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99601
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2076
7 novembre 2006
S O M M A I R E
Alchimia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99603
(La) Fayette Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99603
Almafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99602
(La) Fayette Lux 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
99604
Amami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99605
Global Funds Management S.A., Hesperange . . . .
99607
Arke S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99613
Global Funds Management S.A., Hesperange . . . .
99608
Assets Online S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .
99639
Immeubles Place d’Armes S.A., Luxembourg. . . .
99646
Benelux Agency for Research & Development Hol-
Immobilière Pastoret, S.à r.l., Bascharage. . . . . . .
99605
ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99631
Instaltec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99604
Bluestone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
99604
Investomec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99632
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l., Hesperange . . . . . .
99606
Keks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99646
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l., Hesperange . . . . . .
99631
Les Humanités Associées, association sans but
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l., Hesperange . . . . . .
99632
lucratif, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99637
C.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99605
Madefin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99620
Câble International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
99646
Madefin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99623
Constantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99640
Memolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99623
Constantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99642
Mibomax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99603
ControlConsult, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . .
99606
Monticello Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . .
99603
Coverlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99639
Multiplan Management, S.à r.l., Luxembourg . . . .
99642
Danaher Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
99604
North South Properties, S.à r.l., Luxembourg . . .
99613
Decia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99605
North South Properties, S.à r.l., Luxembourg . . .
99620
DH Real Estate Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .
99636
Nouvelle Société Um Knapp, S.à r.l., Soleuvre . . .
99646
DH Real Estate Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .
99645
Nsearch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99606
DH Real Estate Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .
99645
Peak Performance Products S.A., Luxembourg . .
99606
Eikon Mezzanine Invest VI Holding S.A., Luxem-
Praga Soparfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
99623
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99637
Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
99608
EPI Light, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
99625
Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
99612
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99623
Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99632
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99624
Sonnie Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99645
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99624
Stateland International S.A., Luxembourg . . . . . .
99606
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99624
Sweety S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99602
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99631
Taros Capital Partners II SLP S.C.S., Luxembourg
99633
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99631
Tecanox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99604
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99631
TIAA Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99602
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99632
TIAA Lux 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99602
Equinvest Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . .
99646
TIAA Lux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99602
Escalibur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99632
TIAA Lux 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99603
Essetre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99624
Treuenbrietzen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
99624
Euro Gebei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99605
W 2 B, S.à r.l., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99647
99602
TIAA LUX 3, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.493.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01720, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
TIAA LUX 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.491.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01714, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103124.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
TIAA LUX 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.492.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01718, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ALMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05221, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103128.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
SWEETY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.632.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 13 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-
nistrateur, avec effet à partir du 13 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique,
résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103152.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>ALMAFIN S.A.i>
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>SWEETY S.A.
i>Signatures
99603
TIAA LUX 3, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.493.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01722, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103129.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05220, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103130.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
MIBOMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1529 Luxembourg, 25, rue Raoul Follereau.
R. C. Luxembourg B 82.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05086, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103131.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
LA FAYETTE LUX 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.281.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01724, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103132.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ALCHIMIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.129.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 20 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-
nistrateur, avec effet à partir du 20 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique,
résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103156.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Signature.
<i>MONTICELLO PROPERTIES S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature.
Pour extrait conforme
<i>ALCHIMIA FINANCE S.A.
i>Signatures
99604
TECANOX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05217, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103133.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
DANAHER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.363.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05216, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103135.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
LA FAYETTE LUX 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01726, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103136.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
BLUESTONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.109.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05212, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103138.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
INSTALTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 98.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05085, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103141.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
<i>TECANOX HOLDING S.A.i>
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour DANAHER LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Signature.
<i>BLUESTONE HOLDINGS S.A.i>
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Signature
<i>Mandatairei>
99605
C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05209, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103139.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
DECIA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 99.624.
—
Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxem-
bourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103144.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
IMMOBILIERE PASTORET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4945 Bascharage, 20A, rue de Schouweiler.
R. C. Luxembourg B 38.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05083, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103145.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EURO GEBEI S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 81.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05617, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103149.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
AMAMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.937.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05618, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
(103165.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
<i>C.M. INTERNATIONAL S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.`à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature.
<i>Pour AMAMI HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
99606
NSEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 67.786.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04134, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103150.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 69.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04132, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
CONTROLCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8186 Kopstal, 2, rue Mercier.
R. C. Luxembourg B 89.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04123, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
BRASSERIE UELZECHTDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Hesperange, 389, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 87.888.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04101, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
STATELAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.950.
—
<i>Erratum a la réquisition déposée le 19 septembre 2006 sous le numéro L060099784.05, CDO: 24, C. Tarif: 301 R.i>
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, Madame Sarah Bravetti a été coop-
té comme nouvel administrateur de la société avec effet ou 12 septembre 2006 et non Madame Sophie Jacquet comme
indiqué dans la réquisition déposé le 19 septembre 2006.
Suite à cette cooptation, la composition du conseil d’administration de la société est donc la suivante:
- Carlo Santoiemma;
- Marco Lagona;
- Sarah Bravetti.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103220.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
<i>STATELAND INTERNATIONAL S.A.
i>Signatures
99607
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 37.359.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of the month of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., société
anonyme having its registered office at 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, incorporated by deed of M
e
Camille
Hellinckx, notary, on 8th July, 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mé-
morial»), number 314 on 16th August 1991.
The meeting was presided over by Mr Koichi Sudo, Director and General Manager of NOMURA BANK (LUXEM-
BOURG) S.A., with professional address in Hesperange.
The chairman appointed as secretary Miss Christine Tchen, employee, with professional address in Hesperange.
The meeting elected as scrutineer Mr Pascal Tritz, employee, with professional address in Hesperange.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. All the shares outstanding as shown by the attendance list attached to these minutes were represented, so that the
meeting could be held without prior notice. The said list, signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and
the scrutineer and the undersigned notary, will be attached to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the said attendance list that all shares in issue are represented at the present general meeting, so
that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda of the meeting is as follows:
1.- Transfer of the company’s registered office from L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter to L-5826 Hesper-
ange, 33, rue de Gasperich, with effect on October 1st, 2006.
2.- Amendmend of article 4 of the statutes.
3.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to transfer the company’s registered office from L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter to L-5826
Hesperange, 33, rue de Gasperich, with effect on October 1st, 2006, and to amend consequently Article 4, first para-
graph of the Articles of Incorporation of the Corporation so as to read as follows:
«Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Corporation is established in Hesperange, in the Grand
Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of directors.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’an deux mille six, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GLOBAL FUNDS MANAGEMENT
S.A., société anonyme ayant son siège social au 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par M
e
Camille Hellinckx, notaire, en date du 8 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 314 en date du 16 août 1991.
L’assemblée est présidée par Monsieur Koichi Sudo, Director et General Manager de NOMURA BANK (LUXEM-
BOURG) S.A., demeurant professionnellement à Hesperange.
Le président a désigné en qualité de secrétaire Mademoiselle Christine Tchen, employée, demeurant professionnel-
lement à Hesperange.
L’assemblée a élu en qualité de scrutateur Monsieur Pascal Tritz, employé, demeurant professionnellement à Hespe-
range.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’ensemble des actions émises, telles que renseignées sur la liste de présence annexée au présent procès-verbal,
sont représentées, de telle sorte que l’assemblée peut valablement se tenir sans convocation préalable. Ladite liste, si-
gnée par le mandataire, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée gé-
nérale, de telle sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
99608
III. L’ordre du jour est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société de L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter à L-5826 Hesperange, 33,
rue de Gasperich, avec effet au 1
er
octobre 2006.
2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3.- Divers.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, celle-ci décide unanimement ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de transférer le siège social de la société de L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter à L-5826 Hes-
perange, 33, rue de Gasperich, avec effet au 1
er
octobre 2006 et de modifier en conséquence l’article 4, premier alinéa
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, Il peut être créé,
par simple décision de conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, comprenant et parlant la langue anglaise, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le
présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes personnes
comparantes, le texte anglais fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.
Fait et passé à Hesperange, a la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du procès-verbal, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé, ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: K. Sudo, Ch. Tchen, P. Tritz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2006, vol. 155S, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101814.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 37.359.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43959 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 septembre 2006.
(101815.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.562.
—
In the year two thousand six, on the fourth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Q.A.T. INVESTMENTS S.A., a société anonyme, hav-
ing its registered office at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, trade register Luxembourg section B
number 77.562, incorporated by deed dated on 23 August 2000, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations (Mémorial C), number 95 of 8 February 2001; and whose Articles of Association have been
amended on 19 June 2003 by deed published in the Mémorial C under the number 753 of 17 July 2003, by deed of 28
May 2004, published in the Mémorial C number 831 of 13 August 2004, by deed of 30 June 2005, published in the Mé-
morial C number 5 of 2 January 2006 and by deed of 21 November 2005, published in the Mémorial C number 931 of
12 May 2006.
The meeting is presided by Mr Robert Shyirambere, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing profes-
sionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- This meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders by registered mail
on the 21st of June 2006.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-
tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
III.- As appears from the attendance list, the 254,458 (two hundred fifty-four thousand four hundred fifty-eight)
shares, representing 73.39% capital of the Corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
Luxembourg, le 6 septembre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
99609
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the subscribed capital by EUR 8,319,416.34 (eight million three hundred nineteen thousand four hun-
dred and sixteen Euro and thirty-four Cents) in order to raise it from its current amount of EUR 15,345,852.72 (fifteen
millions three hundred forty-five thousand eight hundred fifty-two Euro and seventy-two Cents) to EUR 23,665,269.06
(twenty-three million six hundred sixty-five thousand two hundred and sixty-nine Euro and six Cents) by issue of
118,409 (one hundred eighteen thousand four hundred and nine) new shares having the same rights and obligations as
the existing ones, to be all subscribed and fully paid up by conversion into capital of a convertible loan granted to the
Company.
2.- Acceptation of subscription and payment.
3.- Amendment of article 3 of the articles of association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the subscribed capital by EUR 8,319,416.34 (eight million three hundred nineteen
thousand four hundred and sixteen Euro and thirty-four Cents) in order to raise it from its current amount of EUR
15,345,852.72 (fifteen million three hundred forty-five thousand eight hundred fifty-two Euro and seventy-two Cents)
to EUR 23,665,269.06 (twenty-three million six hundred sixty-five thousand two hundred and sixty-nine Euro and six
Cents) by the issue of 118,409 (one hundred eighteen thousand four hundred and nine) new shares having the same
rights and obligations as the existing ones.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to admit:
This contribution being made in kind, the preferential subscription right provided by the law in favour of current
shareholders in case of new share’s issue is not to be implemented.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Furthermore, the aforenamed Mr Alain Camu, AMELIA & ASSOCIATES S.A., Mr Gerhard Conyn, Mr Bart Cnudde,
CREON B.V., Mr Desideer Ide, Mr Dirk van den Broek, Mr Fritz Mertens, HERVEST PARTICIPATIONS B.V., INTER-
FIELD CONSULTANCY CI LTD, LK INVESTMENTS B.V.B.A., MB SERVICES B.V.B.A., PETERCAM MONETA, (SI-
CAV), Mr Philip Deceuninck, SADEM N.V., Mr André Saelens and Mr Jozef Vande Kerckhove here represented by virtue
of proxies given to Mr Robert Shyirambere, prenamed, remaining here attached;
which declared to subscribe the said entire share capital increase and to pay it up by conversion into shares of the
Corporation of convertible obligations issued by the Corporation and previously subscribed by the above mentioned
subscribers for the total amount of EUR 8,319,416.34 (eight million three hundred nineteen thousand and four hundred
and sixteen Euro and thirty-four Cents), as detailed hereunder:
- Mr Alain Camu: EUR 49,954.86;
- AMELIA & ASSOCIATES S.A.: EUR 959,962.38,
- Mr Gerhard Conyn: EUR 499,970.16,
- Mr Bart Cnudde: EUR 724,942.68,
- CREON B.V.: EUR 299,939.94,
- Mr Desideer Ide: EUR 49,954.86,
- Mr Dirk van den Broeck: EUR 249,985.08,
- Mr Fritz Mertens: EUR 49,954.86,
- HERVEST PARTICIPATIONS B.V.: EUR 1,984,985.52,
Mr Alain Camu to the subscription of seven hundred and eleven new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
AMELIA & ASSOCIATES S.A. to the subscription of thirteen thousand six hundred and sixty-three new
shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,663
Mr Gerhard Conyn to the subscription of seven thousand one hundred and sixteen new shares . . . . . . . . .
