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108337
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2258
2 décembre 2006
S O M M A I R E
2MWin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
108370
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108342
Advanced Technics Properties Holding S.A., Lu-
Eschborn (Bridge), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
108342
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108354
Eternity Management S.A.H., Luxembourg . . . . .
108348
Afford Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
108361
Euro Management Services S.A., Luxembourg . .
108348
Agricultural Investment & Development S.A., Lu-
Europtic Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
108348
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108344
Europtic Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
108362
Aiga Eastern Europe Investments, S.à r.l., Luxem-
Fabrique d’Images S.A., Saeul . . . . . . . . . . . . . . . .
108373
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108355
Fabrique d’Images S.A., Saeul . . . . . . . . . . . . . . . .
108373
Alsgard, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
108368
Factor Ltd S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
108372
Altadis Promotion International S.A., Luxem-
Falera Investments Ltd. S.A.H., Luxembourg . . .
108372
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108372
Fassbinder, Bidaine Luxembourg S.A., Belvaux . .
108365
Aménagement, Rénovation, Electricité S.A., Hei-
Flims Investments Ltd S.A.H, Luxembourg . . . . .
108369
derscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108362
Florenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108378
Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
108369
Grand Vin Sélection, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
108367
Arepo, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108369
Harmodio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
108345
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A., Fisch-
High Security Training Camp, S.à r.l., Rodange . .
108363
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108383
Hôtel Simon S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
108373
Autre Part, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .
108367
Ideas Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
108344
Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A., Luxem-
Ildiko Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
108352
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108378
International Strategies S.A., Luxembourg . . . . .
108372
Bandidos Place, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . .
108369
International Ventures Corporation S.A.H., Lu-
Bolero International Holding S.A., Luxembourg .
108344
xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108346
Bond It S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108373
Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg .
108345
Boston Mere Property Holdings S.A., Luxem-
Irenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108369
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108361
Jalux Jardin de Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
108367
Café Giewelerstuff, S.à r.l., Goeblange . . . . . . . . .
108368
Kilcullen Upa Valley S.A., Luxembourg . . . . . . . .
108384
Cegetel Holdings I B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . .
108340
L.P.G., Luxembourgeoise de Participation et de
Cegetel Holdings II B.V., S.à r.l., Luxembourg . . .
108341
Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
108353
Chloride Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
LBPOL IV (Lux), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . .
108379
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108345
Librairie Prince Henri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
108363
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
108380
Linar S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108383
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
108383
Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108352
Countryland Real Estate S.à r.l., Munsbach. . . . . .
108367
Marathon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
108341
Dexa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108343
Markodif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108340
Dexa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108343
Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
108361
Diacare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108339
Melus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
108347
Düsseldorf (Bridge), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
108342
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-
Entreprise Générale S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
108346
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108339
EPP Marathon Sigma (Lux), S.à r.l., Luxembourg
108354
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-
EPP Romainville Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108339
108338
SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A. - SEDEV,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04607, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113865.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
SECURISK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 57.005.
—
<i> Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2006i>
<i>Quatrième Résolution: Nominations Statutairesi>
L’Assemblée Générale confirme le nouveau mandat d’Administrateur de Mme Ingrid Vandemaele (domiciliée au 8
Paepestraat B-3190 Boortmeerbeek) qui est nommée Président du Conseil d’Administration, en remplacement de M.
Luc Debeys démissionnaire, par procès-verbal du Conseil d’Administration par vote circulaire de février 2006.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117041.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-
Red Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
108352
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108342
Reinard & Oestreicher S.A., Frisange . . . . . . . . . .
108367
Millésime Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
108340
Rerom S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108362
Mimosa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108339
Rerom S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108362
Minerals & Resources Management S.A., Luxem-
Securisk S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
108338
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108353
Société Européenne pour le Développement Hol-
Naka International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108347
ding S.A. - SEDEV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
108338
Niagara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
108353
Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108371
Night Lounge Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
108344
Soundselection, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . .
108368
Nova Resources, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
108370
Suluxan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
108352
Nova Resources, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
108370
Sulzbach (Bridge), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
108341
Nova Resources, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
108371
Taurus Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
108344
P2H, Premium to Home S.A., Luxembourg . . . . .
108383
Tetragono S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
108363
P2H, Premium to Home S.A., Luxembourg . . . . .
108384
Torres Vedras Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .
108373
Paritex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
108353
Val-Immo, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108363
PB Holding Company, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
108362
Van Burg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108342
Petra Facility Management S.A., Luxembourg . . .
108340
Van Burg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108343
PI.lu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108346
Vantage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
108371
Planète Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
108354
VDA Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
108379
(La) Provençale, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Leude-
W Industries Finances S.A., Luxembourg . . . . . . .
108339
lange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108371
Weldpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108348
Quadra Hamburg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
108374
Widenet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
108372
Qualitrol Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
108343
Wiesbaden (Bridge), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
108341
Qualitrol Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
108343
Wilton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
108368
Quarter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
108347
Yolito Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
108347
Realand Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg
108365
Zambon S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108368
Realand Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg
108366
Zouga (2) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108346
Red Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108349
Zouga (2) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108346
Red Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
108351
<i>SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A. - SEDEV
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour la société
i>Signature
108339
MIMOSA INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 109.067.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat de Commissaire aux Comptes de la société
ci-dessus référencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société FID’AUDIT LTD ne sera donc plus commissaire aux comptes de la société MIMOSA INVEST S.A. et ce au
1
er
septembre 2006.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112617.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.
W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 83.294.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03946, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113506.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.303.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
37814 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113507.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.303.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
38536 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 octobre 2006.
(113508.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
DIACARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 61.442.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire
sous seing privé tenue en date du 22 mars 2002 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social
et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par
les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113576.3/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
108340
PETRA FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.310.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03534, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113678.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
MARKODIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.123.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03540, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113680.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
MILLESIME DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05595, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113711.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
CEGETEL HOLDINGS I B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.450,-.
Siège social: NL-1101 BA Amsterdam Z.O., 15, Hoogoorddreef.
Siège de direction effective: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 92.158.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2006i>
Les mandats des gérants suivants, ayant pouvoir de signature A, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale de-
vant se tenir en 2007 en relation avec les comptes au 31 mars 2007:
- Monsieur Leslie Charles Winnister, né à Londres (Royaume-Uni), le 22 mars 1952, demeurant au 81, Newgate,
GB-EC1A 7AJ Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur Graham John Salisbury, né à Londres (Royaume-Uni), le Ie 1
er
novembre 1954, demeurant au 81, Newgate
Street, GB-EC1A 7AJ Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur Paul Felix, né à Ixelles (Bruxelles) en Belgique, le 9 novembre 1965, demeurant au 12, rue Eugène Ruppert,
L 2453 Luxembourg.
