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102193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2130

15 novembre 2006

S O M M A I R E

31 Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102203

Mc Anthony S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102235

ABN Amro Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

102240

Morrison Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

102235

Aerium FGG Capital, S.à r.l., Senningerberg  . . . . 

102212

Morrison Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

102237

Aerium FGG Capital, S.à r.l., Senningerberg  . . . . 

102213

Muskingham, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

102199

Angiolucci International S.A., Luxembourg  . . . . . 

102223

Pablo Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . 

102232

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem- 

Peiperita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102209

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102209

Riola S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102226

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem- 

Riola S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102227

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102212

Rodan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102205

Aspecta Assurance International Luxembourg 

Rowa S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102194

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102218

S.P.F.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102199

Banaras S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102228

Safcon Air S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102235

BNK4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102232

Saint Guy Immo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

102204

BNK4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102234

Saint Guy Immo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

102204

Bopan S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102228

Solage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102221

Compagnie de Commerce et d’Industrie S.A., Lu- 

Stern Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

102222

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102222

Sycomore Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

102222

Compagnie de Commerce et d’Industrie S.A., Lu- 

T.P.I. Toutes Promotions Immobilières S.A., Pé- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102222

tange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102231

Crocus Business Company (CBC) S.A., Larochette 

102232

Takeoff Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102225

Eaton Holding II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102214

Takeoff Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102226

Eaton Holding II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102217

Takeoff Luxco 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102223

Eduma Marketing & Education S.A., Larochette  . 

102234

Takeoff Luxco 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

102224

Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102225

Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg

102205

Euronic Holding S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . 

102235

Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg

102208

Européenne d’Investissement S.A., Luxembourg . 

102199

Technoblock International S.A., Luxembourg . . . 

102212

Franzoni Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

102203

Tishman  Speyer  Q106  G.P.,  S.à r.l.,  Senninger- 

Ganghi S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102232

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102218

HEPP III Luxembourg MBP, S.à r.l., Luxembourg 

102194

Tishman Speyer Valentinskamp G.P., S.à r.l., Sen- 

Hospitality Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

102235

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102237

Hôtel des Ducs, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

102221

Tishman Speyer Valentinskamp G.P., S.à r.l., Sen- 

Immofonds, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102221

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102240

Indesit Company Financial Services Luxembourg 

Transmec International S.A., Luxembourg  . . . . . 

102214

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102223

Vanstar Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  

102231

IPEF II Holdings N°5 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

102198

W.T.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102221

Lavender Blue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

102228

WPP Luxembourg Beta Two, S.à r.l., Luxembourg 

102221

Loherco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102231

102194

ROWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.142. 

Le bilan au 6 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04350, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

HEPP III LUXEMBOURG MBP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 119.853. 

STATUTES

In the year two thousand and six, one the eighth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under the number B 108.984,

here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (the «Articles»).

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further acquire, dispose of, manage and exploit for its own account, real and personal property,

including patents, marks, licenses, permits and other industrial property rights, the Company will however never own
directly more than three real estate properties.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name HEPP III LUXEMBOURG MBP, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

B. Share capital - Shares

Art. 6. The share capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), represented by one thousand (1,000)

shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the general

meeting of its shareholders, in accordance with article 15 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Signature.

102195

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law only. 

Art. 11. If at any one time, the Company holds directly or indirectly more than three (3) real estate properties, the

Company’s shares and/or the beneficiary parts which may be issued from time to time by the Company shall not be held
by more than thirty (30) shareholders and/or holders of beneficiary parts.

In such case, the Company’s shares and/or the Company’s beneficiary parts shall not be held by any individuals, nor

by any entities which are not legal entities pursuant to the German tax law and which have one or more individuals as
its members or owners.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.

C. Management

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, they will constitute a

board of managers. The sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide that the managers shall
be named «A Manager» or «B Manager». The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed
ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of an A Manager, or by the joint signature of one A Manager and one B Manager,
or by the signature of any person(s) to whom such power has been delegated by one A Manager or jointly by one A
Manager and one B Manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific

tasks to one several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, with the approval of at least one A Manager.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly by him/them in the name of the Company.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. The shareholders assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.
Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each

shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only valid taken insofar as
they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

The general meeting of the shareholders will be held at the registered office of the Company or at any other place

in Luxembourg elected by the board of managers and mentioned in the convening notice.

E. Fiscal year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Com-
pany is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

102196

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2006

<i>Subscription - Payment

The one thousand (1,000) shares have been fully subscribed by HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid in cash, so that the amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at approximately three thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
a. Mr Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in Royal Oak, Michigan, U.S.A.,

on April 23, 1965, residing professionally at Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, United Kingdom,
as A Manager;

b. Mr Otis Spencer, born on July 14, 1965 in Yokosuka, Japan, residing professionally at Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Varsaw, Poland, as A Manager; and 

c. Mr Sansal Ozdemir, Internal Auditor, born on March 31, 1973, in Çankaya, Turkey, residing professionally at 2, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, as A Manager.

The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the Company is fixed at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

HEPP III MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
108.984,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société (les «Statuts»).

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également acquérir, céder, gérer et exploiter, pour son propre compte, des biens personnels et im-

mobiliers, y compris des brevets, des marques, des licences, des permis et tout autre droit de propriété industrielle, la
Société ne détiendra néanmoins jamais directement plus de trois biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination HEPP III LUXEMBOURG MBP, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

102197

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 15 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il y n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.

Art. 11. Dans l’hypothèse où la Société détient directement ou indirectement plus de trois biens, les parts sociales

de la Société et/ou les parts bénéficiaires émises par la Société ne pourront être détenues par plus de trente (30) asso-
ciés et/ou détenteurs de parts bénéficiaires.

Dans ce cas, les parts sociales et/ou les parts bénéficiaires émises par la Société ne pourront être détenues par aucune

personne physique ni par aucune entité qui ne soit pas une personne morale considérée comme non-transparente par
le droit fiscal allemand et qui compte une ou plusieurs personnes physiques parmi ses membres ou ses propriétaires.

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés en cas de pluralité des associés.

C. Gérance

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. L’associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider que les gérants seront appelés «Gérant A»
ou «Gérant B». Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la signature individuelle d’un Gérant A, ou par la signature conjointe d’un Gérant A et un Gérant B, ou par la signa-
ture de toute(s) personne(s) à qui tel pouvoir aura été délégué par un Gérant A ou conjointement par un Gérant A et
un Gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec le vote favorable d’au moins un Gérant A.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Les associés exercent tous pouvoirs qui leur sont conférés par l’assemblée générale des associés.
Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il détient. Chaque

associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne
sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital
social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

L’assemblée générale des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre lieu choisi par le conseil de

gérance et mentionné sur la convocation.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

102198

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites en totalité par HEPP III MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., prénom-

mée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-

cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ trois mille euros.

<i>Décisions des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
a. Monsieur Gordon Black, Managing Director de HEITMAN INTERNATIONAL LLC, né à Royal Oak, Michigan,

U.S.A., le 23 avril 1965, demeurant professionnellement au Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR
Royaume-Uni, en tant que Gérant A;

b. Monsieur Otis Spencer, né le 14 juillet 1965 à Yokosuka, Japon, résidant professionnellement à Al. Armii Ludowej

14, 00-638 Varsovie, Pologne, en tant que Gérant A; et

c. Monsieur Sansal Ozdemir, auditeur interne, né le 31 mars 1973 à Çankaya, Turquie, demeurant professionnelle-

ment au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, en tant que Gérant A.

La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse de siège social est fixée au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de la même comparante et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2006, vol. 438, fol. 17, case 6. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106976.3/242/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

IPEF II HOLDINGS N°5 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.537. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 5 juillet 2006,

enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2006, volume 154S, folio 46, case 12, que l’assemblée a décidé de clôturer
la liquidation et à pris les résolutions suivantes en application de la loi 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales
et conformément à l’article 9 de ladite loi:

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de FIDUCENTER S.A.,

ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

(107270.3/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Mersch, le 25 septembre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
J. Elvinger

102199

MUSKINGHAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 111.210. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01681, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105070.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

S.P.F.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.047. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06963, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105075.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 119.864. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.906,

ici représentée par Monsieur Grégory Guissard, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privée le 20 juillet 2006; et

2. LOUV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, et enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.272,

ici représentée par Monsieur Grégory Guissard, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privée le 20 juillet 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. II est formé, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après émises, une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché
du Luxembourg et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A.

Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger,
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n’auraient aucun effet sur la na-
tionalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces me-
sures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le Conseil d’Administration ou par toute
société ou personne à qui le Conseil d’Administration a confié la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet social. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi

que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

M. Van Krimpen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

102200

La Société a, en outre, pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers. 

La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des Statuts.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois

cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action, entièrement libéré.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou

l’autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est
appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur
gagiste.

Chapitre III.- Assemblées générales des actionnaires 

Art. 7. Pouvoirs des assembles générales. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée re-

présente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée à la majorité requise par la loi
engageront tous les actionnaires. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou approuver
tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

Art. 8. Assemblées générales des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité

des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale des actionnaires pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souveraine-

ment que des circonstances exceptionnelles externes à la Société et à ses actionnaires le requièrent.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre recom-

mandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des action-
naires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

102201

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Chapitre IV.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes

Art. 9. Conseil d’administration. La Société est gérée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois

(3) membres, le nombre exact étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas
besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour
remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un

président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’ad-
ministration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation d’au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de

convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme,
télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l’heure
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra
mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’assenti-
ment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une
convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à des
endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y aurait égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une

résolution, le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique, d’une conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes par-
ticipant à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges

de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les pré-
sents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil
d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale. 

