105121

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2191

23 novembre 2006

S O M M A I R E

(L)’Alliance Révision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

105140

Logitron International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

105141

Aeris Technology Investment Company S.A., Sicar, 

Logixa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105168

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105141

Mafapa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105164

Alternative Investments Sicav, Luxembourg  . . . . 

105166

Mastinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

105150

Androclus Therapeutics S.A., Luxembourg  . . . . . 

105150

Mersch & Schmitz Services, S.à r.l., Holzem  . . . . 

105165

Areoto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105144

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . 

105140

Auscomar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105138

Nevis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105156

Big Mountain S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

105166

Nordea 1, Sicav, Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105124

Caprice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105165

Nordea Alternative Investment, Sicav, Findel . . . 

105145

Ceric, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105142

Nordea Investment Funds S.A., Findel . . . . . . . . . 

105138

CIP Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

105167

North REOF Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

105151

Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

105155

OC European Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . 

105165

(La) Civette, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

105156

Open Job S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105167

Claude Konrath Constructions, S.à r.l., Steinsel . . 

105156

Promoluxor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

105143

Cottex S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105157

Promorobis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

105143

Crépuscule, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

105142

Promotion Investment Association Holding S.A., 

Devern Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

105157

Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105157

Divona S.A., Canach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105122

Questor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105137

Dynamo Studio Graphique, S.à r.l., Luxembourg . 

105142

R.P. Real Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

105150

Erasmus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

105139

Redone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105157

Euro-Shopping, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

105166

Romanshorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

105125

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 

Salon de Coiffure Chantal, S.à r.l., Mamer . . . . . . 

105165

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105142

SC Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

105166

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 

Seleno (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

105158

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105168

Southampton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

105168

Four Stars Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . 

105138

Stala Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

105144

Gifina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105144

Star  Smif  Investments  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Heiterkeit Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

105133

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105145

IMC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

105167

Star  Smif  Investments  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Immofil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105139

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105150

ING (L) Liquid, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

105139

Strategia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

105143

Infigest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105166

Sunnyvale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

105124

International Car Business Participations S.A., Lu- 

Tecalux S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105141

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105125

Treshold Eagle S.A.H., Bereldange . . . . . . . . . . . . 

105167

International Colombes, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

105145

Upline Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

105167

Kaempff-Kohler, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . 

105143

Viessmann Luxembourg, Steinsel  . . . . . . . . . . . . . 

105140

Kimmo, S.à r.l., Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105156

Vincenzo Logrillo Promotions, S.à r.l., Strassen  . 

105165

LBP Luxco GP 8-West, S.à r.l., Senningerberg . . . 

105133

105122

DIVONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5411 Canach, 10, rue de Lenningen.

R. C. Luxembourg B 120.563. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Christophe Viguier, ingénieur, né le 2 janvier 1973 à Figeac (France), demeurant Résidence Carmen,

10, rue de Lenningen, L-5411 Canach,

ici représenté par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé du 28 septembre 2006,

2) Madame Olga Shchennikova, épouse Jean-Christophe Viguier, psychologue, née le 14 septembre 1981 à Moscou

(Russie), demeurant Résidence Carmen, 10, rue de Lenningen, L-5411 Canach,

ici représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé du 28 septembre 2006,

3) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié.
Les procurations prémentionnées, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIVONA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences aussi bien

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le conseil, notamment en affaires et en gestion et toutes prestations de services an-

nexes ou complémentaires se rattachant directement ou indirectement à cette profession de conseil.

La société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.

La société pourra réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Par dérogation, le premier président sera nommé par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

105123

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 mardi du mois de juin à 19.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.600,-EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Christophe Viguier, ingénieur, né le 2 janvier 1973 à Figeac (France), demeurant Résidence Carmen,

10, rue de Lenningen, L-5411 Canach,

- Madame Olga Shchennikova, épouse Jean-Christophe Viguier, psychologue, née le 14 septembre 1981 à Moscou

(Russie), demeurant Résidence Carmen, 10, rue de Lenningen, L-5411 Canach,

- Madame Simone Beffre, épouse Jean-François Viguier, institutrice, née le 2 avril 1950 à Figeac (France), demeurant

8, rue Jean-Moulin, F-46090 Pradines (France).

1) Monsieur Jean-Christophe Viguier, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

998

2) Madame Olga Shchennikova, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

105124

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Guy Beffre, comptable, né le 2 novembre 1953 à Figeac (France), demeurant 23, chemin des Bruyères,

F-46100 Figeac.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.
5) L’assemblée nomme en qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur-délégué de la société,

Monsieur Jean-Christophe Viguier, préqualifié.

6) L’adresse de la société est fixée à Résidence Carmen, 10, rue de Lenningen, L-5411 Canach.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 90, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(114431.3/212/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

NORDEA 1, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.442. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue le 28 septembre 2006

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le Conseil d’Administration de la Société a accepté la démission avec effet au 28 septembre 2006 de:
- Mr Danckert Mellbye, résidant à Essendropsgate 9, 0107 Oslo, Norvège.

Luxembourg, le 19 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112332.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

SUNNYVALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.689. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2006

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateurs de Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Christel Girardeaux, employée pri-
vée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Sébastien Schaack, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2006.

- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2006.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50,

route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2006.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110972.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

P. Frieders.

<i>Pour NORDEA 1, SICAV
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. 
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

105125

INTERNATIONAL CAR BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.350. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant 44, rue de

la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxem-
bourg et de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces
mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110963.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

ROMANSHORN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 120.571. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth of September.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. LINDESNES S.A., a company governed by the laws Luxembourg and having its registered office at 5, place du Théâ-

tre, L-2613 Luxembourg, in process of being registered with the Registry of Commerce and Companies,

Here represented by Mrs Emanuela Brero, Director, with professional address at 5, place du Théâtre, L-2613 Lux-

embourg, by virtue of a proxy given under private seal

2. FERD AS, a company governed by the laws of Norway and having its registered office at Strandveien 50 - NO-1324

Lysaker Norway, registered with the Register of Business Enterprises under number 1989-05-10

Here represented by Mr Jean-Paul Spang, attorney-at-law, with professional address at 35, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up as follows the articles

of association of a public limited liability company (société anonyme), which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued a corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme, under the name of
ROMANSHORN S.A.

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Object
3.1 The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

3.2 The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other

debt instruments.

3.3 In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any con-

trolling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.

3.4 The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transac-

tions on real estate or on movable property.

3.5 The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
4.1 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be trans-

ferred within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

105126

4.2 If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which

are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such provi-
sional transfer of the registered office remain a Luxembourg Corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) divided into forty thousand

(40,000) ordinary shares all with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

5.2. Shares
5.2.1 The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
5.2.2 The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of share-

holders as the full owner of such shares.

5.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be

effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
16 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

7.3. Each ordinary share is entitled to one (1) vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appoint-

ing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Board of directors
8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need

not be shareholders of the Corporation.

