100993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2105

10 novembre 2006

S O M M A I R E

ABF European Holdings & Co SNC, Luxembourg

101040

Newtimer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101028

Adler Toy Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

100994

NIO, New Investment Opportunities, S.à r.l., Lu-

Aero Ré S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101001

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100994

Ancienne EFG S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

101000

Norsk Dancer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

101027

Andromède Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

100995

Pan  African  Investment  Holdings  S.A.,  Luxem-

Barramundi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

101028

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100994

Belle Rose, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

101029

Pani S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100996

Belle Rose, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

101031

Parfinimmo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101009

Brovedani International S.A., Luxembourg. . . . . . 

101040

Parfinimmo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101010

Carlin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100999

Pigranel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101018

CETP Participations, S.à r.l. Sicar, Luxembourg  . 

101002

Pigranela S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101017

Cedobar 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

101001

PQR Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

100995

DBA Lux Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

101040

PQR Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

101002

Elco-Servitec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

100997

Pribinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100996

Energie  Investissements  Holding  S.A.,  Luxem-

Refralux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

101017

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101002

Reichhold  Holdings  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

EPGF Neuss Logistics, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . 

101035

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101018

FCM Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

100996

Resultatsystem   Internationell,   S.à r.l.,   Luxem-

Gabriella  Luxembourg  (Erisa  1),  S.à r.l.,  Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101027

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101040

Rodenbourg Participations, S.à r.l., Luxembourg  

101034

Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . 

101002

Sando Luxemburgo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

101011

Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . 

101017

Saratoga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101028

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101007

Seguret-Azur S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

101007

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101018

Socare S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101000

H Conseils, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . 

100995

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg. . 

101031

Hudson Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

101028

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg. . 

101034

Immo-Charlotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

101003

Swesk Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

101027

Immo-Charlotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

101007

Taxo, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100994

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg

100997

Tegral, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . 

101027

Karikal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101027

Tegral, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . 

101028

MATCON S.A., Matériaux de Construction S.A., 

Tommy Hilfiger Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . 

100998

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100997

Tommy Hilfiger Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . 

100999

Média - Assurances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

101000

Viscom Int. Medien-und Kommunikationsberatung, 

Nadin-Lux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101031

S.à r.l., Luxembourg-Hamm  . . . . . . . . . . . . . . . . 

101039

Nadin-Lux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101031

Wire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101034

Neptuna Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

101001

100994

TAXO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 65.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06376, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

NIO, S.à r.l, NEW INVESTMENT OPPORTUNITIES,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 105.844. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la Société le 24 mai 2006

Il résulte des résolutions de l’associé unique du 24 mai 2006 que:
1.- L’associé unique a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 30 novembre 2005, date à laquelle

ses activités ont cessé;

2.- L’associé unique a décidé que les documents légaux et comptables de la Société seront conservés au siège social

de FIRST TRUST, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, pour une durée d’au moins 5 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03178. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103996.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

ADLER TOY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 31 août 2006

L’associé unique a accepté la démission avec effet au 1

er

 septembre 2006 de M. Keith McShea et a nommé en rem-

placement, avec effet au 1

er

 septembre et pour une durée indéterminée, M. François Bourgon, résidant professionnel-

lement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
M. Godfrey Abel, M. Mathias Hink, M. Ion Florescu et M. François Bourgon.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 18 septembre 2006

L’associé unique a nommé la société ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège sociale au 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, en tant que commissaire aux comptes de la société. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale
annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06097. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104107.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05925, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104805.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

100995

H CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-7220 Walferdange, 105, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 108.279. 

—

<i>Extrait de transfert de parts sociales

Il résulte d’une cession de parts sociales effectuée en date du 6 août 2006 que:
BRIGHT GLOBAL S.A., société ayant son siège social à PO BOX 3161 Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

inscrite auprès du Registre de Commerce des Seychelles sous le n

°

 IBC 149597,

a cédé:
- 63 (soixante-trois) parts sociales qu’elle détenait dans la société H CONSEILS, S.à r.l., à
DAEDALUS OVERSEAS Inc., société ayant son siège social à Arango-Orillac Building 2nd floor, East 54th street,

Panama, Républic de Panama,

a cédé:
- 62 (soixante-deux) parts sociales qu’elle détenait dans la société H CONSEILS, S.à r.l. à
Monsieur Philippe Haquenne, né à Mons le 15 janvier 1948 et demeurant 105, rue de Diekirch, L-7220 Walferdange.
Suite à ce transfert les parts sociales de H CONSEILS, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06091. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104105.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

ANDROMEDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.594. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2006 que:
Ont été réélus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Christophe Wirtz, Vijverlaan, 5, B-2020 Antwerpen;
Monsieur Mathieu Wirtz, Parklaan, 47, B-1780 Wemmel;
Monsieur Ignace Wirtz, Vijverlaan, 5, B-2020 Antwerpen;
Madame Colette Coens, Vijverlaan, 5, B-2020 Antwerpen.
A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104113.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

PQR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.355.500.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 96.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(104746.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Monsieur Philippe Haquenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

<i>Pour H CONSEILS, S.à r.l.
Ph. Haquenne
<i>Gérant

Pour extrait certifié conforme
Signature 

Signature
<i>Un mandataire

100996

FCM FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.244. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2006 que:
Ont été réélus administrateurs pour une période de six ans, leur mandat prenant fin en 2012:
- Monsieur Dominique Ransquin, domicilié professionnellement à L-1526 Luxembourg, Val Fleuri, 23;
- Monsieur Serge Cammaert, domicilié professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287;
- FIDELIN S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287.
A été réélue au poste de commissaire aux comptes pour la même période:
- BANQUE DELEN LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104114.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

PRIBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.957. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2006:
Ont été élus aux fonctions d’administrateur, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur les

comptes de l’exercice 2006:

- Monsieur Philippe Havaux demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287;
- Monsieur Serge Cammaert, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287;
- Monsieur Yves Lahaye, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon.
L’assemblée a accepté la démission de BANQUE DELEN LUXEMBOURG de son poste de commissaire aux comptes

de la société.

A été élue commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

de l’exercice 2006 pour la même durée:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, Parc d’activité Syrdall.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104116.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

PANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2006 que:
L’assemblée a décidé de renommer les personnes suivantes administrateurs pour une durée d’un an, venant à éché-

ance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Madame Joëlle Choucroun, 8, rue de la Grève, L-2012 Luxembourg;
Monsieur Serge Cammaert, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
FIDELIN S.A., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
L’assemblée a renommé la BANQUE DELEN LUXEMBOURG, Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an,

venant à échéance lors de la prochaine AGO.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104126.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour extrait certifié conforme
Signature

Pour extrait certifié conforme
Signature

Pour extrait certifié conforme
J. Choucroun
<i>Administrateur 

100997

IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Madame Denise Vervaet, Madame Joëlle Lietz et

LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC en tant qu’administrateurs et le mandat de Monsieur Pierre Schill en tant
que Commissaire aux Comptes.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104133.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

ELCO-SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 25.321. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2006 que: 

demeurant tous à Luxembourg 7, rue Christophe Plantin,
sont nommés membres du conseil d’administration pour leurs fonctions d’administrateurs. 

demeurant tous à Luxembourg 7, rue Christophe Plantin,
sont nommés délégués à la gestion journalière pour leurs fonctions de membres du Comité de Direction.
Le mandat du réviseur d’entreprise est confié à la société AUTONOME DE REVISION avec siège à Luxembourg.
Tous les mandats expireront lors de l’assemblée générale de 2007.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06190. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104536.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 64.531. 

—

<i>Extrait des résolutions prises a l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2006

L’assemblée générale a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, M. Félix Schmitz, comptable, né le 18 dé-

cembre 1930 à Luxembourg, demeurant à L-5862 Hesperange, 8A, rue de la Montagne, jusqu’à l’issue de la prochaine
assemblée générale devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104599.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

1) Messieurs

Beck Frank,
Elsen Gust,

 Glaesener 

Lutwin,

Maquet Mathis,
Picard Marc,
Zigrand Armand,

2) Messieurs

Beck Frank,
Elsen Gust,

 Glaesener 

Lutwin,

Picard Marc,
Zigrand Armand,

ELCO-SERVITEC S.A.
Signatures

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Signature.

100998

TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l.).

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.060. 

—

In the year two thousand and six, on twenty-third day of August.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

constituted by a deed of the undersigned notary, on 3 March 2006, published in the Mémorial C on 6 June 2006,

number 1091, Page 52324 (hereinafter referred to as the «Company»).

The articles of incorporation were modified by deeds of the undersigned notary on 9 May 2006 and 10 May 2006,

not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Mr Benoît Massart, lawyer, residing professionally at 20, avenue Monterey, L-2163 Lux-

embourg.

Who appointed as secretary Mrs Vanessa Colard, lawyer, residing professionally at 20, avenue Monterey, L-2163 Lux-

embourg.

The meeting elected as scrutineer Mr David Maria, attorney-at-law, residing professionally at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company from LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l. to TOMMY HILFIGER HOLDING,

S.à r.l. and subsequent amendment of the article 4 of the articles of association which will read as follows:

«The Company will have the denomination TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.»
2. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting unanimously resolves to change the corporate name of the company from LUXEMBOURG

ELMIRA 1, S.à r.l. into TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.

<i>Second resolution

In order to adapt the Articles of Association to the resolution adopted during this meeting, the general meeting of

shareholders decides to amend Article 4 of the by-laws which henceforth will read as follows:

«Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is valued approximately to EUR 1,000.- (one
thousand Euro).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French translation and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-trois août.
Par-devant, Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg.

A été tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LUXEMBOURG

ELMIRA 1, S.à r.l., avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

constituée par acte du notaire instrumentant en date du 3 mars 2006, publié au Mémorial C, le 6 juin 2006 numéro

1091, page 52324 (ci-après la «Société»).

Les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné en date du le 9 mai 2006 et du 10 mai 2006, non encore

publiés au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Massart, juriste, demeurant professionnellement au

20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

100999

qui désigne comme secrétaire Madame Vanessa Colard, juriste, demeurant professionnellement au 20, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Maria, avocat, demeurant professionnellement au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. L’ordre du jour de la présente assemblée est comme suit: 
1. Modification de la dénomination sociale de LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l. en TOMMY HILFIGER HOLDING,

S.à r.l. et modification subséquente de l’article 4 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: «La Société
adopte la dénomination TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.»

2. Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents et les mandataires des associés représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société de LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l.

en TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts de la Société pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. Dénomination. La Société adopte la dénomination TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

suite au présent acte, est évalué à environ EUR 1.000,- (mille euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Massard, V. Colard, D. Maria, P. Bettingen.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, vol. 29CS, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(104425.3/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

TOMMY HILFIGER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXEMBOURG ELMIRA 1, S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.060. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104428.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

CARLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05906, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Senningerberg, le 27 septembre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 27 septembre 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

101000

ANCIENNE EFG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 9.291. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2006 que: 

demeurant tous à Luxembourg 7, rue Christophe Plantin,
sont nommés membres du conseil d’administration pour leurs fonctions d’administrateurs.
Le mandat du commissaire est confié à la société AUTONOME DE REVISION avec siège à Luxembourg.
Tous les mandats expireront lors de l’assemblée générale de 2007.

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06247. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104544.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MEDIA - ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 20.311. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 11

septembre 2006, que:

L’Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Pierrot Gieres, Ignace

Van Meenen et Romain Mannelli, ayant leur adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes 2006.

L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric Ambrosi en qualité de commissaire aux comptes, ayant son

adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden pour un mandat d’un an expirant à l’issue
de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06984. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104656.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SOCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

Les mandats de Messieurs Paul Leesch, Max Leesch, Jeff Leesch et Eloi Krier (tous domiciliés professionnellement

route d’Arlon, L-8005 Bertrange) prennent fin à l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité; leur mandat
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.

Le mandat du Réviseur d’Entreprises BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE arrivant à échéance à l’issue de cette Assem-

blée, il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104717.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Messieurs Elsen Gust,

Maquet Mathis,

 Minden 

Ben,

Zigrand Armand,

ANCIENNE EFG S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

101001

NEPTUNA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.274. 

—

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 4 juillet 2006 entre BC EUROPEAN

CAPITAL VII-1, une société en commandite ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guern-
sey, GY1 3QL (BC VII-1), BC EUROPEAN CAPITAL VII TOP-UP-1, une société en commandite ayant son siège social
à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3QL (BC VII TOP-UP-1) et GS CAPITAL PARTNERS V
FUND, L.P., une société en commandite ayant son siège social à c/o Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA (GS), que 83 (quatre-vingt-trois) parts sociales de la Société
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune ont été cédées avec effet au 4 juillet 2006 par BC VII-1 à
GS et que 83 (quatre-vingt-trois) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) cha-
cune ont été cédées avec effet au 4 juillet 2006 par BC VII TOP-UP-1 à GS,.

Suite à cette cession, la Société a désormais pour associé unique GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., détenant

500 parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104711.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

AERO RE, Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.757. 

—

<i>Extract of the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders held in Senningerberg at the registered office of the 

<i>Company, on Monday 26th June 2006 at 11.00 o’clock

<i>(Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Senningerberg au siège social de la société, le 26 

<i>juin 2006 à 11.00 heures)

The Meeting decides to re-elect ERNST &amp; YOUNG as external auditor of the Company until the annual general meet-

ing of June 2007.

L’Assemblée décide de réélire ERNST &amp; YOUNG comme réviseur externe de la Société jusqu’à l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui se tiendra en juin 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06992. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104724.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

CEDOBAR 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 109.022. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 3 juillet 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants de la Société font remarquer en outre que l’adresse professionnelle du gérant suivant de la Société est

désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA 

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105280.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour extrait
NEPTUNA HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

M. Torbick.

101002

PQR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.355.500.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 96.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

(104747.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ENERGIE INVESTISSEMENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.919. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Jacques Delvaux, Notaire de Résidence à Luxembourg, le 7 mars 2000, publié au

Mémorial C 493 du 12 juillet 2000.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2006

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire

de l’an 2012, le mandat de Madame Carine Ravert, Commissaire aux Comptes sortant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104775.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 71.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 21 septembre 2006.

(104784.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR, Société d’Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.010. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05340, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104789.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature
<i>Un mandataire

Statuts modifiés suivant actes reçus par M

e

 Jacques Delvaux, Notaire de résidence à Luxembourg:

- le 11 juillet 2000, publié au Mémorial C N

°

 18 du 11 janvier 2001;

- le 28 novembre 2000, publié au Mémorial C N

°

 490 du 29 juin 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature

CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l. SICAR
Signature
<i>Un mandataire

101003

IMMO-CHARLOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 113.209. 

—

L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-

placement de son collègue empêché Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de IMMO-CHARLOTTE S.A., R.C.S. Luxembourg B 113.209, constituée suivant acte reçu
par Maître André Schwachtgen, en date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions N

°

 683 du 4 avril 2006.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis.
La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur P. Vincent Boutens, directeur de sociétés,

demeurant au 9 Champellaan, B-1640 Sint-Genesius-Rode. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Antoine Meynial, avocat à la cour, demeurant au 4, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Thierry Yves Herman Marie Bontinck, Principal Advisor, demeurant au

39, rue Breydel, B-1040 Bruxelles.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix (310,00) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de tren-
te et un mille (31.000,00) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Modification des statuts:
Ajout à l’article 5:
«Les actions sont divisées en deux catégories. Les actions de la catégorie A sont les actions de n

°

 11 jusqu’à n

°

 50 et

de n

°

 61 jusqu’à n

°

 100 et les actions de la catégorie B sont les actions de n

°

 1 jusqu’à n

°

 10 et de n

°

 51 jusqu’à n

°

 60.»

Modification de l’article 6:
«La société est administrée par un conseil composé de cinq membres. Deux entre eux seront élus par l’assemblée

générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions de la catégorie A, deux autres ad-
ministrateurs seront élus par l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les
actions de la catégorie B et le cinquième administrateur sera élu par l’assemblée générale. Les administrateurs élus par
l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions de la catégorie A et les
administrateurs élus par l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions
de la catégorie B, seront élus pour un terme qui ne peut excéder six ans et le cinquième administrateur sera élu pour
un terme qui ne peut excéder un an, et leur mandat sera toujours révocable par l’assemblée générale.»

Modification de l’article 7:
«Le conseil d’administration se réunit sur la demande d’au moins un administrateur.»
«Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que quand au moins un administrateur A et un

administrateur B sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur
ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.»

«Le conseil d’administration peut valablement délibérer et statuer en Belgique, mais délibérera et statuera au moins

une fois par an à Luxembourg.»

Nouvel article 8:

«Art. 8. Toute décision du conseil est prise par majorité simple des votes comprenant au moins un vote favorable

d’un administrateur A et un vote favorable d’un administrateur B des membres présents ou représentés.»

Nouvel article 12:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur,

nommé par les actionnaires qui détiennent les actions de la catégorie A, et d’un administrateur, nommé par les action-
naires qui détiennent les actions de la catégorie B.» 

Ajout à l’article 17:
«Toutes les décisions de l’assemblée générale seront prises par unanimité.»
Nouvel article à insérer entre les articles 5 et 6 actuels: 

«Art. A. Droit de préemption. Dans le cas où un Actionnaire («l’Actionnaire Offrant») (i) reçoit un offre d’un

tiers (le «Candidat Acquéreur») d’acheter tout ou une partie de ses actions («l’Offre d’Achat») ou (ii) veut faire une
offre à vendre tout ou partie de ses actions à un Candidat Acquéreur («l’Offre de Vente», et ensemble avec l’Offre
d’Achat, «l’Offre»), les autres actionnaires (les «Autres Actionnaires») auront le droit, mais pas l’obligation, d’acheter
ses actions, tout ou en partie, de préférence au Candidat Acquéreur, au même prix et conditions que convenu entre
l’Actionnaire Offrant et le Candidat Acquéreur (le «Droit de Préemption»).

101004

Avant tout transfert, sous quelque forme que ce soit, l’Actionnaire Offrant doit notifier cette proposition de l’Offre

par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception aux Autres Actionnaires, ensemble avec l’Offre, une iden-
tification spécifique du Candidat Acquéreur, le prix par action et le prix total de transfert, le nombre des actions et
toutes les conditions du transfert, ci-inclus les modalités de paiements (la «Notification du Droit de Préemption»).

L’Actionnaire Offrant qui a l’intention d’exécuter l’Offre, doit notifier au Candidat Acquéreur par écrit des droits des

Autres Actionnaires suite à cet article.

Dans un délai de 20 (vingt) jours de la date de la Notification du Droit de Préemption, les Autres Actionnaires doivent

notifier à l’Actionnaire Offrant par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception, s’ils vont exercer leur Droit
de Préemption oui ou non (la «Réponse du Droit de Préemption»).

La renonciation éventuelle des Autres Actionnaires à leur Droit de Préemption ne sera en aucun cas considérée com-

me une renonciation totale des droits donnés par cet article dans d’autres Offres.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Préemption de ne pas exercer leur Droit de

Préemption ou si l’Actionnaire Offrant n’a pas reçu de Réponse du Droit de Préemption dans le délai de 20 (vingt) jours
après la Notification du Droit de Préemption, l’Actionnaire Offrant peut procéder à vendre ses Actions au Candidat
Acquéreur aux conditions exposés dans la Notification du Droit de Préemption. 

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Préemption d’exercer leur Droit de Préemption,

cette Réponse du Droit de Préemption doit aussi annoncer le nombre d’Actions pour lequel les Autres Actionnaires
veulent exercer leur Droit de Préemption.

Chaque transfert qui ne respecte pas les règles de cet article est, sauf accord préalable, écrit et exprès, nul.

Art. B. Droit de Suite. Dans le cas où un Actionnaire Offrant (i) reçoit une Offre d’Achat d’un Candidat Acquéreur

ou (ii) veut faire une Offre de Vente à un Candidat Acquéreur, les Autres Actionnaires auront le droit, mais pas l’obli-
gation, de vendre leurs actions, tout ou en partie, au Candidat Acquéreur, au même prix et conditions que convenus
entre l’Actionnaire Offrant et le Candidat Acquéreur (le «Droit de Suite»).

Avant tout transfert, sous quelque forme que ce soit, l’Actionnaire Offrant doit notifier cette proposition de l’Offre

par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception aux Autres Actionnaires, ensemble avec l’Offre, une identi-
fication spécifique du Candidat Acquéreur, le prix par action et le prix total de transfert, le nombre des actions et toutes
les conditions du transfert, ci-inclus le modalités de paiements (la «Notification du Droit de Suite»). 