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Conflits d’intérêts. Dans le cas d’un conflit d’intérêts d’un administrateur, entendu que le simple fait que

l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif
d’un conflit d’intérêts, il doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part

102202

au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêts sur tout objet de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit d’intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’adminis-

tration opposé avec l’intérêt de la Société, devra être obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l’assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes tran-
sactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les
commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pour-
ra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.

Art. 16. Liquidation de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur

participation dans le capital social.

Chapitre V.- Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation

Art. 17. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Ad-

ministration présentera à l’assemblée pour adoption les Etats Financiers concernant l’exercice fiscal précédent et l’As-
semblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats Financiers.

Après adoption des Etats Financiers, l’Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge

à donner aux Administrateurs, aux responsables et au Commissaire, pour tout engagement de la Société, résultant de
ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par les Adminis-
trateurs, les responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas
valable si le bilan contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l’état réel des affaires de la Société
ou reproduit l’exécution d’actes non permis par les présents statuts à moins qu’ils n’aient été expressément spécifiés
dans l’avis de convocation.

Art. 19. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront af-

fectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura
atteint un dixième du capital social souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où

le paiement est effectué.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Liquidation de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur

participation dans le capital social.

Chapitre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés, périodiquement par une assem-

blée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 21. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les Parties se réfèrent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)

est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

1. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 actions

2. LOUV, S.à r.l., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

102203

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées comme membres du conseil d’administration:
a. DMC, S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg;
b. MADAS, S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg;
c. LOUV, S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société en 2012.

5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L’adresse du siège social de la Société est établie au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Guissard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 9, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107051.3/211/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

31 INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 81.187. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105076.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

FRANZONI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.346. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06954, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105077.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 30 août 2006.

J. Elvinger.

<i>31 INVEST S.A., Société Anonyme
Signature

<i>FRANZONI GROUP, Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

102204

SAINT GUY IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 119.337. 

L’an deux mille six, le cinq septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FORBACH INVEST, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg, en cours d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés,

ici représentée par Madame Françoise Fioriti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 1

er

 septembre 2006. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société SAINT GUY IMMO, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 août 2006, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article 2 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’acquisition de participations, d’intérêts et de parts sociales sous toutes les formes,

que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La Société
pourra notamment acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres
instruments de participation, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques
ou privées généralement quelconques.

La Société pourra acquérir, faire développer ou revendre tous biens immobiliers, soit en bloc soit à la découpe, que

ce soit au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra faire toutes opérations commerciales et/ou financières relatives à des investissements directs ou

indirects dans des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d’offre publique.
La Société pourra prêter des fonds à ses filiales et sociétés affiliées. Elle pourra également donner des garanties et

accorder des cautions en faveur de tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celles de ses filiales et sociétés
affiliées. La Société pourra également nantir, transférer, grever ou autrement créer des cautions sur tout ou partie de
ses avoirs.

Elle pourra de manière générale prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle estimera utiles à l’accom-

plissement et au développement de ses objets sociaux, sans toutefois être soumise à la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.»

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes, est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Fioriti, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106940.3/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

SAINT GUY IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 119.337. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106942.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

G. Lecuit.

102205

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.303. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06949, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 240,700.-.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.578. 

In the year two thousand and six, on the first of September.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the de-

positary of the present deed.

There appeared:

1) TAURUS EURO RETAIL L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, having

its registered office at 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA, and
which registered number is 40774728100, here represented by Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by
virtue of proxies given under private seal;

2) TAURUS EURO RETAIL LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of

Delaware, having its registered office at 1209, Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware,
19801, USA, and which registered number is 0100523, here represented by Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing in Lux-
embourg, by virtue of proxies given under private seal;

3) FEEDER VEHICLE ONE LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of Guernsey having

its registered office at Coutts House, Le Truchot, GB-GY11WD St Peter Port Guernsey, and registered under the Reg-
ister of Companies of United Kingdom under number 44335 («Anglo Guernesey»), here represented by Mrs Michèle
Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal;

4) ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws

of Ireland having its registered office at Heritage House, Saint Stephens Green, Dublin 2, Ireland, and registered under
the Register of Companies of Ireland under number 336075 («AIAC»), here represented by Mrs Michèle Kemp, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal;

5) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, a Dutch Foundation incorporated and existing under the

laws of the Netherlands, having its statutory seat at Utrecht, Hoofdstraat 248, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg, Neth-
erlands, and registered with the register of commerce and industries of Utrecht under number 41177476 («SPH»), here
represented by Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal; and

6) STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN, a Dutch Foundation incorporated and existing under

the laws of the Netherlands, having its statutory seat at Utrecht, Driebergseweg 17, 3708 JA Zeist, Netherlands, and
registered with the register of commerce and industries of Utrecht under number 41177485 («SPMS»), here represent-
ed by Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacity as shareholders (the «Shareholders») of TAURUS EURO RETAIL

HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.578 (the «Company»), incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on October
14, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 303 of February 10, 2006, and which

has been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand
Duchy of Luxembourg) on August 17, 2006, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
is pending, have required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to amend the article 12 and the first paragraph of the article 14 of the articles of incorpo-

ration of the Company which shall henceforth read as follows:

«Art. 12. The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»), comprised of six (6) man-

agers who need not be shareholders. The sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, shall designate
three (3) managers as «TAURUS Manager» which shall be elected from a list of managers presented by TAURUS EURO
RETAIL LP, two (2) managers as «Anglo Manager» of which one (1) shall be elected from a list of managers presented
by FEEDER VEHICLE ONE LIMITED (the «Anglo Guernsey Manager») and one (1) shall be elected from a list of man-

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

102206

agers presented by ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED (the «AIAC Manager») and by one (1) manager
as «SPH/SPMS Manager» which shall be elected from a list of managers presented by SPH and SPMS.

The rights of a shareholder to present a list of managers to be elected by the general meeting of shareholders of the

Company as mentioned in the preceding paragraph shall terminate upon such person ceasing to be shareholders of the
Company.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least three (3) of the managers (including at least one

TAURUS Manager and one Anglo Manager) are present or represented at a meeting of the Board of Managers. Deci-
sions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Except for decisions requiring the approval of each of the Anglo Managers and of one TAURUS Manager, as expressly

set forth in article 14 below or those resolutions that, in accordance with the applicable law or any other provisions of
these articles of incorporation, require a higher majority approval, the Board of Managers shall adopt its resolutions by
the affirmative vote of a majority of the managers attending the meeting with the affirmative vote of at least one TAU-
RUS Manager always required.

Each Manager shall have one vote.
In dealing with third parties, the Board of Managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are
appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They
may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of a TAURUS Manager, or by the joint

signature of an Anglo Manager and a TAURUS Manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority
has been delegated by a TAURUS Manager or jointly by an Anglo Manager and a TAURUS Manager.»

«Art. 14. The following matters relating to the business and affairs of the Company («Major Decisions») shall always

require the affirmative vote of the majority of Managers attending the meeting with the affirmative vote of one TAURUS
Manager and the approval of each of the Anglo Managers.»

The other paragraphs of the article 14 shall remain unchanged.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to appoint Mr Rodney Zimmerman, as new member of the board of managers of the Com-

pany (the «Board of Manager») as SPH/SPMS Manager, with effect as of the date of the present resolution, for an indef-
inite period.

The Board of Managers shall henceforth be comprised of the six (6) managers: Mr Scott Tully as TAURUS Manager,

Mrs Linda Kassof as TAURUS Manager, Mrs Tinchuck Agnès Ng as TAURUS Manager, Mr David Murray as Anglo
Guernsey Manager, Mr Gerard Davis as AIAC Manager, and Mr Rodney Zimmerman, as SPH/SPMS Manager.

<i>Third resolution

Following the admission of SPH and SPMS in the share capital of the Company as of August 17, 2006, such two new

Shareholders shall become parties to a shareholders’ agreement relating to the shares of the Company, entered into on
February 22, 2006, and which shall be amended shortly (the «Shareholders Agreement»).

Pursuant to Article 8 of the Shareholders’ Agreement, no Shareholder shall transfer or assign, or cause or permit the

transfer of all or any portion of its Interest or any interest therein, without obtaining the prior written consent of Share-
holders holding three-quarters (3/4) of all Shares (as such terms are defined in the Shareholders’ Agreement). Any trans-
fer, or purported transfer, of all or any part of the Interest made in violation of the provisions of this Article 8 shall be
void and of no force or effect against the Company, the other Shareholders, any creditor of the Company or any claim-
ant against the Company.

The Shareholders’ Agreement provides however that (a) certain transfers of Interest are permitted to Affiliates, (b)

certain transfers from AIAC made in order to comply with the European Communities (Life Assurance) Framework
Regulation 1994 are permitted, (c) certain transfers from Anglo Guernsey to AIAC are permitted and (d) certain other
transfers are expressly permitted under certain conditions, as it has been further described and discussed among the
Shareholders during the present Extraordinary General Meeting (together «Permitted Transfers»).

The Shareholders resolve unanimously to pre-approve (i) the Affiliates of each of the Shareholders party to the Share-

holders’ Agreement, and (ii) any transferee to whom an Interest is transferred pursuant to a Permitted Transfer, as el-
igible transferee of the Interests if the related transfer is made in compliance with the provisions of the Shareholders
Agreement.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at seven hundred Euro (700.- EUR).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

102207

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché du Luxembourg), qui sera le dé-

positaire du présent acte.

