logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

107809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2247

1

er

 décembre 2006

S O M M A I R E

VENTAGLIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 48.802. 

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07295, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(117009.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

3A Lux Portes Blindées, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

107812

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg. . 

107844

Alberto Grimaldi Productions S.A., Luxembourg  

107811

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg. . 

107852

Aldringen Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

107824

International Fashion Partners S.A., Luxembourg

107812

Angela et Antoine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

107812

PMK International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

107827

Asoro S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107826

Private Capital S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

107825

Atlas Superyachts S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

107838

Recupero e Sviluppo Immobiliare, S.à r.l., Luxem- 

BRE/Hotel Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

107811

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107811

BRE/Vitalia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

107829

Recupero e Sviluppo Immobiliare, S.à r.l., Luxem- 

BRE/Vitalia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

107830

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107812

Bravura Solutions (Luxembourg), S.à r.l.,  Luxem- 

Reggio International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

107811

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107845

Société   Luxembourgeoise  de  Manutention  du 

Captiva Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

107844

Port de Mertert, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107810

Chester & Jones, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

107854

StarCapital S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . 

107828

Distributa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107813

Swisscanto (Lu) Bond  Invest  Management  Com- 

Elle Tao, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107827

pany S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107844

Equilibrage Lambert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

107825

Swisscanto  (Lu) Equity Funds Management Com- 

Espace Liberty, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

107852

pany S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107810

Europarc Dreilinden F1 S.A., Luxembourg . . . . . . 

107831

Swisscanto  (Lu)  Portfolio   Funds   Management  

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . 

107813

Company S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107851

Gepeto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107838

Tele2 International Card Company S.A.. . . . . . . . 

107810

HT-LUX,   Entreprise  Générale de Construction 

Thistle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107814

Hochtief-Luxembourg S.A., Luxemburg . . . . . . . 

107830

Thistle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107824

Hud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

107851

Ventaglio International S.A., Luxembourg . . . . . . 

107809

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . 

107826

WPA Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

107810

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . 

107828

WPA Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

107838

ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . 

107830

Luxembourg, le 26 octobre 2006.

Signature.

107810

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE MANUTENTION DU PORT DE MERTERT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 7.104. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, einregi-

striert in Luxemburg, am 3. Oktober 2006, réf. LSO-BV00353, ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg
am 11. Oktober 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Oktober 2006.

(108605.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

TELE2 INTERNATIONAL CARD COMPANY S.A., Société Anonyme,

Maison mère: TELE2 AB.

Siège social: S-103 13 Stockhon, 18, Skeppsbron.

R. C. Luxembourg B 75.286. 

Le bilan consolidé arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04020, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112285.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

WPA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.600. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03106, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112927.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 60.827. 

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 5. September 2006

Die Hauptversammlung stellt fest, dass das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluss dieser ordentli-

chen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2007 endet,

folgende Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Gérard Fischer, Präsident (beruflich wohnhaft: Nordring 4, CH-3000 Bern),
- Herrn Peter Bänziger (beruflich wohnhaft: Rebweg, 5, CH-8203 Schaffhausen),
- Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66, CH-8053 Zurich),
- Herrn Reto Tarreghetta (beruflich wohnhaft: Waisenhausstrasse 2, 8023 Zurich),
- Herrn Alfred Theiler (beruflich wohnhaft: Gessnerallee 32, CH-8023 Zurich).
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende

Rechnungsperiode als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND für die
Periode vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007 bestellt.

Die Hauptversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66,

CH-8053 Zürich) und Herrn Roland Werdel (beruflich wohnhaft: 6A, rue Goethe, L-1637 Luxemburg) zu täglichen
Geschäftsführern der Gesellschaft.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113127.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour WPA HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

<i>Für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften

107811

BRE/HOTEL HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRE/FRENCH HOLDCO 2, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 111.890. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 29 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 352 du 17 février 2006.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-

BV04886, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112942.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

REGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.769. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV04107, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(112993.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

RECUPERO E SVILUPPO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 101.950. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV04114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(112994.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.551. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu le 29 septembre 2006

Au Conseil d’Administration d’ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS S.A. («la Société»), il a été décidé comme

suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Hans van

de Sanden, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, qui peut engager la société par sa
seule signature avec effet au 1

er

 mars 2005. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires devant

se tenir en 2010.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- Alberto Grimaldi: Administrateur;
- Marcel Stephany: Administrateur;
- Hans van de Sanden: Administrateur et Administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113522.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Signature
<i>Un mandataire

REGGIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
Signature
<i>Le Domiciliataire

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

H. van de Sanden.

107812

RECUPERO E SVILUPPO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 101.950. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV04120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(112995.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

ANGELA ET ANTOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 49.175. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01324, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113020.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

3A LUX PORTES BLINDEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 112.511. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03481, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113023.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

INTERNATIONAL FASHION PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.036. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 13 octobre 2006

que la société EUROCOMPTES S.A., R.C.S. Luxembourg B 37.263, avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue
de Nassau, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
la société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), établie à la même adresse. Le mandat du Commissaire aux
Comptes ainsi nommé prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113592.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
Signature
<i>Le Domiciliataire

<i>Pour ANGELA ET ANTOINE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour 3A LUX PORTES BLINDEES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

107813

DISTRIBUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 19.220. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03491, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113026.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held

<i>at the registered office of the company on June 26, 2006 at 11.30 a.m.

<i>Resolution

Board of Directors:
The Annual General Meeting of the shareholders decide, unanimously, to re-elect:
- Mr Saud Al Osaimi,
- Mr Yacoub Youssef Al Fulaij,
- Mr Mohamed Ousseimi,
- Mr Mustafa Fakhoury,
as Directors of the Company. Their mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders of 2007

which will decide on the 2006 accounts of the Company.

Auditors:
- The Annual General Meeting of the Shareholders elect DELOITTE S.A., Luxembourg as Independent External

Auditors.

- The Annual General Meeting of Shareholders decide to appoint Mr Harold Jupp, 30, quai Gustave-Ador, Genève,

as Commissaire of the Company.

Their mandates will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders, which will decide on the accounts for

the year ended December 31, 2006.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 26 juin 2006 à 11.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ré-élire:
- M. Saud Al Osaimi,
- M. Yacoub Youssef Al Fulaij,
- M. Mohamed Ousseimi,
- M. Mustafa Fakhoury,
en tant qu’Administrateurs de la Société. Leurs mandats expireront lors de l’Assemblée générale des Actionnaires de

2007 qui examinera les comptes de 2006 de la société.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme DELOITTE S.A., Luxembourg comme Réviseur Externe

Indépendant de la société.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires décide de nommer M. Harold Jupp, 30, quai Gustave Ador, Genève,

comme Commissaire aux Comptes de la société.

Leurs mandats viendront à expiration à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui approuvera les comptes

de la Société au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01179. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113215.4//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

<i>Pour DISTRIBUTA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Certified copy
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

107814

THISTLE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 117.651. 

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of September.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of THISTLE S.A. (the «Company») (the «Meeting»),

a public company limited by shares, having its registered office in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorpo-
rated by deed of Maître Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg, on June 30th, 2006, published in Mémorial C,
No. 1678 on September 8th, 2006. The Articles of Incorporation have been amended by deed of said notary Tom Met-
zler, on August 24th, 2006 not yet published.

The Meeting was presided by Evelyn Maher, lawyer, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Christine

Marc, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Frédéric Lemoine, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1) Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») relating to the corporate

object of the Company to be worded as follows:

«Art. 4. The Company has as its object all operations which correspond to the acquisition, the management, the

development and the liquidation of interests in property; in particular it may utilise its funds for the purchase, sale, ex-
change, lease, conversion, development and the exploitation in whatsoever form of all property rights and real estate,
whether built or not, situated in Luxembourg or abroad, as well as all transactions and commercial, industrial or financial
operations that may correspond, directly or indirectly to its purpose.

The Company may take part in any way in any business, enterprise or company having an identical, analogous or con-

nected object or which is of a type that may facilitate its development.

The Company has in addition as its object all operations which are directly or indirectly linked to the holding of par-

ticipations, in any form whatsoever, in any company, as well as the administration, management, control and develop-
ment of its participations. It may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or
affiliated companies.» 

2) Creation of two classes of shares - the class A shares and the class B shares - and re-designation of existing shares

numbered 1 to 500 as class A shares and existing shares numbered 501 to 1,000 as class B shares.

3) Decision to introduce an authorised capital up to a maximum of fifty million thirty-one thousand and twenty-four

Euro (EUR 50,031,024), represented by eight hundred and six thousand nine hundred and fifty-two (806,952) Class A
shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each and eight hundred and six thousand nine hundred and fifty-
two (806,952) Class B shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

4) Decision to authorise the board of directors of the Company (the «Board of Directors») to increase the capital

of the Company up to the amount of the authorised capital by the issue of new shares, within five years from the date
of publication of the minutes.

5) Decision to amend article 5 of the Articles in accordance with the foregoing resolutions.
6) Complete amendment and restatement of the Articles in order to reflect the foregoing changes.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing the shareholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the Meeting and the undersigned notary, shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all one thousand (1,000) shares, representing the entire share capital of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The Meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the Meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the Meeting, the

Meeting proceeded to the agenda. The Meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of
the members of the Meeting the following resolutions, which were taken unanimously:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles relating to the corporate object of the Company to be word-

ed as follows:

«Art. 4. The Company has as its object all operations which correspond to the acquisition, the management, the

development and the liquidation of interests in property; in particular it may utilise its funds for the purchase, sale, ex-
change, lease, conversion, development and the exploitation in whatsoever form of all property rights and real estate,
whether built or not, situated in Luxembourg or abroad, as well as all transactions and commercial, industrial or financial
operations that may correspond, directly or indirectly to its purpose.

