logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

110449

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2302

9 décembre 2006

S O M M A I R E

OLLEAN ETUDES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle 2000.

R. C. Luxembourg B 88.582. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration tenue le 17 juillet 2006

Le Conseil d’administration renouvelle Monsieur Bernard Moreau aux fonctions d’Administrateur-délégué pour un

mandat échéant à l’issue de l’Assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2009.

Pour mention aux fins, délivrée sur papier libre, de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118342.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Art-Peinture, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110492

HBI Düsseldorf, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

110487

Au Poisson d’Or, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

110479

HBI Düsseldorf, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

110490

Blue Dime Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

110450

I.S.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110478

Blue Sky Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

110452

Maxifera, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

110479

CCP II Berlin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

110494

Ollean Etudes Luxembourg S.A., Livange. . . . . . . 

110493

CCP II Berlin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

110496

Ollean Etudes Luxembourg S.A., Livange. . . . . . . 

110449

Company Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

110496

Over  the  Bridge,  Société  Civile  Immobilière, 

Company Topics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

110484

Helmdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110490

(The) Cronos Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

110483

Pertineo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110486

(The) Cronos Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

110484

PiEffe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110478

De Com Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

110486

Podium Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

110478

De Com Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

110486

Princess Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

110478

De Com Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

110486

Recalux, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110483

FBS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

110484

Roll-O-Pneus, S.à r.l., Gonderange  . . . . . . . . . . . . 

110484

First  Alliance  Trust  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Rossini  Properties  Partnership,  S.e.c.s.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110469

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110450

Foodco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110469

Rynda en Primeur, S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

110452

Freedonia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110493

Shanara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

110491

FTS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110496

Socca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110450

Global   Sports   Entertainment,   S.à r.l.,   Luxem-

Stoneco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

110451

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110479

VPA Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

110479

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

110450

SOCCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 96.889. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 octobre 2006 que:
- Monsieur Jan Rottiers a démissionné de son poste d’administrateur.
- La société à responsabilité limitée LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à

L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, a été cooptée administrateur en remplacement de Monsieur Jan Rottiers,
démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui se terminera en l’an 2012. La prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(117998.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

BLUE DIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 91.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.176. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07734, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117674.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

ROSSINI PROPERTIES PARTNERSHIP, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 120.907. 

<i>Extrait de l’acte constitutif suite à l’acte sous seing privé en date du 22 septembre 2006

Désignation des associés

1. ROSSINI PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, R.C.S. Luxembourg B

119.750, ayant son siège social 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (ci-après individuellement l’Associé
Commandité, avec toute personne admise à adhérer à cet acte, comme associé commandité, collectivement, les Asso-
ciés Commandités), et

2. ROSSINI REAL ESTATE, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, R.C.S. Luxembourg B

119.749, ayant son siège social 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (ci-après individuellement, un Associé
Commanditaire, avec toute personne admise à adhérer à cet acte comme associé commanditaire, collectivement les
Associés Commanditaires, et ensemble avec l’Associé Commandité, les Associés),

ont signé sous seing privé, en date du 22 septembre 2006, l’acte constitutif (l’Acte) d’une société en commandite

simple qu’ils ont souhaité établir entre eux et dont est extrait ce qui suit:

Dénomination ou raison sociale de la Société

Les Parties établissent entre elles une société en commandite simple sous le nom ROSSINI PROPERTIES

PARTNERSHIP, S.e.c.s. (la Société).

Objet

La prise de participations dans des sociétés/entreprises et la gestion de ces participations. Acquérir par souscription,

achat, échange ou d’autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats
de dépôt et toutes valeurs/instruments financiers. Participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société/entreprise. Investir dans l’acquisition/gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de proprié-
té intellectuelle. L’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers et
toutes opérations immobilières, en ce inclus la détention de participations dans des sociétés dont l’objet est l’acquisition,
le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers. Emprunter, sauf par voie d’offre
publique. Procéder, par voie de placement privé, à l’émission de parts/d’obligations/d’autres titres représentatifs d’em-
prunts/de créances. Prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts/émissions d’obligations, à ses filiales/so-
ciétés affiliées/à toute autre société. Consentir des garanties/sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou
celles de ses filiales/sociétés affiliées/toute autre société. Gager, nantir, céder, grever de charges ses avoirs ou créer
d’autre manière des sûretés portant sur ses avoirs.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

J. Tulkens.

110451

Siège social

Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Durée

La société est établie pour une durée indéterminée, à partir de la date de l’Acte.

Capital et actions

Le capital de la Société est fixé à mille euros (1.000,- EUR) représenté par une (1) part sociale de commandité et une

(1) part sociale ordinaire.

L’Associé Commandité souscrit à une part sociale de commandité et s’engage à faire une contribution en espèces de

neuf cent quarante-huit euros (948,- EUR).

L’Associé Commanditaire souscrit à une (1) part sociale ordinaire et s’engage à faire une contribution en espèces de

cinquante-deux euros (52,- EUR).

Toutes les parts sociales sont et resteront nominatives.

Responsabilité des Associés

L’Associé Commandité
L’Associé Commandité est personnellement et solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes qui ne

peuvent être honorées par les actifs de la Société.

Les Associés Commanditaires
Les Associés Commanditaires ne sont pas responsables à l’égard des tiers, sauf mention expresse de l’Acte ou de la

Loi.

Sous réserve de la clause ci-dessus, la responsabilité d’un Associé Commanditaire est limitée au montant de sa con-

tribution dans la Société, et sauf disposition légale contraire, rien dans l’Acte ne peut supprimer, réduire ou affecter
cette limitation, dès lors que l’Associé Commanditaire concerné se confirme aux stipulations du présent Acte et de tou-
tes lois applicables.

Gestion de la Société

La Société est exclusivement gérée par l’Associé Commandité. L’Associé Commandité est investi des pouvoirs les

plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de disposition et engage la Société à l’égard des tiers.

Pouvoirs et obligations de l’Associé Commandité

L’Associé Commandité a la charge et le contrôle pleins et exclusifs de la gestion, de la direction et des opérations de

la Société à tous égards et en toutes circonstances. 

Représentation de la Société

La société sera engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tout représentant de

l’associé commandité ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformé-
ment aux statuts de l’Associé Commandité. Le mandataire ne peut en aucun cas être un Associé Commanditaire.

Bon pour dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et pour mention aux fins de la publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00160. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118283.3//75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

STONECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 97.983. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-

BV07817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2006.

(117864.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

ROSSINI PROPERTIES, S.à r.l.
<i>Associé Commandité
A. Heinz
<i>Gérant

<i>STONECO, <i>S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

110452

BLUE SKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.175. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117675.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

RYNDA EN PRIMEUR, S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste. 

R. C. Luxembourg B 120.909. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-eighth of September.
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

(1) HALLADALE GROUP PLC whose registered office is at 93 West George Street, Glasgow, Strathclyde, G2 1PB,

with registration number SC 134256;

(2) RYNDA PROPERTY INVESTORS LLP whose registered office is at 5 Appold Street London EC2A 2HA, with

registration number OC 315346;

(3) RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMITED, whose registered office is at 5 Appold Street, London, EC2A 2HA, with

registration number 5883231;

(4) Michael Walton, residing at of The Dairy, 5 The Barns, Shackelford, Surrey, GU8 6BU;
each of them here represented by Mr David Benhamou, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies

established under private seal. 

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name.
 There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a company in the form of a société anonyme, under the name of RYNDA EN PRIMEUR S.A. (the «Company»),
which will be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the law of 10 August 1915, as amend-
ed from time to time (the «Law») as well as by the present articles of incorporation (the «Articles»). 

Art. 2. Duration.
 The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution

of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles as prescribed in Article 19 hereof. 

Art. 3. Object.
 The object of the Company is the acquisition, holding and selling of properties, whether in Luxembourg or in other

jurisdiction, or interests in properties, including in joint venture vehicles, the holding of participations, in any form what-
soever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
hi a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, including but not

limited to the granting of loan or facility, take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant

or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of
such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and/or of any of its direct or indirect
subsidiaries or any other company being part of the same group as the Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office.
 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may be established ei-
ther in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

B. Zech.

110453

Art. 5. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these Articles, the following words and terms shall have

the following meanings if and when written with capital letters: 

«Affiliate»

means, with respect to any person, another person who, directly or indi-
rectly, (i) Controls the first person, (ii) is Controlled by the first person, or 
(iii) is under common Control with the first person;

«Articles» 

has the meaning as set forth in Article 1;

«Asset Sale»

 means a sale of assets within the Portfolio or shares in subsidiary under-
takings of the Company or interests held by the Group in joint venture ve-
hicles;

«Board of Directors»

 has the meaning as set forth in Article 10;

«Business»

means the business of acquiring, holding and selling Property or interests in 
Property (including by way of interests in joint venture vehicles);

«Control»

means the ability or right, directly or indirectly, whether through the own-
ership of voting securities, by contract or otherwise (including being the 
partner of a partnership having the right to manage the affairs of that part-
nership) of any Person (i) to direct or cause the direction of the manage-
ment and policies of another Person to be conducted in accordance with 
the wishes of the first Person, (ii) to exercise more than 50% of the votes 
generally exercisable at general meetings of another Person, or (iii) in the 
case of a partnership (other than a partnership having one partner with the 
right to manage the affairs of the partnership), to receive a share of more 
than one-half of the assets or income of that partnership;

«Cashflows»

means, with respect to a Share: the amount paid up in respect of the Share, 
including any amount of premium; with respect to A and D Shares only, the 
sum of (A) all distributions received or receivable from the Company and 
(B) all payments received or receivable from the Company on or prior to 
or in connection with an Exit by way of return of capital on liquidation or 
otherwise. For the purpose of calculating the IRR, the amount referred to 
under the first bullet point above shall be expressed as a negative number 
and the amounts referred to under the second bullet point above shall be 
expressed as a positive number. All such Cashflows shall be calculated prior 
to the effect of any tax withheld on payments made by the Company and 
for the avoidance of doubt the amounts received shall include any deduc-
tions or withholdings made by the Company on account of tax. In the event 
that receipts of income or capital have been subject (whether in the hands 
of the Company or any subsidiary undertaking of the Company) to (i) any 
tax in France, (ii) any tax in Denmark or (iii) any tax in Luxembourg other 
than (a) tax at 29.63% on any taxable margin as agreed with the Luxem-
bourg tax administration, (b) Luxembourg withholding tax at 20% and (c) 
the capital duty at 1%, in each case other than VAT or transfer taxes or oth-
er registration duties, then the amounts referred to in the second bullet 
point above shall be increased to reflect such amounts as would have been 
received or receivable had any amounts not been subject to such tax (or 
subject at only the rate specified above as the case may be), such calculation 
to be performed on such basis as the Company determines (in its absolute 
discretion) is appropriate in all the circumstances. No amount shall be 
counted more than once. 

«Class A Shares» or «A Shares»

means the shares of class A having the rights defined under Article 6.3 and 
«Class A Share» , or «A Share» means any of them;

«Class B Shares» or «B Shares»

 means the shares of class B having the rights Shares» defined under Article 
6.3 and «Class B Share», or «B Share» means any of them;

«Class C Shares», or «C Shares»

means the shares of class C having the rights defined under Article 6.3 and 
«Class C Share», or «C Share» means any of them;

«Class D Shares», or «D Shares»

 means the shares of class D having the rights defined under Article 6.3 and 
«Class D Share» means any of them;

«Closing» 

means the date on which the Company has recieved further financing com-

mitments from shareholders other than HALLADALE, RYNDA and MW;

«Company» 

has the meaning as set forth in Article 1;

«Compulsory Transfer Notice»

has the meaning set forth under Article 6.5;

«Convertibles»

 has the meaning as set forth in Article 6.1.2;

«Danish MotherCo» 

means the subsidiary or subsidiaries of the Company to be incorporated in 
Denmark;

110454

«Equity Income Net Receipts»

means amounts of the net Receipts comprising (i) all dividends received by 
the Company from Danish MotherCo, (ii) all amounts received by the 
Company from Danish MotherCo on a return of capital on liquidation, re-
duction of capital or otherwise, in excess of the amount paid up by the 
Company in respect of shares in Danish MotherCo and (iii) any other Net 
Receipts which are not debt capital net receipts, debt income net receipts 
or Equity Capital Net Receipts;

«Equity Capital Net Receipts»

Danish MotherCo on a return of capital on liquidation, reduction of capital 
or otherwise, subject to a maximum amount equal to the amount paid up 
by the Company in respect of shares in DanishMotherCo;

«Excess Income Net Receipts» 

 means that amount of net Receipts (whether income or capital) which, if 
paid to the D Shareholders entitled thereto would result in an IRR in excess 
of 9.5%;

«Exit» 

means (i) a Share Sale, (ii) an Asset Sale; or (iii) another realisation by the 
Shareholders so that (in every case) all or substantially all (meaning all save 
a de minimis amount) of the Shareholders’ investments in the Group are 
sold to third parties or realised;

«Investment Agreement»

 means any investment agreement to be possibly entered by all the Share-
holders, as possibly amended from time to time;

«Group»

 means the Company and all of its subsidiaries from time to time;

«HALLADALE»

 means HALLADALE GROUP PIC whose registered office is at 93 West 
George Street, Glasgow, Strathclyde, G2 1PB, with registration number 
No. SC 134256 and/or any Person becoming its successor as a matter of 
law or its Permitted Transferee;

«IAA Termination» 

has the meaning set forth under Article 6.5;

«IRR»

 means the discount rate expressed as an annual percentage rate which, 
when applied to the series of Cashflows from the date of the Closing to the 
date of Exit, results in an aggregate net present value of zero for those 
Cashflows provided that (i) in the event that any date referred to above is 
prior to the date of the Closing, then the date shall be deemed to be the 
date of the Closing for the purposes of calculating the IRR and (ii) if any 
amounts due and payable to holders of D Shares pursuant to Article 17.2 
and to the Investment Agreement, are paid to holders of D Shares at a later 
time to which they are paid to holders of financial instruments, then for the 
purposes of calculating the IRR the date on which such amounts shall be 
deemed to be paid to the holders of D Shares shall be the date on which 
they are paid to holders of financial instruments;

