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105937
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2208
25 novembre 2006
S O M M A I R E
ACM U.S. Real Estate Investment Fund, Sicav, Lu-
LaSalle German Retail Investments, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105939
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
Arab Investor Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
105940
Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG, Leude-
Bellone Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
105940
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105963
Biscolux Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . .
105938
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft AG, Leude-
Buraka, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
105983
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105984
Carrosserie-Auto-Peinture Mühlen & Fils, S.à r.l.,
Luximmo Neunte Beteiligungsgesellschaft AG,
Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105942
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105976
Coralie S.A., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105948
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG,
Coralie S.A., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105949
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105938
DB Silver Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105944
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105951
DB Silver Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105945
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105976
DES Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
105949
Luximmo Zweite Beteiligungsgesellschaft AG,
DES Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
105951
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105984
Digitrace Tek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
105965
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG,
Digitrace Tek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
105969
Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105984
Entrapaulus Construction S.A., Wormeldange-
Luxono, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
105944
Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105946
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l., Luxem-
Europ Assistance Société d’Assistance S.A., Leude-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
Nordic Fashion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
105969
Exelfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105956
Nordic Fashion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
105975
Fallowfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
105951
Radensleben, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
105959
Financière CEVIC Immo S.A., Luxembourg . . . . .
105982
Rhenus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
105940
Findata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105952
Société d’Investissement dans des Entreprises
Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
105940
Touristiques S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
105939
Foyer Finance S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . .
105941
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., Luxem-
H2O Hesperange, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . .
105962
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105961
H2O Hesperange, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . .
105963
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., Luxem-
Hakogel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105939
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105962
Idées Urbaines Europe S.A., Luxembourg. . . . . . .
105948
Stillking Film Group B.V., S.à r.l., Luxembourg . .
105955
Ijoint Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
105951
T & MC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
ING PFCE Poland I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
105938
Tiffany Asphalt International S.A., Luxembourg .
105946
ING PFCE Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
105938
TV-Service Patrick Uhres, S.à r.l., Luxembourg .
105979
Jeruto Immobilière, S.à r.l., Senningerberg. . . . . .
105975
VPM S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105942
Jeruto Immobilière, S.à r.l., Senningerberg. . . . . .
105975
VPM S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105943
Kris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105946
Witex Floor S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
105944
LaSalle German Retail Investments, S.à r.l., Luxem-
Yellow T International S.A., Sandweiler . . . . . . . .
105963
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105976
Yvaga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105980
105938
BISCOLUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1469 Luxemburg, 74, rue Ermesinde.
H. R. Luxemburg B 101.196.
—
Die Bilanz am 31. Dezember 2005, einregistriert in Luxemburg, am 17. August 2006, Ref. LSO-BT04802, wurde beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 16. Oktober 2006, hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
ING PFCE POLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.000.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.700.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue au siège de la société le 2 octobre 2006i>
- L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Herman Moors et de Monsieur Steve van den Broek de leur man-
dat de gérant de la société.
- L’Assemblée nomme comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Nicolas Schreurs, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111725.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ING PFCE POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 63.000.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.701.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue au siège de la société le 2 octobre 2006i>
- L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Herman Moors et de Monsieur Steve van den Broek de leur man-
dat de gérant de la société.
- L’Assemblée nomme comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Nicolas Schreurs, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02765. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111728.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.224.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03281. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Unterschrift.
Pour extrait sincère conforme
ING PFCE POLAND I, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère conforme
ING PFCE POLAND II, S.à r.l.
Signatures
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
105939
HAKOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.959.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2006i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Paul Haspeslagh, administrateur de sociétés,
demeurant Zwevezeelstraat 142 à B-8851 Aardooie-Koolskamp et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de
CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111733.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme
Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 8.826.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>22 juin 2006 à 15.00 heuresi>
L’Assemblée Générale reconduit les mandats des Administrateurs, Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Geoffroy
Linard de Guertechin, Monsieur Reinald Loutsch et le commissaire aux comptes, HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg pour une année. Leur mandat prendra fin à l’Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111744.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.789.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 31 août 2006, sont renommés administrateurs:
Geoffrey Hyde, 1 Mayfai Place, S1X6JJ London, Grande-Bretagne;
Yves Prussen, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg;
Kurt Schoknecht, 1345 Avenue of Americas, NY 10105 New York, USA;
James Posch, 1345 Avenue of Americas, NY 10105 New York, USA.
Est renommé Réviseur d’entreprises:
ERNST & YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111748.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
105940
RHENUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 67.854.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 2 janvier 2006i>
Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe Mouton et Manuel Bordignon et
du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Stéphane Best sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinai-
re statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06943. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111745.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.225.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 29 septembre 2006, a pris acte de la démis-
sion de ses fonctions de Fondé de Pouvoir de Monsieur Koen van Baren, signature de catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111750.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ARAB INVESTOR FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 60.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03364, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
BELLONE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.353.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 15 novembre 2005i>
- Ancien associé unique: METECNO INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Driebladhof 12, NL-5672 XH Nue-
nen, Pays-Bas;
- Nouvel associé unique: METECNO S.p.A., avec siège social à Via per Cassino n.19, I-20067 Tribiano, Italie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03084. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111778.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
RHENUS FINANCE HOLDING S.A.
<i>Un mandatairei>
Signatures
<i>Pour FORTIS LUX FINANCE
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
Signatures.
<i>Pour BELLONE INVESTMENTS, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
105941
EUROP ASSISTANCE SOCIETE D’ASSISTANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R. C. Luxembourg B 13.855.
—
EXTRAIT
Par lettre du 21 juillet 2006, l’Administration communale de la ville de Leudelange a informé la société d’une décision
du Conseil communal par laquelle la répartition des numéros de la rue Léon Laval a été modifiée. Le siège social de la
société est ainsi situé dorénavant au numéro 12, de la rue Léon Laval à Leudelange et non plus au numéro 46.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111780.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FOYER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R. C. Luxembourg B 33.850.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 29 septembre 2006 que par lettre du 21 juillet 2006, l’Ad-
ministration communale de la ville de Leudelange a informé la société d’une décision du Conseil communal par laquelle
la répartition des numéros de la rue Léon Laval a été modifiée. Le siège social de la société est ainsi situé dorénavant
au numéro 12, de la rue Léon Laval à Leudelange et non plus au numéro 46.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111795.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
MACQUARIE LUXEMBOURG WATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.413.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05245, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
T & MC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.907.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 septembre 2006 à 11 heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée approuve la prolongation pour une durée déterminée, allant du 12 juin 2006 au 12 juin 2012, du man-
dat de l’administrateur-délégué:
Monsieur Van Vaerenbergh Geert, 247, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité des voix.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-
verbal par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00195. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111821.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
EUROP ASSISTANCE SOCIETE D’ASSISTANCE
J.-C. Stoos / M. Dell
<i>Administrateur-délégué / Présidenti>
FOYER FINANCE S.A.
F. Tesch / A. Elvinger
<i>Administrateur-délégué / Présidenti>
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
G. Lusatti / P. Krauss / G. van Vaerenbergh
<i>Secrétaire / Scrutateur / Présidenti>
105942
CARROSSERIE-AUTO-PEINTURE MÜHLEN & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E..
R. C. Luxembourg B 12.616.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 2006i>
Les associés de la société CARROSSERIE-AUTO-PEINTURE MÜHLEN & FILS, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, au siège social, en date du 2 octobre 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Monsieur Ferdinand dit Fernand Mühlen, carrossier, demeurant professionnellement à L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E.,
est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
Monsieur Ferdinand dit Fernand Mühlen déclare accepter son mandant de gérant technique de la société.
- Madame Edith Mühlen, secrétaire de direction, demeurant professionnellement à L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E., est
nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
Madame Edith Mühlen déclare accepter son mandant de gérante administrative de la société.
- Monsieur Arnold Gales, carrossier, demeurant professionnellement à L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E., actuel gérant et
directeur technique de la société, devient gérant administratif de la société.
Monsieur Arnold Gales déclare accepter son mandant de gérant administratif de la société.
- Monsieur Adrien Mühlen, carrossier, demeurant professionnellement à L-4385 Ehlerange, Z.A.R.E., actuel gérant,
devient gérant administratif de la société.
Monsieur Adrien Mühlen déclare accepter son mandant de gérant administratif de la société.
La société est désormais engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d’un des
trois gérants administratifs, la co-signature du gérant technique étant obligatoire, en toutes circonstances.
Ehlerange, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02384. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111923.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
VPM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 49, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 72.619.
—
L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VPM S.A., avec siège social à
L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de
résidence à Echternach, le 26 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 42
du 13 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant décision portant conversion du capital en euros, prise lors
de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 octobre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 370 du
7 mars 2002, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juin 2003, publié au Mémorial C, n
°
760
du 18 juillet 2003,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 72.619.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Oskar Hery, ingénieur diplômé, demeurant à
Hochdorf-Assenheim (Allemagne).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Dilger, commerçant, demeurant à Saarbrücken (Al-
lemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Herbert Hery, ingénieur diplômé, demeurant à Hochdorf-Assen-
heim (Allemagne).
