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103537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2158

18 novembre 2006

S O M M A I R E

S + V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.090. 

Nous démissionnons, avec effet immédiat, de notre fonction de Commissaire aux Comptes de la société S + V GEMS

INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 55.090.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108803.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

103565

Gyzmo Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

103560

A.R.H. Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

103579

IGLS Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

103566

Annaba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

103576

Immobilière de Berchem A.G., Luxembourg . . . . 

103581

Aquatrans Shipping A.G., Mertert . . . . . . . . . . . . . 

103576

Land’s End S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

103538

Aquatrans Shipping A.G., Mertert . . . . . . . . . . . . . 

103577

Louena Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

103549

Axima Services S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . 

103557

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

103547

Babcock  &amp;  Brown  Residential  Property  Manage- 

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

103548

ment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103568

Luxunion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103559

Bati-Plâtres, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103584

Mas Luc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103558

C.M.W.  Canadian  Mineral  Water  Development 

Multi Investment Holding, S.à r.l., Luxembourg  . 

103580

S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103584

PC Finanz International S.A., Luxembourg  . . . . . 

103577

Centaur, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103564

Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . 

103539

ChallengeAir S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . 

103584

Romford  Investment  Holding,   S.à r.l.,   Luxem- 

DH Real Estate Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

103558

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103561

Elohunda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

103582

S + V Gems International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 

103537

Eso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103558

Seram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

103559

Euro Truck Services, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . 

103558

Sure Insurance, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . 

103538

Europatrimonia S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . 

103575

Sure Insurance, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . 

103538

First Alma Commercial Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Tabe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

103577

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103549

Thekla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

103582

Garmond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103583

Triaxa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

103584

Gianicolo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103557

Unikat, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103578

Goldbest Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

103583

Ventures International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

103575

Gyra Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

103574

Wintergames, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

103539

EUROCOMPTES S.A.
M. Recking 
<i>Administrateur-délégué

103538

SURE INSURANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5713 Aspelt, 23, op der Sank.

R. C. Luxembourg B 87.701. 

L’an deux mille six, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Helder Gomes, agent d’assurances, demeurant à L-5713 Aspelt, 23, op der Sank.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée SURE INSURANCE, avec siège

social à L-4991 Sanem, 203, rue de Niederkorn,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 87.701,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 juin 2002,

publié au Mémorial C numéro 1221 du 19 août 2002, 

dont le capital social est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: 
Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle L-4991 Sanem, 203, rue de Niederkorn à L-5713

Aspelt, 23, op der Sank.

Suite à cette décision le premier alinéa de l’article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social de la société est établi à Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Gomes, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006, vol. 920, fol. 67, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(109353.3/219/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

SURE INSURANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5713 Aspelt, 23, op der Sank.

R. C. Luxembourg B 87.701. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109354.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme (en liquidation volontaire).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.909. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 7 septembre

2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2006, volume 29CS, folio 55, case 8, que l’assemblée a décidé de
clôturer la liquidation et à pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relatif aux sociétés com-
merciales et conformément à l’article 9 de ladite loi.

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:

23, avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Société et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

(108158.3/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2006.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2006.

F. Kesseler.

<i>Pour la société 
J. Elvinger
<i>Notaire

103539

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887. 

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01040, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

(108245.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

WINTERGAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 120.095. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16977;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16976;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16974;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16975;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16973;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number MC17174;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number MC17293;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17290;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17255;

10) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., a limited partnership governed by the

laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17258;

11) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., a limited partnership governed by the

laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17256;

12) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., a limited partnership governed by the laws

of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC17294;

13) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., a limited partnership governed by the

laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC17295;

14) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-

man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17794;

STENHAM, S.à r.l.
<i>Liquidateur
Signature

103540

15) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-

man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17792;

16) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-

man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17795;

17) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-

man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17793;

18) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-

man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17791;

all represented by M

e

 Céline Larmet, attorney at law, pursuant to proxies dated 13 September 2006 which shall be

registered together with the present deed.

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the

articles of association of a limited liability company WINTERGAMES, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which
is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name WINTER-

GAMES, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become sharehold-
ers thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other
business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes) and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any
controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or, as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager or, as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or, as the case may be, the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by

law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be

shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for

103541

an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong to.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.

The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager and, in the case of a

board of managers by the joint signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general
meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers)
the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including
by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons
to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager if there is only one manager, by the board
of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager
acting together (including by way of representation).

Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of

votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly consti-
tuted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the
entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three-quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

the last Thursday in May at 2 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the imme-
diately following business day.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of

the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st
December 2007.

103542

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by

the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager or, as the case may be, the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators who may be, but do not need to be, shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company

shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer

to the relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties

have subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against their respective names: 

The shares so subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned
notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions by unanimous vote:
1. The registered office of the Company is fixed at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

Name: Wesley Edens,
Date of birth: 30 October 1961,
Place of birth: Washington (State), U.S.A.,
Profession: Senior executive,

Subscriber

Number

Payment

of shares

(EUR)

Fortress Investment Fund IV (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94

2,350

Fortress Investment Fund IV (Fund B) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

950

Fortress Investment Fund IV (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

200

Fortress Investment Fund IV (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34

850

Fortress Investment Fund IV (Fund E) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

25

Fortress Investment Fund IV (Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

75

Fortress Investment Fund IV (Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

100

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21

525

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund B) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

325

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

75

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

325

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

25

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

100

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2,475

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23

575

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20

500

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund D) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89

2,225

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund G) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32

800

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500

103543

Professional address: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Name: Robert Kauffman,
Date of birth: 22 October 1963,
Place of birth: New York, U.S.A.,
Profession: Senior executive,
Professional address: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Name: Randal Nardone,
Date of birth: 22 June 1955,
Place of birth: New York, U.S.A.,
Profession: Senior executive,
Professional address: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Name: Jeffrey Rosenthal,
Date of birth: 23 February 1951,
Place of birth: Illinois, U.S.A.,
Profession: Senior executive,
Professional address: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2007.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Follows the french translation: / Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatorzième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 CR16977;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 CR16976;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 CR16974;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 CR16975;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 CR16973;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes, ayant

son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caïmanes),
enregistré sous le n

°

 MC17174;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïmanes,

ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Caï-
manes), enregistré sous le n

°

 MC17293;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des

Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 CR17290;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des

Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 CR17255;

10) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit

des Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 CR17258;

11) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit

des Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 CR17256;

103544

12) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., un limited partnership soumis au droit

des Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17294;

13) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit

des Iles Caïmanes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17295;

14) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïma-

nes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles
Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17794;

15) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïma-

nes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles
Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17792

16) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïma-

nes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles
Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17795;

17) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïma-

nes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles
Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17793;

18) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Caïma-

nes, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles
Caïmanes), enregistré sous le n

°

 MC17791;

tous représentés par M

e

 Céline Larmet, avocat, en vertu d’une procuration datée du 13 septembre 2006, cette pro-

curation étant enregistrée au présent acte.

