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104449
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2177
22 novembre 2006
S O M M A I R E
Abox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
104452
International Timber S.A. Investment and Trading,
Afham Gestion Immobilière S.A., Luxembourg . .
104474
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104450
Apollon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
104477
Iphicrate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104454
Aragest, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
104450
Iphicrate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104455
Arbre Mondial Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
104491
L.P. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104468
Arkley Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104496
Lhotse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104487
Astakos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104473
Matrix Austria Holdings One, S.à r.l., Luxemburg
104475
Belinvest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104468
Matrix Austria Holdings One, S.à r.l., Luxemburg
104475
Cadasys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104495
Merida, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
104467
Café Passage beim Jimmy, S.à r.l., Derenbach . . .
104452
Mitor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104477
Cibo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
104467
Mondial Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
104483
Cirin Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
104478
Montalcino International Holding S.A., Luxem-
Clinder S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104474
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104491
Cogef Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
104492
Morelia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104490
Comexco International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
104456
Multis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104489
DBS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104456
Occitan Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
104495
Dendra Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
104496
Prime Steel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
104461
EECF Beta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
104456
R & C & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104490
Eifel-Haus, Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . .
104455
Real Global Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
104450
Eifel-Haus, Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . .
104462
Redevco Industrial Düsselburg S.A., Luxembourg
104489
Eifel-Haus, Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . .
104462
Redevco Retail Luxembourg S.A., Luxembourg .
104484
Elverson Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
104496
Relesta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104483
Europa Borehamwood IP, S.à r.l., Luxembourg . .
104488
Reyl (Lux) Global Funds, Sicav, Luxembourg . . . .
104490
Galim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
104490
Riomas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
104477
Gazebo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104474
Royal Lys Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104474
Gigalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104461
S.C.I. Zimmer Patrimoine, Bettembourg . . . . . . .
104453
Glofin Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
104454
S.C.I. Zimmer Patrimoine, Bettembourg . . . . . . .
104453
Glooip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104463
Sangati Berga International S.A., Luxembourg . .
104454
G
2
S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104453
Sangati Berga International S.A., Luxembourg . .
104455
H 96 Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
104489
Soll Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
104491
Hottinger Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
104482
Soll Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
104495
Hottinger Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
104483
UVB Universal-Bau, S.à r.l., Echternach . . . . . . . .
104452
Hottinger Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
104484
Victory Asset Management S.A., Luxembourg . .
104484
Immobilière du Square S.A., Luxembourg . . . . . .
104474
Wheat Luxco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
104468
Intergas Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104488
White Bear S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
104452
International Radio Networks Holding S.A., Luxem-
Willowside Investments S.A., Luxembourg . . . . .
104483
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104477
Winny, GmbH, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104462
104450
REAL GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 85.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02683, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109610.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT AND TRADING, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00691, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
(109613.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ARAGEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Weiswampach.
H. R. Luxemburg B 119.778.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, am achtzehnten Juli.
Vor mir, Bernard Sproten, Notar mit dem Amtssitz zu Sankt Vith.
Sind erschienen:
1. Herr Piront Rainer Rudolf, geboren zu Recht am zehnten November neunzehnhundertsiebenundfünfzig, Ehegatte
von Frau Kohnen Ursula Anna, geboren zu Sankt Vith am elften November neunzehnhundertsechzig, wohnhaft in 4780
Sankt Vith - Recht, Dorfstraße 12;
2. Herr Jousten Artur Peter, geboren zu Weywertz am sechsundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiund-
vierzig, Ehegatte von Frau Piront Renate Christine Hubertine, geboren zu Recht am fünfzehnten November neunzehn-
hundertsiebenundvierzig, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Recht, Zur Ochsenbaracke Nummer 8A.
Welche Erschienenen den amtierenden Notar ersuchten, die Satzungen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
luxemburgischen Rechts, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Firma - Sitz - Gegenstand - Dauer
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteile wird hiermit eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch das luxemburgische Gesetz vom zehnten
August neunzehnhundertfünfzehn, vervollständigt durch die luxemburgische Gesetze vom dreizehnten April neunzehn-
hundertzweiundzwanzig, fünfzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundzwanzig, zwanzigsten Juni neunzehnhundertsie-
benunddreißig und achtzehnten September neunzehnhundertdreiunddreißig, sowie durch die vorliegenden Satzungen.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung ARAGEST, S.à r.l. an.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung folgender Arbeiten in eigener Regie oder durch Subunterne-
hmen:
- die Promotion, Verwaltung, Vermietung, An- und Verkauf gleich welcher Mobilien und Immobilien.
- die Beteiligung auf gleich welche Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen und
allen Anlageformen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Art sowie die Veräußerung durch Verkauf,
Tausch oder auf andere Art von mobilen Werten aller Art, die Verwaltung, Kontrolle und Aufwertung dieser Beteili-
gungen, dies alles für eigene Rechnung;
- alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien.
- sämtliche Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten im Auftrag Dritter, einschließlich Unternehmensberatung und
Geschäftsführung für deren Rechnung sowie die Bereitstellung des Fachwissens und der Kompetenz in jeder Dienstleis-
tung um deren Entwicklung zu fördern.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, in-
dustrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Ver-
bindung stehen.
Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT AND TRADING
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
104451
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen
Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere
Art und Weise an allen anderen luxemburgischen oder ausländischen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen betei-
ligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des Gesell-
schaftsgegenstands beitragen könnten.
Art. 5. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Gesellschafter - Stammkapital - Gesellschaftsanteile
Art. 6. Gesellschafter sind:
1. Herr Piront Rainer Rudolf, geboren in Recht am zehnten November neunzehnhundertsiebenundfünfzig, wohnhaft
in Sankt Vith - Recht Dorfstraße 12;
2. Herr Jousten Artur Peter, geboren in Weywertz am sechsundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiund-
vierzig, wohnhaft in Sankt Vith - Recht, Zur Ochsenbaracke 8A.
Art. 7. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,00) Euro und ist eingeteilt in ein-
hundert (100) Gesellschaftsanteile von je hundertfünfundzwanzig (125,00) Euro.
Das Kapital wird wie folgt gezeichnet:
- Herr Piront Rainer Rudolf, vorgenannt unter 1
°
, zeichnet das Kapital in Höhe von sechstausendzweihundertfünfzig
(6.250,00) Euro, also fünfzig (50) Gesellschaftsanteile;
- Herr Jousten Artur Peter, vorgenannt unter 2
°
, zeichnet das Kapital in Höhe von sechstausendzweihundertfünfzig
(6.250,00) Euro, also fünfzig (50,00) Gesellschaftsanteile.
Das gesamte Kapital wurde sofort in bar eingezahlt und steht demnach ab heute der Gesellschaft zur Verfügung, wie
dies dem unterzeichneten Notar bestätigt wurde.
Art. 8. Die Gesellschaftsanteile sind von einem Gesellschafter auf den anderen frei übertragbar. Zur Übertragung
von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter bedarf es der Zustimmung der übrigen Gesellschafter
sowie Geschäftsführer. Außerdem kann eine solche Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-
Gesellschafter nur erfolgen nach Verzicht der Gesellschafter sowie Geschäftsführer auf ihr Vorkaufsrecht.
Geschäftsführung
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem oder mehreren Geschäftsführern, die Gesellschafter oder
Nichtgesellschafter sein können.
Für sämtliche kaufmännische Tätigkeiten der Gesellschaft ist nur die Unterschrift eines Geschäftsführers erforderlich.
Die Geschäftsführung hat die Geschäfte der Firma im Rahmen des Gegenstandes zu führen und ist für sämtliche Han-
dlungen zuständig. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung bestellt.
Gesschäftsjahr - Inventar - Liquidation
Art. 10. Das Geschäftsjahr erstreckt sich alljährlich vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember. Das
erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und es endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendsechs.
