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109633
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2285
7 décembre 2006
S O M M A I R E
3M Global Capital, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . .
109668
International Sport Management S.A., Diekirch .
109642
A.E. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109656
Irone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109672
A.E. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109657
Kemisse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109643
Anadir Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109658
Kershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109653
Arche Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
109670
Laryana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109674
Auditex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109665
Ligudo Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109638
Auto-Ecole Theis S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109644
Maxumlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
109638
Auto-Ecole Theis S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109645
Moema, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109649
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxem-
Morgan Stanley Bridel, S.à r.l., Luxembourg . . . .
109666
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109643
Morgan Stanley Bridel, S.à r.l., Luxembourg . . . .
109667
Cloumico S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109656
Morumbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109658
Czech Real Estate Regions, S.à r.l., Luxembourg .
109640
Palomar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109677
D.I. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
109656
Pan Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109648
DEP IV PH Holding 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
109648
PG Sub Silver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109634
De Longhi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
109674
Piomfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109664
Euron S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109669
Poles Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109664
Exa Holding Société Anonyme, Luxembourg . . . .
109668
Positronia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109654
Fantuzzi Reggiane Corporation S.A., Luxembourg
109638
PRG Subsidiary 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
109646
Franvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109675
PRG Subsidiary 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
109648
Gagfah S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109634
Priory Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
109665
Garden Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109668
Procter & Gamble International Funding S.C.A.,
Gestion Premier Fund S.A., Luxembourg . . . . . . .
109670
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109671
Grocer Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
109645
Prognosis Business Center S.A., Luxembourg . . .
109669
HBI Delta Sub, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109658
Promotional Activity S.A., Luxembourg. . . . . . . .
109665
HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
Puxian Investments, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . .
109635
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109675
Royal Wings Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
109666
I.S.M.A. Académie Strassen, A.s.b.l., International
Ruisseau Liard Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
109641
Society of Martial Arts Académie Strassen . . . .
109639
S.F.C. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109645
Immo-Maisonning S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
109674
Sea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109635
Imos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109654
Sorel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109669
Imos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109655
sipo - suivi pédagogique et thérapeutique du Jeune
Ingersoll-Rand Lux International, S.à r.l., Luxem-
enfant et de sa Famille, A.s.b.l., Luxembourg . .
109636
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109646
Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg, S.à r.l.,
Ingersoll-Rand Lux Roza III, S.à r.l., Luxembourg
109640
Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109677
Ingersoll-Rand Luxembourg United, S.à r.l., Lu-
(La) Toscana, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109635
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109644
Velen Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109664
International Commercial Advice, S.à r.l. . . . . . . .
109643
Wandergrek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109670
109634
GAGFAH S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. NLG ACQUISITIONS INVESTMENTS S.C.A.).
Gesellschaftssitz: L-1212 Luxemburg, 14A, rue des Bains.
H. R. Luxemburg B 109.526.
—
(i) Gemäß dem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 5. Oktober 2006 wurden die
nachstehenden Personen als zusätzliche Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt:
- Herr Burkhard U. Drescher, senior executive, geboren am 7. Juni 1951 in Neuss, Deutschland, mit Berufsadresse
in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;
- Herr Yves Wagner, senior executive, geboren am 16. November 1958 in Luxembourg, mit Berufsadresse in 14A,
rue des Bains, L-1212 Luxembourg als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Dieter H. Ristau, senior executive, geboren am 24. September 1948, in Hamburg, Deutschland, mit Berufs-
adresse in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied; und
- Dr. Jürgen Allerkamp, senior executive, geboren am 6. September 1956 in Brakel, Deutschland, mit Berufsadresse
in 14A, me des Bains, L-1212 Luxembourg als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.
Die Dauer des Mandats des vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder ist begrenzt, vom Bestellungsdatum, dem 5. Ok-
tober 2006, bis zum Zeitpunkt der den Jahresabschluss für 2011 billigenden Generalversammlung der Aktionäre.
(ii) Gemäß dem Beschluss des Komplementärs der Gesellschaft vom 28. September 2006, bestätigt durch den Be-
schluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (nach der Umwandlung in eine S.A.) vom 5. Oktober 2006, wurde ERNST
& YOUNG S.A., R.C.S. Luxembourg, Sektion B Nummer 47.771 als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bestätigt und
wiedergewählt, für einen Zeitraum von einem Jahr, der mit der den Jahresabschluss für 2006 billigenden Generalver-
sammlung abläuft.
Zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04069. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117119.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PG SUB SILVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.773.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 octobre 2006i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée accepte la la démission de M. Manuel Frias en tant qu’administrateur-délégué et président du conseil d’ad-
ministration, il reste administrateur de la société. M. Naim Gjonaj a été nommé en tant qu’administrateur supplémen-
taire. Elle nomme M. Pierre Stemper président du conseil d’administration et administrateur-délégué.
L’assemblée décide d’élire le conseil d’administration et réélire le commissaire aux comptes pour la période expirant
à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
MM. Pierre Stemper, né à Poissy (France) le 6 décembre 1970, demeurant au 2, rue d’Ospern, L-8558 Reichlange,
Luxembourg, président et administrateur-délégué;
Mike Twinning, né à Cheltenham (Angleterre) le 16 janvier 1962, demeurant au 33 Dukes Wood Avenue, Gerrards
Cross, Buckinghamshire SL97LA, Angleterre, administrateur;
Stefano Quadrio Curzio, né à Milan (Italie) le 21 novembre 1965, demeurant au 46 Onslow Square, Londres SW7
3NX, Angleterre, administrateur;
Luca Gallinelli, né à Florence (Italie) le 6 mai 1964, ayant son adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Naim Gjonaj, né à Liège (Belgique) le 8 octobre 1973, demeurant au 21B, rue Général Patton, L-2317 Luxembourg,
administrateur;
Manuel Frias, né à Lisbonne (Portugal) le 6 avril 1942, demeurant au 20, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, ad-
ministrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117199.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxemburg, den 16. September 2006.
Unterschrift.
Pour extrait conforme
PG SUB SILVER S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
109635
PUXIAN INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 725.000.000.
Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 112.841.
—
AUSZUG
Aus mehreren Anteilsübertragungsverträgen geht hervor, dass die AZ ARGOS 3 VERMÖGENSVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-80802 München, Königinstraße 28, folgende
Anteilsübertragungen bei der PUXIAN INVESTMENTS, S.à r.l. vorgenommen hat:
- 825.000 Anteile wurden an die ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS - AG, eine Aktiengesellschaft deutschen
Rechts, mit Sitz in D-70178 Stuttgart, Reinsburgstraße 19, per Vertrag vom 10. Oktober 2006 übertragen;
- 825.000 Anteile wurden an die ALLIANZ VERSICHERUNGS - AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit
Sitz in D-80802 München, Königinstraße 28, per Vertrag vom 10. Oktober 2006 übertragen;
- 957.000 Anteile wurden an die DRESDNER BANK AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in
D-60329 Frankfurt am Main, Jürgen-Ponto-Straße 1, per Vertrag vom 10. Oktober 2006 übertragen;
- 325.000 Anteile wurden an die RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.p.A., eine Aktiengesellschaft italienischen
Rechts, mit Sitz in I-20122 Mailand, Corso Italia 23, per Vertrag vom 11. Oktober 2006 übertragen;
- 175.000 Anteile wurden an die YAO INVESTMENTS, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in
L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, per Vertrag vom 19. Oktober 2006 übertragen.
Die AZ ARGOS 3 VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH hält demnach noch 4.142.500 Anteile an
der PUXIAN INVESTMENTS, S.à r.l.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07323. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117184.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 116.634.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal du conseil d’administration tenue en date du 19 octobre 2006i>
Le Conseil accepte la démission de Monsieur Georges Diederich de son poste d’administrateur.
Monsieur Roland Körnli, directeur, né le 25 novembre 1949 à Grenchen (Suisse), domicilié à Häusern, CH-3150
Schwarzenburg (Suisse), est coopté comme nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007. L’Asssemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à
l’élection définitive.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117212.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
LA TOSCANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 52.708.
—
Je, soussigné Dominique Malaval,
résidant à F-57710 Aumetz, 29, rue de la Caserne,
déclare vendre 100 actions de la société LA TOSCANA, S.à r.l., Société de droit luxembourgeois pour la somme de
40.000,- EUR et ce dont quittance.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, réf. LSO-BT02769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117271.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
<i>Für Auszug
i>C. Jungers
<i>Rechtsanwalti>
Pour extrait sincère et conforme
SEA S.A.
A. De Bernardi / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Foetz, le 28 juillet 2006.
Signature.
109636
SIPO - SUIVI PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE,
Association sans but lucratif,
(anc. SERVICE D’INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE -
HEILPÄDAGOGISCHER FRÜHFÖRDERUNGSDIENST, A.s.b.l.).
