100657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2098

9 novembre 2006

S O M M A I R E

Aachen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100702

Morgan Stanley Newport, S.à r.l., Luxembourg . . 

100694

Addedsense, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

100658

Morgan Stanley Newport, S.à r.l., Luxembourg . . 

100696

Alpatrans A.G., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100668

Neptune Immobilier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

100658

Archipolis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100685

Nexia Luxembourg S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . 

100664

Aviva Morley, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

100683

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu-

Berwick Holding S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . 

100699

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100689

Binoculus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100660

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu-

Brasimpex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100686

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100692

Bregal-Birchill Investments, S.à r.l., Luxembourg  

100696

Patlux Soparfi S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100698

Bregal-Birchill Investments, S.à r.l., Luxembourg  

100698

Pegaso Transport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

100672

Cencom (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg . . 

100669

Porlux Soparfi S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100665

Chripa Invest S.A. Soparfi, Diekirch. . . . . . . . . . . . 

100661

Prestimex, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100671

Cristall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100663

Progisys International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

100664

Dana Invest S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100699

Project One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

100664

Dipol Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

100663

Saint Guy Immo, S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . 

100658

DMC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100662

Saint Guy Immo, S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . 

100659

East West Global Drinks S.A., Diekirch. . . . . . . . . 

100661

Serbeloni n° 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

100658

Eurodatex, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . 

100693

Servizi   Finanziari   Internazionali   S.A.,   Luxem-

Europe Venture Capital Holding S.A., Diekirch . . 

100663

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100660

First Euro Industrial Properties II, S.à r.l., Luxem-

SGS Luxembourg S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . 

100699

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100681

Sipo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100670

First Euro Industrial Properties II, S.à r.l., Luxem-

Sipo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100701

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100683

Socfinal,  Société  Financière  Luxembourgeoise 

HaMer Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

100700

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100671

HaMer Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

100701

Sovacom, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

100698

Ilux Real Estate Soparfi S.A., Diekirch . . . . . . . . . . 

100664

Tedes-Invest Holding S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . 

100698

Inter Mega S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

100704

Tinker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100660

Intercultures S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

100692

Visfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100670

Investissements Cotinga S.A., Luxembourg . . . . . 

100663

Vivaldese Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

100668

Jacaranda Investissements S.A., Luxembourg. . . . 

100660

Watt Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100676

(Les) Jardins de la Musique, S.à r.l., Luxembourg . 

100669

Webinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

100661

(Les) Jardins de la Musique, S.à r.l., Luxembourg . 

100669

Wepas Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

100665

Louv, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100702

Wine Yard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

100703

Maonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100660

Wine Yard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

100704

Marbuzet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100659

WPH Dallion II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

100665

Meyer   Bergman   Real   Estate,   S.à r.l.,   Luxem-

WPH Dallion II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

100668

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100679

Meyer   Bergman   Real   Estate,   S.à r.l.,   Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100680

100658

NEPTUNE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.484. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’A.G. Extraordinaire du 1

<i>er

<i> décembre 2005

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1

er

 décembre 2005, au 25A, boulevard Royal,

Forum Royal, 2

e

 étage, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101378.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

SERBELONI N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 114.342. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06701, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

(104257.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ADDEDSENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 112.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06226, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104258.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SAINT GUY IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 119.337. 

—

L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SAINT GUY IMMO,

S.à r.l. (ci-après «la Société»), avec siège social à L-2148 Luxembourg, 63-65, rue de Merl (Grand-Duché de Luxem-
bourg), R.C.S. Luxembourg en cours d’immatriculation, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2006, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-

me secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de L-2148 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, à L-5695 Emerange, 11, rue de

l’Eglise.

2. Démission du gérant.
3. Nomination d’un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société ADDEDSENSE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

100659

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bu-
reau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les as-
sociés ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la Société de L-2148 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

à L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article cinq alinéa premier des statuts de la Société,

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa premier). Le siège de la société est établi à Emerange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec effet au 7 septembre 2006, de Monsieur Frédéric Cipolletti de ses

fonctions de gérant de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de nommer, avec effet au 7 septembre 2006, en tant que nou-

veau gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Stéphane Noel, dirigeant de sociétés,
né à Thionville (France), le 7 décembre 1968, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

<i>Estimation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de six cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Xhonneux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2005, vol. 532, fol. 36, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105250.3/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SAINT GUY IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 119.337. 

—

Statuts coordonnés délivrés aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 29 septembre 2006.

(105254.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

MARBUZET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.503. 

—

Le bilan abrégé au 3`1 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06778, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104259.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Junglinster, le 28 septembre 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler

Signatures
<i>Administrateurs 

100660

MAONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.573. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06232, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

(104260.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

BINOCULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.043. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06754, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(104261.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

JACARANDA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 108.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06250, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

(104262.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

TINKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.426. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06750, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(104263.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SERVIZI FINANZIARI INTERNAZIONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 112.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MAONIA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>JACARANDA INVESTISSEMENTS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

SERVIZI FINANZIARI INTERNAZIONALI S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

100661

EAST WEST GLOBAL DRINKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 105.276. 

—

Aujourd’hui, le 27 septembre 2006,
s’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme EAST WEST GLOBAL DRINKS S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société EAST WEST

GLOBAL DRINKS S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104732.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

CHRIPA INVEST S.A. Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 96.007. 

—

Aujourd’hui, le 25 septembre 2006,
s’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme CHRIPA INVEST S.A. Soparfi à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.461, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9647 Doncols, 9, Duerfstrooss, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société CHRIPA INVEST

S.A. Soparfi de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104734.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

WEBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 86.002. 

—

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WEBINVEST S.A. avec siège

social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 2002, publié au Mémorial C numéro 799 du 27 mai 2002, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.002.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1212 du 18 novembre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-

2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -

100662

que la procuration de l’actionnaire représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les six cent quarante-cinq (645) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
La société à responsabilité limitée dénommée GESTOR, SOCIETE FIDUCIAIRE, établie et ayant son siège social à L-

2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 36.079.

Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs
actions.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Rochas, C. Calvi, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 25 septembre 2006, vol. 920, fol. 79, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(105310.3/272/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.314. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 27 septembre 2006

La gérante unique de la société DMC, S.à r.l., décide de conférer un pouvoir de signature individuel aux personnes

suivantes:

Signatures autorisées:
- Pierre Mestdagh,
- Noëlle Piccione,
- François Lanners,
- Jean-François Cordemans,
- Max Clergeau.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06535. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104277.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Esch-sur-AIzette, le 28 septembre 2006.

B. Moutrier.

Certifié sincère et conforme
S. Boulhais
<i>Gérante unique

100663

DIPOL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 91.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06511, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(104266.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 91.558. 

—

Aujourd’hui, le 27 septembre 2006.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme holding EUROPE VENTURE CAPITAL HOLDING S.A.

à savoir:

a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

b) La société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre

de Commerce sous le numéro B 93.495, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, pré-
nommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société EUROPE

VENTURE CAPITAL HOLDING S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104731.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

CRISTALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 107.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104265.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

INVESTISSEMENTS COTINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 99.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104267.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

P. Müller / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / LUCKY-INVEST HOLDING S.A.
- / Signature / Signature

<i>Pour <i>CRISTALL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

INVESTISSEMENTS COTINGA S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

100664

ILUX REAL ESTATE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 112.883. 

—

Aujourd’hui, le 27 septembre 2006.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme ILUX REAL ESTATE SOPARFI S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société ILUX REAL

ESTATE SOPARFI S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104728.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

PROJECT ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104268.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

NEXIA LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 105.359. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06489,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104281.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PROGISYS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.683.850,-.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 116.148. 

—

Il résulte d’un certificat de cession de parts sociales signé en date du 17 avril 2006 que Mme Arhama Parulian Prichard

a cédé 3.645 (trois mille six cent quarante-cinq) parts sociales qu’il détenait dans la société PROGISYS INTERNATIO-
NAL, S.à r.l. à PROGISYS INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104288.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -

PROJECT ONE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MERCURIA SERVICES
Signature

Pour extrait
<i>La société
Signature

100665

WEPAS HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

H. R. Luxemburg B 93.280. 

—

Heute, am 27. September 2006.

Traf sich der Verwaltungsrat der Holdingaktiengesellschaft WEPAS HOLDING S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren

allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler,
Maison 20.

b) START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberech-

tigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, vorbenannt.

c) Herrn Paul Müller, vorbenannt.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft WEPAS HOLDING S.A. von L-9227 Diekirch,

50, Esplanade nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.

So beschlossen zu Diekirch.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104719.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

PORLUX SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 113.847. 

—

Aujourd’hui, le 27 septembre 2006.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme PORLUX SOPARFI S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20. 

b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société PORLUX SOPARFI

S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104726.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

WPH DALLION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.615. 

—

In the year two thousand and six, on the 22th day of the month of September.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., a limited liability company established and organised under the

laws of Delaware (United States of America), having its registered office at C/O THE CORPORATION TRUST COM-
PANY, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 (United States of America), registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3948715,

hereby represented by Hida Ozveren, attorney, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Chicago (United States of America) on the 20th day of the month of September 2006.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of WPH DALLION II, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with reg-
istered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incor-
porated by a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) of 15
June 2005, and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 108.615 (the «Com-
pany»). The Company’s Articles of Incorporation have never been amended.

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / START 56, S.à r.l. / P. H. Müller
Unterschrift / Unterschrift / -

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -

100666

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s share capital by an amount of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500)

so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hun-
dred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to fifty thousand euro (EUR
50,000.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

2. To issue three hundred seventy-five (375) new shares so as to raise the number of shares from one hundred twen-

ty-five (125) shares to five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the
same rights and privileges as those attached to the existing shares.

3. To accept the subscription of three hundred seventy-five (375) shares with a nominal value of one hundred euro

(EUR 100.-) each by WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., prenamed (the «Subscriber») by a contribu-
tion in cash.

4. To allocate three hundred seventy-five (375) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each

to the Subscriber, in consideration for its contribution in cash.

5. To amend article 5 of the Company’s Articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under

items 1 to 4.

6. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of thirty-seven thousand five

hundred euro (EUR 37,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100)
each, to fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of one hun-
dred euro (EUR 100.-) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue three hundred seventy-five (375) new shares so as to raise the number of

shares from one hundred twenty-five (125) shares to five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to accept the
following subscription:

<i>Subscription / Payment

Thereupon, now appears Hida Ozveren, prenamed, acting in her capacity as duly authorized agent and attorney in

fact of the Subscriber, prenamed, by virtue of a proxy given in Chicago (United States of America) on the 20th day of
the month of September 2006.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber, prenamed, to three hundred

seventy-five (375) new shares of the Company with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each and to make
payment in full for all such new shares, by a contribution in cash.