7,116
Mr Bart Cnudde to the subscription of ten thousand three hundred and eighteen new shares . . . . . . . . . . . 10,318
CREON B.V. to the subscription of four thousand two hundred and sixty-nine new shares. . . . . . . . . . . . . .
4,269
Mr Desideer Ide to the subscription of seven hundred and eleven new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
Mr Dirk van den Broeck to the subscription of three thousand five hundred and fifty-eight new shares . . . .
3,558
Mr Fritz Mertens to the subscription of seven hundred and eleven new shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
HERVEST PARTICIPATIONS B.V. to the subscription of twenty-eight thousand two hundred and fifty-two
new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,252
INTERFIELD CONSULTANCY CI LTD to the subscription of twenty-eight thousand eight hundred ninety-
two new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,892
LK INVESTMENT B.V.B.A. to the subscription of one thousand four hundred and twenty-three new shares
1,423
MB SERVICES B.V.B.A. to the subscription of seven hundred and eleven new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
PETERCAM MONETA, (SICAV) to the subscription of seven thousand four hundred and one new shares .
7,401
Mr Philip Deceuninck to the subscription of one thousand four hundred twenty-three new shares. . . . . . . .
1,423
SADEM N.V. to the subscription of seven hundred and eleven new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
Mr André Saelens to the subscription of seven thousand one hundred and sixteen new shares. . . . . . . . . . .
7,116
Jozef Vande Kerckhove to the subscription of one thousand four hundred and twenty-three new shares. . .
1,423
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,409
99610
- INTERFIELD CONSULTANCY CI LTD: EUR 2,029,951.92,
- LK INVESTMENT B.V.B.A.: EUR 99,979.98,
- MB SERVICES B.V.B.A.: EUR 49,954.86,
- PETERCAM MONETA, (SICAV): EUR 519,994.26,
- Mr Philip Deceuninck: EUR 99,979.98,
- SADEM N.V.: EUR 49,954.86,
- Mr André Saelens: EUR 499,970.16,
- Mr Jozef Vande Kerckhove: EUR 99,979.98.
<i>Assessment contribution reporti>
These contributions in kind through the conversion into shares of the Company of convertible obligations issued by
the Company have been audited by an independent auditor, according to Articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg
Company law of August 10, 1915 as modified, specifically by ALTER AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, which concludes as
follows:
<i>Conclusionsi>
«Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus et compte tenu du caractère aléatoire lié à la réalisation
d’événement futur, tant en ce qui concerne leur exécution que leur date de réalisation, aucun fait n’a été porté à notre
attention qui nous laisse à penser que:
- la description de l’émission obligataire convertible ne réponde pas à des conditions normales de précision et de
clarté,
- le mode d’évaluation adopté ne soit pas approprié dans les circonstances,
- le rapport de conversion des obligations en actions ne soit pas adéquat.
Il est rappelé que ce rapport est émis lors de la conversion des obligations en actions et non lors de l’émission
desdites obligations.
Ce rapport ne peut être utilisé à d’autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné
dans un quelconque document ou publication, à l’exception de l’acte notarié, sans notre accord préalable.».
Such report, after signature ne varietur by the members of the board and the notary will remain here annexed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the
Articles of Incorporation, to read as follows:
«Art. 3. (1st paragraph). The corporate capital is set at EUR 23,665,269.06 (twenty-three million six hundred six-
ty-five thousand two hundred and sixty-nine Euro and six Cents), represented by 465,096 (four hundred sixty-five thou-
sand and ninety-six) shares with no par value.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as
a result of the present deed, are estimated at eighty-nine thousand five hundred Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Q.A.T. INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 77.562,
constituée suivant acte reçu le 23 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C),
numéro 95 du 8 février 2001, dont les statuts ont été modifiés le 19 juin 2003, publiés au Mémorial Numéro 753 du 17
juillet 2003, le 28 mai 2004, par acte publié au Mémorial C n
°
831 du 13 août 2004, le 30 juin 2005, par acte publié au
Mémorial C n
°
5 du 2 janvier 2006 ainsi que le 21 novembre 2005, par acte publié au Mémorial C n
°
931 12 mai 2006.
L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Shyirambere, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé aux
actionnaires en date du 21 juin 2006.
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
99611
III.- Il ressort de la liste de présence que les 254.458 (deux cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-huit)
actions, représentant 73,39% du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.
IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 8.319.416,34 (huit millions trois cent dix-neuf mille quatre
cent seize euros et trente-quatre cents) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 15.345.852,72 (quinze mil-
lions trois cent quarante-cinq mille huit cent cinquante-deux euros et septante-deux cents) à EUR 23.665.269,06 (vingt-
trois millions six cent soixante-cinq mille deux cent soixante-neuf euros et six cents) par l’émission de 118.409 (cent
dix-huit mille quatre cent neuf) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, à souscrire
en totalité et à libérer entièrement par conversion en capital de plusieurs créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles sur la Société.
2.- Acceptation de la souscription et libération.
3.- Modification de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 8.319.416,34 (huit millions trois cent
dix-neuf mille quatre cent seize euros et trente-quatre cents), et de le porter de son montant actuel de EUR
15.345.852,72 (quinze millions trois cent quarante-cinq mille huit cent cinquante-deux euros et septante-deux cents) à
EUR 23.665.269,06 (vingt-trois millions six cent soixante-cinq mille deux cent soixante-neuf euros et six cents) par
l’émission de 118.409 (cent dix-huit mille quatre cent neuf) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que
celles existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre:
Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur
des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes M. Alain Camu, AMELIA & ASSOCIATES S.A., M. Gerhard Conyn, M. Bart
Cnudde, CREON B.V., M. Desideer Ide, M. Dirk van den Broek, M. Fritz Mertens, HERVEST PARTICIPATIONS B.V.,
INTERFIELD CONSULTANCY CI LTD, LK INVESTMENTS B.V.B.A., MB SERVICES B.V.B.A., PETERCAM MONETA,
(SICAV), M. Philip Deceuninck, Sadem N.V., M. André Saelens and M. Jozef Vande Kerckhove ici représentés en vertu
de procurations données à Monsieur Robert Shyirambere, restant annexées au présent acte;
lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social et
la libérer intégralement par conversion en actions de la Société des obligations convertibles émises par la Société et
précédemment souscrites par les souscripteurs susmentionnés à concurrence d’un montant total de EUR 8.319.416,34
(huit millions trois cent dix-neuf mille quatre cent seize euros et trente-quatre cents), comme détaillé ci-dessous:
- M. Alain Camu: EUR 49.954,86,
- AMELIA & ASSOCIATES S.A.: EUR 959.962,38,
- M. Gerhard Conyn: EUR 499.970,16,
- M. Bart Cnudde: EUR 724.942,68,
M. Alain Camu à la souscription de sept cent onze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
AMELIA & ASSOCIATES S.A. à la souscription de treize mille six cent soixante-trois actions nouvelles . . . . 13.663
M. Gerhard Conyn à la souscription de sept mille cent seize actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.116
M. Bart Cnudde à la souscription de dix mille trois cent dix-huit actions nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.318
CREON B.V. à la souscription de quatre mille deux cent soixante-neuf actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . .
4.269
M. Desideer Ide à la souscription de sept cent onze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
M. Dirk van den Broeck à la souscription de trois mille cinq cent cinquante-huit actions nouvelles . . . . . . . .
3.558
M. Fritz Mertens à la souscription de sept cent onze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
HERVEST PARTICIPATIONS B.V. à la souscription de vingt-huit mille deux cent cinquante-deux actions nou-
velles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.252
INTERFIELD CONSULTANCY CI LTD à la souscription de vingt-huit mille huit cent nonante-deux actions
nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.892
LK INVESTMENT B.V.B.A. à la souscription de mille quatre cent vingt-trois actions nouvelles . . . . . . . . . . .
1.423
MB SERVICES B.V.B.A. à la souscription de sept cent onze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
PETERCAM MONETA, (SICAV) à la souscription de sept mille quatre cent et une actions nouvelles . . . . . .
7.401
M. Philip Deceuninck à la souscription de mille quatre cent vingt-trois actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . .
1.423
Sadem N.V. à la souscription de sept cent onze actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711
M. André Saelens à la souscription de sept mille cent seize actions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.116
M. Jozef Vande Kerckhove à la souscription de mille quatre cent vingt-trois actions nouvelles. . . . . . . . . . . .
1.423
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.409
99612
- CREON B.V.: EUR 299.939,94,
- M. Desideer Ide: EUR 49.954,86,
- M. Dirk van den Broeck: EUR 249.985,08,
- M. Fritz Mertens: 49.954,86,
- HERVEST PARTICIPATIONS B.V.: EUR 1.984.985,52,
- INTERFIELD CONSULTANCY CI LTD: EUR 2.029.951,92,
- LK INVESTMENT B.V.B.A.: EUR 99.979,98,
- MB SERVICES B.V.B.A.: EUR 49.954,86,
- PETERCAM MONETA, (SICAV): EUR 519.994,26,
- M. Philip Deceuninck: EUR 99.979,98,
- SADEM N.V.: EUR 49.954,86,
- M. André Saelens: EUR 499.970,16,
- M. Jozef Vande Kerckhove: EUR 99.979,98.
<i>Rapport d’évaluation de l’apporti>
Ces apports en nature consistant en la conversion en actions de la Société d’obligations convertibles émises par la
Société font l’objet d’un rapport établi par le cabinet de réviseurs d’entreprises, ALTER AUDIT, S.à r.l., Luxembourg,
conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle
que modifiée et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus et compte tenu du caractère aléatoire lié à la réalisation
d’événement futur, tant en ce qui concerne leur exécution que leur date de réalisation, aucun fait n’a été porté à notre
attention qui nous laisse à penser que:
- la description de l’émission obligataire convertible ne réponde pas à des conditions normales de précision et de
clarté,
- le mode d’évaluation adopté ne soit pas approprié dans les circonstances,
- le rapport de conversion des obligations en actions ne soit pas adéquat.
Il est rappelé que ce rapport est émis lors de la conversion des obligations en actions et non lors de l’émission des-
dites obligations.
Ce rapport ne peut être utilisé à d’autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné
dans un quelconque document ou publication, à l’exception de l’acte notarié, sans notre accord préalable.».
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pa-
ragraphe 1
er
de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. (paragraphe 1
er
). Le capital social est fixé à EUR 23.665.269,06 (vingt-trois millions six cent soixante-cinq
mille deux cent soixante-neuf euros et six cents), représenté par 465.096 (quatre cent soixante-cinq mille quatre-vingt-
seize) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-neuf mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Shyirambere, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 34, case 10. – Reçu 83.194,16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101834.3/211/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.562.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
43718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 septembre 2006.
(101837.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
99613
ARKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 82.152.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2006i>
- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et nomme en remplacement de l’administrateur démis-
sionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son
mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103147.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
NORTH SOUTH PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 7,985,000.-.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.497.
—
In the year two thousand and six, on the fourth of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of NORTH SOUTH PROPERTIES, S.à
r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under
number B 97.497, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 9 De-
cember 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N
°
30 of 9 January 2004 (the Com-
pany). The articles of incorporation of the Company (the Articles) were amended several times and for the last time
pursuant to a deed of the same notary on 19 December 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, C - N
°
967 of 17 May 2006.
