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107857

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2248

1

er

 décembre 2006

S O M M A I R E

DUFENERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 93.965. 

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration du 30 août 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116584.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Alberto Grimaldi Productions S.A., Luxembourg  

107883

LH Consult International S.A., Luxembourg  . . . . 

107886

Amaranth (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . 

107867

Macquarie  Industrie  Beteiligungen  S.A., Luxem- 

Aphena, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . 

107895

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107871

Aphena, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . 

107897

Macquarie  Industrie  Beteiligungen  S.A., Luxem- 

Association  des  parents d’enfants  du  Centre  de 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107883

Logopédie, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107858

Muse Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

107860

BeezNest, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

107859

Parker  Hannifin  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Consulteam, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

107869

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107887

CVI  Global   Value   Fund   Luxembourg   Master, 

Polymed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

107900

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107882

Polymed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

107900

Dufenergy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107857

Prewos 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107868

E.D.L., Electrodistribution Luxembourgeoise S.A., 

Promotions Terres Noires, S.à r.l., Rodange  . . . . 

107887

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107895

RIPCO, Reuter  Investment  Property  Co  I  S.C., 

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxemburg . . . 

107859

Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107894

Ebene S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107867

Septimmo, S.à r.l., Roodt-sur-Syre  . . . . . . . . . . . . 

107898

Ebene S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107868

Stand’Inn S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107871

Eurocap, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

107887

Symrise Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

107895

Europarc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

107875

Tech Age S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107858

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . 

107858

Vadelices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

107882

Grest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107894

White Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

107860

IT Investments (Spain), S.à r.l., Luxembourg . . . . 

107901

Wing Aero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

107894

Pour extrait conforme
Signature

107858

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS DU CENTRE DE LOGOPEDIE, 

Association sans but lucratif.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’APEC du 18 novembre 2005

Lors de la prédite assemblée générale du 18 novembre 2005, la présente résolution a été adoptée:
L’article 16 des statuts est changé comme suit:
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé, en dehors des 2 membres prévus par l’article

21 ci-après, de 5 membres au moins et de 12 membres au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale
ordinaire à la majorité des voix.

L’article 17 des statuts est changé comme suit:
Tous les ans, lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale, le Conseil d’Administration choisit en son

sein, parmi les membres effectifs un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire
et d’un trésorier. Le président doit, au moment de son élection, remplir les conditions fixées à l’article 8a) des statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(111785.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

<i>Extract of written resolutions of all directors dated June 27, 2006

Resolved:
1. that Mr Saud Al Osaimi be appointed Chairman of the Company;
2. that the Chairman be granted full power to sign individually on behalf of the company;
3. that the Chairman be granted full powers to conduct the daily management and affairs and represent the company.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration de la société datées du 27 juin 2006

Il est décidé de:
1. nommer M. Saud Al Osaimi, Président de la Société; 
2. conférer au Président tous pouvoirs pour engager individuellement la Société sous sa seule signature;
3. conférer au Président tous pouvoirs pour assurer la gestion journalière et la représentation de celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01180. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113215.5//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

TECH AGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 110.562. 

Le Conseil d’Administration communique que Monsieur Christian Marbaix, administrateur-délégué, a fixé son adresse

privée à L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange, depuis le 1

er

 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113591.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Pour extrait conforme
M. Thein / C. Huberty
<i>Président / <i>Secrétaire

Certified Copy
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

Pour copie conforme
GEF REAL ESTATE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

107859

EB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.900,-.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 109.998. 

<i>Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters vom 30. August 2006

Am 30. August 2006 hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse getroffen:
* den Rücktritt folgender Personen:
- Herrn Jeffrey W. Griffiths, wohnhaft in 2104, Country View Lane, 19446 Landsdale, Vereinigten Staaten von

Amerika;

- Herrn James A. Smith, wohnhaft in 441, Cloverly Lane, 19044 -1826 Horsham, Vereinigten Staaten von Amerika;
- Herrn Louis D. Triche, wohnhaft in 9, Valhallagatan, S-21767 Malmö, 
als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. Oktober 2006 anzunehmen;
* folgende Personen:
- Herrn Arnaud Sagnard, wohnhaft in 151, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Frau Christel Damaso, wohnhaft in 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg,
als Geschäftsführer der Klasse A der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. Oktober 2006 zu ernennen;
* folgende Personen:
- Herrn Roy R. Fontaine, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051, Vereinigten

Staaten von Amerika;

- Herrn Daniel A. DeMatteo, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051,

Vereinigten Staaten von Amerika;

- Herrn David W. Carlson, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051,

Vereinigten Staaten von Amerika,

als Geschäftsführer der Klasse B der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. Oktober 2006 zu ernennen.
Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:

<i> Geschäftsführer der Klasse A:

- Herrn Arnaud Sagnard, wohnhaft in 151, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Frau Christel Damaso, wohnhaft in 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Geschäftsführer der Klasse B:

- Herrn Roy R. Fontaine, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051, Vereinigten

Staaten von Amerika, als Geschäftsführer der Klasse B;

- Herrn Daniel A. DeMatteo, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051,

Vereinigten Staaten von Amerika, als Geschäftsführer der Klasse B;

- Herrn David W. Carlson, mit beruflicher Adresse in P/a 625, Westport Parkway, Grapevine, Texas 76051,

Vereinigten Staaten von Amerika, als Geschäftsführer der Klasse B. 

Die Niederlande, den 11. Oktober 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03825. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113225.3//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

BeezNest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 94, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 87.817. 

Il résulte d’une cession de parts sociales en date du 21 août 2006 que la répartition des parts sociales de la société à

responsabilité limitée BeezNest, S.à r.l. est dorénavant la suivante: 

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 21 août 2006 que:
- Monsieur Jérôme Warnier, demeurant à B-1190 Bruxelles, 136, avenue de la Verrerie a démissionné de son poste

de gérant de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02914. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113886.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

EB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Unterschrift

Pascal Polleunus, demeurant à B-1180 Bruxelles, 79, rue Marie Depage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

107860

WHITE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 111.173. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration de la Société a décidé en date du 2 octobre 2006:
- d’accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Pierre Lentz en qualité d’administrateur; et
- d’accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Guy Hornick en qualité d’administrateur; et
- de prendre note du décès de Monsieur Giacomo Mottura, administrateur de la Société, survenu le 26 juillet 2006; et
- de nommer, pour une durée de 6 ans et avec effet au 2 octobre 2006, Madame Marina Mottura, Consultante, née

le 9 juillet 1963 à Turin, Italie, ayant pour adresse professionnelle Corso Vittorio Emanuele II n

°

 72, 10121 Turin, Italie,

comme gérant de la Société; et

- de nommer, pour une durée de 6 ans et avec effet au 2 octobre 2006, Monsieur J. Bradley Unsworth, Directeur, né

le 10 avril 1959 à Kentville, Canada, ayant pour adresse professionnelle Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam, Pays-
Bas, comme gérant de la Société; et

- de nommer, pour une durée de 6 ans et avec effet au 2 octobre 2006, Monsieur Armand Haas, Directeur, né le 10

octobre 1937 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, ayant pour adresse professionnelle 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
comme gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113226.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

MUSE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 16,000. 

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 120.601. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the eighteenth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg,

with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

- MONARCHY ENTERPRISES HOLDINGS B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of

The Netherlands, with registered office at Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, The Netherlands,

each represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Mersch,
by virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MUSE HOLD-

INGS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of as-
sociation (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager or, as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager or, as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,

<i>Pour WHITE FINANCE S.A.
Signature
<i>Mandataire

107861

the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may acquire, directly or indirectly, manage, enhance, lease and dispose of real estates located in

Luxembourg or abroad.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at sixteen thousand US Dollars (USD 16,000.-) represented by four

hundred (400) shares in registered form with a par value of forty US Dollars (USD 40.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager or, if there are more than one manager, by any manager of the Company.

107862

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager of the Company

or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accord-
ance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners

107863

which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. General Provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

The four hundred (400) Shares have been subscribed as follows:
(A) Two hundred (200) Shares have been subscribed and fully paid up by EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., pre-

named, by a contribution in cash of eight thousand Euro (USD 8,000.-); and

(B) Two hundred (200) Shares have been subscribed and fully paid up by MONARCHY ENTERPRISES HOLDINGS

B.V., prenamed, by a contribution in cash of eight thousand Euro (USD 8,000.-).

The above subscriptions represent a total amount of sixteen thousand US Dollars (USD 16,000.-), which is now at

the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimated costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at twelve thousand seven hundred and fifty-one Euro four

cents (EUR 12,751.04).