«Law»

 has the meaning as set forth in Article 1;

«Liquidation Promote»

means that amount of the Promote Amount which is comprised of net Re-
ceipts which does not comprise the Preliquidation Promote;

«MW» 

means Michael Walton, residing at of The Dairy, 5 The Barns, Shackelford, 
Surrey, GU8 6BU and/or any Person becoming his successor as a matter of 
law or his Permitted Transferee;

«New Shareholders»

 means investors other than HALLADALE, RYNDA and MW;

«Permitted Transfer»

 means any transfer of Shares made in accordance with the Articles; «Per-
mitted Transferee» shall be construed accordingly;

«Person»

 means any individual, partnership, corporation, limited liability company or 
partnership, unincorporated organisation or association, trust (including 
the trustees thereof in their capacity as such) or other entity;

«Portfolio»

 means the interests in Property owned by the Company from time to time, 
whether directly or through subsidiary undertakings;

«Pre-Liquidation Promote»

 means that amount of the Promote Amount which is comprised of net in-
come, profits or gains which have borne tax at an average rate in aggregate 
of five per cent or more, which would be creditable under Part XVIII ICTA 
1988 if the recipient was a UK company holding ten per cent, of the voting 
power or share capital of the Company;

«Promote Amount» 

means 30 per cent, of all Excess Income Net Receipts;

«Property»

means any real property and/or leasehold property in France and/or shares 
or interests in bodies corporate or other entities through which such assets 
are held;

«Purchasing Shareholder»

has the meaning as set forth in Article 6.5.4;

110455

Art. 6. Capital - Shares and Share certificates capital

<i>Subscribed capital

The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,562.50 (thirty-one thousand five hundred and sixty-two Euro

and fifty cents) divided into:

- 2,425 A Shares all with a par value of EUR 12,50 (twelve Euro and fifty cents) per share,
- 50 B Shares all with a par value of EUR 12,50 (twelve Euro and fifty cents) per share,
- 50 C Shares all with a par value of EUR 12,50 (twelve Euro and fifty cents) per share.

<i>Authorized capital

An authorized share capital is set at EUR 70,000,000 (seventy million Euro), represented by 5,600,000 (five million

six hundred thousand) shares of a par value of EUR 12,50 (twelve Euro and fifty cents) each.

This authorised capital may only be used (i) to issue additional A Shares to New Shareholders upon Closing, (ii) to

convert the Convertibles into D Shares and the authorised capital shall be exclusively reserved for the holders of Con-
vertibles and (iii) upon any conversion of Convertibles into D Shares, to allow each holder of A Shares to subscribe for
such number of A Shares as shall result in its proportionate holding of the voting power is the Company equalling (or
as nearly as may be) that held immediately prior to such conversion.

The Board of Directors is authorised and empowered to:
- issue convertible financial instruments («Convertibles»);
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised share capital in one or several suc-

cessive trenches, by the issuance of new Class D Shares or A Shares (under the conditions provided above), against
payment in cash or in kind, by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new D and/or A Shares;

- remove or limit for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the D Shares and/or A Shares is-

sued; and

- determine whether a share premium will be paid on the D Shares and/or A Shares to be subscribed and issued and

the amount of such share premium.

These authorizations are valid for a period ending on 28 September, 2011, and they may be renewed by a general

meeting of Shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to that will not have been issued
by the Board of Directors.

Following each increase of the corporate capital, realised and duly stated in the form provided for by Law, Article

6.1.1 will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be recorded in authentic form by the
Board of Directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.

«Receipts» 

means the gross income and capital receipts of the Company as determined 
by the Board of Directors (if considered by the Board of Directors to be 
appropriate, after consultation with the auditors of Company from time to 
time) including all amounts received from the Danish MotherCo but exclud-
ing any amounts loaned to the Company and the proceeds of any subscrip-
tions for Shares;

«Resident Directors»

 means directors ordinarily resident in Luxembourg;

«RYANDA»

 means RYNDA LLP and RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMITED, both of 
whose registered office is at 5 Appold Street, London, EC2A 2HA, regis-
tered respectively under number OC 315346 and number 5883231 and/or 
any Person becoming their successor as a matter of law or their Permitted 
Transferee;

«RYNDA LLP»

means RYNDA PROPERTY INVESTORS LLP whose registered office is at 
5 Appold Street London EC2A 2HA, with registration number No. OC 
315346;

«RYANDA Promote Shares» 

has the meaning set forth under Article 6.5;

«RYANDA Shares»

 has the meaning set forth under Article 6.5;

«Second Closing Anniversary»

has the meaning set forth under Article 6.5.1;

«Shareholders»

 means the holders of Shares (and the expression «Shareholder» shall mean 
any one of them);

«Shares»

means the A Shares, the B Shares, the C Shares and the D Shares;

«Share Sale» 

means the transfer (whether through a single transaction or a series of 
transactions) of Shares as a result of which any Person (or Persons connect-
ed with each other, or Persons acting in concert with each other) would 
have the beneficial ownership over that number of Shares which in aggre-
gate would confer more than 50 per cent, of the voting rights normally ex-
ercisable at general meetings of the Company, provided that there shall be 
no Share Sale as a result of any Permitted Transfer;

«Total Equity Funding» 

means the aggregate of the amount paid by the Shareholders as nominal val-
ue of Shares, Share Premium and any amount of principal outstanding under 
shareholder loan (whether actually made or commited) excluding any inter-
est which has accrued theron and is unpaid.

110456

<i>Redemption of Shares

The Company may to the extent and under the restrictions foreseen by Law redeem its own Shares.

<i>Shares - Registration

The Shares shall be bearer or in registered form at the Shareholders’ choice. However, as long as the Shares are not

fully paid in, they shall remain in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders as

the full owner of such Shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the Shareholder. Transfer of registered Shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

<i>Classes of shares - Rights

The subscribed capital of the Company is divided into Class A, B and C Shares as set out in Article 6.1 and D Shares

possibly issued upon conversion of the Convertibles granting the following rights to their holders:

- Class A Shares do not carry dividend rights but a preferential entitlement to liquidation proceeds representing 100%

of the nominal value of each such A Share upon a liquidation of the Company;

- Class B Shares carry no dividend rights until the occurrence of an Exit. The Company shall not pay any dividends in

respect of any B Share until the occurrence of an Exit. Upon an Exit and prior to liquidation of the Company, the Com-
pany shall pay a dividend in the amount of the Pre-Liquidation Promote to the holders of B Shares pro rata to the amount
paid up by each such holder for the B Shares held by it;

- Class C Shares carry no dividend rights, but only a right to the Liquidation Promote pro rata to the amount paid up

by each such holder for such C Shares held by it; and

- Class D Shares (if any) will entitle their holders to a preferential dividend income until the IRR is equal to 9.5%, and

to an additional dividend income equal to 70% of any Excess Income Net Receipts.

For the avoidance of doubt, the dividend entitlement of the Shareholders shall be determined by reference to the

amount paid up by each Shareholder.

<i>Transfer of Shares

Notwithstanding any provision in the Articles to the contrary, a Shareholder may transfer the whole of its legal and

beneficial interest in all or any of its A Shares or D Shares (if any) to any Affiliate without the consent of any other
Shareholder provided that (i) the transferee or assignee executes a deed of adherence to the Investment Agreement
and assumes all outstanding obligations of such Shareholder, (ii) immediately upon such transferee ceasing to be an Af-
filiate of such Shareholder, the Shares so transferred are transferred to the Shareholder or an Affiliate thereof, and (iii)
(a) on any transfer of A Shares the equivalent proportion of D Shares (if any) shall also be transferred to the same trans-
feree, (b) on any transfer of D Shares the equivalent proportion of A Shares shall also be transferred to the same trans-
feree.

Save in accordance with the above mentioned clause, neither Halladale nor MW may sell, transfer or otherwise dis-

pose of the whole or any part of its legal or beneficial interest in its Shares (or any interest therein).

<i>Compulsory transfer

If the investment advisory agreement possibly entered into from time to time between RYNDA LLP and the Com-

pany is terminated prior to Exit for any of the reasons as agreed from time to time between RYNDA LLP and the Com-
pany (for the purposes of this Article 6.5 an «IAA Termination») then RYNDA undertakes to pay up any amounts
outstanding on any A Share held by them and to then transfer all of the B Shares and C Shares held by them (together,
the «RYNDA Promote Shares») and all of the A Shares held by them (together with the RYNDA Promote Shares, the
«RYNDA Shares») to the Company for a price equal to the aggregate fully paid up nominal value of the RYNDA Shares
if (to the extent allowed by Luxembourg law) the Company exercises the option granted to it pursuant to this Article
6.5 by written notice to RYNDA within one month of the date of an IAA Termination (the «Compulsory Transfer No-
tice»). If the Company exercises the option granted pursuant to this Article 6.5 it shall take all actions necessary to
register the transfer of the RYNDA Shares in the share register of the Company. If following exercise of the option
RYNDAdefaults in transferring the Rynda Shares required to be transferred, the provisions of Article 6.5 shall also apply.
Following transfer of the RYNDAPromote Shares to the Company, the RYNDA Shares shall be cancelled, and the fol-
lowing shall apply:

6.1.1. in the case of an IAA Termination occurring at any time during the period from the date falling twelve (12)

months after the date of Closing to the date falling twenty-four (24) months after the date of Closing (the «Second Clos-
ing Anniversary»), upon Exit the Company shall pay to RYNDA LLP a fee equal to 25 per cent, of all amounts RYNDA
would have received in respect of the RYNDA Promote Shares, had such RYNDA Promote Shares not been transferred
in accordance with the Compulsory Transfer Notice; and

6.1.2. in the case of an IAA Termination occurring at any time after the Second Fund Closing Anniversary up to and

including the date of an Exit, upon Exit the Company shall pay to RYNDA LLP a fee equal to 75 per cent, of all amounts
RYNDA would have received in respect of the RYNDAPromote Shares, had such RYNDA Promote Shares not been
transferred in accordance with the Compulsory Transfer Notice.

Art. 7. Increase of capital
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 19 hereof.

110457

Art. 8. Meetings of shareholders - General
8.1. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Sharehold-

ers of the Company.

The general meeting of Shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of Shareholders shall have competence in all matters where the Board of Di-
rectors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of Shareholders.

8.2. The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein.

8.3. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

8.4. Except as otherwise required by Law and as otherwise provided in Article 8.5 or as agreed between the Share-

holders from time to time, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple maj ority
of those present and voting.

8.5. Amendments to the rights attaching to the A Shares will be passed only with (i) a majority of the holders of not

less than 75% of the A Shares.

Amendments to the rights attaching to the B Shares will be passed only with a majority of the holders of not less than

75% of the B Shares.

Amendments to the rights attaching to the C Shares will be passed only with a majority of the holders of not less

than 75% of the C Shares;

The Board of Directors shall not amend the rights attaching to the D Shares without the prior written consent of

the holders of not less than 75% of the D Shares (and further subject to the approval of the holders of not less than
75% of the Convertibles).

8.6. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to

take part in any meeting of Shareholders.

8.7. If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Annual general meeting of shareholders 
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Wednes-
day of the month of September, at 11.00.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board
of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of Shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 10. Board of directors
10.1. The Company shall be managed by a board of directors (the «Board of Directors») composed of three mem-

bers, who need not be shareholders of the Company.

10.2. The directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors

are elected.

10.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

10.4. The Shareholders shall ensure that at any time a majority of all directors are Resident Directors.
10.5 The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the Board of Directors.

Art. 11. Procedures of meeting of the board of directors
11.1. The Board of Directors shall appoint amongst the directors one director to act as Chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
Board of Directors and of the Shareholders.

11.2. The chairman shall act as chairman of each meeting of the Board of Directors or of the Shareholders. In the

event that the chairman is not present at a meeting of the Board of Directors or of the Shareholders, the Person as
designated by the Shareholders from time to time shall act as chairman for such meeting.

11.3. Unless otherwise agreed by the Shareholders, the quorum for meetings of any Board shall be 2 directors present

at the commencement and throughout the whole of the meeting provided that:

- such meetings shall not be quorate unless the number of Resident Directors present in person shall exceed the

aggregate of all other directors in attendance in person or by proxy; and

- each director shall be allowed to appoint another director as his proxy in his absence; and
- if within one hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present the meeting shall stand ad-

journed to the second Business Day next following at the same time and place, unless the meeting has been called at
short notice pursuant to Article 11.4 in which case such meeting shall stand adjourned to the Business Day next follow-
ing at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not present within one hour from the time
appointed for the meeting, the quorum shall be one Resident Director.

110458

11.4. Unless otherwise agreed, not less than two (2) Business Days’ notice of each meeting of the Board of Directors

together with the agenda for such meeting and relevant board papers shall be given to each director, provided that any
director may require a meeting of the Board of Directors to be held on not less than 24 hours’ notice if he or she con-
siders that circumstances justify such shorter period of notice.

This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice

shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board of Directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting
of the Board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon
by the Board at such meeting.

11.5. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram

or telex another director as his proxy.

11.6. Meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg at such times as the Board of Directors shall

determine and directors (or their proxies) may only participate in person and not, for the avoidance of doubt, by tele-
phone, electronically or otherwise from outside Luxembourg.

11.7. Each director shall have one vote and the Board of Directors shall make all decisions by a simple majority vote.

The Chairman shall not have a second or casting vote.

11.8. In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any trans-

action of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
Board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the Board of Direc-
tors.

11.9 Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a Board of Directors’ meeting.

