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109009
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2272
5 décembre 2006
S O M M A I R E
NEGUSTORI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 110.229.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03568,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117018.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Agave S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109050
Frisson, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109013
AIDEC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
109011
Hal Finance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
109046
Airline Management Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
109048
KEIF Germany Einbeck, S.à r.l., Luxembourg . . .
109035
Avery Dennison Finance Luxembourg II, S.à r.l.,
LBREP II Cannon Bridge, S.à r.l., Senningerberg .
109050
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109028
LBREP II Cannon Bridge, S.à r.l., Senningerberg .
109052
Avery Dennison Finance Luxembourg II, S.à r.l.,
Libretti Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
109034
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109030
LuxCo 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109024
Avery Dennison Investments Luxembourg, S.à r.l.,
Macedonian Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
109056
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109044
Madefin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109052
Avery Dennison Investments Luxembourg, S.à r.l.,
Madefin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109055
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109045
MGV II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109030
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
109049
MGV II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109034
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
109049
Negustori Europe S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
109009
BGM Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109045
Pemara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
109041
Christiaan Huygens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
109049
Pemara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
109043
Cyclops Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
109055
Pholusema, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109010
Darchange, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
109012
Remea Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
109047
Didi Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
109055
Société d’Investissement du X Septembre I S.A.,
Eurozone Equity Company S.A., Luxembourg . . .
109056
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109056
Eurozone Financing Company S.A., Luxembourg
109056
Sofind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109050
eInvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109034
Techmek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109034
Feather, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109017
TVH S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109049
Feather, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109024
Velinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109024
Finfrères Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109040
Zedes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
109010
Strassen, le 29 août 2006.
Signature.
109010
PHOLUSEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 187, route de Beggen.
R. C. Luxembourg B 31.096.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04408, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115214.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
ZEDES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.551.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Natacha Thomsen, comptable, résidant professionnellement au 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ANGLO NORDIC LIMITED, une société ayant son siège social à Akara
Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le nu-
méro 270088,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ZEDES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 75.551, constituée suivant acte notarié en date du 19 avril 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 598 du 22 août 2000;
- que le capital social de la société ZEDES HOLDING S.A. s’élève actuellement à trente-six mille euros (36.000,- EUR)
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente-six euros (36,- EUR), entièrement libérées;
- que ANGLO NORDIC LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions, a décidé de dissoudre et de liquider
la société ZEDES HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ANGLO NORDIC LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ZEDES HOLDING S.A.,
qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer;
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que la mandataire peut procéder à l’annulation du registre des actionnaires de la société;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à GLOBAL ASSU-
RANCE S.A., ayant son siège social au 11, avenue Guillaume BP 1066, L-1010 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: N. Thomsen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116329.3/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
<i>Pour PHOLUSEMA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
G. Lecuit.
109011
AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 76.283.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand six, on the second day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Pierre Van Halteren, employee, residing professionally in Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte,
acting in the name and on behalf of ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, with registered office
at Ugland House, South Church Street 309, Grand Cayman, Cayman Islands,
by virtue of a proxy given on September 29th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., having its principal office in Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on May 25th, 2000,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 738 of October 9th, 2000 and the Articles of
Incorporation have been modified at last pursuant to a notarial deed on May 3rd 2003, published in the Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, number 587 of May 28th, 2003;
- that the capital of the corporation AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l. is fixed at four million four hundred and thirty-
seven thousand Euro (4,437,000.- EUR) represented by one hundred seventy-seven thousand four hundred eighty
(177,480) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, fully paid;
- that ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, prenamed, has become owner of the shares and
has decided to dissolve the company AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of
the corporation has ceased;
- that ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, prenamed, being sole owner of the shares and
liquidator of AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., declares:
that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities,
with the result that the liquidation of AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
On request of the sole shareholder of the company AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., the undersigned notary proceeds
to the cancellation of the company’s shares’ register.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to
it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, ayant son
siège social Ugland House, South Church Street, 309, Grand Cayman, Cayman Islands,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 29 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 738 du 9 octobre 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
109012
suivant acte notarié en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du
28 mai 2003;
- que le capital social de la société AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, s’élève actuellement à quatre millions
quatre cent trente-sept mille euros (4.437.000,- EUR) représenté par cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-
vingts (177.480) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, précitée, étant devenue seule propriétaire des
parts sociales dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée AIDEC LUXEMBOURG,
S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ASIAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CO LIMITED, précitée, agissant tant en sa qualité de liquidateur
de la société AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A la demande du seul propriétaire des parts sociales de la société AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., le notaire procède
à l’annulation du registre des associés.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison de présentes, sont évalués approximativement mille deux cents euros (1.200,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Halteren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 62, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116332.3/220/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
DARCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 119.863.
—
<i>Extrait de transfert de parts socialesi>
Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 24 août 2006 que
La société VOLCANO EQUITIES LIMITED, société ayant son siège social Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center,
Francis Rachel Street, Victoria Mahe, Seychelles, inscrite auprès du Registre de Commerce des Seychelles,
a cédé:
- 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle détenait dans la société DARCHANGE, S.à r.l. à
la société, EQUATORIAL S.A., une société de droit seychellois ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji
Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria Mahe, Seychelles, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Com-
merce des Seychelles sous le numéro IBC 029729.
Suite à ce transfert, les parts sociales de DARCHANGE, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(115363.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
G. Lecuit.
EQUATORIAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales
<i>Pour DARCHANGE, S.à r.l.
i>B. Akhertous
<i>Mandatairei>
109013
FRISSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 120.694.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the nineteenth day of October.
Before us, M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Leif Cameras, Director, residing in S-42674 Västra Frölunda, Valnötsgatan 20,
duly represented by Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», residing professionally in L-1528 Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire,
by virtue of a proxy dated August 23, 2006.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
The name of the company is FRISSON, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-
bers.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000 (twenty thousand Euro), divided into 800 (eight
hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-
mercial Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-
members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least sev-
enty-five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-
members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any
event the remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of
transfer to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-
pointed by the general meeting of members.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one
B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there
are several members, by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
109014
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three-quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on May 1st and ends on April 30th of the following year.
Art. 16. Every year on April 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179(2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on April 30th, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The 800 (eight hundred) corporate units have been subscribed to by the sole member, Mr Leif Cameras, residing in
S-42674 Västra Frölunda, Valnötsgatan 20.
All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR
20,000 (twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
one thousand three hundred Euro (1,300 EUR).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,
passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following have been elected as managers:
<i> A signatory manager:i>
1. Mr Leif Cameras, Director, born on August 25th, 1952 in Annedal, Sweden, residing in S-42674 Västra Frölunda,
Valnötsgatan 20.
<i>B signatory manager:i>
2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional
address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be reelected.
<i>Second resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us, No-
tary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
109015
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Leif Cameras, Directeur, demeurant à S-42674 Västra Frölunda, Valnötsgatan 20,
ici représenté par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
en vertu d’une procuration du 23 août 2006.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-
sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société
à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales.
La société prend la dénomination de FRISSON, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 20.000 (vingt mille euros), représenté par 800 (huit cents) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199
de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par deux gérants ou plus, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des
associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont
obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante pour re-
présenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, lors-
que la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
mai et finit le 30 avril de l’année suivante.
109016
Art. 16. Chaque année, le 30 avril, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 avril 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Les 800 (huit cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Leif Cameras, de-
meurant à S-42674 Västra Frölunda, Valnötsgatan 20.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de
EUR 20.000 (vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros
(1.300 EUR).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont appelés aux fonctions de gérants:
<i>Gérant de catégorie A:i>
1. Monsieur Leif Cameras, Directeur, né le 25 août 1952 à Annedal, Suède, demeurant à S-42674 Västra Frölunda,
Valnötsgatan 20.
<i>Gérant de catégorie B:i>
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
Les gérants sont rééligibles.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeu-
res, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 80, case 10. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116353.3/202/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Senningerberg, le 25 octobre 2006.
P. Bettingen.
109017
FEATHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.900.
—
In the year two thousand and six, on the tenth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
FRAYNE, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies, under number B 117.174, here represented by Hubert Janssen, ju-
rist, residing professionally in Luxembourg (the «Sole Shareholder»).
Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the Sole Shareholder of the company FEATH-
ER, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies, under number B.117.900, incorporated by deed of Maître Paul Bettingen, nota-
ry, on the 1st day of June 2006, of which the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pend-
ing.
The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.
