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99553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2075

7 novembre 2006

S O M M A I R E

Alexander Schirrah Peinture, S.à r.l., Remich. . . . .

99570

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg

99575

Associés du Progrès, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

99575

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg

99577

Associés du Progrès, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

99576

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg

99577

Bellivo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99569

Italian Restaurant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

99569

Bijouterie Huberty, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

99567

IW Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

99565

Bijouterie Huberty, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

99568

Kamintechnik, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . 

99570

Billerfabrik, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99566

Kamintechnik, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . 

99577

Bureau  d’Assurances  Victor  Schweitzer,  S.à r.l., 

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

99562

Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99566

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

99564

Buttercup S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99592

Lux Savings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99595

Buttercup S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99594

Lux Savings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99597

Chemicom Export-Import S.A., Luxembourg  . . . .

99569

Lux-Chem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99566

Dalkestone Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

99554

Lux-Chem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99567

Eastbridge BV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99597

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler. . . 

99570

Eastbridge BV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99600

Montesquieu Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

99586

Gedink, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99580

Montesquieu Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

99587

General Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . .

99565

Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99579

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. 

Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99589

(GEEL), Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99587

Natursteen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99565

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. 

OCM / Nordenia  Opps  Luxembourg  S.C.A.,  Lu- 

(GEEL), Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99588

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99583

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. 

Office Ernest T. Freylinger S.A., Strassen . . . . . . . 

99577

(GEEL), Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99588

Premium Property Partners S.A., Luxembourg . . 

99554

Gero Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

99589

Quijote Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

99578

Gero Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

99592

Restaurant Propice, S.à r.l., Consdorf  . . . . . . . . . . 

99575

Grossbötzl, Schmitz, Lomparski & Partner  Inter- 

Thistle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99580

national, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

99565

Thistle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99582

Halysa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99572

TIAA Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99580

He Ping, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99567

TIAA Lux 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99589

IMAQS Services, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

99566

Transports  Dominique  Luxembourg,  S.à r.l., Fri- 

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

99567

sange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99569

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

99567

Unionti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99577

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

99569

WH Selfinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

99565

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

99570

ZEN High-Tech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

99566

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

99570

99554

PREMIUM PROPERTY PARTNERS S.A., Société Anonyme,

(anc. C-PRO-FINANZ HOLDING S.A.).

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 107.257. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg en date du 12 

<i>septembre 2006

L’assemblée décide:
D’élire comme nouvel administrateur (en remplacement de l’administrateur actuel, Monsieur René Moris) jusqu’à

l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010:

Monsieur Marcel Nickels 36, rue du Kockelberg L-9252 Diekirch
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02580. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103076.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

DALKESTONE INC. S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 119.349. 

STATUTES 

The year two thousand and six, on the eleventh day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary with residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Meets an Extraordinary General Assembly of the shareholders of DALKESTONE INC., a limited company, incorpo-

rated under the law of Belize, having its registered office in Belize City, 60 Market Square, PO Box 1906, Belize (Central
America), incorporated on May 18, 2006, IBC NO. 52332.

The assembly is presided by Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», with professional address in L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

The President appoints as secretary Ms Alexia Uhl, «juriste», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

The Assembly chooses as scrutineer Mrs Vania Baravini, private employee, with professional address in L-1528 Lux-

embourg, 5, boulevard de la Foire.

The President requests the notary to bear witness:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares which they hold are noted on an attendance

sheet, which will be signed, annexed hereto together with the powers-of-attorney, all registered with the deed.

II.- That it is demonstrated by the attendance sheet that the entirety of the share capital is represented at the present

Extraordinary General Assembly, so that the Assembly may validly deliberate regarding all items placed on the agenda.

All the shareholders present and their proxies declare that they waive all formalities concerning the convocation of

General Assemblies and declare having had full and complete knowledge of the order of business of the General Assem-
bly of Shareholders as well as of the text of the new Articles of Incorporation following the transfer of the registered
office of the Company to Luxembourg, including in particular the exact text of the purpose of the Company after the
said transfer of the registered office.

III.- The General Assembly of Shareholders bears witness that the following documents have been submitted to the

General Assembly:

- the action of the directors of the Company containing the transfer of the registered office of the Company to Lux-

embourg, made on July 21, 2006 under private seal;

- a copy of the Articles of Incorporation of the Company before the transfer;
- the financial statements dated July 17, 2006.
The said documents, signed ne varietur, shall remain attached to the present deed.
IV.- The President declares that the agenda is the following:
1) Confirmation and ratification of the action of the directors of the Company held on July 21, 2006 deciding to trans-

fer the registered office of the Company from 60, Market Square, P.O. Box 1906, Belize City (Central America) to 5,
boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in accordance with the provisions of Luxem-
bourg law and the rules concerning juridical-person status, maintained without break in continuity and without the cre-
ation of a new legal entity.

2) Decision to adopt the form of a «société anonyme» and fixation of the capital to an amount of EUR 858,500, rep-

resented by 85,850 shares of EUR 10 each, entirely subscribed and paid up in cash by the current shareholder.

3) Adoption in Luxembourg of the name DALKESTONE INC. S.A., and of the Company purpose of a Soparfi (Société

de participations financières), or financial-participation company.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE SCHEIWEN - NICKELS &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
<i>Mandataire
Signatures

99555

4) Complete updating of the Articles of Incorporation, in accordance with Luxembourg law.
5) Confirmation of the resignation of the current directors and discharge for the exercise of their mandate.
6) Appointment of the directors and determination of the term of their mandate.
7) Appointment of the statutory auditor and determination of the term of his mandate.
8) Confirmation of the establishment of the registered office of the Company in Luxembourg at the following address:

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

9) Miscellaneous.
V.- The President declares:
That the Company decides to establish its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
As demonstrated in the action of the directors of the Company, below, of July 21, 2006, it has already been decided

to transfer the registered office of the Company to Luxembourg, the present General Assembly being called upon to
vote and approve for a second time the transfer of the registered office from Belize (Central America) to Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), and to authenticate the said resolutions in accordance with the requirements of Lux-
embourg law.

Charge was also given to the present Shareholders’ General Assembly to effect the amendments mentioned below

and those required in order to bring the Articles of Incorporation into accordance with the requirements of Luxem-
bourg law, as well as to proceed to the election of a Board of Directors and the appointment of a statutory auditor.

The President submits to the General Assembly a copy of the financial statements of the Company for the period

ended July 17, 2006, together with a declaration issued by the new directors dated August 8, 2006 relating to the value
of the Company.

The said copy of the financial statements and the declaration of the directors shall remained attached to the present

deed.

Upon which, the Shareholders’ General Assembly proceeds to the order of business and after deliberation, the fol-

lowing resolutions are passed, unanimously:

<i>First resolution

The Assembly decides to confirm and to ratify the action of the Directors of the Company held in Belize on July 21,

2006 deciding to transfer the registered office of the Company from 60, Market Square, P.O. Box 1906, Belize City
(Central America) to 5, boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in accordance with
the provisions of Luxembourg law and the rules concerning juridical-person status, the Company being maintained with-
out break in continuity and without the creation of a new legal entity.

<i>Second resolution

The Assembly decides that the Company will exist in the form of a société anonyme. The assembly decides to fix the

capital to an amount of EUR 858,500, represented by 85,850 shares of EUR 10 each, entirely subscribed and paid up by
the current shareholder.

<i>Third resolution

The Assembly decides to give to the Company in Luxembourg the name of DALKESTONE INC. S.A., and to adopt

as Company purpose the provisions particular to a SOPARFI (société de participations financières), or financial-partic-
ipation company.

<i>Fourth resolution

The Assembly decides that the Company shall be as of today and henceforth exclusively governed by Luxembourg

law.

Therefore the Assembly decides to proceed to a complete recast of the Articles of Incorporation, in accordance with

Luxembourg law, to read as follows:

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of DALKESTONE INC. S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

99556

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 858,500 (eight hundred fifty-eight thousand five hun-

dred Euro), divided into 85,850 (eighty-five thousand eight hundred and fifty) shares with a nominal value of EUR 10 (ten
Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 2,000,000 (two million Euro) to be divided

into 200,000 (two hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on August 11, 2011, to in-

crease in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

99557

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Wednesday of the month of June, at 10.00 o’clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional provisions

1) The first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin on the present date to end on December

31, 2006.

2) The first Ordinary General Assembly in the Grand Duchy of Luxembourg shall be held at 10.00 o’clock on the first

Wednesday of the month of June, 2007.

<i>Fifth resolution

The Assembly confirms the resignation of the current directors and grants discharge for the exercise of their man-

date.

<i>Sixth resolution

The Assembly decides to fix the number of directors at three.
Are appointed directors:
1) Mr Giovanni Guido Caligaris, «administrateur de sociétés», born on May 21, 1941 in Lecco (Italy), residing in Via

Motta 25, CH-6850 Mendrisio (Switzerland),

2) Mr Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», born on April 22, 1959 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

99558

3) Mr Reno Maurizio Tonelli, «licencié en sciences politiques», born on January 12, 1955 in Cesena (Italy), with pro-

fessional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

their mandate expiring at the annual general shareholders’ meeting that has to approve the annual accounts as at De-

cember 31, 2006.

Mr Giovanni Guido Caligaris, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Seventh resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the annual general shareholders’ meet-

ing that has to approve the annual accounts as at December 31, 2006: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Eighth resolution

The Company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Ninth resolution

The Assembly decides to authorize the board of directors to delegate the daily management to one or several of its

members.

<i>Costs

The costs, expenditures, remunerations and charges in whatsoever form, incumbent on the Company or chargeable

to it by reason of these presents, are estimated, without any prejudice, at approximately the sum of twelve thousand
six hundred Euro.

No item remaining on the order of business, the meeting is concluded.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In witness whereof, drawn up in Luxembourg, the day, month and year as in the heading of these presents.
And after reading given to those appearing, all did sign with Us, Notary, the present minutes.

Follows the French translation:

L’an deux mille six, le onze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit de Belize DALKES-

TONE INC., ayant son siège social à Belize, 60 Market Square, PO Box 1906, Belize (Amérique Centrale), constituée le
18 mai 2006, immatriculée sous le numéro 52332.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-1528 Luxemboug, 5, boulevard de la Foire.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxemboug, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxemboug, 5, boulevard de la Foire.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée gé-

nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l’objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L’Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l’Assem-

blée Générale:

- la décision des administrateurs de la Société contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise

en date du 21 juillet 2006 sous seing privé; 

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;
- les états financiers au 17 juillet 2006.
Lesdits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l’ordre du jour est le suivant: 
1) Confirmation et ratification de la résolution prise par les administrateurs de la société en date du 21 juillet 2006

décidant de transférer le siège social de la société du 60, Market Square, P.O. Box 1906, Belize City (Amérique Centrale)
au 5, boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi
luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création
d’un être moral nouveau.

2) Décision d’adopter la forme d’une société anonyme et fixation du capital social à EUR 858.500, représenté par

85.850 actions de EUR 10 chacune, entièrement souscrites et libérées en cash par l’actionnaire actuel.