The Company may take part in any way in any business, enterprise or company having an identical, analogous or con-

nected object or which is of a type that may facilitate its development.

The Company has in addition as its object all operations which are directly or indirectly linked to the holding of par-

ticipations, in any form whatsoever, in any company, as well as the administration, management, control and develop-

107815

ment of its participations. It may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or
affiliated companies.» 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create two classes of shares, the class A shares and the class B shares and further resolves

to re-designate the existing shares numbered 1 to 500 as class A shares and the existing shares numbered 501 to 1,000
as class B shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to introduce an authorised share capital of the Company of fifty million thirty-one thousand

and twenty-four Euro (EUR 50,031,024), represented by eight hundred and six thousand nine hundred and fifty-two
(806,952) class A shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each and eight hundred and six thousand nine
hundred and fifty-two (806,952) class B shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

<i>Fourth resolution

The Meeting authorises the Board of Directors to increase the capital of the Company up to the amount of the au-

thorised capital by the issue of new shares, within five years from the date of publication of these minutes.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the foregoing changes, so that it reads as

follows:

«The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into five hundred (500) class

A shares having a nominal value of thirty-one Euro (EUR 31) each and five hundred (500) class B shares having a nominal
value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

The authorized capital of the Company (including the subscribed share capital) is fixed at fifty million thirty-one thou-

sand and twenty-four Euro (EUR 50,031,024), represented by eight hundred and six thousand nine hundred and fifty-
two (806,952) class A shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each and eight hundred and six thousand nine
hundred and fifty-two (806,952) class B shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

The authorized and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The Board of Directors may, during a period of five years from the date of publication of the articles of incorporation

increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued
in the form of shares with or without an issue premium, as the Board of Directors shall determine.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors, the

present article will be adopted to this modification.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares shall be in registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend and completely restate the Articles in order to reflect the foregoing changes, which

shall henceforth read as follows:

«Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of THISTLE S.A. (the «Company»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the Board of Directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office or, with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the regis-
tered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company has as its object all operations which correspond to the acquisition, the management, the de-

velopment and the liquidation of interests in property; in particular it may utilise its funds for the purchase, sale, ex-
change, lease, conversion, development and the exploitation in whatsoever form of all property rights and real estate,
whether built or not, situated in Luxembourg or abroad, as well as all transactions and commercial, industrial or financial
operations that may correspond, directly or indirectly to its purpose.

The Company may take part in any way in any business, enterprise or company having an identical, analogous or con-

nected object or which is of a type that may facilitate its development.

107816

The Company has in addition as its object all operations which are directly or indirectly linked to the holding of par-

ticipations, in any form whatsoever, in any company, as well as the administration, management, control and develop-
ment of its participations. It may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or
affiliated companies.

Title II.- Share capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into five hundred (500)

class A shares having a nominal value of thirty-one Euro (EUR 31) each and five hundred (500) class B shares having a
nominal value of thirty-one (EUR 31) each.

The authorized capital of the Company (including the subscribed share capital) is fixed at fifty million thirty-one thou-

sand and twenty-four Euro (EUR 50,031,024), represented by eight hundred and six thousand, nine hundred and fifty-
two (806,952) class A shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each and eight hundred and six thousand nine
hundred and fifty-two (806,952) class B shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

The authorized and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The Board of Directors may, during a period of five years from the date of publication of the articles of incorporation

increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued
in the form of shares with or without an issue premium, as the Board of Directors shall determine.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors, the

present article will be adopted to this modification.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares shall be in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Art. 6.
(1) No shareholder may transfer any share, except in accordance with these articles and the provisions of any agree-

ment entered into by and between the Company and the shareholders of the Company from time to time.

(2) Except as otherwise permitted by article 8, no holder of A Shares may transfer any A Share unless all the A Shares

(including, for the avoidance of doubt, those held by any Qualified Affiliate of that holder) are transferred concurrently
to the same transferee, and no holder of B Shares may transfer any B Share unless all the B Shares (including, for the
avoidance of doubt, those held by any Qualified Affiliate of that holder) are transferred concurrently to the same trans-
feree.

Art. 7.
(a) In the event that a shareholder (hereafter referred to as the «Offering Shareholder») intends to transfer all of its

shares, including pursuant to any bona fide written offer (a «Third Party Offer») to purchase shares made by a third
party (a «Third Party»), but other than in accordance with Article 8 or pursuant to any obligation on a shareholder to
transfer its shares under an agreement entered into by and between the Company and the shareholders of the Company
from time to time, such shareholder shall send a written notice (the «Offer Notice») to each of the other shareholders
of the Company (the «Offerees») setting forth such Offering Shareholder’s desire to transfer its shares in the Company
and specifying, with respect to such proposed transfer, the number of shares (hereafter referred to as the «Offered
Shares»), the purchase price per share and all other material payment terms including, without limitation, the consider-
ation (which must consist of cash only).

(b) Each of the Offerees shall have the right, subject to compliance with Article 6, to purchase a number of Offered

Shares equal to its Pro Rata Portion, at the terms and conditions set forth in the Offer Notice.

The Offerees (or any of them) will have to notify (the «Election Notice») to the Offering Shareholder their irrevo-

cable election to purchase all (but not less than all) of the Offered Shares within fifteen (15) Business Days from the date
of receipt of the Offer Notice, specifying, in each case, if applicable, their irrevocable commitment to purchase also the
shares offered to the other Offerees in the event that such Offerees decline to purchase the Offered Shares.

For the purpose of this Article 7, clause (b) the term «Pro Rata Portion» shall mean a number of shares of the Com-

pany equal to the fraction, the numerator of which is the number of shares of the Company held by the respective Of-
feree and the denominator of which is the aggregate number of shares of Company held by all Offerees at such time.

(c) In the event that there has been a timely election by the Offerees (or any one of them) to acquire all (but not less

than all) of the Offered Shares, then, subject to compliance with Article 6, the transfer of such shares shall close at a
time and place selected by the Offering Shareholder or at such other time or place agreed among the parties in writing,
but in any event within fifteen (15) Business Days from the date of receipt of the above Election Notice from the Of-
ferees (or any one of them). At such closing, (i) the Offerees (or any one of them), as the case may be, shall deliver to
the Offering Shareholder the consideration to be exchanged for the Offered Shares by wire transfer of immediately
available funds to the bank account designated by the Offering Shareholder at such closing date, and (ii) the Offering
Shareholder shall transfer title to the shares being sold and deliver all other documents required to effect the transfer
of such shares in accordance with the same terms and conditions set forth in the Offer Notice. The purchaser shall pay
any transfer taxes or similar governmental charges, if any, in connection with such transfer and shall otherwise pay its
own costs and expenses in connection with such transfer.

(d) In the event that the Offerees fail to notify the Offering Shareholder of their irrevocable election to purchase all

(but not less than all) of the Offered Shares within the fifteen (15) Business Days period specified in clause (b) of this

107817

Article 7, the Offering Shareholder may, subject to compliance with Article 6, transfer all (but not less than all) the Of-
fered Shares to any Third Party within and no later than six (6) months following the date of delivery of the Offer Notice
provided that such transfer to the Third Party may only be made at a price not lower than the price contained in the
Offer Notice and on substantially the same terms and conditions set forth in the Offer Notice.

(e) In the event that the Offering Shareholder fails to transfer the Offered Shares to a Third Party in accordance with

the provisions of Article 7, clause (d), then the process under this Article 7 starts again if such Offering Shareholder still
desires to transfer all or part of its shares in the Company.

For the purpose of these Articles, «Business Day» shall mean any day, other than a Saturday, Sunday or a day on

which banking institutions in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) are authorised or obligated to close by law,
or any regulations specifically applicable to banking institutions.

Art. 8. The provisions of Article 7 shall not apply in case of a transfer of all or part of the shares held by a shareholder

to a Qualified Affiliate of such shareholder. The Board of Directors of the Company shall verify the existence of such
relationship between the shareholder intending to transfer the shares and the proposed transferee.

For the purpose of these Articles, «Qualified Affiliate» shall mean an Affiliate of any of the shareholders that (a) has

agreed in writing to transfer, prior to ceasing to be an Affiliate of such shareholder, all of the shares and other interests
it owns in the Company and all of its rights and obligations under any agreement entered into by and between the Com-
pany and the shareholders of the Company from time to time to such shareholder, and (b) as to which such shareholder
has agreed in writing to be liable as a primary obligor for the obligations of such Qualified Affiliate under any agreement
entered into by and between the Company and the shareholders of the Company from time to time, the present Arti-
cles or otherwise by law.

For the purpose of these Articles «Affiliate» shall mean, with respect to any shareholder, an individual, corporation,

partnership, firm, association, unincorporated organization or other entity, directly or indirectly, Controlling, Control-
led by or under common Control with such shareholder.

For the purpose of theses Articles, «Control» (including the correlative meanings of the terms «Controlled by» and

«under common Control with»), means (i) the record or beneficial ownership, directly or indirectly (through one or
more intermediates), of equity securities entitling to exercise in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
voting rights in an entity, or (ii) the possession of the power to, directly or indirectly, (A) elect or nominate a majority
of the board of directors (or equivalent governing body) of such entity, or (B) direct or cause the direction of the man-
agement and policies of or with respect to such entity, whether through ownership of securities, contract or otherwise.