Then the Sole Shareholder requested the undersigned notary to draw up as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to restate the articles of association of the Company completely which shall now read
as set out in schedule 1.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder of the Company resolves to appoint the following persons as Directors of the Company with
immediate effect and for a period of 6 years, in accordance with article 7 of the articles of association:
- Greg Osborne, director, born on 22nd June 1959 in Sydney, residing at Level 11, No 1 Martin Place, Sydney, NSW
2000, Australia;
- Simon Cheung, director, born on 2nd August 1972 in Hong Kong, residing at Level 29, Citypoint, 1 Ropemaker
Street, London EC2Y 9HD; and
- AMITJUGOETT AB, a company incorporated under the laws of Sweden, whose registered office is at Box 7475,
103 92 Stockholm, Sweden.
SCHEDULE 1
1. Corporate objectives - Duration - Name - Registered office
Art. 1. Form
There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity
(hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «1915 Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Corporate Objectives
1.1 The Company’s object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to ac-
quire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of
such holding of interests.
1.2 The Company may also enter into the following transactions:
1.2.1 To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments (including PECs and
CPECs), the use of financial derivatives or otherwise;
1.2.2 To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guaran-
tees or granting of security to its affiliates.
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to
enhance the above-mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object
as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July
31st, 1929, on Holding Companies.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period.
Art. 4. Name
The Company will have the name FEATHER, S.à r.l.
Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager or, in case of plurality
of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the
statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
109018
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on the Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager
or, in case of plurality of managers, by the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
2. Capital - Shares
Art. 6. Corporate Capital
The share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred)
shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder (where there is only one Shareholder)
or by a decision of the Shareholders’ meeting, in accordance with article 13 of the Articles.
Art. 7. Shares
Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Art. 8. Transfer of Shares
In case of a single Shareholder, the Company’s shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of Shareholders, the shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
3. Management
Art. 9. Board of Managers - Appointments
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers («conseil de gérance») which shall consist of no less than 3 managers (the «Managers») including at
least one Lead Investor Manager. The manager(s) need not to be Shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of shares.
The Lead Investors are entitled from time to time to nominate for appointment at least 2 Managers out of which the
general meeting of Shareholders of the Company shall appoint one Manager (the «Lead Investor Manager»).
The Lead Investors are entitled from time to time to nominate for appointment two domiciliation agents as one of
their representatives or affiliates as the Managers of the Company (the «Domiciliation Managers»).
The Strategic Investor is entitled from time to time to propose for appointment at least 2 Managers out of which the
general meeting of Shareholders of the Company shall appoint one Manager (the «Strategic Investor Manager»).
The Board shall be chaired by a chairman appointed and removed by the board in consultation with the Lead Investors
(the «Chairman»).
The general meeting of Shareholders of the Company will at all times be free to vote on any dismissal or suspension
of any Manager, it being understood that (i) the right of a party or parties to propose a candidate for appointment to
the Board includes the right to propose the dismissal or suspension of the Manager appointed in accordance with this
article 9 at the nomination of that party or parties, and (ii) the provisions of this article 9 shall apply equally to the re-
placement of a Manager.
The members of the Board shall be appointed for a period which may not exceed six years and they shall hold office
until their successors are elected. The members of the Board may be re-elected.
In the event of a vacancy on the Board because of death, retirement or otherwise, the remaining members of the
Board shall be entitled to co-opt a new Manager.
Art. 10. Board of Managers - Fees and Expenses
Subject to the provisions of the Shareholders’ Agreement, the Managers are entitled to the fees and reimbursement
for their reasonable expenses resulting from their duties as member of the Managers, including, without limitation, as a
Manager of any other member of the Group and as a member of any committee of the board of any member of the
Group.
Art. 11. Powers of the Board of Managers
In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Manager or, in case of plurality of managers, of the board of Managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single Manager and, in case of plurality of Managers, by the
joint signature of two Managers or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the
board of Managers.
The Manager or, in case of plurality of Managers, any one member of the board of Managers may sub-delegate his
powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
109019
The Manager or, in case of plurality of Managers, any one member of the board of Managers will determine any such
agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
Art. 12. Meetings and Decisions of the Board of Managers
The meetings of the board of Managers are convened by any two Managers. The board of managers may validly debate
without prior notice if all the Managers are present or represented. A Manager can be represented at the meetings by
one of his fellow members pursuant to a power of attorney.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. Any decisions by the board of Managers shall be adopted by the simple majority.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of Managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all the members of the board of Managers.
Art. 13. Liability of Managers - Managers Indemnification
Subject to the exceptions and limitations set out in the following paragraph, every person who is, or has been, a man-
ager of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and
against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which
he becomes involved (as a party or otherwise) by virtue of his being or having been such Manager and against amounts
paid or incurred by him in the settlement thereof.
No indemnification shall be provided to a Manager in the situations described in the Shareholders’ Agreement.
4. Shareholders’ decisions
Art. 13. Shareholders’ Decisions
The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half of the shares present
or represented.
However, resolutions to change the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 14. Annual General Meeting of Shareholders
The annual general meeting of Shareholders is held in the City of Luxembourg, at a date, time and place specified in
the notice convening the meeting in Luxembourg.
5. Financial year - Balance sheet
Art. 15. Financial Year
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Adoption of Financial Statements
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. Distribution Rights
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allo-
cated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Man-
agers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a
statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which
do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).
The balance of the net profit may be distributed to the Shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
6. Winding-up - Liquidation
Art. 18. Winding-up, Liquidation
At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders
or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
109020
A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
7. Applicable law
Art. 19. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Definition and Interpretationi>
«Investors» has the meaning given in the list of parties to the Shareholders Agreement which may from time to time
be entered into between the Shareholders and the Company and «Investor» shall be construed accordingly;
«Lead Investors» means MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A., a company incorporated under
the laws of Luxembourg, having its registered office is at 5, the Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and MACQUARIE-
FSS INFRASTRUCTURE FUNDS S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered of-
fice at 5, the Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
«Shareholder» means a person who holds Shares from time to time;
«Shareholders Agreement» means the shareholders agreement which may from time to time be entered into be-
tween the Shareholders and the Company;
«Strategic Investor» means AMITJUGOETT AB, a company incorporated under the laws of Sweden, whose regis-
tered office is at Box 7475, 103 92 Stockholm, Sweden.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company, as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
FRAYNE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 117.174, ici représentée par Hubert Janssen, juriste, de-
meurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration donnée sous seing privé (l’«Associé Unique»).
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare être l’associé unique de la société FEATHER, S.à
r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 117.900, constituée suivant acte reçu par le notaire M
e
Paul Bettingen
en date du 1
er
juin 2006, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L’associé unique a donc requis le notaire instrumentant d’acter comme suit:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de refondre les statuts de la Société qui se liront comme prévu à l’Annexe 1
er
.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique de la Société décide de nommer les personnes suivantes comme Gérants de la Société avec effet
immédiat et pour une période de 6 ans en conformité avec l’article 7 des statuts:
- Greg Osborne, administrateur, né le 22 juin 1959 à Sydney, avec adresse à Level 11, N
°
1 Martin Place, Sydney,
NSW 2000, Australie;
- Simon Cheung, administrateur, né le 2 août 1972 à Hong Kong, avec adresse à Level 29, Citypoint, 1 Ropemaker
Street, Londres EC2Y 9HD; et
- AMITJUGOETT AB, une société constituée selon les lois de Suède, et dont le siège social est à Box 7475, 103 92
Stockholm, Suède.
SCHEDULE 1
8. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Forme
8.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la
«Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
109021
«Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6, 7, 8
et 13, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet Social
8.2 La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l’acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisition, de
tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelque
forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.
8.3 La Société pourra également conclure les transactions suivantes:
- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais non exclusi-
vement, par l’émission d’obligations, de titres de dettes («notes»), de billets à ordre («promissory notes») et autres ins-
truments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- apporter une assistance financière, sous toute forme quelconque, et notamment mais non exclusivement par voie
d’avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés appartenant
au même groupe que la Société («affiliates»).
8.4 La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont
de manière à faciliter l’accomplissement de l’objet prémentionné nécessaire ou utile à la réalisation de son objet ainsi
que les opérations tel que précédemment décrit, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participations financières.
Art. 3. Durée de la Société
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination Sociale
La Société a comme dénomination FEATHER, S.à r.l.
Art. 5. Siège Social
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance est autorisé à transférer le siége de la Société à l’intérieur de la ville du siège statutaire.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le gérant ou, en cas
de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
9. Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé) ou par
une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 13 des présents Statuts.
Art. 7. Parts Sociales
Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite
de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 8. Cession de Parts Sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
10. Gérance
Art. 9. Conseils de Gérance - Nominations
10.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de
gérance qui sera composé d’au minimum trois gérants (les «Gérants»), y compris au moins un Gérant Investisseur Me-
neur. Le(s) Gérant(s) ne doit/doivent pas obligatoirement être associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout mo-
ment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.