Siège social: L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg F 5.198.
—
Dans le cadre de l’Association Luxembourgeoise des Pédagogues Curatifs diplômés, enregistrée le 13 mai 1980 à
Luxembourg, il a été constitué entre les soussignés:
- Dockendorf-Bellina Viviane, pédagogue curatif, Ettelbruck;
- Feit Karin, pédagogue curatif, Bertrange;
- Hoffmann-Berns Berty, pédagogue curatif, Bertrange;
- Wesner-Peffer Pierrette, pédagogue curatif, Diekirch, Déléguée du comité de l’A.L.P.C.; et
- Gloesener Lou, pédagogue curatif, Esch-sur-Alzette;
- Hildgen-Reuter Annette, pédagogue curatif, Esch-sur-Alzette;
- Weber Christiane, pédagogue curatif, Bettembourg;
- Weber Evelyne, pédagogue curatif, Linger;
Membres actifs de l’A.L.P.C,
tous de nationalité luxembourgeoise, membres fondateurs et membres provisoires du Conseil d’Administration de
l’Association, et tous ceux qui par adhésion aux présents statuts en deviendront membres, l’association sans but lucratif
aux termes de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, désignée SERVICE
D’INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE - HEILPÄDAGOGISCHER FRÜHFÖRDERUNGSDIENST,
qui portera dorénavant, suite à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2006, le nom de SIPO
- SUIVI PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE.
Titre I
er
.- Définitions
Art. 1
er
. Le but de l’association
Le but de l’association sans but lucratif SIPO - SUIVI PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE DU JEUNE ENFANT
ET DE SA FAMILLE, ayant son siège au 60, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg est:
- d’offrir des services de nature orthopédagogique, psychologique et thérapeutique pour enfants en bas âge présen-
tant un problème développemental ou un handicap; ces services sont offerts de façon individuelle ou en groupe, à do-
micile et dans tout le pays ou dans les locaux de service; les services visent à stimuler au mieux les possibilités cognitives,
physiques, affectives et sociales de l’enfant et à aider les familles à mieux assumer cette charge éducative;
- de collaborer avec les groupements et les personnes travaillant avec des enfants répondant à la description ci-des-
sus;
- d’informer toutes les personnes intéressées sur l’intervention précoce.
A cette fin, l’association entend engager auprès du public autant que vis-à-vis des autorités politiques toutes Ies me-
sures qui Iui semblent propres à assurer Ia réalisation des buts ci-dessus mentionnés.
Art. 2. Les membres de l’association
2.1. Membres actifs
- Seront réputés membres actifs de l’association, les personnes intéressées possédant un diplôme d’études médico-,
psycho-, pédagogiques ou sociales agréé par le pays où l’intéressé a fait ses études, et qui adhèrent aux présents statuts
une fois leur demande agréée par le conseil d’administration et la cotisation acquittée;
- Les personnes intéressées ne répondant pas aux conditions submentionnées, qui adhèrent aux présents statuts, une
fois leur demande agréée par le conseil d’administration acquittée.
- Le nombre des membres actifs ne pourra pas être inférieur à 5.
2.2. Membres donateurs
- Seront réputés membres donateurs les personnes qui, sans participer directement aux activités de l’association, lui
prêteront leur appui matériel ou financier.
2.3. Membres d’honneur
- Seront réputés membres honoraires, les personnes ou groupements qui, sans participer directement aux activités
de l’association lui prêteront leur appui matériel et moral. Le titre honoraire est purement honorifique et ne peut être
conféré que par l’assemblée générale.
2.4. Démission - exclusion
- La qualité de membre actif se perd par le non-paiement de la cotisation dans un délai de 3 mois suivant le début de
l’exercice, par la démission signifiée entre les membres du conseil d’administration ou par l’exclusion prononcée par
l’assemblée générale conformément à l’article 12 de la loi.
- La qualité de membre donateur se perd par l’absence d’appui matériel ou financier à l’intention de l’association du-
rant 10 années de suite.
Art. 3. Le siège de l’association
Le siège de l’association est à Luxembourg. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle est politique-
ment et idéologiquement de stricte neutralité.
Art. 4. La cotisation annuelle
Le Conseil d’Administration fixe le montant de la cotisation annuelle. Celle-ci ne pourra pas dépasser les 25 EUR sur
la base de l’indice cent.
Dans les limites des articles 15, 16 et 17 de la loi l’association peut accepter tous les dons en nature et en espèce.
109637
Titre II.- Gestion
Art. 5. Le Conseil d’Administration
L’association est gérée par un Conseil d’Administration qui se compose de cinq membres au moins et de quinze mem-
bres au maximum parmi lesquels figureront:
- au moins trois personnes de formation médico-psycho-pédagogique ou sociale; et
- au moins un représentant des parents.
Les charges de président, de secrétaire et de trésorier sont réparties au sein du conseil d’administration.
5.1. Son fonctionnement
Le Conseil d’Administration est élu parmi les membres actifs de l’assemblée générale pour une durée de trois ans.
Ses membres sont rééligibles. Le Conseil d’Administration peut délibérer si la majorité de ses membres est présente à
la réunion. En cas de vacance au Conseil d’Administration, il sera pourvu à son remplacement lors de la prochaine as-
semblée générale. Le Conseil d’Administration est convoqué au moins trois fois par année par le président ou le secré-
taire. Les décisions se prennent à la majorité simple des présents. En cas d’égalité des voix, celle du président l’emporte.
L’absence non justifiée d’un membre du Conseil d’Administration pendant au moins 5 réunions entraîne de plein droit
la vacance de son poste à la prochaine assemblée générale, ce membre étant alors réputé être démissionnaire.
Le Conseil d’Administration fixe un règlement d’ordre interne concernant le fonctionnement de ses services.
5.2. Ses pouvoirs
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes utiles à l’accomplissement
de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale sont
de sa compétence.
Le Conseil d’Administration nomme les employés de l’association, fixe leur rémunération et les révoque.
L’association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par l’unique signature du président, du vice-président, du se-
crétaire ou du trésorier.
Le Conseil d’Administration peut déléguer, pour une durée limitée, ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un tiers.
Art. 6. Les assemblées générales
6.1. Composition
Les assemblées générales sont composées des membres actifs au sens de l’article 2 du titre I
er
des présents statuts.
6.2. Convocation et ordre du jour
Les assemblées générales sont convoquées par lettre simple ou imprimée adressée à chaque membre actif et indi-
quant l’ordre du jour dans un délai d’au moins dix jours avant le jour de la tenue de l’assemblée générale.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire doit porter notamment sur les points suivants:
- présentation et adoption des rapports du Conseil d’Administration;
- approbation des comptes;
- élections et renouvellement partiel du Conseil d’Administration;
- désignation des commissaires aux comptes;
- fixation des cotisations;
- approbation du budget.
6.3. Pouvoirs et vote
Les assemblées générales ont les pouvoirs déterminés par les art. 4, 5, 6, 7, 8, 20 et 23 de la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les présents statuts.
Les membres actifs ont voix délibérative aux assemblées générales à raison d’une voix par membre.
Le vote par procuration est toléré. Procuration ne peut cependant être donnée qu’à un autre membre actif à raison
d’une seule procuration par membre. Le mandataire est tenu de déposer sa procuration en début de réunion entre les
mains du président qui lui donne acte de son dépôt.
Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents. Elles sont consignées
dans un registre des actes de l’association sous forme de rapports signés par le président et le secrétaire de l’association
ou bien leurs délégués. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance.
Les résolutions des assemblées générales sont consignées au même registre des actes de l’association et pourront
être consultées par les tiers intéressés au siège de l’asbl.
6.4. La modification des statuts
L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de
celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres.
Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou repré-
sentés par procuration.
6.5. L’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au courant du premier semestre.
6.6. L’assemblée générale extraordinaire
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Conseil d’Administration.
Art. 7. L’exercice social
L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre. Les livres et les comptes sont clôturés à
l’expiration de l’exercice social. Le Conseil d’Administration arrête le compte des résultats et le bilan. Il établit le budget
de l’année suivante. Les comptes sont vérifiés par le ou les commissaires aux comptes, désignés chaque année par l’as-
semblée générale ordinaire, pour la durée de l’exercice. Le compte de recettes et dépenses, le bilan, le budget ainsi que
le rapport des commissaires, sont soumis à l’assemblée générale ordinaire par le Conseil d’Administration.
