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113713
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2370
20 décembre 2006
S O M M A I R E
Aberdeen Asset Managers Limited, Luxembourg
Immobilière Internationale Lux S.A. en abrégé
Branch, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113757
I.I.L. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113717
ADK, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113717
Immobilière Internationale Lux S.A. en abrégé
Administration Technique et Travaux Comptables
I.I.L. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113717
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113755
Imolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113715
Adrenaline Shipping S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
113755
Inerix Development Inc, S.à r.l., Luxembourg . . .
113723
Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
113754
International Risks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
113715
Bambo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113748
J&M Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
113716
Batinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
113718
Kadjou S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
113751
Bolton Square S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
113750
Lionos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113714
Bonbonera Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
113724
Lune d’Orient, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . .
113748
Carrera Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
113755
LuxPet S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113716
Chafinco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113714
M&G European Property Holding Company, S.à
Chilton 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113758
r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113716
Chilton 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
113759
Magnum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . .
113760
Chrysalis Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
113728
Manhattan Finance (Europe) S.A., Luxembourg .
113715
Cible Expo International S.A., Mamer . . . . . . . . . .
113716
Manus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113750
Déesse Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
113750
MCD-Fils S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
113751
Dual Investments Luxembourg S.A., Luxembourg
113760
Minotaurus Film, GmbH, Ettelbrück . . . . . . . . . . .
113748
Duinen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113750
Persepolis Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
113714
E.C.L. Electronics Corporation Luxembourg S.A.,
Pro-De, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113718
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113718
Pro-Gi, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113751
E.C.L. Electronics Corporation Luxembourg S.A.,
Profibel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113751
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113718
Quetzal Entrepreneur Office, S.à r.l., Luxem-
(Les) Favorites, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
113717
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113760
Fiduciaire Comptable Luxconcept, S.à r.l., Fri-
Repco 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113729
sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113749
Restaurant Chinois Yong Hong, S.à r.l., Lintgen .
113748
Fiduciaire Iberlux, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . .
113749
Rothschild S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
113716
(La) Financière de Luxembourg S.A.H., Luxem-
Sansbro Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
113719
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113750
Secstan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113718
Financière Vauban Luxembourg S.A.H., Luxem-
Station Sanchis, S.à r.l., Niederfeulen . . . . . . . . . .
113717
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113749
SYL S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113749
Finservice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
113758
Sydney Partners S.A. Holding, Luxembourg . . . .
113715
Furuhill Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
113733
Teryl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113756
Gestion Magma S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
113760
Teryl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113757
Hotel Media Solutions, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
113717
Transeurope Express & Recycling, S.à r.l., Kayl . .
113755
House of the Internet S.A. dit "HINET", Luxem-
Ulysses, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113754
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113749
Wisdom Entertainment, S.à r.l., Luxembourg . . .
113738
Immobilière de Lintgen S.A., Mersch. . . . . . . . . . .
113754
(The) World Trust Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .
113714
113714
LIONOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02146, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PERSEPOLIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02150, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123632.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
CHAFINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 103.362.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue le 27 octobre 2006 à 13.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00319. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123641.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
THE WORLD TRUST FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 37.154.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 16 août 2006, sont re-nommés
administrateurs:
- Sillem Jeremy W., 15 St James’s Place, U.K. - London, SW1A, 1NP;
- Hignett John M., Via-Privata A, Bifani 3, Italy - Santa Margherita Ligure I-16038;
- McLoughlin Philip R., 200 Bridge Street, U.S.A. - Chatham Massachusetts 02633;
- Zagoreos Alexandre E., 30 Rockefeller Plaza - 58th Floor, U.S.A. - New-York, NY 10020.
Est nommé administrateur:
- Budge Duncan, 27 St James’s Place, U.K. - London, SW1A, 1NR.
Est re-nommée réviseur d’entreprises:
- ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, Luxembourg - L-2180.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123648.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
LIONOS S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
PERSEPOLIS INVESTMENTS S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE ACCOUNTING MANAGEMENT SERVICES
<i>Domiciliataire
i>Signatures
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
113715
IMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.190.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue le 27 octobre 2006 à 14.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00320. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123643.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
INTERNATIONAL RISKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 109.635.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue le 27 octobre 2006 à 9.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00321. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123644.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SYDNEY PARTNERS S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 78.465.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07482, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MANHATTAN FINANCE (EUROPE), Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.034.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue le 27 octobre 2006 à 11.00 heures précises au siège de la sociétéi>
Les actionnaires ont décidé à l’unanimité que le siège social est transféré du 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg au 39, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123646.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE ACCOUNTING MANAGEMENT SERVICES
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE ACCOUNTING MANAGEMENT SERVICES
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE ACCOUNTING MANAGEMENT SERVICES
<i>Domiciliataire
i>Signatures
113716
LuxPet, Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 64.022.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date
du 27 avril 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
487 du 2 juillet 1998.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04121, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123658.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
J&M LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02923, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123696.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
CIBLE EXPO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.244.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02919, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123697.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Luxembourg B 93.618.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06363, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123699.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
M&G EUROPEAN PROPERTY HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PRUDENTIAL INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.).
Capital social: EUR 34.253.300.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.191.
—
Monsieur Frederic Marie François Carpentier de Changy, a donné sa démission en tant que gérant de la Société avec
effet au 21 août 2006, ce qui a été approuvé par décision de l’associé unique de la Société en date du 7 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03793. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123710.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
LuxPet
Signature
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
M. Kemp
<i>Mandatairei>
113717
ADK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8311 Capellen, 111B, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03365, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123701.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
STATION SANCHIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 78, rue Dudley Yves.
R. C. Luxembourg B 99.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123705.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
IMMOBILIERE INTERNATIONALE LUX S.A. en abrégé I.I.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07476, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
HOTEL MEDIA SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 83.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03358, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123708.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
LES FAVORITES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 18, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02927, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123712.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
IMMOBILIERE INTERNATIONALE LUX S.A. en abrégé I.I.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.525.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobe 2006, réf. LSO-BV07475, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Strassen, le 15 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
113718
BATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 77.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02951, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123717.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SECSTAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02950, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123719.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
E.C.L. ELECTRONICS CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 78.473.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00116, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
E.C.L. ELECTRONICS CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 78.473.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00115, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PRO-DE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 105.428.
Constituée en date du 23 décembre 2004 par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, acte publié au
Mémorial C n
°
392 du 28 avril 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03307, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
(123763.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour PRO-DE, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
113719
SANSBRO INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 121.310.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130,
here represented by Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, with professional address at L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal;
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143,
here represented by Mrs Viviane Hengel, private employee, with professional address at L-1145 Luxembourg, 180,
rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal.
The prenamed proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed, to be filled at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles
of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SANSBRO INVEST S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00), divided into three hundred and
ten (310) shares of one hundred Euro (EUR 100.00) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is
more that one shareholders in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
113720
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with techni-
cal characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted un-
interruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Com-
pany in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents,
associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the
board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of
directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one
(1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on the third Tuesday of May at 9.00 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been paid up to the extend of 45.16% by payments in cash, so that the sum of fourteen thousand
Euro (EUR 14,000.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand five hundred
Euro.