10.2 Les Investisseurs Meneurs ont le droit de temps en temps de désigner pour la nomination au moins deux Gérants
parmi lesquels l’assemblée générale des associés de la Société nommera un Gérant (le «Gérant Investisseur Meneur»).
10.3 Les Investisseurs Meneurs ont le droit de temps en temps de proposer pour nomination deux agents domicilia-
taires comme un de leurs représentants ou affiliés comme Gérants de la Société (les «Gérants Domiciliataires»).
109022
10.4 L’ Investisseur Stratégique a le droit de temps en temps de proposer pour la nomination au moins deux Gérants
parmi lesquels l’assemblée générale des associés de la Société nommera un Gérant (le «Gérant Investisseur Stratégi-
que»).
10.5 Le Conseil sera présidé par un président nommé et révoqué par le Conseil en concertation avec les Investisseurs
Meneurs (le «Président»).
10.6 L’assemblée générale des associés de la Société pourra en tout temps voter la révocation ou la suspension de
tout Gérant, étant entendu que (i) le droit d’une ou des partie(s) de proposer un candidat pour la nomination au Conseil
inclus le droit de proposer la révocation ou la suspension du Gérant nommé conformément à cet article 9 à la nomina-
tion de cette ou ces parties, et (ii) les dispositions de cet article 9 s’appliqueront également au remplacement d’un Gé-
rant.
10.7 Les membres du Conseil seront nommés pour une période qui ne pourra excéder 6 ans et ils resteront en fonc-
tion jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Les membres du Conseil peuvent être réélus.
10.8 En cas de vacance du Conseil pour cause de mort, retraite ou autre, les membres du Conseil auront le droit de
coopter un nouveau Gérant.
Art. 10. Conseils de Gérance - Frais et Dépenses
10.9 Sous réserve des dispositions du Pacte d’Associés, les Gérants ont droit aux indemnités et au remboursement
des dépenses raisonnables résultant de leurs fonctions de membre parmi les Gérants, incluant, sans limitation, les fonc-
tions de Gérant de tout autre membre du Groupe et de membre de tout comité de conseil de tout membre du Groupe.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil de Gérance
Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou ces Statuts seront de
la compétence du Gérant et, en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.
La Société est valablement engagée par la signature de son unique Gérant et, en cas de pluralité de Gérants, par la
signature jointe de deux Gérants ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le Conseil de
Gérance.
Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, chaque membre du Conseil de Gérance peut subdéléguer une partie
de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
10.10 Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, chaque membre du Conseil de Gérance détermine les responsa-
bilités et la rémunération (s’il y a) de cet agent, la durée de sa période de représentation ainsi que toute autre condition
pertinente de son mandat.
Art. 12. Réunions et décisions du Conseil de Gérance
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par n’importe lequel des deux Gérants. Le Conseil de Gérance
peut valablement débattre sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou représentés. Un Gérant peut
être représenté aux réunions par un de ses cogérants en vertu d’une procuration.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée par procuration. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité sim-
ple.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion au moyen de la conférence téléphonique ou par tout autre
moyen de communication similaire initié depuis le Luxembourg permettant aux personnes participantes de communi-
quer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera réputée équivalente à une présence physique
à la réunion. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés
ayant le même contenu signés par tous les membres ayant participé.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu’elle ait été adoptée à une réunion
du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue.
Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le
même contenu signés par tous les membres du Conseil de Gérance.
Art. 13. Responsabilité des Gérants - Indemnisation des Gérants
10.11 Sous réserve des exceptions et limitations prévues dans le paragraphe suivant, toute personne qui est, ou a été,
gérant de la Société sera indemnisée par la Société dans les limites maximales telles que prévues par la loi pour la res-
ponsabilité et tous les frais raisonnablement engagés ou payés par elle en relation avec toute action, demande ou pro-
cédure dans laquelle il a été impliqué (comme partie ou d’une autre manière) du fait même de sa fonction de Gérant et
pour lui permettre de couvrir tous les frais et dépenses qu’il aurait exposés à cette occasion.
10.12 Le gérant ne sera pas indemnisé dans les cas prévus par le Pacte d’Associés.
11. Décisions des associés
Art. 14. Décisions des Associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié des parts sociales présentes ou représentées.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
109023
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle des Associés
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l’heure
et l’endroit indiqués dans les convocations.
12. Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Résultats Sociaux
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un
inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 18. Droits de Distribution
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la
réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut
décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la
réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associé(s).
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
13. Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution, Liquidation
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
14. Loi applicable
Art. 20. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Définition et Interprétationi>
«Associé» signifie une personne qui détient des Parts Sociales de temps en temps;
«Investisseurs» a la signification donnée dans la liste des parties au Pacte d’Associés et «Investisseur» sera interprété
par conséquent;
«Investisseurs Meneurs» signifie MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A., une société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et MACQUARIE-FSS INFRAS-
TRUCTURE FUNDS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg;
«Investisseur Stratégique» signifie AMITJUGOETT AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Box
7475,103 92 Stockholm, Suède;
«Pacte d’Associés» signifie le pacte d’associés qui peut être conclu de temps en temps par les Associés et la Société.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Coûtsi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison des présentes, est évalué à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, celle-ci a signé
avec le notaire le présent acte original.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116373.3/211/432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Luxembourg, le 31 août 2006.
J. Elvinger.
109024
FEATHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.900.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43806 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 octobre 2006.
(116375.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
VELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 67.055.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02708, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115356.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
LuxCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 120.696.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993,
ici représentée par Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 octobre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LuxCo 2, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
109025
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, qui ont été toutes souscrites par l’associée unique TMF CORPORATE
SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-ci, et, en cas de pluralité de gé-
rants, par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout
autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.
La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation
en personne.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circu-
laire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécom-
munication approprié.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les
quinze jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l’année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimai-
res, en se conformant aux dispositions légales.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre deux mille six.
109026
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures statutaires de la gérante.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en français, suivis d’une version anglaise; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, pré-
nom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise de ce qui précède:
In the year two thousand and six, on the tenth day of October.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
There appeared:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 84.993,
here represented by Ms Sophie Mellinger, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée
Scheffer,
by virtue of a proxy under private seal, dated 5 October 2006,
said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as indicated above, has drawn up the following articles of a limited liability company
to be incorporated.
Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be gov-
erned by the laws in force and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is LuxCo 2, S.à r.l.
Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all
kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some
direct or indirect interest.
The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either
moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00), represented by five hun-
dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.00) each, which have been all subscribed by the sole shareholder TMF
CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The subscriber states and acknowledges that each share has been fully paid up so that the amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.00) is as of now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given
to the undersigned notary.
Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred
inter vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.
Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.
109027
Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals
placed on the assets and documents belonging to the company.
Art. 10. The company shall be administered by one or more managers, who need not necessarily be partners, ap-
pointed by the meeting of partners, which may revoke them at any time.
Each manager is appointed for an unlimited period.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two managers.
Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each
partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions provisions regarding the general shareholders’ meeting are
not applicable.
Art. 12. The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly under-
taken by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-
ers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or any other
suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by
ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.
Art. 15. The company’s financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of
December each year.
Art. 16. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up
an inventory indicating the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance
with the legal provisions.
Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily
be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.
Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall
refer to and abide by the legal provisions.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year will begin now and will end on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Valuation of the costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro (EUR 1,500.00).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
1. The number of managers is set at one.
2. Is appointed as manager for an unlimited period:
TMF CORPORATE SERVICES S.A., previously named.
109028
The company is validly committed in all circumstances by the sole signature of the manager.
3. The address of the company is fixed in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, name, civil status
and residence, said person appearing signed together with Us, the Notary, the present original deed.