Les mandats des gérants suivants, ayant pouvoir de signature B, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale de-
vant se tenir en 2007 en relation avec les comptes au 31 mars 2007:
- Monsieur Pierre Metzler, né à Luxembourg, le 28 décembre 1969, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard
de la Pétrusse;
- Monsieur François Brouxel, né à Metz (France), le 16 septembre 1966, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, bou-
levard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03480. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113774.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
108341
MARATHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 111.374.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 octobre 2006.
(113741.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
SULZBACH (BRIDGE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 119.216.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 octobre 2006.
(113743.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
WIESBADEN (BRIDGE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 119.217.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 octobre 2006.
(113746.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
CEGETEL HOLDINGS II B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.450,-.
Siège social: NL-1101 BA Amsterdam Z.O., 15, Hoogoorddreef.
Siège de direction effective: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 92.502.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2006i>
Les mandats des gérants suivants, ayant pouvoir de signature A, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale de-
vant se tenir en 2007 en relation avec les comptes au 31 mars 2007:
- Monsieur Leslie Charles Winnister, né à Londres (Royaume-Uni), le 22 mars 1952, demeurant au 81, Newgate, GB-
EC1A 7AJ Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur Graham John Salisbury, né à Londres (Royaume-Uni), le 1
er
novembre 1954, demeurant au 81, Newgate
Street, GB-EC1A 7AJ Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur Paul Felix, né à Ixelles (Bruxelles) en Belgique, le 9 novembre 1965, demeurant au 12, rue Eugène Ruppert,
L 2453 Luxembourg.
Les mandats des gérants suivants, ayant pouvoir de signature B, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale de-
vant se tenir en 2007 en relation avec les comptes au 31 mars 2007:
- Monsieur Pierre Metzler, né à Luxembourg, le 28 décembre 1969, demeurant à L 2320 Luxembourg, 69, boulevard
de la Pétrusse;
- Monsieur François Brouxel, né à Metz (France), le 16 septembre 1966, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, bou-
levard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03482. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113778.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
108342
DÜSSELDORF (BRIDGE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 119.092.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 octobre 2006.
(113747.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ESCHBORN (BRIDGE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 119.219.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 octobre 2006.
(113748.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.303.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
38175 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 octobre 2006.
(113768.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
VAN BURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04216, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
EPP ROMAINVILLE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.465.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05328, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(116662.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
VAN BURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>EPP ROMAINVILLE HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
108343
VAN BURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04213, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113791.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
DEXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04211, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113793.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
DEXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04208, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113799.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
QUALITROL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04204, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113800.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
QUALITROL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04201, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
VAN BURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
DEXA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
DEXA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour QUALITROL LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>QUALITROL LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
108344
TAURUS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04198, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113804.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.935.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04196, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113805.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04193, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113806.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
AGRICULTURAL INVESTMENT & DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.929.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 octobre 2006.
(113906.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
NIGHT LOUNGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 93.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR09188, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113836.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>TAURUS COMPANY S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour la société
i>J. Seckler
<i>Le notairei>
Signature.
108345
INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.728.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 29 septembre 2006, les mandats des
administrateurs:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04133. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113808.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
HARMODIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04192, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113810.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
CHLORIDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.150.000,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 105.238.
—
Il résulte des décisions de l’Associé Unique du 4 août 2006 que:
- Monsieur Christophe Fasbender, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé
gérant de la société avec effet immédiat;
- Monsieur Peter Bun a démissionné de ses fonctions de gérant de la société.
Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Monsieur Christophe Fasbender, gérant, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Benjamin J. Morris, gérant, 41, East Hill, Oxted, UK-RH8 9AE Surrey.
Madame Leda Pantaleoni, gérante, 27, via Venezia, I-40068 San Lazzaro Di Savena, Bologna.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04110. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113819.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>Pour INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
HARMODIO S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour CHLORIDE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
i>Ch. Fasbender
<i>Administrateuri>
108346
ZOUGA (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04189, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ZOUGA (2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04184, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113820.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ENTREPRISE GENERALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.769.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04179, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113821.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 26.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04177, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113823.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
PI.lu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 77.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05982, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>ZOUGA (2) S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie Ai> / <i>Administrateur Catégorie Ai>
ZOUGA (2) S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur de catégorie Ai> / <i>Administrateur de catégorie Ai>
<i>Pour ENTREPRISE GENERALE S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
<i>INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Signature.
108347
QUARTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.436.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04174, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113826.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
YOLITO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.475.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04172, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113831.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
MELUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.477.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04169, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113832.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
NAKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 82.106.
—
EXTRAIT
Avec effet au 26 octobre 2006, la société FIDEI, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, à dénoncé le domicile établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la Société Anonyme
NAKA INERNATIONAL S.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.
A la même date, Messieurs Stefano Doninelli Guiseppe Doninelli et Bruno Beernaerts ont donné leur démission en
tant qu’administrateurs de la société.
En outre, à la date susmentionnée, la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.I., ayant son siège social au 54, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg a donné sa démission en tant que commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07304. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116760.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
<i>QUARTER HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / DMC, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>YOLITO HOLDING S.A.
i>DMC, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>MELUS HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / DMC, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
FIDEI, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
108348
ETERNITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 111.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04168, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113833.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.766.
—
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
- Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur André Wilwert, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Cornelius Bechtel, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Eric Magrini, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Gérard Matheis, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Jean Fell, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04127. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113835.4//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
WELDPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.634.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04164, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113838.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
EUROPTIC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05775, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113872.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
<i>ETERNITY MANAGEMENT S.A.
i>FINDI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
i>C. Bechtel
<i>Administrateuri>
WELDPART S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
108349
RED LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 120.740.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MANAGEMENT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.489, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213
Luxembourg,
ici représentée par son gérant Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau.
2) DIRECTOR, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.613, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-
bourg,
ici représentée Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 septembre 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RED LUX S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en
valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,
établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en mille (1.000) actions d’une valeur no-
minale de trente et un (31,-) euros chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
108350
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 14.30 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante (1.750,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
1) MANAGEMENT, S.à r.l., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) DIRECTOR, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
108351
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jan Van Der Henst, directeur de sociétés, né le 2 juin 1964 à B-Deurne, demeurant à Bunder 6, B-Schilde,
Belgique,
b) MANAGEMENT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.489, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue
de Nassau,
c) DIRECTOR, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 95.613, une société avec siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-
bourg,
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N
o
71.529, une société avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau,
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé à nommer un administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la So-
ciété par sa seule signature.
6) Le siège de la Société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: M. Van Hoek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 86, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-
cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(116790.4/230/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
RED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. RED LUX S.A.).
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 120.740.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de RED LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 29 septembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié
professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de trente-et-un (31,-) euros chacune constituant l’intégralité du capital social de trente et
un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous
les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en RED LUXEMBOURG S.A.
2. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée en RED LUXEMBOURG S.A.
En conséquence le 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de RED LUXEMBOURG S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
M. Schaeffer.
108352
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Van Hoek, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116790.5/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
RED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 120.740.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
1506 du 19 octobre 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116793.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04162, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113840.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.869.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04159, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113845.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04158, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113846.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
MAGNI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>SULUXAN HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>ILDIKO HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
108353
PARITEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 109.359.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04157, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113849.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
NIAGARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.955.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113851.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
MINERALS & RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 108.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04154, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
L.P.G., LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité
limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 118.300.
—
Suite aux contrats conclus entre Monsieur Alex Schmitt, d’une part, et chacun des Messieurs Jean-Claude Schmitz,
Camille Paulus et Bernard Clasen, d’autre part, en date du 14 septembre 2006, les 1.500 parts sociales représentant
l’intégralité du capital social ont été transférées par Monsieur Alex Schmitt comme suit:
- 735 parts sociales en faveur de Monsieur Bernard Clasen avec adresse privée à Scherfenhof, L-7634 Heffingen;
- 735 parts sociales en faveur de Monsieur Jean-Claude Schmitz avec adresse privée au 51, rue de la Forêt Verte, L-
7340 Heisdorf;
- 30 parts sociales en faveur de Monsieur Camille Paulus avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07195. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116781.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
<i>PARITEX HOLDING S.A.
i>DMC, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>NIAGARA HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
MINERALS & RESOURCES MANAGEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
B. Clasen
<i>Géranti>
108354
ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.384.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04151, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113854.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
PLANETE MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.608.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 13
octobre 2006 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes
suivantes:
TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2007.
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2007.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 13 octobre 2006 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en
date du 13 octobre 2006, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou
la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la
signature de trois administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05074. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113856.3//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
EPP MARATHON SIGMA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 105.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05348, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
(116665.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
<i>ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Signature.
EPP MARATHON SIGMA (LUX), S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
108355
AIGA EASTERN EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 120.760.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appear:
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE I, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its regis-
tered office at Paseo de la Castellana, n
o
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o
A, Madrid, Spain.
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE II, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its reg-
istered office at Paseo de la Castellana, n
o
140-10
o
A, Madrid, Spain.
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE III, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its reg-
istered office at Paseo de la Castellana, n
o
140-10
o
A, Madrid, Spain.
The founder is here represented by Ingrid Motch, employee, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.
Art. 2. The Company’s name is AIGA EASTERN EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
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Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter
of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by:
i) the sole signature of its single manager,
ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager,
iii) in case of plurality of managers by the sole signature of any member of the class B Manager if there is no class A
Manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers, pro-
vided that the majority of type A manager is present or represented and the majority of type B manager is present or
represented.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-
ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-
ers, provided that the majority of type A manager is present or represented and the majority of type B manager is
present or represented.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
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Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
Subscription - Payment
All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows:
- 167 (one hundred sixty-seven) shares by AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE I, S.L., and fully paid up in;
- 167 (one hundred sixty-seven) shares by AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE II, S.L., and fully paid up in;
- 166 (one hundred sixty-six) shares by AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE III, S.L., and fully paid up in.
Therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the AIGA
EASTERN EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as class B Manager for an undetermined duration
Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by:
i) the sole signature of its single manager,
ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager,
iii) in case of plurality of managers by the sole signature of any member of the class B Manager if there is no class A
Manager
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
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The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaissent:
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE I, S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Paseo de la
Castellana, n
o
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o
A, Madrid, Espagne.
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE II, S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Paseo de
la Castellana, n
o
140-10
o
A, Madrid, Espagne.
- AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE III, S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Paseo de
la Castellana, n
o
140-10
o
A, Madrid, Espagne.
Fondateurs ici représenté par Ingrid Motch, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’elle
déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera AIGA EASTERN EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
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Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par:
i) la seule signature de son gérant unique;
ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B;
iii) en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d’un gérant de classe B s’il n’y a pas de gérant de classe A.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance, pourvu qu’une
majorité de manager de classe A est présente ou représentée et une majorité de gérants de classe B est présente ou
représentée.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour
tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance, pour-
vu qu’une majorité de manager de classe A est présente ou représentée et une majorité de gérants de classe B est pré-
sente ou représentée.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
108360
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libération i>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:
- 167 (cent soixante-sept) parts sociales par AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE I, S.L. et ont été intégralement
libérées par des versements en numéraire,
- 167 (cent soixante-sept) parts sociales par AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE II, S.L. et ont été intégralement
libérées par des versements en numéraire,
- 166 (cent soixante-six) parts sociales par AIGA INVERSIONES EUROPA DEL ESTE III, S.L. et ont été intégralement
libérées par des versements en numéraire.
De sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de
la SOCIÉTÉ AIGA EASTERN EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euro.
108361
<i>Assemblée générale i>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée
Madame Noëlla Antoine, expert comptable, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, 1882, Luxem-
bourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par:
i) la seule signature de son gérant unique;
ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B;
iii) en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d’un gérant de classe B s’il n’y a pas de gérant de classe A.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: I. Motch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 42, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116914.3/211/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04615, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113858.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
BOSTON MERE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 100.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04611, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113861.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
AFFORD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04609, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113862.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
J. Elvinger.
<i>MARNATMAJ HOLDING S.A.
i>FINDI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>BOSTON MERE PROPERTY HOLDINGS S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
AFFORD HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
108362
EUROPTIC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05774, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9157 Heiderscheid, 6, Am Eck.
R. C. Luxembourg B 93.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05776, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113877.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
REROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7247 Bereldange, 66, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 99.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06005, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
REROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7247 Bereldange, 66, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 99.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06010, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113914.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
PB HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 115.512.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 31 mai 2006i>
- Ancien associé unique: FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, (anciennement MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.)
- Nouvel associé unique: CLIFFORD HOLDINGS LIMITED, avec siège social au 6-8 Pottinger Street, LAP FAI Buil-
ding, Hong-Kong.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116822.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour PB HOLDING COMPANY, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
108363
HIGH SECURITY TRAINING CAMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4807 Rodange, 118, rue Nicolas Biever.
R. C. Luxembourg B 81.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04635, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rodange, le 23 octobre 2006.
(113918.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
TETRAGONO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 82.490.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 octobre 2006.
(113916.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
LIBRAIRIE PRINCE HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 67, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04636, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2006.
(113920.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
VAL-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Le 2000 - Route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 120.761.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Emmanuel Diana, gérant de société, né le 25 août 1961 à Nancy (France) demeurant 35, Les Coteaux à
Bainville sur Madon (France), ici représenté par Monsieur Sébastien Faizand, gérant de société, demeurant profession-
nellement à L-1931 Luxembourg, 11, rue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être
enregistrée avec lui.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie
par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’acquisition de terrains,
- la construction sur ces terrains,
- la vente en totalité ou par fractions des immeubles avant ou après leurs achèvements,
- accessoirement la location, totale ou partielle, des immeubles.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement
réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisa-
tion.