1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . 155
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
113721
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the auditors at 1 (one).
2. The following are appointed directors:
a) The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130;
b) The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143;
c) The company (société anonyme) KOFFOUR S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 86.086.
3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B number 63.115.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
5. The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française de l’acte qui précède:
L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130,
ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
2.- La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143,
ici représentée par Madame Viviane Hengel, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg,
180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre
elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SANSBRO INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,00) chacune.
113722
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toute-
fois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d’absence du président, la présidence de
la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-
te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à 9.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
113723
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 45,16% par des versements en espèces de sorte que la somme
de quatorze mille euros (EUR 14.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130;
b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143;
c) La société anonyme KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
5. Le siège social est établi à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Coulon-Racot, V. Hengel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 37, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124849.3/231/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
INERIX DEVELOPMENT INC., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 94.508.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02955, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123743.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
1.- La société anonyme LANNAGE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société anonyme VALON S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 16 novembre 2006.
J. Seckler.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
113724
BONBONERA GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 121.311.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130,
here represented by Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, with professional address at L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal;
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143,
here represented by Mrs Viviane Hengel, private employee, with professional address at L-1145 Luxembourg, 180,
rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal.
The prenamed proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed, to be filled at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles
of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of BONBONERA GROUP S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00), divided into three hundred and
ten (310) shares of one hundred Euro (EUR 100.00) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is
more that one shareholders in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
113725
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with techni-
cal characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted un-
interruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Com-
pany in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents,
associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the
board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of
directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one
(1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on the third Tuesday of May at 1.00 p.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been paid up to the extend of 45.16% by payments in cash, so that the sum of fourteen thousand
Euro (EUR 14,000.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand five hundred
Euro.
1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . 155
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
113726
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the auditors at 1 (one).
2. The following are appointed directors:
a) The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130;
b) The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143;
c) The company (société anonyme) KOFFOUR S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 86.086.
3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B number 63.115.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
5. The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française de l’acte qui précède:
L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130,
ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
2.- La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143,
ici représentée par Madame Viviane Hengel, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg,
180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre
elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BONBONERA GROUP S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,00) chacune.
113727
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toute-
fois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d’absence du président, la présidence de
la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-
te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à 13.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
113728
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 45,16% par des versements en espèces de sorte que la somme
de quatorze mille euros (EUR 14.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130;
b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143;
c) La société anonyme KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
5. Le siège social est établi à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Coulon-Racot, V. Hengel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 37, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124851.3/231/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
CHRYSALIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02954, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123745.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
1.- La société anonyme LANNAGE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société anonyme VALON S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Junglinster, le 16 novembre 2006.
J. Seckler.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
113729
REPCO 1 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.206.
—
In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 1 S.A., a company having its registered office at L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître
Léon Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg, dated on August 23, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated on
December 16, 2005, number 1398 registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.206. The
articles of association have been amended for the last time by virtue of a deed of Maître Jean Seckler dated on September
15, 2006, not yet published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (hereinafter referred to as the «Com-
pany»).
The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in
Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Maître Catherine Delsemme, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,
which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR
1,548,080.- (one million five hundred forty-eight thousand eighty Euro), divided into 116,261 A Shares and 38,547 B Sha-
res (the A Shares and together with the B Shares being «the Shares») are validly represented at the meeting. The sha-
reholders have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and
decide on all subjects mentioned on the agenda.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1, 8.9, 8.11, 11 paragraph 2, 14.2, 16.2, 18.2 and 18.3 of the articles of association of the
Company so as to give them the following content:
1.1 Article 8.1:
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second
or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»
1.2 Article 8.9:
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by videoconference or by other similar means
of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»
1.3 Article 8.11:
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies’ Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.
The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors
are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»
1.4 Article 11, paragraph 2:
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s bu-
siness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»
1.5 Article 14.2:
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board
of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»
1.6 Article 16.2:
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of
the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»
1.7 Articles 18.2 and 18.3:
113730
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-
ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies’ Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.
18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s
or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited at the re-
gistered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»
2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &
PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda.
3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-
liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1, 8.9, 8.11, 11 paragraph 2,
14.2, 16.2, 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:
1.1 Article 8.1:
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second
or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»
1.2 Article 8.9:
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by videoconference or by other similar means
of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»
1.3 Article 8.11:
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies’ Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.
The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors
are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»
1.4 Article 11, paragraph 2:
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s bu-
siness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»
1.5 Article 14.2:
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board
of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»
1.6 Article 16.2:
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of
the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»
1.7 Articles 18.2 and 18.3:
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-
ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies’ Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.
18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s
or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited at the re-
gistered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the
Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN & PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.
There being no further business, the Chairman closes the meeting.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges, to be paid by the Company as a result of the present
stated increase of capital, is estimated at one thousand Euro.
113731
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-
sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 1 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.206, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 23
août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 16 décembre 2005, numéro 1398.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Maître Jean Seckler en date du 15
septembre 2006, non encore publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après dénommée la «So-
ciété»).
L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
La Présidente nomme comme Secrétaire Maître Catherine Delsemme, avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée a élu comme Scrutatrice Maître Danielle Kolbach, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, la présidente, le secrétaire et la scrutatrice dressent la liste de présence, qui après
avoir été signée ne varietur le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.
La présidente déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 1.548.080,-
(un million cinq cent quarante-huit mille quatre-vingts euros), représenté par 116.261 Actions A et 38.547 Actions B,
(les actions A et les Actions B sont désignées ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représen-
tés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à
l’agenda sans qu’il y eu de convocation préalable.
II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1, 8.9, 8.11, 11 paragraphe 2, 14.2, 16.2, 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de
leur donner le contenu suivant:
1.1 Article 8.1:
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante
ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration».
1.2 Article 8.9:
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéoconférence ou autre
moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateurs) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»
1.3 Article 8.11:
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-
tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.
La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-
ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»
1.4 Article 11, paragraphe 2:
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la
Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»
1.5 Article 14.2:
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-
tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»
113732
1.6 Article 16.2:
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.»
1.7 Articles 18.2 et 18.3:
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes
annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»
«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil
d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»
2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN & PAR-
TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-
ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1, 8.9, 8.11, 11 paragraphe 2,
14.2, 16.2, 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:
1.1 Article 8.1:
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante
ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»
1.2 Article 8.9:
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéoconférence ou autre
moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»
1.3 Article 8.11:
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-
tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.
La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-
ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»
1.4 Article 11, paragraphe 2:
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la
Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»
1.5 Article 14.2:
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-
tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»
1.6 Article 16.2:
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un
dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.»
1.7 Articles 18.2 et 18.3:
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes
annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»
«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil
d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»
113733
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)
tout avocat de l’étude WILDGEN & PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme, incombant à la société suite à cet acte, sont estimés
approximativement à mille euros.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits com-
parants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Rabia, C. Delsemme, D. Kolbach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2006, vol. 539, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124856.2/231/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
FURUHILL INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 121.318.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130,
here represented by Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, with professional address in L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal;
2. The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143,
here represented by Mrs Viviane Hengel, private employee, with professional address in L-1145 Luxembourg, 180,
rue des Aubépines,
on behalf of a proxy given under private seal.
