114673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2390

22 décembre 2006

S O M M A I R E

CFD CAPITAL PARTNERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 95.132. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 20 juillet 2006 

L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 24 juillet 2003 mandatant aux fonctions d’administra-

teurs et de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2009:

- Monsieur Thierry Leyne, Administrateur-délégué, demeurant au 2, Chemin Byron, CH-1223 Cologny-Genève;
- Monsieur Patrick Rochas, Administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2350

Luxembourg;

- Madame Karen Besserat, Administrateur, demeurant au 2, Chemin Byron, CH-1223 Cologny-Genève;
MAZARS, Commissaire aux comptes, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125027.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

3M Global Capital, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . 

114694

Holz Center, S.à r.l., Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114702

3M Global Capital, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . 

114695

International Fishing Company S.A., Luxembourg

114695

Ametis Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

114686

Irian Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

114687

Artilux, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114685

P.A.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

114693

Artilux, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114686

Plurimedia S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114704

B-Fly 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114696

Plurimedia S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114706

(The) Carlyle Group (Luxembourg) JV S.C.A., Lu-

RCP 3 (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

114706

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114674

REDK 2, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

114715

(The) Carlyle Group (Luxembourg) JV S.C.A., Lu-

Realtico International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

114714

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114685

RoadCom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114706

CFD Capital Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

114673

Romanshorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

114720

Crown Invest S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . 

114674

Sat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

114707

DB Valence, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . 

114674

Superbond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

114706

E-W B Goldia, East-West Bridge Goldia S.A., Lu-

Telewatch International S.A., Luxembourg . . . . . 

114707

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114686

Tengis Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

114704

Fayal Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

114707

UCA, United Cashmere S.A., Luxembourg . . . . . 

114704

Forseti Acquisitions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

114714

WP LuxCo II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

114694

P. Rochas
<i>Administrateur

114674

CROWN INVEST S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 285, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 41.385. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom 17. November 2006 abgehalten am Gesellschaftssitz

1. Die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxemburg legt ihr Mandat als Aufsichtskommissar nieder. Zum neuen

Aufsichtskommissar wählt die Versammlung einstimmig die FIDOCOM S.A., 285, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.

Diese führt das Mandat weiter bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.
2. Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt von bisher 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg nach 285, route d’Arlon,

L-1150 Luxemburg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124730.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

DB VALENCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 20.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 111.378. 

—

Gemäß Kaufvertrag vom 13. Oktober 2006 hat die DEUTSCHE BANK AG, eine nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main,
die ihr verbleibenden fünf von der DB VALENCE, S.à r.l. ausgegebene Gesellschaftsanteile an die DEUTSCHE BANK
LUXEMBOURG S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, übertragen.

Demnach werden die insgesamt zwanzig Gesellschaftsanteile an der DB VALENCE, S.à r.l. allesamt von der

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. gehalten.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124794.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

In the year two thousand and six, on the thirtieth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, a so-

ciété en commandite par actions, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Compa-
ny»), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on the 5 September 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 10 October 2003 under number 1054.

The meeting was opened at 2 p.m. with Mr. Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Rachel Uhl, jurist, at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Reduction of the share capital of the Company by an amount of two hundred twenty five thousand eight hundred

ninety two Euro and twenty eight cents (EUR 225,892.28) from its current amount of seven million eight hundred two
thousand five hundred forty Euro and one cent (EUR 7,802,540.01) down to seven million five hundred seventy-six thou-
sand six hundred forty-seven Euro and seventy-three cents (EUR 7,576,647.73) through cancellation of twenty-two mil-
lion five hundred eighty-nine thousand two hundred twenty-eight (22,589,228) shares of Class H;

2) Increase of the share capital of the Company by an amount of two million four hundred thirty-eight thousand one

hundred fifty-six Euro and thirty-six cents (EUR 2,438,156.36) so as to bring it from its current amount of seven million
five hundred seventy-six thousand six hundred forty-seven Euro and seventy three cents (EUR 7,576,647.73) to ten mil-
lion fourteen thousand eight hundred four Euro and nine cents (EUR 10,014,804.09) through issuance of two hundred
forty-three million eight hundred fifteen thousand six hundred thirty-six (243,815,636) new ordinary shares of Class I
of the Company without par value;

<i>Die Versammlung
Unterschrift

<i>Für die DB VALENCE, S.à r.l.
Unterschrift

114675

3) Reduction of the share capital of the Company by an amount of one million eight hundred sixty-six thousand nine

hundred sixty-nine Euro and eighty two cents (EUR 1,866,969.82) from its amount of ten million fourteen thousand
eight hundred four Euro and nine cents (EUR 10,014,804.09) down to eight million one hundred forty-seven thousand
eight hundred thirty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 8,147,834.27) through cancellation of one hundred eighty-
six million six hundred ninety-six thousand nine hundred eighty-two (186,696,982) shares of Class E;

4) Reduction of the share capital of the Company by an amount of five hundred twenty-six thousand six hundred

forty-five Euro and sixty four cents (EUR 526,645.64) from its amount of eight million one hundred forty-seven thousand
eight hundred thirty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 8,147,834.27) down to seven million six hundred twenty-
one thousand one hundred eighty-eight Euro and sixty-three cents (EUR 7,621,188.63) through cancellation of fifty-two
million six hundred sixty-four thousand five hundred sixty-four (52,664,564) shares of Class F;

5) Allocation of the amount corresponding to the adjustment of the realization price of the Terreal investment in

December 2005 tracked by Class C shares of the Company, being sixty-four thousand one hundred eighty-nine Euro
(EUR 64,189.-), from the distributable reserve into a receivable in the same amount held by the Company’s sharehold-
ers;

6) Increase of the share capital of the Company by an amount of two million three hundred fifty-eight thousand five

hundred ninety-seven Euro and twenty-seven cents (EUR 2,358,597.27) so as to bring it from its current amount of sev-
en million six hundred twenty-one thousand one hundred eighty-eight Euro and sixty-three cents (EUR 7,621,188.63)
to nine million nine hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty-five Euro and ninety cents (EUR 9,979,785.90)
through issuance of two hundred thirty-five million eight hundred fifty-nine thousand seven hundred twenty-seven
(235,859,727) new ordinary shares of Class J of the Company without par value;

7) Reduction of the share capital of the Company by an amount of seventy-nine thousand eight hundred six Euro and

nine cents (EUR 79,806.09) from its amount of nine million nine hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty-
five Euro and ninety cents (EUR 9,979,785.90) down to nine million eight hundred ninety-nine thousand nine hundred
seventy-nine Euro and eighty-one cents (EUR 9,899,979.81) through cancellation of seven million nine hundred eighty
thousand six hundred nine (7,980,609) shares of Class B;

8) Reduction of the share capital of the Company by an amount of two hundred thirty-one thousand fifty-five Euro

and twenty-seven cents (EUR 231,055.27) from its amount of nine million eight hundred ninety-nine thousand nine hun-
dred seventy-nine Euro and eighty-one cents (EUR 9,899,979.81) down to nine million six hundred sixty-eight thousand
nine hundred twenty-four Euro and fifty-four cents (EUR 9,668,924.54) through cancellation of twenty-three million one
hundred five thousand five hundred twenty-seven (23,105,527) shares of Class G;

9) Increase of the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred twenty-three thousand

two hundred seventeen Euro and twenty-seven cents (EUR 1,923,217.27) so as to bring it from its current amount of
nine million six hundred sixty-eight thousand nine hundred twenty-four Euro and fifty-four cents (EUR 9,668,924.54) to
eleven million five hundred ninety-two thousand one hundred forty-one Euro and eighty-one cents (EUR 11,592,141.81)
through issuance of one hundred ninety-two million three hundred twenty-one thousand seven hundred twenty-seven
(192,321,727) new ordinary shares of Class K of the Company without par value;

10) Increase of the share capital of the Company by an amount of two million fifty-five thousand two hundred eighty-

six Euro and thirty-six cents (EUR 2,055,286.36) so as to bring it from its current amount of eleven million five hundred
ninety-two thousand one hundred forty-one Euro and eighty-one cents (EUR 11,592,141.81) to thirteen million six hun-
dred forty-seven thousand four hundred twenty-eight Euro and seventeen cents (EUR 13,647,428.17) through issuance
of two hundred five million five hundred twenty-eight thousand six hundred thirty-six (205,528,636) new ordinary
shares of Class L of the Company without par value;

11) Increase of the share capital of the Company by an amount of one million five hundred nine thousand three hun-

dred fifty-three Euro and sixty-four cents (EUR 1,509,353.64) so as to bring it from its current amount of thirteen million
six hundred forty-seven thousand four hundred twenty-eight Euro and seventeen cents (EUR 13,647,428.17) to fifteen
million one hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-one Euro and eighty-one cents (EUR 15,156,781.81)
through issuance of one hundred fifty million nine hundred thirty-five thousand three hundred sixty-four (150,935,364)
new ordinary shares of Class M of the Company without par value;

12) Increase of the share capital of the Company by an amount of one million seven hundred sixteen thousand eight

hundred sixty-seven Euro and twenty-seven cents (EUR 1,716,867.27) so as to bring it from its current amount of fifteen
million one hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-one Euro and eighty-one cents (EUR 15,156,781.81) to six-
teen million eight hundred seventy-three thousand six hundred forty-nine Euro and eight cents (EUR 16,873,649.08)
through issuance of one hundred seventy-one million six hundred eighty-six thousand seven hundred twenty-seven
(171,686,727) new ordinary shares of Class N of the Company without par value;

13) Amendment of article 6 of the articles of incorporation;
14) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and have been duly convened.