The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognize that the newly

issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of thirty-
seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 5 of the Company’s Articles of

Incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 5. The share capital of the Company is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person’s proxy

holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person’s proxy hold-
er and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person’s proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

100667

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., une société établie et organisée sous les lois du Delaware (Etats-

Unis d’Amérique) ayant son siège social à C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wil-
mington, New Castle County, Delaware 19801 (Etats-Unis d’Amérique), enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat de
l’Etat du Delaware sous le numéro 3948715,

ici représentée par Hida Ozveren, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Chicago (Etats-Unis d’Amérique) le 20 septembre 2006.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de WPH DALLION II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par un acte de Maître Blanche Moutrier,
notaire de résidence à Esch-sur-AIzette (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 15 juin 2005, enregistrée auprès du
Registre et du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.615 (la «Société»). Les statuts de la
Société n’ont jamais été modifiés.

III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l’or-

dre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de trente sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) pour le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt cinq (125) parts sociales
ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Emission de trois cent soixante quinze (375) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre de parts sociales

de cent vingt cinq (125) parts sociales à cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de trois cent soixante quinze (375) nouvelles parts sociales ayant une valeur nomi-

nale de cent euros (EUR 100,-) chacune par WALTON PRAGUE HOTEL INVESTORS IV, L.L.C., susmentionné, agissant
en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur»), par un apport en numéraire.

4. Attribution de cent soixante quinze (375) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR

100,-) chacune au Souscripteur, en contrepartie de ses apports en numéraire.

5. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les

points 1 à 4.

6. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de trente sept mille cinq cents euros (EUR 37.500)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt cinq
(125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à cinquante mille euros (EUR 50.000)
représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre trois cent soixante quinze (375) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nom-

bre de parts sociales de cent vingt cinq (125) parts sociales à cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et d’accepter
la souscription suivante;

<i>Souscription / Paiement

Ensuite, a comparu Hida Ozveren, susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé du Souscrip-

teur, susmentionné, en vertu d’une procuration donnée à Chicago (Etats-Unis d’Amérique) le 20 septembre 2006.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur susmentionné, à trois cent soixante quin-

ze (375) nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de libérer
intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en numéraire.

Le comparant déclare et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent que

les parts sociales nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèces et que la somme totale de trente sept
mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500)

parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement
libérées.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer

100668

le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à EUR 1.500,-.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Ozveren, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 25 septembre 2006, vol. 920, fol. 79, case 12. – Reçu 375 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(105321.3/272/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

WPH DALLION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.615. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006, pour servir

aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105323.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

ALPATRANS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert.

R. C. Luxembourg B 34.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04222, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(104282.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

VIVALDESE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.777. 

—

Changement suivant le contrat de cession de parts du 19 septembre 2006:
- Ancien associé unique: FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
- Nouvel associé unique: MCG INVESTMENTS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n

°

 115.502, avec siège social au 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104446.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Esch-sur-AIzette, le 28 septembre 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour VIVALDESE INVESTMENTS, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

100669

LES JARDINS DE LA MUSIQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 163, rue de Cents.

R. C. Luxembourg B 58.994. 

—

L’an deux mille six, le vingt-et-un septembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LES JARDINS DE

LA MUSIQUE, ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 163, rue Cents, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 410 du
29 juillet 1997, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 juillet 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 730 du 9 octobre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 58.994.

L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Marc Bouchard, musicien, né à Trois-Rivières (Canada), le 28 février 1955, demeurant à L-2222 Luxem-

bourg, 414, rue de Neudorf,

propriétaire de deux cents (200) parts sociales,
2.- Madame Laurence Roger, sans état particulier, épouse de Monsieur Marc Bouchard, née à Laon (France), le 1

er

février 1956, demeurant à L-2222 Luxembourg, 414, rue de Neudorf,

propriétaire de trois cents (300) parts sociales.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,

avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de changer l’objet social de la société et de modifier, par conséquent, l’article deux des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la garde des enfants à partir de zéro (0) ans, dans un encadrement d’éveil et d’ap-

prentissage musical où sont pratiquées des activités éducatives et récréatives diverses adaptées à chaque âge. 

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indi-

rectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement, tant sur le mar-
ché national que sur le marché international.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le pré-

sent acte avec le notaire.

Signé: M. Bouchard, L. Roger, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105337.3/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

LES JARDINS DE LA MUSIQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 163, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 58.994. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105338.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

CENCOM (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.635. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06494,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104284.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

E. Schlesser.

MERCURIA SERVICES
Signature

100670

VISFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 39.588. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg

A comparu:

Madame Brugola Giannantonio, indépendante, né le 24 décembre 1942 à Ferrara (I), demeurant à l-Lissone, 65, Via

Giacomo Matteotti,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ladite société aux termes d’une procuration lui donnée sous seing privé

à Lissone en date du 1

er

 août 2006.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire ins-

trumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que la société anonyme VISFIN S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.588, a été constituée suivant
acte reçu Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1992, publié au Mémorial C
numéro 329 du 31 juillet 1992.

II.- Que le capital social de la société anonyme VISFIN S.A., préqualifiée, s’élève actuellement à trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions
sans désignation de valeur nominale.

III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance

des statuts et de la situation financière de la susdite société VISFIN S.A.

IV.- Que la comparante dûment représentée est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et

qu’en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’elle prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liqui-
dation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2530 Luxembourg,

10A, rue Henri M. Schnadt.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Rochas, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2006, vol. 920, fol. 79, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(105325.3/272/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2006.

SIPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104305.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Esch-sur-AIzette, le 28 septembre 2006.

B. Moutrier.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

100671

SOCFINAL, SOCIETE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.937. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Paul Wurth, Notaire de résidence à Luxembourg-Eisch et M

e

 Charles Funck,

Notaire de résidence à Junglinster, le 5 décembre 1959, publié au Mémorial, Recueil Spécial C 84 du 22 décembre
1959 et au Moniteur Belge du 1

er

 octobre 1960, n

°

 26654.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2006

<i>Sixième résolution

L’Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire

de l’an 2012, le mandat de Monsieur Philippe de Traux, administrateur sortant.

L’Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire

de l’an 2012, le mandat de Monsieur Marc Hubert, Commissaire aux comptes sortant. 

Situation du capital
Le capital est entièrement libéré.
Liste des administrateurs et commissaires en fonction:

<i>Président:

Monsieur Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, 21, Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.

<i>Administrateur:

Monsieur Vincent Bollore, Administrateur de sociétés, 36, avenue des Tilleuls, F-75016 Paris.
Chevalier Robert de Theux de Meylandt et Montjardin, Administrateur de sociétés, Fleur de Lin 001, Ch. des Vernes,

CH-1936 Verbier.

BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., Odet, F-29500 Ergue-Gaberic, représentée par Monsieur Michel Roqueplo, Ad-

ministrateur de sociétés, Paris.

P.F. REPRESENTATION LIMITED, St George’s Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par le Comte

de Ribes, Administrateur de sociétés, Paris.

Monsieur Philippe de Traux de Wardin, Administrateur de sociétés, 80, Bosveldweg, B-1180 Bruxelles.
Monsieur Daniel-Louis Deleau, Expert comptable, 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

<i>Commissaire:

Monsieur Marc Hubert, Directeur Financier, 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

<i>Réviseur d’entreprises: 

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06903. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105452.3//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

PRESTIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4808 Rodange, 57, Chemin de Brouck.

R. C. Luxembourg B 89.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

 Statuts modifiés suivant actes reçus par Maîtres C. Funck et P. Wurth:
- le 15 mai 1962, publié au Mémorial C 51 du 20 juin 1962 et au Moniteur Belge du 23 juin 1962, N

°

 18.409-410;

- le 19 mai 1964, publié au Mémorial C 57 du 22 juin 1964 et au Moniteur Belge du 18 juillet 1964; n

°

 24.112-113. 

Statuts modifiés suivant actes reçus par M

e

 Jacques Delvaux, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 22 janvier 1985, publié au Mémorial C 51 du 22 février 1985 et au Moniteur Belge du 10 mai 1985, n

°

 850.510-

513;
- le 24 juin 1987, publié au Mémorial C 302 du 27 octobre 1987 et au Moniteur Belge n

°

 102 du 17 octobre 1987;

- le 7 mars 1989, publié au Mémorial C 188 du 8 juillet 1989 et au Moniteur Belge n

°

 900 510-445 du 10 mai 1990.

Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publié au Mémorial C 25 du 8 janvier 2000.
Statuts modifiés suivant actes reçus par M

e

 Jacques Delvaux, Notaire alors de résidence à Luxembourg:

- le 14 décembre 1999, publié au Mémorial C 159 du 21 février 2000;
- le 7 novembre 2000, publié au Mémorial C 370 du 18 mai 2001;
- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial C 141 du 25 janvier 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

100672

PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 99,750.-.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 113.365. 

—

In the year two thousand and six, on the nineteenth day of the month of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

(1) LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-155462;

(2) LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16299, represented by its gen-
eral partner LEHMAN BROTHERS CAYMAN GP LTD.;

(3) LBMB FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16300, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.;

(4) LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16292, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.;

(5) LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, 908GT,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registration number WK-16291, represented by its general partner
LBMB ASSOCIATES CAYMAN III L.P.;

(6) Mr John C. Pope called Jack Pope, born on 30th March 1949 in Newark (NJ, USA), having a professional address

at PFI Group, 810, South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA);

(7) HOWARD H. LEACH LIVING TRUST, represented by its Trustee, Mr Howard Leach, born on 19th June 1930

in Salinas (CA, USA), having a professional address at Leach Capital, 101 California Street, Suite 4310 - San Francisco,
CA 94111 (USA), acting as trustee of;

(8) Mr Joseph Luter, born on 17th July 1939 in Newport News (VA, USA), having a professional address at Smithfield

Foods, Inc., 200 Commerce Street - Smithfield, VA 23430 (USA);

(9) Mr Lucio Noto, born on 24th April 1938 in New York (USA), having a professional address at Midstream Partners,

LLC, 855 Third Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 (USA);

(10) J&amp;L BLEND LP, a company governed by the laws of USA, having its principal business office at J.E. Robert Com-

panies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA);

(11) Mr Joseph Robert, born on 24th February 1952 in Takoma Park (MD, USA), having a professional address at J.E.

