101281

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2111

11 novembre 2006

S O M M A I R E

AC Vision S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101282

Lekeren Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

101320

Adler Toy Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

101286

Luxembourg Elmira 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101298

Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

101327

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101287

Asset Restructuring A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . 

101326

Luxembourg Elmira 4, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101287

Balli International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101320

Luxembourg Elmira 5, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101287

Cantonia Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

101327

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101288

Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

101326

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101305

Carrosserie NCM, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . 

101315

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101306

Citore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101285

Luxembourg Elmira 7, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101288

Citran Greysac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

101327

Luxembourg Elmira 8, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

101288

Crestview, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

101322

Media Tele S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101282

CVC   Capital   Partners   Group,   S.à r.l.,   Luxem-

MediaVisions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

101322

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101303

Melano Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

101315

Eagle Holdings & Investments S.A., Luxembourg  

101320

Move  European  Training  and  Consultancy  S.A., 

Edisa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101326

Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101283

Efisia Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . 

101282

MSA Soparfi, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101306

Energia Re S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

101304

New   SubVCST   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

EPGF Rattingen Logistics, S.à r.l., Münsbach  . . . . 

101298

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101285

Erdec Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

101321

New VCST Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . 

101284

Euro-Stella S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

101321

Paol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101284

Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg  

101285

Peschiera, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

101307

Finprom Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

101321

Phase Parc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

101317

Fiparic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101321

Ranta S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101289

Gabriella Luxembourg (Non Erisa), S.à r.l., Luxem-

S.à r.l. Simca, Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101316

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101286

S.à r.l. Simca, Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101316

Gabriella  Luxembourg  (Erisa  2),  S.à r.l.,  Luxem-

Seamar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101304

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101287

Sitaro S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101328

Gabriella  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-

Sodevim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

101325

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101286

Swesk Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

101283

Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101327

Sylva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

101328

Hawk International Holdings S.A., Luxembourg  . 

101320

Tarrant-RU, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

101307

Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A., Sen-

Tetris S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101284

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101316

Tetris S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101303

Intrasteel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101321

Tomorrow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

101324

Investimex Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . 

101282

Tomorrow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

101325

IS Eurologistics Fund, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

101312

TR Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

101328

Julius Textile Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . 

101286

VBD Letzebuerg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

101295

Lamas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

101325

WZI-Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

101288

Laranaga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

101317

Zeroborder S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

101283

101282

MEDIA TELE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.239. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06310,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(104247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

EFISIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 111.703. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EFISIA

INVESTMENTS HOLDING S.A. tenue à Luxembourg en date du 29 août 2006 que:

- Le siège social de la société est transféré au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à compter du 29

août 2006.

- La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplace-

ment de la société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., à compter du 29 août 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en 2011.

<i>Commissaire aux Comptes:

CARDINAL TRUSTEES LIMITED, 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103805.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

AC VISION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.852. 

—

EXTRAIT

FIDEX-AUDIT, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.
Le siège social de la société situé jusqu’alors au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg est dénoncé avec

effet immédiat.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103971.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

INVESTIMEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 80.595. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 19 juillet 2006

A l’Assemblée Générale Ordinaire d’INVESTIMEX CORPORATION S.A. («la société») tenue extraordinairement, il

a été décidé comme suit:

- de transférer le siège de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-

bourg;

- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en qualité d’Administrateur B et T.C.G. GESTION

S.A. en qualité d’administrateur A, les deux sociétés ayant leur siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
avec effet immédiat, leur fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l’an 2010;

- de renouveler le mandat d’administrateur B de Monsieur Mikis Theodosiou, 43 Avios Dhometios, 2407 Nicosia

Cyprus, son mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l’an 2010;

Pour extrait conforme
A. Virkus
<i>Administrateur-délégué

SOFINEX S.A.
Signature

101283

- de nommer C A S SERVICES S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, commissaire

aux comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Action-
naires se tenant en l’an 2010.

Luxembourg, le 19 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103879.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

ZEROBORDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.487. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 17 juillet

2006, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, volume 29CS, folio 6, case 1, que l’assemblée a décidé de clôturer la
liquidation et à pris les résolutions suivantes en application de la loi du 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales
et conformément à l’article 9 de ladite loi

- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société:

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg;

- en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas pré-

sentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

(103951.3/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

SWESK CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.689. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07189, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104834.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

MOVE EUROPEAN TRAINING AND CONSULTANCY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.907. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 22 septembre 2006

Transfert du siège social de la société de 42, rue Jean Marx, L-8250 Mamer au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer.
Fixation de l’adresse du siège social au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06052. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour la société
J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Pour extrait sincère et conforme
Signature

101284

PAOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 70.404. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 septembre 2006 a renouvelé le mandat des

administrateurs, avec effet rétroactif au 22 décembre 2005, pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra en 2011.

Composition du Conseil d’Administration:
- Ronald Weber, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg;
- Romain Bontemps, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg;
- Marc Hilger, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le mandat du commissaire PKF LUXEMBOURG (anciennement PANNELL KERR FORSTER LUXEMBOURG S.A.),

R.C.S. Luxembourg B 48.951 a été renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104001.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

NEW VCST LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 103.023. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 25 août 2006

L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- clôturer la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.

<i>Deuxième résolution

- les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de la société, MERCURIA

SERVICES une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.840.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05947. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104012.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

TETRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R. C. Luxembourg B 97.909. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05664,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Contern, le 18 septembre 2006.

(104691.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Signatures

<i>Pour NEW VCST LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société TETRIS S.A.
R. Goy / R. Dennewald
<i>Administrateur / <i>Administrateur-délégué 

101285

NEW SubVCST LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 103.451. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 25 août 2006

L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- clôturer la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.

<i>Deuxième résolution

- les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de la société, MERCURIA

SERVICES une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.840.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05949. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104014.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.534. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 11 septembre 2006

<i>à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur

Jean Quintus et de Monsieur Joseph Winandy.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de nommer:
COSAFIN S.A., société anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg, au poste d’Administrateur en rempla-

cement de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de nommer Monsieur Pierre Schill, 18A, boulevard de la Foire,

Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes de la société.

- Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104127.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 67.071. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2006 que le siège de la société est transféré

de son adresse actuelle au 38, avenue de la Faïencerie à L-1015 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104818.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

<i>Pour NEW SubVCST LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

101286

JULIUS TEXTILE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 118.860. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 18 septembre 2006

L’associé unique a nommé la société ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, en tant que commissaire aux comptes de la société. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale
annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06096. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104144.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

ADLER TOY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 180.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.738. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 31 août 2006

L’associé unique a accepté la démission avec effet au 1

er

 septembre 2006 de M. Keith McShea et a nommé en rem-

placement, avec effet au 1

er

 septembre et pour une durée indéterminée, M. François Bourgon, résidant professionnel-

lement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
M. Godfrey Abel, M. Mathias Hink, M. Ion Florescu et M. François Bourgon.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 18 septembre 2006

L’associé unique a nommé la société ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège sociale au 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, en tant que commissaire aux comptes de la société. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale
annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06094. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104145.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 94.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104858.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

GABRIELLA LUXEMBOURG (NON ERISA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 94.963. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

101287

LUXEMBOURG ELMIRA 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.534. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06667. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104558.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.533. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06665. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104562.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

GABRIELLA LUXEMBOURG (ERISA 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 94.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06266, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.687. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104564.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

101288

LUXEMBOURG ELMIRA 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.688. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104567.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.689. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104569.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

WZI-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06577, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104868.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.864. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06660. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104572.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

101289

RANTA, Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 119.740. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, the twenty-fifth of September.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. The company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac

Building, 2nd Floor, Republic of Panama,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered the 22nd of September 2006.
2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, shall

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of RANTA.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or oth-
erwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly con-

nected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into one

hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) each. 

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

101290

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by

letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one

A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Friday of the month of May, at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

101291

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid-up as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at five.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the

year 2012:

<i>A signatory:

- Mr Hans Kindstrand, lawyer, born in SE-Olai, on the 22nd of September 1949, residing in SE-602 26 Norrköping,

Knäppingsborgsgatan 9A;

- Mrs Raija Kindstrand, company director, born in FIN-Anttola, on the 13th of September 1946, residing in SE-602

26 Norrköping, Knäppingsborgsgatan 9A.

<i>B signatory:

- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4 of April 1967, residing professionally in L-1347 Lux-

embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;

- Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10 of December 1960, residing professionally in

L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meet-

ing.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held

in the year 2012:

Mr Pascal Fabeck, employé privé, born in B-Arlon on the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary, who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

Subscriber

Number of shares Amount subscribed to

and paid-up in Euro

1) LWM HOLDINGS I CORP., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

30,690.-

2) Mr Jos Hemmer, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

310.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31,000.-

101292

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,

2nd Floor, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 22 septembre 2006.
2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RANTA.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

101293

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

101294

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros

(2.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012:

<i>Signature catégorie A: 

- Monsieur Hans Kindstrand, avocat, né à SE-Olai, le 22 septembre 1949, demeurant à SE-602 26 Norrköping, Knäp-

pingsborgsgatan 9A;

- Madame Raija Kindstrand, administrateur de société, née à FIN-Anttola, le 13 septembre 1946, demeurant à SE-602

26 Norrköping, Knäppingsborgsgatan 9A.

<i>Signature catégorie B: 

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale;

- Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement

à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Eric Leclerc, prénommé, aux fonctions de président du conseil

d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en

2012:

Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à B-Arlon, le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes, qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit et

libéré en euros

1) La société LWM HOLDINGS I CORP., prénommée . . . . . . . . . . . . . . .

99

30.690,-

2) Mr Jos. Hemmer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

310,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31.000,-

101295

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2006, vol. 538, fol. 3, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105763.3/213/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

VBD LETZEBUERG, Société Anonyme.

Siège social: L-1742 Luxembourg, 7B, rue Huberty.

R. C. Luxembourg B 119.770. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Niessen, ingénieur agronome, demeurant à B-4780 Saint Vith, 3, am Herrenbrühl.
2.- Monsieur Léon Duchscher, ingénieur commercial, demeurant à L-1742 Luxembourg, 7B, rue Huberty.
3.- Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1542 Luxembourg, 27, rue J.B. Fresez, agissant en

son nom personnel tant qu’en sa qualité de mandataire pour

4.- Monsieur André Duchscher, industriel, demeurant à L-1836 Luxembourg, 16, rue Jean Jaurès,
ici représenté en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 25 mai 2006,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VBD LETZEBUERG.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- l’activité de conseillers/gestionnaires, études et surveillance de projets, expertises et inventaires, conceptions et réa-

lisations et toutes prestations de services dans les domaines forestiers, les domaines d’activités de l’environnement et
des loisirs, le secteur des énergies renouvelables tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, l’ex-
tension ou le développement, et

- toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quel-

que forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi qu’à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés et non meublés, et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Grevenmacher, le 2 octobre 2006.

J. Gloden.

101296

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. L’actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions doit les offrir préalablement aux autres action-

naires par lettre recommandée.

Cette lettre est envoyée au conseil d’administration qui la fera parvenir immédiatement aux actionnaires également

par lettre recommandée. Si le cédant dispose d’un candidat cessionnaire, actionnaire ou non, l’offre indiquera notam-
ment de manière précise:

- L’identité du candidat cessionnaire.
- Le nombre d’actions que le candidat cessionnaire souhaite acquérir.
- Le prix que le candidat cessionnaire propose de payer pour ces actions (ou si la contre-prestation n’est pas consti-

tuée par le versement d’une somme d’argent, la contre-valeur en espèces de la prestation offerte). 

- Les conditions de paiement et les autres conditions qui régissent la cession proposée des actions.
Les actionnaires doivent prendre position par rapport à cette offre endéans les deux mois de la réception. En cas de

non-agrément du candidat cessionnaire les actionnaires peuvent racheter les actions offertes. A défaut, les actionnaires
doivent désigner un ou plusieurs tiers auxquels le cédant sera tenu de céder ses actions.