<i>Composition de l’assembléei>
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé de Monsieur le Présidenti>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
Pour extrait conforme
A. Gales / A. Mühlen / V. Mühlen / F. Mühlen / E. Mühlen / F. Mühlen
<i>Les associési>
105943
<i>Ordre du jour:i>
1) Transfert du siège social de la société de L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem à L-7220 Walferdange, 49, route de
Diekirch; modification subséquente de la première phrase de l’article 2 des statuts.
2) Révocation de Monsieur Jean-Marie Kontz de sa fonction d’administrateur de la Société et décharge.
3) Nomination de deux nouveaux administrateurs.
II.- Il existe actuellement mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées, représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc déli-
bérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem à L-7220
Walferdange, 49, route de Diekirch et de modifier par conséquent la première phrase de l’article 2 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Walferdange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer de son mandat d’administrateur de la Société:
- Monsieur Jean-Marie Kontz, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction d’administrateur de la Société lui est accordée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
appelée à se tenir en 2008:
- Monsieur Daniel Dilger, commerçant, né le 9 décembre 1961 à Fort-Belvoir (USA), demeurant à D-66123 Saarbrüc-
ken, Senator-Richard-Becker-Str. 12;
- Monsieur Hans-Horst Bock, gérant de sociétés, né le 12 avril 1946 à Landsweiler-Reden (Allemagne), demeurant à
D-66123 Saarbrücken, St. Ingberter Str. 11, ici présent et ce acceptant.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires du présent acte, estimés à la somme de mille euros (EUR 1.000,-), sont à charge de la Société.
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les comparants, tous connus
du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: O. Hery, D. Dilger, H. Hery, H.-H. Bock, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(111902.3/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
VPM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 49, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 72.619.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111903.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 octobre 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 octobre 2006.
T. Metzler.
105944
WITEX FLOOR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3354 Leudelange, 15A, rue de la Forêt.
H. R. Luxemburg B 42.114.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2005i>
Am 16. Dezember 2005, um 11.00 Uhr, sind die Aktionäre der Gesellschaft WITEX FLOOR S.A. in einer ordentli-
chen Generalversammlung zusammengetreten und haben mehrheitlich folgende Beschlüsse getroffen:
- Der Rücktritt von Herrn Hans-Joachim Geuenich, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-32760 Detmold, als Verwal-
tungsratmitglied der Gesellschaft wird angenommen.
- Der Rücktritt von Herrn Philippe Keinath, Diplom-Ökonom, wohnhaft in D-33098 Paderborn, als Verwaltungsrat-
mitglied der Gesellschaft wird angenommen.
- Herr Jörg Christian Freyer, Kaufmann, wohnhaft in D-33647 Bielefeld, wird als neues Verwaltungsratmitglied er-
nannt.
- Herr Norbert Kleinschmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-32429 Minden, wird als neues Verwaltungsratmitglied er-
nannt.
Demzufolge besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus folgenden Mitgliedern:
- Herr Alain Figueres, Kaufmann, wohnhaft in L-5612 Mondoft-les-Bains, 58, avenue François Clêment (Delegierter
des Verwaltungsrats);
- Herr Jörg Christian Freyer, Kaufmann, wohnhaft in D-33647 Bielefeld, Jenaerstrasse 7A;
- Herr Norbert Kleinschmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-32429 Minden, Geierstrasse 7.
Die Mandate der neuen Mitglieder und des Delegierten des Verwaltungsrates, die es annehmen, enden mit der Ge-
neralversammlung des Jahres 2007.
Desweiteren, da das Mandat des Rechnungskommissars:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d’Esch,
abgelaufen ist, beschließt die Generalversammlung dies für zwei Jahre zu verlängern, d.h. bis zur Generalversammlung
des Jahres 2007.
Crauthem, den 16. Dezember 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111928.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXONO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 112.302.
—
Le bilan pour la période du 26 octobre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg,
le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114035.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
DB SILVER FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DB JUNGLE, S.à r.l.).
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 114.236.
—
In the year two thousand and six, on the sixth day of October.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary public, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, having
its registered office at Mergenthalerallee 77, D-65760 Eschborn, Germany and registered with the lower court (Amts-
gericht) in Frankfurt am Main, under number HRB 48 541,
here represented by M
e
Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of DB JUNGLE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered
office in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, recorded with the Luxembourg Commercial and Com-
panies’ Register under section B number 114.236, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on Feb-
ruary 7, 2006, published in the Mémorial C, number 917, of May 10, 2006.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolution:
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzenderi> / <i>Stimmenzähleri> / <i>Schriftführeri>
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Signature.
105945
<i>Resolutioni>
The sole partner decides to amend the corporate name of the Company from DB JUNGLE, S.à r.l. into DB SILVER
FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. and to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which
henceforth shall read as follows:
«Art. 4. The Company will assume the name of DB SILVER FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.».
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the person representing the appearing party, which is known to the notary by her first
name and surname, civil status and residences, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, une société constituée et régie par les lois allemandes, ayant son siège
social au 77 Mergenthalerallee, D-65760 Eschborn, Allemagne et enregistrée au Registre des Sociétés de Frankfurt am
Main, sous le numéro HRB 48 541,
ici représentée par M
e
Cécile Jager, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée DB JUNGLE, S.à r.l., ayant son siège social
à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B, numéro 114.236, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 février
2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
o
917, en date du 10 mai 2006.
La comparante, agissant ès-nom et qualités, représentant l’intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de DB JUNGLE, S.à r.l. en DB SILVER
FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. et de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 4. La Société prend la dénomination de DB SILVER FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et de-
meure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 155S, fol. 67, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111915.3/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
DB SILVER FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DB JUNGLE, S.à r.l.).
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 114.236.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111916.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
105946
ENTRAPAULUS CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 64, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 49.169.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2006 i>
Les actionnaires de la société ENTRAPAULUS CONSTRUCTION S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinai-
re, au siège social, en date du 11 avril 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Louis Wagner, entrepreneur, né le 3 avril 1962 à Luxembourg et demeu-
rant au 10, rue de la Source, L-5332 Moutfort, est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année
2012.
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Wagner, cultivateur, né le 3 décembre 1930 à Erpeldange et de-
meurant au 36, rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de
l’année 2012.
- Le mandat d’administrateur de Monsieur Albert Görgen, employé privé, né le 15 novembre 1956 à Plein (D) et de-
meurant au 38A, Moselstrasse, D-66693 Mettlach-Orscholz est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale An-
nuelle de l’année 2012.
Les administrateurs dont le mandat est reconduit déclarent accepter leur nouveau mandat.
Wormeldange-Haut, le 11 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111937.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
KRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 82.796.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 11 octobre 2006 à i>
<i>Luxembourgi>
A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
au 24, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03591. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111938.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
TIFFANY ASPHALT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.087.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the ninth day of October.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company THE AMERICAN LUBRICANTS COMPANY, with registered office in USA - 1227 Dayton/Ohio,
hereby represented by Mr Jean-Philippe Mersy, private employee, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie,
by virtue of a proxy under private seal given on August 1, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, here represented as stated above, is the sole shareholder of the société anonyme TIFFANY
ASPHALT INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, regis-
tered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under the number B 17.087, which has been incorporated
by a deed of M
e
Frank Baden, notary then residing in Mersch, on October 21, 1979, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 27 dated February 8, 1980, which articles of incorporation have been amended
pursuant to an extraordinary general meeting under private seal held on March 12, 2001, published in the Mémorial C
number 186 dated February 2, 2002, (hereinafter the «Company»).
Pour extrait conforme
L. Wagner / P. Wagner / A. Görgen
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
105947
The capital of the Company is set at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) divided into 10,000 (ten thousand) shares
with a par value of EUR 5.- (five Euro) per share, entirely paid up.
The appearing party, here represented as stated above, in its capacity of sole shareholder of the Company has re-
quested the notary to state as follows:
- that it acquired all shares of the Company;
- that it decided to dissolve and liquidate the Company, this one having stopped any activities;
- that it declares explicitly to proceed with the dissolution and the liquidation of the Company;
- that it takes over, as liquidator, the wiping out of the known or unknown liabilities and commitments of the Com-
pany, which must be terminated before any appropriation whatsoever of the assets to its own person as sole sharehold-
er;
- that the liquidation of the Company is completed and that the Company has to be consider as permanently closed
and liquidated;
- that full and entire discharge is granted to the board of Directors, Statutory Auditor and managers, for their man-
date up to this date;
- that the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the former office in L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Then the proxyholder, acting in his capacity as here above stated, has cancelled the share register and all the shares
of the Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the above appearing party,
duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing party, and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
This deed having been read and interpreted in a language known by the proxyholder, known to the undersigned no-
tary by surname, Christian name, civil status and residence, the proxyholder signed together with the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuf octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
La société THE AMERICAN LUBRICANTS COMPANY, avec siège social à USA - 1227 Dayton/Ohio,
ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Mersy, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1
er
août 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme il a été dit, est l’actionnaire unique de la société anonyme TIFFANY AS-
PHALT INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.087, laquelle a été constituée suivant acte
de Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, le 31 octobre 1979, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 27 du 8 février 1980, dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale ex-
traordinaire sous seing privé tenue le 12 mars 2001, publiée au Mémorial C numéro 186 du 2 février 2002, (ci-après la
«Société»).
Le capital de la Société s’élève à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) divisé en 10.000 (dix mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 5,- (cinq euros) par action, entièrement libérées.
La comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société a requis le notaire
d’acter ce qui suit:
- qu’elle a acquis toutes les actions de la Société;
- qu’elle a décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité;
- qu’elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société;
- qu’elle prend à sa charge, en sa qualité de liquidateur, le règlement des passifs et engagements de la Société, tant
connus qu’inconnus à l’heure actuelle, lesquels devront être réglés avant qu’elle ne reçoive tous les actifs en tant qu’ac-
tionnaire unique;
- que la liquidation de la société est achevée et que la Société doit être considérée comme clôturée et liquidée;
- que pleine et entière décharge est donnée au conseil d’administration, au réviseur d’entreprises et aux gérants, pour
leurs mandats jusqu’à ce jour;
- que les archives et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège de
la Société, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Ensuite le mandataire, agissant ès dites qualité, a annulé le registre des actions et les actions de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la comparante,
dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue du mandataire, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-Ph. Mersy, T. Metzler.
105948
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(111906.3/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 33.262.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 11 octobre 2006 à i>
<i>Luxembourgi>
A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
au 24, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03594. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111943.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
CORALIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5413 Canach, 20, Scheiffeschgaard.
R. C. Luxembourg B 104.395.
—
L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORALIE S.A., avec siège
social à L-5374 Munsbach, 15, rue du Château, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section B numéro
104.395, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 17 novembre
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 14 février 2005 numéro 136.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carla Dos Santos, comptable, demeurant professionnelle-
ment 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Carsten Söns, juriste, demeurant professionnellement 196, rue de Beggen à
L-1220 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant professionnellement 196, rue de Beg-
gen à L-1220 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social du 15, rue du Château à L-5374 Munsbach au 20, Scheiffeschgaard, L-5413 Canach;
2. Modification subséquente de l’article 1
er
, deuxième alinéa des statuts de la société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social du 15, rue du Château à L-5374 Munsbach au 20, Scheiffeschgaard,
L-5413 Canach.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’article premier, paragraphe premier des statuts de la Société est modifié et
aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Paragraphe premier. Le siège social est établi dans la Commune de Lenningen.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 octobre 2006.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
105949
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (EUR 850,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: C. Dos Santos, C. Söns, R. Lux, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2006, vol. 155S, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111921.3/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
CORALIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5413 Canach, 20, Scheiffeschgaard.
R. C. Luxembourg B 104.395.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111922.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
DES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MARSOFI, S.à r.l.).
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 120.062.
—
In the year two thousand six, on the fourth of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
1.- EUROPEAN SECONDARY DEVELOPMENT FUND III, L.P., having its registered office at PO Box 255, Trafalgar
Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey,
here represented by Mrs Kathy Marchione, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
2.- EUROPEAN SECONDARY DEVELOPMENT FUND III-B, L.P., having its registered office at The Corporation
Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 19801 State of Delaware,
here represented by Mrs Kathy Marchione, private employee, resding professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing parties declare to be the sole associates of the company MARSOFI, S.à r.l., having its registered office
in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, incorporated by deed of the undersigned notary on the 22nd of Sep-
tember 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
The associates request the notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The associates decide to change the name of the company from MARSOFI, S.à r.l. into DES HOLDING, S.à r.l.
As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend Article 4 of the Articles of Incor-
poration to give it the following content:
«Art. 4. The Company will assume the name of DES HOLDING, S.à r.l.».
<i>Second resolutioni>
The associates decide to accept the resignation of the sole manager, NEW LUXCO, S.à r.l. and grant full discharge
to him for the exercise of his mandate from the incorporation of the Company until the date of the present meeting.
<i>Third resolutioni>
The associates decide to appoint three new managers for an indefinite period:
- Maître Guy Harles, attorney-at-law, born on May 4, 1955 in Luxembourg, residing professionally in L-1458 Luxem-
bourg, 14, rue Erasme;
- Mr Michel E. Raffoul, born on November 9, 1951 in Accra (Ghana), cadre dirigeant, residing professionally in L-1717
Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt;
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
105950
- Mr Henri Isnard, manager, born on April 9, 1965 in Boulogne-Billancourt, residing professionally in F-75116 Paris,
France, 30, rue Galilée.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company
incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, amounts to approximately nine hundred Euro (900.-
EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- EUROPEAN SECONDARY DEVELOPMENT FUND III, L.P., avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey,
ici représentée par Madame Kathy Marchione, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- EUROPEAN SECONDARY DEVELOPMENT FUND III-B, L.P., avec siège social à The Corporation Trust Com-
pany, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 19801 State of Delaware,
ici représentée par Madame Kathy Marchione, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société MARSOFI, S.à r.l., avec siège social à L-1717
Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 septem-
bre 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination de la société de MARSOFI, S.à r.l. en DES HOLDING, S.à r.l.
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 4. La Société prend la dénomination de DES HOLDING, S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission du gérant unique, NEW LUXCO, S.à r.l., et lui accordent pleine dé-
charge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de la présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de nommer trois nouveaux gérants pour une période indéterminée:
- Maître Guy Harles, avocat, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1458
Luxembourg;
- Monsieur Michel E. Raffoul, né le 9 novembre 1951 à Accra (Ghana), cadre dirigeant, avec adresse professionnelle
au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Monsieur Henri Isnard, gérant de sociétés, né le 9 avril 1965 à Boulogne-Billancourt, avec adresse professionnelle
au 30, rue Galilée, F-75116 Paris, France.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmentation de capital, s’élève approximativement à neuf cents euros
(900,- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Marchione, P. Bettingen.
105951
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 155S, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111919.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
DES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MARSOFI, S.à r.l.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 120.062.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111920.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
IJOINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 68.127.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 11 octobre 2006 à i>
<i>Luxembourgi>
A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
au 24, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111949.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FALLOWFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 86.136.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 11 octobre 2006 à i>
<i>Luxembourgi>
A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
au 24, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111954.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO SIEBENTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.013.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 13 octobre 2006.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
105952
FINDATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 120.323.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, de-
meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de FINDATA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires ou par l’associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-), représenté par deux cent mille (200.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires ou par l’associé unique statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émis-
sions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d’administration
peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-
cueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de
capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
105953
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un
associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé uni-
que, la composition du conseil d’administration peut être limité à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire sui-
vant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Ils sont nommés par l’assemblée générale ou par l’associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui
ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le
droit d’y pouvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera
à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Au cas ou le conseil d’administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un
président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Au cas où la société n’a qu’un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale ou par l’administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibéran-
tes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à
délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées
par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les
statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répon-
dant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
105954
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale ou par l’associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à
L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le nu-
méro B 114.252.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l’intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon;
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-
lon;
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,
représentée par Madame Brigitte Berchem, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon, chargée de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite société.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
105955
Enregistré à Echternach, le 9 octobre 2006, vol. 362, fol. 69, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(111950.3/201/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
STILLKING FILM GROUP B.V., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 101.637.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
STILLKING FILM HOLDING LIMITED, with registered office at 12-14, ASL House, David Place, GB-JE2 4TD St Hel-
ier, Jersey,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Lux-
embourg, 20, rue de la Poste, itself represented by Karine Vautrin and Ronald Chamielec, both with professional address
in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of STILLKING FILM GROUP B.V., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, incorporated by deed of M
e
André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on June 25, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C number 903 of September 9, 2004;
- that the capital of the corporation STILLKING FILM GROUP B.V. is fixed at EUR 289,075 (two hundred and eighty-
nine thousand seventy-five Euro) represented by 11,563 (eleven thousand five hundred and sixty-three) shares of a par
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid;
- that STILLKING FILM HOLDING LIMITED has decided to dissolve the company STILLKING FILM GROUP B.V.
with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that STILLKING FILM HOLDING LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of STILLKING FILM
GROUP B.V., declares:
that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book
value as recorded in the commercial accounts of the Company;
that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of STILLKING FILM GROUP B.V. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-2346 Luxem-
bourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
STILLKING FILM HOLDING LIMITED, ayant son siège social au 12-14, ASL House, David Place, GB-JE2 4TD St He-
lier, Jersey,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste, elle-même représentée par Karine Vautrin et Ronald Chamielec, les deux avec adresse profession-
nelle à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Echternach, le 16 octobre 2006.
H. Beck.
105956
- qu’elle est la seule associée actuelle de la société STILLKING FILM GROUP B.V., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituée suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 903 du 9 septembre 2004;
- que le capital social de la société STILLKING FILM GROUP B.V. s’élève actuellement à EUR 289.075,- (deux cent
quatre-vingt-neuf mille soixante-quinze euros) représenté par 11.563 (onze mille cinq cent soixante-trois) parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées;
- que STILLKING FILM HOLDING LIMITED a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société
STILLKING FILM GROUP B.V., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que STILLKING FILM HOLDING LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société STILLKING FILM
GROUP B.V., qu’en tant qu’associé unique, déclare:
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique, à leur valeur comp-
table telle qu’elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société STILLKING FILM GROUP B.V. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2006, vol. 438, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111924.3/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
EXELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 120.322.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.252,
ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, de-
meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de EXELFIN S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires ou par l’associé unique délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Mersch, le 9 octobre 2006.