Robert Companies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA);

(12) Mr Stephen Wolf, born on 7th August 1941 in Oakland (CA, USA), having a professional address at World

Trump Tower, Unit 79-B, New York, NY10017 (USA); 

(13) Mr Dieter Pomerenning, born on 5th April 1940 in Romanshof (Poland), having a professional address at Col-

onnaden 39, 20354 Hamburg, Germany;

(14) NOQCA PARTNERS SL, a company governed by the laws of Spain, having its principal business office at Paseo

de la Castellana, 40bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Spain);

(15) NR LYNCH SL, a company governed by the laws of Spain, having its principal business office at Paseo de la Cas-

tellana, 40bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Spain);

(16) BELLA INVEST LIMITED, a company incorporated and existing under the British Virgin Island law, having its reg-

istered office at Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town, Quastisky Building, 3rd floor, BVI - Tortola;

(17) Mr Kenneth Baker, born on 3rd November 1934 in Newport (UK), having a professional address at The House

of Lords, Westminster, London SW1A 0PW (UK); 

(18) Mr Oswin Baker, born on 16th June 1970 in London (UK), having a professional address at Flat 6, 1, Disney Place,

London SE1 1HP (UK);

(19) Mrs Sophia Baker-McVeigh, born on 8th July 1967 in London (UK), having a professional address at 4 St Mark’s

Road, London W11 1RQ (UK);

(20) Mrs Amy Barclay, born on 23rd October 1965 in London (UK), having a professional address at 9 Alwyn Avenue,

London W4 4PA (UK);

(21) Lord Tugendhat, born on 23rd February 1937 in London (UK), having a professional address at 25 Bank Street,

E14 5LE, London (UK);

(22) CAMBIUM LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, registered under number

295968 with an authorised share capital of USD 50,000.-, and registered office located at 9 Columbus centre, Pelican
Drive, Road Town, BVI - Tortola;

(23) Mr Burckhard Schuchmann, born on 27th June 1942 in Berlin (Germany), having a professional address at Philipp-

strasse 15, 58511 Luedenscheid, Germany;

(24) Sir David Arculus, born on 2nd June 1946 in Solihull (UK), having a professional address at Wellington Street,

Slough Berks SL1 1YP;

- LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., LBMB

FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., all prenamed
and hereby represented by Mr Eric Scussel, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of five
proxies given on September 12th, 2006;

100673

- Mr John C. Pope called Jack Pope, HOWARD H. LEACH LIVING TRUST, Mr Joseph Luter, Mr Lucio Noto, J&amp;L

BLEND LP, Mr Joseph Robert, Stephen Wolf, Mr Dieter Pomerenning, NOQCA PARTNERS SL, NR LYNCH SL, BELLA
INVEST LIMITED, Mr Kenneth Baker, Mr Oswin Baker, Ms Sophia Baker-McVeigh, Ms Amy Barclay, Lord Tugendhat,
CAMBIUM LIMITED, Mr Burckhard Schuchmann and Sir David Arculus, being collectivelly all prenamed and here rep-
resented by LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS CAYMAN AIV I LP, acting by virtue of article
10 of the Subscription and Shareholders’ Agreement relating to PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., itself represented by
Mr Eric Scussel, private employee, with professional address at 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, by virtue
of a proxy given on September 12th, 2006.

The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Members declare that they are the sole members of PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Jean Mon-
net, L-2180 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, under number B 113.365 (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Marthe Thyes-Walch, notary,
acting in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, of December 9th, 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 719 of April 8th, 2006. The articles of incorporation of
the Company have lastly been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of August
1st, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1576 of 18th August 2006.

The Members recognise to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred fifty Euro (EUR 150.-) so as to

raise it from its current amount of ninety-nine thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 99,750.-), divided into three
thousand nine hundred and ninety (3,990) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to ninety-
nine thousand nine hundred Euro (EUR 99,900.-), divided into three thousand nine hundred and ninety-six (3,996) shares
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. To issue six (6) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, having the same rights

and privileges as the existing shares. 

3. To accept subscription for and payment in full in cash of six (6) new shares by Mr John C. Pope called Jack Pope.
4. To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions.
5. Miscellaneous.
The Members request the undersigned notary to document the following resolutions, each time unanimously adopt-

ed:

<i>First resolution

The Members resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred fifty Euro (EUR

150.-) so as to raise it from its current amount of ninety-nine thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 99,750.-),
divided into three thousand nine hundred and ninety (3,990) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, to ninety-nine thousand nine hundred Euro (EUR 99,900.-), divided into three thousand nine hundred and ninety-
six (3,996) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The Members resolve to issue, with immediate effect, six (6) new shares with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to div-
idends as from the date hereof.

<i>Subscription

There now appeared Mr John C. Pope called Jack Pope, born on 30th March 1949 in Newark (NJ, USA), having a

professional address at PFI Group, 810, South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA), represented by Mr Eric Scussel,
private employee, residing professionally in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given on September 12th, 2006.

Mr John C. Pope called Jack Pope declared to subscribe for six (6) new shares of the Company and to make payment

in full for such new shares by a contribution in cash in amount of four hundred and seventy-five Euro (EUR 150.-).

(Mr John C. Pope called Jack Pope being hereafter referred to as the «Subscriber» and together with the «Members»).
The total contribution made to the Company by the Subscriber represents a cash contribution of an aggregate

amount of one hundred fifty Euro (EUR 150.-).

The amount of one hundred fifty Euro (EUR 150.-) is thus as from now at the disposal of the Company, evidence

thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Members resolve to accept the subscription and full payment in cash of six (6) new shares with a nominal value

of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by Mr John C. Pope called Jack Pope as described hereinabove together with the
payment in full of each of these newly issued shares as described hereinabove and resolve to allocate the six (6) new
shares to Mr John C. Pope called Jack Pope according to his subscription hereinabove described.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Members resolve to amend article 5, first paragraph of the Company’s arti-

cles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

100674

«Art. 5. Capital (1st paragraph). The Company’s corporate capital is fixed at ninety-nine thousand nine hundred

Euro (EUR 99,900.-), represented by three thousand nine hundred and ninety-six (3,996) shares in registered form with
a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuf septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

(1) LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., une société régie par le droit des Iles Caïmanes, 908GT,

George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes, numéro d’immatriculation WK-155462;

(2) LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmanes, 908GT,

George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes, numéro d’immatriculation WK-16299, représentée par son gérant LEH-
MAN BROTHERS CAYMAN GP LTD.;

(3) LBMB FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caimanes, 908GT, George Town,

Grand Cayman, Iles Caïmanes, numéro d’immatriculation WK-16300, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES
CAYMAN III L.P.;

(4) LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmanes, 908GT, George Town, Grand

Cayman, Iles Caïmanes, numéro d’immatriculation WK-16292, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES CAY-
MAN III L.P.;

(5) LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., une société régie par le droit des Iles Caïmanes, 908GT, George Town,

Grand Cayman, Iles Caïmanes, numéro d’immatriculation WK-16291, représentée par son gérant LBMB ASSOCIATES
CAYMAN III L.P.;

(6) Monsieur John C. Pope appelé Jack Pope, né le 30 mars 1949 à Newark (NJ, USA), ayant une adresse profession-

nelle au PFI Group, 810, South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA);

(7) HOWARD H. LEACH LIVING TRUST, représenté par son trustee, Monsieur Howard Leach, né le 19 juin 1930

à Salinas (CA, USA), ayant une adresse professionnelle au Leach Capital, 101 California Street, Suite 4310 - San Fran-
cisco, CA 94111 (USA);

(8) Monsieur Joseph Luter, né le 17 juillet 1939 à Newport News (VA, USA), ayant une adresse professionnelle au

Smithfield Foods, Inc., 200 Commerce Street - Smithfield, VA 23430 (USA);

(9) Monsieur Lucio Noto, né le 24 avril 1938 à New York (USA), ayant une adresse professionnelle au Midstream

Partners, LLC, 855 Third Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022 (USA);

(10) J&amp;L BLEND, une société de droit américain, ayant son siège social au J.E. Robert Companies, 1650 Tysons Bou-

levard McLean, VA 22102 (USA);

(11) Monsieur Joseph Robert, né le 24 février 1952 à Takoma Park (MD, USA), ayant une adresse professionnelle au

J.E. Robert Companies, 1650 Tysons Boulevard McLean, VA 22102 (USA);

(12) Monsieur Stephen Wolf, né le 7 août 1941 à Oakland (CA, USA), ayant une adresse professionnelle au World

Trump Tower, Unit 79-B, New York, NY10017 (USA);

(13) Monsieur Dieter Pomerenning, né le 5 avril 1940 à Romanshof (Pologne), ayant une adresse professionnelle au

Colonnaden 39, 20354 Hamburg (Allemagne);

(14) NOQCA PARTNERS SL, une société régie par les lois espagnoles, ayant son siège social au Paseo de la Castel-

lana, 40bis - 4 Planta - 28046 Madrid (Espagne);

(15) NR LYNCH SL, une société régie par les lois espagnoles, ayant son siège social au Paseo de la Castellana, 40bis

- 4 Planta - 28046 Madrid (Espagne);

(16) BELLA INVEST LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au

Trinity Chambers PO Box 4301 Road Town, Quastisky Building, 3rd floor, BVI - Tortola; 

(17) Monsieur Kenneth Baker, né le 3 novembre 1934 à Newport (UK), ayant une adresse professionnelle au The

House of Lords, Westminster, London SW1A 0PW (UK);

(18) Monsieur Oswin Baker, né le 16 juin 1970 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au Flat 6, 1, Disney

Place, London SE1 1HP (UK);

(19) Madame Sophia Baker-McVeigh, née le 8 juillet 1967 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 4 St

Mark’s Road, London W11 1RQ (UK);

(20) Madame Amy Barclay, née le 23 octobre 1965 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 9 Alwyn

Avenue, London W4 4PA (UK); 

100675

(21) Lord Tugendhat, né le 23 février 1937 à Londres (UK), ayant une adresse professionnelle au 25 Bank Street, E14

5LE, London (UK);

(22) CAMBIUM LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro

295968 avec un capital social autorisé USD 50.000,-, ayant son siège social au 9, Columbus centre, Pelican Drive, Road
Town, BVI - Tortola;

(23) Monsieur Burckhard Schuchmann, né le 27 juin 1942 à Berlin (D), ayant une adresse professionnelle au Philipps-

trasse 15, 58511 Luedenscheid (Allemagne);

(24) Sir David Arculus, né le 2 juin 1946 à Solihull (UK), ayant une adresse professionnelle à Wellington Street, Slough

Berks SL1 1YP (UK);

- LEHMAN BROTHERS CAYMAN PARTNERS LTD., LBMB CAPITAL PARTNERS V CAYMAN AIV I L.P., LBMB

FUND (B) CAYMAN AIV I L.P., LBMB FUND CAYMAN AIV I L.P., LBMB PARTNERS CAYMAN AIV I L.P., tous pré-
cités et ici représentés par Monsieur Eric Scussel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu de cinq procurations données le 12 septembre 2006;

- M. John C. Pope appelé Jack Pope, HOWARD H. LEACH LIVING TRUST, M. Joseph Luter, M. Lucio Noto, J&amp;L

BLEND LP, M. Joseph Robert, M. Stephen Wolf, M. Dieter Pomerenning, NOQCA PARTNERS SL, NR LYNCH SL, BEL-
LA INVEST LIMITED, M. Kenneth Baker, M. Oswin Baker, Mme Sophia Baker-McVeigh, Mme Amy Barclay, Lord Tu-
gendhat, CAMBIUM LIMITED, M. Burckhard Schuchmann et Sir David Arculus, tous prénommés et représentés par
LEHMAN BROTHERS MERCHANT BANKING PARTNERS CAYMAN AIV I LP agissant en vertu de l’article 10 du
«Subscription and Shareholders’ Agreement» relatif à PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., elle-même représentée par Mon-
sieur Eric Scussel, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu d’un mandat donné le 12 septembre 2006.

Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
Les Associés déclarent qu’ils sont les seuls associés de PEGASO TRANSPORT, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, dont le capital social s’élève à quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 99.750,-), enre-
gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, Section B, numéro 113.365 (la «Société»), constituée le 9 décembre
2005 suivant acte de Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 719 du 8 avril 2006. Les Statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par un acte de Maître Gérard Le-
cuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations numéro 1576 du 18 août 2006.

Les Associés Initiaux reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société de cent cinquante euros (EUR 150,-) pour le porter de son montant

actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 99.750,-), représenté par trois mille neuf cent qua-
tre-vingt-dix (3.990) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à quatre-vingt-dix-neuf mil-
le neuf cents euros (EUR 99.900,-), divisé en trois mille neuf cent quatre-vingt-seize (3.996) parts sociales ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Emission de six (6) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les

mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par M. John C. Pope appelé Jack Pope pour six (6)

nouvelles parts sociales, en sa qualité de souscripteur, par apport en espèces.

4. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus devant être adoptées.
5. Divers.
Les Associés requièrent le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés Initiaux décident d’augmenter le capital émis de la société de cent cinquante euros (EUR 150,-) pour le

porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 99.750,-), représenté par
trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 99.900,-), divisé en trois mille neuf cent quatre-vingt-seize (3.996)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’émettre, avec effet immédiat, six (6) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de

vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit
aux dividendes de la société au jour des présentes.

<i>Souscription

Est intervenu aux présentes:
Monsieur John C. Pope appelé Jack Pope, né le 30 mars 1949 à Newark (NJ, USA), ayant une adresse professionnelle

au PFI Group, 810, South Ridge Road - Lake Forest, IL 60045 (USA), ici représenté par Monsieur Eric Scussel, employé
privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 septembre 2006.

Monsieur John C. Pope appelé Jack Pope déclare souscrire à six (6) nouvelles parts sociales de la Société et libérer

intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en espèces d’un montant total de cent cinquante euros (EUR 150,-)

(M. John C. Pope appelé Jack Pope étant ci-après dénommé en tant que «Souscripteur»).

100676

L’ensemble des apports faits à la Société par le Souscripteur représente un montant net de cent cinquante euros (EUR

150,-).

La somme de cent cinquante euros (EUR 150,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve

ayant été apportée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d’accepter la souscription de six (6) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nomi-

nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par M. John C. Pope appelé Jack Pope, telle que décrite ci-dessus, et de libérer en-
tièrement chaque nouvelle part sociale comme indiqué ci-dessus et d’attribuer ces six (6) nouvelles parts sociales à M.
John C. Pope appelé Jack Pope conformément à la souscription telle que décrite ci-dessus.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés décident de modifier l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts

de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social (1

er

 paragraphe). Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf

cents euros (EUR 99.900,-), représenté par trois mille neuf cent quatre-vingt-seize (3.996) parts sociales nominatives
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.»

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, incombant à la Société en raison du présent acte, sont

évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Scussel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105581.3/220/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

WATT LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. WATT LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 98.299. 

—

L’an deux mille six, le trente et un août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Benoît Digeon, employé privé, né à Amiens (France), le 13 novembre 1973, demeurant à L-8017 Strassen,

18A, rue de la Chapelle,

2. Monsieur Jörg Temme, gérant de société, né à Detmold (Allemagne), le 13 août 1970, demeurant à D-54292 Trèves

(Allemagne), Kirchenbungert 2,

ici représenté par Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 21, Côte d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2006.
3. Madame Véronique Piot, employée privée, née à Troyes (France), demeurant à L-2167 Luxembourg, 115, rue des

Muguets,

ici représentée par Monsieur Frédéric Deflorenne, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexées aux

présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société WATT LUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant

acte notarié, en date du 6 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 182 du 13
février 2004. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 jan-
vier 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 825 du 25 avril 2006.

- Que la société WATT LUX, S.à r.l. a un capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400), représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124) chacune, entièrement libérées.

- Qu’ils ont pris les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

G. Lecuit.

100677

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de dix-huit mille six cents euros

(18.600 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) à un montant de
trente et un mille euros (31.000 EUR) par l’émission de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles d’une valeur no-
minale de cent vingt-quatre euros (124 EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) Monsieur Benoît Digeon, prénommé.
Lequel a déclaré souscrire à soixante-quatorze (74) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-qua-

tre euros (124 EUR) et les libérer entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de neuf mille
cent soixante-seize euros (9.176 EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

2) Monsieur Jörg Temme, prénommé,
ici représenté par Monsieur Frédéric Deflorenne, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le

30 août 2006.

Lequel a déclaré souscrire à neuf (9) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124

EUR) et les libérer entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille cent seize euros (1.116
EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

3) Madame Véronique Piot, prénommée,
ici représentée par Monsieur Frédéric Deflorenne, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 30 août 2006.

Laquelle a déclaré souscrire à soixante-sept (67) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-quatre

euros (124 EUR) et les libérer entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit mille trois
cents huit euros (8.308 EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

Le montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) se trouve à présent à la disposition de la société.

Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter la démission du gérant actuel, Monsieur Jörg Temme, prénommé, et de lui donner

décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique en

celle de société anonyme et de changer la dénomination en WATT LUX S.A., et de convertir les parts sociales en ac-
tions.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société
à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base d’un rapport, en conformité des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés

commerciales, établi en date du 31 août 2006 par Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1528
Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, qui conclut comme suit:

«La valeur effective de la société WATT LUX, S.à r.l. correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 100

actions de WATT LUX S.A. à émettre en contrepartie, c’est-à-dire EUR 12.400.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les statuts de la société sont adaptés à la nouvelle forme juridique et

auront désormais la teneur suivante:

«Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WATT LUX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la planification, la construction,

l’installation et l’exploitation d’éoliennes ainsi que tout moyen de production d’électricité utilisant les énergies renou-
velables (biomasse, photovoltaïque...).

100678

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a, en outre, pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tous concours,
que ce soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a, en outre, pour objet l’acqui-
sition par achat, par voie de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option, d’achat de négociation, de souscription
ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations,
créances, billets, brevets et licences et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développe-
ment et la gestion de son portefeuille.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), représenté par deux cent cinquante (250)

actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124 EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième lundi du mois d’avril à 9.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

100679

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Cinquième résolution

Les statuts ayant été ainsi établis, l’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jörg Temme, prénommé,
b) Monsieur Benoît Digeon, prénommé,
c) Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, né le 4 octobre 1973 à Charleroi (Belgique), demeurant profes-

sionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer à la fonction d’administrateur-délégué:
Monsieur Jörg Temme, prénommé.
Le mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée géné-

rale ordinaire de l’année 2012.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des commissaires aux comptes à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DEFLORENNE &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich, im-

matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 111.495.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes, est évalué à environ mille deux cent cinquante euros (1.250 EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Digeon, F. Deflorenne, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, vol. 155S, fol. 28, case 2. – Reçu 186 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105618.3/220/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

MEYER BERGMAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 113.020. 

—

In the year two thousand six, on the twenty eighth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MEYER BERGMAN REAL ESTATE, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl, incorporated by deed en-
acted on November 29th, 2005, inscribed at trade register Luxembourg section B number 113.020.

The meeting is composed by the sole member, MEYER BERGMAN REAL ESTATE B.V., a corporation existing under

the law of The Netherland, here represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary, shall remain attached to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the

law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

<i>Sole resolution

The sole member decides to Change the goal of the company and to modify the article 2 of the articles of incorpo-

ration to be read as follows:

«Art. 2. The company’s goal is the purchase, the sale, the setting in hiring, the administration and the development

in some form that they are goods real located at the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, like all commercial deal
or financial, real or movable which are attached to it directly or indirectly.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

G. Lecuit.

100680

Moreover, the company has as an aim the acquisition of a holding, in some form that it is, in other Luxembourg or

foreign companies, as well as management, control and the development of these participations. It can in particular ac-
quire by way of contribution, subscription, option, purchase and any other manner of the transferable securities of all
species and carry out them by way of sale, transfer, exchange or differently. The company can borrow and grant to the
companies in which it has a direct or indirect interest all contests, loans, advances or guarantees. The company will be
able to make moreover all commercial deals, industrial and financial, as well movable as real which can appear useful to
him in the achievement of its object.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present orig-

inal deed. The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MEYER BERGMAN

REAL ESTATE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 113.020, constituée suivant acte reçu le 29 novembre
2005, publié au Mémorial numéro 620 du 25 mars 2006.

L’assemblée est composée de l’associé unique, MEYER BERGMAN REAL ESTATE B.V., une société établie aux Pays-

Bas, ici représentée par Flora Gibert, juriste demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé qui
restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence de modifier l’article 2 des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en location, l’administration et la mise en valeur sous quelque

forme que ce soit de biens immobilières situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opé-
ration commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement.

En outre, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut emprunter et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105741.3/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

MEYER BERGMAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 113.020. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43952 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 octobre 2006.

(105742.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

100681

FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 863,275.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.555. 

—

In the year two thousand and six, on the fourth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED, a company governed by the laws of the Cayman Islands with registered office at

PO Box 1063 GT, Grand Cayman, Cayman Island (hereafter referred to as FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED),

hereby represented by Mr Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy

given under private seal.

(I) The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
(II) The appearing party has requested the undersigned notary to document that:
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée FIRST EURO INDUSTRIAL PROP-

ERTIES II, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share capital of eight hundred sixty-three thousand two
hundred seventy-five Euro (EUR 863,275), registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
under number B 95.555 and incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, on 29 August 2003, published in the Mémorial C number 1032 of 6 October 2003 (the
«Company»), the articles of incorporation of which have been amended following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg on 16 December 2005 published in the Mémorial C number 734
of 11 April 2006. 

(III) The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the

following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of ninety-seven thousand five hundred Euro (EUR

97,500.-) so as to raise it from its current amount of eight hundred sixty-three thousand two hundred seventy-five Euro
(EUR 863,275.-) divided into thirty-four thousand five hundred thirty-one (34,531) shares with a nominal value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-) each, to nine hundred sixty thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR 960,775.-) divided
into thirty-eight thousand four hundred thirty-one (38,431) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each.

2. To issue three thousand nine hundred (3,900) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)

each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

3. To accept the subscription for and full payment in cash of, the issue three thousand nine hundred (3,900) new

shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by the existing shareholder of the Company, FEIP Ti-
tleCo (CAYMAN) LIMITED, and to accept payment in full of each of these issue three thousand nine hundred (3,900)
shares against a contribution in cash.

4. To amend article 5, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above reso-

lutions.

5. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolution: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of ninety-seven thousand

five hundred Euro (EUR 97,500.-) so as to raise it from its current amount of eight hundred sixty-three thousand two
hundred seventy-five Euro (EUR 863,275.-) divided into thirty-four thousand five hundred thirty-one (34,531) shares
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to nine hundred sixty thousand seven hundred seventy-five
Euro (EUR 960,775.-) divided into thirty-eight thousand four hundred thirty-one (38,431) shares, with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to issue three thousand nine hundred (3,900) new shares, with a nominal value of

twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED, prenamed, represented as above stated, acting in its capacity as sub-

scriber declared to subscribe for three thousand nine hundred (3,900) new shares with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, and to make payment for such new shares by a contribution in cash.

The amount of ninety-seven thousand five hundred Euro (EUR 97,500.-) is as from now at the disposal of the Com-

pany, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the three thou-

sand nine hundred (3,900) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share to itself in its capacity
of subscriber.

100682

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«The issued capital of the Company is set at nine hundred sixty thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR

960,775.-), divided into thirty-eight thousand four hundred thirty-one (38,431) shares, with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this deed are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED, une société de droit des Iles Caïmanes, ayant son siège social à PO Box 1063 GT,

Grand Cayman, Cayman Island,

représentée par M

e

 Laurent Schummer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procu-

ration sous seing privé.

(I) La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée FIRST EURO INDUSTRIAL PROPER-

TIES II, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ayant un capital social de huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 863.275), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.555, et constituée suivant acte reçu par
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date 29 août 2003, publié
au Mémorial C numéro 1032 du 6 octobre 2003 (la «Société»), les statuts de laquelle ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date 16 décembre
2005, publié au Mémorial C numéro 734 du 11 avril 2006.

(III) La partie comparante reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre

du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 97.500,-) de ma-

nière à le porter de son montant actuel de huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-quinze euros (EUR
863.275,-) divisé en trente-quatre mille cinq cent trente et un (34.531) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de neuf cent soixante mille sept cent soixante-quinze euros (EUR
960.775,-) divisé en trente-huit mille quatre cent trente et un (38.431) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Emission de trois mille neuf cents (3.900) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de trois mille neuf cents (3.900) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune par l’associé unique, FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED, et acceptation de la
libération de chacune de trois mille neuf cents (3.900) parts sociales par un apport en espèces.

4. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5. Divers.
a alors requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros

(EUR 97.500,-) de manière à le porter de son montant actuel de huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-quinze
euros (EUR 863.275,-) divisé en trente-quatre mille cinq cent trente et un (34.531) parts sociales, ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de neuf cent soixante mille sept cent soixante-quinze euros
(EUR 960.775,-) divisé en trente-huit mille quatre cent trente et un (38.431) parts sociales, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre trois mille neuf cents (3.900) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales exis-
tantes.

100683

<i>Souscription - Paiement

Ensuite FEIP TitleCo (CAYMAN) LIMITED, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, agissant en sa qualité

de souscripteur, déclare souscrire les trois mille neuf cents (3.900) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et libérer intégralement la valeur nominale de ces parts sociales par un apport
en espèces.

Le montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 97.500,-) est à partir de maintenant à la disposition

de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l’associé unique décide d’accepter ladite souscription et le paiement et d’attribuer les trois mille neuf cents

(3.900) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale à lui-même en
sa qualité de souscripteur.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier le premier alinéa de l’article

5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital émis de la Société est fixé à neuf cent soixante mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 960.775,-) divisé

en trente-huit mille quatre cent trente et un (38.431) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués approximativement à EUR 3.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des
mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 51, case 11. – Reçu 975 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105750.3/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 863.275,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.555. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 44020 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 octobre 2006.

(105752.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

AVIVA MORLEY, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. AVIVA FUNDS).

Registered office: L-1013 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.640.

—

In the year two thousand six, on the twelfth of September.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the «Meeting») of AVIVA FUNDS (hereafter referred

to as the «Company»), a société d’investissement à capital variable having its registered office in Luxembourg, 34, avenue
de la Liberté, incorporated under the denomination of COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO, pursuant to
a deed passed before Maître Camille Hellinckx, the notary residing in Luxembourg, on 16th January 1990.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 66,

on 1st March 1990.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of M

e

 André

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated 5th April 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, No 786, on 8th August 2006.

The Meeting begins at eleven thirty a.m. and is presided by Mr William Gilson, private employee, residing in Luxem-

bourg.

The Chairman appointed as secretary Ms Sandrina Pugliese, private employee, residing in Luxembourg.

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

100684

The Meeting elected as scrutineer Mr Eric Bley, private employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned no-

tary to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the Company’s name from presently AVIVA FUNDS to AVIVA MORLEY.
2. Consequently, amendment of Article 1. of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the

form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of AVIVA
MORLEY (the «Company»).»

3. Authorisation to be granted to the board of directors of the Company to fix the effective day of the aforesaid

amendment to the articles and to appear before a notary to have such effective date notarised and published, provided
however that in the absence of any decision of the board of directors on an effective date, the changes will become
effective as from 1st January 2007.

II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the convening notice has been published in the Mémorial and d’Wort on 22nd August 2006 and on 31st Au-

gust 2006 and sent by mail on 22nd August 2006 to all registered shareholders to their address indicated in the Register
of Shareholders of the Company.

IV. That it appears from the attendance list that out of the 722,926,465.76 shares in issue, 443,540,467.35 shares are

present or represented at the present meeting.

The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting decides to change the name of the Company from presently AVIVA FUNDS to AVIVA MORLEY.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend Article 1. of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the

form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of AVIVA
MORLEY (the «Company»).»

<i>Third resolution

The meeting decides to authorise the board of directors of the Company to fix the effective date of the aforesaid

amendment to the articles and to appear before a notary to have such effective date notarised and published, provided
however that in the absence of any decision of the board of directors on an effective date, the changes will become
effective as from 1st January 2007.

There being no further business on the items of the agenda, the Meeting was thereupon closed at eleven forty-five

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore-mentioned,

in Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, they signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de AVIVA FUNDS (ci-après la

«Société»), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social à Luxembourg, 34, avenue de la Liberté,
constituée sous la dénomination de COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO suivant acte reçu par Maître Ca-
mille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 janvier 1990. 

Les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n

°

 66 du 1

er

 mars 1990.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte de Maître André Schwachtgen,

notaire résidant à Luxembourg, daté du 5 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n

°

 786

du 8 août 2006.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente et présidée par M. William Gilson, employé privé, résidant à Luxem-

bourg.

Le président désigne aux fonctions de secrétaire Mme Sandrina Pugliese, employée privée, résidant à Luxembourg.
L’Assemblée désigne comme scrutateur M. Eric Bley, employé privé, résidant à Luxembourg.

100685

Le bureau de l’Assemblée ayant été dûment constitué le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement du nom de la Société d’actuellement AVIVA FUNDS en AVIVA MORLEY.
2. Par conséquent, changement de l’article 1

er

 des statuts comme suit: 

«Art. 1

er

. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de AVIVA MOR-
LEY (la «Société»)».

3. Autorisation accordée au conseil d’administration de la Société de fixer la date effective de la modification précitée

des statuts et d’apparaître devant notaire pour faire notariser et publier une telle date effective, sous réserve cependant
qu’en l’absence de toute décision du conseil d’administration sur une date effective dans ce délai, les changements de-
viendront effectifs au 1

er

 janvier 2007.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent de la Société sont indiqués

sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, le
notaire soussigné ainsi que les mandataires, restera annexée au présent d’acte afin d’être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement.

III. Un avis de convocation a été publié au Mémorial et au d’Wort en date du 22 août 2006 et 31 août 2006 et envoyé

aux actionnaires nominatifs par courrier le 22 août 2006 à l’adresse indiquée au registre des actionnaires de la Société.

IV. Qu’il résulte de la liste de présence que sur les 722.926.466,76 actions en émission, 443.540.467,35 actions sont

présentes ou représentées à la présente assemblée.

V. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, telle que constituée, sur

les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer le nom de la Société d’actuellement AVIVA FUNDS en AVIVA MORLEY.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’Article 1

er

 des statuts de la manière suivante:

«Art. 1

er

. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux deviendront actionnaires, une société en la forme d’une so-

ciété anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de AVIVA MORLEY
(la «Société»).»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de fixer la date effective de la modification précitée des sta-

tuts et d’apparaître devant notaire pour faire notariser et publier une telle date effective, sous réserve cependant qu’en
l’absence de toute décision du conseil d’administration sur une date effective dans ce délai, les changements deviendront
effectifs au 1

er

 janvier 2007.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: W. Gilson, S. Pugliese, E. Bley, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, vol. 155S, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105561.2/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

ARCHIPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 35.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104506.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

Signature.

100686

BRASIMPEX S.A., Société Anonyme,

(anc. BRASIMPEX, S.à r.l., Société à responabilité limitée).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 222, route de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.956. 

—

L’an deux mille six, le six septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, gérant de société, demeurant à F-57840 Ottange (France), 23, rue de

Differdange.

Lequel comparant, en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BRASIMPEX, S.à r.l.,

avec siège social à L-2220 Luxembourg, 222, route de Neudorf, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 29 janvier 2004,
a déclaré prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un montant de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) par l’émission de cent quarante-huit (148) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, souscrites
à concurrence de:

- Vingt-trois (23) parts sociales par Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, gérant de société, né à Mira (Por-

tugal), le 22 octobre 1969, demeurant à F-57840 Ottange (France), 23, rue de Differdange;

- Cent vingt-trois (123) parts sociales par Monsieur Thierry Yvan Lucien Devliegher, Directeur de Ressources Hu-

maines, né à Sint Amandsberg (Belgique), le 24 octobre 1966, demeurant à B-9830 Sint-Martens, Latem (Belgique), Hoge
Heirweg 2;

- Une (1) part sociale par Madame Alessandra Cristina Da Silva, commerçante, née à Goiania (Brésil), le 13 mars 1974,

demeurant à B-9830 Sint-Martens, Latem (Belgique), Hoge Heirweg 2;

- Une (1) part sociale par Madame Ana Cristina Pereira Medeiros, ingénieur industrielle, née à Goiania (Brésil), le 16

janvier 1973, demeurant à F-57840 Ottange (France), 23, rue de Differdange.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
- Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, prénommé,
lequel déclare souscrire vingt-trois (23) parts sociales.
- Monsieur Thierry Yvan Lucien Devliegher, prénommé,
lequel déclare souscrire cent vingt-trois (123) parts sociales et pour compte de son épouse:
- Madame Alessandra Cristina Da Silva, prénommée,
une (1) part sociale, ici représentée par Monsieur Thierry Yvan Lucien Devliegher, prénommé, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée le 20 juillet 2006.