Les héritiers ou ayants cause d’un actionnaire doivent dans le 3 mois demander l’agrément par tous les autres action-

naires par l’entremise du conseil d’administration. A défaut d’agrément unanime ils sont tenus de céder les actions aux
autres actionnaires ou à des tiers par eux désignés.

Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires ceux des actionnaires qui sont intéressés à un rachat peu-

vent racheter l’ensemble des actions offertes en proportion des actions détenues par eux. Pour la détermination de
cette proportion ni les actions rachetées, ni celles des actionnaires qui ne seraient pas intéressés au rachat ne seront
prises en considération. 

Dans toutes les hypothèses de rachat par les actionnaires les modalités et conditions de la cession résulteront d’une

convention sous seing privé entre les actionnaires. En particulier le prix sera celui fixé dans cette convention ou, à défaut,
le prix déterminé par des experts.

En l’absence de convention chaque actionnaire peut désigner un expert à condition de le faire endéans la quinzaine

de l’envoi de la prise de position prévue à l’alinéa 3. Les experts doivent désigner un expert supplémentaire si ceci est
requis pour les départager. A défaut d’accord des experts sur la personne de l’expert, celui-ci sera désigné par le Pré-
sident du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Tous les experts doivent être choisis parmi la liste des Réviseurs
d’Entreprises ou Experts comptables agréés à Luxembourg.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le Conseil d’Administration a pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’ob-

jet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 9. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si tous les membres sont présents ou représentés. Le man-

dat entre administrateurs est admis et il peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de
télécommunication informatique. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique. Une décision prise par écrit, approuvée et si-
gnée par tous les administrateurs produit effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’adminis-
tration.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

Dans toute hypothèse, la délégation par le Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de

l’assemblée générale.

Art. 11. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont celle de l’admi-

nistrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un commissaire nommé pour une durée qui ne peut dépasser six

ans, rééligible et toujours révocable.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télégramme ou par télécopie un man-

dataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

101297

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Tout changement statutaire requiert une majorité de trois quarts (3/4), et toutes les autres décisions, sauf disposi-

tions contraires de la loi, sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-

vement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire à constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Mesures transitoires

1.- Le première année sociale commence le jour de la constitution de la société et prendra fin le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.500,- EUR.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le prédit capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR) a été entièrement libéré par des versements en espèces,

de sorte que le somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, re-

présentés comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont
pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1742 Luxembourg, 7B, rue Huberty.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 2010:

a) Monsieur Léon Duchscher, prénommé.
b) Monsieur Ronald Weber, prénommé.
c) Monsieur Eric Niessen, prénommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée statuant sur l’exercice 2010:
La société à responsabilité limitée ABAX AUDIT établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 27.761. 

4) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et, à l’instant, se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme VBD LETZEBUERG, ci-

avant nommés.

1.- M. Léon Duchscher, prénommé, cent vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.- M. Ronald Weber, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

3.- M. André Duchscher, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4.- M. Eric Niessen, prénommé, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

101298

Lesquels ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Eric Niessen, préqualifié, administrateur-

délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société, lequel aura tous pouvoirs
pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Auprès des banques il pourra engager la société par sa seule signature à concurrence de vingt-cinq mille euros

(25.000,- EUR). Tout montant dépassant les vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) requiert la signature conjointe de tous
les administrateurs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Niessen, L. Duchscher, R. Weber, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2006, vol. 153S, fol. 74, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(106079.3/206/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 116.528. 

—

Il résulte des résolutions écrites du gérant unique de la Société, prises en date du 25 septembre 2006, que le siège

social de la Société a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06683. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104586.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

EPGF RATTINGEN LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 119.742. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of EUR 150,000.- and registered with the Luxem-
bourg commercial and companies register under number B 83.466, represented by Flora Gibert, jurist, residing by virtue
of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

The Company may also use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish, manage,

develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio
of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire,

Luxembourg-Eich, le 13 juin 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

101299

by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to
grant for the benefit of the companies in which the Company has a direct or indirect participation and group companies,
any assistance including in particular loans, advances, guarantee or security of any kind.

In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and,

in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name EPGF RATTINGEN LOGISTICS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of its single manager and,

in case of plurality of managers, the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) units of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unithold-

ers’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. 

The use of videoconferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Circular resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the managers

in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-
mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the managers meetings, duly con-
vened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such

vote is confirmed in writing.

101300

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders’ decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December of 2006.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) units representing the capital have been entirely subscribed by EPGF (LUXEMBOURG),

S.à r.l., prenamed, and fully paid-up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration Mr Michael Kidd, residing at c/o 5, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach (Grand Duchy of Luxembourg).

2) The Company shall have its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, un capital social de EUR 150.000,- inscrite auprès du registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.466, ici représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

101301

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elle.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société à pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, la prise de

participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société peut, également, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir
ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une
participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme de soutien, incluant notamment des prêts, des
avances ainsi que des garanties et sûretés de toute nature. 

La Société peut, en outre, réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et, en géné-

ral, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination EPGF RATTINGEN LOGISTICS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du gérant unique et, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

101302

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un gérant peut également désigner par téléphone un
autre gérant pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du conseil de gérance est prise à la majorité simple des votes émis.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres gérants participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités
à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les gérants personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d’un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même va-
lidité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance, dûment convoqué. La date de ces résolutions
doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par

téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par EPGF

(LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

101303

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) M. Michael Kidd, demeurant à c/o 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand Duchy of Luxembourg) est

nommé gérant pour une durée indéterminée.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, vol. 154S, fol. 96, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105766.3/211/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

CVC CAPITAL PARTNERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.817. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale des associés tenue en date du 26 septembre 2006 que:
- la société DELOITTE S.A., réviseur d’entreprises, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg, a été réélue en tant que réviseur d’entreprises.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des associés qui approuvera les comptes annuels consolidés

arrêtés au 31 mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104686.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

TETRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern. 