The prenamed proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles
of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of FURUHILL INVEST S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-
bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any
commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.
Junglinster, le 9 novembre 2006.
J. Seckler.
113734
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00), divided into three hundred and
ten (310) shares of one hundred Euro (EUR 100.00) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is
more that one shareholders in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other
similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with techni-
cal characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted un-
interruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Com-
pany in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents,
associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the
board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of
directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one
(1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on the third Tuesday of May at 11.00 a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.
113735
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been paid up to the extend of 45.16% by payments in cash, so that the sum of fourteen thousand
Euro (EUR 14,000.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the auditors at 1 (one).
2. The following are appointed directors:
a) The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130;
b) The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-
lon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143;
c) The company (société anonyme) KOFFOUR S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route
d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 86.086.
3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B number 63.115.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
5. The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française de l’acte qui précède:
L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130,
ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxem-
bourg, 180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
2. La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143,
ici représentée par Madame Viviane Hengel, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg,
180, rue des Aubépines,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre
elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FURUHILL INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
1. The company (société anonyme) LANNAGE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares, . . . . . . . . .
155
2.The company (société anonyme) VALON S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . .
155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
113736
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toute-
fois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d’absence du président, la présidence de
la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-
te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
113737
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 45,16% par des versements en espèces de sorte que la somme
de quatorze mille euros (EUR 14.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.130;
b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 63.143;
c) La société anonyme KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 86.086.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 63.115.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
5. Le siège social est établi à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Coulon-Racot, V. Hengel, J. Seckler.
1. La société anonyme LANNAGE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2. La société anonyme VALON S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
113738
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 38, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124898.3/231/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.092.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of July.
Before M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1.- Mr Juan Antonio Pérez Ramirez, company manager, born in Malaga (Spain), in the 1st of January 1941, residing in
E-28001 Madrid, Principe de Vergara, 33 - 3
°
(Spain).
2.- Mr Javier Pérez Dolset, company manager, born in Jaén (Spain), on the 21st of June 1969, residing in E-28230 Ma-
drid, Rozabella, 4, Edif. Bruselas 1
a
p, Las Rozas (Spain).
3.- Mr Ignacio Pérez Dolset, company manager, born in Jaén (Spain), on the 30th of July 1970, residing in E-28037
Madrid, Hermanos Garcia Noblejas n
°
37 Edif. C - 1
a
pl. (Spain).
4.- Mrs Maria Jesús Dolset Romero, company manager, born in Jaén (Spain), on the 17th of November 1944, residing
in E-28220 Madrid, Mar del Norte, 55, Majadahonda (Spain).
5.- The company under Spanish law FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., with registered office in E-28001 Ma-
drid, Principe de Vergara n
°
33 - 3
°
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
B-82364373.
6.- The company under Spanish law PROYECTOS FINANCIEROS PALLISER S.L., with registered office in E-28002
Madrid, Principe de Vergara 119, 4
°
Izda. (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the
number M-380480.
7.- The company under Spanish law DOBLE A PROMOCIONES, S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Clau-
dio Coello 14, 1 derecha (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
A-28882132.
8.- The company under Spanish law COMUNICACIÓN TERCER MILENIO, S.L., with registered office in E-28043
Madrid, Celeste 13-15 (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-81832557.
9.- The company under Spanish law UN MAR DE RAZONES, S.L., with registered office in E-28005 Madrid, Angel,
19 - 1
°
F (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-82616236.
10.- Ms Maria Belén Cano Bulnes, company manager, born in Madrid (Spain), on the 26th January 1961, residing in
E-28001 Madrid, Jorge Juan, 7 - 5
°
izq. (Spain).
11.- Mr Luis Ignacio Torres Prada, company manager, born in O Carballiño - Ourense (Spain), on the 25th December
1967, residing in E-28001 Madrid, Claudio Coello, 75 (Spain).
12.- The company under Spanish law REVERTER 17, S.L., with registered office in E-28039 Madrid, Francos Rodríguez
42, 1, Puerta 3 (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number B-82159377.
13.- The company under Spanish law B Y B PRODUCCIONES, S.A., with registered office in E-28660 Madrid, Mar-
garita 12, Boadilla del Monte (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number
A-79438875.
14.- Mr Ladislao De Arriba Azcona, company manager, born in Oviedo - Asturias (Spain), on the 20th June 1951,
residing in E-28001 Madrid, Claudio Coello 14 (Spain).
15.- The company under Spanish law HADIBU, S.L., with registered office in E-28010 Madrid, Españoleto n
°
25
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number A-78684966.
16.- The company under Spanish law NET GENERATION, S.A., with registered office in E-28001 Madrid, Serrano 17
(Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under the number A-78632585.
17.- The company under Spanish law ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., with registered
office in E-28004 Madrid, Divino Pastor 7 - 4
°
izq. (Spain), inscribed in the Trade and Company Register of Madrid under
the number B-82616301.
The appearing parties are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of seventeen proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
These appearing parties, through their proxyholder, declared and requested the notary to act:
- That the limited liability company WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Lux-
embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg section B number 100.092), has been incor-
porated by deed of M
e
André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 31st of March 2004, published in the
Mémorial C number 565 of the 2nd of June 2004,
and that the articles of association have been modified pursuant to deeds of the undersigned notary:
- on the 15th of April 2004, published in the Mémorial C number 668 of the 30th of June 2004;
- on the 22nd of April 2004, published in the Mémorial C number 695 of the 7th of July 2004;
- on the 9th of September 2004, published in the Mémorial C number 86 of the 31st of January 2005;
Junglinster, le 16 novembre 2006.
J. Seckler.
113739
- on the 24th of October 2005, published in the Mémorial C number 742 of the 12th of April 2006.
- That the appearing parties are the sole present shareholders with voting right.
- That all the existing shareholders have been duly convoked by registered mail.
- That the appearing parties hold together 890,736 (eight hundred ninety thousand seven hundred and thirty-six)
shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each out of 2,060,016 (two million sixty thousand and sixteen)
shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each.
- That 1,169,280 (one million one hundred sixty-nine thousand two hundred and eighty) shares with a par value of
25.- EUR (twenty-five Euro) each, i.e. 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of
the Group A, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group B, 194,880
(one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group C, 194,880 (one hundred ninety-four
thousand eight hundred and eighty) shares of the Group D, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred
and eighty) shares of the Group E and 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of
the Group F, have been repurchased by the limited liability company WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., prenamed.
- That the repurchased shares have no voting right.
- That the appearing parties 1.- through 6.-, represented as said before, holding 98.75% (ninety-eight point seventy-
five percent) of all the shares with voting right, refuse to reduce the share capital to the extent of 29,232,000.- EUR
(twenty-nine million two hundred thirty-two thousand Euro), in order to reduce it from its present amount of
51,500,400.- EUR (fifty-one million five hundred thousand and four hundred Euro) to 22,268,400.- EUR (twenty-two
million two hundred sixty-eight thousand four hundred Euro) by means of the cancellation of 1,169,280 (one million one
hundred sixty-nine thousand two hundred and eighty) shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, i.e.
