente
deux mille sept cent quatre-vingt (32.780) parts sociales de Classe B d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR
25,-) chacune et à un prix de souscription de vingt cinq Livres Sterling (GBP 25,-) pour un prix total de souscription
(valeur nominale et prime) de huit cent dix neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP 819.500,-) au taux de change publié
le 10 mai 2006 sur le site internet FT (étant de 1,46182) de un million cent quatre-vingt dix sept mille neuf cent soixante
trois virgule soixante et un euros (EUR 1.197.963,61), souscription des parts sociales de Classe B par le souscripteur,
HT MANAGER NOMINEES LIMITED, inscrit sous le numéro 5691845 à la Companies House et ayant son siège social
au 45 Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, actionnaire de Classe B, paiement du prix total de souscription par le souscripteur
par le biais d’un apport en numéraire d’un montant total de huit cent dix neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP
819.500,-), attribution d’un montant de huit cent dix neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP 819.500,-) au compte de
capital social émis et le solde au compte de la prime d’émission librement distribuable, modification consécutive de
l’article 5.1 des statuts sociaux.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée a unanimement décidé d’augmenter le capital émis de la Société de vingt-deux millions six cent quatre-

vingt mille cinq cents euros (EUR 22.680.500,-) à vingt-trois millions cinq cent mille euros (EUR 23.500.000,-) par l’émis-
sion d’un nombre total de trente deux mille sept cent quatre-vingt (32.780) parts sociales de Classe B d’une valeur no-
minale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune et à un prix de souscription de vingt cinq Livres Sterling (GBP 25,-) pour
un prix total de souscription (valeur nominale et prime) de huit cent dix neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP
819.500,-) ce qui, au taux de change publié le 10 mai 2006 sur le site internet FT (étant de 1,46182) équivaut à un million
cent quatre-vingt dix sept mille neuf cent soixante trois virgule soixante et un euros (EUR 1.197.963,61)

Suite à quoi le souscripteur, HT MANAGER NOMINEES LIMITED, a souscrit les trente deux mille sept cent quatre-

vingt (32.780) parts sociales de Classe B d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune et à un prix de
souscription de vingt cinq Livres Sterling (GBP 25,-) et a payé le prix total de souscription (valeur nominale et prime)
par le biais d’un apport en numéraire. Preuve du paiement du prix total de souscription a été donnée au notaire.

L’assemblée a décidé de distribuer le montant total de l’apport de la façon suivante: huit cent dix neuf mille cinq cents

euros (EUR 819.500,-) au compte de capital social émis et le solde au compte de la prime d’émission librement distri-
buable et de modifier l’article 5.1 des statuts sociaux de la façon suivante:

«5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt trois millions cinq cent mille euros (EUR 23.500.000,-) repré-

senté par trois cent soixante mille (360.000) Parts Sociales de Classe A, quarante mille (40.000) Parts Sociales de Classe
B et cinq cent quarante mille (540.000) Parts Sociales Préférentielles de Classe P, chaque Part Sociale ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et ayant les droits et obligations décrits dans les présents Statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société suite à l’aug-

mentation du capital social sont estimés à quatorze mile cinq cents euros.

114792

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent procès-

verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; qu’à la demande desdits comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, A. Dumont, C. Martins, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mai 2006, vol. 436, fol. 90, case 10. – Reçu 11.979,64 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(125730.3/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

HellermannTyton ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.500.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.627. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125731.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

DALUPA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 107.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04862, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125356.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

PASCHERO FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04863, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

QCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 600.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 100.337. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 16 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C numéro 610 du 15 juin 2004, dont la dernière modification des statuts est intervenue suivant
acte de Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 777 du 28 juillet 2004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125655.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Mersch, le 16 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Signatures.

Signatures.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signatures.

114793

SOCIETE DE COORDINATION DES ACTIVITES PETROLIERES INDUSTRIELLES ET MINIERES 

LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03800, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125359.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

VOGUE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03802, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125360.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

RUBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03806, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

EUROLAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 121.422. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

ici représentée par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070

Bertrange,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d’une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de EUROLAND PROPERTIES S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

114794

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt

(320) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s’établit par une ins-
cription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux admi-
nistrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L’action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne fai-
sant pas partie du conseil d’administration, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l’actionnaire unique

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque
année à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable
qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La partici-
pation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

114795

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la compo-
sition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six (6) ans, jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d’administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues. 
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon conti-
nue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion
tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administra-
tion est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-

te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

114796

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont

pas besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu’augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en mai 2007.

<i>Souscription et libération

Toutes les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites par la société CRITERIA, S.à r.l., pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi et déclare ex-

pressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur: 
Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, Zone

Industrielle Bourmicht, L-8070 Bertrange.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

4. Les mandats de l’administrateur et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer

sur les comptes de l’année 2011.

