102721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2141

16 novembre 2006

S O M M A I R E

FIDEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.099. 

—

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01191, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2006.

(108060.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Anaf Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

102757

Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102756

Aries Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

102758

McKesson International Capital, S.à r.l., Bertrange 

102768

Babcock  &  Brown  Retail  Portfolio  2,  S.à r.l.,  Lu- 

McKesson International Finance, S.à r.l., Bertrange 

102761

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102729

McKesson International Holdings II,  S.à r.l.,  Ber- 

Bigmadame, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

102763

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102762

CBRail Leasing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

102736

McKesson International Holdings III,  S.à r.l.,  Ber- 

Copralim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

102768

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102764

Dallco A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102723

McKesson International, S.à r.l., Bertrange  . . . . . 

102762

Euro Industrial, S.à r.l., Sicar, Luxembourg. . . . . . 

102765

Milling Equipments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

102762

Euro Industrial, S.à r.l., Sicar, Luxembourg. . . . . . 

102766

Patron Archipel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102724

Euscope S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102757

Pipana Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

102754

Fashion One Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

102729

PLOT Twenty-Three S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

102743

Fashion One Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . 

102724

Plumeria, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

102746

Fidev S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102721

Responsa Prudentium, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

102760

Foragedon, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

102764

S.A. Gespat (Gestion Patrimoine), Dudelange . . . 

102767

Foragedon, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

102764

Sogemindus  Holding,  Société  d’Etude  et  de 

Giolin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102758

Gestion d’Entreprises Minières et Industrielles 

Hans Schwabs Luxembourg S.A.H., Luxembourg  

102723

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102758

Heip Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

102766

Technology 13 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

102748

Immobilière Internationale S.A., Luxembourg . . . 

102757

Tele2 Services Luxembourg S.A., Bertrange . . . . 

102747

INRIE  (Fondation  pour  l’innovation  dans  la  Re- 

Tele2 Services Luxembourg S.A., Bertrange . . . . 

102748

cherche Industrielle en Europe) . . . . . . . . . . . . . . 

102722

UNI2 S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102747

Marianne 2000, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

102747

UNI2 S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102748

McKesson Information Solutions Finance,  S.à r.l., 

 FIDUPAR 

Signatures

102722

INRIE (FONDATION POUR L’INNOVATION DANS LA RECHERCHE INDUSTRIELLE EN EUROPE), 

Etablissement d’Utilité Publique.

R. C. Luxembourg G 37. 

—

PASSIF AU 31 DECEMBRE 2005

ACTIF AU 31 DECEMBRE 2005

ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2005 

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2005 dont le total est de 1.729.834,18 E. et au compte

de résultat dégageant un déficit de 13 133.14 E, l’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1

er

 janvier

2005 au 31 décembre 2005.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par la direction de la fondation.
I. - Présentation des comptes
Les comptes financiers de l’association de la Fondation INRIE sont présentés selon les principes suivants
- les opérations sont comptabilisées au coût historique, en euros
- les comptes sont arrêtés sur le principe de la continuité d’exploitation - les règles de prudence sont respectées
- les opérations sont comptabilisées selon leurs encaissements et décaissements

2005

2004

Capitaux
Patrimoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954.967,87

954.967,87

Résultat 1992  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

145.704,18

145.704,18

Résultat 1993  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115.671,55

115.671,55

Résultat 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.395,23

2.395,23

Résultat 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-12825,54

-12825,54

Résultat 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.827,88

80.827,88

Résultat 1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.612,59

71.612;59

Résultat 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-12.108,64

-12.108,64

Résultat 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.147,75

26.147,75

Résultat 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76.304,23

76.304,23

Résultat 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-6.337,85

-6.337,85

Résultat 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.311,82

6.311,82

Résultat 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.409,71

19.409,71

Résultat 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.886,54

24.886,54

Résultat 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-13.133,14

1.479.834,18

1.492.967,32

Emprunts et dettes financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.000,00

Emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00

0.00

Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.00

0.00

Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.00

0.00

Total Passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.729.834,18

 1.492.967,32

2005

2004

Brut

Amortissement

Net

Immobilisations corporelles
Local Michel Chasles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230.198,02

131.404,70

98.793,32

110.303,22

Local AIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

361.000,00

9.777,08

351.222,92

0,00

AAI Michel Chasles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.566,21

43.566,21

0,00

0,00

AAI AIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.091,26

170,47

3.920,79

0,00

Matériel de bureau, mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.349,67

10.349,67

0,00

0,00

649.205,16

195.268,13

453.937,03

110.303,22

Immobilisations financières
Participation PRIMAQ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.244,90

15.244,90

15.244,90

Prêt Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,00

3.000,00

265,18

Total Actif immobilisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.450,06

195.268,13

472.181,93

125.813,30

Créances
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.257.652,25

1.257.652,25

1.367.154,02

Valeurs Mobilières de Placement . . . . . . . . . . . . . .

1.214.487,05

1.214.487,05

1.293.095,89

Disponibilités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.165,20

43.165,20

74.058,13

Total Actif 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.925.102,31

195.268,13

1.729.834,18

1.492.967,32

102723

II. - Valorisation du porte-feuille de valeurs mobilières de placement
La valeur du portefeuille de valeurs mobilières de placement est déterminée d’après le principe du coût historique.

Compte tenu de l’ancienneté de certaines valeurs, le coût historique n’a pu être déterminé, en conséquence, il s’agit de
la valeur des titres au 31 décembre 1997, qui a été retenue tant pour la valorisation des titres détenus depuis plus de
sept ans, tant pour la détermination des plus et moins values.

La valorisation boursière du portefeuille est au 31 décembre 2005 de: 1.423.358 E, soit un plus value potentielle de

208.871 euros.

III. - Règle de provisionnement du porte-feuille
La règle de détermination des éventuelles dépréciations des valeurs mobilières de placement est la suivante
Calcul des plus et moins value sur les titres de même catégorie. Une provision est constituée si, pour une catégorie

de titre, la valorisation du portefeuille au 31 décembre est inférieure à la valeur inscrite à l’actif du bilan.

IV. - Calcul des plus et moins values
La règle de FIFO (First in, First out) est appliquée pour déterminer la plus et moins value, lors de la cession d’un titre.
V. - Informations complémentaires sur les comptes
La fondation est à but non lucratif, elle ne réalise pas d’opérations commerciales, et à ce titre, elle n’est pas soumise

à l’impôt sur les sociétés et, est également exonérée de T.V.A.