Art. 12. Minutes of meetings of the board
12.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or

in his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public,
and recorded in the Company book.

12.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 13. Powers of the board
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all management functions including but not

limited to all acts or administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by
Law or the Articles to the general meeting of Sharehodlers fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 14. Binding signature
Any two Directors jointly and severally have the power and are responsible for the representation of the Company

with respect to third parties under the direction and supervision of the Board of Directors.

Art. 15. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 16. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of May and shall terminate on the 30 April of next

year.

Art. 17. Distribution of profits legal reserve 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

<i>Distribution policy

Subject to Luxembourg law and to making appropriate provision for the working capital requirements and liabilities

of the Group and to complying with the Investment Agreement, the Company shall apply net Receipts of the Company
in the following manner:

(a) Equity Income Net Receipts in paying all dividends due to holders of D Shares, provided that the Company shall

retain any amount of Equity Income Net Receipts it considers (in the opinion of the Board of Directors, acting prudently)
necessary to pay the dividends due to the B and C Shares;

(b) Equity Capital Net Receipts, in returning amounts of share premium and share capital paid up on D Shares;
(c) on an Exit, the Company shall:
(i) make the payments contemplated by Article 17.2 (a) and (b)
inclusive;
(ii) pay any dividend due to the holders of B Shares;
(iii) apply any remaining Equity Income Net Receipts less the dividend due to the holder of C Shares in paying all

dividends due to holders of D Shares; 

(iv) pay the amounts due to the holders of A Shares pursuant to Article 6.3;

110459

(v) pay any dividend due to the holders of C Shares pursuant to Article 6.3.

<i>Dividends

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law, upon decision of the Board of Di-

rectors and report by the statutory auditors.

Art. 18. Dissolution and liquidation
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by

the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 19. Amendment of articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore, the Articles shall not be amended without the consent
of the Shareholders representing 75% of the Total Equity Funding.

Art. 20. Governing law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transitional provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30 April

2007.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the A Shares have been paid up to the extent of one fourth by payment in cash, so that the amount of EUR 7,579

(seven thousand five hundred seventy-nine Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.

All the B and C Shares have been fully paid up by payment in cash, together with a share premium of EUR 3,750 (three

thousand seven hundred and fifty Euro) allocated between the Shareholders on a non-proportional basis, so that the
total amount of EUR 5,000 (five thousand Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the corporate capital is valuated at EUR 31,562.50 (thirty-one thousand five hun-

dred and sixty-two Euro and fifty cents).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately five thousand seven hundred Euro. 

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:’
a. John Cassin, born on 4 December 1940 in New York (USA) and residing in 20, rue de Trèves, L-2631 Luxembourg;
b. Thijs Van Ingen, born on 5 December 1974 in Tiel (The Netherlands) and residing in 7, rue des Roses, L-2445

Luxembourg;

Mark Beckett, born on 14 September 1975 in London and residing at 123-125, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
3. Has been appointed statutory auditor: DELOITTE S.A. having its registered office in 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of
the year 2010.

Subscribers Number

of A

shares

 Subscrip-

tion Price

(EUR)

Number

of B

shares

Subscrip-

tion Price

(EUR)

Number

of C

shares

Subscrip-

tion Price

(EUR)

% of

share

capital

RYNDA PROPERTYINVESTORS LLP  . . . 

-

-

-

-

23

1,250

0.91%

RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMITED . 

477

1,491

23

1,250

-

-

19.8%

HALLADALE GROUP PIC  . . . . . . . . . . . . 

 1925

6016

 26

1,237.50

 26  1,237.50

78.3%

Michael Walton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23

72

1

12,50

1

12,50

0.99%

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,425

7,579

50

2,500

50

2,500

100%

110460

4. The registered office of the Company is established in Carre Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
5. The Board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the Company

and its representation to one or more of its members.

6. The first chairman is John Cassin.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

(1) HALLADALE GROUP PIC, ayant son siège social au 93 West George Street, Glasgow, Strathclyde, G2 1PB, en-

registrée sous le numéro SC 134256;

(2) RYNDA PROPERTY INVESTORS LLP, ayant son siège social au 5 Appold Street London EC2A 2HA, enregistrée

sous le numéro OC 315 346; 

(3) RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMITED, ayant son siège social an 5 Appold Street London EC2A 2HA, enregis-

trée sous le numéro 5883231;

(4) Michael Walton, demeurant à of The Dairy, 5 The Barns, Shackelford, Surrey, GU8 6BU;
chacun d’eux ici représentés par David Benhamou, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous

seing privé données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. 

II est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de RYNDA EN PRIMEUR S.A. (la «Société»), qui
sera régie par les lois se rapportant à une telle entité et en particulier par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Durée.
 La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des Actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des Statuts telles que décrites à l’Article 19
ci-après.

Art. 3. Objet.
 L’objet de la Société est l’acquisition, la détention et la vente de propriétés, qu’elles soient au Luxembourg ou dans

une autre juridiction, ou des intérêts dans des propriétés, incluant des joint ventures, la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription
ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances
de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut, en outre, prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, y compris mais ne se limitant pas à l’octroi d’emprunt ou de mécanisme, prendre toutes mesures de contrôle
et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de
son objet.

La Société peut aussi exécuter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par covenant personnel, ou

par contrat hypothécaire, ou charge sur le tout, ou une partie de l’engagement, des biens immobiliers (présents ou fu-
turs), ou par l’ensemble de toute, ou une de ces méthodes, pour assurer l’exécution de tous contrats ou engagements
de la Société et/ou d’une de ses filiales directes ou indirectes, ou de toute autre société faisant partie de même groupe
que la Société.

La Société pourra, en outre, effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-

saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social.
 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de

Luxembourg-Ville par décision du Conseil d’Administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du Conseil d’Administration.

110461

Art. 5. Définitions. En plus des autres termes définis dans d’autres clauses de ces Statuts, les mots et les termes

suivants auront les significations suivantes quand ils seront écrits en majuscules: 

«Actionnaires» 

signifie les détenteurs d’Actions (et l’expression «Actionnaire» 
signifie l’un d’entre eux);

«Actionnaires Acquéreur»

 a la définition stipulée dans l’Article 6.5,4;

«Actions»

 signifie les Actions A, les Actions B, les Actions C et les Ac-
tions D;

«Actions de Classe A» ou «Actions A»

 signifie les actions de classe A, ayant les droits tels que définis 
dans l’Article 6.3 et «Action de Classe A» ou «Action A» si-
gnifie une d’entre elles;

«Actions de Classe B» ou «Actions B» 

signifie les actions de classe B, ayant les droits tels que définis 
dans l’Article 6.3 et «Action de Classe B» ou «Action B» signi-
fie une d’entre elles;

«Actions de Classe C» ou «Actions C»

 signifie les actions de Classe C, ayant les droits tels que définis 
dans l’Article 6.3 et «Action de Classe C» ou «Action C» si-
gnifie une d’entre elles; 

«Actions de Classe D» ou «Actions D»

 signifie les actions de Classe D ayant les droits tels que définis 
dans l’Article 6.3 et «Action de Classe D» ou «Action D» si-
gnifie une d’entre elles;

 «Actions d’Intéressement RYANDA»

a la définition stipulée dans l’Article 6.5;

«Actions RYANDA»

a la définition stipulée dans l’Article 6.5;

«Activité» 

signifie l’activité d’acquisition, de détention et de vente de Pro-
priété, ou d’intérêts dans des Propriétés (y compris par le biais 
de participation dans des joint ventures);

«Administrateurs Résidents»

 signifie les administrateurs résidant habituellement au Luxem-
bourg; 

 «Affilié» 

signifie, en ce qui concerne n’importe quelle personne, une 
autre personne qui, directement ou indirectement, (i) Contrô-
le la première personne, (ii) est Contrôlée par la première 
personne, ou (iii) est dans le cadre d’un Contrôle commun 
avec la première personne;

 «Avis de Transfert Forcé»

 a la définition stipulée dans l’Article 6.5;

«Capacité d’Autofinancement»

signifie, concernant une Action: le montant payé au regard de 
l’Action, y compris tout montant relatif à la prime d’émission; 
concernant uniquement les Actions de A et D, la somme de (i) 
toutes les distributions reçues ou à recevoir par la Société et 
(ii) tous les paiements reçus ou à recevoir par la Société lors, 
ou avant, ou en relation avec la Sortie par voie de retour en 
capital sur liquidation ou autrement. Afin de calculer l’IRR, le 
montant mentionné au premier tiret doit être exprimé en 
nombre négatif et les montants mentionnés au deuxième tiret 
doivent être exprimés en nombre positif. Toutes les Capacités 
d’Autofinancement doivent être calculée avant toute retenue 
d’impôt sur les paiements effectués par la Société et afin d’évi-
ter tout doute, les montants reçus doivent inclure toutes dé-
ductions ou retenues faites par la Société pour le compte 
d’impôt. Dans le cas où les résultats des revenus ou du capital 
sont soumis (que ce soit dans le chef de la Société ou dans le 
chef de toute filiale de la Société) à (i) quelconque impôt en 
France, (ii) à quelconque au Danemark ou (iii) à quelconque au 
Luxembourg, autre que (a) l’impôt à 29,63% sur des marges 
taxables telles que résultant d’un accord avec l’administration 
fiscale luxembourgeoise, (b) la taxe de retenue à la source 
luxembourgeoise de 20% et (c) le droit d’apport de 1%, dans 
chaque cas autre que la TVA, ou des taxes de transfert, ou 
d’autres droits d’enregistrement, alors les montants, tels que 
mentionnés au second tiret ci-dessus, doivent être augmentés 
afin de refléter en montants tels qu’ils auraient du être reçus 
ou recevables, s’ils n’avaient pas fait l’objet de telles taxes (ou 
l’objet seulement d’un taux spécifié ci-dessus en fonction de 
l’espèce), un tel calcul devant être réalisé sur une base telle 
que la Société le détermine comme étant approprié en toutes 
circonstances (dans son entier pouvoir d’appréciation). Aucun 
montant ne peut être comptabilisé plus d’une fois;

110462

«Clôture»

signifie la date à laquelle la Société a reçu de nouveaux enga-
gements financiers d’actionnaires, autres que HALLADALE, 
RYNDA et MW;

 «Conseil d’Administration» 

a la définition stipulée dans l’Article 10;

«Contrat d’Investissement»

 signifie tout contrat d’investissement pouvant entrer en vi-
gueur entre les Actionnaires et pouvant être modifié à tout 
moment 

«Contrôle» 

signifie la capacité ou le droit, directement ou indirectement, 
que ce soit à travers la propriété de titres comprenant des 
droits de vote, par contrat, ou autrement (y compris l’associé 
d’un partnership ayant le droit de gérer les affaires de ce par-
tnership) de n’importe quelle Personne (i) pour diriger, ou in-
fluer sur l’administration et les politiques d’une autre 
Personne devant être gérée en accord avec les souhaits de 
cette première Personne, (ii) exercer plus de 50% des votes 
généralement exercés à des assemblées générales d’Actionnai-
res d’une autre Personne, ou (iii) dans le cas d’un partnership 
(autre qu’un partnership ayant un associé avec le droit de gé-
rer les affaires du partnership) de recevoir une action de plus 
que la moitié du patrimoine ou des revenus de ce partnership;

 «Deuxième Anniversaire de Clôture» 

a la définition stipulée dans Clôture» l’Article 6.5.1;

«Groupe» 

signifie la Société et toutes ses filiales; 

«HALLADALE»

 signifie HALLADALE GROUP PIC, ayant son siège social au 
93 West George Street, Glasgow, Strahclyde, G2 1PB, ayant 
le numéro d’enregistrement No. SC 134256 et/ou toute Per-
sonne devenant son successeur légal ou son Cessionnaire 
Autorisé; 

«Instruments Convertibles»

a la définition stipulée dans l’Article 6.1.2;

«Intéressement à la Liquidation»

 signifie le montant du Montant d’Intéressement qui comprend 
les Recettes nettes qui ne sont pas comprises dans l’Intéresse-
ment à la Préliquidation;

 «Intéressement à la Préliquidation» 

signifie le montant du Montant d’Intéressement qui comprend 
les revenus nets, les bénéfices, ou les avantages qui ont donnés 
lieu à des impôts à un taux moyen de cinq pour cent et qui 
donnerait droit à un crédit selon la Part XVIIIICTA 1988 si le 
bénéficiaire était une société UK détenant dix pour cent des 
droits de vote ou du capital social de la Société;

«IRR»

 signifie le taux de réduction exprimé en taux de pourcentage 
annuel qui, quand il s’applique aux séries de Capacité d’Auto-
financement de la date de Clôture à la date de Sortie, résulte 
en une valeur actuelle totale nette de zéro pour ces Capacités 
d’Autofinancement, considérant que (i) dans le cas où une date 
mentionnée ci-dessus précède la date de la Clôture, alors la 
date doit être considérée comme étant la date de Clôture 
pour les besoins du calcul de l’IRR et (ii) si des montants dus 
ou payables aux porteurs d’Actions D, conformément à l’Ar-
ticle 17.2 et au Contrat d’Investissement, sont payés par les 
détenteurs d’Actions D plus tard que ceux payés aux déten-
teurs d’instruments financiers, alors pour les besoins du calcul 
de l’IRR la date à laquelle de telles sommes auront été consi-
dérées comme étant payées aux détenteurs d’Actions D sera 
la date à laquelle ils seront payés aux détenteurs d’instruments 
financiers;

«Loi»

 a la définition stipulée dans l’Article 1

er

«MW» 

signifie Michael Walton, demeurant à of The Dairy, 5 The 
Barns, Shackelford, Surrey, GU8 6BU et/ou toute Personne 
devenant son successeur légal ou son Cessionnaire Autorisé;

 «Montant de l’Intéressement» 

signifie 30 pour cent de toutes les Recettes Nettes de Revenu 
d’Excédent;