114676

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred twenty five

thousand eight hundred ninety two Euro and twenty eight cents (EUR 225,892.28) from its current amount of seven
million eight hundred two thousand five hundred forty Euro and one cent (EUR 7,802,540.01) down to seven million
five hundred seventy-six thousand six hundred forty-seven Euro and seventy-three cents (EUR 7,576,647.73) through
cancellation of twenty-two million five hundred eighty-nine thousand two hundred twenty-eight (22,589,228) shares of
Class H.

As a consequence of the above capital reduction by cancellation of twenty-two million five hundred eighty-nine thou-

sand two hundred twenty-eight (22,589,228) shares of Class H, the Company owes a total amount of two hundred
twenty-five thousand eight hundred ninety-two Euro and twenty-eight cents (EUR 225,892.28) to its shareholders, such
amount being reduced as follows:

- one hundred fifty-seven thousand one hundred sixty-one Euro and twenty-seven cents (EUR 157,161.27) shall be

allocated to the part of the legal reserve relating to Class H,

- three thousand four hundred fifty-seven Euro and one cent (EUR 3,457.01) shall be allocated to the distributable

reserve.

The Company then owes to its shareholders a net amount of sixty-five thousand two hundred seventy-four Euro

(EUR 65,274.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million four hundred

thirty-eight thousand one hundred fifty-six Euro and thirty-six cents (EUR 2,438,156.36) from its current amount of sev-
en million five hundred seventy-six thousand six hundred forty-seven Euro and seventy three cents (EUR 7,576,647.73)
to ten million fourteen thousand eight hundred four Euro and nine cents (EUR 10,014,804.09) through issuance of two
hundred forty-three million eight hundred fifteen thousand six hundred thirty-six (243,815,636) new ordinary shares of
Class I of the Company without par value.

<i>Subscription - Payment

There appear:
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, existing under the laws of France, with registered office at 34, rue de

Wacken, 67000 Strasbourg, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated October 2006, attached hereto,

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, existing under the laws of France, with registered office at 34, rue de

Wacken, 67000 Strasbourg, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated October 2006, attached hereto,

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE, a company incorporated under the laws of France, having its regis-

tered office at 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a
proxy dated October 2006, attached hereto,

CIC FINANCE, a company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 4-6, rue

Gaillon, 75002 Paris, France (CIC), represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated October 2006, attached
hereto,

ENAC VENTURES LLC, a company incorporated and existing under the laws of the United States of America having

its registered office at c/o EURISTATES, INC., 667 Madison Avenue, New York NY 10021, U.S.A. (ENAC LLC), repre-
sented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated October 2006, attached hereto,

PARINVEST S.A.S., a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 83, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, 75008 Paris (PARINVEST), represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated October
2006, attached hereto,

The abovementioned parties declared to subscribe to a total of two hundred forty-three million eight hundred fifteen

thousand six hundred thirty-six (243,815,636) Class I Shares and fully pay them up by contribution in kind consisting in
a portion of the receivable held toward the Company in the total amount of eleven million three hundred forty-nine
thousand four hundred sixty-five Euro (EUR 11,349,465.-), which contributed portion amounts to three million six hun-
dred seventeen thousand five hundred thirty-six Euro (EUR 3,617,536.-). This amount shall be allocated as follows:

- two million four hundred thirty-eight thousand one hundred fifty-six Euro and thirty-six cents (EUR 2,438,156.36)

shall be allocated to the share capital;

- two hundred forty-three thousand eight hundred fifteen Euro and sixty-four cents (EUR 243,815.64) shall be allo-

cated to the legal reserve relating to Class I Shares;

- nine hundred thirty-five thousand five hundred sixty-four Euro (EUR 935,564.-) shall be allocated to the distributable

reserve.

The said contributions and allocations shall be split among the abovementioned shareholders as follows:

<i>Third resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one million eight hundred

sixty-six thousand nine hundred sixty-nine Euro and eighty-two cents (EUR 1,866,969.82) from its current amount of
ten million fourteen thousand eight hundred four Euro and nine cents (EUR 10,014,804.09) down to eight million one
hundred forty-seven thousand eight hundred thirty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 8,147,834.27) through can-
cellation of one hundred eighty-six million six hundred ninety-six thousand nine hundred eighty-two (186,696,982)
shares of Class E.

114677

As a consequence of the above capital reduction by cancellation of one hundred eighty-six million six hundred ninety-

six thousand nine hundred eighty-two (186,696,982) shares of Class E, the Company owes a total amount of two million
two hundred seven thousand five hundred forty-two Euro and eighty-two cents (EUR 2,207,542.82) to its shareholders,
such amount being reduced as follows:

- Two thousand six hundred eighty-five Euro and eighty-two cents (EUR 2,685.82) shall be allocated to the legal re-

serve relating to Class E.

The Company then owes to its shareholders a net amount of two million two hundred four thousand eight hundred

fifty-seven Euro (EUR 2,204,857.-).

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of five hundred twenty-six

thousand six hundred forty-five Euro and sixty four cents (EUR 526,645.64) from its current amount of eight million
one hundred forty-seven thousand eight hundred thirty-four Euro and twenty-seven cents (EUR 8,147,834.27) down to
seven million six hundred twenty-one thousand one hundred eighty-eight Euro and sixty-three cents (EUR 7,621,188.63)
through cancellation of fifty-two million six hundred sixty-four thousand five hundred sixty-four (52,664,564) shares of
Class F.

As a consequence of the above capital reduction by cancellation of fifty-two million six hundred sixty-four thousand

five hundred sixty-four (52,664,564) shares of Class F, the Company owes a total amount of five hundred thirty-nine
thousand nine hundred eighty-one Euro and sixty-four cents (EUR 539,981.64) to its shareholders, such amount being
reduced as follows:

- Twenty-one thousand three hundred two Euro and sixty-four cents (EUR 21,302.64) shall be allocated to the legal

reserve relating to Class F.

The Company then owes to its shareholders a net amount of five hundred eighteen thousand six hundred seventy-

nine Euro (EUR 518,679.-).

<i>Fifth resolution

Following the adjustment of the amount corresponding to the realization of the Terreal investment in December

2005 tracked by Class C shares of the Company, the general meeting resolves to convert sixty-four thousand one hun-
dred eighty-nine Euro (EUR 64,189.-) from the distributable reserve into a receivable in the same amount held by the
Company’s shareholders.

The Company then owes to its shareholders a net amount of sixty-four thousand one hundred eighty-nine Euro (EUR

64,189.-).

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million three hun-

dred fifty-eight thousand five hundred ninety-seven Euro and twenty-seven cents (EUR 2,358,597.27) from its current
amount of seven million six hundred twenty-one thousand one hundred eighty-eight Euro and sixty-three cents (EUR
7,621,188.63) to nine million nine hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty-five Euro and ninety cents (EUR
9,979,785.90) through issuance of two hundred thirty-five million eight hundred fifty-nine thousand seven hundred twen-
ty-seven (235,859,727) new ordinary shares of Class J of the Company without par value.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seventy-nine thousand

eight hundred six Euro and nine cents (EUR 79,806.09) from its current amount of nine million nine hundred seventy-
nine thousand seven hundred eighty-five Euro and ninety cents (EUR 9,979,785.90) down to nine million eight hundred
ninety-nine thousand nine hundred seventy-nine Euro and eighty-one cents (EUR 9,899,979.81) through cancellation of
seven million nine hundred eighty thousand six hundred nine (7,980,609) shares of Class B and to convert two Euro
(EUR 2.-) from the distributable reserve into a receivable in the same amount held by the Company’s Shareholders.

As a consequence of the above capital reduction by cancellation of seven million nine hundred eighty thousand six

hundred nine (7,980,609) shares of Class B and the conversion from the distributable reserve, the Company owes a
total amount of seventy-nine thousand eight hundred eight Euro and nine cents (EUR 79,808.09) to its shareholders,
such amount being allocated to the legal reserve relating to Class B.

<i>Eighth resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred thirty-one

thousand fifty-five Euro and twenty-seven cents (EUR 231,055.27) from its current amount of nine million eight hundred
ninety-nine thousand nine hundred seventy-nine Euro and eighty-one cents (EUR 9,899,979.81) down to nine million six
hundred sixty-eight thousand nine hundred twenty-four Euro and fifty-four cents (EUR 9,668,924.54) through cancella-
tion of twenty-three million one hundred five thousand five hundred twenty-seven (23,105,527) shares of Class G.