Le mode d’amortissement des éléments immobilisés est le suivant:
- Immeuble 20 ans, linéaire
- Agencements et aménagement, 5 ans linéaire
- Mobilier matériel de bureau, entre 3 et 5 ans linéaire
VI. - Eléments complémentaires
- Tableau de variation des immobilisations et amortissements
- Tableau de variation des provisions
- Titres de participations
- Dettes financières
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01411. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090378.2//87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

DALLCO A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 49.788. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006 LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg, KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et VALON S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été nommées Administrateur en remplacement des
Administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2012.

Le mandat du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, a été renouvelé pour une durée de

six ans expirant également à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2012.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06432. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107498.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 39.183. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social a été

converti de FRF 210.000,- en EUR 32.014,29. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 32.014,29 (trente-deux mille
quatorze euros et vingt-neuf cents) divisé en 210 (deux cent dix) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107566.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

<i>Pour DALLCO A.G., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

102724

FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.591.200,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 103.425. 

—

Par la résolution écrite signée en date du 12 septembre 2006, les associés ont décidé:
1. d’accepter la démission de Mirko Meyer-Schönherr, avec adresse professionnelle 12, Possartstrasse, D-81675

München de son poste de gérant de classe A «Geschäftsführer A» en date du 12 septembre 2006;

2. de reclasser Stefan Oostvogels, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg en tant

que Gérant de classe A «Geschäftsführer A» en date du 12 septembre 2006;

3. de nommer Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au poste

de gérant avec effet immédiat et pour une période indéterminée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107667.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

PATRON ARCHIPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 119.919. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PATRON CAPITAL, L.P. II, a limited partnership registered in England and having its principal place of business in

Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here represented by Mrs Geraldine Schmit, company director, residing in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Tortola on 25th September 2006,
herself here represented by Ms Angelique Stein, private employee, residing in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
by virtue of a power of substitution, given in Luxembourg on 28th September 2006.
Said proxy with substitution, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by

the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of PATRON ARCHIPEL, S.à r.l. (the
Company). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities, patents and to grant loans to its subsidiaries and to related companies.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the ob-
ligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. 

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share each.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Signature.

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Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies’ Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-

holders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital. 

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-

ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and re-
muneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or

telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies’
Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the 1 January and ends on 31st December of each year.

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Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager or, in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies’ Act for all matters for which no specific provision

is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All the 500 shares have been subscribed by PATRON CAPITAL LP II, prenamed. 
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-

dred Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,850.- (one thousand eight hundred and fifty Euro).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Marjoleine Van Oort, director of companies, residing professionally at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Géraldine Schmit, director of companies, residing professionally at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2) The registered office is established in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PATRON CAPITAL, L.P. II, une société résidant au Royaume-Uni et ayant son principal établissement à Trident

Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mme Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 6, rue Adol-

phe, L-1116 Luxembourg,

elle-même ici représentée par Mlle Angélique Stein, employée privée, résidant professionnellement au 6, rue Adol-

phe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné à Luxembourg le 28 septembre 2006.
Ladite procuration avec substitution, après signature ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi

qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de PATRON ARCHIPEL, S.à r.l. (ci-après la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer à la constitution, au développement et au
contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des va-

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leurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer
ses valeurs mobilières, brevets et pour accorder des prêts à ses filiales et à des sociétés liées. La Société peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté

par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de

gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du

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conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réu-
nion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réu-
nion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par PATRON CAPITAL LP II, préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR (douze

mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement EUR 1.850,- (mille huit cent cin-
quante euros).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit

ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux.
Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Marjoleine Van Oort, Administrateur de Sociétés, résidant professionnellement 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-

bourg;

- Géraldine Schmit, Administrateur de Sociétés, résidant professionnellement 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: A. Stein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, vol. 155S, fol. 58, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107757.3/230/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

102729

FASHION ONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.622.450,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 101.878. 

—

Par la résolution écrite signée en date du 8 septembre 2006, les associés ont décidé:
1. d’accepter la démission de Mirko Meyer-Schönherr, avec adresse professionnelle 11, Possartstrasse, D-81675

München de son poste de gérant de classe A «Geschäftsführer A» en date du 8 septembre 2006;

2. de reclasser Stefan Oostvogels, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg en tant

que Gérant de classe A «Geschäftsführer A» en date du 8 septembre 2006;

3. de nommer Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au poste

de gérant avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107669.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

BABCOCK &amp; BROWN RETAIL PORTFOLIO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 119.930. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 5, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (so-

ciété à responsabilité limitée), having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 118.537,

represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy with power of substitution given on September 22, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name BABCOCK &amp;

BROWN RETAIL PORTFOLIO 2, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as
by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
units in investment funds, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Signature.

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securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the sole manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda

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of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or scanned copies.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, if there

are more than one manager, by the single signature of any manager of the Company, or by the joint or single signatures
of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December

of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or, as the case may be, the

board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

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VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 5, S.à r.l., represented as stated above, declares to

subscribe for the whole share capital of the Company and to fully pay up all five hundred (500) shares by a contribution
in cash amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), which amount is at the free disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately at
two thousand two hundred (2,200) Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the share

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Mark Dunstan, Managing Director, born in Melbourne (Australia) on February 11, 1962, residing at 18, rue

Michel Lentz, L-1928 Luxembourg;

- Mr Yves Elsen, Managing Director, born in Luxembourg on March 4, 1958, residing at 8, rue des Thermes Romains,

L-8266 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Nicolas Comes, Managing Director, born in Luxembourg on June 30, 1948, residing at 1, Feitekneppchen, L-8129

Bridel, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Ben de Jonge, Managing Director, born in Den Helder, The Netherlands on June 11, 1961, residing at El Cortijo

Hancharban 1 29611, Istan, Spain.

2. The registered office of the Company is set at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrep-
ancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinquième jour de septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 5, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.537,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 22 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

102733

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BABCOCK &amp; BROWN RETAIL PORTFOLIO

2, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, parts dans des fonds d’investissement, obligations, créances, certificats de dépôt et autres ins-
truments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle
de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

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6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de

l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant unique, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre, téléfax
ou copies scannées.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature de son gérant unique ou, si la

Société est gérée par plus d’un gérant, par la signature unique de tout gérant de la Société, ou par les signatures indivi-
duelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

102735

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes des profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication
des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes
des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS 5, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus,

déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la Société et de libérer intégralement les cinq cents (500) parts
sociales par un versement en espèces, si bien que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la dis-
position de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cents (2.200)
euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social de la

Société, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Mark Dunstan, Administrateur, né à Melbourne (Australie), le 11 février 1962, demeurant au 18, rue Michel

Lentz, L-1928 Luxembourg;

- M. Yves Elsen, Administrateur, né à Luxembourg, le 4 mars 1958, demeurant 8, rue des Thermes Romains, L-8266

Mamer, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Nicolas Comes, Administrateur, né à Luxembourg, le 30 juin 1948, demeurant 1, Feitekneppchen, L-8129 Bridel,

Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Ben de Jonge, Administrateur, né à Den Helder, les Pays-Bas, le 11 juin 1961, demeurant El Cortijo Hancharban

1 29611, Istan, Espagne.