109638
Art. 8. Dissolution
En cas de dissolution de l’association, l’actif net sera transféré à une autre association sans but lucratif reconnue d’uti-
lité publique par arrêté grand-ducal s’occupant d’enfants inadaptés ou à une fondation de droit luxembourgeois pour-
suivant une activité analogue.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08135. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117623.3//137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.307.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur survenue dans l’extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnai-
res tenue au siège social à Luxembourg, le 15 juillet 2005, enregistré à Luxembourg le 4 août 2005 (réf. LSO-BH01704)
et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 9 août 2005 (L050071864), il y a lieu de lire:
M. Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (F), demeurant professionnellement à L-1219
Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement de M.
Carlo Garavaglia. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117221.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MAXUMLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.917.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 juin 2006 que:
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement au 25, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
a été élu Administrateur, pour une durée de 4 ans, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009, en remplacement de Monsieur Olivier Henz, Administrateur
démissionnaire.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117226.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
LIGUDO SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 114.258.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 5 juillet 2006 i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Fabrice Maire, demeurant 30, rue du Dr Klein, L-56300
Mondorf-Lès-Bains, en qualité de dirigeant maritime de la Société à compter de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07431. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117375.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme.
Signature
Signatures.
109639
I.S.M.A. ACADEMIE STRASSEN, A.s.b.l., INTERNATIONAL SOCIETY OF MARTIAL ARTS
ACADEMIE STRASSEN, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7240 Béreldange, 28, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg F 6.102.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1) Marc Weber, fonctionnaire d’Etat, né le 4 octobre 1974 à Luxembourg, demeurant à F-57480 Laumesfeld, 30,
Grand-Rue;
2) Cécile Volk, fonctionnaire d’Etat, née le 13 août 1970 à Luxembourg, demeurant à F-57480 Laumesfeld, 30, Grand-
Rue;
3) David Chenut, fonctionnaire d’Etat, né le 28 février 1975 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-7240 Béreldange, 28,
route de Luxembourg;
4) Joël Weirig, fonctionnaire d’Etat, né le 15 novembre 1967 à Luxembourg, demeurant à L-7596 Reckange, 20, rue
de Brouch,
ainsi que ceux en nombre illimité, qui acceptent les présents statuts, il est constitué par la présente une association
sans but lucratif, régie par les présents statuts et par les dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée
par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.
Chapitre 1
er
. Dénomination, siège social, durée et objet
Art. 1
er
. Le club est dénommé INTERNATIONAL SOCIETY OF MARTIAL ARTS ACADEMIE STRASSEN, en abré-
gé I.S.M.A. ACADEMIE STRASSEN resp. I.S.M.A. STRASSEN.
Il est membre de l’I.S.M.A. (INTERNATIONAL SOCIETY OF MARTIAL ARTS) dont il respecte les règles et les sta-
tuts.
Les logos et dénominations spécifiques sont mis à disposition à l’ISMA STRASSEN contre payement de licences. Ces
logos et dénominations sont protégées par les droits d’auteurs internationaux et sont la propriété de l’I.S.M.A.
Art. 2. Le siège social est à Béreldange.
Art. 3. La durée est illimitée.
Art. 4. L’ISMA STRASSEN a pour but l’organisation de stages/séminaires, formations spécifiques, l’organisation de
tournois/compétitions d’ISMA ESCRYMA, l’enseignement et la pratique des arts martiaux, spécialement de l’ISMA
WyngTjun, de l’ISMA ESCRYMA et de l’ISMA KYGUNG, ainsi que les différentes méthodes de Self-Défense et discipli-
nes immédiatement connexes.
L’ISMA STRASSEN peut s’affilier à toutes les organisations nationales et internationales ayant un but identique au sien
ou plus généralement ayant comme but la pratique ou la promotion des arts martiaux.
L’ISMA STRASSEN s’efforce de créer et d’entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de
promouvoir le fair-play dans la pratique des compétitions sportives (tournois ISMA ESCRYMA), d’assurer la défense
des intérêts artistiques/sportifs de ses adhérents et de représenter ces intérêts auprès des autorités.
Art. 5. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Chapitre 2. Membres, admission, démission, exclusion et cotisation
Art. 6. Le club se compose de membres effectifs, d’honneur, protecteurs ou donateurs.
Art. 7. La qualité de membre effectif s’acquiert par une demande ad hoc adressée au comité. Un extrait du casier
judiciaire pourra être demandé. Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans à la date de son entrée, aura à pré-
senter une autorisation parentale, resp. tutoriale. Le comité pourra accepter ou rejeter la demande, sans être tenu de
motiver sa décision.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
- par démission;
- par décès;
- par non-paiement de la cotisation, après un seul et unique rappel adressé par lettre recommandée;
- par exclusion prononcée par la majorité du comité.
Cette exclusion sera prononcée par le comité après convocation en bonne et due forme et audition de l’intéressé
ou par défaut de comparaître:
- pour infraction grave ou répétée aux statuts et règlements internes de l’ISMA STRASSEN;
- pour tout acte préjudiciable à l’objet social ou susceptible de porter atteinte à la considération et à l’honneur du
club ou de l’ISMA;
- pour refus de se conformer aux décisions prises par le comité ou l’entraîneur;
- pour préjudice moral ou matériel causé à l’ISMA STRASSEN ou à tout autre club ou association de l’ISMA ou à la
cause et au prestige de l’ISMA WyngTjun, ISMA ESCRYMA, ISMA KYGUNG;
- en cas d’exclusion d’office de la part de l’ISMA.
Art. 9. En cas de démission, d’exclusion, de perte de qualité de membre ou de décès, nul a un droit sur le fond social
et peut réclamer le remboursement des frais ou cotisations versées.
Art. 10. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale en considérant les charges dues
à l’INTERNATIONAL SOCIETY OF MARTIAL ARTS.
109640
Chapitre 3. Assemblée générale
Art. 11. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre.
Art. 12. Les convocations aux assemblés générales se feront par avis postal adressé individuellement à chaque mem-
bre, le cachet postal faisant foi. Chaque membre pourra représenter au maximum un autre membre absent.
Art. 13. Seule l’assemblée générale peut changer les statuts.
Art. 14. Le comité se compose d’au moins 3 membres. Les membres du comité sont élus à l’assemblée générale
pour une durée de deux ans. Chaque membre du comité est rééligible.
Chapitre 4. Divers
Art. 15. En cas de liquidation, les biens sont affectés à une ou plusieurs associations similaires choisies par l’assemblée
générale.
Art. 16. L’adresse postale est ISMA STRASSEN c/o David Chenut, 28, route de Luxembourg, L-7240 Béreldange.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07913. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117255.3//79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
CZECH REAL ESTATE REGIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 113.307.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 22 juin 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 22 juin 2006, OPAL CORPORATION, S.à r.l., une société régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a transféré 31 parts socia-
les de classe A à la société OPAL CORPORATION (NFR), S.à r.l., une société, régie par le droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05624. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117227.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
INGERSOLL-RAND LUX ROZA III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 111.324.
—
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 22 août 2006i>
Les actionnaires ont décidé:
- d’accepter la démission de Cyntia Duquette, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- d’accepter la démission de Gerald Swimmer, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- de nommer Lawrence R. Kurland, né le 30 décembre 1957 au New Jersey, demeurant professionnellement au 155,
Chestnut Ridge Road, USA - 07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée
indéterminée;
- de nommer Neil W. Hewlett, né le 18 septembre 1967 aux Pays-Bas, demeurant professionnellement au 10, Pro-
duktieweg, 2382 PB, Zouterwoude, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07511. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117270.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
M. Weber / D. Chenut / C. Volk / J. Weirig.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY
<i>Gérant
i>Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
109641
RUISSEAU LIARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.144.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RUISSEAU LIARD HOLDING S.A., a «société
anonyme holding», established at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B number
96.144, incorporated by deed of the undersigned notary on the September 30th, 2003, published in the Luxembourg
Mémorial C, number 1139 of the October 31st, 2003.
The meeting is presided by Myriam Spiroux-Jacoby, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Catherine Day-Royemans, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, the 310 (three hundred and ten) shares representing the whole capital of the
corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator and definition of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to put the company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., with registered office in Luxembourg.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, renounce remedies at law or acquired rights of prescription. The liquidator is exempted to dress an
inventory and can refer to the accounts of the company.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RUISSEAU LIARD
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 96.144, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 30 septembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1139 du 31 octobre 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Myriam Spiroux-Jacoby, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
109642
L’assemblée choisit comme scrutateur Catherine Day-Royemans, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital
social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme liquidateur:
la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer
aux écritures de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Spiroux-Jacoby, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117274.3/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue du Kockelberg.
R. C. Luxembourg B 92.551.
—
En date du 1
er
janvier 2004, GEFCO CONSULTING, S.à r.l., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. B 69.580,
a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société INTERNATIONAL SPORT MANA-
GEMENT S.A. R.C. B 92.551 Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117256.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
J. Elvinger.
GEFCO CONSULTING, S.à r.l.
