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114001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2376
20 décembre 2006
S O M M A I R E
SOFINKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04650, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2006.
(125203.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Allsaints Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
114027
Kirke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114024
Atte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114012
Laurad Management Participations, S.à r.l., Lu-
Barrique S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
114003
xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114040
Batinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
114026
Luxcash, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114032
Bolton Square S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
114026
Luxembourg Car, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . .
114025
Caliope International Investment S.A., Luxem-
Marathon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
114038
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114018
Marathon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
114039
Captiva 2 Alstria Holding, S.à r.l., Luxembourg . .
114003
Marc Pesch, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
114002
Chrysalis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
114025
Marc Pesch, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
114002
Diadeis Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
114043
P.C.M. S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114047
Duinen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114011
Repco 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114033
Dune Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
114011
S.N.W. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
114003
Elux Wealth Management, S.à r.l., Berdorf. . . . . .
114045
SFLW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114018
Elux Wealth Management, S.à r.l., Berdorf. . . . . .
114047
Slap Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
114009
Fidugest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
114017
Sofinka S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
114001
Foncière de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . .
114017
TBU-9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114010
Fortezza Parent, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
114024
Teknon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
114011
Fortezza Sisterco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
114024
Thekonos Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
114019
Gestion JP S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
114037
Therese House Investment Limited, Luxembourg
114004
HK Media Beteiligungsgesellschaft S.A.H., Luxem-
Trade Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
114017
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114018
Trade Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
114026
Immofil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114010
Trade Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
114048
Interfact, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114009
Vierfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
114008
International Stars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
114025
Yin Yang, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
114027
Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114037
Zornak Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
114009
FIDUPAR
Signature
114002
MARC PESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4955 Bascharage, 10, rue des Lilas.
R. C. Luxembourg B 112.999.
—
L’an deux mille six, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Monsieur Marc Pesch, indépendant, demeurant à L-4940 Bascharage, 117, avenue de Luxembourg,
ici représenté par Monsieur René Kinnen, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 17 octobre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Marc Pesch, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée MARC PESCH, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-4942 Bascharage, 1, rue de la Résistance, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 16 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 636 du
28 mars 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
112.999.
2. L’associé unique, représenté comme dit, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent trente-cinq mille euros (EUR 135.000,00),
pour le porter de son montant actuel de quinze mille euros (EUR 15.000,00) à cent cinquante mille euros (EUR
150.000,00), par émission de neuf cents (900) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de cent cinquante euros
(EUR 150,00) chacune.
L’augmentation de capital est entièrement libérée par conversion en capital d’un compte courant d’associé, à concur-
rence de cent trente-cinq mille euros (EUR 135.000,00).
<i>Deuxième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l’associé unique, par son représentant prénommé, décide de modifier l’ar-
ticle six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00), représenté par mille (1.000) parts
sociales d’une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,00) chacune, entièrement libérées.
Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Marc Pesch, indépendant, demeurant à
L-4940 Bascharage, 117, avenue de Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique, représenté comme dit, décide de transférer le siège social de la société à L-4955 Bascharage, 10,
rue des Lilas.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Kinnen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 8, case 12. – Reçu 1.350 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(124148.3/227/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
MARC PESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4955 Bascharage, 10, rue des Lilas.
R. C. Luxembourg B 112.999.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17
novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124153.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
E. Schlesser.
114003
CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 114.458.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 26 octobre 2006i>
En date du 26 octobre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme, constituée
et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 37.974, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, de son mandat de
gérant unique de la Société;
- de nommer les personnes suivantes:
Monsieur Renato Lavorato, gérant de société, né le 12 mars 1962 à Rome en Italie, avec adresse professionnelle au
25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;
Monsieur Marc Torbick, juriste, né le 24 février 1977 à Thionville en France, avec adresse professionnelle au 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg; et
Monsieur Ismaël Dian, comptable, né le 15 novembre 1979 à Virton en Belgique, avec adresse professionnelle au 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée.
- En date du 26 octobre 2006, l’associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société vers
l’adresse suivante: 25, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 26 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00394. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(124043.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
S.N.W. S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 19.838.
—
L’assemblée générale tenue le 19 avril 2006 a reconduit les mandats des administrateurs, à savoir M. Carlo Meis, em-
ployé privé demeurant à Mensdorf, M. Jean-Paul Spautz, retraité, demeurant à Olm, de l’administrateur et de l’adminis-
trateur-délégué M. Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen, et du commissaire Mme Dominique Maron,
employée privée demeurant à Martilly, actuellement en fonction, pour une nouvelle période de six ans, jusqu’à l’assem-
blée se tenant en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124047.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
BARRIQUE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 19.708.
—
L’assemblée générale tenue le 21 avril 2006 a reconduit les mandats des administrateurs, à savoir M. Carlo Meis, em-
ployé privé demeurant à Mensdorf, M. Jean-Paul Spautz, retraité, demeurant à Olm, de l’administrateur et de l’adminis-
trateur-délégué M. Jean Reuter, expert comptable, demeurant à Strassen, et du commissaire Mme Dominique Maron,
employée privée, demeurant à Martilly, actuellement en fonction, pour une nouvelle période de six ans, jusqu’à l’assem-
blée se tenant en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07438. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124051.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
114004
THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 121.261.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie à Road Town sous la dénomina-
tion de THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED, enregistrée aux B.V.I. sous le numéro 452306, avec siège social à
Road Town, Pasea Estate, Iles Vierges Britanniques, constituée le 3 juillet 2001.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences éco-
nomiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent vingt-cinq
(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), représentant l’intégralité du capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire de l’associé unique représenté et des membres du bureau
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux forma-
lités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification du transfert du siège social à Luxembourg et du changement de nationalité.
2. Refonte complète des statuts.
3. Nomination d’un gérant.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,
l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale entérine les résolutions prises à Genève, Suisse par une assemblée générale mixte sous seing
privé en date du 24 octobre 2006, par lesquelles il a été décidé entre autres:
«[...]
de transférer le siège social de la société des Iles Vierges Britanniques vers le Luxembourg et de le fixer au 3, rue
Nicolas Adames.
[...]»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme le transfert du siège social au Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la
nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Iles Vierges Britanniques, en une société de nationalité luxem-
bourgeoise.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-
quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Iles Vierges Britanniques,
tel qu’établi à la date du 24 octobre 2006 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de
nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien exepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société
luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à assumer tout le passif et tous les engagements de la
Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques.