Lesquels comparants agissant ès qualités ont demandés au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée WINTERGAMES, S.à r.l., qu’il constitue par les présentes:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WINTERGAMES, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-

ciétés luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permis par la loi, toutes société-mère directe ou indi-
recte, ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que
par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières
de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut
également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales
luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), pren-
dre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement
et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant ou, le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé

en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des
présents Statuts. 

Toute prime d’émission disponible sera distribuable.

103545

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-

tions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agré-
ment donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure permise par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gé-
rant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gé-

rants de la classe A et les gérants de la classe B. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le
procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils ap-
partiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés). 

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant. 

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gé-

rance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé dif-
férentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant par le conseil de gérance
ou par deux gérants, ou s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant
ensemble (y compris par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des

dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un por-
teur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la
mesure où c’est permis par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle as-
semblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une

103546

deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au dernier jeudi du mois de mai à quatorze
(14) heures de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. Année Sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre

de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2007.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou, le cas échéant, le conseil de gérance établit les comptes

annuels au 31 décembre.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d’un état comptable préparé

par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-

positions légales en vigueur.

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement

libéré les parts sociales indiquées à coté de leurs noms respectifs: 

Les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement payées et le montant de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500) est disponible pour la Société.

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ deux mille euros.

Souscripteur

Nombre de

Paiement

 parts sociales

(EUR)

Fortress Investment Fund IV (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94

2.350

Fortress Investment Fund IV (Fund B) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

950

Fortress Investment Fund IV (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

200

Fortress Investment Fund IV (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34

850

Fortress Investment Fund IV (Fund E) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

25

Fortress Investment Fund IV (Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

75

Fortress Investment Fund IV (Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

100

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21

525

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund B) L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

325

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

75

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

325

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

25

Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

100

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2.475

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23

575

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20

500

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund D) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89

2.225

Fortress IW Coinvestment Fund (Fund G) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32

800

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

103547

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société:

Nom: Wesley Edens,
Date de naissance: 30 octobre 1961,
Lieu de naissance: Washington (State), U.S.A.,
Profession: directeur de sociétés,
Adresse professionnelle: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Nom: Robert Kaufmann,
Date de naissance: 22 octobre 1963,
Lieu de naissance: New York, U.S.A.,
Adresse professionnelle: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Nom: Randal Nardone,
Date de naissance: 22 juin 1955,
Lieu de naissance: New York, U.S.A.,
Adresse professionnelle: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York;
Nom: Jeffrey Rosenthal,
Date de naissance: 23 février 1951,
lieu de naissance: Illinois, U.S.A.,
Adresse professionnelle: 1345, avenue of the Americas, 16th Floor, USA, NY 10105 New York.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 39, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109529.3/211/523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.534. 

In the year two thousand and six, on the third day of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LTD., having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the

Companies’ House under the number 04693597, 

here represented by Mr David Maria, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in September 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Com-
mercial and Companies’ Register under section B number 116.534, incorporated pursuant to a deed of the notary Paul
Bettingen, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg on 4 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, dated 24 July 2006, number 1420, page 68133.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
The sole shareholder decides to change the financial year of the Company currently starting on the day of its incor-

poration and ending on 31 December 2006 in order to have the current financial year ending on 31 March 2007 and
the next Company’s financial years running from the 1st April to the 31st of March.

As a consequence of the above-mentioned resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of

article 11 of the articles of incorporation as follows:

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

J. Elvinger.

103548

«Art. 11. Fiscal year - Annual accounts 
11.1. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st day of April and ends on the 31st day of March of the following year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st day of March 2007.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surnames, civil status

and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APAX WW NOMINEES LTD., constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Lon-

dres W1B 1PT, Royaume-Uni, enregistrée au Companies’ House sous le numéro 04693597,

ici représentée par Monsieur David Maria, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée en septembre 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., ayant son

siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 116.534, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire
de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg, le 4 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, du 24 juillet 2006, numéro 1420, page 68133.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de changer l’exercice social de la Société ayant commencé le jour de sa constitution et se termi-

nant le 31 décembre 2006 de façon à avoir le premier exercice social se terminant le 31 mars 2007 et les prochains
exercices sociaux commençant le 1

er

 avril et finissant le 31 mars. 

A la suite de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l’article 11 des statuts de la Société est modifié et

aura la teneur suivante:

«Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1. L’exercice social
L’année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2007.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en anglais, suivi d’une version française. A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. Maria, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(109540.3/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.534. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109542.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Senningerberg, le 11 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 11 octobre 2006.

P. Bettingen.

103549

LOUENA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.361. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social en date du 25 août 2006

Les mandats de Marc Muller, Jean-Marc Faber et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR

CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale qui se tiendra en 2012.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en se compose

comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg,
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L - 2953 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 est:
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L -1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108200.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

FIRST ALMA COMMERCIAL INVESTMENTS,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 120.096. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HAYDON PRIVATE CLIENTS LTD, a company incorporated under the law of Ireland and having its registered office

at Alma Place Monkstonn, County Dublin, Ireland, registered with the Registrar of Companies of Dublin, under the
number 421374,

here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, residing in Lxuembourg,
by virtue of one proxy given on July 30th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of the sole Shareholder. The Company may however at any time be composed

of one to forty (40) Shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Com-
pany may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

Pour extrait sincère et conforme
<i>LOUENA FINANCE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

103550

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of FIRST ALMA COMMERCIAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-

sented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid
up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single

Shareholder or by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article
18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a

share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single Shareholder or the
general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason

of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Man-

agers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Manager» and

«Category B Managers».

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two catego-
ries, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B
Manager.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or

more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

103551

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, dispo-
sition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its mem-

bers. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Manager of each Category. Any decisions
made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Manager of
each Category. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all mem-
bers having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Com-
pany is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which
such Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 16. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

103552

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the

Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object

of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is

subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amend-
ment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each

year. 

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are

established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the ex-

penses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company. 

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the re-
serve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by

one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro.

HAYDON PRIVATE CLIENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

103553

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at three (3).
2. Appoint the following as:

<i>Category A manager:

- Mr Peter Haydon, Company Director, born in Dublin (Ireland) on January 1, 1956, residing at Claremont Court,

Killiney, Co. Dublin, Ireland.