5. L’adresse de la Société est établie au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Dont acte, passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2006, vol. 907, fol. 96, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126227.3/239/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Belvaux, le 16 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

114797

RUBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03808, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125363.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

PASCHERO FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04865, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125377.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

REPCO 7 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.748. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 7 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duchy of Lux-
embourg, dated on September 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated on
January 11, 2006, number 64 registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.748. The articles
of association have been amended for the last time by virtue of a deed of Maître Jean Seckler, dated on September 15,
2006, not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Lux-

embourg.

The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR

810,610.- (eight hundred ten thousand six hundred ten Euro) divided into 60,877 A Shares and 20,184 B Shares (the A
Shares and together with the B Shares being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders
have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all
subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

Signature.

114798

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

114799

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the Chairman closes the meeting.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 7 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.748, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 15
septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 11 janvier 2006, numéro 64.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Jean Seckler en date du 15
septembre 2006, non encore publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après dénommée la «So-
ciété»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 810.610,-

(huit cent dix mille six cent dix euros) représenté par 60.877 Actions A et 20.184 Actions B, (les actions A et les Actions
B sont désignées ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale.
Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de
convocation préalable.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration».

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/ sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.».

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.».

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur (s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

114800

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.».

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base
du présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/ sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.».

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.

114801

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits com-

parants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Rabia, C. Delsemme, D. Kolbach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126221.2/231/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

REPCO 9 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.727. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 9 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg- Bonnevoie, Grand-Duchy of
Luxembourg, dated on September 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated
on January 10, 2006, number 57 registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.727. The ar-
ticles of association have been amended for the last time by virtue of a deed of Maître Jean Seckler dated on September
15, 2006, not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (hereinafter referred to as the «Com-
pany»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Lux-

embourg.

The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR

533,120.- (five hundred thirty-three thousand one hundred twenty Euro) divided into 40,037 A Shares and 13,275 B
Shares (the A Shares and together with the B Shares being «the Shares») are validly represented at the meeting. The
shareholders have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and
decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

Junglinster, le 13 novembre 2006.

J. Seckler.

114802

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK,
and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any deci-
sion taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be
held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken

by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Com-
pany unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible),
or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or repre-
sented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

114803

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the Chairman closes the meeting.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 9 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.727, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 15
septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 10 janvier 2006, numéro 57.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Jean Seckler en date du 15
septembre 2006, non encore publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après dénommée la «So-
ciété»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 533.120,-

(cinq cent trente trois mille cent vingt euros) représenté par 40.037 Actions A et 13.275 Actions B, (les actions A et les
Actions B sont désignées ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée gé-
nérale. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y
eu de convocation préalable.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/ sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

114804

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base
du présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), adninistrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.

114805

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits com-

parants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Rabia, C. Delsemme, D. Kolbach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126223.2/231/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

MARINA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03641, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

KN HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.831. 

—

Les Comptes Consolidés au 30 décembre 2005, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entrepri-

ses, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02717, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125453.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

KN HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.831. 

—

Le bilan au 30 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02719, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.030. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005 de PREMUDA S.p.A., enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, sur

le dossier de PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H. en vertu de l’art. 314(1) de la loi du 10 août 1915 et telle que mo-
difiée par la suite, réf. LSO-BW04093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125677.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Junglinster, le 13 novembre 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

114806

VANDERBURG PLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 41.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03842, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125670.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

RONDA INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02722, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

RONDA INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125462.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

TAPIS HERTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 44, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 21.298. 

—

Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01401, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125479.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

KASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 4, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 90.733. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02725, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125482.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

STIBINE FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02723, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125486.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

114807

SAVIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1459 Luxembourg, 8, ancienne côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 121.424. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Olivier Pinelli, employé privé, demeurant au 8, ancienne côte d’Eich, L-1459 Luxembourg.
ici représenté par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant professionnellement au 10B, Zone Industrielle Bourmicht, L-8070 Ber-

trange,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Ladite procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle mandataire, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser

acte d’une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de SAVIM S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet principal toutes opérations d’achat et vente en l’état ou après travaux de tous im-

meubles ou locaux situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que l’exploitation de
ces immeubles.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) actions,

chacune avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s’établit par une ins-
cription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux admi-
nistrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L’action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne fai-
sant pas partie du conseil d’administration, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

114808

III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l’actionnaire unique

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le trente avril de chaque année à 16.00 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvra-
ble qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La partici-
pation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la compo-
sition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six (6) ans, jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d’administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon conti-

114809

nue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion
tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administra-
tion est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-

te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont

pas besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu’augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en avril 2008.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq cents (500) actions ont été souscrites par Monsieur Olivier Pinelli, prénommé, en sa qualité d’action-

naire unique.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

114810

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi et déclare ex-

pressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. La personne suivante a été nommée administrateur unique:
Monsieur Olivier Pinelli, employé privé, né à Paris (France), le 26 décembre 1945, demeurant au 8, ancienne côte

d’Eich, L-1459 Luxembourg.