194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group A, 194,880 (one hundred
ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group B, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight
hundred and eighty) shares of the Group C, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty)
shares of the Group D, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group E
and 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group F repurchased by the
limited liability company WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., prenamed, whereas the appearing parties 7.- through
17.-, represented as said before, holding 1.25% (one point twenty-five percent) of all the shares with voting right, are in
favour of said capital decrease and the subsequent cancellation of the repurchased shares, so that the following resolu-
tions are not adopted:
«Decrease of the share capital to the extent of 29,232,000.- EUR (twenty-nine million two hundred thirty-two thou-
sand Euro), in order to reduce it from its present amount of 51,500,400.- EUR (fifty-one million five hundred thousand
and four hundred Euro) to 22,268,400.- EUR (twenty-two million two hundred sixty-eight thousand four hundred Euro)
by means of the cancellation of 1,169,280 (one million one hundred sixty-nine thousand two hundred and eighty) shares
with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, i.e. 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and
eighty) shares of the Group A, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the
Group B, 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group C, 194,880 (one
hundred ninety-four thousand eight hundred and eighty) shares of the Group D, 194,880 (one hundred ninety-four thou-
sand eight hundred and eighty) shares of the Group E and 194,880 (one hundred ninety-four thousand eight hundred
and eighty) shares of the Group F repurchased by the limited liability company WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.,
prenamed.»
«7.1 Subscribed and paid up share capital
The Company’s share capital is set at Euro twenty-two million two hundred and sixty-eight thousand and four hun-
dred Euro (22,268,400.- EUR), represented by a number of eight hundred and ninety thousand seven hundred and thirty-
six (890,736) non-divisible and accumulative shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully sub-
scribed and entirely paid in.
The shares belong to the following groups:
(a) Group A: Comprising 157,664 shares;
(b) Group B: Comprising 157,664 shares;
(c) Group C: Comprising 157,664 shares;
(d) Group D: Comprising 157,664 shares;
(e) Group E: Comprising 157,664 shares;
(f) Group F: Comprising 157,664 shares.
Unless otherwise provided for in any provision of these Articles, and in particular as described in article 7.3.2 (distri-
bution of dividends) and in article 14 of these Articles, the A shares, the B shares, the C shares, the D shares, the E
shares and the F shares shall have the same rights.
At the moment and as long as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man
company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and
200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.»
- That the appearing parties 1.- through 17.-, represented as said before, holding 100% (one hundred percent) of all
the shares with voting right, have taken unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to cancel any and all stipulations of the Company’s articles of association concerning the various
groups of shares and the special rights related to each group mentioned in the articles 5, 7.1, 7.3.2, 7.5, 7.6, 8.1.3, 8.1.5,
8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 13.2 and 14 of the Company’s articles of association so that henceforth all the shareholders will have
shares with the same rights and obligations.
113740
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to transfer the Company’s registered office from L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, to L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to replace the Board of Managers of the Company, to give discharge to the incumbent managers,
Messrs. Stéphane Hadet, Stef Oostvogels, Jorge Calderón Alvarez, Juan Antonio Pérez Ramírez, Eric Magrini and Robert
Hovenier, for the performance of their mandates and to appoint until April 22, 2009 Messrs. Eric Magrini and Robert
Hovenier as managers empowered to bind the Company in any circumstances by their joint signatures.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to remodel the Company’s articles of association in order to reflect the first resolution.
Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association of the Company (hereafter
the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 8 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion, the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity
that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purpose.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-
pany law of 31st July 1929.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.
Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares
6.1 Subscribed and paid up share capital
The Company’s share capital is set at fifty-one million five hundred thousand and four hundred Euro (51,500,400.-
EUR), represented by a number of two million sixty thousand and sixteen (2,060,016) non-divisible and accumulative
shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid in.
At the moment and as long as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man
company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. hi this contingency articles 200-1 and
200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general sharehold-
ers’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
6.3 Profit participation and interim dividend distributions
6.3.1 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.3.2 Interim dividend distributions
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
6.4 Indivisibility of shares
113741
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in compliance
with the requirements of articles 189 and 190 of the Law.
As per principle, shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at
least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it hi accordance with the provisions
of article 1690 of the Civil Code.
6.6 Amendment of share capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles, as prescribed in article 8 of these Articles.
6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-
cordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management
7.1 Appointment and removal
7.1.1 The Company is managed by one or several managers. The managers need not to be shareholders.
7.1.2 The managers will constitute a Board of Managers.
7.1.3 The managers are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.1.4 The managers shall be appointed for a period of maximum five years and shall hold office until their successors
are elected.
7.1.5 A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-
holders.
In the event a manager is removed or replaced or in the event a manager resigns, dies, retires or in the event of any
other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the shareholders’ general meeting, or in the event of co-opta-
tion by the remaining members of the Board of Manager.
7.1.6 The members of the Board of Managers shall be compensated for their services as managers as agreed by the
shareholders from time to time at the general shareholders’ meetings in compliance with applicable regulations.
7.2 Powers
All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
7.3 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as injustice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two managers.
The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate his/its powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents who need not to be managers of the Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
7.4 Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The Board of Managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of
Managers and of the shareholders.
The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the
secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any manager.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented at
the meeting of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting. A manager may only represent one of his colleagues.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting
The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
hi case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
113742
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires
a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Com-
pany’s share capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-
ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
The Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month June, at noon. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Managers, exceptional circumstances
so require.
Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one
or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law, who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
11.2 Annual accounts
Each year, the manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory, including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss
account, in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.
Art. 12. Distribution of profits
12.1 Legal Reserve
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and
expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
12.2 Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Managers, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may distribute the highest financially available amount of div-
idends of the annual legal distributable net income.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or, bankruptcy of
the single shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders, who shall determine their powers and remuneration.
After the Company’s creditors have been paid or the amounts of their claims have been placed on deposit, the Com-
pany’s assets shall be divided amongst the shareholders.
Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company
and charged to it by reason of the present deed is estimated at two thousand six hundred Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the
above appearing proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the
same appearing proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version
will prevail.
113743
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Juan Antonio Pérez Ramirez, gérant de société, né à Malaga (Espagne), le 1
er
janvier 1941, demeurant à
E-28001 Madrid, Principe de Vergara, 33 - 3
°
(Espagne).
2.- Monsieur Javier Pérez Dolset, gérant de société, né à Jaén (Espagne), le 21 juin 1969, demeurant à E-28230 Madrid,
Rozabella, 4, Edif. Bruselas 1
a
p., Las Rozas (Espagne).
3.- Monsieur Ignacio Pérez Dolset, gérant de société, né à Jaén (Espagne), le 30 juillet 1970, demeurant à E-28037
Madrid, Hermanos Garcia Noblejas n
°
37 Edif. C - 1
a
pl. (Espagne).
4.- Madame Maria Jesús Dolset Romero, gérante de société, née à Jaén (Espagne), le 17 novembre 1944, demeurant
à E-28220 Madrid, Mar del Norte, 55, Majadahonda (Espagne).