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the partners

Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share

capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mrs Ruth Brand, private employee, born in Sarnen (Switzerland) on July 21, 1954, with professional address at 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and

- Benoît Nasr, private employee, born in Charleroi (Belgium) on May 26, 1975, with professional address at 65, boul-

evard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-huitième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

- EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et

- MONARCHY ENTERPRISES HOLDINGS B.V., une société à responsabilité de droit néerlandais, dont le siège social

est établi au Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Pays-Bas,

chacune représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Mersch, en

vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MUSE HOLDINGS, S.à r.l. (la Société), qui sera

régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

107864

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra acheter, directement ou indirectement, gérer, mettre en valeur, louer et disposer de biens

immobiliers situés à Luxembourg ou à l’étranger.

3.5. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que tous trans-

ferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent de manière
directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à seize mille dollars américains (USD 16.000,-), représenté par quatre cents (400) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40,-) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

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III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doi(ven)t pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant de la Société, ou, en cas de pluralité de gérants, par au moins un gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature du gérant, et, en cas de pluralité

de gérants, par la signature simple d’un gérant ou par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s)
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

107866

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Disposition générale
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les quatre cents (400) Parts Sociales ont été souscrites comme suit:
(A) deux cents (200) Parts Sociales ont été souscrites et entièrement libérées par EMBASSY EAGLE HOLDINGS

S.A., préqualifiée, par versement en espèces de huit mille dollars américains (USD 8.000,-); et

(B) deux cents (200) Parts Sociales ont été souscrites et entièrement libérées par MONARCHY ENTERPRISES HOL-

DINGS B.V., préqualifiée, par versement en espèces de huit mille dollars américains (USD 8.000,-).

Ces souscriptions représentent la somme de seize mille dollars américains (USD 16.000,-), laquelle est à la disposition

de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à douze mille sept cent cinquante et un euros quatre

centimes (EUR 12.751,04).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.800,-

<i>Décisions des associés

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Ruth Brand, employée privée, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, dont l’adresse professionnelle est

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et

- Monsieur Benoît Nasr, employé privé, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai, 1972, dont l’adresse professionnelle est

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2006, vol. 438, fol. 53, case 3. – Reçu 127,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115101.3/242/408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Mersch, le 20 octobre 2006.

H. Hellinckx.

107867

AMARANTH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.776. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 21 avril 2006

En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 21 avril 2006, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,

une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à rue Schiller 9, L-2519 Luxembourg, a transféré l’intégralité
de ses parts sociales, soit:

- 125 parts sociales.
A AMARETE MASTER LIMITED, une société régie par le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o DUNDEE

LEEDS MANAGEMENT SERVICES (CAYMAN) Ltd, 2nd Floor, Waterfront Centre, 287 North Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies. 

Ainsi, les parts sociales de la Société sont réparties de la manière suivante:
- AMARETE MASTER LIMITED: 125 parts sociales représentant l’intégralité des parts sociales.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(113227.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

EBENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.597. 

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Vikash Bhoobun, employé privé, demeurant professionnellement au 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420

Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme EBENE S.A., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 673 du 8 juillet 2005,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 106.597,
en vertu des pouvoirs lui conférés par décisions du Conseil d’Administration, prises en ses réunions des 15 et 19 juin

2006.

Les extraits des procès-verbaux desdites réunions, après avoir été signés ne varietur par le comparant et par le no-

taire instrumentant, demeuront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de
l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), re-

présenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à deux millions

cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-).

3.- Que dans ses réunions des 15 et 19 juin 2006, le conseil d’administration a décidé de réaliser deux tranches d’aug-

mentation comme suit:

i) - jusqu’à concurrence de cent cinquante-deux mille cent euros (EUR 152.100,-),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent quatre-vingt-trois mille cent

euros (EUR 183.100,-), par la création de mille cinq cent vingt et une (1.521) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions anciennes,

et a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par:
Monsieur Pierre Dalmaz, employé privé, demeurant à CH-1185 Mont sur Rolle, 28, route de l’Hôpital Bellefontaine,
lequel a souscrit aux mille cinq cent vingt et une (1.521) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces

de cent cinquante-deux mille cent euros (EUR 152.100,-); et

ii) - jusqu’à concurrence de soixante-seize mille neuf cents euros (EUR 76.900,-),
pour le porter de son nouveau montant de cent quatre-vingt-trois mille cent euros (EUR 183.100,-) à deux cent

soixante mille euros (EUR 260.000,-), par la création de sept cent soixante-neuf (769) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes,

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

107868

et a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par:
Monsieur Pierre Dalmaz, prénommé,
lequel a souscrit aux sept cent soixante-neuf (769) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de

soixante-seize mille neuf cents euros (EUR 76.900,-).

4.- La réalisation des deux augmentations de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des bulletins

de souscription.

La somme de deux cent vingt-neuf mille euros (EUR 229.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il

en a été justifié au notaire par certificat(s) bancaire(s).

5.- Que suite à la réalisation de ces augmentations, le capital se trouve porté à deux cent soixante mille euros (EUR

260.000,-) de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante mille euros (EUR 260.000,-), représenté par deux

mille six cents (2.600) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à quatre mille
euros (EUR 4.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au mandataire de la comparante, connu du notaire ins-

trumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Bhoobun, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 68, case 11. – Reçu 2.290 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113924.3/202/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

EBENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.597. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113926.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

PREWOS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.534. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue au siège social le 19 

<i>septembre 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège social le 19 septembre

2006:

- que la démission de M. Steve Sampson du poste d’administrateur a été acceptée; 
- que M. Steve Roberts, avec adresse au 2 The Heights, Brooklands, Weybridge, KT13 0NY Surrey, Royaume-Uni, a

été nommé administrateur et que le conseil se compose désormais comme suit:

M. Stefano Pessina, ingénieur, 44, boulevard d’Italie, Monte-Carlo, Monaco;
Mlle Ornella Barra, 44, boulevard d’Italie, Monte-Carlo, Monaco;
M. Steve Roberts, 2 The Heights, Brooklands, Weybridge, KT13 0NY Surrey, Royaume-Uni;
M. Jean-Paul Goerens, maître en droit, 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Mme Colette Sadler, 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes DELOITTE a été renouvelé et expirera lors de

l’assemblée annuelle qui se tiendra en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113470.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Senningerberg, le 4 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 4 octobre 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Le conseil d’administration
Signature

107869

CONSULTEAM,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 120.583. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CONSULTEAM,

S.r.l., ayant son siège social à Rome, Via Atto Tigri, 11, constituée suivant acte reçu par Maître Giovanni Giuliani, notaire
de résidence à Rome, le 19 décembre 2003, inscrite au registro imprese du Tribunal de Rome sous le numéro
07772911009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital social

de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) est détenue par l’associée unique, la société TERAINA CONSULTING
S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, et que l’associée est dûment représentée à la présente
assemblée, qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit dont les associés déclarent avoir eu connaissance
préalable de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumi-

ses en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Ratification de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société ayant transféré le siège social de la

société d’Italie au Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Arrêté et approbation des bilan et compte des profits et pertes de la société au 31 décembre 2005, qui sont à

considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

3.- Décision que le capital social de EUR 90.000,- est représenté par 900 parts de EUR 100,-.
4.- Modification de la dénomination en CONSULTEAM, S.à r.l. 
5.- Refonte des statuts en vue de les rendre conformes à la loi luxembourgeoise.
6.- Décision de donner décharge pleine et entière à l’administrateur Monsieur Pietro Carmine Scura, pour sa gestion

pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

7.- Nomination d’un gérant de la société devenue luxembourgeoise.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue par-devant Maître Gianvincenzo Nola, no-

taire de résidence à Rome, en date du 27 avril 2006, que le siège de la société CONSULTEAM, S.r.l. est transféré de
Rome, Via Atto Tigri 11 (Italie) à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal. L’assemblée réunie ce jour déclare ratifier
expressément les résolutions adoptées lors de la prédite assemblée. Le siège de la société est dès lors établie au 8, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée arrête et approuve les bilan et comptes des profits et pertes de la société au 31 décembre 2005, qui sont

à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxem-
bourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que le capital social de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) est représenté par neuf cents

(900) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CONSTULTEAM, S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise,

aux usages et formalités usitées dans ce pays, les statuts auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

107870

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CONSULTEAM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt mille euros (EUR 90.000,-), représenté par neuf cents

(900) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales sont entièrement souscrites par la société TERAINA CONSULTING S.A., ayant son siège à L-2449

Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives, ayant pour objet une modification aux statuts, doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

107871

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Monsieur Petro Carmine Scura, demeurant à Rome, Via

Della Camilluccia 197, pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de seul et unique gérante de la société

CONSULTEAM, S.à r.l., prédésignée, devenue luxembourgeoise, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences éco-
nomiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement

par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2006, vol. 437, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114913.3/242/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

STAND’INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.650. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue le 22 septembre 2006 à 12.00 au siège social que:
1. le mandat de l’administrateur-délégué, Monsieur Jean Cazzaro, 1, Biirkewee, L-3896 Foetz, a été reconduit jusqu’au

jour de l’assemblée statutaire de 2011; 

2. les mandats des administrateurs ont été reconduits jusqu’au jour de l’assemblée statutaire de 2011:
- Monsieur Jean Cazzaro, 1, Biirkewee, L-3896 Foetz;
- Monsieur Jean-Paul Goerens, 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Colette Wohl, 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
3. le mandat du commissaire aux comptes sous sa nouvelle dénomination, FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, 134,

rte d’Arlon, L-8008 Strassen, a été reconduit jusqu’au jour de l’assemblée statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113465.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme, 

(anc. EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.255. 