Art. 11. Geschäftsbücher werden in üblicher und gesetzlicher Form geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres
stellt die Geschäftsführung ein Generalinventar über alle Aktiva und Passiva auf, sowie eine Bilanz.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Entmündigung oder die Konkurserklärung eines Gesel-
lschafters oder eines Geschäftsführers aufgelöst.
Beim Ableben eines Gesellschafters setzt die Gesellschaft sich zwischen den verbleibenden Gesellschaftern und den
Erben des oder der verschiedenen Gesellschafter fort.
Art. 13. Die Erben, Rechtsnachfolger, Berechtigten oder Gläubiger eines Gesellschafters, sind unter keinen Umstän-
den dazu berechtigt, Siegel auf das Gesellschaftsvermögen und die Gesellschaftspapiere anlegen zu lassen oder sich ir-
gendwie in die Verwaltung der Gesellschaft einzumischen; die Gesellschaftsinventare allein können ihnen zur Wahrung
ihrer Interessen dienlich sein.
Art. 14. Der nach Abzug aller Lasten, Geschäftskosten und der erforderlichen Abschreibungen verbleibende Übers-
chuss bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Von dem Reingewinn sind jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage
zuzuführen bis letzterer zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Generalversammlung entscheidet über
die Verwendung des hiernach verbleibenden Reingewinns.
<i>Gesellschafterbeschlussi>
Anschließend an den Gründungsakt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung treten die Gesellschafter in der Ge-
sellschafterversammlung zusammen und fassen folgende Beschlüsse:
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
Als Geschäftsführer werden ernannt:
- Herr Piront Rainer Rudolf, vorgenannt unter 1
o
.
- Herr Jousten Artur Peter, vorgenannt unter 2
o
.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9990 Weiswampach, Maison 12.
Die Kosten die der Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung entstehen, werden auf etwa siebenhundert (700,00) Euro
geschätzt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Sankt Vith/Belgien, am Tage wie eingangs gesagt.
104452
Nach vollständiger Vorlesung und nachdem der unterzeichnende Notar die Urkunde kommentiert hat, sowie nach
Genehmigung haben die Erschienenen mit mir, Notar, unterschrieben.
Einregistriert drei Blatt und zwei Zusatz in St-Vith am 19 Juli 2006, Band 196, Blatt 37, Fach 18, Erhoben fünfundzwan-
zig EURO (25,00 EUR).
<i>Der Einnehmer i>(unterzeichnet): Unterschrift
Enregistré à Diekirch, le 14 août 2006, réf. DSO-BT00119. – Reçu 506 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(106259.3//112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2006.
CAFE PASSAGE BEIM JIMMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, 5, route de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 98.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05587, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107045.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2006.
UVB UNIVERSAL-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6419 Echternach, 4, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 96.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2006, réf. DSO-BV00003, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2006.
ABOX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 67.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01414, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109614.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
WHITE BEAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01425, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109615.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Unterschriften.
<i>Für gleichlautende Ausfertigung
i>B. Sproten
<i>Notari>
Derenbach, le 27 septembre 2006.
Signature.
Echternach, le 5 octobre 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>ABOX HOLDING S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>WHITE BEAR S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
104453
G
2
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach.
R. C. Luxembourg B 101.806.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend connaissance de la démission de son mandat d’administrateur en
date du 19 décembre 2005 de la société SGFP S.A., suite à la liquidation de la société et nomme définitivement en son
remplacement Madame Corine Leboutte-Pirotton, employée privée, demeurant à B-4031 Angleur, roue du Condroz
152. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 27 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00248. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(110402.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 octobre 2006.
S.C.I. ZIMMER PATRIMOINE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3211 Bettembourg, 72, rue d’Abweiler.
R. C. Luxembourg E 2.550.
—
L’an deux mille six, le dix août;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Pascal Zimmer, indépendant, né à Luxembourg, le 22 mars 1964 (Matricule No. 19640322139), demeurant
à L-3211 Bettembourg, 72, rue d’Abweiler.
Lequel comparant déclare qu’il est le seul et unique associé de la société civile immobilière S.C.I. ZIMMER PATRI-
MOINE (Matricule No. 20007000791), avec siège social à L-3211 Bettembourg, 72, rue d’Abweiler.
constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 22 mars 2000, publié
au Mémorial C des sociétés en date du 8 août 2000, page 27.081;
Lequel comparant s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et à prie l’unique résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Le comparant déclare d’ajouter un dernier alinéa à l’article 2 des Statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 2. dernier alinéa. En outre la société pourra donner le cautionnement en faveur de tierces personnes phy-
siques ou morales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
s’élève approximativement à six cent vingt euro (EUR 620,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Zimmer, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette, le 14 août 2006, vol. 905, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(107812.3/209/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
S.C.I. ZIMMER PATRIMOINE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3211 Bettembourg, 72, rue d’Abweiler.
R. C. Luxembourg E 2.550.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107813.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
<i>Pour Gi>
<i>2i>
<i> S.A.i>
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Bettembourg, le 4 septembre 2006.
C. Doerner.
Bettembourg, le 4 septembre 2006.
C. Doerner.
104454
GLOFIN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01430, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109617.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 62.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01441, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109621.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
IPHICRATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.717.
—
L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Vikash Bhoobun, employé privé, demeurant professionnellement au 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme IPHICRATE S.A. avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 mars 2006 publié au mémorial recueil des
Sociétés et Associations numéro 1258 du 29 juin 2006,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 115.717,
en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration, prise en sa réunion du 15 juin 2006.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire
instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libé-
rées.
2.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à deux millions
cinq cent mille euro (EUR 2.500.000,-).
3.- Que dans sa réunion du 15 juin 2006, le conseil d’administration a décidé de réaliser une première tranche d’aug-
mentation jusqu’à concurrence de vingt-neuf mille huit cents euros (EUR 29.800,-),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante mille huit cents euross
(EUR 60.800,-), par la création de deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire avec une prime d’émission mille cinq cent soixante-
dix-sept euros quatre-vingt-cinq cents (EUR 1.577,85) par action et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes,
et a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par:
BOROTRA S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, RCS Luxembourg B 114.868,
laquelle a souscrit aux deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) actions nouvelles, moyennant une contribution en
espèces globale de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente cents (EUR
499.999,30).
<i>Pouri> <i>GLOFIN REAL ESTATE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
104455
4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu de bulletins de sous-
cription.
La somme de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euro trente cents (EUR
499.999,30) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à soixante mille huit cents euro (EUR
60.800,-) de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à soixante mille huit cents euros (EUR 60.800,-) représenté par six
cent huit (608) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à six mille
sept cents euros (EUR 6.700,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au mandataire de la comparante, connu du notaire
instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Bhoobun, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, vol. 155S, fol. 38, case 3. – Reçu 4.999,99 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108176.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
IPHICRATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.717.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108177.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 62.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01444, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109622.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06182,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109701.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Senningerberg, le 4 octobre 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 4 octobre 2006.
P. Bettingen.
<i>Pouri> <i>SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
104456
DBS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 108.826.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00063, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2006.
(109652.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00060, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
(109654.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
EECF BETA, Société Anonyme.
Share capital: EUR 31,000.00.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.974.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of EECF BETA, a société anonyme, having its registered
office in 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 23 February 2006, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened at 11.30 with Saskia Konsbruck, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed
as secretary Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.
The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of articles 9 to 13 of the articles of incorporation of the Company and creation of a final article de-
nominated «Definitions»;
2. Acceptance of resignation of one current member of the board of directors and appointment of new members of
the board of directors.
3. Miscellaneous
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their units are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented partners, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend and replace the current provisions of articles 9 to 13 of the articles of incor-
poration to read as follows:
Art. 9. Board of Directors.