Signé: S. Mellinger, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 91, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(116358.3/227/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
AVERY DENNISON FINANCE LUXEMBOURG II, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R. C. Luxembourg B 104.864.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register,
under number B 97.945, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand Duchy of Lux-
embourg, and
AVERY DENNISON BELGIË BVBA, a company incorporated and existing under the laws of Belgium, registered with
the Belgian trade and companies’ register, under number 40.197, having its registered office at Tieblokkenlaan 1, 2300
Turnhout, Belgium,
hereby represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given in Leiden, The
Netherlands, on 1st September 2006.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the partners of AVERY DENNISON FINANCE LUXEMBOURG II (hereinafter the «Com-
pany»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, regis-
tered with the Luxembourg trade and companies’ register, under number B 104.864, incorporated pursuant to a notarial
deed of Maître Joseph Elvinger, on 7th December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, on 8th March 2005. The articles of incorporation have been last amended on 3rd February 2005 pursuant to a
notarial deed of Maître Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties, representing the whole corporate capital, require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 22 of the articles of incorporation of the Company in order to
allow the manager, the board of managers or the general meeting of shareholders to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers no later than two (2) months prior to
the proposed distribution showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolution, the article 22 of the articles of incorporation of the Company is amend-
ed and now reads as follows:
«Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
The manager, the board of managers or the general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers no later than two (2) months
prior to the proposed distribution showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established by law or by these articles of incorporation.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, of any form whatsoever, incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed, are assessed to one thousand two hundred Euro.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
E. Schlesser.
109029
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée constituée et existant se-
lon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 97.945, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand-Duché de
Luxembourg, et
AVERY DENNISON BELGIË BVBA, une société constituée et existant selon les lois de Belgique, immatriculée auprès
du registre de commerce et des sociétés de Belgique, sous le numéro 40.197, ayant son siège social au Tieblokkenlaan
1, 2300 Turnhout, Belgique,
ici représentées par M. Antoine Barat, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé don-
nées à Leiden, Pays-Bays, le 1
er
septembre 2006.
Lesquelles resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire, annexées aux présentes
pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ces sociétés sont les associés de AVERY DENNISON FINANCE LUXEMBOURG II (ci après la «Société»), une so-
ciété à responsabilité limitée, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
104.864, constituée en vertu d’un acte notarié de M
e
Joseph Elvinger, en date du 7 décembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 8 mars 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés depuis la
dernière fois par un acte du notaire soussigné du 3 février 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d’acter les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 22 des statuts de la Société afin que le gérant, le conseil de gérance
ou l’assemblée générale des actionnaires puisse décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comp-
table préparé par le gérant ou le conseil de gérance, dans les deux (2) mois précédant la distribution proposée duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Consécutivement à la résolution précédente, l’article 22 des statuts de la Société est modifié et se lit comme suit:
«Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le gérant, le conseil de gérance ou l’assemblée générale des actionnaires peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance dans les deux (2) mois précédant
la distribution proposée, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que
les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, aug-
menté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter
en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Barat, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116434.2/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
J. Elvinger.
109030
AVERY DENNISON FINANCE LUXEMBOURG II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R. C. Luxembourg B 104.864.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44094 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 octobre 2006.
(116436.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
MGV II S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 118.426.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of October.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of MGV II S.A., a société
anonyme (public limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 118.426, incorporated by a deed of the undersigned notary on 8 August 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
The Meeting is chaired by Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Mr Henri Da Cruz, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich, as secre-
tary of the Meeting (the Secretary).
The Meeting elects Mr Max Mayer, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich as scrutineer of the
Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the
Bureau.
The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on
an attendance list, which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of
the shareholders and the members of the Bureau.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the
proxyholder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) shares of the Company having
a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each, representing the entire subscribed share capital of
the Company amounting to EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) are present or duly represented at the Meeting,
which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present
or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meet-
ing;
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Amendment of the first sentence of article 8.1 of the articles of association of MGV II S.A. (the Articles of Associ-
ation) to read as follows «The Board of Directors shall elect a chairman among its members.»
3. Insertion at the end of the first paragraph of article 8.7 of the Articles of Association of two new sentences to read
as follows: «All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of a tie, the Chairman
has a casting vote.»
4. Insertion and replacement of article 8.6 of the Articles of Association by a new article to read as follows: «The
Directors are entitled to attend the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their iden-
tification and Directors attending by such means are deemed to be present for the purpose of calculating the quorum
and the voting majority. These means must have technical features ensuring an effective and continuing participation in
the meeting.»
5. Insertion of a new paragraph at the end of article 16.3 of the Articles of Association to read as follows: «The Share-
holders are entitled to attend the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identifi-
cation and Shareholders attending by such means are deemed to be present for the purpose of calculating the quorum
and the voting majority. These means must have technical features ensuring an effective and continuing participation in
the meeting.»
6. Issue of thirty-three (33) beneficiary certificates against a contribution in cash of EUR 1.- per beneficiary certificate.
7. Insertion of an article 7 in the Articles of Association setting forth the rights attached to the beneficiary certificates.
8. Amendment of article 19.3 to read as follows: «The remaining balance of the net profits shall be distributed in ac-
cordance with article 7 above and with any shareholders agreement which may be entered into from time to time by
the shareholders, the beneficiary certificates holders and the Company.»
9. Amendment of article 19.5 to read as follows: «Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the
conditions provided for by the Companies Act and in accordance with any shareholders agreement which may be en-
tered into from time to time by the shareholders, the beneficiary certificates holders and the Company.»
10. Miscellaneous.
J. Elvinger.
109031
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-
vening notices, the shareholders of the Company represented considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the first sentence of article 8.1 of the articles of association of MGV II S.A. (the Ar-
ticles of Association) by inserting a new sentence to read as follows: «The Board of Directors shall elect a chairman
among its members.»
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to insert at the end of the first paragraph of article 8.7 of the Articles of Association a sentence
to read as follows: «All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of a tie, the
Chairman has a casting vote.»
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to insert and replace article 8.6 of the Articles of Association by a new article to read as follows:
«The Directors are entitled to attend the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their
identification and Directors attending by such means are deemed to be present for the purpose of calculating the quo-
rum and the voting majority. These means must have technical features ensuring an effective and continuing participation
in the meeting.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to insert a new paragraph at the end of article 16.3 of the Articles of Association to read as
follows: «The Shareholders are entitled to attend the meeting by videoconference or by telecommunications means al-
lowing their identification and Shareholders attending by such means are deemed to be present for the purpose of cal-
culating the quorum and the voting majority. These means must have technical features ensuring an effective and
continuing participation in the meeting.»
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to issue thirty-three (33) beneficiary certificates against a contribution in cash of EUR 1.- per
beneficiary certificate, of which thirty-two (32) beneficiary certificates are subscribed by Peder Biese and one (1) bene-
ficiary certificate is subscribed by Vesa Karvonen.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to insert a new article 7 of the Articles of Association to read as follows:
«7.1 The Shareholders may resolve to issue beneficiary certificates from time to time.
7.2 The beneficiary certificates shall be in registered form.
7.3 The beneficiary certificates do not confer any voting rights.
7.4 The beneficiary certificates may not be, directly or indirectly, sold, transferred, assigned, pledged, charged or oth-
erwise disposed otherwise than with the approval of the Company.
7.5 If the Company does not give its approval as per clause 7.4, it must redeem the beneficiary certificates from its/
their holder(s) within the limits set forth by the Companies Act.
7.6 The beneficiary certificates shall confer to their holders the right, in priority to any shareholder, to 37.3913% of
all and any distributions of profits and liquidation proceeds in excess of the repayment of the nominal share capital to
the shareholders of the Company. The allocation between beneficiary certificates and payment of these profits and liq-
uidation proceeds shall be made by the Board in accordance with any shareholders agreement which may be entered
into from time to time by the shareholders, the beneficiary certificates holders and the Company.»
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 19.3 to read as follows: «The remaining balance of the net profits shall be
distributed in accordance with article 7 above and with any shareholders agreement which may be entered into from
time to time by the shareholders, the beneficiary certificates holders and the Company.»
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 19.5 to read as follows: «Interim dividends may be paid by the Board of Di-
rectors within the conditions provided for by the Companies Act and in accordance with any shareholders agreement
which may be entered into from time to time by the shareholders, the beneficiary certificates holders and the Compa-
ny.»
Following the above mentioned amendments, the remaining articles of the Articles of Association shall be reorganised
accordingly.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
109032
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A eu lieu une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de MGV II S.A., une société anonyme
luxembourgeoise, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre des
Sociétés Commerciales à Luxembourg sous le numéro B 118.426, constituée suivant acte du notaire soussigné, le 8 août
2006, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
L’Assemblée est présidée par Alessandra Bellardi Ricci, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président).
Le Président nomme Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich
en tant que secrétaire (le Secrétaire).
L’Assemblée nomme Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich en
tant que scrutateur (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés sous le nom de Bureau.
Les actionnaires, représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de
présence qui est annexée aux présentes minutes et est signée par les mandataires des actionnaires et le Bureau.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par leurs porteurs et par le Notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte afin d’être soumises aux formalités d’enregistrement.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et le notaire instrumentaire acte que:
I. Il apparaît de la liste de présence que 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions de la Société ayant une valeur
nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune, représentant l’entièreté du capital souscrit de la Société
d’un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sont présentes ou représentées à l’Assemblée, celle-ci étant
régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour. Les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarent qu’ils ont été dûment avertis de l’assemblée et qu’ils ont été dûment informés de l’ordre
du jour de l’Assemblée.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de la première phrase des statuts de MGV II S.A. (les Statuts) afin de lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi ses membres.»