3) Adoption à Luxembourg de la dénomination DALKESTONE INC. S.A., et de l’objet social d’une soparfi (société

de participations financières).

99559

4) Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
5) Confirmation de la démission des administrateurs actuels et décharge pour l’exécution de leur mandat.
6) Nomination des administrateurs et fixation de la durée de leur mandat.
7) Nomination du commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
8) Confirmation de l’établissement du siège social de la société à Luxembourg à l’adresse suivante: L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

9) Divers.
V.- Le Président déclare:
Que la Société décide d’établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu’il ressort de la résolution des administrateurs de la société ci-dessus du 21 juillet 2006, il a déjà été décidé

de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée Générale étant appelée à voter et se
prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de Bélize (Amérique Centrale) à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg) et à authentifier lesdites résolutions conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer les modifications men-

tionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises
légales, de même que l’élection du Conseil d’Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Le Président soumet à l’Assemblée Générale une copie des états financiers de la société pour la période se terminant

le 17 juillet 2006 ensemble avec une déclaration émise par les nouveaux administrateurs datée du 8 août 2006 relative
à la valeur de la société.

Ladite copie des états financiers ainsi que la déclaration des administrateurs resteront annexées au présent acte.
Sur ce, l’Assemblée Générale des Actionnaires aborde l’ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises par les administrateurs de la société à Belize le

21 juillet 2006 décidant de transférer le siège social de la société du 60, Market Square, P.O. Box 1906, Belize City (Amé-
rique Centrale) au 5, boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dis-
positions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la Société, celle-ci
étant maintenue sans rupture et sans création d’un être moral nouveau.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide que la Société existera sous la forme d’une société anonyme et décide de fixer le capital de la

Société à EUR 858.500, représenté par 85.850 actions de EUR 10 chacune, entièrement souscrites et libérées par l’ac-
tionnaire actuel.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de donner comme dénomination de la société à Luxembourg DALKESTONE INC. S.A. et

d’adopter comme objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide que la Société sera dès aujourd’hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l’exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l’Assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DALKESTONE INC. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

99560

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 858.500 (huit cent cinquante-huit mille cinq cents euros), re-

présenté par 85.850 (quatre-vingt-cinq mille huit cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.000.000 (deux millions d’euros), qui sera

représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 août 2011, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

99561

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera à la date de ce jour pour finir le 31 décembre

2006.

2) La première Assemblée Générale Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra le premier mercredi du

mois de juin 2007 à 10.00 heures.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée confirme la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge pour l’exécution de leur man-

dat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
1) Monsieur Giovanni Guido Caligaris, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1941 à Lecco (Italie), demeurant Via

Motta 25, CH-6850 Mendrisio (Suisse),

2) Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3) Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), demeurant

professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

99562

Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006.
Monsieur Giovanni Guido Caligaris, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Septième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire qui ap-

prouvera les comptes au 31 décembre 2006: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510
Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée confirme et décide que le siège social de la Société est établi à l’adresse suivante:
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plu-

sieurs de ses membres.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués approximativement, sans nul préjudice, à la somme de douze mille six cents
euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 6, case 1. – Reçu 8.585 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101555.3/211/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2006.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

In the year two thousand six, on the twenty-fifth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established at 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 91.796, repre-
sented by Mr Philippe Detournay,

here represented by M

e

 Sabine Belair, attorney, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 22 August 2006,
and
2) MEGURO HOLDINGS LIMITED, an exempt company incorporated and existing under the laws of The Cayman

Islands, with registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered with the Cayman Island Company Register under number 159290, represented by Mr Takehisa Tei,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Tokyo on 19 August 2006,
herself here represented by M

e

 Sabine Belair, attorney, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of substitution, given in Luxembourg on 24 August 2006,
(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 88.713, incorporated pursuant to a
deed of Maître Gérard Lecuit, dated 24 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

1489 of 15 October 2002, amended several times and for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer acting in
replacement of Maître André Schwachtgen, dated 19 July 2006 (amended and restated by a deed of 22 August 2006),
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that they

may validly deliberate on the following agenda:

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

J. Elvinger.

99563

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 69,000.- (sixty-nine thousand Euro)

by the issuance of 552 (five hundred and fifty-two) new ordinary shares and to pay a share premium of EUR 103.15 (one
hundred three Euro and fifteen cents); and

2. Amendment of article 6 of the articles of association.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions unan-

imously:

<i>First resolution

The Shareholders resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 705,625.-

(seven hundred five thousand six hundred and twenty-five Euro) represented by 5,644 (five thousand six hundred and
forty-four) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-
five Euro) each, by an amount of EUR 69,000.- (sixty-nine thousand Euro) to EUR 774,625.- (seven hundred seventy-
four thousand six hundred and twenty-five Euro) by the issuance of 552 (five hundred and fifty-two) new ordinary shares
(the New Shares).

All the 552 (five hundred and fifty-two) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in

kind and the issue premium has been paid by LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. via the partial contribution
of a loan of a total amount of EUR 1,381,353.15 (one million three hundred eighty-one thousand three hundred fifty-
three Euro and fifteen cents). 5% of the total amount of the loan, i.e. EUR 69,103.15 (sixty-nine thousand one hundred
three Euro and fifteen cents) are contributed to the Company. An amount of EUR 69,000.- (sixty-nine thousand Euro)
will be allocated to the share capital and an amount of EUR 103.15 (one hundred three Euro and fifteen cents) will be
allocated to the share premium.

The valuation certificate and the confirmation by the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the prox-

yholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be
registered with it.

As a consequence of the share capital increase, LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (LSCI) holds 6,196 (six

thousand one hundred ninety-six) ordinary shares and MEGURO HOLDINGS LIMITED holds 1 (one) preferred share
of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 774,625.- (seven hundred seventy-four thousand

six hundred and twenty-five Euro), represented by 6,196 (six thousand one hundred ninety-six) ordinary shares and 1
(one) preferred share having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

Wherof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Sch-

nadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
91.796, représentée par Philippe Detournay,

ici représentée par M

e

 Sabine Belair, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 août 2006,
et
2) MEGURO HOLDINGS LIMITED, une société exemptée, constituée et régie par les lois des Iles Caïmanes, avec

siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, immatriculée
auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmanes sous le numéro 159290, représentée par Monsieur Takehisa Tei,

ici représentée par M

e

 Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tokyo, le 19 août 2006,
elle-même ici représentée par M

e

 Sabine Belair, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné à Luxembourg, le 24 août 2006,
(les Associés),
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu’ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), une société de droit luxem-
bourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.713,
constituée selon acte du notaire Maître Gérard Lecuit, daté du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des So-

99564

ciétés et Associations N

°

 1489 du 15 octobre 2002, modifié à plusieurs reprises et en dernier ressort par un acte de

Maître Martine Schaeffer, agissant en remplaçement de Maître André Schwachtgen, daté du 19 juillet 2006 (modifié et
reformulé par un acte du 22 août 2006), non encore publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société d’un montant de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille euros) par voie d’émis-

sion de 552 (cinq cent cinquante-deux) nouvelles parts sociales ordinaires et paiement d’une prime d’émission de EUR
103,15 (cent trois euros quinze cents); et

2. Modification de l’article 6 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 705.625,- (sept cent

cinq mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 5.644 (cinq mille six cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires
et 1 (une) part sociale préférentielle ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), par apport
d’un montant de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille euros), à un montant de EUR 774.625,- (sept cent soixante-quatorze
mille six cent vingt-cinq euros), par voie d’émission de 552 (cinq cent cinquante-deux) nouvelles parts sociales ordinaires
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (le Nouvelles Parts Sociales).

Toutes les 552 (cinq cent cinquante-deux) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement sous-

crites et libérées par apport en nature et la prime d’émission a été payée par LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS,
S.à r.l., cet apport consistant en un prêt d’un montant total de EUR 1.381.353,15 (un million trois cent quatre-vingt-un
mille trois cent cinquante-trois euros quinze cents). 5% du montant total du prêt, soit EUR 69.103,15 (soixante-neuf
mille cent trois euros quinze cents) ont été intégralement souscrits et libérés par apport en nature au capital social de
la Société. Un montant de EUR 69.000,- (soixante-neuf mille euros) de cet apport sera alloué au capital social et un
montant de EUR 103,15 (cent trois euros quinze cents) sera alloué à la prime d’émission.

Le certificat d’évaluation et la confirmation par les Associés, après signature ne varietur par le mandataire de la partie

comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregis-
trement avec lui.

Suite à cette augmentation de capital, LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. détient 6.196 (six mille cent

quatre-vingt-seize) parts sociales ordinaires et MEGURO HOLDINGS LIMITED détient 1 (une) part sociale préféren-
tielle de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l’article 6 des statuts de la Société, dont

la version française aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR 774.625,- (sept cent soixante-quatorze

mille six cent vingt-cinq euros), représenté par 6.196 (six mille cent quatre-vingt-seize) parts sociales ordinaires et 1
(une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: S. Belair, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 24, case 5. – Reçu 691,03 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101636.3/230/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1267 du 25 août 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101639.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

99565

GROSSBÖTZL, SCHMITZ, LOMPARSKI &amp; PARTNER INTERNATIONAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 26.363. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05145, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103078.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

GENERAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 58.275. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04958, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

(103080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

WH SELFINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.981. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05144,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

NATURSTEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Luxembourg, 10, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 58.747. 

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que le rapport de gestion de l’année 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 sep-

tembre 2006, réf. LSO-BU05099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septem-
bre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103082.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

IW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 87.332. 

Lors du conseil d’administration tenu en date du 31 juillet 2006, il a été décidé de transférer le siège social de la so-

ciété du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet au 31 juillet
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05574. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103083.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

MAZARS
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

99566

IMAQS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.171. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

(103084.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

ZEN HIGH-TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 104.070. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

(103086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

BILLERFABRIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 36, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 94.178. 

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que le rapport de gestion de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 sep-

tembre 2006, réf. LSO-BU05098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-
tembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103087.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

LUX-CHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 91.900. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103088.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

BUREAU D’ASSURANCES VICTOR SCHWEITZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 15, rue Ferdinand Kuhn.

R. C. Luxembourg B 87.576. 

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que le rapport de gestion de l’année 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 sep-

tembre 2006, réf. LSO-BU05097, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-
tembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103090.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

99567

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04906, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

LUX-CHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 91.900. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05859, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103092.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

HE PING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4966 Clemency, 28, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 101.211. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05661, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(103093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04937, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103094.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

BIJOUTERIE HUBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 28.557. 

L’an deux mille six, le onze septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Richard Muller, maître-horloger en retraite, demeurant à L-5640 Mondorf-les-Bains, 603, Montée Belle-

Vue,

2.- Madame Yvonne Henriette Huberty, retraitée, épouse de Monsieur Richard Muller, demeurant à L-5640 Mondorf-

les-Bains, 603, Montée Belle-Vue,

3.- Madame Josiane Muller, employée d’Etat, épouse de Monsieur Hans-Peter Lutz, demeurant à CH-8370 Sirnach,

Höchlistrasse 7b,

4.- Madame Céline Muller, commerçante, demeurant à L-2233 Luxembourg, 43, rue Auguste Neyen,
5.- Madame Yvonne Muller, institutrice, épouse de Monsieur Claude Koeune, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 51,

rue de Blaschette.