Title III.- Management

Art. 9. The Company is managed by a board of directors (the «Board of Directors») comprising at least four mem-

bers, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of
shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The holders of a majority of the class A shares shall have the exclusive right to nominate four (4) candidates out of

which the general meeting of shareholders shall appoint two (2) directors who shall be known as the «A Directors»
(the «A Directors») and the holders of a majority of the class B shares shall have the exclusive right to nominate four
(4) candidates out of which the general meeting of shareholders shall appoint two directors who shall be known as the
«B Directors» (the «B Directors»). At least one A Director and at least one B Director shall be non-UK residents.

In connection with each appointment of a director to each such position, each such shareholder shall nominate at

least two candidates for appointment to such position by the general meeting of shareholders.

Art. 10. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman. The holders of the class A shares

and the holders of the class B shares shall each have the right, exercisable in alternate years to nominate the chairman
of the Board of Directors from among the directors, the first chairman to be nominated by the holders of the class A
shares. The chairman shall be appointed for a period not exceeding one (1) year. If any chairman of the Board of Direc-
tors ceases to hold that office during his term, the holders of the class of shares which nominated him shall be entitled
to nominate another director to fill that office for the remainder of the term. The chairman shall not have a casting vote.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It
must be convened each time two directors so request. Directors shall receive seven days prior notice of each meeting
such notice to be accompanied by a written agenda and copies of all document which are to be discussed at the meeting.

Any director of the Company may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Directors as his proxy. 

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present (either in

person or by proxy) and if at least one A Director and one B Director is physically present in person in Luxembourg.

Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors

by means of a communication device (including a telephone or a videoconference) which allows such member to be
identified and all members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or by proxy, or by
means of such communication device) to hear and to be heard by all of the other members at any time shall be deemed
(other than for the purposes of the paragraph above) to be present in person at such meeting, and shall be counted
when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. A meeting held in such
manner shall be deemed to be held at the registered office of the Company in Luxembourg.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by

means of such communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. 

Resolutions shall be approved if taken by unanimous vote of the members present either in person or by proxy at

such meeting.

107818

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Art. 11. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 12. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors (one of which is

an A Director, one of which is a B Director and, at least, one of which is a non-UK resident director) save to the extent
special decisions to the contrary have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers
or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 13 of the present articles of association.

Art. 13. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one

or more directors, who will be called managing directors and who shall be non-UK residents. In the event that the Board
of Directors appoints more than one managing director, at least one will be an A Director and one will be a B Director.

It may also commit the management of a special branch to one or more managers, and give special powers for de-

termined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 14. Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 15. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V.- General meeting

Art. 16. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last

Friday of May at 11 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. Except as required by law or as otherwise provided in these Articles, resolutions at a meeting of sharehold-

ers duly convened will be passed by a simple majority of the votes (or, in the case of a resolution for the amendment
of the articles of association of the Company, all of the votes) of the holders of class A shares present or represented
and a simple majority of the votes (or, in the case of a resolution for the amendment of the articles of association of the
Company, all of the votes) of the holders of class B shares present or represented provided that a meeting of share-
holders may only deliberate or act validly if at least a majority of the holders of the class A shares and a majority of the
holders of the class B shares is present either in person or by proxy.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

Art. 19. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal re-
serve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of
the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatso-
ever, the reserve falls below ten per cent (10%) of the share capital of the Company. 

The balance shall be disposed of as the shareholders may agree in general meeting.
The Board of Directors of the Company may distribute interim dividends in accordance with applicable law.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the gen-
eral meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 21. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.»

There being no further items on this agenda, the Meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residences, the members of the board of the Meeting signed together with the notary the
present deed.

107819

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société THISTLE S.A. (la «Société») (l’«Assem-

blée»), une société anonyme, dont le siège social est sis à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxem-
bourg B numéro 117.651, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 30 juin 2006, publié au Mémorial C, numéro 1678 du 8 septembre 2006. Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le même notaire Tom Metzler, en date du 24 août 2006 non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence d’Evelyn Maher, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme se-

crétaire Christine Marc, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 4 des statuts de la Société (les «Statuts») relatif à l’objet social de la Société et défini de la

manière suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, le développement et la liquida-

tion de parts immobilières; en particulier la Société peut utiliser ses fonds pour l’acquisition, la vente, l’échange, le prêt,
la conversion, le développement et l’exploitation sous toutes formes que ce soit de tous les droits sur les biens et im-
meubles, qu’ils soient construits ou non, situés à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes transactions et opérations
commerciales, industrielles ou financières qui correspondent directement ou indirectement à l’objet de la Société.

La Société peut participer de toutes les manières que ce soit, à toute activité, entreprise ou société ayant un objet

identique, analogue ou lié ou qui, de part ses caractéristiques peut contribuer à son développement.

La Société peut également de par son objet, entreprendre toutes opérations, qui sont directement ou indirectement

liées à la détention de participations, sous toutes formes que ce soit, dans toutes sociétés et peut administrer, gérer,
contrôler, et développer lesdites participations. La Société peut prêter tout concours, que ce soit par des prêts, garan-
ties ou toutes autres manières à des sociétés filiales ou affiliées.»

2) Création de deux nouvelles catégories d’actions, à savoir les actions de catégorie A et les actions de catégorie B

et modification des actions existantes, maintenant numérotées de 1 à 500 pour les actions de catégorie A et numérotées
de 501 à 1.000 pour les actions de catégorie B.

3) Décision d’introduire un capital autorisé d’un montant de cinquante millions trente et un mille vingt-quatre euros

(EUR 50.031.024), représenté par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) actions de catégorie A d’une
valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) ac-
tions de catégorie B d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

4) Décision d’autoriser le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’Administration») à augmenter le capital

de la Société du montant du capital autorisé par l’émission de nouvelles actions, pendant une période de cinq ans à partir
de date de la publication des présentes.

5) Décision de modifier l’article 5 des Statuts conformément aux présentes résolutions.
6) Modification et nouvelle rédaction des Statuts afin de prendre en compte l’ensemble des changements.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent soient indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau lors de la réunion et le
notaire soussigné, doit être annexée aux présentes, lesquelles seront enregistrées.

Les procurations données par les actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres

du bureau et le notaire soussigné, doivent être également annexées aux présentes.

III. Il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant la totalité du capital social de la So-

ciété d’un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) sont représentées à la présente Assemblée. 

IV. Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le pré-

sident met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité.

<i>Première résolution

L’Assemblée procède à la modification de l’article 4 des Statuts relatif à l’objet social de la Société dont la nouvelle

rédaction est la suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, le développement et la liquida-

tion de parts immobilières; en particulier la Société peut utiliser ses fonds pour l’acquisition, la vente, l’échange, le prêt,
la conversion, le développement et l’exploitation sous toutes formes que ce soit de tous les droits sur les biens et im-
meubles, qu’ils soient construits ou non, situés à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes transactions et opérations
commerciales, industrielles ou financières qui correspondent directement ou indirectement à l’objet de la Société.

La Société peut participer de toutes les manières que ce soit, à toute activité, entreprise ou société ayant un objet

identique, analogue ou lié ou qui, de part ses caractéristiques peut contribuer à son développement.

La Société peut également de par son objet, entreprendre toutes opérations, qui sont directement ou indirectement

liées à la détention de participations, sous toutes formes que ce soit, dans toutes sociétés et peut administrer, gérer,

107820

contrôler, et développer lesdites participations. La Société peut prêter tout concours, que ce soit par des prêts, garan-
ties ou toutes autres manières à des sociétés filiales ou affiliées.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de procéder à la création de deux catégories d’actions, à savoir les actions de catégorie A et les

actions de catégorie B, et décide également de procéder à la requalification des actions existantes numérotées de 1 à
500 en actions de catégorie A et des actions existantes numérotées de 501 à 1.000 en actions de catégorie B.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’introduire un capital autorisé de la Société de cinquante millions trente et un mille vingt-quatre

euros (EUR 50.031.024), représenté par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) actions de catégorie A
d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux
(806.952) actions de catégorie B d’une valeur de trente et un euros (EUR 31) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration, à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent acte, par l’émission de nouvelles
actions.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts afin de prendre en compte l’ensemble des présents change-

ments dont la rédaction sera la suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé par cinq cents (500) actions de catégorie A

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et cinq cents (500) actions de catégorie B d’une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

Le capital autorisé (incluant le capital social souscrit) est fixé à cinquante millions trente et un mille vingt-quatre euros

(EUR 50.031.024), représenté par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) actions de catégorie A d’une
valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (EUR
806.952) actions de catégorie B d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des sta-

tuts d’augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil
d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions

et le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation de capital réalisée par le Conseil d’Administration conformément aux procédures légales,

il fera adapter le présent article pour tenir compte de cette modification.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats représentant deux ou plusieurs

actions.

Les actions doivent être nominatives.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée procède à la modification et à une nouvelle rédaction des Statuts afin de prendre en compte l’ensemble

des changements. Les Statuts sont à présents rédigés de la manière suivante:

«Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de THISTLE S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles générales de droit applicable en matière de résiliation des contrats, dans le cas où le siège

social de la Société a été décidé par contrat avec des parties tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre
endroit dans le secteur de la municipalité dudit siège social par décision simple du Conseil d’Administration. Le siège
social pourra être transféré dans tout autre municipalité du Grand-Duché du Luxembourg par une décision prise par
l’assemblée des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales. Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de
transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui est le mieux placé pour
le faire dans ces circonstances.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, le développement et la liquidation

de parts immobilières; en particulier la Société peut utiliser ses fonds pour l’acquisition, la vente, l’échange, le prêt, la
conversion, le développement et l’exploitation sous toutes formes que ce soit de tous les droits sur les biens et immeu-

107821

bles, qu’ils soient construits ou non, situés à Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes transactions et opérations
commerciales, industrielles ou financières qui correspondent directement ou indirectement à l’objet de la Société.