R. C. Luxembourg B 97.909. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2006

Sur proposition du Président et conformément à l’article 256 de la loi du 4 mai 1984 sur les sociétés commerciales,

l’Assemblée accepte, par vote unanime, de charger DELOITTE S.A., siège social 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg de la révision des comptes annuels de notre société pour l’exercice 2006.

Contern, le 18 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05665. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104695.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société TETRIS S.A.
R. Goy / R. Dennewald
<i>Administrateur / <i>Administrateur-Délégué

101304

ENERGIA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.809. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 1

<i>er

<i> juin 2006

<i>Quatrième résolution: Nominations Statutaires

a) L’Assemblée décide de ne pas renouveler les mandats de Messieurs Manuel Martins et Rui Horta e Costa, en qualité

d’Administrateurs.

Ceux-ci sont remplacés par:
Monsieur Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, Président, né le 1

er

 avril 1958, domicilié à Rua Mato dos Longos, 16,

Quinta da Beloura, 2710-444 Sintra. Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 statuant
sur les comptes de l’exercice 2006; et

Monsieur Demetrio Antonio Tahoces Martínez, Administrateur, né le 6 décembre 1961, domicilié à Cmno de los

Nogales, 41, Fresneda, Asturias. Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 statuant sur
les comptes de l’exercice 2006.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Maria Manuela Casimiro da Silva Conceicao Pereira, domi-

cilié au 159 rua Joao Antonio Pereira P-2775-100 Parede.

Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
b) L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du réviseur d’Entreprises ERNST &amp; YOUNG et décide de

nommer comme remplaçant KPMG AUDIT à Luxembourg dont le mandat sera valable jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06995. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104709.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SEAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.737. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le quatre octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HONFLEUR CONSULTADORIA E INVESTIMENTOS LDA, avec siège social à Avenida Arriaga, 77 - Edificio Marina

Forum, Funchal, Madère,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 septembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme SEAMAR S.A., R.C.S. Luxembourg B 61.737, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

sous la dénomination de SEAMAR HOLDING S.A. suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 13 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro
114 du 21 février 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 mars 2001, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 928 du 26 octobre 2001.

- Le capital social est actuellement fixé à cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (100.000,- USD), représenté

par cent (100) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.000,- USD) chacune, entiè-
rement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

<i>Pour la société
Signature

101305

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SEAMAR S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,

le présent acte.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(110099.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500,-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.688. 

—

In the year two thousand and six, on the third day of October,
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Apax WW Nominees Ltd., having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the

Companies House under the number 04693597,

here represented by Mr David Maria, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in September 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of LUXEMBOURG ELMIRA 6, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office in 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Com-
mercial and Companies’ Register under section B number 117688, incorporated pursuant to a deed of the notary
Jacques Delvaux, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 22 June 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, dated 13 September 2006, number 1708, page 81974.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
The sole shareholder decides to change the financial year of the Company currently starting on the day of its incor-

poration and ending on 31 December 2006 in order to have the current financial year ending on 31 March 2007 and
the next Company’s financial years running from the 1st April to the 31st of March.

As a consequence of the above-mentioned resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of

article 11 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st day of April and ends on the 31st day of March of the following year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st day of March 2007.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing

person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surnames, civil status

and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois octobre,
Par-devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Apax WW NOMINEES Ltd., constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Lon-

dres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House sous le numéro 04693597.

Luxembourg, le 12 octobre 2006.

M. Schaeffer.

101306

ici représentée par Monsieur David Maria, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée en septembre 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG ELMIRA 6, S.à r.l., ayant son

siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 117.688, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, le 22 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, du 13 septembre 2006, numéro 1708, page 81974.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de changer l’exercice social de la Société ayant commencé le jour de sa constitution et se termi-

nant le 31 décembre 2006 de façon à avoir le premier exercice social se terminant le 31 mars 2007 et les prochains
exercices sociaux commençant le 1er avril et finissant le 31 mars.

A la suite de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l’article 11 des statuts de la Société est modifié et

aura la teneur suivante:

«Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2007.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en anglais, suivi d’une version française. A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit comparant

a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. Maria, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(109896.3/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

LUXEMBOURG ELMIRA 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 117.688. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109898.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MSA SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 94.246. 

—

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe des démissions suivantes avec effet immédiat:

- le siège social de la Société sis au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, est dénoncé;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, démissionne de son

mandat de Gérant

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105178.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Senningerberg, le 10 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 10 octobre 2006.

P. Bettingen.

CITCO LUXEMBOURG S.A.
Signatures

101307

TARRANT-RU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 118.362. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l’associé unique de la Société, John E. Viola, en date du 31 août 2006 que la Société

prend acte de la démission de Monsieur David Alan Spuria en tant que gérant de la Société et nomme Monsieur Clive
Denis Bode, né le 3 juin 1943 en Grande-Bretagne et ayant son adresse professionnelle au 301, Commerce Street, Suite
3300, Fort Worth, Texas 76102 (Etats-Unis) et Monsieur Gary Douglas Puckett, né le 19 juillet 1967 au Texas (Etats-
Unis), et ayant son adresse professionnelle au 301, Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102 (Etats-
Unis), comme gérants avec effet immédiat.

Le mandat de Monsieur Clive Denis Bode et celui de Monsieur Gary Douglas Puckett ont une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104713.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PESCHIERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 119.743. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the first of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II LP, having its registered office at c/o Corporation Service Compa-

ny, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.,

2. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO) LP, having its registered office at c/o Paul Hastings, 88

Wood Street, London EC2V 7AJ, United Kingdom, 

both here represented by Lucinda Clifton-Bryant, private employee, professionally residing at 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholders of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or, in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Signature.

101308

Art. 4. The Company will have the name PESCHIERA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share

quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call, by circular written resolution or

by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein
to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members having participated.

A written resolution, signed by all the managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several documents having the same content signed by all members of the board. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager

or, in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-

101309

pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed as follows: 

The share quotas have been fully paid-up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand seven hundred Euro.