Signature
109643
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.025.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 16 octobre 2006i>
L’associé unique de CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Alan Botfield, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la
poste, L-2346 Luxembourg, gérant B de la société avec effet immédiat et pour une période se terminant à la date de
l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de l’année 2008.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit, chaque gérant étant ou ayant été nommé pour une période
se terminant à la date de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de l’année 2008:
- Alain Devresse, Gérant de classe A;
- Hervé Chopard, Gérant de classe A;
- Geoffroy Sartorius, Gérant de classe A;
- Michel van Krimpen, Gérant de classe B;
- Marc Torbick, Gérant de classe B.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117230.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
KEMISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 116.997.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 18 octobre 2006i>
L’associé unique de KEMISSE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit;
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., en tant que Gérant, et ce avec effet
immédiat;
- de nommer Ismael Dian, né le 15 novembre 1979 à Virton, Belgique, avec adresse professionnelle au 25, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg, gérant de la société avec effet immédiat;
- de nommer TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, gérant de la
société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117248.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
INTERNATIONAL COMMERCIAL ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 60.035.
—
La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-rue / Ni-
veau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliaton de la société:
INTERNATIONAL COMMERCIAL ADVICE, S.à r.l., R.C. Luxembourg, Section B, Numéro 60.035 prend fin le 5 oc-
tobre 2006,
et que par conséquent cette société n’a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.
Le 6 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07148. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117359.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
M. Torbick
<i>Gérant et mandatairei>
M. Torbick
<i>Mandatairei>
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
R.G.F. Turner
<i>Expert-Comptable et Réviseur d’Entreprises agrééi>
109644
INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG UNITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.054.
—
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 22 août 2006i>
Les actionnaires ont décidé:
- d’accepter la démission de Cyntia Duquette, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- d’accepter la démission de Gerald Swimmer, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- de nommer Lawrence R. Kurland, né le 30 décembre 1957 au New Jersey, demeurant professionnellement au 155,
Chestnut Ridge Road, USA - 07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée
indéterminée;
- de nommer Neil W. Hewlett, né le 18 septembre 1967 aux Pays-Bas, demeurant professionnellement au 10, Pro-
duktieweg, 2382 PB, Zouterwoude, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07514. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117289.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
AUTO-ECOLE THEIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3635 Kayl, 23, rue Altrescht.
R. C. Luxembourg B 90.491.
—
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUTO-ECOLE THEIS S.A.,
ayant son siège social à L-4620 Differdange, 29, rue Emile Mark, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 6 janvier 2003, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C n
°
124 en date du 7 février 2003.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur José Maria Da Silva Goncalves Dos Anjos,
maître-instructeur de véhicules automoteurs, demeurant à L-3635 Kayl, 23, rue Altrescht,
qui désigne comme secrétaire Madame Joana Rosa Simoes Dos Santos, indépendante, demeurant à L-3635 Kayl, 23,
rue Altrescht.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Myriam Goncalves, technicienne en bâtiment, demeurant à L-4140
Esch-sur-Alzette, 3, rue Victor Hugo.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à Kayl.
2.- Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Fixation de l’adresse du siège social à L-3635 Kayl, 23, rue Altrescht.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a
donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à Kayl.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi à Kayl (...).»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-3635 Kayl, 23, rue Altrescht.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a levé la séance.
<i>Fraisi>
Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
109645
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états ou
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.M. Da Silva Goncalves Dos Anjos, J.R. Simoes Dos Santos, M. Goncalves, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2006, vol. 907, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(117272.3/237/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
AUTO-ECOLE THEIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3635 Kayl, 23, rue Altrescht.
R. C. Luxembourg B 90.491.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 31 octobre 2006.
(117273.3/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
S.F.C. HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.082.
—
En date du 11 octobre 2006, ont démissionné avec effet immédiat: M. Paul Lutgen en sa qualité de Président du Con-
seil d’administration et d’administrateur, M. Luc Braun en sa qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué, AR-
MOR S.A. en sa qualité d’administrateur, EURAUDIT, S.à r.l. en sa qualité de Commissaire.
En date du 10 octobre 2006, la FIDUCIAIRE CONTINENTALE a dénoncé avec effet immédiat le siège de S.F.C.
HOLDING S.A. en ses bureaux. Par conséquent, la convention de domiciliation conclue entre la société S.F.C. HOL-
DING S.A. et FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. a été résiliée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117290.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
GROCER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 78.419.
—
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 octobre 2006 que les mandats:
- des Administrateurs sortants:
M. Lionello Ferrazzini, économiste, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso,
M. Gérard Müller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kir-
chberg,
M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg;
- du Commissaire aux comptes sortant:
C. CLODE & SONS (IRELAND) LTD, avec siège social au 24-26 City Quay, Dublin 2, Irlande;
ont été reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 octobre 2006 que M. Lio-
nello Ferrazzini a été reconduit dans sa fonction d’administrateur-délégué de la société pour une nouvelle période sta-
tutaire de 6 ans, de sorte que son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2012.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117328.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Differdange, le 23 octobre 2006.
R. Schuman.
R. Schuman.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
109646
INGERSOLL-RAND LUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.053.
—
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 22 août 2006i>
Les actionnaires ont décidé:
- d’accepter la démission de Cyntia Duquette, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- d’accepter la démission de Gerald Swimmer, demeurant professionellement au 200, Chestnut Ridge Road, USA -
07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006;
- de nommer Lawrence R. Kurland, né le 30 décembre 1957 au New Jersey, demeurant professionnellement au 155,
Chestnut Ridge Road, USA - 07677 Woodcliff Lake NJ, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée
indéterminée;
- de nommer Neil W. Hewlett, né le 18 septembre 1967 aux Pays-Bas, demeurant professionnellement au 10, Pro-
duktieweg, 2382 PB, Zouterwoude, à la fonction de gérant avec effet au 7 juin 2006 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07520. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117301.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PRG SUBSIDIARY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.086.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of October.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company PRG GERMANY (HOLDING), S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxem-
bourg, with its registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered to the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, under the number B 117.092,
duly represented by M
e
Jacqueline Kintzele, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on private seal on October 6th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid PRG GERMANY (HOLDING), S.à r.l. is the sole member of the company PRG SUBSIDIARY 1, S.à r.l.,
having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Compa-
nies’ Register of Luxembourg, under number B 117.086, incorporated pursuant a deed received by Maître Tom Metzler,
notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 30th May 2006, published in the official gazette, Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, number 1581 on 19th August 2006 (hereinafter referred to as the «Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested
the undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven hundred ninety-
one thousand Euro (EUR 791,000.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) to the amount of eight hundred three thousand five hundred Euro (EUR 803,500.-) by the issue of thirty-
one thousand six hundred and forty (31,640) corporate units having each of them a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-), having the same rights as the existing corporate units.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to issue thirty-one thousand six hundred and forty (31,640) new corporate units with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the five hundred (500) ex-
isting corporate units.
The sole member declares subscribing to the thirty-one thousand six hundred and forty (31,640) new corporate units
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing ones,
for an aggregate value of seven hundred ninety-one thousand Euro (EUR 791,000.-) and to make payment in full for such
new corporate units by a contribution in cash amounting to seven hundred ninety-one thousand Euro (EUR 791,000.-).
It results from a bank certificate that the amount of seven hundred ninety-one thousand Euro (EUR 791,000.-) is at
the Company’s disposal.
The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of seven hundred
ninety-one thousand Euro (EUR 791,000.-) to the Company.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
109647
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so
as to reflect the above increase of the share capital.
Article 5, paragraph 1, shall now be read as follows:
«The subscribed corporate capital is set at eight hundred three thousand five hundred Euro (EUR 803,500.-), repre-
sented by thirty-two thousand one hundred and forty (32,140) corporate units, with a par value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out
any necessary formality in relation to the above resolutions.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing, of any kind whatsoever, borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately ten thousand Euro (EUR 10,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary the
present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société PRG GERMANY (HOLDING), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Société de Luxembourg, sous le numéro B 117.092 («PRG GERMANY»),
dûment représentée par M
e
Jacqueline Kintzele, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée le 6 octobre 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La société préqualifiée PRG GERMANY est l’associée unique de la société PRG SUBSIDIARY 1, S.à r.l., avec siège
social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de
Luxembourg, sous le numéro B 117.086, constituée en vertu d’un acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de rési-
dence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 30 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1581 du 19 août 2006 (ci-après la «Société»).
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associée unique de la Société a deman-
dé au notaire instrumentant d’acter ses résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de sept cent quatre-vingt-onze mille
euros (EUR 791.000,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), à un mon-
tant de huit cent trois mille cinq cents euros (EUR 803.500,-), par l’émission de trente et un mille six cent quarante
(31.640) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les
parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’émettre trente et un mille six cent quarante (31.640) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les cinq cents (500) parts
sociales existantes.