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 155S, fol. 55, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107807.3/230/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

CBRail LEASING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 119.934. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of September.
Before Us, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a company with limited liability incorporated and or-

ganized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register, under number B 109.507,

represented by Marieke Kernet, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 31st, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name CBRail LEASING,

S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th
August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association
(hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager or, as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager or, as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may further invest in the
acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin what-
soever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Signature.

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without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may also buy, sell, take on lease or hire, lease or hire out, otherwise dispose of and generally deal

in, and carry on business as proprietors of, plan, machinery, equipment, components, furnishings, parts, tools, accesso-
ries, goods and materials, electronic and electrical apparatus and appliances of every kind and description, vehicles and
vessels of every kind and description (including, but not limited to, railway rolling stock), on any terms whatsoever.

3.4. The Company may manufacture, install, insure, repair, maintain, replace, modify, test and carry out experiments

on any plant, machinery, equipment, apparatus, appliances, vehicles and vessels belonging to the Company or any other
person and enter into arrangements with companies, firms and persons for promoting, increasing and facilitating the
purchase, sale, lease or hire or other disposition of and manufacture, installation, insurance, upkeep, maintenance, re-
placement, modification, testing of and carrying out of experiments on the same and to finance, subsidise or assist in any
such transactions.

3.5. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.6. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500), represented

by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3. The board of managers may appoint from among its members a general manager who may be granted the powers

to bind the Company by his sole signature, provided he/she acts within the powers vested in the board of managers.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the sole manager or, if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

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Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the con-
vening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other, provided however that the meeting is initiated in Luxembourg by at least one of the managers of the Com-
pany. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In case of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or scanned copies. In such circumstances, resolutions
adopted by circular way shall be acknowledged and ratified at the next meeting of the board of managers.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the

case may be, by the single signature of the general manager of the Company or by the joint or single signatures of any
persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December

of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

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15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or, as the case may be, the

board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., previously named and represented as stat-

ed above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid-up all five hun-
dred (500) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately two
thousand two hundred fifty (2,250).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has passed the following

resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Yves Elsen, companies director, born in Luxembourg, on March 4, 1958, residing at 8, rue des Thermes Romains,

L-8266 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Nicolas Comes, companies director, born in Luxembourg, on June 30, 1948, residing at 1, Feitekneppchen,

L-8129 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg; and 

- Mr Andrea Mazzotto, companies director, born in Rome, Italy, on May 4, 1965, residing at Via A. Capecelatro 12,

Milan 20148, Italy.

2. The registered office of the Company is set at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder appearing signed to-

gether with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et orga-

nisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, inscrite
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 109.507,

ici représentée par Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 31 août 2006.

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Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination CBRail LEASING, S.à r.l. (ci-après la Société),

qui sera régie par le droit luxembourgeois, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces événements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée quelle qu’elle
soit. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de pro-
priété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3. La Société pourra également acquérir, vendre, prendre en location ou à bail, donner en location ou à bail, dispo-

ser autrement et de manière générale exercer le commerce en tant que propriétaire de, plans, machines, équipement,
composants, fournitures, pièces, outils, accessoires, marchandises et matériels, appareils électriques et électroniques et
applications de toutes sorte et description, véhicules et vaisseaux de toutes sorte et description (y compris le, mais non
limité au, matériel roulant ferroviaire), en quelques termes que ce soit.

3.4. La Société pourra fabriquer, installer, assurer, réparer, entretenir, remplacer, modifier, tester, et faire des expé-

riences sur toute usine, machine, équipement, appareil, applications, véhicules et vaisseaux appartenant à la Société ou
à toute autre personne et entrer dans des arrangements avec des sociétés, entreprises et personnes pour promouvoir,
augmenter et faciliter l’acquisition, la vente, la location ou la location à bail, ou toute autre disposition, et fabriquer, ins-
taller, assurer, améliorer, entretenir, remplacer, modifier, tester et faire des expériences sur ceux-ci et financer, sub-
ventionner ou assister toute transaction de cette nature.

3.5. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

102741

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui en fera la demande.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de

l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables à n’importe quel moment ad nutum (sans motif).
7.3. Le conseil de gérance peut désigner parmi ses membres un gérant administratif (general manager) qui peut être

investi du pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il/elle agisse dans les limites des pouvoirs dé-
volus au conseil de gérance.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant unique, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront men-
tionnés dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler, pourvu que la réunion soit initiée au Luxembourg par au moins un des gérants de la Société. La
participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre, téléfax ou copies scannées. Dans ces circonstances, il sera procédé à la reconnaissance et à la ratification des
résolutions adoptées sous forme circulaire à la réunion suivante du conseil de gérance.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de son gérant unique

ou, le cas échéant, par la signature individuelle du gérant administratif (general manager) de la Société ou par les signa-
tures conjointes de deux gérants de la Société, ou par les signatures individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

102742

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, BABCOCK &amp; BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., prénommée et représentée comme

dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la Société et d’avoir libéré intégralement les cinq
cents (500) parts sociales par un versement en espèces, si bien que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cent cinquante
(2.250) euros.

102743

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Yves Elsen, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 4 mars 1958, résidant au 8, rue des Thermes

Romains, L-8266 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Nicolas Comes, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 30 juin 1948, résidant au 1, Feiteknepp-

chen, L-8129 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Andrea Mazzotto, administrateur de sociétés, né à Rome, Italie, le 4 mai 1965, résidant à Via A. Capece-

latro 12, Milan 20148, Italie.

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Kernet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, vol. 155S, fol. 52, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107811.3/230/447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

PLOT TWENTY-THREE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 119.945. 

—

In the year two thousand and six, on the thirty-first of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the British Virgin Is-

lands, under the denomination of PLOT TWENTY-THREE LTD, and having its registered office in the British Virgin Is-
lands, registered in the British Virgin Islands under number IBC 586127, incorporated under the laws of the British Virgin
Islands by Memorandum and the Articles of Association dated March 12th, 2004.