There appeared:
(1) NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register, under number B 111.278, holder of 79,848 (seventy-nine thousand eight hundred forty-
eight) Class A Shares of the Company, hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 4th, 2006;
(2) MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD, a company organised under the laws of Jersey, having its registered office
at Le Quesne Chambers, 9 Burrand Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, registered with the JFSC Companies’ Reg-
istry, under number 87.179, holder of 2 (two) Class A Shares of the Company, hereby represented by Ms Habiba
Boughaba, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 4th, 2006.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That 79,850 (seventy-nine thousand eight hundred fifty) Class A Shares of the Company having a nominal value of
EUR 100 (one hundred Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented
at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Creation of a new class of shares (the Class B Shares) and increase of the share capital of the Company by an
amount of EUR 177,200 (one hundred seventy-seven thousand two hundred Euro) in order to bring the share capital
from its present amount of EUR 7,985,000 (seven million nine hundred eighty-five thousand Euro), represented by
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
99614
79,850 (seventy-nine thousand eight hundred fifty) Class A Shares of the Company having a nominal value of EUR 100
(one hundred Euro) each, to EUR 8,162,200 (eight million one hundred sixty-two thousand and two hundred Euro), by
way of the issue of 1,772 (one thousand seven hundred and seventy-two) new Class B Shares of the Company, having
a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.
3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted
under item 2.
5. Amendment of article 8 of the Articles.
6. Amendment of article 9 of the Articles.
7. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr Roger Barris as manager of the Company.
8. Discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his duties from the date of his appoint-
ment until the date of his resignation.
9. Designation of the Company’s managers as A manager(s), B manager(s) and C manager(s) and appointment of Mr
Robert Barnes as new A manager of the Company and Mr Martin Carr as new B manager of the Company for an un-
limited period.
10. Amendment of article 12 of the Articles.
11. Amendment of article 18 of the Articles.
12. Amendment of article 24 of the Articles.
13. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of
MERCURIA SERVICES S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the
share register of the Company.
14. Miscellaneous;
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-
vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to create a new class of shares (the Class B Shares) and to increase the share capital of the
Company by an amount of EUR 177,200 (one hundred seventy-seven thousand two hundred Euro) in order to bring
the share capital from its present amount of EUR 7,985,000 (seven million nine hundred eighty-five thousand Euro), rep-
resented by 79,850 (seventy-nine thousand eight hundred fifty) Class A Shares of the Company having a nominal value
of EUR 100 (one hundred Euro) each, to EUR 8,162,200 (eight million one hundred sixty-two thousand and two hundred
Euro), by way of the issue of 1,772 (one thousand seven hundred and seventy-two) new Class B Shares of the Company,
having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital in-
crease as follows, it being understood that, to the extent necessary, the current shareholders have waived their prefer-
ential subscription right and have agreed that all the new shares be subscribed by ROUTING (as defined below):
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, ROUTING FINANCE & CO. S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), hav-
ing its registered office at 30, rue Marie Adelaïde, L-2128 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register, under the number B 92.731 (ROUTING) hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Avocat à la
Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 4th, 2006, declares that it subscribes for the 1,772
(one thousand seven hundred and seventy-two) new Class B Shares of the Company, having a nominal value of EUR 100
(one hundred Euro) each and it fully pays up such shares by a contribution in kind consisting of 1,049 (one thousand
forty-nine) class B shares (the Shares) it holds in the share capital of D8 PARK, S.à r.l. (D8), a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 94.967, such Shares
having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and an aggregate accounting value in an amount of EUR
443,720.99 (four hundred forty-three thousand seven hundred and twenty Euro and ninety-nine cents), representing
100% (one hundred per cent) of the shares held by Routing in the share capital of D8.
The contribution in kind of the Shares to the Company, in an aggregate amount of EUR 443,720.99 (four hundred
forty-three thousand seven hundred and twenty Euro and ninety-nine cents) is to be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 177,200 (one hundred seventy-seven thousand two hundred Euro) is to be allocated to the
nominal share capital account of the Company; and
(ii) an aggregate amount of EUR 266,520.99 (two hundred sixty-six thousand five hundred and twenty Euro and nine-
ty-nine cents) is to be allocated to the premium reserve account of the Company.
It results furthermore from a certificate dated August 3rd, 2006, issued by the management of D8 that:
«1. ROUTING is the owner of the Shares, representing 100% (one hundred per cent) of the shares held by
ROUTING in the share capital of D8.
99615
2. The contribution of the Shares to the Company is governed by and subject to the terms and conditions of a con-
tribution agreement dated as of July 28, 2006 by and between ROUTING, NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l.,
MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD, D8 and the Company.
3. The Shares are fully paid-up.
4. ROUTING is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.
5. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or
usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to him.
7. According to Luxembourg law and the articles of association of D8, the Shares are freely transferable.
8. All formalities required in the Grand Duchy of Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares
will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.
9. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Shares is valued at least at EUR 443,720.99 (four
hundred forty-three thousand seven hundred and twenty Euro and ninety-nine cents) as per the attached balance sheet
dated December 19, 2005 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have de-
preciated the contribution made to the Company.»
The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital, as
follows:
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is set at eight million one hundred sixty-two thousand two hundred Euro (EUR
8,162,200), represented by seventy-nine thousand eight hundred fifty (79,850) class A shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100) each, which are collectively designated as the «Class A Shares» and individually, as a «Class
A Share» and one thousand seven hundred seventy-two (1,772) class B shares with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100) each, which are collectively designated as the «Class B Shares» and individually, as a «Class B Share». The
Class A Shares and the Class B Shares are collectively designated as the «Shares» and individually, as a «Share».
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 8 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«Art. 8. The Company will recognize only one holder per Share. The joint co-owners shall appoint a single repre-
sentative who shall represent them towards the Company.»
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 9 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«Art. 9. The Company’s Shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new share-
holder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of
three-quarters of the share capital.
In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse.»
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting acknowledges and accepts the resignation of Mr Roger Barris as manager of the Company effective on
the date hereof.
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to give discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his duties
from the date of his appointment until the date of his resignation.
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves to designate the Company’s managers as A manager(s), B manager(s) and C manager(s) and to
appoint with immediate effect the following persons as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Robert Digby Phillips Barnes, born on 20 October 1957 in Rinteln, Germany, with professional address at 2,
King Edward Street, London EC1A 1HQ, as A manager of the Company; and
- Mr Martin Rhys Carr, born on 12 September 1968 in Kawerau, New Zealand, residing at U Divadelni 22, Prague 1,
CZ 110 00, Czech Republic as B manager of the Company.
NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,848 Class A Shares
MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Class A Shares
ROUTING FINANCE & CO., S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,772 Class B Shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,622 shares
99616
As a consequence of the above resignation and appointments, the board of managers of the Company is now consti-
tuted as follows:
- Mr Kendall Young, A manager;
- Mr Robert Barnes, A manager;
- Mr Martin Carr, B manager;
- Mr Guy Harles, C manager.
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 12 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«Art. 12. The Company is managed by one or more managers, who do not need to be shareholders. If several man-
agers have been appointed, they will constitute a board of managers. Moreover, if several managers have been appoint-
ed, they shall be divided into A managers, B managers and C managers.
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum without spe-
cific cause.
In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s purpose.
The Company shall be bound in all circumstances by the single signature of its single manager, and, in case of plurality
of managers, the joint signature of any A manager together with a B manager or a C manager.»
<i>Eleventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 18 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«Art. 18. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.»
<i>Twelfth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 24 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of the shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed among share-
holders in proportion of their shareholders’ equity in the Company.»
<i>Thirteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-
powers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employ-
ee of MERCURIA SERVICES S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares
in the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand (2,000 EUR).
<i>Capital Tax Duty exemptioni>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 99.99% of the share capital of D8, a company
incorporated under the laws of Luxembourg, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2
of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de NORTH SOUTH PROPERTIES, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 97.497, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 9 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N
°
30 du 9 janvier 2004 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du même notaire, le 19 décembre 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N
°
967 du 17 mai 2006.
Ont comparu:
(1) NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
99617
sous le numéro B 111.278, détenant 79.848 (soixante-dix-neuf mille huit cent quarante-huit) parts sociales de Catégorie
A de la Société, ici représentée par M
e
Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu
d’une procuration donnée le 4 août 2006;
(2) MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD, une société existant et organisée selon le droit de Jersey, ayant son siège
social à Le Quesne Chambers, 9 Burrand Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, immatriculée au JFSC Companies
Registry, sous le numéro 87.179, détenant 2 (deux) parts sociales de Catégorie A de la Société, ici représentée par M
e
Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration donnée le 4 août
2006.
Lesdites procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que
l’acte.
Les parties, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que 79.850 (soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante) parts sociales de Catégorie A de la Société ayant une va-
leur nominale de EUR 100 (cent euros), représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représen-
tées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points de l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation d’usage.
2. Création d’une nouvelle catégorie de parts sociales (les Parts Sociales de Catégorie B) et augmentation du capital
social de la Société d’un montant de EUR 177.200 (cent soixante-dix-sept mille deux cents euros) afin de porter le capital
social de son montant actuel de EUR 7.985.000 (sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille euros) représenté par
79.850 (soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie A de la Société d’une valeur nominale
EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 8.162.200 (huit millions cent soixante-deux mille deux cents euros) par l’émission
de 1.772 (mille sept cent soixante-douze) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B de la Société, ayant une valeur nomi-
nale de EUR 100 (cent euros) chacune.
3. Souscription à et libération de l’augmentation de capital mentionnée au point 2.
4. Modification subséquente de l’article 6 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital adoptée au point 2.
5. Modification de l’article 8 des Statuts.
6. Modification de l’article 9 des Statuts.
7. Acceptation de la démission de Monsieur Roger Barris de ses fonctions de gérant de la Société.
8. Décharge au gérant démissionnaire pour l’exercice ses fonctions depuis la date de sa nomination jusqu’à la date de
sa démission.
9. Désignation des gérants de la Société comme gérant(s) A, gérant(s) B, gérant(s) C, et nomination de Monsieur
Robert Barnes en qualité de nouveau gérant A de la Société, et de Monsieur Martin Carr en qualité de nouveau gérant
B de la Société pour une période illimitée.
10. Modification de l’article 12 des Statuts.
11. Modification de l’article 18 des Statuts.
12. Modification de l’article 24 des Statuts.
13. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pou-
voir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de
MERCURIA SERVICES S.A. de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des parts sociales de la Société.
14. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, les associés représentés se considérant avoir été valablement convoqués et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué d’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales (les Parts Sociales de Catégorie B) et d’aug-
menter le capital social de la Société d’un montant de EUR 177.200 (cent soixante-dix-sept mille deux cents euros) afin
de porter le capital social de son montant actuel de EUR 7.985.000 (sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille euros)
représenté par 79.850 (soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie A de la Société d’une
valeur nominale EUR 100 (cent euros) chacune à EUR 8.162.200 (huit millions cent soixante-deux mille deux cents
euros) par l’émission de 1.772 (mille sept cent soixante-douze) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement de l’augmentation de capital,
étant entendu que pour autant que de besoin, les associés actuels ont renoncé à leur droit de souscription préférentielle
et ont accepté la souscription des nouvelles parts sociales par ROUTING (telle que définie ci-après):
<i>Souscription - Paiementi>
ROUTING FINANCE & CO. S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 30, rue
Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 92.731 (ROUTING), ici représentée par M
e
Habiba Boughaba, prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 4
99618
août 2006, déclare souscrire aux 1.772 (mille sept cent soixante-douze) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B de la
Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et déclare ensuite les payer entièrement par un
apport en nature consistant en 1.049 (mille quarante-neuf) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales) qu’elle dé-
tient dans le capital social de D8 PARK, S.à r.l. (D8), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Socié-
tés sous le numéro B 94.967, ces Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et une
valeur comptable totale de EUR 443.720,99 (quatre cent quarante-trois mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-
neuf cents), représentant 100% (cent pour cent) des parts détenues par ROUTING dans le capital social de D8.