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Richard Muller, Madame Yvonne Henriette Muller-Huberty, Madame Josiane Lutz-Muller, Madame Cé-

line Muller et Madame Yvonne Koeune-Muller, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée
BIJOUTERIE HUBERTY, S.à r.l., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par
le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 15 juillet 1988, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 275 du 14 octobre 1988, modifiée suivant acte sous seing privé prévoyant la con-

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

99568

version du capital social en euros, en date du 14 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1261 du 29 août 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 28.557.

2. Monsieur Richard Muller, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Madame Céline Muller, pré-

nommée, ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE
HUBERTY, S.à r.l., prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,00), que le

cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

3. Madame Yvonne Henriette Muller-Huberty, prénommée, déclare céder et transporter par les présentes à Madame

Céline Muller, prénommée, ici présente et ce acceptant, vingt-quatre (24) parts sociales de la société à responsabilité
limitée BIJOUTERIE HUBERTY, S.à r.l., prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de trois mille euros (EUR 3.000,00), que la cédante reconnaît avoir

reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

4. La cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et elle a droit aux revenus et bénéfices

dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
5. Tous les associés déclarent expressément accepter les cessions de parts qui précèdent.
6. Monsieur Richard Muller et Madame Céline Muller, prénommés, agissant en leurs qualités de gérants de la société,

déclarent accepter les cessions de parts qui précèdent au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du
18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.

7. Ensuite, Monsieur Richard Muller, Madame Yvonne Henriette Muller-Huberty, Madame Josiane Lutz-Muller, Ma-

dame Céline Muller et Madame Yvonne Koeune-Muller, prénommés, seuls associés de la société, décident de modifier
l’article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit: 

8. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
9. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Muller, Y. Huberty, J. Muller, C. Muller, Y. Muller, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 57, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(101841.3/227/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

BIJOUTERIE HUBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 28.557. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101845.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

1.- Monsieur Richard Muller, maître-horloger en retraite, demeurant à L-5640 Mondorf-les-Bains, 603, Mon-

tée Belle-Vue, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- Madame Yvonne Henriette Muller-Huberty, retraitée, demeurant à L-5640 Mondorf-les-Bains, 603, Mon-

tée Belle-Vue, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Madame Josiane Lutz-Muller, employée d’Etat, demeurant à CH-8370 Sirnach, Höchlistrasse 7B, une part

sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4.- Madame Céline Muller, commerçante, demeurant à L-2233 Luxembourg, 43, rue Auguste Neyen, quatre-

vingt-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

5.- Madame Yvonne Koeune-Muller, institutrice, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 51, rue de Blaschette,

une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

E. Schlesser.

99569

TRANSPORTS DOMINIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 65, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 86.507. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05660, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103095.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

ITALIAN RESTAURANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 149, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 62.191. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05864, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103096.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04934, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

CHEMICOM EXPORT-IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.524. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

BELLIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.833.600,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.436. 

Il est porté à la connaissance de tous que, en date du 14 juillet 2006, Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec

adresse professionnelle au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, a cédé une part sociale qu’il détenait dans la société
à BELLIVO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg.

Il en résulte que depuis le 14 juillet 2006, les parts sociales de BELLIVO, S.à r.l. sont détenues en totalité par BELLIVO

S.A.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04293. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103211.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Frisange, le 4 juillet 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

99570

MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.484. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05658, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(103102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103103.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

KAMINTECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 36.987. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05093, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103105.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

ALEXANDER SCHIRRAH PEINTURE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 22, rue de Macher.

H. R. Luxemburg B 119.334. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Alexander Schirrah, Stukkateur und Malermeister, wohnhaft in D-66706 Perl-Oberleuken, Mühlenstrasse 6A.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegrundet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ALEXANDER SCHIRRAH PEINTURE, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

99571

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Ausführung von Maler-, Lackierer- und Anstreicherarbeiten im In-

nen- sowie im Aussenbereich von Gebäuden; ebenso die Durchführung von Reparaturarbeiten und Erneuerungen im
Innen- sowie im Aussenbereich von Gebäuden betreffend Fussböden, Decken, Fassaden usw., sowie die Tätigkeit aller
Handelsgeschäfte sowohl mobiliarer als auch immobiliarer Art, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen oder
der Erreichung dieses Zieles dienlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Alexander Schirrah, Stukkateur
und Malermeister, wohnhaft in D-66706 Perl-Oberleuken, Mühlenstrasse 6A, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alieinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

99572

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Alexander Schirrah, Stukkateur und Malermeister, wohnhaft in D-66706 Perl-Oberleuken, Mühlenstrasse 6A.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5550 Remich, 22, rue de Macher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Schirrah, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 septembre 2006, vol. 362, fol. 61, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(101533.3/201/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

HALYSA S.A., Société Anonyme.

Share capital: EUR 454,546.-.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.777. 

In the year two thousand six, on the sixteen day of August.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg public limited com-

pany (société anonyme) HALYSA S.A. (the Company), having its registered office at L-2420 Luxembourg, 15, avenue
Emile Reuter, registered with the Luxembourg trade and companies’ register, under number B 90.777,

incorporated on 20th December 2002 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Paul Bettingen, notary, residing

in Niederanven, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés
et Associations, Mémorial C), no 200 dated 25th February 2003, amended for the last time pursuant to a notarial deed
recorded by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated 9th August 2006, not yet published in the Official
Gazette.

The Meeting begins at 16.00 and is chaired by Mr David Leparmentier, bank employee, professionally residing in

L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter (the Chairman).

The Chairman appoints Mr Thierry Bodson, bank employee, professionally residing in L-2420 Luxembourg, 15, ave-

nue Emile Reuter as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr Thierry Bodson, prenamed, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that all 181,818 ordinary shares and all 45,455 preferred shares representing the

entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 454,546 are duly represented at the Meeting which
is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without
prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1) Decision to amend article 19 of the articles of association of the Company; and
2) Decision to amend article 21 of the articles of association of the Company.
Then the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to amend article 19 of the articles of association of the Company, so that it shall read hence-

forth in its English Version as follows:

Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general

expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Di-
rectors, represents the net profit.

Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The legal reserve may also be credited out of existing and available reserves or share premium.

Echternach, den 21. September 2006.

H. Beck.

99573

Subject to the requirements set out below, dividends and interim dividends, when payable, will be distributed at the

time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

The Preferred Shares are entitled every year on a prorata temporis basis to a preferred and cumulative dividend (the

Preferred Dividend) of 4.176% a year, to be computed on a 365 days year basis, and such basis starting on 18th August
2006 computed on the nominal value of the Preferred Shares and the share premium attached to these shares. This
preferred dividend is payable prorata temporis for the first time on 30th September 2006. The Preferred Dividends are
thereafter payable on the 30th September of each calendar year unless such day is not a business day in which case it is
payable on the first business day falling before this date.

The Preferred Dividend may not be paid to the extent such payment would exceed sums which are available for dis-

tribution in accordance with applicable laws.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the remainder of the Company’s profit for any concerned financial

year, but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to dividends of the holders of
Preferred Shares of the current year and the prior years have been paid. Holders of Preferred Shares are excluded from
any participation in the profits of the Company once they received their preferred dividends.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act

and subject to the above conditions.

The available share premium attached to the Preferred Shares will be refunded to the holders of the Preferred Shares

on 19th August 2015. The issue premium shall be refunded in any event first to the holders of Preferred Shares and only
once holders of Preferred Shares have been refunded all share premium contributed to the Company by the holders of
such Preferred Shares, then holders of Ordinary Shares may be refunded share premium attached to such Ordinary
Shares, if any.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital. 

<i>Second resolution

The shareholders decide to amend article 21 of the articles of association of the Company, so that it shall read hence-

forth in its English Version as follows:

«Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting will determine the

method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

Upon winding-up of the Company, subject to the availability of funds, the holders of the Preferred Shares have a pre-

ferred right to the reimbursement of their contributions (i.e. respective share capital and share premium, to the extent
such sums have not yet been refunded to them) and respective preferred dividends not yet paid at that time, including
preferred dividends accrued on a prorata basis in respect of the financial year of liquidation. The holders of the Ordinary
Shares are not entitled to the reimbursement of their contribution (i.e. share in the capital and share premium) until all
rights to reimbursement of the holders of Preferred Shares have been discharged.

Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company

after the holders of Preferred Shares have received their above-explained preferred rights to reimbursement and to
dividends. Holders of Preferred Shares are thus excluded from any liquidation proceeds of the Company once they have
received their preferred right to reimbursement and to dividends.»

There being no further business on the agenda, the meeting is closed at 17.00.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le 16 août 2006.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après l’Assemblée) de la société HALYSA S.A.,

une société anonyme de droit luxembourgeois (la Société), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emi-
le Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.777,

constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2002 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C - N

°

 200 du 25 février 2003. Les statuts ont été

modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, daté du 9
août 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de David Leparmentier, employé de banque, demeurant pro-

fessionnellement à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter (le Président).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Thierry Bodson, employé de banque, demeurant professionnelle-

ment à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter (le Secrétaire).

L’assemblée choisit comme scrutateur Thierry Bodson, précité (le Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scru-

tateur forment le Bureau).

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que la totalité du capital social

votant de la Société s’élevant à EUR 454.546, représenté par 181.818 actions ordinaires et par 45.455 actions préféren-

99574

tielles de EUR 2 chacune, est dûment représentée à la présente Assemblée laquelle est par conséquent régulièrement
constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous, sans avis préalable, les actionnai-
res représentés à l’Assemblée ayant décidé de se rencontrer après examen de l’ordre du jour. 

La liste de présence, signée par tous les actionnaires présents et représentés, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour y être soumises ensemble aux formalités de l’en-
registrement.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décision de modifier l’article 19 des statuts de la Société; et
2. Décision de modifier l’article 21 des statuts de la Société.
Après approbation de l’exposé du Président et après vérification qu’elle est régulièrement constituée, l’Assemblée a

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de modifier l’article 19 des statuts de la Société afin de lui donner désormais

la teneur suivante dans sa version française:

Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits

et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques
passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du
capital social.

La réserve légale pourra aussi être comptabilisée par prélèvement sur des réserves disponibles ou la prime d’émis-

sion.

Sous réserve des règles énoncées ci-dessous, les dividendes et dividendes intérimaires éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration dans le cadre de la décision de l’Assem-
blée Générale.

Chaque année, les Actions Préférentielles donnent droit à un dividende cumulatif et préférentiel de 4,176% par année

(le Dividende Préférentiel) commençant le 18 août 2006, calculé sur une base de 365 jours, et calculé sur la valeur no-
minale des Actions Préférentielles, la prime d’émission s’attachant à ces actions. Ce Dividende Préférentiel est payable
prorata temporis pour la première fois le 30 septembre 2006, ensuite le Dividende Préférentiel est payable le premier
jour ouvrable suivant le premier octobre de chaque année, sauf si ce jour n’est pas un jour ouvrable auquel cas le divi-
dende est payable le premier jour ouvrable précédent.