Ledit état financier, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexé
aux présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une «société à responsabilité limitée» sous la dé-
nomination de THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED, et d’adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte
totale, de manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:
Version anglaise qui primera en cas de divergence avec la version française qui suit:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form. There exists a company with limited liability (société à responsabilité limitée), which will be governed
by laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended (the «Law»), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).
114005
The company may be composed of one single partner, owner of all the shares, or several partners, but not exceeding
forty (40) partners.
Art. 2. Corporate object. The object of the corporation is the management of real estate, owned in Luxembourg
or elsewhere in Europe. It may carry all financial, commercial and industrial business directly or indirectly related to its
main object.
The Company may borrow in any kind of form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Name. The company will assume the name of THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED
Art. 4. Registered office. The company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
In the event that in the view of the Manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).
Art. 5. Duration. The company has been formed for an unlimited period.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00),
divided into one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, all of
which are fully paid up.
Art. 7. Shares. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to
new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to
three-quarters of the share capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a partner. The death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.
Chapter III. Manager(s), Statutory auditors
Art. 9. Manager(s). The company is administred by one or several managers, not necessarily partners, appointed
by the partners.
In dealing with third parties the manager or in case of plurality of managers each of the managers have the most ex-
tensive powers to act in the name of the company in all circumstances, unless for powers expressly reserved by these
Articles of Incorporation of the Law to the general meeting of partners.
Art. 10. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special pow-
ers or proxies or entrust specific permanent or temporary functions to persons or committees of its/their choice.
The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager.
Art. 12. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be partners.
The auditors, if any, will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be,
which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office until their
successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by the single partner, or by the general meeting of partners, as the case may
be.
Chapter IV. Meeting of partners
Art. 13. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the
general meeting of partners, Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915 are not applicable to that
situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) partners, the decisions of the partners may be taken
by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) to the partners
by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the partners are under
the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their
written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a written text it to the
Company.
114006
A partner may act at any meeting of the partners by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another
person who need not be a partner.
Art. 14. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than 25 partners, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the
notice convening the meeting on (August) of (31) at (11 a.m.).
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 15. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of partners rep-
resenting at least three-quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of
Incorporation, all other resolutions will be taken by partners representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or any Manager, as the case may be.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 16. Financial Year. The company’s year commences on the first of April and ends on the thirty-first March.
Art. 17. Adoption of the Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the
Manager(s) draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.
Art. 18. Profit. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation
represent the profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 19. Liquidation. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 20. Applicable law. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision
is made in the articles.
Version française:
Chapitre I
er
. Forme, Nom, Siège social, Objet social, Durée
Art. 1
er
. Forme. II existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois Grand-Duché de Luxem-
bourg, en particulier par la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, par l’article
1832 du Code Civil et par les statuts.
La société peut avoir un seul associé, propriétaire de toutes les parts ou plusieurs associés, mais pas plus que quarante
(40) associés.
Art. 2. Objet social. L’objet de la société est la gestion d’immeubles, dont la société est propriétaire au Luxem-
bourg ou ailleurs en Europe. Elle peut faire toutes les opérations financières, commerciales et industrielles liées direc-
tement ou indirectement à son objet principal.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre en privé des obligations, notes ou instruments de dettes
similaires.
Art. 3. Raison sociale. Le nom de la société est THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre po-
litique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoire-
ment à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Durée. La durée de la société est illimitée.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par 125 parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément de soixante-quinze pour cent du capital social.
Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité
avec les dispositions légales y afférentes, en particulier l’article 1690 du Code Civil.
Art. 8. Interdiction, faillite ou déconfiture d’un associé. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdic-
tion, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
114007
Chapitre III. Gérants, Commissaire aux Comptes
Art. 9. Gérants. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, pas nécessairement associés, qui sont nom-
més par l’assemblée des associés.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux en-
gagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que pour l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Les gérants peuvent donner des procurations
ou pouvoirs spéciaux ou accorder des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou comités
de leur choix.
La société est engagée vis-à-vis de tiers par la signature individuelle de chaque gérant.
Art. 12. Commissaires. Le contrôle des opérations de la société peut et, dans les cas prévus par la loi, doit être
confié à un ou plusieurs commissaires qui ne doivent pas être associés.
Les commissaires, s’il y en a, seront élus par les associés qui déterminent le nombre de commissaires et la durée de
leur mandat, et ils restent en place jusqu’à ce que leurs successeurs soient connus.
A la fin de leur mandat, ils peuvent être réélus, mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans raison
par les associés.
Chapitre IV. Assemblée des associés
Art. 13. Lorsque la société est composée d’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués par la loi à l’assem-
blée des associés. Les articles 194 à 196 et 199 de la loi du dix avril mille neuf cent quinze ne sont pas applicables à une
telle situation.
Lorsque la société est composée par un maximum de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être pri-
ses par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les gérants aux associés par toute voie
de communication pour la transmission d’un texte écrit.
Dans ce cas, les associés seront obligés de voter par écrit, dans un délai de quinze jours après réception du texte de
la résolution proposé, et de transmettre leur vote par toute voie de communication à la société.
Un associé peut participer à toute réunion des associés nommant un représentant par écrit, par fax ou par télégram-
me, ce représentant ne devant pas être un associé.
Art. 14. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle, à tenir uniquement lorsque la société a
plus de vingt-cinq associés, se tiendra au siège social de la société ou tout autre endroit spécifié dans la convocation de
l’assemblée, le trente et un août à onze heures.
Lorsque ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant.
Art. 15. Procédure, Vote. Toute résolution ayant pour objet de modifier les statuts présents ou dont l’adoption
est soumise, par les statuts ou par la loi, aux règles
de quorum et de majorité en vigueur pour la modification des statuts, sera prise par la majorité des associés repré-
sentant au moins trois quarts du capital social.
Toutes les autres résolutions seront prises par les associés représentant au moins la moitié du capital social, à l’ex-
ception des cas prévus différemment par les statuts ou par la loi.
Chaque part sociale donne droit à une voix. Des copies ou des extraits des assemblées générales à produire dans des
procédures légales ou autres seront soumis par le Président ou par un gérant.
Chapitre V. Exercice social, Distribution des bénéfices
Art. 16. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Approbation des comptes annuels. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés
et la gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, en accord avec
la loi.