In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, acting as the representative of the Board of Directors of MAC-

QUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (formerly EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.), pursuant to a
resolution of the Board of Directors dated 19 May 2005.

The appearer, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:
1) The Company MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (hereafter the «Company»), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of Commerce and Com-
panies under B 104.255, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5 November 2004,
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 100 of 3 February 2005.

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of the undersigned notary dated:
- 17 December 2004, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 412 of 4 May 2005;

- 21 March 2005, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, which has not been published yet;

Mersch, le 20 octobre 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration
Signature

107872

- 4 May 2005, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, which has not been published yet.

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one Euro twenty-five

cents), divided into 24,800 (twenty-four thousand and eight hundred) registered redeemable shares (the «Ordinary
Shares») and one (1) Class A Ordinary Share (the «Class A Ordinary Share») with a par value of EUR 1.25 (one Euro
and twenty-five cents) each, all fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to Article 7.1 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital may be increased by an amount

of EUR 11.25 (eleven Euro and twenty-five cents) at the initiative of the Board of Directors by creating and issuing 9
new Class A Ordinary Shares («Class A Shares») with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per
Class A Share.

The Board of Directors is authorised to issue the new Class A Shares in one or more steps as it may determine from

time to time in its discretion and the Board of Directors may waive the preferential rights of the existing Shareholders
in the Company to subscribe for the new Class A Shares created. 

4) By resolutions dated 19 May 2005, the Board of Directors of the Company has decided, within the framework of

the authorised share capital as set forth in Article 7.3 of the Articles of Incorporation of the Company:

1. to increase, with effect on 7 April 2005, the capital by an amount of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) in

order to raise it from its current amount of EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one Euro and twenty-five cents)
to EUR 31,002.50 (thirty-one thousand and two Euro and fifty cents) by creating and issuing 1 Class A Share (the «2nd
Class A Share») with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) and a share premium of EUR
39,999,998.75 (thirty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five
cents);

the 2nd Class A Share has been fully subscribed by an existing shareholder, MACQUARIE INDUSTRIE BETEILI-

GUNGSHOLDING S.A. (formerly EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.) together with the payment
of the share premium, both the subscription price and the share premium being fully paid up in cash, so that the amount
of EUR 40,000,000.00 (forty million Euro) was at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it; and

2. to increase, with effect on 12 May 2005, the capital by an amount of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) in

order to raise it to EUR 31,003.75 (thirty-one thousand and three Euro and seventy five cents) by creating and issuing
1 Class A Share (the «3rd Class A Share») with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) and a share
premium of EUR 24,999,998.75 (twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-eight Euro
and seventy-five cents);

the 3rd Class A Share has been fully subscribed by an existing shareholder, MACQUARIE INDUSTRIE BETEILI-

GUNGSHOLDING S.A. (formerly EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.) together with the payment
of the share premium, both the subscription price and the share premium being fully paid up in cash, so that the amount
of EUR 25,000,000.00 (twenty-five million Euro) was at the disposal of the Company, as has been proved to the under-
signed notary, who expressly acknowledges it.

<i>Declaration

The Company being subject to the law dated 22 March 2004 on securitisations, reference is made to the provisions

of this law (including in particular its Article 51), pursuant to which the capital duty to be paid on the contributions is
paid as a flat duty.

5) As a consequence of the issue of the 2nd Class A Share and the 3rd Class A Share and the related share capital

increase, the subscribed share capital of the Company presently amounts to EUR 31,003.75 (thirty-one thousand and
three Euro and seventy-five cents), divided into 24,800 (twenty-four thousand eight hundred) Ordinary Shares and 3
(three) Class A Shares, with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

Therefore Articles 6 and 7 of the Articles of Incorporation are amended accordingly and now read as follows:

«6. Capital
The subscribed capital is set at EUR 31,003.75 (thirty-one thousand three Euro and seventy-five cents), divided into

24,800 (twenty-four thousand eight hundred) registered redeemable ordinary shares (the «Ordinary Shares») and three
(3) Class A Ordinary Share (the «Class A Shares»), with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each,
fully paid up (by 100%).

7. Classes of Shares / Authorised Share capital
7.1. As the purpose of the Company is to finance itself through the issuance of securities whose value or return will

depend on the Risks, the Board of Directors is authorised to increase the share capital of the Company up to a maximum
amount of EUR 8.75 (eight Euro and seventy-five cents), which constitutes the un-issued but authorised capital of the
Company. The authorisation will expire 5 (five) years after the publication of the extraordinary general meeting of share-
holders held on 10 December 2004 but may be renewed for a new period of maximum 5 (five) years by resolution of
an extraordinary general meeting of the shareholders.

7.2. The total un-issued but authorised capital of the Company is subject to the specific limits and conditions set out

under paragraphs 7.3 to 7.8.

7.3. The share capital may be increased by an amount of EUR 8.75 (eight Euro and seventy-five cents), at the initiative

of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing 7 new Class
A Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per Class A Share. A new Class A
Share shall have the same rights as the existing Class A Shares.

7.4. The 7 new Class A Shares can be issued with an issue premium.

107873

7.5. The Board of Directors may waive the preferential rights of the existing Shareholders in the Company to sub-

scribe for the new Shares created pursuant to this article 7.

7.6. The Board of Directors is authorised to issue the new Shares in one or more steps as it may determine from

time to time in its discretion.

7.7. The increase of the share capital may be subscribed and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation

of claims or in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may delegate to any
duly authorised Director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

7.8. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present

article shall be considered as amended in order to reflect the result of such action. The Board of Directors is authorised
to do all things necessary to amend Article 6 in order to record the change of share capital following an increase pur-
suant to this Article 7; the Board of Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution
and publication of such amendment in accordance with the 1915 Law.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour

le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (an-
ciennement EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.), en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil
d’Administration en sa réunion du 19 mai 2005.

Lequel comparant, agissant en ladite, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (ci après la «Société»), ayant son siège so-

cial au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C. Luxembourg No. B 104.255, constituée par acte du 5 novembre
2004, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 100 du 3 février 2005.

Ses statuts ont été modifiés par actes notariés par-devant le même notaire datant du:
- 17 décembre 2004, suivant acte par-devant le même notaire instrumentant, publié dans le Mémorial C, Recueil Spé-

cial des Sociétés et Associations, Numéro 412 du 4 mai 2005; 

- 21 mars 2005, suivant acte par-devant le même notaire instrumentant, non encore publié;
- 4 mai 2005, suivant acte par-devant le même notaire instrumentant, non encore publié.
2) Le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 31.001,25 (trente et un mille un euro et vingt-cinq cen-

times), divisé en 24,800 (vingt-quatre mille huit cents) actions nominales ordinaires rachetables (les «Actions Ordinai-
res») et une (1) Action de Classe A ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune,
entièrement libérées (à 100%).

3) Conformément à l’Article 7.1 des Statuts, le capital peut être augmenté d’un montant de EUR 11,25 (onze euros

et vingt-cinq centimes) à l’initiative du Conseil d’Administration par la création et l’émission de 9 nouvelles Actions de
Classe A («Actions de Classe A») ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) par Action
de Classe A.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions de Classe A en une ou plusieurs fois comme

il peut le décider à sa discrétion de temps à autre et peut renoncer aux droits de souscription préférentielle des action-
naires existants à souscrire les Actions de Classe A nouvellement créées.