«Montant Total de l’Investissement»

 signifie l’addition des montants l’Investissement» payés par les 
Actionnaires pour la valeur nominale des Actions, la Prime 
d’émission, et tout montant restant du relatif au prêt d’Action-
naire (déjà fait ou engagé), mais excluant tout intérêt accru et 
qui reste impayé;

110463

«Nouveaux Actionnaires»

 signifie les investisseurs autres que HALLADALE, RYNDA et 
MW;

«Personne»

 signifie tout personne physique, partnership, entité, société à 
responsabilité limitée ou limited liability partnership, organisa-
tion non officielle, ou association, trust, (incluant aussi les trus-
tees en tant que tel) ou toute autre entité;

«Portefeuille»

 signifie les intérêts en Propriété détenus directement par la 
Société ou par le biais des filiales;

«Propriété»

 signifie toute propriété immobilière et/ou propriété louée à 
bail en France et/ou les actions, ou les intérêts dans les socié-
tés, ou toute autre entité à travers lesquelles de tels investis-
sements sont détenus;

 «Recettes»

signifie le revenu brut et les recettes en capital de la Société 
tels que déterminés par le Conseil d’Administration (si consi-
dérés par le Conseil d’Administration comme étant appro-
priés après consultation des auditeurs de la Société ) incluant 
les montants reçus de la Societe Mère Danoise, mais excluant 
les montants empruntés par la Société et les revenus de toute 
souscription d’actions;

«Recettes Nettes de Revenus de Capitaux»

signifie les montants des Recettes nettes comprenant (i) tous 
les dividendes reçus par la Société de la Societe Mère Danoise, 
(ii) tous les montants reçus par la Société de la Societe Mère 
Danoise sur un retour de capital sur liquidation, réduction de 
capital ou autre, au-delà du montant payé par la Société au re-
gard des actions dans la Societe Mère Danoise et (iii) tout 
autre Recettes nettes qui ne sont pas des recettes nettes de 
capitaux empruntés, des recettes nettes de dette de revenus, 
ou des Recettes Nettes de Capital;

«Recettes Nettes de Capital» 

signifie tous les montants de Recettes nettes reçues par la So-
ciété de la Société Mère Danoise sur un retour de capital sur 
liquidation, réduction de capital ou autre, sujette à un montant 
maximal égal au montant payé par la Société au regard des ac-
tions dans la Societe Mère Danoise;

 «Recettes Nettes de Revenu d’Excédent» 

signifie le montant des Recettes nettes (qu’il s’agisse de reve-
nus ou de capitaux) qui, s’il est payé aux Actionnaires D y 
ayant droit, donnerait lieu à un IRR supérieur à 9.5%;

«Résiliation de l’Accord de Conseil en Investissement» a la définition stipulée dans l’Article 6.5;
«RYANDA»

 signifie RYNDA LLP and RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMI-
TED, toutes deux ayant leur siège social au 5 Appold Street, 
London, EC2A 2HA, enregistrée respectivement sous le nu-
méro No. OC 315346 et sous le numéro 5883231 et/ ou toute 
Personne devenant leur successeur légal ou leur Cessionnaire 
Autorisé; 

«RYNDA  LLP»

 signifie RYNDA PROPERTY INVESTORS LLP, ayant son siège 
social au 5 Appold Street, London, EC2A 2HA, enregistrée 
sous le numéro OC 315346;

«Société» 

a la définition stipulée dans l’Article 1

er

 ;

«Societe Mère danoise»

 signifie la filiale ou les filiales de la Société devant être consti-
tuée au Danemark;

«Sortie»

 signifie (i) une Vente d’Action, (ii) une Vente d’Actif ou (iii) 
une autre réalisation par les Actionnaires de telle manière que 
(dans tous les cas) tout ou substantiellement tout (signifiant la 
totalité moins un montant de minimis) des investissements des 
Actionnaires dans le Groupe sont vendus à une tierce partie 
ou sont réalisés;

«Statuts»

a la définition stipulée dans l’Article 1

er

 ;

«Transfert Autorisé» 

signifie tout transfert d’Actions fait en accord avec les Statuts; 
«Cessionnaire Autorisé» doit être compris dans le sens de 
cette définition;

 «Vente d’Actif»

 signifie une vente d’actifs se trouvant dans le portefeuille ou 
d’actions dans des filiales de la Société, ou d’intérêts détenus 
par le Groupes dans joint ventures;

110464

Art. 6. Capital - Actions et certificats d’actions
6.1. Capital
6.1.1. Capital souscrit
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.562,50 (trente et un mille cinq cent soixante-deux euros cinquante

centimes) divisé en:

- 2.425 Actions A, toutes ayant une valeur nominale de EUR 12.50 (douze euros cinquante centimes) par action,
- 50 Actions B, toutes ayant une valeur nominale de EUR 12.50 (douze euros cinquante centimes) par action,
- 50 Actions C, toutes ayant une valeur nominale de EUR 12.50 (douze euros cinquante centimes) par action.
6.1.2. Capital autorisé
Un capital social autorisé est fixé à EUR 70.000.000 (soixante-dix millions euros), représenté par 5.600.000 (cinq mil-

lions six cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 12.50 (douze euros cinquante centimes) chacune.

Ce capital autorisé peut seulement être utilisé (i) pour émettre, dès la Clôture, des Actions A supplémentaires en

faveur des Nouveaux Actionnaires, (ii) pour convertir les Instruments Convertibles en Actions D et le capital autorisé
doit être exclusivement réservé aux détenteurs d’Instruments Convertibles et (iii) dès conversion d’Instruments Con-
vertibles en Actions D, pour permettre à chaque détenteur d’Actions A de souscrire à autant d’Actions A, de telle ma-
nière que l’exercice proportionnel du droit de vote soit maintenu de manière équivalente (ou le plus proche possible)
tel que cela existait avant une telle conversion.

Le Conseil d’Administration est autorisé et habilité à:
- émettre des instruments financiers convertibles («Instruments Convertibles»);
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l’émission de nouvelles Actions de Classe D ou d’Actions de Classe A (selon les conditions détaillées
ci-dessus), contre le paiement en espèce, ou en nature, par la conversion de créances, intégration de profits réservés
ou de toute autre manière;

- déterminer le lieu et la date d’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les termes et conditions de

souscription et les modalités de paiement des nouvelles Actions A et/ou D;

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des Actionnaires existants pour les Actions A et/ou D; et
- déterminer si une prime d’émission sera payée pour les Actions D et/ou les Actions A à souscrire et à émettre et

déterminer le montant d’une telle prime d’émission.

Ces autorisations sont valables pour une période finissant le 28 septembre 2011 et elles peuvent être renouvelées

par une assemblée générale des Actionnaires pour les actions du capital autorisé qui n’auront pas été émises jusqu’à
cette date par le Conseil d’Administration.

Après chaque augmentation de capital, réalisée et dûment formulée dans les formes prescrites par la Loi, l’Article

6.1.1 sera modifié afin de refléter une telle augmentation. Une telle modification sera enregistrée par acte authentique
du Conseil d’Administration, ou par toute personne dûment autorisée et habilitée à cette fin.

6.1.3. Rachat d’actions
La société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues et sous les restrictions apportées par la Loi.

<i>Actions - Enregistrement

Les Actions seront nominatives ou au porteur au choix des Actionnaires. Cependant, aussi longtemps que les Actions

ne seront pas entièrement libérées, elles resteront nominatives.

La Société reconnaît la personne au nom de laquelle les Actions sont enregistrées dans le registre des Actionnaires

comme le plein propriétaire de ces Actions.

Des certificats reflétant cette inscription seront délivrés aux Actionnaires. La cession dActions nominatives devra

être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt
à la Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

<i>Classes d’actions - Droits

Le capital souscrit de la Société est divisé en Actions de Classe A, Actions de Classe B et en Actions de Classe C tel

qu’indiqué à l’Article 6.1, ainsi qu’en en Actions D pouvant être émises par conversion des Instruments Convertibles
accordant les droits suivants à leurs détenteurs:

- les Actions de Classe A ne portent pas de droit au dividende mais un droit préférentiel au boni de liquidation re-

présentant 100% de la valeur nominale de chaque Action A en cas de liquidation de la Société;

- les Actions de Classe B ne portent pas de droit au dividende avant toute survenance d’une Sortie. La Société ne

paiera aucun dividende rattaché à toute Action B avant toute survenance d’une Sortie. Dans le cas d’une Sortie et avant
toute liquidation de la Société, la Société paiera un dividende d’un montant correspondant à l’Intéressement à la Pré-
Liquidation aux détenteurs d’Actions B au pro rata du montant libéré par chaque détenteur pour les Actions B détenues;

- les Actions de Classe C ne portent pas de droit au dividende, mais seulement un droit à l’Intéressement à la Liqui-

dation au pro rata du montant libéré par chaque détenteur pour les Actions C détenues; et

 «Vente d’Action»

 signifie le transfert d’Actions (que ce soit à travers une simple 
opération ou une série d’opérations) par lequel une Personne 
(ou Personnes en contact les une avec les autres ou Personnes 
agissant de concert avec d’autres) aurait la propriété économi-
que sur un nombre d’actions qui, au total, donnerait droit à 
plus de 50% des droit de vote normalement utilisables à une 
assemblée générale de la Société, à condition que la Vente 
d’Action ne résulte pas d’un Transfert Autorisé.

110465

- les Actions de Classe D (si elles sont émises) donnent droit à leurs détenteurs à un dividende préférentiel jusqu’à

ce que l’IRR soit égal à 9.5%, et à un dividende supplémentaire équivalent à 70% des Recettes Nettes de Revenu d’Ex-
cédent.

Afin d’éviter toute confusion, le droit au dividende des Actionnaires devra être déterminé par référence au montant

libéré par chaque Actionnaire.

<i>Transfert d’actions

Nonobstant toute clause contraire dans les Statuts, un Actionnaire peut transférer l’ensemble de ses droits légaux et

droits aux bénéfices dans toutes ou chacune de ses Actions A ou ses Actions D (si il y en a) à un Affilié sans le consen-
tement d’un autre Actionnaire, à condition que (i) le cessionnaire exécute un acte d’adhésion au Contrat d’Investisse-
ment et assume toutes les obligations restantes d’un tel Actionnaire, (ii) immédiatement après que le cessionnaire cesse
d’être un Affilié d’un tel Actionnaire, les Actions, ainsi transférées, sont transférées à l’Actionnaire ou à l’un de ses Af-
filiés et (iii) (a) lors de tout transfert d’Actions A, la proportion équivalente d’Actions D (si il y en a) doit être transférée
au même cessionnaire, (b) lors de tout transfert d’Actions D la proportion équivalente d’Actions A doit également être
transférée au même cessionnaire.

Excepté en application de la clause ci-dessus, ni HALLADALE, ni MW ne peuvent vendre, transférer ou autrement

disposer de tout ou partie de leurs droits légaux et droits aux bénéfices dans leurs Actions. 

<i>Transfert forcé

Si l’accord de conseil en investissement probablement entré en vigueur entre RYNDA LLP et la Société est terminé

avant la Sortie pour n’importe laquelle des raisons telles que convenues entre RYNDA LLP et la Société (pour les be-
soins de cet Article 6.5, une «Résiliation de l’Accord de Conseil en Investissement»), alors RYNDA s’engage à payer
tout montant restant dû relatif à toute Action A détenue par eux et puis à transférer toutes les Actions B et Actions C
détenues par eux (ensemble, les «Actions d’Intéressement RYNDA») et toutes les Actions A détenues par eux (ensem-
ble avec les Actions d’Intéressement Rynda, les «Actions RYNDA») à la Société pour un prix équivalent au total de la
valeur nominale entièrement libérée des Actions RYNDA, si (dans les limites permises par la loi luxembourgeoise) la
Société exerce l’option accordée conformément à cet Article 6.5 par un avis écrit envoyé à Rynda dans le délai d’un
mois à compter de la date d’une Résiliation de l’Accord de Conseil en Investissement (l’«Avis de Transfert Forcé»). Si
la Société exerce l’option accordée conformément à l’Article 6.5, elle doit prendre toutes mesures nécessaires pour
enregistrer le transfert des Actions RYNDA dans le registre d’actions de la Société. Si après l’exercice de l’option, Rynda
manque à son engagement de transférer les Actions RYNDA qui doivent être transférées, les dispositions de l’Article
6.5 devront aussi être appliquées. Suivant le transfert des Actions d’Intéressement Rynda à la Société, les Actions RYN-
DA seront annulées, et ce qui suit s’appliquera:

6.1.4. dans le cas d’une Résiliation de l’Accord de Conseil en Investissement se produisant à tout moment pendant la

période comprise entre la date située douze (12) mois après la date de Clôture et celle située vingt-quatre (24) mois
après la date de Clôture (le «Deuxième Anniversaire de Clôture»), la Société devra payer à RYNDA LLP dès la Sortie
un montant équivalent à 25 pour cent de toutes les sommes que RYNDA aurait du recevoir concernant les Actions
d’Intéressement Rynda, de telles Actions d’Intéressement RYNDA n’ayant pas été transférées conformément à l’Avis
de Transfert Forcé; et

6.1.5. dans le cas d’une Résiliation de l’Accord de Conseil en Investissement se produisant à tout moment après le

Deuxième Anniversaire de Clôture, jusqu’à et comprenant la date d’une Sortie, la Société payera à RYNDA LLP dès la
Sortie un montant équivalent à 75 pour cent de toutes les sommes que RYNDA aurait du recevoir concernant les Ac-
tions d’Intéressement RYNDA, de telles Actions d’Intéressement n’ayant pas été transférées conformément à l’Avis de
Transfert Forcé.

Art. 7. Augmentation de capital.
 Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des Actionnaires adoptée dans les formes re-

quises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 19 ci-après.

Art. 8. Assemblées des actionnaires - général
8.1. Chaque assemblée des Actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des Action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des Actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le Conseil d’Administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des Ac-
tionnaires.