3. A été nommée commissaire aux comptes:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

4. Les mandats de l’administrateur et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer

sur les comptes de l’année 2011.

5. L’adresse de la Société est établie au 8, ancienne côte d’Eich, L-1459 Luxembourg.

Dont acte, passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: M.-L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2006, vol. 907, fol. 96, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126230.3/239/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

THUNDERBIRD S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.629. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125516.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

THUNDERBIRD R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.621. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125518.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

OPTILOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.269. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01142, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

(125549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Belvaux, le 16 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

Mersch, le 25 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 octobre 2006.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES 
Signature

114811

MILANO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.787. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125520.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

ENCORE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04524, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125547.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

KALIMERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5424 Gostingen, 11, rue du Relais.

R. C. Luxembourg B 76.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125552.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

LAPONIA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.743. 

—

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LAPONIA S.A., a company limited by shares hav-

ing its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 29.743,
incorporated by deed of Maître Marc Elter, a notary then residing in Luxembourg, on the 29th day of December 1988,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C in 1989, page 6109, number 128. The articles of in-
corporation have been amended within the scope of the conversion into the Euro units of the company’s share capital
by a deed under private seal dated 7th December 2001 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C of the 3rd day of September 2002, number 1276.

The meeting is presided by Mrs Gwénaëlle Cousin, private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Laura Laine, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Charlotte Hultman, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To transform the existing Holding Company into a Soparfi and to cancel any reference to the law of 31st day July

1929 in the company articles of incorporation;

2. And, consequently, to amend and restate Article four (4) of the Articles of incorporation regarding the object of

the Company.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

Mersch, le 26 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

N. Gloesener.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES 
Signature

114812

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the object of the company from a holding to a Société de Participations Fi-

nancières and to cancel any reference of the law of July 31st, 1929 relating to the Holding companies in the articles of
incorporation.

<i>Second resolution

The general meeting decides subsequently to amend first and fourth articles of the company’s articles of incorpora-

tion which will be read as follows:

«Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the title LAPONIA S.A.» 

«Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,

are estimated to about one thousand Euro (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAPONIA S.A., avec siège

social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 29.743, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence
à Luxembourg, le 29 décembre 1988, publié au Mémorial C en 1989 numéro 128 page 6109.

Le statuts ont été modifiés par acte sous seing privé dans le cadre de la conversion du capital social en euro en date

du 7 décembre 2001 publié au Mémorial C du 3 septembre 2002 numéro 1276.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gwénaëlle Cousin, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Laura Laine, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Charlotte Hultman, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Transformation de la société anonyme holding en Société de Participations Financières et suppression dans les sta-

tuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Et modification subséquente notamment de l’article 4 des statuts de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

114813

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et

de supprimer dans les statuts toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide en conséquence de modifier les articles 1

er

 et 4 des statuts de la société qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée LAPONIA S.A.»

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: G. Cousin, L. Laine, Ch. Hultman, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127688.3/202/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

ALCHEMY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 9.798.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.479. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 septembre 2006, a décidé d’accepter la

démission de Frank Pryzgodda, c/o ALTER DOMUS, 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, comme gérant classe
B, et de nommer Daniele Arendt-Michels, c/o CINVEN LUXEMBOURG, S.à r.l., 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, comme gérante classe B.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1

er

 octobre 2006, composé comme suit:

- Steven Sher (Classe A),
- Gerard Meijssen (Classe A),
- Guy Bryce Davison (Classe B),
- Daniele Arendt-Michels (Classe B),
- Alain Steichen (Classe C).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW03046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125814.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Senningerberg, le 21 novembre 2006.

P. Bettingen.

<i>Pour ALCHEMY HOLDING, S.à r.l.
G. Meijssen
<i>Managing Director

114814

IKARUS HOLDING A.G., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 11.511. 

—

In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before Maître Joseph Elvinger, Notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IKARUS HOLDING A.G., 
a «Société Anonyme» established at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B number

11.511, incorporated by deed of M

e

 Marc Elter, then notary residing in Junglister, on December 13th, 1973, published

in the Luxembourg Mémorial C number 224 of the year 1974, amended the last time by notarial deed of M

e

 Joseph

Elvinger, notary, residing in Luxembourg, dated November 28th, 2003, published in the Luxembourg Mémorial C
number 66 of January 17th, 2004.

The meeting is presided by Mr Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appointed as secretary Mrs Karine Mastinu, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with these minutes.

II. As appears from the attendance list, the 16,000 shares representing the whole capital of the corporation are rep-

resented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Dissolution and liquidation of the company;
2. Nomination of a liquidator of the company;
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator;
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation. 