L’apport en nature des Parts Sociales à la Société d’un montant total de EUR 443.720,99 (quatre cent quarante-trois
mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) sera affecté comme suit:
(i) Un montant de EUR 177.200 (cent soixante-dix-sept mille deux cents euros) sera affecté au compte du capital
social nominal de la Société;
(ii) Un montant de EUR 266.520,99 (deux cent soixante-six mille cinq cent vingt euros et quatre-vingt-dix-neuf cents)
sera affecté au compte de réserve prime d’émission de la Société.
Il résulte par ailleurs d’un certificat du 28 juillet 2006, émis par la direction de D8 que:
«1. ROUTING est le propriétaire des Parts Sociales, représentant 100% (cent pour cent) des parts sociales détenues
par ROUTING dans le capital social de D8.
2. L’apport des Parts Sociales à la Société est soumis aux termes et conditions d’une convention d’apport datée du 3
août 2006 entre ROUTING, NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l., MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD, D8 et la
Société.
3. Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
4. ROUTING est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le droit d’en disposer.
5. Aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n’est sujette à une telle opération.
6. Il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander
que les Parts Sociales lui soient cédées.
7. Conformément au droit luxembourgeois et aux Statuts de D8, les Parts Sociales sont librement cessibles.
8. Toutes les formalités requises au Grand-Duché de Luxembourg consécutives à l’apport en nature des Parts Sociales
seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant cet apport en nature.
9. Se Basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts Sociales est évaluée au moins à
EUR 443.720,99 (quatre cent quarante-trois mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-neuf cents), d’après le bilan
daté du 19 décembre 2005 annexé aux présentes et, depuis cette évaluation, il n’y a pas eu de changements matériels
qui auraient déprécié la valeur de l’apport fait à la Société.»
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
L’Assemblée décide de prendre acte que l’actionnariat de la Société est, suite à l’augmentation de capital, le suivant:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 6 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu’il aura la
teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 8.162.200 (huit millions cent soixante-deux mille deux cents euros), repré-
senté par 79.850 (soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante) parts sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale
de EUR 100 (cent euros) chacune, collectivement désignées les «Parts Sociales de Catégorie A», et individuellement une
«Part Sociale de Catégorie A», et 1.772 (mille sept cent soixante-douze) Parts Sociales de Catégorie B de la Société
ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, collectivement désignées les «Parts Sociales de Catégorie
B», et individuellement une «Part Sociale de Catégorie B». Les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de
Catégorie B sont collectivement désignées les «Parts Sociales», et individuellement une «Part Sociale».
Chaque Part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaire.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 8 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 8. La société reconnaît une seul détenteur par Part Sociale. Les co-détenteurs devront désigner une représen-
tant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 9 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 9. Les Parts Sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Toute cession entre vifs à un nouvel
associé est soumise à l’approbation des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du
capital social de la Société.
En cas de décès, les Parts Sociales de l’associé défunt ne peuvent être transmises à de nouveaux associés qu’avec
l’approbation des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du capital social de la
NORTH SOUTH HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.848 Parts Sociales de Catégorie A
MERRILL LYNCH OCRE JERSEY LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Parts Sociales de Catégorie A
ROUTING FINANCE & CO., S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.772 Parts Sociales de Catégorie B
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.622 Parts Sociales
99619
Société. Une telle approbation n’est cependant pas requise si les Parts Sociales sont transmises à des parents, des des-
cendants ou au conjoint survivant.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Roger Barris de ses fonctions de gérant de la Société à
compter de la date des présentes.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge au gérant démissionnaire désigné ci-dessus pour l’exercice de ses fonctions
depuis la date de sa nomination jusqu’à la date de sa démission.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée décide de désigner les gérants de la Société comme gérant(s) A, gérant(s) B et gérant(s) C, et de nom-
mer avec effet immédiat les personnes suivantes aux fonctions de gérants, et ce pour une période illimitée:
- M. Robert Digby Phillips Barnes, né le 20 octobre 1957 à Rinteln, Allemagne, avec adresse professionnelle au 2, King
Edward Street, London EC1A 1HQ, aux fonctions de gérant A de la Société; et
- M. Martin Rhys Carr, né le 12 septembre 1968 à Kawerau, Nouvelle Zélande, demeurant à U Divadelni 22, Prague
1, CZ 110 00, République Tchèque, aux fonctions de gérant B de la Société.
En conséquence de la démission et des nominations précédentes, le conseil de gérance de la Société est désormais
constitué comme suit:
- M. Kendall Young, gérant A;
- M. Robert Barnes, gérant A;
- M. Martin Carr, gérant B; et
- M. Guy Harles, gérant C.
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 12 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement des associés. Si plusieurs
gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. En outre, en cas de pluralité de gérants, ils se diviseront
en gérant(s) A, gérant(s) B et gérant(s) C.
Le(s) gérant (s) est nommé par l’assemblée générale des associés et peut être révoqué ad nutum sans raison spécifi-
que.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tout pouvoir pour
agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et peut effectuer et approuver toutes les opérations
en accord avec l’objet de la Société.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de plu-
ralité de gérants par les signatures conjointes de deux gérants, dont l’un doit être un gérant A, et l’autre, un gérant B
de la Société ou un gérant C.»
<i>Onzième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 18 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu’il
détient. Chaque associé est titulaire d’autant de voix que de Parts qu’il détient ou représente.»
<i>Douzième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 24 des Statuts de sorte qu’il aura la teneur suivante:
«Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne sont pas
nécessairement des associés, et qui sont nommés par l’assemblée générale des associés qui déterminera leur pouvoirs
et honoraires. Sauf disposition contraire, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif
et le paiement du passif de la Société.
Le boni de liquidation, résultant de l’actif restant après paiement du passif, sera distribué aux associés proportionnel-
lement aux capitaux investis par eux dans la Société.»
<i>Treizième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu’il soit de LOYENS
WINANDY et à tout employé de MAITLAND LUXEMBOURG S.A. afin de procéder au nom de la Société à l’enregis-
trement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille euros (2.000 EUR).
<i>Exonération du droit d’apporti>
Dans la mesure où par cet apport en nature la Société acquiert 99,99% du capital social de D8, une société constituée
selon les lois de Luxembourg, état membre de l’Union Européenne, la Société s’en réfère à l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport.
99620
Le notaire soussigné, qui connaît l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties com-
parantes a signé avec le notaire le présent acte en original.
Signé: H. Boughaba, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 août 2006, vol. 470, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Schlinck.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101819.3/5770/419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
NORTH SOUTH PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.497.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101825.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
MADEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 62,600.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.993.
—
In the year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company TRIZEC 2, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B
114.991 («TRIZEC 2»),
duly represented by M
e
Patricia Thill, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on private seal by TRIZEC 2 on August 11th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid TRIZEC 2 is the sole member of the company MADEFIN, S.à r.l., having its registered office at L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, registered to the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, under
number B 114.993, incorporated by a deed received by the undersigned notary on March 15th, 2006, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1088 dated June 3rd, 2006, which articles of incorporation
have been amended by virtue of a deed received by M
e
Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on June 7th, 2006,
not yet published in the Mémorial C (hereinafter referred to as the «Company»).
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested
the undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 54,500.- (fifty-
four thousand five hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 62,600.- (sixty-two thousand six
hundred Euro), represented by 626 (six hundred twenty-six) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one
hundred Euro) each, to the amount of EUR 117,100.- (one hundred seventeen thousand one hundred Euro), represent-
ed by 1,171 (one thousand hundred seventy-one) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro)
each.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to issue 545 (five hundred forty-five) new corporate units with a nominal value of EUR
100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the 626 (six hundred twenty-six) existing cor-
porate units.
The sole member declares subscribing to the 545 (five hundred forty-five) new corporate units with a nominal value
of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the existing ones, for an aggregate value
of EUR 54,500.- (fifty-four thousand five hundred Euro) and to make payment in full for such new corporate units by a
contribution in cash amounting to EUR 54,500.- (fifty-four thousand five hundred Euro).
Remich, le 12 septembre 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 12 septembre 2006.
M. Schaeffer.
99621
It results from a bank certificate that the amount of EUR 54,500.- (fifty-four thousand five hundred Euro) is at the
Company’s disposal.
The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 54,500.-
(fifty-four thousand five hundred Euro) to the Company.
<i>Third resolutioni>
The sole member resolves to amend Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the re-
solved capital increase.
Consequently, Article 5 of the articles of association of the Company is replaced by the following text:
«The subscribed corporate capital is set at EUR 117,100.- (one hundred seventeen thousand one hundred Euro), rep-
resented by 1,171 (one thousand one hundred seventy-one) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one
hundred Euro) each.
The corporate capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution
of the members, as the case may be.
The capital may further be increased by resolution of the manager(s) as set forth hereafter.
The authorised capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided into one hundred thousand
(100,000) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The manager(s) is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of the
articles of association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, to realise any increase of the capital with-
in the limits of the authorised capital in one or several times.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the manager(s)
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
units is acceptable either on cash or assets other than cash.
The manager(s) may delegate to any duly authorised manager or officer of the Corporation or to any other duly au-
thorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such
increased amounts of capital.
Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of
this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may
be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these ar-
ticles of association».
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to empower any one manager of the Company, with single signatory powers, to carry out
any necessary formality in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 1,700.- (one thousand and seven hundred Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day stated at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, she signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société TRIZEC 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 69A,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 114.991 («TRIZEC
2»),
dûment représentée par Maître Patricia Thill, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé par TRIZEC 2 le 11 août 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La société préqualifiée TRIZEC 2 est l’associée unique de la société MADEFIN, S.à r.l., avec siège social à L-2320
Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg,
99622
sous le numéro B 114.993, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 mars 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1088 du 3 juin 2006, dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2006, non encore
publié au Mémorial C (ci-après la «Société»).
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associée unique de la Société a deman-
dé au notaire instrumentant d’acter ses résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 54.500,- (cinquante-quatre
mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de 62.600,- (soixante-deux mille six cents euros), repré-
sentés par 626 (six cent vingt-six) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à un montant
de EUR 117.100,- (cent dix-sept mille cent euros), représenté par 1.171 (mille cent soixante et onze) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’émettre 545 (cinq cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les 626 (six cent vingt-six) parts sociales
existantes.
L’associée unique déclare souscrire aux 545 (cinq cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, pour le montant total
de EUR 54.500,- (cinquante-quatre mille cinq cents euros) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un
apport en espèces d’un montant de EUR 54.500,- (cinquante-quatre mille cinq cents euros).
Il résulte d’un certificat bancaire que la somme de EUR 54.500,- (cinquante-quatre mille cinq cents euros) est à la
disposition de la Société.
L’associée unique de la Société reconnaît expressément que le montant global de EUR 54.500,- (cinquante-quatre
mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ré-
solue.
En conséquence, l’article 5 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 117.100,- (cent dix-sept mille cent euros), représenté par 1.171
(mille cent soixante et onze) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital social pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’associé unique ou par une résolution des
associés, selon le cas.
Le capital peut, en outre, être augmenté par décision du (des) gérant(s) comme il suit.
Le capital autorisé est fixé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) parts sociales
d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le(s) gérant(s) est (sont) autorisé(s) et mandaté(s) pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publi-
cation des statuts dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à réaliser toute augmentation de capital
dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.
Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise selon les termes et conditions déterminés par le(s) gé-
rant(s), plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le
cadre du capital autorisé, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en
déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d’émission, en déterminant dans quelle mesure le
paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que nu-
méraire.
Le(s) gérant(s) pourront déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne
dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une
partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.
Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe
de cet article sera modifié de manière à refléter l’augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.
Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature simple, afin d’ef-
fectuer les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 1.700,- (mille sept cents euros).
99623
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-des-
sus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande de la
même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès qualités qu’elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Thill, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, vol. 29CS, fol. 41, case 9. – Reçu 545 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(101749.3/222/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
MADEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.600,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 114.993.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101751.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
MEMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 65.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04136, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02372, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103151.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
PRAGA SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 82.486.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05616, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
(103169.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.
T. Metzler.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour PRAGA SOPARFI S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
99624
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02371, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103154.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02370, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103155.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02367, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103158.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
TREUENBRIETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.476.
—
Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03603, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103160.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ESSETRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.149.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 4 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-
nistrateur, avec effet à partir du 4 septembre 2006, Madame Carine Agostini, née le 27 avril 1977 à Villerupt en France,
résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103184.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 25 septembre 2006.
R. Kimmels.
Pour extrait conforme
<i>ESSETRE HOLDING S.A.
i>Signatures
99625
EPI LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 119.383.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the fifteenth of September.
Before Maître Gérard Lecuit, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, and having its
registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register, under the
number B 103.548,
hereby represented by Mrs Sonia Almeida, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal, on September 13th, 2006.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» (limited
liability partnership company), which it declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.
At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following part-
ners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Com-
pany remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of EPI LIGHT, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or, with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, under any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. Such parties must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the meetings.
Capital - Units
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 500
(five hundred) units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
Art. 9. Each unit confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The units may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation Day»
and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar
month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the partners of an agreement on a date other
than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction
99626
and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets
directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security
by a creditor of the Company or a creditor of the partner in the Company. The Company shall determine and notify to
the partner of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.
Only partners that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest,
hold or be the beneficial owner of a unit in the Company.
Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company, unless the Com-
pany confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.
There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding
or being the beneficial owner of a unit in the Company at any one time.
Units may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The units are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers, appointed by the partners with or without limitation
of their period of office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manag-
er(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers. Any manager may act at any meeting
of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
manager’s meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Partners’ decisions
Art. 14. Partners’ decisions are taken by partners’ meetings. However, the holding of meetings is not compulsory as
long as the partner’s number is less than twenty-five.
In such case the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment to the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three-quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
99627
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners, which may be distributed to the partners pro-rata (in accordance with
their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement among
the partners to be entered into from time to time.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-
duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-
portionally to their participation in the corporate capital of the Company.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory provisioni>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) units representing the capital have been entirely subscribed by EPI ORANGE HOLDINGS,
S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro)
is as now at the disposal of the Company, EPI LIGHT, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (1,500.-
EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers:
a) Mr Bruno Laurent Gérard Bagnouls, company director, born in Nancy (France), on May 9th, 1971, residing pro-
fessionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
b) Mr Yves Barthels, manager, born in Luxembourg, on October 10th, 1973, residing professionally at 5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
c) Mr Ronald Frederic Seacombe, company director, born in Woolwich (United Kingdom), on April 6th, 1964, resid-
ing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.
All acts binding the Company must be signed by two managers or by an officer duly authorized by two managers.
2) The Company shall have its registered office in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person signed with the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
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A comparu:
EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, et ayant
son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, sous le numéro B 103.548,
ici représentée par Madame Sonia Almeida, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en ver-
tu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 13 septembre 2006.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante prédésignée a requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d’une société à responsa-
bilité limitée qu’il a arrêté comme suit:
Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles.
A tout moment, l’associé unique peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent
prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. Aussi longtemps que la So-
ciété demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale des associés.
Art. 2. La Société prend la dénomination de EPI LIGHT, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur; l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par voie de décision prise par une assem-
blée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des Statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
L’adresse du siège social pourra être transférée à l’intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.
La Société pourra avoir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à interférer dans les activités normales de la Société au siège social ou dans la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et des personnes situées à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être
provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provi-
soire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert du siège social, restera
une société de droit luxembourgeois. De telles mesures provisoires seront prises et notifiées à toute personne intéres-
sée par la gérance de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers de tout associé ne pourront, en aucune circonstance,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
d’administration de la Société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents)
parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors des prises de décisions.
Art. 10. Les parts sociales ne sont cessibles par le(s) associé(s) qu’à chaque date d’évaluation (ci-après la «Date d’Eva-
luation» et étant, pour les besoins de cette clause, le dernier jour ouvrable pour les banques à Londres de chaque mois
calendrier), pourvu que l’entrée par le(s) associé(s) dans un contrat de cession de parts sociales à une date autre que la
Date d’Evaluation prévoyant une cession de parts sociales à une Date d’Evaluation ne constitue pas un non-respect des
présentes restrictions, et pourvu que (a) de telles restrictions ne soient pas applicables dans le cas où la Société détient
moins de quatre actifs immobiliers directement ou indirectement, et (b) de telle restrictions ne soient pas applicables à
une cession résultant d’un recouvrement d’une sûreté par un créancier de la Société ou un créancier de(s) associés de
la Société. La Société devra déterminer et communiquer à l’associé ses profits (Aktiengewinn) à chaque Date d’Evalua-
tion.
99629
Seuls des investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des personnes physiques) sont permis d’in-
vestir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.
Des sociétés en commandite ne sont pas permises d’investir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part
sociale de la Société, sauf si la Société confirme par écrit qu’elle n’a aucune objection à une telle participation par une
société en commandite.
A tout moment, il ne peut y avoir plus de 30 investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des per-
sonnes physiques), investissant, détenant ou étant bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés avec ou sans limitation de
la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont
pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une ré-
solution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
en toutes circonstances et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts
sont de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Chaque gérant peut prendre part
aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre gérant
pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie de
circulaire, transmises par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre
moyen de télécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Toutefois la tenue d’assemblées générales
n’est pas obligatoire tant que le nombre d’associés est inférieur à vingt-cinq.
Dans ce cas, la gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision
à prendre, expressément formulées par écrit, transmise par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions sont valablement adoptées pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant
plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués par lettre
recommandée à une seconde assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts doivent être prises à la majorité des associés
représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la sec-
tion XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.
99630
Art. 17. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, et le compte des profits et pertes ainsi qu’une annexe contenant
en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des gérants et associés envers la Société.
Au même moment, la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire, du bilan et du compte des profits
et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué est distribué entre les associés au pro rata de leur participation respective au
capital de la Société à moins qu’un accord entre les associés n’en dispose autrement.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les
gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, désignés par
l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation
dans le capital social de la Société.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant le capital ont été entièrement souscrites par EPI ORANGE HOL-
DINGS, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) est à partir de maintenant à disposition de la Société, EPI LIGHT, S.à r.l., la preuve en ayant été
dûment apportée au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants:
a) Monsieur Bruno Laurent Gérard Bagnouls, dirigeant de sociétés, né à Nancy (France), le 9 mai 1971, demeurant
professionnellement 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
b) Monsieur Yves Barthels, gérant, né à Luxembourg, le 10 octobre 1973, demeurant professionnellement 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg;
c) Monsieur Ronald Frederic Seacombe, dirigeant de sociétés, né à Woolwich (Royaume-Uni), le 6 avril 1953, demeu-
rant professionnellement One Curzon Street, W1J 5HD London, Royaume-Uni.
Tout acte doit être signé par deux gérants ou par un agent dûment autorisé par deux gérants.
2) Le siège social de la Société est établi à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Almeida, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 65, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102174.3/220/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
Luxembourg, le 22 septembre 2006.
G. Lecuit.
99631
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02365, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103161.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02363, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103162.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
BRASSERIE UELZECHTDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Hesperange, 389, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 87.888.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04102, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103163.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103164.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.834.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 31 août 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-
nistrateur, avec effet à partir du 31 août 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique, ré-
sidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103193.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A.
i>Signatures
99632
BRASSERIE UELZECHTDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Hesperange, 389, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 87.888.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04107, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103166.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02361, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103167.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
INVESTOMEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05613, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
(103172.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05460, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103176.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ESCALIBUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.726.
—
Le Conseil d’Administration tenu le 4 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-
nistrateur, avec effet à partir du 4 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique,
résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04028. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(103202.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour INVESTOMEC S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Signature.
Pour extrait conforme
<i>ESCALIBUR S.A.
i>Signatures
99633
TAROS CAPITAL PARTNERS II SLP S.C.S., Société en commandite simple.
Share capital: EUR 1,076.51.
Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 117.950.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on this eighteenth day of August.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. TAROS CAPITAL II SLP GP, S.à r.l., a private limited liability Company according to the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-
bourg, the Grand Duchy of Luxembourg, with an issued capital of EUR 12,500, in the process of being registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Registry (R.C.S. Luxembourg), duly represented herein by Richard Desgroppes,
authorised by virtue of a power of attorney given on 11 August 2006 (the «General Partner»); and
2. TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., a private limited liability Company according to the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-
bourg, the Grand Duchy of Luxembourg, with an issued capital of EUR 12,500, in the process of being registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Registry (R.C.S. Luxembourg), duly represented herein by Richard Desgroppes,
authorised by virtue of a power of attorney given on 11 August 2006 (TC II SLP MLP);
3. TAROS CAPITAL HOLDING B.V., a private limited liability Company incorporated under the laws of The Neth-
erlands, having its registered office at Strawinskylaan 377 (1077XX) Amsterdam, The Netherlands, duly represented
herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 11 August 2006 (TC HOLDING);
4. Hilde Monique Celina Famaey, of Belgian nationality, residing at Jan Breydellaan 64, 8500 Kortrijk, Belgium, duly
represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August 2006;
5. Bram Stevens, of Belgian nationality, residing at Smoutebos 16, 2910 Essen, Belgium, duly represented herein by
Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August 2006;
6. Johan Isidoor Buyle, of Belgian nationality, residing at Wilgenlaan 25, 2610 Wilrijk, Belgium, duly represented herein
by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August 2006;
7. Theodor Alexander Pathy Bot, of Dutch nationality, residing at Sömmerringstrasse 9, 60322 Frankfurt am Main,
Germany, duly represented herein Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August
2006;
8. Horst Harald Graf, of German nationality, residing at Bahnstrasse 2c, 61462 Königstein, Germany, duly represented
herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August 2006;
9. Christian Martin Bächle, of German nationality, residing at Am Grenzweg 17, 64665 Alsbach-Hähnlein, Germany,
duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 10 August 2006;
10. Daniël Leendert Baptist Winkelman, of Dutch nationality, residing at Zeeburgerkade 454, 1019 MP Amsterdam,
The Netherlands, duly represented herein Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9
August 2006;
11. Machelt Elizabeth Groothuis, of Dutch nationality, residing at Scheepstimmermanstraat 132, 1019 WZ Amster-
dam, The Netherlands, duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney
given on 9 August 2006;
12. Ryckert Rutger Beerekamp, of Dutch nationality, residing at Wilhelminastraat 40 Huis, 1054 WJ Amsterdam, The
Netherlands, duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9
August 2006;
13. Arnoud Jurriaan Oltmans, of Dutch nationality, residing at Laam van Norma 135, 2152 GC Nieuw Vennep, The
Netherlands, duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9
August 2006;
14. Paulus Franciscus Josephus Lamers, of Dutch nationality, residing at Oud Blaricummerweg 44, 1251 GZ Laren,
The Netherlands, duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given
on 9 August 2006;
15. Jan Wieger Moulijn, of Dutch nationality, residing at Zweerslaan 14, 3723 HP Bilthoven, The Netherlands, duly
represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney given on 9 August 2006; and
16. Alexander Philips Willem van Wassenaer, of Dutch nationality, residing at Willemsparkweg 44, 1071 HH, Am-
sterdam, The Netherlands, duly represented herein by Richard Desgroppes, authorised by virtue of a power of attorney
given on 9 August 2006.