The meeting is presided by Mrs Nathalie Mager, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Monsieur Serge Marion, private employee, with professional ad-

dress in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pier Luigi Tomassi, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the steering board that the fifty (50)

outstanding shares with a par value of one thousand dollars of the United States of America (1,000.- USD) each, repre-
senting all of the shares issued in the capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the

steering board, shall remain attached to the present deed, together with the proxy to be filed at the same time with the
registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Acceptance of the resignation of the present directors of the Company and discharge to be granted to them;
2.- Transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, being

at the present time the one of the British Virgin Islands, to a company of Luxembourg nationality without prior liquida-
tion, with effect from June 30th, 2006;

3.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of the nationality of the British Virgin Islands,
remaining, without limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own
all the assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously existing under
the nationality of the British Virgin Islands;

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

A. Schwachtgen.

102744

4.- Fixation of the authorised capital at three hundred and ninety thousand euro (390,000.- EUR), divided into five

(500) shares with a par value of seven hundred and eighty euro (780.- EUR) each;

5.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
6.- Appointment of three directors and of one statutory auditor;
7.- Setting of the duration of the mandates of directors and the statutory auditor;
8.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, by separate polls and without abstentions, the following resolutions by unanimous votes: 

<i>First resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Directors of the Company and, by special vote, gives

them discharge for the execution of their mandates until this day.

<i>Second resolution

The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxem-

bourg and the change of the nationality of the Company, being at the present time the one of the British Virgin Islands,
to the one of the Grand Duchy of Luxembourg, in order that the company be with effect from June 30th, 2006 of Lux-
embourg nationality.

<i>Third resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Company’s financial statements as of June
30th, 2006, and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously existing under the nationality
of the British Virgin Islands, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company
which continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company pre-
viously existing under the laws of the British Virgin Islands.

Said financial statements as of June 30th, 2006, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The General Meeting decides to set the authorised capital at three hundred and ninety thousand euro (390,000.-

EUR), divided into five hundred (500) shares with a par value of seven hundred and eighty euro (780.- EUR) each.

<i>Fifth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The General Meeting sets the number of directors at three and that of the auditors at one.
1) The following are appointed directors:
- Mrs Nathalie Mager, private employee, born in F-Longwy on May 2nd, 1966, with professional address in L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Mr Serge Marion, private employee, born in B-Namur on April 15th, 1976, with professional address in L-2520 Lux-

embourg, 1, allée Scheffer;

- Mrs Helena di Vito, private employee, born in B-Messancy on September 8th, 1968, with professional address in L-

2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

2) The General Meeting appoints as Statutory Auditor:
ALTER AUDIT, S.à r.l., with registered office in L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, registered at the Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 110.675.

<i>Seventh resolution

The General Meeting decides that the mandates of the Directors and the Statutory Auditor shall expire immediately

after the annual general meeting to be held during the year 2007.

<i>Valuation

For registration purposes in front of the Luxembourg registration authority, the value of the Company transferred is

estimated at two thousand euro (2,000.- EUR).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Remich, on the day named at the beginning of

the document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

102745

Traduction française du texte qui precédè:

L’an deux mille six, le trente et un août.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Iles Vierges Britanniques

sous la dénomination de PLOT TWENTY-THREE LTD, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, immatriculée aux
Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 586127, constituée sous le régime légal des Iles
Vierges Britanniques par Memorandum et Statuts datés du 12 mars 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Madame le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante (50)

actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune, représentant toutes
les actions émises dans le capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, en l’absence de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée
ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature ne varietur du mandataire des actionnaires représentés et des membres

du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Acceptation de la démission des directors actuels de la Société et décharges à leur accorder;
2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société, actuellement

de nationalité des Iles Vierges Britanniques, en société de nationalité luxembourgeoise, sans liquidation ni dissolution de
la Société, avec effet rétroactif au 30 juin 2006;

3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien ex-
cepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif
et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques;

4.- Fixation du capital autorisé à trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000,- EUR), divisé en cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros (780,- EUR) chacune;

5.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
6.- Nomination de nouveaux membres au conseil d’administration et nomination d’un commissaire aux comptes;
7.- Fixation de la durée du mandat des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
8.- Divers.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, par votes séparés, chaque fois à l’unanimité des voix et sans abstentions, les réso-
lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission des directors actuels de la Société et leur accorde pleine et entière dé-

charge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le

changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Iles Britanniques Vierges, en une société de
nationalité luxembourgeoise, de sorte que la nationalité de la Société sera avec effet rétroactif au 30 juin 2006, luxem-
bourgeoise.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-

quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société du droit des Iles Vierges Bri-
tanniques tel qu’établi à la date du 30 juin 2006, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant
de nationalité des Iles Vierges Britanniques tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la
Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à assumer tout le passif et tous les engagements
de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques.

Ledit état financier du 30 juin 2006, après signature ne varietur par les parties et par le notaire instrumentaire, de-

meurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps avec elles.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé à trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000,- EUR),

divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros (780,- EUR) chacune.

102746

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège social de la Société à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et le nombre des commissaires aux

comptes à un.

1) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Madame Helena di Vito, employée privée, né à B-Messancy le 8 septembre 1968, demeurant professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

2) Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ALTER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillau-

me, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.675.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide que le mandat des administrateurs et du commissaire viendra à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de l’année 2007.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement par-devant l’administration luxembourgeoise en charge de l’enregistrement, la

valeur de la Société transférée est évaluée à deux mille euros (2.000,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: N. Mager, S. Marion, P. L. Tomassi, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 septembre 2006, vol. 470, fol. 87, case 12. – Reçu 390 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107987.4/5770/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

PLUMERIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 119.551. 

—

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 22 septembre 2006 que:
1. PALLISTER HOLDINGS LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

a transféré 95 parts sociales à Stefano Bianchi, Via Melzi d’Eril 6, 2154 Milano;

2. PALLISTER HOLDINGS LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

a transféré 95 parts sociales à Massimo Casadei, Via Vasto 108, 47023 Cesena, Italy;

3. PALLISTER HOLDINGS LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

a transféré 95 parts sociales à Orlando Montalti, Via Cevese 1518, 47023 Cesena, Italy;

4. PALLISTER HOLDINGS LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

a transféré 95 parts sociales à Carlo Sgarbi, Via Guido d’Arezzo 1, 20100 Milano, Italy;

5. PALLISTER HOLDINGS LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

a transféré 120 parts sociales à CAPOCOSTA, S.r.l., Via Gervasi 6, 48015 Cervia, Italy. 

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107734.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Remich, le 3 octobre 2006.

M. Schaeffer.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

102747

MARIANNE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 101.960. 

—

A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte sous seing privé et signé entre parties le 2 février 2006,

la répartition des parts sociales est désormais la suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107683.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 1

er

 septembre 2006 a décidé de réélire M. Lars-Johan

Jarnheimer, demeurant Elfviksvägen 40, S-181 47 Lidingö, Suède, M. Francesco D’Angelo, demeurant 3, rue Lamartine,
L-1914 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et M. Per Borgklint, demeurant Keizergracht 389 II, 1016 EJ
Amsterdam, Pays-Bas comme administrateurs de la société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2007.