Les détenteurs des Actions Ordinaires ont droit aux bénéfices restants de la Société, quelque soit l’année financière

concernée, mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs d’Actions Ordinaires, tant que tous les droits attachés
aux dividendes d’Actions Préférentielles de l’année actuelle et des années précédentes n’ont pas été entièrement payés
aux détenteurs de ces actions. Les détenteurs des Actions Préférentielles sont exclus de toute participation dans les
bénéfices de la Société, dès qu’ils ont reçu les dividendes préférentiels.

Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-

gales et les règles ci-dessus.

La prime d’émission rattachée aux Actions Préférentielles est remboursée aux détenteurs d’Actions Préférentielles

le 19 août 2015. Le remboursement de la prime d’émission se fera en tout état de cause d’abord aux détenteurs des
Actions Préférentielles à concurrence de la prime d’émission apportée à la Société par les détenteurs de ces Actions
Préférentielles avant tout remboursement aux détenteurs des Actions Ordinaires de la prime d’émission apportée à la
Société par les détenteurs de ces Actions Ordinaires, s’il y en a.

L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-

pital sans réduire le capital social.

<i>Seconde résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de modifier l’article 21 des statuts de la Société afin de lui donner désormais

la teneur suivante dans sa version française:

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux

conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs li-
quidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Au moment de la dissolution de la Société, et en fonction des actifs disponibles, les détenteurs des Actions Préféren-

tielles ont un droit préférentiel pour le remboursement de leur contribution (c’est-à-dire du capital social et de la prime
d’émission, et leur dividendes préférentiels respectifs non payés au jour de la dissolution, en ce compris le droit au di-
vidende préférentiel couru et non encore payé au titre de l’année sociale de liquidation. Les détenteurs des Actions
Ordinaires n’ont pas droit à être remboursés de leur contribution (c’est-à-dire du capital social et de la prime d’émis-
sion) tant que tous les droits de remboursement des détenteurs des Actions Préférentielles n’ont pas été satisfaits.

Les détenteurs des Actions Ordinaires ont droit à l’intégralité du boni de liquidation de la Société, après que les dé-

tenteurs des Actions Préférentielles ont perçu leur droit préférentiel de remboursement, comme indiqué ci-dessus, et
aux dividendes. Les détenteurs des Actions Préférentielles sont ainsi exclus de tout boni de liquidation de la Société une
fois qu’ils ont perçu leur droit préférentiel de remboursement et aux dividendes.

Rien ne figurant plus à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée a été clôturée à 17.00 heures.

99575

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, celle-ci a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signe: M. Kemp, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, vol. 155S, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101616.2/208/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

RESTAURANT PROPICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6212 Consdorf, 6, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 98.170. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05657, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(103106.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.300. 

In the year two thousand and six, on the fifth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

QUANTUM ENERGY PARTNERS II, LP, a limited partnership existing under the laws of Delaware, represented by

its general partner, having its business address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of
America,

duly represented by Mr Lionel Spizzichino, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given under private seal given on August 30, 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée organ-

ised under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number
B 96.300, having, its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on April 30, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations of November 17, 2003, number 1208, last modified pursuant to a deed of the same notary on
May 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of August 24, 2006, number 1607 (here-
inafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to re-allocate the shares of the Company as follows: four hundred and twelve (412) shares

to the class A and two hundred ninety-two (292) shares to the class B.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the

Company is amended and now reads as follows:

Luxembourg, le 8 septembre 2006.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

99576

«Art. 6. The Company’s share capital is set at seventeen thousand six hundred Euro (EUR 17,600.-) represented by

four hundred and twelve (412) shares of class A having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and two hundred
ninety-two (292) shares of class B having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le cinq septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUANTUM ENERGY PARTNERS II, LP, un limited partnership régi selon les lois du Delaware, représenté par son

general partner, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis
d’Amérique,

dûment représenté par Lionel Spizzichino, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2006.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 96.300,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 novembre 2003, numéro 1208, modifié pour la der-
nière fois par acte reçu par le même notaire en date du 16 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 24 août 2006, numéro 1607 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de réallouer les parts sociales de la Société comme suit: quatre cent douze (412) parts so-

ciales à la classe A et deux cent quatre-vingt-douze (292) parts sociales à la classe B.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’adoption des résolutions précédentes, l’article 6, paragraphe 1

er

 des statuts de la Société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille six cents euros (EUR 17.600,-) représenté par quatre

cent douze (412) parts sociales de la classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et par deux
cent quatre-vingt-douze (292) parts sociales de la classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: L. Spizzichino, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101647.3/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.300. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1316 du 5 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101650.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

99577

KAMINTECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 36.987. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05092, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103108.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04913, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04909, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103112.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.192. 

Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport

du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05088, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

UNIONTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.623. 

Le Conseil d’Administration tenu le 13 septembre 2006 a décidé:
Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d’administrateur, de coopter comme nouvel admi-

nistrateur, avec effet à partir du 13 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique,
résidente professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même
échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05807. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103146.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
<i>UNIONTI S.A.
Signatures

99578

QUIJOTE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.296. 

In the year two thousand six, on the tenth of August.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

APAX WW NOMINEES LIMITED, having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, England,
here represented by Mrs Martine Gerber, Avocat, residing in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue

of a proxy given on 10th August 2006. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
it is the sole actual shareholder of QUIJOTE INVESTMENTS, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), a

société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 24th
September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1232, page 59093, dated 1st
December 2004,

deed modified on 8th November 2004, by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 392, page 18775, dated 28th April 2005.

All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of the Company, represented as

stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following
resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder approves the interim financial statements of the Company as of 10th August 2006.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to grant full discharge to the members of the board of directors for the exercise of

their mandates from January 1st, 2006 until the date of the present meeting.

<i>Third resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder de-

cides to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to appoint as liquidator: EPSYLON RECEIVERSHIP LIMITED, with registered office in

P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands company registry,
under number IBC No 679628.

The aforesaid liquidator has as mission to realise the whole of assets and liabilities of the company. The liquidator is

exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Com-
pany. The liquidator may under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of
his powers as he may deem fit, to one or several representatives. The liquidator’s signature binds validly and without
limitation the company which is in liquidation. The liquidator has the authority to perform and execute all operation
provided for in articles 144 and 145 of Luxembourg company law, without a specific authorisation of a general meeting
of shareholders.

The liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provi-

sions for the payment of the debts.

<i>Closure of the meeting

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its formation, are estimated at approximately EUR 1,700.-.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the present deed, in Luxembourg, on the day

named at the beginning of this document.

Suit la version française:

En l’an deux mille six, le 10 août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

APAX WW NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Portland Place, 15, London W1B 1PT, England, ici repré-

sentée par M

e

 Martine Gerber, Avocat, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 10 août 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

99579

elle est la seule et unique associée de la société QUIJOTE INVESTMENTS, S.à r.l. (ci-après désignée la «Société»),

société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, en
date du 24 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1232, page 59093, en date

du 1

er

 décembre 2004,

acte modifié suivant acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 8 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations N

°

 392, page 18775, en date du 28 avril 2005.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé

à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique approuve la situation comptable au 10 août 2006 de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leur

mandat du 1

er

 janvier 2006 à la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’associé unique décide de

la mise en dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de nommer en tant que liquidateur: EPSYLON RECEIVERSHIP LIMITED, constituée selon les

lois des Iles Vierges Britanniques, sous le numéro IBC N

°

 679628 le 6 octobre 2005, avec siège social à P.O. Box 3152,

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la Société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assem-
blée générale des associés.

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provi-

sions nécessaires pour le paiement des dettes.

<i>Clôture de l’assemblée

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

écrit en anglais, suivi d’une version en langue française.

A la demande de la même comparante, il est déclaré qu’en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français,

le texte anglais prévaudra.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à EUR 1.700,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: M. Gerber, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101627.3/208/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.005. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05239, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103116.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

J. Delvaux.

<i>NACARAT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

99580

GEDINK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 20, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 11.830. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006, réf. LSO-BU00157,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103114.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

TIAA LUX 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.491. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01713, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103117.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

THISTLE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.651. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of August.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company THISTLE S.A. (the «Company»),

having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated by a deed
received by the undersigned notary, on June 30, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C,

registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 117.651.

<i>Bureau

The extraordinary general meeting is opened at 12.15 p.m. by Mr Pierre Claudel, private employee, residing profes-

sionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally at 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. 

<i>Composition of the meeting

The shareholders present or represented at the Meeting as well as the number of shares held by each of them have

been listed in an attendance list, signed by the present shareholders, by the proxy holders representing the shareholders
and to which attendance list, dressed by the members of the bureau, the members of the meeting declare referring to.

The said attendance list, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned no-

tary, will remain attached to the present deed, in order to be filed at the same time with the registration authorities.

Will also remain attached to the present deed, in order to be filed at the same time with the registration authorities,

the proxies issued by the shareholders represented at the meeting, after having been signed ne varietur by the members
of the bureau and the undersigned notary.

<i>Statement of the Chairman

The Chairman declares and requests the undersigned notary to state that:
I.- The agenda of this meeting is as follows:
1. Change of the shares nominal value from EUR 1,000 to EUR 31;
2. Change of the number of shares from 31 to 1,000;
3. Power given to the board of directors of the company to implement the said changes into the shareholders’ reg-

ister;

4. Amendment of the Article number 5 of the Articles of Association;
5. Miscellaneous.
II. There exist 31 (thirty-one) shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each, representing the entire

capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro). It results from the attendance list that all the shares are present or
represented. The meeting can thus validly deliberate and decide on all items mentioned on its agenda, without there
having been a prior convening notices.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Signature.

Signature.

99581

<i>Statement of the validity of the meeting

The statement of the Chairman, after verification by the scrutineer, is recognized as correct by the meeting. The

meeting recognizes itself as validly constituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.

<i>Resolutions

The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, it has approved, unanimously, the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the shares nominal value of the Company from EUR 1,000 (one thousand

Euro) to EUR 31 (thirty-one Euro) and to change the 31 (thirty-one) current shares of the Company against 1,000 (one
thousand) new shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-one Euro) each. 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to give power to the board of directors of the Company to implement the said changes

into the shareholders’ register of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend the Article 5 of the Articles of Association to give it the following wording:
«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 1,000 (one

thousand) shares with a par value of EUR 31 (thirty-one Euro) each.

The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-

tificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.».
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The present deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom

known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THISTLE S.A. (la «So-

ciété»), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 117.651.

<i>Bureau

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Claudel, em-

ployé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement au

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentant.