HIGH SECURITY TRAIN., S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>J. Seckler
<i>Le notairei>
LIBRAIRIE PRINCE HENRI, S.à r.l.
Signature
108364
Art. 3. La société prend la dénomination de VAL-IMMO, S.à.r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les
autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- Euros), représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l’actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-
que sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-
sociés représentant au moins 75% du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et in-
ventaires de la société.
Art. 11. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nom-
més par l’assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée des
associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront res-
ponsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les S.à
r.l.
Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou
feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.
En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite
à la diligence de la gérance.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception du
premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2007.
Art. 15. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les
comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit:
Monsieur Emmanuel Diana, préqualifié, 500 parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associée unique se donne quittance et décharge:
108365
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR.
12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille Euros (1.000,- EUR)
<i>Procès-verbal i>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a
pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à ZI Le 2000, route de Bettembourg, L-3378 Livange.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Emmanuel Diana, né le 25 août 1961 à Nancy (France), gérant de société, demeurant 35, Les Coteaux à
Bainville sur Madon (France).
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Faizand, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 79, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116915.3/202/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
FASSBINDER, BIDAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 83.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04632, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 23 octobre 2006.
(113921.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
REALAND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.339.
—
L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de REALAND INVESTMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B N
o
71 339, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire en date du 13 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
836
du 10 novembre 1999.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-
nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:.
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cinq
cents (3.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Senningerberg, le 24 octobre 2006.
P. Bettingen.
FBL S.A.
Signature
108366
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 400.000,- euros pour le porter de 35.000,- euros à 435.000,-
euros par la création et l’émission de 40.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10,- euros chacune.
Souscription des 40.000 actions nouvelles ainsi créées par MIRADOR ESTATES CORP. Panama et libération par con-
version partielle d’une créance.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 400.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 35.000,-
euros à 435.000.- euros par la création et l’émission de 40.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10,- euros
chacune.
Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par MIRADOR ESTATES CORP., une société établie et ayant
son siège social au 48, East Street, Bella Vista, Sucre Building, Panama 5, République de Panama,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama, le 6 septembre 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie
de la créance que la société MIRADOR ESTATES CORP., préqualifiée, a sur la société REALAND INVESTMENT S.A.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 11 août 2006 par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.
La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:
<i>Conclusioni>
«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.».
Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-
version d’un montant de 400.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent trente-cinq mille (435.000,-) euros (EUR), divisé en quarante-trois
mille cinq cents (43.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, S. Bauchel, A.-J.-J. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 10, case 12. – Reçu 4.000 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116909.3/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
REALAND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.339.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
o
1510 du 20 octobre 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116910.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
A.-J.-J. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
108367
JALUX JARDIN DE LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l.).
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R. C. Luxembourg B 94.623.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 19 octobre 2006.
(113923.3/202/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
AUTRE PART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4621 Differdange, 8, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 103.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04641, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 23 octobre 2006.
(113925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
COUNTRYLAND REAL ESTATE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 99.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03959, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(113931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
GRAND VIN SELECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 100.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03965, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(113932.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
REINARD & OESTREICHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 76.948.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03960, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(113935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
AUTRE PART, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
108368
SOUNDSELECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3288 Bettembourg, 18, rue de l’Indépendance.
R. C. Luxembourg B 46.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03964, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(113936.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ZAMBON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3482 Dudelange, 12, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 90.405.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(113937.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ALSGARD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 64.290.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11158, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113946.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
CAFE GIEWELERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8359 Goeblange, 5, rue Waldhaff.
R. C. Luxembourg B 93.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04524, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
WILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 106.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04821, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
(114033.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Goncalves.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
108369
BANDIDOS PLACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3720 Rumelange, 92, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04521, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
IRENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 114.918.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 octobre 2006.
(113972.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
AREPO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 71.386.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 octobre 2006.
(113973.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.334.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 octobre 2006.
(113975.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
FLIMS INVESTMENTS Ltd, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 octobre 2006i>
Monsieur Andreas Gilgen, né le 23 octobre 1965 à Wahlern, Suisse, et demeurant à Pilatusstrasse 4, 5430 Wettingen,
Suisse, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Thomas Huber, administrateur démissionnaire, jus-
qu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03082. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116814.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Goncalves.
P. Bettingen
<i>Notairei>
P. Bettingen
<i>Notairei>
P. Bettingen
<i>Notairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FLIMS INVESTMENTS Ltd
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. Rozanski / C. Agata
108370
NOVA RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.278.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05459, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114079.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
NOVA RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05463, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114081.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
2MWIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 115.993.
—
Il résulte d’un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 4 septembre 2006 que la société TRIEF COR-
PORATION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50, rue de Beggen, L-1050
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50 162, a transféré
deux cent quarante (240) parts sociales de catégorie A de la Société comme suit:
1. quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A à M. Arnaud Descleves, né le 1
er
août 1965 à Paris (France), de-
meurant 16, rue Ampère, 75017 Paris (France);
2. quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A à M. Jean-Yves Hemery, né le 16 septembre 1959 à Pont-Audemer
(France), demeurant 95, rue National, 95000 Cergy (France);
3. quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A à M. Jean-Michel Ropert, né le 15 décembre 1966 à Nantes (Fran-
ce), demeurant 55, avenue Aubry, 94420 Le Plessis Trevise (France).
Suite à ces transferts, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
- TRIEF CORPORATION S.A.: cent quatre-vingts (180) parts sociales de catégorie A et quatre mille (4.000) parts
sociales de catégorie B;
- M. Stéphane Bacquaert: cent dix (110) parts sociales de catégorie A;
- M. Olivier Chambriard: cent dix (110) parts sociales de catégorie A;
- M. David Darmon: cent dix (110) parts sociales de catégorie A;
- M. Arnaud Descleves: quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A;
- Mme Christine Dutreil: quarante (40) parts sociales de catégorie A;
- M. Bernard Gautier: trois cent vingt (320) parts sociales de catégorie A;
- M. Jean-Yves Hemery: quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A;
- M. Jean-Bernard Lafonta: quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales de catégorie A;
- M. Gérard Lamy: vingt (20) parts sociales de catégorie A;
- M. Jean-Michel Mangeot: quarante (40) parts sociales de catégorie A;
- M. Yves Moutran: cent dix (110) parts sociales de catégorie A;
- M. Dirk-Jan Van Ommeren: quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A;
- M. Jean-Michel Ropert: quatre-vingts (80) parts sociales de catégorie A;
- M. Ernest-Antoine Seillière: cent soixante (160) parts sociales de catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03175. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114635.3//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
B. Zech.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
B. Zech.
<i>Pour 2MWIN, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
108371
NOVA RESOURCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05466, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114083.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
VANTAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04442, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(114221.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 106.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05166, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114378.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
LA PROVENCALE, S.à r.l. ET Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: Leudelange.