L’Actionnaire Offrant qui a l’intention d’exécuter l’Offre, doit notifier au Candidat Acquéreur par écrit des droits des

Autres Actionnaires suite à cet article.

Dans un délai de 20 (vingt) jours de la date de la Notification du Droit de Suite, les Autres Actionnaires doivent no-

tifier à l’Actionnaire Offrant par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception, s’ils vont exercer leur Droit
de Suite oui ou non (la «Réponse du Droit de Suite»).

La renonciation éventuelle des Autres Actionnaires à leur Droit de Suite ne sera en aucun cas considérée comme

une renonciation totale des droits donnés par cet article dans d’autres Offres.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Suite de ne pas exercer leur Droit de Suite ou si

l’Actionnaire Offrant n’a pas reçu de Réponse du Droit de Suite dans le délai de 20 (vingt) jours après la Notification
du Droit de Suite, l’Actionnaire Offrant peut procéder à vendre ses Actions au Candidat Acquéreur aux conditions ex-
posés dans la Notification du Droit de Suite.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Suite d’exercer leur Droit de Suite, cette Réponse

du Droit de Suite doit aussi annoncer le nombre d’Actions pour lequel les Autres Actionnaires veulent exercer leur
Droit de Préemption.

Dans le cas où l’Actionnaire Offrant transfert ses actions, en violant ces règles, les Autres Actionnaires auront le droit

de vendre leurs actions à l’Actionnaire Offrant, et l’Actionnaire Offrant sera obligé d’acheter ces actions, (i) au prix et
sous conditions convenus entre l’Actionnaire Offrant et le Candidat Acquéreur, ou (ii) si le prix et les conditions n’ont
pas été annoncés, au prix et sous conditions déterminés par l’expert engagé par les Autres Actionnaires.

Les Autres Actionnaires doivent envoyer un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception pour l’application

de cet article, adressé à l’Actionnaire Offrant, qui mentionne (i) que les Autres Actionnaires vont appliquer cet article,
(ii) la demande pour la preuve du prix et des conditions dudit transfert et (iii) l’avertissement que si le prix n’est pas
éprouvé, que les Autres Actionnaires vont engager un expert, dont le nom est mis dans cette lettre. Cette envoi par
recommandée, adressé à l’Actionnaire Offrant, doit être envoyé au plus tard 20 (vingt) jours après que les Autres Ac-
tionnaires ont pris connaissance du transfert ou auront raisonnablement dû connaître le transfert.»

2.- Renumérotation des Articles 6 à 21 actuels pour devenir les Articles 7 à 22.
3.- Nomination de deux nouveaux administrateurs de catégorie B dont les mandats respectifs ne pourront excéder

six ans, à savoir:

- Monsieur Vankeirsbilck Marc Maurice Richard, né le 18 décembre 1957 à Waregem (B), Directeur, demeurant René

Sabbestraat 85, B-8790 Waregem (B);

- Monsieur Bontinck Thierry Yves Herman Marie, né le 2 août 1959 à Gand (B), Principal Advisor, demeurant au 39,

rue Breydel, B-1040 Bruxelles (B).

4.- VINCENT BOUTENS, S.p.r.l. et RAMKO, S.p.r.l. sont confirmées dans leurs fonctions d’administrateurs de la So-

ciété, de catégorie A, jusqu’à l’expiration de leurs mandats.

5.- Démission et décharge de l’administrateur Antoine Meynial.
6.- Renomination comme administrateur de Monsieur Antoine Meynial pour un terme d’une année.
7.- Démission et décharge du commissaire aux comptes facts services, sis 51, boulevard Prince Henri à Luxembourg.
8.- Nomination du commissaire aux comptes pour un terme de trois ans avec un budget maximal de EUR 2.520,00

H.T. pour la 1

ère

 année, et de EUR 4.080,00 H.T. pour chacune des années deux et trois:

MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, sis 1, rue des Glacis, à Luxembourg.

101005

9.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide:
- d’ajouter le parapgraphe suivant à la fin de l’article 5:
«Les actions sont divisées en deux catégories. Les actions de la catégorie A sont les actions de n

°

 11 jusqu’à n

°

 50 et

de n

°

 61 jusqu’à n

°

 100 et les actions de la catégorie B sont les actions de n

°

 1 jusqu’à n

°

 10 et de n

°

 51 jusqu’à n

°

 60.»

- de supprimer le texte du premier paragraphe de l’article 6 et de le remplacer par le texte qui suit:
«La société est administrée par un conseil composé de cinq membres. Deux entre eux seront élus par l’assemblée

générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions de la catégorie A, deux autres ad-
ministrateurs seront élus par l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les
actions de la catégorie B et le cinquième administrateur sera élu par l’assemblée générale. Les administrateurs élus par
l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions de la catégorie A et les
administrateurs élus par l’assemblée générale parmi les candidats proposés par les actionnaires qui détiennent les actions
de la catégorie B, seront élus pour un terme qui ne peut excéder six ans et le cinquième administrateur sera élu pour
un terme qui ne peut excéder un an, et leur mandat sera toujours révocable par l’assemblée générale.»

- de supprimer les trois premiers paragraphes de l’article 7 et de les remplacer par les trois paragraphes qui suivent:
«Le conseil d’administration se réunit sur la demande d’au moins un administrateur.»
«Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que quand au moins un administrateur A et un

administrateur B est présent ou représenté, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne
puisse représenter plus d’un de ses collègues.»

«Le conseil d’administration peut valablement délibérer et statuer en Belgique, mais délibérera et statuera au moins

une fois par an à Luxembourg.»;

- de remplacer le texte existant de l’article 8 par le texte qui suit:

«Art. 8. Toute décision du conseil est prise par majorité simple des votes comprenant au moins un vote favorable

d’un administrateur A et un vote favorable d’un administrateur B des membres présents ou représentés.»

- de remplacer le texte existant de l’article 12 par le texte qui suit:

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un admi-

nistrateur, nommé par les actionnaires, qui détient les actions de la catégorie A, et d’un administrateur, nommé par les
actionnaires, qui détient les actions de la catégorie B.»

- d’ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article 17:
«Toutes les décisions de l’assemblée générale seront prises par unanimité.»
- d’ajouter un nouvel article 6 entre les articles 5 et 6 actuels, ayant la teneur suivante:

«Art. 6.

Art. A. Droit de préemption. Dans le cas où un Actionnaire («l’Actionnaire Offrant») (i) reçoit un offre d’un tiers

(le «Candidat Acquéreur») d’acheter tout ou une partie de ses actions («l’Offre d’Achat») ou (ii) veut faire une offre à
vendre tout ou partie de ses actions à un Candidat Acquéreur («l’Offre de Vente», et ensemble avec l’Offre d’Achat,
«l’Offre»), les autres actionnaires (les «Autres Actionnaires») auront le droit, mais pas l’obligation, d’acheter ses actions,
tout ou en partie, de préférence au Candidat Acquéreur, au même prix et conditions que convenu entre l’Actionnaire
Offrant et le Candidat Acquéreur (le «Droit de Préemption»).

Avant tout transfert, sous quelque forme que ce soit, l’Actionnaire Offrant doit notifier cette proposition de l’Offre

par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception aux Autres Actionnaires, ensemble avec l’Offre, une iden-
tification spécifique du Candidat Acquéreur, le prix par action et le prix total de transfert, le nombre des actions et
toutes les conditions du transfert, ci-inclus les modalités de paiements (la «Notification du Droit de Préemption»).

L’Actionnaire Offrant qui a l’intention d’exécuter l’Offre, doit notifier au Candidat Acquéreur par écrit des droits des

Autres Actionnaires suite à cet article.

Dans un délai de 20 (vingt) jours de la date de la Notification du Droit de Préemption, les Autres Actionnaires doivent

notifier à l’Actionnaire Offrant par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception, s’ils vont exercer leur Droit
de Préemption oui ou non (la «Réponse du Droit de Préemption»).

La renonciation éventuelle des Autres Actionnaires à leur Droit de Préemption ne sera en aucun cas considérée com-

me une renonciation totale des droits donnés par cet article dans d’autres Offres.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Préemption de ne pas exercer leur Droit de

Préemption ou si l’Actionnaire Offrant n’a pas reçu de Réponse du Droit de Préemption dans le délai de 20 (vingt) jours
après la Notification du Droit de Préemption, l’Actionnaire Offrant peut procéder à vendre ses Actions au Candidat
Acquéreur aux conditions exposés dans la Notification du Droit de Préemption. 

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Préemption d’exercer leur Droit de Préemption,

cette Réponse du Droit de Préemption doit aussi annoncer le nombre d’Actions pour lequel les Autres Actionnaires
veulent exercer leur Droit de Préemption.

Chaque transfert qui ne respecte pas les règles de cet article est, sauf accord préalable, écrit et exprès, nul.

Art. B. Droit de Suite. Dans le cas où un Actionnaire Offrant (i) reçoit une Offre d’Achat d’un Candidat Acquéreur

ou (ii) veut faire une Offre de Vente à un Candidat Acquéreur, les Autres Actionnaires auront le droit, mais pas l’obli-
gation, de vendre leurs actions, tout ou en partie, au Candidat Acquéreur, au même prix et conditions que convenus
entre l’Actionnaire Offrant et le Candidat Acquéreur (le «Droit de Suite»).

101006

Avant tout transfert, sous quelque forme que ce soit, l’Actionnaire Offrant doit notifier cette proposition de l’Offre

par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception aux Autres Actionnaires, ensemble avec l’Offre, une identi-
fication spécifique du Candidat Acquéreur, le prix par action et le prix total de transfert, le nombre des actions et toutes
les conditions du transfert, ci-inclus le modalités de paiements (la «Notification du Droit de Suite»). 

L’Actionnaire Offrant qui a l’intention d’exécuter l’Offre, doit notifier au Candidat Acquéreur par écrit des droits des

Autres Actionnaires suite à cet article.

Dans un délai de 20 (vingt) jours de la date de la Notification du Droit de Suite, les Autres Actionnaires doivent no-

tifier à l’Actionnaire Offrant par envoi recommandée à la poste avec accusé de réception, s’ils vont exercer leur Droit
de Suite oui ou non (la «Réponse du Droit de Suite»).