As a consequence of the above capital reduction by cancellation of twenty-three million one hundred five thousand

five hundred twenty-seven (23,105,527) shares of Class G, the Company owes a total amount of two hundred thirty-
one thousand fifty-five Euro and twenty-seven cents (EUR 231,055.27) to its shareholders, such amount being allocated
as follows:

- two hundred twenty-six thousand two hundred fifty-nine Euro and twenty-seven cents (EUR 226,259.27) shall be

allocated to the legal reserve relating to Class G.

- four thousand seven hundred ninety-six Euro (EUR 4,796.-) shall be allocated to the distributable reserve.

114678

<i>Ninth resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred

twenty-three thousand two hundred seventeen Euro and twenty-seven cents (EUR 1,923,217.27) from its current
amount of nine million six hundred sixty-eight thousand nine hundred twenty-four Euro and fifty-four cents (EUR
9,668,924.54) to eleven million five hundred ninety-two thousand one hundred forty-one Euro and eighty-one cents
(EUR 11,592,141.81) through issuance of one hundred ninety-two million three hundred twenty-one thousand seven
hundred twenty-seven (192,321,727) new ordinary shares of Class K of the Company without par value.

<i>Tenth resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million fifty-five thou-

sand two hundred eighty-six Euro and thirty-six cents (EUR 2,055,286.36) so as to bring it from its current amount of
eleven million five hundred ninety-two thousand one hundred forty-one Euro and eighty-one cents (EUR 11,592,141.81)
to thirteen million six hundred forty-seven thousand four hundred twenty-eight Euro and seventeen cents (EUR
13,647,428.17) through issuance of two hundred five million five hundred twenty-eight thousand six hundred thirty-six
(205,528,636) new ordinary shares of Class L of the Company without par value.

<i>Eleventh resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million five hundred

nine thousand three hundred fifty-three Euro and sixty-four cents (EUR 1,509,353.64) so as to bring it from its current
amount of thirteen million six hundred forty-seven thousand four hundred twenty-eight Euro and seventeen cents (EUR
13,647,428.17) to fifteen million one hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-one Euro and eighty-one cents
(EUR 15,156,781.81) through issuance of one hundred fifty million nine hundred thirty-five thousand three hundred six-
ty-four (150,935,364) new ordinary shares of Class M of the Company without par value.

<i>Twelfth resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million seven hun-

dred sixteen thousand eight hundred sixty-seven Euro and twenty-seven cents (EUR 1,716,867.27) so as to bring it from
its current amount of fifteen million one hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-one Euro and eighty-one cents
(EUR 15,156,781.81) to sixteen million eight hundred seventy-three thousand six hundred forty-nine Euro and eight
cents (EUR 16,873,649.08) through issuance of one hundred seventy-one million six hundred eighty-six thousand seven
hundred twenty-seven (171,686,727) new ordinary shares of Class N of the Company without par value. 

<i>Subscription - Payment

There appear: 
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE,
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE,
CIC FINANCE,
ENAC VENTURES LLC,
PARINVEST S.A.S.,
prenamed, all represented by Nicolas Cuisset, prenamed, by virtue of six proxies dated October 2006, attached here-

to, who declare, through their proxyholder, to subscribe for the nine hundred fifty-six million three hundred thirty-two
thousand one hundred eighty-one (EUR 956,332,181.-) new shares resulting from above resolutions 6, 9, 10, 11 and 12
and fully pay them up in the amount of ten million five hundred nineteen thousand six hundred fifty-four Euro (EUR
10,519,654.-) by contribution in kind consisting in the conversion a portion of the receivable held towards the Company
in the total amount of ten million five hundred nineteen thousand six hundred fifty-four (EUR 10,519,654.-), as follows:

Evidence of the value and existence of the above-mentioned receivable was given to the notary by providing an orig-

inal copy of the independent auditor’s report on the contribution in kind, and which conclusion is the following:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution which corresponds at least in number and in value to the new shares to be issued as described above»

Jean-Bernard Zeimet, réviseurs d’entreprises
The said report, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Thirteenth resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 6 of the articles of incor-

poration of the Company which will read as follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of sixteen million eight hundred seventy-three thousand six

hundred forty-nine Euro and eight cents (EUR 16,873,649.08) consisting of seventy-nine million eight hundred eight
thousand ninety-one (79,808,091) ordinary Class B Shares, two million six hundred eighty-five thousand eight hundred
eighteen (2,685,818) ordinary Class E Shares, twenty-one million three hundred two thousand six hundred thirty-six
(21,302,636) ordinary Class F Shares, two hundred twenty-six million two hundred fifty-nine thousand two hundred
seventy-three (226,259,273) ordinary Class G Shares, one hundred fifty-seven million one hundred sixty-one thousand
two hundred seventy-three (157,161,273) ordinary Class H Shares, two hundred forty-three million eight hundred fif-
teen thousand six hundred thirty-six (243,815,636) ordinary Class I Shares, two hundred thirty-five million eight hun-
dred fifty-nine thousand seven hundred twenty-seven (235,859,727) ordinary Class J Shares, one hundred ninety-two
million three hundred twenty-one thousand seven hundred twenty-seven (192,321,727) ordinary Class K Shares, two
hundred five million five hundred twenty-eight thousand six hundred thirty-six (205,528,636) ordinary Class L Shares,

114679

one hundred fifty million nine hundred thirty-five thousand three hundred sixty-four (150,935,364) ordinary Class M
Shares and one hundred seventy-one million six hundred eighty-six thousand seven hundred twenty-seven
(171,686,727) ordinary Class N Shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management Share (the «Management
Share») in registered form without par value.

The ordinary Class B Shares, the ordinary Class E Shares, the ordinary Class F Shares, the ordinary Class G Shares,

the ordinary Class H Shares, the ordinary Class I Shares, the ordinary Class J Shares, the ordinary Class K Shares, the
ordinary Class L Shares, the ordinary Class M Shares and the ordinary Class N Shares, together with the ordinary shares
of other Classes which may be issued from time to time shall be referred to as the «Ordinary Shares.»

<i>Expenses

After, as before this capital reduction/increase operation, the same asset is submitted to company’s risks, and the

company’s property is not increased, what cannot cause a tax duty perception because of new contributions.

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at one hundred seven thousand Euro (EUR 107,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV,

une société en commandite par actions, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Socié-
té»), constituée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Société et Associations du 10 octobre 2003 sous le numéro 1054.

L’assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuisset, employé privé, ayant son

adresse professionnelle au 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, qui désigne comme secrétaire Madame Rachel Uhl, ju-
riste, à L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de deux cent vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-douze

Euro et vingt-huit cents (EUR 225.892,28) pour le porter de son montant actuel de sept millions huit cent deux mille
cinq cent quarante Euro et un cent (EUR 7.802.540,01) à sept millions cinq cent soixante-seize mille six cent quarante-
sept Euro et soixante-treize cents (EUR 7.576.647,73) par l’annulation de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-neuf
mille deux cent vingt-huit (22.589.228) actions ordinaires de Catégorie H;

2. Augmentation du capital social de la Société de deux millions quatre cent trente-huit mille cent cinquante-six Euro

et trente-six cents (EUR 2.438.156,36) afin de le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent soixante-seize
mille six cent quarante-sept Euro et soixante-treize cents (EUR 7.576.647,73) à dix millions quatorze mille huit cent
quatre Euro et neuf cents (EUR 10.014.804,09) par l’émission de deux cent quarante-trois millions huit cent quinze mille
six cent trente-six (243.815.636) actions ordinaires de Catégorie I de la Société sans valeur nominale;

3) Réduction du capital social de la Société d’un montant d’un million huit cent soixante-six mille neuf cent soixante-

neuf Euro et quatre-vingt-deux cents (EUR 1.866.969,82) pour le porter de son montant de dix millions quatorze mille
huit cent quatre Euro et neuf cents (EUR 10.014.804,09) à huit millions cent quarante-sept mille huit cent trente-quatre
Euro et vingt-sept cents (EUR 8.147.834,27) par l’annulation de cent quatre-vingt-six millions six cent quatre-vingt-seize
mille neuf cent quatre-vingt-deux (186.696.982) actions ordinaires de Catégorie E;

4) Réduction du capital social de la Société d’un montant de cinq cent vingt-six mille six cent quarante-cinq Euro et

soixante-quatre cents (EUR 526.645,64) pour le porter de son montant de huit millions cent quarante-sept mille huit
cent trente-quatre Euro et vingt-sept cents (EUR 8.147.834,27) à sept millions six cent vingt-et-un mille cent quatre-
vingt huit Euro et soixante-trois cents (EUR 7.621.188,63) par l’annulation cinquante-deux mille six cent soixante-quatre
mille cinq cent soixante-quatre (52.664.564) actions ordinaires de Catégorie F;

5) Affectation du montant correspondant à l’ajustement du prix de la liquidation de l’investissement Terreal en dé-

cembre 2005 par annulation des actions de Catégorie C de la société, soit soixante-quatre mille cent quatre-vingt neuf
Euro (EUR 64.189,-), par prélèvement sur la réserve distribuable au profit d’une créance d’un même montant détenue
par les actionnaires de la Société.