Number and Term of Office.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
104457
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of an initial number of eight members (together,
the «Board of Directors» and each, a «Director») who need not be shareholders of the Company. Each Director shall
hold office for the term for which he or she is appointed and thereafter until his or her successor shall have been ap-
pointed, or until his earlier death, resignation or removal.
Appointment of Directors.
One of the Directors shall be proposed for appointment by EECF (the «EECF Director»). Five of the Directors shall
be proposed for appointment by the MidEuropa Investors (the «MidEuropa Directors»), provided that two of the Mi-
dEuropa Directors must be resident in Luxembourg. The MidEuropa Investors shall designate one of the MidEuropa
Directors as the «MidEuropa Designated Director». The remaining two Directors shall be proposed for appointment
by the MidEuropa Investors and must be Executives, or any other Person as approved by the CEO (the «Executive Di-
rectors»). The initial proposed members of the Board of Directors shall be as set forth hereunder.
Vacancies; Removal; Resignation.
Any vacant position of EECF Director shall be filled by EECF. Any vacant position of MidEuropa Director shall be
filled by the MidEuropa Investors. Any vacant position of Executive Director shall be filled by the MidEuropa Investors,
provided that the Person so proposed for appointment shall be an Executive, or any other Person as approved by the
CEO. At any time, EECF may propose to remove, with or without cause, any EECF Director previously appointed upon
written proposal of such removal to the shareholders. At any time, the Mideuropa Investors may propose to remove,
with or without cause, any MidEuropa Director previously appointed upon written proposal of such removal to the
shareholders.
Resignation.
Any Director may resign at any time. Such resignation shall be made in writing and shall take effect at the time spec-
ified therein, or if no time is specified, at the time of receipt of such written notice by the remaining Directors. The
acceptance of a resignation shall not be necessary to make it effective, unless expressly so provided in the resignation.
Powers; Reserved Matters.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. In addition to any approvals by the shareholders required
under applicable law, all material decisions of the Company will be adopted by a simple majority of the Directors, pro-
vided that the reserved matters listed on Annex A regarding important decisions of the Company must be approved by
(i) a simple majority of the Directors and (ii) the MidEuropa Designated Director.
Binding Authority.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any of the Directors or the sole signature
of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.
Action by Meetings.
Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Director in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the Board of Directors. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by
telegram, telex or facsimile another Director as his proxy. A Director may represent one or more of his colleagues.
Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Meetings of the Board of Directors may also
be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons partici-
pating at such meeting to hear one another. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority
of the directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors.
Action by Written Consent.
The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Management of Company.
According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to
one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors. The delegation to a member of
the Board of Directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting furthermore decides to create a final article denominated «Definitions» which shall read as fol-
lows:
<i>«Definitionsi>
«Aster Group» means, collectively, ASTER CITY CABLE HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme or-
ganized under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1822, Luxembourg,
and its Subsidiaries.
«Board of Directors» has the meaning provided in Article 9.
104458
«Control» means, in respect of a Person, the power directly or indirectly to manage or govern such Person, or to
appoint the managing and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collec-
tively, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partner-
ship shall be deemed to be Controlled by its general partner).
«CEO» shall mean the chief executive officer, or equivalent, of the Aster Group.
«Director» has the meaning provided in Article 9.
«EECF» means EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND LP, a limited partnership formed under the laws of
Guernsey.
«Executive» means, at any time, any natural Person employed by, currently acting as an officer of, or party to a con-
sultancy agreement with, the Aster Group.
«MidEuropa Designated Directors» has the meaning provided in Article 9.
«MidEuropa Directors» has the meaning provided in Article 9.
«MidEuropa Investors» means EECF and ASTER CO-INVESTMENT LP, a limited partnership formed under the laws
of Guernsey, or any of their Permitted Transferees.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock
company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.
«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of
the total voting power of shares of stock or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any
contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, di-
rectly or indirectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes
hereof, a Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, part-
nership, association or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability
company, partnership, association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to accept the resignation of Mrs. Ana Dias as member of the board of directors of the
Company and to grant her discharge until the day of the present meeting and to appoint the following persons as new
members of the board of directors of the Company:
- Mr. Zbigniew Rekusz, director, born on 17 January 1964 in Sulechow, Poland, with professional address at WAR-
SAW FINANCIAL CENTER 29th Floor, Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland
- Mr. Matthew Strassberg director, born on 15 June 1969 in Poland, with professional address at 161 Brompton Road,
London SW3 1EX
- Mr. Thierry Baudon, managing partner, born on 21 April 1954 in Suresnes, France, with professional address at 161
Brompton Road, London SW3 1EX
- Mrs. Michelle Carlsson, investment officer, born on 15 March 1978 in Riseberga, Sweden, with professional address
at 161 Brompton Road, London S W3 1EX
- Mr. J. Arciszewski, chief executive officer, born on 27 November 1954 in Rypin, Poland, with professional address
at ASTER CITY CABLE SP. Z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poland
- Mr. R. Kolodziej, chief financial officer, born on 16 November 1968 in Przechlewo, Poland, with professional address
at ASTER CITY CABLE SP. Z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poland
For the sake of completeness, the general meeting furthermore resolves to confirm the mandate of the following
members of the board of directors:
- Mr. Matthijs Bogers, manager, born on 24 November 1966 in Amsterdam, the Netherlands, with professional ad-
dress at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Mr. Cédric Raths, manager, born on 9 April 1974 in Bastogne, Belgium, with professional address at 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The members of the board of directors shall be appointed for a maximum of six (6) years.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at three thousand euros.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EECF BETA, une société anonyme, ayant son siè-
ge social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussignée du
23 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
104459
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Saskia Konsbruck, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des articles 9 à 13 des statuts de la Société et création d’une disposition finale intitulée «Définitions»;
2. Acceptation de la démission d’un membre actuel du conseil d’administration et nomination de nouveaux membres
du conseil d’administration,
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. L’assemblée générale, après avoir déli-
béré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier et de remplacer les articles 9 à 13 des statuts de la Société pour avoir la
teneur suivante:
Art. 9. Conseil d’administration.
Nombre et Durée de Mandat.
La Société est gérée par un Conseil d’Administration composé d’un nombre initial de huit membres (ensemble le
«Conseil d’Administration» et chacun un «Administrateur») qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société. Cha-
que Administrateur exercera son mandat pour la durée de sa nomination et jusqu’à nomination de son successeur ou
jusqu’à son décès, démission ou révocation.
Nomination des Administrateurs.
Un des Administrateurs sera proposé par EECF (l’«Administrateur EECF»). Cinq Administrateurs seront proposés
par MidEuropa Investors (les «Administrateurs MidEuropa»), sous condition que deux des Administrateurs MidEuropa
soient résidents à Luxembourg. Les Administrateurs MidEuropa désigneront un des Administrateurs MidEuropa comme
l’«Administrateur Désigné MidEuropa». Les autres deux Administrateurs seront proposés par les Investisseurs MidEu-
ropa et doivent être des Employés, ou toute autre Personne approuvée par le CEO («Administrateurs Employés»). Les
membres initiaux proposés du Conseil d’Administration seront ceux mentionnés ci-après.
Vacance; Révocation; Démission.
Toute position vacante d’Administrateur EECF sera pourvue par EECF. Toute position vacante d’Administrateur Mi-
dEuropa sera pourvue par les Investisseurs MidEuropa. Toute position vacante d’Administrateurs Employé sera pourvue
par les Investisseurs MidEuropa, sous condition que la Personne ainsi proposée soit un Employé ou toute autre Person-
ne approuvée par le CEO. EECF peut à tout moment demander la révocation, avec ou sans motif, de tout Administra-
teur EECF nommé sur demande écrite aux actionnaires. Les Investisseurs MidEuropa peuvent à tout moment demander
la révocation, avec ou sans motif, de tout Administrateur MidEuropa nommé sur demande écrite aux actionnaires.
Démission.
