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111697
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2328
13 décembre 2006
S O M M A I R E
PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 354.065.650,-.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.603.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 20 juin 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1206 du 20 décembre 2001.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01702, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(121853.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Agritourinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
111732
Isanne, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111705
B.E.S.T. ING, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . .
111732
KBC Invest Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
111742
Brain Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111723
Loren S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111731
Catalyst Buyout I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
111735
Lubert Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
111716
Colorado Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
111716
Luxottica Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . .
111715
CVI Global Value Fund Luxembourg Master, S.à r.l.,
MEIF Wind Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
111698
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111730
Mykherinos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111735
CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation,
N.R.G. Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .
111735
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111724
Nerée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111706
DE.CE. Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
111715
Panev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111743
DS Bourgogne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
111741
Parkway Europe Holdings, S.à r.l., Luxembourg .
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Eco Lean Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
111724
Patikop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111731
EHT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111743
Riviera Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
111732
Enterra Holding (Lux), S.à r.l., Luxembourg. . . . .
111742
SBRE RR Retail 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
111725
Enterra Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
111742
SBRE RR Retail 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
111736
Gabvit Düsseldorf, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
111735
Schonfells S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
111744
Ha Ka Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
111731
Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
111731
HBI Troisdorf, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
111723
TMF Administrative Services S.A., Luxembourg .
111705
Illor I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111732
TMF Corporate Services S.A., Luxembourg . . . .
111705
ING REEIF Soparfi A, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
111744
UBIV A.G. / UBIV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ING REEIF Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
111744
UIFG S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indiana Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111716
Wilton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
111724
Indiana Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
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PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
111698
MEIF WIND LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 121.099.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the sixteenth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MEIF LUXEMBOURG RENEWABLES, S.à r.l., a company incorporated under the Laws of Luxembourg, registered at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 104.835.
Here duly represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given on June 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name MEIF WIND
LUXEMBOURG, S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»),
and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well
as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company with-
in the City of Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of
Managers.
3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of
any kind (including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and man-
agement of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of
equity or debt instruments (convertible or not).
In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not
limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any opera-
tion, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal
covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by
all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated
or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies,
within the limits of any applicable law provision.
The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap
agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty,
any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-
pany law of 31st July 1929.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II.- Capital, Shares
5. Share capital. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500),
represented by five hundred (500) shares (hereafter referred to as the «Shares») in registered form with a par value of
twenty-five hundred Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together re-
ferred to as the «Shareholders».
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The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
shall be transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is ad-
mitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are
freely transferable.
Shares are freely transferable among Shareholders or, if there is no more than one Shareholder, to third parties.
In case of plurality of Shareholders, the transfer of shares to non- Shareholders is subject to the prior approval of the
general meeting of Shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each partner who so requests.
Chapter III.- Management
8. Management. The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»).
The members of the Board of Managers need not to be Shareholders.
The Board of Managers will be composed of at least three members (the «Members» and each a «Member») divided
into one or more A Manager and one or more B Manager.
A Member may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Sharehold-
ers in a general meeting.
In the event of one or more vacancies on the Board of Managers because of death, retirement or otherwise, the
remaining Members must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of Shareholders.
The Members shall not be compensated for their services as manager, unless otherwise resolved by the general meet-
ing of Shareholders. The Company shall reimburse the Members for reasonable expenses incurred in the carrying out
of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers are convened by any Member. In case that all the Members are present or
represented, they may waive all convening requirements and formalities.
Any Member may act at any meeting of such Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email another Member as his proxy.
The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the Members present or rep-
resented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to be utilised by any Member, provided
that each participating Member is able to hear and to be heard by all other participating Members whether or not using
this technology, and each participating Member shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by telephone.
Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Mem-
bers. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is con-
firmed in writing.
The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Members present or represented at the
meeting and recorded in the corporate book of the Company. Extracts shall be certified by any Member.
9. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects
and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Board of Managers.
10. Representation of the Company. The Company shall be bound by the joint signature of two Members in-
cluding at least one A Manager and one B Manager or by the single signature of any person to whom such signatory
power shall be delegated by any two Members, including at least one A Manager and one B Manager.
11. Liability of the Members. Any Member does not contract in his function any personal obligation concerning
the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the
execution of his mandate.
The Company shall indemnify any Member and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a Member of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
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the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.
12. Delegation and Agent of the Board of Managers. Any two Members, including at least one A Manager and
one B Manager, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager, will determine any such agent’s responsibil-
ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency.
Chapter IV.- General meeting of shareholder(s)
13. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes. The general meeting of the Shareholders is
authorised, in particular, to amend the Articles of the Company, to change the nationality of the Company and to in-
crease the commitments of the Shareholders.
Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each
Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meet-
ing and its decisions recorded are in minutes or drawn-up in writing.
14. Holding of General Meetings. General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers.
Such meetings must be convened if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company’s capital so re-
quire.
The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-
five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be
adopted and shall give his vote in writing.
Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each
year on the first Friday of September.
Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Share-
holders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.
15. Majorities. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share
capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall
be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes
cast, regardless of the portion of capital represented.
Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quar-
ters of the Company’s share capital, in accordance with any provisions of the Law.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V.- Business year
16. Business year. The Company’s financial year starts on the first day of April and ends on the last day of March
of each year.
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Board of Managers and the Board
of Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
17. Distribution Right of Shares. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating
expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That de-
duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law
and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.
The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the gen-
eral meeting of the Shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- a statement of accounts or an inventory or report is provided by the Board of Managers;
- this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
- the decision to pay interim dividends is taken by the sole Shareholder or the general meeting of Shareholders; and
- assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
Chapter VI.- Liquidation
18. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation. The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders
representing three-quarters of the Company’s share capital.
The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders
who shall determine their powers and remuneration.
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Chapter VII.- Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, MEIF RENEWABLES LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 104.835.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholders, representing the entirety of the sub-
scribed share capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manageri>:
- Mr Bruno Bagnouls, company director, born on May 9, 1971 in Nancy (France), with professional address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>B Manager:i>
- Mr Klaus Thalheimer, corporate director, born on February 3, 1952 in Krefeld (Germany), residing at Planeten-
strasse 19, D-40223 Düsseldorf (Germany); and
- Mr Martin Stephen William Stanley, corporate director, born on June 13, 1963 in Portsmouth (United Kingdom),
residing at Innfield House, Pitches Road, Woodbridge, Suffolk, 1P12 IEX (United Kingdom).
2. The registered office of the Company is 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting, is estimated at approximately
one thousand five hundred Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le seize juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MEIF LUXEMBOURG RENEWABLES, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 104.835.
Ici représentée par Patrick Van Hees, employé privé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé en juin 2006.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée par leur mandataire, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une
société à responsabilité limitée comme suit:
Titre I
er
.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MEIF WIND
LUXEMBOURG, S.à r.l., qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la
loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Toutefois, le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la Ville de
Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
111702
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Conseil de Gérance.
3. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital
ou de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et
la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut, en outre, prendre des
participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-
tes ainsi que tous autres types d’instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).
D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du
groupe (notamment l’octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accom-
plir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés,
que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou
futurs) de l’entreprise, ou par l’une ou l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la
Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la So-
ciété ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.
La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif,
tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de
crédit à la contre-partie, tout contrat d’échange sur devises ou taux d’intérêts et tout autre contrat sur des produits
dérivés.
La Société pourra, en outre, effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-
saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents
(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune (ci-après les
«Parts Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après com-
me les «Associés».
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’As-
socié unique ou de l’assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime
d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition de l’(des) Associé(s).
6. Indivisibilité des Parts Sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul pro-
priétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
7. Transfert des Parts Sociales. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par
celui-ci sont librement transmissibles.
Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés et, en cas d’Associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’Associés, la cession de parts sociales à des non-Associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de Parts Sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque Associé.
Titre III.- Gérance
8. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de
Gérance ne sont pas obligatoirement Associés.
Le Conseil de Gérance est composé d’au moins trois membres (ci-après les «Membres» et chacun comme un «Mem-
bre») répartis en un ou plusieurs Gérant A et un ou plusieurs Gérant B.
Un Membre pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée prise par l’as-
semblée générale des Associés.
En cas de vacance d’un ou plusieurs Membre(s), pour cause de décès, retraite ou autre, les Membres restants doivent
désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu’à la
prochaine assemblée des Associés.
Les Membres ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement par
l’assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser aux Membres les dépenses raisonnables survenues
lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du Conseil de Gérance.
111703
Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un Membre. Lorsque tous les Membres sont présents ou repré-
sentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
Tout Membre est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Membre,
pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un email ou d’une
lettre.
Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu’elle est approuvée par plus de la moitié des
Membres, présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque Membre est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les Membres participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit Membre
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous ses Membres. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents dis-
tincts.
Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-mail,
télégramme, facsimile ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous ses Membres présents ou représentés
aux séances et sont déposés dans les livres de la Société. Des extraits seront certifiés par un Membre.
9. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances
au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes d’administration et de disposition et toutes opérations
conformes à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du Conseil de Gérance.
10. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux Mem-
bres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été
délégué par deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B.
11. Responsabilité des Membres. Un Membre ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable
que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout Membre et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de Membre de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite
pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers
la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arran-
gement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indem-
niser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les
personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
12. Délégation et agent du Conseil de Gérance. Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant
B, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
Deux Membres, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B, déterminent les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
13. Pouvoirs de l’Asssemblée Générale des Associés - Votes. L’assemblée générale des Associés est notam-
ment compétente pour modifier les Statuts de la Société, changer la nationalité de la Société et augmenter les engage-
ments des Associés.
Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues.
Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui.
Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale
des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
14. Tenue d’assemblées générales. Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Conseil
de Gérance. Ces assemblées doivent être convoquées à la demande des Associés représentant plus de la moitié du ca-
pital de la Société.
La tenue d’assemblée générale n’est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq.
Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.
Lorsqu’il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le premier ven-
dredi du mois de septembre.
Quel que soit le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation des Asso-
ciés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.
15. Majorités. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus
de la moitié du capital social les adoptent. Si ce chiffre n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par
111704
écrit, les Associées sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont pri-
ses à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’Associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V.- Exercice social
16. Exercice social. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et celui-
ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Chaque Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
17. Droit de distribution des Parts Sociales. Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux
et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise par l’assemblée générale des Associés.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
- un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Conseil de Gérance;
- il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à al-
louer à la réserve légale;
- la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’Associé unique ou l’assemblée générale des Associés;
- le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
Titre VI.- Liquidation
18. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d’insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
19. Liquidation. La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés re-
présentant les trois quarts du capital social de la Société.
La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermi-
neront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII.- Loi applicable
20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, MEIF LUXEMBOURG RENEWABLES, S.à r.l., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales du
capital social, qui ont été libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instmumentant, qui le recon-
naît expressément.
<i>Décisions des associési>
Et aussitôt après la constitution de la Société, les Associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les ré-
solutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme Membre du Conseil de Gérance de la Société pour une durée in-
déterminée:
<i>Gérants de Classe A:i>
- Monsieur Bruno Bagnouls, directeur de sociétés, né le 9 mai 1971 à Nancy (France), avec adresse professionnelle
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Gérants de Classe B:i>
- Monsieur Klaus Thalheimer, directeur de sociétés, né le 3 février 1952 à Krefeld (Allemagne), demeurant à Plane-
tenstrasse 19, D-40223 Düsseldorf (Allemagne); et
- Monsieur Martin Stephen William Stanley, directeur de sociétés, né le 13 juin 1963 à Portsmouth (Angleterre), de-
meurant à Innfield House, Pytches Road, Woodbridge, Suffolk 1P12 IEX (Angleterre).
2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
111705
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire, est estimé à environ mille cinq cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 juin 2006, vol. 437, fol. 27, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(122081.3/242/453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01551, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120512.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
TMF CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 84.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01555, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
ISANNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.176.
—
Suite aux cessions de parts intervenues en date du 1
er
novembre 2006 entre SPOKANE PROJECTOS E CONSUL-
TORIA S.A., IDE, S.à r.l. et TURKISH PHARMA LUX, S.à r.l., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme
suit:
- IDE, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
et immatriculée sous le numéro B 118.983 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, détient
250 parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
- TURKISH PHARMA LUX, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et immatriculée sous le numéro B 120.926 auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, détient 250 parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121766.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Mersch, le 10 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
R.J. Schol / P. van Baarle.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
R.J. Schol / P. van Baarle.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
111706
NEREE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 121.100.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on twenty-sixth October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. LI INVESTMENTS AB, a company incorporated under the laws of Sweden, registered under number 556657–9594,
having its registered office at c/o Sweden International Trust Company AB, Stureplan 4C, 4tr - 11435 Stockholm, Swe-
den, represented by Grégory Claudy, by virtue of a power of attorney given in Sweden, on 23 October; and
2. LANDSBANKI ISLANDS HF, a company incorporated under the laws of Iceland, having its registered office at Aus-
turstraeti 11, 155 Reykjavik, registered at the Icelandic register of Enterprises, represented by Grégory Claudy, by virtue
of a power of attorney given in Iceland, on 23 October.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the fol-
lowing articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:
Name - Registered Office - Duration - Object
Art. 1. Form and Name. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereaf-
ter issued, a public limited liability company (société anonyme) under the name of NEREE S.A. (the Company).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a
resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting) of the Company, deliberating in the manner
provided for amendements to the Articles. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxem-
bourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors).