R. C. Luxembourg B 8.248.
—
Par décision collective unanime de ses 4 associés ci-après
1) M. Camille Studer, employé privé, demeurant à Luxembourg, commanditaire
2) M. Michel Eischen, employé privé, demeurant à Bridel, commanditaire
3) M. Georges Arendt, employé privé, demeurant à Leudelange, commanditaire
4) La société à responsabilité limitée LA PROVENCALE avec siège à Leudelange, commanditée
ont été nommés aux fonctions de gérants techniques pour le département Boucherie:
- M. Paul Schilt, maître boucher, demeurant à L-6765 Grevenmacher, 13, rue des Vignes responsable de la découpe
de la viande fraîche
- M. Michel Santos Moreira, maître boucher, demeurant à L-8227 Marner, 55, rue des Eglantiers, responsable de la
production de charcuterie à base de viande
Les deux gérants techniques ont le pouvoir d’engager la société, pour le département Boucherie, avec leur co-signa-
ture conjointe jusqu’à concurrence de 1.000,- Euros. Pour toute somme dépassant ce montant la signature d’un des
trois associés commanditaires est requise.
Leur mandat est sans durée fixe et peut être révoqué à tout moment sans motivation par la société.
Fait à Leudelange, ce 25 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02955. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114436.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
B. Zech.
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifie conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>LA PROVENCALE, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.
i>Signatures
108372
INTERNATIONAL STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05337, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
(114747.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
A.P.I., ALTADIS PROMOTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 96.815.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05158, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
FACTOR Ltd S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 54.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05159, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
WIDENET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05148, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
FALERA INVESTMENTS Ltd, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.996.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 octobre 2006i>
Monsieur Andreas Gilgen, né le 23 octobre 1965 à Wahlern, Suisse, et demeurant à Pilatusstrasse 4, 5430 Wettingen,
Suisse, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Thomas Huber, administrateur démissionnaire, jus-
qu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03088. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116816.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
Signature.
Luxembourg, 20 octobre 2006.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FALERA INVESTMENTS Ltd
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. Rozanski / C. Agata
108373
TORRES VEDRAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.368.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114771.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
FABRIQUE D’IMAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7471 Saeul, 17A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.057.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03412, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
(114773.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
FABRIQUE D’IMAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7471 Saeul, 17A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.057.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03415, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
(114774.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
BOND IT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.
R. C. Luxembourg B 85.741.
—
Le bilan de clôture au 21 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03420, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
(114775.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
HOTEL SIMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 85.267.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06089, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116645.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
108374
QUADRA HAMBURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 120.768.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the sixth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUADRA ESTATE, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here represent-
ed by Julia Vogelweith, lawyer, residing professionally at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of a proxy
hereto attached.
This appearing, voting under her given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed
by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed a company with limited liability (Einmanngesellschaft) which will be governed by law pertain-
ing to such an entity as well as by present articles.
Art. 2.
2.1. The Company’s object is to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in
foreign real estate, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through
participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such interests.
2.2. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of
third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds
through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or
equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued
by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;
2.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facil-
itating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name QUADRA HAMBURG 2, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may
be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company
(«société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In
this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole share-
holder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the
clauses related to shareholders’ meetings will not apply.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-
ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.
108375
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 11. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners. In case of several managers, they constitute the board of management. In dealing with third parties the manager
or managers have extensive powers to act singly in the name of the company in all circumstances and to carry out and
sanction acts and operations consistent with the company’s object.
Art. 12. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 13. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meet-
ing. The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of
management is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company
and shall terminate on December 31st, 2006.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.
The general meeting of partners, upon recommendation of the board of managers, will determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim
dividends may be distributed by observing the terms and conditions for seen by law.
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder QUADRA ESTATE, S.à r.l., previ-
ously named, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is forthwith at the free disposal
of the Company as been proved to the notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Extraordinary general meetingi>
The partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith unanimously carried the following
resolutions:
1) The registered office is established at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at three:
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public limited liability company, having its reg-
istered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Luxembourg R.C.S. B 37.974;
- Mr. Michael Astarita, born in New York (New York-USA) on 19 August 1961, residing at 731 Lexington Avenue,
22nd Floor, New York NY10022, USA;
- Mr. Robbin Herring, born in Heidelberg (Germany) on July 6th, 1967, residing in 2 Lodge Mews, Aberdeen Park,
London N5 2BD, United Kingdom.
The managers have the most extensive powers to act singly on behalf of the company in all circumstances and to
authorise acts and activities relating to the company’s objectives by their sole signature.
108376
The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German
version, and that in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Uebersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, den sechsten September.
vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
QUADRA ESTATE, S.à r.l., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, hier vertreten durch Julia Vogel-
weith, Jurist, mit beruflicher Adresse in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Diese Komparentin, erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden
Satzungen unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit eine EinmannGesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden
Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 2.
2.1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder sonstiges Disponieren von oder die direkte oder
indirekte Beteiligung an ausländischen Immobilien, unter anderem durch Zeichnung oder Erwerb jeglicher Wertpapiere
und Rechte aufgrund von Anteilen, Kapitalbeteiligung, Zeichnung, Unternehmenskauf oder Option auf den Kauf von Un-
ternehmen, Vermittlung von Geschäften oder ähnlichem, oder durch Schuldtitel in welcher Form auch immer, sowie
die Verwaltung, Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.
2.2. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder jedem anderen Unter-
nehmen Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Krediten und/oder Einkünften durch dingliche Besicherung
von Forderungen. Sie kann auch zugunsten von Dritten Garantien geben und Sicherheiten zur Besicherung ihrer Ver-
bindlichkeiten oder zur Besicherung ihrer Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen oder aller sonstigen
Unternehmen gewähren. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Besicherungen für ihr gesamtes oder einen Teil ihres
Kapitals verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Besicherungen organisieren.
2.3. Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Patentbestandes und/oder in Urhe-
berrechte (Rechte auf geistiges Eigentum) jeder Art und Herkunft investieren.
2.4. Die Gesellschaft kann generell alle Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit ihren Investitionen im Hin-
blick auf ein effizientes Management einsetzen, einschließlich jener Techniken und Instrumente, welche die Gesellschaft
gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatzrisiken und sonstige Risiken schützen.