La Société peut participer de toutes les manières que ce soit, à toute activité, entreprise ou société ayant un objet

identique, analogue ou lié ou qui, de part ses caractéristiques peut contribuer à son développement.

La Société peut également de par son objet, entreprendre toutes opérations, qui sont directement ou indirectement

liées à la détention de participations, sous toutes formes que ce soit, dans toutes sociétés et peut administrer, gérer,
contrôler, et développer lesdites participations. La Société peut prêter tout concours, que ce soit par des prêts, garan-
ties ou toutes autres manières à des sociétés filiales ou affiliées.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé en cinq cents (500) actions de catégorie

A d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et cinq cents (500) actions de catégorie B d’une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

Le capital autorisé (incluant le capital social souscrit) est fixé à cinquante millions trente et un mille vingt-quatre euros

(EUR 50.031.024), représenté par huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) actions de catégorie A d’une
valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune et huit cent six mille neuf cent cinquante-deux (806.952) ac-
tions de catégorie B d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des pré-

sents statuts d’augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le
Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions

et le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisé par le Conseil d’Administration conformément aux procédures

légales, il fera adapter le présent article pour tenir compte de cette modification.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions doivent être nominatives.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions. 

Art. 6.
(1) Aucun actionnaire n’est autorisé à transférer ses actions, à l’exception de ce qui est prévu par les présents statuts

et les dispositions de toute convention conclue le cas échéant par et entre la Société et les actionnaires de la Société.

(2) A l’exception de ce qui est prévu par l’article 8, aucun détenteur d’actions de catégorie A n’est autorisé à trans-

férer lesdites actions de catégorie A à moins que l’ensemble de ses actions de catégorie A (incluant pour éviter tout
doute, les actions de catégorie A détenues par toute Filiale Qualifiée dudit détenteur d’actions de catégorie A) soit
transféré au même moment au même cessionnaire et aucun détenteur d’actions de catégorie B n’est autorisé à trans-
férer lesdites actions B à moins que l’ensemble de ses actions de catégorie B (incluant pour éviter tout doute, les actions
de catégorie B détenues par toute Filiale Qualifiée dudit détenteur d’actions de catégorie B) soit tranféré au même mo-
ment au même cessionnaire.

Art. 7.
(a) Dans l’hypothèse où un actionnaire (ci-après désigné l’«Actionnaire Offrant») a l’intention de transférer tout ou

partie de ses actions, incluant toute offre écrite bona fide (une «Offre d’une Partie Tiers») d’acquérir les actions par une
partie tiers (une «Partie Tiers»), mais autrement que ce qui est prévu par les dispositions de l’article 8 ou conformément
à toute obligation incombant à un actionnaire de transférer ces actions dans le respect des dispositions d’une convention
conclue le cas échéant par et entre la Société et les actionnaires de la Société, ce dernier devra notifier par écrit (ci-
après la «Notification de l’Offre») à chacun des autres actionnaires de la Société (les «Destinataires de l’Offre»), son
intention de vendre ses actions de la Société en spécifiant pour ce qui concerne le transfert proposé, le nombre d’actions
(ci-après les «Actions Offertes»), le prix d’achat par Action Offerte et tout autre modalité de paiement incluant, entre
autre la contrepartie (laquelle contrepartie devra exclusivement prendre la forme d’un versement en espèces).

(b) Chacun des Destinataires de l’Offre aura le droit, dans le respect de l’article 6, d’acheter un nombre d’Actions

Offertes égal à sa Participation au Pro Rata, selon les termes et conditions définis dans la Notification de l’Offre.

Les Destinataires de l’Offre (où n’importe lequel d’entre eux) devront notifier (l’«Avis d’Election») l’Actionnaire Of-

frant de leur choix irrévocable d’acquérir la totalité (mais pas moins que la totalité) des Actions Offertes dans les quinze
Jours Ouvrables à compter de la date de réception de la Notification de l’Offre, spécifiant, pour chaque cas, le cas
échéant, leur engagement irrévocable d’acheter également les Actions Offertes aux autres Destinataires de l’Offre dans
l’hypothèse où lesdits Destinataires de l’Offre refusent d’acheter les Actions Offertes.

Dans le cadre du présent Article 7 (b), le terme «Participation au Pro Rata» signifie un nombre d’actions de la société

égal à la fraction avec comme numérateur le nombre d’actions de la Société détenues respectivement par le Destinataire
de l’Offre concerné et comme dénominateur la totalité du nombre d’actions détenues par l’ensemble des Destinataires
de l’Offre à ce moment-là.

(c) Dans le cas où il y a eu un choix dans les délais par les Destinataires de l’Offre (où l’un d’entre eux) d’acquérir

toutes (mais pas moins que toutes) les Actions Offertes, et dans le respect des dispositions de l’article 6, alors le trans-
fert desdites Actions Offertes devra s’effectuer à l’heure et au lieu choisi par l’Actionnaire Offrant ou tout autre heure

107822

et lieu convenus par les parties par écrit, mais dans tous les cas dans les quinze Jours Ouvrables à compter de la date
de la réception de l’Avis de Choix susmentionné des Destinataires de l’Offre (ou n’importe lequel d’entre eux).

Lors de ce transfert, (i) les Destinataires de l’Offre (ou n’importe lequel d’entre eux) le cas échéant, devront délivrer

à l’Actionnaire Offrant la contrepartie qui devra être échangée contre les Actions Offertes par virement de fonds im-
médiatement disponibles sur un compte bancaire désigné par l’Actionnaire Offrant à la date du transfert, et (ii) l’Action-
naire Offrant devra transférer le titre des actions cédées et délivrer tout autre document requis afin de réaliser le
transfert desdites actions en conformité avec les mêmes termes et conditions détaillés dans la Notification de l’Offre.
L’acheteur devra payer toutes taxes sur les transferts ou autres charges gouvernementales similaires en rapport avec
ce transfert et devra autrement prendre à sa charge les coûts et dépenses relatifs dudit transfert.

(d) Dans le cas où les Destinataires de l’Offre sont défaillants en ce qui concerne l’obligation de notifier à l’Actionnaire

Offrant, leur choix irrévocable d’acheter toutes (mais pas moins que toutes) les Actions Offertes dans la période de
quinze (15) Jours Ouvrables spécifiée à la clause (b) du présent article 7, l’Actionnaire Offrant pourra, dans le respect
de l’article 6, transférer toutes (mais pas moins que toutes) les Actions Offertes de la Société à toute Partie Tiers dans
les, et pas plus tard que, six (6) mois suivant la date de remise de la Notification de l’Offre, sachant qu’un tel transfert
en faveur de la Partie Tiers ne pourra pas se faire à un prix inférieur à celui stipulé dans la Notification de l’Offre et selon
les mêmes termes et conditions définis dans la Notification de l’Offre.

(e) Dans l’hypothèse où l’Actionnaire Offrant est défaillant en ce qui concerne le transfert des Actions Offertes à la

Partie Tiers conformément aux provisions de l’article 7 (d), alors la procédure de l’article 7 commencera de nouveau si
ledit Actionnaire Offrant a toujours l’intention de transférer tout ou partie de ses actions de la Société.

Dans le cadre des présents statuts, le terme «Jour Ouvrable» signifie tous les jours, autre qu’un samedi, dimanche ou

les jours pour lesquels les institutions bancaires à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) sont autorisées ou obli-
gées de fermer en vertu de la loi, d’un décret ou tout autre réglementation applicable aux institutions bancaires.

Art. 8. Les dispositions de l’article 7 ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de transfert de tout ou partie des actions

détenues par un actionnaire à une Filiale Qualifiée dudit actionnaire. Le Conseil d’Administration de la Société doit vé-
rifier l’existence d’une telle relation entre l’actionnaire ayant l’intention de transférer ses actions et le cessionnaire pro-
posé.

Dans le cadre des présents statuts, «Filiale Qualifiée» signifie une Filiale de tout actionnaire (a) qui a convenu par écrit

de transférer, avant de cesser d’être une Filiale dudit actionnaire, toutes les actions et autres intérêts qu’elle possède
dans la Société ainsi que l’ensemble des droits et obligations en vertu de toute convention conclue le cas échéant par
et entre la Société et les actionnaires de la Société audit actionnaire; et (b) pour laquelle ledit actionnaire a convenu par
écrit d’être responsable comme débiteur principal pour les obligations de la Filiale Qualifiée en vertu de toute conven-
tion conclue le cas échéant par et entre la Société et les actionnaires de la Société, des présents statuts ou autrement
par la loi.

Dans le cadre des présents statuts, «Filiale» signifie, en ce qui concerne tout actionnaire, un individu, société, parte-

nariat, entreprise, association, organisation non immatriculée ou autre entité, directement ou indirectement, Contrô-
lant, Contrôlé par ou sous le Contrôle Commun avec ledit actionnaire.

Dans le cadre des présents statuts, «Contrôle» (incluant les significations corrélatives des termes «Contrôlé par» et

«sous le Contrôle Commun avec» signifie (i) la preuve ou la propriété à titre bénéficiaire, directe ou indirecte (à travers
un ou plusieurs intermédiaires), de titres de capital donnant droit d’exercer en totalité plus de cinquante pour cent
(50%) des droits de vote dans une entité, ou (ii) le pouvoir de directement ou indirectement (A) élire une majorité du
conseil d’administration (ou un organe dirigeant équivalent) d’une telle entité, ou (B) de diriger ou d’induire la direction
de l’administration et la ligne de conduite de ou en rapport avec une telle entité, que ce soit à travers la propriété de
valeurs mobilières, de contrats ou autres. 