3. Insertion à la fin du premier paragraphe de l’article 8.7 des Statuts de deux nouvelles phrases rédigées comme suit:
«Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des votes. En cas d’égalité, le Président
aura une voix prépondérante.»
4. Insertion et remplacement de l’article 8.6 des Statuts par un nouvel article rédigé comme suit: «Les Administrateurs
peuvent assister à l’assemblée par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identifi-
cation et les Administrateurs qui y participent par l’intermédiaire de ces moyens sont réputés être présents pour cal-
culer le quorum et la majorité de vote. Ces moyens doivent présenter des caractéristiques techniques permettant une
participation effective et continue à l’assemblée.»
5. Insertion d’un nouveau paragraphe à la fin de l’article 16.3 des Statuts rédigé comme suit: «Les Actionnaires peu-
vent participer à l’assemblée par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identifica-
tion et les Actionnaires qui y participent par l’intermédiaire de ces moyens sont réputés être présents pour calculer le
quorum et la majorité de vote. Ces moyens doivent présenter des caractéristiques techniques permettant une partici-
pation effective et continue à l’assemblée.»
6. Emission de trente-trois (33) parts bénéficiaires contre apport en numéraire de EUR 1,- par part bénéficiaire.
7. Insertion d’un article 7 dans les Statuts prévoyant les droits attachés aux parts bénéficiaires.
8. Modification de l’article 19.3 afin de lui donner la teneur suivante: «Le solde restant des bénéfices nets sera distri-
bué suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessus et de tout pacte d’actionnaires conclu de temps à autre entre les
actionnaires, les détenteurs de parts bénéficiaires et la Société.»
9. Modification de l’article 19.5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante: «Des dividendes intérimaires peuvent
être payés par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues par la Loi de 1915 et suivant les dispositions de
tout pacte d’actionnaires conclu de temps à autre entre les actionnaires, les détenteurs des parts bénéficiaires et la So-
ciété.»
10. Divers.
III. Après délibération, l’Assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux convocations, les ac-
tionnaires se considérant comme valablement convoqués et déclarant avoir eu pleine connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué en avance.
109033
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 8.1 des Statuts en insérant une nouvelle phrase qui a
la teneur suivante: «Le Conseil d’Administration élira un président parmi ses membres.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’insérer à la fin du premier paragraphe de l’article 8.7 des Statuts une phrase de la teneur sui-
vante:
«Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des votes. En cas d’égalité, le pré-
sident aura une voie prépondérante.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de remplacer l’article 8.6 des Statuts par un nouvel article rédigé comme suit: «Les Administra-
teurs peuvent assister à l’assemblée par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et les Administrateurs qui y participent par l’intermédiaire de ces moyens sont réputés être présents pour
calculer le quorum et la majorité de vote. Ces moyens doivent présenter des caractéristiques techniques permettant
une participation effective et continue à l’assemblée.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’insérer un nouveau paragraphe à la fin de l’article 16.3 des Statuts rédigé comme suit: «Les
Actionnaires peuvent participer à l’assemblée par vidéoconférence ou par des moyens de télécommunication permet-
tant leur identification et les Actionnaires qui y participent par l’intermédiaire de ces moyens sont réputés être présents
pour calculer le quorum et la majorité de vote. Ces moyens doivent présenter des caractéristiques techniques permet-
tant une participation effective et continue à l’assemblée.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’émettre trente-trois (33) parts bénéficiaires contre un apport en numéraire de EUR 1,- par
part bénéficiaire, parmi lesquels trente-deux (32) parts bénéficiaires sont souscrites par Peder Biese et une (1) part bé-
néficiaire est souscrite par Vesa Karvonen.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide d’insérer un nouvel article 7 dans les Statuts rédigé comme suit:
«7.1 Les Actionnaires peuvent décider de temps à autre d’émettre des parts bénéficiaires.
7.2 Les parts bénéficiaires seront émises sous forme nominative.
7.3 Les parts bénéficiaires ne confèrent aucun droit de vote.
7.4 Les parts bénéficiaires ne pourront pas être vendues, transférées, transmises, données en gage, en garantie ou
aliénées d’une quelconque manière sans l’accord de la Société.
7.5 Si la Société ne donne pas son accord tel qu’il est prévu à la clause 7.4, elle doit racheter les parts bénéficiaires à
son/ses détenteur(s) dans les limites prévues par la Loi de 1915.
7.6 Les parts bénéficiaires conféreront à leur détenteurs le droit, prioritairement à tout autre actionnaire, à 37,3913%
de toutes et de chacune des distributions des bénéfices et de la part du boni de liquidation qui excède le remboursement
du capital social nominal aux actionnaires de la Société. La répartition entre les parts bénéficiaires et le paiement de ces
bénéfices et boni de liquidation seront faits par le Conseil d’Administration en vertu de tout pacte d’actionnaires qui
seront passés de temps à autre entre les actionnaires, les détenteurs de parts bénéficiaires et la Société.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 19.3 qui aura la teneur suivante: «Le solde restant des bénéfices nets sera
distribué suivant les dispositions de l’article 7 ci-dessus et de tout pacte d’actionnaires qui sera conclu de temps à autre
entre les actionnaires, les détenteurs de parts bénéficiaires et la Société.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 19.5 qui aura la teneur suivante: «Des dividendes intérimaires peuvent être
payés par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues par la Loi de 1915 et suivant les dispositions de tout
pacte d’actionnaires conclu de temps à autre entre les actionnaires, les détenteurs de parts bénéficiaires et la Société.»
Suite aux modifications mentionnées ci-dessus, les articles restant des Statuts seront réorganisés en conséquence.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit, incombant à la Société à la suite du pré-
sent acte sont estimés à approximativement 1.300,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux représentants des parties comparantes, les représentants des parties comparantes ont signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Bellardi Ricci, H. Da Cruz, M. Mayer, P. Decker.
109034
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(116457.2/206/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
MGV II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 118.426.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 octobre 2006.
(116459.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
eInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 89.767.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30
octobre 2002, acte publié au Mémorial C n
°
1746 du 6 décembre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115357.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
TECHMEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 75.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02716, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115358.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
LIBRETTI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.787.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116744.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Luxembourg-Eich, le 23 octobre 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
<i>Pour eInvest S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
REVILUX S.A.
<i>Réviseurs d’Entreprises
i>Signature
<i>Pour LIBRETTI HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
109035
KEIF GERMANY EINBECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 120.743.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eighteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the de-
positary of the present deed.
There appeared:
KEIF LUXEMBOURG SCANDI, S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, register with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.739,
here represented by Mrs. Céline Reymond, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered Office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of KEIF GERMANY EINBECK, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
In the event that, the manager, or in case of several managers, the board of managers determines that extraordinary
political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Com-
pany at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad by resolution of the manager(s) until cessation of these abnormal circum-
stances, such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such
temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in pro-
portion to their part in the share capital representing their shares.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
109036
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has the most exten-
sive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent
with the Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners,
who fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case
may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of two managers.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
109037
D. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by KEIF LUXEMBOURG SCANDI, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
<i>General meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-
mediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg;
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. John Kennedy, born in Ayr, Scotland on April 2, 1951, residing professionally at 33 Castle Street, Edinburgh,
Scotland,
- Mr. Jorge Pérez Lozano, born in Mannheim, Germany, on August 7, 1973, residing professionally at 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg; and
- Mrs Polyxeni Kotoula, born in Athens, Greece, on November 30, 1973, residing professionally at 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation, on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, qui sera le dé-
positaire du présent acte.
109038
A comparu:
KEIF LUXEMBOURG SCANDI, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.739,
ici représentée par Madame Céline Reymond, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de KEIF GERMANY EINBECK, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
Au cas ou le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance estimerait que des événements
extraordinaires d’ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social
ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provi-
soirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provi-
soire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire restera
luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts à souscrire seront d’abord offertes aux associés existants,
proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
109039
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration, en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associes
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les
associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts
sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
109040
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par KEIF LUXEMBOUG SCANDI, S.à r.l. prédésignée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur John Kennedy, né à Ayr, Ecosse, le 2 avril, 1951, résidant professionnellement au 33 Castle Street, Edin-
bourg, Ecosse,
- Monsieur Jorge Pérez Lozano, né à Mannheim, Allemagne, le 7 août 1973, résidant professionnellement au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg; et
- Madame Polyxeni Kotoula, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973, résidant professionnellement au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Reymond, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 80, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116797.3/202/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
FINFRERES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 83.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02691, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115359.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Senningerberg, le 24 octobre 2006.