99582

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la valeur nominale des actions de EUR 1.000 à EUR 31;
2. Changement du nombre d’actions de 31 à 1.000;
3. Pouvoir donné au conseil d’administration de la société d’insérer lesdits changements dans le registre des action-

naires;

4. Modification de l’article 5 des statuts;
5. Divers.
II.- Il existe 31 (trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, représentant l’in-

tégralité du capital social de EUR 31.000 (trente et un mille euros). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions
sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il
soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. L’assemblée se consi-

dère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la valeur nominale des actions de la Société de EUR 1.000 (mille euros) à

EUR 31 (trente et un euros) et de changer les 31 (trente et une) actions actuelles de la Société contre 1.000 (mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner pouvoir au conseil d’administration de la Société afin d’insérer lesdits chan-

gements dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants ci-dessus,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Claudel, V. Berns, A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(101735.2/222/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

THISTLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.651. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101737.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.

T. Metzler.

99583

OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.637. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-

mandite par actions, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg re-
corded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number B 114.637, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 21 February 2006, published on the 22 mai
2006 in the «Mémorial C», number 1000 (hereafter the «Company»).

The meeting was opened at 4.45 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, residing in Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6.1.
3. Subsequent amendment of article 6.6.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders and by the board of the
meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That fifty-two thousand four hundred forty-four (52,444) shares of the Company are present or represented at

this meeting.

IV.- That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the

agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.

V.- That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the share capital from its present amount of sixty-five thousand five hundred

and fifty-five Euro (EUR 65,555) up to sixty-six thousand three hundred and twenty-seven Euro and fifty cents (EUR
66,327.50), represented by fifty-three thousand and sixty-two (53,062) shares, having a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (EUR 1.25) each, through the issue of six hundred eighteen (618) new Class A Ordinary Shares, having a
par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

All such shares have been entirely paid-up for the value of ten Euro (EUR 10) per share in cash, at a total price of six

thousand one hundred and eighty Euro (EUR 6,180), out of which seven hundred seventy-two Euro and fifty cents (EUR
772.50) have been allocated to the share capital and five thousand four hundred seven Euro and fifty cents (EUR
5,407.50) have been allocated to the share premium so that the total amount of six thousand one hundred and eighty
Euro (EUR 6,180) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

Six hundred and eighteen (618) new Class A Ordinary Shares have been subscribed by OCM OPPORTUNITIES

FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Center-
ville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Delaware Secretary
of State under number 3982314, at a total price of six thousand one hundred and eighty Euro (EUR 6,180), out of which
seven hundred seventy-two Euro and fifty cents (EUR 772.50) have been allocated to the share capital and five thousand
four hundred seven Euro and fifty cents (EUR 5,407.50) have been allocated to the share premium,

here represented by Mr Carsten Opitz, prenamed,
by virtue of a proxy given in California, on August 24, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the undersigned notary will

remain attached to the present deed to be filed at the same time.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6.1. of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

«Art. 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of sixty-six thousand three hundred and

twenty-seven Euro and fifty cents (EUR 66,327.50), represented by fifty-three thousand and sixty-two (53,062) shares
fully paid up shares, consisting of:

(a) fifty-three thousand and sixty-two (53,062) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-

five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»).

All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders

of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.»

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6.6 of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

99584

«Art. 6.6. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which

is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000), represented by:

Two million five hundred eighty-six thousand seven hundred fifty-three Euro and seventy-five cents (EUR

2,586,753.75) for a conversion of two million sixty-nine thousand four hundred and three (2,069,403) Series 1 CPECs
into two million sixty-nine thousand four hundred and three (2,069,403) Class A Ordinary Shares having a nominal value
of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

Further seven hundred ninety-seven million nine hundred thirty thousand five hundred ninety-seven (797,930,597)

Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period
ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in the
Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase
once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the au-
thorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may
in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the share-
holders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly
authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may
delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties
of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the
present article is, as a consequence, to be adjusted.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed at 5.00 p.m.»

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendsechs, am fünfundzwanzigsten August.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar wohnhaft in Luxemburg.

Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der OCM / NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., a société en com-

mandite par actions, mit Gesellschaftssitz in 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, eingetra-
gen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.637, gegründet am 21. Februar 2006 durch
notarielle Urkunde, veröffentlicht im «Mémorial C» vom 22. Mai 2006, Nummer 1.000 (nachfolgend die «Gesellschaft»),
stattgefunden.

Die Versammlung wurde um 16.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in

Luxemburg, eröffnet,

welcher Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt Frau Anne-Catherine Guiot, licenciée en droit, wohnhaft in Belgien, zum Stimmenzäh-

ler.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes

zu beurkunden:

I.- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.1.
3. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6.6.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die An-

zahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch
die Aktionäre und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser regi-
striert zu werden.

III.- Dass zweiundfünfzigtausendvierhundertvierundvierzig (52.444) Aktien der Gesellschaft in der Hauptversammlung

anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind.

IV.- Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten

Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden. 

V.- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-

nungspunkte beraten kann.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen

Wert von fünfundsechzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig Euro (EUR 65.555) auf sechsundsechzigtausenddreihundert-
siebenundzwanzig Euro und fünfzig Cent (EUR 66.327,5) durch dreiundfünfzigtausendzweiundsechzig (53.062) Aktien
mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie durch die Ausgabe von sechshun-

99585

dertachtzehn (618) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent
(EUR 1,25) pro Aktie anzuheben.

Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt für einen Betrag von zehn Euro (EUR 10) pro Aktie in Bar, für

einen Gesamtpreis von sechstausendeinhundertachtzig Euro (EUR 6.180), wovon siebenhundertzweiundsiebzig Euro
und fünfzig Cent (772,50) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und fünftausendvierhundertsieben Euro und fünfzig Cent
(EUR 5.407,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden, so dass der Gesamtbetrag von sechstausendeinhundertachtzig
Euro (EUR 6.180) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Sechshundertachtzehn (618) neue Stammaktien der Klasse A wurden durch OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP,

eine «Delaware limited partnership» Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Corporation Service Company, 2711 Center-
ville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, eingetragen beim Delaware Secretary of
State unter der Nummer 3982314, zu einem Gesamtpreis von sechstausendeinhundertachzig Euro (EUR 6.180) wovon
siebenhundertzweiundsiebzig Euro und fünfzig Cent (772,50) dem Aktienkapital zugeteilt wurden und fünftausendvier-
hundertsieben Euro und fünfzig Cent (EUR 5.407,50) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden,

hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, vorgenannt,
aufgrund von einer Vollmacht gegeben in Kalifornien am 24. August 2006,
welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-

terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunkde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.1. der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

«Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von

sechsundsechzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig Euro und fünfzig Cent (EUR 66.327,5), durch dreiundfünfzigtau-
sendzweiundsechzig (53.062) vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:

(a) dreiundfünfzigtausendzweiundsechzig (53.062) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem

Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A).

Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien meh-

rerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen
nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbunden Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzuneh-
men.»

<i>Dritter Beschluss

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 6.6. der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

«Art. 6.6. Genehmigtes Kapital. Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmig-

tes Kapital, das auf eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:

Zwei Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsiebenhundertdreiundfünfzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR

2.586.753,75) für eine Umwandlung von zwei Millionen neunundsechzigtausendvierhundertdrei (2.069.403) Series 1
CPECs in zwei Millionen neunundsechzigtausendvierhundertdrei (2.069.403) Stammaktien der Klasse A mit einem
Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Weitere siebenhundertsiebenundneunzig Millionen und neunhundertdreißigtausendfünfhundertsiebenundneunzig

(797.930.597) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärs-

versammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wir-
kung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss.
Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Ge-
schäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und
Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der
neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen
sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form
annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin
bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Ak-
tionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner be-
rechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen
Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte
Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Ge-
schäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende
Artikel entsprechend zu aktualisieren.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Hauptversammlung um 17.00 Uhr für ge-

schlossen.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

99586

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, F. Stolz-Page, A.-C. Guiot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 23, case 12. – Reçu 61,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101729.3/230/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JAKOB GERHARDT EXPORT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Registered office: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 112.471. 

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of August.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Alon Rozen, marketing consultant, born in New York, USA, on February 22, 1968, residing at 20, rue de la Folie-

Méricourt, F-75011 Paris,

 here represented by Mr Nzakimuena Hubert, Lawyer, with professional address in Brussels, by virtue of a proxy,

given in Paris, on 21st August 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of JAKOB GERHARDT EXPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée, having its registered office in L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster, recorded with the Lux-
embourg Commercial and Companies’ Register under section B number 112.471, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on 5th day of December 2005, published on 7th day of March 2006 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 486.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>Resolutions

The sole partner decides to amend the corporate name of the Company from JAKOB GERHARDT EXPORT LUX-

EMBOURG, S.à r.l. into MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l. and to amend article 4 of the articles of incorporation
of the Company, which henceforth shall read as follows:

«Art. 4. The company is incorporated under the name of MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l.».
There being no further business, the meeting is closed.

<i>Fees

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his first name, surnames, civil

status and residence, this person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Alon Rozen, consultant en marketing, né à New York, USA, le 22 février 1968, demeurant au 20, rue de la

Folie-Méricourt, F-75011 Paris,

ici représenté par M. Hubert Nzakimuena, avocat, avec adresse professionnelle à Bruxelles, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Paris, en date du 21 août 2006.

La procuration, signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant représenté comme dit ci-avant est le seul associé de la société à responsabilité limitée JAKOB GE-

RHARDT EXPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1123 Luxem-
bourg, 9B, Plateau Altmünster, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B,
numéro 112.471, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 2005, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 7 mars 2006 numéro 486.

Le comparant représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivan-

tes:

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

99587

<i>Résolutions

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de JAKOB GERHARDT EXPORT LUXEM-

BOURG, S.à r.l. en MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l., et de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en anglais, suivi d’une version française. A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu au mandataire du comparant agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état civil et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. Hubert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, vol. 29CS, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101658.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

MONTESQUIEU MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JAKOB GERHARDT EXPORT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 112.471. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101660.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

GENERAL ELECTRICAL EQUIPEMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL), Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.300. 

L’an deux mille six, le vingt juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL ELECTRICAL

EQUIPMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL), ayant son siège social à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 80.300, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du 31 août 2001, numéro 704.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juin 2004,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23 septembre 2004 numéro 949.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Louis Ventura, administrateur, demeurant au 2, rue

Gustave Raty à F-54650 Seaulnes,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant professionnellement au 31, Val Sainte

Croix à L-1371 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hyacinthe Getti, chef d’entreprise, demeurant au 328, rue de Fail à

F-54720 Cutry.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Insertion d’un nouveau paragraphe à l’article 4 des statuts comme suit: «La société a pour objet tous les travaux

d’électricien, d’électronicien en télécommunication et téléinformatique, de mécanicien de machines et de matériel in-
dustriels et de la construction, et d’électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques».

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

Senningerberg, le 20 septembre 2006.

 P. Bettingen.

Senningerberg, le 20 septembre 2006.

P. Bettingen.

99588

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L’assemblée décide d’insérer un nouveau paragraphe à l’article 4 des statuts comme suit: «La société a pour objet

tous les travaux d’électricien, d’électronicien en télécommunication et téléinformatique, de mécanicien de machines et
de matériel industriels et de la construction, et d’électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques».