8.2. The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting in accordance with the general principles

as determined by the law and these articles of association.

8.3. The directors shall be appointed for a period of maximum six (6) years and shall hold office until their successors

are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

8.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of

any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, or in the event of co-
optation by the remaining members of the board of directors, until the next meeting of shareholders.

8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expens-
es incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board
9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two (2) directors at the place indicated in the

convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least ten (10) days before the date set for the
meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting by

105127

telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or
telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that,
sufficiently in advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or ma-
terials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any trans-

action of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.

9.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a board of directors’ meeting.

9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 10. Minutes of meetings of the board
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Corporation.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two (2) directors.

Art. 11. Powers of the board
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one (1) of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It
may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all
officers and employees and determine their emoluments.

Art. 12. Binding signature. The Corporation will be bound by the joint signature of two (2) directors of the Cor-

poration, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or
single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by one (1) or more statutory

auditors as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the stat-
utory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the
annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of sharehold-
ers.

Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

14.2. Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends with-
out ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board

of directors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation
15.1 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner re-

quired for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.

15.2 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators

named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.

Art. 16. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

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Art. 17. Annual general meeting of shareholders
17.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on June
15 at 3.00 p.m.

17.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next fol-

lowing bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the
board of directors, exceptional circumstances so require.

17.3 Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be spec-

ified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall

terminate on the last day of December of each year.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the last

day of December 2006.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription

The Articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole cap-

ital as follows: 

All the shares have been fully paid up (100%) by payment in cash, so that the amount of fifty thousand euro (EUR

50,000.-) is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of 10 August 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,000.- (two thousand
Euro).

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unani-

mous vote:

1. The number of directors is fixed at six (6) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
a. Mr Peter Törnquist, Senior Managing Director, born on 17 March 1953 at A Enskede (Sweden), having his profes-

sional address at Hamngatan 13, 111 47 Stockholm, Sweden;

b. Mr Chris Wildmoser, Senior Managing Director, born on 9 October 1955 in Ottensheim (Austria), having his pro-

fessional address at Bahnhofstraße 94, CH-8001 Zürich, Switzerland;

c. Mr Christophe Cahuzac, employee, born on 26 October 1972 at Saint-Mard (Belgium) having his professional at

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

d. Mr Godfrey Abel, employee, born on 2 July 1960 at Brixworth (United Kingdom) having his professional at 46A,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

e. Mr John Giverholt, CFO, born on 20 July 1952 at Oslo (Norway) residing at Middelthunsgt. 25 A, NO-0368 Oslo,

Norway, and

f. Mr Martin Nygaard Johnsen, Investment Director, born on 19 February 1971 at Oslo (Norway), residing at Bestum

Skolevei 11, NO-0280 Oslo, Norway.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
3. Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE S.A. having its registered at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Registry

of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 67 895.

The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
4. The registered office of the Corporation is established in 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one (1) or more of its members.

Subscriber

Number of

Subscribed

% of share

Amount

shares amount (EUR)

capital paid up (EUR)

LINDESNES S.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,996

24,995

49.99%

24,995

FERD AS, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,004

25,005

50.01%

25,005

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,000

50,000

100.00%

50,000

105129

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. LINDESNES S.A., une société régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social à 5, place du Théâtre, L-

2613 Luxembourg, en voie d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

Représentée aux présentes par Mme Emanuela Brero, administrateur, avec adresse professionnelle au 5, place du

Théâtre, L-2613 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé et

2. FERD AS, une société régie par le droit de norvégien et ayant son siège social au Strandveien 50 - NO-1324 Lysaker

Norvège, inscrite auprès du Register of Business Enterprises sous le numéro 1989-05-10.

Représentée aux présentes par M

e

 Jean-Paul Spang, avocat, avec adresse professionnelle à 35, avenue John F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant/les comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui devien-

dront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de ROMANS-
HORN S.A.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de

dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.

3.3 D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés

du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être
utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

3.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-

saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.5 La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

4.2 Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent
en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000) divisé en quarante mille (40.000) actions

ordinaires toutes ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.

5.2. Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
5.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des action-

naires comme les pleins propriétaires de ces actions.

5.2.3 Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra

être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dé-
pôt à la Société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

105130

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des ac-

tionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article
16 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l’assemblée générale des action-
naires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une (1) voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires

en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Conseil d’administration
8.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux principes

généraux tels que définis par la loi et les présents statuts.

8.3. Les administrateurs seront désignés pour une période de six (6) ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à

l’élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

actionnaires.

8.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un ad-

ministrateur, l’assemblée générale des actionnaires l’assemblée générale des actionnaires pourvoira à son remplacement.
Dans le cas d’une cooptation, les membres restants du Conseil d’Administration pourvoiront à son remplacement jus-
qu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d’administration.

9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins dix (10) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins vingt-quatre (24) heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex,
et/ou télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit,
par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux
indiqués dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raison-
nable sera fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie
des documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-

105131

tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux (2) administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents Statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un (1) des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pour-
ra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.

Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société, par

la signature unique de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe
ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs com-

missaires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un (1) commis-
saire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux
comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1 Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
14.2.1 L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle

façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur

décision du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation
15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision des actionnaires prise dans les formes

requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l’Article 16 ci-après.

15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un (1) ou plusieurs liquidateurs nommés par

l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires

selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 17. Assemblée générale annuelle
17.1 L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège so-

cial de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 15 juin à 15.00 heures.

17.2 Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil
d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

17.3 D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels

que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.

Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine

le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 19. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

105132

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le dernier jour du mois

de décembre 2006.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros

(EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 2.000,- EUR (deux mille Euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à six (6) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
a. M. Peter Törnquist, Senior Managing Director, né le 17 mars 1953 à A Enskede (Suède), ayant son adresse profes-

sionnelle à Hamngatan 13, 111 47 Stockholm, Suède;

b. M. Chris Wildmoser, Senior Managing Director, né le 9 octobre 1955 à Ottensheim (Autriche), ayant son adresse

professionnelle à Bahnhofstraße 94, CH-8001 Zürich, Suisse;

c. M. Christophe Cahuzac, employé privé, né le 26 octobre 1972 à Saint-Mard (Belgique) ayant son adresse profes-

sionnelle à 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

d. M. Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960 à Brixworth (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle

à 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

e. M. John Giverholt, CFO, né le 20 juillet 1952 à Oslo (Norvège), demeurant à Middelthunsgt. 25 A, NO-0368 Oslo,

Norvège; et

f. M. Martin Nygaard Johnsen, Investment Director, né le 19 février 1971 à Oslo (Norvège), demeurant à Bestum

Skolevei 11, NO-0280 Oslo, Norvège.

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale en 2012.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DELOITTE S.A., ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et inscrite au Registre de Com-

merce et des Sociétés sous le numéro B 67.895.