The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it
shall deem fit. Either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting of the Company taken in accor-
dance with article 22 below.
Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are to carry out all transactions pertaining di-
rectly or indirectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the
administration, management, control and development of those participations.
The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of wha-
tever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-
cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
Share Capital - Shares
Art. 5. Share capital. The subscribed corporate capital is set at EUR 1,000,000 (one million Euro) consisting of
500,000 (five hundred thousand) shares in registered form with a par value of EUR 2 (two Euro) each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting
of the Company taken in accordance with article 22 below.
Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will
be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.
Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-
rectors and one other director.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
111707
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usu-
fruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of
Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten
(10) per cent per year calculated from the date when payment was due.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the Companies Act).
The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the sharehol-
ders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer
satisfactory to the Company.
Management - Supervision
Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of
at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6)
years, by the General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of the General
Meeting.
Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining direc-
tors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chair-
man. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the
meetings of the Board of Directors.
The first chairman shall be appointed by a General Meeting.
The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Ge-
neral Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by
vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of
Directors.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a three
(3) days prior written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or
telex another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting.
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or re-
presented.
Decisions of the Board of Directors will be taken by a simple majority of the directors present or represented.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax.
A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.
If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the re-
quired majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will
be deemed valid.
No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is di-
rector or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
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Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recor-
ded in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies
will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman or by any two other directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Com-
panies Act or by the Articles to the General Meeting of the Company fall within the competence of the Board of
Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its
members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more persons,
whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior autho-
risation of the General Meeting.
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and admi-
nistrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of
any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be in-
demnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or wilful default.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit any gross
negligence or wilful default. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such person
may be entitled.
Art. 13. Audit. The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one statutory auditor (commis-
saire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix its remuneration and its term of office; such office
not to exceed six (6) years.
He may be re-elected and removed at any time.
General Meetings of Shareholders
Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted repre-
sents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.
Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting
of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company,
or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the 1st
Thursday in June of each year at 10 a.m.
If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional
circumstances require so, by any two directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the
subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.
Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than three (3) days prior notice.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly in-
formed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his
proxy another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting.
Each share entitles its shareholder to one (1) vote.
Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or el-
sewhere must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.
111709
Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on 1 January of each year and shall terminate on
31 December of each year.
Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the
annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s report,
the statutory auditors’ report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular
business hours.
Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general
expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Di-
rectors, represents the net profit.
Every year, five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction
ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits
of the decision of the General Meeting.
Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating
in the manner required for amendments to the Articles.
Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the
method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.
General Provision
Art. 22. These Articles may be amended, from time to time, by a General Meeting of the Company, subject to the
quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.
Art. 23. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the
Companies Act.
<i>Transitional provisionsi>
The first business year begins today and ends on 31 December 2006.
<i>Subscriptioni>
The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe
to 500,000 shares representing the total share capital as follows:
<i>Paymenti>
The one (1) share subscribed by LANDSBANKI ISLANDS HF has been fully paid up in cash so that the amount of
EUR 2 (two Euro) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness.
The 499,999 shares subscribed by LI INVESTMENTS AB and the share premium of EUR 144,338,007 (one hundred
fourty-four million three hundred and thirty-eight thousand and seven Euro) have been fully paid up by a contribution
in kind consisting of the 3,701 (three thousand seven hundred and one) shares of a par value of EUR 10 (ten Euro) of
the company SOCADTRENTESIX, a limited liability company incorporated under the laws of France (société par actions
simplifiées), having its registered office 12, rue de la Mare à Guillaume, 94120 Fontenay sous Bois, representing 100% of
its issued capital, amounting at the moment of the contribution to EUR 37,010 (thirty-seven thousand and ten Euro),
represented by 3,701 (three thousand seven hundred and one) shares of a par value of EUR 10 (ten Euro).
This contribution is valued at EUR 145,338,005 (one hundred fourty-five million three hundred and thirty-eight thou-
sand and five Euro).
In support of this contribution and its effective carrying out it is provided to the notary the share transfer agreements
of the SOCADTRENTESIX’s shares, its updated bylaws, the K-bis excerpt and a copy of its latest increase of capital.
Furthermore, and in accordance with Article 26-1 of the Companies Act, the value of the shares contributed has been
verified by an independent auditor Mr Marco Claude of LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, Luxem-
bourg, in his report dated 26 October 2006.
Shareholders
Shares
1. LI INVESTMENTS AB, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,999 shares
2. LANDSBANKI ISLANDS HF, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 shares
111710
The conclusion of the reports states that:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, aug-
menté de la prime d’émission».
It results from a certificate issued by LI INVESTMENTS AB that the shares contributed are not encumbered with any
pledge or ususfruct and that there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may
be entitled to demand that the shares be transferred to him and that the said shares are freely transfereable.
The report and the certificate will remain attached to the present deed.
<i>Reference to Article 4-2 of the law dated 29 December 1971i>
As the contribution in kind consists of more than 65% of the shares issued by a company («société de capitaux»)
incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 which pro-
vides for capital duty exemption.
<i>Statement - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at seven thousand Euro.
<i>Extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. the number of directors is set at 3 (three) directors;
2. that there be appointed as members of the board of directors of the Company:
a. Grégory Claudy, employee, born in Belgium, on 12 March 1974, with professional address in Luxembourg; and
b. Kristjan Gunnar Valdimarsson, employee, born in Iceland, on 1st October 1964, with professional address in Ice-
land; and
c. Jan Rottiers, employee, born in Italy, on 31st October 1964, with professional address in Luxembourg.
3. that Grégory Claudy, prenamed, is appointed chairman of the Board of Directors; and
4. that LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number
B 43.298, with registered office at 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg is appointed as statutory auditor of the Com-
pany; and
5. that the Company’s registered office shall be at 85-91, route de Thionville, L-1011 Luxembourg; and
6. that the terms of office of the members of the board will expire after the Annual General Meeting of the year 2012;
and
7. that the term of office of the statutory auditor will expire after the Annual General Meeting of the year 2012.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. LI INVESTMENTS AB, une société de droit suédois, enregistrée sous le numéro 5566579594, avec siège social à
c/o Sweden International Trust Company AB, Stureplan 4 C, 4tr - 11435 Stockholm, Suède, représentée par Grégory
Claudy, en vertu d’une procuration émise en Suède, le 23 octobre 2006; et
2. LANDSBANKI ISLANDS HF, une société de droit islandais, avec siège social à Austurstraeti 11, 155 Reykjavik, ici
dûment représentée par Grégory Claudy, en vertu d’une procuration émise en Islande, le 23 octobre 2006.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes ainsi que par le
notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts
(les Statuts) d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêtés comme suit:
Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Forme sociale et Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront pro-
priétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme prenant la
dénomination de NEREE S.A. (la Société).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut
111711
être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société (le Conseil
d’Administration).
Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux
appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l’Assemblée Générale de la Société adoptée con-
formément à l’article 22 des Statuts.
Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-
ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêt, avance ou garantie.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.
Capital social - Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), repré-
senté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale de la Société
adoptée conformément à l’article 22 des Statuts.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. Ce
registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile, le nombre d’actions détenues par lui,
le montant libéré pour chacune de ces actions, et le transfert des actions ainsi que les dates de ces transferts. La pro-
priété des actions sera établie par inscription dans le registre.
Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil
d’Administration ainsi que par un autre administrateur.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.
Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discré-
tion du Conseil d’Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans
la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard
de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Le transfert d’actions doit être effectué par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires de
la Société. Cette déclaration doit être faite par le cédant et le cessionaire ou par des personnes mandatées à cet effet.
La Société peut également accepter d’autres actes de transfert lui paraissant satisfaisants.
Administration - Surveillance
Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Adminis-
tration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l’Assemblée Générale pour un terme ne pou-
vant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée
Générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs res-
tants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 8. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration élit un président parmi ses membres.
Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d’Administration.
Le premier président sera désigné par l’Assemblée Générale.
111712
Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son absence,
l’Assemblée Générale, respectivement le Conseil d’Administration choisira une autre personne en tant que président
pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres mem-
bres du conseil.
Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Excepté les cas d’ur-
gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins trois (3) jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-
présentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme
ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.
Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par let-
tre, téléfax, télégramme ou télex.
Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-
teurs participent à la réunion.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conference call ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d’Administra-
tion puissent s’entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir par-
ticipé en personne à la réunion.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à majorité simple des membres présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-
nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.
Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du
Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-ver-
bal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout
autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire
à celui de la Société.
Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions
prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou
invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d’une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait ad-
ministrateur, directeur ou employé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autre-
ment en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de
délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.
Art. 9. Décisions du Conseil d’Administration. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées
par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres
membres du Conseil d’Administration. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
autres administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus
larges d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non ex-
pressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou
plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de
tels pouvoirs à tout moment.
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, adminis-
trateurs ou non. Cette délégation nécessite l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs
ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs
et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action,
procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur
de la Société ou, à sa requête, de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle
il n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé respon-
sable de faute lourde ou de faute intentionnelle.
111713
En cas de règlement extra-judiciaire, l’indemnisation sera seulement accordée en relation avec les éléments couverts
par le règlement et pour lesquels la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne à indemniser n’est pas respon-
sable de faute lourde ou de faute intentionnelle. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels
cette personne aurait droit.
Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un commissaire aux
comptes. Ce commissaire aux comptes est nommé par l’Assemblée Générale qui fixe sa rémunération et la durée de
son mandat; cette nomination n’excédant pas six (6) ans.
Le commissaire aux comptes est rééligible et révocable à tout moment.
Assemblées Générales des Actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale régulièrement consti-
tuée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L’assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune
du siège indiqué dans les convocations, le 1
er
jeudi du mois de mars à 10 heures du matin.
Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même
heure.
L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.
D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.
Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, si des
circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.
L’Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième
du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.
Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au moins trois (3)
jours.
Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-
dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront
valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.
Le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,
le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’Assemblée Générale.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en
fait la demande.
Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.
Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices
Art. 17. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les
comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.
Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle ordinaire
le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par
la loi, à l’examen d’un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaire aux comp-
tes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au moins
quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pour-
ront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.
Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits
et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques
passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.
Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration.
Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-
gales et les règles ci-dessus.
111714
L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-
pital sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale qui
déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux
conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs li-
quidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 22. Ces Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l’Assemblée Générale de la Société conformément
aux règles de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915.
Art. 23. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions de la Loi de 1915.
<i>Provisions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu’ils souscrivent les 500.000 actions re-
présentant la totalité du capital social comme suit:
<i>Libérationi>
L’action souscrite par LANDSBANKI ISLANDS HF a été libérée en espèces de sorte que le montant de EUR 2 (deux
euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
Les 499.999 actions souscrites par LI INVESTMENTS AB et la prime d’émission de EUR 144.338.007 (cent quarante-
quatre millions trois cent trente-huit mille et sept euros) ont été libérées par l’apport en nature de 3.701 (trois mille
sept cent une) actions de la société SOCADTRENTESIX, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège
social au 12, rue de la Mare à Guillaume, 94120 Fontenay sous Bois, représentant 100% du capital social émis, s’élevant
au moment de l’apport à 37.010 (trente-sept mille dix euros), représenté par 3.701 (trois mille sept cent une) actions.
Cet apport est d’une valeur de EUR 145.338.005 (cent quarante-cinq millions trois cent trente-huit mille et cinq
euros).
À l’appui de cet apport et de sa réalisation effective, il est produit au notaire instrumentant les conventions de ces-
sions des actions de SOCADTRENTESIX, ses statuts coordonnés, l’extrait K-bis et une copie du dernier acte d’aug-
mentation de son capital.
En outre et en accord avec l’article 26-1 de la Loi de 1915, la valeur des actions apportées a été évaluée par un audi-
teur indépendant M. Marco Claude de la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’entreprises à Luxembourg,
dans son rapport daté du 26 octobre 2006.
La conclusion de ce rapport, établi en français, est la suivante:
«Sur bas de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmenté
de la prime d’émission.»
Il résulte d’un certificat émis par LI INVESTMENTS AB qu’il n’existe par rapport à ces actions aucun droit de préemp-
tion, de gage, d’usufruit ou autre droit similaire ou garantie, en vertu desquels une personne aurait le droit de demander
que les actions lui soient transférées et que lesdites actions soient librement transférables.
Le rapport et le certificat resteront annexés au présent acte.
<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971i>
L’apport en nature représentant plus de 65% des actions émises par une société (société de capitaux) établie dans
l’Union européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit
d’apport.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l’accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de sept mille euros.
Actionnaires
Actions
1. LI INVESTMENTS AB, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.999 actions
2. LANDSBANKI ISLANDS HF, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 actions
111715
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-
nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci est réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. le nombre d’administrateurs est fixé à trois; et
2. sont nommés administrateurs:
Grégory Claudy, employé, né le 12 mars 1974, en Belgique, demeurant professionnellement à Luxembourg; et
Kristjan Gunner Vaddimarsson, employé, né le 1
er
octobre 1964, en Islande, demeurant professionnellement en Is-
lande; et
Jan Rottiers, employé, né le 31 octobre 1964, en Italie, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3. Grégory Claudy, est nommé président du Conseil d’Administration de la Société; et
4. la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, enre-
gistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298 est nommée comme com-
missaire aux comptes de la Société; et
5. le siège social de la Société est fixé au 85-91, route de Thionville, L-1011 Luxembourg; et
6. le mandat des administrateurs de la Société prend fin à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle de 2012; et
7. le mandat du commissaire aux comptes de la Société prend fin à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle de
2012.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les compa-
rants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Claudy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2006, vol. 438, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(122083.3/242/588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
DE.CE. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01694,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120518.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
LUXOTTICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.925.