L’assemblée a décidé de fixer à deux le nombre des commissaires aux comptes. L’assemblée décide ensuite d’élire

M. Francesco D’Angelo, demeurant 3, rue Lamartine, Luxembourg et de réélire M. Christophe Lambot, demeurant 9A,
rue Pépin le Bref, L-1265 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme commissaires aux comptes pour une
période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107693.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

UNI2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.235. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 18 août 2006 a réélu M. Lars-Johan Jarnheimer, demeurant

Elfviksvägen 40, S-181 47 Lidingö, Suède, M. Hakan Zadler demeurant Maria Prästgardsgatan 26, S-118 52 Stockholm,
Suède, M. Johnny Svedberg demeurant St. Eriksgatan 86, S-113 62 Stockholm, Suède et M. Hakan Göransson demeurant
Alviksvägen 26, S-179 62 Stenhamra, Suède, comme administrateurs de la société pour une période prenant fin lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

L’assemblée a ensuite décidé de réélire M. Francesco D’Angelo, demeurant 3, rue Lamartine, Luxembourg comme

commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107695.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

- SARBEACH INC. établie à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria,

Mahe, Republic of Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 parts

Total: cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 parts

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

<i>Pour TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour UNI2 S.A.
Signature
<i>Avocat

102748

UNI2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.235. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00843, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107697.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00845, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107698.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

TECHNOLOGY 13 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 119.947. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the British Virging Is-

lands, under the denomination of TECHNOLOGY 13 S.A., and having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer, incorporated under the laws of the British Virgin Islands by Memorandum and the Articles of Association
dated May 21st, 2002.

The meeting is presided by Mrs Nathalie Mager, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Serge Marion, private employee, with professional address in

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pier Luigi Tomassi, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the steering board that the fifty (50)

outstanding shares with a par value of one thousand dollars of the United States of America (1,000.- USD) each, repre-
senting all of the shares issued in the capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed ne varietur by the proxy holder of the shareholders represented and the members of the

steering board, shall remain attached to the present deed, together with the proxy to be filed at the same time with the
registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To adopt the Euro as accounting and reference currency of TECHNOLOGY 13 S.A., and to convert the corporate

capital from USD to Euro, at the value of one euro (1.- EUR) = one dollar of the United States of America and two eight
two zero five one cents (1.282051 USD), so that the corporate capital is fixed at thirty-nine thousand euro (39,000.-
EUR), divided into fifty (50) shares with a par value of seven hundred and eighty euro (780.- EUR) each;

2.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of TECHNOLOGY 13 S.A. and under the form of a «société
anonyme»;

3.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, by separate polls and without abstentions, the following resolutions by unanimous votes: 

<i>First resolution

The General Meeting of shareholders decides to adopt the Euro as accounting and reference currency of TECHNOL-

OGY 22 S.A., and to convert the corporate capital from USD to Euro, at the value of one euro (1.- EUR) = one dollar
of the United States of America and two eight two zero five one cents (1.282051 USD) as of the change rate of August
2006, so that the corporate capital is fixed at thirty-nine thousand euro (39,000.- EUR), divided into fifty shares (50)
with a par value of seven hundred and eighty euro (780.- EUR) each.

Signature
<i>Avocat

Signature.

102749

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a «société anonyme», in compliance with the

provisions of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, under the name of TECHNOLOGY
13 S.A., and to adopt the Articles of Association of the Company, which after total restating, in order to conform them
to the Luxembourg law, will henceforth have the following wording:

«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a public limited liability company (société anonyme) in the form of a société anonyme, under the name
of TECHNOLOGY 13 S.A.(the Company).

The Company is established for an undetermined period.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg compa-

nies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.

The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in

association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object
of corporations in which it has participations.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-nine thousand euro (39,000.- EUR) consisting of fifty (50) shares with

a par value of seven hundred and eighty euro (780.- EUR) each, entirely paid in. 

The authorized capital is fixed at three hundred and ninety thousand euro (390,000.- EUR) consisting of five hundred

(500) shares with a par value of seven hundred and eighty (780.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

Articles, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased
amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to
time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Thursday of May
at 13.00 p.m. and for the first time in 2007.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

102750

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these Articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg Official Gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means

of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and
properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not

be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the shareholders at the general meeting of shareholders for a period which may

not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their
successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed by circulary

means in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors. Such resolution shall
consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director (résolution circu-
laire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law dated August 10th, 1915
on commercial companies (the «Companies Law 1915») and by the Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders
of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 10. The Company shall be bound in all matters towards third parties by the joint signature of at least two di-

rectors of the Company.

Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on Decem-

ber 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on June 30th, 2006 and shall terminate on
December 31st, 2006.

Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of

102751

the subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law

1915.» 

<i>Valuation

For registration purposes in front of the Luxembourg registration authority, the value of the Company transferred is

estimated at one thousand euro (1,000.- EUR).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Remich, on the day named at the beginning of

the document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Iles Vierges Britanniques

sous la dénomination de TECHNOLOGY 13 S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituée
sous le régime légal des Iles Vierges Britanniques par Memorandum et Statuts datés du 21 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante (50)

actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune, représentant toutes
les actions émises dans le capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, en l’absence de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée
ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature ne varietur du mandataire des actionnaires représentés et des membres

du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TECHNOLOGY 13 S.A., et conversion

du capital souscrit de USD en Euro, le taux de conversion étant de un euro (1,- EUR) = un dollar des Etats-Unis d’Amé-
rique et deux huit deux zero cinq un cents (1,282051 USD), de sorte que le capital social est fixé à trente-neuf mille
euros (39.000,- EUR), représenté par cinquante (50) d’actions d’une valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros
(780,- EUR) chacune.

2.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de TECHNOLOGY 13 S.A. et sous la forme d’une «société anonyme»;

3.- Divers.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, par votes séparés, chaque fois à l’unanimité des voix et sans abstentions, les réso-
lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TECHNOLOGY

13 S.A., et de convertir le capital social de USD en Euro, le taux de conversion étant de un euro (1,- EUR) = un dollars
des Etats-Unis d’Amérique et deux huit deux zero cinq un cents (1,282051 USD), taux de change d’août 2006, de sorte
que le capital social est fixé à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR), représenté par cinq cents actions d’une valeur
nominale de sept cent quatre-vingt euros (780,- EUR) chacune.

102752

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une «société anonyme», comme prévu par la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sous la dénomination TECHNOLOGY 13 S.A., et
d’adopter de nouveaux statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes à la loi
luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une Société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TECHNOLOGY 13 S.A. (la Société).