L’associée unique déclare souscrire aux trente et un mille six cent quarante (31.640) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, pour
le montant total de sept cent quatre-vingt-onze mille euros (EUR 791.000,-) et libérer intégralement ces nouvelles parts
sociales par un apport en espèces d’un montant de sept cent quatre-vingt-onze mille euros (EUR 791.000,-).
Il résulte d’un certificat bancaire que la somme de sept cent quatre-vingt-onze mille euros (EUR 791.000,-) est à la
disposition de la Société.
L’associée unique de la Société reconnaît expressément que le montant global sept cent quatre-vingt-onze mille euros
(EUR 791.000,-) est à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter
l’augmentation de capital dont question ci-avant.
En conséquence, l’article 5, paragraphe 1
er
des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à huit cent trois mille cinq cents euros (EUR 803.500,-), représenté
par trente-deux mille cent quarante (32.140) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cent
euros (EUR 100,-) chacune.»
109648
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature simple, afin d’ef-
fectuer les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à dix mille euros (EUR 10.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-des-
sus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande de la
même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte.
Le présent acte est dressé à Luxembourg, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Kintzele, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 155S, fol. 68, case 12. – Reçu 7.910 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117282.3/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PRG SUBSIDIARY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 117.086.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117283.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
DEP IV PH HOLDING 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 96.494.
—
<i>Conseil de gérance:i>
En date du 9 octobre 2006, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé:
- d’accepter la démission de Janet Mary Dunlop, domiciliée au 33 Aigburth Mansions, Mowil Street, GB-SW9 OEP,
Kennington Oval, Londres, Grande-Bretagne en tant que gérante avec effet au 29 septembre 2006;
- et d’accepter la nomination de Gavin Key, domicilié 9 Trafford Close, GB-WD7 9HU, Shenley, Herts, Grande-Bre-
tagne en tant que gérant de la société avec effet au 29 septembre 2006 et pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117326.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.872.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118738.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
<i>Pour PAN INVESTMENTS SA
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
109649
MOEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.802.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Mrs Leonie Marder, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 6, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises, in whatever form, and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name MOEMA, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR), repre-
sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
109650
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.
Art. 15. The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.
109651
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-
NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands), on April 26, 1973, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400 547,
ici représentée par Mademoiselle Leonie Marder, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du six octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14 les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination MOEMA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
109652
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-
tés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre parts aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
109653
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes;
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme
dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 93, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117300.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 104.071.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Fabrice Maire, demeurant 30, rue du Dr Klein, L-56300
Mondorf-Lès-Bains, en qualité de dirigeant maritime de la Société à compter de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07432. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117377.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
G. Lecuit.
Signatures.
109654
POSITRONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 88.779.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 8 août 2006, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi de sa fonc-
tion d’Administrateur de la société et de Président du Conseil. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son
sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Salvatore Desederio, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplace-
ment de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui
expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005. Le Conseil d’Ad-
ministration décide de nommer Monsieur Salvatore Desiderio en qualité de Président, demeurant au 12, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 otobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04898. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117344.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
IMOS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.869.
—
L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de IMOS HOLDING, constituée sous la dénomination de IMOS suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 2 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
392 du
22 juillet 1997.
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 30 mai 1997, acte publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C N
°
522 du 24 septembre 1997, en date du 30 décembre 1998, acte publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
263 du 15 avril 1999, et en date du 6 octobre 2000, la société
adoptant notamment sa dénomination actuelle, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
249
du 5 avril 2001.
La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés,
demeurant à L-4423 Soleuvre.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Silvia Pereira, employée privée, demeurant à L-5355 Oetrange.
L’Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;
2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille deux
cents (3.200) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (99.200,- EUR), sont représentées à la présente Assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et dé-
clarant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représen-
tés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de quatre cent cinquante-huit mille huit cents euros
(458.800,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (99.200,- EUR)
à cinq cent cinquante-huit mille euros (558.000,- EUR), par l’émission de quatorze mille huit cents (14.800) actions nou-
velles d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune;
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / S. Desiderio
<i>Administrateursi>
109655
2) Souscription et libération de ces actions nouvelles en numéraire par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur
de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre; renonciation par les autres actionnaires à leur droit préférentiel de souscrip-
tion;
3) Modification de l’article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède;
4) Modification de la date statutaire de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du dernier
vendredi du mois d’octobre à dix heures au deuxième lundi du mois de juin à dix heures trente, et pour la première fois
en l’ an deux mille sept; adaptation correspondante de l’article vingt des statuts;
5) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a
abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de quatre cent cinquante-huit mille huit cents euros (458.800,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (99.200,- EUR) à cinq cent cin-
quante-huit mille euros (558.000,- EUR), par l’émission de quatorze mille huit cents (14.800) actions nouvelles d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
De l’accord unanime de l’Assemblée, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel
de souscription en faveur de Monsieur Luciano Dal Zotto, préqualifié.
<i>Souscription et libérationi>
Ces nouvelles actions ont été souscrites par Monsieur Luciano Dal Zotto, préqualifié.
Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de qua-
tre cent cinquante-huit mille huit cents euros (458.800,- EUR), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cinq cent cinquante-huit mille euros (558.000,- EUR), repré-
senté par dix-huit mille (18.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la date statutaire de l’Assemblée générale ordinaire annuelle au deuxième lundi du mois
de juin de chaque année, à dix heures trente, et pour la première fois en l’an deux mille sept.
Afin d’adapter les statuts à ce qui précède, l’article vingt des statuts sera rédigé comme suit:
«Art. 20. L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convoca-
tion, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année, à dix heures trente.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont
estimés à la somme de sept mille huit cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
12.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: S. Pereira, L. Dal Zotto, G. Schosseler, N. Becker, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2006, vol. 922, fol. 7, case 12. – Reçu 4.588 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117308.3/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
IMOS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 58.869.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117309.3/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pétange, le 23 octobre 2006.
G. d’Huart.
G. d’Huart.
109656
D.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.762.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution prise par l’associé unique de la Société du 25 janvier 2006 que la Société prend acte de la
démission de Monsieur René Berkel et de la démission de Monsieur James Nattier en tant que gérants de la Société et
nomme Monsieur Robert Woltil.
Le mandat de Monsieur Robert Woltil est illimité. Monsieur Robert Woltil est domicilé à Preston Bend Drive, 17014,
Texas 75 248, Dallas, Etats-Unis d’Amérique.
Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Robert Woltil,
- Richard Kernan,
- Verspecht Patrick.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117355.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
CLOUMICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.508.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes
ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006,
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la société, est nommé ad-
ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06362. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117357.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
A.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.637.
—
L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.E. HOLDING S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange,
en date du 23 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 895 du 26 novembre 1999
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du même notaire Gérard Lecuit de résidence à Luxem-
bourg, en date du 7 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1282 du 14 dé-
cembre 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Laure Aflalo, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de société, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
<i>La Société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
CLOUMICO S.A.
P. Haubert
<i>Administrateuri>
109657
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence d’un montant de deux millions cent mille euros (2.100.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de trois millions deux cent mille euros (3.200.000,- EUR) à cinq millions trois cent mille
euros (5.300.000,- EUR) par augmentation de la valeur nominale des actions.
2. Libération de l’augmentation de capital par incorporation au capital des résultats reportés de deux millions cent
mille euros (2.100.000,- EUR).
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de deux millions cent mille euros
(2.100.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois millions deux cent mille euros (3.200.000,- EUR) à cinq
millions trois cent mille euros (5.300.000,- EUR) par augmentation de la valeur nominale des actions pour la porter de
trois mille deux cents euros (3.200,- EUR) à cinq mille trois cents euros (5.300,- EUR).
<i>Souscription - Libérationi>
L’assemblée constate la libération intégrale de l’augmentation de capital par incorporation des résultats reportés de
deux millions cent mille euros (2.100.000,- EUR).
L’existence des résultats reportés a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un cer-
tificat établi en date du 4 octobre 2006 signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes,
en date du 11 octobre 2006,
lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à cinq millions trois cent mille euros (5.300.000,- EUR), repré-
senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de cinq mille trois cents euros (5.300,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Aflalo, M.-L. Aflalo, Ph. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117380.3/220/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
A.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.637.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117381.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
G. Lecuit.
109658
HBI DELTA SUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 108.362.