—
<i>Extrait de la décision de l’associée unique datée du 20 octobre 2006i>
M. Marco Vendramini, né le 9 octobre 1970 à Belluno, Italie, avec adresse professionnelle à Via Cantù n.2, 20123
Milan, Italie, est nommé gérant A pour une durée illimitée, en remplacement de M. Mario Lugli, gérant A démissionnaire.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00005. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120591.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Mersch, le 10 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Extrait sincère et conforme
DE.CE. INVESTMENT S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>LUXOTTICA LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
111716
INDIANA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.990.
—
II apparaît ce qui suit:
- Que le siège social de la société INDIANA SHIPPING S.A. au numéro B 79.990 sis au 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg a été dénoncé en date du 31 octobre 2006 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW01989. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120628.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
LUBERT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 69.807.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 3 juillet 2006i>
Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120629.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
COLORADO STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 121.102.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of October.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, a company duly incorporated and validly existing under the law of the Repub-
lic of Ireland, having its registered office at 9, Merrion Square, Dublin 2, Ireland, registered with C.R.O under number
269794.
Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:
Title I.- Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed
by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as
amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).
Art. 2. Name. The Company’s name is COLORADO STUTTGART.
Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to hold any interest in whatever form in any real estate in Luxembourg
or abroad by direct or indirect means, to acquire and sell real estate properties either in Luxembourg or abroad as well
as to perform all operations relating to real estate properties, including to invest, acquire and take directly or indirectly
any participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities
and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, inter-
ests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, en-
cumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant
to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect finan-
cial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed.
The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment opened
to the public.
Signature.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
111717
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its
purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the sole manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or
in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at
least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.
Title II.- Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), divided into
500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder or, in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.
Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to such shareholder’s ownership of shares.
Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize
only one owner per share.
Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a
sole shareholder.
Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a de-
crease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:
- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the
total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by
the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemp-
tion may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase
price;
- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders,
by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;
- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.
Title III.- Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.
Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two
different types of managers, namely type A managers and type B managers.
No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per-
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner. A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by
resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders represent-
ing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole
shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the sole
signature of any type A manager or the joint signatures of a type A manager and a type B manager.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.
Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose
among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,
the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
111718
Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-
other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present
in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of man-
agers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers of the Company.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-
ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.
Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment
validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a man-
ager of the Company.
Title IV.- Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders
in accordance with the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole
shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.
Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board
of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least
24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act
as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of
the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg
at the registered office of the Company on the third Friday of May or on the following business day if such day is a public
holiday.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on December 1st and ends on November 30,
with the exception of the first financial year that shall start today and end on November 30, 2006.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,
as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder or, in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders’ meeting.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-
zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be re-
sumed at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution
of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to dis-
tribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
111719
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers, as
the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed re-
alized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or
the Articles.
Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall
be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. How-
ever his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.
Where the thresholds of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies’ Register
as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual ac-
counts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder or, in case of plu-
rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by
the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the share-
holders proportionally to the shares they hold.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed
by CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary by producing a blocked funds certificate issued by FORTIS LUXEMBOURG, on or about 25 October 2006.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-
scribed share capital, passed the following resolutions:
1) Mr John D. Mulholland, born on 13 December 1950 in Newtownards, Co Down, Ireland, residing in Dublin, Ire-
land; and
Mr Harry Cassidy, born on 5 July 1956 in Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, residing in Dublin, Ireland;
are each appointed as type A manager for an undetermined duration.
2) Mr Marc Torbick, born on 24 February 1977 in Thionville, France, residing in professionally in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;
is appointed as type B manager for an undetermined duration.
3) The registered office of the Company shall be established at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with Us, the Notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du
droit de la République d’Irlande, ayant son siège social au 9, Merrion Square, Dublin 2, Irlande, enregistrée auprès du
C.R.O. sous le numéro 269794.
111720
Ici représentée par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte aux fins d’enregistrement.
Ladite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)
d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
.- Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce
type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est COLORADO STUTTGART.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de détenir des intérêts, de quelque forme que ce soit, dans tout bien immo-
bilier sis à Luxembourg ou à l’étranger de manière directe ou indirecte, d’acquérir et de vendre des biens immobiliers
sis à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que de réaliser toute opération liée à des biens immobiliers, y compris d’investir,
d’acquérir, et de prendre directement ou indirectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d’acquérir par des participations, des
apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre
titre de propriété que la Société juge opportun, et, plus généralement, de les détenir, gérer, développer, grever vendre
ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-
merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
Enfin, la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holdings.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, en cas de plu-
ralité de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité
des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et sont chacune entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés,
par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du
capital social de la Société.
Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels au nombre de parts sociales qu’il détient.
Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul pro-
priétaire par part sociale.
Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé
unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins
soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.
Art. 10. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une
réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:
- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s’il est
supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix.
- Le rachat est décidé par une résolution de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution
prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.
111721
Titre III.- Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le
cas où plus d’un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui est alors composé de deux caté-
gories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en
cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé
unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé
unique, ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de
l’un quelconque de ses gérants de type A ou par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat, ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi
ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas à être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,
l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen
de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type
A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.
Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises
par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors
d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-
rants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément
aux Statuts.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés
conformément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et
la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-
que ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de
cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant
plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
111722
La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit,
par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préa-
lablement à son vote écrit.
Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à
Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai ou le jour ouvrable suivant si ce jour est
férié.
Titre V.- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1
er
décembre et se termine le 30 novembre,
à l’exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 30 novembre 2006.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le
cas échéant, dresse un bilan et un compte des pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou, en cas de pluralité d’as-
sociés, à l’assemblé générale des associés.
Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte des pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale
des associés, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu’à
entière reconstitution.
Le bénéfice restant est affecté par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-
présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas
échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un
ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle
des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés,
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comp-
tes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assem-
blée générale des associés peut cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.
Titre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés,
par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est dissoute par la mort, la
suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé
unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront at-
tribués à l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils
détiennent.
<i>Souscription - Paiementi>
L’intégralité des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société a été entière-
ment souscrite par CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire.
Le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds émis par la BANQUE FORTIS
LUXEMBOURG, le 25 octobre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille cinq cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
111723
1) M. John D. Mulholland, né le 13 décembre 1950 à Newtownards, Co Down, Irlande, résidant à Dublin, Irlande; et
M. Harry Cassidy, né le 5 juillet 1956 à Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni, résidant à Dublin, Irlande;
sont nommés gérants de Type A pour une période indéterminée.