H. Hellinckx.
105957
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-), représenté par deux cent mille (200.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires ou par l’associé unique statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émis-
sions dans les limites du droit préférentiel des actionnaires antérieurs à émettre des actions. Le conseil d’administration
peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-
cueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de
capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un
associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé uni-
que, la composition du conseil d’administration peut être limité à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire sui-
vant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Ils sont nommés par l’assemblée générale ou par l’associé unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui
ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibies et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le
droit d’y pouvoir provisoirement et de nommer un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera
à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Au cas ou le conseil d’administration se compose de plusieurs membres, il choisit parmi ses membres un
président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
105958
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Au cas où la société n’a qu’un administrateur unique, celui-ci peut engager la société par sa signature individuelle.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale ou par l’administrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mercredi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibéran-
tes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à
délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées
par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les
statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou la personne qui le remplace, ces personnes répon-
dant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale ou par l’associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées par la loi du 25 août 2006
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme ADVISA S.A., ayant son siège social à
L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le nu-
méro B 114.252.
105959
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante représentant l’intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon;
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-
lon;
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257,
représentée par Madame Brigitte Berchem, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon, chargée de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite société.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 octobre 2006, vol. 362, fol. 69, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(111948.3/201/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
RADENSLEBEN, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.475.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 111.444,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Lucinda Clifton-Bryant, with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
by virtue of a proxy given under private seal.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current shareholder of RADENSLEBEN, a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having
its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated by deed of M
e
Jean-Joseph Wagner, no-
tary residing in Sanem on October 26, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1251, on November 22, 2005. The articles of incorporation have been modified by a deed of M
e
Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem, on December 21, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 746 of April 12, 2006;
Echternach, le 16 octobre 2006.
H. Beck.
105960
- that the capital of the corporation RADENSLEBEN is fixed at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR),
represented by five hundred (500) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro (EUR) each, fully paid;
- that SAXONY HOLDINGS has decided to dissolve the company RADENSLEBEN with immediate effect as the busi-
ness activity of the corporation has ceased;
- that SAXONY HOLDINGS, being sole owner of the shares and liquidator of RADENSLEBEN, declares:
that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book
value as recorded in the commercial accounts of the Company;
that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of RADENSLEBEN is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SAXONY HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.444,
ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Lucinda Clifton-Bryant, avec adresse professionnelle à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est la seule associée actuelle de la société RADENSLEBEN, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 26 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 1251, le 22 novembre 2005. Les statuts ont été modifiés par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 21 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
746 du 12 avril 2006;
- que le capital social de la société RADENSLEBEN s’élève actuellement à douze mille cinq cents (12.500,-) euros
(EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune,
entièrement libérées;
- que SAXONY HOLDINGS a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société RADENSLEBEN,
celle-ci ayant cessé toute activité;
- que SAXONY HOLDINGS, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société Radensleben, qu’en tant qu’associé
unique, déclare:
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique, à leur valeur comp-
table telle qu’elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société Radensleben est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Clifton-Bryant, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2006, vol. 438, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111925.3/242/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Mersch, le 9 octobre 2006.
H. Hellinckx.
105961
STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.516.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEEL INVEST & FINANCE
(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de GALICE, S.à r.l., suivant acte
notarié en date du 8 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1192 du 19 décembre
2001, dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 30 septembre 2005, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, par acte du notaire instrumentant en date du 15 novembre 2005 contenant
transformation de la forme juridique de la société, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 396
du 23 février 2006, et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 1
er
septembre 2006, non encore
publié.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Leonie Marder, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital d’un montant de vingt-trois millions quatre cent soixante-six mille cent euros
(23.466.100,- EUR), pour le porter de soixante-treize millions trois cent sept mille neuf cents euros (73.307.900,- EUR)
à quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-quatorze mille euros (96.774.000,- EUR), par l’émission de quatre cent
soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (469.322) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante euros (50,-
EUR) chacune, ensemble avec une prime d’émission d’un total de trente-trois millions deux cent quarante-six mille trois
cent quatre-vingts euros (33.246.380,- EUR).
2. Souscription des quatre cent soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (469.322) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de cinquante euros (50,- EUR) chacune par DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A. et libération totale de
ces quatre cent soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (469.322) actions nouvelles par apport en espèces d’un mon-
tant de vingt-trois millions quatre cent soixante-dix mille cent euros (23.466.100,- EUR) en capital ensemble avec une
prime d’émission d’un montant total de trente-trois millions deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingts euros
(33.246.380,- EUR).
3. Changement conséquent de l’alinéa 1
er
de l’article cinq.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt-trois millions quatre cent soixante-six mille cent
euros (23.466.100,- EUR), pour le porter de son montant actuel de soixante-treize millions trois cent sept mille neuf
cents euros (73.307.900,- EUR) à quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-quatorze mille euros (96.774.000,- EUR),
par l’émission de quatre cent soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (469.322) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cinquante euros (50,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, ensemble avec
une prime d’émission d’un total de trente-trois millions deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingts euros
(33.246.380,- EUR).
<i>Souscription et libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
- DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,
ici représentée par Madame Leonie Marder, prénommée,
aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 18 septembre 2006.
Ladite prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
105962
Lequel déclare souscrire aux quatre cent soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (469.322) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune et les libérer entièrement par versements en espèces, ensemble
avec une prime d’émission d’un montant de trente-trois millions deux cent quarante-six mille trois cent quatre-vingts
euros (33.246.380,- EUR), de sorte que le montant total de cinquante-six millions sept cent douze mille quatre cent
quatre-vingts euros (56.712.480,- EUR) est dès maintenant à la libre disposition de la société, preuve en ayant été don-
née au notaire instrumentant, qui le certifie expressément, par un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-quatorze mille euros
(96.774.000,- EUR), représenté par un million neuf cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingts (1.935.480) actions
d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ cinq cent soixante-quinze mille euros (575.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Tassigny, G. Weber, L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 45, case 1. – Reçu 567.124,80 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111986.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.516.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111987.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
H2O HESPERANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 87.665.
—
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AERIUM H2O, S.à r.l., une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B numéro 115.265, ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de sociétés,
demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d’associé unique (l’«Associé Uni-
que») de H2O HESPERANGE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
87.665 (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1207 du 14 août 2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de ce même notaire
en date du 11 juillet 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, a requis le notaire
soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence
l’article 2, paragraphe premier des statuts comme suit:
«Art. 2. paragraphe 1
er
. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
G. Lecuit.
105963
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille euros (EUR
1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 155S, fol. 67, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112051.3/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
H2O HESPERANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 87.665.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112052.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.300.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler, 7, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 57.498.
—
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée YELLOW T INTERNATIONAL
S.A., inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 57.498, ayant son siège social à
Sandweiler, 7, rue des Champs.
Ladite société constituée par acte du notaire Norbert Muller de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 31 décembre
1996, publié au Mémorial C de 1997, page 7.310.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gindt Patrick, chauffeur, demeurant à Sandweiler, 7, rue des Champs.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kulas Chantal, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gindt Patrick, chauffeur, demeurant à Sandweiler, 7, rue des Champs.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant
l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après re-
produit sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Senningerberg, le 17 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 17 octobre 2006.
P. Bettingen.
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
105964
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la libération totale du capital social et changement de l’expression du capital social de francs luxem-
bourgeois en euros.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69), divisé en mille (1.000) actions chacune sans dénomination de valeur nominale, entièrement sous-
crites et libérées.
3. Ajouture d’un dernier alinéa à l’article 6 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 6. dernier alinéa. La société est en toute hypothèse engagée par la signature conjointe d’un administrateur
avec le directeur technique.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que suivant certificat bancaire du 1
er
août 2006, dont une copie restera annexée au présent
acte, le capital social de la société a été entièrement versé suite à plusieurs versements.
A l’issue desdits versements il est constaté que les 1.000 actions représentatives de l’intégralité du capital souscrit
sont dorénavant libérées à concurrence de 100%.
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide encore de modifier le capital social de la société comme suite à l’introduc-
tion de l’euro et par conséquent de modifier de façon subséquente l’article 3 des statuts de la société pour lui donner
la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69), divisé en mille (1.000) actions chacune sans dénomination de valeur nominale, entièrement sous-
crites et libérées.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un dernier alinéa à l’article 6 des statuts de la société de la teneur suivante:
Art. 6. dernier alinéa. La société est en toute hypothèse engagée par la signature conjointe d’un administrateur
avec le directeur technique.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide suite à la résolution qui précède:
- de nommer un administrateur supplémentaire, dont le mandat se terminera avec celui des autres administrateurs
actuellement en fonction qui est fixé à l’assemblée statuant sur l’exercice se terminant le 31 décembre 2010, à savoir:
- M. Gabriel Dellandrea, né le 16 septembre 1953 à F-Metzeresche, demeurant au 1bis A, rue du Moine à F-57365
Chailly-les-Ennery,
de sorte que le nouveau conseil d’administration se compose désormais comme suit:
1.- Monsieur Patrick Gindt, né le 13 août 1963 à Luxembourg, demeurant au 7, rue des Champs à L-5212 Sandweiler,
Administrateur-Délégué;
2.- Madame Berthe Becker, épouse Gindt, née le 13 avril 1937 à Hesperange, demeurant au 7, rue des Champs à
L-5212 Sandweiler, Administrateur;
3.- Mademoiselle Laurence Millard, née le 20 mai 1977 à F-Montreuil-sur-Mer, demeurant à F-57100 Thionville, 21,
rue de la Fauvette, Administrateur;
4.- M. Gabriel Dellandrea, né le 16 septembre 1953 à F-Metzeresche, demeurant au 1bis A, rue du Moine à F-57365
Chailly-les-Ennery, Administrateur Technique.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix des actionnaires ayant droit de vote.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg aux lieu et date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: P. Gindt, Ch. Kulas, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, vol. 29CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111963.3/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
J. Delvaux.
105965
DIGITRACE TEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 120.328.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), à Luxem-
bourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société DIGITRACE TEK, S.r.l. (la «Socié-
té»), une société à responsabilité limitée régie par les lois italiennes, établie et ayant son siège social à Via Sirte 20 cap
00199, I-Roma (Italie),
inscrite au Registre des Sociétés de et à Rome (Italie), en date du 11 décembre 2001 sous le code fiscal et numéro
06825801001 et inscrite au Répertoire Economique Administratif de et à Rome (Italie), sous le numéro RM-993168,
constituée suivant acte notarié reçu par Dott. Massimo Barca, notaire de résidence à Rome (Italie), en date du 21
novembre 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Giovanna Carles, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président expose ensuite ce qui suit:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital
social de dix mille euros (10.000,- EUR) est détenue par l’associé unique, la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT S.A., avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, est
dûment représentée à la présente assemblée générale, qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
Que le susdit associé détient tous les droits de vote.
Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités
de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de transférer le siège social de la Société de Via Sirte 20 cap 00199, I-Roma (Italie), au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et de faire adopter par la Société la nationalité luxembourgeoise.
2. Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes intérimaires de la Société au 10 août 2006, qui sont
à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxem-
bourg.
3. Décision que le capital social soit augmenté de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) afin de le porter de son
montant actuel de dix mille euros (10.000,- EUR) à un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans
création ni émission de nouvelles parts sociales et libération de l’intégralité de l’augmentation de capital par l’associé
unique, la société INTERCONSULT S.A., établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
par un apport en numéraire.
4. Décision que le capital social, après la prédite augmentation de capital, soit représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ce qui induit un capital social souscrit de douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) intégralement détenu par la société INTERCONSULT S.A. prédésignée, en qualité
de seul et unique associé de la Société.
5. Décision de changer la raison sociale de la Société en DIGITRACE TEK, S.à r.l.
6. Décision de modifier l’objet social de la Société, tel qu’il est mentionné ci-après, pour l’adapter à celui d’une société
de participations financières (Soparfi):
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et li-
cences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle a possède un intérêt direct ou
indirect, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelcon-
ques se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La société a pour encore pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son
patrimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que
toutes propriétés et droit immobiliers.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.»
7. Décision de donner décharge pleine et entière à l’administrateur unique de la Société de doit italien pour sa gestion
pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.
8. Décision de procéder à une refonte complète des statuts de la Société en langue française pour les adapter à la
législation luxembourgeoise en vigueur.
9. Décision de nommer trois (3) gérants et de fixer la durée de leurs mandats et de déterminer leurs pouvoirs.
105966
L’assemblée, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social, le principal établissement et le siège de direction effective
de Rome (Italie) au Grand-Duché de Luxembourg et décide que la Société adoptera la nationalité luxembourgeoise, sans
toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la consti-
tution d’une nouvelle entité juridique, conformément à la directive n
°
69/335 CEE du 17 juillet 1969.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que le nouveau siège social de la Société sera fixé à l’adresse suivante: 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale arrête et approuve les bilan et compte de pertes et profits de la Société au 10 août 2006, qui
sont à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture au
Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide que le capital social de la Société soit augmenté d’un montant de deux mille cinq cents
euros (2.500,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de dix mille euros (10.000,- EUR) à
un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sans cependant créer ni émettre des parts sociales nouvelles,
et de constater que la libération de l’augmentation de capital a été réalisée intégralement par la société LUXEMBOURG
INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT S.A., établie et ayant son siège social au 7, Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en sa qualité de seul et unique associé de la Société et par un apport en numéraire.
La preuve valable de ce paiement en numéraire fait par l’associé ci-avant a été rapportée au notaire instrumentant
qui la constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide que le capital social de la Société soit, après la prédite augmentation de capital, repré-
senté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ce qui induit un
capital social souscrit entièrement libéré de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) détenu intégralement par la
société INTERCONSULT S.A. prédésignée, en qualité de seul et unique associé de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société, tel qu’il est mentionné ci-après, pour l’adapter à
celui d’une société de participations financières (Soparfi):
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et li-
cences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle a possède un intérêt direct ou
indirect, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelcon-
ques se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La société a pour encore pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son
patrimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que
toutes propriétés et droit immobiliers.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière à Monsieur Francesco Mastrofini, administrateur
de société, née à Rome (Italie), le 15 décembre 1972, demeurant à Via Costa Marcellana 11, cap 00131, Rome (Italie),
Code Fiscal: MSTFNC72T15H501O, pour sa gestion d’administrateur unique de la Société pendant toute l’époque où
la Société avait son siège en Italie.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérants de la Société dorénavant soumise au droit luxem-
bourgeois, les personnes suivantes:
1. Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, avec
adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
2. Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, avec adresse
professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
3. Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, avec adresse
professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Ils sont nommés pour une durée illimitée.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale de la Société en DIGITRACE TEK, S.à r.l.
105967
<i>Dixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxem-
bourgeoise, aux usages et formalités usitées dans ce pays, l’assemblée décide de procéder à un refonte complète des
statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme
Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale DIGITRACE TEK, S.à r.l.
Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle a possède un intérêt direct ou indirect
de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La société a pour encore pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son
patrimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que
toutes propriétés et droit immobiliers.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 4. Durée
La durée de la Société est illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée et détenue
par l’associé unique:
la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société ano-
nyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B 40.312).
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d’associés
105968
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-
ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un
gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Pouvoirs des gérants
Le(s) Gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dis-
position intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent
dans l’objet de la Société. Il(s) a (ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).
Art. 16. Evénements atteignant les gérants
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-
mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité des gérants
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 18. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe
ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seu-
lement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.
Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des
dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assem-
blée générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.
105969
Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-
titue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 24. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de cette assemblée générale et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instru-
mentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Scarcelli, G. Carles, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2006, vol. 907, fol. 47, case 10. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112011.3/239/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
DIGITRACE TEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 120.328.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112012.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
NORDIC FASHION,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 27,500.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.966.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
NORDIC FASHION LIMITED, a private company incorporated on the 27th October 2004 under the Companies
(Jersey) Law 1991, with registered office at 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey, Channel Islands, England, rep-
resented by Miss Rachel Uhl, lawyer residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal (a copy of
which initialled ne varietur shall be filed together with this deed) being the sole shareholder of NORDIC FASHION, S.à
r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lux-
embourg, incorporated by deed of M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27 October 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 57 of 20 January 2005. The articles of association have
been amended several times and for the last time by notarial deed of the notary Joseph Elvinger on 19 April 2006, in
process to be published in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations.
The appearing party declared and requested the notary to record that:
1. The sole member of the company holds all four hundred (300) preferred shares and all two hundred and fifty (250)
ordinary shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
(A) Amendment of the second sentence of article 9 to read as follows:
«Save as provided in the present articles, each share shall rank pari passu with every other share and shall entitle its
owner to equal rights to any distribution of dividends.»
Belvaux, le 13 octobre 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 12 octobre 2006.
J.-J. Wagner.
105970
(B) Amendment of article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a repurchase
and cancellation of an entire class of shares, to read as follows:
«Art. 10.
10.1. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancella-
tion of one or more entire classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue
in such Class(es).
10.2. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes
of Preferred Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class(es) of Shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each Share of the relevant
Class(es) held by them and cancelled.
10.3. Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case
of a redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Period to which the class relates pursuant to
the present articles:
10.3.1.1. The Period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on
the Interim Account Date for the Class A 2006 Interim Accounts (the «Class A Period»);
10.3.1.2. The Period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending
on the Interim Account Date for the Class C 2007 Interim Accounts (the «Class C Period»); and
10.3.1.3. The Period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending
on the Interim Account Date for the Class D 2008 Interim Accounts (the «Class D Period»);
10.3.1.4. For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain Class, the Period of
such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant
Class Period.
10.4. In the event a Preferred Class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Pe-
riod, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to
the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start of the date after the latest Class Period
(or as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date
of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that
if there is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month
following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after
the Class D Period and the Classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article
10.3.1. to 10.3.4. shall come in the order of Class A to Class D (to the extent not previously repurchased and cancelled).
10.5. In the case of a redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall
receive the Cancellation Amount per Share calculated as follows: nominal value per Preferred Share to be cancelled plus
Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in the issue in the Class to be repurchased and cancelled.
10.6. Any amendments to the present article 10 shall be subject to the unanimous decision of the sole shareholder
(as the case may be) or of the general meeting of shareholders to be held with a 100% quorum of all shares in issue.»
(C) Amendment of article 12 to be read as follows:
«Art. 12. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a man-
ager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular
means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
105971
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B man-
agers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of
managers or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the
sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager
(if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes
of managers, by one class A manager.
(D) Amendment of article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».
(E) Deletion of article 14 and consequential renumbering of the following articles.