La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’adminis-

tration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement

ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes
les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-neuf mille euros (39.000,- EUR) représenté par cinquante (50) actions d’une

valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros (780,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000,- EUR) représenté par cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de sept cent quatre-vingt euros (780,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents Statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de mai à 13.00 heures
et pour la première fois en l’an 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

102753

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses

dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblée des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires de la Société.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut également être

prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs. Une telle résolution
doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
d’administration de la Société (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi de 1915) ou que les Statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de l’année suivante, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le 30 juin 2006 et se terminera le 31 dé-
cembre de l’an 2006.

102754

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la Loi de 1915 et aux lois modificatives.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement par-devant l’administration luxembourgeoise en charge de l’enregistrement, la

valeur de la Société transférée est évaluée à mille euros (1.000,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Mager, S. Marion, P. L. Tomassi, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 septembre 2006, vol. 470, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107990.5/5770/383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

PIPANA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 119.956. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Paulo Madureira, gérant de société, demeurant au 91, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, ici représenté

par Mademoiselle Anne Reuter, ci-après nommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

2. Mademoiselle Anne Reuter, gérante de société, demeurant au 78, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange;
3. Monsieur Thierry Hellers, précité, expert comptable, demeurant au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, ici re-

présenté par Mademoiselle Anne Reuter, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PIPANA INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle, et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Remich, le 3 octobre 2006.

M. Schaeffer.

102755

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion au développement et la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, le développement le con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat ainsi que par
vente, transfert ou échange.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou

commerciales ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l’accomplissement et le dé-
veloppement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR.), divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR.) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de
communication étant admis.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique

que celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent
figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans préjudice des

décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’ Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin de chaque

année à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social, à désigner par les convo-
cations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

102756

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros
(EUR 1.300,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Paulo Madureira, précité, gérant de société, né le 25 novembre 1970 à Ervôes/Valpaços (Portugal), de-

meurant au 91, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

2. Mademoiselle Anne Reuter, gérante de société, née à Neuilly- sur-Seine (France), le 13 septembre 1972 demeurant

au 78, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange et;

3. NEW IMMO S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro

104.135, avec siège social au 13, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp;

ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg la section B sous le numéro 63.836.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2012.

5) Le siège de la Société est fixé au 13, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. Reuter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 40, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108216.3/202/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.540. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(108004.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

actions

1) Monsieur Paulo Madureira, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2) Mademoiselle Anne Reuter, prénommée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3) Monsieur Thierry Hellers, prénommé, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningerberg, le 3 octobre 2006.

P. Bettingen.

Signature
<i>Mandataire

102757

IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.793. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement ce mardi 3 octobre 2006

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au Luxembourg, 25, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au Luxembourg,

25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant professionnellement au

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

- Monsieur Francesco Acerbi, Administrateur de sociétés, demeurant en Italie, Via Bigli 11, I-20121 Milan,
ont été réélus Administrateur pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

Et que:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au Luxembourg, sis 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107736.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

EUSCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 80.585. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale en date du 18 août 2006

L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Jean Colling, 1, rue Wangert, L-6961 Senningen,

de son poste d’administrateur.

L’Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Paul Huberty, 4, Op Féileschterkeppchen, L-3936

Mondercange au poste d’administrateur.

Junglinster, le 15 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107737.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

ANAF EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.943. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2006

1. Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, de Monsieur Jean-Paul Reiland et de Monsieur Pierre Mestdagh

de leurs mandats d’Administrateurs, sont acceptées;

2. la société EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société

DMC, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société FIDIS, S.à r.l.,
société à responsabilité limitée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Adminis-
trateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107775.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
P. Laplume / C. Gengler

<i>ANAF EUROPE S.A.
EFFIGI, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur

102758

ARIES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100,000.-.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 84.034. 

—

<i>Résolutions prises par les associés en date du 28 avril 2006 

- Les mandats de Monsieur Sergio Dutto, employé privé, résidant au 43, Via Bodina, I-12100 Cuneo, de Monsieur

Tommaso Desideri, employé privé, résidant au 12, Via Monserrato, I-12100 Cuneo, Monsieur Mark Hutch, citoyen
irlandais, comptable, résidant au 20, Garville Avenue, Rathgar, Dublin 6, Irlande et de Monsieur Rory Patrick Wiliams,
expert-comptable, résidant au 17, Seven Oaks, Drumcondra, Dublin 9, Irlande, en tant que Gérants, sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire d’un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale des
Associés de l’an 2007.

- Le mandat de Monsieur Rory Patrick Wiliams, expert-comptable, résidant au 17, Seven Oaks, Drumcondra, Dublin

9, Irlande, en tant que Président du Conseil de Gérance, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale des Associes de l’an 2007.

Le 28 avril 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107740.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

SOGEMINDUS HOLDING, SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES MINIERES ET 

INDUSTRIELLES HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.362. 

—

En date du 24 novembre 2004, Monsieur Jacques Mascre, Administrateur de Société, demeurant au 30, rue des Caves,

L-6718 Grevenmacher a changé son adresse comme suit:

32, rue l’Hydrion, B-6700 Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107781.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

GIOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.475. 

—

L’an deux mille six, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIOLIN S.A., ayant son siège

social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 82.475, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C de 2001 page 56.390. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, en date du 18 mai 2005, publié au Mémorial C de 2005 page 50.302.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, prénommé.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ARIES INVESTMENT, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Administratif
Signature / Signature

<i>Pour SOGEMINDUS HOLDING, SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES
HOLDING
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature

102759

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de un million d’euros (EUR 1.000.000,-) de manière à le porter de

son montant actuel de deux millions cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 2.190.000,-) à trois millions cent quatre-
vingt-dix mille euros (EUR 3.190.000,-) par l’émission de cinq cent mille (500.000) actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de deux euros (EUR 2,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Renonciation par l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel.
3) Souscription par ELLEGIGI Srl, Via Dante Alighieri, 6, I-Coriano (RN) des actions nouvelles et libération en espèces

à hauteur de 100%;

4) Modification subséquente de l’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts.

5) Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et versé de la société à concurrence de un million d’euros

(EUR 1.000.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de deux millions cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR
2.190.000,-) à trois millions cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 3.190.000,-) par l’émission de cinq cent mille
(500.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, investies des mêmes droits et obli-
gations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Renonciation est donnée par l’actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription.

<i>Souscription et libération

Les 500.000 nouvelles actions sont souscrites à l’instant par:
- ELLEGIGI Srl, ayant son siège social à Via Dante Alighieri, 6, I-Coriano (RN),
ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

<i>Libération

Le montant de un million d’euros (1.000.000,- EUR) en espèces est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 5

des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital souscrit est fixé à EUR 3.190.000,- (trois millions cent quatre-vingt-dix mille

euros) représenté par 1.595.000 (un million cinq cent quatre-vingt-quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR
2,- (deux euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’Article 26, ont été remplies.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros)

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, S. Hennericy, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 40, case 9. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108180.3/202/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Senningerberg, le 4 octobre 2006.