<i>Category B managers:

- Mr Georges Deitz, Companies’ Director, born in Luxembourg on June 8th, 1958, with professional address at 560,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg; and 

- Mrs Sonja Linz, Companies’ Director, born in Bettembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on April 10th, 1958,

with professional address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HAYDON PRIVATE CLIENTS LTD, une société soumise au droit irlandais ayant son siège social à Alma Place,

Monkstonn, County Dublin, Irlande, enregistrée au Registre de Commerce de Dublin sous le numéro 421374,

ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Lxuembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 30 juillet 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elle.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé. Elle peut cependant, à toute époque, être composée d’un nombre d’as-

sociées compris entre un et quarante (40), par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de
création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination FIRST ALMA COMMERCIAL INVESTMENTS, S.à r.l.

103554

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de

la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants

sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories,
nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou
des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que
la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres.

Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

103555

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de chaque catégorie est présent ou représenté.
Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de
chaque catégorie. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle, ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la So-
ciété, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indem-
nisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle
action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans
l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour
lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obli-
gations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel Gérant
ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération, ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs, seront por-
tés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins, qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance ou, à défaut, par le réviseur d’entreprises, ou, à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

103556

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformé-

ment à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opé-
rations de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société

sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le

cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à l’entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous ré-

serve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
- Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un

ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait ré-

férence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros.

<i>Décision des associés

Les associés décident à l’unanimité de:
1. Fixer le nombre de gérants à trois (3).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Peter Haydon, Directeur de Société, né à Dublin (Irlande), le 1

er

 janvier 1956, ayant son adresse à Claremont

Court, Killiney, Co.

HAYDON PRIVATE CLIENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

103557

<i>Gérants de catégorie B:

- M. Georges Deitz, Directeur de Sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 8 juin 1958, ayant

son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg; et

- Mme Sonja Linz, Directrice de Sociétés, née à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 10 avril 1958, ayant

son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 13, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(109531.3/211/486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.

GIANICOLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.580. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 juillet 2006

La démission de Marion Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Denis Bour, employé privé,

demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé en son remplacement.

Les mandats de Marc Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean Marc Faber, commissaire aux

comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010 se com-

pose comme suit:

- Marc Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Denis Bour, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010 est:
- Jean Marc Faber, expert comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108220.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

AXIMA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’Activités Zare Illot Ouest.

R. C. Luxembourg B 26.709. 

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2006

L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité avec effet au 30 mars 2006 la démission de Monsieur Pierre Catlin com-

me administrateur.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108402.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
<i>GIANICOLO S.A.
Signature
<i> Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>AXIMA SERVICES S.A.
Signature

103558

ESO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 208, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 95.683. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02612, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108980.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

EURO TRUCK SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Container Terminal.

R. C. Luxembourg B 101.241. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 3 octobre 2006 que

Monsieur Gilbert Arbrun a démissionné de son poste de gérant technique de la société.

A été nommé en son remplacement au poste de gérant technique de la société pour une durée indéterminée Mon-

sieur André Heintz, né le 26 septembre 1969 à F-Forbach, demeurant à F-57000 Metz, 70, rue de Queuleu.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108424.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

DH REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.959. 

Modification du siège social de deux associés:
DH REAL ESTATE FINANCE HOLDINGS SCA, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108251.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

MAS LUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.574. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Huitième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d’Administrateur de la

société, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du
25 juin 2004. 

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d’Administrateur de la société. Le

mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

30 mai 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio
Vandi en qualité d’Administrateur et décide de nommer, pour un terme de -1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Massimo Vezza, industriel, 4, via Cavourrina I - 12060 Grinzane Cavour (Italie); Administrateur et Prési-

dent du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur;

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

Signature.

103559

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg); Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2006.

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxem-

bourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société ALTER AUDIT, S.à r.l.,
10, avenue Guillaume, L - 1650 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108204.3//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

SERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.364. 

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 7 août 2006

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR

CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale qui se tiendra en 2012.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 se com-

pose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Jean-Marc Faber, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 est:
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108267.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

LUXUNION, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 4.906. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au «Foyer» en date du 4 septembre 2006

Monsieur Théo Worre, demeurant à la ferme de Klingelbour, L-8154 Bridel, Luxembourg, est nommé commissaire

aux comptes de la société, en remplacement de Monsieur Dominique Laval. La durée du mandat de Monsieur Théo
Worre est d’un exercice et il se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2007. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00941. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108321.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

<i>MAS LUC S.A.
D. Murari / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme 
<i>SERAM HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>LUXUNION, Société anonyme
Signature
<i>Un mandataire

103560

GYZMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.704. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the twenty-second of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AAD FIDUCIARE, S.à r.l., with registered address at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
here represented by its sole partner, Mr Marc Liesch, expert-comptable, with professional address at 74, rue de Merl,

L-2146 Luxembourg.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company GYZMO FINANCE S.A., R.C. Luxembourg B 60.704, hereafter called «the Company», a société

anonyme, was originally incorporated under the denomination of LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A. pursuant to a
deed of Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, dated August 11, 1997, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 678 of December 3, 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times, the last time by a deed of notary André-Jean-Joseph

Schwachtgen, dated October 27, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 110
of February 7, 2005.

- The corporate capital was set at five hundred thousand Euro (EUR 500,000.00), divided into twenty thousand

(20,000) shares with a par value of 25 Euro (EUR 25.00) per share, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Auditor for their mandates up to this

date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the 7 bearer share certificates which have

immediately been cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company GYZMO FINANCE S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, den zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in 74, rue de Merl, L-2146 Luxemburg,
hier vertreten durch ihren alleinigen Anteilsinhaber Herrn Marc Liesch, Expert-comptable, mit Berufsanschrift in 74,

rue de Merl, L-2146 Luxemburg.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Gesellschaft GYZMO FINANCE S.A., R.C. Luxemburg B 60.704, nachfolgend «die Gesellschaft» genannt, eine

Aktiengesellschaft, wurde ursprünglich unter der Bezeichnung LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A. gegründet durch
Urkunde aufgenommen durch Maître Christine Doerner, Notar mit Amtssitz in Bettembourg, vom 11. August 1997,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 678 vom 3. Dezember 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert, das letzte Mal durch eine Urkunde von Notar André-Jean-

Joseph Schwachtgen, vom 27. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 110 vom 7. Februar 2005.