- Madame Ana Cristina Pereira Medeiros, prénommée,
laquelle déclare souscrire une (1) part sociale.
L’augmentation de capital a été entièrement libérée par des versements en espèces de sorte que la somme de dix-

huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est ainsi fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par deux cent quarante-huit (248)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’échanger les deux cent quarante-huit (248) parts sociales d’une valeur nominale de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune contre deux cent quarante-huit (248) actions d’une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune et de les attribuer comme suit:

- Cent vingt-trois (123) actions à Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes.
- Cent vingt-trois (123) actions à Monsieur Thierry Yvan Lucien Devliegher.
- Une (1) action à Madame Alessandra Cristina Da Silva.
- Une (1) action à Madame Ana Cristina Pereira Medeiros.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique

en celle de société anonyme et de changer la dénomination en BRASIMPEX S.A.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société
à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base d’un rapport, en conformité des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés

commerciales, établi en date du 4 septembre 2006 par AACO, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à

100687

Luxembourg, inscrite au registre de commerce, sous le numéro 88.833, signé par Monsieur Stéphane Weyders, qui con-
clut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, telle que décrites ci-dessus, nous pouvons certifier que la valeur du capital so-

cial de la Société correspond au moins au capital social de EUR 31.000,-.

Nous confirmons également que la méthode d’évaluation utilisée est adéquate dans le cadre de cette opération de

transformation de société à responsabilité limitée en société anonyme.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant actuel, Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes

et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les statuts de la société sont adaptés à la nouvelle forme juridique et

auront désormais la teneur suivante:

«Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRASIMPEX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social l’importation de produits alimentaires, ainsi que toutes les opérations qui se

rattachent directement ou indirectement à cette activité.

En général elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières,

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l’ac-
complissement de son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par deux cent quarante-huit

(248) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont

obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

100688

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg au siège social de la société ou à tout autre endroit

de la Commune, indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de mai à onze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

<i>Septième résolution

Les statuts ayant été ainsi établis, l’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, gérant de société, né à Mira (Portugal), le 22 octobre 1969, demeu-

rant à F-57840 Ottange (France), 23, rue de Differdange;

b) Monsieur Thierry Yvan Lucien Devliegher, Directeur de Ressources Humaines, né à Sint Amandsberg (Belgique),

le 24 octobre 1966, demeurant à B-9830 Sint-Martens, Latem (Belgique), Hoge Heirweg 2;

c) Madame Alessandra Cristina Da Silva, commerçante, née à Goiania (Brésil), le 13 mars 1974, demeurant à B-9830

Sint-Martens, Latem (Belgique), Hoge Heirweg 2;

d) Madame Ana Cristina Pereira Medeiros, ingénieur industrielle, née à Goiania (Brésil), le 16 janvier 1973, demeurant

à F-57840 Ottange (France), 23, rue de Differdange.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2011.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des commissaires aux comptes à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur René Moris, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 22 mars 1948, demeurant à L-6975 Rameldange, 28 Am

Bounert.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2011.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Carlos Alberto Dos Santos Gomes, prénom-
mé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes, est évalué à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C.A. Dos Santos Gomes, Th.Y.L. Devliegher, A.C. Pereira Medeiros, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 54, case 6. – Reçu 185 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105619.3/220/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

G. Lecuit.

100689

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.988. 

—

In the year two thousand six, on the nineteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at Luxembourg, 1, rue des Glacis, incorporated
by deed enacted on September 12th, 2003, published in the Mémorial C number 1100 of October 22nd, 2003 inscribed
at trade register Luxembourg section B number 95.988.

The meeting is presided by Flora Gibert, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Régis Galiotto, private employee, professionnally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Olivier Dorier, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 81,440,000.- (eighty-one million four hundred and forty

thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
81,452,500.- (eighty-one million four hundred and fifty-two thousand five hundred Euro) by the issue of 3,257,600 (three
million two hundred and fifty-seven six hundred) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3. Acceptation by the managers of ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
4. Amendment of first paragraph of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The partners decide to increase the issued share capital by an amount of EUR 81,440,000.- (eighty-one million four

hundred and forty thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) to EUR 81,452,500.- (eighty-one million four hundred and fifty-two thousand five hundred Euro) by the issue
of 3,257,600 (three million two hundred and fifty-seven six hundred) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of two companies having their
registered office in an Europen Union partner state.

<i>Second resolution

The partners accept the subscription of the all new shares by ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened the aforenamed company ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD, hereby represented by Olivier

Dorier, prenamed, by virtue of a proxy being here annexed which declared to subscribe to the 3,257,600 (three million
two hundred and fifty-seven six hundred) new shares and to pay them up by contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

1. 200,499 (two hundred thousand four hundred and ninety-nine) shares with a par value of EUR 100.- each, of REID’S

HOTEIS LTDA, a company incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Funchal, Madeira, and
a subscribed capital set at EUR 20,050,000.- (twenty million fifty thousand Euro), that is to say 99.99% of its whole issued
shares, this contribution being evaluated at EUR 59,000,000.- (fifty-nine million Euro).

2. 3,193,750 (three million one hundred and ninety-three thousand seven hundred and fifty) shares with a par value

of EUR 4.99 each, of HOTELAPA INVESTIMENTO HOTELEIRO S.A., a company incorporated under the laws of Por-
tugal having its registered office at Lisboa, Rua Pau de Bandeira, n

°

 4 and a subscribed capital set at EUR 15,936,812.50

(fifteen million nine hundred and thirty-six thousand eight hundred and twelve Euro and fifty cents), that is to say 100%
of its whole issued shares, this contribution being evaluated at EUR 22,440,000.- (twenty-two million four hundred and
forty thousand Euro).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent

trade register extract of the concerned companies, their recent balance sheet and a declaration issued by the managers
of each of them attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with
current market trends. 

<i>Effective implementation of the contribution

The contributor, here represented as stated hereabove, declares that:

100690

- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally

freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement’s deed have been already

signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say Luxembourg and Portugal in

order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervenes the board of managers of ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., here rep-

resented by Olivier Dorier by virtue of the powers granted to him by the board of managers on the 14th of July 2006,
which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agrees with the description of the con-
tribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the subscrip-
tion and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners

decide to amend the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6.1. The Company’s capital is set at EUR 81,452,500.- (eighty-one million four hundred and fifty-two thousand

five hundred), represented by 3,258,100 (three million two hundred and fifty-eight thousand one hundred) shares of
EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital consisting of at least 65% (in this case 99.99% and 100%)

of all outstanding shares of financial stock companies (société de capitaux) having each their financial registered office in
an European Union State (Portugal) the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of
Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides
for a fixed rate registration tax perception in such a case.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about ten thousand Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ORIENT-EXPRESS

LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue des Glacis, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 95.988, constituée suivant acte reçu le 12 septem-
bre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1100 du 22 octobre 2003.

L’assemblée est présidée par Flora Gibert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Olivier Dorier, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

100691

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR (...) pour le porter de son montant actuel de

EUR 81.440.000,- (quatre-vingt-un millions quatre cent quarante mille euros) à EUR 81.452.500,- (quatre-vingt-un mil-
lions quatre cent cinquante-deux mille cinq cents euros) par l’émission de 3.257.600 (trois millions deux cent cinquante-
sept mille six cents) parts nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature d’ac-

tions.

3. Acceptation par les gérants de ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
4. Modification afférente de l’article 6, paragraphe 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un montant de EUR (...) pour le porter

de son montant actuel de 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 81.452.500,- (quatre-vingt-un millions quatre
cent cinquante-deux mille cinq cents euros) par l’émission de 3.257.600 (trois millions deux cent cinquante-sept mille
six cents) parts nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, le tout intégralement par l’ap-
port réalisé en nature d’actions de deux sociétés ayant leur siège social établi dans un Etat membre de l’Union Euro-
péenne.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’admettre la souscription des parts nouvelles ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Est intervenue aux présentes ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG, ici représentée par Olivier Dorier, prénommé, en

vertu d’une procuration sous seing privé demeurée annexée aux présentes, laquelle a déclaré souscrire les 3.257.600
(trois millions deux cent cinquante-sept mille six cents) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un ap-
port en nature consistant en:

1. 200.499 (deux cent mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent

euros) chacune, de REID’S HOTEIS LTDA., une société de droit portugais, ayant son siège social à Funchal, Madeira, et
un capital souscrit de EUR 20.050.000,- (vingt millions cinquante mille euros) c’est-à-dire 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf
virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent) de la totalité de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR 59.000.000,-
(cinquante-neuf millions d’euros).

2. 3.193.750 (trois millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR

4,99 (quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) chacune, de HOTELAPA -INVESTIMENTO HOTELEIRO S.A., une
société de droit portugais, ayant son siège social à Lisbonne, Rua Pau de Bandeira, n

°

 4, et un capital souscrit de EUR

15.936.812,50 c’est-à-dire 100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR
22.440.000,- (vingt-deux millions quatre cent quarante mille euros).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d’un extrait

récent du registre de commerce des sociétés concernées, leur bilan récent et une déclaration émise par les gérants de
chacune d’entre elles attestant le nombre actuel d’actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux
tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l’apport

ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui et les conventions de cessions ont été

déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir Luxembourg et Portugal aux fins d’effec-

tuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu le conseil de gérance de la société ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD, ici représenté par Olivier

Dorier en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

100692

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de

la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description de l’apport
en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription
et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier l’article 6, paragraphe 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6.1. Le capital social est fixé à EUR 81.452.500,- (quatre-vingt-un millions quatre cent cinquante-deux mille

cinq cents euros), divisé en 3.258.100 (trois millions deux cent cinquante-huit mille cent) parts sociales de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’au moins 65% (en l’occurrence 99% et 100%) de toutes

les parts sociales émises par des sociétés de capitaux ayant leur siège dans des Etats de l’Union Européenne (Portugal),
la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de
la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du
droit fixe d’enregistrement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
dix mille euros

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant, est d’ores et

déjà à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Gibert, R. Galiotto, O. Dorier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105743.3/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.988. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43504 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 octobre 2006.

(105745.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

INTERCULTURES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225. 

Constituée par acte passé devant M

e

 Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg et M

e

 Jean-Pierre-

Léon-Georges Bourg, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n

°

 6 du 24 janvier 1962.

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

 Charles-Joseph Michels, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 mars

1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 27 du 7 avril 1962 et aux annexes du Moniteur Belge du 30 juin

1965, n

°

 21377 et 21378.

Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:

- le 16 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 75 du 22 mars 1988;

- le 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 193 du 28 avril 1995;

- le 23 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 443 du 9 septembre 1995. 

Statuts modifiés suivant acte passé devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:

- le 24 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 263 du 21 avril 1998;

- le 10 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 627 du 3 septembre 1998. 

Statuts modifiés le 19 octobre 1999, publiés au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 23 du 7 janvier 2000. 

100693

—

<i>Extrait du proces-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2006

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire

de l’an 2012, le mandat de BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., Administrateur sortant. Elle sera toujours représentée
par Monsieur Michel Roqueplo.

Liste des administrateurs et commissaire en fonction:

<i>Président:

M. Hubert Fabri, Administrateur de sociétés, 21, Quai du Mont-Blanc, CH-1201 Genève.

<i>Administrateurs:

- P.F. REPRESENTATION LIMITED, St George’s Place, GY13ZG St Peter Port, Guernsey, représentée par Monsieur

Luc Boedt, Ingénieur Agronome, Blankenberge.