P. Bettingen.

102760

RESPONSA PRUDENTIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 98.949. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of RESPONSA PRUDENTIUM, S.à r.l., a company or-

ganized under the laws of Luxembourg (the «Company»), having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, registered in the Trade Register of Luxembourg under number B 98.949, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on December 31, 2003, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C of March
20, 2004, number 323.

The meeting was opened with Mr Hubert Janssen, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich, in the chair, who appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg,
15, Côte d’Eich. The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of powers; and
3. Miscellaneous
II. - That the shareholders represented, the proxy of the shareholders represented and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the shareholders represented and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders rep-

resented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
THE ADRIAANSEN FIRM LLC, a company existing under the laws of the State of New York, having its registered

office in Zug (Switzerland).

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the actions provided for by Article 145 without requesting the authorization of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all preferential
or mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one to more proxies such

part of his powers he determines and for the period the liquidator fixes.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.

S’est réunie par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée RESPONSA PRUDEN-

TIUM, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 98.949, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu
en date du 31 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C daté du 20 mars 2004, numéro
323.

102761

L’assemblée est ouverte heures sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste avec adresse professionnelle

à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich, qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste avec adresse
professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich. L’assemblée élit Rachel Uhl précitée, comme scrutatrice.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et demande au notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision quant à la dissolution de la Société;
2. Désignation d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs; 
3. Divers
II. - Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des
actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée aux présentes minutes.

III. - Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur THE ADRIAAN-

SEN FIRM LLC, une société existant sous les lois de l’Etat de New York, ayant son siège social à Zug (Suisse). 

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-

nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 151S, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108144.3/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.500. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(107996.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

J. Elvinger.

Signature
<i>Mandataire

102762

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.498. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01325, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(107998.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.502. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01328, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(108000.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

MILLING EQUIPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 77.330. 

—

L’an deux mille six, le sept septembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLING EQUIPMENTS S.A.,

avec siège social à L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B numéro 77.330, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de
résidence à Mersch, en date du 10 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 44 du 23 janvier 2001. Les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 août 2004, publié au
Mémorial C, numéro 1079 du 26 octobre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Heyse, expert fiscal et comptable, avec adresse profes-

sionnelle 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nadine Pundel-Thoma, employée privée, demeurant à

Machtum.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Streff, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions de la société et changement de la devise du capital social de la société

de francs luxembourgeois en euros.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Dissolution et mise en liquidation de la société.
4. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital social

de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

102763

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

la société de francs luxembourgeois en euros pour fixer le capital social à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Luc Heyse, expert fiscal

et comptable, né à Luxembourg, le 2 mars 1964, avec adresse professionnelle 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg, comme liquidateur de la société.

L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles

144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Heyse, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(108157.3/212/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

BIGMADAME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 113.422. 

—

En date du 27 juillet 2006, Monsieur Jacques Reckinger avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, a cédé 1 part sociale de la société BIGMADAME, S.à r.l., domicilié au 40, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg, à la société HAVASU LIMITED, une société de droit de Bermuda ayant son siège de droit de Bermuda
ayant son siège social à The Corner House, 20, Parliament Street, Hamilton, HM JX Bermuda.

A la même date, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a cédé 299 parts sociales de la société BIGMADAME, S.à r.l., domicilié au 40,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, à la société HAVASU LIMITED, une société de droit de Bermuda ayant son
siège social à The Corner House, 20, Parliament Street, Hamilton, HM JX Bermuda.

Suite à ces deux cessions, HAVASU LIMITED, une société de droit de Bermuda ayant son siège social à The Corner

House, 20, Parliament Street, Hamilton, HM JX Bermuda, est propriétaire de 300 parts sociales de BIGMADAME, S.à
r.l., elle détient l’intégralité des parts sociales, soit trois cents (300) de mille (1.000) euros chacune de la société
BIGMADAME, S.à r.l., ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 133.422.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08758. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107827.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

Luxembourg, le 6 octobre 2006.

P. Frieders.

Pour copie conforme
BIGMADAME, S.à r.l.
Signatures

102764

FORAGEDON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 51, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 107.854. 

—

L’an deux mille six, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société ARIA INVEST S.A. avec siège social à L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie, représentée par

deux de ses administrateurs dont l’administrateur-délégué, à savoir:

- Monsieur Samuel Rigo, administrateur de société, né le 1

er

 juillet 1967 à Metz (F) et demeurant à F-57100 Thionville,

21, rue des Mûriers, et

- Madame Sandra Sabine Elmerich, épouse Rigo, administrateur de société, née le 9 juillet 1967 à Creutzwald (F) et

demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue des Mûriers

Laquelle comparante déclare être seule et unique associée de la société à responsabilité limitée FORAGEDON, S.à

r.l., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 298, Val Ste Croix, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous
la section B et le numéro 107.854.

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 avril 2005, publié au Mémorial C du 24 septem-

bre 2005, numéro 940.

L’associée a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée décide de transférer le siège social de L-1370 Luxembourg, 298, Val Ste Croix à L-4149 Esch/Alzette, 51,

rue Romain Fandel.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège de la société est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Munsbach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Rigo, S. S. Elmerich, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108184.3/202/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

FORAGEDON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 51, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 107.854. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108185.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.279. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01330, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(108001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Senningerberg, le 4 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 4 octobre 2006.

P. Bettingen.

 Signature 

<i>Mandataire

102765

EURO INDUSTRIAL, S.à r.l., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.604. 

—

In the year two thousand and six, on the thirteenth of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

EURO INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP, a limited Company existing and organized under the laws of England,

with registered office at 22 Hanover Square, London W1A 2BN, acting by its general partner, EURO INDUSTRIAL (GP)
LIMITED, having its registered office at 22 Hanover Square, London W1A 2BN, duly represented by Nick Sinfield, re-
siding in the United Kingdom,

here represented by Ms Corinne Muller, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, on September 9, 2006.
The said proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain at-

tached to the present minutes and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid EURO INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP, is the sole shareholder of EURO INDUSTRIAL, S.à r.l.,

SICAR., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal, regis-
tered with the Luxembourg trade register under the number B 104.604, hereafter referred to as «the Company», in-
corporated by a deed of the undersigned notary, on October 27, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 205, on March 8, 2005.