4) Par résolutions du 19 mai 2005, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, dans le cadre du capital autorisé

conformément à l’Article 7.3 des Statuts de la Société:

1. d’augmenter, avec effet au 7 avril 2005, le capital social à concurrence de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes)

pour le porter de son montant actuel de EUR 31.001,25 (trente et un mille un euro et vingt-cinq centimes) à EUR
31.002,50 (trente et un mille deux euros et cinquante centimes) par la création et l’émission d’une Action de Classe A
(«2

e

 Action de Classe A») avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) et une prime d’émis-

sion de EUR 39.999.998,75 (trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
euros et soixante-quinze centimes);

la 2

e

 Action de Classe A a été entièrement souscrite par un actionnaire existant, MACQUARIE INDUSTRIE BETEI-

LIGUNGSHOLDING S.A. (anciennement EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.) avec prime d’émis-
sion, le prix de souscription et la prime d’émission ont été entièrement libérés par versement en espèces, de sorte que
la somme de EUR 40.000.000,00 (quarante millions d’euros) se trouvait à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément;

2. d’augmenter, avec effet au 12 mai 2005, le capital social à concurrence de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes)

pour le porter à 31.003,75 (trente et un mille trois euros et soixante-quinze centimes) par la création et l’émission d’une

107874

Action de Classe A («3

e

 Action de Classe A») avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes)

et une prime d’émission de EUR 24.999.998,75 (vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent qua-
tre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes);

la 3

e

 Action de Classe A a été entièrement souscrite par un actionnaire existant, MACQUARIE INDUSTRIE BETEI-

LIGUNGSHOLDING S.A. (anciennement EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.) avec la prime d’émis-
sion et le prix de souscription et la prime d’émission ont été entièrement libérés par versement en espèces, de sorte
que la somme de EUR 25.000.000,00 (vingt-cinq millions d’euros) se trouvait à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Déclaration

La Société étant une société régie par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, il est fait référence aux disposi-

tions de cette loi (y compris en particulier à son article 51), suivant lesquels, le droit d’apport est liquidé à un droit fixe.

5) A la suite de l’émission de la 2

e

 Action de Classe A et de la 3

e

 Action de Classe A et de l’augmentation du capital

en résultant, le capital social souscrit de la Société est à ce jour de EUR 31.003,75 (trente et un mille trois euros et
soixante-quinze centimes), divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) Actions Ordinaires et trois (3) Actions de
Classe A, ayant une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune.

Par conséquent, les Articles 6 et 7 des Statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«6. Capital
Le capital souscrit est fixé à EUR 31.003,75 (trente et un mille trois euros et soixante-quinze centimes), divisé en

24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions nominales ordinaires rachetables (les «Actions Ordinaires») et 3 (trois)
Actions de Classe A («Action de Classe A»), ayant une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune,
entièrement libérées (à 100%). 

7. Classes d’actions / Capital social autorisé 
7.1. Comme l’objet de la Société est de se financer par l’émission de titres dont la valeur et le revenu dépendront

des Risques, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à un montant maximum de EUR
8,75 (huit euros et soixante-quinze centimes) qui constitue le capital autorisé mais non émis de la Société. L’autorisation
va expirer 5 (cinq) ans après la publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 décembre
2004, mais peut être renouvelée pour une nouvelle période maximum de 5 (cinq) ans par une résolution de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.

7.2. Le capital total mais non-souscrit de la Société est sujet aux limitations spécifiques et aux conditions exposées

aux paragraphes 7.3 à 7.8.

7.3. Le capital social peut être augmenté d’un montant de EUR 8,75 (huit euros et soixante-quinze centimes) à l’ini-

tiative du Conseil d’Administration conformément aux conditions exposées ci-dessous par la création et l’émission de
7 nouvelles Actions de Classe A avec une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) par Action de Classe
A. Une nouvelle Action de Classe A aura les mêmes droits que les Actions de Classe A existantes.

7.4. Les 7 nouvelles Actions de Classe A peuvent être émises avec une prime d’émission.
7.5. Le Conseil d’Administration peut renoncer aux droits de souscription préférentielle des actionnaires existants

de la Société aux nouvelles Actions créées en application de cet article 7.

7.6. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions en une ou plusieurs fois, comme il peut

le décider à sa discrétion de temps à autre.

7.7. L’augmentation du capital peut être souscrite et libérée par apport en nature ou en numéraire, par compensation

ou de toute autre manière à déterminer par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut déléguer à
tout Administrateur ou agent dûment autorisés de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les missions
d’accepter les souscriptions et recevoir le paiement des Actions représentant tout ou partie d’un tel montant augmenté
du capital.

7.8. Chaque fois que le Conseil d’Administration devra agir pour rendre effective une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera considéré comme modifié de sorte à refléter le résultat de cette opération. Le Conseil d’Ad-
ministration est autorisé à faire tout ce qui est nécessaire pour modifier l’Article 6 afin d’enregistrer la modification du
capital social suite à une augmentation en application de cet article 7; le Conseil d’Administration a le pouvoir de prendre
ou d’autoriser les actions nécessaires pour l’exécution et la publication de ces modifications conformément à la Loi de
1915.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, vol. 148S, fol. 66, case 8. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114925.2/211/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

J. Elvinger.

107875

EUROPARC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 120.722. 

STATUTES

In the year two thousand six, on this eighteenth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1.- AMESCROSS LIMITED, a «limited company» incorporated and existing under the laws of England established and

having its registered office at 31 Corsham Street, London, N1 6DR registered with no. 05758936,

here represented by:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

duly represented by:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Ole Sørensen, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the com-

pany by their joint signature,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 September 2006;
2.- STAGMILE LIMITED, a «limited company» incorporated and existing under the laws of England, established and

having its registered office at 31 Corsham Street, London, N1 6DR registered with no. 05842641,

here represented by:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., prementioned and represented by the same prenamed sig-

natories with said capacities,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 September 2006.
Said proxies, after being signed ne varietur, by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for registration purposes.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is formed hereafter, a joint stock company (société anonyme) under the name EUROPARC HOLDING

S.A. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-

nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

107876

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need

not be shareholders of the company. However, in case the company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging
that there is more than one shareholders in the company. 

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their

number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the
directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with techni-
cal characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted un-
interruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of

tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of
one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the
general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 10. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

107877

Art. 11. Towards third parties, the company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board
of directors is composed of one (1) member only, the company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 14. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Wednesday in the month of June of each year at 01.00 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. In case the company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders rep-

resenting at least one tenth (1/10th) of the company’s share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require

that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

Art. 16. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 17. The business year begins on first day of January and ends on thirty-first day of December the same year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 18. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 20. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and Payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to as follows:  

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

1.- AMESCROSS LIMITED. prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 155
2.- STAGMILE LTD., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

107878

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand eight hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as of 2011: 

1.- The company BLISWORTH MANAGEMENT S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 108 626); 

2.- The company O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 106 911); 

3.- The company ROADE ONE MANAGEMENT S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 108 627).

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as of 2011:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B, number 40312).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-huitième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- AMESCROSS LIMITED, une société constituée et existant sous le droit anglais, établie et ayant son siège social au

31 Corsham Street, London, N1 6DR enregistrée sous le numéro 05758936,

ici représentée par:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

b) Monsieur Ole Sørensen, employé, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2006;
2.- STAGMILE LIMITED, une société, constituée et existant sous le droit anglais, établie et ayant son siège social au

31 Corsham Street, London, N1 6DR enregistrée sous le numéro 05842641,

ici représentée par:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., prédésignée, et de même représentée aux fins des présen-

tes par les mêmes signataires agissant en leurs mêmes capacités,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2006;
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Lesquelles parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société ano-

nyme qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination EUROPARC HOLDING S.A..

107879

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires

de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale
des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration
peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus
d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six (6) ans, jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d’administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication

107880

similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues. 
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon conti-
nue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion
tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administra-
tion est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.

Art. 10. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-

te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 13.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un dixième (1/10

ième

) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent deman-

der l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 16. Caque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au (x) commissaire (s).

107881

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire sui-

vant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les personnes comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, se sont constituées en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2011:

1.- BLISWORTH MANAGEMENT S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 108
626);

2.- O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 106
911);

3.- ROADE ONE MANAGEMENT S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 108
627).

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2011:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B, numéro 40312).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des personnes comparan-

tes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur
la demande des mêmes personnes comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

1.- AMESCROSS LIMITED prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 155
2.- STAGMILE LIMITED prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

107882

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux personnes comparantes, connues du notaire

instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, O. Sørensen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2006, vol. 907, fol. 61, case 3. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(116684.3/239/441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 119.271. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 13 septembre 2006

En date du 13 septembre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Michel Van Krimpen, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet

au 13 septembre 2006;

- de nommer Monsieur Jean-Baptiste Brekelmans, né le 19 juillet 1960 à Breda au Pays-Bas, avec adresse profession-

nelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil d’administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Monsieur Hille-Paul Schut;
- Monsieur Jean-Baptiste Brekelmans;
- Monsieur David Fry;
- Monsieur Herve Sarteau;
- Monsieur Jeffery D. Leu.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113487.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

VADELICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.918. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2006

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Patrick Pianon, adresse privée 8, rue

d’Ernster L-6183 Gonderange.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme gérant technique, Monsieur Patrick Pianon, employé

privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 285, roue d’Arlon et comme gérant administratif Madame
Liette Kies, employée privée, demeurant à L-6183 Gonderange, 8, rue d’Ernster.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gé-

rant administratif.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08763. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(113707.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Belvaux, le 24 octobre 2006.

J.J. Wagner.

CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
P. Pianon

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ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire tenue le 29 septembre 2006

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d’ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- De renouveler les mandats de M. Marcel Stephany, M. Hans van de Sanden et M. Alberto Grimaldi en tant qu’Ad-

ministrateurs avec effet rétroactif à la date de l’Assemblée Générale tenue le 1

er

 mars 2005, leurs mandats expirant lors

de l’Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2010;

- De renouveler le mandat de DMS &amp; ASSOCIES en tant que Commissaire aux Comptes avec effet rétroactif à la date

de l’Assemblée Générale tenue le 1

er

 mars 2005, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Annuelle devant se

tenir en 2010.

Le Conseil d’Administration est désormais composé comme suit: 
- M. Alberto Grimaldi, Administrateur;
- M. Hans van de Sanden, Administrateur;
- M. Marcel Stephany, Administrateur.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113519.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme, 

(anc. EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.255. 

In the year two thousand five, on the fourth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, acting as the representative of the Board of Directors of MAC-

QUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (formerly EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.), pursuant to a
resolution of the Board of Directors dated 11 April 2005.

The appearer, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:
1) The Company MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (hereafter the «Company»), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of Commerce and Com-
panies under B 104.255, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5 November 2004,
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 100 of 3 February 2005.

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of the undersigned notary:
On December 17, 2004, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, which has not been published yet;

On 21 March 2005, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations, which has not been published yet.

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 31,000.00 (thirty-one thousand Euro), divided into 24,800

(twenty-four thousand and eight hundred) registered redeemable shares (the «Ordinary Shares») with a par value of
EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each, all fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to Article 7.1 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital may be increased by an amount

of EUR 12.50 (twelve Euro and fifty cents) at the initiative of the Board of Directors by creating and issuing 10 new Class
A Ordinary Shares («Class A Shares») with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per Class A Share.

The Board of Directors is authorised to issue the new Class A Shares in one or more steps as it may determine from

time to time in its discretion and the Board of Directors may waive the preferential rights of the existing Shareholders
in the Company to subscribe for the new Class A Shares created. 

4) By resolutions dated 11 April 2005, the Board of Directors of the Company has decided, within the framework of

the authorised share capital as set forth in Article 7.3 of the Articles of Incorporation of the Company, to increase, with
effect on 6 April 2005, the capital by an amount of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) in order to raise it from
its current amount of EUR 31,000.00 (thirty-one thousand Euro) to EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one Euro
and twenty-five cents) by creating and issuing 1 Class A Share (the «1st Class A Share») with a par value of EUR 1.25
(one Euro and twenty-five cents) and a share premium of EUR 19,937,498.75 (nineteen million nine hundred thirty-seven
thousand four hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents). 

The 1st Class A Share has been fully subscribed by an existing shareholder, MACQUARIE INDUSTRIE BETEILI-

GUNGSHOLDING S.A. (formerly EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.) together with the payment
of the share premium, both the subscription price and the share premium being fully paid up in cash, so that the amount

H. van de Sanden
<i>Administrateur

107884

of EUR 19,937,500.00 (nineteen million nine hundred thirty-seven thousand and five hundred Euro) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

<i>Pro Fisco Declaration

The Company being subject to the law dated 22 March 2004 on securitisations, reference is made to the provisions

of this law (including in particular its Article 51), pursuant to which the capital duty to be paid on the contribution is
paid as a flat duty.

5) As a consequence of the increase of the share capital, the subscribed share capital of the Company presently

amounts to EUR 31,001.25 (thirty-one thousand and one Euro and twenty-five cents), divided into 24,800 (twenty-four
thousand eight hundred) Ordinary Shares and 1 (one) Class A Share, with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-
five cents) each.

Therefore Articles 6 and 7 of the Articles of Incorporation are amended accordingly and now read as follows:

«6. Capital
The subscribed capital is set at EUR 31,001.25 (thirty-one thousand one Euro and twenty-five cents), divided into

24,800 (twenty-four thousand eight hundred) registered redeemable ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one
(1) Class A Ordinary Share («Class A Share»), with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each, fully
paid up (by 100%).

7. Classes of shares / Authorised share capital
7.1. As the purpose of the Company is to finance itself through the issuance of securities whose value or return will

depend on the Risks, the Board of Directors is authorised to increase the share capital of the Company up to a maximum
amount of EUR 11.25 (eleven Euro and twenty-five cents), which constitutes the un-issued but authorised capital of the
Company. The authorisation will expire 5 (five) years after the publication of the extraordinary general meeting of share-
holders held on 10 December 2004 but may be renewed for a new period of maximum 5 (five) years by resolution of
an extraordinary general meeting of the shareholders.

7.2. The total un-issued but authorised capital of the Company is subject to the specific limits and conditions set out

under paragraphs 7.3 to 7.8.

7.3. The share capital may be increased by an amount of EUR 11.25 (eleven Euro and twenty-five-cents), at the initi-

ative of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing 9 new
Class A Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) per Class A Share. A new Class
A Share shall have the same rights as the existing Class A Shares.

7.4. The 9 new Class A Shares can be issued with an issue premium.
7.5. The Board of Directors may waive the preferential rights of the existing Shareholders in the Company to sub-

scribe for the new Shares created pursuant to this article 7.

7.6. The Board of Directors is authorised to issue the new Shares in one or more steps as it may determine from

time to time in its discretion.

7.7. The increase of the share capital may be subscribed and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation

of claims or in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may delegate to any
duly authorised Director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

7.8. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present

article shall be considered as amended in order to reflect the result of such action. The Board of Directors is authorised
to do all things necessary to amend Article 6 in order to record the change of share capital following an increase pur-
suant to this Article 7; the Board of Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution
and publication of such amendment in accordance with the 1915 Law.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at six thousand and five hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de man-

dataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme MACQUARIE INDUSTRIE
BETEILIGUNGEN S.A. (anciennement EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A.), en vertu d’un pouvoir qui lui a
été conféré par le Conseil d’Administration en sa réunion du 11 avril 2005.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme MACQUARIE INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A. (ci après la «Société»), ayant son siège so-

cial au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C. Luxembourg No. B 104.255, constituée par acte du 5 novembre
2004, publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 100 du 3 février 2005.

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Ses statuts ont été modifiés par actes notariés par-devant le même notaire:
Le 17 décembre 2004, suivant acte par-devant le même notaire instrumentant, non encore publié;
Le 21 mars 2005, suivant acte par-devant le même notaire instrumentant, non encore publié.
2) Le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros), divisé en 24.800

(vingt-quatre mille huit cents) actions nominales ordinaires rachetables (les «Actions Ordinaires»), ayant une valeur no-
minale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, entièrement libérées (à 100%).

3) Conformément à l’Article 7.1 des Statuts, le capital peut être augmenté d’un montant de EUR 12,50 (douze euros

et cinquante centimes) à l’initiative du Conseil d’Administration par la création et l’émission de 10 nouvelles Actions de
Classe A («Actions de Classe A») ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) par Action
de Classe A.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions de Classe A en une ou plusieurs fois comme

il peut le décider à sa discrétion de temps à autre et peut renoncer aux droits de souscription préférentielle des action-
naires existants à souscrire les Actions de Classe A nouvellement créées.

4) En sa réunion du 11 avril 2005, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, dans le cadre du capital autorisé

conformément à l’Article 7.3 des Statuts de la Société, d’augmenter, avec effet au 6 avril 2005, le capital social à concur-
rence de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et
un mille euros) à 31.001,25 (trente et un mille un euro et vingt-cinq centimes) par la création et l’émission d’une Action
de Classe A («1

ère

 Action de Classe A») avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) et une

prime d’émission de EUR 19.937.498,75 (dix-neuf millions neuf cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
euros et soixante-quinze centimes). 

La 1

ère

 Action de Classe A a été entièrement souscrite par un actionnaire existant, MACQUARIE INDUSTRIE BE-

TEILIGUNGSHOLDING S.A. (anciennement EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDIRIG S.A.) avec la prime
d’émission et le prix de souscription et la prime d’émission ont été entièrement libérés par versement en espèces, de
sorte que la somme de EUR 19.937.500,00 (dix-neuf millions neuf cent trente-sept mille cinq cents euros) se trouve à
la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Déclaration Pro Fisco

La Société étant une société régie par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, il est fait référence aux disposi-

tions de cette loi (y compris en particulier à son article 51), suivant lesquels, le droit d’apport est liquidé à un droit fixe.

5) A la suite de l’augmentation du capital, le capital social souscrit est à ce jour de EUR 31.001,25 (trente et un mille

un euro et vingt-cinq centimes), divisé en 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) Actions Ordinaires et une (1) Action de
Classe A, ayant une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune.

Par conséquent, les Articles 6 et 7 des Statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«6. Capital
Le capital souscrit est fixé à EUR 31.001,25 (trente et un mille un euro et vingt-cinq centimes), divisé en 24.800 (vingt-

quatre mille huit cents) actions nominales ordinaires rachetables (les «Actions Ordinaires») et une (1) Action de Classe
A («Action de Classe A»), ayant une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, entièrement
libérées (à 100%).