Tout Administrateur peut démissionner à tout moment. Cette démission sera faite par écrit et aura effet à la date
mentionnée dans l’écrit, ou en cas de silence dans l’écrit, au moment de la réception de cette notice écrite par les Ad-
ministrateurs restants. L’acceptation de la démission n’est pas requise pour rendre la démission effective sauf disposition
expresse contraire dans la démission.
Pouvoirs; Matières réservées.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de dis-
position dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. En plus de l’accord des ac-
tionnaires requis par la loi, toutes décisions substantielles de la Société seront adoptées par une majorité simple des
Administrateurs, sous condition que les matières réservées mentionnées à l’Annexe A relatives à des décisions impor-
tantes de la Société soient approuvées par (i) une majorité simple des Administrateurs et (ii) l’Administrateur Désigné
MidEuropa.
Pouvoirs de Représentation.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d’un Administrateur ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Administration.
Réunions.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
104460
de chaque Administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration. Tout Administrateur pourra se faire représenter
à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par lettre télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen
écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un Administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion. Une réunion du Conseil d’Administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une
conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si
la majorité au moins des Administrateurs est présente ou représentée à la réunion du Conseil d’Administration.
Décisions écrites.
Le Conseil d’Administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits consti-
tuant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Gestion de la Société.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d’Ad-
ministration. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer une disposition finale intitulée «Définitions» qui aura la teneur suivante:
<i>Définitionsi>
«Affilié» signifie, relativement à toute Personne ou toute autre Personne qui directement ou indirectement Contrôle,
est Contrôlé ou est sous le Contrôle commun de ladite Personne ou toute autre Personne qui détient directement ou
indirectement plus de cinquante (50%) des intérêts économiques de ladite Personne ou dans laquelle ladite Personne
détient directement ou indirectement ou à un droit en vertu d’un contrat d’acquérir plus de cinquante pourcent (50%)
des intérêts économiques. Tout trust ou mandataire détenant directement ou indirectement des titres principalement
pour le bénéfice des ses employés d’une des parties ou de ses Affiliés doit être considéré comme étant un Affilié de
cette partie.
«Administrateur» a la signification donnée à l’article 9.
«Administrateur Désigné MidEuropa» a la signification donnée à l’article 9.
«Administrateur MidEuropa» a la signification donnée à l’article 9.
«Conseil d’Administration» a la signification donnée à l’article 9.
«CEO» signifie le chief executive officer, ou équivalent, du Group Aster.
«Contrôle» signifie, si utilisé en relation avec une Personne, le pouvoir de gérer ou de diriger cette Personne, ou de
nommer les organes de gérance et de direction de cette Personne, ou une majorité des membres de ceux-ci lorsqu’ils
décident collectivement, que ce soit par la propriété de titres conférant un droit de vote, par contrat ou autrement (en
ce sens, une société en commandite par actions sera réputée être Contrôlée par son associé commandité).
«EECF» signifie EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND LP, un limited partnership existant sous les lois de
Guernesey.
«Employé» signifie, à tout moment, toute personne physique employée par Aster Group, soit actuellement exerçant
des fonctions d’administrateur soit partie à un contrat de services de conseil.
«Groupe Aster» signifie, collectivement, ASTER CITY CABLE HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., une société ano-
nyme soumise aux lois du Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1822 Luxembourg, et ses
Filiales.
«Investisseurs MidEuropa» signifie EECF et ASTER CO-INVESTMENT LP, un limited partnership formé sous les lois
de Guernsey, ou tout autre cessionnaire autorisé.
«Personne» signifie un individu, une société de personnes, une entreprise, une société à responsabilité limitée, une
société anonyme, un trust, une entreprise commune (Joint venture), une organisation n’ayant pas la personnalité juridi-
que et une entité gouvernementale ou un département, agence ou subdivision politique de cette entité.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Mme Ana Dias comme membre du conseil d’administration
et de lui donner décharge jusqu’au présent jour et de nommer les personnes suivantes comme nouveaux membres du
conseil d’administration:
- M. Zbigniew Rekusz, director, né le 17 janvier 1964 à Sulechow, Pologne, avec adresse professionnelle à WARSAW
FINANCIAL CENTER 29th Floor, Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Pologne,
- Mr. Matthew Strassberg director, né le 15 juin 1969, Pologne, avec adresse professionnelle à 161 Brompton Road,
London SW3 1EX,
- Mr. Thierry Baudon, managing partner, born on 21 avril 1954 in Suresnes, France, avec adresse professionnelle à
161 Brompton Road, London SW3 1EX,
104461
- Mrs. Michelle Carlsson, investment officer, née le 15 mars 1978 à Riseberga, Suède, avec adresse professionnelle à
161 Brompton Road, London SW3 1EX,
- Mr. J. Arciszewski, chief executive officer, né le 27 novembre 1954 in Rypin, Pologne, avec adresse professionnelle
à ASTER CITY CABLE SP. Z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Pologne,
- Mr. R. Kolodziej, chief financial officer, né le 16 novembre 1968 à Przechlewo, Poland, avec adresse professionnelle
à ASTER CITY CABLE SP. Z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Pologne,
L’assemblée générale décide de confirmer le mandat des personnes suivantes comme membres du conseil d’adminis-
tration:
- Mr. Matthijs Bogers, manager, né le 24 novembre 1966 in Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à 47,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Mr. Cédric Raths, manager, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, avec adresse professionnelle à 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée n’excédant pas les six (6) ans.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges incombant à la Société en raison du présent acte s’élèvent à trois
mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Konsbruck, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, vol. 152S, fol. 63, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108408.4/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
PRIME STEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00057, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
(109656.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
GIGALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.461.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 26 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Luca Lazzati de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel administra-
teur, avec effet à partir du 26 septembre 2006, Madame Sandrine Cecala, née le 28 mai 1977 à Villerupt en France, ré-
sidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109710.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Luxembourg, le 13 avril 2006.
J. Elvinger.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
GIGALUX S.A., Société Anonyme
Signatures
104462
EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06191,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109704.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.154.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06188,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109705.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
WINNY, GmbH, Société à responsabilité limitée,
(anc. BISTRO 88).
Siège social: L-3441 Dudelange, 81, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.584.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
Anita Jeitz, gérante, épouse de Ernest Welter, née à Luxembourg, le 6 juillet 1933, demeurant à L-3425 Dudelange,
1, rue Nic Biever,
seule associée de BISTRO 88 avec siège à L-3440 Dudelange, 88, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Re-
gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 93 584, constituée suivant acte du notaire Marc Lecuit de Re-
dange en date du 21 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 643 du 13
juin 2003.
La comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle
se considère dûment convoquée, et prend, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elle modifie la dénomination de la Société en WINNY, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichung WINNY, GmbH an.»
<i>Troisième résolutioni>
Elle transfère le siège social de la Société de L-3440 Dudelange, 88, avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-3441
Dudelange, 81, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Jeitz, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2006, vol. 905, fol. 76, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109791.3/223/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
<i>Pouri> <i>EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>EIFEL-HAUS, LUXEMBURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Dudelange, le 26 septembre 2006.
F. Molitor.
104463
GLOOIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 120.534.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifth of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
AXIOM LTD, registered under number 2047341, with registered office at Carribean Suite, the Valley, TVI 11P, An-
guilla, British West Indies,
here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. B Number 9.098, with registered office at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
by virtue of a proxy given on August 30, 2006,
itself here represented by Ms Laura Laine, private employee, with professional address at L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue J.F. Kennedy,
by virtue of a proxy given on October 3, 2006.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party has incorporated a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which she has
established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or
branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
The Company may further perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or branches and
through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, the acquisition, exploitation, licensing, sub-licens-
ing, and alienation of industrial and intellectual property rights, of whatever nature and in the broadest meaning of the
term, included but not limited to licenses, sub-licenses, copyrights, image rights, trademarks, designs and patents.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of GLOOIP, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II.- Capital - Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euro (EUR), represented by five hun-
dred (500) shares of a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
The Company may issue different classes of shares in relation to certain investments.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-
ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-
ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-
mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.