(The persons mentioned in 2. through 16. hereinafter collectively referred to as the «Limited Partners» and each
individually as a «Limited Partner»; and the persons mentioned in 1. through 16. hereinafter collectively referred to as
the «Partners»).
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall re-
main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated hereinabove, have requested the undersigned notary, to enact the fol-
lowing:
1. the Partners hold all the shares in the Luxembourg limited partnership (société en commandite simple) existing
under the name TAROS CAPITAL PARTNERS II SLP S.C.S., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (the Partnership);
99634
2. the Partnership has been incorporated pursuant to a deed of M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
on 28 June 2006, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C (the Mémo-
rial C);
3. the Partnership has been incorporated for the sole purpose of receiving income from investments made through
one of its affiliated companies, however, these investments will not be made and therefore the purpose of the Partner-
ship has become obsolete;
4. the Partnership’s capital is set at EUR 1,076.51 (in words: one thousand and seventy-six Euro and fifty-one euro-
cents) integrally paid and represented by 107,651 (in words: one hundred and seven thousand six hundred and fifty-one)
shares of which (i) 1 (one) share is an A share held by the General Partner (the «A Share» or the «Unlimited Share»)
(Part de Commandité) with a par value of EUR 0.01 (in words: one eurocent) and (ii) 107,650 (in words: one hundred
and seven thousand and six hundred and fifty) shares are B shares held by the Limited Partners (the «B Shares» or the
«Limited Shares») (Parts de Commanditaires) with a par value of EUR 0.01 (in words: one eurocent) each;
5. the Partners, acting in their capacity as the Partners’ meeting of the Partnership and final beneficial owners of the
operation hereby resolve to proceed with the dissolution of the Partnership with immediate effect;
6. in connection with the dissolution of the Partnership, the Partners appoint the General Partner as liquidator of the
Partnership;
7. the Partners have full knowledge of the articles of incorporation of the Partnership and are fully aware of the fi-
nancial situation of the Partnership;
8. the Partners acknowledge that since its incorporation, the Partnership has not been engaged in any business what-
soever and the Partnership does not have any creditors or debtors;
9. the General Partner as liquidator of the Partnership declares:
a. that the Partnership since its incorporation, on 28 June 2006, has not been engaged in any activities and that for
reasons set out hereinabove the Partnership shall never be engaged in any activities;
b. that the Partnership does not have any assets and liabilities other than the capital committed by each of the Partners
pursuant to the Partnership Agreement;
c. that, in accordance with the articles of association of the Partnership and the Partnership Agreement, the Partner-
ship’s assets, consisting of the capital contributions made by each of the Partners upon incorporation of the Partnership,
shall be distributed to the Partners in proportion to the shares held by each of them and that, in connection therewith,
the following distributions shall be made to each of the Partners:
d. that, as a result of the foregoing, the Partners are vested with all the assets and hereby expressly declares that the
General Partner acting as such hereby takes over and assumes all outstanding liabilities (if any) of the Partnership, in
particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Partnership before any pay-
ment to itself;
10. the Partners grant full discharge to the General Partner and the Limited Partners of the Partnership for their re-
spective mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting;
11. consequently the Partnership be and hereby is liquidated, the capital is returned to the Partners of the Partnership
and the liquidation is closed; and
12. the books and records of the dissolved Partnership shall be kept for five (5) years from the date of the present
meeting at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that as per the request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
The General Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 EUR
TC II SLP MLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 EUR
Christian Bächle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,000 EUR
Paul Lamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,000 EUR
Alexander van Wassenaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,000 EUR
Jan Moulijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,800 EUR
Theo Bot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400 EUR
Johan Buyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400 EUR
Hilde Famaey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400 EUR
Harald Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400 EUR
Machtelt Groothuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,400 EUR
Arnoud Oltmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,700 EUR
Ryckert Beerekamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,350 EUR
Bram Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,350 EUR
Daniel Winkelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,350 EUR
TC Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,651 EUR
99635
Follows the French translation of the preceding text / Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Nous, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. TAROS CAPITAL II SLP GP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de EUR
12.500, en cours d’enregistrement avec le Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S. Luxembourg), dûment repré-
sentée par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 11 août 2006 (l’«Associé Commandité»); et
2. TAROS CAPITAL II SLP MLP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de EUR
12.500, en cours d’enregistrement avec le Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S. Luxembourg), dûment repré-
sentée par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 11 août 2006 (TC II SLP MLP);
3. TAROS CAPITAL HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social
à Strawinskylaan 377 (1077XX) Amsterdam, les Pays-Bas, dûment représentée par Richard Desgroppes, en vertu d’une
procuration donnée le 11 août 2006 (TC HOLDING);
4. Hilde Monique Celina Famaey, de nationalité belge, demeurant à Jan Breydellaan (Kor) 64, 8500 Kortrijk, Belgique,
dûment représentée par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
5. Bram Stevens, de nationalité belge, demeurant à Smoutebos (HE) 16, 2910 Essen, Belgique, dûment représenté par
Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
6. Johan Isidoor Buyle, de nationalité belge, demeurant à Prins Boudewijnlaan 143, 2610 Antwerpen, Belgique, dûment
représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
7. Theodor Alexander Pathy Bot, de nationalité hollandaise, demeurant à Bruxelles, Belgique, dûment représenté par
Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
8. Horst Harald Graf, de nationalité allemande, demeurant à Königstein im Taunus, Allemagne, dûment représenté
par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
9. Christian Martin Bächle, de nationalité allemande, demeurant à Am Grenzweg 17, 64665 Alsbach-Hähnlein, Alle-
magne, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 10 août 2006;
10. Daniël Leendert Baptist Winkelman, de nationalité hollandaise, demeurant à Zeeburgerkade 454, 1019 MP Ams-
terdam, les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
11. Machelt Elizabeth Groothuis, de nationalité hollandaise, demeurant à Scheepstimmernstraat 132, 1019 WZ Ams-
terdam, les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
12. Ryckert Rutger Beerekamp, de nationalité hollandaise, demeurant à Wilhelminastraat 40 Huis, 1054 WJ Amster-
dam, les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
13. Arnoud Jurriaan Oltmans, de nationalité hollandaise, demeurant à Laam von Norma 135, 2152 GC Nieuw Vennep,
les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
14. Paulus Franciscus Josephus Lamers, de nationalité hollandaise, demeurant à Oud Blariannenweg 44, 1251 GZ La-
ren, les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006;
15. Jan Wieger Moulijn, de nationalité hollandaise, demeurant à Zweerslaan 14, 3723 HP Bilthoven, les Pays-Bas, dû-
ment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration donnée le 9 août 2006; et
16. Alexander Philips Willem van Wassenaer, de nationalité hollandaise, demeurant à Willemsparkweg 44, 1071 HH,
Amsterdam, The Netherlands, les Pays-Bas, dûment représenté par Richard Desgroppes, en vertu d’une procuration
donnée le 9 août 2006,
(les personnes mentionnées du point 2. à 16. seront collectivement désignées comme les «Associés Commanditaires»
et chacun indiduellement comme un «Associé Commanditaire»; et les personnes mentionnées du point 1. à 16. seront
collectivement désignées comme les «Associés»).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que le no-
taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire de déclarer que:
1. les Associés détiennent toutes les actions de la société en commandite simple existant sous la dénomination TA-
ROS CAPITAL PARTNERS II SLP S.C.S., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en cours d’imma-
triculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»);
2. la Société a été constituée en vertu d’un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 juin 2006, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C (le «Mémorial C»);
3. la Société a été constituée dans le seul but de percevoir des revenus d’investissements opérés par l’une de ses
sociétés affiliées, cependant, ces investissements ne pourront être faits et le but de la Société est devenu obsolète;
4. le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de EUR 1.076,51 (mille soixante-seize euros et cinquante et
un cents) payé et représenté par 107.651 (cent sept mille et six cent cinquante et une) parts sociales dont (i) 1 (une)
part sociale est une part sociale A détenue par l’Associé Commandité (la «Part Sociale A» ou une «Part de Commandi-
té») avec une valeur chacune de EUR 0,01 (un centime d’euros) et (ii) 107.650 (cent sept mille et six cent cinquante)
parts sociales sont des parts sociales B détenues par les Associés Commanditaires (les «Parts Sociales B» ou les «Parts
de Commanditaires») avec une valeur chacune de EUR 0,01 (un centime d’euros);
5. les Associés, en leur qualité d’associés de la Société et bénéficiaires économiques finales de l’opération, décident
de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;
6. en raison de la dissolution de la Société, les Associés désignent l’Associé Commandité comme liquidateur de la
Société;
7. les Associés ont pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;
99636
8. les Associés certifient que, depuis sa constitution, la Société n’a été engagée dans aucune affaire et la Société ne
possède, donc, aucun créanciers ou débiteurs;
9. l’Associé Commandité, agissant comme liquidateur de la Société, déclare que:
a. la Société depuis sa constitution, le 28 juin 2006, n’a été engagée dans une activité d’aucune sorte et pour les raisons
énumérées ci-dessus, la Société ne pourra s’engager dans aucune activité;
b. la Société ne possède aucun actif ni passif autre que la capital engagé par chaque Associé conformément au «Par-
tnership Agreement»;
c. en conformité avec les statuts de la Société et avec le «Partnership Agreement», les actifs de la Société, consistant
aux contributions faites par chaque Associé au capital de la Société pour la constitution de celle-ci, seront distribués aux
Associés et ainsi, les distributions doivent être faites à chaque Associé de la façon suivante:
d. les Associés disposent de tous les actifs et déclarent expressément que l’Associé Commandité agissant comme tel,
s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister et tout passif impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
10. les Associés donnent pleine et entière décharge à l’Associé Commandité et aux Associés Commanditaires de la
Société pour leurs mandats à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu’à la date de la présente assem-
blée;
11. partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée et le capital est remis aux Associés
de la Société; et
12. les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date
de la présente assemblée au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle I’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Desgroppes, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, vol. 155S, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102431.3/208/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
DH REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.959.
—
Le bilan se clôturant au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05568, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103180.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
l’Associé Commandité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 EUR
TC II SLP MLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 EUR
Christian Bächle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000 EUR
Paul Lamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000 EUR
Alexander van Wassenaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000 EUR
Jan Moulijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.800 EUR
Theo Bot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400 EUR
Johan Buyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400 EUR
Hilde Famaey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400 EUR
Harald Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400 EUR
Machtelt Groothuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.400 EUR
Arnoud Oltmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.700 EUR
Ryckert Beerekamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.350 EUR
Bram Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.350 EUR
Daniel Winkelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.350 EUR
TC Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.651 EUR
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
99637
EIKON MEZZANINE INVEST VI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 114.466.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2006i>
1. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateurs A de Madame Constance Helyar, directeur, avec
adresse professionnelle à Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, GYl 3 ZD, Guernsey et de Madame
Joanne Baxter, directeur, avec adresse professionnelle à Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, GYl 3
ZD, Guernsey.
2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Lavrentios Lavrentiadis, in-
dustriel, demeurant à Pentelis Str. 34, P. Faliro, GR-175 64 Athènes, Grèce en tant qu’administrateur A et la société
LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg en tant qu’administra-
teur B. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.
En conséquence de quoi, le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
<i>Administrateur A:i>
- Lavrentios Lavrentiadis, industriel, demeurant à Pentelis Str. 34, P. Faliro, GR-17564 Athènes, Grèce
<i>Administrateur B:i>
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
- LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg
Luxembourg, le 23 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02013. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103168.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
LES HUMANITÉS ASSOCIÉES, association sans but lucratif
Siège social: L-2323 Luxembourg, 11, boulevard J.J. Pershing.