P. Bettingen.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
109041
PEMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 58,900.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.727.
—
In the year two thousand and six, on the second day of October.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company TRIZEC 2, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («TRIZEC 2»), registered to
the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, under the number B 114.991,
duly represented by M
e
Julie Doll, avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on private
seal on September 29, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid TRIZEC 2 is the sole member of the company PEMARA, S.à r.l., having its registered office at L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, under
number B 112.727, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in
Luxembourg-Bonnevoie, on December 13th, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
number 501 dated March 9, 2006, which articles of association have been amended by a notarial deed of May 24, 2006
received by Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1555 dated 16 août 2006 (hereinafter referred to as the
«Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested
the undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 118,700.- (one
hundred eighteen thousand seven hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 58,900.- (fifty-
eight thousand nine hundred Euro), represented by 589 (five hundred eighty-nine) corporate units with a nominal value
of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 177,600.- (one hundred seventy-seven thousand six hun-
dred Euro), represented by 1,776 (one thousand seven hundred seventy-six) corporate units with a nominal value of
EUR 100.- (one hundred Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to issue 1,187 (one thousand one hundred eighty-seven) new corporate units with a nom-
inal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the 589 (five hundred eighty-
nine) existing corporate units.
The sole member declares subscribing to the 1,187 (one thousand one hundred eighty-seven) new corporate units
with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the existing ones,
for an aggregate value of EUR 118,700.- (one hundred eighteen thousand seven hundred Euro) and to make payment in
full for such new corporate units by a contribution in cash amounting to EUR 118,700.- (one hundred eighteen thousand
seven hundred Euro).
It results from a bank certificate that the amount of EUR 118,700.- (one hundred eighteen thousand seven hundred
Euro) is at the Company’s disposal.
The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 118,700.-
(one hundred eighteen thousand seven hundred Euro) to the Company.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the re-
solved capital increase.
Consequently, Article 5 of the articles of association of the Company is replaced by the following text:
«The subscribed corporate capital is set at EUR 177,600.- (one hundred seventy-seven thousand six hundred Euro),
represented by 1,776 (one thousand seven hundred seventy-six) corporate units with a par value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each.
The corporate capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution
of the members, as the case may be.
The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.
The authorised capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided into one hundred thousand
(100,000) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the
articles of association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, to realise any increase of the capital with-
in the limits of the authorised capital in one or several times.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s)
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to
109042
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
units is acceptable either on cash or assets other than cash.
The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Corporation or to any other duly au-
thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such
increased amounts of capital.
Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of
this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may
be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these ar-
ticles of association.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out
any necessary formality in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 2,600.- (two thousand six hundred Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day stated at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société TRIZEC 2, S.à r.l., une société à responsabilité limité de droit luxembourgeois, avec siège social au 69A,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («TRIZEC 2»), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.991,
dûment représentée par M
e
Julie Doll, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé le 29 septembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La société préqualifiée TRIZEC 2 est l’associée unique de la société PEMARA, S.à r.l., avec siège social à L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg,
sous le numéro B 112.127, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, en
date du 13 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 501 du 9 mars 2006,
dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Tom Metzler, en date du 24 mai 2006, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1555 du 16 août 2006 (ci-après la «Société»).
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associée unique de la Société a deman-
dé au notaire instrumentant d’acter ses résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 118.700,- (cent dix-huit
mille sept cents euros), pour le porter de son montant actuel de 58.900,- (cinquante-huit mille neuf cents euros), re-
présentés par 589 (cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
à un montant de EUR 177.600,- (cent soixante-dix-sept mille six cents euros), représenté par 1.776 (mille sept cent
soixante-seize) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’émettre 1.187 (mille cent quatre-vingt-sept) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les 589 (cinq cent quatre-vingt-neuf) parts
sociales existantes.
L’associée unique déclare souscrire aux 1.187 (mille cent quatre-vingt-sept) nouvelles parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, pour le montant
total de EUR 118.700,- (cent dix-huit mille sept cents euros) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un
apport en espèces d’un montant de EUR 118.700,- (cent dix-huit mille sept cents euros).
Il résulte d’un certificat bancaire que la somme de EUR 118.700,- (cent dix-huit mille sept cents euros) est à la dispo-
sition de la Société.
109043
L’associée unique de la Société reconnaît expressément que le montant global de EUR 118.700,- (cent dix-huit mille
sept cents euros) est à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital dont
question ci-dessus.
En conséquence, l’article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 177.600,- (cent soixante-dix-sept mille six cents euros), repré-
senté par 1.776 (mille sept cent soixante-seize) parts sociales d’une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’associé unique ou par une résolution des
associés, selon le cas.
Le capital peut en outre être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.
Le capital autorisé est fixé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) parts sociales
d’une valeur de cents euros (EUR 100,-) chacune.
Le(s) gérant(s) est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publi-
cation des statuts dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à réaliser toute augmentation de capital
dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.
Cette augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les termes et conditions déterminés par le(s) gé-
rant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le
cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en
déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d’émission, en déterminant dans quelle mesure le
paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que nu-
méraire.
Le(s) gérant(s) pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne
dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une
partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.
Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe
de cet article sera modifié de manière à refléter l’augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.
Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature simple, afin d’ef-
fectuer les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 2.600,- (deux mille six cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-des-
sus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande de la
même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte.
Le présent acte est dressé à Luxembourg, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Doll, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 63, case 2. – Reçu 1.187 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116531.3/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
PEMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 58.900,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.727.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116532.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
109044
AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R. C. Luxembourg B 97.945.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register, under
number B 85.076, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mr Antoine Barat, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Leiden, The
Netherlands, on 1st September 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG (hereinafter the
«Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register, under number B 97.945, incorporated pursuant to a
notarial deed of Maître Joseph Elvinger, on 19th December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, on 28th January 2004. The articles of incorporation were last modified by a notarial deed of the under-
signed notary on 3rd February 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to amend the article 20 of the articles of incorporation of the Company in order to allow
the manager, the board of managers or the general meeting of shareholders to pay interim dividends on the basis of a
statement of accounts prepared by the manager or the board of managers no later than two (2) months prior to the
proposed distribution showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolution, the article 20 of the articles of incorporation of the Company is amend-
ed and now reads as follows:
«Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
The manager, the board of managers or the general meeting of shareholders may at any time decide to pay interim
dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers no later than two
(2) months prior to the proposed distribution showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated
to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, of any form whatsoever, incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed, are assessed to one thousand two hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 85.076, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand-Duché de
Luxembourg,
ici représentée par M. Antoine Barat, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à Leiden, Pays-Bas, le 1
er
septembre 2006.
Laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour
être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Cette société est l’associé unique de AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG (ci après la «Société»),
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, Grand-Duché
109045
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
97.945, constituée en vertu d’un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, en date du 19 décembre 2003, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 28 janvier 2004. Les statuts de la société ont été modifiés
pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné du 3 février 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 20 des statuts de la Société afin que le gérant, le conseil de gérance ou
l’assemblée générale des actionnaires puisse décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable
préparé par le gérant ou le conseil de gérance dans les deux (2) mois précédant la distribution proposée, duquel il res-
sort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des ré-
serves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Consécutivement à la résolution précédente, l’article 20 des statuts de la Société est modifié et se lit comme suit:
«Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le gérant, le conseil de gérance ou l’assemblée générale des actionnaires peut à tout moment décider de payer des
acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance dans les deux (2)
mois précédant la distribution proposée, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des
sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Barat, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116334.2/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.
R. C. Luxembourg B 97.945.
—
Les statuts suivant l’acte n
°
44093 coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 octobre 2006.
(116335.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
BGM FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 86.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05912, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Signature.
109046
HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Share capital: EUR 46,000.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.040.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the sixth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
HAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., a company organized under the laws of Luxembourg, with registered of-
fice at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under
number B 49.506,
here represented by Katarzyna Kuszewska, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on
October 4, 2006.