<i>Resolutions of the partners

1) The company will be administered by four managers for an unlimited period:
- Mr Max Natalini, associate, born in Pescia (Italy), on August 28, 1979, with professional address at Liscartan House,

127 Sloane Street, London, SW1X 9BA;

- Mrs Anne Delord, accountant, born in Paris (France), on February 22, 1974, with professional address in 21, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg; 

- Mr Michael Pashley, company director, born in Liverpool (UK), on February 14, 1960, with professional address at

Liscartan House, 127 Sloane Street, London, SW1X 9BA;

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., with registered address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-

bourg.

2) The address of the corporation is in L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le premier août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II LP, ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.,

2. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO) LP, ayant son siège social à c/o Paul Hastings, 88 wood

Street, London EC2V 7AJ, Royaume-Uni,

les deux ici représentées par Lucinda Clifton-Bryant, employée privé, résidant professionellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le no-

taire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

1. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II LP, prenamed, four hundred and five shares. . . . . . . . . . . . . . 405
2. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO) LP, prenamed, ninety-five shares . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

101310

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination PESCHIERA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou, par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique, par résolution

circulaire écrite ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs

101311

personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée comme équivalente à une présence
physique lors d’une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-

nion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs do-
cuments séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Décisions des associés

1) La société est administrée par quatre gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Max Natalini, associé, né à Pescia (Italie), le 28 août 1979, demeurant professionnellement au 5th Floor,

Liscartan House 127 Sloane Street, Londres SW1X 9BA, UK;

- Madame Anne Delord, comptable, née à Paris (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement au 21,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Monsieur Michael Pashley, administrateur de société, né à Liverpool (Royaume-Uni), le 14 février 1960, demeurant

professionnellement au 5th Floor, Liscartan House 127 Sloane Street, Londres SW1X 9BA, UK;

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

1. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II LP, préqualifiée, quatre cent cinq parts sociales . . . . . . . . . . . 405
2. APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO) LP, préqualifiée, quatre-vingt-quinze parts sociales  .

95

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

101312

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: L. Clifton-Bryant, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, vol. 29CS, fol. 27, case 12. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105767.3/211/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

IS EUROLOGISTICS FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 33,775,125.-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 117.031. 

—

In the year two thousand and six, on the 6th of July.
Before Mr Jacques Delvaux, notary residing professionally in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company IS EUROLOGISTICS FUND, S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée, having its registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

constituted by a deed of Mr Gerard Lecuit, notary on 6 July 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C, articles modified pursuant to 2 deed of the undersigned notary on this day and before this
deed.

The extraordinary general meeting of partners is opened by Ms Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg, acting

as chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Edward Hyslop, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appoints as scrutiniser Mr Carmine Reho, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxies representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies for the purpose of registration.

The chairman declares and requests the notary to declare that according to the attendance list, all the partners, rep-

resenting the full amount of the corporate capital are present or validly represented at the meeting. The meeting can
thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of the agenda without there having been a prior convening.

The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of EUR 33,775,125.- rep-

resented by 500 Ordinary Shares having a par value of EUR 25.- each and of 1,053,277 A Pref. Shares having a par value
of EUR 25.- each, 243,876 B Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each and of 53,352 C Pref. Shares having a par
value of EUR 25.- each to EUR 33,785,000.- represented by 895 Ordinary Shares having a par value of EUR 25.- each
and of 1,053,277 A Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each, 243,876 B Pref. Shares having a par value of EUR
25.- each and of 53,352 C Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each.

2) Subscription and payment of the 395 additional ordinary shares of the Company by IG TOP, S.à r.l., a company

incorporated under Luxembourg Laws, with registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, re-
gistered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 113.073, by the contribution of 500
shares (representing 100% of the issued share capital) of the company IG 1, S.à r.l., with registered office in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the
number B 113.072.

3) Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association so as to reflect the above increase of

share capital.

4) Miscellaneous.
Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

to the explanations of the chairman, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions,
which shall be deemed to take effect at the same time.

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of EUR

33,775,125.- represented by 500 Ordinary Shares having a par value of EUR 25.- each and of 1,053,277 A Pref. Shares
having a par value of EUR 25.- each, 243,876 B Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each and of 53,352 C Pref.
Shares having a par value of EUR 25.- each to EUR 33,785,000.- represented by 895 Ordinary Shares having a par value
of EUR 25.- each and of 1,053,277 A Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each, 243,876 B Pref. Shares having a
par value of EUR 25.- each and of 53,352 C Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

J. Elvinger.

101313

<i>Second resolution

The meeting resolves to issue 395 new Ordinary Shares with a par value of EUR 25.- each, having the same rights and

obligations as the existing Ordinary Shares.

The new Ordinary Shares will be issued with the payment of a total share premium of EUR 12.-.

<i>Subscription - Payment

There now appeared M

e

 Samia Rabia, pre-named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of the com-

pany IG TOP, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg Laws, with registered office in L-2320 Luxembourg,
69, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B
103.763, by virtue of a power of attorney granted on 6 July, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the notary, will remain attached to the

present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing person refers to the Contribution Agreement dated July 6, 2006, duly signed by the company IG TOP,

S.à r.l. and the Company, whereby 500 shares (representing 100% of the issued share capital) of the company IG 1, S.à
r.l., with registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies
Register of Luxembourg under the number B 113.072 have been transferred to the Company.

This Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the notary will remain

attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Based on the net book value of IG 1, S.à r.l. as at 27 June 2006, as determined by FIBETRUST, S.à r.l., the total amount

of the aggregate contribution has been valued at EUR 9,887.50.

This Valuation Report, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the notary, will remain attached

to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the said company IG TOP, S.à r.l. for 395

new Ordinary Shares and to make payment in full for such new ordinary shares as well as the share premium by a
contribution consisting of 500 shares (representing 100% of the issued share capital) of the company IG 1, S.à r.l.

Thereupon the meeting resolves to cause the Company to issue the 395 new Ordinary Shares of EUR 25.- each, to

the said subscriber together with an aggregate share premium of EUR 12.-.