Ont comparu:

1) TAURUS EURO RETAIL L.P., un limited partnership constitué et régi selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant

son siège social au 1209, Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Delaware, 19801, USA, et dont le
numéro d’immatriculation est le 40774728100, ici représenté par Madame Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

2) TAURUS EURO RETAIL LLC, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de l’Etat du

Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, Delaware, 19801,
USA, Etats-Unis d’Amérique, et dont le numéro d’immatriculation est le 0100523, ici représentée par Madame Michèle
Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

3) FEEDER VEHICLE ONE LIMITED, une limited company constituée et régie selon les lois de Guernesey, ayant son

siège social à Coutts House, Le Truchot, GB-GY11WD St Peter Port Guernesey, et immatriculée au Registre des So-
ciétés du Royaume-Uni sous le numéro 44335 («Anglo Guernesey»), ici représentée par Madame Michèle Kemp, avocat,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

4) ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED, une limited company constituée et régie selon les lois d’Irlan-

de, ayant son siège social à Heritage House, Saint Stephens Green, Dublin 2, Irlande, et immatriculée au Registre des
Sociétés d’Irlande sous le numéro 336075 («AIAC»), ici représentée par Madame Michèle Kemp, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

5) STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, une fondation constituée et régie selon les lois des Pays-

Bas, ayant son siège statutaire à Utrecht, Hoofdstraat 248, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg, Pays-Bas, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Utrecht sous le numéro 41177476 («SPH»), ici représentée par Madame
Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée; et

6) STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN, une fondation constituée et régie selon les lois des

Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Utrecht, Driebergseweg 17, 3708 JA Zeist, Pays-Bas, et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Utrecht sous le numéro 41177485 («SPMS»), ici représentée par Monsieur Claude
Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d’associés (les «Associés») de TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111.578 (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
suivant acte du notaire soussigné en date du 14 octobre 2005, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations N

°

 303 du 10 février 2006, et qui a été modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Hellinckx,

notaire résidant à Mersch (Grand-Duché du Luxembourg), le 17 août 2006, dont la publication dans le Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations est en cours, ont requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier l’article 12 et le premier paragraphe de l’article 14 des statuts de la Société qui

auront désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de six (6) gérants qui

ne sont pas nécessairement des associés. L’associé unique ou, selon les cas, les associés devra/devront désigner trois (3)
gérants en qualité de «Gérants TAURUS» qui devront être élus d’après une liste de candidats présentée par TAURUS
EURO RETAIL LP, de deux (2) gérants en qualité de «Gérants Anglo», dont un (1) devra être élu d’après une liste de
candidats présentée par FEEDER VEHICLE ONE LIMITED (le Gérant Anglo Guernesey») et un (1) devra être élu d’après
une liste de candidats présentée par ANGLO IRISH ASSURANCE COMPANY LIMITED (le «Gérant AIAC»), et par un
(1) gérant en qualité de «Gérant SPH/SPMS» qui devra être élu d’après une liste de candidats présentée par SPH et SPMS.

Les droits d’un associé de présenter une liste de candidats éligibles comme gérants par l’assemblée générale des as-

sociés de la Société, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe précédent, cessent dès que celui-ci n’est plus associé de la
Société. 

Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins trois (3) des gérants (incluant au

moins un Gérant TAURUS et un Gérant Anglo) sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Gérance.
Les décisions doivent être prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à la réunion.

A l’exception des décisions requérant l’approbation de chacun des Gérants Anglo et d’un Gérant TAURUS, ainsi qu’il

est expressément prévu à l’article 14 ci-après, ou des résolutions qui, conformément à la loi applicable ou à toute autre
disposition des présents statuts, requièrent une majorité d’approbation plus importante, le Conseil de Gérance adopte
ses résolutions par le vote positif d’une majorité des gérants présents à la réunion avec le vote positif d’au moins un
Gérant TAURUS qui est toujours requis.

Chaque gérant dispose d’une voix.
Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’as-
socié unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment
révocables par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

102208

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature individuelle d’un Gérant TAURUS ou, par la signature

conjointe d’un Gérant Anglo et d’un Gérant TAURUS, ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à qui
tel pouvoir aura été délégué par un Gérant TAURUS ou conjointement par un Gérant Anglo et un Gérant TAURUS.

«Art. 14. Les matières suivantes relatives à la gestion des affaires de la Société («Décisions Majeures») requerront

toujours le vote positif de la majorité des gérants participants à la réunion et l’approbation d’un Gérant TAURUS et de
chaque Gérant Anglo.»

Les autres paragraphes de l’article 14 demeurent inchangés.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de nommer Monsieur Rodney Zimmerman, en tant que nouveau membre du conseil de géran-

ce de la Société (le «Conseil de Gérance») et en qualité de Gérant SPH/SPMS, avec effet au jour des présentes résolu-
tions et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance sera par conséquent composé des six (6) gérants suivants: Monsieur Scott Tully en qualité de

Gérant TAURUS, Madame Linda Kassof en qualité de Gérant TAURUS, Madame Tinchuck Agnès Ng en qualité de Gé-
rant TAURUS, Monsieur David Murray en qualité de Gérant Anglo Guernsey, Monsieur Gerard Davis en qualité de Gé-
rant AIAC, et Monsieur Rodney Zimmerman, en qualité de Gérant SPH/SPMS.

<i>Troisième résolution

Suite à l’entrée de SPH et SPMS dans le capital de la société, ces deux nouveaux associés vont devenir parties à un

pacte d’associés relatif aux parts sociales de la Société, conclu le 22 février 2006 et qui va être amendé prochainement
(le «Pacte d’Associés»).

Aux termes de l’article 8 du Pacte d’Associés, les Associés ne peuvent céder ou transférer, causer ou permettre le

transfert de tout ou partie de leurs Intérêts ou de tout intérêt y afférant, sans avoir préalablement reçu l’accord écrit
des associés détenant au moins les trois quarts (3/4) de l’ensemble des Parts Sociales (tels que sont définis ces termes
dans le Pacte d’Associés). Tout transfert ou transfert envisagé de tout ou partie des Intérêts, fait en violation des dis-
positions de l’article 8 du Pacte d’Associés sera nul et non avenu et inopposable à la Société, aux autres Associés, créan-
ciers de la société ou tout plaignant contre elle. 

Le Pacte d’Associés dispose cependant que (a) certains transferts d’Intérêts à des Affiliés sont autorisés, (b) certains

transferts de la part de AIAC effectués du fait de la Réglementation Cadre des Communautés Européennes (Assurance
Vie) de 1994 sont autorisés, (c) certains transferts de Anglo Guernesey à AIAC sont autorisés et (d) certains autres
transferts sont expressément autorisés sous certaines conditions, ainsi que qu’il a été décrit et plus amplement discuté
par les Associés au cours de la présente Assemblée Générale Extraordinaire (ensemble «Transferts Autorisés»).

Les Associés décident à l’unanimité d’approuver à l’avance (i) les Affiliés de tout Associé partie au Pacte d’Associés

et, (ii) tout cessionnaire recevant des Intérêts conformément à un Transfert Autorisé, en tant que cessionnaire des In-
térêts éligible, si le transfert visé est effectué en conformité avec les dispositions du Pacte d’Associés.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison de cette modification de ses articles d’incorporation est estimé à environ sept cents euros (700,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kemp, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 septembre 2006, vol. 470, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107260.3/5770/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 240.700,-.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.578. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107262.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Remich, le 4 octobre 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 5 octobre 2006.

M. Schaeffer.

102209

PEIPERITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.536. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105081.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Share capital: EUR 44,634,625.-.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

In the year two thousand and six, on the sixth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à

r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle
(the «Company»), incorporated by deed of the Maître Reginald Neuman of January 25, 2002, published in the Mémorial
C, n

°

 726, page 34809. The articles of incorporation have been amended for the last time on August 22, 2006, pursuant

to a deed of M

e

 Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement

of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 11.00 a.m. and is presided by Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing

professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Guy Decker, private employee, residing professionally in Lux-

embourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Bernardine Vos, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of six million eighty-four thousand Euro (EUR

6,084,000.-) to bring it from its current amount of forty-four million six hundred thirty-four thousand six hundred twen-
ty-five Euro (EUR 44,634,625.-), divided into three hundred fifty-seven thousand seventy-six (357,076) class A shares,
five hundred thirty-five thousand six hundred sixteen (535,616) class B shares and eight hundred ninety-two thousand
six hundred ninety-three (892,693) class C shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to thirty-
eight million five hundred fifty thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 38,550,625.-), divided into three hundred
eight thousand four hundred four (308,404) class A shares, four hundred sixty-two thousand six hundred eight (462,608)
class B shares and seven hundred seventy-one thousand thirteen (771,013) class C shares, each with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) by way of redemption and cancellation of forty-eight thousand six hundred seventy-two
(48,672) class A shares, seventy-three thousand eight (73,008) class B shares and one hundred twenty-one thousand six
hundred eighty (121,680) class C shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

2. To amend article 6 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under item 1).

3. To grant full powers to the board of directors of the Company to take all steps necessary in accordance with the

Luxembourg law to implement, to the extent necessary, the resolutions to be adopted under items 1) to 2).

4. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total share capital of forty-four million

six hundred thirty-four thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 44,634,625.-) are represented at the meeting,
which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the share-
holders have been duly informed before this meeting.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the Company’s corporate capital by an amount of six million

eighty-four thousand Euro (EUR 6,084,000.-) to bring it from its current amount of forty-four million six hundred thirty-
four thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 44,634,625.-), divided into three hundred fifty-seven thousand seven-
ty-six (357,076) class A shares, five hundred thirty-five thousand six hundred sixteen (535,616) class B shares and eight

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

102210

hundred ninety-two thousand six hundred ninety-three (892,693) class C shares, each with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) to thirty-eight million five hundred fifty thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 38,550,625.-)
divided into three hundred eight thousand four hundred four (308,404) class A shares, four hundred sixty-two thousand
six hundred eight (462,608) class B shares and seven hundred seventy-one thousand thirteen (771,013) class C shares,
each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by way of redemption and cancellation of (i) forty-eight thou-
sand six hundred seventy-two (48,672) class A shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and
repayment of six hundred eight thousand four hundred Euro (EUR 608,400.-) to the shareholder AXA ALTERNATIVE
PARTICIPATIONS SICAV I and of six hundred eight thousand four hundred Euro (EUR 608,400.-) to the shareholder
AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (ii) seventy-three thousand eight (73,008) class B shares each with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and repayment of one million eight hundred twenty-five thousand two
hundred Euro (EUR 1,825,200.-) to the shareholder MATIGNON DEVELOPPEMENT 3 SAS, and (iii) one hundred
twenty-one thousand six hundred eighty (121,680) class C shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) and repayment of three million forty-two thousand Euro (EUR 3,042,000.-) to the shareholder THE UBK PEPP
LUX., S.à r.l. 

The repayments may only take place in accordance with the respects of the rights of the existing creditors of the

Company.

<i>Second resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of

article 6 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«6.1 The nominal value of the issued share capital of the Company is fixed at thirty-eight million five hundred fifty

thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 38,550,625.-), represented by one million five hundred forty-two thousand
twenty-five (1,542,025) shares, consisting of the following:

three hundred eight thousand four hundred four (308,404) ordinary shares (designated hereby as the «Class A Or-

dinary Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share;

four hundred sixty-two thousand six hundred eight (462,608) ordinary shares (designated hereby as the «Class B Or-

dinary Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share; and

seven hundred seventy-one thousand thirteen (771,013) ordinary shares (designated hereby as the «Class C Ordinary

Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to grant full powers to the board of directors of the Company to take

all steps necessary in accordance with the Luxembourg law to implement, to the extent necessary, the above resolutions
taken by the general meeting of the shareholders and in particular to amend the shareholders’ register.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was closed at 11.15 a.m.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever, incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed, are assessed at two thousand five hundred Euro (2,500.- EUR).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l,

une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle (la «Société») et
constituée par acte de Maître Reginald Neuman en date du 25 janvier 2002, publié au Mémorial C, n

°

 726, page 34809.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 22 août 2006 par acte de Maître Marc Lecuit, notaire, résidant à
Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement du notaire soussigné, pas encore publié
au Mémorial C.

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Mustafa Nezar, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de six millions quatre-vingt-quatre mille euros (EUR

6.084.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions six cent trente-quatre mille six
cent vingt-cinq euros (EUR 44.634.625,-), divisé en trois cent cinquante-sept mille soixante-seize (357.076) parts sociales

102211

de catégorie A, cinq cent trente-cinq mille six cent seize (535.616) parts sociales de catégorie B et huit cent quatre-
vingt-douze mille six cent quatre-vingt-treize (892.693) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un montant de trente-huit millions cinq cent cinquante mille six cent vingt-cinq euros
(EUR 38.550.625,-), divisé en trois cent huit mille quatre cent quatre (308.404) parts sociales de catégorie A, quatre
cent soixante-deux mille six cent huit (462.608) parts sociales de catégorie B et sept cent soixante et onze mille treize
(771.013) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par voie de
rachat et d’annulation de quarante-huit mille six cent soixante-douze (48.672) parts sociales de catégorie A, soixante-
treize mille huit (73.008) parts sociales de catégorie B et cent vingt et un mille six cent quatre-vingts (121.680) parts
sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Modification de l’article 6 alinéa 1

er

 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées

conformément au point 1).

3. Accorder tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société afin de prendre toutes mesures nécessaires en

conformité avec la loi luxembourgeoise pour mettre en application, dans la mesure du nécessaire, les résolutions à adop-
ter en vertu des points 1) et 2).

4. Divers.
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre de parts so-

ciales que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les asso-
ciés ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément
à l’enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumises simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de qua-

rante-quatre millions six cent trente-quatre mille six cent vingt-cinq euros (EUR 44.634.625,-) sont représentées à cette
assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du
jour dont les associés ont été dûment informés avant cette assemblée.

L’assemblée générale, après délibérations, adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de six millions quatre-

vingt-quatre mille euros (EUR 6.084.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions
six cent trente-quatre mille six cent vingt-cinq euros (EUR 44.634.625,-), divisé en trois cent cinquante-sept mille soixan-
te-seize (357.076) parts sociales de catégorie A, cinq cent trente-cinq mille six cent seize (535.616) parts sociales de
catégorie B et huit cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-treize (892.693) parts sociales de catégorie C,
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un montant de trente-huit millions cinq cent cin-
quante mille six cent vingt-cinq euros (EUR 38.550.625,-), divisé en trois cent huit mille quatre cent quatre (308.404)
parts sociales de catégorie A, quatre cent soixante-deux mille six cent huit (462.608) parts sociales de catégorie B et
sept cent soixante et onze mille treize (771.013) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-), par voie de rachat et d’annulation de (i) quarante-huit mille six cent soixante-douze (48.672)
parts sociales de catégorie A ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et paiement de six cent
huit mille quatre cents euros (EUR 608.400,-) à l’associé AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I et de six cent
huit mille quatre cents euros (EUR 608.400,-) à l’associé AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, (ii) soixante-
treize mille huit (73.008) parts sociales de catégorie B ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
et paiement d’un million huit cent vingt-cinq mille deux cents euros (EUR 1.825.200,-) à l’associé MATIGNON DEVE-
LOPPEMENT 3 SAS et (iii) cent vingt et un mille six cent quatre-vingts (121.680) parts sociales de catégorie C, ayant
chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et paiement de trois millions quarante-deux mille euros
(EUR 3.042.000,-) à l’associé THE UBK PEPP LUX., S.à r.l.

Lesdits remboursements ne pourront s’effectuer qu’en respect des droits des créanciers existants de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

alinéa de l’article 6 des Statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«6.1 La valeur nominale du Capital social est fixée à trente-huit millions cinq cent cinquante mille six cent vingt-cinq

euros (EUR 38.550.625,-), représenté par un million cinq cent quarante-deux mille vingt-cinq (1.542.025) parts sociales
consistant en:

trois cent huit mille quatre cent quatre (308.404) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales Ordi-

naires de Catégorie A») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale;

quatre cent soixante-deux mille six cent huit (462.608) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales

Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale; et

sept cent soixante et onze mille treize (771.013) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales Ordi-

naires de Catégorie C») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés décide d’accorder tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société afin de

prendre toutes mesures requises en conformité avec la loi luxembourgeoise pour mettre en application, dans la mesure
nécessaire, les résolutions ci-dessus adoptées par l’assemblée générale des associés et en particulier pour modifier le
registre des associés.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

102212

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Signé: M. Nezar, G. Decker, B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106934.3/220/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106935.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.752. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06933, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(105083.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

AERIUM FGG CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 104.708. 

In the year two thousand and six, on the first day of September.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LDV MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8- 10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg and regis-
tered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 96.644, here represented by Mrs Sylvie
Lexa, companies director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declares that it is the sole partner of AERIUM FGG CAPITAL, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg
Commercial and Companies’ Register under section B number 104.708, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on 29th day of November 2004 published on 17th day of March 2005 in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 241.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour la TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

102213

<i>Resolutions

The sole partner decides to transfer the registered office of the company with effect as of 1st September 2006 from

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg and to amend article 5 as
follows:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad».

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her first and surnames, civil status

and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

LDV MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois de Luxembourg,

ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.644, ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de
sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée

AERIUM FGG CAPITAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 104.708, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 29 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le
17 mars 2005 n

°

 241.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1717

Luxembourg, rue 8-10 Mathias Hardt au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure,

celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107036.3/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

AERIUM FGG CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 104.708. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107038.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Senningerberg, le 3 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 3 octobre 2006.

P. Bettingen.

102214

TRANSMEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.471. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06680, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(105084.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

EATON HOLDING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 356,300.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.077. 

In the year two thousand and six, on the eleventh day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement

of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, who will be the depositary of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of EATON HOLDING II, S.à r.l., a «société à re-

sponsabilité limitée», having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, incorporated by a notarial
deed enacted on 13 May 2004, registered under the number 101.077 with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister section B, published in Mémorial C under number 775 of 28 July 2004, the articles of association of which have
been amended several times and for the last time on January 9, 2006 by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger not
yet published.