Art. 18. Bénéfice. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-
values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation de cinq pour cent du bénéfice net à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée
des associés.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se
soumettent aux dispositions légales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 25 octobre 2006
se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous régime légal luxembourgeois se tiendra en 2007.
114008
<i>Déclarationi>
1) Capital:
Le notaire soussigné certifie sur base de l’état financier lui présenté que le capital social initial de EUR 12.500,- a été
entièrement souscrit et totalement libéré lors de la continuation de la Société au Luxembourg.
2) Actif net:
La valeur de l’actif net de la Société transférée est estimée à GBP 1.498.306,-, ainsi qu’il résulte d’un rapport dressé
le 24 octobre 2006 par FIDICIAIRE GLACIS, S.à r.l., réviseur d’entreprises, établi au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, en vue du transfert de la Société et qui contient les conclusions suivantes:
<i>«Conclusionsi>
La valeur effective de la société THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED, B.V.I., correspond au moins au nombre
et à la valeur nominale de 125 parts sociales de la S.à r.l. THERESE HOUSE INVESTMENT LIMITED à émettre en con-
trepartie, c’est à dire EUR 12.500,-.»
Ce rapport, dont l’Assemblée Générale a pris connaissance, restera, après signature ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège social de la Société au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxem-
bourg.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission du seul gérant actuel de la société.
Par vote spécial elle lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme comme nouveau gérant pour une durée illimitée:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse profes-
sionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Schill, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 21, case 4. – Reçu 22.322,79 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124197.3/230/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.118.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 13 novembre 2006
que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au Luxembourg,
25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant professionnellement au
Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2008;
et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au Luxembourg, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124065.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
114009
INTERFACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 82.163.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société en date du 7 novembre 2006 que Monsieur Martin Lippert,
demeurant au 7, rue Général Major L.E. Olivier, L-2225 à Luxembourg, a été nommé délégué à la gestion journalière de
la Société pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124052.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SLAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.114.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 13 novembre 2006
que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au Luxembourg,
25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant professionnellement au
Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2008;
et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au Luxembourg, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04078. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124066.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ZORNAK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 63.813.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 14 septembre 2006i>
Au cours de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 14 septembre 2006, les actionnaires:
- ont décidé de transférer le siège social à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse actuelle: L-1371 Luxem-
bourg, 113, Val Ste Croix à L-371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix;
- ont nommé administrateur Monsieur Gilles Malhomme, administrateur de sociétés, né le 9 septembre 1964 à Mont
Saint Martin (F), demeurant à L-1370 Luxembourg, 186, Val Ste Croix, en remplacement de Monsieur Eric Rousseaux
démissionnaire. Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124069.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Le mandatairei>
114010
IMMOFIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.349.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Maria Affatato, demeurant à I-15100 Alessandria, 30, via Vo-
chieri (Italie),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme IMMOFIL S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.349, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 750 du 12 octobre 2000, et que ses
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Joseph Elvinger en date du 21 novembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 484 du 27 mars 2002.
II.- Que le capital social de la société anonyme IMMOFIL S.A., prédésignée, s’élève actuellement à cent mille euros
(100.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme IMMOFIL S.A. et
qu’en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de
l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
IV.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute
pour l’exécution de leurs mandats.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions et du registre des actions de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute IMMOFIL S.A. seront conservés pendant cinq ans à l’ancien
siège de la société.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille deux cents euros, sont à charge de la société
dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2006, vol. 539, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124252.3/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
TBU-9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 118.122.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 8 novembre 2006i>
Le conseil décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 8 novembre 2006 du 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au nouveau siège, 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03729. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124067.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Junglinster, le 10 novembre 2006.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
TBU-9 S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
114011
TEKNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.101.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 27 octobre 2006i>
Le conseil, décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet au 27 octobre 2006 du 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au nouveau siège, 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124068.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
DUNE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 83.165.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 14 septembre 2006i>
Au cours de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 14 septembre 2006, les actionnaires ont:
nommé administrateurs:
- Monsieur Gilles Malhomme, administrateur de sociétés, né le 9 septembre 1964 à Mont Saint Martin (F), demeurant
à L-1370 Luxembourg, 186, Val Ste Croix,
- Madame Charlotte Fouquet, administrateur de sociétés, née le 19 avril 1965 à Paris, demeurant à L-1370 Luxem-
bourg, 186, Val Ste Croix,
- Monsieur Victor Fouquet, employé privé, né le 18 décembre 1979 à Villecresnes, demeurant à L-1727 Luxembourg,
6, rue Arthur Herchen,
- En remplacement de Madame Catherine Hornung, Monsieur Eric Rousseaux, Monsieur Nicolas Swiatek démission-
naires,
- Leurs mandats se termineront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
nommé commissaire aux comptes:
- La FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix,
immatriculé au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 84.426 en remplacement de la société ELIO-
LUX, S.à r.l.
- Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Par ailleurs les administrateurs ont décidé au cours de leur réunion du 14 septembre 2006:
- de transférer le siège social à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse actuelle: L-1371 Luxembourg,
113, Val Ste Croix à L-371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02828. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124070.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
DUINEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 104.197.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2006i>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Emile Vogt, demeurant 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
et appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Laurent Degryse, demeurant 20, Chemin de Bon Air, B-1380, Lasne.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124155.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour extrait conforme
TEKNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Signature
<i>Le mandatairei>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
114012
ATTE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 121.271.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Daniel Galhano, company director, born in Moyeuvre-Grande (France), on July 13, 1976, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, maître en droit, re-
siding professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under
private seal.
2. Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, pre-named, by virtue of a proxy
given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr David Sana, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ATTE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent,
which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office
and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete ces-
sation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
114013
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected
from its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the six-
teenth of May at 3.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the three hundred and ten (310) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%)
so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence
hereof having been given to the undersigned notary.
1. Mr Daniel Galhano, pre-named, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Mr Eric Magrini, pre-named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
114014
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors;
b) Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Mr Daniel Galhano, company director, born in Moyeuvre-Grande (France), on July 13, 1976, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr André Wilwert
and Mr Eric Magrini, pre-named.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Daniel Galhano, administrateur de sociétés, né à Moyeuvre-Grande (France), le 13 juillet 1976, ayant son
domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur Da-
vid Sana, maître en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, pré-
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur David Sana, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de do-
cumenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATTE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
114015
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le seize mai à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
114016
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant com-
me dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration;
b) Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Monsieur Daniel Galhano, administrateur de sociétés, né à Moyeuvre-Grande (France), le 13 juillet 1976, ayant son
domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxem-
bourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont conférées Monsieur André Wilwert et Monsieur Eric Magrini, pré-nommés.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
1. Monsieur Daniel Galhano, pré-qualifié, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Monsieur Eric Magrini, pré-qualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
114017
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2006, vol. 539, fol. 30, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124312.3/231/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
FONCIERE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 100.558.