The meeting furthermore resolves that the manager of the Company be and are hereby authorised to do all acts and

things necessary in connection with the allotment of 395 Ordinary Shares to the company IG TOP, S.à r.l.

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to bring it

into line with the resolutions taken above.

As a result, article 5 first paragraph will read as follows:
«The subscribed share capital is set at EUR 33,785,000.- represented by 895 Ordinary Shares having a par value of

EUR 25.- each and of 1,053,277 A Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each, 243,876 B Pref. Shares having a par
value of EUR 25.- each and of 53.352 C Pref. Shares having a par value of EUR 25.- each.»

<i>Expenses - Declaration

Any expenses and costs as a result of the Company’s change of corporate form shall be charged to the Company and

are estimated at approximately EUR 1,400.-.

In accordance with article 4.2 on the law on contribution duty, the said contribution will be exempt from contribution

duty.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le 6 juillet.
Par-devant Nous, Maître Jacques Delvaux, notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée IS EUROLOGISTIC

FUND, S.à r.l., ayant son siège social 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
M

e

 Gérard Lecuit, notaire le 7 juin 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
L’assemblée extraordinaire des associés est ouverte sous la présidence de M

e

 Samia Rabia, avocat, demeurant à

Luxembourg (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée M

e

 Edward Hyslop, avocat, demeurant à Luxembourg; (le

«Secrétaire»).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Carmine Reho, juriste, demeurant à Luxembourg (le «Scruta-

teur»).

Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne va-

rietur par les représentants des associés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter qu’il résulte de la liste de présence que tous les associés,

représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou valablement représentés à l’assemblée. L’assemblée peut

101314

donc valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu une convocation
préalable.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital social de la société afin de le porter de sa valeur actuelle de EUR 33.775.125,- représenté

par 500 Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 1.053.277 Actions Pref. A. ayant une
valeur nominale de EUR 25,- chacune, 243.876 Actions Pref. B. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par
53.352 Actions Pref. C. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune à EUR 33.785.000,- représenté par 895 Actions
Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 1.053.277 Actions Pref. A. ayant une valeur nominale
de EUR 25.- chacune, 243.876 Actions Pref. B. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 53.352 Actions
Pref. C. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

2. Souscription et paiement des 395 nouvelles Actions Ordinaires de la Société par IG TOP, S.à r.l., une société de

droit luxembourgeois, avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de Pétrusse, enregistrée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro B 113.073, par la contribution de 500 parts sociales (représentant 100% du
capital social) de la société IG 1, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de Pétrusse, enregistrée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 113.072.

3. Modification de l’article 5 premier paragraphe des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital

réalisée.

4. Divers.
Sur ce l’assemblée des associés, après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et convoquée, et après

avoir approuvé l’exposé du Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société afin de le porter de sa valeur actuelle de EUR

33.775.125,- représenté par 500 Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 1.053.277
Actions Pref. A. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, 243.876 Actions Pref. B. ayant une valeur nominale de
EUR 25,- chacune et par 53.352 Actions Pref. C. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune à EUR 33.785.000,-
représenté par 895 Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 1.053.277 Actions Pref.
A. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, 243.876 Actions Pref. B. ayant une valeur nominale de EUR 25,-
chacune et par 53.352 Actions Pref. C. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide d’émettre 395 nouvelles Actions Ordinaires avec une valeur nominale de EUR 25,-

chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires existantes.

Les nouvelles Actions Ordinaires seront émises avec paiement d’une prime d’émission totale de EUR 12,-.

<i>Souscription et Payement

Ici comparaît M

e

 Samia Rabia, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire de la société IG 1, S.à r.l., une société

de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de Pétrusse, enregistrée au registre
du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le nombre B 113.072, en application d’une procuration octroyée le
6 juillet 2006.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire, restera annexée au présent

acte notarié pour être enregistré avec lui auprès des administrations compétentes.

Le comparant se réfère à la convention d’apport conclue le 6 juillet 2006, dûment signée par la société INDUSTRIAL

SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l. et la Société aux termes de laquelle ont été transférées à la Société 500 parts
sociales (représentant 100% du capital social) de la société IG 1, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69, bou-
levard de Pétrusse, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 113.072.

Cette convention d’apport, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire restera annexée au

présent acte notarié pour être enregistré avec lui auprès des administrations compétentes.

Sur la base de la valeur nette comptable de IG 1, S.à r.l. au 27 juin 2006, telle que déterminée par FIBETRUST, S.à r.l.,

la valeur totale de l’apport a été évaluée à EUR 9.887,50.

Ce rapport d’évaluation, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire restera annexée au

présent acte notarié pour être enregistré avec lui auprès des administrations compétentes.

La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la prédite société IG TOP, S.à r.l. pour 395

nouvelles Actions Ordinaires et de procéder au paiement de ces nouvelles Actions Ordinaires ainsi que de la prime
d’émission par un apport consistant en 500 parts sociales (représentant 100% du capital social) de la société IG 1, S.à r.l.

Puis, l’assemblée générale approuve la prédite souscription et son paiement et alloue 395 nouvelles Actions Ordinai-

res de EUR 25,- chacune au prédit souscripteur avec une prime d’émission totale de EUR 12,-.

L’assemblée décide en outre que tout Gérant de la Société est autorisé à effectuer tous les actes nécessaires en

relation avec l’allocation de 395 nouvelles Actions Ordinaires de EUR 25,- chacune à la société IG TOP, S.à r.l.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 premier paragraphe des statuts de la société aux fins de refléter

l’augmentation de capital réalisée.

En conséquence l’article 5, premier paragraphe aura la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.776.100,- représenté par 895 Actions Ordinaires ayant une

valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 1.053.277 Actions Pref. A. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune,

101315

243.876 Actions Pref. B. ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 53.352 Actions Pref. C. ayant une valeur
nominale de EUR 25,- chacune.»

<i>Frais - Déclaration

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, incombant à la société suite à cet acte, sont estimés approximativement

à EUR 1.400,-.