La renonciation éventuelle des Autres Actionnaires à leur Droit de Suite ne sera en aucun cas considérée comme

une renonciation totale des droits donnés par cet article dans d’autres Offres.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Suite de ne pas exercer leur Droit de Suite ou si

l’Actionnaire Offrant n’a pas reçu de Réponse du Droit de Suite dans le délai de 20 (vingt) jours après la Notification
du Droit de Suite, l’Actionnaire Offrant peut procéder à vendre ses Actions au Candidat Acquéreur aux conditions ex-
posés dans la Notification du Droit de Suite.

Si les Autres Actionnaires décident dans leur Réponse du Droit de Suite d’exercer leur Droit de Suite, cette Réponse

du Droit de Suite doit aussi annoncer le nombre d’Actions pour lequel les Autres Actionnaires veulent exercer leur
Droit de Préemption.

Dans le cas où l’Actionnaire Offrant transfert ses actions, en violant ces règles, les Autres Actionnaires auront le droit

de vendre leurs actions à l’Actionnaire Offrant, et l’Actionnaire Offrant sera obligé d’acheter ces actions, (i) au prix et
sous conditions convenus entre l’Actionnaire Offrant et le Candidat Acquéreur, ou (ii) si le prix et les conditions n’ont
pas été annoncés, au prix et sous conditions déterminés par l’expert engagé par les Autres Actionnaires.

Les Autres Actionnaires doivent envoyer un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception pour l’application

de cet article, adressé à l’Actionnaire Offrant, qui mentionne (i) que les Autres Actionnaires vont appliquer cet article,
(ii) la demande pour la preuve du prix et des conditions dudit transfert et (iii) l’avertissement que si le prix n’est pas
éprouvé, que les Autres Actionnaires vont engager un expert, dont le nom est mis dans cette lettre. Cette envoi par
recommandée, adressé à l’Actionnaire Offrant, doit être envoyé au plus tard 20 (vingt) jours après que les Autres Ac-
tionnaires ont pris connaissance du transfert ou auront raisonnablement dû connaître le transfert.»

<i>Deuxième résolution

Suite à l’ajout d’un nouvel article 6 entre les Articles 5 et 6 actuels, les Articles actuels numérotés de 6 à 21 sont

renumérotés pour devenir désormais les Articles 7 à 22.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs de catégorie B jusqu’à l’assemblée générale

annuelle de 2011 statuant sur les comptes de 2010, à savoir:

- Monsieur Vankeirsbilck Marc Maurice Richard, né le 18 décembre 1957 à Waregem (B), Directeur, demeurant René

Sabbestraat 85, B-8790 Waregem (B);

- Monsieur Bontinck Thierry Yves Herman Marie, né le 2 août 1959 à Gand (B), Principal Advisor, demeurant au 39,

rue Breydel, B-1040 Bruxelles (B).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer VINCENT BOUTENS, S.p.r.l. et RAMKO, S.p.r.l. dans leurs fonctions d’ad-

ministrateurs de la Société, de catégorie A, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2011 statuant sur les comptes de
2010.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Antoine Meynial et par vote spécial lui accorde déchar-

ge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de renommer Maître Antoine Meynial aux fonctions d’administrateur de la Société jus-

qu’à l’assemblée générale annuelle de 2007 statuant sur les comptes de 2006.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes facts services, sise 51, boulevard Prince Hen-

ri à Luxembourg et par vote spécial lui accorde décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Huitième et dernière résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle de

2009 statuant sur les comptes de 2008 avec un budget maximal de EUR 2.520,00 H.T. pour la 1

ère

 année, et de EUR

4.080,00 H.T. pour chacune des années deux et trois, la société MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, sis 1,
rue des Glacis, à Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P.V. Boutens, A. Meynial, T.Y.H.M. Bontinck, M. Schaeffer.

101007

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 67, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105605.3/230/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

IMMO-CHARLOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 113.209. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1342 du 15 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105606.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06009, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 21 septembre 2006.

(104786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SEGURET-AZUR S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-2630 Luxembourg, 117, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg E 3.213. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept septembre.

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Bettingen, notaire, né à Luxembourg le 25 octobre 1951, demeurant à L-2630 Luxembourg, 117,

rue de Trèves, et

2) Madame Véronique Lataire, employée privée, née à Zelzate (Belgique), le 23 février 1958, demeurant à L-1638

Senningerberg, 71, rue du Golf.

Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires

des partes sociales ci-après créées et de ceux qui pourront le devenir ultérieurement. 

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 à

1872 du Code Civil.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou plusieurs im-

meubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, dans la limite d’opérations de caractère strictement civil,
et à l’exclusion de toutes opérations commerciales.

La société pourra mettre ses immeubles à disposition gratuite à ses associés.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination suivante: SEGURET-AZUR S.C.I.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision des associés prise à la majorité prévue à l’article 13 des statuts.
La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature

101008

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq mille euros (5.000,- EUR), représenté par cinquante (50) parts d’intérêts de

cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq mille
euros (5.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société civile.

Ces parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Les parts d’intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
Chaque année, l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêt.

Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être op-

posable à la société, la cession doit conformément à l’article 1690 du Code Civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire
ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet
d’une publicité au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce com-

pris les héritiers ou légataires d’un associé, qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant
trois quarts (3/4) du capital social. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter
un autre acquéreur.

Art. 9. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
En cas de division entre nue-propriétaire et usufruitier de parts d’intérêts, l’usufruitier représente ces parts d’intérêts

en assemblée générale.

Les copropriétaires indivis d’une ou plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette
désignation, la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 10. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la so-

ciété, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de leur renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.

Art. 11. La société est gérée par un ou par deux associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité

simple des voix. Ils sont révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée fixe la durée de leur mandat.

Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentant dans son objet. Ils peuvent notamment acheter,
vendre, donner en location, hypothéquer les biens de la société.

Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
En cas de disparition d’un des associés-gérants, le survivant reste seul gérant avec pleins pouvoirs.

Art. 12. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date

et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la double majorité simple des associés et des voix attachées à leurs parts, présents ou

représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 13. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elles qu’en soient la nature et l’impor-

tance.

Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité de trois quarts (3/4) des parts existantes.

Art. 14. Chaque année au trente et un décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet

inventaire sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

1.- Monsieur Paul Bettingen, prénommé, vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
2.- Madame Véronique Lataire, prénommée, vingt-cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales

Total: cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales

101009

Art. 15. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Réunion des associés

A l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués. A l’unanimité, ils prennent les résolutions suivantes:

1. Par référence à l’article onze des statuts, sont nommés gérants pour une durée indéterminée, Monsieur Paul Bet-

tingen, prénommé, et Madame Véronique Lataire, prénommée, avec pouvoir d’engager valablement la société en toutes
circonstances par leurs signatures conjointes. 

2. L’adresse de la société est fixée à L-2630 Luxembourg, 117, rue de Trèves.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille euros. 

Dont acte.
Fait et passé à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07083. – Reçu 56 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105718.3/202/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

PARFINIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.587. 

—

L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARFINIMMO S.A., ayant

son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 88.587, constituée suivant acte notarié, en date du 19 juillet 2002, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1459 du 9 octobre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Louarn, expert-comptable, demeurant à Fentange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, demeurant à Frisange. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires pré-
sents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Echange des 3.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 30.000 actions sans désignation

de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le por-

ter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000,-) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) par la création
et l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

3. Souscription et libération des actions nouvelles par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participation.
4. Renouvellement de la période pour laquelle le capital autorisé a été créée pour une nouvelle durée de cinq ans.
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’échanger les trois mille (3.000) actions existantes sans désignation de valeur nominale contre

trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale qui seront attribuées aux actionnaires proportionnel-
lement à leur participation actuelle dans la Société.

Signatures.

101010

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de deux cent mille euros (EUR

200.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000) à cinq cent mille euros (EUR
500.000,-) par la création et l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participation actuelle dans

la Société comme suit:

1.- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à Sandweiler (sept mille cinq cent trente-quatre actions

7.534);

2.- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort (sept mille cinq cent trente-quatre actions

7.534);

3.- Monsieur Karl Louarn, expert-comptable, demeurant à Fentange (deux mille soixante actions 2.060);
4.- Monsieur Rudi Lemeer, employé privé, demeurant à Wolkrange (Belgique) (mille huit cent soixante-douze actions

1.872);

5.- Monsieur Frédéric Monceau, expert-comptable, demeurant à Frisange (quatre cents actions 400);
6.- Monsieur Stéphane Morelle, expert-comptable, demeurant à Peppange (quatre cents actions 400);
7.- Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à Trintange (deux cents actions 200).
Les souscripteurs sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont ici présents et le souscripteur sub 1 est dûment représenté par Monsieur

Karl Louarn en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée. 

Les vingt mille (20.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la som-

me de deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de renouveler la période pour laquelle le capital autorisé a été créée pour une nouvelle durée

de cinq ans.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), qui sera représenté par cent mille (100.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 18 août 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 3.800,-.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: K. Louarn, F. Monceau, J. Steeman, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 août 2006, vol. 438, fol. 1, case 6. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105717.3/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

PARFINIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.587. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105719.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 21 septembre 2006.

H. Hellinckx.

101011

SANDO LUXEMBURGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 119.737. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fourth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. SANDO DIVERSIFICACION, S.L., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of

Spain, having its registered office at Avenida Ortega y Gasset, 194-196, Malaga, Spain, registered at the Companies Reg-
ister of Malaga, folio 198, tomo 2.959, sección 8ª, libro 1.872, hoja MA-53.680; and

2. GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L., a private limited liability company incorporated and existing under the laws

of Spain, having its registered office at Avenida Manoteras 46bis, 6

°

 B, Madrid, Spain, registered at the Companies Reg-

ister of Madrid, folio 1, tomo 18.507, hoja M-321593,

both here represented by Mrs Anne-Sophie Saunier, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

by virtue of two (2) proxies given on August 1st, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name SANDO LUXEMBURGO, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

101012

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of category A managers and category B managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one cate-

gory B manager.

The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one category A manager and one category B
manager. Any decisions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or repre-
sented including at least the favourable vote of one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, SANDO DIVERSIFICACION, S.L., prenamed, declared to

subscribe to four hundred ninety-five (495) shares and fully pay them up in their nominal value of twelve thousand three
hundred seventy-five Euro (EUR 12,375.-) together with a share premium of ninety-nine thousand five hundred twenty-
eight Euro and sixty-three cents (EUR 99,528.63) by a contribution in kind of a total value of one hundred eleven thou-
sand nine hundred three Euro and sixty-three cents (EUR 111,903.63) consisting of seven thousand four hundred twen-
ty-five (7,425) shares of SANDO INMOBILIARIA POLSKA, a private limited liability company incorporated and existing

101013

under the laws of Poland, with registered office at Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland, registered with the National
Judicial Register under number KRS 0000247042, which are hereby transferred to and accepted by the Company at a
value of one hundred eleven thousand nine hundred three Euro and sixty-three cents (EUR 111,903.63).

GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L., prenamed, declared to subscribe to five (5) shares and fully pay them up in

their nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) together with a share premium of one thousand five
Euro and thirty-four cents (EUR 1,005.34) by a contribution in kind of a total value of one thousand one hundred thirty
Euro and thirty-four cents (EUR 1,130.34) consisting of seventy-five (75) shares of SANDO INMOBILIARIA POLSKA,
prenamed, which are hereby transferred to and accepted by the Company at a value of one thousand one hundred thirty
Euro and thirty-four cents (EUR 1,130.34).

The total value of the contribution in kind is declared by SANDO INMOBILIARIA POLSKA to be of one hundred

thirteen thousand thirty-three Euro and ninety-seven cents (EUR 113,033.97), which valuation is accepted by the Com-
pany.

<i>Evidence of the contribution’s existence, Ownership and value

Evidence of the contribution’s existence, ownership and value has been given to the undersigned notary by the fol-

lowing documents:

- a copy of the last up-dated articles of association of SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- an up-dated company register extract of SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- a copy of the up-dated shareholders register of SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- a recent balance sheet of SANDO INMOBILIARIA POLSKA, certified «true and correct» by the directors of SAN-

DO INMOBILIARIA POLSKA;

- a declaration issued by the directors of SANDO INMOBILIARIA POLSKA, stating amongst others that the total

value of the contribution corresponds to at least one hundred thirteen thousand thirty-three Euro and ninety-seven
cent (EUR 113,033.97).

<i>Effective implementation of the contribution

SANDO DIVERSIFICACION, S.L., through its proxyholder, declares that:
- it is the sole and unrestricted owner of seven thousand four hundred twenty-five (7,425) contributed shares of SAN-

DO INMOBILIARIA POLSKA and possessing the unrestricted authority to dispose of them, they being legally and con-
ventionally freely transferable;

- the contribution of such shares is effective today between SANDO DIVERSIFICACION, S.L. and the Company with-

out qualification;

- all further formalities are in course in Poland in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it

effective anywhere and towards any third party.

GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L., through its proxyholder, declares that:
- it is the sole and unrestricted owner of seventy-five (75) contributed shares of SANDO INMOBILIARIA POLSKA

and possessing the unrestricted authority to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable; 

- the contribution of such shares is effective today between GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L. and the Company

without qualification;

- all further formalities are in course in Poland in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it

effective anywhere and towards any third party.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Through this contribution in kind, the Company, being a Luxembourg company received a participation in SANDO

INMOBILIARIA POLSKA (Polish resident) of one hundred per cent (100%). The Company refers to article 4-2 of the
law dated December 29, 1971 concerning the capital tax exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at three thousand Euro (EUR 3,000.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1) The shareholders resolve to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A Manager:

- Mr Luis Sánchez Manzano, Company Director, born on November 2, 1970 in Malaga (Spain), with professional ad-

dress at 194-196, Avenida Ortega y Gasset, Malaga, Spain.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline

Mayrisch, L-7268 Bereldange. 

The Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.
2) The shareholders resolve to fix the address of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

101014

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. SANDO DIVERSIFICACION, S.L., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois espagno-

les, ayant son siège social à Avenida Ortega y Gasset, 194-196, Malaga, Espagne, immatriculée auprès du Registre des
Sociétés de Malaga, folio 198, tomo 2.959, sección 8ª, libro 1.872, hoja MA-53.680, et

2. GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois es-

pagnoles, ayant son siège social à Avenida Manoteras 46bis, 6

°

 B, Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registre des

Sociétés de Madrid, folio 1, tomo 18.507, hoja M-321593, 

les deux ici représentées par Mlle Anne-Sophie Saunier, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heien-

haff, L-1736 Senningerberg,

en vertu de deux procurations données le 1

er

 août 2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination SANDO LUXEMBURGO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

101015

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant

de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélection-

nés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 14. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont
présents ou représentés. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à la majorité des gérants présents
ou représentés avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance

(ou le gérant unique) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, SANDO DIVERSIFICACION, S.L., prénommée, déclare souscrire à

quatre cent quatre-vingt-quinze (495) parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale de douze mille trois
cent soixante-quinze euros (EUR 12.375,-), en même temps qu’une prime d’émission de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq
cent vingt-huit euros et soixante-trois cents (EUR 99.528,63), par apport en nature d’une valeur totale de cent onze
mille neuf cent trois euros et soixante-trois cents (EUR 111.903,63) consistant en sept mille quatre cent vingt-cinq
(7.425) parts sociales de SANDO INMOBILIARIA POLSKA, une société à responsabilité limitée constituée et existant
sous les lois polonaises, ayant son siège social à Emilii Plater 53, 00-113 Varsovie, Pologne, immatriculée auprès du Re-
gistre National Judiciaire sous le numéro KRS 0000247042, qui sont transférées et acceptées par la Société à la valeur
de cent onze mille neuf cent trois euros et soixante-trois cents (EUR 111.903,63).

101016

GRUPO EMPRESARIAL SANDO, S.L., prénommée, déclare souscrire à cinq (5) parts sociales et les libérer intégra-

lement en valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) en même temps qu’une prime d’émission de mille cinq
euros et trente-quatre cents (EUR 1.005,34) par apport en nature d’une valeur totale de mille cent trente euros et tren-
te-quatre cents (EUR 1.130,34) consistant en soixante-quinze (75) parts sociales de SANDO INMOBILIARIA POLSKA,
précitée, qui sont transférées et acceptées par la Société à la valeur de mille cent trente euros et trente-quatre cents
(EUR 1.130,34).

La valeur totale de l’apport en nature est déclarée par SANDO INMOBILIARIA POLSKA être de cent treize mille

trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents (EUR 113.033,97), estimation qui est acceptée par la Société.

<i>Preuve de l’existence, de la propriété et de la valeur de l’apport

Preuve de l’existence, de la propriété et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production

des documents suivants:

- une copie des derniers statuts coordonnés de SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- un extrait à jour du registre des sociétés de SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- une copie du registre des actionnaires à jour de SANDO INMOBILIARIA POLSKA;
- un bilan récent de SANDO INMOBILIARIA POLSKA, certifié «véridique et juste» par les administrateurs de SAN-

DO INMOBILIARIA POLSKA;

- une déclaration émise par les administrateurs de SANDO INMOBILIARIA POLSKA déclarant entre autres que la

valeur totale de l’apport correspond au moins à cent treize mille trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents (EUR
113,033.97).

<i>Réalisation effective de l’apport

SANDO DIVERSIFICACION S.L., par son mandataire, déclare que:
- elle est la seule propriétaire sans restrictions de sept mille quatre cent vingt-cinq (7.425) parts sociales apportées

de SANDO INMOBILIARIA POLSKA et possède tous pouvoirs sans limitations d’en disposer, les parts sociales étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- le transfert de ces actions est effectif à ce jour entre SANDO DIVERSIFICACION S.L. et la Société, sans restrictions;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation en Pologne, aux fins d’effectuer le transfert et de le rendre

effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

GRUPO EMPRESARIAL SANDO S.L., par son mandataire, déclare que:
- elle est la seule propriétaire sans restrictions de soixante-quinze (75) parts sociales apportées de SANDO INMO-

BILIARIA POLSKA et possède tous pouvoirs sans limitations d’en disposer, les parts sociales étant légalement et con-
ventionnellement librement transmissibles;

- le transfert de ces actions est effectif à ce jour entre GRUPO EMPRESARIAL SANDO S.L. et la Société, sans res-

trictions;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation en Pologne, aux fins d’effectuer le transfert et de le rendre

effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport d’au moins 65% (en l’occurrence

100%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union européenne
(Pologne), la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’ar-
ticle 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le
paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille euros (EUR
3.000,-).

<i>Décision des associés

1) Les associés décident de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

- M. Luis Sánchez Manzano, Administrateur de sociétés, né le 2 novembre 1970 à Malaga (Espagne), ayant son adresse

professionnelle au 194-196, Avenida Ortega y Gasset, Malaga, Espagne.

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Marcel Stephany, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant au 23, Cité

Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant de

catégorie B.

2) Les associés décident de fixer l’adresse du siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

101017

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105731.3/211/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 71.219. 

—

Suivant la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société le 2 juin 2006, le Conseil modifie la délé-

gation du pouvoir de représenter la société selon l’article 18 des statuts de la façon suivante:

La société sera valablement engagée par deux signatures conjointes de la classe A ou une signature de la classe A

conjointement avec une signature de la classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 22 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06017. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104791.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PIGRANELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 110.849. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07176, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104828.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

REFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, Arbed-Schifflange.

R. C. Luxembourg B 10.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104840.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

J. Elvinger.

Signature classe A:

Mesdames

Silvia Sitzen
Monique Stephany

Messieurs

Arthur de Bok
Joseph Zekoski
John Jentgen
Paul Koetz
Hermann Lange
Loul Reiles

Signature classe B:

Messieurs

Laurent Betry
Michel Lecoq

 

Armand Thomas (jusqu’au 14 juin 2006)
John Urbon

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Signature.

101018

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

Suivant la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société le 2 juin 2006, le Conseil modifie la délé-

gation du pouvoir de représenter la société selon l’article 19 des statuts de la façon suivante: 

La société sera valablement engagée par deux signatures conjointes de la classe A ou une signature de la classe A

conjointement avec une signature de la classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 22 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU05987. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104804.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PIGRANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 110.617. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07178, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104829.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

REICHHOLD HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 119.738. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third day of August.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

REICHHOLD INDUSTRIES, INC., a company duly incorporated and validly existing under the law of United States

of America, having its registered office at 2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703-5543, United States of Amer-
ica,

here represented by Mr Emmanuel Natale, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue

of a power of attorney given in Durham, North Carolina, United State of America, on August 3, 2006.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Signature classe A:

Mesdames

Silvia Sitzen
Monique Stephany

Messieurs

Arthur de Bok
Joseph Zekoski
John Jentgen
Paul Koetz
Hermann Lange
Loul Reiles

Signature classe B:

Messieurs

Laurent Betry
Michel Lecoq

 

Armand Thomas (jusqu’au 14 juin 2006)
John Urbon

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

101019

Title I.- Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed

by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company’s name is REICHHOLD HOLDINGS LUXEMBOURG.

Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contri-
butions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole
or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect finan-
cial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 150,050.- (one hundred fifty thousand fifty US Dollars)

divided into 3,001 (three thousand one) shares with a nominal value of USD 50.- (fifty US Dollars) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder or, in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder’s ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize

only one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a

sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a de-

crease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the

total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by
the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemp-
tion may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase
price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III.- Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.

Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two
different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder or, in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per-
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner.

101020

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder

or, in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)
of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole

shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose

among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-

other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of man-

agers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not
abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment

validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a man-
ager of the Company.

Title IV.- Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders

in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board

of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act

as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg

at the registered office of the Company on the third Friday of June at 4.00 p.m. or on the following day if such day is a
public holiday.

101021

Title V.- Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st, with

the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31st, 2006.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,

as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder or, in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-

zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be re-
sumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to dis-
tribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as

the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed re-
alized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or
the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. How-
ever his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders. 

Where the thresholds of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual ac-
counts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time. 

Title VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder or, in case of plu-

rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the share-
holders proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

All the 3,001 (three thousand one) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely

subscribed by REICHHOLD INDUSTRIES, INC., named above, and fully paid-up:

- for 3,000 (three thousand) shares, in cash up to the amount of USD 150,000.- (one hundred fifty thousand US Dol-

lars);

- for 1 (one) share, in kind of all the issued shares in the meaning of Article 4-2 (capital duty) of the law of December

29, 1971, as amended, REICHHOLD INVESTMENTS B.V., a private limited liability company incorporated under the
laws of The Netherlands, having its corporate seat in Naaldwijk, The Netherlands and its address at Lichtenauerlaan
102-120, (3062 ME) Rotterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under file number
27174073, such contributed shares representing 100% of the issued share capital of the said company, valued at USD
50.- (fifty US Dollars) (the «Shares»).

<i>Evaluation of the shares

The net value of the Shares is valued at USD 50.- (fifty US Dollars). 
Such value has been valued by the subscriber pursuant to a statement of contribution value which shall remain an-

nexed to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution

Proof of the existence of the contribution in cash has been given to the undersigned notary by producing a blocked

funds certificate issued by ING, on August 3, 2006.

101022

Proof of the existence of the contribution in kind has been given to the undersigned notary by a copy of the share

register of REICHHOLD INVESTMENTS B.V. evidencing that REICHHOLD INDUSTRIES, INC. is the sole and current
owner of the Shares. Furthermore the subscriber declares that:

- the Shares are in registered form and are fully paid-up;
- it is the legal owner of the Shares;
- the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto; 
- the Shares are not the object of a dispute or claim;
- REICHHOLD INVESTMENTS B.V. is duly incorporated and validly existing companies under the laws of the Neth-

erlands;

- to its knowledge, REICHHOLD INVESTMENTS B.V. is not involved in court proceedings for the purposes of bank-

ruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the
subscriber as of the date hereof, which could lead to such court proceedings; and

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares required under such relevant governing law will

be carried out in order for the contribution to be valid towards third parties.

<i>Founder’s intervention

Thereupon intervened:
REICHHOLD INDUSTRIES INC., prenamed, acting as founder of the Company, represented here by Mr Emmanuel

Natale, prenamed, by virtue of a proxy, which will remain annexed hereafter, acknowledging having been previously in-
formed of the extent of its liabilities, engaged as founder of the Company by reason of the contribution in kind described
above, expressly agrees with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
the Shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by contribution of at least sixty-five per-

cent (65%) of all the outstanding shares of financial stock companies (société de capitaux) having their respective regis-
tered office in different E.U. member states for a global amount of USD 50.- (fifty US Dollars), the Company expressly
requests to benefit from the exemption provided for by article 4-2 (four-two) of the law of 29th December 1971 as
amended, which provides for an exemption of the capital duty fixed rate (droit d’apport) for contribution of companies’
shares having their registered office in a E.U. member state.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about four thousand five hundred Euro. 

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) - Mr John S. Gaither, born on April 20, 1944, Massachusetts, United States of America, residing professionally at

2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, United States of America;

- Mr Douglas E. Frey, born on June 21, 1941, New Jersey, United States of America, residing professionally at 2400

Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, United States of America; and

- Mr Roger L. Willis, born on September 22, 1952, North Carolina, United States of America, residing professionally

at 2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, United States of America;

are each appointed as type A managers for an undetermined duration.
2) - Mr Olivier Dorier, born on September 25, 1968 at Saint-Rémy, France, residing professionally at 1, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

is appointed as type B manager for an undetermined duration.
3) The registered office of the Company shall be established at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with Us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

REICHHOLD INDUSTRIES, INC., une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit

américain, ayant son siège social au 2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703-5543, Etats-Unis d’Amérique,

101023

ici représentée par M. Emmanuel Natale, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé, signée à Durham, Caroline du Nord, en date du 3 août 2006.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I

er

.- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est REICHHOLD HOLDINGS LUXEMBOURG.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées. 

La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à

son objet afin d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité
de gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts. 

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à USD 150.050 (cent cinquante mille cinquante dollars américains), divisé

en 3.001 (trois mille une) parts sociales d’une valeur nominale de USD 50 (cinquante dollars américains) chacune, en-
tièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du ca-
pital social de la Société. 

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul pro-

priétaire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé

unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:

- Le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s’il est

supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix;

- Le rachat est décidé par une résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par une résolution prise

par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III.- Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le

cas où plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux
catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B. 

101024

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d’au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi

ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas à être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique. 

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type

A et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises

par un vote de la moitié au moins des gérants présents ou représentés qui se sont exprimés et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-

rants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément
aux Statuts.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-

que ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de
cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée. 

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit,
par tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préa-
lablement à son vote écrit.

101025

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de juin à 16 heures ou le lendemain si ce jour
est férié.

Titre V.- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l’exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le

cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité d’as-
sociés à l’assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale
des associés, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu’à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas

échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle
des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comp-
tes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assem-
blée générale des associés peut cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort,
la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront at-
tribués à l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils
détiennent.

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité des 3.001 (trois mille une) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société a été

entièrement souscrite par REICHHOLD INDUSTRIES, INC., prénommée, et a été intégralement libérée:

- pour 3.000 (trois mille) parts sociales, en numéraire à hauteur d’un montant de 150.000 (cent cinquante mille dollars

américains); le montant de USD 150.000 (cent cinquante mille US dollars) est donc à la disposition de la Société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds émis par la Banque
ING, le 3 août 2006;

- pour 1 (une) part sociale, en nature de l’intégralité des actions au sens de l’article 4-2 (droit d’apport) de la loi du

29 décembre 1971, telle que modifiée, REICHHOLD INVESTMENTS B.V., une société à responsabilité constituée con-
formément à la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à Naaldwijk, Pays-Bas, et son adresse à Lichtenauerlaan 102-120,
(3062 ME) Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce sous le dossier numéro 27174073,
lesdites actions représentant 100% du capital de ladite société, évaluées à 50 (cinquante) dollars américains (les «Ac-
tions»).

<i>Evaluation des actions

La valeur nette totale des Actions est évaluée à USD 50 (cinquante dollars américains).
Cet apport a été évalué par le souscripteur conformément à une déclaration d’évaluation qui devra rester annexée

au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.

101026

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire instrumentant par la présentation d’une copie du registre

d’associés de REICHHOLD INVESTMENTS B.V. attestant que REICHHOLD INDUSTRIES, INC. est la seule proprié-
taire actuelle des Parts. De plus le souscripteur déclare que:

- les Actions sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
- les Actions sont nominatives et entièrement libérées;
- il est le propriétaire légal des Actions;
- les Actions sont libres de toutes charge, option, privilège, gage, hypothèque ou de tout autre droit de tiers;
- les Actions ne font pas l’objet de contestation ou d’action en justice; 
- REICHHOLD INVESTMENTS B.V. est une société valablement constituée et ayant une existence légale en applica-

tion du droit leur étant respectivement applicable;

- à la connaissance du souscripteur, REICHHOLD INVESTMENTS B.V. ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire

de faillite, liquidation, dissolution ou transfert de leurs actifs à des créanciers, et qu’il n’existe pas de faits ou circonstan-
ces connus du souscripteur à la date des présentes, qui pourraient mener à de telles procédures judiciaires; et

- toutes les formalités consécutives à l’apport en nature des Actions, requises par les droits applicables, seront me-

nées à bien afin que l’apport soit opposable à l’égard des tiers.

<i>Intervention des gérants

Ci-après est intervenu:
REICHHOLD INDUSTRIES, INC., agissant en sa qualité de fondateur de la Société, représentés par M. Emmanuel

Natale, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera annexée ci-après, reconnaissants avoir été préalablement
informé de l’étendue de sa responsabilité, engagée en sa qualité de fondateur de la Société en raison de l’apport en na-
ture décrit ci-dessus, a accepté expressément la description de l’apport en nature, son évaluation et le transfert effectif
des Actions et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Demande d’exonération de droit d’apport

Considérant qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au moins soixante-

cinq pour cent (65%) des actions d’une société de capitaux ayant sont siège social dans un pays de l’Union européenne
pour un montant total de USD 50 (cinquante dollars américains), la Société demande expressément à bénéficier de
l’exonération du droit d’apport sur la base de l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 décembre 1971, telle que mo-
difiée, qui prévoit l’exonération du droit d’apport à taux fixe pour l’apport des actions de sociétés dont le siège social
est situé dans un pays de l’Union européenne.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à quatre mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) - M. John S. Gaither, né le 20 avril 1944, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, résidant professionnellement au

2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Douglas E. Frey, né le 21 juin 1941, New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, résidant professionnellement au 2400

Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. Roger L. Willis, né le 22 septembre 1952, North Carolina, Etats-Unis d’Amérique, résidant professionnellement

au 2400 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, Etats-Unis d’Amérique;

sont chacun nommés gérants de type A pour une période indéterminée.
2) - M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy, France, résidant professionnellement au 1, rue des

Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

est nommé gérant de type B pour une période indéterminée.
3) Le siège social de la société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Natale, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, vol. 154S, fol. 92, case 9. – Reçu 1.173,62 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105733.3/211/509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

J. Elvinger.

101027

KARIKAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 101.597. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07181, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104830.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

NORSK DANCER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 101.599. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07182, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104831.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

RESULTATSYSTEM INTERNATIONELL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 91.910. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07184, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104832.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SWESK CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.689. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07186, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104833.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

TEGRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 101.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

101028

NEWTIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 101.598. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07191, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104835.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SARATOGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 101.600. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07193, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104836.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

HUDSON TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 31.862. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07196, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104837.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

BARRAMUNDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.600,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.841. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07198, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104838.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

TEGRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 101.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06593, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104842.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signatures.