- M. Vincent Bolloré, Administrateur de sociétés, 36, avenue des Tilleuls, F-75016 Paris.
- M. Daniel-Louis Deleau, Expert-comptable, 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
- BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., Odet, F-29500 Ergue-Gaberic, représentée par M. Michel Roqueplo, Adminis-

trateur de sociétés, Paris.

- M. Philippe de Traux, Administrateur de sociétés, 80, Bosveldweg, B-1180 Bruxelles.

<i>Commissaire:

M. Marc Hubert, Directeur Financier, 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

<i>Réviseur d’Entreprises: 

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06906. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105455.3//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

EURODATEX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 64, route d’Echternach.

H. R. Luxemburg B 79.698. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EURODATEX S.à r.l., mit Gesellschaftssitz zu L-6793 Grevenmacher, 38B,

route deTrêves,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Cravatte, mit dem damaligen Amtssitz zu Ettelbrück,

am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 573 vom
26. Juli 2001,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 15. Dezember 2005, veröffent-

licht im Mémorial C, Nummer 952 vom 16. Mai 2006,

eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 79.698,
hier vertreten durch ihre alleinige Teilhaberin, die Gesellschaft amerikanischen Rechts AMERINVEST CORP. mit Sitz

in Wilmington (Delaware, USA), 2711 Centerville Road, Suite 400,

eingetragen im Office of Secretary of State, State of Delaware, Division of Corporations, am 5. Dezember 2000,

Nummer 001607071 - 3323123,

welche Gesellschaft, hier vertreten durch ihren zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Bernd Alban Pelzer,

Freiberufler, wohnhaft zu L-6617 Wasserbillig, 64, route d’Echternach, sich zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Grevenmacher nach Wasserbillig zu verlegen.
Demgemäss wird Artikel 3 der Gesellschaftsatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:

«Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig. Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäfts-

führung in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6617 Wasserbillig, 64, route d’Echternach.

Statuts modifiés suivant actes passés devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:

- le 17 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 344 du 11 mai 2001;

- le 13 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 908 du 23 octobre 2001;

- le 21 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 1184 du 18 décembre 2001;

- le 10 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 26 du 5 janvier 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

100694

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um siebenunddreissigtausendfünfhun-

dert Euro (37.500,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) auf den Betrag von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) zu bringen, durch Schaffung von dreihundertfünfundsiebzig
(375) neuer Anteile von einem Nominalwert von je einhundert Euro (100.- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile
geniessen wie die bestehenden Anteile.

Und soeben wurden die neu geschaffenen Gesellschaftsanteile vollständig von der alleinigen Teilhaberin, der Gesell-

schaft AMERINVEST CORP., vorgenannt, gezeichnet.

Die Generalversammlung stellt fest, dass diese Gesellschaftsanteile voll eingezahlt wurden durch eine respektive

Überweisung auf das Konto der Gesellschaft, so dass der Betrag von siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro
(37.500,- EUR) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht von welcher Einzahlung sich der unterzeichnete Notar
versichern konnte.

<i>Vierter Beschluss

Zufolge vorstehender Kapitalerhöhung, beschliesst die Generalversammlung Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wie

folgt abzuändern:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile

von je einhundert Euro (100 EUR), welche alle durch die Komparentin AMERINVEST CORP übernommen werden. 

Somit wird AMERINVEST CORP alleinige Teilhaberin der Gesellschaft.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern. Die bisherige Tätigkeit wird von

der Gesellschaft nicht mehr ausgeübt.

Demgemäss wird Artikel 4 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut.

«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist Coaching, Training, Consulting, Conseil en ressources humaines, psycholo-

gische Beratungen und Psychotherapie, sowie alle Tätigkeiten welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschafts-
zweck beziehen, oder seiner Erfüllung dienlich und nützlich sind.»

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B.A. Pelzer, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2006, vol. 618, fol. 87, case 5. – Reçu 375 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105596.3/4917/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

MORGAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 20,000.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.153. 

—

In the year two thousand six, on the first day of September.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of MORGAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l.,

MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., a company with its registered office at Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, registered in Delaware under the reg-
istration number 3669908 (the Sole Shareholder);

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, attorney at laws, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in New York on 30 August 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of MOR-

GAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
incorporated and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 February 2005, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 106.153, having a share capital of USD 20,000, and being published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 573, dated 14 June 2005.

I. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Conversion of the currency of the share capital of the Company from USD into Euro; and
2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

Ettelbrück, den 20. September 2006.

P. Probst.

100695

II. This having been declared, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to suppress the nominal value of the shares. 

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert, effective as of the date of the present meeting, the currency of the issued

share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to fifteen thousand three hundred and twenty-two
Euro (EUR 15,322), represented by five hundred (500) shares without nominal value, according to the conversion rate
of USD 1= EUR 0.7661, being the conversion rate generated by the Luxembourg bank Banque et Caisse d’Epargne de
l’Etat as at the date of the present meeting.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty-two Euro (EUR

22) without cancelling any shares, so as to reduce it from its present amount after conversion of fifteen thousand three
hundred and twenty-two Euro (EUR 15,322) to fifteen thousand three hundred Euro (EUR 15,300), represented by five
hundred (500) shares, without nominal value, the amount of EUR 22 being allocated to the share premium.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the existing five hundred (500) shares, without nominal value, into six hun-

dred and twelve (612) new shares, without nominal value.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to reintroduce a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) per share.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the conversion of the currency of the share capital of the Company into Euro, the Sole Share-

holder resolves to amend article 6 of the articles of association which shall henceforth read, in its English version, as
follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at fifteen thousand three hundred Euro (EUR 15,300), rep-

resented by six hundred and twelve (612) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first written above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder,

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing proxyholder
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le premier septembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de MORGAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l.,

MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., une société ayant son siège social à Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, enregistrée au Delaware sous le numéro
3669908 (l’Associé Unique);

ici représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à New York, le 30 août 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire sous-

signé, sera portée en annexe de la présente résolution, pour être enregistrée auprès des autorités compétentes.

La partie comparante demande au notaire soussigné de prendre acte qu’elle représente l’intégralité du capital social

de MORGAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant suivant les lois
luxembourgeoises par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, du 10 fé-
vrier 2005, enregistrée au registre des sociétés et associations sous le numéro B 106.153, ayant un capital social de USD
20.000 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 573, du 14 juin 2005.

I. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital social de la Société de USD en Euro; et
2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
II. Après avoir déclaré ceci, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième resolution

L’Associé Unique décide de convertir, avec effet à partir de la date de la présente assemblée, la devise du capital social

de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) en quinze mille trois cent vingt-deux euros (EUR 15.322), représenté
par cinq cents parts sociales (500) sans valeur nominale, conformément au taux de change de USD 1= EUR 0.7661, étant

100696

le taux de change communiqué par la banque luxembourgeoise Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat applicable au jour
de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de réduire le capital social d’un montant de vingt-deux euros (EUR 22), sans annulation de

parts sociales, afin de le porter de son montant présent après conversion de quinze mille trois cent vingt-deux euros
(EUR 15.322) à quinze mille trois euros (EUR 15.300), représenté par cinq cents parts sociales (500) sans valeur nomi-
nale, le montant de vingt-deux euros (EUR 22) étant affectée à la prime d’émission.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes, sans valeur nominale, en six cent

douze (612) nouvelles parts sociales, sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) par part sociale.

<i>Sixième résolution

Suite à la conversion de la devise du capital social de la Société en Euro, l’Associé Unique décide de modifier l’article

6 des Statuts lequel aura désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300), représenté par six cent

douze (612) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Dont acte.
Le présent acte notarié a été établi au Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, certifie par la présente que, à la demande de la partie compa-

rante, l’acte a été dressé en anglais, suivie d’une version française. Selon les voeux de la partie comparante et en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, c’est la version anglaise qui prévaudra.

L’acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, lequel est connu par le notaire, de prénom, patronyme,

statut civil et résidence, le mandataire a signé l’acte ensemble avec le notaire soussigné.

Signé: A. Bellardi Ricci, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, vol. 155S, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105613.3/220/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

MORGAN STANLEY NEWPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.153. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105614.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

BREGAL-BIRCHILL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: EGERIA.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

—

L’an deux mille six, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société BREGAL INVESTMENTS L.P., une limited partnership, constituée sous les lois de l’Ecosse, avec siège à

EH1 2ET Edinburgh (Ecosse), Saltire Court, 20, Castle Terrace, inscrite au registre sous le numéro 4834, ici représentée
par Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon, en vertu d’une procuration donnée à Jersey, le
22 août 2006, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante agit en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitée BREGAL-BIRCHILL IN-

VESTMENTS, S.à r.l. ayant le nom commercial EGERIA (ci-après «la Société»), avec siège social à L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 57.794, constituée sous forme
de société anonyme suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Société et Associations du 26 avril 1997. La société a été transformée en une société à responsabilité limitée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions du 26 mars 2004 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 10 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 avril 2005. Le siège social
de la société a été transféré suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations du 16 mars 2006.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

G. Lecuit.

100697

La comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions comme suit:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de quarante-cinq millions d’euros

(EUR 45.000.000,-) pour le ramener de son montant actuel de cent trente-deux millions cent vingt-quatre mille huit
cents euros (EUR 132.124.800,-) à quatre-vingt-sept millions cent vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 87.124.800,-)
par remboursement du montant de EUR 45.000.000,- à l’associée unique et par annulation d’un million huit cent mille
(1.800.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre-vingt-sept millions cent vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 87.124.800,-), re-

présenté par trois millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.484.992) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue française, constate que sur demande de la comparante, le pré-

sent acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande de la même comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand six, on the twenty-third of August.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

The company BREGAL INVESTMENTS L.P., a limited partnership, registered under the laws of Scotland, with regis-

tered office at EH1 2ET Edinburgh (Scotland), Saltire Court, 20, Castle Terrace, registered under number 4834, here
represented by Sandy Roeleveld, lawyer assistant, residing in Arlon, by virtue of a proxy given in Jersey on the 22nd
August 2006, which will remain attached to the present deed.

The appearing party acts in its capacity as the sole partner of the société à responsabilité limitée BREGAL-BIRCHILL

INVESTMENTS, S.à r.l. with the trade name EGERIA (hereinafter «the Company»), having its registered office in L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered in the Trade Register of Luxembourg, under number B 57.794, incorpo-
rated as a société anonyme pursuant to a deed of the undersigned notary on 17th January 1997, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations on 26th April 1997. The company has been changed into a société à
responsabilité limitée pursuant to a deed of the undersigned notary on 16th December 2003, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations on 26th March 2004. The Articles of Association have been amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary on 10th December 2004, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations on 15th April 2005. The seat of the company has been transferred pursuant to a deed under
private seal on 26th October 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 16th March 2006.