6) Augmentation du capital social de la Société de deux millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt

dix-sept Euro et vingt-sept cents (EUR 2.358.597,27) afin de le porter de son montant actuel de sept millions six cent
vingt-et-un mille cent quatre-vingt huit Euro et soixante-trois cents (EUR 7.621.188,63) à neuf millions neuf cent soixan-
te-dix neuf mille sept cent quatre-vingt cinq Euro et quatre-vingt dix cents (EUR 9.979.785,90) par l’émission de deux
cent trente-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille sept cent vingt-sept (235.859.727) actions ordinaires de Caté-
gorie J de la Société sans valeur nominale;

114680

7) Réduction du capital social de la Société d’un montant de soixante-dix neuf mille huit cent six Euro et neuf cents

(EUR 79.806,09) pour le porter de son montant de neuf millions neuf cent soixante-dix neuf mille sept cent quatre-vingt
cinq Euro et quatre-vingt dix cents (EUR 9.979.785,90) à neuf millions huit cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent
soixante-dix neuf Euros et quatre-vingt un cents (EUR 9.899.979,81) par l’annulation de sept millions neuf cent quatre-
vingt mille six cent neuf (7.980.609) actions ordinaires de Catégorie B;

8) Réduction du capital social de la Société d’un montant de deux cent trente et un mille cinquante-cinq Euro et vingt-

sept cents (EUR 231.055,27) pour le porter de son montant de neuf millions huit cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf
cent soixante-dix neuf Euros et quatre-vingt un cents (EUR 9.899.979,81) à neuf millions six cent soixante-huit mille neuf
cent vingt-quatre Euro et cinquante-quatre cents (EUR 9.668.924,54) par l’annulation de vingt-trois millions cent cinq
mille cinq cent vingt-sept (23.105.527) actions ordinaires de Catégorie G;

9) Augmentation du capital social de la Société d’un million neuf cent vingt-trois mille deux cent dix-sept Euro et vingt-

sept cents (EUR 1.923.217,27) afin de le porter de son montant actuel de neuf millions six cent soixante-huit mille neuf
cent vingt-quatre Euro et cinquante-quatre cents (EUR 9.668.924,54) à onze millions cinq cent quatre-vingt douze mille
cent quarante et un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 11.592.141,81) par l’émission de cent quatre-vingt douze mille
trois cent vingt et un mille sept cent vingt-sept (192.321.727) actions ordinaires de Catégorie K de la Société sans valeur
nominale;

10) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux millions cinquante-cinq mille deux cent quatre-

vingt six Euro et trente-six cents (EUR 2.055.286,36) afin de le porter de son montant actuel de onze millions cinq cent
quatre-vingt douze mille cent quarante et un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 11.592.141,81) à treize millions six cent
quarante-sept mille quatre cent vingt-huit Euro et dix-sept cents (EUR 13.647.428,17) par l’émission de deux cent cinq
millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente-six (205.528.636) actions ordinaires de Catégorie L de la Société sans
valeur nominale;

11) Augmentation du capital social de la Société d’ un million cinq cent neuf mille trois cent cinquante-trois Euro et

soixante-quatre cents (EUR 1.509.353,64) afin de le porter de son montant actuel treize millions six cent quarante-sept
mille quatre cent vingt-huit Euro et dix-sept cents (EUR 13.647.428,17) à quinze millions cent cinquante six mille sept
cent quatre-vingt un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 15.156.781,81) par l’émission de cent cinquante millions neuf
cent trente-cinq mille trois cent soixante quatre (150.935.364) actions ordinaires de Catégorie M de la Société sans
valeur nominale;

12) Augmentation du capital social de la Société d’un million sept cent seize mille huit cent soixante-sept Euro et

vingt-sept cents (EUR 1.716.867,27) afin de le porter de son montant de quinze millions cent cinquante six mille sept
cent quatre-vingt un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 15.156.781,81) à seize millions huit cent soixante treize mille
six cent quarante neuf Euro et huit cents (EUR 16.873.649,08) par l’émission de cent soixante et onze millions six cent
quatre-vingt six mille sept cent vingt-sept (171.686.727) actions ordinaires de Catégorie N de la Société sans valeur no-
minale;

13) Amendement de l’Article 6 des statuts de la Société;
14) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable et avoir été valablement convoqués.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de deux cent vingt cinq mille huit

cent quatre-vingt douze Euro et vingt-huit cents (EUR 225.892,28) pour le porter de son montant actuel de sept millions
huit cent deux mille cinq cent quarante Euro et un cent (EUR 7.802.540,01) à sept millions cinq cent soixante-seize mille
six cent quarante-sept Euro et soixante-treize cents (EUR 7.576.647,73) par l’annulation de vingt-deux millions cinq cent
quatre-vingt-neuf mille deux cent vingt-huit (22.589.228) actions ordinaires de Catégorie H.

Suite à cette réduction de capital par annulation de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent

vingt-huit (22.589.228) actions ordinaires de Catégorie H, la Société doit un montant total de deux cent vingt-cinq mille
huit cent quatre-vingt-douze Euro et vingt-huit cents (EUR 225.892,28) à ses actionnaires, ce montant étant réduit com-
me suit:

- cent cinquante-sept mille cent soixante et un Euro et vingt-sept cents (EUR 157.161,27) sont affectés à la part de la

réserve légale relative à la Catégorie H,

- trois mille quatre cent cinquante-sept Euro et un cent (EUR 3.457,01) sont affectés à la réserve distribuable.
La Société doit ainsi à ses actionnaires un montant net de soixante-cinq mille deux cent soixante quatorze Euro (EUR

65.274,-).

114681

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions quatre cent

trente-huit mille cent cinquante-six Euro et trente-six cents (EUR 2.438.156,36) afin de le porter de son montant actuel
de sept millions cinq cent soixante-seize mille six cent quarante-sept Euro et soixante-treize cents (EUR 7.576.647,73)
à dix millions quatorze mille huit cent quatre Euro et neuf cents (EUR 10.014.804,09) par l’émission de deux cent qua-
rante-trois millions huit cent quinze mille six cent trente-six (243.815.636) actions ordinaires de Catégorie I de la Société
sans valeur nominale.

<i>Souscription - Paiement

Sont intervenus:
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, société de droit français, ayant son siège social au 34, rue de Wacken,

67000 Strasbourg, France, représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d’une procuration datée d’Octobre 2006, ci-jointe;

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société de droit français, ayant son siège social au 34, rue de Wacken,

67000 Strasbourg, France, représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d’une procuration datée d’Octobre 2006, ci-jointe;

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE, société de droit français, ayant son siège social au 47, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d’une procuration datée d’Octobre
2006, ci-jointe;

CIC FINANCE, société de droit français, ayant son siège social aux 4-6, rue Gaillon, 75002 Paris, France, représentée

par Nicolas Cuisset en vertu d’une procuration datée d’Octobre 2006, ci-jointe;

ENAC VENTURES LLC, société de droit américain, ayant son siège social à c/o EURISTATES, INC., 667 Madison

Avenue, New York NY 10021, U.S.A., représentée par Nicolas Cuisset en vertu d’une procuration datée d’Octobre
2006, ci-jointe;

PARINVEST S.A.S., société de droit français, ayant son siège social au 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,

France, représentée par Nicolas Cuisset en vertu d’une procuration datée d’Octobre 2006, ci-jointe;

Les parties susmentionnées ont déclaré avoir souscrit un total de deux cent quarante-trois millions huit cent quinze

mille six cent trente-six (243.815.636) actions de Catégorie I entièrement libérées par apport en nature consistant en
une part de la créance détenue à l’encontre de la Société d’un montant total de onze millions trois cent quarante-neuf
mille quatre cent soixante-cinq Euro (EUR 11.349.465,-), la part versée s’élevant à trois millions six cent dix-sept mille
cinq cent trente-six Euro (EUR 3.617.536,-). Ce montant est affecté comme suit:

- deux millions quatre cent trente-huit mille cent cinquante-six Euro et trente-six cents (EUR 2.438.156,36) sont af-

fectés au capital social;

- deux cent quarante-trois mille huit cent quinze Euro et soixante-quatre cents (EUR 243.815,64) sont affectés à la

réserve légale relative aux actions de Catégorie I;

- neuf cent trente-cinq mille cinq cent soixante-quatre Euro (EUR 935.564,-) sont affectés à la réserve distribuable.
Les dits apports et affectations sont répartis parmi les actionnaires susmentionnés comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant d’un million huit cent soixante-six

mille neuf cent soixante-neuf Euro et quatre-vingt-deux cents (EUR 1.866.969,82) pour le porter de son montant actuel
de dix millions quatorze mille huit cent quatre Euro et neuf cents (EUR 10.014.804,09) à huit millions cent quarante-
sept mille huit cent trente-quatre Euro et vingt-sept cents (EUR 8.147.834,27) par l’annulation de cent quatre-vingt-six
millions six cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-deux (186.696.982) actions ordinaires de Catégorie E.