En application de l’article 4.2 de la loi sur le droit d’apport, le prédit apport est exempté de droit d’apport.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais et suivi d’une traduction française; à la demande du comparant, il est précisé qu’en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Rabia, E. Hyslop, C. Reho, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110067.3/208/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

CARROSSERIE NCM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 104.922. 

—

L’an deux mille six, le premier octobre.
Les associés de la société à responsabilité limitée CARROSSERIE NCM, S.à r.l. 
R.C. B n

°

 104.922, 113, route d’Arlon, L-8211 Mamer ont tenu une assemblée générale extraordinaire:

<i>Ordre du jour:

- démission du gérant technique actuel;
- nomination d’un nouveau gérant technique.

<i>Première résolution

Monsieur Gengler Patrick, demeurant 113, route d’Arlon L-8211 Mamer, démissionne à compter du 1

er

 octobre 2006

de son poste de gérant technique de la société CARROSSERIE NCM, S.à r.l.

Monsieur De Oliveira Da Rosa Manuel Joaquim, demeurant 15, rue des Bois, L-3910 Mondercange, est nommé gérant

technique de la société à compter du 1

er

 octobre 2006.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06870. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104742.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MELANO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 69.220. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la Société le 3 juillet 2006

Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les administrateurs de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle des administrateurs suivants

de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.
- T.C.G. GESTION S.A.
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Les administrateurs de la Société font également remarquer que l’adresse professionnelle du commissaire aux comp-

tes, CAS SERVICES S.A. est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(105183.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 13 août 2006.

J. Delvaux.

M.J. De Oliveira Da Rosa / R. De Jesus Carvalho Da Silva
<i>Associé 1 / <i>Associée 2

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

101316

S.à r.l. SIMCA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 2, place de la Mairie.

R. C. Luxembourg B 99.844. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 7 septembre 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2006, volume 29CS, folio 56, case 9, que les deux
cent cinquante (250) parts sociales de la société à responsabilité limitée, S.à r.l. SIMCA, avec siège social à L-5310
Contern, 2, place de la Mairie, sont désormais souscrites comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

(104808.3/227/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

S.à r.l. SIMCA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 2, place de la Mairie.

R. C. Luxembourg B 99.844. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 7 septembre 2006, enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2006, volume 29CS, folio
56, case 8, que:

- Monsieur Jean-Luc Paris, ouvrier, demeurant à L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves, a été révoqué de ses

fonctions de gérant technique pour la branche «restauration»; et

- Monsieur Carlo Gillen, commerçant, demeurant à L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons, a été révoqué de

ses fonctions de gérant technique pour la branche «débit de boissons alcooliques et non alcooliques».

Madame Nicole Feitler, traiteur/cuisinière, née à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 1960, demeurant à L-3812 Schif-

flange, 2, rue des Artisans, a été nommée gérante technique de la société pour la branche «restauration» pour une durée
indéterminée.

Madame Simone Schroeder, indépendante, demeurant à L-5310 Contern, 2, place de la Mairie, reste gérante admi-

nistrative et technique pour les branches «débit de boissons alcooliques et non alcooliques» et «hébergement».

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérante dans sa branche de

compétence.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

(104810.4/227/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

INDUSTRIELLE D’ETUDES ET DE VALORISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 67.954. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104869.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

- Madame Simone Schroeder, indépendante, demeurant à L-5310 Contern, 2, place de la Mairie, cent vingt-

cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

- Monsieur Marc Kolber, indépendant, demeurant à L-5367 Schuttrange, 39, rue Principale, cent vingt-cinq

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

E. Schlesser
<i>Notaire

E. Schlesser
<i>Notaire 

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

101317

LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06046, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104870.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

PHASE PARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 92, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 119.771. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme PHASE CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 74.461,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
1) La société anonyme S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118, cette dernière est représentée par
son administrateur-délégué Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.

2) La société anonyme FMS SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240, cette dernière est représentée par:

- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

- Monsieur Jean-Marie Poos, prénommé.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme unipersonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé, entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme sous la dénomination PHASE PARC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

socié unique ou par l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet pour son propre compte l’achat, la vente, la mise en location, l’administration, la mise

en valeur et la gestion sous quelque forme que ce soit de biens et droits immobiliers situés tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, prestations, transactions, entreprises ou opérations com-

merciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trois cents euros (EUR 300,-) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

101318

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un

associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé uni-
que, la composition du conseil d’administration peut être limité à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire sui-
vant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Ils sont nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui

ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur unique, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale ou par l’adminidstrateur unique qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 16. Les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibéran-

tes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à
délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l’original dans les cas où les délibérations de l’assemblée ont été constatées
par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les
statuts, ou à défaut, par le président du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le
remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l’inexactitude de leur certificat.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

101319

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale ou par l’associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par la société anonyme PHASE CAPITAL S.A., ayant son siège social à

L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 74.461.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ quatre mille six cents
euros (EUR 4.600,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un. 
Est nommée administrateur unique:
Monsieur José Gracia Barba, ingénieur polytechnicien, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 92,

avenue du X Septembre,

lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et

mainlevée.

Il est expressément convenu que le mandat de Monsieur José Gracia Barba en tant qu’administrateur unique n’est pas

rémunéré.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un: 
Est nommée commissaire:
La société à responsabilité limitée UHY FIBETRUST, S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 35.966.

3) Le premier mandat de l’administrateur unique et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le siège social est fixé à L-2550 Luxembourg, 92, avenue du X Septembre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Poos, N. Schmitz, H. Beck.

101320

Enregistré à Echternach, le 29 septembre 2006, vol. 362, fol. 67, case 2. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée, à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations. 

(106080.3/201/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

LEKEREN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06044, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104871.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

HAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06041, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104872.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

EAGLE HOLDINGS &amp; INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06040, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104873.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

BALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.694. 

—

Avec effet au 26 septembre 2006, la société FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société anonyme BALLI IN-
TERNATIONAL S.A.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105142.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Echternach, le 3 octobre 2006.