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale en 2007.
4. Le siège social de la société est fixé à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Brero, J.-P. Spang, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 43, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(114524.3/211/476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Souscripteur

Nombre

Montant

% du capital

Montant

d’actions

souscrit (EUR)

social

versé (EUR)

LINDESNES S.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.996

24.995

49,99%

24.995

FERD AS, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.004

25.005

50,01%

25.005

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.000

50.000

100,00%

50.000

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

J. Elvinger.

105133

HEITERKEIT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.530. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2006

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110970.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

LBP LUXCO GP 8-WEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 120.565. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the seventh of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Here appeared:

LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, under process of registration with the Trade and Company Register of Luxembourg, and having its registered
office at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg,

by virtue of one proxy given on September 6, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LBP LUXCO GP 8-WEST, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

105134

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

Art. 14. The manager(s) may sub-delegate all or part of his(their) powers to one or several ad hoc agents, appointed

in accordance with the rules of representation of the Company by its manager(s), and the manager(s) will determine
this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rele-
vant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

105135

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, declared to sub-

scribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en cours d’enregistre-

ment au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg,

Ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle à l’Aérogolf Center Building

Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 6 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en comman-
dite.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination LBP LUXCO GP 8-WEST, S.à r.l.

105136

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature d’un membre du Conseil de Gérance.

Art. 14. Le(s) gérant(s) peut(peuvent) subdéléguer la totalité ou une partie de ses(leurs) pouvoirs à un ou plusieurs

agents ad hoc, nommé en conformité avec les règles de représentation de la Société, et le(s) gérant(s) détermine(nt) les
responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

105137

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBP LION HOLDINGS, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux

cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille cinq
cents Euro (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euro (EUR 2.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 28CS, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114437.3/211/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

QUESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.781. 

—

Suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 septembre 2006, les

organes de la société sont dorénavant les suivants:

<i>Conseil d’administration:

1. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n

°

 64.474, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg;

2. EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 34.766, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg;

3. MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 51.100, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n

°

 58.545, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg.

Tous ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Il ressort également de la même assemblée que le siège social de la société a été transféré du 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110990.5//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Luxembourg, le 19 octobre 2006.

J. Elvinger.

<i>Pour QUESTOR S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

105138

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.619. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue le 13 septembre 2006

Il résulte dudit procès-verbal que:
L’Assemblée a décidé de révoquer avec effet immédiat Monsieur Bjørn Barbesgaard, 672, rue de Neudorf, L-2220

Findel en qualité d’Administrateur de la Société.

En outre, l’Assemblée prend note de la démission, avec effet au 7 juillet 2006, de Mr. Kim Asger Olsen, 672, rue de

Neudorf, L-2220 Findel, en qualité d’administrateur de la Société.

A présent le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- M. Jhon Mortensen, C/O NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel
- M. Jari Sundström, C/O NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY LTD., Keskuskatu 3, Helsinki
- M. Eric Christian Pedersen, C/O NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT, Strandgade 3, DK-1401 Copenhague
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112326.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

FOUR STARS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 27.085. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 26 septembre 2006, les actionnaires ont décidé: 
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marjorie Ng Fo Yan, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006. 

2. de renouveler le mandat de WOOD APPLETON OLIVER, EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social

au 6, rue Adolphe, L-2017 Luxembourg en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112335.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

AUSCOMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 82.617. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 mars 2006 que:
- Messieurs Fausto Dal Magro, Paolo Lambertini et Bruno Beernaerts ont été réélus administrateurs pour la durée

d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2004.

- Est réélu commissaire pour la même période, la société FIDEI REVISION, S.à r.I., ayant son siège social au 560, rue

de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112436.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

<i>Nordea Investment Funds S.A.
C. Girondel / P. Laissy

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

105139

ING (L) LIQUID, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.762. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 octobre 2006 à Luxembourg

<i>Conseil d’Administration: 

Démission de Monsieur Eugène Muller en date du 1

er

 janvier 2006.

Démission de Monsieur Philippe Catry en date du 15 mars 2006.
Ratification de la cooptation en date du 1

er

 janvier 2006 de Monsieur Paul Suttor, 3, rue Jean Piret, L- 2350 Luxem-

bourg.

Ratification de la cooptation en date du 15 mars 2006 de Monsieur Philippe Gusbin, 1, rue Jean Piret, L-1470 Luxem-

bourg.

Nomination de Messieurs Paul Suttor et Philippe Gusbin.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants: Monsieur Odilon De Groote, Monsieur Jean Sonneville et

Monsieur Alexandre Deveen.

Nomination de Monsieur Christiaan de Haan, 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles.

<i>Réviseur:

Reconduction de mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, parc d’activités Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice, ar-

rêtés au 30 juin 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112337.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

IMMOFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.349. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 avril 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts;
- Monsieur Stefano Doninelli;
- Monsieur Giuseppe Doninelli;
Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2005.

- Est réélu commissaire pour la même période CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 54, ave-

nue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112435.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02859, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

105140

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.332. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 octobre 2006 à Luxembourg

 <i>Conseil d’Administration: 

Démission de Monsieur Philippe Catry en date du 15 mars 2006.
Ratification de la cooptation en date du 15 mars 2006 de Monsieur Philippe Gusbin, 1, rue Jean Piret, L-1470 Luxem-

bourg.

Nomination de Monsieur Philippe Gusbin.
Reconduction du mandat des administrateurs suivants: Monsieur Marc Van de Walle, Monsieur Koen Straetmans et

Monsieur Paul Suttor.

<i>Réviseur:

Reconduction de mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, 7, parc d’activités Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice, ar-

rêtés au 30 juin 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112347.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.498. 

—

<i>Extrait de la décision du gérant unique de la société prise en date du 16 septembre 2006

Le gérant unique de la société a pris la décision suivante:
Nomination de Monsieur Jimmy Tong Sam comme directeur de la société. Le gérant décide de lui conférer le pouvoir

d’administration courante de la société, comprenant en particulier mais sans limitation, pouvoir de signer tout document
ou toute correspondance courants y inclus notamment, mais sans limitation, toute correspondance, tout contrat de do-
miciliation, tout contrat d’emploi ou autre document relatif à la gestion des employés de la société, ainsi que tout autre
document, lettre ou autre correspondance courante de la société.

Luxembourg, le 12 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112451.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

VIESSMANN LUXEMBOURG.

Adresse: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 81.269. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03733, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112485.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Par délégation
ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Bishen Jacmohone
<i>Le gérant unique

<i>Pour VIESSMANN LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

105141

LOGITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.256. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement en date du 22 juin 2006 que:
- Monsieur Paolo Mondia;
- Monsieur Aldo Piazzini;
- Monsieur Paolo Sorrentino.
Ont été élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes ar-

rêtés au 31 décembre 2005.