There appeared:

EATON L.P., a limited partnership registered in Scotland, with number 55520 under the limited Partnership Act 1907

and having its principal office at Tay House, 300 Bath Street, Glasgow G2 4 NA,

represented by Mr Thomas Held, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, on April 11, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearer requested the notary to state that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 3,563 (three thousand five hundred sixty-three) shares, representing the

whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25,600.- (twenty-five thousand six hundred

Euro) so as to raise it from EUR 356,300.- (three hundred fifty-six thousand three hundred Euro) to EUR 381,900.-
(three hundred eighty-one thousand nine hundred Euro) by the creation and the issuance of 256 (two hundred fifty-six)
new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights as the outstanding shares
and subject to the payment of a share premium amounting to EUR 102,415.- (one hundred two thousand four hundred
fifteen Euro);

2. Subscription, intervention of the subscriber and issuance of 256 (two hundred fifty-six) new shares of the Company

with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, by a contribution in kind consisting in 2 (two) shares with
a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, representing 1% (one percent) of the share capital of EATON HOLD-
ING I B.V.;

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect such increase

of capital;

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the existing shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25,600.- (twenty-five thousand six

hundred Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 356,300.- (three hundred fifty-six thousand three hun-
dred Euro) to EUR 381,900.- (three hundred eighty-one thousand nine hundred Euro) by the creation and the issuance
of 256 (two hundred fifty-six) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same
rights as the outstanding shares and subject to the payment of a share premium amounting to EUR 102,415.- (one hun-
dred two thousand four hundred fifteen Euro).

 

<i>TRANSMEC INTERNATIONAL S.A. 
V. Arno’ / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

102215

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the increase of capital of EUR 25,600.- (twenty-five thousand six hundred

Euro) by a contribution in kind consisting in 2 (two) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each,
representing 1% (one percent) of the share capital of EATON HOLDING I B.V., a company incorporated and organized
under the laws of The Netherlands, with Ministry of Justice number B.V. 1.206.238, having its registered seat in Schiphol-
Rijk, and its place of business at Boeing avenue 11, 1119 PC Schiphol-Rijk, registered at Chamber of Commerce in Am-
sterdam under file number 34174866.

<i>Intervention - Subscription - Payment

EATON L.P. through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital of EUR

25,600.- (twenty-five thousand six hundred Euro) subject by subscribing to 256 (two hundred fifty-six) new shares of
the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of 2 (two) shares with a par value of
EUR 100.- (one hundred Euro) each, of EATON HOLDING I B.V., with Ministry of Justice number B.V. 1.206.238, having
its registered seat in Schiphol-Rijk, and its place of business at Boeing avenue 11, 1119 PC Schiphol-Rijk, registered at
Chamber of Commerce in Amsterdam under file number 34174866, such contributed shares representing 1% of the
issued share capital of the said company.

<i>Evaluation

The value of this contribution in kind is of EUR 128,015.- (one hundred twenty-eight thousand fifteen Euro).
Such contribution has been valued by the directors of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

EATON L.P., sole shareholder and contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
- EATON L.P. is the sole registered owner of the issued shares (the Shares) of EATON HOLDING I B.V.;
- the Shares are in registered form and are fully paid up;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge on the

Shares and none of the Shares is subject to any attachment;

- the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Shares are not the object of a dispute or claim;
- the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto; 
- EATON HOLDING I B.V. is duly created and validly existing under the laws of The Netherlands; and
- EATON HOLDING I B.V. is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-

up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the said company at the date
hereof, which could lead to such court proceedings.

<i>Directors’ intervention

Thereupon intervened:
Carlo Schlesser, David Otto and Robert Parmenter, acting as members of the board of directors of the Company,

represented here by Mr Thomas Held,

prenamed, by virtue of a proxy which will remain annexed hereafter and acting in its capacity of directors of the Com-

pany.

Acknowledging having been previously informed of the extent of its liability, engaged as directors of the Company by

reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolution and the contribution having been fully carried out, the

Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association to read as follows:

«Art. 5. The Company’s share capital is set at EUR 381,900.- (three hundred eighty-one thousand nine hundred Eu-

ro) represented by 3,819 (three thousand eight hundred nineteen) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each, fully
paid-up.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 4,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

102216

Suit la traduction française qui précède:

L’an deux mille six, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée EATON

HOLDING II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu le 13 mai 2004, et enregistrée sous le numéro 101.077 au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg Section B, paru au numéro 775 du Mémorial C du 28 juillet 2004, modifié pour la der-
nière fois le 9 janvier 2006, par un acte notarié de Maître Joseph Elvinger qui n’a pas encore été publié.

A comparu:

EATON L.P., une société constituée et enregistrée en Ecosse sous la forme d’un Limited Partnership, conformément

à la loi de 1907, sous le numéro 55520, et ayant son principal établissement à Tay House, 300 Bath Street, Glasgow G2
4 NA,

représentée par Monsieur Thomas Held, juriste, Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 11 avril 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Le comparant prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés par une

liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.563 (trois mille cinq cent soixante-trois) parts sociales, représentant

l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préa-
lablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 25.600,- (vingt-cinq mille six cents

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 356.300,- (trois cent cinquante-six mille trois cents euros) à EUR
381.900,- (trois cent quatre-vingt-un mille neuf cents euros) par la création et l’émission de 256 (deux cent cinquante-
six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits que les
parts sociales existantes et moyennant le paiement d’une prime d’émission s’élevant à un montant de EUR 102.415,-
(cent deux mille quatre cent quinze euros);

2. Souscription, intervention du souscripteur et émission de 256 (deux cent cinquante-six) nouvelles parts sociales

de la Société d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, par un apport en nature consistant en 2 (deux)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant 1% (un pour-cent) du capital social
de EATON HOLDING I B.V.;

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital;
4. Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 25.600,- (vingt-cinq mille six cents

euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 356.300,- (trois cent cinquante-six mille trois cents euros) à
EUR 381.900,- (trois cent quatre-vingt-un mille neuf cents euros) par la création et l’émission de 256 (deux cent cin-
quante-six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits
que les parts sociales existantes et moyennant le paiement d’une prime d’émission s’élevant à un montant de EUR
102.415,- (cent deux mille quatre cent quinze euros).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription à l’augmentation de capital de EUR 25.600,- (vingt-cinq mille six cents euros)

par un apport en nature consistant en 2 (deux) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
représentant 1% (un pour cent) du capital social de EATON HOLDING I B.V., une société constituée et organisée sous
les lois de droit néerlandais, sous le numéro du Ministère de la Justice B.V. 1.206.238, ayant son siège social à Schiphol-
Rijk, et son siège réel à Boeing avenue 11, 1119 PC Schiphol-Rijk, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce
d’Amsterdam sous le numéro 34174866.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

EATON L.P., représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée d’un

montant de EUR 25.600,- (vingt-cinq mille six cents euros), moyennant la souscription de 256 (deux cent cinquante-six)
nouvelles parts sociales de la Société et paiement par apport en nature consistant en 2 (deux) parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant 1% (un pour cent) du capital social de EATON HOLDING
I B.V., sous le numéro du Ministère de la Justice B.V. 1.206.238, ayant son siège social à Schiphol-Rijk, et son siège réel
à Boeing avenue 11, 1119 PC Schiphol-Rijk, enregistrée à la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro
34174866, l’ensemble des parts sociales apportées représentant 1% (un pour cent) du capital social émis de ladite So-
ciété.

102217

<i>Evaluation

La valeur de cet apport en nature est évaluée à EUR 128.015,- (cent vingt-huit mille quinze euros).
Cet apport a été évalué par les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport qui

restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

EATON L.P., associé unique et apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
- EATON L.P., est le seul propriétaire des parts sociales émises (les «Parts Sociales») de EATON HOLDING I B.V.;
- Les Parts Sociales sont nominatives et entièrement libérées;
- Les Parts Sociales ne sont grevées d’aucun droit de gage ou droit d’usufruit, il n’existe aucun droit à acquérir un

gage sur les Actions et les Actions ne sont aucunement disposées à une telle saisie;

- Les Parts Sociales sont libres de toutes charge, option, privilège, gage, hypothèque ou de tout autre droit de tiers;
- Les Parts Sociales ne font pas l’objet de contestation ou d’action en justice;
- Les Parts Sociales sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
- EATON HOLDING I B.V. est dûment constituée et existe valablement en droit néerlandais; et
- EATON HOLDING I B.V. n’est pas impliquée dans une procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou

de transfert d’actifs à ses créanciers, et, il n’existe aucun fait ni aucune circonstance connue de l’apporteur à la date des
présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
Carlo Schlesser, David Otto et Robert Parmenter, agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant re-

présenté par Monsieur Thomas Held, susnommé, en vertu d’une procuration qui restera annexée à la présente et agis-
sant en sa capacité de mandataire de la Société.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, engagés comme gérants de la

Société en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, chacun d’eux accepte la description de l’apport en nature, son
évaluation, et le transfert effectif des Parts Sociales, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclaration et résolution qui précèdent, et l’apport ayant été pleinement effectué, l’associé uni-

que a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à 381.900,- EUR (trois cent quatre-vingt-un mille neuf cents euros) représenté par

3.819 (trois mille huit cent dix-neuf) parts sociales d’une valeur de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes libérées.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ EUR 4.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, acte par la présente qu’à la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivi par une traduction française. A la demande de la même personne et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Th. Held, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 14 avril 2006, vol. 436, fol. 39, case 1. – Reçu 1.280,15 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107256.3/242/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

EATON HOLDING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 356.300,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.077. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107257.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Mersch, le 8 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 mai 2006.

H. Hellinckx.

102218

ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.935. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105132.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 20,000.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 117.139. 

In the year two thousand and six, on the fifth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing un-

der the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number
117.194, and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on August 31, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l. with registered office at 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under
number 117.139, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 13, 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1262 dated June 29, 2006.