H. Beck.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FORTIS INTERTRUST LUXEMBOURG S.A.
P. Marx / R. Rozanski

101321

FINPROM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104874.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

FIPARIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06035, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

EURO-STELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06032, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104877.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06030, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104878.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

ERDEC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 92.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06029, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104879.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

101322

CRESTVIEW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 105.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104880.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

MediaVisions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 119.776. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnellement à L-2730

Luxembourg, 67, rue Michel Welter,

ici représenté par Monsieur Claude Mihnjak, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Claude Mihnjak, employé privé, né à Luxembourg, le 21 février 1962, demeurant à L-2220 Luxembourg,

463, rue de Neudorf.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MEDIAVISIONS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la consultance en télécommunications, informatiques et audiovisuels, la vente de ma-

tériels et accessoires y afférents. 

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature

1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnellement à L-

2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2.- Monsieur Claude Mihnjak, né à Luxembourg, le 21 février 1962, demeurant à L-2220 Luxembourg, 463,

rue de Neudorf, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

101323

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent chiquante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société Monsieur Claude Mihnjak, employé privé, né à Luxembourg, le

21 février 1962, demeurant à L-2220 Luxembourg, 463, rue de Neudorf, pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

101324

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Mihnjak, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2006, vol. 539, fol. 2, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106089.3/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

TOMORROW HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.321. 

—

L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOMORROW

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 75.321, constituée suivant acte reçu le 7 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 560 du 5 août 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une

société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article 4 des statuts comprenant l’objet social par le texte
suivant:

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
2) Modification afférente des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites usuellement «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 4

des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles

Junglinster, le 2 octobre 2006.

J. Seckler.

101325

elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109996.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

TOMORROW HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.321. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109997.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

SODEVIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 34.425. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 novembre 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale du 3 octobre 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du

capital représentée.
II (04134/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.180. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 novembre 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du

Commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

101326

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées

Générales Statutaires

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04202/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EDISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.161. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 novembre 2006 à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale du 25 septembre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du

capital représentée.
II (04135/000/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

ASSET RESTRUCTURING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 34.012. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, welche am <i>20. November 2006 um 14.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit
folgender Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Mai 2005.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

II (04227/534/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 17.395. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04205/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

101327

CANTONIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 92.572. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 novembre 2006 à 14.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale du 9 octobre 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du

capital représentée.
II (04136/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.102. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 novembre 2006 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2006.

4. Divers.

II (04148/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CITRAN GREYSAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.287. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 novembre 2006 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 mai 2005 et 31 mai 2006;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (04221/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

—

Shareholders are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>November 22, 2006 at 11.30 a.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

1. Reduction of the issued capital of the company by one hundred million U.S. dollars (USD 100,000,000.-) to bring

it from its current amount of two hundred million U.S. dollars (USD 200,000,000.-) to one hundred million U.S.
dollars (USD 100,000,000.-) by the attribution of one hundred million U.S. dollars (USD 100,000,000.-) to a

101328

«reserve» account without a cancellation of shares, but by the reduction of the nominal value of each share from
USD 5.- to USD 2.50.

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
3. Appointment of additional Directors: Mr Sulaiman Abdul Kader Al Muhaidib, Mr Khaled Youssef Al Fulaij, Mr

Mohamed Ousseimi. Their period of office will begin on January 1st, 2007.

4. Miscellaneous.

To be present or represented to this annual general meeting, Shareholders are requested to deposit their shares five

working days before the meeting at the head office.
II (04218/755/21) 

<i>The Board of Directors.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.632. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 novembre 2006 à 10.45 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes aux 30 juin 2005 et 30 juin 2006;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

II (04222/322/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SITARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.301. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 novembre 2006 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04238/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 100.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06515, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104885.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Media Tele S.A.

Efisia Investments Holding S.A.

AC Vision S.A.

Investimex Corporation S.A.

Zeroborder S.A.

Swesk Consulting, S.à r.l.

Move European Training and Consultancy S.A.

Paol S.A.

New VCST Luxembourg

Tetris S.A.

New SubVCST Luxembourg

Citore S.A.

Euroclass Multimedia Holding S.A.

Julius Textile Investment, S.à r.l.

Adler Toy Investment, S.à r.l.

Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Gabriella Luxembourg (Non Erisa), S.à r.l.

Luxembourg Elmira 3, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 4, S.à r.l.

Gabriella Luxembourg (Erisa 2), S.à r.l.

Luxembourg Elmira 5, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 7, S.à r.l.

WZI-Finanz S.A.

Luxembourg Elmira 8, S.à r.l.

Ranta

VBD Letzebuerg

Luxembourg Elmira 2, S.à r.l.

EPGF Rattingen Logistics, S.à r.l.

CVC Capital Partners Group, S.à r.l.

Tetris S.A.

Energia Re S.A.

Seamar S.A.

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l.

Luxembourg Elmira 6, S.à r.l.

MSA Soparfi, S.à r.l.

Tarrant-RU, S.à r.l.

Peschiera, S.à r.l.

IS Eurologistics Fund, S.à r.l.

Carrosserie NCM, S.à r.l.

Melano Investments S.A.

Simca, S.à r.l.

Simca, S.à r.l.

Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A.

Laranaga Holding S.A.

Phase Parc S.A.

Lekeren Holding S.A.

Hawk International Holdings S.A.

Eagle Holdings &amp; Investments S.A.

Balli International S.A.

Finprom Participations S.A.

Fiparic S.A.

Euro-Stella S.A.

Intrasteel S.A.

Erdec Finance S.A.

Crestview, S.à r.l.

Media Visions, S.à r.l.

Tomorrow Holding S.A.

Tomorrow Holding S.A.

Sodevim

Lamas Participations S.A.

Edisa S.A.

Asset Restructuring

Captilux S.A.

Cantonia Financière S.A.

Alysa Finance Holding S.A.

Citran Greysac S.A.

Gefinor S.A.

Sylva Finance S.A.

Sitaro S.A.

TR Immobilière S.A.