2.5. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Geschäfte betreiben, wobei als vereinbart gilt, dass sie sich an kei-
nerlei Transaktionen beteiligt, die als gesetzlich geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden:
Zeichnung von Anleihen in jeder Form außer durch öffentliches Angebot oder Inanspruchnahme jeder Art von Kredit,
um Geldmittel aufzubringen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die Emission von Bonds und Schuldscheinen
oder anderen Kapitalinstrumenten auf privater Basis, die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und ähnli-
chem;
Gelder vorstrecken, als Darlehen gewähren oder einlegen oder Kredite gewähren, um Schuldtitel zu zeichnen oder
zu erwerben, die von einem Luxemburger oder einem ausländischen Unternehmen zu diesem Zweck ausgegeben wur-
den und die als geeignet gelten, mit oder ohne Besicherung;
Beteiligungen an jeder Garantie, Bürgschaft oder anderen Form von Besicherung, ob durch persönlichen Vertrag oder
Hypothekendarlehen oder Belastung für die gesamte oder einen Teil der Transaktion, an Immobilienvermögen (sowohl
aktuelles als auch zukünftiges) oder mit Hilfe aller oder einzelner dieser genannten Methoden, zum Zweck der Erfüllung
von Verträgen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jeglicher angeschlossenen Unternehmen oder Direktoren
oder Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer angeschlossenen Unternehmen, innerhalb der gesetzlichen Rah-
menbedingungen von Luxemburg.
2.6. Die Gesellschaft kann alle gesetzlich zulässigen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder
Transaktionen oder generell alle Transaktionen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftsgegenstandes und alle direkt oder
indirekt mit der Erfüllung ihres Gegenstandes verbundenen Transaktionen in allen oben geschriebenen Bereichen durch-
führen, jedoch ohne Nutzung des Gesetzes vom 31. Juli 1929 in Bezug auf Holding-Gesellschaften.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung QUADRA HAMBURG 2, S.à r.l.
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung können Niederlassun-
gen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt
in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne
von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die
Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.
108377
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesell-
schaften abgeändert werden.
Art. 8. Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräussert werden. Sie können nur an Dritte veräussert
werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit
einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.
Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die ge-
setzliche Untersagung eines Teilhabers.
Art. 10. Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der
Gesellschaft versiegeln lassen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder
Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Im Falle von mehreren Geschäfts-
führern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung verwaltet. Der oder die Geschäftsführer haben die ausge-
dehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten
einzeln zu vertreten.
Art. 12. Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Ver-
bindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt.
Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertre-
ten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse,
die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden,
bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Art. 15. Das Geschäftstjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres mit Ausnahme des ersten
Geschäftstjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2006 enden wird.
Art. 16. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschlie-
ßen.
Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft , wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-
walter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die
die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der alleinige Gesellschafter, QUADRA ESTATE, S.à r.l., hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt, so dass
der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem am-
tierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten
fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.
3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2346 Luxembourg, 20, rue
de la Poste, R.C.S. B 37.974;
108378
- Herr Michael Astarita, geboren in New York (New York-USA) am 19. August 1961, wohnhaft 731 Lexington Ave-
nue, 22nd Floor, New York NY10022, USA;
- Herr Robbin Herring, geboren in Heidelberg (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft 2 Lodge Mews, Aberdeen
Park, London N5 2BD, Vereinigtes Königreich.
Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift
rechtsgültig zu vertreten und um jedwede Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes durch ihre alleinige Unter-
schrift zu genehmigen.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten
ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deut-
schen Fassung die deutsche Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Vogelweith, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 34, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116936.3/211/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
AVENUE DE WOLVENDAEL 61 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 30.928.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 octobre 2006
que:
- La mandat d’administrateur de Monsieur David De Marco est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé.
- Monsieur Olivier Liegeois, Employé privé né à Bastogne le 27 octobre 1976 et demeurant professionnellement à L-
2522 Luxembourg 12, rue Guillaume Schneider a été élu administrateur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
- Messieurs Patrick Moinet, Licencié en droit (UCL), né à Bastogne le 6 juin 1975 et demeurant professionnellement
à L-2522 Luxembourg 12, rue Guillaume Schneider et Alain Lam, Réviseur d’entreprises, né à Rose Hill (Iles Maurice)
le 28 février 1969 et demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg 12, rue Guillaume Schneider ont été réélus
administrateur. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2010.
- FIDEI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée ayant son siège social à L-2522 Luxembourg 12, rue Guillaume Sch-
neider a été réélue Commissaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2010
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116758.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
FLORENNE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 95.895.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 26 août 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1089 du 21 octobre 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06412, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116650.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signatures.
108379
LBPOL IV (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 627.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 116.170.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique prises en date du 6 septembre 2006 que
- Mr. Jérôme Truzzolino, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant à Willa Way, Mas-
sapequa, New York 11758 (Etats-Unis d’Amérique), a démissionné de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la So-
ciété avec effet au 6 septembre 2006.
- Mr. Robert Shaw, né le 5 octobre 1966 à New York (Etats-Unis d’Amérique), avec adresse professionnelle au 399
Park Avenue, NY 10022 New York (Etats-Unis d’Amérique) a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet
au 6 septembre 2006.
Depuis le 6 septembre 2006, le Conseil de Gérance est composé comme suit:
Gérants de Catégorie A:
Mr. Rodolpho Amboss, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim E. S. (Brésil), avec adresse professionnelle au
399 Park Avenue, 8
ème
étage, NY 10022 New York (Etats- Unis d’Amérique).
Mr. Robert Shaw, né le 5 octobre 1966 à New York (Etats-Unis d’Amérique), avec adresse professionnelle au 399
Park Avenue, NY 10022 New York (Etats-Unis d’Amérique).
Gérants de Catégorie B:
Mr John McCarthy, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 120 Regents Park
Road, NW1 8XL Londres (Royaume-Uni).
Mr. Benoît Jean J. Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg (Luxembourg).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sennigerberg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116778.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
VDA TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.802.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2006 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
a) administrateurs
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
- Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.
b) commissaire aux comptes
- DIRILOU, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. (à partir du 7 mars
2005)
Le mandat des organes sociaux nouvellement élu viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
l’an 2011.
Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(116784.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
108380
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of COLIBRI INTERNATIONAL S.A., a company lim-
ited by shares, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, incorporated by deed of
Maître Frank Baden, a notary residing in Luxembourg, on the 18th day of December 1998, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C of the 19th day of March 1999, number 187, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under section B number 67.892. The articles of incorporation have been modified pursu-
ant to a deed under private seal (EURO) on 29th of July 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C of 18th of November 1999 number 867.
The meeting is presided by Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.
who appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mr Serge Tabery, avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To insert a new paragraph to the article 4 of the statutes: «The Company may also acquire aircrafts and enter into
dry lease agreements as lessor solely with companies of the group it belongs to».