Titre III.- Administration

Art. 9. La Société est administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé d’au

moins quatre membres, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pou-
vant dépasser six années et en tout temps révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Les détenteurs de la majorité des actions de catégorie A ont le droit exclusif et l’obligation de proposer quatre (4)

candidats devant siéger au Conseil d’Administration, parmi lesquels l’assemblée générale des actionnaires devra élir deux
(2) administrateurs désignés ci-après les administrateurs de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») et les
détenteurs de la majorité des actions de catégorie B ont le droit exclusif et l’obligation de proposer quatre (4) candidats
devant siéger au Conseil d’Administration, parmi lesquels l’assemblée générale des actionnaires devra élir deux (2) ad-
ministrateurs désignés ci-après les administrateurs de catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»). Au moins un
Administrateur de Catégorie A et au moins un Administrateur de Catégorie B doivent impérativement être non-rési-
dents du Royaume-Uni.

Pour chaque élection d’un administrateur, chacun des actionnaires doit proposer au moins deux (2) candidats de son

choix pouvant être élu entant qu’administrateur par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. Le Conseil d’Administration doit nommer un président parmi ses membres. Les détenteurs des actions de

catégorie A et les détenteurs des actions de catégorie B peuvent proposer chaque année et de manière alternative le
président du Conseil d’Administration parmi ses membres, étant entendu que le premier président sera proposé par
les détenteurs des actions de catégorie A. Le président est désigné pour une période ne pouvant pas dépasser un (1)
an. Dans le cas où le président cessera ses fonctions durant cette période, les détenteurs des actions de catégorie A

107823

auront la faculté de proposer un autre président pour la durée restante du mandat du dernier président. Le président
n’a pas de voix prépondérante.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les administrateurs doivent être convoqués
préalablement par voie de notification sept jours avant la tenue du Conseil d’Administration. La notification doit être
accompagnée de l’ordre du jour écrit ainsi que de tous documents devant faire l’objet d’une discussion lors de la réunion
du Conseil d’Administration.

Chaque administrateur de la Société peut agir à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Con-
seil d’Administration comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente (soit en personne ou par représentation) et au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur
de Catégorie B sont présents en personne à Luxembourg.

Tout membre du Conseil d’Administration qui participe à une réunion du Conseil d’Administration via un moyen de

communication (incluant le téléphone ou une vidéoconférence) qui permet audits membres du Conseil d’Administration
d’être identifiés et à tous les membres du Conseil d’Administration présents à cette réunion (soit en personne soit par
mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre et d’être entendu à tout moment par tous les autres
membres sera considéré (à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe ci-dessus) comme étant présent en personne
à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette
réunion. Une réunion ainsi tenue sera considérée comme étant tenue au siège social de la Société à Luxembourg.

Les membres du Conseil d’Administration qui participent au déroulement d’une réunion du Conseil d’Administration

via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés en signant une copie du procès-verbal de la réunion.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à l’unanimité des votes des membres présents soit en personne

soit par représentation à une telle réunion. 

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’Administration seront considérées comme

étant valablement adoptées au même titre que si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures
pourront être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition conformément à l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 12. La Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs (l’un

devant être un Administrateur de Catégorie A, l’autre devant être un Administrateur de Catégorie B et au moins l’un
des deux doit être non résident du Royaume-Uni) à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le Conseil d’Administration conformément à l’article 13 des pré-
sents statuts.

Art. 13. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués et qui ne doivent pas être résidents du Royaume-
Uni. Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration désigne plus d’un administrateur-délégué, l’un au moins devra être
un Administrateur de Catégorie A et l’un au moins devra être un Administrateur de Catégorie B.

Il peut aussi confier la gestion d’une succursale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres
ou non, actionnaires ou non.

Art. 14. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la Société par le Conseil d’Administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué
à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le dernier

vendredi du mois de mai à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. A l’exception de ce qui est prévu par la loi ou par les présents statuts, les résolutions de l’assemblée générale

sont prises à la majorité simple des votes (ou, dans le cas d’une résolution concernant une modification des statuts de
la Société, par la totalité des votes) des détenteurs des actions de catégorie A présents ou représentés et à la majorité
simple des votes (ou, dans le cas d’une résolution concernant une modification des statuts, par la totalité des votes) des
détenteurs des actions de catégorie B présents ou représentés, de telle sorte qu’une assemblée des actionnaires ne peut
délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des détenteurs des actions de catégorie A et la majorité des
détenteurs des actions de catégorie B sont présents en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

107824

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale de la Société commence le premier (1) janvier et finit le trente et un (31) décembre de cha-

que année. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélè-
vement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son
cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses lois modificatives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes parties comparantes en cas de divergence
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Maher, Ch. Marc, F. Lemoine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(115155.3/212/661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

THISTLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 117.651. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115156.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

ALDRINGEN INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 71.443. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 26

septembre 2006, enregistré à Mersch, le 4 octobre 2006, volume 438, folio 34, case 3, que les actionnaires de la société
anonyme ALDRINGEN INVEST S.A., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.443, constituée suivant acte notarié en date du 20 août 1999 et
mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 2006, ont prononcé la clôture de la
liquidation et constaté que la société ALDRINGEN INVEST S.A. a définitivement cessé d’exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

clôture de la liquidation auprès de FIDUCONCEPT S.A., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thé-
rèse.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113756.3/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

P. Frieders.

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

P. Frieders.

Mersch, le 19 octobre 2006.

 H. Hellinckx.

107825

PRIVATE CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 64.553. 

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich. 

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PRIVATE CAPITAL S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la

Gare, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz, mit damaligem Amtssitz in Remich
am 19. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 575 vom 7. August 1998,
zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzen
Mal gemäß einer außerordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift am 21. Dezember 2001, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 705 vom 8. Mai 2002, geändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Nico Kruchten, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Francis Welscher, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung und entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1

der Satzungen.

2. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschließen.

IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Datum der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu ändern, so dass

die Hauptversammlung nun jedes Jahr am vierten Dienstag des Monats Juni um 12.30 Uhr stattfinden wird.

In Anbetracht dieses gefassten Beschlusses wird Artikel 6, Absatz 1, der Satzung folgenden Wortlaut haben:

«Art. 6. (Absatz 1). Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der

Einberufung angegebenen Ort, am vierten Dienstag des Monats Juni um 12.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, N. Kruchten, F. Welscher, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 14 septembre 2006, vol. 470, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113876.2/5770/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

EQUILIBRAGE LAMBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1735 Luxembourg, 7, rue Hogenberg.

R. C. Luxembourg B 29.365. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03517, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113028.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Remich, le 18 octobre 2006.

M. Schaeffer.

<i>Pour EQUILIBRAGE LAMBERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

107826

ASORO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 78.103. 

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich. 

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ASORO S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, gegrün-

det gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz, mit damaligem Amtssitz in Remich am 6. Oktober
2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 209 vom 20. März 2001, zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten der Gesellschaft wurden seither nicht mehr
geändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Nico Kruchten, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Francis Welscher, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung und entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1

der Satzungen.

2. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschließen.

IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Datum der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu ändern, so dass

die Hauptversammlung nun jedes Jahr am vierten Dienstag des Monats Juni um 11.30 Uhr stattfinden wird.

In Anbetracht dieses gefassten Beschlusses wird Artikel 6, Absatz 1, der Satzung folgenden Wortlaut haben:

«Art. 6. (Absatz 1). Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der

Einberufung angegebenen Ort, am vierten Dienstag des Monats Juni um 11.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, N. Kruchten, F. Welscher, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 14 septembre 2006, vol. 470, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(113878.2/5770/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

M. Guy de Marnix a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec effet au

14 avril 2004. La démission a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113217.7//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Remich, le 18 octobre 2006.

M. Schaeffer.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

107827

PMK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 66.505. 

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich. 

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PMK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de

la Gare, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz, mit damaligem Amtssitz in Remich
am 5. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 896 vom 11. Dezem-
ber 1999, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten der Gesellschaft wurden
zum letzen Mal gemäß einer außerordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift am 21. Dezember 2001, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 694 vom 6. Mai 2002, geändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Nico Kruchten, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Francis Welscher, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung des Datums der jährlichen Hauptversammlung und entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1

der Satzungen.

2. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschließen.

IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Datum der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu ändern, so dass

die Hauptversammlung nun jedes Jahr am vierten Dienstag des Monats Juni um 12.00 Uhr stattfinden wird.

In Anbetracht dieses gefassten Beschlusses wird Artikel 6, Absatz 1, der Satzung folgenden Wortlaut haben:

«Art. 6. (Absatz 1). Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der

Einberufung angegebenen Ort, am vierten Dienstag des Monats Juni um 12.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2007.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, N. Kruchten, F. Welscher, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 14 septembre 2006, vol. 470, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113880.2/5770/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

ELLE TAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 18, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 88.149. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03518, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113030.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Remich, le 18 octobre 2006.