- Das Gesellschaftskapital war festgesetzt auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00), eingeteilt in zwanzigtausend

(20.000) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00) je Aktie, alle vollständig gezeichnet und ein-
gezahlt.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt die Komparentin als einzige Aktionärin die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger

Wirkung.

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- Die einzige Aktionärin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die einzige Aktionärin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft

aufgehört hat, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich
dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder un-
bekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einzige
Gesellschafterin getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Die einzige Aktionärin erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate

bis zum heutigen Tage.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 74, rue

de Merl, L-2146 Luxemburg aufbewahrt.

Worauf die Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar die 7 Inhaberaktionzertifkate vorgelegt hat,

welche sofort annuliert wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft GYZMO FINANCE S.A. festge-

stellt.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Urkunde auf Wunsch der Komparentin in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er
bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Komparentin ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die Be-

vollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Liesch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107686.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

ROMFORD INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 117.263. 

In the year two thousand and six, on the fifth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Joseph Cosgrave, Executive Director, born in Dublin on March 31st, 1959, residing at Ardilea House, Mount

Anville Road, Dublin 14, Ireland;

2.- Mr Peter Cosgrave, Executive Director, born in Dublin on May 30th, 1960, residing at Saint Kilda, Sandycove Av-

enue East, Sandycove, Co Dublin, Ireland; 

3.- Mr Michael Cosgrave, Executive Director, born in Dublin on December 7th, 1962, residing at 7, Hillside Drive,

Ratthfarnham, Dublin 14, Ireland;

here represented by Régis Galiotto, employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of 3 proxies established in Dublin, on August 30th, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of ADILLY, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on June 14th, 2006, not yet published in the Mémorial C, and whose name has been changed from ADILLY, S.à
r.l. to ROMFORD INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., by notarial deed executed on July 26, 2006, not yet published in
the Mémorial C.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolved to cancel the par value of the Company’s shares. 

<i>Second resolution

The shareholders resolved to convert the Company’s shares from Euro into GBP with economic effect as at the in-

corporation date of the Company, and using the exchange rate of EUR 1 = GBP 0.67850 as at August 18, 2006, the
present share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) being replaced by a share capital of eight
thousand four hundred eighty-one British Pounds and twenty-five pence (GBP 8,481.25).

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

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<i>Third resolution

In order to round up the amount of the share capital, the shareholders resolved to increase the share capital of the

Company by eighteen British Pounds and seventy-five pence (GBP 18,75), in order to increase it from its present amount
of eight thousand four hundred eighty-one British Pounds and twenty-five pence (GBP 8,481.25) to eight thousand five
hundred British Pounds (GBP 8,500.-).

<i>Fourth resolution

The shareholders resolved to re-establish a par value in the amount of seventeen British Pounds (GBP 17.-) per share,

thus leaving a share capital amounting to eight thousand five hundred British Pounds (GBP 8,500.-) represented by five
hundred (500) shares having a par value of seventeen British Pounds (GBP 17.-) each.

<i>Fifth resolution

The shareholders resolved to increase the share capital from its current amount of eight thousand five hundred Brit-

ish Pounds (GBP 8,500.-) to eight thousand five hundred seventeen British Pounds (GBP 8,517.-) by issuing one addi-
tional share with a nominal value of seventeen British Pounds (GBP 17.-), and acknowledge that Mr Michael Cosgrave
subscribed to this new share.

<i>Subscription - Payment

All the subscriptions have been fully paid in cash, so that the amount of thirty-five British Pounds and seventy-five

pence (GBP 35.75) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Sixth resolution

The shareholders resolved to hold the accounting in British Pounds retroactively as to the date of the Company’s

incorporation.

<i>Seventh resolution

The shareholders resolved to amend the article 6 of the articles of incorporation of the Company, to give it hence-

forth the following wording:

«Art. 6. The share capital is set at eight thousand five hundred seventeen British Pounds (GBP 8,517.-) represented

by five hundred one (501) shares with a par value of seventeen British Pounds (GBP 17.-) each, all of which are fully paid
up.»

<i>Estimate

For purposes of registration, the increase of capital is valued at twenty-four Euro and twenty-five cents (EUR 24.25).

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the, persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- M. Joseph Cosgrave, Executive Director, né le 31 mars 1959 à Dublin, domicilié à Ardilea House, Mount Anville

Road, Dublin 14, Irlande;

2.- M. Peter Cosgrave, Executive Director, né le 30 mai 1960 à Dublin, domicile à Saint Kilda, Sandycove Avenue East,

Sandycove, Co Dublin, Mande;

3.- M. Michael Cosgrave, Executive Director, né le 7 décembre 1962 à Dublin, domicilié au 7 Hillside Drive, Rathfar-

nham, Dublin 14, Irlande;

représentés par Régis Galiotto, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu de 3 procurations données à Dublin, le 30 août 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de ADILLY, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
14 juin 2006, non encore publié au Mémorial C, et dont la dénomination a été changée de ADILLY, S.à r.l. en ROMFORD

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INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juillet 2006, non encore
publié au Mémorial C.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’annuler la valeur nominale des parts sociales de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de convertir la devise du capital social de la Société d’Euro en livre sterling avec effet écono-

mique à la date de constitution de la Société, en prenant le taux de change 1 EUR = 0,67850 GBP applicable au 18 août
2006, le présent capital social de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) étant remplacé par un capital
social de huit mille quatre cent quatre-vingt-une livres sterling et vingt-cinq pence (GBP 8.481,25).

<i>Troisième résolution

Afin d’arrondir le montant du capital social, les associés décident d’augmenter le capital social de la Société de dix-

huit livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 18,75), en le portant de son montant actuel de huit mille quatre cent
quatre-vingt-une livres sterling et vingt-cinq pence (GBP 8.481,25) à huit mille cinq cents livres sterling (GBP 8.500,-).

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de rétablir la valeur nominale des parts sociales de la Société à dix-sept livres sterling (GBP 17,-

) par part sociale, laissant donc un capital social de huit mille cinq cents livres sterling (GBP 8.500,-) représenté par cinq
cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de dix-sept livres sterling (GBP 17,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de huit mille cinq cents livres

sterling (GBP 8.500,-) à huit mille cinq cent dix-sept livres sterling (GBP 8.517,-) par émission d’une part sociale supplé-
mentaire ayant une valeur nominale de dix-sept livres sterling (GBP 17,-), et enregistrent la souscription de cette nou-
velle part par M. Michael Cosgrave. 

<i>Souscription - Libération

Toutes les souscriptions ont été entièrement libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de trente-

cinq livres sterling et soixante-cinq pence (GBP 35,75) se trouve à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de tenir la comptabilité en livre sterling avec effet rétroactif remontant à la date de constitution

de la Société.