- Est élu commissaire pour la même période CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

ayant son siège social 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112443.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

TECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 103.473. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03731, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112486.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

AERIS TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY S.A., SICAR, Société d’Investissement en Capital à 

Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 108.375. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 3 mai 2006

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, avec effet immédiat, M. David N. Hartford en qualité

d’administrateur en remplacement de M. Michael W. Kelly, pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, avec effet immédiat, pour une période prenant fin à l’is-

sue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006, les administrateurs additionnels suivants:

M. Niall P. Davis
M. Frank Mühlenbeck
A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire,

<i>Le Conseil d’Administration est composé de:

M. Niall Davis, FirstVentury EQUITY, GmbH, Villa Bosch, Schlosswolfsbrunnenweg 33, D-69118 Heidelberg
M. Uwe R. Feuersenger, FirstVentury EQUITY, GmbH, Villa Bosch, Schlosswolfsbrunnenweg 33, D-69118 Heidelberg
M. David N. Hartford, FirstVentury EQUITY, GmbH, Villa Bosch, Schlosswolfsbrunnenweg 33, D-69118 Heidelberg
M. Frank Mühlenbeck, FirstVentury EQUITY, GmbH, Villa Bosch, Schlosswolfsbrunnenweg 33, D-69118 Heidelberg
M. George Rehm, FirstVentury EQUITY, GmbH, Villa Bosch, Schlosswolfsbrunnenweg 33, D-69118 Heidelberg

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112609.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour TECALUX S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
E. Vermaelen / C. Lanz
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir Principal

105142

DYNAMO STUDIO GRAPHIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 19, rue St. Ultric.

R. C. Luxembourg B 109.872. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03727, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112487.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

CREPUSCULE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03726, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112489.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

CERIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 25.231. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03724, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112490.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.707. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> août 2006

En date du 1

er

 août 2006, le Conseil d’Administration a décidé:

- de nommer Monsieur Jean Pfeiffenschneider comme administrateur de la société à partir du 15 août 2006, avec

adresse professionnelle au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

- de nommer Monsieur Benoît Quisquater comme administrateur de la société à partir du 15 août 2006, avec adresse

professionnelle au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

- de nommer Monsieur Benoît Quisquater comme délégué à la gestion journalière de la société à partir du 15 août

2006, avec adresse professionnelle au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

- d’accepter la démission de Monsieur Luc Neuberg comme administrateur de la société à partir du 14 août 2006,

avec adresse privée au 136, rue Père Jacques Thiel, L-3572 Dudelange,

- d’accepter la démission de Monsieur Luc Neuberg comme délégué à la gestion journalière de la société à partir du

14 août 2006 avec adresse privée au 136, rue Père Jacques Thiel, L-3572 Dudelange.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(112728.4//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

<i>Pour DYNAMO STUDIO GRAPHIQUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour CREPUSCULE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour CERIC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
P. Fäth / J.-F. Fortemps
<i>Company Secretary / <i>Administrateur-délégué

105143

PROMOLUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02627, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

PROMOROBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 96.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02628, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112506.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

KAEMPFF-KOHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-6947 Niederanven, 11, Z.I. Bombicht.

R. C. Luxembourg B 42.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02852, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112508.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

STRATEGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.881. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 septembre 2006

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte:
1. La démission de deux administrateurs
ALERTA BUSINESS CORP. ayant son siège social à Upper Main Street Wiskhams Kay, 1 Tortola, British Virgin Islands

(BVI) No. 390508.

OPERATIONAL VENTURES S.A. ayant son siège social à Upper Main Street Wiskhams Kay, 1 Tortola, British Virgin

Islands (BVI) No. 409468.

2. La nomination de deux nouveaux administrateurs
En remplacement des administrateurs démissionnés ont été nommées comme administrateurs:
- la société LUDOR MANAGEMENT CORP ayant son siège social à Via Espana 122, Bank Boston Building 8th floor,

Panama IBC No. 432042

- la société MADAGASCAR DEVELOPMENT PARTNERS LTD. ayant son siège social à 3500 south Dupont Highway,

Dover, Delaware 19901, USA No. 030404803.

3.- Le renouvellement de mandats statutaires
- le mandat d’administrateur et administrateur-délégué de M. Jean Naveaux, né à Villers-la-Loue le 30 avril 1943,

demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey

- le mandat du commissaire aux comptes INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège social à Cumberland Street,

529, Nassau, Bahamas, IBC No 71055 B.

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes sont renouvelées à

partir du 3 juillet 2006 et prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112697.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

105144

GIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.178. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social en date du 9 octobre 2006

Décision est prise de ratifier la délibération du Conseil d’Administration du 2 octobre 2006 de coopter Monsieur De

Bernardi Alexis, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, avec adresse professionnelle
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur De Bernardi
Angelo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 9 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112587.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

STALA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 100.050. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 15 septembre 2006 que:
- Monsieur Tomasz Kosobucki a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- A été élu aux fonctions d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
* Monsieur Andrzej Maciej Sapierzynski, économiste, né à Gliwice (PL) le 25 octobre 1972, demeurant à 44-100

Gliwice (Pologne) - Zlota 49 Str.

* Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06761. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112620.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

AREOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 82.260. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2006 que les mandats suivants sont renouvelés jusqu’à

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg,

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg,

- Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie, L-

1510 Luxembourg,

<i>Commissaire:

PULPIT INC. ayant son siège au PH Plaza 2000, 16th Floor, 50th Street, à Panama.

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112735.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>GIFINA S.A.
V. Arnò / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

105145

INTERNATIONAL COLOMBES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.419. 

—

EXTRAIT

Il se dégage d’un acte de vente en date du 18 août 2006 que la société INTERNATIONAL HOTEL LICENSING

COMPANY, S.à r.l. a vendu à la société W2005/THIRTY-FOUR B.V. les 124 parts sociales représentant l’intégralité du
capital social de la société INTERNATIONAL COLOMBES, S.à r.l.

La société W2005/THIRTY-FOUR B.V., dont le siège social est à Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam, Pays-

Bas, immatriculée au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 34218760, est donc l’associé unique de la
société INTERNATIONAL COLOMBES, S.à r.l. à compter du 18 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 4 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112628.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

NORDEA ALTERNATIVE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 106.173. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue le 28 septembre 2006

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le Conseil d’Administration de la Société a accepté la démission avec effet au 28 septembre 2006 de:
- Mr Danckert Mellbye, résidant à Essendropsgate 9, 0107 Oslo, Norvège.

Luxembourg, le 19 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112336.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 3,053,860.-.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 109.806. 

—

In the year two thousand six, on the eleventh day of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à

r.l. (the «Company»), having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, registration number R.C.S.
Luxembourg B 109.806, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 June 2005, published in
the Mémorial C No. 1386, dated December 14th, 2005, the Articles of Incorporation of which have been amended for
the last time pursuant to a notarial deed enacted on 18 November 2005, published in the Mémorial C No. 1657 dated
September 1st, 2006, and which corporate capital is set at GBP 3,053,860.- (three million and fifty-three thousand eight
hundred and sixty Sterling Pounds).