2) M. Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
est nommé gérant de Type B pour une période indéterminée.
3) Le siège social de la Société est établi au Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-
rante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2006, vol. 438, fol. 69, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(122086.3/242/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
INDIANA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.990.
—
Je vous présente ma démission en ma qualité d’Administrateur au sein de la société INDIANA SHIPPING S.A. avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW01991. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120635.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
BRAIN TRUST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 98.966.
—
En date du 6 novembre 2006, l’agent domiciliataire, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., a dénoncé le siège
social de la société sis au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01910. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120641.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
HBI TROISDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 113.506.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44497, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 novembre 2006.
(120753.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Mersch, le 9 novembre 2006.
H. Hellinckx.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BRAIN TRUST S.A.
i>FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
P. Sganzerla
<i>Géranti>
J. Elvinger.
111724
UBIV A.G. / UBIV S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.406.
—
La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-rue / Ni-
veau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la presente que la domiciliation de la société UBIV A.G. / UBIV S.A., R.C. Luxem-
bourg Section B Numéro 71.406,
prend fin le 2 novembre 2006,
et que par conséquent cette société n’a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01074. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120659.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
WILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 106.098.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 11 octobre 2006i>
Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 11 octobre 2006, de transférer le siège de la Société du 9,
rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00899. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120663.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
ECO LEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 82.222.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 6 juin 2006i>
Au Conseil d’Administration de ECO LEAN HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg à Carré Bonn, 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120673.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG SECURITISATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.635.
—
<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 20 octobre 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 20 octobre, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 23 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120760.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
R.G.F. Turner
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
J.-B. Brekelmans.
111725
SBRE RR RETAIL 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 121.111.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of November.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
is pending, constituted today by the undersigned notary;
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London
on 31 October 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who
may become shareholders in future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale; exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SBRE RR RETAIL 2, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
B. Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
111726
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the «A Manag-
ers») and one or more B managers (the «B Managers»), who need not be partners. The A Managers and the B Managers
are collectively referred to as the «managers».
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and
term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remain-
ing managers may temporarily appoint a manager.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager together with one B Man-
ager.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers which shall choose from among the A Managers a chair-
man, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may rep-
resent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if one of the A Managers and one of the B Managers are
present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the A
Managers and of the B Managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any A Manager together with any B Manager. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any A Manager together with
any B Manager or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
111727
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.
Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., prenamed;
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immedi-
ately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manager:i>
- Mr Felix Bauer, born on June 5, 1975, in Marktredwitz, Deutschland, residing at 14-18 Heddon Street, London, W1B
4DA, United Kingdom;
<i>B Manager:i>
- Mr Marc Torbick, born on February 24, 1977, in Thionville, France, residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, civil
status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
111728
bourg, dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée
aujourd’hui par le notaire soussigné,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 octobre 2006.
La procuration paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituée et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet, Durée, Dénomination, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend le nom de SBRE RR RETAIL 2, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du conseil de gérance.
Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté
par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérants A (les «Gérants A») et
d’un ou plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n’ont pas besoin d’être associés. Les Gérants A et les Gérants B sont
collectivement référencés comme étant les «gérants».
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-
dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.
Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
111729
En cas de vacance d’un poste de gérant suite à un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les
gérants restants peuvent provisoirement nommer un gérant.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A avec un Gérant B.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les Gérants A un président et pourra choi-
sir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication simi-
laire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si l’un des Gérants A et l’un des Gérants B sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants
A et des Gérants B présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par l’un des Gérants A avec l’un des Gérants B. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par l’un des Gérants A avec l’un des
Gérants B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-
paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale, Bilan, Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
111730
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution, Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., prénommée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont
pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant A:i>
- Monsieur Felix Bauer, né le 5 juin 1975, à Marktredwitz, Allemagne, demeurant au 14-18 Heddon Street, Londres,
W1B 4DA, Royaume-Uni;
<i>Gérant B:i>
- Monsieur Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, demeurant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2006, vol. 907, fol. 88, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(122167.3/239/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.271.
—
<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 20 octobre 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 20 octobre, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120777.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Belvaux, le 9 novembre 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
J.-B. Brekelmans.
111731
PATIKOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 70.458.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01390, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120693.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
HA KA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 49.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01394, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120696.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.113.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01397, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120699.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
LOREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 89.679.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 25 octobre 2006 i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOREN S.A. du 25 octobre
2006 que:
1. L’assemblée générale a pris acte de la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY, CMS
MANAGEMENT SERVICES S.A. et T.C.G. GESTION S.A. en tant que membres du conseil d’administration de la
Société;
2. L’assemblée générale nomme M. Frédéric Stevenin, ayant son adresse professionnelle au 43, avenue de l’Opéra,
75002 Paris, M. Patrick Mouterde, ayant son adresse professionnelle au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, et M. Thijs
van Ingen, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, comme membres du conseil
d’administration, en remplacement de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY, CMS MANAGEMENT
SERVICES S.A. et T.C.G. GESTION S.A., démissionnaires;
3. L’assemblée générale fixe le terme des mandats de M. Frédéric Stevenin, M. Patrick Mouterde et M. Thijs van Ingen
à la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2012 statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos
en 2011; et
4. Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
M. Frédéric Stevenin,
M. Patrick Mouterde, et
M. Thijs van Ingen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(120718.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
111732
RIVIERA PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01404, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
AGRITOURINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01410, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120704.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
ILLOR I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01412, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(120706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
B.E.S.T. ING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.
R. C. Luxembourg B 121.127.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le huit novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Eric Hansen, ingénieur diplômé demeurant à L-7440 Lintgen, 8A, rue de Diekirch,
ici représenté par Monsieur Dany Winbomont, ingénieur diplômé, demeurant à L-5429 Hettermillen, 3A, Wais-
trooss, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 25 octobre 2006.
2) Monsieur Fernand Hengen, ingénieur diplômé demeurant à L-3505 Dudelange, 5, rue Dominique Lang,
ici représenté par Monsieur Dany Winbomont, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en
date du 25 octobre 2006.
3) Monsieur Jeannot Koch, ingénieur diplômé, demeurant à L-6246 Rippig 4, Am Brill,
ici représenté par Monsieur Dany Winbomont, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en
date du 25 octobre 2006.
4) Monsieur Mike Urbing, ingénieur diplômé, demeurant à L-7766 Bissen, 4, rue de Colmar,
ici représenté par Monsieur Dany Winbomont, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en
date du 25 octobre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant agissant en ses dites qualités et par le
notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregis-
trement.
5) Monsieur Dany Winbomont, ingénieur diplômé, demeurant à L-5429 Hettermillen, 3A, Waistrooss,
agissant en son nom personnel.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société à responsabilité limitée que les parties prénommées vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de B.E.S.T. ING, S.à r.l.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature.