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator Mr Hans W. Schmidig, director, residing in Zurich, CH-8003, 4, Maness-

estrasse, Switzerland.

<i>Third resolution

The liquidator has the broadest powers for the exercise of his mission, especially those indicated in Article 144 to

148 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, Notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IKARUS HOLDING A.G., ayant

son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 11.511, constituée le 13 décembre 1984 suivant acte de M

e

 Marc Elter, alors notaire

demeurant à Junglister, publié au Mémorial C numéro 224 de l’année 1974, dernière modification par acte notarié de
M

e

 Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 28 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 66

du 17 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 16.000 actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

114815

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur de la société;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur; 
4. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société Monsieur Hans W. Schmidig, demeurant à Zurich,

CH-8003, 4, Manessestrasse, Suisse.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus spécialement ceux indiqués aux articles

144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: Ch. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127708.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

EUROPEAN TRUCKING SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 107.310. 

—

L’an deux mille six. Le trente et un octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN TRUCKING

SOLUTIONS S.A. avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 107.310,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 835 du 1

er

 septembre 2005.

Le capital social de la société s’élève au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Sch-

nadt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Steve Kieffer, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-4917 Bascharage, rue de la Continentale, avec mo-

dification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège de la société est établi à Bascharage. 

2.- Acceptation de la démission de Monsieur Max Galowich en tant qu’administrateur de la société et nomination de

Madame Cathy Fuhrmann comme nouvel administrateur.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

J. Elvinger.

114816

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Bascharage et de fixer la nouvelle adresse à

L-4917 Bascharage, rue de la Continentale, avec modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts afin
de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège de la société est établi à Bascharage. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Max Galowich en tant qu’administrateur de la société et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Est nommée administrateur de la société, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010:
Madame Cathy Fuhrmann, employée privée, demeurant à F-57525 Talange, 40, rue Emile Zola.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. Galowich, S. Kieffer, J-P. Frank, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 novembre 2006, vol. 362, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(127711.3/201/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

EUROPEAN TRUCKING SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 107.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127712.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP (ASIA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 57.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04569, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(125553.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Echternach, le 21 novembre 2006.

H. Beck.

Echternach, le 21 novembre 2006.

H. Beck.

FIDUCIARE CAHEN + BECKER &amp; ASSOCIES 
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Hines Luxembourg Holdings, S.à r.l.

HEVAF Master B, S.à r.l.

Advisa S.A.

Poly-Science International

Dixor S.A.

Absolute Ventures S.C.A.

DB Valence, S.à r.l.

Inquam-BMR, S.à r.l.

Psoriaid S.A.

SG d’Arbitrage et de Participation S.A.

Clairimmo S.A.

Gefi Holding S.A.

Immo A16 S.A.

Avenirimmo S.A.

BMC S.A.

Arulco S.A.

Anedal Immobilière S.A.

International Fishing Company S.A.

International Fishing Company S.A.

Stadeco International S.A.

Larkspur Holding S.A.

Mercado Holding S.A.

Nelke Holding S.A.

Fiduciaire Befac Expertises Comptables et Fiscales (Luxembourg), S.à r.l.

Kookaburra Capital, S.à r.l.

HellermannTyton Beta, S.à r.l.

Cofida S.A.

Ecosynergie Inc., S.à r.l.

Cape Grace Holding S.A.

Benelux Communications S.A.

European Venture Capital Associates S.A. en abrégé E.V.C.A.

European Venture Capital Associates S.A. en abrégé E.V.C.A.

HellermannTyton Alpha, S.à r.l.

HellermannTyton Alpha, S.à r.l.

Dalupa Holding Luxembourg S.A.

Paschero Fin. S.A.

QCI International S.A.

Société de Coordination des Activités Pétrolières Industrielles et Minières Luxembourg S.A.

Vogue Invest S.A.

Rubis S.A.

Euroland Properties S.A.

Rubis S.A.

Paschero Fin. S.A.

Repco 7 S.A.

Repco 9 S.A.

Marina Invest S.A.

KN Holding S.A.

KN Holding S.A.

Premuda International S.A.H.

Vanderburg Plast S.A.

Ronda Internationale S.A.

Ronda Internationale S.A.

Tapis Hertz, S.à r.l.

Kass, S.à r.l.

Stibine Finances, S.à r.l.

Savim S.A.

Thunderbird S, S.à r.l.

Thunderbird R, S.à r.l.

Optilor, S.à r.l.

Milano Investments, S.à r.l.

Encore Enterprises S.A.

Kalimera S.A.

Laponia S.A.

Alchemy Holding, S.à r.l.

Ikarus Holding S.A.

European Trucking Solutions S.A.

European Trucking Solutions S.A.

Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia) S.A.