The meeting elects as president Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Giovanna Carles, private employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the 152,693 (one hundred and fifty-two thousand six hundred and ninety-

three) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary gen-
eral meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance of the agenda of the meeting and waived all

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour NORDEA ALTERNATIVE INVESTMENT SICAV
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
Signatures

105146

convening requirements and formalities, the meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on the aforementioned agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

(1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 104,980.- (one hundred and four

thousand nine hundred and eighty Sterling Pounds) in order to raise it from its amount of GBP 3,053,860.- (three million
and fifty-three thousand eight hundred and sixty Sterling Pounds) to GBP 3,158,840.- (three million one hundred and
fifty-eight thousand eight hundred and forty Sterling Pounds) by creating and issuing 5,249 (five thousand two hundred
and forty-nine) new shares having the same rights and obligations as the existing shares and having a par value of GBP
20.- (twenty Sterling Pounds) each, to be subscribed and paid in as follows:  

(2) Acknowledgement that the existing shareholders which do not participate in the share capital increase, declare

to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to participate in the share capital increase.

(3) Acknowledgement that after share capital increase of the Company, the shares of the Company will be held as

follows: 

(4) Decision to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the increase of

the share capital which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital
5.1 The share capital is fixed at GBP 3,158,840.- (three million one hundred and fifty-eight thousand eight hundred

and forty) represented by 62,865 (sixty-two thousand eight hundred and sixty-five) Class 1 Shares, 62,865 (sixty-two
thousand eight hundred and sixty-five) Class 2 Shares, 30,284 (thirty thousand two hundred and eighty-four) Class 3
Shares and 1,928 (one thousand nine hundred and twenty eight) Class 4 Shares with a nominal value of twenty pounds
sterling (GBP 20.-) each (the «Shares»).

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these

Articles.»

(5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the

Company:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to increase the share capital of the Company by

an amount of GBP 104,980.- (one hundred and four thousand nine hundred and eighty Sterling Pounds) in order to raise
it from its amount of 3,053,860.- (three million and fifty-three thousand eight hundred and sixty Sterling Pounds) to GBP
3,158,840.- (three million one hundred and fifty-eight thousand eight hundred and forty Sterling Pounds) by creating and
issuing 5,249 (five thousand two hundred and forty-nine) new shares (as detailed below) having the same rights and ob-
ligations as the existing shares and having a par value of GBP 20.- (twenty Sterling Pounds) each.

<i>Subscription and Payment

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l., with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue

Léon Thyes (R.C.S. B No. 107.801), hereby represented by Giovanna Carles, prenamed, by virtue of a proxy given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, which declared to subscribe and pay in
as follows:  

Investor

Class 1 Shares

Class 2 Shares

Class 3 Shares

Class 4 Shares

Total new shares

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL IN-

VESTORS (LUXEM-
BOURG No.1), S.à r.l.

41,780

2,089

41,780

2,089

19,720

986

1,700

85 104,980

5,249

Investor

Class 1

Shares

Class 2

Shares

Class 3

Shares

Class 4

Shares

Total

Shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1  . . . . . . 

21,600

21,600

10,719

352

54,271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2  . . . . . . 

3,992

3,992

1,882

162

10,028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3  . . . . . . 

2,396

2,396

1,228

-

6,020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

(No.2) LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23,612

23,612

11,140

957

59,321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG

No.1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,265

11,265

5,315

457

28,302

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62,865

62,865

30,284

1,928

157,942

Investor

Class 1 Shares

Class 2 Shares

Class 3 Shares

Class 4 Shares

Total new shares

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL IN-

VESTORS (LUXEM-
BOURG No.1), S.à r.l.

41,780

2,089

41,780

2,089

19,720

986

1,700

85 104,980

5,249

105147

These new shares have been fully paid up in cash so that the amount of GBP 104,980 (one hundred and four thousand

nine hundred and eighty Sterling Pounds) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given
to the notary who expressly acknowledges it.

<i>Acknowledgement

The general meeting of the shareholders acknowledges that the existing shareholders which do not participate in the

share capital increase hereby declare to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to
participate in the share capital increase.

The general meeting of the shareholders of the Company acknowledges that after share capital increase of the Com-

pany, the shares of the Company will be held as follows: 

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation

of the Company in order to reflect the increase of the share capital which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital
5.1 The share capital is fixed at GBP 3,158,840.- (three million one hundred and fifty-eight thousand eight hundred

and forty) represented by 62,865 (sixty-two thousand eight hundred and sixty-five) Class 1 Shares, 62,865 (sixty-two
thousand eight hundred and sixty-five) Class 2 Shares, 30,284 (thirty thousand two hundred and eighty-four) Class 3
Shares and 1,928 (one thousand nine hundred and twenty-eight) Class 4 Shares with a nominal value of twenty pounds
sterling (GBP 20.-) each (the «Shares»).

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these

Articles.»

<i>Prevailing Version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 3,400.- euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée STAR SMIF INVESTMENTS

LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.806, constituée suivant acte par-devant
le notaire soussigné en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial C N

°

 1386 en date du 14 décembre 2005, dont les

Statuts constitutifs ont été amendés pour la dernière fois conformément à un acte notarial en date du 18 novembre
2005, publié au Mémorial C N

°

 1657 du 1

er

 septembre 2006 et dont le capital social est fixé à GBP 3.053.860,- (trois

millions cinquante-trois mille huit cent soixante) Livres Sterling.

L’assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Giovanna Carles, employée privée, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par les Associés ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les procu-
rations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

Investor

Class 1

Shares

Class 2

Shares

Class 3

Shares

Class 4

Shares

Total

Shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1 . . . . . . .

21,600

21,600

10,719

352

54,271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2 . . . . . . .

3,992

3,992

1,882

162

10,028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3 . . . . . . .

2,396

2,396

1,228

-

6,020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

(No.2) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,612

23,612

11,140

957

59,321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG

No.1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,265

11,265

5,315

457

28,302

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,865

62,865

30,284

1,928

157,942

105148

II.- Il ressort de la liste de présence que les 152.693 (cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-treize) parts

sociales représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les Associés décla-
rent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la
convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Décision d’augmenter le capital social de le Société par un montant de GBP 104.980,- (cent quatre mille neuf cent

quatre-vingts Livres Sterling) afin de le porter de son montant de GBP 3.053.860,- (trois millions cinquante-trois mille
huit cent soixante Livres Sterling) à GBP 3.158.840,- (trois millions cent cinquante-huit mille huit cent quarante) par
l’émission et la création de 5.249 (cinq mille deux cent quarante-neuf) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes et ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt Livres Sterling) chacune,
être souscrit et déposé comme suit:  

(2) Reconnaissance que les associes existants qui ne participent pas à l’augmentation de capitale de capital déclarent

renoncer a leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer à l’augmentation de capital
social

(3) Reconnaissance qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts sociales de la Société seront détenues

comme suit: 

(4) Décision de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital qui aura la teneur

suivante:

«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 3.158.840,- (trois millions cinquante-huit mille huit cent quarante Livres Sterling)

représenté par 62.865 (soixante-deux mille huit cent soixante-cinq) parts sociales de Classe 1, 62.865 (soixante-deux
mille huit cent soixante-cinq) parts sociales de Classe 2, 30.284 (trente mille deux cent quatre-vingt-quatre) parts so-
ciales de Classe 3 et 1.928 (mille neuf cent vingt-huit) parts sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de vingt livres
sterling (GBP 20,-) chacune (les «Parts Sociales»).