111733
Art. 3. Le siège social est établi à Senningerberg (Commune de Niederanven). Il pourra être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des gérants qui auront tous les pouvoirs d’adap-
ter le présent article.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-
voyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.
Art. 5. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents (600) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros
(EUR 15.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Toute cession de parts devra recueillir l’agrément donné en assemblée générale par les associés représentant
les trois quarts du capital. Faute d’agrément, elles devront être offertes aux autres associés au prorata de leur partici-
pation dans le capital.
Toute cession de parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux à des non associés sera obligatoirement soumise à un
droit de préemption au profit des autres associés.
Ainsi tout projet de cession entre vifs et tout transfert pour cause de mort seront notifiés à la société par lettre
recommandée avec accusé de réception, en indiquant les noms, prénoms, état et demeure du ou des bénéficiaires et
dans le cas d’une personne morale, sa raison ou sa dénomination sociale et le lieu de son siège social, et s’il y a lieu, le
prix et les modalités de la cession; cette lettre devra être accompagnée de toutes pièces justificatives de la cession ou
du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance offrira les parts aux autres associés. Cette offre
faite par lettre recommandée contiendra l’indication du nombre, le prix et la valeur des parts, calculée sur base de l’actif
net du dernier bilan approuvé (correction faite des plus-values éventuelles sur les immobilisations corporelles et finan-
cières), ainsi que de toutes autres modalités éventuelles de la cession ou du transfert.
La valeur des parts sera déterminée chaque année lors de l’assemblée générale des associés.
Les autres associés auront le droit d’acquérir les parts en question par préférence aux autres cessionnaires acqué-
reurs, héritiers ou légataires et en proportion du nombre des parts qu’ils détiendront eux-mêmes. Ils disposeront d’un
délai de trois mois pour faire connaître, par lettre recommandée adressée à la société, leur volonté d’acquérir lesdites
parts.
Si le nombre total de parts pour lequel les autres associés se sont portés demandeurs est plus petit que celui auquel
ils auraient droit suivant la répartition indiquée ci-dessus, les parts ainsi disponibles seront attribuées aux autres deman-
deurs dans la même proportion. Toutes les parts non attribuées suivant les modalités qui précèdent ou suivant un ar-
rangement entre tous les associés, y non compris le cédant, devront être acquises par la société elle-même. La gérance
avisera le cédant, les ayants droit et les associés du nombre et de la répartition des parts. Ces parts seront transférées
aux associés attributaires ou à la société contre le paiement du prix déterminé comme ci-dessus.
Art. 10. Chaque associé a le droit de se retirer de la société et à obtenir le rachat de la totalité de ses parts au prix
de leur valeur fixée conformément à l’article 9.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
1. Monsieur Eric Hansen, ci-avant nommé, soixante-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
2. Monsieur Fernand Hengen, ci-avant nommé, cent cinquante-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
3. Monsieur Jeannot Koch, ci-avant nommé, cent cinquante-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
4. Monsieur Mike Urbing, ci-avant nommé, soixante-six parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
5. Monsieur Dany Winbomont, ci-avant nommé, cent cinquante-six parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Total: six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
111734
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire opposer des scellés sur
les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués ad nutum
par l’assemblée générale des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du
capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte des profits et pertes.
Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-
sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fond de réserve légal, jusqu’à ce que celui-
ci atteint le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux mille sept.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés dûment représentés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme
dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolu-
tions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à:
L-2513 Senningerberg (Commune de Niederanven), 2, rue des Sapins.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Dany Winbomont, ingénieur diplômé, né à Bevercé (Belgique) le 2 février 1964, demeurant à L-5429 Het-
termillen, 3A, Waistrooss.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Winbomont, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2006, vol. 922, fol. 38, case 2. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(122308.3/272/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2006.
B. Moutrier.
111735
GABVIT DÜSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.758.
—
Il résulte des résolutions des associés du 2 novembre 2006 que les associés ont révoqué avec effet immédiat M. Kevin
McGillycuddy en tant que gérant de la Société et ont nommé M. Martin Schwarzburg, né à Dessau, Allemagne, le 11
octobre 2004, et résidant au 35-36 Fulham Park Gardens, SW6 4JX London, Grande-Bretagne, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée en tant que gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120736.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
CATALYST BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, alllée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 119.578.
—
Le nom correct du gérant est M. Jorge Perez Lozano.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02033. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120784.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
N.R.G. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, Z.A. de Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 111.300.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1
er
février 2006.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2005:
KPMG AUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, a été nommée
réviseur externe avec effet au 4 octobre 2005 pour une durée de trois ans.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05299. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120788.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
MYKHERINOS INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.477.
—
Le siège social de la société MYKHERINOS INVEST S.A., R.C. Luxembourg B 66.477 (L-1258 Luxembourg, 4, rue
Jean-Pierre Brasseur) a été dénoncé avec effet au 2 novembre 2006.
Luxembourg, le 2 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01616. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120792.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Signataire authorisé
i>Signatures
Pour avis conforme
J. Perez Lozano
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
B. Felten
<i>L’agent domiciliatairei>
111736
SBRE RR RETAIL 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 121.112.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth of November.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
is pending, constituted today by the undersigned notary,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London,
on 31st October 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A.- Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who
may become shareholders in future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended,
as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale; exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SBRE RR RETAIL 3, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or, with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
B.- Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
111737
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C.- Management
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of one or more A managers (the «A Manag-
ers») and one or more B managers (the «B Managers»), who need not be partners. The A Managers and the B Managers
are collectively referred to as the «managers».
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and
term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager following death, resignation, retirement or otherwise, the remain-
ing managers may temporarily appoint a manager.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager together with one B Man-
ager.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers which shall choose from among the A Managers a chair-
man, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may rep-
resent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if one of the A Managers and one of the B Managers are
present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the A
Managers and of the B Managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any A Manager together with any B Manager. Copies or extracts of such minutes which may
be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any A Manager together with
any B Manager or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
D.- Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
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Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E.- Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on January 1st and ends on December 31st of the same year.
Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F.- Dissolution, Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31st, 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company, as a
result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immedi-
ately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
<i>A Manager:i>
- Mr Felix Bauer, born on June 5th, 1975 in Marktredwitz, Deutschland, residing at 14-18 Heddon Street, London,
W1B 4DA, United Kingdom.
<i>B Manager:i>
- Mr Marc Torbick, born on February 24th, 1977 in Thionville, France, residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, civil
status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siége social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
111739
bourg, dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée
aujourd’hui par le notaire soussigné,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 octobre 2006.
La procuration, paraphée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituée et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A.- Objet, Durée, Dénomination, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend le nom de SBRE RR RETAIL 3, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du conseil de gérance.
Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B.- Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté
par cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C.- Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérants A (les «Gérants A») et
d’un ou plusieurs gérants B (les «Gérants B»), qui n’ont pas besoin d’être associés. Les Gérants A et les Gérants B sont
collectivement référencés comme étant les «gérants».
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-
dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.
Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
111740
En cas de vacance d’un poste de gérant suite à un décès, une démission, un départ à la retraite ou autrement, les
gérants restants peuvent provisoirement nommer un gérant.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A avec un Gérant B.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les Gérants A un président et pourra choi-
sir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication simi-
laire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si l’un des Gérants A et l’un des Gérants B sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants
A et des Gérants B présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par l’un des Gérants A avec l’un des Gérants B. Les copies ou extraits des procès-
verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par l’un des Gérants A avec l’un des
Gérants B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 16. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-
paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D.- Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les présents statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E.- Année sociale, Bilan, Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
111741
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F.- Dissolution, Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
SBRE RR RETAIL PROP, S.à r.l., prénommée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution, est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont
pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant A:i>
- Monsieur Felix Bauer, né le 5 juin 1975 à Marktredwitz, Allemagne, demeurant au 14-18 Heddon Street, Londres,
W1B 4DA, Royaume-Uni.
<i>Gérant B:i>
- Monsieur Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, demeurant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2006, vol. 907, fol. 88, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(122177.3/239/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
DS BOURGOGNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 67.315.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions du conseil d’administration du 16 octobre 2006i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social du 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg au 6,
rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg à partir du 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06248. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(122443.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Belvaux, le 9 novembre 2006.
J.-J. Wagner.
Signature
<i>Un Mandatairei>
111742
ENTERRA HOLDING, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 120.831.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 23 octobre 2006i>
La démission de M. Ralph Butters, 41, boulevard des Moulins, 98000 Monaco en tant que gérant avec effet au 23
octobre 2006 a été acceptée, confirmée et ratifiée.
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
a été nommé en tant que gérant avec effet au 23 octobre 2006 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120819.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
ENTERRA HOLDING (LUX), Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 120.832.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 20 octobre 2006i>
La démission de M. Ralph Butters, 41, boulevard des Moulins, 98000 Monaco en tant que gérant avec effet au 20
octobre 2006 a été acceptée, confirmée et ratifiée.
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
a été nommé en tant que gérant avec effet au 20 octobre 2006 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 novembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120822.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
KBC INVEST CONSEIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.074.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mars 2006i>
- démission de Monsieur Guido Segers, résidant professionnellement au 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles, en sa
qualité d’Administrateur;
- réélection de Monsieur Duchateau, résidant professionnellement au 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles, pour une
période de 6 ans, expirant à l’Assemblée Générale de 2012 en sa qualité d’Administrateur;
- nomination de Monsieur Jacques Morjaen, résidant professionnellement au 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg,
au poste d’Administrateur pour une période de 6 ans, expirant à l’Assemblée Générale de 2012;
- réélection de Monsieur Edwin De Boeck, résidant professionnellement au 2, avenue du Port, B-1080, Bruxelles,
pour une nouvelle période de 6 ans, expirant à l’Assemblée Générale de 2012 en qualité d’Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, réf. LSO-BT08262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121791.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC INVEST CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
111743
UIFG, Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 33, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 119.583.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2006 du Conseil d’administrationi>
1) Le Conseil d’administration appelle à la fonction d’administrateur-délégué Monsieur Ruslan Umshvaif,
administrateur de sociétés, né le 4 avril 1976 à Almaty, Kazakhstan, demeurant au 33, rue de Medernach, L-7619
Larochette, qui est chargé de la gestion journalière de la société.
2) Les administrateurs confirment que la société pourra être valablement engagée par la seule signature de
l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07868. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(120824.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.
PANEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 41.036.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2006i>
1. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de classe A de Madame Claude-Emmanuelle Cottier
Johansson, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet
immédiat.
2. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de classe B de Monsieur Steve van den Broek, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 31 août 2006.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00323. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121237.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
EHT, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 64.354.
—
EXTRAIT
II ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 octobre 2006:
- que Monsieur Josef Wojciechowski, né le 17 janvier 1947 à Bialogard, Pologne, demeurant à ul. Radzyminska, 326,
PL-05091 Zabki, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Gilain, démissionnaire. Monsieur
Josef Wojciechowski terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
EXTRAIT
II ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 octobre 2006, que Monsieur Josef Woj-
ciechowski a été élu président du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06657. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(122016.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’administration
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
111744
ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 105.688.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue au siège de la société le 20 octobre 2006i>
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Steve van den Broek de son mandat de gérant de la société.
- L’Assemblée nomme comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Nicolas Schreurs, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00867. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121250.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
ING REEIF SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 105.687.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue au siège de la société le 20 octobre 2006i>
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Steve van den Broek de son mandat de gérant de la société.
- L’Assemblée nomme comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Nicolas Schreurs, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00886. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121266.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
SCHONFELLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 105.533.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2006i>
1. Monsieur Régis Donati, expert comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnelle-
ment au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est nommé comme nouvel administrateur de la société en remplace-
ment de Monsieur Antonio Distefano, démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02943. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(121329.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
ING REEIF SOPARFI A, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
ING REEIF SOPARFI C, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
SCHONFELLS S.A.
R. Donati / J.-M. Heitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Parkway Europe Holdings, S.à r.l.
MEIF Wind Luxembourg, S.à r.l.
TMF Administrative Services S.A.
TMF Corporate Services S.A.
Isanne, S.à r.l.
Nerée S.A.
DE.CE. Investment S.A.
Luxottica Luxembourg, S.à r.l.
Indiana Shipping S.A.
Lubert Management S.A.
Colorado Stuttgart, S.à r.l.
Indiana Shipping S.A.
Brain Trust S.A.
HBI Troisdorf, S.à r.l.
UBIV A.G. / UBIV S.A.
Wilton Holding S.A.
Eco Lean Holding S.A.
CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation, S.à r.l.
SBRE RR Retail 2, S.à r.l.
CVI Global Value Fund Luxembourg Master, S.à r.l.
Patikop S.A.
Ha Ka Lux S.A.
Sitatunga Holding S.A.
Loren S.A.
Riviera Property S.A.
Agritourinvest S.A.
Illor I S.A.
B.E.S.T. ING, S.à r.l.
Gabvit Düsseldorf, S.à r.l.
Catalyst Buyout I, S.à r.l.
N.R.G. Luxembourg, S.à r.l.
Mykherinos Invest S.A.
SBRE RR Retail 3, S.à r.l.
DS Bourgogne S.A.
Enterra Holding
Enterra Holding (Lux)
KBC Invest Conseil Holding S.A.
UIFG
Panev S.A.
EHT
ING REEIF Soparfi A, S.à r.l.
ING REEIF Soparfi C, S.à r.l.
Schonfells S.A.