—
<i>Extrait suite à la cession de parts socialesi>
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 20 octobre 2006 que la société HALVERTON REAL ESTATE INVEST-
MENT MANAGEMENT LLP, ayant son siège social à Fairfax House, 15 Fulwood Place, London WC 1V 6AY, England,
immatriculée au Registre du Commerce du Royaume-Uni sous le numéro OC309009, a cédé l’intégralité des parts so-
ciales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, soit 18 parts sociales, à la société HALVERTON REAL ESTATE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK) LLP, ayant son siège social à Fairfax House, 15 Fulwood Place, London
WC 1V 6AY, England et immatriculée au Registre du Commerce du Royaume-Uni sous le numéro OC317205.
Il résulte de cette cession que la société HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK)
LLP est devenue propriétaire de 18 parts sociales dans le capital de la Société.
Dorénavant, les associés de la Société sont:
- HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK) LLP, détenant 18 parts sociales dans
le capital social de la Société, et;
- HBI HOLDING, S.à r.l., détenant 282 parts sociales dans le capital social de la Société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07159. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117365.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
ANADIR SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 114.259.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Fabrice Maire, demeurant 30, rue du Dr Klein, L-56300
Mondorf-Lès-Bains, en qualité de dirigeant maritime de la Société à compter de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07434. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117379.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MORUMBI S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.810.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the tenth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola, under the number 400547,
here represented by Ms Leonie Marder, lawyer, residing in Luxembourg,
acting by virtue of a proxy given on the 6th of October 2006 which, after having been signed ne varietur by the un-
dersigned notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which it form:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of MORUMBI S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office or, with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signatures.
109659
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by
three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000) to be divided
into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-
holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
109660
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the 12th of June at 11 a.m. and the first time in the year 2007. If such day is a legal
holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the 310 (three hundred and ten) shares have been fully subscribed for by QUEBEC NOMINEES LIMITED, with
registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola,
under the number 400547.
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euro (31,000 EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euro (1,900 EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named person, representing the entire subscribed capital and considering herself as duly convoked, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, she has passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- Mr Bart Zech, manager, born in Putten (The Netherlands), on September 5th, 1969, and professionally residing at
12, rue Léon Thyes, 2636 Luxembourg (Luxembourg);
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born in Someren (The Netherlands), on April 26th, 1973, and professionally residing at
12, rue Léon Thyes, 2636 Luxembourg (Luxembourg);
109661
- Mr Frank Walenta, lawyer, born in Geneva (Switzerland), on Februrary 2nd, 1972, and professionally residing at 12,
rue Léon Thyes, 2636 Luxembourg (Luxembourg).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
GALINA INCORPORATED, resident at R.G. Hodge Plaza, Wickams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands, registered
into the Commercial Register of the British Virgin Islands, under the number 313825.
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to one or more of its members.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version, and, in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola, sous
le numéro 400547,
ici représentée par Madame Leonie Marder, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 6 octobre 2006, laquelle, après signature ne varietur,
par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société
anonyme qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MORUMBI S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000), qui sera représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
109662
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 12 du mois de juin à 11 heures et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
109663
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 310 (trois cent dix) ont été toutes souscrites par QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon
les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi Tortola, Box 3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques,
enregistrée au Registre de Commerce de Tortola, sous le numéro 400547.
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation - Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
s’est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
- M. Bart Zech, gérant, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, et résident au 12, rue Léon Thyes, 2636 Luxem-
bourg (Luxembourg);
- M. Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, et résident au 12, rue Léon Thyes, 2636 Luxem-
bourg (Luxembourg);
- M. Frank Walenta, juriste, né à Genève (Suisse), le 2 février 1972, et résident au 12, rue Léon Thyes, 2636 Luxem-
bourg (Luxembourg).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
GALINA INCORPORATED à G. Hodge Plaza, Wickams Cay 1, Tortola, enregistrée au Registre de Commerce de
Tortola, sous le numéro 313825.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 93, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117360.3/220/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
G. Lecuit.
109664
VELEN MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 114.906.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Fabrice Maire, demeurant 30, rue du Dr Klein, L-56300
Mondorf-Lès-Bains, en qualité de dirigeant maritime de la Société à compter de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07435. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117386.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PIOMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.181.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 5 octobre
2006, que l’Assemblée a pris entre autres, la résolution suivante:
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
3 juin 2005 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur
Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs sui-
vants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2006.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A. en qualité de Commissaire et décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à
r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03389. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117392.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
POLES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.062.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118741.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Signatures.
PIOMFIN S.A.
D. Murari / S. Desiderio
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri>
<i>Pour POLES HOLDING SA
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
109665
PROMOTIONAL ACTIVITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.289.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 8 août 2006, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi de sa fonc-
tion d’Administrateur de la société et de Président du Conseil. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son
sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplace-
ment de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui
expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004. Le Conseil d’Ad-
ministration décide de nommer Monsieur Salvatore Desiderio en qualité de Président, celui-ci demeurant au 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04896. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117393.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
AUDITEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.559.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 29 septembre à Luxembourgi>
Suite à la cession intervenue ce jour, les parts sociales sont réparties comme suit entre les associés:
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00363. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117395.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PRIORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 109.060.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07725. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(118744.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>O. Piccinelli / S. Desiderio
<i>Administrateursi>
1) Monsieur Etienne Gillet, rue du Bois, 23, B-6724 Rulles: trois cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . .
375
2) Monsieur Laurent Jacquemart, rue des Barbouillons, 7/A, B-6929 Daverdisse: trois cent soixante-quinze parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
3) SOFINIMMO S.A., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, B 90.402: huit
cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Total: mille cinq cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Pour copie conforme
E. Gillet
<i>Géranti>
<i>Pour PRIORY HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
109666
ROYAL WINGS HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.408.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 septembre 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Ali Sherwani de son poste d’Administrateur et de Monsieur
Etienne Gillet de son poste de commissaire aux comptes.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, expert comp-
table, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et au poste de commissaire aux comptes la société AUDITEX,
S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00361. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117397.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MORGAN STANLEY BRIDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 117.850.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the
present minute.
There appeared:
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., a corporation incorporated and existing under the laws
of the State of Delaware, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, DE
19801, registered with the Office of the Secretary of Delaware, Division of Corporations, under number 3669908,
here represented by Ms Polyxeni Kotoula, director of TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., with professional
address at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in New York, NY on 30 October 2006,
(the Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the
entire share capital of MORGAN STANLEY BRIDEL, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 117.850, incorporated pursuant to a
deed of Maître Gérard Lecuit dated 7 July 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -
1742 of 19 September 2006 on page 83584.
This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that the financial year starts on 1 October
of each year and ends on 30 September of each year except for the first financial year which shall end on 30 September
2007. As a consequence, the Shareholders resolves to amend article 16 of the articles of incorporation of the Company,
which English version shall be henceforth reworded as follows:
«Art. 16. The Company’s year starts on the 1 October and ends on the 30 September, with the exception of the
first year, which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 30 September 2007.»
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mr Matthew Slingo as a member of the board of man-
agers of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to appoint Mr Hardip Rai as a member of the board of managers of the Company in re-
placement of Mr Matthew Slingo.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
same appearing proxyholder and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English
version shall prevail.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
109667
The document having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder
appearing signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dé-
positaire de la présente minute.
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., une société constituée et existant sous le droit de l’Etat
du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 et enre-
gistrée à l’Office of the Secretary of Delaware, Division of Corporations sous le numéro 3669908,
ici représentée par Mademoiselle Polyxeni Kotoula, administrateur de la société TMF MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A, ayant son adresse professionnelle à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à New York, NY, le 30 octobre 2006,
(ci-après, l’Associé)
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
L’Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu’il représente la totalité du capital social de la
société à responsabilité limitée dénommée MORGAN STANLEY BRIDEL, S.à r.l. (ci-après, la Société), société de droit
luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
117.850, selon acte de Maître Gérard Lecuit du 7 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
N
°
C-1742 du 19 septembre 2006 à la page 83584.
Ceci ayant été déclaré, l’Associé représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide de changer l’année financière de la Société de sorte que l’année financière commence le 1
er
octobre
de chaque année et se termine le 30 septembre de chaque année à l’exception de la première année qui débutera à la
date de constitution et se terminera le 30 septembre 2007. Par conséquent, l’Associé décide de modifier l’article 16 des
statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
octobre et se termine le 30 septembre de chaque année, à l’exception de
la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 30 septembre 2007.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé décide d’accepter la démission de M. Matthew Singlo en tant que membre du conseil de gérance de la So-
ciété.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide de nommer M. Hardip Rai en tant que membre du conseil de gérance en remplacement de M. Mat-
thew Slingo.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même mandataire, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: P. Kotoula, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124957.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
MORGAN STANLEY BRIDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 117.850.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1582 du 6 novembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(124959.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2006.