The articles of Incorporation have been amended and the Company adopted the status of a «Société d’Investissement

en capital à risque» («SICAR») pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, in replacement
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 10, 2005, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1318, on December 2, 2005.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolution

taken in its capacity as sole member of the Company:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to change the date of the annual general meeting of the Company from July 14 at 2 p.m.

to the last day of the month of September at 2 p.m.

As a consequence article 13 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 13. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice, on the last day of the month of September at 2
p.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening

notices.»

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

EURO INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP, une société en commandite (limited partnership) créée et existant

sous la loi anglaise, ayant son principal établissement au 22, Hanover Square, London W1A 2BN, agissant par son associé
commandité, EURO INDUSTRIAL (GP) LIMITED, ayant son siège social au 22, Hanover Square, London W1A 2BN,
dûment représenté par Nick Sinfield, demeurant au Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Corinne Muller, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 9 septembre 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

EURO INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP, prénommée, est l’associé unique de EURO INDUSTRIAL, S.à r.l.,

SICAR, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal, enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.604, ci-après la «Société», constituée
en vertu d’un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 octobre 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Société et Associations, numéro 205 du 8 mars 2005.

Les statuts de ladite société ont été modifiés et la Société a adopté le statut des sociétés «Société d’Investissement

en capital à risque» («SICAR») par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, en rem-

102766

placement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations, numéro 1318 du 2 décembre 2005.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire d’acter la résolution suivante prise en sa qua-

lité d’associé unique:

<i>Résolution unique

L’Associé unique décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 14 juillet à quatorze heures au dernier

jour du mois de septembre à quatorze heures. 

En conséquence l’article 13 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. L’Assemblée Générale annuelle des Associés se réunira à Luxembourg au siège social de la Société ou à

tout autre endroit qui sera spécifié dans la convocation, le dernier jour du mois de septembre de chaque année à qua-
torze heures.

Si ce jour est un jour férié, ou jour de fermeture des banques, l’Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable sui-

vant à Luxembourg.

Les autres Assemblées Générales des Associés pourront se tenir en place et heures spécifiées dans les convocations.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: C. Muller, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 septembre 2006, vol. 438, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108205.2/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

EURO INDUSTRIAL, S.à r.l., SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.604. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108206.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

HEIP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.104. 

—

L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Vous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEIP INVESTMENTS S.A.,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
la section B, numéro 60.104.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 14 juillet 1997, publié au Mémorial, Série C n

°

 588 du 28 octobre 1997. Les statuts furent modifiés par le même

notaire en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial, Série C n

°

 609 du 4 novembre 1997, par acte sous seing privé

en date du 16 août 2000, publié au Mémorial, Série C n

°

 128 du 20 février 2001 et par acte du notaire instrumentaire,

en date du 15 novembre 2005, publié au Mémorial, Série C n

°

 416 du 25 février 2006.

La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, employée privée, avec adres-

se professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. Madame le Président nomme secrétaire Mademoiselle
Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit comme scrutateurs Madame Roberta Masson, employée privée, avec adresse professionnelle à L-

1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Madame le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 86.620 (quatre-

vingt-six-mille six cent vingt) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de EUR
4.473.549,66 (quatre millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante six cents) sont
dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous
les membres de l’Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Mersch, le 25 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 27 septembre 2006.

H. Hellinckx.

102767

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera an-

nexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Resteront pa-
reillement annexées à la présente les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur
par les comparants.

Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation
2. Nomination d’un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

3. Divers.
Ensuite l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à

l’article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Madame Gabriele Schneider, directrice de so-

ciété, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l’instruit de liquider

la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la
liquidation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: G. Schneider, S. Bortolus, R. Masson, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 2006, vol. 470, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108270.3/5770/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

S.A. GESPAT (GESTION PATRIMOINE), Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.915. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme S.A. GESPAT (GESTION PATRIMOINE),

avec siège à L-8422 Steinfort, (R.C.S. B N

°

 39.915), constituée suivant acte notarié du 28 février 1992, publié au Mémo-

rial C page 18600 de 1992.

L’assemblée générale est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à

Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à Hagen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de Steinfort à Dudelange et modification de l’article 1

er

 2

e

 phrase.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de Steinfort à Dudelange.
L’adresse du siège est: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Suite à cette résolution, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 2

e

 phrase comme suit:

«Art. 1

er

. 2

e

 phrase. Le siège social de la société est établi à Dudelange.»

Remich, le 9 octobre 2006.

M. Schaeffer.

102768

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimé à environ huit cent vingt euros. 

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 28 novembre 2005, vol. 912, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108300.3/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

COPRALIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.151. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Axel Wend, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, Carrefour de Rive, 1207

Genève, aux fonctions d’administrateur; 

- Monsieur Frank-Olivier Hay, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10, avenue Marc-Doret,

1224 Chêne-Bougeries, aux fonctions d’administrateur; 

- Maître Jean Hoss, avocat, demeurant à 4, rue P. d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30

septembre 2006.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- MAZARS, réviseurs d’entreprises et experts-comptables, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08061. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107828.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2006.

McKesson INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.499. 

—

Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2006.

(108002.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Pétange, le 5 décembre 2005.

G. d’Huart.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature
<i>Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Fidev S.A.

INRIE (Fondation pour l’innovation dans la Recherche Industrielle en Europe)

Dallco A.G.

Hans Schwabs Luxembourg S.A.

Fashion One Luxembourg, S.à r.l.

Patron Archipel, S.à r.l.

Fashion One Holding, S.à r.l.

Babcock &amp; Brown Retail Portfolio 2, S.à r.l.

CBRail Leasing, S.à r.l.

PLOT Twenty-Three S.A.

Plumeria, S.à r.l.

Marianne 2000, S.à r.l.

TELE2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.

UNI2 S.A.

UNI2 S.A.

Tele2 Services Luxembourg S.A.

Technology 13 S.A.

Pipana Invest S.A.

McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l.

Immobilière Internationale S.A.

Euscope S.A.

Anaf Europe S.A.

Aries Investment, S.à r.l.

Sogemindus Holding, Société d’Etude et de Gestion d’Entreprises Minières et Industrielles Holding

Giolin S.A.

Responsa Prudentium, S.à r.l.

McKesson International Finance, S.à r.l.

McKesson International, S.à r.l.

McKesson International Holdings II, S.à r.l.

Milling Equipments S.A.

Bigmadame, S.à r.l.

Foragedon, S.à r.l.

Foragedon, S.à r.l.

McKesson International Holdings III, S.à r.l.

Euro Industrial, S.à r.l., Sicar

Euro Industrial, S.à r.l., Sicar

Heip Investments S.A.

S.A. Gespat (Gestion Patrimoine)

Copralim S.A.

McKesson International Capital, S.à r.l.