—
<i>Extrait du conseil d’administration du 2 octobre 2006i>
Conformément à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration nomme Monsieur André Bodart, aux fonctions
d’administrateur-délégué de la société.
Il lui confère tous pouvoirs et le droit d’engager la société sous sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124071.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
FIDUGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 10.744.
Société constituée par Maître Marc Elter le 27 février 1973, acte publié au Mémorial C n
o
72 du 26 avril 1973. Les statuts
furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 2 mai 1985 (Mémorial C n
o
188 du 1
er
juillet 1985), le 17 décembre
1986 (Mémorial C n
o
106 du 22 avril 1987), le 27 mars 1990 (Mémorial C n
o
351 du 27 septembre 1990) et le 3
décembre 1999 (Mémorial C n
o
85 du 26 janvier 2000).
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2009.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02921. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124097.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.462.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04508, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
(124570.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Junglinster, le 8 novembre 2006.
J. Seckler.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’administration
i>J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
<i>Pour TRADE CORPORATION S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
114018
HK MEDIA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.533.
Société constituée le 22 septembre 1998 par Maître Reginald Neuman, publiés au Mémorial C n
o
900 du 12 décembre
1998.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2012.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02924. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124098.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
SFLW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 115.311.
Société constituée le 28 mars 2006 par M
e
H. Hellinckx, acte publié au Mémorial C n
o
1167 du 15 juin 2006.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2010.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02895. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124100.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
CALIOPE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.122.
Société constituée le 3 juin 1993 par M
e
Paul Frieders, acte publié au Mémorial C n
o
399 du 2 septembre 1993. Les
statuts furent modifiés par M
e
Gérard Lecuit le 17 juillet 2003 (Mémorial C n
o
1001 du 29 septembre 2003).
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2011.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02917. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124102.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Les statuts furent modifiés en date du 3 décembre 1999 par M
e
Neuman (Mémorial C n
o
129 du 8 fevrier 2000).
<i>Pour le Conseil d’administration
i>J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’administration
i>J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
114019
THEKONOS FINANCES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 121.272.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, maître en droit, residing profes-
sionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.
2. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, pre-named, by virtue
of a proxy given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr David Sana, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I. - Dénomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of THEKONOS FINANCES S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one (31) shares
with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
114020
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fib their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the six-
teenth of June at 2.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin or January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the thirty-one (31) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the
amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.
1. Mr Eric Magrini, pre-named, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Mr André Wilwert, pre-named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
114021
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors;
b) Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Mr Philippe Toussaint, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr André Wilwert
and Mr Eric Magrini, pre-named.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, maître
en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, pré-
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur David Sana, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de do-
cumenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THEKONOS FINANCES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
114022
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le seize juin à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
114023
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûmen représentés, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les trente et une (31) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations en charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, dûment représentés, représentant la totalite du capital souscrit et se considérant com-
me dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration;
b) Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, ayant son
domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxem-
bourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont conférées Monsieur André Wilwert et Monsieur Eric Magrini, pré-nommés.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
1. Monsieur Eric Magrini, pré-qualifié, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Monsieur André Wilwert, pré-qualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
114024
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2006, vol. 539, fol. 30, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124314.3/231/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
KIRKE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 19.333.
Société constituée le 22 avril 1982 par Maître Marc Elter, acte publié au Mémorial C n
o
171 du 22 juillet 1982. Les statuts
furent modifiés par M
e
Reginald Neuman en date du 17 mai 2001 (Mémorial C n
o
1085 du 29 novembre 2001).
—
EXTRAIT
Il résulte d’un Conseil d’administration tenu le 6 novembre 2006, que
suite à la lettre de démission de l’Administrateur Monsieur Fabien Debroise, datée du 30 octobre 2006 avec effet
immédiat, le Conseil décide de coopter comme Administrateur remplaçant, Madame Annick Braun, demeurant profes-
sionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée à
tenir en 2012.
La présente nomination sera soumise pour ratification par la prochaine Assemblée générale des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02926. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124105.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
FORTEZZA SISTERCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 112.378.
—
EXTRAIT
M. Riccardo Rosati a démissionné de ses fonctions de gérant de FORTEZZA SISTERCO, S.à r.l., avec effet au 13 oc-
tobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04412. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124496.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
FORTEZZA PARENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 112.379.
—
EXTRAIT
M. Riccardo Rosati a démissionné de ses fonctions de gérant de FORTEZZA PARENT, S.à r.l. avec effet au 13 octobre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124498.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Junglinster, le 6 novembre 2006.
J. Seckler.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
<i>Pour FORTEZZA SISTERCO, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour FORTEZZA PARENT, S.à r.l.
i>Signature
114025
LUXEMBOURG CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.954.
—
<i>Extrait d’une assemblée générale extraordinaire du 25 août 2006i>
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 25 août 2006, concernant la société LUXEMBOURG CAR, S.à
r.l., ayant son siège à L-4440 Soleuvre, 125, route d’Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 66.954, que:
1) Monsieur René Huss, mécanicien, demeurant à Remich a été révoqué de ses fonctions de gérant technique.
2) Monsieur Guy Jung, mécanicien, demeurant à Grevenmacher, est nommé gérant unique.
3) La société est désormais engagée par la signature individuelle du gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT07995. – Reçu 14 euros.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 15 novembre 2006.
(124119.3/218/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
CHRYSALIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.616.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 2006.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124157.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
INTERNATIONAL STARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.576.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 26 juin 2006i>
La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d’administrateur est acceptée. Est nommé administra-
teur en son remplacement Monsieur Jacopo Rossi, né le 20 avril 1972, à San Dona’ Di Piave (Italie), avec adresse pro-
fessionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04356. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124337.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
R. Arrensdorff
<i>Notairei>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
INTERNATIONAL STARS S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
114026
BATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 77.116.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 2011.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02940. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124161.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
BOLTON SQUARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 105.698.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 2006i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 2011.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02948. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124163.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.462.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04480, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2006.