Luxembourg, le 14 novembre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
109668
GARDEN PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.599.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2006 que:
- Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
Madame Joëlle Mamane, administrateur, née à Fès, le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen;
Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, né à Fès, le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement
à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen;
Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur, née à Fès, le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à
L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
- A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg N
°
B 67.501, dont le siège social est établi à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117400.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
EXA HOLDING SOCIETE ANONYME.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 29.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07017, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(118743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2006.
3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 13.000,-.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 110.189.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 18. September 2006i>
Am 18. September 2006 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft beschlossen Herrn Olivier Hermann, gebo-
ren am 26. Oktober 1956 in Paris, Frankreich, mit beruflicher Adresse in Hermeslaan 7, 1831 Diegem, Belgien, als neuen
Geschäftsführer B der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und für eine unbestimmte Zeit zu ernennen.
Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:
<i>Geschäftsführer A:i>
- Herrn Herman Boersen, mit beruflicher Adresse in Carre Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg; und
- Frau Janice Allgrove, wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Geschäftsführer B:i>
- Herrn Olivier Hermann, mit beruflicher Adresse in Hermeslaan, 1, 1831 Diegem, Belgien;
- Herrn Henry W. Gjersdal, mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul. Minnesota, Vereinigten
Staaten von Amerika; und
- Herrn Dennis P. Duerst mit beruflicher Adresse in 3M Center, 224-5N-40, 55144 St. Paul. Minnesota, Vereinigten
Staaten von Amerika.
Zum Vermerk im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 20. Oktober 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117408.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature.
3M GLOBAL CAPITAL, S.à r.l.
Unterschrift
109669
EURON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.356.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi
15 juin 2006, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour. L’Assemblée décide de renommer pour un terme de - 1 - (un an), les Administrateurs suivants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg), Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
L’Assemblée décide de renommer pour un terme de -1 - (un an) la société fiduciaire MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04916. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117411.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.306.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 10 octobre 2006i>
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en rempla-
cement de Monsieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06011. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117412.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PROGNOSIS BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 87.645.
—
J’ai l’honneur de vous notifier par la présente ma démission avec effet immédiat de mon mandat d’administrateur de
votre société.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117553.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>J.-Ph. Fiorucci / D. Murari
<i>Administrateuri> / <i>Présidenti>
Pour extrait sincère et conforme
SOREL HOLDING S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pascal Peuvrel.
109670
GESTION PREMIER FUND, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 49.164.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de conseil d’administration du 17 mai 2006i>
En date du 17 mai 2006, le Conseil d’Administration décide:
- d’accepter la démission de Monsieur Vicente Moreno, en qualité d’Administrateur, avec effet au 22 mai 2006;
- d’accepter la cooptation de Monsieur Manuel Sanchez del Valle, en qualité d’Administrateur, Popular Banca Privada,
C/José Ortega y Gasset 20, E- 28006 Madrid, Espagne, avec effet au 22 mai 2006, en remplacement de Monsieur Vicente
Moreno, démissionnaire.
Luxembourg, le 23 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06048. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117429.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
ARCHE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,-.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 107.686.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les associés le 19 avril 2005i>
Les associés de la société ARCHE INVESTMENTS, S.à r.l. ont nommé PricewaterhouseCoopers, ayant son siège so-
cial au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S. B 65.477), commissaire aux comptes de la société jus-
qu’à l’assemblée générale devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2005.
<i>Extrait des résolutions prises lors l’Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue le 25 juillet 2006 i>
1. Les associés de la société ARCHE INVESTMENTS, S.à r.l. ont décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux
comptes PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S.
B 65.477) pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.
2. Les associés de la société ARCHE INVESTMENTS, S.à r.l. ont décidé de nommer Monsieur Jean Lemaire, résidant
au 32A, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, en tant que gérant de la société pour une période venant à échéance
lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117440.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
WANDERGREK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.622.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 11 octobre 2006i>
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en rempla-
cement de Monsieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117447.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
ARCHE INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
WANDERGREK S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
109671
PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A.).
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 114.825.
—
In the year two thousand six, on the thirteenth of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
1. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE FUNDING GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., a company
with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer,
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL, S.à r.l., a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
3. PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL, S.à r.l., a company with registered office at 5, rue Eugène Rup-
pert, L-2453 Luxembourg, represented by Mr Yannick Deschamps, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party sub 1) is the sole General Partner of the corporate partnership limited by shares («société en
commandite par actions») existing under the name of PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A,
R.C.S. Luxembourg B 114.825, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 1st, 2006, published in the Mémorial,
Recueil Spécial C, number 1056 of May 31, 2006.
The appearing parties sub 2) and 3) are the sole Limited Partners of the corporate partnership limited by shares («so-
ciété en commandite par actions») existing under the name of PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE
S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 114.825.
The appearing parties sub 1) sub 2) and 3) referred together as the «Partners» declare to deliberate on the following
agenda:
1. To change the name of the Company from PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A. into
PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A.
2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation in the above decision.
3. Miscellaneous.
The Partners then pass the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The Partners decide to change the name of the Company from PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE
S.C.A. into PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolution, the Partners decide to amend Article 1 §2 of the Articles of Incorpo-
ration to read as follows:
«Art. 1. The name of the Corporation is PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A. (the «Cor-
poration»).»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE FUNDING GENERAL MANAGEMENT S.à r.l., une société
domiciliée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL, S.à r.l., une société domiciliée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé.
3) PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG GLOBAL, S.à r.l., une société domiciliée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé.
109672
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, reste-
ront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
La comparante sub 1) est l’Actionnaire Commanditaire de la société en commandite par actions existant sous la dé-
nomination de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 114.825, ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 1
er
février 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1056 du 31
mai 2006.
Les comparantes sub 2) et 3) sont les Actionnaires Commandités de la société en commandite par actions existant
sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A., R.C.S. Luxembourg B 114.825.
Les comparantes sub 1), 2) et 3) désignées ensemble comme les «Actionnaires» déclarent délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
1. Changer la dénomination de la Société de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FINANCE S.C.A. en PROC-
TER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A.
2. Amendement subséquent de l’Article 1
er
des statuts suite à la décision ci-dessus.
3. Divers.
Les Actionnaires prennent ensuite à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident de changer la dénomination de la Société de PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL
FINANCE S.C.A. en PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les actionnaires décident de modifier l’article 1§2 des statuts pour lui donner la te-
neur suivante:
«Art. 1
er
. La dénomination de la Société est PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL FUNDING S.C.A. (La «So-
ciété»).»
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, repré-
sentées ainsi qu’il a été dit, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version en français. A la requête de ces
mêmes comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2006, vol. 438, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117433.3/242/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
IRONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.654.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding IRONE S.A.,
avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 163 du 16 avril 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
prédit notaire Frank Baden, en date du 10 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 319 du 12 juillet 1995,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 42.654.
<i>Bureaui>
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Raphaël Rozanski,
employé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Mersch, le 25 octobre 2006.
H. Hellinckx.
109673
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers
II.- La présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
- au Lëtzebuerger Journal des 15 septembre et 3 octobre 2006;
- au Tageblatt des 15 septembre et 3 octobre 2006;
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéros 1731 du 15 septembre 2006 et 1853 du 3 octobre
2006.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été posés au bureau pour inspection.
III.- Une première assemblée générale extraordinaire s’est réunie par-devant le notaire instrumentant le 30 août 2006
pour délibérer sur le même ordre du jour que celui de la présente assemblée générale extraordinaire.
Le quorum de présence requis par l’article 67-1(2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée, n’ayant pas été atteint, la prédite assemblée n’a pas pu valablement délibérer sur les points à l’ordre
du jour.
IV.- La présente assemblée peut en vertu de la prédite loi délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour quelle
que soit la partie du capital représentée.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de liquider ses actifs à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société GENLICO LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town 146, Tortola (Iles Vierges Bri-
tanniques), enregistrée auprès du «International Business Companies Act» des Iles Vierges Britanniques sous le numéro
608 721.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Commer-
ciales. Il pourra accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Générale
des Actionnaires dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous
droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscrip-
tions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner pleine décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-
noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Rozanski, A. Lyon, V. Berns, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(117333.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2006.
T. Metzler.
109674
DE LONGHI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.482.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 26 octobre 2006i>
Monsieur De Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, domicilié pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en rempla-
cement de Monsieur Schaus Adrien, démissionaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblé Générale
Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117448.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
LARYANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.615.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 24 octobre 2006i>
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant pro-
fessionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en rempla-
cement de Monsieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2009.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07524. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117450.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
IMMO-MAISONNING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 54, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 104.956.
—
Réunion du Conseil d’administration en date du 20 juillet 2006 au siège social 54, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-
Alzette.
La réunion est ouverte à 16 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission du directeur technique;
- Nomination d’un directeur financier;
- Nomination d’un directeur technique;
- Signature.