8.2. Le quorum et le temps requis par la Loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des Ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.

8.3. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un Actionnaire peut agir à toute assemblée des Actionnaires

en désignant une autre personne comme mandataire par écrit ou par fax, par télégramme ou par télex.

8.4. Sauf stipulations contraires de la Loi ou stipulations contraires se trouvant dans l’Article 8.5, ou autrement con-

venu entre les Actionnaires, les décisions prises par l’assemblée générale des Actionnaires dûment convoquée seront
prises à la majorité simple des présents et votants.

8.5. Les modifications aux droits attachés aux Actions A ne seront valables que (i) si elles sont obtenues par le vote

d’une majorité de détenteurs d’Actions A ne pouvant être inférieure à 75%.

Les modifications aux droits attachés aux Actions B ne seront valables que si elles sont obtenues par le vote d’une

majorité de détenteurs d’Actions B ne pouvant être inférieure à 75%.

110466

Les modifications aux droits attachés aux Actions C ne seront valables que si elles sont obtenues par le vote d’une

majorité de détenteurs d’Actions C ne pouvant être inférieure à 75%.

Le Conseil d’Administration ne pourra pas modifier les droits attachés aux Actions D sans le consentement préalable

d’au moins 75% des détenteurs des Actions D (et ensuite sous réserve de l’approbation d’au moins 75% des détenteurs
d’Instruments Convertibles).

8.6. Le Conseil d’Administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les

Actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

8.7. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des Actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
 L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le premier mercredi du mois de sep-
tembre à 11 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du Conseil d’Ad-
ministration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des Actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La Société est administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

10.2. Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à

l’élection de leurs successeurs.

10.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée

par les Actionnaires.

10.4. Les Actionnaires doivent s’assurer qu’à tout moment une majorité des Administrateurs sont des Administra-

teurs Résidents. 

10.5. Les membres du Conseil d’Administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administra-

teurs, sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des Actionnaires. La Société pourra rembourser aux
administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raison-
nables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil d’Administration.

Art. 11. Modalités de réunion du conseil d’administration
11.1. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi les administrateurs un administrateur qui agira comme Prési-

dent. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales.

11.2. Le président préside toutes les assemblées des Actionnaires et les réunions du Conseil d’Administration, mais

en son absence, les Actionnaires pourront nommer un autre président pro tempore à ces assemblées ou ces réunions
du Conseil d’Administration.

11.3. A moins, qu’il en soit décidé autrement par les Actionnaires, le quorum des réunions de tout conseil sera de

deux administrateurs présents au commencement et tout le long de la réunion, considérant que:

- de telles réunions ne rencontreront pas le quorum suffisant tant que le nombre d’Administrateurs Résidents pré-

sents en personne ne dépassera pas la somme de tous les autres Administrateurs présents en personne, ou par procu-
ration; et

- chaque administrateur sera autorisé à nommer un autre administrateur par procuration en son absence; et
- si dans l’heure suivant l’heure choisie pour la réunion un quorum n’est pas atteint, la réunion sera ajournée au

deuxième jour ouvrable suivant à la même heure et au même endroit, à moins que la réunion n’ait été convoquée dans
un délai court, conformément à l’Article 11.4, auquel cas une telle réunion devra être ajournée au jour ouvrable suivant
à la même heure et au même endroit. Si à la réunion ajournée, il n’y a pas de quorum dans l’heure suivant le début de
la réunion tel que convenu, le quorum sera atteint par la présence d’un Administrateur Résident.

11.4. A moins qu’il en soit décidé autrement, un délai de convocation de deux (2) jours ouvrables avant la tenue de

chaque réunion du Conseil d’Administration doit être donné à chaque administrateur avec l’agenda d’une telle réunion
et les documents y afférents. Tout administrateur peut exiger qu’une réunion du Conseil d’Administration doit se tenir
dans les 24 heures au plus tôt si il, ou elle, considère que les circonstances justifient un si court délai.

Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégram-

me ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans
l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil d’Administration. Tous les efforts raisonnables se-
ront fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance une copie des documents et /ou matériaux
à discuter ou à approuver à cette réunion du Conseil d’Administration.

11.5. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d’Administration en nommant un autre adminis-

trateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire.

11.6. Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront à Luxembourg à l’heure déterminée par le Conseil d’Ad-

ministration et les administrateurs (ou leurs mandataires) ne pourront y participer qu’en personne et non pas, afin d’évi-
ter toute confusion, par téléphone, voie électronique ou tout autre moyen provenant en dehors de Luxembourg.

11.7. Chaque administrateur aura un vote et le Conseil d’Administration votera toute les décision par un vote à la

majorité simple. Le Président n’aura ni second vote ni de voix prépondérante.

110467

11.8. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une opération de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au Conseil d’Adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle opération. Le Conseil d’Administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires sous
peine de voir sa responsabilité engagée.

11.9. Les résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 12. Procès-verbaux des conseils d’administration
12.1. Les résolutions du Conseil d’Administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront signés par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire ou par un
notaire et seront déposés dans les livres de la Société.

12.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice, ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration  
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes les fonctions de gestion

y compris, mais ne se limitant pas à tous les actes d’administration, ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous
les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des Actionnaires,
tombent sous la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 14. Signature
Deux Administrateurs conjointement et solidairement ont la capacité et sont responsables de représenter la Société

auprès de tierce parties sous la direction et la supervision du Conseil d’Administration.

Art. 15. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un, ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 16. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.

Art. 17. Affectation des bénéfices

<i>Réserve légale

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

<i>Politique de distribution

Sous réserve de la loi du Luxembourg et de disposition appropriée aux exigences relatives aux besoins en capital et

aux dettes du Groupe et à l’observation du Contrat d’Investissement, la Société appliquera les Recettes nettes de la
Société de la façon suivante:

(a) les Recettes Nettes de Revenu de Capitaux en payant tous les dividendes dus aux détenteurs d’Actions D, con-

sidérant que la Société retiendra tout montant des Recettes Nettes de Revenu de Capitaux qu’elle considère (selon le
Conseil d’Administration agissant avec prudence) nécessaire pour payer les dividendes dues pour les Actions B et C;

(b) les Recettes Nettes de Capitaux, en remboursement des montants de prime d’émission et de capital social libéré

pour les Actions D;

(c) lors d’une Sortie, la Société:
(i) effectuera les paiements tels que décrits à l’Article 17.2 (a) et (b) inclus;
(ii) paiera tout dividende du aux détenteurs d’Actions B;
(iii) demandera toute Recette Nette de Revenus de Capitaux moins les dividendes dus aux détenteurs d’Actions C

en payant tous les dividendes dus aux détenteurs d’Action D;

(iv) payera les montants dus aux détenteurs d’Actions A conformément à l’Article 6.3;
(v) payera tout dividende du aux détenteurs d’Actions C conformément à l’Article 6.3.

<i>Dividendes

L’assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d’Administration, déterminera de quelle fa-

çon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer des dividendes ordinaires sans jamais excéder les
montants proposés par le Conseil d’Administration. 

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du Conseil d’Administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 18. Dissolution et liquidation. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

110468

Art. 19. Modification des statuts.
 Les Statuts pourront être modifiés à tout moment par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions

de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. De plus, les Statuts ne pourront être amendés qu’avec le
consentement des Actionnaires représentant 75% du Montant Total de l’Investissement.

Art. 20. Loi applicable.
 Tous les points non réglés par les présents Statuts seront réglés conformément à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 30 avril 2007.
La première assemblée générale des Actionnaires se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les Statuts ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les Actions A ont été libérées à concurrence d’un quart de leur valeur respective par paiement en espèces

de sorte que la somme de EUR 7.579 (sept mille cinq cent septante neuf euros) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les Actions B et les Actions C ont été entièrement libérées par paiement en espèces avec une prime d’émis-

sion s’élevant à EUR 3.750 (trois mille sept cent cinquante euros), allouée entre les Actionnaires d’une façon non pro-
portionnelle de sorte que la somme totale de EUR 5.000 (cinq mille cinq euros) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 tel que modifié de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à EUR 31.562,50 (trente et un mille cinq cent soixan-

te-deux euros cinquante centimes).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ cinq mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
(a) John Cassin, né le 4 décembre 1940 à New York (USA) et demeurant au 20, rue de Trèves, L-2631 Luxembourg;
(b) Thijs Van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel (Pays-Bas) et demeurant au 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg;
(c) Mark Beckett, né le 14 septembre 1975 à Londres et demeurant au 123-125, rue de Hollerich, L-1741 Luxem-

bourg.

Leur mandat viendra à expiration après l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2007.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neu-

dorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Son mandat viendra à expiration après l’assemblée générale
annuelle des actionnaires tenue en 2010.

4. Le siège social de la Société est fixé à Carre Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
5. Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation

de la Société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. Le premier président est John Cassin.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: D. Benhamou, J. Elvinger.

Souscripteurs Nombre

d’Actions

A

Prix de

Souscrip-

tion

(EUR)

Nombre

d’Actions B

Prix de

Souscrip-

tion

(EUR)

Nombre

d’Actions

C

Prix de

Souscrip-

tion

(EUR)

% du capi-

tal social

RYNDA PROPERTY INVESTORS LLP . . .

-

-

-

-

23

1.250

0.91%

RYNDA CAPITAL PARTNERS LIMITED  .

477

1.491

23

1.250

-

-

19.8%

HALLADALE GROUP PIC. . . . . . . . . . . . .

 1.925

6.016

 26 1.237,50

 26  1.237,50

78.3%

Michael Walton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

72

1

12.50

1

12.50

0.99%

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.425

7.579

50

2.500

50

2.500

100%

110469

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 77, case 10. – Reçu 353,12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(118290.3/211/1059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 30.986,69. 

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.031. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07743, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117677.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

FOODCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 10,012,500.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.792. 

In the year two thousand and six, on the eleventh day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of FOODCO, S.à

r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 106.792, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen notary residing in Luxembourg, on March 17,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 22, 2005 number 727 (the Company).
The articles of association of the Company were amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx notary residing
in Mersch, on September 19, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1) TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.759,

hereby represented by Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
2) TORO INVESTMENT, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.342,

hereby represented by Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
3) TORISA, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 118.729,

hereby represented by Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.

II. It appears from the attendance list, that 400,500 (four hundred thousand and five hundred) shares, representing

the entire issued and outstanding share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of two different classes of shares and reclassification of the four hundred thousand and five hundred

(400,500) existing shares of the Company into Class A Shares and Class B Shares;

3. Full restatement of the articles of association of the Company;
4. Creation of two classes of managers and nomination of the current managers as Class A Managers and Class B

Managers;

5. Replacement of the Class B Managers;

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

R.P. Pels.

110470

6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the classification of
shares in the share register of the Company;

7. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create two (2) classes of shares, the Class A Shares and the Class B Shares that shall have

the rights as detailed in the restated articles to be adopted hereafter.

The Meeting further resolves that the four hundred thousand and five hundred (400,500) existing shares of the Com-

pany shall be classified into Class A Shares and Class B Shares as follows:

- the one hundred and fifty thousand four hundred and twenty-two (150,422) shares currently held by TORO

INVESTMENT, S.à r.l. shall be classified into one hundred and fifty thousand four hundred and twenty-two (150,422)
Class A Shares;

- the forty-nine thousand eight hundred and twenty-eight (49,828) shares currently held by TORISA, S.à r.l. shall be

classified into forty-nine thousand eight hundred and twenty-eight (49,828) Class A Shares; and

- the two hundred thousand two hundred and fifty (200,250) shares currently held by TOLEDO II CORPORATE

INVESTMENTS, S.à r.l. shall be classified into two hundred thousand two hundred and fifty (200,250) Class B Shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to restate the articles of association of the Company as follows:

«A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is formed a société à responsabilité limitée under the name of FOODCO, S.à r.l. (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities and participating interests of any kind and the
administration, control and development of its portfolio.

The Company may guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in accomplish-

ment of its purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at ten million twelve thousand five hundred euro (EUR 10,012,500.-) rep-

resented by two hundred thousand two hundred and fifty (200,250) Class A shares with a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-), and two hundred thousand two hundred and fifty (200,250) Class B shares with a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each.

All the holders of Class A shares shall be referred to jointly as Class A Shareholders, and individually as a Class A

Shareholder and all the holders of Class B shares shall be referred to jointly as Class B Shareholders, and individually as
a Class B Shareholder.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole shareholder are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more shareholders, the shares are freely transferable among shareholders.
In the same case, (i) until September 22, 2009, they are transferable to non-shareholders only with the prior approval

of all of the other shareholders, and (ii) after September 22, 2009, only (a) with the prior approval of the shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the capital and (b) in compliance with the provisions set out hereinafter.

6.1 Pre-emptive right
If a shareholder (the «Selling Shareholder») wishes to sell all or part of its shares (the «Offered Shares»), it shall first

be required to make an irrevocable offer to sell the Offered Shares to the other shareholders (the «Non-Selling Share-
holders») in a written notice (the «Transfer Notice») to the Non-Selling Shareholders and to the Company setting out
the details of the Offered Shares, the price for the Offered Shares and any other terms which the Selling Shareholder
is willing to accept (together the «Terms»). The Non-Selling Shareholders shall, within 30 calendar days of receipt of

110471

the Transfer Notice (the «Offer Deadline»), either accept or refuse the offer by notice in writing to the Selling Share-
holder (the «Acceptance Notice»), it being understood that the offer may only be accepted or refused in full by the
Non-Selling Shareholders.

On accepting an offer, the Non-Selling Shareholders shall notify the Selling Shareholder and the Company in writing

of the acceptance of the offer in respect of the Offered Shares and the Selling Shareholder shall sell and the Non-Selling
Shareholders shall buy the Offered Shares on the Terms. The transfer of the Offered Shares shall be formalised within
30 calendar days of receipt of the Acceptance Notice by the Selling Shareholder. In the event of more than one Non-
Selling Shareholder accepting the offer, the Offered Shares shall be allocated to each of them pro-rata to their share-
holding in the Company.