104464
Titre III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the
case may be, the members.
The managers shall be of Class «A» and of Class «B».
Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of a Class «A» and a Class «B» manager.
Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in
the representation of the Company towards third parties.
Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific
matters pre-determined by the manager(s).
Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.
Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII
of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Titre V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Titre VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been entirely subscribed by AXIOM LTD, prenamed.
The appearing party declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from
now on the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro (EUR) is at the free and entire disposal of the Com-
pany.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
euro.
<i>Constitutive meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-
scribed capital has passed the following resolutions:
1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
a) Class «A» manager:
104465
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. B Number 9.098, with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue J.F. Kennedy.
b) Class «B» managers:
- Mr Björn Sundeby, Director, born in Trefald, Sweden, on April 26, 1949, residing Grand Rue 19, CH-1297 Founex,
- Mr Gert Schyborger, Director, born in Halmstad, Sweden, on August 19, 1940, residing Sommarvägen 12, S-182 74
Stocksund, Sweden,
- Mr Carl-Martin Laner, Director, born in Backaryd, Sweden, on June 27, 1956, residing Förvaltarvägen 16, 372 75
Johannishus, Sweden.
The Company is validly bound by the joint signatures of any Class «A» and any Class «B» manager.
2) The Company shall have its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed
with Us the notary the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AXIOM LTD, enregistrée sous le numéro 2047341, avec siège social à Carribean Suite, the Valley, TVI 11P, Anguilla,
British West Indies,
ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. B Numéro 9.098, avec siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2006.
elle-même ici représentée par Madame Laura Laine, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 octobre 2006.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassocié(s) et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-
sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, qui sont en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent
ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions ap-
plicables comme «Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de GLOOIP, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
La Société pourra émettre différentes classes de parts sociales qui pourront être liées à certains investissements.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
104466
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés.
Les gérants seront de catégorie «A» et de catégorie «B».
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un gérant de catégorie «A» et
d’un gérant de catégorie «B».
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société
vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) se réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par AXIOM LTD, préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros
(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.
104467
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Gérant de catégorie «A»:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. B Numéro 9.098, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue
J.F. Kennedy.
b) Gérants de catégorie «B»:
- Monsieur Björn Sundeby, Administrateur, né à Trefald, Suède, le 26 avril 1949, demeurant Grand Rue 19, CH-1297
Founex,
- Monsieur Gert Schyborger, Administrateur, né à Halmstad, Suède, le 19 août 1940, demeurant Sommarvägen 12,
S-182 74 Stocksund, Suède,
- Monsieur Carl-Martin Laner, Administrateur, né à Backaryd, Suède, le 27 juin 1956, demeurant Förvaltarvägen 16,
372 75 Johannishus, Suède.
La Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un gérant de catégorie «A» et d’un gérant de ca-
tégorie «B».
2) Le siège social de la Société est établi au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-
sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: L. Laine, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 90, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-
cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(113817.3/230/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2006.
CIBO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.460.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01317, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109707.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MERIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 102.158.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution prise par l’associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) Scs, de la société MERIDA, S.à r.l. en
date du 6 octobre 2006 que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 48, rue
de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouveau gérant de la société, son mandat se terminant lors de l’Assem-
blée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02247. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109727.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
M. Schaeffer.
<i>Pouri> <i>CIBO FINANCE S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérantsi>
104468
L.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 82.298.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01318, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
(109709.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
BELINVEST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01480, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109714.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
WHEAT LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 120.316.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) V L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Ms Caroline Steil, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given under private seal on 21 September 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of WHEAT LUXCO, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
<i>Pouri> <i>L.P. INVESTMENT S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
104469
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-
ments of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,
and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-
pany.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
104470
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed by BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) V L.P., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 4A, rue Henri Schnadt, L- 2530 Luxembourg.
2. Mr John Sutherland, manager, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, with professional address
at 4a, rue Henri Schnadt, L- 2530 Luxembourg is appointed sole manager of the Company for an indefinite period of
time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder
of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of
divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder appearing signed to-
gether with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten September.
104471
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg,
Ist erschienen:
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) V L.P., ein limited partnership bestehend unter dem Recht der
Cayman Islands, mit Sitz in c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Ca-
yman, Cayman Islands,
hier vertreten durch Fräulein Caroline Steil, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am einundzwanzigsten September 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeich-
nung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen
Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung WHEAT LUXCO, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen wer-
den.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
104472
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-
nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführer-ratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Be-
schluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sit-
zung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
104473
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Be-
fugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
- Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) V L.P.,
vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 4A, rue Henri Schnadt, L- 2530 Luxembourg.
2. Herr John Sutherland, Geschäftsführer, geboren am 2. Dezember 1964 in Lower Hutt, New Zealand, mit profes-
sioneller Adresse in 4A, rue Henri Schnadt, L- 2530 Luxemburg, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer er-
nannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Mandanten der
vorgenannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Spra-
che. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßge-
bend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandanen der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar
gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Unterzeichnet: C. Steil, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 55, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-
cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(111930.3/230/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ASTAKOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01481, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
M. Schaeffer.
104474
CLINDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 94.360.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01342, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109718.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ROYAL LYS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01364, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01482, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109721.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.996.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06748, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
GAZEBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 2 octobre 2006i>
Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Mon-
sieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2008.
Luxembourg, le 2 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02270. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109735.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GAZEBO S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104475
MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 118.980.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109813.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 118.980.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a Guernsey company with registered office at
Investec House, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3RP, Guernsey,
being the holder of 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each representing all and whole of the
shares in MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with its registered office at boulevard Royal 25B, L-2449 Luxembourg («the Company»), not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register,
here represented by Laure Mersch, lawyer, with professional address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
The Company MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, has been incorporated
and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,
on 16th August 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Such appearing party declares to deliberate on the following agenda:
- Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 52,500.- (fifty-two thousand five hundred Euro) increasing
the present subscribed capital from EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 65,000.- (sixty-five thou-
sand Euro);
- Issuance of 2,100 (two thousand one hundred) additional shares, having the same rights and obligations as the ex-
isting shares, increasing the number of issued shares up to 2,600 (two thousand six hundred);
- Subscription in the name and for the account of the Shareholder to 2,100 (two thousand one hundred) shares, each
with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) and to pay them in full;
- Subsequent amendment of article 6, Paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company;
- Miscellaneous;
and takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of EUR 52,500.- (fifty-two thousand five
hundred Euro), so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred Euro) to EUR 65,000.- (sixty-five thousand Euro) by the creation and issue of 2,100 (two thousand one
hundred) additional shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations
as the existing shares, increasing the number of the issued shares up to 2,600 (two thousand six hundred).
<i>Subscription and paymenti>
The 2,100 (two thousand one hundred) new shares, each with a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) are entirely
subscribed by the Sole Shareholder, represented as aforementioned, and fully paid up by a payment in cash of EUR
52,500.- (fifty-two thousand five hundred Euro).
The proof of the payment has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution Article 6, first paragraph, of the articles of incorporation of the Com-
pany is amended as follows:
Art. 6. (first paragraph). The Company’s corporate capital is fixed at EUR 65,000.- (sixty-five thousand Euro) di-
vided into 2,600 (two thousand six hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).
Senningerberg, le 9 octobre 2006.