II. The Company’s share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) divided into eight hundred (800)

shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to amend article 12 of the Company’s articles of association as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.»

IV. The sole shareholder resolves to amend article 13 of the Company’s articles of association as follows:

«Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the Board of Managers.»

V. The sole shareholder resolves to amend article 14 of the Company’s article of association as follows:

«Art. 14. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»

VI. The sole shareholder resolves to amend article 15 of the Company’s article of association as follows:

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Signature.

102219

«Art. 15. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.»

VII. The sole shareholder resolves to accept the resignation of the following persons as managers of the Company,

with immediate effect, and to grant them discharge for the execution of their mandate until the date of their resignation:

<i>Category A Managers:

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

- Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of

America), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of

America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Robert J Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66 Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

VIII. The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company with immediate effect for an unlimited period

of time.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a

result of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TS EUROPEAN VI AE II HOLDINGS (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.194, et
ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736, Senningerberg, 

ici représentée par M. Gael Toutain, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, en vertu d’une procuration donnée le 31 août 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TISHMAN SPEYER Q106 G.P., S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.139, cons-
tituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 13 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1262 en date du 29 juin 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 20.000,-) divisé en huit cents (800) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

III. L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Con-

seil de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.» 

IV. L’associé unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et

pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

102220

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.»

V. L’associé unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call, par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.» 

VI. L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.»

VII. L’associé unique décide d’accepter la démission des personnes suivantes en tant que gérant de la Société, avec

effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de leur démission:

<i>Gérants de Catégorie A:

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;

- Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Timothy Edward Bannon, Administrateur-délégué, né le 7 janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d’Améri-

que), ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street, Apt 4B, New York, NY 1012-4435, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66 Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

VIII. L’associé unique est nommé gérant unique de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107218.3/211/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

102221

IMMOFONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5821 Howald, 11, rue de l’Hermitage.

R. C. Luxembourg B 22.870. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06951, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105249.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

HOTEL DES DUCS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 40.915. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06945, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105252.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SOLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.607. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06671, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(105085.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

W.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.520. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06675, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(105086.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 98.276. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 36764 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 octobre 2006.

(105093.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

<i>Pour IMMOFONDS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

<i>Pour HOTEL DES DUCS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

<i>SOLAGE S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

W.T.M. S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

J. Elvinger
<i>Notaire

102222

COMPAGNIE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 66.868. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06468, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105312.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

COMPAGNIE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 66.868. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06471, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105316.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 40.938. 

<i>Extrait du procès verbal de la délibération du Conseil d’Administration de la société STERN FINANCE S.A. (la «Société») prise le 

<i>12 septembre 2006 au siège social de la société à 16.15 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. et de EXECUTIVE MA-

NAGEMENT, S.à r.l. au poste d’administrateur et décide de nommer en remplacement Monsieur Didier Mc Gaw, Avo-
cat à la Cour, né le 2 septembre 1962 à Curepipe, Ile Maurice, demeurant à 95, Ermesinde, L-1469 Luxembourg, et
Monsieur André Lutgen, Avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à 47, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg et ce avec effet immédiat. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06731. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105328.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

STERN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.746. 

<i> Extrait du procès verbal de la déliberation du Conseil d’Administration de la société STERN FINANCE S.A. (la «Société») prise le 

<i>12 septembre 2006 au siège social de la société à 16.30 heures.

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. et de EXECUTIVE MA-

NAGEMENT, S.à r.l. au poste d’administrateur et décide de nommer en remplacement Monsieur Didier Mc Gaw, Avo-
cat à la Cour, né le 2 septembre 1962 à Curepipe, Ile Maurice, demeurant à 95, Ermesinde, L-1469 Luxembourg, et
Monsieur André Lutgen, Avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à 47, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg et ce avec effet immédiat. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105335.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

P. Dupont
<i>Administrateur

P. Dupont
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

102223

INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 46.416. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juin 2006 à 18.00 heures au siège 

<i>social

<i>Résolution unique

Conformément à l’article 2 des statuts, l’Assemblée décide, après délibération, de transférer le siège social de la So-

ciété de son adresse actuelle, 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg, à partir 1

er

 juillet 2006.

Omissis
Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107166.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ANGIOLUCCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.772. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 septembre 2006

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107309.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TAKEOFF LUXCO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FYNN, S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.175. 

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company organised under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg
trade companies register under section B number 46.448, here represented by two of its A proxyholders Mr Frank
Verdier and Mr Patrick van Denzen, both private employees, residing professionally in Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole partner of the company FYNN S.à.

r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg register
of commerce and companies under number B 117.175, incorporated by deed of the undersigned notary on the 1st day
of June 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 22nd day of August 2006 number
1593.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company into TAKEOFF LUXCO 3, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 1 of the Articles of the Company which shall read as follows:

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name TAKEOFF LUXCO 3, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by cur-
rent Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the
law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Pour extrait conforme
INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

102224

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,

is estimated at about eight hundred and fifty Euro (EUR 850.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person represented as stated hereabove, this deed is worded in English, followed by a French translation and
that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholders of the appearing person acting in their hereabove stated capac-

ities, known to the notary by their name, surname, civil status and residence, they signed together with Us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par deux de ses fondés
de pouvoir A Messieurs Frank Verdier et Patrick van Denzen, tous deux employés privés, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société FYNN, S.à

r.l. avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 117.175, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 1

er

 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 22 août 2006 numéro 1593.

L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en TAKEOFF LUXCO 3, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article premier des statuts de la société qui apparaîtra comme suit:

Art. 1

er

. Nom. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination TAKEOFF

LUXCO 3, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante représentée com-

me dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même
comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ès qualités qu’ils agissent, connus

du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, P. van Denzen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, vol. 155S, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106964.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TAKEOFF LUXCO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FYNN, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.175. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106965.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Senningerberg, le 2 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 2 octobre 2006.

P. Bettingen.

102225

ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 106.770. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 mars 2012:

- M. André Marchandise, directeur de sociétés, demeurant au 11, avenue Albert I

er

, B-4053 Embourg, Président;

- M. Benoît De Froidmont, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 17, rue de la Chapelle, L-1325

Luxembourg, Administrateur-Délégué;

- M. Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- M. Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107311.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TAKEOFF LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FOG, S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.899. 

In the year two thousand and six, on the thirtieth day of August.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company organised under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg
trade companies register under section B number 46.448, here represented by two of its A proxyholders Mr Frank
Verdier and Mr Patrick van Denzen, both private employees, residing professionally in Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole partner of the company FOG, S.à r.l.,

having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg register
of commerce and companies under number B 117.899, incorporated by deed of the undersigned notary on the 12th
day of July 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Then the sole partner requested the undersigned notary to draw up as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to change the name of the company into TAKEOFF LUXCO 2, S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 1 of the Articles of the Company which shall read as follows:

«Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name TAKEOFF LUXCO 2, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by cur-
rent Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the
law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about eight hundred and fifty Euro (EUR 850.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person represented as stated hereabove, this deed is worded in English, followed by a French translation and
that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholders of the appearing person acting in their hereabove stated capac-

ities, known to the notary by their name, surname, civil status and residence, they signed together with us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le trente août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

102226

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par deux de ses fondés de
pouvoir A Messieurs Frank Verdier et Patrick van Denzen, tous deux employés privés, demeurant professionnellement
à Luxembourg.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société FOG, S.à

r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 117.899, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 12 juillet 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en TAKEOFF LUXCO 2, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article premier des statuts de la société qui apparaîtra comme suit:

«Art. 1

er

. Nom. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination TA-

KEOFF LUXCO 2, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en
vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933
et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante représentée com-

me dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même com-
parante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ès qualités qu’ils agissent, connus

du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, P. van Denzen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, vol. 155S, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106966.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TAKEOFF LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FOG, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 117.899. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106969.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

RIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 26.907. 

L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de RIOLA S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 26.907 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte du M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 1987,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 28 du 1

er

 février 1988.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumen-

taire, en date du 9 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 511 du 10 mars
2006.

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, ju-

riste, domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Senningerberg, le 2 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 2 octobre 2006.

P. Bettingen.

102227

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept mille cinq cents

(7.500) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de sept millions cinq cent mille francs suisses (CHF 7.500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs suisses en

euros, avec effet au 1

er

 janvier 2006 et au cours en vigueur à cette date de 0,643666 euros pour un franc suisse (CHF 1,-).

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 4.995,-) pour le ramener de son montant actuel de quatre millions
huit cent vingt-sept mille quatre-cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 4.827.495,-,) représenté par sept mille cinq cents
(7.500) actions sans valeur nominale à quatre millions huit cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 4.822.500,-).

3. Fixation de la valeur nominale des actions de la société à six cent quarante-trois euros (EUR 643,-).
4. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs suisses en euros avec

effet au 1

er

 janvier 2006 et au cours en vigueur à cette date de 0,643666 euros pour un franc suisse (CHF 1,-), de sorte

que le capital social est fixé provisoirement à quatre millions huit cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze
euros (EUR 4.827.495,-).

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est réduit par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un

montant de quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 4.995,-) pour le ramener de son montant actuel de
quatre millions huit cent vingt-sept mille quatre-cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 4.827.495,-), représenté par sept
mille cinq cents (7.500) actions sans valeur nominale à quatre millions huit cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR
4.822.500,-).