If the Non-Selling Shareholders do not accept the offer in respect of the Offered Shares, if the Non-Selling Share-

holders fail to respond to the offer within thirty (30) calendar days of the receipt of the Transfer Notice, or if due to
the Non-Selling Shareholders the transfer of the Offered Shares is not formalised within the term set forth above, the
Selling Shareholder shall be free to sell the Offered Shares to a third party on the Terms or on terms and conditions
(including the price) more favourable to the Selling Shareholder (the «Final Terms») for a period of up to three (3)
months at the end of which the Selling Shareholder must go through the procedure set out in this clause again if it wishes
to sell the shares after the three (3) months period. However, in the event of the Final Terms being less favourable to
the Selling Shareholder than the Terms, the Non-Selling Shareholders shall be entitled to exercise the pre-emptive right
at the Final Terms. Should the Non-Selling Shareholders fail to exercise the pre-emptive right on the Final Terms, the
Selling Shareholder shall be free to sell the Offered Shares to a third party on the Final Terms for a period of up to three
(3) months.

6.2 Drag-Along Right
At any time after September 22, 2011 and at the request of the Class A Shareholders, the Class B Shareholders shall

transfer all their shares in the Company (the «Drag-Along Right») subject to the following:

The Class A Shareholders shall have received a firm and irrevocable offer to acquire one hundred percent (100%) of

the share capital of the Company for a consideration in cash. The Class A Shareholders shall duly evidence the existence
of such offer.

In order to exercise the Drag-Along Right, the Class A Shareholders shall give written notice to the Class B Share-

holders (the «Drag-Along Notice»), containing the identity of the transferee, the proposed purchase price, terms of
payment and any other relevant terms and conditions. Unless a Transfer Notice pursuant to clause 6.1 above has been
delivered to the Class B Shareholders, the Drag-Along Notice shall also be deemed to be a Transfer Notice for the
purposes of clause 6.1.

In any event, the transfer of the shares in the Company held by the Class B Shareholders shall always be made on the

same terms applicable to the shares transferred by the Class A Shareholders. Such terms shall be at least as favourable
to the transferors as those terms contained in the Drag-Along Notice.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole shareholder or by the unanimous

approval of all the shareholders.

Art. 8 The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of four (4) managers (the «Managers»)

of whom two (2) shall be chosen from a list of candidates presented by the Class A Shareholders (the «Class A Man-
agers») and two (2) shall be chosen from a list of candidates presented by the Class B Shareholders (the «Class B Man-
agers»). The above mentioned lists of candidates shall be composed of at least the double of the number of managers
to be appointed. 

The managers shall be elected by the unanimous consent of the shareholders for an unlimited duration, unless the

shareholders decide to elect the relevant manager for a limited duration. A manager may be removed with or without
cause and replaced at any time by the unanimous consent of the shareholders, it being understood that the proportion
of Class A Managers and Class B Managers shall be respected.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, to fill such vacancy

the remaining managers may elect, by unanimous consent, a manager chosen from a list of candidates presented by the
manager belonging to the same class of manager as the manager that must be replaced, until the election of the new
manager, or the ratification of the replacing manager, by the shareholders.

The office of manager shall not be remunerated.

Art. 11. The board of managers shall, by unanimous vote, choose from among its members a chairman and a secre-

tary. Where the chairman is a Class B Manager, the secretary must be elected out of the Class A Managers and vice
versa.

Neither the chairman, nor any other manager shall have a casting vote.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or two (2) managers at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the shareholders and of the board of managers, but in his absence the

shareholders or the board of managers may appoint another chairman pro tempore by unanimous vote.

110472

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at a meeting

of the board of managers. Decision shall be taken by unanimous vote.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such man-
ager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such trans-
actions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman and the secretary of

the meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman and the secretary.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution
of the shareholders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may, by unanimous vote, delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of
the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also con-
fer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and em-
ployees and fix their remuneration.

Art. 14.The Company will be bound by the signatures of any Class A Manager acting jointly with any Class B Manager,

as well as by the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been
delegated by the board of managers by unanimous vote.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of

section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
In case of more shareholders, the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by unanimous

vote.

Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of shareholders in accordance with the provisions of Article 7 above.
Each convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a
subscription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 16. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole shareholder or distributed among the shareholders. However, the sole share-

holder or, as the case may be, the shareholders by unanimous vote, may decide that the profit, after deduction of the
reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

110473

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. In the event of a dissolution of the Company decided by the sole shareholder or by the unanimous vote of

the shareholders, as the case may be, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need
to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the as-
sets and payment of the liabilities of the Company. 

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to create two classes of managers and to classify the current managers as Class A Managers

and Class B Managers respectively as follows:

(i) Ms Séverine Michel, Class A Manager;
(ii) Mr Paul Guilbert, Class A Manager;
(iii) Mr Pedro Ballvé Lantero, Class B Manager; and
(iv) Mr Fernando Ballvé Lantero, Class B Manager.

<i>Fifth resolution

The Meeting further resolves to remove, with effect as the date hereof, Mr Pedro Ballvé Lantero and Fernando Ballvé

Lantero, as Class B managers of the Company and to appoint, in their replacement, the following persons as Class B
Managers:

(i) Mr Bart Zech, manager, born on September 5, 1969 at Putten, the Netherlands, with professional address at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; and

(ii) Mr Joost Tulkens, manager, born on April 26, 1973 at Someren, the Netherlands, with professional address at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company, to proceed on behalf of the Company to the registration of
the above changes in the share register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés (les Associés), de FOODCO, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.792, constituée par
acte de M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 2005, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations du 22 juillet 2005, numéro 727, (la Société). Les statuts de la Société furent modifiés
par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 2006, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1) TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 119.759.

représentée aux fins des présentes par Bernard Beerens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

2) TORO INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, au 282, route

de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B
109.342,

représentée aux fins des présentes par Bernard Beerens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

3) TORISA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, au 282, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 118.729,

représentée aux fins des présentes par Bernard Beerens, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

110474

Les procurations signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être enregistré avec lui.

Les Associés, représentant l’ensemble des associés de la Société, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

I. Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts détenues par chacun sont indiqués sur la liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire, demeureront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec le procès-verbal.

II. Il découle de la liste de présence, que 400.500 (quatre cent mille cinq cents) parts, représentant l’intégralité du

capital social émis et échu de la Société, sont représentées et l’assemblée peut valablement statuer sur les points de
l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux convocations d’usage;
2. Création de deux différentes catégories de parts sociales et reclassification des quatre cent mille cinq cents

(400.500) parts sociales existantes en parts sociales en parts sociales de catégorie A parts sociales de catégorie B;

3. Refonte des statuts de la Société;
4. Création de deux différentes catégories de gérants et nomination des gérants actuels en tant que gérants de

Catégorie A et gérants de Catégorie B; 

5. Remplacement des gérants de catégorie B;
6. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir

et autorité à tout gérant de la Société, de procéder au nom de la Société à l’enregistrement de la reclassification des
parts sociales dans le registre des parts sociales de la Société;

7. Divers.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés représentés se considérant avoir été valablement convoqués et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué d’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de créer deux (2) catégories de parts sociales, les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts

Sociales de Catégorie B ayant les droits définis par les statuts modifiés tels qu’adoptés ci-après.

L’Assemblée décide en outre que les quatre cent mille cinq cents (400.500) parts sociales existantes de la Société

seront classifiées en Parts Sociales de Catégorie A et Parts Sociales de Catégorie B, comme suit:

- les cent cinquante mille quatre cent vingt-deux (150.422) parts sociales actuellement détenues par TORO INVEST-

MENT, S.à r.l. seront classifiées en cent cinquante mille quatre cent vingt-deux (150.422) Parts Sociales de catégorie A;

- les quarante-neuf mille huit cent vingt-huit (49.828) parts sociales actuellement détenues par TORISA, S.à r.l. seront

classifiées en quarante-neuf mille huit cent vingt-huit (49.828) Parts Sociales de catégorie A; et

- les deux cent mille deux cent cinquante (200.250) parts sociales actuellement détenues par TOLEDO II

CORPORATE INVESTMENTS II, S.à r.l. seront classifiées en deux cent mille deux cent cinquante (200.250) Parts
Sociales de catégorie B.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de refondre les statuts de la Société comme suit:

«A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FOODCO, S.à r.l. (ci-après la

«Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de participations et de valeurs mobi-
lières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une

participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4 Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe

qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu’à
l’étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à dix millions douze mille cinq cents euros (EUR 10.012.500,-) repré-

senté par deux cent mille deux cent cinquante (200.250) Parts Sociales de Catégorie A d’une valeur nominale de vingt-

110475

cinq euros (EUR 25,-) chacune et deux cent mille deux cent cinquante (200.250) Parts Sociales de Catégorie B d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A seront collectivement appelés Associés De Catégorie A

et l’ensemble des détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B seront collectivement appelés Associés De Catégorie B.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-

dinaires.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe du nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce cas, elles sont cessibles à des non-associés, (i) jusqu’au 22 septembre 2009, uniquement avec le consentement

préalable de tous les autres associés, et, (ii) après le 22 septembre 2009, seulement avec (a) le consentement préalable
des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, et (b) dans le respect des termes et conditions
stipulés ci-après.

6.1 Droit de préemption
Si un associé (un «Associé Cédant») souhaite vendre tout ou partie de ses parts sociales (les «Parts Sociales

Offertes»), il devra préalablement faire une offre irrévocable de vendre les Parts Sociales Offertes aux autres associés
(les «Associés Non-Vendeurs») par un avis écrit (l’«Avis de Transfert»), aux Associés Non-Vendeurs et à la Société
indiquant le détail des Parts Sociales Offertes, le prix pour ces Parts Sociales Offertes ainsi que toutes les conditions
que l’Associé Cédant se propose d’accepter (conjointement les «Conditions»). Les Associés Non-Vendeurs devront,
dans les trente jours calendaires de la réception de l’Avis de Transfert (la «Date Limite d’Offre»), soit accepter soit
refuser l’offre par avis écrit à l’Associé Cédant (l’«Avis d’Acceptation»), étant entendu que l’offre peut seulement être
acceptée ou refusée intégralement par les Associés Non-Vendeurs.

Lors de l’acceptation de cette offre, les Associés Non-Vendeurs devront notifier à l’Associé Cédant et à la Société

par écrit leur acception de l’offre concernant les Parts Sociales Offertes et l’Associé Cédant devra vendre et les Associés
Non-Vendeurs devront acheter les Parts Sociales Offertes selon les Conditions. La cession des Parts Sociales Offertes
devra être formalisée dans les trente (30) jours calendaires de la réception de l’Avis d’Acceptation par l’Associé Cédant.
Au cas ou plus d’un Associé Non-Vendeur accepte l’offre, les Parts Sociales Offertes seront attribuées à chacun d’eux
en proportion de leurs parts dans la Société. 

Si les Associés Non-Vendeurs n’acceptent pas l’offre concernant les Parts Sociales Offertes ou si les Associés Non-

Vendeurs ne répondent pas à l’offre dans les trente jours calendaires de la réception de l’Avis de Transfert, ou si à cause
des Associés Non-Vendeurs la cession des Parts Sociales Offertes n’est pas formalisé dans le délais fixé ci-dessus, l’As-
socié Cédant sera libre de vendre les Parts Sociales Offertes à un tiers selon les Conditions ou à des conditions (y com-
pris le prix) plus favorables à l’Associé Cédant (les «Conditions Définitives») pour une période maximum de trois (3)
mois à la fin de laquelle l’Associé Cédant devra à nouveau appliquer la procédure fixée par cette clause si il souhaite
vendre ses parts sociales après la période de trois (3) mois. Cependant, si les Conditions Définitives sont moins favo-
rables à l’Associé Cédant que les Conditions, les Associés Non-Vendeurs auront le droit de préemption aux Conditions
Définitives. Si les Associés Non-Vendeurs n’exercent pas leur droit de préemption aux Conditions Définitives, l’Associé
Cédant aura la liberté de vendre les Parts Sociales Offertes à un tiers aux Conditions Définitives pendant une période
de maximum trois (3) mois.

6.2 Droit d’acquisition forcée
A tout moment après le 22 septembre 2011 et à la requête des associés de catégorie A, les associés de catégorie B

devront céder leurs parts sociales (le «Droit d’Acquisition Forcée») selon les termes et conditions suivantes:

Les associés de catégorie A devront avoir reçu une offre ferme et irrévocable d’acquérir 100% du capital social de la

Société en contrepartie d’un paiement en espèces. Les associés de catégorie A devront apporter la preuve de l’existence
d’une telle offre.

Pour exercer le Droit de d’Acquisition Forcée, les associés de catégorie A devront donner avis écrit aux associés de

catégorie B (l’«Avis de Vente Forcée») contenant l’identité de l’acquéreur proposé, le prix d’acquisition proposé, les
termes et conditions du paiement et tout autre terme et conditions importante. Sauf si l’Avis de Transfert de l’article
6.1 ci-dessus a été remis aux associés de catégorie B, l’Avis de Vente Forcée sera également réputée être un Avis de
Transfert au sens de l’article 6.1.

En toute hypothèse, la cession des parts sociales à la Société détenues par les associés de catégorie B devra toujours

être faite selon les termes et conditions applicables aux parts sociales cédées par les associés de catégorie A. Ces termes
et conditions ne pourront être moins favorables aux cédants que les termes et conditions stipulés dans l’Avis de Vente
Forcée.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou moyennant

décision unanime de l’ensemble des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

110476

C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre (4) membres (les «Gérants»), dont deux

(2) doivent être choisis parmi une liste de candidats présentée par les Associés de Catégorie A (les «Gérants de Caté-
gorie A»), et deux (2) doivent être choisi parmi une liste de candidats présentée par les Associés de Catégorie B (les
«Gérants de Catégorie B»). Les listes mentionnées ci-dessus doivent comporter au moins au moins deux (2) fois plus
de noms que le nombre de gérants à remplacer.