M. Schaeffer.

<i>Pour ELLE TAO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

107828

StarCapital S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 84.381. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, Luxemburg, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der StarCa-

pital AG, einer Gesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in D-60320 Frankfurt am Main, Silberbornstrasse 14,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 26. September 2006 in Frankfurt am Main, Deutschland.
Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkun-

de als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Bevollmächtigte ersucht den unterzeichneten Notar nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
- dass die Gesellschaft StarCapital S.A., mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Handelsregister von Luxem-

burg, unter der Nummer B 84.381, gemäß notarieller Urkunde am 7. November 2001 gegründet und die Satzung im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 3. Dezember 2001, in der Ausgabe Nr. 1099 veröffentlicht wurde;

- dass das Kapital der Gesellschaft einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) beträgt und in eintausend-

zweihundertundfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie eingeteilt ist;

- dass sein Vollmachtgeber Eigentümer aller eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile wurde und

beschlossen hat, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren;

- dass die Bilanz zum 26. September 2006, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Oktober

2005 bis zum 26. September 2006 gebilligt wurden;

- dass die StarCapital AG zum Liquidator der Gesellschaft ernannt wurde und in dieser Funktion mit sämtlichen Be-

fugnissen ausgestattet wurde, die die Art. 144 bis 148 bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften für einen Liquidator vorsehen;

- dass sämtliche Schulden der Gesellschaft, bis auf jene Schulden gegenüber dem Vollmachtgeber, beglichen wurden.
Hiermit erfolgt die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie deren Liquidation.
Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter über, der erklärt, dass alle Schulden der Gesellschaft

beglichen sind und dass er sich verpflichtet, alle etwaigen zukünftigen noch nicht beglichenen Schulden unter seiner per-
sönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig

aufgelöst und liquidiert. 

Dem Verwaltungsrat und dem Rechnungsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute bei der Gesellschaft DZ BANK

INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Verlesung und Erklä-

rung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Hoffmann, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 2006, vol. 438, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(113907.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

M. Brian Fischer a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec effet au

14 avril 2004. La démission a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113217.8//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Mersch, den 11. Oktober 2006.

H. Hellinckx.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

107829

BRE/VITALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 116.480. 

In the year two thousand and six, on the twentieth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under the number B 116.185,

here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private

seal, given in Luxembourg, on 19th September 2006, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy
holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of BRE/VITALIA, S.à r.l., a société à responsa-

bilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, on 8th May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1400 of 20th July 2006, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Reg-
ister, under section B number 116.480.

The appearing party, representing the entire share capital, then took the following sole resolution:

<i>Sole Resolution

The Sole Shareholder resolved to amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall now

read as follows:

«Art. 2. The purpose of the Company shall be the acquisition, sale, holding and licensing of trademarks and/or do-

main names of the VITALIA group.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.»

<i>Estimation of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingtième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 116.185,

ici représentée par Mlle Nicole Schmidt-Troje, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 19 septembre 2006.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, en sa qualité d’associé unique (l’«Associé Unique») de BRE/VITALIA, S.à r.l., une société à responsa-

bilité limitée, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 116.480, constituée par acte reçu de M

e

 Henri Hellinckx,

notaire, résidant à Mersch, en date du 8 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1400 du 20 juillet 2006 (la «Société»).

L’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social, a adopté la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L’Associé Unique a décidé de modifier l’Article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la vente, la détention et l’octroi de licences des marques et/ou des

noms de domaines du groupe VITALIA.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ mille deux cents euros.

107830

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Schmidt-Troje, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 48, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113917.3/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

BRE/VITALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 116.480. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44210 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 octobre 2006.

(113922.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

M. Kevin Cassidy a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec effet au

14 avril 2004. La démission a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113217.9//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

HT-LUX S.A., ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION HOCHTIEF-LUXEMBOURG S.A., 

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 18.517. 

AUSZUG

Die Hauptversammlung vom 31. Mai 2006 ernennt bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung zu Ver-

waltungsratsmitgliedern die Herren:

- Heiner Helbig, Salzmannweg 9, D-40723 Hilden, Vorsitzender des Verwaltungsrates,
- Victor Elvinger, Rechtsanwalt, 31, rue d’Eich, L-1461 Luxemburg,
- Dr. Christof Brixel, Dipl. Geo., Gerauer Str. 81, D-60528 Frankfurt/Main,
- Dieter Majewski, Kaufmann, Viktoriaweg 6, D-61350 Bad Homburg.
Die Hauptversammlung ernennt bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung zum Abschlussprüfer:
- DELOITTE S.A., mit Gesellschaftssitz in 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Luxemburg, den 6. Oktober 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113043.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

107831

EUROPARC DREILINDEN F1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 120.725. 

STATUTES

In the year two thousand six, on the eighteenth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1.- EUROPARC HOLDING S.A., a «société anonyme» incorporated and existing under Luxembourg law, as by deed

of the undersigned notary, enacted on this same day, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg,

here represented by:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

duly represented by:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Ole Sørensen, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the com-

pany by their joint signature,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 September 2006;
2.- AMESCROSS LIMITED, a «Limited company» incorporated and existing under the laws of England, established

and having its registered office at 31 Corsham Street, London, N1 6DR with registration no. 05758936,

here represented by:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., prementioned and again represented by the same pre-

named signatories with said capacities,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 September 2006.
Said proxies, after being signed ne varietur, by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for registration purposes.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves:

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is formed hereafter, a joint stock company (société anonyme) under the name EUROPARC

DREILINDEN F1 S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-

nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

107832

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into thirty-

one (31) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) per share

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need

not be shareholders of the company. However, in case the company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging
that there is more than one shareholders in the company. 

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their

number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the
directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with techni-
cal characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted un-
interruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of

tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of
one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the
general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 10. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

107833

Art. 11. Towards third parties, the company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board
of directors is composed of one (1) member only, the company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 14. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Wednesday in the month of June of each year at 10.00 a.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. In case the company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders rep-

resenting at least one tenth (1/10th) of the company’s share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require

that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

Art. 16. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 17. The business year begins on first day of January and ends on thirty-first day of December the same year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 18. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 20. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The thirty-one (31) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

1.- EUROPARC HOLDING S.A. prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.- AMESCROSS LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

107834

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand eight hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at Three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as of 2011: 

1.- The company BLISWORTH MANAGEMENT S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 108 626); 

2.- The company O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 106 911); 

3.- The company ROADE ONE MANAGEMENT S.A., a company existing under Luxembourg law, established and

having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 108 627). 

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as of 2011:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B, number 40312).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- EUROPARC HOLDING S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, par acte

dressé par le notaire soussigné, en date de ce même jour, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371
Luxembourg,

ici représentée par:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

b) Monsieur Ole Sørensen, employé, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2006;
2.- AMESCROSS LIMITED, une société constituée et existant sous le droit anglais, établie et ayant son siège social au

31 Corsham Street, London, N1 6DR enregistrée sous le numéro 05758936,

ici représentée par:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., prédésignée, et de même représentée aux fins des présen-

tes par les mêmes signataires agissant en leurs mêmes capacités,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Lesquelles parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société ano-

nyme qu’elles vont constituer entre elles:

107835

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination EUROPARC DREILINDEN F1 S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires

de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale
des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration
peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus
d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six (6) ans, jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d’administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment

107836

de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues. 
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon conti-
nue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion
tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le pro-
cès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administra-
tion est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.

Art. 10. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration im-
pose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émolu-
ments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de tou-

te(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un dixième (1/10

ième

) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent deman-

der l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au (x) commissaire (s).

107837

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire sui-

vant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les trente et une (31) actions ont été souscrites comme suit:  

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les personnes comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, se sont constituées en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2011:

1.- BLISWORTH MANAGEMENT S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 108
626);

2.- O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 106
911);

3.- ROADE ONE MANAGEMENT S.A., une société anonyme, constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 108
627).

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2011:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B, numéro 40312). 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des personnes comparan-

tes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur
la demande des mêmes personnes comparantes faire foi en cas de divergences avec la version française.

1.- EUROPARC HOLDING S.A. prénommée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.- AMESCROSS LIMITED prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

107838

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux personnes comparantes, connues du notaire

instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Kamarowsky, O. Sørensen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2006, vol. 907, fol. 61, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(116690.3/239/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2006.

GEPETO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 109.642. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03520, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

(113031.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

WPA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.020.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.600. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 30 juin 2006

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des gérants pour une période prenant fin lors de l’assemblée

générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2006.

A la suite des décisions prises par cette assemblée, le conseil de gérance de la société se compose comme suit:
- Monsieur Gregor Dalrymple, demeurant au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1734 Luxembourg;
- Monsieur W. Kenneth McCarter, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, M5K 1N2

Toronto, Ontario, Canada.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113036.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

ATLAS SUPERYACHTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 120.604.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth of October.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

There appeared:

1) Mr Imtiaz Mohammad Shaikh, businessman, residing at 13th Street, Dubaï, U.A.E.,
here represented by Miss Nadège Brossard, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 6th, 2006.
2) Mr Heinz D. Merz, Fregattenkapitän d.R., Diplom-Kaufmann, residing in L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue,
here represented by Miss Nadège Brossard, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 5th, 2006.
The two proxies, after being signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Belvaux, le 24 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

<i>Pour GEPETO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour WPA HOLDINGS S.A.
Signature

107839

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of ATLAS SUPERYACHTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office or, with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The company has as object the buying and selling, the chartering in and the chartering out, and the manage-

ment of seagoing ships, as well as the financial and commercial operations that relate directly or indirectly to such ac-
tivities.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided in three hundred and ten

(310) shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or in bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The corporate share capital may be increased from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to ten million Euro (EUR

10,000,000.-) by the creation and the issue of ninety-nine thousand six hundred and ninety (99,690) new shares with a
par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by ontribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of this article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification
will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue
bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

directors, or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions may be reached concerning
the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article
10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

107840

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held at the registered office or at the place specified in the convening notices on

the fourth Wednesday in the month of March, at 3:00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been reduced. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory dispositions

1) Exceptionnally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall ter-

minate on December 31st, 2006.