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents

Statuts.»

(5) Divers.
Après délibération, l’assemblée générale des Associés a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés de la Société décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de

GBP 104.980,- (cent quatre mille neuf cent quatre-vingts Livres Sterling) afin de le porter de son montant de GBP
3.053.860,- (trois millions cent cinquante-trois mille huit cent soixante Livres Sterling) à GBP 3.158.840,- (trois millions
cent cinquante-huit mille huit cent quarante Livres Sterling) par l’émission et la création de 5.249 (cinq mille deux cent
quarante-neuf) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et ayant
une valeur nominale de GBP 20,- (vingt Livres Sterling) chacune.

<i>Souscription et Paiement

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon

Thyes, associée de la Société ici représentée par Giovanna Carles, prénommée, en vertu d’une procuration donnée par

Investisseur

Parts sociales de 

classe 1

Parts sociales de 

classe 2

Parts sociales de 

classe 3

Parts sociales de 

classe 4

Parts sociales au 

total

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL IN-

VESTORS (LUXEM-
BOURG No.1), S.à r.l.

41.780

2.089

41.780

2.089

19.720

986

1.700

85 104.980

5.249

Investisseur

Parts socia-

les de clas-

se 1

Parts socia-

les de clas-

se 2

Parts socia-

les de clas-

se 3

Parts socia-

les de clas-

se 4

Parts socia-

les au total

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1  . . . . . . 

21.600

21.600

10.719

352

54.271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2  . . . . . . 

3.992

3.992

1.882

162

10.028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3  . . . . . . 

2.396

2.396

1.228

-

6.020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

(No.2) LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.612

23.612

11.140

957

59.321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG

No.1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.265

11.265

5.315

457

28.302

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62.865

62.865

30.284

1.928

157.942

105149

acte sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la personne présente et le soussigné notaire restera ci-annexée
pour être enregistrée en même temps que l’acte auprès des autorités compétentes, et qui déclare souscrire comme suit:  

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que le montant de GBP 104.980,-

(cent quatre mille neuf cent quatre-vingts Livres Sterling) est désormais à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
dûment justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

L’assemblée générale des associes prend acte que les associes existants qui ne participent pas a l’augmentation de

capital déclarent renoncer a leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer a l’aug-
mentation de capital.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés de la Société reconnaît qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts

sociales de la Société seront détenues comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés de la Société de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’aug-

mentation de capital qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 3.158.840,- (trois millions cent cinquante-huit mille huit cent quarante Livres Ster-

ling) représenté par 62.865 (soixante-deux mille huit cent soixante-cinq) parts sociales de Classe 1, 62.865 (soixante-
deux mille huit cent soixante-cinq) parts sociales de Classe 2, 30.284 (trente mille deux cent quatre-vingt-quatre) parts
sociales de Classe 3 et 1.928 (mille neuf cent vingt-huit) parts sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de vingt
livres sterling (GBP 20,-) chacune (les «Parts Sociales»).

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents

Statuts.»

Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été close.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à 3.400,- euros.

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes et dont le notaire connaît les nom, prénom, état

civil et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, G. Carlas, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 62, case 6. – Reçu 1.540,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114571.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Investisseur

Parts sociales de 

classe 1

Parts sociales de 

classe 2

Parts sociales de 

classe 3

Parts sociales de 

classe 4

Parts sociales au 

total

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL IN-

VESTORS (LUXEM-
BOURG No.1), S.à r.l.

41.780

2.089

41.780

2.089

19.720

986

1.700

85 104.980

5.249

Investisseur

Parts socia-

les de clas-

se 1

Parts socia-

les de clas-

se 2

Parts socia-

les de clas-

se 3

Parts socia-

les de clas-

se 4

Parts socia-

les au total

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1 . . . . . . .

21.600

21.600

10.719

352

54.271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2 . . . . . . .

3.992

3.992

1.882

162

10.028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3 . . . . . . .

2.396

2.396

1.228

-

6.020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

(No.2) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.612

23.612

11.140

957

59.321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG

No.1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.265

11.265

5.315

457

28.302

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.865

62.865

30.284

1.928

157.942

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

J. Elvinger.

105150

STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 109.806. 

—

Les statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 44114, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 24 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114572.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

ANDROCLUS THERAPEUTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

MASTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.878. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 19 juillet 2002

- Le mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Manfredo Sturzenegger, CH-Lugano, n’est pas

à sa demande, reconduit. La société INFID MANAGEMENT ANSTALT, Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein est
nommée en tant qu’administrateur et administrateur-délégué en son remplacement.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112626.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

R.P. REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.511. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 septembre 2006

L’assemblée a accepté les démissions des trois Administrateurs AMARO SHIPPING S.A., SANISTO FINANCE S.A.

et LISTOS S.A.; et de l’Administrateur-délégué AMARO SHIPPING S.A.

L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en nommant comme

nouveaux Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2010:

- MANAGEMENT, S.à r.l., une société dont le siège social se situe au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
- DIRECTOR, S.à r.l., une société dont le siège social se situe au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
- MANAGER, S.à r.l., une société dont le siège social se situe au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110431.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MASTINVEST HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

105151

NORTH REOF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 120.564. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh day of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LIMITED, a company with limited liability, organised under the

laws of the Bailiwick of Guernsey under registration number 45144, and having its registered office at East Wing, Tra-
falgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GN1 6HJ,

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450, Luxem-

bourg

by virtue of a proxy given on September 8th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NORTH REOF HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

105152

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, North Real Estate Opportunities Fund Limited, prenamed,

declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in
cash of twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to set the number of Managers at three and to appoint the following persons as

managers of the Company for an undetermined period of time, each with individual signature power:

105153

* Mr Robert Brown, private employee, born on 10 September 1965 in Cullompton, United Kingdom, with profes-

sional address at Eat Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GN1 6HJ.

* Mr Godfrey Abel, private employee, born on July 2, 1960 in Brixworth, United Kingdom, with professional address

at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg.