R. C. Luxembourg F 5.537.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Gaitsch Regina, assistante-doctorante, Am Deimelberg 46, D-5429 Trier / Helmhotzstrasse 2, D-33607 Bielefeld
Kmec Sonja, collaboratrice scientifique, 6, rue de l’ordre de la couronne de chêne, L-1361 Luxembourg
Marinheiro Christophe, assistant-doctorant, 155, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Meyer Morgan, doctorant, 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg
Peporte Pit, collaborateur scientifique, 20A, rue Xavier de Feller, L-1514 Luxembourg
Raus Rachèle, assistante-doctorante, 81, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Raus Tonia, assistante-doctorante, 1, rue St-Ulric, L-2651 Luxembourg
Sohn Christophe, chargé de recherches, 11, boulevard. J.J. Pershing, L-2323 Luxembourg
Sunnen Patrick, enseignant-chercheur, 21, rue de la Chapelle, L-3617 Kayl
il a été décidé de créer une association sans but lucratif, dont le texte des statuts a été adopté par l’assemblée cons-
tituante en date du 18 septembre 2006.
Art. 1
er
. L’association est dénommée LES HUMANITÉS ASSOCIÉES, association sans but lucratif. Elle est régie par
les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les fondations sans but
lucratif ainsi que par les présents statuts. Le siège social est au 11, boulevard J.J. Pershing, L-2323 Luxembourg. Les
Humanités associées est dénommée ci-après l’association.
Définitions et objectifs
Art. 2. L’association regroupe des personnes actives dans le domaine de la recherche en sciences sociales et humai-
nes ainsi que des personnes sympathisantes.
L’association est politiquement indépendante et ne poursuit pas d’intérêt économique.
Art. 3. Les buts de l’association sont:
- de renforcer les liens entre jeunes chercheurs en sciences sociales et humaines et contribuer à l’échange d’informa-
tions scientifiques et pratiques;
- de faire connaître la recherche en sciences sociales et humaines auprès de la société et contribuer à l’animation de
débats critiques ouverts à tous;
- de servir de relais entre les jeunes chercheurs et les autorités compétentes dans le domaine de la recherche;
- de défendre les spécificités des sciences sociales et humaines et leur intérêt pour la société;
- d’organiser tout type d’activités, à caractère scientifique ou événementiel en rapport avec les objectifs énumérés ci-
dessus.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
99638
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par l’assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers.
Membres / Admission
Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres sympathisants.
Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne physique s’engageant à respecter les buts de l’association et à tra-
vailler à leur réalisation; étant engagée dans une activité de recherche en sciences-sociales et humaines (étudiant en Mas-
ter, doctorant, post-doctorant, chercheur, enseignant ou enseignant-chercheur et professionnel) ainsi que toute
personne s’acquittant du montant de la cotisation fixée par l’assemblée générale. Chaque membre actif a le droit de vote
à l’assemblée générale.
Art. 7. Peut devenir membre sympathisant toute personne physique s’engageant à respecter les buts de l’association
et à travailler à leur réalisation ainsi que toute personne s’acquittant du montant de la cotisation fixée par l’assemblée
générale.Les membres sympathisants ne bénéficient pas du droit de vote à l’assemblée générale.
Art. 8. Sont considérées comme membres actifs et sympathisants de l’association, les personnes physiques répon-
dant aux critères mentionnés dans les articles 6 et 7 et ayant été inscrite sur la liste des membres par un membre du
conseil d’administration.
La liste des nouveaux membres est présentée chaque année à l’assemblée générale par le conseil d’administration.
Tout membre peut être exclu de l’association si d’une manière quelconque il/elle a porté gravement atteinte aux intérêts
de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration jusqu’à la décision défi-
nitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, le membre dont
l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales. Avant toute décision du conseil d’admi-
nistration, puis de l’assemblée générale, le membre concerné doit être informé de la mesure envisagée à son encontre
et des motifs la justifiant et avoir eu, s’il/elle en exprime le souhait, l’occasion de s’expliquer y relativement.
Le conseil d’administration
Art. 9. L’association est dirigée par un conseil d’administration de 4 membres au moins et de 12 membres au maxi-
mum, élus pour 1 an par l’assemblée générale et qui sont rééligibles.
Le conseil d’administration désigne un(e) président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire géné-
ral(e), un trésorier/trésorière.
En cas de vacance au cours d’un mandat, les membres du conseil d’administration peuvent nommer par cooptation
un membre qui achève le mandat.
La liste des membres du conseil d’administration est à déposer au registre de commerce et des sociétés conformé-
ment à l’article 10 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les fondations et associations sans but lucratif.
Art. 10. Le conseil d’administration représente l’association vis-à-vis des tiers et l’engage par la signature de deux
des personnes suivantes: du président/de la présidente, d’un(e) vice-président(e), du/de la secrétaire général(e) ou du /
de la trésorier/trésorière.
Art. 11. Le conseil d’administration est chargé de l’exécution du programme voté à l’assemblée générale et de la
gestion de l’association.
Le conseil d’administration convoque l’ordre du jour de la séance et rend annuellement compte de sa gestion à l’as-
semblée générale. Il se réunit au moins trois fois par an sur invitation du président/de la présidente, du vice-président/
de la vice-présidente ou du/de la secrétaire. Il peut délibérer valablement si plus de la moitié des membres sont présents.
Les décisions seront prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, celle du président/de la présidente est
décisive.
Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de l’exercice
écoulé. L’exercice financier commence le 1
er
janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre et
soumis à l’assemblée générale avec le rapport des réviseurs de caisse.
Art. 12. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.
L’Assemblée Générale
Art. 13. Sur convocation du conseil d’administration, les membres se réunissent régulièrement et une fois par an en
assemblée générale ordinaire. La convocation écrite doit parvenir aux membres actifs 10 jours avant la réunion.
La convocation indique l’ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre
du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
La représentation par un autre membre actif n’est admise que pour les décisions portant changement des statuts.
Art. 14. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Sont réservées à sa compétence:
a) la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
b) l’acceptation de nouveaux membres actifs sur proposition du conseil d’administration;
c) l’approbation des budgets et des comptes écoulés, après que les réviseurs de caisse aient été entendus en leur
rapport;
d) la désignation de deux réviseurs/réviseuses de caisse pour le prochain exercice; le mandat de ceux-ci/celles-ci étant
incompatible avec celui d’administrateur en fonction;
e) la fixation de la cotisation des membres actifs qui ne pourra être supérieure à 500,- euros.
f) la modification des statuts et du règlement intérieur
g) la dissolution volontaire de l’association
99639
Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès verbal qui sera conservé au siège de
l’association où tout(e) intéressé(e) pourra en prendre connaissance.
Par ailleurs, ces résolutions et décisions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par
l’intermédiaire des publications régulières de l’association et transmises - dans la mesure où le conseil d’administration
le juge opportun - pour information à la presse.
Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut être réunie autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Elle doit l’être lorsqu’un cinquième des membres actifs l’exige par lettre adressée au/à la président(e). A cet effet, la
liste des membres actifs devra être tenue à disposition des membres désireux de la consulter.
Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président/la présidente du conseil d’administration ou, à défaut,
par le plus âgé des membres du conseil qui y consent. Le/la secrétaire du conseil d’administration remplit les fonctions
de secrétaire de l’assemblée générale.
Art. 17. En règle générale, l’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres
présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président/de la présidente est
prépondérante.
Par dérogation à l’alinéa premier, l’assemblée générale ne peut modifier les statuts ou prononcer la dissolution
volontaire de l’association qu’en se conformant aux exigences prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif.
L’organisation interne
Art. 18. Les ressources de l’association consistent dans les cotisations des membres actifs, dans les dons, legs et
subventions que le conseil d’administration a le pouvoir d’accepter, dans les bénéfices provenant d’activités et d’autres
ressources non interdites par la loi.
Art. 19. L’association peut compléter les présents statuts par un règlement intérieur qui ne peut être contraire aux
statuts. Ce règlement peut renfermer des indications sur l’interprétation et l’exécution des statuts ainsi que sur des su-
jets non prévus aux statuts. Le changement du règlement pourra se faire par l’assemblée générale par simple majorité
des voix des membres présents.
Art. 20. En cas de dissolution, l’actif de l’association ne pourra être détourné de sa destination et devra être consacré
à une oeuvre à buts similaires, désignée par l’assemblée générale. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents
statuts, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928.
Suite à l’assemblée constituante, le conseil d’administration suivant a été désigné pour la prochaine année:
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06181. – Reçu 245 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103590.3//130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
ASSETS ONLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 32, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 70.859.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04129, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103182.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
COVERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann.
R. C. Luxembourg B 85.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05111, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
99640
CONSTANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 114.294.
—
In the year two thousand six, on the twenty-eighth day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, avenue Grande-
Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg number B 107.062),
here represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated May 30th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-
ing:
- that it is the sole actual shareholder of CONSTANTINE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by
a notarial deed on February 1st, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 931 of
May 12th, 2006;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the capital to the extent of two thousand five hundred Euro (2,500.- EUR)
in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to fifteen thousand Euro
(15,000.- EUR) by the issue of one hundred (100) new share quotas with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR)
each vested with same rights and obligations as the existing share quotas.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon appeared:
- MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (R.C.S. B 107.062),
here represented by Mrs Annie Lyon, prenamed,
by virtue of a proxy dated on May 30, 2006,
who declared to subscribe to forty (40) new share quotas;
- TOWNSLEY FAMILY INVESTMENTS LIMITED, with registered office at 4th Floor, St Alphage House, 2 Fore
Street, London, EC2Y 5DH (Registered in the Company Register of London under the number 05482835),
here represented by Mrs Annie Lyon, prenamed,
by virtue of a proxy dated on July 19, 2006,
who declared to subscribe to thirty (30) new share quotas;
- EBURY INVESTMENTS LIMITED, with registered office at Adelaide House, London Bridge, London EC4R 9HA
(Registered in the Company Register of London under the number 3508300),
here represented by Mrs Annie Lyon, prenamed,
by virtue of a proxy dated on July 19, 2006,
who declared to subscribe to thirty (30) new share quotas.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed.
All the one hundred (100) new share quotas have been fully paid up in cash, so that the amount of two thousand five
hundred Euro (2,500.- EUR) is at the disposal of the company, proof of which has been given to the undersigned notary
who acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation will be amended and will have
henceforth the following wording:
«Art. 6. The corporate capital is set at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) represented by six hundred (600) share
quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.»
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred
Euro (1,500.- EUR).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
99641
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte (R.C.S. Luxembourg B 107.062),
ici représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 mai 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule associée de la société CONSTANTINE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée sui-
vant acte notarié en date du 1
er
février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 931 du
12 mai 2006.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital à concurrence de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) pour le
porter de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à quinze mille euros (15.000,- EUR) par la création et l’émission
de cent (100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Sont alors intervenues aux présentes:
- MARBA INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,
ici représentée par Madame Annie Lyon, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 mai 2006,
laquelle déclare souscrire quarante (40) parts sociales nouvelles;
- TOWNSLEY FAMILY INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social 4th Floor, St Alphage House, 2 Fore Street,
Londres, EC2Y 5DH (inscrite au Registre des sociétés de Londres sous le numéro 05482835),
ici représentée par Madame Annie Lyon, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 juillet 2006,
laquelle déclare souscrire trente (30) parts sociales nouvelles;
- EBURY INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Adelaide House, London Bridge, Londres EC4R 9HA (ins-
crite au Registre des sociétés de Londres sous le numéro 3508300),
ici représentée par Madame Annie Lyon, précitée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 juillet 2006,
laquelle déclare souscrire trente (30) parts sociales nouvelles.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Les cent (100) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux mille
cinq cents euros (2.500,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire soussigné, qui
le reconnaît expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Lyon, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2006, vol. 155S, fol. 26, case 11. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102246.3/220/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
G. Lecuit.
99642
CONSTANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 114.294.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102247.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
MULTIPLAN MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 119.361.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on August eighteen.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
MONT D’OR S.A., a Luxembourg company having its registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, regis-
tered at the Luxembourg Trade Register, under the number B 30.949, duly represented by two of its directors: F. VAN
LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg company having its registered office at 106, route d’Arlon, L-8210
Mamer, registered at the Luxembourg Trade Register, under the number B 38.991, and F. VAN LANSCHOT CORPO-
RATE SERVICES S.A., a Luxembourg company having its registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, regis-
tered at the Luxembourg Trade Register, under the number B 38.990. These two companies are duly represented by
Mrs C.A.M. Peuteman, private employee, living professionally at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, and Mr H.H.J. Kem-
merling, private employee, living professionally at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
The appearing party declared to form by the present deed a limited liability company (société à responsabilité limitée)
of Luxembourg law, governed by the relevant law and the present articles of association and assign the assets referred
to in article 5, to the execution of the activity as described in more details in article 3 of the articles of association of
the hereafter described company.