The appearing party requested the undersigned notary to deliberate the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by forty-five million Euro (EUR

45,000,000.-) in order to reduce it from its present amount of one hundred thirty-two million one hundred twenty-four
thousand eight hundred Euro (EUR 132,124,800.-) to eighty-seven million one hundred twenty-four thousand eight hun-
dred Euro (EUR 87,124,800.-) by repayment to the sole shareholder of the amount of EUR 45,000,000.- and by cancel-
lation of one million eight hundred thousand (1,800,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

Pursuant to the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of Association

which will now read as follows:

«The corporate capital of the company is fixed at eighty-seven million one hundred twenty-four thousand eight hun-

dred Euro (EUR 87,124,800.-), represented by three million four hundred eighty-four thousand nine hundred ninety-
two (3,484,992) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in French, followed by a English version; on request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the French text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing party, the said appearing party signed together with the notary the

present deed.

Signé: S. Roeleveld, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, vol. 155S, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(105611.3/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

F. Baden.

100698

BREGAL-BIRCHILL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commeriale: EGERIA.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105612.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

PATLUX SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 118.061. 

—

Aujourd’hui, le 27 septembre 2006.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme PATLUX SOPARFI S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite

au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société PATLUX SOPARFI

S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 27 septembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 28 septembre 2006, réf. DSO-BU00230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104718.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2006.

TEDES-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 93.501. 

—

Aujourd’hui, le 25 septembre 2006,
s’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme TEDES-INVEST HOLDING S.A. à savoir:
a) Monsieur Edmund Kisters, employé privé demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait, 3.
b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce

sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840
Siebenaler, Maison 20.

c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société TEDES-INVEST

HOLDING S.A. de L-9227 Diekirch, 50 Esplanade à L-9227 Diekirch, 48 Esplanade.

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2006, réf. DSO-BU00177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(103834.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2006.

SOVACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3201 Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 59.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06534, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104408.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

F. Baden.

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -

E. Kisters / START 56, S.à r.l. / P. Müller
- / Signature / -

J. Lonneux
<i>Gérant 

100699

DANA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

H. R. Luxemburg B 93.090. 

—

Heute, am 25. September 2006,
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft DANA INVEST S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, hier vertreten durch ihren

allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, Angestellter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Maison
20,

b) Edmund Kisters, Angestellter, wohnhaft in L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3,
c) Herrn Paul Müller, vorbenannt.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft DANA INVEST S.A. von L-9227 Diekirch, 50,

Esplanade nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2006, réf. DSO-BU00178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(103830.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2006.

BERWICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 95.656. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 28 décembre 2005 que:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale révoque dans leur qualité d’administrateurs:
- Monsieur David Veloso, demeurant à D-54675 Mettendorf, Enztalstrasse 37, né le 22 janvier 1972 à Moyeuvre-

Grande (F); et

- Madame Tatiana Reding, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20, née le 1

er

 mai 1964 à Luxembourg.

L’assemblée générale nomme comme nouveau administrateur de la société BERWICK HOLDING S.A., les sociétés

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade et la so-
ciété START 56, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires se tenant en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2006, réf. DSO-BU00183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(103839.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2006.

SGS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 2, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 25.263. 

—

<i>Extrait des décisions prises par la réunion du conseil d’administration du 10 mai 2006

Monsieur Dirk Hellemans, domicilié au 9190 Stekene, Lange Dweersstraat, 45, est nommé Président du conseil d’ad-

ministration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04315. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104477.6//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / E. Kisters / P. H. Müller
Unterschrift / - / -

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

D. Hellemans / A. Van de Wiele
<i>Président / Administrateur

100700

HaMer HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 112.296. 

—

In the year two thousand six, on the eleventh day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ

07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,

duly represented by Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Lux-

embourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated August 3, 2006.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of HaMer HOLDING, S.à r.l. (the «Company»), a «société à responsabilité limitée», which has

its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under number B 112.296, which has been incorporated by a notarial deed on October 5, 2005, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 425 of February 27, 2006.

The sole member, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The sole member resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of EUR 347,500 (three hun-

dred forty-seven thousand five hundred Euro) to raise it from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
360,000 (three hundred sixty thousand Euro) by the creation and issue of 13,900 (thirteen thousand nine hundred) new
corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, benefiting of the same rights and advantages as
the presently issued corporate units.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey

City, NJ 07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., predesignated, represented as above
stated, declared to subscribe the 13,900 (thirteen thousand nine hundred) newly issued corporate units, with a nominal
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and to fully pay them up by a contribution in cash, so that the amount of EUR
347,500 (three hundred forty-seven thousand five hundred Euro) is as of today at the free disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole member resolved to amend article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 360,000 (three hundred sixty thousand Euro) divided

into 14,400 (fourteen thousand four hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately five thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxyholder,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing proxyholder and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing proxyholder, known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, ayant son siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ

07302, agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,

ici représentée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 3 août 2006.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement,

agissant en sa qualité d’associée unique de HaMer HOLDING, S.à r.l. (la Société»), une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.296, constituée suivant acte notarié en date du 5
octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 425 du 27 février 2006. 

100701

L’associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associée unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 347.500

(trois cent quarante-sept mille cinq cents) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
euros) à EUR 360.000 (trois cent soixante mille euros), par la création et l’émission de 13.900 (treize mille neuf cents)
parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et bénéficiant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales déjà existantes.

<i>Souscription et Libération

Ensuite a comparu POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, ayant son siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000,

Jersey City, NJ 07302, agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., prédésignée et re-
présentée comme ci-dessus stipulé, a déclaré souscrire les 13.900 (treize mille neuf cents) parts sociales nouvelles, ayant
une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire, de
sorte que le montant de EUR 347.500 (trois cent quarante-sept mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné. 

<i>Deuxième résolution

L’associée unique a décidé de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«Art. 5. «Le capital social est fixé à EUR 360.000 (trois cent soixante mille euros) représenté par 14.400 (quatorze

mille quatre cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune».

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués approximativement à cinq mille cinq cents euros. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire de la

partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et
qu’à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Hornick, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 6, case 4. – Reçu 3.475 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105648.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

HaMer HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 112.296. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 43827 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 octobre 2006.

(105649.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

SIPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

100702

LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.272. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 27 septembre 2006

Le gérant unique de la société LOUV, S.à r.l. décide de conférer un pouvoir de signature individuel aux personnes

suivantes:

Signatures autorisées:
- Laurence Mostade,
- Ariane Vigneron,
- Benoît Parmentier,
- Antonella Graziano,
- Isabelle Schul,
- Françoise Dumont,
- Pierre Mestdagh,
- Harald Charbon.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06539. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104283.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

AACHEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.239. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Wa-

tergardens 6, Suite 24,

«la mandante»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 26 juillet 2006, laquelle, après avoir été signée ne

varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
1. Que la société anonyme holding AACHEN S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 22.239, ayant son siège social à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée le 23 novembre 1984 suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman,
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 351 du 29 décembre

1984.

2. Que le capital social de la société anonyme holding AACHEN S.A. s’élève actuellement à EUR 495.787,04 (quatre

cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) représenté par 20.000 (vingt mille) ac-
tions de EUR 24,78 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-

crit de la société anonyme holding AACHEN S.A.

4. Que par la présente, la mandante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme holding AACHEN S.A., déclare que tout le

passif de ladite société est réglé.

6. Que la mandante requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuelle-

ment inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la
société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l’annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans chez Madame Krista Vram-

bout, Sint Katelijnevest 61-21, B-2000 Antwerpen.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger.

M. Limpens
<i>Gérant unique

100703

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105653.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

WINE YARD HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.948. 

—

L’an deux mille six, le vingt-six septembre.
Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINE YARD HOLDING S.A., avec siège

social au L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
section B numéro 106.948 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C du 27 juillet 2005 numéro 748. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Fabienne Callot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Alexandra Romania, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice Houpert, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et de supprimer dans

les statuts toutes référence à la loi de 31 juillet 1929 sur les sociétés holding;

2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société anonyme holding en Société de Participations Financières et

de supprimer dans les statuts toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 4 des statuts de la société qui aura la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Luxembourg, le 21 août 2006.

J. Elvinger.

100704

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: F. Callot, A. Romania, F. Houpert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 74, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109834.3/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

WINE YARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.948. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109835.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.234. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 2006

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey et DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en remplacement de Messieurs
Jean-Robert Bartolini, Jean-Paul Reiland et Alain Renard et de Mademoiselle Corinne Bitterlich qui ne souhaitaient plus
se présenter aux suffrages et ce pour une période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2012;

- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104331.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Senningerberg, le 6 octobre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 6 octobre 2006.

P. Bettingen.

Certifié sincère et conforme
INTER MEGA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Neptune Immobilier, S.à r.l.

Serbeloni n˚ 1, S.à r.l.

Addedsense, S.à r.l.

Saint Guy Immo, S.à r.l.

Saint Guy Immo, S.à r.l.

Marbuzet S.A.

Maonia S.A.

Binoculus S.A.

Jacaranda Investissements S.A.

Tinker S.A.

Servizi Finanziari Internazionali S.A.

East West Global Drinks S.A.

Chripa Invest S.A. Soparfi

Webinvest S.A.

DMC, S.à r.l.

Dipol Finance, S.à r.l.

Europe Venture Capital Holding S.A.

Cristall S.A.

Investissements Cotinga S.A.

Ilux Real Estate Soparfi S.A.

Project One S.A.

Nexia Luxembourg S.C.A.

Progisys International, S.à r.l.

Wepas Holding A.G.

Porlux Soparfi S.A.

WPH Dallion II, S.à r.l.

WPH Dallion II, S.à r.l.

Alpatrans A.G.

Vivaldese Investments, S.à r.l.

Les Jardins de la Musique

Les Jardins de la Musique

Cencom (Luxembourg) II, S.à r.l.

Visfin S.A.

Sipo S.A.

Socfinal, Société Financière Luxembourgeoise

Prestimex, S.à r.l.

Pegaso Transport, S.à r.l.

Watt Lux S.A.

Meyer Bergman Real Estate, S.à r.l.

Meyer Bergman Real Estate, S.à r.l.

First Euro Industrial Properties II, S.à r.l.

First Euro Industrial Properties II, S.à r.l.

Aviva Morley

Archipolis S.A.

Brasimpex S.A.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Intercultures

Eurodatex, S.à r.l.

Morgan Stanley Newport, S.à r.l.

Morgan Stanley Newport, S.à r.l.

Bregal-Birchill Investments, S.à r.l.

Bregal-Birchill Investments, S.à r.l.

Patlux Soparfi S.A.

Tedes-Invest Holding S.A.

Sovacom, S.à r.l.

Dana Invest S.A.

Berwick Holding S.A.

SGS Luxembourg

HaMer Holding, S.à r.l.

HaMer Holding, S.à r.l.

Sipo S.A.

Louv, S.à r.l.

Aachen S.A.

Wine Yard Holding S.A.

Wine Yard Holding S.A.

Inter Mega S.A.