* Mr Enzo Guastaferri, private employee, born on November 7, 1968 in Messancy, Belgium, with professional address

at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lux-

embourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LIMITED, un société à responsabilité limitée, constituée selon le

droit de Guernesey, enregistrée sous le numéro 45144, et ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral
Park, St. Peter Port, Guernsey, GN1 6HJ,

ici représentée par Régis Galiotto, employé privé, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450, Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration donnée le 8 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination NORTH REOF HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

105154

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants,

par la signature individuelle d’un membre du Conseil de Gérance.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2006.

105155

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, NORTH REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LIMITED, prénom-

mée, déclare souscrire aux cinq cent (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en
numéraire de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-)

Un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents Euro (EUR
1.700,-).

<i>Décision de l’Associé Unique

1) L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à trois , et les personnes suivantes sont nommées gérants

de la Société pour une durée indéterminée, chacune avec un pouvoir de signature individuelle:

* Monsieur Robert Brown, employé privé, né le 10 septembre 1965 à Collumpton , Royaume-Uni, avec adresse pro-

fessionnelle à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GN1 6HJ.

* Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle

au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg.

* Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, né le 7 novembre 1968 à Messancy, Belgique, avec adresse profession-

nelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg

2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social de la Société au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 61, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme,délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114434.3/211/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

—

<i>Extrait des Minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 septembre 2006

Au conseil d’Administration de CITCO (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

en tant qu’Administrateur-Délégué de la Société, avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Son mandat sera à renouveler lors de l’Assemblée Générale à tenir en 2011.
Le Conseil d’Administration se compose de la manière suivante:
- M. Hans van de Sanden: Administrateur et Administrateur-Délégué;
- M. Luc de Vet: Administrateur et Administrateur-Délégué;
- M. Kariem Abdellatif: Administrateur et Administrateur-Délégué;
- M. Michel van Krimpen: Administrateur et Administrateur-Délégué;
- M. Emst-Pieter Knüpfer: Administrateur;
- M. John Beers: Administrateur.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01146. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110378.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Luxembourg, le 20 octobre 2006.

J. Elvinger.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Mandataire

105156

KIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 32.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01793, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110308.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

CLAUDE KONRATH CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 23.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01797, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110309.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

LA CIVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01800, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110310.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

NEVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.362. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 octobre 2006.

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A., 35, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112854.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

<i>Pour KIMMO, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour CLAUDE KONRATH CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour LA CIVETTE, <i>S.à r.l.
J. Reuter

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire
Signatures

105157

PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 59.492. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft, abgehalten in Schengen am 19. April 2006

Die Generalversammlung beschloss einstimmig:
1) Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Edgar Bisenius und Dieter Kundler, werden mit sofortiger Wirkung ab-

berufen und ersetzt durch Herrn Kuni Both, Geschäftsmann, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Kaiser-Friederich-Ring 12
und Frau Saskia both, Lebensmittelchemikerin, geboren am 30 janvier 1980, wohnhaft in D-66111 Saarbruecken, Johan-
nisstrasse 25, die die beiden vakanten Mandate bis zur ordentlichen Gemneralversammlung 2009 fortsetzen werden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110189.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

REDONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 92.282. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 septembre 2005

- La cooptation de Monsieur Arnaldo Porfiri, conseiller commercial, né le 9 février 1922 à Milan (I), demeurant à Cor-

so Indipendenza 24, 20129 Milan (I), en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démission-
naire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112629.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

COTTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5577 Remich, 31, rue Wenkel.

R. C. Luxembourg B 70.589. 

—

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, sise 5, bd de la Foire, L-1528 a démissionné de son mandat de commissaire aux

comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110561.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

DEVERN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 119.763. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société prenant effet au 4 septembre 2006

En vertu de l’acte de transfert de parts prenant effet au 4 septembre 2006, LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts
détenues dans la Société de la manière suivante:

- 500 parts sociales d’une valeur de 25,- euros chacune, à la société FLIGHT TRAINING FINANCE INVESTMENT

PARTNERS, LLC ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110357.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Ein Bevollmächtigter
Unterschrift

Certifié sincère et conforme
<i>Pour REDONE S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Th. van Ingen.

105158

SELENO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 120.644. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Mr Michael David Evans, residing in Chobham Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24 HQ, Unit-

ed Kingdom,

- EVANS RANDALL INTERNATIONAL LIMITED, with registered office at Sydney Vane House, P O Box 100, Ad-

miral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3EL,

- Mr Robert Philip Kanerick, residing in 201 Goldhurst Terrace, London NW6 3ER, United Kingdom,
each represented by Mr Jean-Marc Delcour, attorney-at-law, residing at Luxembourg,
by virtue of proxies.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name SELENO (LUX-

EMBOURG), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may acquire, directly or indirectly, manage, enhance, lease and dispose of real estates located in

Luxembourg or abroad.

3.5. The Company may carry out any marketing, advertising, maintenance, commercial, financial or industrial opera-

tions and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate
to its object.

105159

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each,
all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers of the

Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2. of these Articles.

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Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General Meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General Provision

Art. 17. General Provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory Provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

The one hundred and twenty-five (125) Shares have been subscribed as follows:
(A) Fifty (50) Shares have been subscribed and fully paid up by Mr Michael David Evans, prenamed, by a contribution

in cash of five thousand euro (EUR 5,000.-);

(B) Fifty (50) Shares have been subscribed and fully paid up by EVANS RANDALL INTERNATIONAL LIMITED, pre-

named, by a contribution in cash of five thousand euro (EUR 5,000.-); and

(C) twenty-five (25) Shares have been subscribed and fully paid up by Mr Robert Philip Kanerick, prenamed, by a con-

tribution in cash of two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-)

The above subscriptions represent a total amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), which is now

at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary

105161

<i>Estimated Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.- (one thousand two hundred and fifty euro).

<i>Resolutions of the Partners

Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share

capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Michael David Evans, born on 19 November 1952 in Buckland, Buckinghamshire, United Kingdom, residing in

Chobham Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24 HQ, United Kingdom;

- Mr Bart Zech, company director, born on 5 September 1969 in Putten, The Netherlands, residing in 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg; and

- Mr Joost Tulkens, company director, born on 26 April 1973 in Someren, The Netherlands, residing in 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dixième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Michael David Evans, demeurant à Chobham Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24

HQ, Royaume-Uni,

- EVANS RANDALL INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est établi à Sydney Vane House, P O Box 100,

Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3EL,

- Monsieur Robert Philip Kanerick, résident à 201 Goldhurst Terrace, Londres NW6 3ER, Royaume-Uni,
chacun ici représenté par Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, demeurant à Luxembourg.
en vertu de procurations.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées come dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination SELENO (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la Société),

qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

105162

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations publicitaire, marketings, de maintenance, commerciales, financiè-

res ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement
favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2.
4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. La Société ne peut émettre des instruments financiers, convertibles ou non, qu’exclusivement à ses associés, sous

condition que chaque associé souscrive à un tel instrument et pour le même pourcentage que son intérêt dans le capital
social de la société.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant de la Société, ou, en cas de pluralité de gérants, par au moins deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

105163

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenu. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
10.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants

ou par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

105164

VIII. Disposition Générale

Art. 17. Disposition Générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) Parts Sociales ont été souscrites comme suit:
(A) cinquante (50) Parts Sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Monsieur Michael David Evans, pré-

nommé, par versement en espèces de cinq mille euros (EUR 5.000,-);

(B) cinquante (50) Parts Sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Evans Randall International Limited,

prénommée, par versement en espèces de cinq mille euros (EUR 5.000,-) et

(D) vingt-cinq (25) Parts Sociales ont été souscrites et entièrement libérées par Monsieur Robert Philip Kanerick,

prénommé, par versement en espèces de deux mille cinq cent euros (EUR 2.500,-).