<i>Septième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à huit mille cinq cent dix-sept livres sterling (GBP 8.517,-) représenté par cinq cent

une (501) parts sociales d’une valeur nominale de dix-sept livres sterling (GBP 17,-) chacune, chaque part étant entiè-
rement libérée.»

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capitalist évaluée à vingt-quatre euros et vingt-cinq cents

(EUR 24,25).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte,

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107895.3/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

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CENTAUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 8, An der Laach.

R. C. Luxembourg B 97.731. 

L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

Ont comparu:

1.- Monsieur Josephus dit Jos Brands, gérant de sociétés, demeurant à L-6212 Consdorf, 68, route d’Echternach,

agissant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire pour

2.- La société anonyme BLParticipations S.A., avec siège social à L-7350 Lorentzweiler, 38, rue Belle-Vue, (RCS-L N

o

B.40.488), représentée par son administrateur-délégué Monsieur Bob Lemogne, commerçant, demeurant à
Lorentzweiler, et

3.- Monsieur Ferdinand Follmann, maître parqueteur, demeurant à D-54526 Landscheid, 26, Im Gartenfeld;
ici représentés en vertu de deux procurations données sous seing privé à Berdorf respectivement à Béreldange, le

22 respectivement le 25 septembre 2006.

Lesquels comparants présent et représentés comme ci-avant ont déclaré être les seuls associés représentant l’inté-

gralité du capital social de la société à responsabilité limitée CENTAUR, S.à r.l. avec siège social à L-6550 Berdorf, 8-10,
An der Laach,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial C Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 584 du 12 août 1998,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15

décembre 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 67 du 17 janvier 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 97.731;
que suivant contrat de cession de parts sociales du 1

er

 juin 2006 la société anonyme BLParticipations S.A. a acquis les

55 parts sociales de la société anonyme DECOPLUS S.A., dont copie du contrat, après avoir été paraphée ne varietur
par le comparant et notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

Lesquels comparants, présent et représentés comme ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte des résolutions

suivantes prises à l’unanimité des voix, comme suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objets:
- l’exploitation d’un atelier de vitrerie, la fabrication de glaces (miroirs), l’achat, la vente et l’installation de volets

roulants, de stores ainsi que des articles de la branche,

- le commerce de revêtements de sols, la pose de matériaux préfabriqués, en bois ou synthétiques, la pose de parquet

et l’entretien de revêtements de sols ainsi que des articles de la branche,

- le commerce, le conseil, la planification, la réalisation et l’entretien d’installations et d’équipements pour exercice

physique et sportif ainsi que des articles de la branche,

- le commerce de textiles ménagers ainsi que des articles de la branche,
- la confection et la vente de rideaux, et de toute sorte de protection contre le soleil.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Madame Maria Celeste Da Silva Crespo, décoratrice, née à Carapeços (Portugal)

le 6 mars 1973, demeurant à L-7237 Helmsange, 34, rue Mercatoris, gérante pour le domaine de la confection de
rideaux.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant responsable de sa branche.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Brands, B. Lemogne, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 72, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(109780.3/206/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Luxembourg-Eich, le 9 octobre 2006.

P. Decker.

103565

A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.390. 

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme SEUROPE S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.737,

ici valablement représentée par:
a) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement au 13, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg;

b) Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
les deux agissant en leur qualité d’administrateurs de la société et habilités à engager valablement ladite société par

leur signature conjointe.

Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

<i>Exposé préliminaire

a) Que suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 30 août 2006, l’ancien

associé, Madame Christiane Gros, assistante de direction, née à Pont-Saint-Esprit (France), le 12 mai 1949, demeurant
à Via Padre Semeria 130/5 I-18038 San Remo (Italie), a cédé à la société SEUROPE S.A., une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.737, en tant que co-associé, la totalité de sa participation
qu’elle avait possédée dans la Société A.G. CONSULTING, S.à r.l., soit trois (3) parts sociales d’une valeur nominale de
cinquante et un euros et vingt cents (51,20 EUR) chacune, intégralement libérées.

b) Que ladite société A.G. CONSULTING, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 64.390, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 5 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 551 du 29 juillet 1998.

c) Que les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2001, publié au

Mémorial C numéro 987 du 28 juin 2002 et dernièrement suivant acte du notaire soussigné, en date du 23 décembre
2004, publié au Mémorial C numéro 506 du 28 mai 2005.

Ledit acte de cession de parts sociales, dressé sous seing privé à la date du 30 août 2006, après avoir été signé ne

varietur par les représentants de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être soumis en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Ensuite le cessionnaire, la société SEUROPE S.A. par ses représentants susnommés, agissant encore en sa qualité de

seul et unique gérant de ladite Société, a déclaré consentir à la prédite cession de parts sociales, dressée sous seing privé
en date du 30 août 2006, l’accepter au nom et pour compte de la société, conformément aux dispositions de l’article
sept (7) des statuts de la Société et a déclaré de même la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément
aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ayant exposé ceci, la société SEUROPE S.A., représentée comme il est dit ci-avant, devenue suite à cette cession de

parts sociales, dressée sous seing privé, seul et unique associé de la Société A.G. CONSULTING, S.à r.l., et exerçant les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à res-
ponsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Afin de refléter ladite cession de parts sociales, dressée sous seing privé en date du 30 août 2006 et acceptée de part

et d’autre, l’associé unique a décidé de modifier l’article six (6) des statuts de la Société, pour l’adapter en particulier à
la nouvelle répartition des deux cent cinquante (250) parts sociales, de sorte que cet article six (6) ait désormais la te-
neur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille huit cents euros (12.800,- EUR) représenté par deux

cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante et un euros et vingt cents (51,20 EUR) chacune.

Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont toutes détenues par la société anonyme SEUROPE S.A., ayant son

siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 70.737.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prénommés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Blondeau, N.-E. Nijar, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2006, vol. 907, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108721.4/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

Belvaux, le 20 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

103566

IGLS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.743. 

L’an deux mille six, le treize septembre,
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IGLS INVEST S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 65.743, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 3 août 1998, publié au Mémorial C numéro 763 du 21 octobre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Tina Di Julio, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de franc suisses en euro.
2.- Augmentation du capital social à due concurrence pour le porte de son montant, après conversion, à 1.275.000,-

EUR (un million deux cent soixante-quinze mille euros) par incorporation d’une partie des bénéfices.