2. To create two groups of directors A and B, limitation of their powers and subsequent modification of articles 6
and 10 of the articles of incorporation which will be read as follows.
Art. 6. The Company shall be managed by a Board of directors of at least four members, who need not be share-
holders. The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible. They may be
removed at any time.
The Board of directors is composed of two classes of directors (A and B).
Art. 10. The corporation is bound by the joint signature of two directors of group B for any commitment under or
equal to EUR 5,000.- (five thousand euros).
For any commitment exceeding the amount of EUR 5,000.- (five thousand euros), the corporation shall be bound by
the joint signature of a class A director together with a class B director.
Any commitment exceeding the amount of EUR 250,000.- (two hundred and fifty thousand euros) shall have to be
presented beforehand by the two classes of directors to the extraordinary general meeting of the shareholders for ap-
proval.
3. Resignation and appointment of directors and allotment to the respective classes of directors.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general shareholders’ meeting unanimously resolves to insert the following paragraph to the article four of the
articles of association: «The Company may also acquire aircrafts and enter into dry lease agreements as lessor solely
with companies of the group it belongs to».
The general meeting decides to modify article four of the articles of association as follows:
«Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other Luxembourg
or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights
deriving from these patents or complementary thereto.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has partic-
ipation or in which it has a direct or indirect interest.
The Company may also acquire aircrafts and enter into dry lease agreements as lessor solely with companies of the
group it belongs to.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operations as well as any transactions on real es-
tate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes».
108381
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides furthermore to create two groups of directors A and B, limitation of their powers and
to subsequently modify the articles 6 and 10 of the articles of incorporation which will be read as follows:
«Art. 6. The Company shall be managed by a Board of directors of at least four members, who need not be share-
holders. The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible: They may be
removed at any time:
The Board of directors is composed of two classes of directors (A and B)».
«Art. 10. The corporation is bound by the joint signature of two directors of group B for any commitment under
or equal to EUR 5,000.- (five thousand euros).
For any commitment exceeding the amount of EUR 5,000.- (five thousand euros), the corporation shall be bound by
the joint signature of a class A director together with a class B director.
Any commitment exceeding the amount of EUR 250,000.- (two hundred and fifty thousand euros) shall have to be
presented beforehand by the two classes of directors to the extraordinary general meeting of the shareholders for ap-
proval».
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of Mrs Anne-Sophie Theissen as director of the company and
grants her discharge for her duties.
The general meeting appoints for a period ending at the 2010 annual general meeting as directors of group A:
- Mr José Omar Correa Soler, company’s director, born on 4th July 1948 residing at Urb. Santa Ana, Calle las Froles,
Apto 46, Antimano, Venezuela, (A director) and
- Mr José Antonio O’Reilly Garcia, pilot, born on 24th July 1946 residing at Maiquetia, Piso 2, Apto 109, Edo. Vargas,
Venezuela (A director).
Mr Serge Tabery, Avocat à la Cour, born on 13th September 1951 in Ixelles (B) residing in Luxembourg and Mr Do-
minique Léonard, Avocat, born on 22nd March 1978 in Namur (B), residing in Luxembourg are designated as B direc-
tors.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLIBRI INTERNATIONAL S.A. avec
siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 187 du 19 mars 1999, immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B
67.892. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte sous seing privé (euro) du 29 septembre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 novembre 1999, numéro 867.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg.
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-
gerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- insertion du paragraphe suivant à l’article 4 des statuts: La société pourra en outre acquérir ainsi que prendre ou
donner en location coque nue tout aéronef.
- création de deux groupes d’administrateur A et B, limitation de leurs pouvoirs et modification subséquente des ar-
ticles 6 et 10 de statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par
elle. La Société est administrée par un conseil d’administration, composé de deux catégories d’administrateurs (A et B).
Art. 10. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie B pour tout acte
engageant le patrimoine de la société jusqu’à la limite de EUR 5.000,- (cinq mille euros). Pour tout acte de disposition
dépassant le montant de EUR 5.000,- (cinq mille euros) la société sera engagée par la signature conjointe d’un adminis-
trateur de catégorie B avec la signature d’un administrateur de catégorie A. Tout acte de disposition engageant le patri-
108382
moine de la société pour un montant supérieur à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) devra être présenté
préalablement pour approbation par les deux catégories d’administrateurs aux actionnaires réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire.
3. Démission et nomination d’administrateurs et répartition de ceux-ci dans les groupes A et B.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer le paragraphe suivant à l’article 4 des statuts «La société pourra en outre acquérir ainsi
que prendre ou donner en location coque nue tout aéronef.»
L’assemblée décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l’article 4 des statuts qui aura donc la
teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra en outre acquérir ainsi que prendre ou donner en location coque nue tout aéronef.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de créer de deux groupes d’administrateur A et B, de limiter leurs pouvoirs et de modifier en
conséquence les articles 6 et 10 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par
elle.
La Société est administrée par un conseil d’administration, composé de deux catégories d’administrateurs (A et B)».
«Art. 10. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie B pour tout acte
engageant le patrimoine de la société jusqu’à la limite de EUR 5.000,- (cinq mille euros).
Pour tout acte de disposition dépassant le montant de EUR 5.000,- (cinq mille euros) la société sera engagée par la
signature conjointe d’un administrateur de catégorie B avec la signature d’un administrateur de catégorie A.
Tout acte de disposition engageant le patrimoine de la société pour un montant supérieur à EUR 250.000,- (deux
cent cinquante mille euros) devra être présenté préalablement pour approbation par les deux catégories d’administra-
teurs aux actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Anne-Sophie Theissen à la fonction d’administrateur et lui
accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée nomme pour une période se terminant à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010 aux fonc-
tions d’administrateurs du groupe A:
- Monsieur José Omar Correa Soler, administrateur de sociétés, né le 4 juillet 1948 demeurant à Urb. Santa Ana,
Calle Las Froles, Apto 46, Antimano, Venezuela, (administrateur A) et
- Monsieur José Antonio O’Reilly Garcia, pilote, né le 24 juillet 1946 demeurant à Maiquetia, Piso 2, Apto 109, Edo.
Vargas, Venezuela (administrateur A).
Monsieur Serge Tabery, Avocat à la Cour, né le 13 septembre 1951 à Ixelles (B) demeurant à Luxembourg et Mon-
sieur Dominique Léonard, Avocat, né le 22 mars 1978 à Namur (B), demeurant professionnellement à Luxembourg sont
désignés administrateurs B.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
108383
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: S. Mathot, S. Hennericy, S. Tabery, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, vol. 28CS, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117039.3/202/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117040.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
ATELIER STEPHAN ZEYEN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9749 Fischbach, 3C, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 93.724.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06079, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116646.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
LINAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.910.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV06086, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116648.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.