Ces souscriptions représentent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), laquelle est à la disposition

de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Estimation des frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250,- (mille deux cent
cinquante euros).

<i>Décisions de l’Associé Unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael David Evans, né le 19 Novembre 1952 à Buckland, Buckinghamshire, Royaume-Uni, demeurant à

Chobham Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24 HQ, Royaume-Uni;

- Monsieur Bart Zech, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1969 à Putte, Pays-Bas, demeurant à 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Monsieur Joost Tulkens, administrateur de sociétés, né le 26 avril 1973 à Someren, Pays-Bas, demeurant 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

signé: J.-M. Delcour et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 octobre 2006, vol. 438, fol. 49, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(115829.3/242/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.

MAFAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 89.352. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 août 2006

- L’Assemblée a accepté la démission de LUXFIDUAUDIT S.C. en qualité de Commissaire aux Comptes de la société.
- L’Assemblée a décidé de nommer, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, LUXFIDUCIA,

S.à r.l., une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. LUXFIDUCIA, S.à r.l. poursuivra
le mandat du Commissaire démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110404.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Mersch, le 23 octobre 2006.

H. Hellinckx.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

105165

VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 75.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01802, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110311.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

MERSCH &amp; SCHMITZ SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Holzem.

R. C. Luxembourg B 89.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01803, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110312.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

SALON DE COIFFURE CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 65.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01804, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 octobre 2006.

(110313.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

CAPRICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf.

LSO-BV02615, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

OC EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 107.319. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02292, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110319.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

<i>Pour VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS, <i>S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour <i>MERSCH &amp; SCHMITZ SERVICES, S.à r.l.
J. Reuter

<i>Pour <i>SALON DE COIFFURE CHANTAL, S.à r.l.
J. Reuter

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour OC EUROPEAN REAL ESTATE, <i>S.à r.l.
Signature

105166

INFIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-

BV02617, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

BIG MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.916. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02216, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110320.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 103.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110321.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

EURO-SHOPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 99.733. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110322.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 95.778. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2006

En date du 3 octobre 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Alexander Svoboda, Monsieur Christian Mayer, Madame Heike Findeisen

et Monsieur José-Benjamin Longree en qualité d’Administrateurs de la SICAV jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110466.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour BIG MOUNTAIN <i>S.A.
Signature

Signature.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

105167

UPLINE GROUP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 81.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03024, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110324.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

IMC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 94.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03025, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110325.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

OPEN JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.121. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> septembre 2006

Le mandat d’administrateur de Domenico Piovesana vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat d’administrateur de Domenico Piovesana est reconduit jusqu’à

l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112666.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

TRESHOLD EAGLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 77.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03029, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110327.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

CIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2025 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 110.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03021, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110328.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

 

Signature.

 

Signature.

Extrait sincère et conforme
<i>OPEN JOB S.A.
Signature
<i>Un mandataire

 

Signature.

 

Signature.

105168

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.707. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> août 2006

En date du 18 septembre 2006, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jacques Bofferding comme Administrateur de la société à partir du 1

er

septembre, avec adresse privée au 8, rue Walram, L-2715 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112728.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

LOGIXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2542 Luxembourg, 146, rue des Sources.

R. C. Luxembourg B 113.410. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 16 octobre 2006

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme LOGIXA S.A., ci-dessus prénommée, 
a) Mademoiselle Daniella Goumdiss,
b) Madame Marguerite Fohalle, et
c) Monsieur Vincent Van der Kaa.
Les membres du Conseil d’administration confirment le mandat de Madame Daniella Goumdiss, en sa qualité d’admi-

nistrateur-délégué, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature, y compris le
pouvoir de constituer hypothèque et de donner mainlevée, pour une durée de six ans.

Signé: D. Goudmiss, M. Fohalle, V. Van der Kaa.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05225. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112800.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

SOUTHAMPTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02153, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

<i>Pour FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
P. Fäth / J.-F. Fortemps
<i>Company Secretary / <i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Divona S.A.

Nordea 1, Sicav

Sunnyvale Investments S.A.

International Car Business Participations S.A.

Romanshorn S.A.

Heiterkeit Group S.A.

LBP Luxco GP 8-West, S.à r.l.

Questor S.A.

Nordea Investment Funds S.A.

Four Stars Investment S.A.

Auscomar S.A.

ING (L) Liquid

Immofil S.A.

Erasmus Holding S.A.

Multi-Strategy Portfolio

L’Alliance Révision, S.à r.l.

Viessmann Luxembourg

Logitron International S.A.

Tecalux S.A.

Aeris Technology Investment Company S.A., Sicar

Dynamo Studio Graphique, S.à r.l.

Crépuscule, S.à r.l.

Ceric, S.à r.l.

Fortis Investment Management Luxembourg S.A.

Promoluxor S.A.

Promorobis S.A.

Kaempff-Kohler, S.à r.l.

Strategia Holding S.A.

Gifina S.A.

Stala Holding S.A.

Areoto S.A.

International Colombes, S.à r.l.

Nordea Alternative Investment, Sicav

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.

Androclus Therapeutics S.A.

Mastinvest Holding S.A.

R.P. Real Properties S.A.

North REOF Holding, S.à r.l.

Citco (Luxembourg) S.A.

Kimmo, S.à r.l.

Claude Konrath Constructions, S.à r.l.

La Civette, S.à r.l.

Nevis S.A.

Promotion Investment Association Holding S.A.

Redone S.A.

Cottex S.A.

Devern Corporation, S.à r.l.

Seleno (Luxembourg), S.à r.l.

Mafapa S.A.

Vincenzo Logrillo Promotions, S.à r.l.

Mersch &amp; Schmitz Services, S.à r.l.

Salon de Coiffure Chantal, S.à r.l.

Caprice S.A.

OC European Real Estate, S.à r.l.

Infigest S.A.

Big Mountain S.A.

SC Holdings Europe, S.à r.l.

Euro-Shopping, S.à r.l.

Alternative Investments Sicav

Upline Group

IMC Holding S.A.

Open Job S.A.

Treshold Eagle S.A.

CIP Luxembourg S.A.

Fortis Investment Management Luxembourg S.A.

Logixa S.A.

Southampton S.A.