Suite à cette réduction de capital par l’annulation de cent quatre-vingt-six millions six cent quatre-vingt-seize mille

neuf cent quatre-vingt-deux (186.696.982) actions ordinaires de Catégorie E, la Société doit un montant total de deux
millions deux cent sept mille cinq cent quarante-deux Euro et quatre-vingt deux cents (EUR 2.207.542,82) à ses action-
naires, ce montant étant réduit comme suit:

Souscripteurs

Augmentation

de capital

Nombre

d’actions

émises

Affectation à

la réserve

légale

Affectation à

la réserve

distribuable

Valeur de

souscription

et conversion

correspon-

dante de la

créance

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Emission de 243.815.636 nouvelles actions de Catégorie I souscrites
comme suit:

CIC FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650.175,03

65.017.503

65.017,50

205.000,33

920.192,87

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT

HONORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650.175,03

65.017.503

65.017,50

205.000,33

920.192,87

PARINVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479.487,83

47.948.783

47.948,78

209.540,61

736.977,22

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.143,44

814.344

814,34

29.782,39

38.740,18

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

VIE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487.631,27

48.763.127

48.763,13

214.682,00

751.076,40

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162.543,76

16.254.376

16.254,38

71.558,33

250.356,47

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.438.156,36

243.815.636

243.815,64

935.564,00

3.617.536,00

114682

- deux mille six cent quatre-vingt cinq Euro et quatre-vingt deux cents (EUR 2.685,82) sont affectés à la réserve re-

lative à la Catégorie E.

La Société doit ainsi à ses actionnaires un montant net s’élevant à deux millions deux cent quatre mille huit cent cin-

quante-sept Euro (EUR 2.204.857,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de cinq cent vingt-six mille six cent

quarante-cinq Euro et soixante-quatre cents (EUR 526.645,64) pour le porter de son montant de huit millions cent qua-
rante-sept mille huit cent trente-quatre Euro et vingt-sept cents (EUR 8.147.834,27) à sept millions six cent vingt-et-un
mille cent quatre-vingt huit Euro et soixante-trois cents (EUR 7.621.188,63) par l’annulation de cinquante-deux mille six
cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-quatre (52.664.564) actions ordinaires de Catégorie F.

Suite à cette réduction de capital par l’annulation cinquante-deux millions six cent soixante-quatre mille cinq cent

soixante-quatre (52.664.564) actions ordinaires de Catégorie F, la Société doit un montant total de cinq cent trente-
neuf mille neuf cent quatre-vingt un Euro et soixante-quatre cents (EUR 539.981,64) à ses actionnaires, ce montant étant
réduit comme suit:

- vingt-et-un mille trois cent deux Euro et soixante-quatre cents (EUR 21.302,64) sont affectés à la réserve légale

relative à la Catégorie F.

La Société doit ainsi à ses actionnaires un montant net de cinq cent dix-huit mille six cent soixante-dix neuf Euro (EUR

518.679,-). 

<i>Cinquième résolution

Faisant suite à l’ajustement correspondant à la liquidation de l’investissement Terreal en décembre 2005 par annula-

tion des actions de Catégorie C de la Société, l’assemblée générale décide de convertir soixante-quatre mille cent qua-
tre-vingt neuf Euro (EUR 64.189,-) de la réserve distribuable en une créance du même montant détenue par les
actionnaires de la Société.

La Société doit ainsi à ses actionnaires un montant net de soixante-quatre mille cent quatre-vingt neuf Euro (EUR

64.189,-).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions trois cent cin-

quante-huit mille cinq cent quatre-vingt dix-sept Euro et vingt-sept cents (EUR 2.358.597,27) afin de le porter de son
montant actuel de sept millions six cent vingt-et-un mille cent quatre-vingt huit Euro et soixante-trois cents (EUR
7.621.188,63) à neuf millions neuf cent soixante-dix neuf mille sept cent quatre-vingt cinq Euro et quatre-vingt dix cents
(EUR 9.979.785,90) par l’émission de deux cent trente-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille sept cent vingt-sept
(235.859.727) actions ordinaires de Catégorie J de la Société sans valeur nominale.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de soixante-dix neuf mille huit

cent six Euro et neuf cents (EUR 79.806,09) pour le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent soixante-
dix neuf mille sept cent quatre-vingt cinq Euro et quatre-vingt dix cents (EUR 9.979.785,90) à neuf millions huit cent
quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent soixante-dix neuf Euro et quatre-vingt un cents (EUR 9.899.979,81) par l’annulation
de sept millions neuf cent quatre-vingt mille six cent neuf (7.980.609) actions ordinaires de Catégorie B et de convertir
deux Euro (EUR 2,-) de la réserve distribuable en une créance du même montant détenue par les actionnaires de la
Société.

Suite à cette réduction de capital par l’annulation de sept millions neuf cent quatre-vingt mille six cent neuf (7.980.609)

actions ordinaires de Catégorie B et la conversion provenant de la réserve distribuable, la Société doit un montant total
de soixante-dix neuf mille huit cent huit Euro et neuf cents (EUR 79.808,09) à ses actionnaires, ce montant étant affecté
à la réserve légale relative à la Catégorie B.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de deux cent trente et un mille

cinquante-cinq Euro et vingt-sept cents (EUR 231.055,27) pour le porter de son montant de neuf millions huit cent qua-
tre-vingt dix-neuf mille neuf cent soixante-dix neuf Euros et quatre-vingt un cents (EUR 9.899.979,81) à neuf millions six
cent soixante-huit mille neuf cent vingt-quatre Euro et cinquante-quatre cents (EUR 9.668.924,54) par l’annulation de
vingt-trois millions cent cinq mille cinq cent vingt-sept (23.105.527) actions ordinaires de Catégorie G.

Suite à cette réduction de capital par l’annulation de vingt-trois millions cent cinq mille cinq cent vingt-sept

(23.105.527) actions ordinaires de Catégorie G, la Société doit un montant total de deux cent trente et un mille cin-
quante-cinq Euro et vingt-sept cents (EUR 231.055,27) à ses actionnaires, ce montant étant affecté comme suit:

- deux cent vingt-six mille deux cent cinquante-neuf Euro et vingt-sept cents (EUR 226.259,27) sont affectés à la ré-

serve légale relative à la Catégorie G;

- quatre mille sept cent quatre-vingt seize Euro (EUR 4.796,-) sont affectés à la réserve distribuable.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million neuf cent vingt-trois

mille deux cent dix-sept Euro et vingt-sept cents (EUR 1.923.217,27) afin de le porter de son montant actuel de neuf
millions six cent soixante-huit mille neuf cent vingt-quatre Euro et cinquante-quatre cents (EUR 9.668.924,54) à onze
millions cinq cent quatre-vingt douze mille cent quarante et un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 11.592.141,81) par
l’émission de cent quatre-vingt douze mille trois cent vingt et un mille sept cent vingt-sept (192.321.727) actions ordi-
naires de Catégorie K de la Société sans valeur nominale.

114683

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions cinquante-cinq

mille deux cent quatre-vingt six Euro et trente-six cents (EUR 2.055.286,36) afin de le porter de son montant actuel de
onze millions cinq cent quatre-vingt douze mille cent quarante et un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 11.592.141,81)
à treize millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt-huit Euros et dix-sept cents (EUR 13.647.428,17) par
l’émission de deux cent cinq millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente-six (205.528.636) actions ordinaires de
Catégorie L de la Société sans valeur nominale.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de un million cinq cent neuf mille

trois cent cinquante-trois Euro et soixante-quatre cents (EUR 1.509.353,64) afin de le porter de son montant actuel de
treize millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt-huit Euro et dix-sept cents (EUR 13.647.428,17) à quinze
millions cent cinquante six mille sept cent quatre-vingt un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 15.156.781,81) par l’émis-
sion de cent cinquante millions neuf cent trente-cinq mille trois cent soixante quatre (150.935.364) actions ordinaires
de Catégorie M de la Société sans valeur nominale.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million sept cent seize mille

huit cent soixante-sept Euro et vingt-sept cents (EUR 1.716.867,27) afin de le porter de son montant actuel de quinze
millions cent cinquante six mille sept cent quatre-vingt un Euro et quatre-vingt un cents (EUR 15.156.781,81) à seize
millions huit cent soixante treize mille six cent quarante neuf Euro et huit cents (EUR 16.873.649,08) par l’émission de
cent soixante et onze millions six cent quatre-vingt six mille sept cent vingt-sept (171.686.727) actions ordinaires de
Catégorie N de la Société sans valeur nominale.