101029

BELLE ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 262,400.-.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 81.380. 

—

In the year two thousand and six, on the twelfth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BELLE ROSE, S.à r.l., a company having its registered

office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 81.380, incorporated by deed on March
8th, 2001, published in the Mémorial C No 941 on 30th of October 2001.

The meeting is presided by Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,624 (two thousand six hundred and twenty-four) shares, representing

the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the articles of Incorporation related to adding of an Article concerning interim dividends.
2. Resignation of all of the managers and discharge.
3. Nomination of three new managers.
4. Transfer of the registered address.
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the Articles of Association by adding an article concerning the Interim dividends:

«Chapter VI.- Interim dividends

Art. 19. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers; 
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the shareholders;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.»

<i>Second resolution

The meeting decides to accept with immediate effect the resignation of Mr Alain Lam, Mr Bruno Beernaerts and Mr

David De Marco as managers of the company and to grant them full discharge for the exercise of their mandate.

<i>Third resolution

The meeting decides to appoint as new members of the Board of managers:
- Mrs Sonja Linz, born on April 10th, 1958 in Bettembourg (Luxembourg), residing at 179, route de Luxembourg à

L-3254 Bettembourg;

- Mr Pascal Noël, born on May 31st, 1962 in Thionville (France), residing at 27, rue Père Conrad, L-1353 Howald;
- Mr Georges Deitz, born on June 8th, 1958 in Luxembourg, residing at 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg;
- Mr Jan Rottiers, born in Naples (Italy), on October 31st, 1964, residing professionally at L-2220 Luxembourg, 560,

rue de Neudorf (Luxembourg).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to transfer the registered office to 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le douze juillet.

101030

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BELLE ROSE, S.à

r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 81.380, constituée
suivant acte reçu le 8 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 941 du 30
octobre 2001. 

L’assemblée est présidée par Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 2.624 (deux mille six cent vingt-quatre) parts sociales,

représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préa-
lablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des statuts en y ajoutant un article concernant d’acomptes sur dividendes.
2. Démission des gérants et décharge.
3. Nomination de trois nouveaux gérants.
4. Transfert du siège social.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier les statuts de la société en y ajoutant un article concernant des acomptes sur divi-

dendes:

«Titre VI.- Acomptes sur dividendes

Art. 19. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des condi-

tions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. La décision de la distribution d’acomptes sur dividendes est prise par les associés;
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés et que cinq pour cent (5%) du bénéfice net de l’année écoulée a été attribué à la réserve statutaire.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter avec effet immédiat le démission de M. Alain Lam, M. Bruno Beernaerts et M. David

De Marco comme gérants de la société et de leur donner décharge entière et définitive pour l’exercice de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux membres du Conseil de Gérance:
- Mme Sonja Linz, née le 10 avril 1958 à Bettembourg (Luxembourg), demeurant au 179, route de Luxembourg,

L-3254 Bettembourg; 

- M. Pascal Noël, né le 31 mai 1962 à Thionville (France), demeurant au 27, rue Pierre Conrad, L-1353 Howald;
- M. Georges Deitz, né le 8 juin 1958 à Luxembourg, demeurant au 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg;
- M. Jan Rottiers, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560,

rue de Neudorf (Luxembourg).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105747.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

J. Elvinger.

101031

BELLE ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 262.400,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 81.380. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 43424 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

octobre 2006.

(105749.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

NADIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 45.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06260, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

NADIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 45.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06254, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104844.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

—

In the year two thousand and six, on the sixteenth day of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of directors of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., a Luxem-

bourg public limited liability company (société anonyme), with registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 68.862 (the Com-
pany), by virtue of a decision taken by the board of directors of the Company (the Board of Directors) on 19 August
2005.

A copy of the minutes of the above-mentioned decision of the Board of Directors, signed ne varietur by the appearing

person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing requested the notary to record the following statements:
(a) The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary

then residing in Hesperange, dated 23 February 1999 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C - No 392 of 31 May 1999. Its articles of association have been amended by several deeds and were amended for the
last time on 2 June 2006 by a deed of notary Martine Schaeffer, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg),
which deed has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Company has its
registered office at 123, avenue du X Septembre in L-2551 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under the number B 68.862.

(b) The Company has a subscribed and entirely paid up share capital set at USD 93,666,490.50 (ninety-three million

six hundred sixty-six thousand four hundred and ninety United States Dollars and fifty cents) represented by 35,503,390
(thirty-five million five hundred and three thousand three hundred and ninety) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen mil-
lion two hundred and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022 (ten
million seven hundred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares, each having a par value of
USD 1.50 (one United States Dollar and fifty cents).

(c) Article 5 of the articles of association of the Company is worded as follows:
5.1 The authorised share capital is set at two hundred twenty-five million United States Dollars (USD 225,000,000)

represented by one hundred fifty million (150,000,000) shares having a nominal value of one United States Dollar and
fifty cents (USD 1.50) each.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 25 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

101032

5.4 Subject to Article 21 hereof, the Board of Directors of the Company is authorised to accept subscriptions for

and to issue share capital, in whole or in part, from time to time, up to the maximum authorised shares available in
accordance with Section 5.1, within a five year period commencing on August 31, 2005 and expiring on August 30, 2010
for any authorised shares which have not yet been subscribed when it deems such issuance to benefit the Company.

5.7 Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of subscribed capital, as authorised,

Article 5.2 of these Articles shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Directors shall take
or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining the execution and publication of such
amendment.

5.8 In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law of

10th August 1915, on commercial companies, as amended, (the Law), the Board of Directors of the Company hereby
is authorised by the shareholders to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders
for the same period of five years except for (x) the subscription rights expressly provided for in these Articles, (y) the
preferential subscription rights of the holders of the Series A Preference Shares and (z) the preferential subscription
rights of the holders of the Series B Preference Shares.

(d) The Board of Directors in its resolutions taken on 19 August 2005 resolved to, inter alia, «confirm, ratify and

renew, to the extent necessary, the appointment of the law firm ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG as agent of the
Company to represent the Company before such agencies, notaries or other officials as are appropriate and necessary
to give legal and official effect to the issuance of any shares of the Company pursuant to the exercise of stock option by
employees from time to time or other purchase or issuance of the shares of the Company».

(e) In accordance with the above mentioned provisions of article 5 of the articles of association of the Company and

pursuant to the authority given above, Olivier Wuidar, prenamed, acting on behalf of (i) ALLEN &amp; OVERY LUXEM-
BOURG and of (ii) the Board of Directors, declares to the notary that, pursuant to the stock options having been ex-
ercised the share capital of the Company shall be increased by an amount of USD 3,000 (three thousand United States
Dollars) in order to raise it from its present amount of USD 93,666,490.50 (ninety-three million six hundred sixty-six
thousand four hundred and ninety United States Dollars and fifty cents) to USD 93,669,490.50 (ninety-three million six
hundred and sixty-nine thousand four hundred and ninety United States Dollars and fifty cents) by the creation and is-
suance of 2,000 (two thousand) new Ordinary Shares having a par value of USD 1.50 (one United States Dollar fifty
cents) each.

(f) Thereupon, Olivier Wuidar, prenamed, declared that the Board of Directors has accepted the subscription of the

2,000 (two thousand) new Ordinary Shares as follows:

- on 14 July 2006, Megan A. Lally, residing at 110 Farrar Avenue, Worcester, MA 01604, United States of America,

has subscribed to 2,000 (two thousand) Ordinary Shares and has paid them up by way of a contribution in cash of an
aggregate amount of USD 3,000 (three thousand United States Dollars).

The above contribution in cash of an aggregate amount of USD 3,000 (three thousand United States Dollars) is to be

allocated to the share capital account of the Company.

A copy of the bank statement evidencing the payment of an aggregate amount of USD 3,000 (three thousand United

States Dollars) by the above subscriber is shown to the undersigned notary.

(g) It is further declared that the Board of Directors has repealed the existing shareholders’ preferential subscription

right for the purpose of the above issuance of new shares.

(h) As a consequence of the increase of the corporate share capital, article 5.2 of the articles of association of the

Company will henceforth have the following wording:

«5.2 The subscribed capital of the Company is set at USD 93,669,490.50 (ninety-three million six hundred and sixty-

nine thousand four hundred and ninety United States Dollars and fifty cents) represented by 35,505,390 (thirty-five mil-
lion five hundred and five thousand three hundred and ninety) Ordinary Shares, 16,227,915 (sixteen million two hundred
and twenty-seven thousand nine hundred and fifteen) Series A Preference Shares and 10,713,022 (ten million seven hun-
dred and thirteen thousand and twenty-two) Series B Preference Shares having a par value of USD 1.50 (one United
States Dollars and fifty cents) each».

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of

the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 1,000 (one thousand Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whose name, Christian name, civil status and residence are

known to the notary, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seize août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., une so-

ciété anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 123, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg,

101033

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.862 (la Société), en vertu
d’une décision prise par le Conseil d’Administration de la Société (le Conseil d’Administration) le 19 août 2005.

Une copie du procès-verbal de ladite décision du Conseil d’Administration restera, après avoir été signée ne varietur

par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de
l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
(a) La Société a été constituée le 23 février 1999 sous le droit luxembourgeois en vertu d’un acte de Maître Gérard

Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C - N

°

 392

du 31 mai 1999. Ses statuts ont été modifiés suivant plusieurs actes et pour la dernière fois le 2 juin 2006 en vertu d’un
acte du notaire Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), lequel acte n’a pas
encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La Société a son siège social au 123, avenue du
X Septembre à L-2551 Luxembourg et est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 68.862.