(124571.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour TRADE CORPORATION S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
114027
YIN YANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 119.222.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée YIN YANG, S.à r.l., avec siège
social à L-1136 Luxembourg, 3, Place d’Armes, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 119.222, tenue en date
du 20 octobre 2006, enregistré à Luxembourg-Sociétés le 24 octobre 2006, sous la référence LSO-BV005369, ce qui
suit:
Monsieur André Heymanns a cédé à Monsieur Michael Hnatow, directeur des achats, demeurant à Soleuvre, ses deux
cents (200) parts sociales qu’il détient dans la société prédite.
Les associés acceptent la démission de Monsieur André Heymanns comme gérant administratif et nomment comme
nouveau gérant administratif Monsieur Michael Hnatow, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante technique jusqu’à un montant de dix
mille euros (EUR 10.000,-) et au-delà par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.
Bascharage, le 15 novembre 2006.
(124234.3/236/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
ALLSAINTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 121.292.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally in L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, maître en droit, residing profes-
sionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.
2. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr David Sana, prenamed, by virtue
of a proxy given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr David Sana, prenamed, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ALLSAINTS COMPANY S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Pour extrait conforme
A. Weber
<i>Le notairei>
114028
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) shares
with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-
tificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the six-
teenth of June at 5.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
114029
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2006.
The first annual meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the thirty-one (31) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the
amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors;
b) Mr Eric Magrini, company director, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally in L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Mr Philippe Toussaint, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, with its registered office in L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr André Wilwert
and Mr Eric Magrini, prenamed.
The undersigned notary, who knows English and French, states herewith that on request of the proxy holder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric Magrtni, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, maître
en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur David Sana, pré-
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur David Sana, pré-qualifié, ont requis le notaire instrumentant de do-
cumenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
1. Mr Eric Magrtni, prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Mr André Wilwert, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
114030
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALLSAINTS COMPANY S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-
ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
114031
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le seize juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par le: soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leur: émoluments.
Titre VIII.- Dispositions generales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présent! statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les trente et une (31) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme
dûment convoqués, se sort ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration;
1. Monsieur Eric Magrem, préqualifié, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Monsieur André Wilwert, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
114032
b) Monsieur Eric Magrini, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
c) Monsieur Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, ayant son
domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxem-
bourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’an 2012.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont conférées Monsieur André Wilwert et Monsieur Eric Magrini, prénommés.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais et le français, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2006, vol. 539, fol. 30, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124348.3/231/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
LUXCASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.614.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société tenue à
Luxembourg, le 7 avril 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 13 avril 2006, volume 28CS, folio 28, case 4 l’ordre du
jour suivant:
1. Echéance du mandat des administrateurs actuels
2. Démission de Monsieur Alphonse Sinnes en tant que membre du Conseil d’Administration avec effet au 31
décembre 2005
3. Cooptation de Monsieur Ernest Cravatte avec effet au 31 décembre 2005
2. Nomination des membres du Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en avril 2007:
- Monsieur Jean-Claude Finck, président
- Monsieur Gilbert Ernst, vice-président
- Monsieur Michel Birel, administrateur
- Monsieur Ernest Cravatte, administrateur
- Madame Doris Engel, administrateur
- Monsieur Aly Kohll, administrateur
- Monsieur Jean-Paul Kraus, administrateur
- Monsieur Guy Rosseljong, administrateur
- Monsieur Eric Stevens, administrateur
- Madame Ingrid Stevens, administrateur
- Monsieur Paul Waringo, administrateur
- Monsieur Armand Weis, administrateur
4. Echéance du mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST & YOUNG
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises ERNST & YOUNG pour un terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en avril 2007
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
(124430.3/211/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Junglinster, le 8 novembre 2006.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>J. Elvinger
<i>Notairei>
114033
REPCO 4 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.756.
—
In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 4 S.A., a company having its registered office in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg, dated on September 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated on
January 10, 2006, number 61, registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.756. The articles
of association have been amended for the last time by virtue of a deed of Maître Jean Seckler dated on September 15,
2006, not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (hereinafter referred to as the «Company»).
The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Lux-
embourg.
The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,
which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR
951,970.- (nine hundred fifty-one thousand nine hundred seventy Euro) divided into 71,491 A Shares and 23,706 B
Shares (the A Shares and together with the B Shares being «the Shares») are validly represented at the meeting. The
shareholders have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and
decide on all subjects mentioned on the agenda.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the
Company so as to give them the following content:
1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second
or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»
1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by videoconference or by other similar means
of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»
1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies’ Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.
The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors
are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»
1.4 Article 11. paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-
ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»
1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board
of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»
1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of
the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»
1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-
ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies’ Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.
114034
18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s
or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited at the reg-
istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»
2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &
PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;
3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-
liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;
14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:
1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second
or casting vote. It ma) further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»
1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by videoconference or by other similar means
of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»
1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies’ Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.
The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors
are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»
1.4 Article 11. paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-
ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»
1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board
of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»
1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of
the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»
1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-
ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies’ Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.
18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s
or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited at the reg-
istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the
Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN & PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.
There being no further business, the Chairman closes the meeting.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated
increase of capital, is estimated at one thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
114035
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 4 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.756 constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 15
septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 10 janvier 2006, numéro 61.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Jean Seckler en date du 15
septembre 2006, non encore publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après dénommée la «So-
ciété»).
L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après
avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.
La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 951.970.-
(neuf cent cinquante et un mille neuf cent soixante-dix euros) représenté par 71.491 Actions A et 23.706 Actions B, (les
actions A et les Actions B sont désignées ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à
l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda
sans qu’il y eu de convocation préalable.
II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de
leur donner le contenu suivant:
1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante
ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»
1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéoconférence ou autre
moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»
1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-
tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont
informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.
La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-
ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»
1.4 Article 11. paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la
Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»
1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-
tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»
114036
1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.»
1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes
annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»
«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil
d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»
2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &
PARTNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base
du présent agenda.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme
dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;
14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:
1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante
ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»
1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéoconférence ou autre
moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»
1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-
tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.
La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-
ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»
1.4 Article 11. paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la
Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»
1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-
tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»
1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.»