7. Classes d’actions / Capital social autorisé 
7.1. Comme l’objet de la Société est de se financer par l’émission de titres dont la valeur et le revenu dépendront

des Risques, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à un montant maximum de EUR
11,25 (onze euros et vingt-cinq centimes) qui constitue le capital autorisé mais non émis de la Société. L’autorisation va
expirer 5 (cinq) ans après la publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 décembre
2004, mais peut être renouvelée pour une nouvelle période maximum de 5 (cinq) ans par une résolution de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires.

7.2. Le capital total mais non souscrit de la Société est sujet aux limitations spécifiques et aux conditions exposées

aux paragraphes 7.3 à 7.8.

7.3. Le capital social peut être augmenté d’un montant de EUR 11,25 (onze euros et vingt-cinq centimes) à l’initiative

du Conseil d’Administration conformément aux conditions exposées ci-dessous par la création et l’émission de 9 nou-
velles Actions de Classe A avec une valeur nominale de 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) par Action de Classe A.
Une nouvelle Action de Classe A aura les mêmes droits que les Actions de Classe A existantes.

7.4. Les 9 nouvelles Actions de Classe A peuvent être émises avec une prime d’émission.
7.5. Le Conseil d’Administration peut renoncer aux droits de souscription préférentielle des actionnaires existants

de la Société aux nouvelles Actions créées en application de cet article 7.

7.6. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions en une ou plusieurs fois, comme il peut

le décider à sa discrétion de temps à autre.

7.7. L’augmentation du capital peut être souscrite et libérée par apport en nature ou en numéraire, par compensation

ou de toute autre manière à déterminer par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut déléguer à
tout Administrateur ou agent dûment autorisés de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les missions
d’accepter les souscriptions et recevoir le paiement des Actions représentant tout ou partie d’un tel montant augmenté
du capital.

7.8. Chaque fois que le Conseil d’Administration devra agir pour rendre effective une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera considéré comme modifié de sorte à refléter le résultat de cette opération. Le Conseil d’Ad-
ministration est autorisé à faire tout ce qui est nécessaire pour modifier l’Article 6 afin d’enregistrer la modification du
capital social suite à une augmentation en application de cet article 7; le Conseil d’Administration a le pouvoir de prendre

107886

ou d’autoriser les actions nécessaires pour l’exécution et la publication de ces modifications conformément à la Loi de
1915.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de six mille cinq
cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 43, case 7. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114922.2/211/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

LH CONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.703. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Marie-Thérèse Gorges, directeur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant a) en nom personnel

et b) en sa qualité de Mandataire spécial au nom et pour compte de:

2) Monsieur Hanns H. Lettner, administrateur de sociétés, demeurant à Hermance (Suisse),
3) Monsieur Axel Thomas, ingénieur, demeurant à Luxembourg. 
En vertu de deux procurations sous seing privé qui resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, détenant l’intégralité des 1.000 actions représentatives du capital so-

cial de la société mentionnée ci-après, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

1.- La société anonyme LH CONSULT INTERNATIONAL S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 22.703, a été constituée suivant acte notarié en date du 1

er

 avril 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 13

mai 1985. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 4 avril
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 29 mai 2002.

2.- Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR

30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Les actionnaires représentant la totalité du capital social prononcent la dissolution anticipée de la Société et sa

mise en liquidation avec effet immédiat.

4.- Ils assument la fonction de liquidateurs.
Ils déclarent en cette qualité que la Société n’a plus ni engagements ni autre passif et que dès lors les actifs peuvent

être distribués aux actionnaires de la Société en proportion de leurs participations dans celle-ci.

Ils règleront les frais des présentes.
5.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée. 
6.- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

7.- Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans chez AGEST CONSULT S.A.,

L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesquels comparants ont signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: M.-T. Gorges, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(113989.3/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

F. Baden.

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PARKER HANNIFIN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.567.750.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 110.674. 

Par résolution signée en date du 20 septembre 2006, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Sven Olof Bjorck, demeurant au 3C, Nonnensgatan, S-41272 Göteborg,

Suède, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Acceptation de la démission de Monsieur Hans Goran Paul Ahlstrom, demeurant au 20, Kvarnhjulsvagen, S-43835

Landvetter, Suède, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Ingo Tögel, avec adresse professionnelle au 9, am Metallwerk, D-33659 Bielefeld, Allema-

gne, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Thomas Anthony Piraino Jr, avec adresse professionnelle au 6035, Parkland Boulevard,

Ohio-44124, Cleveland, Etats-Unis, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur James Michael Donchess, demeurant au 2680-2580, Sheffield Street, North Canton,

OH-44720, Etats-Unis, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. 

- Nomination de Madame Christine Marie Oblak, avec adresse professionnelle au 55, Maylands Avenue, Hemel

Hempstead, HP24SJ Hertfordshire, Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indétermi-
née.

Dès lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Ingo Tögel, 
- Monsieur Thomas Anthony Piraino Jr, 
- Monsieur James Michael Donchess, 
- Madame Christine Oblak, 
- Monsieur Ian Molyneux.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113671.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

PROMOTIONS TERRES NOIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 86.151. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2006

Il résulte de la décision unanime des associés de la société, que le siège social a été transféré à l’intérieur de la com-

mune de Pétange.

L’adresse de la société est fixée à L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.

Rodange, le 20 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113970.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

EUROCAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 120.591. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of October.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present
minute.

There appeared:

Mr Duncan Barclay Roe, born on 1st May 1974 in Guildford, residing at 32, Arundel Terrace, London SW13 8DS,

United Kingdom,

represented by Ms Frédérique Davister, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on October 12th, 2006;
Mr Derek Lucie-Smith, born on 16th November 1947 in Port of Spain, residing at 17 South Eaton Place, London,

SW1W 9ER, United Kingdom,

represented by Ms Frédérique Davister, licenciée en droit, residing in Luxembourg,

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures

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by virtue of a proxy given in London, on October 12th, 2006;
Mr James Stacy Aumonier, born on 2nd February 1978 in Crawley, residing at Stone Farm Granary, Marches Road,

Warnham, Horsham, West Sussex RH12 3SL, United Kingdom,

represented by Ms Frédérique Davister, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on October 12th, 2006;
Mr Christopher Patrick Barclay Roe, born on 23rd August 1945 in Simla, residing at Waterloo Farm, Ockham Road

North, West Horsley, Surrey KT24 6PE, United Kingdom,

represented by Ms Frédérique Davister, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on October 12th, 2006.
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The appearing parties, acting in its hereabove stated capacity, have requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10th August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of partnerships or similar entities.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties throughout

Europe, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of EUROCAP, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, divided into nine (9) Classes
of shares, as follows:

- one hundred (100) Class A shares;
- fifty (50) Class B shares;
- fifty (50) Class C shares;
- fifty (50) Class D shares;
- fifty (50) Class E shares;
- fifty (50) Class F shares;
- fifty (50) Class G shares;
- fifty (50) Class H shares; and
- fifty (50) Class I shares.
Class A shares are financing the Company’s direct or indirect investments in a French company which holds real es-

tate assets in Palaiseau and are exclusively entitled to all distributions received by the Company in relation to this specific
investment. All such distributions shall be allocated pro rata to all the holders of the Class A shares.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three-

quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.

107889

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of at least one A

manager together with at least one B manager managers.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers, consisting of at least one A manager and one B manager,

shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may
also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meet-
ings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority, including one A manager and one B

manager, of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented, including at one A manager

and one B manager, at such meeting. The chairman of the board of managers shall not have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing

three-quarters of the share capital at least.

Art. 19. The members exercise the powers granted to the general meeting of members under the provisions of

section XII of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

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Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares are subscribed as follows:
Mr Duncan Barclay Roe, prenamed, subscribing seventy (70) Class A shares, fifty (50) Class B shares and fifty (50)

Class C shares.

Mr Derek Lucie-Smith, prenamed, subscribing fifty (50) Class D shares and fifty (50) Class E shares.
Mr James Stacy Aumonier, prenamed, subscribing fifty (50) Class F shares and fifty (50) Class G shares.
Mr Christopher Patrick Barclay Roe, prenamed, subscribing thirty (30) Class A shares, fifty (50) Class H shares and

fifty (50) Class I shares.

The  shares  so  subscribed  are  fully  paid  up  in  cash  so  that  the  amount  twelve  thousand  five  hundred  Euro  (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company, as a result of

its incorporation, are estimated at approximately two thousand (2,000.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The members resolve to elect the following person as A manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Duncan Barclay Roe, aforementioned.
The members resolve to elect the following company as B manager of the Company for an indefinite period:
- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyolder

of the above-appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation, and, in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

Monsieur Duncan Barclay Roe, né le 1

er

 mai 1974 à Guildford, demeurant au 32, Arundel Terrace, London SW13

8DS, Royaume-Uni,

représenté par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 12 octobre 2006.
Monsieur Derek Lucie-Smith, né le 16 novembre 1947 à Port d’Espagne, demeurant au 17 South Eaton Place, London

SW1W 9ER, Royaume-Uni,

représenté par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 12 octobre 2006.