P2H, PREMIUM TO HOME, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.321.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 16 octobre 2006
que Monsieur Marc Coutelier, ingénieur, demeurant 1 bis, rue Théodore de Banville, F-75017 Paris, a été nommé ad-
ministrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05616. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113944.4//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Senningerberg, le 19 juillet 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 28 juillet 2006.
P. Bettingen.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
108384
P2H, PREMIUM TO HOME, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.321.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’administration en date du 16 octobre 2006 que Monsieur Marc Cou-
telier, ingénieur, demeurant 11bis, rue Théodore de Banville, F-75017 Paris, a été nommé administrateur-délégué de la
société pour la durée de son mandat d’administrateur, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se
tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05622. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113944.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
KILCULLEN UPA VALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 116.423.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 14 septembre 2006
que:
1. L’Assemblée confirme la démission de la société ARDAVON HOLDINGS LIMITED en tant qu’administrateur de
la société. La démission de la société ARDAVON HOLDINGS LIMITED prend son effet rétroactivement à partir du 15
août 2006;
2. L’Assemblée confirme la démission de Monsieur Francis Nicholas Hoogewerf en tant qu’administrateur de la so-
ciété. La démission de Monsieur Francis Nicholas Hoogewerf prend son effet rétroactivement à partir du 15 août 2006;
3. L’Assemblée confirme la nomination de Monsieur Dermot Joseph Doyle, né le 11 juillet 1977 à Wexford, Irlande,
demeurant au 2, rue des Carrières, L-1316 Luxembourg, en tant qu’administrateur de la société. La nomination de Mon-
sieur Dermot Joseph Doyle en tant qu’administrateur de la société prend son effet rétroactivement à partir du 15 août
2006. Il reprendra le mandat de son prédécesseur. Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2011;
4. L’Assemblée confirme la nomination de Madame Alena Mandelikova, née le 8 juin 1974 à Prague, République Tchè-
que, demeurant à Vcelnicka 62, 39470 Pelhrimov, République Tchèque, en tant qu’administrateur de la société. La no-
mination de Madame Alena Mandelikova en tant qu’administrateur de la société prend son effet rétroactivement à partir
du 15 août 2006. Elle reprendra le mandat de son prédécesseur. Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2011;
5. L’Assemblée confirme la désignation de Monsieur Enda O’Coineen, né le 15 octobre 1955 à Galway, Irlande, de-
meurant au 1C, I Haig, IRL-Dun Laoghaire, Dublin, Irlande, en tant qu’administrateur-délégué de la société. La désigna-
tion de Monsieur Enda O’Coineen en tant qu’administrateur-délégué de la société prend son effet rétroactivement, à
partir du 15 août 2006.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114885.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour KILCULLEN UPA VALLEY S.A.
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Société Européenne pour le Développement Holding S.A. - SEDEV
Securisk S.A.
Mimosa Invest S.A.
W Industries Finances S.A.
Mettle Luxembourg, S.à r.l.
Mettle Luxembourg, S.à r.l.
Diacare S.A.
Petra Facility Management S.A.
Markodif S.A.
Millésime Diffusion S.A.
Cegetel Holdings I B.V.
Marathon, S.à r.l.
Sulzbach (Bridge), S.à r.l.
Wiesbaden (Bridge), S.à r.l.
Cegetel Holdings II B.V.
Düsseldorf (Bridge), S.à r.l.
Eschborn (Bridge), S.à r.l.
Mettle Luxembourg, S.à r.l.
Van Burg S.A.
EPP Romainville Holdings (Lux), S.à r.l.
Van Burg S.A.
Dexa S.A.
Dexa S.A.
Qualitrol Luxembourg, S.à r.l.
Qualitrol Luxembourg, S.à r.l.
Taurus Company S.A.
Ideas Investment Holding S.A.
Bolero International Holding S.A.
Agricultural Investment & Development S.A.
Night Lounge Luxembourg S.A.
Internationale Forêt Noire S.A.
Harmodio S.A.
Chloride Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Zouga (2) S.A.
Zouga (2) S.A.
Entreprise Générale S.A.
International Ventures Corporation S.A.
PI.lu S.A.
Quarter Holding S.A.
Yolito Holding S.A.
Melus Holding S.A.
Naka International S.A.
Eternity Management S.A.
Euro Management Services S.A.
Weldpart S.A.
Europtic Invest S.A.
Red Lux S.A.
Red Luxembourg S.A.
Red Luxembourg S.A.
Magni S.A.
Suluxan Holding S.A.
Ildiko Holding S.A.
Paritex Holding S.A.
Niagara Holding S.A.
Minerals & Resources Management S.A.
L.P.G., Luxembourgeoise de Participation et de Gestion, S.à r.l.
Advanced Technics Properties Holding S.A.
Planète Maritime S.A.
EPP Marathon Sigma (Lux), S.à r.l.
Aiga Eastern Europe Investments, S.à r.l.
Marnatmaj Holding S.A.
Boston Mere Property Holdings S.A.
Afford Holdings S.A.
Europtic Invest S.A.
Aménagement, Rénovation, Electricité S.A.
Rerom S.A.
Rerom S.A.
PB Holding Company, S.à r.l.
High Security Training Camp, S.à r.l.
Tetragono S.A.
Librairie Prince Henri, S.à r.l.
Val-Immo, S.à r.l.
Fassbinder, Bidaine Luxembourg S.A.
Realand Investment S.A.
Realand Investment S.A.
Jalux Jardin de Lux S.A.
Autre Part, S.à r.l.
Countryland Real Estate
Grand Vin Sélection, S.à r.l.
Reinard & Oestreicher S.A.
Soundselection, S.à r.l.
Zambon S.A.
Alsgard
Café Giewelerstuff, S.à r.l.
Wilton Holding S.A.
Bandidos Place, S.à r.l.
Irenne S.A.
Arepo, Sicav
Antonie, S.à r.l.
Flims Investments Ltd
Nova Resources, S.à r.l.
Nova Resources, S.à r.l.
2MWin, S.à r.l.
Nova Resources, S.à r.l.
Vantage Holding S.A.
Soparfi S.A.
La Provençale, S.à r.l. et Cie
International Strategies S.A.
Altadis Promotion International S.A.
Factor Ltd S.A.
Widenet Holding S.A.
Falera Investments Ltd
Torres Vedras Holdings S.A.
Fabrique d’Images S.A.
Fabrique d’Images S.A.
Bond It S.A.
Hôtel Simon S.A.
Quadra Hamburg 2, S.à r.l.
Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A.
Florenne S.A.
LBPOL IV (Lux), S.à r.l.
VDA Trading S.A.
Colibri International S.A.
Colibri International S.A.
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A.
Linar S.A.
P2H, Premium to Home
P2H, Premium to Home
Kilcullen Upa Valley S.A.