3.- Fixation de la valeur nominale à 10,- EUR par actions.
4.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à 15.000.000,- EUR.
5.- Modification de l’article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des deux mille (2.000) actions représentant le capital social deux

millions de francs suisses (2.000.000,- CHF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à deux millions

de francs suisses (2.000.000,- CHF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 1,- CHF = 0,633232 EUR, en un
million deux cent soixante-six mille quatre cent soixante-quatre virgule zéro trois euros (1.266.464,03 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit mille cinq cent trente-cinq virgule quatre-

vingt-dix-sept euros (8.535,97 EUR) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent soixante-six mille
quatre cent soixante-quatre virgule zéro trois euros (1.266.464,03 EUR) à un million deux cent soixante-quinze mille
euros (1.275.000,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant faite est réalisée par incorpora-

tion au capital d’une partie des bénéfices reportés à concurrence de huit mille cinq cent trente-cinq virgule quatre-vingt-
dix-sept euros (8.535,97 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les deux mille (2.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par

cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

103567

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’instaurer, pour une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniversaire du présent acte,

un capital autorisé de quinze millions d’euros (15.000.000,- EUR) avec émission d’actions nouvelles, sous les conditions
fixées ci-après.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent soixante-quinze mille euros (1.275.000,- EUR),

représenté par cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

Les actions sont au porteur, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à quinze millions d’euros (15.000.000,- EUR) par la création

et l’émission d’actions supplémentaires d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer en numéraire de ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorpo-
ration de bénéfices ou réserves disponibles;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 septembre 2011, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles.

Cette autorisation peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital

autorisé qui d’ici-là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Lors de toute augmentation de capital, qu’elle soit réalisée dans le cadre du capital autorisé ou autrement, les action-

naires existants disposent d’un droit de souscription préférentiel proportionnellement au nombre d’actions qu’ils pos-
sèdent. Ce droit doit être exercé dans le délai d’un mois à partir de la notification ou de l’annonce faite à cet effet par
le conseil d’administration de l’intention de procéder à une telle augmentation de capital. Les droits y afférents non exer-
cés dans le délai ci-avant accroissent le droit de souscription préférentiel des actionnaires restants proportionnellement
à leur participation dans le capital. Cependant, ce droit doit également être exercé dans le mois d’une notification ou
publication afférente par le conseil d’administration. La souscription des actions pour laquelle aucun droit préférentiel
n’a été exercé devient libre.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou

obligations avec bons de souscription, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ou obliga-
tions avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital auto-
risé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de
l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: S. Theisen, T. Di Julio, E. Irthum, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2006, vol. 539, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109806.3/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Junglinster, le 10 octobre 2006.

J. Seckler.

103568

BABCOCK &amp; BROWN RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 119.922. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, incor-

porated under the name of EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY II BIS, S.à r.l. by deed drawn up
on 22 June 2005 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 109.507, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») under number 1292 dated 29 November 2005 (page 61996) and whose
articles of incorporation have been amended pursuant to several deeds.

The appearer for the above is here represented by Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal dated September 22, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name BABCOCK

&amp; BROWN RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT, S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such
an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is author-

ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1 The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of finan-
cial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which
would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31,1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

103569

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner

is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents. 

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the board of managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and takes the decisions in writing.

103570

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be

taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or

any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital

adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year
14.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution right of shares
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS,

S.à r.l., has subscribed for all the 250 shares issued.

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.

103571

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one two thousand six hundred (2,600.-)
Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN

INVESTMENTS, S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as Sole Manager of the Company for an undetermined period: 
BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having

its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.507. 

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Sole Manager.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, constituée sous le nom de EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE II BIS, S.à r.l., par acte dressé par
le notaire Joseph Elvinger le 22 juin 2005, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 109.507, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»)
sous le numéro 1292 du 29 novembre 2005 (page 61996) et dont les statuts ont été modifiés par plusieurs actes.

Lequel comparant est représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 22 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme - Dénomination. II est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BAB-

COCK &amp; BROWN RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle
entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est d’acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou

indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est en-
tendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui ferait qu’elle soit engagée dans toute activité qui serait consi-
dérée comme une activité réglementée du secteur financier.

103572

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’en-

trera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise.

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquan-

te (250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR), chacune. Les
détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés». 

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le

cas d’un seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement

engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de
deux gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son
Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout gérant.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant.

103573

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les gérants sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. 

12.5 L’utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-

sure d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d’une

réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un docu-
ment unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représen-

tés aux séances. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art 13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes
13.1 S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réu-

nion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer con-

formément aux dispositions légales applicables.

13.5 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d’Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes al-
louées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

103574

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la préqualifiée BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS,

S.à r.l. déclare souscrire l’ensemble des 250 parts sociales émises.

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille six cents (2.600,-) euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN

INVESTMENTS, S.à r.l., représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolu-
tions suivantes:

1- Est nommée Gérante unique de la Société pour une période indéterminée:
- BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker,

L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 109.507.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de tout gérant ou par

la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2- Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 55, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107764.3/230/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

GYRA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.451. 

EXTRAIT

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d’Administration a pris, lors de sa réunion du 1

er

 septembre

2006, la décision de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108139.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Le Mandataire

103575

EUROPATRIMONIA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 95.761. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cessions de parts sociales et assemblée générale extraordinaire des associés de la société à

responsabilité limitée EUROPATRIMONIA, avec siège social à L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg, reçu par Maî-
tre Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 août 2006, numéro 2006/1477 de son répertoire,
enregistré à Capellen, le 31 août 2006, volume 435, folio 85, case 2, ce qui suit:

1) Monsieur Marc Depouille, employé privé, demeurant à Verviers/Belgique a cédé à Monsieur Michel Thebaut, en-

trepreneur, demeurant à Dison (Belgique) cinquante-six (56) parts sociales qu’il détient dans la prédite société.

2) Monsieur Michel Thebaut, prédit, a cédé à Monsieur Jacques Detaille, indépendant, demeurant à Dison (Belgique)

trente et une (31) parts sociales qu’il détient dans la prédite société.

3) Monsieur Michel Thebaut, prédit, a cédé à Monsieur Charles Labar, ouvrier, demeurant à Verviers (Belgique) tren-

te et une (31) parts sociales qu’il détient dans la prédite société.

Après ces cessions, les parts sociales sont réparties comme suit:

4) Les associés ont accepté la démission de Monsieur Marc Depouille comme gérant administratif et de Monsieur

Michel Thebaut comme gérant technique de la prédite société.

5) Monsieur Michel Thebaut a été nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Bascharage, le 5 octobre 2006.