5.- La société de droit espagnol FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L., avec siège social à E-28001 Madrid, Prin-
cipe de Vergara n
°
33 - 3
°
(Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro
B-82364373.
6.- La société de droit espagnol PROYECTOS FINANCIEROS PALLISER S.L., ayant son siège social à E-28002 Madrid,
Principe de Vergara 119, 4
°
Izda (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro
M-380480.
7.- La société de droit espagnol DOBLE A PROMOCIONES, S.A., avec siège social à E-28001 Madrid, Claudio Coello
14, 1 derecha (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-28882132.
8.- La société de droit espagnol COMUNICACIÓN TERCER MILENIO, S.L., avec siège social à E-28043 Madrid, Ce-
leste 13-15 (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-81832557.
9.- La société de droit espagnol UN MAR DE RAZONES, S.L., avec siège social à E-28005 Madrid, Angel, 19 - 1
°
F
(Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-82616236.
10.- Mademoiselle Maria Belén Cano Bulnes, gérante, née à Madrid (Espagne), le 26 janvier 1961, demeurant à
E-28001 Madrid, Jorge Juan, 7 - 5
°
izq. (Espagne).
11.- Monsieur Luis Ignacio Torres Prada, gérant, né à O Carballiño - Ourense (Espagne), le 25 décembre 1967, de-
meurant à E-28001 Madrid, Claudio Coello, 75 (Espagne).
12.- La société de droit espagnol REVERTER 17, S.L., avec siège social à E-28039 Madrid, Francos Rodríguez 42, 1,
Puerta 3 (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro B-82159377.
13.- La société de droit espagnol B Y B PRODUCCIONES, S.A., avec siège social à E-28660 Madrid, Margarita 12,
Boadilla del Monte (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-79438875.
14.- Monsieur Ladislao De Arriba Azcona, gérant, né à Oviedo - Asturias (Espagne), le 20 juin 1951, demeurant à
E-28001 Madrid, Claudio Coello 14 (Espagne).
15.- La société de droit espagnol HADIBU, S.L., avec siège social à E-28010 Madrid, Españoleto n
°
25 (Espagne), ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-78684966.
16.- La société de droit espagnol NET GENERATION, S.A., avec siège social à E-28001 Madrid, Serrano, 17 (Espagne),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous le numéro A-78632585.
17.- La société de droit espagnol ESTUDIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ONLINE, S.L., avec siège social à
E-28004 Madrid, Divino Pastor 7 - 4
°
izq. (Espagne), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous
le numéro B-82616301.
Les comparants sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de dix-sept procurations sous seing privé lui
délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 100.092, a été constituée sui-
vant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 2004, publié au
Mémorial C numéro 565 du 2 juin 2004,
et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 15 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 668 du 30 juin 2004;
- en date du 22 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 695 du 7 juillet 2004;
- en date du 9 septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 86 du 31 janvier 2005;
- en date du 24 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro 742 du 12 avril 2006.
- Que les comparants sont les seuls associés actuels avec droit de vote.
- Que tous les associés actuels ont été dûment convoqués par lettre recommandée.
- Que les comparants détiennent ensemble 890.736 (huit cent quatre-vingt-dix mille sept cent trente-six) parts d’une
valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune sur un total de 2.060.016 (deux millions soixante mille et seize)
parts d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.
113744
- Que 1.169.280 (un million cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingts) parts d’une valeur nominale de 25,-
EUR (vingt-cinq euros) chacune, c’est-à-dire 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du
Groupe A, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe B, 194.880 (cent quatre-
vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe C, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent qua-
tre-vingts) parts du Groupe D, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe E et
194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe F ont été rachetées par la société à
responsabilité limitée WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., prénommée.
- Que les parts rachetées n’ont pas droit de vote.
- Que les comparants 1.- à 6.-, représentés comme dit ci-avant, détenant 98,75% (quatre-vingt-dix-huit virgule soixan-
te-quinze pour cent) de toutes les parts avec droit de vote, refusent de réduire le capital social à concurrence de
29.232.000,- EUR (vingt-neuf millions deux cent trente-deux mille euros), pour le porter de son montant actuel de
51.500.400,- EUR (cinquante et un millions cinq cent mille quatre cents euros) à 22.268.400,- EUR (vingt-deux millions
deux cent soixante-huit mille quatre cents euros), par voie de suppression de 1.169.280 (un million cent soixante-neuf
mille deux cent quatre-vingts) parts d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, c’est-à-dire 194.880
(cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe A, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille
huit cent quatre-vingts) parts du Groupe B, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du
Groupe C, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe D, 194.880 (cent quatre-
vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe E et 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent
quatre-vingts) parts du Groupe F rachetées par la société à responsabilité limitée WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.,
prénommée, tandis que les comparants 7.- à 17.-, représentés comme dit ci-avant, détenant 1,25% (un virgule vingt-cinq
pour cent) de toutes les parts avec droit de vote, sont en faveur de la dite réduction de capital et de l’annulation sub-
séquente des actions rachetées de sorte que les résolutions suivantes ne sont pas adoptées:
«Réduction du capital social à concurrence de 29.232.000,- EUR (vingt-neuf millions deux cent trente-deux mille
euros), pour le porter de son montant actuel de 51.500.400,- EUR (cinquante et un millions cinq cent mille quatre cents
euros) à 22.268.400,- EUR (vingt-deux millions deux cent soixante-huit mille quatre cents euros), par voie de suppres-
sion de 1.169.280 (un million cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingts) parts d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt-cinq euros) chacune, c’est-à-dire 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du
Groupe A, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe B, 194.880 (cent quatre-
vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe C, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent qua-
tre-vingts) parts du Groupe D, 194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe E et
194.880 (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts) parts du Groupe F rachetées par la société à respon-
sabilité limitée WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., prénommée.»
«7.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à vingt-deux millions deux cent soixante-huit mille quatre cents euros (22.268.400,- EUR),
représenté par un nombre de huit cent quatre-vingt-dix mille sept cent trente-six (890.736) parts non divisibles et cu-
mulatives d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
Les parts sont réparties entre les groupes de parts suivants:
(a) Groupe A: comprenant 157.664 parts;
(b) Groupe B: comprenant 157.664 parts;
(c) Groupe C: comprenant 157.664 parts;
(d) Groupe D: comprenant 157.664 parts;
(e) Groupe E: comprenant 157.664 parts;
(f) Groupe F: comprenant 157.664 parts.
A moins de clause contraire prévues par les Statuts, en particulier tel qu’établit à l’article 7.3.2 (distributions de divi-
dende) et à l’article 14 des présents Statuts, les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe B, les parts sociales
de classe C, les parts sociales de classe D, les parts sociales de classe E, les parts sociales de classe F ont les mêmes
droits.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui devront être établis par écrit.»