(b) La Société dispose d’un capital social souscrit et entièrement libéré de USD 93.666.490,50 (quatre-vingt-treize

millions six cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents)
représenté par 35.503.490 (trente-cinq millions cinq cent trois mille quatre cent quatre-vingt-dix) Actions Ordinaires,
16.227.915 (seize millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix
millions sept cent treize mille vingt-deux) Actions Privilégiées de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un
dollar des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) chacune.

(c) L’article 5 des statuts de la Société est libellé de la sorte:
5.1 Le capital autorisé est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 225.000.000)

représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d’actions ayant une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis dA-
mérique et cinquante cents (USD 1,50) chacune.

5.4 Sous réserve de l’article 21 des présentes, le Conseil d’Administration est autorisé à accepter des souscriptions

de capital et d’émettre du capital, en tout ou en partie et de temps en temps, à concurrence du nombre maximal autorisé
d’actions disponibles conformément à l’article 5.1, pendant une période de cinq ans commençant le 31 août 2005 et se
terminant le 30 août 2010, pour toutes actions autorisées qui n’auraient pas encore été souscrites, lorsqu’il estime une
telle émission bénéfique pour la Société.

5.7 Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater par acte authentique une augmentation de capital,

comme autorisé, l’article 5.2 des présents Statuts sera modifié de manière à refléter le résultat de cette opération; le
Conseil d’Administration prendra les mesures ou autorisera toute personne à prendre les mesures nécessaires dans le
but d’obtenir la réalisation et la publication de cette modification.

5.8 En rapport avec cette autorisation d’augmenter le capital et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la Loi), le Conseil d’Administration de la Société est autorisé par
les actionnaires à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels pour la même pé-
riode de cinq ans, à l’exception (x) des droits de souscription prévus expressément dans les présents Statuts, (y) des
droits de souscription préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série A et (z) des droits de souscription
préférentiels des propriétaires des Actions Privilégiées de Série B. 

(d) Le Conseil d’Administration, par ses résolutions adoptées le 19 août 2005, a décidé notamment de «confirmer,

ratifier et renouveler, dans la mesure nécessaire, la nomination du cabinet d’avocats ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
en tant que mandataire de la Société afin de représenter la Société devant toutes administrations, notaires et autres
autorités publiques qui seraient opportunes et nécessaires pour donner effet officiel et de droit à l’émission d’actions
de la Société suite à l’exercice ponctuel d’options sur titres par des employés ou autre acquisition ou émission d’actions
de la Société».

(e) En vertu des dispositions précitées de l’article 5 des statuts de la Société et conformément à l’autorisation donnée

ci-dessus, Olivier Wuidar, précité, agissant pour compte (i) de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG et (ii) du Conseil
d’Administration, déclare au notaire qu’en vertu du nombre d’options sur titres exercées, le capital social de la Société
doit être augmenté d’un montant de USD 3.000 (trois mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) afin de le porter de son
montant actuel de USD 93.666.490,50 (quatre-vingt-treize millions six cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-
dix dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) à USD 93.669.490,50 (quatre-vingt-treize millions six cent
soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) par la création
et l’émission de 2.000 (deux mille) nouvelles Actions Ordinaires d’une valeur nominale de USD 1,50 (un dollar des Etats-
Unis d’Amérique et cinquante cents) chacune.

(f) A la suite de quoi, Olivier Wuidar, précité, a déclaré que le Conseil d’Administration a accepté la souscription des

2.000 (deux mille) nouvelles Actions Ordinaires comme suit: 

- le 14 juillet 2006, Megan A. Lally, demeurant au 110 Farrar Avenue, Worcester, MA 01604, Etats-Unis d’Amérique,

a souscrit 2.000 (deux mille) Actions Ordinaires et les a libérées par un apport en numéraire d’un montant total de USD
3.000 (trois mille dollars des Etats-Unis d’Amérique).

L’apport en numéraire ci-dessus, d’un montant total de USD 3.000 (trois mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) est

à affecter au compte capital social de la Société.

Une copie de l’extrait bancaire attestant du paiement de la somme de USD 3.000 (trois mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique) par le souscripteur mentionné ci-dessus est présentée au notaire instrumentant.

(g) Il est ensuite déclaré que le Conseil d’Administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel

des actionnaires existants pour les besoins de l’émission des nouvelles actions mentionnée ci-dessus.

(h) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5.2 des statuts de la Société est modifié et aura dé-

sormais la teneur suivante:

101034

«5.2 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 93.669.490,50 (quatre-vingt-treize millions six cent soixan-

te-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique et cinquante cents) représenté par
35.505.390 (trente-cinq millions cinq cent cinq mille trois cent quatre-vingt-dix) Actions Ordinaires, 16.227.915 (seize
millions deux cent vingt-sept mille neuf cent quinze) Actions Privilégiées de Série A, et 10.713.022 (dix millions sept cent
treize mille vingt-deux) Actions Privilégiées de Série B, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un dollar des Etats-Unis
d’Amérique et cinquante cents) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 1.000 (mille euros).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,

celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 août 2006, vol. 437, fol. 99, case 5. – Reçu 23,47 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105759.2/242/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105761.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.943. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06241,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

WIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.748. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 25 septembre 2006

1. L’Assemblée a élu aux fonctions d’administrateurs pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2006:

- NATEXIS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy,
- Monsieur Jean De Séverac, administrateur de sociétés, demeurant au 5-7, rue de Montessuy, F-75007 Paris,
- Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
2. L’Assemblée a nommé INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg, commissaire aux comptes, pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105693.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Mersch, le 14 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

101035

EPGF NEUSS LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 119.741. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of EUR 150,000.00 and registered with the Lux-
embourg commercial and companies register under number B 83.466, represented by Flora Gibert, jurist, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. 

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

The Company may also use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish, manage,

develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio
of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire,
by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to
grant for the benefit of the companies in which the Company has a direct or indirect participation and group companies,
any assistance including in particular loans, advances, guarantee or security of any kind.

In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and,

in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name EPGF NEUSS LOGISTICS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of its single manager and,

in case of plurality of managers, the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) units of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unithold-

ers’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

101036

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. 

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Circular resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the managers

in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-
mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the managers meetings, duly con-
vened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such

vote is confirmed in writing.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Com-
pany is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital. 

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December of 2006.

101037

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) units representing the capital have been entirely subscribed by EPGF (LUXEMBOURG),

S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration Mr Michael Kidd, residing at c/o 5, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach (Grand Duchy of Luxembourg).

2) The Company shall have its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, un capital social de EUR 150.000,00 inscrite auprès du registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.466, ici représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société à pour objet d’effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, la prise de

participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société peut, également, investir dans l’immobilier, en ce compris les sociétés d’investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s’entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d’investissement, souscription, garantie, exercice d’option, ti-
tres et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l’échange ou de toute autre manière, recevoir
ou accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une
participation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme de soutien, incluant notamment des prêts, des
avances ainsi que des garanties et sûretés de toute nature. 

La Société peut, en outre, réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et, en géné-

ral, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination EPGF NEUSS LOGISTICS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du gérant unique et, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

101038

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un gérant peut également désigner par téléphone un
autre gérant pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

Toute décision du conseil de gérance est prise à la majorité simple des votes émis.
L’utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres gérants participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités
à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les gérants personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d’un
seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même va-
lidité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance dûment convoquée. La date de ces résolutions
doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par

téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

101039

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les cinq cent (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par EPGF

(LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) M. Michael Kidd, demeurant à c/o 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand Duchy of Luxembourg) est

nommé gérant pour une durée indéterminée.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, vol. 154S, fol. 96, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105765.3/211/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

VISCOM INT. MEDIEN-UND KOMMUNIKATIONSBERATUNG, S.à r.l., Société à responsabilité 

limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg-Hamm, 48, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 54.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06517, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104884.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

101040

DBA LUX HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.180. 

—

Le bilan pour la période du 14 septembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxem-

bourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104854.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

ABF EUROPEAN HOLDINGS &amp; CO SNC, Société en nom collectif.

 Capital social: GBP 42.190.600,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 96.924. 

—

Le bilan au 15 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04681, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104855.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

BROVEDANI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 73.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06866, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

(104856.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

GABRIELLA LUXEMBOURG (ERISA 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 94.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104857.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Taxo, S.à r.l.

NIO, New Investment Opportunities, S.à r.l.

Adler Toy Holding, S.à r.l.

Pan African Investment Holdings

H Conseils, S.à r.l.

Andromède Holding S.A.

PQR Holdings, S.à r.l.

FCM Finance S.A.H.

Pribinvest S.A.

Pani S.A.

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.

Elco-Servitec S.A.

MATCON S.A., Matériaux de Construction S.A.

Tommy Hilfiger Holding, S.à r.l.

Tommy Hilfiger Holding, S.à r.l.

Carlin S.A.

Ancienne EFG S.A.

Média - Assurances S.A.

Socare S.A.

Neptuna Holdings, S.à r.l.

Aero Ré

Cedobar 2, S.à r.l.

PQR Holdings, S.à r.l.

Energie Investissements Holding

Goodyear Luxembourg Tires S.A.

CETP Participations, S.à r.l. Sicar

Immo-Charlotte S.A.

Immo-Charlotte S.A.

Goodyear S.A.

Seguret-Azur S.C.I.

Parfinimmo S.A.

Parfinimmo S.A.

Sando Luxemburgo, S.à r.l.

Goodyear Luxembourg Tires S.A.

Pigranela S.A.

Refralux, S.à r.l.

Goodyear S.A.

Pigranel S.A.

Reichhold Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Karikal S.A.

Norsk Dancer S.A.

Resultatsystem Internationell

Swesk Consulting, S.à r.l.

Tegral, S.à r.l.

Newtimer S.A.

Saratoga S.A.

Hudson Trust S.A.

Barramundi, S.à r.l.

Tegral, S.à r.l.

Belle Rose, S.à r.l.

Belle Rose, S.à r.l.

Nadin-Lux S.A.

Nadin-Lux S.A.

Stratus Technologies Group S.A.

Stratus Technologies Group S.A.

Rodenbourg Participations, S.à r.l.

Wire S.A.

EPGF Neuss Logistics, S.à r.l.

Viscom Int. Medien-und Kommunikationsberatung, S.à r.l.

DBA Lux Holding

ABF European Holdings &amp; Co SNC

Brovedani International S.A.

Gabriella Luxembourg (Erisa 1), S.à r.l.