A copy of said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
Such appearing party, through his representative, has requested the notary to state that:
- the appearing party is the sole shareholder of the public limited company (société anonyme) existing under the name
of HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., a company incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, under number B 67.040, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérald Lecuit, then notary residing in Hes-
perange, dated October 29th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
36 of January
22nd, 1999 (the Company);
- the Company has an issued share capital of EUR 46,000 (forty-six thousand), represented by 99 (ninety-nine) ordi-
nary shares and 1 (one) preferred share having a nominal value of EUR 460 (four hundred and sixty Euro) each;
- the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect;
- the appearing party, in its capacity as liquidator and legal owner of all the shares of the Company, declares that it
has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in par-
ticular those hidden and unknown at the present time;
- the Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed;
- full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
- the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at the Company’s
registered office 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sixième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
HAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., une société de droit de Luxembourg, avec siège social au 12, rue Leon
Thyes, L-2636 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 49.506,
ici représentée par Katarzyna Kuszewska, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 4
octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- la comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de HAL FI-
NANCE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, inscrite auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.040, constituée suivant acte du notaire Gé-
rard Lecuit, alors résidant à Hesperange, en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n
°
36 du 22 janvier 1999 (la Société);
- le capital social de la Société s’élève à EUR 46.000 (quarante-six mille euros), divisé en 99 (quatre-vingt-dix-neuf)
actions ordinaires et 1 (une) action privilégiée, d’une valeur nominale de EUR 460 (quatre cent soixante euros) chacune;
- la comparante a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
- la comparante, en sa capacité de liquidateur et de bénéficiaire économique de toutes les parts sociales de la Société,
déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu’elle prendra en charge tout le passif de la Société (s’il y en a) et en
particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;
- la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
- la comparante donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et
109047
- les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au siège de la Société au
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en
original.
Signé: K. Kuszewska, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2006, vol. 438, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116324.3/242/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 42,012,500.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.845.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the third day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
REVLON MANUFACTURING LTD, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office
at c/o Conyers Dill & Pearman, Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton Bermuda,
here duly represented by Ms Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given under private seal (the Parent).
The said proxy, after having been initialed and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under the name of REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 71.845 (the Company);
- the Company has been incorporated pursuant to a deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated
2nd September 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C no. 927 of 6 December 1999
(the Mémorial C), amended for the last time on 5 October 1999 pursuant to a deed of Mr Paul Bettingen, dated 5 Oc-
tober 1999, published in the Mémorial C no. 1008 of 29 December 1999;
- the Company’s capital is set at EUR 42,012,500 (forty-two million twelve thousand five hundred Euro) represented
by 1,680,500 (one million six hundred eighty thousand five hundred) shares, having a par value of EUR 25 (twenty-five
Euro) each, all entirely subscribed and fully paid in;
- the Parent assumes the role of liquidator of the Company;
- the Parent has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial
situation of the Company;
- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the operation
hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Parent grants full discharge to the managers of the Company for their respective mandates from the date of
their respective appointments up to the date of the present meeting;
- the appearing party as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Parent is vested with all the assets and
hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular
those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version shall prevail.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
deed.
Mersch, le 17 octobre 2006.
H. Hellinckx.
109048
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le troisième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
REVLON MANUFACTURING LTD, une société constituée sous le droit des Bermudes, ayant son siège social au c/
o Conyers Dill & Pearman, Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton Bermuda,
ici dûment représentée par Maître Stéphanie Alexandrino, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé (la Société Mère).
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- la Société Mère détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination
REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 71.845 (la Société);
- la Société a été constituée en vertu d’un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date
du 2 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
927 du 6 décembre 1999 (le Mémo-
rial C), modifiée pour la dernière fois le 5 octobre 1999, en vertu d’un acte de Maître Paul Bettingen, publié au Mémorial
C n
°
1008 du 29 décembre 1999;
- le capital social de la Société est fixé à EUR 42.012.500 (quarante-deux millions douze mille cinq cents euros), re-
présenté par 1.680.500 (un million six cent quatre-vingt mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;
- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;
- la Société Mère a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la Société Mère, en sa qualité d’associée unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l’opération, décide
de prononcer la dissolution de la Société avec effet à compter de ce jour;
- la Société Mère donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leurs mandats respectifs à compter
de la date de leurs nominations respectives jusqu’à ce jour;
- la Société Mère, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de la Société a été payé ou provisionné, que la Société Mère est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout le passif de la Société (s’il y en a) et en particulier les passifs occultes et inconnus à
cette date avant tout paiement à sa personne;
- la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date
de la présente assemblée 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle I’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2006, vol. 438, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116328.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
AIRLINE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.106.
—
La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-rue /
Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation de la société AIRLINE MANAGEMENT
HOLDING S.A., R.C. Luxembourg Section B Numéro 53.106,
prend fin le 17 octobre 2006
et que par conséquent cette société n’a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(115424.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Mersch, le 17 octobre 2006.
H. Hellinckx.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
R.G.F. Turner
109049
TVH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.458.
—
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf.
LSO-BV05694, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(115360.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.133.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1
er
août 2006 que:
6. Sont membres du conseil d’administration avec effet au 1
er
août 2006 pour un terme venant à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2007:
7. Est nommé à la gestion journalière de la BANQUE-SAFRA LUXEMBOURG avec effet au 1
er
août 2006 pour un
terme venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2007:
Monsieur Jorge A. Kininsberg.
8. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG pour un terme venant à
échéance lors de l’assemblée générale ordinaire en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02472. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(115362.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.133.
—
L’affectation du résultat 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06192, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(115364.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.375,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 82.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06938, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116370.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
<i>Pour TVH S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Messieurs
Jorge A. Kininsberg,
Gilbert Ribeira,
Carlos Alberto Vieira.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
S. Besch / A. Bernardo
<i>Chief Accoutant / Deputy Managing Directori>
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
B. Zech.
109050
SOFIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 55.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06113, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115366.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
AGAVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 111.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06112, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115367.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
LBREP II CANNON BRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 117.118.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appears:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») estab-
lished and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerbeg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Company Register of Luxem-
bourg, section B, under number 106.232,
here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by
virtue of a proxy established in August 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg under the name of LBREP II CANNON BRIDGE, S.à r.l. (the «Company»), with registered
office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section
B, under number 117.118, incorporated by a deed of the undersigned notary of June 9th, 2006, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1566 dated August 17th, 2006.
II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into five hun-
dred (500) shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of four hundred sixty-
nine thousand six hundred Euro (EUR 469,600.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) to four hundred eighty-two thousand one hundred Euro (EUR 482,100.-) by creation and issue of
eighteen thousand seven hundred and eighty-four (18,784) shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe to the eighteen thou-
sand seven hundred and eighty-four (18,784) new shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
and fully pays them up in the amount of four hundred sixty-nine thousand six hundred Euro (EUR 469,600.-), together
with a share premium in the amount of nine Euro and fifty-one cents (EUR 9.51) for a total aggregate amount of four
hundred sixty-nine thousand six hundred nine Euro and fifty-one cents (EUR 469,609.51) by contribution in kind con-
sisting in a receivable held by LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. towards the Company, corresponding to the
amount due and payable under the terms and conditions of an interest free loan agreement signed between the Com-
pany and LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, on July 17th, 2006, whereby LBREP II EUROPE HOLDINGS,
SOFIND S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Cat. Ai> / <i>Administrateur Cat. Bi>
AGAVE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
109051
S.à r.l., prenamed, lent the principal amount of four hundred sixty-nine thousand six hundred nine Euro and fifty-one
cents (EUR 469,609.51) to the Company.
Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the
interest free loan agreement executed between the Company and LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed,
on July 17th, 2006.
VI. Pursuant to the above conversion and increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is
amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 6. The issued capital of the Company is set at four hundred eighty-two thousand one hundred Euro (EUR
482,100.-), divided into nineteen thousand two hundred and eighty-four (19,284) shares, all with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which will be borne to the Company, as a
result of the present shareholders’ meeting, are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR
7,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232,
ici représentée par Mme Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée en août 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de LBREP II CANNON BRIDGE, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 117.118, cons-
tituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations n
°
1566 du 17 août 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent soixante-neuf
mille six cents euros (EUR 469.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à quatre cent quatre-vingt-deux mille cent euros (EUR 482.100,-) par la création et l’émission de dix-huit mille
sept cent quatre-vingt-quatre (18.784) parts sociales nouvelles, toutes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-).