(F) Amendment of (old) article twenty (to be renumbered 19) by the addition of the following paragraphs:
«The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-
ager or, as the case may be, the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.»
(G) Addition of a new article 21 (and consequential renumbering of the article thereafter) «Definitions», to read as
follows:
«Art. 21. Definitions
The decisions taken by the sole shareholder are as follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to amend the second sentence of article 9, so as provided for in the agenda.
<i>Second resolutioni>
It is decided to amend article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a re-
purchase and cancellation of an entire class of shares, so as provided for in the agenda.
<i>Third resolutioni>
It is decided to amend article 12, so as provided for in the agenda.
<i>Fourth resolutioni>
It is decided to amend article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».
<i>Fifth resolutioni>
It is decided to delete article 14 and to renumber the following articles.
<i>Sixth resolutioni>
It is decided to amend (old) article twenty (to be renumbered 19) by adding the two paragraphs, as provided for in
the agenda.
Class A Interim 2006 Accounts
Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class
A Preferred Shares.
Class C Interim 2007 Accounts
Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class
C Preferred Shares.
Class D Interim 2008 Accounts
Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class
D Preferred Shares.
Class Period
Means Class A Period, Class C Period and Class D Period.
Available Amount
Means total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits but (i) less the result, if positive, of any losses (including carried for-
ward losses) expressed as a positive minus any freely distributable share pre-
mium and other freely distributable reserves and (ii) less any sums to be
placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles)
determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class
Period (or New Period, as the case may be).
Interim Accounts
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Ac-
count Date.
Interim Account Date
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase
and cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such
date may not be later than the last day of the third month after the first year
end following the start date of the relevant period.»
105972
<i>Seventh resolutioni>
It is decided to add a new article 21 «Definitions», to read as provided for in the agenda, and to renumber the article
thereafter.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at two thousand Euro.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,
the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading the present deed, the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la version en langue française:
De l’an deux mille six, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.
A comparu:
NORDIC FASHION LIMITED, une société à responsabilité limitée, créée le 27 octobre 2004, sous la Loi des Sociétés
de 1991 (Jersey), avec son siège social au 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey, Iles Anglo-Normandes, Angle-
terre, représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, suivant une procuration sous seing
privé lui délivrée (une copie de laquelle, paraphée ne varietur, sera enregistrée ensemble avec cet acte) étant la seule
associée de NORDIC FASHION, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, créée par acte de M
e
Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 27
octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 57 le 20 janvier 2005. Les statuts
ayant été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte notarial du notaire Joseph Elvinger le 19 avril 2006, en
cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La partie comparante déclare et requiert le notaire d’acter que:
1. Le seul associé de la Société détient l’ensemble des trois cents (300) parts sociales préférentielles et les deux cent
cinquante (250) parts sociales ordinaires émises par la Société, de façon à ce que les décisions puissent être valablement
prises sur tous les points de l’agenda.
2. Les points de l’agenda sur lesquels les résolutions ont à être passées sont les suivants:
(A) Modification de la deuxième phrase de l’article 9 pour qu’elle se lise de la façon suivante:
«Sauf si autrement prévu dans les présents statuts, chaque part sociale est de même rang que tout autre et conférera
à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.»
(B) Modification de l’article 10 prévoyant les droits des différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles en cas de
rachat ou d’annulation de toute une classe de parts sociales pour qu’il se lise de la façon:
«Art. 10.
10.1. Le capital social de la Société peut être réduit par l’annulation de parts sociales, notamment par l’annulation
d’une ou plusieurs classe(s) entières de Parts Sociales Préférentielles par le rachat ou l’annulation de toutes les parts
sociales émises dans cette/ces Classe(s).
10.2. Au cas où le capital est réduit par le rachat ou l’annulation d’une ou de plusieurs Classe de Parts Sociales Pré-
férentielles, les détenteurs de Parts Sociales de la ou des Classe(s) rachetées ou annulées devront recevoir de la Société
un montant égal à la Valeur d’Annulation par Action (tel que défini plus bas) pour toute Part Sociale de la Classe con-
cernée qu’ils détiennent et qui a été annulée.
10.3. Chaque Classe de Parts Sociales Préférentielles donne droit à son détenteur pro rata à sa détention dans cette
classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe se rattache
suivant les présents statuts:
10.3.1.1. La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A est la période débutant du jour de la consti-
tution de la Société et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe A 2006
(la «Période Classe A»);
10.3.1.2. La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe C est la période débutant le jour après la Période
Classe A et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe C 2007 (la «Période
Classe C»);
10.3.1.3. La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe D est la période débutant le jour après la Période
Classe C et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe D 2008 (la «Période
Classe D»);
10.3.1.4. Pour éviter tout doute, s’il n’y a pas eu de Date Comptable Intérimaire pour une certaine Classe, la Période
de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la première clôture annuelle de la date de début
de la Période de la Classe concernée.
10.4. Pour le cas où une Classe de Parts Sociales Préférentielles n’a pas été rachetée et annulée endéans la Période
de la Classe concernée, les détenteurs de cette classe obtiendront le droit, en cas de rachat ou d’annulation de la classe
concernée, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date après la
dernière Période d’une Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période immédiatement précédente d’une autre Classe)
et se termine à la Date Comptable Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l’annulation d’une
telle Classe de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que, s’il n a pas de Date Comptable Intérimaire d’une telle Classe,
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la Période de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la
date de début de telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débutera à la date après la Période de la Classe
D et les Classes de Parts Préférentielles non rachetées et non annulées pendant leur Période comme prévu par les ar-
ticles 10.3.1. à 10.3.4. viendront dans l’ordre de Classe A à Classe D (dans la mesure où elles n’ont pas été rachetées
ou annulées auparavant).
10.5. En cas de rachat d’une Classe de Parts Sociales Préférentielles, les détenteurs de cette Classe de Parts Sociales
Préférentielles recevront le Montant d’Annulation par Part calculé de la façon suivante: valeur nominale par Part Sociale
Préférentielle à annuler plus Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Préférentielles émises dans la
Classe à racheter et annuler.
10.6. Toute modification du présent article 10 devra être soumise à la décision unanime de l’unique détenteur de
Parts Sociales (le cas échéant) ou de l’assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% de
toutes les parts sociales émises.»
(C) Modification de l’article 12 de façon à ce qu’il se lise de la façon suivante:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l’assemblée générale des associés, laquelle
détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d’autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra aussi à tout moment être tenue uniquement par l’inter-
médiaire d’une conférence téléphonique ou des moyens similaires. La participation ou la tenue d’une réunion par ces
moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d’une réunion en personne. Les gérants
peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations
qu’un gérant peut accepter et voter.
Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre
heures à l’avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les raisons de
l’urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d’accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d’un conseil qui se tiendra à l’heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de
classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la
Société. Cependant, au cas où l’assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement
prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie
de représentation).
Le conseil de gérance pourra également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-
laires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L’intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l’existence de
la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pour-
ra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.
La Société sera engagée par la signature individuelle d’un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d’un conseil
de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l’assemblée générale des associés
a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature d’un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de
Classe B n’ayant pas le pouvoir d’engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil
de gérance ou par un mandat spécial d’un gérant de Classe A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée
par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s’il
n’y en a qu’un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par
un gérant de classe A.»
(D) Modification de l’article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».
(E) Suppression de l’article 14 et renumérotation conséquente des articles suivants.
(F) Modification de (l’ancien) article vingt (qui sera renuméroté 19) par l’addition des paragraphes suivants:
«Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par
le gérant, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour per-
mettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes re-
portées et sommes devant être affectées à la réserve légale.
Le compte prime d’émission pourra être distribué aux associés après décision de l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés pourra décider d’allouer un montant quelconque du compte prime d’émission au
compte réserve légale.»
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(G) Addition d’un nouvel article 21 (et renumérotation conséquente de l’article suivant) «Définitions», qui se lira de
façon suivante:
«Art. 21. Définitions
Les décisions prises par l’associé unique sont comme suit:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de modifier la deuxième phrase de l’article 9, tel que prévu dans l’agenda.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été décidé de modifier l’article 10 prévoyant les droits pour les différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles
en cas de rachat et d’annulation d’une classe entière de parts sociales, tel que prévu dans l’agenda.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été décidé de modifier l’article 12, tel que prévu dans l’agenda.
<i>Quatrième résolutioni>
Il a été décidé de modifier l’article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».
<i>Cinquième résolutioni>
Il est décidé de supprimer l’article 14 et de renuméroter les articles suivants.
<i>Sixième résolutioni>
Il est décidé de modifier (l’ancien) article vingt (à renuméroter 19) par l’ajout de deux paragraphes, tel que prévu à
l’agenda.
<i>Septième résolutioni>
Il est décidé d’ajouter un nouvel article 21 «Définitions», qui se lira comme prévu dans l’agenda et de renuméroter
l’article suivant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués à
deux mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112047.3/211/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Comptes Intérimaires
Signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date de Comptable Intéri-
maire pertinente.
Comptes Intérimaires 2006 Classe A Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-
ciales Préférentielles de Classe A.
Comptes Intérimaires 2007 Classe C Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-
ciales Préférentielles de Classe C.
Comptes Intérimaires 2008 Classe D Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l’annulation des Parts So-
ciales Préférentielles de Classe D.