(108274.3/236/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.720. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 septembre 2006

<i>Résolution

Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l. 5, boulevard de la Foire L - 2013 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108284.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

- Monsieur Michel Thebaut, prénommé, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

- Monsieur Jacques Detaille, prénommé, trente et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

- Monsieur Charles Labar, prénommé, trente et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: cent vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

<i>Pour extrait conforme
A. Weber
<i>Le notaire

MM. Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, président;
Francesco Moglia, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, administrateur;
Simon Bodjanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, administrateur;

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

103576

ANNABA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.366. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 10 août 2006

Les mandats de Jean-Marc Faber, Marc Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR

CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale qui se tiendra en 2012.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 se com-

pose comme suit:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L - 2146 Luxembourg
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 est:
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108278.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

AQUATRANS SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

H. R. Luxemburg B 83.159. 

Im Jahre zweitausendsechs, am achtundzwanzigsten September.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft AQUATRANS

SHIPPING A.G., mit Sitz in Mertert, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am
1. August 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 71 vom 15. Januar 2002. Die Satzung wurde abgeändert gemäss
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 5. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 458
vom 30. April 2004.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Willem Macleanen, Diplomkaufmann, wohnend in Gre-

venmacher,

welcher Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnend in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung ernennt Herrn Frank Ferron, Notarsekretär, wohnend in Bofferdingen, zum Stimmzähler.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien von sämtlichen Kategorien bei dieser Versamm-

lung vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Ta-
gesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
Abänderung von Artikel 20. der Satzung durch Hinzufügung eines neuen Satzes.
IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 20. der Satzung abzuändern durch Hinzufügung eines neuen Satzes, mit

folgendem Wortlaut:

«Art. 20. (neuer Satz). Unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat

Vorschussdividenden zahlen.»

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns, Notar un-

terschrieben, nachdem dieser festgestellt hat, dass kein anderer Aktionär den Wunsch geäussert hat, mit zu unterschrei-
ben.

Gezeichnet: W. Macleanen, M.-P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.

Pour extrait sincère et conforme
<i>ANNABA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

103577

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(107821.2/216/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

AQUATRANS SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 83.159. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(107822.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.319. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 septembre 2006

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Mme Carine Agostini décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 13

septembre 2006, en remplacement de M. Lorenzo Patrassi, démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108279.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

PC FINANZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 21.275. 

Les personnes suivantes sont à rayer du poste d’administrateur de la société vu que les mandats n’ont plus été re-

nouvelés.

- Meder André demeurant Luxembourg
- Harnack Rita demeurant à Luxembourg
- Greisch Maryse demeurant à Sanem
La personne suivante est à rayer du poste de commissaire aux comptes de la société vu que le mandat n’a pas été

renouvelé.

- Maller Monique demeurant à Grevenmacher
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05890. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108316.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Luxemburg, den 3. Oktober 2006.

J.-P. Hencks.

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Frédéric Adam, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Carine Agostini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Signature.

103578

UNIKAT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 10, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 119.937. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Senningerberg.

Sind erschienen:

1. Herr Karl-Heinz Thesen, Schreinermeister, geboren am 5. Juli 1971 in Trier (Deutschland) und wohnhaft in

D-54316 Schöndorf, Im Bospert 1 (Deutschland),

2. Herr Norbert Anton Brakonier, Schreinermeister, geboren am 2. Juli 1966 in Birresborn (Deutschland) und wohn-

haft in L-2427 Luxemburg, 20, rue du Rham. 

Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung UNIKAT, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Schreinerei sowie der Handel mit Möbeln.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzenhntausend Euro (EUR 14.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100)

Geschäftsanteile zu je einhundertvierzig Euro (EUR 140,-).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von vier-

zehntausend Euro (EUR 14.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-

den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. 
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Herr Karl-Heinz Thesen, vorgenannt, fünfzig Anteile 50
2. Herr Norbert Anton Brakonier, vorgenannt, fünfzig Anteile 50
Total: einhundert Anteile 100

103579

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer:
Zum administrativen Geschäftsführer:
Herr Karl-Heinz Thesen, vorgenannt.
Zum technischen Geschäftsführer:
Herr Norbert Anton Brakonier, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des administrativen oder des technischen

Geschäftsführers für jeden Betrag welcher kleiner ist als eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,- EUR) und durch
die gemeinsame Unterschrift des administrativen und des technischen Geschäftsführers für jeden Betrag welcher gleich
oder größer ist als eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,- EUR).

Sie können ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1618 Luxemburg, 10, rue des Gaulois. 
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Münsbach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K.-H. Thesen, N.A. Brakonier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 50, case 1. – Reçu 140 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107875.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 16.080. 

<i>Extrait de résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 27 juin 2006

«M. Peter Robert Newton Arthur, M. David Duncan Barber et M. Alexander Francis Pace-Bonello sont réélus en tant

qu’administrateurs de la société jusqu’a l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.

Mme Gillian Fay Adams, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, est élue au conseil

d’administration de la société avec effet au 27 juin 2006 jusqu’a l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007, Mme
Adams avait été nommée le 26 mai 2006 par les administrateurs de la société pour pourvoir à la vacance laissée par le
décès de M. Theodoras Adrianus Maria Bosman survenu le 7 mai 2006.

M. Arjan Vishan Kirthi Singha, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, est réélu en

tant que commissaire de la société jusqu’a l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108310.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Senningerberg, den 4. Oktober 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

103580

MULTI INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AM INVESTMENTS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.996. 

In the year two thousand and six, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

For an extraordinary general meeting of the shareholders of AM INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private lim-

ited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary public residing in Luxem-
bourg, on March 11, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 755 dated July
28, 2005 (the Company).

MULTI INVESTMENT B.V., a limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands, having its

registered office at Hanzeweg 16, 2803 MC Gouda, The Netherlands, registered with the chamber of comerce under
the number 290.33.246,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given

on June 8, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. MULTI INVESTMENT B.V. is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder);
II. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), divided into one

hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125) each;

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the Company’s name;
2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company to reflect the above change; and
3. Miscellaneous.
IV. The Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into MULTI INVESTMENT HOLDING, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall hence-

forth read as follows:

«There exists private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MULTI INVEST-

MENT HOLDING, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, Luxembourg on the day named at the beginning of the

deed.

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire des associés de AM INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 mars 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C 755 daté du 28 juillet 2005 (la Société).