<i>Souscription - Libérationi>
L’associé unique, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précitée, souscrit aux dix-huit mille sept cent quatre-vingt-
quatre (18.784) parts sociales nouvelles, toutes avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et les libère
intégralement en valeur nominale au montant de quatre cent soixante-neuf mille six cents euros (EUR 469.600,-) ainsi
qu’une prime d’émission au montant total de neuf euros et cinquante et un cents (EUR 9,51), soit un montant total de
quatre cent soixante-neuf mille six cent neuf euros et cinquante et un cents (EUR 469.609,51), par apport en nature
consistant en une créance détenue par LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. à l’encontre de la Société correspondant
au montant dû et exigible en vertu des conditions d’un contrat de prêt ne portant pas intérêt conclu entre la Société et
LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précitée, en date du 17 juillet 2006 en vertu duquel LBREP II EUROPE HOL-
DINGS, S.à r.l., précitée, a accordé un prêt à la Société pour un montant de quatre cent soixante-neuf mille six cent
neuf euros et cinquante et un cents (EUR 469.609,51). Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été don-
née au notaire instrumentant par l’original du contrat de prêt entre la Société et LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.,
précitée, conclu en date du 17 juillet 2006.
VI. Suite à la conversion et à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour
avoir désormais la teneur suivante:
109052
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-deux mille cent euros (EUR 482.100,-), représenté par
dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre (19.284) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 60, case 4. – Reçu 4.696,10 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116337.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
LBREP II CANNON BRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 117.118.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44273 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 octobre 2006.
(116340.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
MADEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 117,100.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.993.
—
In the year two thousand and six, on the second day of October.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company TRIZEC 2, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered to the Trade and
Companies Register of Luxembourg under the number B 114.991 («TRIZEC 2»),
duly represented by M
e
Julie Doll, avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on private
seal on September 29, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid TRIZEC 2 is the sole member of the company MADEFIN, S.à r.l., having its registered office at L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 114.993, incorporated by a deed received by Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie,
on March 15th, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1088 dated June 3rd,
2006, which articles of association have been twice amended by a notarial deed received by the undersigned notary on
June 7th, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1662 dated September 2nd,
2006 and by a notarial deed received by Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on August
11th, 2006 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (hereinafter referred to as the
«Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested
the undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 76,200.- (seventy-
six thousand two hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 117,100.- (one hundred seventeen
thousand one hundred Euro) represented by 1,171 (one thousand one hundred seventy-one) corporate units with a
nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 193,300.- (one hundred ninety-three thou-
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
109053
sand three hundred Euro) represented by 1,933 (one thousand nine hundred thirty-three) corporate units with a nom-
inal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to issue 762 (seven hundred two) new corporate units with a nominal value of EUR 100.-
(one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the 1.171 (one thousand one hundred seventy-one)
existing corporate units.
The sole member declares subscribing to the 762 (seven hundred sixty-two) new corporate units with a nominal val-
ue of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the existing ones, for an aggregate
value of EUR 76,200.- (seventy-six thousand two hundred Euro) and to make payment in full for such new corporate
units by a contribution in cash amounting to EUR 76,200.- (seventy-six thousand two hundred Euro).
It results from a bank certificate that the amount of EUR 76,200.- (seventy-six thousand two hundred Euro) is at the
Company’s disposal.
The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 76,200.-
(seventy-six thousand two hundred Euro) to the Company.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to amend Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the re-
solved capital increase.
Consequently, Article 5 of the articles of association of the Company is replaced by the following text:
«The subscribed corporate capital is set at EUR 193,300.- (one hundred ninety-three thousand three hundred Euro)
represented by 1,933 (one thousand nine hundred thirty-three) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one
hundred Euro) each.
The corporate capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution
of the members, as the case may be.
The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.
The authorised capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided into one hundred thousand
(100,000) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the
articles of association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, to realise any increase of the capital with-
in the limits of the authorised capital in one or several times.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s)
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
units is acceptable either on cash or assets other than cash.
The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Corporation or to any other duly au-
thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such
increased amounts of capital.
Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of
this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may
be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these ar-
ticles of association».
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out
any necessary formality in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day stated at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le deux octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
109054
A comparu:
La société TRIZEC 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.991 («TRIZEC 2»),
dûment représentée par M
e
Julie Doll, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé le 29 septembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La société préqualifiée TRIZEC 2 est l’associée unique de la société MADEFIN, S.à r.l., avec siège social à L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg
sous le numéro B 114.993, constituée en vertu d’un acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Bonnevoie, en date du 15 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1088
du 3 juin 2006, dont les statuts ont modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 juin 2006, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1662 du 2 septembre 2006 et par acte reçu par Maître
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 août 2006, pas encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C (ci-après la «Société»).
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associée unique de la Société a deman-
dé au notaire instrumentant d’acter ses résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 76.200,- (soixante-seize
mille deux cents euros), pour le porter de son montant actuel de 117.100,- (cent dix-sept mille cent euros), représentés
par 1.171 (mille cent soixante et onze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à un
montant de EUR 193.300,- (cent quatre-vingt-treize mille trois cents euros), représenté par 1.933 (mille neuf cent tren-
te-trois) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’émettre 762 (sept cent soixante-deux) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les 1.171 (mille cent soixante et onze) parts
sociales existantes.
L’associée unique déclare souscrire aux 762 (sept cent soixante-deux) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, pour le montant total
de EUR 76.200,- (soixante-seize mille deux cents euros) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un ap-
port en espèces d’un montant de EUR 76.200,- (soixante-seize mille deux cents euros).
Il résulte d’un certificat bancaire que la somme d’EUR 76.200,- (soixante-seize mille deux cents euros) est à la dispo-
sition de la Société.
L’associée unique de la Société reconnaît expressément que le montant global d’EUR 76.200,- (soixante-seize mille
deux cents euros) est à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital dont
question ci-dessus.
En conséquence, l’article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 193.300,- (cent quatre-vingt-treize mille trois cents euros),
représenté par 1.933 (mille neuf cent trente-trois) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune.
Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’associé unique ou par une résolution des
associés, selon le cas.
Le capital peut en outre être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.
Le capital autorisé est fixé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) parts sociales
d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le(s) gérant(s) est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publi-
cation des statuts dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à réaliser toute augmentation de capital
dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.
Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise selon les termes et conditions déterminés par le(s) gé-
rant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le
cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en
déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d’émission, en déterminant dans quelle mesure le
paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que nu-
méraire.
Le(s) gérant(s) pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne
dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une
partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.
Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe
de cet article sera modifié de manière à refléter l’augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.
Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
109055
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts».
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature simple, afin d’ef-
fectuer les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 2.000,- (deux mille euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-des-
sus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande de la
même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte.
Le présent acte est dressé à Luxembourg, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Doll. G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 63, case 1. – Reçu 762 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116439.3/220/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
MADEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 117.100,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.993.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116440.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
DIDI FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.235.250,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV06941, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116374.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
CYCLOPS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.K. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.991.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116734.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
P. Gallasin.
<i>Pour CYCLOPS HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
109056
EUROZONE FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 91.721.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05058, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(116418.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
EUROZONE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 91.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05054, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(116428.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
MACEDONIAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.005.
—
Au cours de sa réunion du 16 mai 2006, le Conseil d’administration de la société a décidé du transfert du siège social
à l’intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse existante 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à sa
nouvelle adresse 35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 27 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04005. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116745.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU X SEPTEMBRE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.794.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 octobre 2006i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte:
- Le transfert du siège social de la société à l’adresse:
29, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116994.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Par mandat
L. Dupong
Par mandat
L. Dupong
<i>Pour MACEDONIAN HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Negustori Europe S.A.
Pholusema, S.à r.l.
Zedes Holding S.A.
AIDEC Luxembourg, S.à r.l.
Darchange, S.à r.l.
Frisson, S.à r.l.
Feather, S.à r.l.
Feather, S.à r.l.
Velinvest S.A.
LuxCo 2, S.à r.l.
Avery Dennison Finance Luxembourg II
Avery Dennison Finance Luxembourg II
MGV II S.A.
MGV II S.A.
eInvest S.A.
Techmek S.A.
Libretti Holding, S.à r.l.
KEIF Germany Einbeck, S.à r.l.
Finfrères Holding S.A.
Pemara, S.à r.l.
Pemara, S.à r.l.
Avery Dennison Investments Luxembourg
Avery Dennison Investments Luxembourg
BGM Finance S.A.
Hal Finance Luxembourg S.A.
Remea Luxembourg, S.à r.l.
Airline Management Holding S.A.
TVH S.A.
Banque Safra-Luxembourg
Banque Safra-Luxembourg
Christiaan Huygens, S.à r.l.
Sofind S.A.
Agave S.A.
LBREP II Cannon Bridge, S.à r.l.
LBREP II Cannon Bridge, S.à r.l.
Madefin, S.à r.l.
Madefin, S.à r.l.
Didi Finance, S.à r.l.
Cyclops Holding, S.à r.l.
Eurozone Financing Company S.A.
Eurozone Equity Company S.A.
Macedonian Holding, S.à r.l.
Société d’Investissement du X Septembre I S.A.