<i>Souscription - Paiement

Sont intervenus:
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE,
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE,
CIC FINANCE,
ENAC VENTURES LLC,
PARINVEST S.A.S.,
Susnommés, tous représentés par Nicolas Cuisset, susnommé, en vertu de six (6) procurations en date d’Octobre

2006, ci-jointes, qui déclarent, par l’intermédiaire de leur mandataire, souscrire les neuf cent cinquante-six millions trois
cent trente-deux mille cent quatre-vingt une (956.332.181) nouvelles actions résultant des résolutions 6, 9, 10, 11 et 12
ci-dessus et les libérer en totalité pour un montant de dix millions cinq cent dix-neuf mille six cent cinquante-quatre
Euro (EUR 10.519.654,-) par apport en nature consistant en la conversion d’une part de la créance détenue à l’encontre
de la Société pour un montant total de dix millions cinq cent dix-neuf mille six cent cinquante-quatre (EUR 10.519.654),
comme suit: 

Souscripteurs

Augmentation

de capital

Nombre

d’actions

émises

Affectation à

la réserve

légale

Valeur de

souscription

et conversion

de créance

correspon-

dante

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Emission de 235.859.727 nouvelles actions de Catégorie J souscrites comme suit:
CIC FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628.959,27

62.895.927

62.895,93

691.855,20

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE. . . . . . .

628.959,27

62.895.927

62.895,93

691.855,20

PARINVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463.841,74

46.384.174

46.384,17

510.225,91

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.877,71

787.771

787,77

8.665,49

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A. . . . . . . .

471.719,45

47.171.945

47.171,95

518.891,40

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD . . . . . . . . .

157.239,82

15.723.982

15.723,98

172.963,80

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.358.597,27

235.859.727

235.859,73

2.594.457,00

Emission de 192.321.727 nouvelles actions de Catégorie K souscrites comme suit:
CIC FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512.857,94

51.285.794

51.285,79

564.143,73

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE. . . . . . .

512.857,94

51.285.794

51.285,79

564.143,73

PARINVEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378.219,91

37.821.991

37.821,99

416.041,90

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.423,55

642.355

642,35

7.065,90

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A. . . . . . . .

384.643,45

38.464.345

38.464,35

423.107,80

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD . . . . . . . . .

128.214,48

12.821.448

12.821,46

141.035,94

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.923.217,27

192.321.727

192.321,73

2.115.539,00

Emission de 205.528.636 nouvelles actions de Catégorie L souscrites comme suit:
CIC FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548.076,36

54.807.636

54.807,64

602.884,00

114684

La preuve de la valeur et de l’existence de la créance susmentionnée a été donnée au notaire par la remise d’un ori-

ginal du rapport sur l’apport en nature de l’auditeur indépendant, dont la conclusion est la suivante:

«Sur la base de l’étude effectuée et décrite ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler au sujet de l’apport

qui correspond au moins en nombre et en valeur aux nouvelles actions à émettre tel que décrit ci-dessus».

Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, sera joint au présent

acte afin d’être enregistré avec ce dernier.

<i>Treizième résolution

Suite à la précédente résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des Statuts de la Société qui dé-

sormais disposera:

«Art. 6. La Société a un capital social souscrit de seize millions huit cent soixante-treize mille six cent quarante-neuf

Euro et huit cents (EUR 16.873.649,08) représenté par soixante-dix neuf millions huit cent huit mille quatre-vingt onze
(79.808.091) actions ordinaires de Catégorie B, deux millions six cent quatre-vingt cinq mille huit cent dix-huit
(2.685.818) actions ordinaires de Catégorie E, vingt-et-un millions trois cent deux mille six cent trente-six (21.302.636)
actions ordinaires de Catégorie F, deux cent vingt-six millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-treize
(226.259.273) actions ordinaires de Catégorie G, cent cinquante-sept millions cent soixante et un mille deux cent
soixante-treize (157.161.273) actions ordinaires de Catégorie H, deux cent quarante-trois millions huit cent quinze mille
six cent trente-six (243.815.636) actions ordinaires de Catégorie I, deux cent trente-cinq millions huit cent cinquante-
neuf mille sept cent vingt-sept (235.859.727) actions ordinaires de Catégorie J, cent quatre-vingt douze millions trois
cent vingt-et-un mille sept cent vingt-sept (192.321.727) actions ordinaires de Catégorie K, deux cent cinq millions cinq
cent vingt-huit mille six cent trente-six (205.528.636) actions ordinaires de Catégorie L, cent cinquante millions neuf
cent trente-cinq mille trois cent soixante-quatre (150.935.364) actions ordinaires de Catégorie M et cent soixante et
onze millions six cent quatre-vingt six mille sept cent vingt sept (171.686.727) actions ordinaires de Catégorie N (les
«Actions Ordinaires») et une (1) action de commandité (l’«Action de Commandité») nominatives et sans valeur nomi-
nale.

Les actions ordinaires de Catégorie B, les actions ordinaires de Catégorie E, les actions ordinaires de Catégorie F,

les actions ordinaires de Catégorie G, les actions ordinaires de Catégorie H, les actions ordinaires de Catégorie I, les
actions ordinaires de Catégorie J, les actions ordinaires de Catégorie K, les actions ordinaires de Catégorie L, les actions
ordinaires de Catégorie M et les actions ordinaires de Catégorie N sont, ainsi que les actions ordinaires d’autres Caté-
gories pouvant être émise ponctuellement, dénommées ensembles les «Actions Ordinaires».

<i>Evaluation des frais

Après comme avant cette opération de réduction/augmentation de capital, le même avoir est soumis aux risques so-

ciaux; et le patrimoine de la société n’est pas augmenté, ce qui exclut la perception d’un droit proportionnel d’enregis-
trement du chef d’apports nouveaux.

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE . . . . . . 

548.076,36

54.807.636

54.807,64

602.884,00

PARINVEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

404.192,62

40.419.262

40.419,26

444.611,88

ENAC LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.864,66

686.466

686,47

7.551,12

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A.  . . . . . . 

411.057,27

41.105.727

41.105,73

452.163,00

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD . . . . . . . . 

137.019,09

13.701.909

13.701,91

150.721,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.055.286,36

205.528.636

205.528,64

2.260.815,00

Emission de 150.935.364 nouvelles actions de Catégorie M souscrites comme suit:
CIC FINANCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

402.494,30

40.249.430

40.249,43

442.743,73

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE . . . . . . 

402.494,30

40.249.430

40.249,43

442.743,73

PARINVEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

296.829,49

29.682.949

29.682,95

326.512,44

ENAC LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.041,24

504.124

504,12

5.545,37

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A.  . . . . . . 

301.870,73

30.187.073

30.187,07

332.057,80

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD . . . . . . . . 

100.623,58

10.062.358

10.062,36

110.685,93

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.509.353,64

150.935.364

150.935,36

1.660.289,00

Emission de 171.686.727 nouvelles actions de Catégorie N souscrites comme suit:
CIC FINANCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

457.831,27

45.783.127

45.783,13

503.614,40

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE . . . . . . 

457.831,27

45.783.127

45.783,13

503.614,40

PARINVEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

337.639,12

33.763.912

33.763,91

371.403,03

ENAC LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.734,34

573.434

573,43

6.307,77

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A.  . . . . . . 

343.373,45

34.337.345

34.337,35

377.710,80

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD . . . . . . . . 

114.457,82

11.445.782

11.445,78

125.903,60

Total

1.716.867,27

171.686.727

171.686,73

1.888.554,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.563.321,81

956.332.181

956.332,19 10.519.654,00

114685

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de cent sept mille Euro
(EUR 107.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date du jour mentionné au début du document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Cuisset, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 155S, fol. 98, case 9. – Reçu 141.371,90 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(126410.3/211/668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44675 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 22 novembre 2006.

(126411.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2006.

ARTILUX, S.`a r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CARRELAGES DANIELE, S.`a r.l.).

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 83.133. 

—

L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

A comparu:

Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diderich.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée CARRELAGES DANIELE, S.à r.l., avec siège social à L-

5692 Elvange, 6, rue de Wintrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
83.133.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date

du 21 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 62 du 11 janvier 2002.

Que suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 23 mars 2006, publiée au Mémorial C Recueil des So-

ciétés et Associations numéro 1294 du 5 juillet 2006, les cent (100) parts sociales ont été toutes attribuées à Monsieur
Nico Lanter.

Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en ARTILUX, S.à r.l., et par conséquent de

modifier l’article 1

er

 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ARTILUX, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet:
a) l’exploitation d’une entreprise de construction, de voirie et de pavage, de terrassement, d’excavation de terrains

et de canalisations, la pose de carrelages, la confection de chapes, la fumisterie, ainsi que la vente de matériaux de cons-
truction en général; 

b) l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que la promotion immobilière;
c) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

114686

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Elvange à Alzingen et par conséquent de modifier

l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège de la société est établi à Alzingen. 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom,

prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Lanter, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 octobre 2006, vol. 362, fol. 77, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(125963.3/201/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

ARTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CARRELAGES DANIELE, S.à r.l.).