MULTI INVESTMENT B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social à Han-

zeweg 16, 2803 MC Gouda, The Netherlands, immatriculée auprès de la chambre de commerce sous le numéro
290.33.246,

ici représentée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 8 juin 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

103581

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. MULTI INVESTMENT B.V. est le seul associé de la Société (l’Associé Unique);
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune;

III. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société;
2. Modification de l’article 1

er

 des statuts de la Société pour refléter le changement susmentionné; et

3. Divers.
IV. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en MULTI INVESTMENT HOLDING, S.à

r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui se lira désormais de la manière suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination MULTI INVESTMENT HOLDING, S.à r.l. (la So-

ciété), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2006, vol. 437, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(108710.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

IMMOBILIERE DE BERCHEM A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

H. R. Luxemburg B 67.011. 

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft, am 26. Juli 2006 

<i>Erster Beschluss

a) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, Blackburne High-

way, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, wird ersetzt durch die Gesellschaft INTERNATIONAL
ALLIED SERVICES S.A., mit Sitz in 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, und dies rückwirkend auf den 28. Oktober 2005.

b) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, Blackburne High-

way, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, wird ersetzt durch die Gesellschaft BRITANICA ASSET
MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, und dies rückwirkend auf den 28. Oktober 2005.

<i>Zweiter Beschluss

Die Dauer der Amtszeit der Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. als Verwaltungsratmitglied

und Vorsitzender des Verwaltungsrates, der Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. als Verwaltungs-
ratmitglied, und der Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A. als Verwaltungsratmitglied, wird bestätigt
für die Dauer von 5 Jahren, und dies rückwirkend auf den 28. Oktober 2005.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen. 

Unterzeichnet in Luxemburg, am 26. Oktober 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107856.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Mersch, le 9 octobre 2006.

H. Hellinckx.

J. Mousel / G. Klein / D. Mamer
<i>Vorsitzender / Schriftführerin / Stimmzähler

103582

THEKLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.113. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 août 2006

Les mandats de Marc Muller, Jean-Marc Faber et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR

CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale qui se tiendra en 2012.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 se com-

pose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2953 Luxembourg
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 est:
- KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108281.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

ELOHUNDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 98.305. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix-huit septembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société YAMHILL FINANCE INC., une société constituée et existant sous les lois de Belize, établie et ayant son

siège social à Jasmine Court, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Belize),

(ci-après désignée: «le mandant»),
ici représentée par:
Monsieur François Manti, juriste, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir général lui délivrée à Belize City, le 29 avril 2005,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société ELOHUNDA HOLDING S.A. une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg, section B sous le numéro 98.305, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 24
décembre 2003 par le notaire soussigné, lequel acte fut publié au Mémorial C numéro 184 du 13 février 2004 (ci-après:
la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas subi des modifications depuis sa création.
II.- Que le capital social de la Société se trouve fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois

cent dix (310) actions nominatives d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, mais libéré seulement à
hauteur de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) par des apports en numéraire.

III.- Que le mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions nominatives émises par la So-

ciété et qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société avec
effet à ce jour.

IV.- Que le mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’actionnaire

unique de cette même Société, déclare en outre que l’activité de la Société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que
le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout
passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement
à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la Société dissoute, pour

l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

VI.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social

de la Société dissoute, c’est-à-dire au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

VII.- Que le mandant s’engage à régler personnellement tous les frais des présentes.

Pour extrait sincère et conforme
<i>THEKLA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

103583

Et, à l’instant, le mandataire de la partie comparante a présenté au notaire instrumentant le livre des actionnaires

nominatifs de la Société, lequel a été annulé par le notaire soussigné.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: F. Manti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2006, vol. 907, fol. 25, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108728.3/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

GARMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.275. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 septembre 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108283.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

GOLDBEST PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 105.552. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 27 septembre 2006 que:
- Mme Sonja Linz, née à Bettembourg (Grand Duché de Luxembourg) le 10 avril 1958 et résidant professionnellement

560, rue de Neudorf L-2220, Luxembourg,

- M. Georges Deitz, né à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) le 8 juin 1958 et résidant professionnellement

560, rue de Neudorf L-2220, Luxembourg,

Ont été nommés gérants de la société en remplacement de M. David De Marco, M. Alain Lam et M. Bruno Beernaerts,

démissionnaires.

Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108320.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Belvaux, le 26 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Marco Gostoli, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724
Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

103584

CHALLENGEAIR S.A., Aktiengesellschaft.

Unterschrift: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

H. R. Luxemburg B 112.681. 

Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder wurde wie folgt abgeändert:
- Frau Ulrike Holbach, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval
- Herr Volker Wentz, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval
- Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05886. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108295.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

BATI-PLATRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, rue de Sanem, Zone Artisanale.

R. C. Luxembourg B 99.310. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 26 septembre 2006

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de changer le siège social de 173, route d’Esch L-4380 Ehlerange, vers rue de Sanem Zone Arti-

sanale L-4485 Soleuvre.

Ehlerange, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06486. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108330.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

TRIAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.112. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 octobre 2006.

(108850.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.

C.M.W. CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellshaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

H. R. Luxemburg B 82.654. 

Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder wurde wie folgt abgeändert:
- Frau Uli Holbach, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval 
- Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval 
- Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05887. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108293.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Leudelange, den 11. September 2006.

Unterschrift.

Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

Leudelange, den 11. September 2006.

Unterschrift.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

S + V Gems International S.A.

Sure Insurance, S.à r.l.

Sure Insurance

Land’s End S.A.H.

Pharos Holding S.A.

Wintergames, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l.

Louena Finance Holding S.A.

First Alma Commercial Investments, S.à r.l.

Gianicolo S.A.

Axima Services S.A.

Eso, S.à r.l.

Euro Truck Services, S.à r.l.

DH Real Estate Finance, S.à r.l.

Mas Luc S.A.

Seram Holding S.A.

Luxunion

Gyzmo Finance S.A.

Romford Investment Holding, S.à r.l.

Centaur, S.à r.l.

A.G. Consulting, S.à r.l.

IGLS Invest S.A.

Babcock &amp; Brown Residential Property Management, S.à r.l.

Gyra Management S.A.

Europatrimonia

Ventures International S.A.

Annaba Holding S.A.

Aquatrans Shipping A.G.

Aquatrans Shipping A.G.

Tabe Holding S.A.

PC Finanz International S.A.

Unikat, S.à r.l.

A.R.H. Limited S.A.

Multi Investment Holding, S.à r.l.

Immobilière de Berchem A.G.

Thekla Holding S.A.

Elohunda Holding S.A.

Garmond S.A.

Goldbest Properties, S.à r.l.

ChallengeAir S.A.

Bati-Plâtres, S.à r.l.

Triaxa Holding S.A.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.