Date Comptable Intérimaire
Signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l’an-
nulation de la Classe pertinente de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que
cette date ne peut être postérieure au dernier jour du troisième mois après
la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.
Montant Disponible
Signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits re-
portés mais (i) moins le résultat, si positif, de toute perte (incluant les pertes
reportées) exprimé comme positif, moins toute prime d’émission librement
distribuable et d’autres réserves librement distribuables et (ii) moins toutes
sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi
ou des statuts) déterminées sur base des Comptes Intérimaires afférent à la
Période de Classe pertinente (ou Nouvelle Période, le cas échéant).
Période de Classe ou Période
Signifie Période de Classe A, Période de Classe C, et Période de Classe D.»
Luxembourg, le 9 juin 2006.
J. Elvinger.
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NORDIC FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.966.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre
2006.
(112049.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
JERUTO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.630.
—
L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AERIUM HITECH, S.à r.l., une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B numéro 113.363, ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de sociétés,
demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d’associé unique (l’«Associé Uni-
que») de JERUTO IMMOBILIERE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 67.630 (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Tom Metzler,
notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 142 du 5 mars 1999 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire instrumentant en date du 24 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
30 août 2006 numéro 1638 (la «Société»), a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence
l’article 2 paragraphe premier des statuts comme suit:
«Art. 2. paragraphe 1
er
. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille euros (EUR
1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, vol. 155S, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112054.3/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
JERUTO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.630.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112055.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
J. Elvinger.
Senningerberg, le 17 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 17 octobre 2006.
P. Bettingen.
105976
LUXIMMO NEUNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.535.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.536.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03274. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LASALLE GERMAN RETAIL INVESTMENTS,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 192,350.-
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.085.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth day of September.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE L.P., a limited partnership organised under the laws of England and Wales, hav-
ing its registered office at 33 Cavendish Square, London W1A 2NF (United Kingdom), represented by its general partner
LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE GP, L.L.C., a limited liability company organized under the laws of Delaware, having
its registered office at Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (United States of America)
hereby represented by Mr Laurent Bélik, Finance Administration Manager, residing professionally at 35, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 21st 2006.
LaSalle INVESTMENT SCOTTISH LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organised under the laws of Scot-
land having its registered office at 66 Hanover Street, Edinburgh EH2 1HH, Scotland,
hereby represented by Mr Laurent Bélik, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 21st 2006.
bcIMC INTERNATIONAL REAL ESTATE (2005) INVESTMENT CORPORATION, a company organised under the
laws of Canada, having its registered office at c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910,
Stn. Prov. Govt., Sawmill Point, 3rd Floor, 2940 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
hereby represented by Mr Laurent Bélik, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 21st 2006.
bcIMC (WCBAF) INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION, a company organised under
the laws of Canada, having its registered office at c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box
9910, Stn. Prov. Govt., Sawmill Point, 3rd Floor, 2940 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
hereby represented by Mr Laurent Bélik, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 21st 2006.
(LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE L.P., LaSalle INVESTMENT SCOTTISH LIMITED PARTNERSHIP, bcIMC IN-
TERNATIONAL REAL ESTATE (2005) INVESTMENT CORPORATION and bcIMC (WCBAF) INTERNATIONAL
REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION being hereinafter collectively referred to as the «Shareholders»),
The above proxies signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, being all the shareholders of the Company, have requested the undersigned notary to document
the following:
I. The Shareholders are the shareholders of a société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under the
name of LaSalle GERMAN RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., incorporated following a notarial deed on 29 June 2005, pub-
lished in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1150 of 4 Novem-
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
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ber 2005, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.085 and having
a corporate capital of two hundred forty-two thousand three hundred euro (EUR 242,300.-) divided into nine thousand
six hundred eighty-nine (9,689)Class A shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and three (3)
Class B Shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up (the «Company»).
The Company’s articles of incorporation have last been amended by a notarial deed on 21st August 2006, not yet pub-
lished in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil de sociétés et Associations.
II. The Shareholders recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agen-
da, which is known to the Shareholders:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of seventeen thousand three hundred and fifty euro
(EUR 17,350.-) so as to raise it from its present amount of two hundred forty-two thousand three hundred euro (EUR
242,300.-) to two hundred fifty-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 259,650.-).
2. To issue six hundred ninety-four (694) new Class A Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
per share.
3. To accept subscription for and full payment of six hundred ninety-four (694) new Class A Shares by LaSalle GER-
MAN RETAIL VENTURE L.P. and to allot the new Class A shares against payment in full for such new shares by a con-
tribution in cash.
4. To amend article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the above resolutions.
5. Miscellaneous.
III. The Shareholders, each time unanimously, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of seventeen thousand three
hundred and fifty euro (EUR 17,350.-) so as to raise it from its present amount of two hundred forty-two thousand
three hundred euro (EUR 242,300.-) to two hundred fifty-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 259,650.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to issue six hundred ninety-four (694) new Class A Shares, with a nominal value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared Mr Laurent Bélik, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of LaSalle
German Retail Venture L.P., prenamed (the «Subscriber») by virtue of the same proxy as mentioned above.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber for six hundred ninety-four
(694) new Class A Shares and to make payment in full for each such new Class A Share thus subscribed by a contribution
in cash of seventeen thousand three hundred and fifty euro (EUR 17,350.-).
Proof of such payments has been given to the undersigned notary and the amount of seventeen thousand three hun-
dred and fifty (EUR 17,350.-) is now at the disposal of the Company.
Thereupon, the Shareholders resolved to accept the said subscription and the said payment by the Subscriber as well
as the allotment of the six hundred ninety-four (694) Class A Shares to the Subscriber as stated above and to acknowl-
edge the effectiveness of the capital increase.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as
to reflect the above resolutions. The first paragraph of article 5 shall forthwith read as follows:
«Art. 5. paragraph 1. The issued capital of the Company is set at two hundred fifty-nine thousand six hundred and
fifty euro (EUR 259,650.-) divided into ten thousand three hundred eighty-three (10,383) class A shares (the «Class A
Shares») and three (3) class B shares (the «Class B Shares»), with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
all of which are fully paid up. Save as otherwise permitted by the Articles of Incorporation, the Class A Shares may only
be issued to and held by the Partnership and the Class B Shares may only be issued to and held by limited partners of
the Partnership (other than its special limited partner).»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at one thousand three hundred euro (1,300.- EUR).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,
first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
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Ont comparu:
LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE L.P., une société en commandite régie par le droit d’Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social à 33 Cavendish Square, Londres W1A 2NF (Royaume Uni), représenté par son associé
commanditaire LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE GP, L.L.C., une société régie par les lois du Delaware, ayant son
siège social à Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (États-Unis d’Amérique),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Laurent Bélik, Finance Administration Manager, demeurant profes-
sionnellement au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 septembre 2006.
LaSalle INVESTMENT SCOTTISH LIMITED PARTNERSHIP, une société régie par les lois d’Écosse, ayant son siège
social au 66 Hanover Street, Édimbourg EH2 1HH, Écosse,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Laurent Bélik, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 21 septembre 2006.
bcIMC INTERNATIONAL REAL ESTATE (2005) INVESTMENT CORPORATION, une société régie par les lois du
Canada, ayant son siège social au c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn. Prov.
Govt., Sawmill Point, 3rd Floor, 2490 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Laurent Bélik, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 21 septembre 2006.
bcIMC (WCBAF) INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION, une société régie par les lois
du Canada, ayant son siège social au c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn.
Prov. Govt., Sawmill Point, 3rd Floor, 2490 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Laurent Bélik, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 21 septembre 2006.
(LaSalle GERMAN RETAIL VENTURE L.P., LaSalle INVESTMENT SCOTTISH LIMITED PARTNERSHIP, bcIMC IN-
TERNATIONAL REAL ESTATE (2005) INVESTMENT CORPORATION et bcIMC (WCBAF) INTERNATIONAL REAL
ESTATE INVESTMENT CORPORATION étant ensemble ci-après dénommées les «Associés»),
Les procurations signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être enregistré avec lui.
Les Associés, représentant l’ensemble des associés de la Société, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui
suit :
I. Les Associés représentent l’ensemble des associés de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg, sous
la dénomination LaSalle GERMAN RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., constituée par un acte notarié le 29 juin 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1150 du 4 novembre 2005, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.085 et ayant un capital social de deux cent quarante-
deux mille trois cents euros (EUR 242.300,-) divisé en neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (9.689) Parts Sociales de
Catégorie A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et trois (3) Parts Sociales de Catégorie
B, ayant une valeur nominale de vint-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes étant entièrement libérées (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié le 21 août 2006, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations.
II. Les associés ont reconnu avoir été entièrement informés des résolutions à prendre sur la base de l’ordre du jour
suivant, connu des Associés :
<i>Ordre du jour:i>
1 Augmentation du capital de la Société d’un montant de dix-sept mille trois cent cinquante euros (EUR 17.350,-) afin
de le porter de son montant actuel de deux cent quarante-deux mille trois cents euros (EUR 242.300,-) à deux cent
cinquante-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 259.650,-).
2 Émission de six cent quatre-vingt-quatorze (694) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
3 Acceptation de la souscription et du paiement intégral de six cent quatre-vingt-quatorze (694) nouvelles Parts So-
ciales de Catégorie A par LaSalle GERMAN VENTURE L.P. et attribution des nouvelles Parts Sociales de Catégorie A
par un paiement intégral desdites nouvelles parts sociales par un apport en numéraire.