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville. 

R. C. Luxembourg B 83.133. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125967.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

AMETIS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 88.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02454, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(128018.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

E-W B GOLDIA, EAST-WEST BRIDGE GOLDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03558, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125348.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Echternach, le 16 novembre 2006.

H. Beck.

Echternach, le 16 novembre 2006.

H. Beck.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

114687

IRIAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 121.587. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section
B number 46.448, here represented by one of its A proxyholders, Mrs Charlotte Hultman, residing professionally in
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-

ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name IRIAN INVEST, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The
Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock,
shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, in-
cluding the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and
grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company. 

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the pur-
pose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against cred-
it risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

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The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share cap-

ital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B). 

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company. 

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

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However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2007.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-

BOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).

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<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés de
pouvoir A, Madame Charlotte Hultman, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Ken-
nedy.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

IRIAN INVEST, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en
vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933
et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition d’intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit, en ce compris les obligations, certificats, certi-
ficats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par
une entité privée ou publique quelle qu’elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l’émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d’intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

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Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix

ou, le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentaton. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins, telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés, composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

114692

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou, le cas échéant, par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou, le cas échéant, l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que
les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

114693

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts

sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Hultman, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 37, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127454.3/202/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

P.A.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.338. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 octobre 2006 à 15.00 heures

L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 3 avril 2006.

L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 3 avril

2006.

Sont renommés Administrateurs:
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxem-

bourg;

- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à

L-1371 Luxembourg;

- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxem-

bourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg

- 7, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 31 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01740. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124948.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Senningerberg, le 22 novembre 2006.

 P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliataire

114694

3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 13.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 110.189. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 26. Januar 2006

Am 26. Januar 2006 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse getroffen:
- den Rücktritt von Herrn Herman Boersen, mit beruflicher Adresse in Carre Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer A der Gesellschaft anzunehmen; und

- Herrn Robert Kimmels, geboren am 4. März 1969 in Breukelen, Niederlande, wohnhaft in 44, rue de Kiem, L-1857

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neuen Geschäftsführer A der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und für
eine unbestimmte Zeit zu ernennen.

Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:

<i>Geschäftsführer A:

- Herrn Robert Kimmels, wohnhaft in 44, rue de Kiem, L-1857 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg; und
- Frau Janice Allgrove, wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Geschäftsführer B:

- Herrn Olivier Hermann, mit beruflicher Adresse in Hermeslaan, 1 1831 Diegem, Belgien;
- Herrn Henry W. Gjersdal, mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul, Minnesota, Vereinigte

Staaten von Amerika; und

- Herrn Dennis P. Duerst, mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul, Minnesota, Vereinigte

Staaten von Amerika.

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Band C.

Luxemburg, den 13. November 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03553. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124883.4//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

WP LuxCo II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital sociale: EUR 3.922.300,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.398. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 6 novembre 2006

En date du 6 novembre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Paul Mousel, de son mandat en tant que gérant de classe B de la Société avec

effet au 6 novembre 2006;

- de nommer Madame Ute Bräuer, né le 1

er

 décembre 1956 à Oberhausen en Allemagne, avec adresse professionnelle

au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 6 novembre
2006 et pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

Gérants de classe A:
- Monsieur Timothy Gurt,
- Madame Tara Kerley,
- Monsieur David Krieger.

Gérants de classe B:
- Monsieur Richard Brekelmans,
- Monsieur Guy Harles,
- Madame Ute Bräuer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125005.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

<i>3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l.
Unterschrift

WP LuxCo II, S.à r.l.
Signature

114695

3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 13.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 110.189. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 14. November 2006

Am 14. November 2006 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse getroffen:
* folgende Personen:
- Herrn Robert Kimmels, wohnhaft in 44, rue de Kiem, L-1857 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg; und
- Frau Janice Allgrove, wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
als Geschäftsführer A der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abzuberufen; und
* folgende Personen:
- Herrn Arnaud Sagnard, geboren am 17. November 1976 in Paris, Frankreich, wohnhaft in 108, rue de Kirchberg, L-

1851 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Frau Christel Damaso, geboren am 24. Juli 1978 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 2, Cité im

Gringert, L-6187 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg,

als neue Geschäftsführer A der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und für eine unbestimmte Zeit zu ernennen.
Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:

<i>Geschäftsführer A:

- Herrn Arnaud Sagnard, wohnhaft in 108, rue de Kirchberg, L-1851 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Frau Christel Damaso, wohnhaft in 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Geschäftsführer B:

- Herrn Olivier Hermann, mit beruflicher Adresse in Hermeslaan, 1 1831 Diegem, Belgien;
- Herrn Henry W. Gjersdal, mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul, Minnesota, Vereinigte

Staaten von Amerika; und

- Herrn Dennis P. Duerst, mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul, Minnesota, Vereinigte

Staaten von Amerika.

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Band C.

Luxemburg, den 15. November 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04767. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124883.5//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

INTERNATIONAL FISHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 82.082. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 septembre 2006

que:

1. Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- M. Jean-Paul Seiller, administrateur de sociétés, né le 10 février 1947 à Roquebrune/Argens, demeurant 10, rue Willy

Goergen à L-1636 Luxembourg;

- Melle Nathalie Bartheld, administrateur de sociétés, née le 9 novembre 1970 à Thionville, demeurant 10, rue Willy

Goergen à L-1636 Luxembourg;

- FINANCE CONCEPT S.A., N

°

 R.C.S. 44.158, ayant son siège social au 10, rue Willy Goergen à L-1636 Luxembourg.

A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg N

°

 67.501, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire

à L-2013 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de 2012.
2. Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Jean-Paul Seiller a été confirmé.
La société ne sera valablement engagée que par la co-signature obligatoire de Monsieur Jean-Paul Seiller, administra-

teur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125006.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

<i>3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l.
Unterschrift

Pour extrait sincère et conforme
Signature

114696

B-FLY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 121.594. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section
B, number 46.448, here represented by one of its A proxyholders, Mrs Charlotte Hultman, residing professionally in
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-

ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name B-FLY 1, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The
Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock,
shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may
participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant se-
curity interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies
or any other companies which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the pur-
pose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against cred-
it risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

114697

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share cap-

ital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B). 

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.

114698

Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2007.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-

BOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).

114699

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B, number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés de
pouvoir A, Madame Charlotte Hultman, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Ken-
nedy.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

B-FLY 1, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition d’intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit, en ce compris les obligations, certificats, certi-
ficats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par
une entité privée ou publique quelle qu’elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l’émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d’intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

114700

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leur(s) mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leur(s) mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés, composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

114701

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi ou, le cas échéant, l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

114702

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts

sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Hultman, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 37, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127504.3/202/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

HOLZ CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 1, Zone artisanale Klengbousbierg.

R. C. Luxembourg B 121.578. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le treize novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Colling, Maître-menuisier, né à Ettelbrück, le 12 mai 1970, demeurant au 43, rue des jardins,

L-7782 Bissen.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de marchandises de menuiserie en bois, en alu et métal, mobilier,

cuisines, ainsi que de quincaillerie de tout genre.

La société peut également faire la pose extérieure et intérieure de menuiserie.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de HOLZ CENTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Bissen.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Senningerberg, le 22 novembre 2006.

P. Bettingen.

114703

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2007.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Jean-Claude Colling, préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Jean-Claude Colling, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-7795 Bissen, 1, Zone artisanale Klengbousbierg.

<i>Déclaration

Le notaire a attiré l’attention du comparant, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation d’établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son
objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-C. Colling, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 35, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expedition, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127394.3/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

A. Schwachtgen.

114704

TENGIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 97.876. 

—

<i>Résolutions du conseil de gérance du 13 mars 2006

Les soussignés, gérants de TENGIS INVESTMENTS S.A., société anonyme, une société constituée sous les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, ont décidé:

1. de transférer le siège social du 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg au 74, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg.

The undersigned, being the directors of TENGIS INVESTMENTS S.A., société anonyme, a company existing and or-

ganised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, bld de la Foire, L-2013
Luxembourg, have decided:

1. to transfer the company’s registered office to 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

A. F. Carvajal, E. Z. Rodriguez-Villa, N. C. Martos.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02866. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124956.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

UCA, UNITED CASHMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.233. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Généralé extraordinaire du 13 juillet 2006 au siège de la société

1. L’assemblée accepte la démission de M. André Cornet au poste d’administrateur.
2. L’assemblée décide de nommer Mme Françoise Ladisan née le 6 septembre 1948 à Uccle, demeurant 13, rue Edith

Cavell, B-1180 Uclle qui accepte au poste d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124969.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

PLURIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.227. 