Le deuxième paragraphe de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

<i>En anglais:

«The company shall have as its business all works as electricians and as specialist in the fields of telecommunication

and teleinformatics, all works of mechanic of machines and industrial or construction materials and all works of elec-
tronics specialist in the fields of office automation and teleprocessing equipments.»

<i>En français:

«La société a pour objet tous les travaux d’électricien, d’électronicien en télécommunication et téléinformatique, de

mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, et d’électronicien d’équipements bureautiques
et téléinformatiques.»

Les autres paragraphes restent inchangés.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: J.L. Ventura, D. Colin, H. Getti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, vol. 154S, fol. 78, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101666.4/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

GENERAL ELECTRICAL EQUIPEMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL), Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.300. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101668.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

GENERAL ELECTRICAL EQUIPEMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL), Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.300. 

RECTIFICATIF

Il s’est avéré qu’une erreur matérielle de dactylographie s’est glissée dans la rédaction de la dénomination de la société

GENERAL ELECTRICAL EQUIPEMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL) avec siège social à L-4830 Rodange, 4, route de
Longwy, R.C.S. Luxembourg B 80.300 lors de l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue le 20 juillet 2006 sous
le numéro 21.575 de son répertoire.

Il y a lieu de lire dans l’entête et le préambule de l’acte GENERAL ELECTRICAL EQUIPEMENTS LUXEMBOURG

S.A. (GEEL) au lieu de GENERAL ELECTRICAL EQUIPMENTS LUXEMBOURG S.A. (GEEL).

Pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101666.5/202/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Senningerberg, le 1

er

 août 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 20 septembre 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 17 septembre 2006.

P. Bettingen.

99589

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.005. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05236, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103119.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

TIAA LUX 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.492. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01717, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103120.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 512,500.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 115.006. 

In the year two thousand six, on the twenty-eighth day of August.
Before Maître André Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under the number B 115.006, incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary dated March
13, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1080 of June 2, 2006, (the Com-
pany). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger on May 19, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1513 of August 8,
2006.

GERO INVESTMENTS (CAYMAN) LTD., a company limited by shares organized under the laws of the Cayman

Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands (the Sole Shareholder),

represented by Ms Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 28, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of five hundred twelve thousand five hundred

Euro (EUR 512,500.-) represented by twenty thousand five hundred (20,500) shares having a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, by an amount of twenty thousand two hundred fifty Euro (EUR 20,250.-), so as to bring the
share capital of the Company to five hundred thirty-two thousand seven hundred fifty Euro (EUR 532,750.-), by way of
the creation and issue of eight hundred ten (810) new shares of the Company, with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, in consideration for a contribution in kind;

2. Decision to give numbers to the shares of the Company from 1 through 21,310;
3. Subscription to the increase specified under item 1. above, and payment; 
4. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above changes;
5. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority for any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY, S.à r.l., acting individually
to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant registers of the Com-
pany.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>NACARAT S.A.
FIDIS, S.à r.l. / DMC, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

99590

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of five hundred

twelve thousand five hundred Euro (EUR 512,500.-) represented by twenty thousand five hundred (20,500) shares hav-
ing a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by an amount of twenty thousand two hundred fifty Euro (EUR
20,250.-), so as to bring the share capital of the Company to five hundred thirty-two thousand seven hundred fifty Euro
(EUR 532,750.-), by way of the creation and issue of eight hundred ten (810) new ordinary shares of the Company, with
a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in kind;

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for eight hundred ten (810) new or-

dinary shares of the Company, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by a con-
tribution in kind consisting of a claim that it holds against the Company (the Claim).

The Claim has an aggregate value of twenty thousand two hundred fifty Euro (EUR 20,250.-), which shall be allocated

to the share capital account of the Company.

Proof by the Sole Shareholder of the value of the contribution has been given to the undersigned notary by a man-

agement certificate dated August 28, 2006 and an interim balance-sheet of the Company dated August 28, 2006.

This certificate and this balance-sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Furthermore the Sole Shareholder declares that:
1. it is the owner of the Claim;
2. it has the power to dispose of the Claim;
3. the Claim is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on such Claim and such Claim is not subject to any attachment;

4. the Claim is freely transferable;
5. all formalities required in Luxembourg in relation to the contribution of the Claim to the share capital of the Com-

pany, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed from the notary offici-
ating in Luxembourg, documenting the said contribution in kind.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to number the shares of the Company from 1 through 21,310 and to amend article

5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at five hundred thirty-two thousand seven hundred fifty Euro

(EUR 532,750.-) represented by twenty-one thousand three hundred ten (21,310) shares in registered form with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. The shares are numbered from 1 through
21,310.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above chang-

es with power and authority to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY, S.à r.l.
to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant books and registers of
the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-huit août.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg.

A comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.006, constituée
suivant acte du notaire instrumentant, le 13 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 1080 du 2 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 19 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1513 du 8 août 2006.

GERO INVESTMENTS (CAYMAN) LTD., une société de droit des lles Cayman, avec siège social à Walkers SPV Li-

mited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman (l’Associé Unique),

représentée par Maître Figen Eren, avocat, avec résidence professionnelle au Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 28 août 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

99591

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’Associé Unique détient toutes les actions dans le capital de la Société:
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent douze mille cinq cents euros (EUR

512.500,-) représenté par vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, d’un montant de vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 20.250,-), afin de porter le capital social
de la Société à cinq cent trente-deux mille sept cent cinquante euros (EUR 532.750,-), par la création et l’émission de
huit cent dix (810) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
en contrepartie d’un apport en nature;

2. Décision d’attribuer un numéro aux parts sociales de la Société allant de 1 à 21.310;
3. Souscription à l’augmentation susmentionnée au point 1 et paiement;
4. Modification de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus;
5. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec le pouvoir et l’auto-

rité pour tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et pour tout employé de HALSEY, S.à r.l., agissant indivi-
duellement, de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus dans les registres
concernés de la Société.

III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent douze mille

cinq cents euros (EUR 512.500,-) représenté par vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d’un montant de vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 20.250,-), afin de
porter le capital social de la Société à cinq cent trente-deux mille sept cent cinquante euros (EUR 532.750,-), par la
création et l’émission de huit cent dix (810) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d’un apport en nature.

<i>Souscription - Libération

L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire à huit cent dix (810) nouvelles parts so-

ciales de la Société d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un
apport en nature composé d’une créance qu’elle détient contre la Société (la Créance).

La Créance a une valeur totale de vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 20.250,-) qui sera allouée au compte

capital de la Société.

La preuve de la contribution a été rapportée au notaire instrumentant par l’Associé Unique par un certificat des gé-

rants daté du 28 août 2006 et par un bilan intérimaire de la Société daté du 28 août 2006.

Ces certificat et bilan, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Le Souscripteur déclare également que:
1. il est le propriétaire de la Créance;
2. il a le pouvoir de disposer de la Créance;
3. la Créance n’est grevé ni d’un gage ni d’un droit d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit d’acquérir tout gage ou usufruit

sur ladite Créance et la Créance n’est assorti à aucune contrainte;

4. la Créance est librement transférable;
5. toutes les formalités requises au Luxembourg en rapport avec la Créance dans le capital social de la Société sous

forme d’apport en nature ont été réalisées ou le seront dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié du notaire
officiant au Luxembourg, documentant ledit apport en nature.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de numéroter les parts sociales de la Société de 1 à 21.310 et de modifier l’article 5.1 des

Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinq cent trente-deux mille sept cent cinquante euros

(EUR 532.750,-) représenté par vingt et un mille trois cent dix (21.310) parts sociales nominatives ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les actions sont numérotées
de 1 à 21.310.»

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

avec le pouvoir et l’autorité pour tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et pour tout employé de HALSEY,
S.à r.l. de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres
concernés de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête du mandataire de la

partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et en cas de divergences entre les
textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: F. Eren, A. Schwachtgen.

99592

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 24, case 7. – Reçu 202,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101632.3/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

GERO INVESTMENTS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 115.006. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1272 du 28 août 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101634.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

BUTTERCUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.636. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of August.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company BUTTERCUP S.A. (the «Company»),

having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated by a deed
received by the undersigned notary, on June 30, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, 

registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 117.636.

<i>Bureau

The extraordinary general meeting is opened at 12.30 p.m. by Mr Pierre Claudel, private employee, residing profes-

sionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally at 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. 

<i>Composition of the meeting

The shareholders present or represented at the Meeting as well as the number of shares held by each of them have

been listed in an attendance list, signed by the present shareholders, by the proxy holders representing the shareholders
and to which attendance list, dressed by the members of the bureau, the members of the meeting declare referring to.

The said attendance list, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned no-

tary, will remain attached to the present deed, in order to be filed at the same time with the registration authorities.

Will also remain attached to the present deed, in order to be filed at the same time with the registration authorities,

the proxies issued by the shareholders represented at the meeting, after having been signed ne varietur by the members
of the bureau and the undersigned notary.

<i>Statement of the Chairman

The Chairman declares and requests the undersigned notary to state that:
I.- The agenda of this meeting is as follows:
1. Change of the shares nominal value from EUR 1,000 to EUR 31;
2. Change of the number of shares from 31 to 1,000;
3. Power given to the board of directors of the company to implement the said changes into the shareholders’ reg-

ister;

4. Amendment of the Article number 5 of the Articles of Association;
5. Miscellaneous.
II. There exist 31 (thirty-one) shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each, representing the entire

capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro). It results from the attendance list, that all the shares are present or
represented. The meeting can thus validly deliberate and decide on all items mentioned on its agenda, without there
having been a prior convening notices.

<i>Statement of the validity of the meeting

The statement of the Chairman, after verification by the scrutineer, is recognized as correct by the meeting. The

meeting recognizes itself as validly constituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

 A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

99593

<i>Resolutions

The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, it has approved, unanimously, the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the shares nominal value of the Company from EUR 1,000 (one thousand

Euro) to EUR 31 (thirty-one Euro) and to change the 31 (thirty-one) current shares of the Company against 1,000 (one
thousand) new shares with a nominal value of EUR 31 (thirty-one Euro) each. 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to give power to the board of directors of the Company to implement the said changes

into the shareholders’ register of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend the Article 5 of the Articles of Association to give it the following wording:
«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 1,000 (one

thousand) shares with a par value of EUR 31 (thirty-one Euro) each.

The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in cer-

tificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.».
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The present deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom

known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUTTERCUP S.A. (la

«Société»), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 117.636.

<i>Bureau

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Claudel, em-

ployé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement au

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentant.

<i>Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la valeur nominale des actions de EUR 1.000 à EUR 31;
2. Changement du nombre d’actions de 31 à 1.000;

99594

3. Pouvoir donné au conseil d’administration de la société d’insérer lesdits changements dans le registre des action-

naires;

4. Modification de l’article 5 des statuts;
5. Divers.
II.- Il existe 31 (trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, représentant l’in-

tégralité du capital social de EUR 31.000 (trente et un mille euros). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions
sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il
soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. L’assemblée se consi-

dère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la valeur nominale des actions de la Société de EUR 1.000 (mille euros) à

EUR 31 (trente et un euros) et de changer les 31 (trente et une) actions actuelles de la Société contre 1.000 (mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner pouvoir au conseil d’administration de la Société afin d’insérer lesdits chan-

gements dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants ci-dessus,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Claudel, V. Berns, A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(101739.2/222/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

BUTTERCUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 117.636. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101740.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 septembre 2006.