Art. 1. The company has as denomination MULTIPLAN MANAGEMENT, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.
Art. 3. The object of the company is: to acquire, dispose of, encumber, let, lease, manage, administer, create (or
order the creation of), exploit and invest in registered property; to invest in other financial assets; to develop and exploit
real estate projects; to provide financial advices; as well as everything that is connected with or that may be conducive
towards the foregoing; to take out and grant money loans; to provide security (including guarantees and mortgages) for
the debts of the company and of others; and also to participate in, co-operate with, conduct the management of and
finance other enterprises, companies and legal persons of any nature whatsoever.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. The corporate capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), divided into 125 (one hun-
dred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro), each fully paid-up.
Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non-shareholders they can only be
transferred in the limits foreseen by law.
Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single share-
holder and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.
Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meet-
ing of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of sharehold-
ers not modifying the articles of association.
The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplish-
ment of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.
In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless
special delegation.
The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.
Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the
shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole share-
holder who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away,
all this in the limits of article 189 of the company law.
The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person
among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.
The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and doc-
uments of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company. With
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
G. Lecuit.
99643
reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the sharehold-
ers.
Art. 10. The corporate years start on the first of January and finish on December 31st of each year.
Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.
Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by
shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure
cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by
registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only
matters examined in the first meeting or consultation.
The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments
of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three-quarters of the cor-
porate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.
In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole
shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.
Art. 13. In case of splitting between the usufruct and the «nue-ownership», the voting right belongs to the usufruc-
tuary.
Art. 14. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the share-
holders are subject to the existing legal regulations.
<i>Transitory dispositioni>
The first company year starts this day of formation of the company and will end on December 31st, 2006.
<i>Subscription paymenti>
The shares have been fully subscribed by MONT D’OR S.A., prenamed.
MONT D’OR S.A. has paid-up the 125 (one hundred and twenty-five) subscribed shares by payment in cash.
Proof of this payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in the
article 183 of the law of 10th August, 1915, as amended, have been observed.
<i>Evaluation - Costsi>
The total amount of costs, expenses, remuneration’s charges, under whatever form charged to the company or to
be paid by the company that, are in connection with its formation amount to approximately to EUR 1,300.
<i>Resolutions of the sole shareholdersi>
The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The company is managed by 1 (one) Manager.
2. Is nominated Manager of the company for an unlimited period with the authority as detailed in article 8 of the
articles of association:
Mr C.W.J.M. van Erp, born on 19th August 1951 in Maasdriel, The Netherlands, and living at 5, rue d’Avalon, L-1159
Luxembourg.
3. The company’s registered office is at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by the French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mamer, on the day named in the beginning of this document.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MONT D’OR S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 30.949, dûment représentée par deux
administrateurs: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro
B 38.991, et F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg, sous le nu-
méro B 38.990. Ces deux sociétés sont valablement représentées par Madame C.A.M. Peuteman, employée privée, de-
meurant professionnellement au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, et Monsieur H.H.J. Kemmerling, employé privé,
demeurant professionnellement au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
Lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts et affecter les biens dont question à l’article 5 des statuts ci-après, à l’exercice de l’activité
plus amplement décrite à l’article 3 des statuts de la société décrite ci-après.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination MULTIPLAN MANAGEMENT, S.à r.l.
99644
Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet d’acquérir, de disposer, d’hypothéquer, de donner en location, en contrat de bail, de
gérer, d’administrer, de créer (ou donner l’ordre de créer), d’exploiter et d’investir dans l’immobilier; d’investir dans
toute autre valeur financière; de développer et d’exploiter des projets immobiliers; de donner des conseils financiers;
de même que d’exécuter toute autre opération connectée ou menant à ce qui précède; de faire et d’accorder des prêts
en espèces; de fournir des sécurités (garanties et hypothèques inclus) pour les dettes de la société ainsi que celles
d’autres sociétés; ainsi que de participer, de coopérer avec, de gérer et de financer d’autres entreprises, sociétés et
autres personnes juridiques de toute autre nature.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales, d’une valeur nominale de 100 (cent euros), chacune entièrement libérée.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les li-
mites prévues par la loi.
Art. 7. Au cas où la société ne devrait avoir qu’un seul associé, les décisions sont prises par l’associé unique et sont
retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée
des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l’article 12 pour les assemblées non mo-
dificatives des statuts.
Le gérant unique peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de l’objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,
sauf délégation spéciale.
Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou l’un des associés.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé tout ceci dans les limites de l’article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter au regard de la société.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens
et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l’exer-
cice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d’absence ou d’abstention d’associés, ce chiffre
n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Lorsque la société n’a qu’un seul associé les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés sont attribués à
l’associé unique et les décisions de l’associé unique sont prises dans les formes prévues à l’article 7.
Art. 13. En cas de division entre l’usufruit et la nue-propriété, le droit de vote appartient à l’usufruitier.
Art. 14. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts ont été entièrement souscrites par MONT D’OR S.A., préqualifiée.
MONT D’OR S.A. a libéré les 125 (cent vingt-cinq) parts souscrites par paiement en espèces.
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article
183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.300.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
99645
2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l’article 8 des présents
statuts:
Monsieur C.W.J.M. van Erp, né le 19 août 1951 in Maasdriel, Pays-Bas, et demeurant au 5, rue d’Avalon, L-1159
Luxembourg.
3. La société a son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, vol. 155S, fol. 10, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101883.3/208/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
DH REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.959.
—
Le bilan se clôturant au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05558, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
DH REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.959.
—
Le bilan se clôturant au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05565, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103189.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
SONNIE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 118.988.
—
<i>Extrait du Contrat d’achat - vente conclu le 11 septembre 2006i>
Il résulte d’un contrat d’achat-vente conclu le 11 septembre 2006 entre les sociétés LUXEMBOURG CORPORA-
TION COMPANY S.A. et LONDON & REGIONAL OVERSEAS LIMITED le transfert suivant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. a cédé la totalité de ses parts, soit 500 parts sociales d’une valeur
nominale de 25,- Eur chacune, détenue dans SONNIE HOLDING, S.à r.l., à LONDON & REGIONAL OVERSEAS LIMI-
TED, une société constituée sous les lois du Royaume-Unis avec siège social à St Alphage House 2, Fore Street, London,
EC2Y 5DH, Royaume-Unis.
L’associé unique de la société est désormais: LONDON & REGIONAL OVERSEAS LIMITED détenant 500 parts so-
ciales d’un montant de 25,- Eur chacune.
Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103235.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Signature.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
V. Ingelbrecht / H.-P. Schut
99646
EQUINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 9, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02339, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103171.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
IMMEUBLES PLACE D’ARMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 52.403.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport
du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05101, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103178.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
NOUVELLE SOCIETE UM KNAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 24, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04128, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103190.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
KEKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 84.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04126, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103191.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
CABLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.067.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 31 août 2006 à 16.00 heures au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, dé-
cide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 août 2006, Monsieur Jean-Jacques Josset,
né le 12 juin 1974 à Saint-Quentin en France, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-
1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour CABLE INTERNATIONAL S.A.
i>SOCIETE EUROPEENEE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliatarie
i>Signatures
99647
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02562. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(103196.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
W 2 B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 110, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 119.378.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Yannick Schneider, administrateur de sociétés, né à Benfeld (France), le 31 mars 1964, demeurant 21,
rue du Château, F-57400 Imling, et son épouse
2) Madame Céline Marie Huriez, employée privée, née à Versailles (France), le 4 février 1972, demeurant 21, rue du
Château, F-57400 Imling.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par les lois affé-
rentes et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est for-
mé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de W 2 B, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Moutfort. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de
Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle
ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.
La Société peut emprunter sous toutes les formes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu’elle jugera utiles à l’accomplisse-
ment et au développement de son objet.
La société aura encore pour objet social le conseil en fiabilisation de réseaux électriques, ainsi que tous conseils en
réseaux électriques de manière générale, la mise en relation d’affaires de sociétés clientes et de sociétés prestataires de
services en relation directe ou indirecte avec les réseaux électriques.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieur(s) gérant(s), associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée
générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leur rémunération. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Ils
sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
99648
Art. 11. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 12. Une partie de bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un
bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.200,- EUR.
Les deux associés étant époux, la société est à considérer comme société familiale.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature:
Monsieur Yannick Schneider, administrateur de sociétés, né à Benfeld (France), le 31 mars 1964, demeurant 21, rue
du Château, F-57400 Imling.
2. L’adresse du siège social est fixée à L-5330 Moutfort, 110, route de Remich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Schneider, C.M. Huriez, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2006, vol. 29CS, fol. 48, case 4. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(102133.3/212/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.
1) Monsieur Yannick Schneider, prénommé, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2) Madame Céline Marie Huriez, prénommée, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 19 septembre 2006.
P. Frieders.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
TIAA Lux 3
TIAA Lux 1
TIAA Lux 2
Almafin S.A.
Sweety S.A.
TIAA Lux 3
Monticello Properties S.A.
Mibomax S.A.
La Fayette Lux 1
Alchimia Finance S.A.
Tecanox Holding S.A.
Danaher Luxembourg, S.à r.l.
La Fayette Lux 2
Bluestone Holdings S.A.
Instaltec, S.à r.l.
C.M. International S.A.
Decia Invest S.A.
Immobilière Pastoret, S.à r.l.
Euro Gebei S.A.
Amami Holding S.A.
Nsearch S.A.
Peak Performance Products S.A.
ControlConsult, S.à r.l.
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l.
Stateland International S.A.
Global Funds Management S.A.
Global Funds Management S.A.
Q.A.T. Investments S.A.
Q.A.T. Investments S.A.
Arke S.A.
North South Properties, S.à r.l.
North South Properties, S.à r.l.
Madefin, S.à r.l.
Madefin, S.à r.l.
Memolux S.A.
Equinvest Holding S.A.
Praga Soparfi S.A.
Equinvest Holding S.A.
Equinvest Holding S.A.
Equinvest Holding S.A.
Treuenbrietzen, S.à r.l.
Essetre Holding S.A.
EPI Light, S.à r.l.
Equinvest Holding S.A.
Equinvest Holding S.A.
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l.
Equinvest Holding S.A.
Benelux Agency for Research & Development Holding S.A.
Brasserie Uelzechtdall, S.à r.l.
Equinvest Holding S.A.
Investomec S.A.
Ripli Holding S.A.
Escalibur S.A.
Taros Capital Partners II SLP S.C.S.
DH Real Estate Finance, S.à r.l.
Eikon Mezzanine Invest VI Holding S.A.
Les Humanités Associées, association sans but lucratif
Assets Online S.A.
Coverlux S.A.
Constantine, S.à r.l.
Constantine, S.à r.l.
Multiplan Management, S.à r.l.
DH Real Estate Finance, S.à r.l.
DH Real Estate Finance, S.à r.l.
Sonnie Holding, S.à r.l.
Equinvest Holding S.A.
Immeubles Place d’Armes S.A.
Nouvelle Société Um Knapp, S.à r.l.
Keks S.A.
Câble International S.A.
W2B, S.à r.l.