- Que les comparants 1.- à 17.-, représentés comme dit ci-avant, détenant 100% (cent pour cent) de toutes les parts
avec droit de vote, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer toutes les stipulations des statuts de la Société concernant les différents groupes
de parts sociales ainsi que les droits spéciaux liés à chaque groupe et mentionnés aux articles 5, 7.1, 7.3.2, 7.5, 7.6, 8.1.3,
8.1.5, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 13.2 et 14 des statuts de la Société, de sorte que dorénavant tous les associés détiendront des
parts sociales ayant les mêmes droits et obligations.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer le Conseil de Gérance de la Société, de donner décharge aux gérants actuels, Mes-
sieurs Stéphane Hadet, Stef Oostvogels, Jorge Calderón Alvarez, Juan Antonio Pérez Ramírez, Eric Magrini et Robert
113745
Hovenier, pour l’exercice de leurs mandats et de nommer Messieurs Eric Magrini et Robert Hovenier comme gérants
jusqu’au 22 avril 2009 avec le pouvoir d’engager la Société en toutes circonstances par leurs signatures conjointes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide la refonte complète des statuts de la Société afin de refléter la première résolution.
Art. 1
er
. Forme sociale
II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5 et 8, les règles excep-
tionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut, en outre,
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, sans offre publique, qui pour-
ront être convertibles et à l’émission de reconnaissances de dettes.
D’une façon générale, la Société peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, ainsi
qu’à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre
entité à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui
pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra, en outre, effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-
saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, par une décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à cinquante et un millions cinq cent mille quatre cents euros (51.500.400,- EUR), représenté
par un nombre de deux millions soixante mille seize (2.060.016) parts non divisibles et cumulatives d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui devront être établis par écrit.
6.2 Modification du capital social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.
6.3 Participation aux profits et distributions de dividendes intérimaires
6.3.1 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices en proportion directe avec le nombre des parts
sociales existantes.
6.3.2 Distributions de dividendes intérimaires
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
113746
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi.
Par principe, les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non associés qu’après approbation
préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne
peuvent être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou de
son acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 Changement du capital social
Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué par décision des associés adoptée de la manière prévue pour
la modification des présents Statuts, ainsi qu’il est indiqué à l’article 8 des présents Statuts.
6.7 Enregistrement de parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance
7.1 Nomination et révocation
7.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants ne doivent pas être associés.
7.1.2 Les gérants constituent un Conseil de Gérance.
7.1.3 Les gérants sont désignés lors de l’assemblée générale des associés et peuvent être révoqués ad nutum par celle-
ci.
7.1.4 Les gérants seront désignés pour une période de cinq ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection
de leurs successeurs.
7.1.5 Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur résolution adoptée par les
associés.
En cas de révocation, de remplacement ou, en cas de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance,
l’assemblée générale des associés ou en cas de cooptation, les membres restants du Conseil de Gérance pourvoiront à
son remplacement.
7.1.6 Les membres du Conseil de Gérance seront rémunérés pour leurs services en tant que gérants de la manière
dont il en sera décidé par les associés périodiquement lors de l’assemblée générale des associés et conformément à la
législation applicable.
7.2 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
7.3 Représentation et pouvoir de signature
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) gérant(s) aura/auront tous pouvoirs pour agir en toutes cir-
constances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer sa/ses compétence(s) pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres con-
ditions pertinentes de ce mandat.
7.4 Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président et un vice-président.
Il pourra aussi désigner un secrétaire, qui ne doit pas être gérant et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Gérance et des associés.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, par le secrétaire ou par un gérant.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions devront être prises à la majorité des votes des gérants
présents ou représentés à tel conseil. Un gérant peut seulement représenter un de ses collègues.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre que des
résolutions prises aux réunions du Conseil de Gérance. Cette approbation peut se trouver sur un seul document ou
sur plusieurs documents séparés.
Chaque gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par vidéocon-
férence ou par tout moyen de communication similaire permettant à tous les gérants assistant à la réunion de s’entendre
les uns les autres. Une participation à une réunion de cette façon équivaut à une participation en personne à cette réu-
nion.
7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
113747
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts sociales qu’il détient.
Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts sociales détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moi-
tié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d’assemblées générales des associés n’est pas obligatoire quand le nombre des associés n’est pas supérieur
à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément
formulées et émettra son vote par écrit.
Le Conseil de Gérance pourra déterminer toute autre condition qui devra être remplie par les associés pour prendre
part à l’assemblée générale des associés.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils indiquent qu’ils ont été informés
de l’ordre du jour de telle assemblée générale, l’assemblée générale pourra se tenir sans notification préalable ou publi-
cation.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue,
conformément à l’Article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que
précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du mois de juin, à midi. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à
Luxembourg, l’assemblé générale annuelle devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra
se tenir à l’étranger, si, de l’avis unanime et définitif du Conseil de Gérance, des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.
Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, qui ne doit/doivent pas être associé. S’il y a plus d’un
commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 L’exercice social
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
11.2 Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire incluant une
indication sur les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan et le compte des pertes et profits, les-
quels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte des pertes et profits et, le cas échéant, le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits
12.1 Réserve légale
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-
temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
12.2 Dividendes
L’assemblée générale des associés déterminera, sur base des recommandations faites par le Conseil de Gérance, com-
ment disposer du solde du bénéfice net annuel et pourra distribuer des dividendes pour le montant le plus élevé de ce
qui est financièrement disponible du bénéfice net annuel.
Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite
de l’associé unique ou d’un des associés.
Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Après qu’il y ait eu désintéressement des créanciers de la Société du montant de leurs créances ou que provision y
relative ait été constituée, le boni de liquidation sera partagé entre les associés.
Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, référence est faite aux dispositions de la Loi.
113748
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de cet acte, s’élève à environ deux mille six cents euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu’à la requête du man-
dataire, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2006, vol. 537, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124955.3/231/648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
BAMBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 69.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03588, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
LUNE D’ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4405 Soleuvre, 6, place Edmond Zinnen.
R. C. Luxembourg B 96.013.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03139, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123729.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
RESTAURANT CHINOIS YONG HONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 2, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 40.548.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03140, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MINOTAURUS FILM, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9088 Ettelbrück, 49, rue de Warken.
R. C. Luxembourg B 103.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123734.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Junglinster, le 22 août 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
113749
FIDUCIAIRE IBERLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 27.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03143, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
FIDUCIAIRE COMPTABLE LUXCONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 93.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03145, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
HOUSE OF THE INTERNET S.A. dit “HINET”, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01921, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123747.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
FINANCIERE VAUBAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.574.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123750.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
SYL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.602.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 24 octobre 2006i>
En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2006, en cours de publication au Mémorial,
les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus
les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach, de sorte
que chacun d’eux a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobi-
lière.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02364. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123866.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Mersch, le 24 octobre 2006.
N. Arend / C. Fischbach / L. Fischbach.
113750
BOLTON SQUARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 105.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02957, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123752.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
DEESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 109.074.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02956, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123753.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
LA FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.401.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02969, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123756.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MANUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.954.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02966, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123757.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
DUINEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 104.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02964, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123758.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
113751
KADJOU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123759.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PROFIBEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02952, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123760.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
PRO-GI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 105.427.
Constituée en date du 23 décembre 2004 par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, acte publié au
Mémorial C n
°
394 du 29 avril 2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03310, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2006.
(123764.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MCD-FILS S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg E 3.246.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Guihard, retraité, demeurant à F-44350 St Molf, Kerhue.