T. Metzler.

99595

LUX SAVINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,600.-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.687. 

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of July.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company AE INVESTMENT HOLDINGS, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered

office at Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-
lands, registered with the companies’ register of The Cayman Islands, under number 163699, (hereinafter the «Mem-
ber»),

here duly represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal given on July 24, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as here above stated, declared and requested the undersigned notary to act the

following:

I.- It is the sole Member of the company LUX SAVINGS, S.à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a deed
of M

e

 Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on March 27, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C number 1259 of June 29, 2006, registered to the Trade and Companies’ Register of Luxembourg un-
der the section B and the number 115.687 (hereinafter the «Company»).

II.- The Company’s capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) divided into eighty-four (84)

Class A Shares, eighty-four (84) Class B Shares, eighty-four (84) Class C Shares, eighty-four (84) Class D Shares, eighty-
four (84) Class E Shares and eighty-four (84) Class F Shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
all fully subscribed and entirely paid up, which are all held by the Member.

The proxyholder, acting as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the Member:

<i>First resolution

The Member resolves to create two categories of Managers, A and B, and to amend articles 10, 11, 14 and 16 of the

Articles of Association of the Company, as follows:

«Art. 10. Management. The Company is managed and administrated by at least two managers, with at least one

(1) A-manager and one (1) B-manager, whether shareholders or not (the «Manager(s)»).

Managers are appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the shareholders, as the

case may be.

While appointing Managers, the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, set(s) their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the Managers.

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause. Each Manager may as well resign.

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders decide upon the compensation of each Manager.»

«Art. 11. Powers. The Managers have the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company.»

«Art. 14. Delegation of Powers. Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined per-

manent or temporary functions to persons or agents chosen by them.»

«Art. 16. Representation of the Company. The Company is bound by the joint signatures of a A-Manager and

of a B-Manager.».

<i>Second resolution

The Member resolves to appoint as A-Managers, for an unlimited period of time:
- Mr Lak Chuan NG, employee, born on August 2, 1963 in Singapore, residing in 88, Tai Tam Reservoir Road, Tower

16, SGP, 669676 Singapore; and

- Mr Weng Sun MOK, banker, born on July 26, 1967 in Singapore, residing in 3, Galistan Avenue, SGP 669676 Singa-

pore.

The Member resolves that the current sole manager, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. is, from now,

as B-Manager, for an unlimited period of time.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, born by the Company as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,100.- (one thousand and one hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Member, duly

represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Member and in case
of any differences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

99596

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, he signed together with the notary

the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de

Luxembourg).

A comparu:

La société AE INVESTMENT HOLDINGS, une société constituée sous les lois des Iles Caïmanes, ayant son siège so-

cial à Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, les Iles Caïmanes,
enregistrée au registre du commerce et des sociétés des Iles Caïmanes, sous le numéro 163699 (ci-après l’«Associée»),

ici dûment représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 juillet 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a exposé et a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- Elle est la seule Associée de la société à responsabilité limitée LUX SAVINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg,
suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mars 2006, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1259 du 29 juin 2006, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 115.687 (ci-après la «Société»). 

II.- Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), divisé en quatre-vingt-quatre (84) Parts So-

ciales de Catégorie A, quatre-vingt-quatre (84) Parts Sociales de Catégorie B, quatre-vingt-quatre (84) Parts Sociales de
Catégorie C, quatre-vingt-quatre (84) Parts Sociales de Catégorie D, quatre-vingt-quatre (84) Parts Sociales de Caté-
gorie E et quatre-vingt-quatre (84) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées, lesquelles appartiennent toutes à l’Associée.

Le mandataire, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes de l’Associée:

<i>Première résolution

L’Associée décide de créer deux catégories de gérants, A et B, et de modifier les articles 10, 11, 14 et 16 des statuts

de la Société, comme suit:

«Art. 10. Gérance. La Société est gérée et administrée par deux gérants au moins, dont au moins un (1) gérant-A

et un (1) gérant-B, associés ou non associés (le(s) «Gérant(s)»).

Les Gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des as-

sociés.

Lors de la nomination des Gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée

de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

Gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.»

«Art. 11. Pouvoirs. Les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de ges-

tion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société.»

«Art. 14. Délégation de pouvoirs. Les Gérants peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.»

«Art. 16. Représentation de la Société. La Société est engagée par les signatures conjointes d’un Gérant-A et

d’un Gérant-B.».

<i>Deuxième résolution

L’Associée décide de nommer comme Gérants-A, pour une durée illimitée:
- Monsieur Lak Chuan NG, employé, né le 2 août 1963 à Singapour, demeurant au 88, Tai Tam Reservoir Road,

Tower 16, SGP, 669676 Singapour; et

- Monsieur Weng Sun MOK, banquier, né le 26 juillet 1967 à Singapour, demeurant au 3, Galistan Avenue, SGP

669676 Singapour.

L’Associée décide que l’actuel gérant unique, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. est, à partir de main-

tenant, Gérant-B, pour une durée illimitée.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.100,- (mille cent euros).

99597

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de l’Associée, dûment

représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de l’Associée, et
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, il a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(101741.3/222/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

LUX SAVINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 115.687. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101743.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

EASTBRIDGE BV, Société à responsabilité limitée.

Registered office: Rotterdam, The Netherlands.

Principal establishment: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

In the year two thousand six, on the twenty-first of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms Rachel Hafedh, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting by virtue of the power given on

July 20, 2006 by the managing directors of EASTBRIDGE B.V., themselves acting by virtue of the resolutions (the «Special
Resolutions») taken on January 30, 2006 by an ordinary general meeting of the shareholders of EASTBRIDGE B.V., a
private company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of The Nether-
lands (with Ministry of Justice number N.V. 89.160), having its corporate seat at Rotterdam, The Netherlands, and its
principal establishment located at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, company regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under the number B 102.767, this company hereinafter referred to as the
«Company».

The appearing party requested the notary to state that:
I. According to the said general meeting held simultaneously in The Netherlands and in Grand Duchy of Luxembourg

on January 30, 2006, the shareholders decided to decrease the share capital of the Company by cancelling certain of its
own shares which were repurchased by the Company from certain shareholders, subject to a two-month waiting period
after the publication of the resolutions in a Dutch national circulated newspaper on 6 May, 2006.

II. On 5 July, 2006, with respect to the share capital decrease and after the expiry of the two-month waiting period,

the Dutch Trade Register has issued a declaration of deposit («verklaring van deponering» - «Declaration of Deposit»)
certifying that the share capital decrease resolution has been duly filed with the Dutch Trade Register for two months
since its deposit with the trade register kept at the Chamber of Commerce and Industries at Rotterdam, the Nether-
lands on 4 May, 2006 pursuant to Section 208 and Section 209 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

III. With regards to this publication, no creditor has filed any objection against the share capital decrease with the

Dutch District Court since the said publication. Therefore on 7 July 2006, following the expiry of the two-month waiting
period, the Dutch District Court has issued a declaration of non-objection («verklaring van non-verzet» - «Declaration
of Non-Objection»).

IV. As a result of the above, the articles of association of the Company (the «Articles») were amended by a Dutch

deed enacted on 17 July, 2006 executed before Mr Steven van der Waal, civil law notary officiating at The Hague, The
Netherlands, for which the requisite ministerial statement of non-objection was obtained on 7 July 2006.

V. By virtue of the authorization and instructions given pursuant to the Special Resolutions and the notarial deed

passed in The Netherlands on 17 July 2006, and considering the Declarations of Deposit and of Non Objection, the
appearing person, on behalf of the general meeting:

a) states that the share capital of the Company has been decreased from the amount of EUR 21,233,750.38 (twenty-

one million two hundred thirty-three thousand and seven hundred fifty Euro and thirty-eight cents) to the amount of
EUR 20,219,043.22 (twenty million two hundred nineteen thousand forty-three Euro and twenty-two cents by cancelling
37,278 (thirty-seven thousand two hundred and seventy-eight) shares, having each a nominal value of EUR 27.22 (twen-

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2006.

T. Metzler.

99598

ty-seven Euro and twenty-two cents), held by the Company, following the expiry of the two-month waiting period after
the publication of the resolution in a Dutch national circulated newspaper pursuant to Section 209 of Book 2 of the
Dutch Civil Code;

b) states that article 4, paragraph 1 of the Articles be modified further to the execution in The Netherlands of a no-

tarial deed pertaining to the share capital decrease on 17 July 2006, to be read as follows:

«Art. 4.
1. The issued and authorised capital amounts to twenty million two hundred nineteen thousand forty-three Euro and

twenty-two cents (EUR 20,219,043.22) divided into 742,801 shares, each share having a nominal value of twenty-seven
Euro and twenty-two cents (EUR 27.22).»

c) provides a copy of the following documents:
- A copy of the declaration of a notary from The Netherlands on 17 July 2006, who confirms that all formalities about

the capital decrease of the said company has been achieved in The Netherlands.

- The notification of the board of managers on 17 July 2006, which declares that all conditions for the execution of

the capital decrease of the company (decided by the shareholders on January 30, 2006) are filled.

- A copy of the general meeting of shareholders aforementionned on January 30, 2006.
d) states that following such decrease of capital the Company’s shareholding shall be divided as follows: 

<i>Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, due to the present changes which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its share capital decrease, have been estimated at about
one thousand and five hundred Euro (EUR 1,500).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Shareholders

Number of

Shares

Evelyne Urbach, born on the 2nd day of May 1958, in Charleroi, Belgium, Shangri-La, 11, boulevard Al-

bert I

er

, 98000 Monaco, share numbered 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Davina Bruckner, born on the 15th day of October 1983, in Uccle, Belgium, 31, avenue Princesse Grace,

98000 Monaco, share numbered 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Joachim Bruckner, born on the 13th day of January 1927, in Lwow, Poland, 31, avenue Princesse Grace,

98000 Monaco, share numbered 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Nathan Bruckner, born on the 5th day of August 1986, in Monaco, Principality of Monaco, Shangri-La,

11, boulevard Albert l

er

, 98000 Monaco, share numbered 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Fabio Mazzoni, born on the 20th day of January 1960, in Ixelles, Belgium, 9B, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, share numbered 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Géraldine Laera-Schmit, born on the 12th day of November 969, in Messancy, Belgium, 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, share numbered 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Yaron Bruckner, born on the 31st day of March 1957, in Ixelles, Belgium, Shangri-La, 11, boulevard Al-

bert l

er

, 98000 Monaco, shares numbered 8 up to and including 338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

PAREAST, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, R.C. B 59.685, registre de commerce de Lux-

embourg, Luxembourg, shares numbered from 5,376 up to and including 548,609  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543,234

HANDLOWY INVESTMENTS S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C. B 57.746, reg-

istre du commerce de Luxembourg, Luxembourg, shares numbered from 619,188 up to and including
701,940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,753

EASTBRIDGE B.V./, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,228

CARESTON INVESTMENT N.V., c/o Amicorp (Curacao) NV, Caracasbaaiweg 199, Curacao, Nether-

lands Antilles, shares numbered from 725,665 up to and including 753,304  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,640

GREAT JONES II, INC., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, shares

numbered from 753,305 up to and including 776,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,055

Michael Marino, born on the 12th day of March 1957, in Pennsylvania, USA, 1818 Shunk Street, Phila-

delphia, PA 19145, USA, shares numbered from 798,672 up to and including 819,644 and from 831,567 up
to and including 855,032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44,439

William Brooksbank, born on the 29th day of December 1965, in Kitale, Kenya, Route de la Clouse 14,

4880 Aubel, Belgium, shares numbered from 819,645 up to and including 824,644  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

VALONGO INVEST &amp; TRADE S.A., Calle 53, Obarrio Torre, Swiss Bank, Panama 280425, Registro

Publico de Panama, Rep. de Panama, shares numbered from 824,645 up to and including 825,759 . . . . . . .