P. Bettingen.
104476
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with us, the notary, the
present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, ein gegründet in Guernsey, mit Sitz in Investec
House, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3RP, Guernsey,
eigentümer von 500 (fünfhundert) Anteilen an jeweils EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche das gesamte Gesell-
schaftskapital der MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem
Gesetz, mit Sitz in boulevard Royal 25B, L-2449 Luxemburg («die Gesellschaft»), noch nicht eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister, darstellen,
hier vertreten durch Laure Mersch, Rechtsanwalt, beruflich domiziliert in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht, nachdem sie durch den Erschienenen und den Notar ne varietur unterschrieben wurde, bleibt ge-
genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.
Die Gesellschaft MATRIX AUSTRIA HOLDINGS ONE, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxem-
burgischen Rechts, wurde gegründet gemäß Urkunde vor den Notar Henri Hellinckx am 16. August 2006, noch nicht
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Der Erschienene erklärt über folgende Tagesordnung abzustimmen:
- Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 52.500,- (zweiundfünfzigtausendfünfhun-
dert Euro) um das gegenwärtige Gesellschaftskapital von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert) auf EUR 65.000,-
(fünfundsechzigtausend Euro) zu erhöhen;
- Ausgabe von 2.100 (zweitausendeinhundert) zusätzlichen Anteilen, welche die gleichen Rechte und Pflichten wie die
bestehenden Anteile haben, um die Zahl der Anteile auf 2.600 (zweitausendsechshundert) zu erhöhen;
- Zeichnung im Namen des Gesellschafters der 2.100 (zweitausendeinhundert) Anteile, mit einem Nennwert von je
EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), und vollständige Einzahlung.
- Entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft.
- Verschiedenes;
und fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 52.500,- (zweiundfünfzigtausendfünf-
hundert Euro) um das gegenwärtige Gesellschaftskapital von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert) auf EUR 65.000,-
(fünfundsechzigtausend Euro) zu erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe von 2.100 (zweitausendeinhundert) zusätz-
lichen Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten
wie die bestehenden Anteile haben. Die Zahl der ausgegebenen Anteile wird somit auf 2.600 (zweitausendsechshundert)
erhöht.
<i>Zeichung und Einzahlungi>
Die 2.100 (zweitausendeinhundert) neuen Anteile, mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) wer-
den vollständig durch den einzigen Gesellschafter, vertreten wie vorstehend angegeben, gezeichnet und vollständig in
bar eingezahlt durch den Betrag von EUR 52.500,- (zweiundfünfzigtausendfünfhundert Euro).
Der Nachweis über die Barzahlung wurde dem Notar erbracht und von diesem ausdrücklich festgestellt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 6, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:
Art. 6. (Absatz 1). Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf EUR 65.000,- (fünfundsechzigtausend Euro) festge-
setzt, eingeteilt in 2.600 (zweitausendsechshundert) Anteile mit einem Nominalwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig
Euro).
<i>Kostenschätzungi>
Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesell-
schaft getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr
eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde, auf
Ersuchen des Erschienenen, in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen des Erschie-
nenen ist im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maß-
geblich.
104477
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Senningerberg.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: L. Mersch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 40, case 5. – Reçu 525 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109811.3/202/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
RIOMAS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.317.
—
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2001 et les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les infor-
mations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2006, réf. LSO-BT07610 - BT07613, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109726.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
APOLLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01926, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.960.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02375, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109734.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MITOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.364.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 18 septembre 2006i>
Messieurs Villa Antonio et Honegger Marco sont renommés administrateurs avec pouvoir de signature A pour une
nouvelle période de deux ans. Messieurs Donati Régis, De Bernardi Alexis et Arno’ Vincenzo sont renommés adminis-
trateurs avec pouvoir de signature B pour une période de deux ans. Monsieur Kara Mohammed est renommé commis-
saire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02273. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109740.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Senningerberg, den 4. Oktober 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MITOR S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104478
CIRIN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 120.455.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-sixth of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la
Poste, RCS Luxembourg B 37.974,
here represented by Séverine Canova and Ton Zwart, both with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue
de la Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name CIRIN INVEST, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
104479
Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority
of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or more ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibil-
ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this
agency.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the
meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
104480
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU:
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
RCS Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Séverine Canova, et Ton Zwart, les deux demeurant professionnellement à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination CIRIN INVEST, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
104481
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature individuelle de l’un des membres du conseil de gérance.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera
élu parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou
représentés.
Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée
par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-
nion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs do-
cuments séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relative-
ment aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
104482
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Canova, T. Zwart et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2006, vol. 438, fol. 32, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113146.3/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.
HOTTINGER FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 82.359.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02374, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109737.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Mersch, le 10 octobre 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
104483
MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 40.855.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société MONDIAL INVESTMENTS S.A. qui
s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se ter-
minant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109731.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
WILLOWSIDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 91.674.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société WILLOWSIDE INVESMENTS S.A.
qui s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109736.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
HOTTINGER FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 82.359.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02370, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
RELESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 39.234.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société RELESTA S.A. qui s’est réunie en date
du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 48, rue de
Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant lors de l’As-
semblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109738.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
104484
HOTTINGER FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 82.359.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02373, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
REDEVCO RETAIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 112.066.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société REDEVCO RETAIL LUXEMBOURG
S.A. qui s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109741.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
VICTORY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 120.438.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le cinq octobre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. M. Jean Philippe Hottinger, Banquier, demeurant professionnellement à CH-8024 Zürich, Hottingerstrasse 21, re-
présenté par M. Franck Provost, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, en vertu
d’une procuration lui délivrée en date du 15 septembre 2006.
2. M. François Hottinger, Banquier, demeurant professionnellement à CH-8024 Zürich, Hottingerstrasse 21, repré-
senté par M. Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 15 septembre 2006.
3. M. Jean Conrad Hottinger, Banquier, demeurant professionnellement à CH-8024 Zürich, Hottingerstrasse 21, re-
présenté par M. Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 15 septembre 2006.
4. M. Emmanuel Hottinger, Banquier, demeurant professionnellement à CH-8024 Zürich, Hottingerstrasse 21, repré-
senté par M. Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 15 septembre 2006.
5. M. Philippe Cerf, Directeur, demeurant à L-8047 Strassen, 56, rue de la Victoire.
6. M. Christian Cade, Administrateur de sociétés, demeurant à F-74160 Archamps, 99, chemin du Quart.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de VICTORY ASSET MANAGEMENT S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège se produi-
ront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour
les actes de gestion courante et journalière.
Art. 2. La société a pour objet d’assurer, conformément aux dispositions du Chapitre 13 de la loi du 20 décembre
2002 relative aux organismes de placement collectif, la gestion de la SICAV BOLUX SA, dont le siège social est à Luxem-
bourg et d’accomplir toutes activités de gestion et d’administration en rapport avec cet objet.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
104485
Elle peut assurer, à titre accessoire, la gestion des avoirs de clients tiers en vertu d’un mandat et accomplir toutes
activités de gestion et d’administration en rapport avec cet objet.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, libérées entièrement.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par cent mille (100.000) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. Toutefois si la société venait à compter un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-
rale.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 11
heures et pour la première fois en l’an deux mille sept.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-
pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, télécopie ou courrier. Les
copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter
respectivement par une seule et même personne.
Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées des actionnaires, présents ou re-
présentés, ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote ou
s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part
aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Toutefois si à une assemblée générale des actionnaires, il était constaté que
la société ne possède plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration pourra être limité à un mem-
bre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
104486
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par fax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Une télécopie transmise par un administrateur sera considérée comme un docu-
ment signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents
administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre eux, par exemple par
une conférence téléphonique ou visioconférence.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus
de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société ano-
nyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans
lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés
anonymes ou dans l’intérêt public.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont
les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil
déterminera. Dans ce cas, le conseil d’administration devra annuellement rendre compte à l’assemblée générale ordi-
naire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à l’administrateur délégué. Il pourra également con-
férer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette
gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou individuelles, de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) indépendant(s). Le(s) révi-
seur(s) indépendant(s) est(sont) nommé(s) par le conseil d’administration de la société, qui déterminera leur nombre
et la durée de leur fonction.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille six.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu’à
la loi du vingt décembre deux mille deux relative aux organismes de placement collectif et aux éventuelles lois modifi-
catives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1. Jean Philippe Hottinger, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000,-
45.000,-
4.500
2. Jean Conrad Hottinger, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000,-
45.000,-
4.500
3. François Hottinger, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000,-
45.000,-
4.500
104487
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de deux cent mille euros
(200.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de trois mille cinq
cents euros (3.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à huit.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a. M. Jean Philippe Hottinger, Banquier, né le 24/09/1938 à CH-Zürich, demeurant à Hottingerstrasse 21, CH-8024
Zürich,
b. M. François Hottinger, Banquier, né le 14/06/1943 à CH-Zürich, demeurant à Hottingerstrasse 21, CH-8024
Zürich,
c. M. Jean Conrad Hottinger, Banquier, né le 03/04/1966 à CH-Zürich, demeurant à Hottingerstrasse 21, CH-8024
Zürich,
d. M. Emmanuel Hottinger, Banquier, né le 28/07/1952 à CH-Zürich, demeurant à Hottingerstrasse 21, CH-8024
Zürich,
e. M. Franck Provost, Directeur Général, né le 11/11/1972 à F-Paris, demeurant professionnellement à L-2340 Luxem-
bourg, 25, rue Philippe II,
f. M. Olivier Heckenroth, Banquier, né le 10/12/1951 à F-Perigueux, demeurant à F-75006 Paris, 14, avenue de l’Ob-
servatoire,
g. M. Christian Cade, Administrateur de sociétés, né le 16/10/1946 à MA-Rabat, demeurant à F-74160 Archamps, 99,
chemin du Quart,
h. M. Martin Negre, Administrateur de sociétés, né le 24/09/1946 à F-Boulogne Billancourt, demeurant à CH-1180
Rolle, 2, chemin de la Navigation.
3) L’adresse de la société est fixée au 25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.
4. La durée du mandat des administrateurs sera de six années et prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en l’an 2012.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Provost, P. Cerf, C. Cade, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 octobre 2006, vol. 471, fol. 1, case 2. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113047.3/5770/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2006.
LHOTSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.376.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement en date du 19 septembre 2006i>
1. L’Assemblée prend acte du transfert du siège social de la société, à compter de la présente assemblée, du 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 4, boulevard de le Foire, L-1528 Luxembourg.
2. L’Assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants: M. Jacques Mahaux, M. José Mouzon et M.
Christian Moufle.
3. Sont nommés administrateurs, depuis la démission des administrateurs précédents jusqu’à la prochaine assemblée
générale ordinaire devant se tenir en 2011, VINCENT BOUTENS S.p.r.l. sise 9, avenue Champel, B-1640 Rhode-Saint-
Genèse (B), RAMKO S.p.r.l. sise 199, avenue Louise, B-1000 Bruxelles (B), M. Vankeirsbilck Marc Maurice Richard, de-
4. Emmanuel Hottinger, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000,-
45.000,-
4.500
5. Philippe Cerf, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
10.000,-
1.000
6. Christian Cade, prénommé:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
10.000,-
1.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
200.000,-
20.000
Remich, le 18 octobre 2006.
M. Schaeffer.
104488
meurant à René Sabbestraat 85, B-8790 Waregem (B) et M. Bontinck Thierry Yves Herman Marie demeurant rue Brey-
del 39, B-1040 Bruxelles (B).
4. L’Assemblée constate que le mandat du commissaire aux comptes ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A. sis 7,
Parc d’activités Syrdall, L-5365 Munsbach n’avait pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 28 avril 2006 et qu’el-
le n’a dès lors pas à statuer sur sa démission.
5. Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2007,
MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES, sis 1, rue des Glacis à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109752.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
INTERGAS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.176.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 octobre 2006i>
M. Donati Régis, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de M. De Ber-
nardi Angelo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblé Générale Statutaire de l’an 2009.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02274. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109743.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
EUROPA BOREHAMWOOD IP, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 914.980,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.780.
—
Il résulte d’un contrat de vente sous seing privé, signé en date du 14 septembre 2006, que:
1) la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., dont le siège social
est sis à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 103.095, a cédé, avec effet au 29 septembre 2006, les 43.127 parts A de la Société
qu’elle détenait au Limited Partnership de droit de JERSEY GRESHAM REAL ESTATE FUND II, L.P., dont le siège social
est sis à JE4 9WB St Helier, 2-6, Church Street (Jersey), et immatriculé au Registrar of Limited Partnerships de Jersey
sous le numéro 588;
2) la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., dont le siège
social est sis à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, et immatriculée au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 103.096, a cédé, avec effet au 29 septembre 2006, les 2.111 parts A de la Société
qu’elle détenait au Limited Partnership de droit de JERSEY GRESHAM REAL ESTATE FUND II, L.P., prénommé; et
3) la société (Limited Company) de droit anglais PROPERTY MERCHANT FINANCE LIMITED, dont le siège social
est sis à Londres NW1 3ER, 11-15, William Road, Acre House (Grande-Bretagne), et immatriculée au Registrar of Com-
panies for England and Wales sous le numéro 04142339, a cédé, avec effet au 29 septembre 2006, les 511 parts B de la
Société qu’elle détenait au Limited Partnership de droit de JERSEY GRESHAM REAL ESTATE FUND II, L.P., prénommé;
en sorte que le Limited Partnership de droit de JERSEY GRESHAM REAL ESTATE FUND II, L.P., prénommé, détient
désormais:
- les 45.238 parts A de la Société, et
- les 511 parts B de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109765.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
DANDOIS & MEYNIAL
Signature
Pour extrait sincère et conforme
INTERGAS EUROPE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la société
i>Signature
104489
H 96 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 octobre 2006i>
M. Donati Régis, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de M. De Ber-
nardi Angelo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblé Générale Statutaire de l’an 2009.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109747.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
REDEVCO INDUSTRIAL DÜSSELBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 96.935.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société REDEVCO INDUSTRIAL DÜSSEL-
BURG S.A. qui s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société,
son mandat se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02233. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109753.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MULTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.538.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue i>
<i>à Luxembourg le 28 août 2006 à 14h30 heuresi>
Monsieur Robert Lohr, demeurant au 5, Les Coteaux, 67980 Hangenbieten (France), a été nommé comme nouvel
administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Robert Lohr, demeurant au 5, Les Coteaux, 67980 Hangenbieten
(France).
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg i>
<i>en date du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2006 à 9 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Robert Lohr, demeu-
rant au 5, Les Coteaux, 67980 Hangenbieten (France).
En qualité d’administrateur-délégué supplémentaire, Monsieur Robert Lohr aura le pouvoir d’engager la société par
sa seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109757.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
H 96 HOLDING S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour MULTIS S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
104490
MORELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.142.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société MORELIA S.A. qui s’est réunie en
date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 48, rue
de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant lors de
l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109754.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
GALIM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 113.182.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 octobre 2006i>
1. La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d’administrateur est acceptée.
2. Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né le 20 mai 1963 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Angelo De
Bernardi démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109755.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
R & C & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 110.950.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 septembre 2006 que:
i) Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, Mademoiselle Annalisa Clampoli employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Giovanni Calabro’ et Ste-
fano Petricca, démissionnaires.
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01836. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109769.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.383.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2006i>
L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour
un nouveau terme d’un an.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Dominique Reyl, Président (résidant professionnellement à CH-1201 Genève, 12, quai du Seujet);
Antoine Calvisi (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
GALIM HOLDING S.A.
V. Arno’ / G. Diederich
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
104491
François Reyl (résidant professionnellement à CH-1201 Genève, 12, quai du Seujet).