107891

Monsieur James Stacy Aumonier, né le 2 février 1978 à Crawley, demeurant à Stone Farm Granary, Marches Road,

Warnham, Horsham, West Sussex RH12 3SL, Royaume-Uni,

représenté par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 12 octobre 2006.
Monsieur Christopher Patrick Barclay Roe, né le 23 août 1945 à Simla, demeurant à Waterloo Farm, Ockham Road

North, West Horsley, Surrey KT24 6PE, Royaume-Uni,

représenté par Mademoiselle Frédérique Davister, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 12 octobre 2006.
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme Associé, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes les dettes

et engagements sociaux de sociétés ou associations ou autres structures sociétaires similaires.

La Société a également pour objet l’investissement dans des biens immobiliers tant par l’achat, l’échange ou toute

autre manière, que par la disposition, l’administration, le développement et la gestion de biens immobiliers, à travers
l’Europe et de mener toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement ou qu’elle estimera utiles dans
l’accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant que pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opé-

rations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou
indirectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EUROCAP, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune,
le société social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir
des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, divisé en neuf (9) Classes d’actions, com-
me suit:

- cent (100) actions Classe A;
- cinquante (50) actions Classe B;
- cinquante (50) actions Classe C;
- cinquante (50) actions Classe D;
- cinquante (50) actions Classe E;
- cinquante (50) actions Classe F;
- cinquante (50) actions Classe G;
- cinquante (50) actions Classe H;
- cinquante (50) actions Classe I.
Les actions de Classe A financent l’investissement directe ou indirecte de la Société dans une société française qui

détient des biens immobiliers à Palaiseau, et sont exclusivement autorisées à toute distributions reçues par la Société
en relation avec cet investissement. Toutes ces distributions seront allouées pro rata à l’ensemble des détenteurs des
actions de Classe A.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire.

107892

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’au moins

un gérant A et un gérant B.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, consistant au minimum en un

gérant A et un gérant B. Le(s) gérant(s) ne doi(ven)t pas être associés de la Société. Le conseil de gérance choisira en
son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un
secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, incluant au

moins un gérant A et un gérant B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants, incluant au moins un gérant A et un gérant B, présents

ou représentés à cette réunion. Le président du conseil de gérance n’aura pas de voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui

appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois

quarts du capital social.

107893

Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
M. Duncan Barclay Roe, prémentionné, souscrit soixante-dix (70) actions Classe A, cinquante (50) actions Classe B

et cinquante (50) actions Classe C.

M. Derek Lucie-Smith, prémentionné, souscrit cinquante (50) actions Classe D et cinquante (50) actions Classe E.
M. James Stacy Aumonier, prémentionné, souscrit cinquante (50) actions Classe F et cinquante (50) actions Classe G.
M. Christopher Patrick Barclay Roe, prémentionné, souscrit trente (30) actions Classe A, cinquante (50) actions Clas-

se H et cinquante (50) actions Classe I.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ deux mille (2.000) euros.

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution des associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. Les associés décident d’élire la personne suivante en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Duncan Barclay Roe, susmentionné.
Les associés décident d’élire la société suivante en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée:
- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ledit mandataire a signé le présent acte

avec Nous, notaire.

Signé: F. Davister, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 100, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115003.3/230/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

107894

RIPCO, REUTER INVESTMENT PROPERTY CO I, Société Civile.

Siège social: L-1467 Howald, 39-41, rue Henri Entringer.

R. C. Luxembourg E 3.231. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les associés-souscripteurs, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris la résolution
suivante: 

1) Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
- M. David Burbi, préqualifié,
- Mme Sophie Reuter, préqualifiée.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur pour toutes les opérations de

gestion courante de la société et ce dans la limite de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par transaction. Pour toutes
les transactions ne ressortant pas de la gestion courante - en ce compris l’acquisition, la cession, l’hypothèque ou la
mainlevée - ou excédant EUR 50.000,- la signature conjointe de deux administrateurs - ou celle d’un représentant dû-
ment délégué à cet effet - est requise.

2) L’adresse de la société est fixée au 39-41, rue Henri Entringer, L-1467 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.
Et après lecture de l’acte constitutif, les parties ont signé sous seing privé le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05979. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113888.5//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

GREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.924. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2006

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Patrick Pianon, adresse privée 8, rue

d’Ernster, L-6183 Gonderange.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme gérant technique, Monsieur Luciano De Michele, cui-

sinier, demeurant à L-8366 Hagen, 16, rue Randlingen. 

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme gérants administratifs, Monsieur Patrick Pianon, em-

ployé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon et Madame Liette Kies, em-
ployée privée, demeurant à L-6183 Gonderange, 8, rue d’Ernster.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d’un des

gérants administratifs.

Luxembourg, le 18 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08762. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(113715.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

WING AERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 98.125. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07087, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(116616.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Fait à Howald, le 22 octobre 2006.

D. Burbi / S. Reuter.

Pour extrait conforme
P. Pianon / FIDOCOM S.A.
- / Signature

WING AERO, S.à r.l.
Signature / Signature
Un gérant / Un gérant

107895

E.D.L., ELECTRODISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 36.414. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2006

Les actionnaires de la société E.D.L. S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège de la société, le 19

septembre 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- ratification de la démission de Monsieur Fulvio Riganelli, né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3825

Schifflange, 16, Cité Schefflengerbierg, en qualité d’administrateur;

- est appelée à la fonction d’administrateur, Madame Sarah Riganelli, née le 28 novembre 1975 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-4407 Belvaux, 16, rue Emile Metz;

- est appelé à la fonction d’administrateur, Monsieur Claude Riganelli, né le 28 septembre 1979 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-8545 Niederpallen, 14, rue de Reichlange;

- est appelé à la fonction d’administrateur, Monsieur Josy Comodi, né le 28 mars 1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant

à L-3899 Foetz, 5, Sonnestrooss;

- le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009;
- pouvoir de signature:
la société est engagée par la signature conjointe du directeur technique Monsieur Gérard Kroemmer, de l’adminis-

trateur Monsieur Roland Schwachtgen, de l’administrateur Madame Sarah Riganelli, de l’administrateur Monsieur Claude
Riganelli et de l’administrateur Monsieur Josy Comodi.

Leudelange, le 19 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(113933.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 89.110. 

Madame Catherine Koch a démissionné de sa fonction de gérante de la société SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l. avec

effet du 5 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(116462.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.

APHENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 119.708. 

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

Mr Gustav Arnhög, Management Consultant, born on August 4th, 1979 in Saltsjöbaden, Sweden, and residing at 10-11

Courtfield Gardens, London SW5 0PL, United Kingdom,

represented by Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy established on September 25th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of APHENA, S.à r.l., having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register, incorporated by a
deed of the undersigned notary of August 7th, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations.

Signatures
<i>Les Actionnaires

<i>Pour SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

107896

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of seven million eight

hundred ninety thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 7,890,625.-) to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to seven million nine hundred and three thousand one hundred twenty-five
Euro (EUR 7,903,125.-) by creation and issue of three hundred fifteen thousand six hundred twenty-five (315,625) new
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and vested with the same rights and obligations as the
existing shares.

IV. The sole shareholder resolves to subscribe the three hundred fifteen thousand six hundred twenty-five (315,625)

new shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in their nominal value
of seven million eight hundred ninety thousand six hundred and twenty-five Euro (EUR 7,890,625.-) by contribution in
kind of three hundred (300) shares with a nominal value of one Cyprus Pounds (CYP 1.-) each, representing fifteen per-
cent (15%) of the share capital of SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED, a company limited by shares, having its regis-
tered office in Cyprus, registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus, under number HE 181634,
which shares are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of seven million eight hundred ninety
thousand six hundred thirty-eight Euro and eighty-five cents (EUR 7,890,638.85).

Proof of the existence and value of such contributed shares has been given to the undersigned notary by a declaration

issued by SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED and by a balance sheet certified true and correct by the management
of SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED, evidencing a contribution value for the contributed shares of SOUTHLAKE
ENTERPRISES LIMITED of seven million eight hundred ninety thousand six hundred thirty-eight Euro and eighty-five
cents (EUR 7,890,638.85).

Further to the declaration, the management of SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED, declared that it will accomplish

all formalities to transfer the legal ownership of the contributed shares to the Company.