4 Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Divers.
III. Les Associés on pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille trois cent cinquante
euros (EUR 17.350,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quarante-deux mille trois cents euros (EUR
242.300,-) à deux cent cinquante-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 259.650,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé d’émettre six cent quatre-vingt-quatorze (694) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Monsieur Laurent Bélik, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de La-
Salle GERMAN VENTURE L.P., prénommée (le «Souscripteur») en vertu de la même procuration mentionnée ci-dessus.
105979
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte du Souscripteur six cent quatre-vingt-quatorze (694)
Parts Sociales de Catégorie A et de payer l’intégralité de chacune de ces Parts Sociales de catégorie A ainsi souscrites
par un apport en numéraire d’un montant de dix-sept mille trois cent cinquante euros (EUR 17.350,-).
La preuve de tel paiement a été donnée au notaire instrumentant et le montant de dix-sept mille trois cent cinquante
euros (EUR 17.350,-) est désormais à la disposition de la société.
Ensuite, les Associés ont décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement par le Souscripteur ainsi que d’attri-
buer les six cent quatre-vingt-quatorze (694) Parts Sociales de Catégorie A au Souscripteur, tel que décrit ci-dessus, et
d’acter l’effectivité de l’augmentation de capital.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les réso-
lutions ci-dessus. L’alinéa premier de l’article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 5. alinéa 1. Le capital social émis par la Société est fixé à deux cent cinquante-neuf mille six cent cinquante
euros (EUR 259.650,-) divisé en dix mille trois cent quatre-vingt-trois (10.383) Parts Sociales de Catégorie A (les «Parts
Sociales de Catégorie A») et trois (3) Parts Sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque Part Sociale étant entièrement libérée. Sauf si les
Statuts disposent autrement, les Parts Sociales de catégorie A ne peuvent être émises et détenues que par la Société en
Commandite et les Parts Sociales de Catégorie B ne peuvent être émises et détenues que par les associés commandités
de la Société en Commandite (autre que son associé commanditaire spécial).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués approximativement à mille trois cents euros (1.300,- EUR).
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des
mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Bélik, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 75, case 8. – Reçu 173,50 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116166.3/220/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
LaSalle GERMAN RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.085.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(116167.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
TV-SERVICE PATRICK UHRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
R. C. Luxembourg B 49.616.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Patrick Uhres, maître-électricien radio-TV et basse tension, demeurant à L-1832 Luxembourg, 8, rue Jean
Jacoby.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société TV-SERVICE PATRICK UHRES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean
Jacoby, a été constituée suivant acte notarié en date 14 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 132 du 24 mars 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant décision des as-
sociés en date du 21 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1241 du 23 août 2002;
- que le capital social de la société TV-SERVICE PATRICK UHRES, S.à r.l., s’élève actuellement à douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros
(125,- EUR), chacune, entièrement libérées;
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
G. Lecuit.
105980
- que Monsieur Patrick Uhres, prénommé, étant devenu seul propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de
dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée TV-SERVICE PATRICK UHRES, S.à r.l., celle-ci ayant cessé
toute activité;
- que Monsieur Patrick Uhres, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société TV-SERVICE PA-
TRICK UHRES, S.à r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
de sorte que la liquidation de la société TV-SERVICE PATRICK UHRES, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1832 Luxembourg,
10, rue Jean Jacoby.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Uhres, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111999.3/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
YVAGA S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 120.682.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- VELTIS S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ici représentés par Madame Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg en vertu de procurations sous seing privé,
lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une
société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée YVAGA S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques financières, mobilières ou immobilières en rela-
tion directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
G. Lecuit.
105981
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
lundi du mois de novembre à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libération du capitali>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des
versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille cinq cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2007.
A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la
constitution et se termine le 30 juin 2007.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en as-
semblée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration
à l’assemblée générale ordinaire de 2012.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
1.- VELTIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 actions
2.- Jean-Marc Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions
105982
3. Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 88, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(116269.3/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.
FINANCIERE CEVIC IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.588.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PORTMAN NOMINEES S.A. (BVI), société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à PO Box 986,
The Geneva Place, Third Floor, Road Town, Tortola, BVI, enregistrée au Registre de Commerce des Iles Vierges Bri-
tanniques sous le numéro 154.324,
ici représentée par Madame Ana Dias, employée privée, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 août 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société FINANCIERE CEVIC IMMO S.A., ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
a été constituée suivant acte notarié, en date du 20 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 233 du 26 février 2004;
- que le capital social de la société FINANCIERE CEVIC IMMO S.A., s’élève actuellement à trente et un mille euros
(EUR 31.000,00), représenté par trente et une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00), cha-
cune, entièrement libérées;
- que PORTMAN NOMINEES S.A. (BVI), étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dis-
soudre et de liquider la société anonyme FINANCIERE CEVIC IMMO S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que PORTMAN NOMINEES S.A. (BVI), agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société FINANCIERE CEVIC
IMMO S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de FINANCIERE CEVIC IMMO S.A. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire, pour l’exercice de leurs mandats
respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 47, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à mille euros (1.000,00 EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. Dias, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 67, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112001.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
G. Lecuit.
105983
BURAKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 93.545.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste,
here represented by Séverine Canova and Ton Zwart, both with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue
de la Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of BURAKA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having its
registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, incorporated by deed of M
e
André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on May 16, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C number 610 of June 4, 2003. The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned
notary on February 22, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1075 of June
2, 2006;
- that the capital of the corporation BURAKA, S.à r.l. is fixed at twenty-four thousand and eight hundred (24,800.-)
Euro (EUR), represented by two hundred and forty-eight (248) shares of a par value of one hundred (100.-) Euro (EUR)
each, fully paid;
- that LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. has decided to dissolve the company BURAKA, S.à r.l. with
immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., being sole owner of the shares and liquidator of BURAKA,
S.à r.l., declares:
that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book
value as recorded in the commercial accounts of the Company;
that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of BURAKA, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-2346 Luxem-
bourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
ici représentée par Séverine Canova, et Ton Zwart, les deux demeurant professionnellement à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est la seule associée actuelle de la société BURAKA, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 610 du 4 juin 2003. Les statuts ont été modifiés par le notaire instrumentant, en date
du 22 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1075 du 2 juin 2006;
- que le capital social de la société BURAKA, S.à r.l. s’élève actuellement à vingt-quatre mille huit cents (24.800,-)
euros (EUR), représenté par deux cent quarante-huit (248) parts sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros
(EUR) chacune, entièrement libérées;
- que LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat,
la société BURAKA, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société BU-
RAKA, S.à r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:
que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique, à leur valeur comp-
table telle qu’elle aparaît dans les comptes sociaux de la Société;
que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
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par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société BURAKA, S.à r.l. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Canova, T. Zwart, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2006, vol. 438, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112004.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO ZWEITE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 81.903.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112003.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.537.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03272. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112031.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 82.538.
—
Das Verwaltungsratmitglied Herr Michael Veit stellt fest dass gemäß einer Entscheidung der Kommunalverwaltung
vom August 3, 2006 der Gesellschaftssitz 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange statt 28, Am Bann, L-3372 Leudelange
lautet.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Mersch, le 10 octobre 2006.
H. Hellinckx.
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
Luxemburg, den 13. Oktober 2006.
Unterschrift.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Biscolux Holding S.A.
ING PFCE Poland I, S.à r.l.
ING PFCE Poland II, S.à r.l.
Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG
Hakogel S.A.
Société d’Investissement dans des Entreprises Touristiques S.A.
ACM U.S. Real Estate Investment Fund
Rhenus Finance S.A.
Fortis Lux Finance
Arab Investor Funds
Bellone Investments, S.à r.l.
Europ Assistance, Société d’Assistance
Foyer Finance S.A.
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l.
T & MC S.A.
Carrosserie-Auto-Peinture Mühlen & Fils, S.à r.l.
VPM S.A.
VPM S.A.
Witex Floor S.A.
Luxono, S.à r.l.
DB Silver Finance (Luxembourg), S.à r.l.
DB Silver Finance (Luxembourg), S.à r.l.
Entrapaulus Construction S.A.
Kris S.A.
Tiffany Asphalt International S.A.
Idées Urbaines Europe S.A.
Coralie S.A.
Coralie S.A.
DES Holding, S.à r.l.
DES Holding, S.à r.l.
Ijoint Investments S.A.
Fallowfield S.A.
Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG
Findata S.A.
Stillking Film Group B.V.
Exelfin S.A.
Radensleben
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A.
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A.
H2O Hesperange, S.à r.l.
H2O Hesperange, S.à r.l.
Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG
Yellow T International S.A.
Digitrace Tek, S.à r.l.
Digitrace Tek, S.à r.l.
Nordic Fashion, S.à r.l.
Nordic Fashion, S.à r.l.
Jeruto Immobilière, S.à r.l.
Jeruto Immobilière, S.à r.l.
Luximmo Neunte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG
LaSalle German Retail Investments, S.à r.l.
LaSalle German Retail Investments, S.à r.l.
TV-Service Patrick Uhres, S.à r.l.
Yvaga S.A.
Financière CEVIC Immo S.A.
Buraka, S.à r.l.
Luximmo Zweite Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G.