—

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLURIMEDIA S.A., ayant son

siège social à Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
83.227, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 24
juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 77 du 15 janvier 2002, dont les statuts
furent modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1815 du 28 septembre 2006.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, demeurant profes-

sionnellement à Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frederik Rob, employé privé, demeurant professionnellement à

Strassen.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant professionnellement à

Strassen. 

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Signature.

114705

1. Modification de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sont désignés de catégorie A ou de catégorie B.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.»

2. Modification de l’article 9 des statuts comme suit:
«La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un

administrateur de catégorie B.»

3. Nomination d’un quatrième administrateur.
4. Qualification des administrateurs comme catégorie A ou B.
5 Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sont désignés de catégorie A ou de catégorie B.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.» 

<i>Suit la traduction anglaise:

«The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders and who can
be dismissed at any time by the general meeting.

The directors are designated as A director or B director.
The number of directors, their remuneration and their term of office shall be fixed by a general meeting of sharehol-

ders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
«La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un

administrateur de catégorie B.» 

<i>Suit la traduction anglaise:

«The company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A director and one B director.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer un quatrième administrateur, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée gé-

nérale ordinaire de l’année 2012:

Monsieur Miguel Pais Do Amaral, administrateur, né à Santa Isabel, Lisboa (Portugal), le 31 juillet 1954, demeurant

au 107, rua das Amoreiras, Lisboa (Portugal).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de classer tous les administrateurs de la société en administrateurs de catégorie A et en adminis-

trateurs de catégorie B comme suit:

<i>Administrateur de categorie A: 

Monsieur Miguel Pais Do Amaral, administrateur, demeurant au 107, rua das Amoreiras, Lisboa (Portugal).

<i>Administrateurs de categorie B: 

- Monsieur Stéphane Morelle, expert-comptable, demeurant 10, rue de Crauthem à Peppange (Luxembourg);
- Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, demeurant 3, rue de Bettembourg à Frisange (Luxembourg);
- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant 67, rue de Bettembourg à Fentange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: F. Monceau, F. Rob, P. Da Silva, H. Hellinckx.

114706

Enregistré à Mersch, le 30 octobre 2006, vol. 438, fol. 65, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127467.3/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

PLURIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.227. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127468.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

RoadCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 29, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.267. 

—

<i>Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle 2005 

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels 2005
2. Changement d’adresse du siège social de RoadCom S.A.
A la demande des actionnaires, s’est tenue en ce jour du 16 mai 2006 à 11 heure au 95, rue de Hollerich, L-1741

Luxembourg, l’assemblée générale annuelle de la société RoadCom SA.

Etaient présents Madame Marie-Thérèse Fedi, Madame Stéphanie Henry, et Monsieur Vivian Callay.
Il a été décidé de transférer le siège social de la société RoadCom S.A. au 29, boulevard Grande Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg.

V. Callay, S. Henry, M.-T. Fedi.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05367. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(124974.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

SUPERBOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04867, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(125379.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2006.

RCP 3 (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 120.373. 

—

Il résulte d’une cession du 31 octobre 2006 que la société RCP (LUX) HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a transféré la propriété de 500 (cinq cents) parts sociales de la Société
à responsabilité limitée RCP 3 (LUX), S.à r.l. à la société REVCAP ESTATES 18 Ltd, ayant son siège social au 20 Balderton
Street, GB-London W1K 6TL.

Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125008.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Mersch, le 9 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 9 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
RCP 3 (LUX), S.à r.l.
A. Heinz
<i>Gérant

114707

TELEWATCH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.415. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 6 novembre 2006

que:

- L’assemblée a accepté la démission au 30 octobre 2006 de M. Serge Duplessis de son poste d’administrateur de la

société et lui a accordé décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 30 octobre 2006.

- L’assemblée a nommé en remplacement de l’administrateur démissionnaire: M. Alexandre Cessiecq, administrateur

de sociétés, né le 2 août 1977 à Nice, demeurant Traverse des Oliviers à F-13590 Meyreuil.

Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Il résulte du procès- verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 novembre 2006 que:
- Monsieur Jean- Jacques Cessiecq a été nommé administrateur-délégué de la société.
- La société ne sera valablement engagée que par la signature ou la co-signature obligatoire de M. Jean- Jacques Ces-

siecq.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125003.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.924. 

—

DISOLUTTION

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2006

1. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
2. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: L -1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société C.T.P.).

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW03059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125004.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

FAYAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 121.596. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register, under section
B number 46.448, here represented by one of its A proxyholders, Mrs Charlotte Hultman, residing professionally in
L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-

ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name FAYAL HOLDING, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or

abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The
Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock,
shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may

Pour extrait sincère et conforme
Signature

T. Herkraht
<i>Liquidateur

114708

participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, in-
cluding the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and
grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company. 

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the pur-
pose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against cred-
it risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the share cap-

ital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B). 

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the
board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

114709

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners’ number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

114710

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2007.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-

BOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés
de pouvoir A, Madame Charlotte Hultman, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.
Kennedy.

114711

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

FAYAL HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement
en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition d’intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certi-
ficats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par
une entité privée ou publique quelle qu’elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement
et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l’émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d’intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés, représentant au moins les trois quarts du capital social, réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

114712

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts, seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire, forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés, composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

114713

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts

sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée

selon les lois de Luxembourg, ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

114714

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Hultman, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 36, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127509.3/202/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

REALTICO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 110.770. 

—

Il résulte d’une cession du 24 octobre 2006 que la société OLYMPIA HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à

L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, a transféré la propriété de 403 (quatre cent trois) parts sociales de la Société à
responsabilité limitée REALTICO INTERNATIONAL, S.à r.l. à la société GAIA REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., ayant
son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125009.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

FORSETI ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1140 Luxembourg, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 111.518. 

—

It was resolved at the Extraordinary Meeting of Shareholders held on 10 October 2006 to accept the resignation of

Mr Joannes Christianus Lamberthus Van de Sanden from his position as director of the Company with effect as of 10
October 2006 for an unlimited period.

It was further resolved to approve the appointment of Mrs Severine Canova born on 16th of July 1975, in Creutzwald,

France, with the professional address, as director of the Company.

As of then, the board of directors consists out of the following persons:
- Mrs Melanie Maier;
- Mr Jan Doeke Thijs Van der Molen;
- Mr Klein Mark;
- Mr Ralf Feucht;
- Mrs Severine Canova;
- Mr Glauben Franz-Josef.

Suit la traduction du texte en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 10 octobre 2006 d’accepter la démission de M.

Joannes Christianus Lamberthus Van de Sanden en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 10 octobre 2006
pour une durée indéterminée.

De plus, il a été résolu de confirmer la nomination de Mme Severine Canova, née le 16 juillet 1975 à Creutzwald,

France, ayant l’adresse professionnelle, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant qu’administrateur de la Société.

Dès lors le conseil d’administration se compose des personnes suivantes:
- Mme Melanie Maier;
- M. Jan Doeke Thijs Van der Molen;
- M. Klein Mark;
- M. Ralf Feucht;
- Mme Severine Canova;
- M. Glauben Franz-Josef.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125014.3//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Senningerberg, le 22 novembre 2006.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
REALTICO INTERNATIONAL, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Gérant

FORSETI ACQUISITIONS S.A.
Signature

114715

REDK 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 121.604. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-seventh day of October.
Before us, M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), under Lux-

embourg Law, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register, at section B, under number 117.987,

here represented by Mr Jos Junker, tax consultant, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire,

by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany»), which shall be governed by the law of 10th August 1915, concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of REDK 2, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

114716

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager or, in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner or, as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner or, as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares. 

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

114717

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915, concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6A, route de Trèves, L-2633 Luxembourg.
2. - Mr Ely-Michel Ruimy, Managing Director, born in Casablanca on December 31st, 1964, residing at 77ter rue

Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine; 

- Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knighstbridge,

London, SW1X 7RZ, UK,

are appointed managers of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney of the person appearing, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siè-

ge social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, sec-
tion B sous le numéro 117.987,

ici représentée par Monsieur Jos Junker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, bou-

levard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une socié-

téà responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

114718

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de REDK 2, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-

114719

tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

114720

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
2. - Monsieur Ely-Michel Ruimy, Président Directeur Général, né à Casablanca le 31 décembre 1964, demeurant au

77ter, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-sur-Seine;

- Monsieur Franck Ruimy, Directeur, né le 2 février 1971 à Casablanca, demeurant professionnellement au 25, Kni-

ghstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK,

sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire, instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Junker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 91, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127553.3/211/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

ROMANSHORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 120.571. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société

<i> tenue à Luxembourg le 6 novembre 2006

Les actionnaires de la Société ont pris acte de la démission de M. Godfrey Abel de ses fonctions d’administrateur avec

effet immédiat et ont nommé M. Pascal Leclerc, avec adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet immédiat comme administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire pour une
période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(125011.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour ROMANSHORN S.A.
Signature 

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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