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions de la Société est fixée à six cent quarante-trois euros (EUR 643,-).
Les sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de six cent quarante-trois euros (EUR 643,-)

chacune seront reparties à la diligence du Conseil d’Administration de la Société entre les actionnaires existants au pro-
rata de leur participation dans le capital social de la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 4.822.500,-), divisé

en sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de six cent quarante-trois euros (EUR 643,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 18.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Zianveni, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 29CS , fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107211.3/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

RIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 26.907. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44086 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 octobre 2006.

(107212.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

102228

BOPAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.886. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07183, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105049.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

BANARAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.866. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07185, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105050.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

LAVENDER BLUE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 119.867. 

In the year two thousand and six, on the thirty-first of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Republic of Sey-

chelles, under the denomination of LAVENDER BLUE LTD, and having its registered office in the Seychelles, registered
in the Seychelles under number 019026, incorporated under the laws of The Seychelles by Memorandum and the Arti-
cles of Association dated February 17th, 2005.

The meeting is presided by Mrs Nathalie Mager, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Serge Marion, private employee, with professional address in

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pier Luigi Tomassi, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the steering board that the three

thousand one hundred (3,100) outstanding shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each, representing all of the
shares issued in the capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently regularly con-
stituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons
present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the shareholders represented and the members of the

steering board, shall remain attached to the present deed, together with the proxy to be filed at the same time with the
registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Acceptance of the resignation of the present directors of the Company and discharge to be granted to them;
2.- Transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, being

at the present time the one of the Republic of Seychelles, to a company of Luxembourg nationality, without prior liqui-
dation, with effect from August 28th, 2006;

3.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of the nationality of the Republic of Seychelles,
remaining, without limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own
all the assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously existing under
the nationality of the Republic of Seychelles;

4.- Fixation of the authorised capital at three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR), divided into thirty-

one thousand (31,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each;

5.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
6.- Appointment of three directors and of one statutory auditor;

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

102229

7.- Setting of the duration of the mandates of directors and the statutory auditor;
8.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, by separate polls and without abstentions, the following resolutions by unanimous votes: 

<i>First resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Directors of the Company and, by special vote, gives

them discharge for the execution of their mandates until this day.

<i>Second resolution

The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxem-

bourg and the change of the nationality of the Company, being at the present time the one of the Republic of Seychelles,
to the one of the Grand Duchy of Luxembourg, in order that the company be with effect from August 28th, 2006 of
Luxembourg nationality.

<i>Third resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Company’s financial statements as of August
28th, 2006, and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously existing under the nationality
of the Republic of Seychelles, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company
which continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company pre-
viously existing under the laws of the Republic of Seychelles.

Said financial statements as of August 28th, 2006, after signature ne varietur by the parties and the undersigned no-

tary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The General Meeting decides to set the authorised capital at three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR),

divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

<i>Fifth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The General Meeting sets the number of directors at three and that of the auditors at one.
1) The following are appointed directors:
- Mrs Nathalie Mager, private employee, born in F-Longwy, on May 2nd, 1966, with professional address in L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer; 

- Mr Serge Marion, private employee, born in B-Namur, on April 15th, 1976, with professional address in L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer; 

- Mrs Helena Di Vito, private employee, born in B-Messancy, on September 8th, 1968, with professional address in

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer. 

2) The General Meeting appoints as Statutory Auditor:
ALTER AUDIT, S.à r.l., with registered office in L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, registered at the Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 110.675.

<i>Seventh resolution

The General Meeting decides that the mandates of the Directors and the Statutory Auditor shall expire immediately

after the annual general meeting to be held during the year 2007.

<i>Valuation

For registration purposes in front of the Luxembourg registration authority, the value of the Company transferred is

estimated at two thousand Euro (2,000.- EUR).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Remich, on the day named at the beginning of

the document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trente et un août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à la République des Seychelles

sous la dénomination de LAVENDER BLUE LTD, avec siège social aux Seychelles, immatriculée aux Seychelles sous le
numéro 019026, constituée sous le régime légal des Seychelles par Memorandum et Statuts datés du 17 février 2005.

102230

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, représentant toutes les actions émises dans le
capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, en l’absence
de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir
après examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature ne varietur du mandataire des actionnaires représentés et des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Acceptation de la démission des directors actuels de la Société et décharges à leur accorder;
2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société, actuellement

de nationalité de la République des Seychelles, en société de nationalité luxembourgeoise, sans liquidation ni dissolution
de la Société, avec effet rétroactif au 28 août 2006;

3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de la République des Seychelles, tout compris et rien
excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le
passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité de la République des Seychelles;

4.- Fixation du capital autorisé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), divisé en trente et un mille (31.000) ac-

tions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;

5.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
6.- Nomination de trois nouveaux membres au conseil d’administration et nomination d’un commissaire aux comptes;
7.- Fixation de la durée du mandat des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
8.- Divers.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée a pris, après délibération, par votes séparés, chaque fois à l’unanimité des voix et sans abstentions, les réso-
lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission des directors actuels de la Société et leur accorde pleine et entière dé-

charge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le

changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité de la République des Seychelles, en une société
de nationalité luxembourgeoise, de sorte que la nationalité de la Société sera avec effet rétroactif au 28 août 2006,
luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-

quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société du droit de la République des
Seychelles, tel qu’établi à la date du 28 août 2006, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société aupa-
ravant de nationalité de la République des Seychelles, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété
de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à assumer tout le passif et tous les engage-
ments de la Société auparavant de nationalité de la République des Seychelles.

Ledit état financier du 28 août 2006, après signature ne varietur par les parties et par le notaire instrumentaire, de-

meurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps avec elles.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), divisé en trente

et un mille (31.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège social de la Société à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et le nombre des commissaires aux

comptes à un.

1) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer;

102231

- Monsieur Serge Marion, employé privé, né à B-Namur, le 15 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- Madame Helena Di Vito, employée privée, né à B-Messancy, le 8 septembre 1968, demeurant professionnellement

à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

2) Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ALTER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillau-

me, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.675.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide que le mandat des administrateurs et du commissaire viendra à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de l’année 2007.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement par-devant l’administration luxembourgeoise en charge de l’enregistrement, la

valeur de la Société transférée est évaluée à deux mille euros (2.000,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Mager, S. Marion, P.L. Tomassi, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 septembre 2006, vol. 470, fol. 88, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107054.4/5770/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

VANSTAR LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.771. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04348, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

T.P.I. TOUTES PROMOTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 106.311. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105067.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

LOHERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 72.100. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06943, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105216.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Remich, le 4 octobre 2006.

M. Schaeffer.

 

Signature.

Signature.

Signature.

102232

GANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.871. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07187, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105051.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

PABLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 86.175. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105052.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

CROCUS BUSINESS COMPANY (CBC) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7625 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 81.760. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07199, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105053.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

BNK4 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.096. 

In the year two thousand six, on the twenty-sixth of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Pierre-Yves Champagnon, employee, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxyholder of the Board of Directors of the société anonyme BNK4 S.A., registered

with the R.C.S. Luxembourg section B number 114.096, having its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520
Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary enacted on 29th December 2005, published in the Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 865 of May 3, 2006;

by virtue of the authority conferred on him by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of the 20th

July 2006.

An extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary,

shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the attesting notary public to record his declara-

tions and statements which follow:

I.- The subscribed share capital of the prenamed société anonyme BNK4 S.A. amounts currently to EUR 38,830.-

(thirty-eight thousand eight hundred and thirty Euro), represented by 3,883 (three thousand eight hundred and eighty-
three) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, all fully paid up.

II.- On terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at thirty million Euro

(EUR 30,000,000.-) represented by three million (3,000,000), shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) per

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

102233

share and the Board of Directors has been authorized during a period expiring five years after the date of incorporation
of the corporation to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital,
article five of the articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III.- The Board of Directors, in its meeting of the 20th July 2006 and in accordance with the authorities conferred on

it by the terms of article five of the articles of incorporation, has realized an increase of capital by the amount of EUR
300.- (three hundred Euro) so as to raise the subscribed capital from its present amount up to EUR 39,130.- (thirty-nine
thousand one hundred and thirty Euro), by the creation and issue of 30 (thirty) new shares with a par value of EUR 10.-
(ten Euro) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

IV.- All the existing shareholders having waived their preferential right to subscribe, the Board of Directors has al-

lowed to the subscription of the total new shares Mr Guy Forget, residing in CH-1295 Mies, Switzerland, 1, chemin de
la Plage, on payment of a global share premium of EUR 131,010.60 (one hundred and thirty-one thousand ten Euro and
sixty cents).

V.- The 30 (thirty) new shares have been entirely subscribed by Mr Guy Forget and fully paid up as well as the share

issue premium by contribution in cash in a banking account of the Company, so that a total amount of EUR 131,310.60
(one hundred and thirty-one thousand three hundred and ten Euro and sixty cents) has been put at the free disposal of
the said company, as was certified to the attesting notary public by presentation of the supporting documents for re-
nunciations, subscriptions and payments. 

<i>Allocation

EUR 300.- (three hundred Euro) are allocated to the share capital and the balance, EUR 131,010.60 (one hundred

and thirty-one thousand ten Euro and sixty cents) as aggregated share premium.

VI.- Following the realization of this authorized increase of the share capital, article five, paragraph one of the articles

of incorporation has therefore been modified and reads as follows:

«Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital is set at EUR 39,130.- (thirty-nine thousand one hundred and

thirty Euro), represented by 3,913 (three thousand nine hundred and thirteen) shares with a par value of EUR 10.- (ten
Euro) each, carrying one voting right in the general assembly.» 

<i>Expenses

The expenses, encumbant on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately EUR 3,000.-.