1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes
annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»
«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil
d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»
114037
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)
tout avocat de l’étude WILDGEN & PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées
approximativement à mille euros.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Rabia, C. Delsemme, D. Kolbach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2006, vol. 539, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124544.2/231/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
GESTION JP S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.769.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 5 octobre 2006i>
1. La démission de Monsieur Roberto Truffi, de son poste de surveillant de la société est acceptée.
2. Monsieur Lorenzo Gianello, né le 25 décembre 1976, à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 17, rue Beau-
mont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau surveillant de la société, en remplacement du surveillant démissionnai-
re. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04348. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124350.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
JANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 49.690.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 octobre 2006i>
<i> Résolutionsi>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Tom Donovan, demeurant au 79 Glenvara Park Knoc-
klyon Dublin 16 Irlande au poste d’administrateur et d’administrateur-délégué et de Monsieur David Keogh, demeurant
au 16 Annamoe Road Dublin Irlande et Madame Roisin Donovan, demeurant au 79 Glenvara Park Knocklyon Dublin 16
Irlande au poste d’administrateur et de la société BCCB INCORPORATED LIMITED ayant son siège au 1 Ajeltake Island
Marujo Trust Company Complex Iles Marshall au poste de commissaire aux comptes et ce jusqu’à l’Assemblée à tenir
en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124409.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Junglinster, le 9 novembre 2006.
J. Seckler.
Pour extrait sincère et conforme
<i>GESTION JP S.C.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
114038
MARATHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 111.374.
—
In the year two thousand and six, on the 27th day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder on behalf of EUROCASTLE IN-
VESTMENT LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at Regency
Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey GY1 1WW, registered under number 41058, being the sole mem-
ber of MARATHON, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 14A, rue
des Bains, L-1212 Luxembourg, incorporated by deed of M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 16th
September 2005 published in the Mémorial Q Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of 2nd February 2006,
number 239. The articles of association of the Company were last amended by a deed of M
e
Joseph Elvinger, on 29
September 2006 not yet published in the Mémorial (the «Articles»).
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items
of the agenda.
2. The item on which a resolution is to be passed is as follows:
<i>Agenda:i>
Increase of the issued share capital of the Company by forty thousand eight hundred and fifty Euro (EUR 40,850) by
the issue of one thousand six hundred and thirty-four (1,634) class A shares with a nominal value and subscription price
of twenty-five Euro (EUR 25) each such share being subscribed by the existing member EUROCASTLE INVESTMENT
LIMITED by a contribution in cash of an aggregate amount of forty thousand eight hundred and fifty Euro (EUR 40,850)
and being related to the sole member’s specific investment in the Company as defined in article 5.2 of the Articles; and
consequential amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to reflect the issued share ca-
pital of seven hundred twenty-one thousand six hundred and seventy-five Euro (EUR 721,675) represented by seven
thousand eight hundred and ninety-four (7,894) class A shares,three thousand eight hundred and sixty-eight (3,868) class
B shares, one thousand seven hundred and ninety-four (1,794) class C shares, five thousand four hundred and seventy-
three (5,473) class D shares, four thousand seven hundred and sixty-three (4,763) class E shares, one thousand one
hundred and ninety (1,190) class F shares and three thousand eight hundred and eighty-five (3,885) class G shares.
The sole member having approved the above took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The sole member resolved to increase the issued share capital of the Company by forty thousand eight hundred and
fifty Euro (EUR 40,850) by the issue of one thousand six hundred and thirty-four (1,634) class A shares with a nominal
value and subscription price of (EUR 25), all such new class A shares are subscribed for and paid by EUROCASTLE IN-
VESTMENT LIMITED.
Proof of the full payment of the shares of an aggregate amount of forty thousand eight hundred and fifty Euro (EUR
40,850) has been shown to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Articles is amended so as
to read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at seven hundred twenty-one thousand six hundred and seventy-five
Euro (EUR 721,675) represented by seven thousand eight hundred and ninety-four (7,894) class A shares, three thou-
sand eight hundred and sixty-eight (3,868) class B shares, one thousand seven hundred and ninety-four (1,794) class C
shares, five thousand four hundred and seventy-three (5,473) class D shares, four thousand seven hundred and sixty-
three (4,763) class E shares, one thousand one hundred and ninety (1,190) class F shares and three thousand eight hund-
red and eighty-five (3,885) class G shares, with a nominal value of twenty-five (EUR 25) Euro each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at three thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le 27
e
jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M
e
Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire pour le compte de
EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, une société constituée sous les lois de Guernesey, ayant son siège social à Re-
gency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey GY1 1WW, inscrite sous le numéro 41058, étant l’associé
unique de MARATHON, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 14A, rue
114039
des Bains, L-1212 Luxembourg, constituée suivant acte de M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 16 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») le 2 février 2006,
numéro 239. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de M
e
Joseph Elvinger, en
date du 29 septembre 2006, non encore publié au Mémorial (les «Statuts»).
Le mandataire déclare et prie le notaire d’acte que:
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales en émission dans la Société de sorte que des décisions peuvent
être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. Le point sur lequel une résolution doit être prise est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Augmentation du capital social émis de la Société de quarante mille huit cent cinquante euros (EUR 40.850) par l’émis-
sion de mille six cent trente-quatre (1.634) parts sociales de classe A avec une valeur nominale et un prix de souscription
de vingt-cinq euros (EUR 25) chaque telle part sociale étant souscrite et payée par l’associé existant EUROCASTLE IN-
VESTMENT LIMITED par apport en espèces pour un montant total de quarante mille huit cent cinquante euros (EUR
40.850) se rapportant à un investissement spécifique de l’associé unique, tel que défini à l’article 5.2 des Statuts de la
Société; et modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter le capital social émis de sept
cent vingt et un mille six cent soixante-quinze euros (EUR 721.675) représenté par sept mille huit cent quatre-vingt-
quatorze (7.894) part sociales de classe A, trois mille huit cent soixante-huit (3.868) part sociales de classe B, mille sept
cent quatre-vingt-quatorze (1.794) parts sociales de classe C, cinq mille quatre cent soixante-treize (5.473) parts sociales
de classe D, quatre mille sept cent soixante-trois (4.763) parts sociales de classe E, mille cent quatre-vingts dix (1.190)
parts sociales de classe F et trois mille huit cent quatre-vingt-cinq (3.885) parts sociales de classe G.
L’associé unique ayant approuvé ce qui précède a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société de quarante mille huit cent cinquante euros
(EUR 40.850) par l’émission de mille six cent trente-quatre (1.634) parts sociales de classe A, toutes ces nouvelles parts
sociales étant souscrites et payées par EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED.