V. The sole shareholder resolved to allocate the excess contribution of thirteen Euro and eighty-five cents (EUR

13.85) to the Company’s legal reserve.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company’s articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at seven million nine hundred and three thousand one hundred twenty-five Euro

(EUR 7,903,125.-), represented by three hundred sixteen thousand one hundred twenty-five (316,125) shares with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the Company holds, further to this contribution, one hundred percent (100%) of the shares of SOUTHLAKE

ENTERPRISES LIMITED, having its registered office and head office in the European Union, the Company refers, in re-
lation to the capital contribution duty, to article 4-2 of the Law of December 29th, 1971 as amended, providing for a
capital contribution duty exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which will be borne to the Company, as a

result of the present shareholders’ meeting, are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Gustav Arnhög, Management Consultant, né le 4 août 1979 à Saltsjöbaden, Suède, et demeurant au 10-11 Court-

field Gardens, Londres SW5 0PL Royaume-Uni,

ici représenté par M. Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heiennhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 25 septembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de APHENA, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours d’enregis-
trement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné
reçu en date du 7 août 2006, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

107897

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept millions huit cent quatre-

vingt-dix mille six cent vingt-cinq euros (EUR 7.890.625,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) à sept millions neuf cent trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 7.903.125,-) par la création
et l’émission de trois cent quinze mille six cent vingt-cinq (315.625) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. L’associé unique décide de souscrire aux trois cent quinze mille six cent vingt-cinq (315.625) nouvelles parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et de les libérer intégralement en valeur nominale au mon-
tant de sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille six cent vingt-cinq euros (EUR 7.890.625,-) par apport en nature
de trois cents (300) actions d’une valeur nominale d’une livre chypriote (CYP 1,-) chacune, représentant quinze pour
cent (15%) du capital social de la société à responsabilité limitée SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED, ayant son siège
social à Chypre, enregistrée auprès du Registre du des Sociétés de la République de Chypre, sous le numéro HE 181634,
lesquelles actions sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à la valeur de sept millions huit cent
quatre-vingt-dix mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 7.890.638,85).

Preuve de l’existence et de la valeur de ces actions apportées a été donnée au notaire instrumentant par une décla-

ration émise par SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED et par un bilan, certifié conforme et correct par la gérance de
SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED, attestant d’une valeur d’apport des actions apportées de sept millions huit cent
quatre-vingt-dix mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 7.890.638,85).

Suivant cette déclaration, le management de SOUTHLAKE ENTERPRISES LIMITED a déclaré que toutes les formali-

tés pour le transfert de la propriété juridique des actions apportées à la Société seront accomplies.

V. L’associé unique décide d’allouer l’apport excédentaire de treize euros et quatre-vingt-cinq cents (EUR 13,85) à la

réserve légale de la Société.

VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à sept millions neuf cent trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 7.903.125,-), repré-

senté par trois cent seize mille cent vingt-cinq (316.125) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où la Société détient, suite au présent apport, cent pour cent (100%) des actions de SOUTHLAKE

ENTERPRISES LIMITED, une société ayant son siège social et son siège d’exploitation dans l’Union européenne, la So-
ciété se réfère, en ce qui concerne le droit d’apport, à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée,
qui prévoit l’exonération du droit d’apport en pareil cas.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115138.3/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

APHENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 119.708. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44277 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 octobre 2006.

(115139.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

107898

SEPTIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 2, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 120.763. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Rui Jorge Simoes das Neves, ingénieur industriel, né à Oia (Portugal), le 26 février 1970, demeurant à

L-6919 Roodt-sur-Syre, 29, A Millesch.

2.- Madame Isa de Jesus Ribeiro, employée privée, née à Matosinhos (Portugal), le 22 juin 1973, épouse de Monsieur

Rui Jorge Simoes das Neves, demeurant à L-6919 Roodt-sur-Syre, 29, A Millesch.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SEPTIMMO, S.à r.l.;

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, de plafonneur-façadier, d’une agence

immobilière et de promotion dans le domaine immobilier.

Elle a plus particulièrement pour objet la construction, l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits

immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la
gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour le compte de
tiers.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi à Roodt-sur-Syre.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

1.- Monsieur Rui Jorge Simoes das Neves, ingénieur industriel, né à Oia (Portugal), le 26 février 1970, demeurant

à L-6919 Roodt-sur-Syre, 29, A Millesch, cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Isa de Jesus Ribeiro, employée privée, née à Matosinhos (Portugal), le 22 juin 1973, épouse de Mon-

sieur Rui Jorge Simoes das Neves, demeurant à L-6919 Roodt-sur-Syre, 29, A Millesch, cinquante parts sociales,. .

50

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

107899

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Déclaration

La présente société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant époux.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-6910 Roodt-sur-Syre, 2, rue de la Gare.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Rui Jorge Simoes das Neves, ingénieur industriel, né à Oia (Portugal), le 26 février 1970, demeurant à L-

6919 Roodt-sur-Syre, 29, A Millesch.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. J. Simoes das Neves, I. de Jesus Ribeiro, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 2006, vol. 539, fol. 25, case 9. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(116919.3/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Junglinster, le 23 octobre 2006.

J. Seckler.

107900

POLYMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.437. 

L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLYMED HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 57.437, constituée suivant acte reçu le 4
décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 24 mars 1997, numéro 142 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 26 novembre 2004,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 7 avril 2005, numéro 304.

L’assemblée est présidée par Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Ismael Hajjar, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-
més.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de la date de clôture de l’exercice social et modification subséquente de l’article treize des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. De manière tran-

sitoire, l’exercice actuellement en cours ayant débuté le 1

er

 octobre 2005 se terminera le 31 décembre 2006.»

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-

lités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ces faits exposés et reconnus exacts
par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité.

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social et de modifier l’article 13 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
De manière transitoire, l’exercice actuellement en cours ayant débuté le 1

er

 octobre 2005 se terminera le 31 décem-

bre 2006.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Parmentier, I. Hajjar, B. Ksaiss-Nousse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115147.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

POLYMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.437. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44299 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 octobre 2006.

(115149.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

107901

IT INVESTMENTS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 120.589.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twentieth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

IT INVESTMENTS, S.à r.l., with its registered office at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, R.C.S. Luxem-

bourg B 70.476,

here represented by Ms Natacha Thomsen, accountant, born in Libramont (Belgium), on May 11th, 1968, residing

professionally at 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October
19th, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as there above-mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14, the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name IT INVESTMENTS (SPAIN), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any members of the board of managers.

107902

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and shall end on the 31st of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as stated

here above, the appearing party declares to subscribe the five hundred (500) shares and all the shares have been fully
paid-up by contribution in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available
to the company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company, as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The registered office is established at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
2) The number of manager is fixed at 1.
3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period: 
- Mr Allan Klotz, born in Gladsaxe (DK), on January 10th, 1955, residing at Ave Costa del Sol 42, E-18690 Almuñecar.
The Company shall be bound by the signature of the sole manager.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version, and, in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

IT INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, R.C.S. Luxembourg

B 70.476,

ici représentée par Madame Natacha Thomsen, comptable, née à Libramont (Belgique), le 11 mai 1968, résidant pro-

fessionnellement au 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

107903

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a, en outre, pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination IT INVESTMENTS (SPAIN), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s). Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

107904

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire

les cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros
(1.400,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) L’adresse du siège social est fixée à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
2) Le nombre de gérants est fixé à 1.
3) Est nommé gérants pour une durée illimitée: 
Monsieur Allan Klotz, né à Gladsaxe (DK), le 10 janvier 1955, résidant à Ave Costa del Sol 42, E-18690 Almuñecar.
La société est engagée par la seule signature du gérant unique.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: N. Thomsen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 78, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114999.3/220/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Luxembourg, le 24 octobre 2006.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Dufenergy S.A.

Association des parents d’enfants du Centre de Logopédie

Gef Real Estate Holding S.A.

Tech Age S.A.

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l.

BeezNest, S.à r.l.

White Finance S.A.

Muse Holdings, S.à r.l.

Amaranth (Luxembourg), S.à r.l.

Ebene S.A.

Ebene S.A.

Prewos 1 S.A.

Consulteam, S.à r.l.

Stand’Inn S.A.

Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.

Europarc Holding S.A.

CVI Global Value Fund Luxembourg Master, S.à r.l.

Vadelices, S.à r.l.

Alberto Grimaldi Productions S.A.

Macquarie Industrie Beteiligungen S.A.

LH Consult International S.A.

Parker Hannifin (Luxembourg), S.à r.l.

Promotions Terres Noires, S.à r.l.

Eurocap, S.à r.l.

RIPCO, Reuter Investment Property Co I

Grest, S.à r.l.

Wing Aero, S.à r.l.

E.D.L., Electro Distribution Luxembourgeoise S.A.

Symrise Luxembourg, S.à r.l.

Aphena, S.à r.l.

Aphena, S.à r.l.

Septimmo, S.à r.l.

Polymed Holding S.A.

Polymed Holding S.A.

IT Investments (Spain), S.à r.l.