2) The first general meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately two thousand Euro (EUR
2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Imtiaz Mohammad Shaikh, businessman, born in Karachi (Pakistan), on March 27th, 1957, residing at 13th Street,

Dubaï, U.A.E.

1) Mr Imtiaz Mohammad Shaikh, prenamed, three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Mr Heinz D. Merz, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

107841

b) MERZ SCHIFFSMANAGEMENT GESELLSCHAFT S.A., a company under the Luxembourg law, with registered of-

fice in L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue, inscribed in R.C.S.L., under number B 118.474.

c) Mr Zahid Vohra, businessman, born in Bombay (India), on February 18th, 1960, residing in D-93309 Kelheim (Ger-

many), 4, Spechtstrasse.

By exception to article 10 of the articles of association, the company MERZ SCHIFFSMANAGEMENT GESELLS-

CHAFT S.A., prenamed, is appointed managing director. 

It can validly bind the corporation by its sole signature.
3.- Has been appointed statutory auditor:
The company IAS CONSULTING LIMITED, having its registered office in Lincoln LN1XG, 15, Newland, United King-

dom, inscribed in the Registrar of Companies for England and Wales, under number 4261567.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5.- The registered office of the company is established in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Bascharage, on the date named at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, the said person signed together with the notary the present

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten Oktober.
Vor Uns, Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Imtiaz Mohammad Shaikh, Geschäftsmann, wohnhaft in 13th Street, Dubaï, U.A.E.,
hier vertreten durch Fräulein Nadège Brossard, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 6. September 2006. 
2.- Herr Heinz D. Merz, Fregattenkapitän d.R., Diplom-Kaufmann, wohnhaft in L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue,
hier vertreten durch Fräulein Nadège Brossard, vorbenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 5. September 2006. 
Die beiden Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und den unter-

zeichneten Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchten den Notar, wie folgt die Satzungen

einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

Kapitel I.- Benennung, Sitz, Gesellschatfszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ATLAS SUPERYACHTS S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von

einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen

jeglicher Art sowie die Beratung und Verwaltung von Schifffahrtsgesellschaften, des weiteren die finanziellen und kom-
merziellen Operationen, die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihun-

dertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. 
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Um-

fang und Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Das Gesellschaftskapital kann von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf zehn Millionen Euro (EUR

10.000.000,-) erhöht werden durch die Schaffung und Ausgabe von neunundneunzigtausendsechshundertneunzig
(99.690) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen in einer Gesamtausgabe oder in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend, von

neuen Aktien mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Ge-
nehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,

107842

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-

dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste

Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-

näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-

ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Jedesmal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen. 

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mit-

gliedern des Verwaltungsrates, oder durch die alleinige Unterschrift vom geschäftsführenden Verwalter, es sei denn,
dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so
wie vorgesehen in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von geschäftsführenden Verwal-
tern.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die

Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, festlegt.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt im Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung vorge-

sehenen Ort, am vierten Mittwoch des Monats März, um 15:00 Uhr.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von jedwelchen

und sämtlichen Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5,00%) dem
gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent
(10,00%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Falls jedoch der Reservefonds aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zufüh-

rungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.

Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschaf-

ten sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre
Bezüge festsetzt.

107843

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen. 

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-

zember 2006.

2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt

zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Sum-

me von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr zweitausend Euro (EUR
2.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Imtiaz Mohammad Shaikh, Geschäftsmann, geboren in Karachi (Pakistan), am 27. März 1957, wohnhaft in 13th

Street, Dubaï, U.A.E. 

b) MERZ SCHIFFSMANAGEMENT GESELLSCHAFT S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechtes, mit Sitz in

L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue, eingeschrieben im Firmenregister in Luxemburg, unter der Nummer B 118.474.

c) Herr Zahid Vohra, Geschäftsmann, geboren in Bombay (Indien), am 18. Februar 1960, wohnhaft in D-93309 Kel-

heim (Deutschland), 4, Spechtstrasse.

Ausnahmsweise wie vorgesehen in Artikel 10 der Satzungen wird die Gesellschaft MERZ SCHIFFSMANAGEMENT

GESELLSCHAFT S.A., vorbenannt, zum geschäftsführenden Verwalter ernannt.

Sie kann die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft IAS CONSULTING LIMITED, mit Sitz in Lincoln LN1XG, 15 Newland, Vereinigtes Königreich, ein-

getragen im Handelsregister von Grossbritannien und Wales, unter der Nummer 4261567.

4.- Ihre Amtsdauer endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre des Jahres 2012.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1420 Luxemburg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederkerschen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der vor-

genannten Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Gezeichnet: N. Brossard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 octobre 2006, vol. 437, fol. 6, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115109.3/236/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

1.- Herr Imtiaz Mohammad Shaikh, vorbenannt, dreihundertneun Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 309
2.- Herr Heinz D. Merz, vorbenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Niederkerschen, den 23. Oktober 2006.

A. Weber.

107844

SWISSCANTO (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 38.348. 

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 5. September 2006

Die Hauptversammlung stellt fest, dass das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluss dieser ordentli-

chen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2007 endet,

folgende Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Gérard Fischer, Präsident (beruflich wohnhaft: Nordring 4, CH-3000 Bern),
- Herrn Peter Bänziger (beruflich wohnhaft: Rebweg, 5, CH-8203 Schaffhausen),
- Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66, CH-8053 Zurich),
- Herrn Reto Tarreghetta (beruflich wohnhaft: Waisenhausstrasse 2, 8023 Zurich),
- Herrn Alfred Theiler (beruflich wohnhaft: Gessnerallee.32, CH-8023 Zurich).
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende

Rechnungsperiode als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCANTO (LU) BOND INVEST für die
Periode vom 1. Februar 2007 bis zum 31. Januar 2008 bestellt.

Die Hauptversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66,

CH-8053 Zürich) und Herrn Roland Werdel (beruflich wohnhaft: 6A, rue Goethe, L-1637 Luxemburg) zu täglichen
Geschäftsführern der Gesellschaft.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113137.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

M. Gerard T. Lins a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec effet au

14 avril 2004. La démission a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113217.10//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

CAPTIVA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 101.999. 

<i>Extrait d’information concernant les gérants et l’associé de la Société

Les gérants de la Société font remarquer les changements suivants:
- L’adresse professionnelle de M. Michel van Krimpen et M. Robert Kimmels, membres du conseil de gérance de la

Société, est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006;

- Le siège social de la société CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, associée de la Société, est 25, rue Goethe, L-1637

Luxembourg, avec effet au 1

er

 novembre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113221.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

<i>Für SWISSCANTO (LU) BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

M. Torbick
<i>Gérant

107845

BRAVURA SOLUTIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 120.598. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth day of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRAVURA SOLUTIONS LIMITED, having its registered office in Level 2, 345 George Street, Sydney, NSW 2000,

Australia,

hereby represented by Mr Arnaud Constant, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 29th

August 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2, the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination BRAVURA SOLUTIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director

(gérant) or, in case of plurality, of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five

hundred (500) shares («parts sociales») of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

107846

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more directors (gérants). If several directors (gérants) have been appointed, they

will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by

the same.

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director (gérant) or, in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil
de gérance).

7.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) (gérant(s)) will have all powers to act in the name of

the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant) and, in case of plurality of directors

(gérants), by the sole signature of any member of the board of directors (conseil de gérance).

The director (gérant) or, in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) may

sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The director (gérant) or, in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may

also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors (conseil de gérance) and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the

chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director (gérant).

The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors

(gérants) present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions passed

at the directors (gérants)’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by tele-

phone or videoconference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.

7.5 - Liability of directors (gérants)
The director(s) (gérant(s)) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commit-

ment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

107847

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting  
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 31st of the month of October, at 2 p.m. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors (conseil de
gérance), exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June, with the exception of the first year,

which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of June 2007.

11.2 - Annual accounts
Each year, the director (gérant) or, in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de

gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the
balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses, represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate of costs

For the purposes of the registration, the capital is valuated at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).
The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company, as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1.- The Company will be administered by the following directors (gérants):
a) Mr Iain Maxwell Dunstan, Company Director, born in Perth, Australia, on 11th November 1961, residing at 45

Rawson Avenue, Queens Park NSW 2022, Australia;

b) Mr Simon Kenneth Woodfull, Company Director, born in Melbourne, Australia, on 9th May 1969, residing at 3 Ivy

Street, Burwood, VIC 3125, Australia; and

c) Mr François Pfister, lawyer, born in Brussels, Belgium, on 25th October 1961, residing at L-2163 Luxembourg, 20,

avenue Monterey.

2.- The registered office of the Company shall be established at L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

Subscriber

Number

Subscribed

% of share

of shares

amount

capital

BRAVURA SOLUTIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

107848

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

BRAVURA SOLUTIONS LIMITED, établie et ayant son siège social à Level 2, 345 George Street, Sydney, NSW 2000,

Australie,

ici représentée par M. Arnaud Constant, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée le 29 août 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut, en outre,
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra, en outre, effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-

saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination BRAVURA SOLUTIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

107849

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants de la compétence, du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants,

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourraient être produits en justice ou autrement, seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation peut être faite en un ou en plusieurs documents.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

107850

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 31 du mois d’octobre, à 14 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin, à l’exception de la première année qui débutera

à la date de constitution et se terminera le 30 juin 2007.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte des pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte des pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, sont estimés à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

<i>Résolution des/de (l’)associé(s)

1.- La Société est administrée par les gérants suivants:
a) M. Iain Maxwell Dunstan, Administrateur de Sociétés, né à Perth, Australie, le 11 novembre 1961, demeurant au

45 Rawson Avenue, Queens Park NSW 2022, Australie;

b) M. Simon Kenneth Woodfull, Administrateur de Sociétés, né à Melbourne, Australie, le 9 mai 1969, demeurant au

3 Ivy Street, Burwood, VIC 3125, Australie; et

Souscripteur

Nombre de

Montant

% de capital

 parts sociales

souscrit

 social

BRAVURA SOLUTIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100%

107851

c) M. François Pfister, avocat, né à Bruxelles, Belgique, le 25 octobre 1961, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20,

avenue Monterey.