<i>Prevailing language

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Pierre-Yves Champagnon, employé privé, demeurant à Luxembourg,
(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société ano-

nyme BNK4 S.A., ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, constituée par acte du notaire
soussigné en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
865 du 3 mai 2006,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 juillet 2006; un ex-

trait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Le capital social de la société anonyme BNK4 S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 38.830,- (trente-huit

mille huit cent trente euros), représenté par 3.883 (trois mille huit cent quatre-vingt-trois) actions d’une valeur nominale
de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 30.000.000,- (trente mil-

lions d’euros) représenté par 3.000.000 (trois millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune
et le conseil d’administration a été autorisé à décider, pendant une période expirant cinq ans après la date de constitu-
tion de la Société, à augmenter le capital souscrit, en une ou plusieurs fois, dans les limites du capital autorisé, l’article
cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Le conseil d’administration, en sa réunion du 20 juillet 2006 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à con-
currence de EUR 300,- (trois cents euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel à EUR
39.130,- (trente-neuf mille cent trente euros), par la création et l’émission de 30 (trente) actions nouvelles d’une valeur

102234

nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Tous les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, le Conseil d’Administra-

tion a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Guy Forget, demeurant à CH-1295 Mies,
Switzerland, 1, chemin de la Plage, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 131.010,60 (cent trente
et un mille dix euros soixante cents).

V.- Les 30 (trente) nouvelles actions ont été intégralement souscrites par Monsieur Guy Forget et libérées intégra-

lement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la Société, de telle sorte que la somme totale de
EUR 131.310,60 (cent trente et un mille trois cent dix euros soixante cents) a été mise à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription
et libération.

<i>Affectation

EUR 300,- (trois cents euros) sont affectés au capital social et le solde de EUR 131.010,60 (cent trente et un mille dix

euros soixante cents) en tant que prime d’émission globale.

VI.- Suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article cinq

des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à EUR 39.130,- (trente-neuf mille cent trente euros), repré-

senté par 3.913 (trois mille neuf cent treize) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.000,-.

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P.-Y. Champagnon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2006, vol. 437, fol. 90, case 7. – Reçu 1.313,11. euros. 

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107253.3/242/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

BNK4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.096. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107254.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

EDUMA MARKETING &amp; EDUCATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-7620 Larochette, 12A, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 92.077. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07204, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105057.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 octobre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
EDUMA MARKETING &amp; EDUCATION S.A.
Signature
<i> L’administrateur délégué

102235

MC ANTHONY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.641. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105055.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

EURONIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 29.019. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07202, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

(105056.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SAFCON AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 110.266. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06947, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

HOSPITALITY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 99.305. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105290.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

MORRISON HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. HAMRAH INVESTMENTS S.A.).

Registered office: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 116.264. 

In the year two thousand and six, on the seventh of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HAMRAH INVESTMENTS S.A., a «société anonyme»

(joint stock company), having its registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, trade register Luxem-
bourg section B number 116.264, incorporated by deed dated on May 5th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number 1369 of July 15th, 2006; and whose Articles of Association have never been
amended.

The meeting is presided by Mr Charles Duro, attorney at law, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Julien Rodrigues, lawyer, residing in Luxembourg.

<i>Pour la société 
Madame R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

102236

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 25,000 shares, representing the whole capital of the company, are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been befo-
rehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the name of the company into MORRISON HOLDINGS S.A.;
2. Amendment of article 1 of the articles of association in order to reflect the resolution to be taken.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to change the name of the company into MORRISON HOLDINGS S.A.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 1 of the articles of association in order to reflect the here-above resolution,

by giving it the following wording:

<i>English version:

Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name MORRISON HOLDINGS
S.A. (the «Company).

<i>French version:

Art. 1

er

. Dénomination - Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MORRISON HOL-
DINGS S.A. (la «Société»).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present ori-

ginal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille et six, le sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAMRAH INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, R.C. Luxembourg section B numéro 116.264,
constituée suivant acte reçu le 5 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
1369 du 15 juillet 2006, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Julien Rodrigues, jurist, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 25.000 actions, représentant l’intégralité du capital social sont représen-

tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société en MORRISON HOLDINGS S.A.;
2.- Modification de l’article 1

er

 des statuts pour refléter la décision à prendre.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en MORRISON HOLDINGS S.A.

<i>Seconde résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 1

er

 des statuts pour refléter la résolution prise ci-avant, lui donnant la teneur

suivante:

102237

<i>Version anglaise:

Art. 1. Name - Form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name MORRISON HOLDINGS
S.A. (the «Company).

<i>Version française: 

Art. 1

er

. Dénomination - Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MORRISON HOL-
DINGS S.A. (la «Société»).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, J. Rodrigues, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107219.3/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

MORRISON HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. HAMRAH INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 116.264. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44073 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 octobre 2006.

(107222.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.348. 

In the year two thousand and six, on the fifth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and

existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B,
under number 113.349, and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established on September 31, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP G.P., S.à r.l. with registered
office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section
B, under number 113.348, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 14, 2005, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 673 dated April 1, 2006.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to amend article 12 of the Company’s articles of association as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.»

IV. The sole shareholder resolves to amend article 13 of the Company’s articles of association as follows:

«Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

102238

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the Board of Managers.»

V. The sole shareholder resolves to amend article 14 of the Company’s article of association as follows:

«Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»

VI. The sole shareholder resolves to amend article 15 of the Company’s article of association as follows:

«Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.»

VII. The sole shareholder resolves to accept the resignation of the following persons as managers of the Company,

with immediate effect, and to grant them discharge for the execution of their mandate until the date of their resignation:

<i>Category A Managers:

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

- Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior director European Counsel, born on March 25, 1971 in Leeds (United

Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Timothy Edward Bannon, Managing Director, born on January 7, 1972, in Evanston, Illinois (United States of

America), with professional address at St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;

- Mr Burton Lehman, Vice President and Secretary, born on the 24th of November 1940 in New York (United States

of America), residing at 1095, Park Avenue, Apartment 50, New York, NY 10128, United States of America;

- Mr Jerry I. Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of

America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Robert J. Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

VIII. The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company with immediate effect for an unlimited period

of time.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

102239

A comparu:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
113.349, et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représentée par M. Gael Toutain, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, en vertu d’une procuration donnée le 31 août 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP G.P., S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
113.349, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 673 en date du 1

er

 avril 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

III. L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Con-

seil de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.» 

IV. L’associé unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et

pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.»

V. L’associé unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.» 

VI. L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.»

VII. L’associé unique décide d’accepter la démission des personnes suivantes en tant que gérant de la Société, avec

effet immédiat, et décide de leur accorder décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de leur démission.

<i>Gérants de Catégorie A:

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;

- Mlle Geraldine Copeland-Wright, Administrateur Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Timothy Edward Bannon, Administrateur-délégué, né le 7 janvier 1972 à Evanston, Illinois (Etats-Unis d’Améri-

que), ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Burton Lehman, Vice Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au

1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Burton Lehman, Vice Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au

1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

102240

- Mme Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012-4435, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

VIII. L’associé unique est nommé gérant unique de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, vol. 155S, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107067.3/211/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 113.348. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44039 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 octobre 2006.

(107068.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2006.

ABN AMRO LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.983. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02913, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105352.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>ABN AMRO LIFE S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Rowa S.A.

HEPP III Luxembourg MBP, S.à r.l.

IPEF II Holdings N˚ 5 S.A.

Muskingham, S.à r.l.

S.P.F.E.

Européenne d’Investissement S.A.

31 Invest S.A.

Franzoni Group S.A.

Saint Guy Immo, S.à r.l.

Saint Guy Immo, S.à r.l.

Rodan S.A.

Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l.

Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l.

Peiperita S.A.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Technoblock International S.A.

Aerium FGG Capital, S.à r.l.

Aerium FGG Capital, S.à r.l.

Transmec International S.A.

Eaton Holding II, S.à r.l.

Eaton Holding II, S.à r.l.

Aspecta Assurance International Luxembourg S.A.

Tishman Speyer Q106 G.P., S.à r.l.

Immofonds, S.à r.l.

Hôtel des Ducs, S.à r.l.

Solage S.A.

W.T.M. S.A.

WPP Luxembourg Beta Two, S.à r.l.

Compagnie de Commerce et d’Industrie S.A.

Compagnie de Commerce et d’Industrie S.A.

Sycomore Investments S.A.

Stern Finance S.A.

Indesit Company Financial Services Luxembourg S.A.

Angiolucci International S.A.

Takeoff Luxco 3, S.à r.l.

Takeoff Luxco 3, S.à r.l.

Estates S.A.

Takeoff Luxco 2, S.à r.l.

Takeoff Luxco 2, S.à r.l.

Riola S.A.

Riola S.A.

Bopan S.A.

Banaras S.A.

Lavender Blue S.A.

Vanstar Luxembourg Holding S.A.

T.P.I. Toutes Promotions Immobilières S.A.

Loherco S.A.

Ganghi S.A.

Pablo Holding S.A.

Crocus Business Company (CBC) S.A.

BNK4 S.A.

BNK4 S.A.

Eduma Marketing &amp; Education S.A.

Mc Anthony S.A.

Euronic Holding S.A.

Safcon Air S.A.

Hospitality Services, S.à r.l.

Morrison Holdings S.A.

Morrison Holdings S.A.

Tishman Speyer Valentinskamp G.P., S.à r.l.

Tishman Speyer Valentinskamp G.P., S.à r.l.

ABN Amro Life S.A.