1,115

Begoña Morton, Born on 23rd day of December 1968 in Manresa (Barcelona), Spain, avenue de l’Orée

16, Rhode-St Genèse, Belgium, shares numbered from 721,495 up to and including 725,664 and from
863,216 up to and including 864,045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742,801

99599

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

Madame Rachel Hafedh, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d’une

procuration donnée le 20 juillet 2006 par les gérants de la société EASTBRIDGE B.V., eux mêmes mandatés aux termes
des résolutions (les «Résolutions Spéciales») prises le 30 janvier 2006 par l’assemblée générale extraordinaire des asso-
ciés de la société EASTBRIDGE B.V., une société à responsabilité limitée créée selon les lois des Pays-Bas (enregistrée
auprès du Ministère néerlandais de la Justice sous le numéro N.V. 89.160), ayant son siège social statutaire à Rotterdam
(Pays-Bas), et son principal établissement sis au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
société enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.767, ci-après dé-
nommée la «Société».

Le comparant prie le notaire d’acter que:
I. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue simultanément aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg en

date du 30 janvier 2006, les associés ont décidé de réduire le capital social de la société par annulation des parts sociales
détenues par la société elle-même à l’issue de la publication de la décision dans un quotidien néerlandais de diffusion
nationale le 6 mai 2006.

II. Le 5 juillet 2006, après l’expiration du délai d’attente de deux mois dont question ci-après, le Registre de Com-

merce des Pays-Bays a émis une déclaration de dépôt («verklaring van deponering» - «Déclaration de Dépôt») certifiant
que la résolution décidant la réduction de capital social a bien été déposée auprès du Registre de Commerce néerlandais
depuis deux mois à compter de son dépôt au registre de commerce de la Chambre de Commerce et des Industries à
Rotterdam, Pays-Bas, le 4 mai 2006, conformément à la Section 208 et 209 du Livre 2 du Code Civil Néerlandais.

III. Suite à cette publication, aucun créancier n’a soulevé d’objection contre la réduction de capital auprès de la Cour

de District néerlandaise. En conséquence le 7 juillet 2006, à l’expiration du délai d’attente de deux mois, la Cour de
District néerlandaise a émis une déclaration de non objection («verklaring van non-verzet» - la «Déclaration de Non
Objection»).

IV. En conséquence de ce qui vient d’être énoncé, les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés aux termes

d’un acte notarié néerlandais en date du 17 juillet 2006, passé devant Maître Steven van der Waal, notaire de résidence
à La Haye (Pays-Bas), pour lequel la déclaration ministérielle de non objection requise a été obtenue le 7 juillet 2006.

V. Aux termes de l’autorisation et des instructions données conformément aux Résolutions Spéciales et de l’acte no-

tarié passé aux Pays-Bas le 17 juillet 2006, et au vu des Déclarations de Dépôt et de Non Objection, le comparant, au
nom de l’assemblée générale:

a) déclare qu’à l’issue de l’expiration du délai d’attente de deux mois après la publication de la résolution dans un

quotidien néerlandais de diffusion nationale conformément à la Section 209 du Livre 2 du Code civil néerlandais, le ca-
pital social de la Société a été réduit du montant de EUR 21.233.750,38 (vingt-un millions deux cent trente-trois mille
sept cent cinquante euros et trente-huit cents) au montant de EUR 20.219.043,22 (vingt millions deux cent dix-neuf
mille quarante-trois euros vingt-deux cents) après annulation de 37.278 (trente-sept mille deux cent soixante-dix-huit)
parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 27,22 (vingt-sept euros et vingt-deux cents) détenues par la
Société elle-même;

b) déclare que l’article 4, paragraphe 1

er

, des Statuts est à modifier suite à l’exécution aux Pays-Bas d’un acte notarié

relatif à la réduction de capital le 17 juillet 2006, et devra être lu comme suit:

«Art. 4.
1. Le capital social émis et autorisé s’élève à EUR 20.219.043,22 (vingt millions deux cent dix-neuf mille quarante-trois

euros vingt-deux cents) divisé en 742.801 (sept cent quarante-deux mille huit cent une) parts sociales d’une valeur no-
minale de vingt-sept euros et vingt-deux centimes (EUR 27,22) chacune.»

c) soumet une copie des documents suivants:
- Une copie de la notification du notaire des Pays-Bas en date du 17 juillet 2006 attestant que les formalités de la

réduction de capital ont bien été accomplies au Pays-Bas.

- La notification du conseil de gérance en date du 17 juillet 2006 attestant que les conditions permettant l’exécution

de la réduction de capital social de la société (décidée par l’assemblée générale des associés en date du 30 janvier 2006)
sont remplies.

- Une copie de l’assemblée générale des associés du 30 janvier 2006 dont question ci-avant.
d) déclare que suite à la réduction de capital, toutes les parts sociales sont allouées et détenues comme suit: 

Associés

Nombre

 de parts

Evelyne Urbach, née le 2 mai 1958 à Charleroi, en Belgique, Shangri-La, 11, boulevard Albert l

er

, 98000

Monaco, part sociale numéro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Davina Bruckner, née le 15 octobre 1983 à Uccle, en Belgique, 31, avenue Princesse Grace, 98000 Monaco,

part sociale numéro 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Joachim Bruckner, né le 13 janvier 1927 à Lwow, en Pologne, 31, avenue Princesse Grace, 98000 Monaco,

part sociale numéro 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Nathan Bruckner, né le 5 août 1986 à Monaco, Principauté de Monaco, Shangri-La, 11, boulevard Albert

l

er

, 98000 Monaco, part sociale numéro 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Fabio Mazzoni, né le 20 janvier 1960 à Ixelles, en Belgique, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, part sociale numéro 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

99600

<i>Frais

Les frais et dépenses, quel que soit leur forme, résultant du présent acte et de la réduction de capital de la Société

seront supportés par la Société, et sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Hafedh, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 81, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101769.3/242/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

EASTBRIDGE BV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rotterdam, Pays-Bas.

Etablissement principal: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101771.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Géraldine Laera-Schmit, née le 12 novembre 1969 à Messancy, en Belgique, 9B, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, part sociale numéro 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Yaron Bruckner, né le 31 mars 1957 à Ixelles, en Belgique, Shangri-La, 11, boulevard Albert l

er

, 98000 Mo-

naco, parts sociales numérotées de 8 à 338 inclus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

PAREAST, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, R.C. B 59.685, registre de commerce de Luxem-

bourg, Luxembourg, parts sociales numérotées de 5.376 à 548.609 inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.234

HANDLOWY INVESTMENTS, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C. B 57.746, regis-

tre du commerce de Luxembourg, Luxembourg, parts sociales numérotées de 619.188 à 701.940 inclus  . . .

82.753

EASTBRIDGE B.V./, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.228

CARESTON INVESTMENT N.V., c/o Amicorp (Curacao) NV, Caracasbaaiweg 199, Curacao, Netherlands

Antilles/Antilles Néerlandaises, parts sociales numérotées de 725.665 à 753.304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.640

GREAT JONES II, INC., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, parts so-

ciales numérotées de 753.305 à 776.359 inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.055

Michael Marino, né le 12 mars 1957 en Pennsylvanie, USA, 1818 Shunk Street, Philadelphia, PA 19145, USA,

parts sociales numérotées de 798.672 à 819.644 inclus et de 831.567 à 855.032 inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.439

William Brooksbank, né le 29 décembre 1965 à Kitale, au Kenya, Route de la Clouse 14, 4880 Aubel, Bel-

gique, parts sociales numérotées de 819.645 à 824.644 inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

VALONGO INVEST &amp; TRADE S.A., Calle 53, Obarrio Torre, Swiss Bank, Panama, 280425, Registro Pu-

blico de Panama, République de Panama, parts sociales numérotées de 824.645 à 825.759 inclus . . . . . . . . . .

1.115

Begoña Morton, née le 23 décembre 1968 à Manresa (Barcelone), Espagne, avenue de l’Orée 16, Rhode-

St-Genèse, Belgique, parts sociales nmérotées de 721.495 à 725.664 inclus et de 863.216 à 864.045 inclus . .

5.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742.801

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 4 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Premium Property Partners S.A.

Dalkestone Inc. S.A.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

Grossbötzl, Schmitz, Lomparski &amp; Partner International, S.à r.l.

General Distribution S.A.

WH Selfinvest

Natursteen, S.à r.l.

IW Investments S.A.

IMAQS Services, S.à r.l.

ZEN High-Tech S.A.

Billerfabrik, S.à r.l.

Lux-Chem S.A.

Bureau d’Assurances Victor Schweitzer, S.à r.l.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Lux-Chem S.A.

He Ping, S.à r.l.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Bijouterie Huberty, S.à r.l.

Bijouterie Huberty, S.à r.l.

Transports Dominique Luxembourg, S.à r.l.

Italian Restaurant S.A.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Chemicom Export-Import S.A.

Bellivo, S.à r.l.

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Kamintechnik, S.à r.l.

Alexander Schirrah Peinture, S.à r.l.

Halysa S.A.

Restaurant Propice, S.à r.l.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Associés du Progrès, S.à r.l.

Associés du Progrès, S.à r.l.

Kamintechnik, S.à r.l.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Office Ernest T. Freylinger S.A.

Unionti S.A.

Quijote Investments, S.à r.l.

Nacarat S.A.

Gedink, GmbH

TIAA Lux 1

Thistle S.A.

Thistle S.A.

OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.

Montesquieu Marketing, S.à r.l.

Montesquieu Marketing, S.à r.l.

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. (GEEL)

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. (GEEL)

General Electrical Equipements Luxembourg S.A. (GEEL)

Nacarat S.A.

TIAA Lux 2

Gero Investments Lux, S.à r.l.

Gero Investments Lux, S.à r.l.

Buttercup S.A.

Buttercup S.A.

Lux Savings, S.à r.l.

Lux Savings, S.à r.l.

Eastbridge BV

Eastbridge BV