Preuve du paiement intégral des parts sociales pour un montant total de quarante mille huit cent cinquante euros
(EUR 40.850) a été donnée au notaire soussigné.
En conséquence de l’augmentation du capital social qui précède, la première phrase de l’article 5 des Statuts est mo-
difiée afin qu’elle ait la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à sept cent vingt et un mille six cent soixante-quinze euros (EUR 721.675)
représenté par sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze (7.894) parts sociales de classe A, trois mille huit cent soixan-
te-huit (3.868) parts sociales de classe B, mille sept cent quatre-vingt-quatorze (1.794) parts sociales de classe Q cinq
mille quatre cent soixante-treize (5.473) parts sociales de classe D, quatre mille sept cent soixante-trois (4.763) parts
sociales de classe E, mille cent quatre-vingts dix (1.190) parts sociales de classe F et trois mille huit cent quatre-vingt-
cinq (3.885) parts sociales de classe G, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en con-
séquence de son augmentation de capital social sont estimés à trois mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes que sur demande des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes comparants, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martins Costa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, vol. 155S, fol. 92, case 3. – Reçu 408,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, delivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(123861.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MARATHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 111.374.
—
Les statuts coordonnés, suivant l’acte n
o
44652, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 16 novembre 2006.
(123862.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
114040
LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 121.323.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Michel K. Moubayed, administrateur de société, né le 24 mars 1949, à Beirut (Liban), demeurant à F-92533
Levallois-Perret, 24, rue Jacques Ibert,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a
arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LAURAD MANAGEMENT PARTICIPATIONS,
S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
2.3. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l’étranger sans l’accord préalable de l’associé
unique ou des associés représentant au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et notamment en qualité d’actionnaire commandité. Elle pourra en outre
investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quel-
que nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cinq cents (500) parts
sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
114041
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Préalablement au transfert de tout ou partie de ses parts sociales, chaque associé doit notifier un tel transfert à
la Société. L’Assemblée Générale des Associés peut décider que tout ou partie des parts sociales offertes peuvent être
attribuées, selon les termes et conditions définies pour le transfert proposé:
a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
b) aux autres associés, ou
c) à une partie tierce désignée.
6.5. Tout associé peut demander à la Société le rachat de tout ou partie de ses parts sociales. Toute demande de
rachat d’un associé doit être soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale des associés qui peut décider que tout
ou partie de ces parts sociales soit attribuées:
a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
b) aux autres associés, ou
c) à une partie tierce désignée.
6.6. Tout ou partie des parts sociales d’un associé peuvent être rachetées par la Société si ces parts sociales ont été
transférées en violation des articles 6.3. ou 6.4. définis précédemment.
6.7. Toutes les parts sociales rachetées en conformité avec les articles 6.5. ou 6.6. seront annulées et tous les droits
attachés seront éteints.
6.8. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.9. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur man-
dat. Si plusieurs gérants dont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un des gérants.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
114042
Art. 10. Représentation.
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, par la signature individuelle d’un des gérants ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signa-
ture ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des Associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille sept.
114043
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Michel K. Moubayed, administra-
teur de société, né le 24 mars 1949, à Beirut (Liban), demeurant à F-92533 Levallois-Perret, 24, rue Jacques Ibert.
Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michel K. Moubayed, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. K. Moubayed, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 17, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(124931.3/227/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
DIADEIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 121.316.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
VAVINEL S.A.S., société de droit français, avec siège social à F-75018 Paris, 24, rue Marc Seguin, inscrite au Registre
de Commerce de Paris, sous le numéro 487.845.406,
ici représentée par Monsieur Philippe Goujaud, directeur d’Unité, demeurant à F-54520 Laxou, 26, rue Jules Ferry,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 septembre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts
d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la gestion documentaire et les services informatiques.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 3. La société prend la dénomination de DIADEIS LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, VAVINEL S.A.S., société de droit français, avec
siège social à F-75018 Paris, 24, rue Marc Seguin.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associée recon-
naît.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
E. Schlesser.
114044
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille six.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,00).
<i>Décision de l’associée uniquei>
La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Goujaud, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Goujaud, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 17, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(124894.3/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
E. Schlesser.
114045
ELUX WEALTH MANAGEMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. BERIMMOLUX, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 37, rue d’Echternach.
H. R. Luxemburg B 105.321.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar, Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft PROFIT ENTERPRISES GLOBAL LIMITED, mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands, hier vertreten
durch seinen Direktor, Herrn Jean Schmitt, Angestellter, wohnhaft in F-74140 Saint-Cergues, 452, route de Bussioz;
2. Herr Prof. Dr. Eberhard Hamer, Rechtsanwalt, geboren in Mettman, am 15. August 1932, wohnhaft in D-30419
Hannover, Westermannweg 26 (Deutschland), hier vertreten durch Herrn Eike Hamer, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in
D-30419 Hannover, Westermannweg 26 (Deutschland), aufgrund einer notariellen Vollmacht, die am 29. Mai 2006 vor
dem Notar Siegfried Grossekathöfer, mit dem Amtssitz in Hannover (Deutschland), unterschrieben wurde und wovon
eine Ausfertigung, nachdem diese durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar ne varietur unterschrieben
wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Komparenten erklären, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BERIMMOLUX, S.à r.l., mit Sitz in L-6550
Berdorf, 37, rue d’Echternach, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B und der
Nummer 105.321, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 29. Juli 1998,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 843 vom 19. November 1998.
Die vorgenannte Gesellschaft PROFIT ENTERPRISES GLOBAL LIMITED, vertreten wie hiervor erwähnt, alleinige
Gesellschafterin, überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens ihre sämtlichen fünfhundert (500) Anteile in der Gesell-
schaft BERIMMOLUX, S.à r.l. an Herrn Prof. Dr. Eberhard Hamer, vorgenannt, für den sein oben erwähnter Bevollmäch-
tigter, Herr Eike Hamer, annimmt, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, worüber Quittung.
In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft BERIMMOLUX, S.à r.l., nimmt die Gesellschaft PROFIT
ENTERPRISES GLOBAL LIMITED, hier vertreten durch Herrn Jean Schmitt, die vorgenannte Abtretung von fünfhundert
(500) Gesellschaftsanteilen, im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbu-
ches, an.