Les gérants sont élus par l’accord unanime des associés pour une durée illimitée, à moins que les associés ne décident

d’élire le gérant concerné pour une durée limitée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout
moment par l’accord unanime des associés, étant entendu que la proportion de Gérants de Catégorie A et de Gérants
de Catégorie B devra être respectée.

En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, pour pourvoir au

remplacement du poste devenu vacant en attendant que les associés aient la possibilité d’élire un nouveau gérant, les
gérants restants pourront élire par un accord unanime, un gérant choisi parmi une liste de candidats présentée par le
gérant appartenant à la même catégorie de gérant que le gérant devant être remplacé, en attendant l’élection, ou la ra-
tification, du nouveau gérant par les associés.

Les gérants ne sont pas rémunérés.

Art. 11. Le conseil de gérance doit, par un vote à l’unanimité, nommer parmi ses membres un président et un se-

crétaire. Lorsque le président est un gérant de catégorie A, le secrétaire devra être choisi parmi les gérants de catégorie
B et vice versa.

Le président, à l’instar des autres gérants, n’a pas de droit de vote prépondérant.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux (2) gérants, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions des associés et du conseil de gérance, cependant, en son ab-

sence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par un vote à
l’unanimité. 

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant
donné par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préa-
lablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés

à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises par vote à l’unanimité.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu’au moyen d’une conférence téléphonique. La participa-
tion par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne. 

Le conseil de gérance peut à l’unanimité, prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de
la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le président et le secrétaire de la réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président et le

secrétaire.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, par un vote à l’unanimité, déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-

sentation de la Société pour la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des co-
mités délibérant dans les conditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et
mandats spéciaux à toute personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émo-
luments.

Art. 14. La Société sera engagée par les signature conjointe d’un Gérant De Catégorie A et d’un Gérant De Caté-

gorie B, ou encore par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature
auraient été délégués par le conseil de gérance par un vote à l’unanimité.

110477

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 15. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s’en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises à l’unanimité

des voix.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 16. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 17. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et pro-

visions représentent le bénéfice net de la société. 

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est attribué à l’associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l’associé unique ou, le cas

échéant, l’unanimité des associés peut décider que le bénéfice, après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à
une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société décidée par l’associé unique ou, le cas échéant, par le vote unanime des

associés, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des as-
sociés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour
la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de créer deux catégories de gérants et de nommer les gérants actuels Gérants de Catégorie A

et, respectivement, Gérants de Catégorie B, comme suit:

(i) Mademoiselle Séverine Michel, gérant de catégorie A;
(ii) Monsieur Paul Guilbert, gérant de catégorie A;
(iii) Monsieur Pedro Ballvé Lantero, gérant de catégorie B; et
(iv) Monsieur Fernando Ballvé Lantero, gérant de catégorie B.

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat Monsieur Pedro Ballvé Lantero et Monsieur Fernando Ballvé

Lantero, de leurs fonctions de gérants de catégorie B, et de nommer en leur remplacement les personnes suivantes:

(i) Monsieur Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; et

(ii) Monsieur Joost Tulkens, gérant, né le 26 avril 1973, à Someren, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société dans le but de refléter les changements susmen-

tionnés et donne pouvoir et autorise n’importe quel gérant de la Société de procéder au nom de la Société à la nouvelle
classification des parts sociales dans le registre des associés de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200,-

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire

l’original du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

110478

Enregistré à Mersch, le 17 octobre 2006, vol. 438, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119321.3/242/553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 250.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.129. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07744, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117678.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

PRINCESS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.096.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.011. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07745, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117679.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.650. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07746, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117680.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

PiEffe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.815. 

L’Assemblée Générale tenue le 24 octobre 2006 à 14 heures au siège social a décidé:
Suite à la démission de Messieurs Maurizio Dallocchio, Teunis Van Setten, Pietro Feller et Lorenzo Patrassi de leur

fonction d’administrateurs de nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet à partir du 23 octobre 2006, Mon-
sieur Renato Gaspare Cremonesi, né le 13 septembre 1938, à San Zeno Naviglio (Italie), demeurant professionnellement
Via Elvezia, N

°

 42, Monza, Italie, Monsieur Augusto Mazzoli, né le 30 juillet 1972, à Modena (Italie), demeurant profes-

sionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Mademoiselle Sarah Bravetti, née le 27 juillet
1979, à Villerupt, (France), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et
Madame Sandrine Cecala, née le 28 mai 1977 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, leur mandat ayant la même échéance que ceux de leur prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118306.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Mersch, le 23 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

J.C. Blanch.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

R.P. Pels.

PiEffe S.A., Société Anonyme
Signature

110479

MAXIFERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 6, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 97.633. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BV07212, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

AU POISSON D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 54.326. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07228, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

GLOBAL SPORTS ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 110.461. 

Le bilan pour la période du 23 août 2005 (date de constitution) au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 27

octobre 2006, réf. LSO-BV07478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117704.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

VPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 120.922. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company G. HOLDINGS LIMITED, with registered office in London W1U 2HA, Wigmore Street 38 (United

Kingdom);

2.- The company L. HOLDINGS LIMITED, with registered office in London W1U 2HA, Wigmore Street 38 (United

Kingdom).

The two appearers are here represented by Mr Alain Thill, private employee, residing in L-6410 Echternach, 11, Im-

passe Alferweiher,

by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this

deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of VPA HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding

such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Signature.

110480

conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into three hundred and

ten (310) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors meeting together, have the right to pro-

visionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be letter, telegram, telefax or electronic mail, being permitted. In case of emergency, direc-
tors may vote by letter, telegram, telefax or electronic mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeliglible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber. 

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the con-

vening notice on the second Tuesday in June of each year at 11.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.
Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide otherwise.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.
2.- The first annual general meeting will be held in 2008.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:  

1.- The company G. HOLDINGS LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- The company L. HOLDINGS LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

110481

All these shares have been fully paid up by payment in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.-

EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2.- The following are appointed as directors:
- Mr Gianluca Ninno, fiscaliste, born in Policoro (Italy), on the 7th of April 1975, residing professionally in L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf; 

- Mr Benoît Sirot, private employee, born in Villerupt (France), on the 1st of May 1965, residing professionally in

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Mr Georges Deitz, companies director, born in Luxembourg, on the 8th of June 1958, residing professionally in

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf. 

3.- Has been appointed as auditor:
- Mr Olivier Dorier, private employee, born in Saint-Remy/Saône et Loire (France), on the 25th of September 1968,

residing professionally in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2012.

5.- The head office of the company shall be fixed in L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil sta-

tus and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française de l’acte qui précède:

L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société G. HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Londres W1U 2HA, Wigmore Street 38 (Royaume-Uni); 
2.- La société L. HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Londres W1U 2HA, Wigmore Street 38 (Royaume-Uni). 
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VPA HOLDING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société
ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. 

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

110482

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1.- La société G. HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société L. HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

110483

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

- Monsieur Benoît Sirot, employé privé, né à Villerupt (France), le 1

er

 mai 1965, demeurant professionnellement à

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

- Monsieur Georges Deitz, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 8 juin 1958, demeurant professionnelle-

ment à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
5.- Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2006, vol. 539, fol. 23, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118388.3/231/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 27.489. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07479, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117705.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

RECALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 9, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 23.682. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, octobre 2006.

(117735.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Junglinster, le 23 octobre 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour compte de RECALUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

110484

THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 27.489. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117706.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

FBS LUXEMBOURG,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.772. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07484, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117708.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

COMPANY TOPICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.473. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07620, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

ROLL-O-PNEUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6182 Gonderange, 7, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 120.923. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Roland Eiffes, Mechaniker, geboren in Ettelbrück, am 18. September 1978, wohnhaft in L-1472 Luxemburg,

25, rue Jean-Pierre Erpelding. 

2.- Herr Gilles Damge, Fabrikant, geboren in Luxemburg, am 2. Dezember 1974, wohnhaft in L-6182 Gonderange, 7,

route de Luxembourg.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Reifenhandels.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist ROLL-O-PNEUS, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Gonderange.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

110485

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode ernes Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember 2007.

1.- Herr Roland Eiffes, Mechaniker, geboren in Ettelbrück, am 18. September 1978, wohnhaft in L-1472 Luxem-

burg, 25, rue Jean-Pierre Erpelding, einundfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Herr Gilles Damge, Fabrikant, geboren in Luxemburg, am 2. Dezember 1974, wohnhaft in L-6182 Gonder-

ange, 7, route de Luxembourg, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

110486

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr achthundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6182 Gonderange, 7, route de Luxembourg.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Roland Eiffes, Mechaniker, geboren in Ettelbrück, am 18. September 1978, wohnhaft in L-1472 Luxemburg, 25,

rue Jean-Pierre Erpelding. 

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: R. Eiffes, G. Damge, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2006, vol. 539, fol. 22, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(118391.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

PERTINEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.872. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07622, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117714.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

DE COM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.175. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

DE COM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.175. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07627, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117716.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

DE COM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.175. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07630, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117718.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Junglinster, den 26. Oktober 2006.

J. Seckler.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

110487

HBI DÜSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 111.201. 

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

HBI HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered

office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the Luxem-
bourg law, pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 24 May 2005, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 108.365 and whose articles have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Mémorial C») under number 1055 dated 18
October 2005 (page 50631) (the «Sole Shareholder»);

in its capacity as Sole Shareholder of HBI DÜSSELDORF, S.à r.l., a private limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée»), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.201 and
incorporated under Luxembourg law by deed drawn up on 4 October 2005 by Luxembourg Notary Henri Hellinckx,
residing in Mersch, published in the Mémorial C, n

°

 186, dated 26 January 2006, page 8899 (the «Company») and whose

articles of incorporation have not been amended since the incorporation of the Company (the «Articles»);

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of

article 200-2 of Luxembourg law dated August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time
(the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxem-

bourg, by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company with an amount of thirty-one

thousand four hundred and fifty Euro (EUR 31,450.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) to forty-three thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 43,950.-) by creating and
issuing six hundred and twenty-nine (629) new shares, having the same rights and obligations as the existing ones, with
a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) (the «New Shares»), plus a share premium of an amount of one million five
hundred and forty-one thousand seven hundred and eighty-seven Euro and ninety-eight cents (EUR 1,541,787.98) to be
attached to the New Shares (the «Share Premium»).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares and records the full liberation and payment of the New

Shares (plus the Share Premium) by contribution in kind as follows:

The Sole Shareholder, here represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue

of a proxy and application form given under private seal, declared to subscribe to six hundred twenty-nine (629) new
shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) plus a share premium of an amount of one million five hundred and
forty-one thousand seven hundred and eighty-seven Euro and ninety-eight cents (EUR 1,541,787.98) and to have them
fully paid up by contribution in kind (the «Contributed Claims») consisting of:

- a claim in the amount of one million seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 1,072,500.-) plus the accrued

interest attached thereto of four hundred and forty-four Euro and twenty-eight cents (EUR 444.28) as of the date hereof
held by the Sole Shareholder against HBI, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered
office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 109.134 («HBI») under the terms and conditions of a
loan agreement dated 7 April 2006 (the «Loan 1»), and

- a part of the claim in the amount of five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) plus the accrued interest attached

thereto of two hundred and ninety-three Euro and seventy cents (EUR 293.70) as of the date hereof held by the Sole
Shareholder against the Company under the terms and conditions of a loan agreement dated 18 January 2006 (the «Loan
2»).

<i>Documents evidencing the valuation of the contribution in kind

The value of the Contributed Claims has been calculated and evaluated as the date of 16 October 2006 at one million

five hundred and seventy-three thousand two hundred and thirty-seven Euro and ninety-eight cents (EUR 1,573,237.98),
among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of the authorised representatives of the Sole Shareholder in its capacity as subscriber of the

New Shares (plus the Share Premium) dated 13 October 2006 confirming the subscription of the New Shares (plus the
Share Premium) and certifying the valuation of the Contributed Claims, as of 16 October 2006;

- a valuation report of the management of the Company, dated 13 October 2006; 
- a copy of the Loan 1 and of the Loan 2;
- a copy of the shareholder’s resolutions of PETERSBERG 271. VV, GmbH’s, dated 12 October 2006 and 16 October

2006;

- a copy of the shareholders resolutions of HBI, dated 12 October 2006;
- a copy of the shareholder’s resolutions of the Sole Shareholder, dated 16 October 2006.

110488

As it appears from the documents here above-mentioned presented to the notary, the value of the Contributed

Claims corresponds at least to the value of the New Shares and the related share premium to be issued in consideration
to the Contributed Claims.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it is the sole creditor of the Contributed Claims and it has the power to dispose of such receivables, legally and

conventionally freely transferable; 

- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to de-

mand that the Contributed Claims be transferred to it;

- the transfer of the Contributed Claims will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of

share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg in order to duly formalise the transfer of

the Contributed Claims and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company

so as to reflect the taken resolutions here above, and which shall read as follows:

«The corporate capital is fixed at forty-three thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 43,950.-) represented by

eight hundred seventy-nine (879) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The hold-
ers of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 14.1 of the Articles relating to the business year, which shall now

read as follows:

«14.1. The Company’s financial year starts the 17 October and ends on the 16 October of each year.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 18,500.- EUR.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le seize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

HBI HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker,

L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon le droit luxembourgeois, en vertu d’un acte reçu
par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 24 mai 2005, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 108.365 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (ci-après le «Mémorial C») sous le numéro 1055 en date du 18 octobre 2005 (page 50631) (l’«Associé
Unique»);

en qualité d’Associé Unique de HBI DÜSSELDORF, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.201 et constituée en vertu d’un acte reçu le 4 octobre 2005
par le notaire luxembourgeois Henri Hellinckx, résidant à Mersch, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, sous
le numéro 186 en date du 26 janvier 2006 à la page 8899 (la «Société») et dont les Statuts n’ont pas été modifiés depuis
la constitution de la Société (les «Statuts»);

adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l’article 13 des Statuts et de l’article 200-

2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L’Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de trente et un mille quatre

cent cinquante euros (EUR 31.450,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) au montant de quarante-trois mille neuf cent cinquante euros (EUR 43.950,-) par la création et l’émission de
six cent vingt-neuf (629) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, ayant
une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») plus une prime d’émission
d’un montant d’un million cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cen-
times (EUR 1.541.787,98) qui restera attachée aux Nouvelles Parts Sociales (la «Prime d’Emission»).