2.- Madame Marie-Claude Michel, épouse de Monsieur Daniel Guihard, prédit, sans état, demeurant à F-44350 St
Molf, Kerhue.
3.- Monsieur Yvonick Guihard, ouvrier agricole, demeurant à F-82000 Montauban, 30, rue Ramierou.
4.- Monsieur Gwenael Guihard, carrosier peintre, demeurant à L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: MCD-FILS S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte
ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PRO-GI, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
113752
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec
effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.
Titre II.- Apports, Capital social, Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de
trente euros (EUR 30,-) de nominal chacune.
Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de trois
mille euros (EUR 3.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent
mutuellement et qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Observation est ici faite que Monsieur Daniel Guihard et Madame Marie-Claude Michel, prédits, conserveront cet
usufruit pendant leur vie et jusqu’au décès du survivant d’eux et ensuite au profit du survivant d’eux, en faveur duquel
l’usufruit sera réversible pour la totalité.
Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés.
Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.
En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-
associées, les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la
façon suivante:
L’associé qui se propose de céder tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement infor-
mer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse
du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des parts
qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit
d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.
Au cas où, endéans ce délai d’un mois, le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une
assemblée générale doit être convoquée par les soins d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois appelée à statuer
sur l’agrément du cessionnaire.
En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur
base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.
En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint
survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé con-
formément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requé-
rir des autres associés survivants s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans
le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recomman-
dée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y renoncer.
Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à l’ali-
néa trois qui précède.
A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayants
droits, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes dans la pro-
portion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du code civil.
1.- Monsieur Daniel Guihard, prédit,
une part sociale en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
quarante-neuf parts sociales en usufruit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
2.- Madame Marie-Claude Michel, prédite,
une part sociale en pleine propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
quarante-neuf parts sociales en usufruit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
3.- Monsieur Yvonick Guihard, prédit, quarante-neuf parts sociales en nue-propriété . . . . . .
49 parts
4.- Monsieur Gwenael Guihard, prédit, quarante-neuf parts sociales en nue-propriété . . . . .
49 parts
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 parts
98 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
113753
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou
les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.
Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas
tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Titre III.- Administration de la société
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est
engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transforma-
tion ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d’ad-
ministration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans
que cette énumération ne soit limitative.
Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans
garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.
Art. 13. Chaque associé a un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra
en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du
ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.
Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-
taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille six.
Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut
prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.
Titre V.- Dissolution et liquidation
Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par
les associés.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-
dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-) sauf
à parfaire ou diminuer.
<i>Assemblée généralei>
Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Gwenael Guihard, prénommé.
Il aura tous les pouvoirs prévus à l’article 12 des statuts. La société est valablement engagée par la seule signature du
gérant.
2.- Le siège social de la société est fixé à L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.
113754
<i>Déclaration fiscalei>
Les associés déclarent être époux et enfants et requièrent la réduction du droit d’apport prévu en matière de sociétés
familiales par l’article 6 de la loi du 29 décembre 1971.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ils
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Guihard, M.-C. Michel, Y. Guihard, G. Guihard, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2006, vol. 922, fol. 29, case 3. – Reçu 15 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(124734.3/203/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.830.
—
Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf.
LSO-BW04106, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123766.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
AQUA-REND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.567.
—
Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf.
LSO-BW04098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123768.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.523.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 18 octobre 2006i>
En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2006, en cours de publication au Mémorial,
les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus
les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach, de sorte
que chacun d’eux a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobi-
lière.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123874.5//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2006.
A. Biel.
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
<i>Pour ULYSSES
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
Luxembourg, le 13 novembre 2006.
<i>Pour AQUA-REND
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
Mersch, le 18 octobre 2006.
N. Arend / C. Fischbach / V. Elvinger.
113755
ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 16.441.
—
Le bilan (version abregée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2006, réf. LSO-BW03878,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123771.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
CARRERA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.955.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-
BW03515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
(123778.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
ADRENALINE SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.604.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02416, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123783.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
TRANSEUROPE EXPRESS & RECYCLING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 113.412.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2006i>
Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée TRANSEUROPE EXPRESS
& RECYCLING avec siège social à L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg section B, sous le numéro 113.412, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Acception de la démission de Monsieur Jean-Pierre Heitz avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Confirmation de Madame Manuela Berchem en tant que gérante unique, laquelle aura tous pouvoirs d’engager la so-
ciété par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance a été clôturée.
Luxembourg-Eich, le 7 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(123814.3/206/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Le 15 novembre 2006.
Signature.
<i>Pour CARRERA INVEST S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
113756
TERYL S.A., Société Anonyme,
(anc. WAVIN LUXEMBOURG S.A.).
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 109.657.
—
In the year two thousand six, on the twentieth of October.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of WAVIN LUXEMBOURG S.A., a société anonyme
having its registered office in L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, constituted by a deed of Maître Jacques Delvaux,
notary residing in Luxembourg-City, dated 22th June 2005, published in the Mémorial C on 24th November 2005,
Number 1267, Page 60774, registered at the trade register of Luxembourg, section B under number 109.657 (herein-
after referred to as the «Company»).
The articles of association were modified by a deed of the undersigned notary on 9th September 2005, published in
memorial C on 17th January 2006, Number 107, Page 5097.
The meeting was opened by Mr Yann Hilpert, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, being in the
chair,
who appointed as secretary Miss Chantal Kulas, employee, residing profesionaly in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mrs Prune Callot, attorney at law, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the current corporate name of the Company into TERYL S.A.;
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting unanimously resolves to change the corporate name of the company from WAVIN LUXEM-
BOURG S.A. into TERYL S.A. and to restate Article 1 «Form, Name» of the articles of association of the Company as
follows:
«Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners
of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of TERYL S.A.»
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 900.-.
The undersigned notary, who personally knows English, states that on request of the appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text; the English version will be binding.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WAVIN LUXEMBOURG
S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, constituée par acte de Maître Jacques Delvaux,
notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 22 juin 2005, publié au Mémorial C le 24 novembre 2005, numéro
1267, page 60774, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n
°
109.657 (ci-après «la Société»).
Les statuts on été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial C le
17 janvier 2006, numéro 107, page 5097.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M
e
Yann Hilpert, avocat à la Cour, demeurant à professionnellement
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Kulas Chantal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Prune Callot, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale actuelle de la Société en TERYL S.A.;
2. Divers.
113757
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.
III. Au vu de la prédite liste de la présence, il apparaît que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital
social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à
l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de changer la dénomination sociale de la société WAVIN
LUXEMBOURG S.A. en TERRYL S.A. et par conséquent de modifier l’Article 1
er
«Forme, Dénomination» des statuts
de la Société comme suit:
«Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui devien-
dront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de TERYL S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ EUR 900,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre
le texte Anglais et le texte Français, le texte Anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Hilpert, Ch. Kulas, P. Callot, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, vol. 155S, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124655.3/208/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
TERYL S.A., Société Anonyme,
(anc. WAVIN LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 109.657.
—
Statuts coordonnés en date du 20 octobre 2006, suite à un acte n
°
577 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124656.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED, Luxembourg Branch.
Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 121.297.
—
OUVERTURE DE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
En date du 9 octobre 2006, ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED, Luxembourg Branch, une branche de ABER-
DEEN ASSET MANAGERS LIMITED, société à responsabilité limitée, constituée en Grande-Bretagne, immatriculée au
registre de commerce en Grande-Bretagne sous le numéro S.C. 108 419, a commencé son activité consistant dans le
développement à Luxembourg, avec des gestionnaires, assistés par une petite équipe de vendeurs et de personnes res-
ponsables de l’assistance aux clients. Cette activité sera limitée à l’assistance des nouveaux clients institutionnels pour
l’ouverture du compte auprès de l’agent de transfert de ABERDEEN GLOBAL; à la résolution des problèmes rencontrés
par les clients institutionnels dans le cadre de leurs rélations avec les départements d’Aberdeen; à la communication
d’informations spécifiques aux investisseurs institutionnels dans la société d’investissement à capital variable ABERDEEN
GLOBAL. Aucun service ne sera presté à l’attention de personnes physiques et aucune activité d’investissement ne sera
effectuée par la branche.
Le représentant permanent pour l’activité de la succursale est Monsieur Nigel Storer, né le 6 septembre 1965 en
Grande-Bretagne. Il a le pouvoir d’engager la branche par sa seule signature et pouvoir de gestion.
Sont membres du conseil d’administration de ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED:
- M. Andrew Laing, 1, Bow Churchyard, EC4M 9HH Londres, Grande-Bretagne;
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
113758
- M. David Hill, 1, Bow Churchyard, EC4M 9HH Londres, Grande-Bretagne;
- M. Ken Fry, 1, Bow Churchyard, EC4M 9HH Londres, Grande-Bretagne;
- M. Gary Marshall, 97, Haymarket Terrace, EH12 5HD, Edinbourg, Grande-Bretagne;
- Mme Anne Richards, 97, Haymarket Terrace, EH12 5HD, Edinbourg, Grande-Bretagne;
- M. Martin Gilbert, 10 Queens Terrace, AB10 1YG, Aberdeen, Grande-Bretagne;
- M. Hugh Little, 10 Queens Terrace, AB10 1YG, Aberdeen, Grande-Bretagne;
- M. Rod Macrae, 97, Haymarket Terrace, EH12 5HD, Edinbourg, Grande-Bretagne;
- M. Stephen Illott, 1, Bow Churchyard, EC4M 9HH Londres, Grande-Bretagne;
- M. Mike Turner, 97, Haymarket Terrace, EH12 5HD, Edinbourg, Grande-Bretagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW04873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(124747.3//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
FINSERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 12.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03529, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
novembre 2006.
(123796.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
CHILTON 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. LION/STOVE LUXEMBOURG 2, S.à r.l.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 116.538.
—
In the year two thousand six, on the second day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at L-1855, 46A, ave-
nue J.F. Kennedy (R.C.S. Luxembourg B 46.448),
here represented by Mrs Jana Strischek, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 2th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of LION/STOVE LUXEMBOURG 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée
unipersonnelle, incorporated under the name ISIRIS, S.à r.l. by notarial deed, on May 9th, 2006, published in the Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations number 1411 of July 21th, 2006. The articles of association have been amended
for the last time by a deed of the undersigned notary on August 8th, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the name of the Company into CHILTON 2, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 1st of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
«Art. 1. Name. There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name
CHILTON 2, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg
laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September
18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».»
Their being no further business, the meeting is closed.
<i>Pour ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED, Luxembourg Branch
i>Signature
<i>Pour FINSERVICE S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
113759
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., dont le siège social est situé L-1855, 46A, ave-
nue J.F. Kennedy (R.C.S. Luxembourg B 46.448),
ici représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 2 novembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société LION/STOVE LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité
limitée unipersonnelle, constituée sous la dénomination ISIRIS, S.à r.l., suivant acte notarié du 9 mai 2006, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1411 du 21 juillet 2006. Les statuts ont été modifiés pour la der-
nière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 8 août 2006, en cours de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de changer le nom de la société en CHILTON 2, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique déclare modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CHILTON 2, S.à
r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992
sur les sociétés à responsabilité limitées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Strischek, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124754.3/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
CHILTON 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. LION/STOVE LUXEMBOURG 2, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 116.538.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124756.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 16 novembre 2006.
G. Lecuit.
113760
GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.623.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03518, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, novembre 2006.
(123800.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
MAGNUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 99.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08044, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123803.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
QUETZAL ENTREPRENEUR OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 94.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03901, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123811.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
DUAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 82.158.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03904, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(123813.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2006.
<i>Pour GESTION MAGMA S.C.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Luxembourg, le 15 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Lionos S.A.
Persepolis Investments S.A.
Chafinco S.A.
The World Trust Fund
Imolux S.A.
International Risks S.A.
Sydney Partners S.A. Holding
Manhattan Finance (Europe)
LuxPet
J&M Luxembourg, S.à r.l.
Cible Expo International S.A.
Rothschild S.A.
M&G European Property Holding Company, S.à r.l.
ADK, S.à r.l.
Station Sanchis, S.à r.l.
Immobilière Internationale Lux S.A. en abrégé I.I.L. S.A.
Hotel Media Solutions, S.à r.l.
Les Favorites, S.à r.l.
Immobilière Internationale Lux S.A. en abrégé I.I.L. S.A.
Batinvest Holding S.A.
Secstan S.A.
E.C.L. Electronics Corporation Luxembourg S.A.
E.C.L. Electronics Corporation Luxembourg S.A.
Pro-De, S.à r.l.
Sansbro Invest S.A.
Inerix Development Inc.
Bonbonera Group S.A.
Chrysalis Investment S.A.
Repco 1 S.A.
Furuhill Invest S.A.
Wisdom Entertainment, S.à r.l.
Bambo S.A.
Lune d’Orient, S.à r.l.
Restaurant Chinois Yong Hong, S.à r.l.
Minotaurus Film, GmbH
Fiduciaire Iberlux, S.à r.l.
Fiduciaire Comptable Luxconcept, S.à r.l.
House of the Internet S.A. dit 'HINET'
Financière Vauban Luxembourg S.A.
SYL S.A.
Bolton Square S.A.
Déesse Finance S.A.
La Financière de Luxembourg S.A.
Manus S.A.
Duinen S.A.
Kadjou S.A.
Profibel S.A.
Pro-Gi, S.à r.l.
MCD-Fils S.C.I.
Ulysses
Aqua-Rend
Immobilière de Lintgen S.A.
Administration Technique et Travaux Comptables S.A.
Carrera Invest S.A.
Adrenaline Shipping S.A.
Transeurope Express & Recycling
Teryl S.A.
Teryl S.A.
Aberdeen Asset Managers Limited, Luxembourg Branch
Finservice S.A.
Chilton 2, S.à r.l.
Chilton 2, S.à r.l.
Gestion Magma S.C.A.
Magnum Immobilière S.A.
Quetzal Entrepreneur Office, S.à r.l.
Dual Investments Luxembourg S.A.