Auf Grund der vorangehenden Abtretung ist Herr Prof. D.r Eberhard Hamer, vorgenannt, alleiniger Gesellschafter
der Gesellschaft BERIMMOLUX, S.à r.l., und fasst somit folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und demgemäss Artikel 2 der Satzung abzuän-
dern wie folgt:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Anlegung von Wertpapieren und Immobiliarwerten jeglicher Art, ausschlies-
slich auf alleinige Rechnung, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie kaufmännische Beratung und Leasing.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.».
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von BERIMMOLUX, S.à r.l. in ELUX WEALTH MANA-
GEMENT abzuändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Nennwert der Anteile die das ausgegebene und gezeichnete Kapital repräsentie-
ren nicht mehr anzugeben.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst eine Überarbeitung der Satzung welche somit folgendermassen aussieht:
Art. 1. Der vorbenannte Komparent errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-
nung ELUX WEALTH MANAGEMENT, S.à r.l.
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Berdorf.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Anlegung von Wertpapieren und Immobiliarwerten jeglicher Art, ausschlies-
slich auf alleinige Rechnung, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie kaufmännische Beratung und Leasing.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
114046
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig
Cent (EUR 12.394,68) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile ohne Nennwert.
Alle fünfhundert (500) Anteile wurden von Herrn Dr. Eberhard Hamer, vorbenannt, gezeichnet und die Summe von
zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (EUR 12.394,68) steht der Gesellschaft zur Verfü-
gung.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 12. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
- Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Eike Hamer, Diplomkaufmann, geboren in Hannover, am 10. Mai 1975, wohnhaft in D-30419 Hannover, We-
stermannweg 26 (Deutschland), welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten
kann.
Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-6550 Berdorf, 37, rue d’Echternach.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Umänderung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar, nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J. Schmitt, E. Hamer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, vol. 153S, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124574.3/202/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Senningerberg, den 26. Juli 2006.
P. Bettingen.
114047
ELUX WEALTH MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BERIMMOLUX, S.à r.l.).
Siège social: L-6550 Berdorf, 37, rue d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 105.321.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124576.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
P.C.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.560.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.C.M. S.A., avec siège social
à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 mars 2004, publié au
Mémorial C numéro 458 du 30 avril 2004, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le
numéro 99.560.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans Olinger, commerçant, demeurant à Mehring (Allemagne).
Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Heinsch (Belgique).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hermann Scholer, commerçant, demeurant à Trèves (Al-
lemagne).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuel-
les émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1
°
Transfert du siège social de L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon à L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue, et modifi-
cation de la première phrase de l’article 2 des statuts.
2
°
Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3
°
Nomination de nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes.
4
°
Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution unique
suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon à L-6630 Was-
serbillig, 84, Grand-rue.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article deux des statuts comme suit:
Art. 2. (Première phrase). «Le siège social est établi dans la commune de Mertert.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission des trois membres du conseil d’administration de la société et leur accorde
décharge pour l’exécution de leur mandat d’administrateurs jusqu’à ce jour, à savoir:
a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 398986, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islan-
ds.
b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 398985, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
c) Monsieur Francesco Sanzo, commerçant, né à Chiaravalle Centrale (Italie), le 10 octobre 1947, demeurant à
D-66399 Mandelbachthal, Ahornweg, 32.
Elle consent également pleine et entière décharge à Monsieur Francesco Sanzo pour son mandat d’administrateur-
délégué.
Senningerberg, le 26 juillet 2006.
P. Bettingen.
114048
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir:
a) Monsieur Hans Olinger, commerçant, né à Mehring (Allemagne), le 20 janvier 1951, demeurant à D-54364 Mehring,
Im Ganggarten 19A (Allemagne),
b) Madame Silke Martin, employée de banque, née à Trèves (Allemagne), le 4 septembre 1969, demeurant à D-54338
Schweich, Bernhardskreuz 9 (Allemagne),
c) Monsieur Wolfgang Scholer, commerçant, né à Trèves (Allemagne), le 15 décembre 1984, demeurant à D-54518
Sehlem, Am Sonnenhügel 1 (Allemagne).
L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer Monsieur Wolfgang Scholer, prénommé, aux fonctions
d’administrateur-délégué.
Les prédits mandats expirent avec l’assemblée annuelle de l’année 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes de la société à savoir la société MONTBRUN
REVISION, S.à r.l., établie à L-1528 Luxembourg, 5, bld de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 67.501, et lui accorde décharge
pour l’exécution de son mandat, jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer en son remplacement jusqu’à l’assemblée annuelle de l’année 2012:
Madame Heike Roth, employée privée, née à Königstein/Taunus (Allemagne), le 7 février 1963, demeurant à Was-
serliesch, Hauptstrasse 35 (Allemagne).
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: H. Olinger, S. Schenk, H. Scholer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, vol. 155S, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124431.3/202/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
TRADE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.462.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04516, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
(124573.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Senningerberg, le 15 novembre 2006.
P. Bettingen.
<i>Pour TRADE CORPORATION S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Sofinka S.A.
Marc Pesch, S.à r.l.
Marc Pesch, S.à r.l.
Captiva 2 Alstria Holding, S.à r.l.
S.N.W. S.A.H.
Barrique S.A.H.
Therese House Investment Limited
Vierfin Holding S.A.
Interfact, S.à r.l.
Slap Holding S.A.
Zornak Investments S.A.
Immofil S.A.
TBU-9 S.A.
Teknon Investments S.A.
Dune Investment S.A.
Duinen S.A.
Atte S.A.
Foncière de l’Europe S.A.
Fidugest S.A.
Trade Corporation S.A.
HK Media Beteiligungsgesellschaft S.A.
SFLW S.A.
Caliope International Investment S.A.
Thekonos Finances S.A.
Kirke S.A.
Fortezza Sisterco, S.à r.l.
Fortezza Parent, S.à r.l.
Luxembourg Car, S.à r.l.
Chrysalis Investment S.A.
International Stars S.A.
Batinvest Holding S.A.
Bolton Square S.A.
Trade Corporation S.A.
Yin Yang, S.à r.l.
Allsaints Company S.A.
Luxcash
Repco 4 S.A.
Gestion JP S.C.A.
Jani S.A.
Marathon, S.à r.l.
Marathon, S.à r.l.
Laurad Management Participations, S.à r.l.
Diadeis Luxembourg, S.à r.l.
Elux Wealth Management, S.à r.l.
Elux Wealth Management, S.à r.l.
P.C.M. S.A.
Trade Corporation S.A.