2.- Le siège social de la Société est établi à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Constant, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 40, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(115094.3/202/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 49.187. 

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 5. September 2006

Die Hauptversammlung stellt fest, dass das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluss dieser ordentli-

chen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2007 endet,

folgende Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Gérard Fischer, Präsident (beruflich wohnhaft: Nordring 4, CH-3000 Bern),
- Herrn Peter Bänziger (beruflich wohnhaft: Rebweg, 5, CH-8203 Schaffhausen),
- Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66, CH-8053 Zurich),
- Herrn Reto Tarreghetta (beruflich wohnhaft: Waisenhausstrasse 2, 8023 Zurich),
- Herrn Alfred Theiler (beruflich wohnhaft: Gessnerallee 32, CH-8023 Zurich).
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende

Rechnungsperiode als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND für
die Periode vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007 bestellt.

Die Hauptversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66,

CH-8053 Zürich) und Herrn Roland Werdel (beruflich wohnhaft: 6A, rue Goethe, L-1637 Luxemburg) zu täglichen
Geschäftsführern der Gesellschaft.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113148.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

HUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.954. 

Lors de l’Assemblée Générale tenue en date du 4 mai 2006, les actionnaires ont pris la décision suivante:
Acceptation de la nomination de EUROFID, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

en tant que commissaire avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en
2006, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113223.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

Senningerberg, le 18 octobre 2006.

P. Bettingen.

<i>Für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Signature.

107852

ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.256. 

EXTRAIT

M. Robert J. Miller a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec effet

au 14 avril 2004. La démission a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113217.11//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.

ESPACE LIBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 120.596. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

KSIOP, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ci-après «le comparant», dont le siège social

est situé 11, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg, représentée par Monsieur David Naquin, gérant administratif,
demeurant professionnellement 11, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg et Monsieur Sébastien Faizand, gérant
technique, demeurant professionnellement 11, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg.

Lequel comparant a prié le notaire d’acter qu’il est le seul associé de la société ESPACE LIBERTY SARL, une société

à responsabilité limitée de droit français, avec siège social situé au 23/25, avenue de la Libération, F-45000 Orléans, im-
matriculée le 7 mai 1996 au registre de commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 405 048 489 et dont le
capital s’élève à EUR 304,90 (trois cent quatre euros et quatre-vingt-dix cents), divisé en vingt (20) parts de 15,25 EUR
(quinze euros et vingt-cinq centimes) chacune, intégralement libérées et que les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois en date du 31 janvier 2006 (la «Société»).

Le comparant a requis le notaire d’acter la ratification des résolutions prises par lui en qualité d’associé unique de la

Société en date du 29 août 2006 à Orléans (France), selon lesquelles le principal établissement et le siège de direction
effective et statuaire de la Société sont transférés de France vers le Grand-Duché de Luxembourg à L-1931 Luxembourg,
11, avenue de la Liberté.

Lesdites résolutions prises par l’associé unique resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités d’enregistrement.

Là-dessus, le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le principal établissement et le siège de direction effective de la Société sont par les présentes transférés de France

à Luxembourg et la Société adopte la nationalité luxembourgeoise sans rupture de la personnalité juridique.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 11, avenue de la Liberté, Espace M&amp;A Entreprises, L-1931 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’Associé unique de la Société approuve le bilan arrêté au trente et un août 2006 qui restera annexé au présent acte,

pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement, accusant une valeur nette de quinze mille euros (EUR
15.000,-), représentant le bilan d’ouverture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité
luxembourgeoise. Tous les actifs et passifs de la Société précédemment de nationalité française restent au profit et à la
charge de la société de nationalité luxembourgeoise qui continue d’exister et qui continuera à être propriétaire de tous
les actifs et à être débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité française.

L’associé unique fixe le capital social à 15.000,- EUR (EUR 15.000,-), divisé en cent (100) parts de cent cinquante euros

(EUR 150,-) chacune, toutes les parts restant détenues par lui.

<i>Quatrième résolution

La Société conserve la forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle et modifie sa dénomination en ES-

PACE LIBERTY, S.à r.l.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

107853

<i>Cinquième résolution

La Société procède à une refonte totale de ses statuts qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

.- Objet, durée, dénomination, siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le comparant et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une

société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

L’associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tout

immeuble bâti dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. La société
peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou commerciales
ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l’accomplissement et le développement
de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ESPACE LIBERTY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou en tout
autre pays.

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), représentée par cent (100) parts sociales,

d’une valeur de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibé-
rations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés exis-
tants, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Administration

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont

librement et à tout moment révocables.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

107854

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, le dernier jour du mois de février, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communica-
tion au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Sixième résolution

La société continuera à être gérée par Monsieur David Naquin, précité. La durée d’exercice du mandat du gérant

unique est illimitée. Il est révocable à tout moment.

La Société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.

<i>Septième résolution

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour accomplir toutes les formalités requises et procéder à l’enregistrement,

la radiation et la publication en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la Société
et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Droit d’apport

Le présent acte organisant le transfert du siège administratif et le principal établissement d’une société dont le siège

social est situé dans l’Union européenne, la Société se réfère à l’article 3, 2) de la loi concernant «l’impôt frappant les
rassemblements de capitaux dans le sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions légis-
latives régissant la perception des droits d’enregistrement, art. 1 à 23» telle qu’elle a été modifiée, qui prévoit une
exemption du droit d’apport.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à mille deux cents euros (1.200,- EUR).

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état civil

et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Naquin, S. Faizand, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115091.3/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

CHESTER &amp; JONES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 120.602. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Henri Warnier, né le 17 novembre 1942 à Chastre Villeroux (Belgique), demeurant professionnellement

au 40, Chemin du Grand Sart, B-1325 Chaumont-Gistoux (Belgique),

ici représenté par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 octobre 2006.
2. Monsieur Stéphane Warnier, né à Watermael Boitssort (Belgique), le 25 mars 1966, demeurant professionnelle-

ment au 40, Chemin du Grand Sart, B-1325 Chaumont-Gistoux (Belgique),

Senningerberg, le 23 octobre 2006.

P. Bettingen.

107855

ici représenté par Monsieur Luc Wittner, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 octobre 2006.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée à constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par

les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de CHESTER &amp; JONES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières, de

toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d’expert-comptable.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant mobilières qu’immobilières, pouvant se rattacher directement

ou indirectement à son objet.

Dans les limites légales, réglementaires ou déontologiques, elle peut, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, mener toute opération ou conclure toute convention se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet ou qui est simplement de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des sceliés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d’autres
sociétés sans l’accord préalable des trois quarts des voix des associés. En cas d’empêchement temporaire des gérants,
les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

107856

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit par:  

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR

1.100,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et, à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant: Monsieur Warnier Henri, demeurant professionnellement au 40, Chemin du

Grand Sart, B-1325 Chaumont-Gistoux (Belgique), avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts et avec pouvoir de
co-signature obligatoire.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Remarque

L’attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités com-

pétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article quatre des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Wittner, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 12 octobre 2006, vol. 408, fol. 60, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115102.3/243/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Souscripteurs

Nombre de parts sociales

1) Monsieur Henri Warnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Stéphane Warnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Redange-sur-Attert, le 19 octobre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Ventaglio International S.A.

Société Luxembourgeoise de Manutention du Port de Mertert

Tele2 International Card Company S.A.

WPA Holdings, S.à r.l.

Swisscanto (Lu) Equity Funds Management Company S.A.

BRE/Hotel Holdco, S.à r.l.

Reggio International S.A.

Recupero e Sviluppo Immobiliare, S.à r.l.

Alberto Grimaldi Productions S.A.

Recupero e Sviluppo Immobiliare, S.à r.l.

Angela et Antoine, S.à r.l.

3A Lux Portes Blindées, S.à r.l.

International Fashion Partners S.A.

Distributa S.A.

Gef Real Estate Holding S.A.

Thistle S.A.

Thistle S.A.

Aldringen Invest S.A.

Private Capital S.A.

Equilibrage Lambert, S.à r.l.

Asoro S.A.

ING Multi-Strategies Fund

PMK International S.A.

Elle Tao, S.à r.l.

StarCapital S.A.

ING Multi-Strategies Fund

BRE/Vitalia, S.à r.l.

BRE/Vitalia, S.à r.l.

ING Multi-Strategies Fund

HT-LUX S.A., Entreprise Générale de Construction Hochtief-Luxembourg S.A.

Europarc Dreilinden F1 S.A.

Gepeto, S.à r.l.

WPA Holdings, S.à r.l.

Atlas Superyachts S.A.

Swisscanto (Lu) Bond Invest Management Company S.A.

ING Multi-Strategies Fund

Captiva Capital, S.à r.l.

Bravura Solutions (Luxembourg), S.à r.l.

Swisscanto (Lu) Portfolio Funds Management Company S.A.

Hud S.A.

ING Multi-Strategies Fund

Espace Liberty, S.à r.l.

Chester &amp; Jones, S.à r.l.