110489

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de souscrire les Nouvelles Parts Sociales et d’enregistrer la libération totale et le paiement

des Nouvelles Parts Sociales (plus la Prime d’Emission) par apport en nature, comme suit:

L’Associé Unique, ici représenté par Régis Galiotto, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation et d’un certificat sous seing privé, a déclaré souscrire les Nouvelles Parts Sociales plus une prime d’émission
d’un montant d’un million cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cen-
times (EUR 1.541.787,98) et libérer celles-ci par apport en nature (les «Créances Apportées») consistant en:

- une créance d’un montant d’un million soixante-douze mille cinq cents euros (EUR 1.072.500,-) plus les intérêts

courus y relatif d’une montant de quatre cent quarante-quatre euros et vingt-huit centimes (EUR 444,28) détenue par
l’Associé Unique contre HBI, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weic-
ker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés sous le numéro B 109.134 («HBI») sous les conditions d’un contrat de prêt date du 7 avril 2006 (le «Contrat de
Prêt 1»), et 

- une créance pour un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) plus les intérêts courus y relatif d’une mon-

tant de deux cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix centimes (EUR 293,70) détenue par l’Associé Unique contre
la Société selon les termes et conditions d’un contrat de prêt daté du 18 janvier 2006 (le «Contrat de Prêt 2»). 

<i>Documents établissant la valeur de l’apport en nature

La valeur des Parts Apportées a été calculée et évaluée à la date du 16 octobre 2006 au montant d’un million cinq

cent soixante-treize mille deux cent trente-sept euros quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 1.573.237,98), notamment,
sur base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- un certificat (application form) émanant des représentants autorisés de l’Associé Unique en sa qualité de souscrip-

teur des Nouvelles Parts (plus la Prime d’Emission) en date du 13 octobre 2006 confirmant la souscription des Nouvelles
Parts (plus la Prime d’Emission) et certifiant la valeur et la propriété des Créances Apportées, telle qu’au 16 octobre
2006;

- un rapport d’évaluation de la gérance de la Société, en date du 13 octobre 2006;
- une copie du Contrat de Prêt 1 et du Contrat de Prêt 2;
- une copie de la résolution d’associé de PETERSBERG 271. VV, GmbH, en date du 12 octobre 2006 et 16 octobre

2006;

- une copie des résolutions d’associés de HBI, S.à r.l., en date du 12 octobre 2006;
- une copie des résolutions de l’Associé Unique, en date du 16 octobre 2006.
 Comme il apparaît dans les documents mentionnés ci-dessus présentés au notaire, la valeur des Créances Apportées

correspond au moins à la valeur des Nouvelles Parts Sociales et de la prime d’émission en relation avec celles-ci à émet-
tre en contrepartie des Créances Apportées.

<i>Réalisation effective de l’apport

L’Associé Unique, apporteur sus-désigné, ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare que:
- il est l’unique créancier des Créances Apportées et qu’il dispose du pouvoir de céder telles créances, légalement et

conventionnellement librement cessibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander que de telles Créances Apportées ne lui soit cédées;

- le transfert des Créances Apportées sera effectivement réalisé à dater de l’acte notarié constatant l’augmentation

de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales; et

- toutes formalités subséquentes seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’effectuer la cession des

Créances Apportées et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social de la Société afin de refléter

les résolutions prises ci-dessus, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à quarante-trois mille neuf cent cinquante euros (EUR 43.950,-) représenté par huit

cent soixante-dix-neuf (879) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR
50,-), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».»

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 14.1 des Statuts concernant l’exercice social de la Société lequel sera

dorénavant libellé comme suit:

«14.1. L’année sociale commence le 17 octobre et se termine le 16 octobre de chaque année.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ 18.500,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent

acte est établi en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête du même comparant, et qu’en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.
Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant

a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger. 

110490

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, vol. 155S, fol. 74, case 7. – Reçu 15.732,38 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(118407.3/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

HBI DÜSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 111.201. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44495 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 novembre 2006.

(118408.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

OVER THE BRIDGE, Société Civile Immobilière

Siège social: L-7373 Helmdange, 94, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg E 3.236. 

STATUTS

Entre:
1.- Mme Pascale Wagner, employée privée, demeurant à L-7373 Helmdange, 94, route de Luxembourg.
2.- M. Pierre Feltgen, Avocat à la Cour, demeurant à L-7373 Helmdange, 94, route de Luxembourg.
Les soussignés ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils constituent entre eux:

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’exploitation d’immeubles à acquérir

exclusivement pour son propre compte, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social.

Art. 2. La société prend la dénomination de OVER THE BRIDGE, Société Civile Immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par anticipation par décision

de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participants.

Art. 4. Le siège social est établi à Helmdange.

Art. 5. Le capital social est fixé à huit cents euros (800,- EUR), représenté par quatre-vingts (80) parts d’une valeur

nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de huits cents

euros (800,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code Civil. 

Sous réserve de conventions particulières entre associés, les parts sont librement cessibles entre associés. Sous ré-

serve de conventions particulières entre associés, elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agré-
ment des associés décidant à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés. L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la dé-
confiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l’ex-
clusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture. 

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés

à la majorité des parts sociales.

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

a) Pascale Wagner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts
b) Pierre Feltgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 parts

110491

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Pierre Feltgen, préqualifié.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l’égard des tiers par la seule signature du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

2) Le siège social de la société est établi à L-7373 Helmdange, 94, route de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05772. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118421.3//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

SHANARA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.872. 

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SHANARA HOLDING, une société anonyme hol-

ding, ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 86872, constituée suivant acte notarié en date du 19 mars
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1011 du 3 juillet 2002. Les statuts ont été
modifiés suivant acte notarié en date du 16 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 562 du 1

er

 juin 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et finan-

cières, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Hack, maître en sciences économiques, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Pierre Bauer, ingénieur, demeurant au 9, Impasse du Pra-d’Amont, CH-1782 Lossy.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.

Fait à Helmdange, le 20 octobre 2006.

P. Wagner / P. Feltgen.

110492

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Heiliger, N. Gautier, M. Hack, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119110.3/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

ART-PEINTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 1B, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 120.953. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Jorge Manuel Dias Nunes, peintre, né à Lourical/Pombal (Portugal) le 16 février 1978, demeurant à L-8284

Kehlen, 1B, rue des Romains.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de ART-PEINTURE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kehlen. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de peinture et de décoration. Elle pourra faire toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil six.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune. Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur
Jorge Manuel Dias Nunes, peintre, né à Lourical/Pombal (Portugal) le 16 février 1978, demeurant à L-8284 Kehlen, 1B,
rue des Romains, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique
reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n’en déci-
dent autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstan-
ces.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Belvaux, le 6 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

110493

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée. Les décisions de l’associé unique prises dans
ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique
et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas appli-
cable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-8284 Kehlen, 1B, rue des Romains.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Jorge Manuel Dias Nunes, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. M. Dias Nunes, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, vol. 155S, fol. 82, case 2. Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(119140.3/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

FREEDONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 108.758. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07635, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

OLLEAN ETUDES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle 2000.

R. C. Luxembourg B 88.582. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire reportée tenue le 17 juillet 2006

L’assemblée renouvelle les mandats de Maître Christian-Charles Lauer aux fonctions d’administrateur ainsi que de la

société ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A. avec siège social au 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg aux fonctions de com-
missaire aux comptes, pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118342.4//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

110494

CCP II BERLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 3,832,000.00.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 111.620. 

In the year two thousand and six, on the ninth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of CCP II BERLIN, S.à r.l., a «société à responsabilité lim-

itée», having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on the 3rd day
of October 2005, registered at the Luxembourg trade register section B number 111.620, published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on February 2, 2006 number 362 page 17346. The Articles of
Incorporation have been amended once by a notarial deed enacted on December 23, 2005, published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on April 21, 2006 number 801 page 38432

The meeting is presided by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Sonia Almeida, employee, residing in

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 153,280 (one hundred fifty three thousand two hundred and eighty)

shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each representing the whole capital of the company, are represented so that the
meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners
have been informed beforehand. 

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 320,000.- (three hundred and twenty thousand euros) so

as to raise it from its present amount of EUR 3,832,00.- (three million eight hundred thirty two thousand euros) to EUR
4,152,000.- (four million one hundred fifty two thousand euros) by the issue of 12,800 (twelve thousand eight hundred)
shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

2. Subscription and full payment of the new shares by a contribution in cash of a total amount of EUR 320,000.- (three

hundred and twenty thousand euros). 

3. Amendment of article eight of the articles of association of the Company in accordance with the above.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner unanimously decides what follows:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 320,000.- (three hundred and twenty

thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 3,832,000.- (three million eight hundred thirty two
thousand euros) to EUR 4,152,000.- (four million one hundred and fifty two thousand euros) by the issue of 12,800
(twelve thousand eight hundred) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

<i>Second resolution

The meeting resolves to admit the subscription of the 12,800 (twelve thousand eight hundred) shares by the sole

partner, CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., a limited liability company, incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade Register under the number B 109.476.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., prenamed subscriber, duly represented,
which declared to subscribe to 12,800 (twelve thousand eight hundred) shares and to fully pay them up by a contri-

bution in cash, so that from now on the Company has the free and entire disposal of the amount of EUR 320,000.- (three
hundred and twenty thousand euros), the evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

In view of the above resolutions, the meeting resolves to amend article eight of the articles of association to read as

follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 4,152,000.- (four million one hundred and fifty two thousand euros)

represented by 166,080 (one hundred sixty six thousand and eighty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five
euros) each.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

110495

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CCP II BERLIN, S.à

r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu le 3 octobre 2005, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 111.620, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 18 février 2006 numéro 362 page 17346. Les statuts de la société ont
été modifiés suivant acte notarié reçu en date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations du 21 avril 2006 numéro 801 page 38432.

L’assemblée est présidée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Almeida, employée,

demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 153.280 (cent cinquante trois mille deux cent quatre-vingt) parts sociales

d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement
délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille euros) pour le porter de

son montant actuel de EUR 3.832.000,- (trois millions huit cent trente-deux mille euros) à EUR 4.152.000,- (quatre mil-
lions cent cinquante deux mille euros) par l’émission de 12.800 (douze mille huit cents) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription et paiement des nouvelles parts par un apport en numéraire d’un montant total de EUR 320.000,-

(trois cent vingt mille euros).

3. Modification de l’article huit des statuts conformément à ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 3.832.000,- (trois millions huit cent trente deux mille euros) à EUR 4.152.000,-
(quatre millions cent cinquante deux mille euros) par l’émission de 12.800 (douze mille huit cents) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre la souscription des 12.800 (douze mille huit cents) parts sociales par l’associé unique,

CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 109.746.

<i>Souscription - Paiement

Intervient ensuite CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., souscripteur prédésigné, dûment représenté,
qui a déclaré souscrire à 12.800 (douze mille huit cents) parts sociales, et les libérer intégralement en numéraire, de

sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille
euros), telle que la preuve en a été apportée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Au regard des résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 8. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 4.152.000,- (Vier Millionen einhundert zweiundfünfzigtausend Euro)

eingeteilt in 166.080 (Einhundert Sechsundsechzigtausend und Achtzig) Anteile mit einem Nennwert von EUR 25,- (fünf-
undzwanzig Euro) pro Anteil.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa contribution, s’élève à environ six mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

110496

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. Almeida, R. Uhl, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 2, case 6. – Reçu 3.200 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(119240.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

CCP II BERLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 111.620. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44395, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 7 novembre 2006.

(119242.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

COMPANY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.292. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07652, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

FTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.885. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, octobre 2006.

(117737.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2006.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

Signature.

<i>Pour compte de FTS S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Ollean Etudes Luxembourg S.A.

Socca S.A.

Blue Dime Holding S.A.

Rossini Properties Partnership, S.e.c.s.

Stoneco, S.à r.l.

Blue Sky Holding S.A.

Rynda en Primeur, S.A.

First Alliance Trust (Luxembourg) S.A.

Foodco, S.à r.l.

I.S.D.I. S.A.

Princess Group, S.à r.l.

Podium Investments S.A.

PiEffe S.A.

Maxifera, S.à r.l.

Au Poisson d’Or, S.à r.l.

Global Sports Entertainment, S.à r.l.

VPA Holding S.A.

The Cronos Group S.A.

Recalux, S.à r.l.

The Cronos Group S.A.

FBS Luxembourg, S.à r.l.

Company Topics S.A.

Roll-O-Pneus, S.à r.l.

Pertineo S.A.

De Com Luxembourg S.A.

De Com Luxembourg S.A.

De Com Luxembourg S.A.

HBI Düsseldorf, S.à r.l.

HBI Düsseldorf, S.à r.l.

Over the Bridge, Société Civile Immobilière

Shanara Holding

Art-Peinture, S.à r.l.

Freedonia S.A.

Ollean Etudes Luxembourg S.A.

CCP II Berlin, S.à r.l.

CCP II Berlin, S.à r.l.

Company Services S.A.

FTS S.A.