Les administrateurs acceptent la démission de Monsieur Bernard Crepin, demeurant à F-37600 Loches, 60, rue Ro-
che-appert, en tant que directeur technique et le nomment directeur financier, à charge de la gestion journalière.
Les administrateurs nomment Monsieur Laurent Schmit, domicilié à F-57220 Boulay, 40, rue du 19 août 1951, à la
fonction de directeur technique pour la branche d’agence immobilière, à charge de la gestion journalière.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du directeur technique et du directeur financier.
Plus rien n’est à l’ordre du jour, la réunion est close à 16h30.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117560.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DE LONGHI HOLDING S.A.
i>FIDICIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
LARYANA S.A.
M.-F. Ries-Bonani / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
Fait à Esch-sur-Alzette le 20 juillet 2006.
G. Crepin / R. Courtois / P. Zurcher.
109675
FRANVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 107.720.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 19 avril 2005i>
L’associé unique de la société FRANVEST, S.à r.l. a nommé PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400,
route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S. B 65.477), commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assem-
blée générale devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2005.
<i>Extrait des résolutions prises lors l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 juillet 2006i>
1. L’associé unique de la société FRANVEST, S.à r.l. a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg (R.C.S. B 65.477)
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
se clôturant le 31 décembre 2006.
2. L’associé unique de la société FRANVEST, S.à r.l. a décidé de nommer Monsieur Jean Lemaire, résidant au 32A,
rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, en tant que gérant de la société pour une période venant à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117501.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 388,075.-.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 90.906.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.111,
acting in its own name and on behalf of HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II-SUB-FUND 1, a
mutual investment fund (fonds commun de placement) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Shareholder») of HCEPP II LUXEM-
BOURG MASTER, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.906 (the «Company»),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on De-
cember 16, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
235 of March 5, 2003, which
has been amended for the last time pursuant to a deed of the notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in
replacement of the undersigned notary, on August 10, 2005, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N
°
155 of January 23, 2006, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by thirty-six thousand two hundred fifty
Euro (EUR 36,250.-) from three hundred eighty-eight thousand seventy-five Euro (EUR 388,075.-) to four hundred
twenty-four thousand three hundred twenty-five Euro (EUR 424,325.-) by the issue of one thousand four hundred fifty
(1,450) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder and have been fully paid up by a con-
tribution in cash so that the total amount of thirty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 36,250.-) is at the disposal
of the Company as it has been proved to the undersigned notary.
FRANVEST, S.à r.l.
Signature
109676
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify article 6 of the articles of incorpo-
ration of the Company, which shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at four hundred twenty-four thousand three hundred twenty-five Euro (EUR
424,325.-) represented by sixteen thousand nine hundred seventy-three (16,973) shares with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges, of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 2,000.-.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée au Regis-
tre de Commerce et des sociétés sous le numéro 90.111,
agissant en son propre nom et pour compte de HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II-SOUS-
FONDS 1, un fonds commun de placement organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dûment représen-
tée par Madame Catherine Martougin, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associé unique (d’«Associé Unique») de HCEPP II LUXEMBOURG MAS-
TER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés
sous le numéro B 90.906 (la «Société»), constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire
instrumentant, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
235 du 5
mars 2003, qui a été modifié pour la dernière fois suivant acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 10 août 2005 et publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N
°
155 du 23 juin 2006, a requis le notaire instrumentant de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-six mille deux cent cin-
quante euros (EUR 36.250,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-huit mille soixante-quinze
euros (EUR 388.075,-) à quatre cent vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 424.325,-) par l’émission mille
quatre cent cinquante (1.450) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et entièrement libérées par l’Associé Unique par un apport
en numéraire, de sorte que la somme trente-six mille deux cent cinquante euros (EUR 36.250,-) se trouve à la disposi-
tion de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre cent vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 424.325,-) représenté par
seize mille neuf cent soixante-treize (16.973) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune.»
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 2.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2006, vol. 438, fol. 54, case 3. – Reçu 362,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117431.3/242/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Mersch, le 25 octobre 2006.
H. Hellinckx.
109677
THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 13, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 25.146.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 21
novembre 1986, publié au Mémorial C numéro 32 du 7 février 1987,
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 6 octobre 2006,
enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 octobre 2006, volume 922, folio 5, case 12:
- que jusqu’à la date du 19 juillet 2006, la société THYSSENKRUPP ELEVATOR AG, établie et ayant son siège à
D-40211 Düsseldorf, August-Thyssen-Straße 1, était l’unique associée de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS
LUXEMBOURG, S.à r.l.,
- qu’il résulte d’un acte documenté, en date du 8 mai 2006 par le notaire Dr Gerrit Wenz, notaire de résidence à
Düsseldorf (Allemagne), que la société THYSSENKRUPP ELEVATOR AG, prénommée, a cédé la totalité des parts so-
ciales de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, à la société ThyssenKrupp
ELEVATOR (CENE), GmbH, établie et ayant à D-45128 Essen, 1, Am Thyssenhaus, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Essen (Allemagne) sous le numéro HRB 18730,
- que la mention de cette cession a été effectuée au registre du tribunal (Amtsgerichts) à Essen en date du 19 juillet
2006, de sorte que la société ThyssenKrupp ELEVATOR (CENE), GmbH, prénommée, détient les mille (1.000) parts
sociales de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée.
Pour extrait conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(117505.3/219/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
PALOMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 120.811.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place
du Théâtre,
agissant en son nom personnel.
2. Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PALOMAR S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1154 du 4 novembre
2003,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 25.146,
au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d’une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2006.
F. Kesseler.
109678
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes
les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations. La société peut réaliser toutes opérations mo-
bilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales, liées directement ou indirectement à son objet
et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et
immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles. Elle pourra réaliser son objet directe-
ment ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opé-
rations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), re-
présenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 septembre 2011,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation des bénéfices reportés, des réserves disponibles ou des primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
109679
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier mercredi du mois de février à 9.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
109680
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et, à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale de 2012:
a) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place
du Théâtre;
b) Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre;
c) Madame Julia Bracco, employée privée, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale de 2012:
COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Quatrième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article 11 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-
délégué de la société:
Madame Carine Bittler, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa signature individuelle, dans le cadre de
la gestion dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Bittler, Y. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2006, vol. 920, fol. 89, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117361.3/272/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit en EUR
1) Mme Carine Bittler, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15.500,-
2) M. Yves Schmit, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
15.500,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000,-
Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2006.
B. Moutrier.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Gagfah S.A.
PG Sub Silver S.A.
Puxian Investments, S.à r.l.
Sea S.A.
La Toscana, S.à r.l.
sipo - suivi pédagogique et thérapeutique du jeune enfant et de sa famille
Fantuzzi Reggiane Corporation S.A.
Maxumlux S.A.
Ligudo Shipping S.A.
I.S.M.A. Académie Strassen, International Society of Martial Arts Académie Strassen
Czech Real Estate Regions, S.à r.l.
Ingersoll-Rand Lux Roza III, S.à r.l.
Ruisseau Liard Holding S.A.
International Sport Management S.A.
Captiva Capital Management, S.à r.l.
Kemisse, S.à r.l.
International Commercial Advice, S.à r.l.
Ingersoll-Rand Luxembourg United, S.à r.l.
Auto-Ecole Theis S.A.
Auto-Ecole Theis S.A.
S.F.C. Holding S.A.
Grocer Holding S.A.
Ingersoll-Rand Lux International, S.à r.l.
PRG Subsidiary 1, S.à r.l.
PRG Subsidiary 1, S.à r.l.
DEP IV PH Holding 1, S.à r.l.
Pan Investments S.A.
Moema, S.à r.l.
Kershipping S.A.
Positronia S.A.
Imos Holding
Imos Holding
D.I. Luxembourg, S.à r.l.
Cloumico S.A.
A.E. Holding S.A.
A.E. Holding S.A.
HBI Delta Sub, S.à r.l.
Anadir Shipping S.A.
Morumbi S.A.
Velen Maritime S.A.
Piomfin S.A.
Poles Holding S.A.
Promotional Activity S.A.
Auditex, S.à r.l.
Priory Holding S.A.
Royal Wings Holding
Morgan Stanley Bridel, S.à r.l.
Morgan Stanley Bridel, S.à r.l.
Garden Property S.A.
Exa Holding Société Anonyme
3M Global Capital, S.à r.l.
Euron S.A.
Sorel Holding S.A.
Prognosis Business Center S.A.
Gestion Premier Fund
Arche Investments, S.à r.l.
Wandergrek S.A.
Procter & Gamble International Funding S.C.A.
Irone S.A.
De Longhi Holding S.A.
Laryana S.A.
Immo-Maisonning S.A.
Franvest, S.à r.l.
HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l.
Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg, S.à r.l.
Palomar S.A.