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
ERNST & YOUNG (ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01062. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109853.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 74.530.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2006 que:
i) Mademoiselle Annalisa Ciampoli, demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxem-
bourg, Monsieur Riccardo Moraldi, demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg
et Monsieur Andrea De Maria, demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg ont
été réélus administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., sise au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes
en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire et ce, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2011.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109771.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 12.271.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A.,
qui s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat
se terminant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109839.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
SOLL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 111.232.080,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
EXTRAIT
Par résolution écrite en date du 2 août 2006, NH HOTEL RALLYE S.A., société de droit espagnol ayant son siège
social au 120 C/Santa Engracia, 28003 Madrid, Spain, associé unique de la Société, a décidé d’accepter les démissions de
leurs fonctions de gérants de la Société de Monsieur Roeland P. Pels, Monsieur Howard Hendrick et Monsieur Bart
Zech, avec effet au 2 août 2006, et de nommer Monsieur Roberto Chollet Ibarra, né le 5 avril 1960 à Madrid, Espagne,
résident au 120, Calla Santa Engracia, 28003 Madrid, Espagne en qualité de gérant de la société, pour une période indé-
terminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
i>M.-C. Mahy
Pour extrait conforme
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
SOLL INVESTMENTS, S.à r.l.
R. Chollet Ibarra
<i>Géranti>
104492
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05497. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109812.5//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
COGEF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 120.126.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société a responsabilité limitée de droit suisse COGEF LTD LIAB. CO, ayant son siège à CH-1204 Genève, rue
du Rhône 116, Suisse, inscrite au Registre du Commerce de Genève sous le numéro 12970/2002;
2) Monsieur Yariv Elbaz, administrateur de sociétés, né à Casablanca (Maroc), le 28 février 1976, demeurant à
CH-1206 Genève, 5, rue Albert Gos (Suisse).
Tous les deux ici représentés par Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant à L-5752 Frisange,
23, Haffstrooss, en vertu de deux procurations sous seing privé, données le 12 septembre 2006.
Les dites procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COGEF LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prestation de tous services de conseil économique dans le domaine de l’analyse
financière et économique d’entreprises généralement quelconques. Elle a également pour objet la prestation de tous
services de conseil en matière de gestion et d’administration d’entreprises, ainsi que l’organisation de séminaires et
groupe d’études de tout genre.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million euros (1.000.000,- EUR) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
104493
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée; une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont
celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le dernier jour du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
104494
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente
et mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant le 31 décembre 2011:
a) Monsieur Yariv Elbaz, prénommé.
b) Monsieur Fabrice Madar, employé privé, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse), 9, rue Le Corbusier, né à Créteil
(France) le 29 avril 1974.
c) Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21,
Côte d’Eich, né à Charleroi (Belgique) le 4 octobre 1973.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes son mandat expirant le 31 décembre 2011:
La société FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES, S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1450 Luxem-
bourg, 21, Côte d’Eich et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
111.495.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
5.- L’assemblée générale nomme Monsieur Yariv Elbaz, prénommé, administrateur-délégué de la société en vertu de
l’article 10 des statuts.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société concernant cette ges-
tion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Deflorenne, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 44, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109985.3/220/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
1. COGEF LTD LIAB. CO, préqualifiée, deux cent soixante-dix-neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 actions
2. Monsieur Yariv Elbaz, prénommé, trente et une. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 actions
Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
G. Lecuit.
104495
CADASYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 109.377.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 31 mai 2006i>
L’Assemblée nomme comme administrateurs:
- Monsieur Denis Cadamuro, administrateur de sociétés, demeurant à F-66620 Brouilla, 16, rue Syrah;
- Madame Maria Giovanna Giordano, employée, demeurant à F-66620 Brouilla, 16, rue Syrah;
- Madame Lucia Giordano, employée, demeurant à I-84043 Agropoli (Salerno), 28, via San Francesco.
L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes la société MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale à tenir en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02190. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109789.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.922.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2006 que la démission de EL-
PERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat.
La société KOHNEN & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social au 66, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, est
élu nouveau Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes pré-
cédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109804.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
SOLL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BCI MILLENNIUM, S.à r.l.).
Capital social: EUR 111.232.280.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
Conformément à l’article 11, § 2, (3) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a été mo-
difiée), je soussigné, en ma qualité de gérant de la Société, déclare que les 8.930 parts sociales de SOLL INVESTMENTS,
S.à r.l. (anciennement BCI MILLENNIUM, S.à r.l.), représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont été trans-
férées à NH HOTEL RALLYE S.A., une compagnie constituée en vertu des lois de l’Espagne, et dont le siège social se
trouve à C/Santa Engracia 120, 28003, Madrid, Espagne, le 2 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05498. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109812.4//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
MAZARS (Luxembourg)
Signature
Luxembourg, le 25 septembre 2006.
B. Zech.
B. Zech
<i>Géranti>
104496
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 53.445.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société DENDRA INVESMTENTS S.A. qui
s’est réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se ter-
minant lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02215. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109814.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ARKLEY CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 94.249.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 20 septembre 2006 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 20 septembre 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts de la
société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109821.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ELVERSON FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 117.465.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 29 septembre 2006 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 29 septembre 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts so-
ciales de la société ayant une valeur de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02185. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109825.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Désignation de l’associé
Nombre de parts
MOONBLAZE LIMITED, Elenion Building, Themistokli Dervi 5, 1066 Nicosia, Chypre. . . . . . . . .
125
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
B. Zech
<i>Géranti>
Désignation de l’associé
Nombre de parts
AVEVA TRUST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
B. Zech.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Real Global Holding S.A.
International Timber S.A. Investment and Trading
Aragest, S.à r.l.
Café Passage beim Jimmy, S.à r.l.
UVB Universal-Bau, S.à r.l.
Abox Holding S.A.
White Bear S.A.
G S.A.
S.C.I. Zimmer Patrimoine
S.C.I. Zimmer Patrimoine
Glofin Real Estate S.A.
Sangati Berga International S.A.
Iphicrate S.A.
Iphicrate S.A.
Sangati Berga International S.A.
Eifel-Haus, Luxemburg S.A.
DBS Investments S.A.
Comexco International, S.à r.l.
EECF Beta
Prime Steel S.A.
Gigalux S.A.
Eifel-Haus, Luxemburg S.A.
Eifel-Haus, Luxemburg S.A.
Winny, GmbH
Glooip, S.à r.l.
Cibo Finance S.A.
Merida, S.à r.l.
L.P. Investment S.A.
Belinvest Finance S.A.
Wheat Luxco, S.à r.l.
Astakos S.A.
Clinder S.A.
Royal Lys Invest S.A.
Afham Gestion Immobilière S.A.
Immobilière du Square S.A.
Gazebo S.A.
Matrix Austria Holdings One, S.à r.l.
Matrix Austria Holdings One, S.à r.l.
Riomas
Apollon, S.à r.l.
International Radio Networks Holding S.A.
Mitor S.A.
Cirin Invest, S.à r.l.
Hottinger Financial S.A.
Mondial Investments S.A.
Willowside Investments S.A.
Hottinger Financial S.A.
Relesta S.A.
Hottinger Financial S.A.
Redevco Retail Luxembourg S.A.
Victory Asset Management S.A.
Lhotse S.A.
Intergas Europe S.A.
Europa Borehamwood IP
H 96 Holding S.A.
Redevco Industrial Düsselburg S.A.
Multis S.A.
Morelia S.A.
Galim Holding S.A.
R & C & Partners S.A.
Reyl (Lux) Global Funds
Montalcino International Holding S.A.
Arbre Mondial Holdings S.A.
Soll Investments, S.à r.l.
Cogef Luxembourg S.A.
Cadasys S.A.
Occitan Investments S.A.
Soll Investments, S.à r.l.
Dendra Investments S.A.
Arkley Capital, S.à r.l.
Elverson Finance, S.à r.l.